Справа № 950/849/25
Номер провадження 1-кс/950/495/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Мотивує свої вимоги, тим в що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 21.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 20.03.2025 до ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що 20.03.2025 близько 14 год. 44 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом злому в Телеграм каналі, під приводом прохання позичити грошові кошти для сестри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , де остання самостійно з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2025 року за № 0000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2025 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 у додатку Телеграм з номеру телефону НОМЕР_5 , який належить її сестрі ОСОБА_6 надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 22 000 тис. грн., а також з даного номеру був надісланий номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. О 14 год. 44 хв. ОСОБА_5 з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 22 000 тис. грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 . Дана карта була підписана як ОСОБА_7 .

Пізніше було встановлено, що Телеграм канал ОСОБА_6 був зламаний і ніяких грошових коштів вона не потребувала і повідомлень ОСОБА_5 не надсилала.

Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 22000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу (протидії різновидів онлайн шахрайств та допомоги в загально-кримінальних розслідуваннях) управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України про те, що у ході виконання доручення № 6303 від 21.03.2025 року, наданого дізнавачем СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області за матеріалами кримінального провадження внесених до ЄРДР № 0000031 від 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України вжито заходів, щодо встановлення подальшого руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . На момент проведення оперативно-розшукових заходів та перевірки за інформаційними системами, які наявні в УПК в Сумській області, достовірно встановлена наступна інформація, щодо подальшого руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на яку 20.03.2025 потерпілою ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22000 грн.. У подальшому, з вищевказаної карти 20.03.2025 14:47:10 був здійснений перерахунок грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 12570,00 грн. та 20.03.2025 о 14 год. 48 хв. був здійснений перерахунок грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 4800 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо осіб, на чиї імена відкриті банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімків під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20.03.2025 по 15.04.2025, в тому числі зняття коштів з вказаних номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначених карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаних карток за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 20.03.2025 по строк дії ухвали, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Вказані матеріали знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000031, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідними банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 20.03.2025 по 03.09.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справи юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_11