25.07.2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000159 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова, по картці № НОМЕР_1 , що має значення для справи та належить до охоронюваної законом інформації.

В обгрунтування клопотання зазначено, що Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова Харківській області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000159 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_5 .

Допитана 29.01.2025 в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має відкритий рахунок № НОМЕР_2 . Так, 27.12.2024 після викладення оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , почали надходити смс-повідомлення у застосунку Вайбер, після чого перейшовши за посилання , яке надіслав один з імовірних покупців , ввела данні своєї картки , CVV код, строк дії картки, після чого виявила переказ зі своєї картки у сумі 19649 гривень 50 копійок.

В подальшому було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що подальший переказ коштів було здійснено на карту № НОМЕР_3 , що у свою чергу відкрита у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти потерпілої 27.12.2024 були переказані на рахунки з наступними реквізитами:

1) 27.12.2024 року о 16:46:23 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 1000,00;

2) 27.12.2024 року о 16:47:03 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 1200,00;

3) 27.12.2024 року о 16:47:47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 у сумі 1199,00;

4) 27.12.2024 року о 16: 50:04 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 2000,00;

5) 27.12.2024 року о 16:51:15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 1135,98;

6) 27.12.2024 року о 16:53:05 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 у сумі 3673,67 ;

7) 27.12.2024 року о 16:53:49 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 у сумі 2806,92;

8) 27.12.2024 року о 16:54:27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 у сумі 2400,00

9) 27.12.2024 року о 16:55:43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 у сумі 1000,00;

10) 27.12.2024 року о 16:56:24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 у сумі 1231,96;

11) 27.12.2024 року о 16:57:23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 у сумі 1640,00;

12) 27.12.2024 року о 17:03:27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 у сумі 162,47;

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання в цій частині підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В той час, щодо вимоги слідчого про надання інформації за період по кінцевий строк дії цієї ухвали (який становить два місяці після її постановлення), слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні інформації за період по день постановлення слідчим суддею цієї ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділені на території м. Харкова, а саме:

1) інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 27.12.2024 по теперішній час;

2) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

3) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та по теперішній час;

4) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.12.2024 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

5) інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 та по теперішній час;

6) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків з 27.12.2024 по теперішній час.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя