Справа № 686/5124/25
Провадження № 1-кс/686/6022/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000015 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу талонів на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані 30.12.2024 близько 12:49 годин в сумі 17644 гривень на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 26.12.2024 року близько 14:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 , який запропонував придбати талони на пальне АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 зі знижкою. Оскільки ОСОБА_5 був зайнятий та не міг розмовляти, він пообіцяв перетелефонувати продавцю, після чого розмова завершилася. 30.12.2024 о 11:22 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , та із чоловіком, який підняв слухавку вони домовилися про зустріч та купівлю талонів на пальне зі знижкою. Однією з умов продавця було те, що оплата має здійснюватися на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Цього ж дня, близько 12:30 год. потерпілий разом із донькою ОСОБА_6 приїхали за вищевказаною адресою та очікували продавця. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що він запізнюється на зустріч, та сказав, аби донька зайшла в приміщення АЗС, та здійснила оплату за пальне.

В подальшому, ОСОБА_5 дав доньці грошові кошти в сумі 18 000 грн. готівкою, після чого донька зателефонувала на номер телефону продавця та продовжила з ним розмову. Під час телефонної розмови продавець продиктував номера карткових рахунків, на які потрібно було здійснити оплату. Так, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 здійснила 4 операції з перерахунку грошових коштів на різні карткові рахунки, які продиктував їй продавець, за допомогою терміналу. Коли донька потерпілого вийшла з приміщення АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілий дізнався у неї, що вона перерахувала грошові кошти за допомогою терміналу, а не передала готівкою, оскільки саме так сказав їй зробити продавець. ОСОБА_5 зателефонував до продавця на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , однак він вже був вимкнений.

Також після здійснення вказаних транзакцій на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 було надано 4 чека, згідно яких: - 30.12.2024 о 12:49 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-30.12.2024 о 12:53 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- 30.12.2024 о 12:55 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- 30.12.2024 о 12:57 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 235,29 грн. (комісія 64,71 грн) на картковий рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час детального огляду виписки по рахунку встановлено, що 30.12.2024 на вказаний рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 3235,29 грн. з терміналу, що знаходиться на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 56, що у м. Хмельницькому та після чого відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Окрім цього встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) також відкрито на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час детального огляду виписки по рахунку встановлено, що 30.12.2024 о 12:53 год. на вказаний рахунок відбулося зарахування грошових коштів в сумі 4803,92 грн. з терміналу, що знаходиться на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_1 56, що по АДРЕСА_1 та 30.12.2024 о 12:54 год. із вказаного рахунку відбулося списання грошових коштів в сумі 4300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 30.12.2024 року по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться документ з причин негайної потреби у його отриманні, оскільки він має істотне значення для подальшого досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку

НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 09 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1