Провадження № 1-кс/344/4744/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000515,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 невідома особа шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в сумі 15000 гривень , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

18 березня 2025 року в межах вказаного кримінального провадження було проведено десять обшуків на території м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області за місцями проживання, реєстрації та здійснення протиправної діяльності фігурантів, в ході проведення яких було виявлено та вилучено ряд банківських карт різних банківських установ зареєстрованих на території України, зокрема банківські платіжні карти №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження оперативними працівниками було проведено аналіз виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_6 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 , жительці с. Грушка, Тлумацької МГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області

У ході проведення аналізу було виявлено поступлення 21.01.2025 о 16:49 год. на банківську карту № НОМЕР_6 , грошових коштів в сумі 26 000 грн. із карти № НОМЕР_8 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_6 , за допомогою банкомату «А0800043», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відбулося зняття коштів в сумі 2500 грн.

Окрім цього, у ході проведення аналізу виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , жителю с. Радча, Тисменицької ТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області, було виявлено поступлення 24.01.2025 о 12:55:55 год. на банківську карту № НОМЕР_3 , грошових коштів в сумі 12 000 грн., відправник « ОСОБА_8 ».

Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_3 о 14:42:49 год. відбулося зняття коштів в сумі 18 000 грн. о 14:53:44 год. зняття коштів в сумі 7000 грн. за допомогою банкомату «A0800044», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у ході проведення аналізу виїмки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_5 , емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , жителю с. Антонівка, Окнянської СГ, Подільського району, Одеської області, було виявлено поступлення 01.02.2025 о 15:51:57 год. на банківську карту № НОМЕР_5 , грошових коштів в сумі 29 000 грн., відправник « ОСОБА_10 ».

Далі, цього ж дня із карти № НОМЕР_5 відбулося зняття коштів в сумі 5000 грн. за допомогою банкомату «А0800042», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких міститься інформація щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 .

Слідча разом із клопотанням подала заяву відповідно до якої просить про розгляд даного клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_6 та № НОМЕР_5 , а саме:

- Фотознімків зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 о 14.42.49 год 24.01.2025 за допомогою банкомату «А0800044», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Фотознімків зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_5 01.02.2025 о 16:14:58 год за допомогою банкомату «A0800042», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- Фотознімків зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 21.01.2025 за допомогою банкомату «A0800043», що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1