Провадження № 1-кс/750/3301/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001910 від 28.06.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001910 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.06.2025 її син розмістив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення щодо продажу карбюратора з мотоцикла за 600 грн. Майже відразу після розміщення оголошення в застосунку «Viber» йому написала особа на ім`я ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_1 ) та повідомила, що хоче купити карбюратор, надіславши посилання. Її син перейшов за посиланням, де ввів дані банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього на його номер телефону НОМЕР_3 в застосунку «Telegram» написали нібито з ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки та повідомили, що для того, щоб закінчити верифікацію, треба здійснити переказ на картку довіреної особи, що він і зробив, переказавши з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 16000 грн. Потім з її кредитної картки за № НОМЕР_5 , (рахунок НОМЕР_6 ) якимось чином гроші були переведені на картку її сина № НОМЕР_7 у сумах 30949,36 грн та 5072,36 грн (фактично зарахувались кошти в сумі 29999 грн та 4900 грн), після чого її син на виконання вказівок невідомої особи у застосунку «Telegram» переказав вказані кошти на банківську картку НОМЕР_4 . У подальшому її сина просили переказати ще 4900 грн, однак він цього не зробив.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме: справи, що стосуються відкриття рахунків, копії паспорта клієнта; рух коштів по рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 26.06.2025 до 01.08.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 26.06.2025 до 01.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 26.06.2025 до 01.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1