Справа № 202/8589/24
Провадження № 1-кс/202/5635/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000337 від 08.04.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 08.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами відділу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 18.11.2020 на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно обіймав в органах місцевого самоврядування посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 у сумі 1 318 904,74 гривень, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв ІНФОРМАЦІЯ_2 , шкоду у розмірі, що в 982 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення, що є тяжкими наслідками.

Так, в ході оперативно-розшукових дій встановлено суб`єктів підприємницької діяльності, які організували протиправну фінансову схему з розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . А саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової почеркознавчої та економічної експертиз, які будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо податкових справ та усієї податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 08.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи з 18.11.2020 на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно обіймав в органах місцевого самоврядування посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 у сумі 1 318 904,74 гривень, використав своє службове становище всупереч інтересам служби, чим заподіяв ІНФОРМАЦІЯ_2 , шкоду у розмірі, що в 982 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення, що є тяжкими наслідками.

Так, в ході оперативно-розшукових дій встановлено суб`єктів підприємницької діяльності, які організували протиправну фінансову схему з розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . А саме: ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів щодо податкових справ та усієї податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме податкових справ та усієї податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), з моменту реєстрації суб`єкту господарювання по дату виконання ухвали, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21.09.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17