Справа № 539/3328/25
Провадження № 1-кс/539/438/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості зазначені в клопотанні, з можливістю зробити копії речей та документів(в тому числі електронних), в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025 року за № 0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19 год. 27 хв. по 19 год. 57 хв. 27.06.2025, невстановлена особа під приводом купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в месенджері «Телеграм» з іменем користувача ОСОБА_4 надійслала посилання для переходу до тех. підтримки сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та вела дані своєї банківської рахунку для верифікації на сайті, в результаті чого шахрайським шляхом з банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знялися грошові кошти в сумі 6406 грн., що належать ОСОБА_5 .

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: 27.06.2025, приблизно о 19 годині 27 хвилин вона отримала повідомлення від невідомої особи, яка представилася як « ОСОБА_7 » в месенджері телеграм з іменем користувача ОСОБА_4 , ця особа зв?язалася з нею під приводом покупки джинсів, які виставила на продаж на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона надіслала потерпілій повідомлення, у якому направила до чату підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потерпілій надіслали файлове посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_4 для верифікації картки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням потерпіла увела свої банківські дані. Згодом із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переведені кошти в розмірі 6500 гр. на її іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переказу коштів на її рахунок, що відкритий за номером N? НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок № НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 6406.15 грн. були списані без її втручання. Куди та кому був здійснений даний переказ потерпілій взагалі невідомо. Дані своєї картки вона не розголошувала, доступу до банківського рахунку та номеру телефону нікому не надавала та не доручала.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку та встановлення пристроїв з яких здійснювався вхід до мобільного додатку банку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча прохала слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії речей та документів(в тому числі електронних) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

про особу на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

В судове засідання слідча не з`явилася, надіслала до суду заяву з проханням розглянути клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 28.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про анкетні дані банківської карти та рух коштів по розрахунках за банківською картою має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2025 року за №0000391, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про особу на котру зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу із 18:00 години 27.06.2025 по 00:00 години 29.06.2025 (з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами);

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 08 серпня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1