Провадження № 1-кс/686/6931/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002020,

встановила:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ,), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002020, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «24.06.2025 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що в період часу 07.03.2025 по 23.06.2025 ОСОБА_6 , під приводом збору коштів для надання допомоги на лікування військовослужбовця (її цивільного чоловіка), шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 185 656 грн., які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 зібрали у якості благодійних пожертв громадян на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка належить ОСОБА_6 .

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що жителька міста Хмельницького, ОСОБА_7 має профіль в соціальні мережі «Instagram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має близько 440 тисяч читачів. Окрім цього, остання разом із ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю у сфері торгівлі жіночим одягом, а також має власний магазин із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а тому користуються популярністю серед населення.

07.03.2025 у першій половині дня до вказаного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайшла ОСОБА_6 , яка є читачем (підписником) ОСОБА_7 (ОСОБА_7). Побачивши у магазині ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , стала просити в останніх допомогти їй зібрати грошові кошти в сумі 150 000 грн. на лікування її чоловіка, військовослужбовця, який отримав поранення та проходить лікування у м. Дніпро, у лікарні ім. Мечнікова.

Враховуючи ситуацію в країні, а також наполегливі благання ОСОБА_6 допомогти, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 погодились на прохання останньої та сказали їй створити окремий рахунок (банку) в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для збору вказаної суми, та надати його ОСОБА_7 для подальшого розміщення в соціальні мережі «Інстаграм» та «Тік - Ток».

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 створила так звану «банку» через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для збору коштів в сумі 150 000 грн. та надіслала його ОСОБА_7 , яка в свою чергу розмістили оголошення про вказаний збір на своїй сторінці в соціальні мережі «Instagram» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також «Тік-Ток».

Так, протягом двох діб на вказану банку вдалось зібрати майже 185 000 грн., з яких 5000 грн. надала особисто ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 вказані кошти витратила на власні потереби, а саме: оплату комунальних послуг, погашення кредитних зобов`язань, купівлю продуктів, а також переказала грошові кошти в сумі 50 000 грн. своєму співмешканцю ОСОБА_8 та таким чином шляхом обману заволоділа чужим майном.

До вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка та жителька АДРЕСА_7 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 має відкриті фінансові рахунки у таких банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; банка 1: НОМЕР_3 ; банка 2: НОМЕР_4 ; банка 3: НОМЕР_5 ; банка 4: НОМЕР_6 ; банка 5: НОМЕР_7 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: № НОМЕР_8 ;

ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

З метою отримання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, належної фіксації доказів та проведення повного і всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню в найкоротші строки, на даний час необхідно отримати тимчасові доступи до вказаних банківських рахунків ОСОБА_6 з метою встановлення потерпілих, свідків та інших осіб, які переказували її грошові кошти».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростувати факт причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді):

- із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), - документів, що містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_8 щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, рух коштів із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, із зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, а також IP-адреси мобільних терміналів, з яких здійснювались фінансові операції та проводилась авторизація в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській карті (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 07.03.2025 до 23.06.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), - документів що містять інформацію по карткових та банківських рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; банка 1: НОМЕР_3 ; банка 2: НОМЕР_4 ; банка 3: НОМЕР_5 ; банка 4: НОМЕР_6 ; банка 5: НОМЕР_7 , щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників рахунків, зазначенням особи, на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 07.03.2025 до 23.06.2025;

- із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), - документів що містять інформацію по банківських рахунках: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 щодо здійснення банківських операцій по вказаних рахунках, руху коштів по рахунках із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника рахунків, а саме із зазначенням особи на чиє ім`я він відкритий, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 07.03.2025 до 23.06.2025.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ,), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 19 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя