У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

06.08.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

вста новив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.03.2025 до Львівського РУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року шляхом під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з належної потерпілої банківської картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти на суму 14760 гривень.

07.03.2025 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000169 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив про те, що 07.03.2025 року близько 10:01 год. він перебував на робочому місці, де виставив оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу продажу дитячої куртки коричневого кольору в розмірі 116. 0 10:13 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 у застосунку «Viber» надійшло смс повідомлення від невідомої особи, яка була підписана на ім?я ОСОБА_6 з мобільного номеру телефону « НОМЕР_3 » з приводу купівлі даної курточки. Дана особа повідомила, що їй все підходить і запитала з приводу можливості відправки даної куртки, та в подальшому надіслала посилання за яким потрібно було перейти щоб отримати оплату від неї. В подальшому потерпілий перейшов за даним посиланням і його перекинуло у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого на його мобільний номер телефону прийшло смс повідомлення з приводу зняття грошових коштів за паркування автомобіля у розмірі 3690 грн. В подальшому він зайшов у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачив, що окрім попереднього відбулося ще одне зняття коштів у розмірі 3690 грн. з банківської карти N? НОМЕР_4 .

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий інформація по банківських доступ до речей та документів, а саме до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого вилучена рахунках потерпілого ОСОБА_5 за N? НОМЕР_5 тa N? НОМЕР_1 B подальшому було проведено огляд вилученої інформації та встановлено, що за грошові кошти з вищевказаних рахунків була здійснена оплата за паркування «Р 10 QR220D4W» за адресою: АДРЕСА_1 . Дані транзакції були здійснені з банківських рахунків N? НОМЕР_5 тa N? НОМЕР_1 банківський рахунок N? НОМЕР_6 .

На підставі цього з?явилася необхідність доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку, на який переведені кошти потерпілого N? НОМЕР_6 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки це має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вище зазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 07.03.2025 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання за їх відсутності.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000169), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри, стосовно невідомої особи, яка 07.03.2025 року шляхом під приводом купівлі товару на сайті безкоштовних інтернет замовлень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою фішингового посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами з належної потерпілої банківської картки емітованої у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 було списано грошові кошти на суму 14760 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000169 від 07 березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000169 від 07 березня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою АДРЕСА_3 , які використовуються такою фінансовою установою у зв?язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку N? НОМЕР_6 та руху коштів по ньому, в період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти на рахунок N? НОМЕР_6 , в період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунку N? НОМЕР_6 в період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку N? НОМЕР_6 , в період часу з 07.03.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунку N? НОМЕР_6 у період часу з 23.04.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1