Єдиний унікальний номер: 379/632/25
Провадження № 1-кс/379/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

16.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК У країни, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, 30.03.2025 до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 28 250 гривень. Банківський рахунок шахрая № НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 .

По даному факту 31.03.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000057.

З показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 13.03.2025 року йому в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення з пропозицією стати співробітником мережі ТІК ТОК та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2

Перейшовши за даним посиланням де ОСОБА_5 зареєструвався та приступив до виконання роботи. 15.03.2025 невідома особа запропонувала збільшити заробіток на тридцять відсотків за попередню плату грошових коштів в сумі 3 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та надіслав вище вказану суму грошових коштів зі своєї банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку, яку надіслала невідома особа, а саме НОМЕР_4 .

16.03.2025 невідома особа знов надіслала банківську карту № НОМЕР_1 та повідомила що потрібно переказати 4 000 гривень. Так як власні грошові кошти ОСОБА_5 надіслав дружині, останній вище вказану суму надіслав з її банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

17.03.2025 невідома особа також написала та повідомила, що потрібно переказати 8600 гривень, що ОСОБА_5 зробив, а саме з банківського рахунку НОМЕР_5 надіслав вище вказану суму грошових коштів на надіслану банківську картку НОМЕР_6 .

Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_5 становить 16 100 гривень.

Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 квитанції АР74-Н035- Р5М5-АВКН від 15.03.2025 о 10 год. 21хв. останнім з банківського рахунку НОМЕР_7 було переведено на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , єдиний унікальний номер 379/632/25 провадження № 1-кс/379/136/25 від 09 квітня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період час з 15.03.2025 до 09.04.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відповідно до заяви - договір №S005487386 про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картка) відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_8 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_4 встановлено, що на дану банківську карту 15.03.2025 о 10:21:19 надійшов один грошовий переказ в сумі 3000 грн, та в подальшому з вище вказаної картки 15.03.2025 о 13:43:45 були перераховані грошові кошти в сумі 2900 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_9 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень, користуючись банківською карткою НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 , 26.01.2001 з якої вбачається, що 15.03.2025 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 16100 гривень. Банківський рахунок шахрая № НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 (а.с.11).

З показань потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.03.2025 року йому в соціальній мережі «ТЕЛЕГРАМ» надійшло повідомлення з пропозицією стати співробітником мережі ТІК ТОК та посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за даним посиланням де ОСОБА_5 зареєструвався та приступив до виконання роботи.

15.03.2025 невідома особа запропонувала збільшити заробіток на тридцять відсотків за попередню плату грошових коштів в сумі 3 000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та надіслав вище вказану суму грошових коштів зі своєї банківського рахунку відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку, яку надіслала невідома особа, а саме № НОМЕР_4 (а.с.16-18).

Факт переказу грошових коштів в сумі 3000 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_10 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується копією платіжної інструкції від 15.03.2025 (а.с.15).

Факт переказу грошових коштів в сумі 2900 грн на банківську платіжну картку № НОМЕР_9 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджується випискою по рахунку відкритого до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 15.03.2025 по 09.04.2025 (а.с.30).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем сектору дізнання доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК У країни про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ҐУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_9 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 15.03.2025 по 17.06.2025 включно по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 15.03.2025 по 17.06.2025 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17 липня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_9