Справа № 459/1666/25
Провадження № 1-кс/459/535/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000089 від 01.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 29.04.2025 близько 19 год. 38 хвилин, невідома особа, діючи під приводом заробітку у інтернеті, через соціальну мережу «Тікток», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 01.05.2025 за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З даного приводу ОСОБА_4 повідомила, що 29.04.2025 переглядала соціальну мережу «Тікток», в ході перегляду натрапила на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в той час починалась пряма трансляція, тобто адміністратор вказаної сторінки роздавав всім по 10000 гривень. ОСОБА_4 це зацікавило, і вона підключилась до прямого ефіру, де головною умовою було пересилати на банківську карту адміністратора суми від 1 гривні, і хто останній із учасників скине найбільшу суму тому виграш в сумі 20000 гривень. У подальшому, впродовж прямої трансляції адміністратор виставив номер банківської карти НОМЕР_1 . ОСОБА_4 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 29.04.2025 о 19:39 грошові кошти в сумі 253 гривні. Упродовж ефіру в ОСОБА_4 був час до 1 хвилини, щоб продовжувати участь у аукціоні, тобто ще скидати грошові кошти. У подальшому, ОСОБА_4 здійснила ще 9 транзакцій на банківську карту НОМЕР_1 , а саме 0 19:41 грошові кошти в сумі 300 гривень, 0 19:43 грошові кошти в сумі 400 гривень, 0 19:44 грошові кошти в сумі 410 гривень, 0 19:45 грошові кошти в сумі 421 гривень, 0 19:46 грошові кошти в сумі 426 гривень, 0 19:48 грошові кошти в сумі 547 гривень, 0 19:49 грошові кошти в сумі 999 гривень, 0 19:51 грошові кошти в сумі 1230 гривень, 0 19:53 грошові кошти в сумі 2514 гривень, проте в подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що це шахрайство, і жодного призу вона не виграє.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме відомостей про банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання дізнавача обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

відомостей про операції з банківською карткою із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025;

фото-, відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025;

інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025;

параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025;

повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 19 год. 30 хв. 29.04.2025 по 19 год. 30 хв. 08.05.2025.

У випадку невиконання даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 22.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1