Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6159/25
Номер провадження 1-кс/711/1547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 306 та ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, 19.03.2025 проведенні обшуки за місцем проживання зазначених осіб, транспортних засобів та в інших приміщеннях, яким користувалися останні, під час яких працівниками поліції виявлені та вилучені банківські картки, зокрема:

-за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 вилучені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

-за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 вилучена банківська картка № НОМЕР_5 ;

-в автомобілі «Subaru Forester», р.н. НОМЕР_6 , яким користувався ОСОБА_7 вилучена банківська картка № НОМЕР_7 ;

-в автомобілі «Nissan X-Trail», р.н. НОМЕР_8 , яким користувався ОСОБА_7 вилучена банківська картка № НОМЕР_9 ;

-за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 вилучені банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

-за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 вилучені банківські картки №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

Зазначені банківські картки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 ).

Вказані картки, могли бути використані як підозрюваними, так і іншими особами причетними до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень, у протиправній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів через платіжні термінали та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до даних кримінальних правопорушень, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом заборонених до обігу речовин.

Слідчий вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2024 року по 23 год. 59 хв. 19 березня 2025 року, до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(юридична адреса АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 ), № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без виклику представниківАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,так як, з метою уникнення покарання підозрюваним, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Також додає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000461 від 20.11.2024, здійснюється за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306 та ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування АДРЕСА_6 , надати повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025;

-анкету заяву на відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025,фото власника картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;

-чи здійснювалося зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025через банкомати чи каси відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то надати адреси їх розташування за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , №НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025при знятті коштів за період часу з 18.06.2024 по 25.09.2024.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_15 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_5 , адреса для листування: АДРЕСА_6 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_7 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1