ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/900/25
Номер провадження №1-кс-678-422/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 15 квітня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 10 червня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно клопотання та доданих матеріалів встановлено, що 14 квітня 2025 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 05 квітня 2025 року невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за оплату товару, оголошення про продаж якого знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості за даним фактом 15 квітня 2025 року працівниками сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

08 травня 2025 року підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0000048 від 15 квітня 2025 року визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05 квітня 2025 року вона знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «Айфон 14 плюс» на платформі онлайн - оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 9500 грн. Написавши продавцю у месенджер «Телеграм», де останній був підписаний як « ОСОБА_6 » під ніком « ОСОБА_7 », потерпіла домовилась із ним про купівлю-продаж вказаного телефону, однак умовою його відправки було внесення передоплати в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надіслав продавець.

05 квітня 2025 року, близько 20 год. 34 хв., потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого 06 квітня 2025 року продавець « ОСОБА_6 », о 12 год. 20 хв. створив посилку №2765 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відправником зазначений був ОСОБА_8 , мобільний телефон: НОМЕР_5 із відділення № НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 . Після того, як посилка прибула в депо в м. Калуш, відправник відправив заяву на повернення товару та, в подальшому, забрав товар із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 . Згодом « ОСОБА_6 » написав в додатку «Телеграм», що сталась помилка ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив про те, що він створить знову посилку, однак, для того, щоб він її відправив необхідно перерахувати ще 5500 грн., що потерпіла ОСОБА_5 і зробила та 10 квітня 2025 року об 11 год. 14 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яку їй попередньо у месенджері «Телеграм» надіслав продавець. Після цього продавець створив посилку №6808, де відправником був ОСОБА_8 , мобільний телефон: НОМЕР_1 із відділення № НОМЕР_6 , по АДРЕСА_2 , адреса доставки: АДРЕСА_3 . Однак, знову, коли посилка прибула в депо в м. Калуш, відправник оформив повернення товару. Після цього продавець грошові кошти потерпілій ОСОБА_5 не повернув, товар не відправив.

Вказані обставини також підтверджуються матеріалами проведеного 02 травня 2025 року тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши матеріали кримінального провадження встановлено, що у них відсутня інформація про рух коштів по банківських картках, які були використані невстановленою особою з метою заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_5 .

7. Ініціатор у клопотанні зазначив, що для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються руху коштів - за картковим (и) рахунком (ами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_3 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_4 .

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по 01 годину 00 хвилин 11 квітня 2025 року;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

фотокартку особи, яка була виконана, при видачі карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по дату винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

фотокартку особи, яка була виконана, при видачі карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 по дату винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по дату винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

3) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до:

руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по дату винесення ухвали;

інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

фотокартку особи, яка була виконана, при видачі карткового рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », його власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону.

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по дату винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період часу з 01 години 00 хвилин 05 квітня 2025 року по дату винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальником сектору дізнання ОСОБА_3 ;

старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_9 ;

дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_10 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1