У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1093/25 Провадження № 1-кс/401/564/25

11 червня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що невідома особа під приводом заробітку коштів через телеграм 27.03.2025 року написала зі сторінки з невідомим номером та в подальшому перейшовши за посиланням до робочої групи заволоділа грошовими коштами на загальну суму 103670 гривень, які заявниця самостійно переказувала з належних їй банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 аваль НОМЕР_2 на банківські карти Він банк НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

30.03.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки по картковим рахункам НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та встановлено, що 29.03.2025 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів

Прокурор зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 30.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа під приводом заробітку коштів через телеграм 27.03.2025 року написала зі сторінки з невідомим номером та в подальшому перейшовши за посиланням до робочої групи заволоділа грошовими коштами на загальну суму 103670 гривень, які заявниця ОСОБА_4 самостійно переказувала з належних їй банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 аваль НОМЕР_2 на банківські карти Він банк НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000047 від 30.03.2025 року задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківських карток НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 по 11.06.2025:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 28.03.2025 по 11.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.03.2025 по 11.06.2025 місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.03.2025 по 11.06.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.03.2025 по 11.06.2025.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 11.06.2025 по 10.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом