Дата документу 19.06.2025Справа № 554/8841/25
Провадження № 1-кс/554/7766/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000432 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи, обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 0000432 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2025 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , остання виявила списання грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15000 грн.

Під час досудового розслідування, в процесі опитування заявниця ОСОБА_5 повідомила, що 21.05.2025 року, близько 16:30 год., на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , котрий представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що хтось намагається зняти з її банківської кредитної картки грошові кошти, та про те, що дану карту необхідно заблокувати, на що остання продиктувала всі коди, які були необхідні особі, що з нею спілкувалася, після чого дана телефонна розмова завершилася. Потерпіла вирішила переконатися, що з її коштами все гаразд, тому відкрила мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого виявила, що з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано кошти в сумі 6000 грн, та було оформлено два кредити на суму 5000 грн та 4000 грн відповідно.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківським картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з 23 год. 00 хв. 20.03.2025 року по дату дії ухвали, даних про їх власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківським рахункам.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення, та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів, аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, одночасно з клопотанням направив до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що запитувана ним інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до скоєння розслідуваного злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 23 год. 00 хв. 20.03.2025 року по дату дії ухвали.

При цьому клопотання слідчого не містить жодного обґрунтування необхідності одержання запитуваної ним інформації за період часу, починаючи саме з 20.03.2025 року.

Встановлено, що кримінальне правопорушення було вчинено 21.05.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати доступ до запитуваних слідчим у клопотанні документів за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної у клопотанні інформації (документів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000432 від 22.05.2025 року, з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, а саме слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , оскільки доказів на підтвердження їх повноважень в кримінальному провадженні № 0000432 від 22.05.2025 року слідчому судді не надано.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року, а також:

1.1.документи, які надані для відкриття банківської катки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

1.2.документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківський рахунок;

1.3.виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року;

1.4.фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року;

1.5.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року;

1.6.документи, які містять інформацію про входи в банківські програмні комплекси по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в них, ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, тип, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року;

1.7.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 року по дату постановлення ухвали - 19.06.2025 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1