Справа № 682/2431/25
Провадження № 1-кс/682/85/2025
У Х В А Л А

17 вересня 2025 року м.Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Славута клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000079 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в:

15 вересня 2025 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000079 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання, встановлено, що 30.04.2025 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 1975 року народження жителя АДРЕСА_1 , про те що в період час з 10:40 годин 29 квітня цього року, по 14:50 годині 30 квітня цього року, син ОСОБА_6 , 2011 року народження, місцевий житель, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 11500 гривень, які належать потерпілому невстановлена особа шляхом обману, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває інформація, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, про розгляд клопотання повідомлене належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що 30.04.2025 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 1975 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те що в період час з 10:40 годин 29 квітня 2025 року по 14:50 годині 30 квітня 2025 року син ОСОБА_6 , 2011 року народження, місцевий житель, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000079 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

До даного клопотання начальником сектору дізнання додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 01.05.2025 року у кримінальному провадженні №0000079 за фактом того, що 30.04.2025 до ВнП №1 Шепетівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 1975 року народження, жителя АДРЕСА_1 , про те що в період час з 10:40 годин 29 квітня 2025 року по 14:50 годині 30 квітня 2025 року його син ОСОБА_6 , 2011 року народження, місцевий житель, переписуючись в месенджері «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень, які були перераховані через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- постанову про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 01.05.2025;

- постанову про призначення групи прокурорів від 01.05.2025;

- рапорт помічника чергового ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області від 30.04.2025;

- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 30.04.2025;

- письмові пояснення ОСОБА_5 від 30.04.2025;

- копії квитанції.

Враховуючи, те що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000079 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі :

- дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,

- старшому дізнавачу відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на невідому особу, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з 00.00 годин 28.04.2025 по 23.59 годин 01.05.2025, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1