УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0001282, відомості відносно якого 09.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001282 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 07 квітня 2025 року, у період часу з 17 години 59 хвилин по 18 годину 01 хвилину, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом працівника банку, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 64 500 гривень, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 09 квітня 2025 року, допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 07 квітня 2025 року, знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, цього ж дня, приблизно о 15 годині 36 хвилин, отримав заробітну плату на свою банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 20 653 грн. В подальшому, цього ж дня, приблизно о 17 годині 30 хвилин, вирішив перевірити додаток свого банку, який встановлений на мобільному телефоні. Намагаючись зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це не вдавалось із незрозумілих причин, а саме, додаток не завантажувався. Далі, він вирішив знайти чат-бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб отримати підтримку з даної проблеми. Після цього, на своєму мобільному телефоні, відкрив додаток «Телеграм» та у пошуку написав « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, через якийсь із чат-ботів, які були в результатах пошуку, обрав одного та написав туди з приводу проблеми. Далі, на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав про проблему та почав надавати консультації. Далі, в ході спілкування із даним чоловіком, потерпілий надав останньому інформацію щодо банківської картки, а саме, її номер та ПІН-код від неї. Окрім того, під час спілкування з даним чоловіком, він проводив якісь операції, як він пояснював, це потрібно було для розблокування рахунку, при цьому, потерпілому надходили різні смс-повідомлення із кодами, які він називав чоловіку з яким говорив. Далі, цей чоловік пояснив, що все добре, через короткий проміжок часу він зможе знову користуватись додатком. Разом із цим, потерпілий почав підозрювати що став жертвою шахраїв, після чого, пройшов до найближчого банкомату та виявив, що баланс на картці становив приблизно 600 гривень, після чого, звернувся до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, за номером телефону. В подальшому, виявив, що внаслідок таких шахрайських дій, було здійснено наступні незаконні банківські операції з банківської картки НОМЕР_2 було здійснено переказ на загальну суму 64 500 гривень. На даний час виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок про рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на вказаним рахункам, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину. Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів. Зважаючи на викладене слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий Наскавець просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001282 від 09 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів та можливістю зробити їх копії, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , з можливістю зробити копії (друкованому та електронному вигляді), а саме:

-документів, які містять відомості, щодо рахунку № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів за банківськими картками, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 00 години 00 хвилин 01 квітня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 10 квітня 2025 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із зазначенням їхніх усіх контактних даних.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: