ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7677/25
провадження № 1-кс/753/1068/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0000289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.03.2024 по 16.05.2024 ОСОБА_5 , шляхом обману використовуючи вигадані замовлення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів фармацевтичними товарами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив даному товариству значну матеріальну шкоду.

В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в якості свідка встановлено, що ОСОБА_5 з 30.10.2020 прийнято на посаду менеджера з оптової торгівлі відділу продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Починаючи з жовтня 2021 року ОСОБА_5 скориставшись довірою своєї знайомої ОСОБА_7 , отримав від неї доступ до клієнт банку по рахунку ФОП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав проводити господарську діяльність від імені вказаного ФОП.

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків №УТ-25 від 02.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 » встановлено, що заборгованість ФОП перед товариством становить 617 980 гривень.

У вказаний період часу, ОСОБА_5 здійснював постачання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 », реалізовував його на ринку, здійснюючи часткову оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений товар, при цьому залишок коштів отриманих від реалізації товару перераховував на свій особистий картковий рахунок та на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », таким чином штучно створивши кредиторську заборгованість.

Крім цього, під час перевірки дій ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 15.11.2022 року по 16.05.2024 рік він шляхом обману використовуючи вигадані замовлення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », ФОП « ОСОБА_18 », заволодів фармацевтичними товарами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив даному товариству матеріальну шкоду.

Крім цього, ОСОБА_5 під виглядом зайняття господарської діяльності як Фізична особа підприємець знаходив покупців, від яких отримував кошти на свої банківські рахунки, однак товар не поставляв, а коштами розпоряджався на свій розсуд.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час вчинення правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_5 продав товар, яким він шляхом обману заволодів, встановлення місця перебування ОСОБА_5 під час вчинення правопорушень та встановлення його місця знаходження на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про абонентський номер НОМЕР_1 , а саме: вхідних, вихідних дзвінків абонентських номерів, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б) у період часу з 05.10.2021 по теперішній час.

Вказана інформація перебуває в документах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити місцезнаходження особи, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення та місцезнаходження його під час вчинення правопорушень.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю 1. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 про абонентський номер НОМЕР_1 , а саме: вхідних, вихідних дзвінків абонентських номерів, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б) у період часу з 05.10.2021 по теперішній час.

Крім того, просить обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду клопотання, в якому підтримав клопотання у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.

В судове засідання представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Разом з тим, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ, слідчим зазначено «по теперішній час», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

Також, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за заявою від 20.01.2025 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

А тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 року по 24 год. 00 хв. 07.05.2025 року.

З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) про абонентський номер НОМЕР_1 , а саме: вхідних, вихідних дзвінків абонентських номерів, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б) у період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 року по 24 год. 00 хв. 07.05.2025 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді покласти на посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) .

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1