печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу,-

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу з запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України.

У кримінальному провадженні укладено угоду про спільну слідчу групу між Україною, Республікою Польща та Чеською Республікою.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання прийняв пропозицію ОСОБА_6 щодо заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.01.2022, більш точний час встановити не виявилось за можливе, усвідомлюючи бажання довірливих і неуважних громадян країн Європи збагатись, у ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство).

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав наступне:

- створення та функціонування у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет веб-ресурсів за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою маскування протиправної діяльності під законну інвестиційну діяльність;

- підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами;

- підшукання та функціонування шахрайських колл-центрів, а саме: офісних приміщень, в яких співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department) будуть здійснювати злочинну діяльність;

- пошук співучасників злочинів, так званих «менеджерів з продажу» (sales managers), «ретенів» (retention department), які будуть здійснювати обман потерпілих у вказаних офісах.

Обміркувавши розроблений план злочинних дій, вчинивши попередні підготовчі дії, ОСОБА_6 зрозумів, що самому виконати всі дії, направлені на його реалізацію йому не вдасться через наявність багатьох перешкод у вигляді необхідності вчинення значної кількості різноманітних дій та швидкого викриття його діяльності у разі їх проведення виключно самостійно, з метою більш ефективного виконання запланованих злочинних дій, перебуваючи в невстановленому місці, у різний період часу підшукав відповідних співучасників для вчинення злочинів, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яким запропонував вчиняти заволодіння чужим майном шляхом обману.

У цей же час, ОСОБА_6 , переконавши ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення заволодіння коштами громадян країн Європи повідомив їм розроблений ним план та механізм учинення злочинів та отримав їх добровільну згоду.

Таким чином, співучасники вчинення злочинів: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, спільно з ОСОБА_6 заздалегідь, тобто до початку вчинення злочинів домовились про їх вчинення.

З метою створення умов для здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 орендував офісні приміщення, розташовані в невстановленому досудовим розслідуванням місці, а пізніше з серпня 2022 року офісні приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Товарна, 1, де за його злочинним умислом свою злочинну діяльність будуть здійснювати співучасники злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), «ретени» (retention department).

Також, ОСОБА_6 з метою підшукання засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022, використовуючи компанію «Xvector LTD», адреса реєстрації: Saint Vincent and the Grenadines, Beachmont Kingstown, 1510, Griffith Corporate Centre, Suite 305 уклав договір оферти з компанією «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль) про надання послуг VoIP -телефонії (один із видів телефонного зв`язку, що працює з використанням всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет).

За злочинним умислом ОСОБА_6 отримання послуг VoIP-телефонії, що є універсальною та перспективною технологією для обміну голосовими даними через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, надавало можливість співучасникам, так званим «менеджерам з продажу» (sales managers), «ретенам» (retention department) здійснювати дзвінки з будь-якого пристрою, підключеного до мережі Інтернет, незалежно від місцезнаходження, використовуючи телефонні коди номерів телефонів різноманітних країн.

Крім того, ОСОБА_6 за допомогою компанії «CommPeak Limited» (1003 Centre Point, 181-185 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong) в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 13.01.2022 отримав послуги у останньої, CRM-системи, що дозволяє при інтеграція VoIP-телефонії автоматизувати дзвінки, забезпечувати швидкий доступ до історії потерпілих під час розмови та спрощує контроль комунікацій завдяки запису дзвінків.

Вказані офісні приміщення, ОСОБА_6 за участю невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не володіли про злочинні наміри останнього, облаштував електронно-обчислювальною технікою, яку підключив до всесвітньо інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі через провайдера ТОВ «Інтер-Телеком» () з підключенням послуги VoIP-телефонії та CRM-системи, таким чином щоб останні виконували поставлені функції з вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Принцип протиправної діяльності із заволодіння чужим майном, шляхом обману за злочинним умислом ОСОБА_6 полягав у наступному.

На першому етапі вчинення кримінальних правопорушень було розміщення на різноманітних веб-ресурсах та в соціальних мережах рекламних матеріалів, які пропонували можливість отримання швидкого прибутку шляхом інвестування в цінні папери, акції, облігації, ф`ючерси, опціони тощо через веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4

Ці рекламні оголошення перенаправляли потенційних потерпілих на веб- ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 які імітували офіційні сайти компаній з інвестиційної діяльності.

Розробників та адміністраторів даних веб-ресурсів досудовим розслідуванням не встановлено.

На цих сайтах надавалась коротка інформація про можливості інвестування та форма для реєстрації, де потерпілий повинен вказати своє ім`я та номер телефону. Після заповнення цієї форми потерпілий ставав так званим «лідом» (потенційним клієнтом- потерпілим) і вносився до CRM-системи- бази даних, що містила інформацію про статус клієнта та історію взаємодій.

На другому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, встановлювали контакт із потенційним клієнтом- потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на залишений ним номер телефону. Основним завданням співучасника, так званого «менеджера з продажу» (sales managers) це було під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потенційного клієнта, в подальшому потерпілого в необхідності інвестування власних коштів та здійснення першого депозиту.

При вчинення цього телефонного дзвінка, співучасник вчинення злочинів, так звані «менеджери з продажу» (sales managers) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям та повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потенційного клієнта- потерпілого, так званого «ліда» щодо правдивості свої дій.

Потерпілий, будучи введеним в оману та не знаючи про дійсні наміри співучасника вчинення злочину, так званого «менеджеру з продажу» (sales managers) щодо заволодіння його майном, перебуваючи під психологічним впливом щодо отримання надприбутків в майбутньому, сприймаючи обіцянки співучасників вчинення злочинів, як реальні та вважаючи, що вони дійсно є представниками інвестиційної компанії, здійснював безготівковий переказ власних коштів на рахунок (рахунки), підконтрольний (підконтрольні) ОСОБА_6 .

На третьому етапі вчинення кримінальних правопорушень, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), маючи доступ до системи послуг VoIP -телефонії інтегрованої з CRM-системою, продовжували спілкування з клієнтом-потерпілим, так званим «лідом», телефонуючи йому на його номер телефону.

При цьому, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department) для конспірації та приховування своєї незаконної діяльності, представлялись вигаданим ім`ям, повідомляли неправдиві відомості щодо свого працевлаштування в компанії, що займається інвестиційною діяльністю, тим самим вчиняли обман та вводили в оману потерпілого щодо правдивості своїх дій та під дією вмовлянь, пропозицій, переконань, повідомлення про можливість отримання надприбутку від інвестиційної діяльності, тобто шляхом обману спонукати потерпілого щодо подальшого перерахування коштів в інвестиційну діяльність на підконтрольні рахунки ОСОБА_6 .

У той же час, співучасники вчинення злочинів для здійснення контролю над електронно-обчислювальною машиною (комп`ютером) потерпілого, пропонували останньому встановити (завантажити) застосунок «AnyDeck» (пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп`ютерів спільного використання, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відео зв`язку та веб-конференцій тощо).

Щоб уникнути будь-яких підозр щодо вчинення шахрайства відносно потерпілого, співучасники вчинення злочинів, так звані «ретени» (retention department), за погодженням зі ОСОБА_6 , час від часу надавали можливість потерпілому на виведення невеликої частини власних коштів нібито отриманих внаслідок здійснення інвестиційної діяльності.

У випадку, якщо потерпілий не мав фінансової можливості щодо перерахування власних коштів на підконтрольні рахунки ОСОБА_6 або наполягав на поверненні коштів, співучасник вчинення злочинів, так званий «ретен» (retention department), за погодженням з співучасником ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснював «закриття» клієнта, тобто потерпілого, що полягало у припиненні будь-якої комунікації з ним та неповернення коштів і їх заволодінням.

За розробленим злочинним планом ОСОБА_6 веб-ресурси за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні були створювати фактичну уяву у потерпілих, їх співпраці з іноземними торгівцями цінними паперами, акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами тощо, що є учасниками фондового ринку, у тому числі і ринку міжбанківського обміну валюти за вільними цінами у світі, мають відповідні дозволи та ліцензії на здійснення зазначеної інвестиційної діяльності.

ОСОБА_5 добровільно вступивши до складу злочинної групи, будучи співвиконавцем злочинів здійснював наступні функції:

- сприяв взаємодії, координації під час вчинення злочинів, тобто шахрайства між співучасниками, так званими «менеджерами з продажу» (sales managers) та «ретенами» (retention department) здійснював їх супроводження на всіх стадіях вчинюваних корисливих злочинів;

- приймав рішення щодо «закриття», тобто припинення будь-якої комунікації з потерпілим, що не мав фінансової можливості стосовно перерахування власних коштів на підконтрольні рахунки ОСОБА_6 або наполягав на поверненні коштів;

- здійснював ведення статистичних даних щодо прогресу/результатів незаконної діяльності співучасників вчинення злочинів, так званих «ретенів» (retention department), які в подальшому передавав ОСОБА_6 для виплати незаконно отриманих коштів.

Отже, за період з 05.09.2022 по 02.08.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , невстановленими співучасниками вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 02.06.2025 включно, існують підстави для зміни запобіжного заходу на особисте зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, крім продовження строку дії обов`язків: утриматись від спілкування з іншими підозрюваними.

Слідчим суддею встановлено, що 03.12.2024 відповідно до ст. ст. 276, 277, 278 КПК України складено повідомлення про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), яку вручено у спосіб визначений КПК України для вручення повідомлень, оскільки проведеними слідчими діями у кримінальному провадження його місцезнаходження було не відоме.

04.12.2024 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5

05.12.2024 встановлено місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , якого о 18 год.32 хв. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва затримано та вручено повідомлення про підозру від 03.12.2024.

06.12.2024 до підозрюваного ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва застосовано строком до 03.02.2025 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за виключення необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, за адресою: АДРЕСА_1 та покладено обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утриматись від спілкування із свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

27.01.2025 підозрюваному ОСОБА_5 за клопотанням сторони захисту Печерським районним судом м. Києва змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби із забороною залишати місце проживання з 22-00 год до 07-00 год. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, відповідно до вимог ч. 4, 5 ст. 194 КНК України, покладено наступні обов`язки до 03 лютого 2024 року: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування і з свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

22.01.2025 заступник Генерального прокурора продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 02.03.2025.

29.01.2025 Печерським районним судом м. Києва продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строком до 02.03.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби, із забороною залишати місце проживання адресою: АДРЕСА_1 з 22 год до 07 год наступної доби за винятком необхідності отримання медичної допомоги та прямування до місця укриття цивільного захисту, а також обов`язки, визначені ст.194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування і з свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

21.02.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 02.06.2025.

25.02.2025 підозрюваному ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 24.04.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби у період з 23 год. до 06 год. наступної доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/ або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування і з свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

22.04.2025 підозрюваному ОСОБА_5 Печерським районним судом м. Києва продовжено строком до 02.06.2025 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний час доби у період з 23 год. до 06 год. наступної доби, заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/ або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також обов`язки визначені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого судді, прокурора та слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування і з свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

29.04.2025 підозрюваному ОСОБА_5 відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, про те що він підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023).

29.05.2025 Печерським районним судом м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001171 від 17.07.2023 до дев`яти місяців, тобто до 02.09.2025 включно.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходжу до наступних висновків.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, викладено в матеріалах кримінального провадження і підтверджуються доказами, які долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: провести огляд носіїв інформації, на які скопійовано відомості отримані в банківських установах при виконання тимчасового доступу до документів по руху коштів за платіжними банківськими картками, зазначених як спосіб виплат злочинно отриманих коштів та вказаних у таблицях, виявлених на флеш носіях, вилучених у ОСОБА_6 ; провести огляд відомостей, отриманих при проведенні тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», а саме: електронна інформація, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, які вчинені підозрюваними у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; отримати висновки дослідження, що проводять спеціалісти -працівники Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України за постановою слідчого від 21.01.2025 для прийняття рішення щодо наявності чи відсутності в діях підозрюваних кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України; провести додатковий огляд носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC та наявних на ньому електронних документів, отриманих на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва по справі №757/5327/24-к про надання тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні «VoiceSpin!» (реєстраційний номер 5358320, юридична адреса: Tfutsot Yisra'el St 3, Giv'atayim, Держава Ізраїль), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення шахрайства, відносно потерпілих: ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_19 ; за результатом проведеного додаткового огляду носія інформації Seagate серійний номер NT19AEJC залучити перекладача для здійснення перекладу з польської на українську мову аудіозаписів між потерпілим та виконавцем вчинення злочину щодо нього; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

За положеннями ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Так, сукупний строк застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який спливає 02.06.2025, становить шість місяців, що відповідно до положень ч. 6 ст. 181 КПК України є граничним строком застосування вказаного запобіжного заходу відносно особи під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також поведінку підозрюваного під час всього строку застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, що виразилась в неухильному виконанні покладених на останню обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, його вік та стан здоров`я, незважаючи на наявність та сталість ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку, що у даному випадку, застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу - у вигляді особистого зобов`язання, зможе повною мірою забезпечити виконання завдань кримінального провадження та сприятиме запобіганню наведених вище ризиків, які стали підставою застосування та продовження строку попереднього запобіжного заходу.

З наданих стороною обвинувачення доказів, враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018, але до внесення змін на підставі Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо усунення суперечностей у караності кримінальних правопорушень» № 3233-IX від 13.07.2023), враховуючи викладені в клопотанні мотивування з урахуванням складності кримінального провадження та вагомості наявних доказів про вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі Київської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місце роботи; залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утриматись від спілкування з свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні, носити електронний засіб контролю; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 200, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу - задовольнити частково.

Змінити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, покласти на підозрювану обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- залишити на зберіганні у відповідних державних органах свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утриматись від спілкування з свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії покладених обов`язків на підозрюваного до 23.07.2025 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1