Справа №333/6927/25
Провадження №1-кс/333/2615/25
УХ В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2025 року старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник служби цивільного захисту ОСОБА_4 , діючи спільно зі своєю дружиною, набув активів, вартість яких значно перевищує законні доходи подружжя, зокрема, транспортні засоби та грошові кошти на суму понад 12 мільйонів гривень. За результатами моніторингу способу життя, здійсненого НАЗК, встановлено обґрунтовані дані щодо можливого набуття необґрунтованих активів, як суб`єктом декларування, так і членами його сім`ї, близькими особами та особами, пов`язаними з ним, зокрема: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків, рух грошових коштів, підключення послуги SMS-інформування, користування інтернет-банкінгом.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, сторона кримінального провадження повинна довести, що речі або документи, доступ до яких запитується: перебувають у володінні конкретної юридичної особи, мають значення для встановлення важливих обставин у провадженні, не можуть бути отримані іншим способом.

Слідчий обґрунтував, що вказана інформація є необхідною для перевірки фактичних даних, викладених у висновку НАЗК, а також для встановлення джерел походження коштів, які могли бути використані для придбання вказаних активів.

Слідчий також зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, що унеможливить подальше її дослідження у межах кримінального провадження, у зв`язку з чим просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, повідомлений судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Через канцелярію суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_10 оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 23.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ст.368-5 КПК України (кримінальне провадження №0005367).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відомості та документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Вони містять інформацію про відкриття та обслуговування банківських рахунків, рух грошових коштів, підключення послуги SMS-інформування, користування інтернет-банкінгом, що є банківською таємницею відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення та є необхідною для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Враховуючи викладене, а також те, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 164, 371, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, у місті Мелітополі ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005367 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.368-5 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_3 або члену слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_12 , старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_13 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_14 , старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_15 , слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_16 , слідчому відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Мелітополі ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо:

- оформлення рахунків на ім`я нижчезазначених осіб, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки нижчезазначених осіб та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за вказаний нижче період;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я нижчезазначених осіб, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вказаний нижче період, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я нижчезазначених осіб, за вказаний нижче період;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за вказаний нижче період, за вказаними рахунками, відносно наступних фізичних осіб:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2003 до 31.12.2023;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , податковий номер НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2003 до 31.12.2023;

3.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер НОМЕР_4 - за період часу з 01.01.2006 до 31.12.2022;

4.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_5 - за період часу з 01.01.2006 до 31.12.2022;

5.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , податковий номер НОМЕР_6 - за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2023;

6.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_7 - за період часу з 01.01.2011 до 31.12.2023,

яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів у Філії «Запорізького регіонального управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 04.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1