УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора Крим ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001103 від 08.11.2022

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001103 від 08.11.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 332 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні здобуто достатньо даних підозрювати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332КК України, що підтверджується наступними доказами:

-протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії від 02.05.2024 проведеного відносно ОСОБА_7 ;

-протоколом за результатами проведення негласної (слідчої) розшукової дії від 02.05.2024 проведеного відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом обшуку від 29.01.2025, проведеного за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy 2 Flip 35G, який належить та яким користується ОСОБА_7 на якому зберігається інформація, яка має важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема переписка із свідками у вказаному кримінальному провадженні та листування з іншим підозрюваним ОСОБА_10 .;

-протоколом обшуку від 29.01.2025, проведеного за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , де виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 14 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , пароль: « НОМЕР_3 », який належить та яким користується ОСОБА_11 на якому зберігається інформація, яка має важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема переписка із свідками у вказаному кримінальному провадженні та листування з підозрюваним ОСОБА_7 .;

-протоколом обшуку від 29.01.2025, проведеного за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено мобільний телефоні Iphone 13 Pro ІМЕІ: НОМЕР_4 , який належить та яким користується ОСОБА_6 на якому зберігається інформація, яка має важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема переписка із свідками у вказаному кримінальному провадженні та листування з підозрюваним ОСОБА_10 .;

-протоколом огляду від 07.02.2025, яким оглянуто мобільний телефон Iphone 13 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , який 29.01.2025 вилучено у ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2025;

- протоколом обшуку від 30.01.2025, проведеного в приміщенні Харківської обласної військової адміністрації за адресою: м. Харків, Майдан Свободи, буд. 5, де виявлено та вилучено серед іншого в т.ч. накази Харківської ОВА № 173В від 02.11.2022, № 195В від 30.11.2022 з всіма додатками;

- протоколом огляду від 04.02.2025, яким оглянуто мобільний телефон Iphone 14 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , який 29.01.2025 вилучено у ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 .

-листом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.06.2024 № 19/44752/18/24-вих;

-листом Чернівецької митниці від 02.07.2024 № 7.2-2/28.1.-01/8.6/5462;

-листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2024 № 02.3/3/5236-24-вих;

-іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності обґрунтовують підозру зазначеним вище особам.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 29.07.2025, проте закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не представляється можливим у зв`язку із його особливою складністю та необхідністю виконання слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечила, вказувала на неналежне здійснення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_7 підтримав позицію свого захисника.

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечили.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 29.07.2025, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно:

-отримати висновки комп`ютерно-технічної експертизи;

-оглянути значний обсяг технічних носіїв інформації (близько 20 об`єктів), які 28.03.2025 вилучені під час проведених обшуків на території Харківської області у працівників Харківської обласної військової адміністрації, службових осіб благодійних фондів та громадських організацій, а також в осіб, які здійснювали пошук бажаючих осіб, які за грошову винагороду здійснювали виїзд за межі України;

-оглянути (аналіз) виписок руху грошових коштів по банківських рахунках підозрюваних та інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності;

-допитати всіх свідків кримінального правопорушення;

-провести огляд та аналіз інформації вилученої з банківських установ щодо рахунків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення;

-вилучити інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг стосовно абонентських номерів, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали суду;

-у випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. 278 КПКУкраїни;

-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдують підозрюваного у вчиненні інкримінованих йому діянь, та обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

-виконати вимоги статей 290 та 291 КПК України.

-виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; встановлення повного кола осіб, обізнаних із обставинами організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 9 (дев`яти) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 29.07.2025 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001103

від 08.11.2022за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 29.10.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1