Справа № 592/8526/25
Провадження № 1-кс/592/3644/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000084 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

у с т а н о в и л а:

27.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в період з 31 грудня 2024 року по 24 березня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради за період з 01 жовтня 2020 року по 30 листопада 2024 року, в ході якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії № 201804-19/7 від 31.03.2025. Зокрема, ревізією встановлено, що унаслідок невідповідності Перинатального центру визначеним у пункті 8.1 умовам закупівлі медичних послуг в частині вимог до спеціалістів та кількості фахівців вимог до організації надання послуги додатків № 8 (за пакетом медичних послуг 8 «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках») до договорів № 2695-Е421-Р000 від 05.05.2021 та № 0571-Е122-Р000 від 15.02.2022, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , Підприємством за послуги надані протягом квітня серпня 2021 року та січня листопада 2022 року безпідставно отримано від ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів державного бюджету в загальній сумі 15281,83 тис. гривень. Порушення допущено директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , якою під час подання пропозицій та підписання договорів за вищевказаними пакетами медичних послуг подала недостовірну інформацію, яка начебто підтверджувала відповідність закладу вимогам договорів в частині наявності необхідної кількості відповідних лікарів у штаті закладу, що слугувало в подальшому незаконному та безпідставному отриманні на рахунки закладу протягом квітня серпня 2021 року та січня листопада 2022 року коштів державного бюджету в загальній сумі 15281,83 тис. гривень. Окрім цього ревізією встановлено, що в рамках укладених договорів між замовником - Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та підрядником (виконавцем) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 №296 від 20.07.2021 за предметом договору «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) на суму 3 722 170, 24 грн. та № 454 від 07.12.2022 за предметом договору «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи» на суму 8 803 015, 30 грн., замовником в період з 01.01.2021 по 31.12.2023 внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт проведено зайву оплату коштів підряднику на загальну суму 637,13 тис. гривень, у тому числі внаслідок включення підрядником до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в: окремих одиничних розцінок на роботи та матеріальні ресурси за завищеною (порівняно з встановленими у локальних кошторисах до твердої договірної ціни відповідного договору підряду) вартістю за грудень 2021 року та 2022 2023 роки - на суму 403,36 тис. гривень, завищеної вартості виконаних робіт з «Перевезення сміття до 15 км» (шифр С311-15-М) за 2023 рік - на суму 233,77 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення закладу завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 637,13 тис. гривень. Вказане порушення допущено посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради директором ОСОБА_5 , в.о. директора ОСОБА_7 , якими підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Слідчий зазначає, що з метою проведення відповідних експертиз, в тому числі судової будівельно - технічної експертизи, судової економічної експертизи для підтвердження чи спростування фактів викладених в акті ревізії № 201804-19/7 від 31.03.2025, на даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.

Слідчою суддею встановлено, що 08.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:

- документи, що слугували підставою для виділення коштів, спрямованих на оплати за укладеними договорами №296 від 20.07.2021 за предметом «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) та № 454 від 07.12.2022 за предметом договору «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», укладених між замовником Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради та підрядником (виконавцем) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- документи, що слугували підставою для проведення відкритих торгів та закупівлі без використання електронної системи, за результатами яких укладено договори №296 від 20.07.2021 за предметом «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) та № 454 від 07.12.2022 за предметом договору «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», укладених між замовником Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради та підрядником (виконавцем) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (в т.ч. службові записки, що засвідчують потребу у виконанні вказаних робіт, тощо);

- тендерну документацію щодо проведення відкритих торгів та закупівлі без використання електронної системи, за результатами яких укладено договори укладено договори №296 від 20.07.2021 за предметом «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) та № 454 від 07.12.2022 за предметом договору «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», укладених між замовником Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради та підрядником (виконавцем) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договори №296 від 20.07.2021 за предметом «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » (за ДК 021:2015 код 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи) та № 454 від 07.12.2022 за предметом договору «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», укладених між замовником Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради та підрядником (виконавцем) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками до них; додаткові угоди до вказаних договорів; договірну ціну до вказаних договорів з локальним кошторисом, відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; акти виконаних робіт (форма КБ-2в) по вищезазначеним об`єктам з відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат; акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); підсумкові відомості ресурсів та загальновиробничі витрати до актів приймання виконаних будівельних робіт; дозвільної документації: робочих проєктів на «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » та на «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; проєктно кошторисну документацію на «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » та на «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ; виконавчу документацію на виконання робіт на «Реконструкція будівлі жіночої консультації із заміною ліфта пасажирського на лікарняний на об`єкті КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 » та на «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі: загальні журнали виконання робіт, журнали технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт; сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше; накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, товарні чеки та всі інші документи, які підтверджують придбання Підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт на об`єктах по зазначеним вище договорам; договори оренди машин та механізмів, шляхові листи, подорожні листи, наряди на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та талони на утилізацію сміття по об`єкту дослідження та інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт; всіх супутніх документів про його виконання; положення та всі інші установчі документи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради (з усіма змінами, що відбулись в період з 01.10.2020 по 30.11.2024); посадова інструкція/контракти/накази на призначення на посаду (тимчасове покладання обов`язків директора) на колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 з відміткою про ознайомлення з зазначеними документами (за період з 01.10.2020 по 30.11.2024); фінансові документи на підтвердження розрахунку Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Сумської міської ради (Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради) за вищевказані роботи по даним об`єктам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1