Справа № 683/2514/25
1-кс/683/464/2025
УХВАЛА
22 серпня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
20 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Старосинявського відділу Летичівської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2025 року близько 15 год. невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_5 із № НОМЕР_1 , за допомогою електро-обчислювальної техніки, отримала доступ до онлайн-банкінгу останнього та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 11 357 грн., які переказала на невстановлений рахунок.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 15 липня 2025 року близько 16 год. 00 хв. на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що із його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 200 Євро. 16 липня 2025 року звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с-щі Стара Синява Хмельницького району Хмельницької області ОСОБА_5 отримав виписку по картковому рахунку згідно якого 15 липня 2025 року о 15 год. 10 хв. було здійснено міжнародний переказ із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок у валюті 200 Євро (11 414 грн.).
Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. 40, 159, 160, 163 КПК України, ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , та, тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2025 по дату виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) фактична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованих в м. Хмельницький.
Розгляд вказаного клопотання прошу проводити без виклику представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це може призвести до зміни, спотворення та знищення документів, в отриманні яких виникла необхідність.
Ухвала діє до 22 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя