У Х В А Л А

Справа №348/1129/25

Провадження № 1-кс/348/259/25

15 травня 2025 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.03.2025 за № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 11.03.2025 за №0000072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 про незаконне заволодіння його грошовими коштами невідомими особами шляхом обману на загальну суму 65 000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 березня 2025 року близько 11:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 під час спілкування із ОСОБА_5 представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом запобігання зняттю невідомими особами грошових коштів із банківської карти останнього, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , після того як останній розголосив відомості, що становлять банківську таємницю, в сумі 65 000 гривень, які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_2 , що належить потерпілому.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що належить потерпілому.

Інформація щодо карткового рахунку за № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою, АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчий у клопотанні просить групі слідчих СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак від неї надійшла заява, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та здійснювати його розгляд без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, що у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.

До клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчим додано копії:

- витягу з ЄРДР від 11.03.2025 у кримінальному провадженні 0000072, в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 08 березня 2025 року близько 11:00 невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 під час спілкування із ОСОБА_5 представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом запобігання зняттю невідомими особами грошових коштів із банківської карти останнього, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , після того як останній розголосив відомості, що становлять банківську таємницю, в сумі 65 000 гривень, які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , що належить потерпілому;

- протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.03.2025, яка надійшла від ОСОБА_5 та містить вищевказану інформацію;

- доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України;

- рапорта оперуповноваженого СКП Надвірнянського РВП від 23.03.2025 року, з якого уубачається, що під час виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України ним перевірено по базах даних МВС та НПУ номер телефону НОМЕР_1 та встановлено, що вказаний номер телефону для вчинення інших правопорушень не використовувався;

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.03.2025, в якому останній вказав, що 08 березня 2025 року близько 11:00 йому зателефонувавла невідома особа, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 і представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час цієї телефонної розмови йому повідомили, що з метою запобігання зняттю невідомими особами грошових коштів із його банківської карти, йому необхідно повідомити свій CVV-код, що ним й було зроблено. Після цього протягом 30 хвилин на його мобільний телефон приходило 5 інформаційних смс повідомлень про зняття коштів, які знаходились на його банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Відкривши мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", він виявив неодноразове зняття готівки з його банківської картки на загальну суму 65 000,00 грн;

- виписки по картці за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 за період 08.03.2025, з якої убачається зняття готівки цього дня з вказаної банківської картки на загальну суму 62 930,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі в електронних формах та інших документів, наданих при відкритті рахунку;

- інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.03.2025 по 09.03.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1