Справа № 203/1298/25
Провадження № 1-кс/0203/3589/2025
УХВАЛА

26 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому засіданні у м. Дніпрі в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0003468, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1, ч.3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2025 року під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури за проведенням цього досудового розслідування слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, у встановленому порядку звернувся з цим клопотанням, яке за формою та змістом відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Клопотання згідно з ст. 294 КПК України обґрунтоване особливою складністю провадження досудового слідства за підозрою ОСОБА_8 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України, ОСОБА_9 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_10 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Так, Третім СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, з часу внесення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 23 жовтня 2024 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003468 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Під час досудового розслідування здійснено низку слідчих та процесуальних дій, проте завершити проведення всіх процесуальних дій до спливу строку досудового розслідування, тобто до 30 серпня 2025 року, виявилось не можливим через особливу складність кримінального провадження та необхідність додаткового часу для: здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» та АТ КБ «ПриватБанк»; здійснення огляду вилученої інформації та документів у ТОВ «Нова Пошта» та АТ КБ «ПриватБанк» строк дії виконання яких становить понад два місяці; отримання інформації з Головного оперативно-технічного управління ДБР по мобільним телефонам ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , об`єктами дослідження яких є вилучені під час обшуку мобільні телефони; отримання матеріалів виконання доручення щодо встановлення 63 осіб, а також допиту їх в якості свідків щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; проведення розсекречування протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а також здійснення їх аналізу; звернення до керівника обласної прокуратури з клопотанням про розсекречення процесуальних документів, які стали підставами для НСРД (постанов, клопотань, доручень); звернення з клопотанням дот суду про розсекречення ухвал про дозвіл проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допиту в якості свідків осіб, які приймали участь при проведенні слідчих дій (обшуків, оглядів), з приводу відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, в тому числі працівників правоохоронних органів, та надання правової оцінки їхнім діям під час кримінального провадження, повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів; повідомлення осіб про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконання інших слідчих (процесуальних) дій у проведенні яких виникне необхідність; складання обвинувального акту та направлення його до суду для розгляду по суті, в межах строку досудового розслідування. Таким чином, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, починаючи з 10 липня 2024 року, додатково на три місяці, тобто до 30 листопада 2025 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні з наведених у ньому підстав.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні просили вирішити клопотання слідчого на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_14 у судовому засіданні не заперечували проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи слідчого, міркування підозрюваних та їх захисників, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Так, Третім СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, з часу внесення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 23 жовтня 2024 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003468 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

30 травня 2025 року ОСОБА_8 відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

25 липня 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідоменої підозри та нову підозру за ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

11 червня 2025 року ОСОБА_9 відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

26 липня 2025 року ОСОБА_10 відповідно до ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК України.

Постановою першого заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 від 25 липня 2025 року строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжувався до трьох місяців, тобто до 30 серпня 2025 року.

Пунктом 4 ч. 3 ст. 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч.4 ст.219 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

Частинами 1, 2, 3, 5 ст. 28 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Досліджені під час вирішення цього процесуального питання обставини дають достатні підстави вважати, що події злочинів, які дали підстави для повідомлення про підозру, мали місце, і причетність до цих подій підозрюваних категорично не виключена.

Відповідно, досудове розслідування злочину, у вчиненні якого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозрюється, за характером спланованого злочинного посягання та його ретельної підготовки за версією обвинувачення відзначається особливою складністю провадження за встановленням способу здійснення злочинних дій, що з урахуванням з`ясованих процесуальних ускладнень в розслідуванні істотно утруднює його швидке завершення у раніше визначений строк, потребуючи додаткового часу для завершення розсекречення ухвали слідчого судді Полтавського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НС(Р)Д, з метою належного використання даних НС(Р)Д, з подальшим виконанням вимог ст. 290 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги, що воєнний стан введений на всій території України на підставі Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року з 05 години 30 хвилин того ж дня у зв`язку з військовою агресією російської федерації, продовжений до 05 листопада 2025 року, але скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства через це за ч. 2 ст. 26 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заборонене, що не виключає застосування належної правової процедури з характерними для цього правового режиму особливостями досудового розслідування згідно ст. 12-2 цього Закону без обмежень повноважень судів, органів та установ системи правосуддя.

Враховуючи завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, з огляду на характер та обставин вчинення кримінального правопорушення, обсягу та специфіки слідчих та процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, приймаючи до уваги обсяг вже проведених слідчих та процесуальних дій, а також обсяг слідчих та процесуальних дій, які зазначені в клопотанні слідчого та які необхідно провести для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження та прийняття законного рішення по ньому, слідчий суддя вважає доведеними обстави неможливості закінчити досудове розслідування у встановлений раніше строк у три місяці, який спливає 30 серпня 2025 року з об`єктивних причин, а тому приходить до висновку задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування згідно з ч. 5 ст. 2951 КПК України на додатковий строк для здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» та АТ КБ «ПриватБанк»; здійснення огляду вилученої інформації та документів у ТОВ «Нова Пошта» та АТ КБ «ПриватБанк» строк дії виконання яких становить понад два місяці; отримання інформації з Головного оперативно-технічного управління ДБР по мобільним телефонам ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , об`єктами дослідження яких є вилучені під час обшуку мобільні телефони; отримання матеріалів виконання доручення щодо встановлення 63 осіб, а також допиту їх в якості свідків щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; проведення розсекречування протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та матеріальних носіїв інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а також здійснення їх аналізу; звернення до керівника обласної прокуратури з клопотанням про розсекречення процесуальних документів, які стали підставами для НСРД (постанов, клопотань, доручень); звернення з клопотанням до суду про розсекречення ухвал про дозвіл проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допиту в якості свідків осіб, які приймали участь при проведенні слідчих дій (обшуків, оглядів), з приводу відомих їм обставин вчинених кримінальних правопорушень; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, в тому числі працівників правоохоронних органів, та надання правової оцінки їхнім діям під час кримінального провадження, повідомлення їм про підозру та застосування запобіжних заходів; повідомлення осіб про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру; виконання інших слідчих (процесуальних) дій у проведенні яких виникне необхідність; складання обвинувального акту та направлення його до суду для розгляду по суті, в межах строку досудового розслідування, до чотирьох шести місяців, тобто додаткового - на три місяць, починаючи з 30 серпня 2025 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні № 0003468, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369-2 КК України, де повідомлено про підозри ОСОБА_8 за ч.1 ст. 114-1, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 361-2 КК Україні, ОСОБА_9 за ч.3 ст. 362, ч.1 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_10 за ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст. 361-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003468, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 114-1, ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 362, ч.2 ст. 361-2, ч.2 ст. 369-2 КК України до шести місяців, тобто додатково на три місяці, починаючи з 30 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 16 год. 25 хв. 29 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1