УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/1031/24

Провадження №1-кс/505/222/2025

09.07.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 05.03.2024 року до ВПД № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.03.2024 року біля 13.40 години невідомі особи зателефонували на її телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 15113 гривень, які перераховано з її карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 . ЄО № 630.

На підставі вказаного повідомлення 06.03.2024 відомості внесено до ЄРДР за № 0000094 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази того, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є картка для виплат НОМЕР_5 , а також кредитна картка НОМЕР_3 з розрахунковим рахунком НОМЕР_6 , які підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для входу в додаток користується номером телефону НОМЕР_1 .

05.03.2024 року вона знаходилась на роботі і о 13 год. 24 хв. до неї на вищевказаний номер зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос представився працівником ДБР і повідомив, що вони ведуть розслідування за фактом вчинення шахрайських дій і у зв`язку з тим, що з рахунками потерпілої вчинено шахрайські дії, то на даний час картки заблоковано, а також повідомив суми грошових коштів, які знаходились на рахунках та повідомив, що потерпіла може зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розблокувати рахунки. Перебуваючи на зв`язку, з робочого комп`ютера потерпіла зайшла до вищевказаного додатку і побачила, що картки дійсно заблоковані, про що і повідомила співрозмовнику, а він, у відповідь повідомив, що потерпіла може зателефонувати за номером НОМЕР_7 і там їй допоможуть розблокувати картки.

Потерпіла відразу ж зателефонувала за вищевказаним коротким номером та їй перетелефонували з номеру НОМЕР_8 і жінка оператор повідомила, що у потерпілої дійсно заблоковано карткові рахунки і потерпіла попрохала їх розблокувати, для цього оператор запитала у потерпілої дату народження, і коли потерпіла назвала ці дані, то оператор відповіла, що дані сходяться і також повідомила, що рахунки буде розблоковано та додала, що у потерпілої є непідтверджений платіж і чи хоче вона його підтвердити. Потерпіла відповіла, що жодних платежів не робила та платіж не підтверджує.

Після цього ОСОБА_5 відразу ж зайшла зі свого мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що її карткові рахунки розблоковано, а також помітила, що з кредитної картки зникли грошові кошти у сумі 15113 гривень і в цей час о 14.05 годині до неї знову зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що їй потрібно провести операцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в віконці сума переводу ввести 10400, але потерпіла відмовилась і повідомила, що з її рахунку знято грошові кошти і запитала про те, хто їх поверне. Невідомий повідомив, що гроші через 10-15 хвилин повернуться, лише потрібно провести вищевказану операцію, але потерпіла відповіла, що нічого робити не буде і все вияснить в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У відповідь на це невідомий повідомив, що коли вона буде у відділенні, то в терміналі потрібно буде провести операцію через картковий рахунок НОМЕР_4 і їй повернуться грошові кошти.

Після цього потерпіла перервала розмову та зателефонувала на номер НОМЕР_7 та їй перетелефонували і вона повідомила, що з її рахунку зняли грошові кошти і розповіла, що їй зателефонували і коли вона повідомила номер телефону, то мені сказали, що то шахраї і картки потерпілої, буде заблоковано, а також запитали чи давали шахраї номер картки і потерпіла їй повідомила номер тієї картки, що їй надали і оператор повідомив, що то картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надала номер гарячої лінії даного банку.

Також потерпіла повідомила, що жодної особистої інформації чи паролів, або цифр вона не повідомляла, лише сказала оператору свою дату народження.

Також встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 06.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, розрахункового рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- які фінансові операції проводились по вказаному картковому рахунку в період часу з 05.03.2024 року до 07.03.2024 року із зазначенням номерів розрахункових рахунків на які та з яких переводились грошові кошти та даних про власників розрахункових рахунків;

- кому належать рахунки на які перераховувалися кошти, при цьому, по можливості вказати повні анкетні дані власника та номер телефону;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати копії фотознімків з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 05.03.2024 року до 07.03.2024 року, з можливістю їх вилучення для запобігання їх можливого знищення.

Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1