Справа № 1-366/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2025 року

Подільський районний суд міста Києва у складі :

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підсудних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У 2011 році обвинувальний висновок у кримінальній справі № 18-0046 за обвинуваченням ОСОБА_12 та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, направлено до Подільського районного суду м. Києва 28.02.2011 в порядку ст. 225-232 КПК України в редакції 1960 року.

У 2011 році вказана кримінальна справа надійшла в провадження судді Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_13 .

На підставі розпорядження керівника апарату Подільського районного суду міста Києва від 20.04.2021 №1503 у зв`язку з звільненням судді ОСОБА_13 у відставку здійснено повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями та на підставі протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.04.2021 головуючим суддею для розгляду вказаної кримінальної справи визначено суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 11 розділу ХІ КПК України (в редакції 2012 року) кримінальні справи, які до дня набрання чинності цим Кодексом надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, розглядаються судами першої, апеляційної та касаційної інстанцій і Верховним Судом України в порядку, який діяв до набрання чинності цим Кодексом.

Відтак, дана кримінальна справа, розглядається, в порядку КПК України (в редакції 1960 року) та перебуває на стадії судового розгляду.

Відповідно до обвинувального висновку органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_14 у 2008 році став на шлях вчинення злочинів, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом їх розкрадання, а також легалізацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_12 являвся організатором злочинної організації, здійснював керівництво злочинною організацією, розробляв та узгоджував плани та способи злочинної діяльності на вчинення кожного злочину, забезпечував виділення грошових коштів із місцевого бюджету м. Києва та організацію приховування злочинної діяльності шляхом підписання документів для необґрунтованого завищення проектної вартості робіт, підписував акти приймання виконаних робіт за завідомо завищеними цінами, подавав до проектної організації завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що придбавались для потреб реконструкції.

ОСОБА_14 будучи активним членом злочинної організації, виконував свої функції, спрямовані на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, забезпечував реалізацію розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва шляхом завищення вартості матеріалів шляхом та використання з цією метою суб`єктів підприємницької діяльності, створених з метою прикриття незаконної діяльності, перерахував кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів- заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з вересня-жовтня 2008 року також увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та не встановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом серпня 2008 - березня 2010 року, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва на загальну суму 23 611 467 грн., 65 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 досягли згоди щодо розкрадання коштів місцевого бюджету Києва, розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні бюджетними коштами шляхом завищення вартості матеріалів, які поставляють для потреб реконструкції лінії швидкісною трамваю та включення її до проектно- кошторисної документації. З цією метою до злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..

Реалізуючи намір на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, діючи згідно з єдиним планом злочинної діяльності, 11.11.2008 між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 та ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №17, відповідно до умов останнє зобов`язується поставити покупцю товар, а саме шпали залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 10230 шт. по ціні 1558 грн. за комплект, тобто до вартості однієї шпали, з метою розкрадання коштів була заздалегідь включена завищена вартість скріплень ІМЕТ, які поставлялись у комплекті зі шпалами.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності відомого всім учасникам, оформили придбання комплектів пружних проміжних скріплень для трамвайних колій типу ІМЕТ, виготовлених АТ «Механіка», через суб?єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр», та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг».

На підставі вказаних завідомо підроблених договорів ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» перераховано ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» грошові кошти в сумі 14 034 953,84 грн., а ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» у сумі 3 870 000 грн. за нібито виготовлення комплектів пружних проміжних скріплень трамвайної колії типу ІМЕТ, хоча фактично вказана продукція товариству поставлена АТ «Механіка».

Крім того, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, 30.10.2008 між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Сервіс індастрі груп», в особі в.о. директора ОСОБА_10 , укладено договір поставки № 16 шпал залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 7436 шт. по ціні 1558 грн. з ПДВ на загальну суму 11 585 288 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, шляхом штучного завищення вартості комплекту пружного проміжного скріплення трамвайної колії типу ІМЕТ, заволоділи коштами місцевого бюджету міста Києва в сумі 23 052 893, 71 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вартістю щебеню згідно Державно-будівельних норм протягом 2007-2009 років складає близько 51-80 грн. за кубічний метр, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішили заволодіти коштами місцевого бюджету міста Києва.

ОСОБА_9 виконуючи задумане, реалізуючи намір на розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва та виконуючи відведену йому роль, організував обрання на конкурсній раді ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» як поставщика щебеню ТОВ «Сервіс індастрі груп», шляхом надання на конкурс комерційних пропозицій ТОВ «Фармен» та ТОВ «Оберіг», які насправді участі в конкурсній раді не приймали.

Після визначення ТОВ «Сервіс індастрі груп» як постачальника щебеню, заступник генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 з метою маскування злочинної діяльності, протокольно погодили між собою вартість щебеню по 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, та підписали лист№1-8/1 від 12.01.2009 року на адресу генерального директора ВАТ «Київпроект», зазначивши перелік матеріалів за навмисно та штучно завищеними цінами для включення їх вартості до кошторисної документації на об`єкт будівництва швидкісного трамвая від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги, а саме щебінь фракції 25-60 ДСТУ Б.В.2.7.-75-98 - 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, шпала залізобетонна з рейковим скріпленням ІМЕТ - 1298, 33 грн. за штуку без ПДВ. 18.02.2009 між ПП «Метал-консалекс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 укладено договір № СІГ - 004 на поставку щебеню по 240 грн. за кубічний метр з ПДВ.

У подальшому, 22.07.2009, з метою розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва, між ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 укладено договір поставки товару №СІГ-22/07-09, та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «Сервіс індастрі груп» зобов`язується поставляти товар на об`єкті реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга, а саме щебінь по ціні 240 грн. з ПДВ за кубічний метр.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні протиправних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, 16.06.2009 між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2» в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 , яке виступало генеральним підрядником реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, та ТОВ «Будівельна компанія «Євробілдінг» в особі ОСОБА_10 укладено договір №45, відповідно до умов якого підрядник зобов?язувався виконати передбачені договором роботи на об?єкті.

В подальшому, 19.06.2009 року між ТОВ «Будівельна компанія «Євробілдінг» в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Київпрофбуд» укладено договір № БК-19/06-09 на виконання будівельних робіт у складі реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва.

В грудні 2009 року ТОВ «Київпрофбуд» виконало роботи, що передбачені договором, однак директор ТОВ «Будівельна компанія «Євробілдінг» ОСОБА_10 маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою , відмовився підписувати акти приймання виконаних робіт, а діючи з корисливих мотивів вступивши в попередню змову зі службовими особами ТОВ «Партнер Континент Холдинг», підписав акт приймання виконаних робіт з останнім товариством на загальну суму 1 017 678 грн., хоча зазначені в акті роботи фактично виконані ТОВ «Київпрофбуд».

Отриманні від ВАТ «Трест «Київміськбуд-2» грошові кошти, директор ТОВ «Будівельна компанія «Євробілдінг» ОСОБА_10 для оплати виконаних робіт виконані ТОВ «Київпрофбуд» робіт не використав, а маючи намір на заволодіння чужим майном перерахував на рахунок ТОВ «Партнер Континент Холдинг», хоча останнє ніяких робітна об`єкті реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва за грудень 2009 року не виконувало.

Таким чином, ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні шляхом обману та зловживання довірою заволодіння чужим майном, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до обвинувального висновку органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_12 , маючи вищу будівельно-технічну освіту та досвід роботи у сфері будівництва, використав здобуті знання та досвід в особистих корисливих цілях, ставши у 2008 році на шлях учинення злочинів, пов?язаних із заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами місцевого бюджету Києва, виділеними для потреб реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києві.

Так, ОСОБА_12 являвся організатором злочинної організації, здійснював керівництво злочинною організацією, розробляв та узгоджував плани та способи злочинної діяльності на вчинення кожного злочину, зебезпечував виділення грошових коштів із місцевого бюджету м. Києва та організацію приховування злочинної діяльності шляхом підписання документів для необгрунтованого завищення проектної вартості робіт, підписував акти приймання виконаних робіт за завідомо завищеними цінами, подавав до проектної організації завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що придбавались для потреб реконструкції.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів- заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з вересня-жовтня 2008 року також увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та не встановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом серпня 2008 - березня 2010 року, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва на загальну суму 23 611 467 грн., 65 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином ОСОБА_12 обвинувачується у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 досягли згоди щодо розкрадання коштів місцевого бюджету Києва, розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні бюджетними коштами шляхом завищення вартості матеріалів, які поставляють для потреб реконструкції лінії швидкісною трамваю та включення її до проектно- кошторисної документації. З цією метою до злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Реалізуючи намір на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, діючи згідно з єдиним планом злочинної діяльності, 11.11.2008р. між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 та ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №17, відповідно до умов останнє зобов?язується поставити покупцю товар, а саме шпали залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 10230 шт. по ціні 1558 грн. за комплект, тобто до вартості однієї шпали, з метою розкрадання коштів була заздалегіть включена завищена вартість скріплень ІМЕТ, які поставлялись у комплекті зі шпалами.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності відомого всім учасникам, оформили придбання комплектів пружних проміжних скріплень для трамвайних колій типу ІМЕТ, виготовлених АТ «Механіка», через суб?єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр», та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг».

На підставі вказаних завідомо підроблених договорів ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» перераховано ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» грошові кошти в сумі 14 034 953 грн. 84 коп., а ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» у сумі 3 870 000 грн. за нібито виготовлення комплектів пружних проміжних скріплень трамвайної колії типу ІМЕТ, хоча фактично вказана продукція товариству поставлена АТ «Механіка».

Крім того, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, 30.10.2008 між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Сервіс індастрі груп», в особі в.о. директора ОСОБА_10 , укладено договір поставки №16 шпал залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 7436 шт. по ціні 1558 грн. з ПДВ на загальну суму 11 585 288 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, шляхом штучного завищення вартості комплекту пружного проміжного скріплення трамвайної колії типу ІМЕТ, заволоділи коштами місцевого бюджету міста Києва в сумі 23 052 893 грн., 71 коп.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вартістю щебеню згідно Державно-будівельних норм протягом 2007-2009 років складає близько 51-80 грн. за кубічний метр, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішили заволодіти коштами місцевого бюджету міста Києва.

ОСОБА_9 виконуючи задумане, реалізуючи намір на розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва та виконуючи відведену йому роль, організував обрання на конкурсній раді ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» як поставщика щебеню ТОВ «Сервіс індастрі груп», шляхом надання на конкурс комерційних пропозицій ТОВ «Фармен» та ТОВ «Оберіг», які насправді участі в конкурсній раді не приймали.

Після визначення ТОВ «Сервіс індастрі груп» як постачальника щебеню, заступник генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 з метою маскування злочинної діяльності, протокольно погодили між собою вартість щебеню по 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, та підписали лист№1-8/1 від 12.01.2009 року на адресу генерального директора ВАТ «Київпроект», зазначивши перелік матеріалів за навмисно та штучно завищеними цінами для включення їх вартості до кошторисної документації на об?єкт будівництва швидкісного трамвая від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги, а саме щебінь фрації 25-60 ДСТУ Б.В.2.7.-75-98 - 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, шпала залізобетонна з рейковим скріпленням ІМЕТ - 1298 грн. 33 коп. за штуку без ПДВ. 18.02.2009 між ПП «Метал - консалекс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 укладено договір №СІГ - 004 на поставку щебеню по 240 грн. за кубічний метр з ПДВ.

У подальшому, 22.07.2009, з метою розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва, між ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 укладено договір поставки товару №СІГ-22/07-09, та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «Сервіс індастрі груп» зобов?язується поставляти товар на об?єкт реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга, а саме щебінь по ціні 240 грн. з ПДВ за кубічний метр.

Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні протиправних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до обвинувального висновку органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , маючи досвід роботи в сфері будівництва, працюючи на посаді в.о. генерального директора ВАТ «Трест «Київміськбуд -2», маючи намір на особисте незаконне збагачення, вирішив заволодівати коштами місцевого бюджету Києва, шляхом їх розкрадання.

Так, ОСОБА_12 являвся організатором злочинної організації, здійснював керівництво злочинною організацією, розробляв та узгоджував плани та способи злочинної діяльності на вчинення кожного злочину, зебезпечував виділення грошових коштів із місцевого бюджету м. Києва та організацію приховування злочинної діяльності шляхом підписання документів для необгрунтованого завищення проектної вартості робіт, підписував акти приймання виконаних робіт за завідомо завищеними цінами, подавав до проектної організації завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що придбавались для потреб реконструкції.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів- заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з вересня-жовтня 2008 року також увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та не встановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом серпня 2008 - березня 2010 року, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва на загальну суму 23 611 467 грн., 65 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні умисних дій, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 досягли згоди щодо розкрадання коштів місцевого бюджету Києва, розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні бюджетними коштами шляхом завищення вартості матеріалів, які поставляють для потреб реконструкції лінії швидкісною трамваю та включення її до проектно- кошторисної документації. З цією метою до злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Реалізуючи намір на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, діючи згідно з єдиним планом злочинної діяльності, 11.11.2008р. між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 та ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №17, відповідно до умов останнє зобов?язується поставити покупцю товар, а саме шпали залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 10230 шт. по ціні 1558 грн. за комплект, тобто до вартості однієї шпали, з метою розкрадання коштів була заздалегіть включена завищена вартість скріплень ІМЕТ, які поставлялись у комплекті зі шпалами.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності відомого всім учасникам, оформили придбання комплектів пружних проміжних скріплень для трамвайних колій типу ІМЕТ, виготовлених АТ «Механіка», через суб?єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр», та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг».

На підставі вказаних завідомо підроблених договорів ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» перераховано ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» грошові кошти в сумі 14 034 953 грн. 84 коп., а ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» у сумі 3 870 000 грн. за нібито виготовлення комплектів пружних проміжних скріплень трамвайної колії типу ІМЕТ, хоча фактично вказана продукція товариству поставлена АТ «Механіка».

Крім того, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, 30.10.2008 між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Сервіс індастрі груп», в особі в.о. директора ОСОБА_10 , укладено договір поставки №16 шпал залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 7436 шт. по ціні 1558 грн. з ПДВ на загальну суму 11 585 288 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, шляхом штучного завищення вартості комплекту пружного проміжного скріплення трамвайної колії типу ІМЕТ, заволоділи коштами місцевого бюджету міста Києва в сумі 23 052 893 грн., 71 коп.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вартістю щебеню згідно Державно-будівельних норм протягом 2007-2009 років складає близько 51-80 грн. за кубічний метр, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішили заволодіти коштами місцевого бюджету міста Києва.

ОСОБА_9 виконуючи задумане, реалізуючи намір на розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва та виконуючи відведену йому роль, організував обрання на конкурсній раді ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» як поставщика щебеню ТОВ «Сервіс індастрі груп», шляхом надання на конкурс комерційних пропозицій ТОВ «Фармен» та ТОВ «Оберіг», які насправді участі в конкурсній раді не приймали.

Після визначення ТОВ «Сервіс індастрі груп» як постачальника щебеню, заступник генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 з метою маскування злочинної діяльності, протокольно погодили між собою вартість щебеню по 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, та підписали лист№1-8/1 від 12.01.2009 року на адресу генерального директора ВАТ «Київпроект», зазначивши перелік матеріалів за навмисно та штучно завищеними цінами для включення їх вартості до кошторисної документації на об?єкт будівництва швидкісного трамвая від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги, а саме щебінь фрації 25-60 ДСТУ Б.В.2.7.-75-98 - 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, шпала залізобетонна з рейковим скріпленням ІМЕТ - 1298 грн. 33 коп. за штуку без ПДВ. 18.02.2009 між ПП «Метал - консалекс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 укладено договір №СІГ - 004 на поставку щебеню по 240 грн. за кубічний метр з ПДВ.

У подальшому, 22.07.2009, з метою розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва, між ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 укладено договір поставки товару №СІГ-22/07-09, та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «Сервіс індастрі груп» зобов?язується поставляти товар на об?єкт реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга, а саме щебінь по ціні 240 грн. з ПДВ за кубічний метр.

Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні умисних протиправних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Відповідно до обвинувального висновку органами досудового слідства встановлено, що ОСОБА_11 маючи вищу економічну освіту, використав здобуті знання та досвід в особистих корисливих цілях, маючи намір на особисте незаконне збагачення, вирішив заволодівати коштами місцевого бюджету Києва, шляхом їх розкрадання.

ОСОБА_12 являвся організатором злочинної організації, здійснював керівництво злочинною організацією, розробляв та узгоджував плани та способи злочинної діяльності на вчинення кожного злочину, зебезпечував виділення грошових коштів із місцевого бюджету м. Києва та організацію приховування злочинної діяльності шляхом підписання документів для необгрунтованого завищення проектної вартості робіт, підписував акти приймання виконаних робіт за завідомо завищеними цінами, подавав до проектної організації завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що придбавались для потреб реконструкції.

ОСОБА_11 , будучи активним членом злочинної організації, виконував свої функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, забезпечував реалізацію розкрадання коштів документального оформлення завищення вартості матеріалів шляхом проведення фінансово- господарської операцій з суб?єктами підприємницької діяльності, створеними з метою прикриття незаконної діяльності, будучи головою спостережної ради та фактичним власником ВАТ «ЕЗЗБШ», надавав вказівки щодо перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та здійснював належний контроль за іх виконанням.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів- заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з вересня-жовтня 2008 року також увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та не встановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом серпня 2008 - березня 2010 року, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва на загальну суму 23 611 467 грн., 65 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_16 обвинувачується у вчиненні умисних дій, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 досягли згоди щодо розкрадання коштів місцевого бюджету Києва, розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні бюджетними коштами шляхом завищення вартості матеріалів, які поставляють для потреб реконструкції лінії швидкісною трамваю та включення її до проектно- кошторисної документації. З цією метою до злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..

Реалізуючи намір на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, діючи згідно з єдиним планом злочинної діяльності, 11.11.2008р. між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 та ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №17, відповідно до умов останнє зобов?язується поставити покупцю товар, а саме шпали залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 10230 шт. по ціні 1558 грн. за комплект, тобто до вартості однієї шпали, з метою розкрадання коштів була заздалегіть включена завищена вартість скріплень ІМЕТ, які поставлялись у комплекті зі шпалами.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності відомого всім учасникам, оформили придбання комплектів пружних проміжних скріплень для трамвайних колій типу ІМЕТ, виготовлених АТ «Механіка», через суб?єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр», та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг».

На підставі вказаних завідомо підроблених договорів ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» перераховано ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» грошові кошти в сумі 14 034 953 грн. 84 коп., а ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» у сумі 3 870 000 грн. за нібито виготовлення комплектів пружних проміжних скріплень трамвайної колії типу ІМЕТ, хоча фактично вказана продукція товариству поставлена АТ «Механіка».

Крім того, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, 30.10.2008 між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Сервіс індастрі груп», в особі в.о. директора ОСОБА_10 , укладено договір поставки №16 шпал залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 7436 шт. по ціні 1558 грн. з ПДВ на загальну суму 11 585 288 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, шляхом штучного завищення вартості комплекту пружного проміжного скріплення трамвайної колії типу ІМЕТ, заволоділи коштами місцевого бюджету міста Києва в сумі 23 052 893 грн., 71 коп.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вартістю щебеню згідно Державно-будівельних норм протягом 2007-2009 років складає близько 51-80 грн. за кубічний метр, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішили заволодіти коштами місцевого бюджету міста Києва.

ОСОБА_9 виконуючи задумане, реалізуючи намір на розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва та виконуючи відведену йому роль, організував обрання на конкурсній раді ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» як поставщика щебеню ТОВ «Сервіс індастрі груп», шляхом надання на конкурс комерційних пропозицій ТОВ «Фармен» та ТОВ «Оберіг», які насправді участі в конкурсній раді не приймали.

Після визначення ТОВ «Сервіс індастрі груп» як постачальника щебеню, заступник генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 з метою маскування злочинної діяльності, протокольно погодили між собою вартість щебеню по 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, та підписали лист№1-8/1 від 12.01.2009 року на адресу генерального директора ВАТ «Київпроект», зазначивши перелік матеріалів за навмисно та штучно завищеними цінами для включення їх вартості до кошторисної документації на об?єкт будівництва швидкісного трамвая від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги, а саме щебінь фрації 25-60 ДСТУ Б.В.2.7.-75-98 - 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, шпала залізобетонна з рейковим скріпленням ІМЕТ - 1298 грн. 33 коп. за штуку без ПДВ. 18.02.2009 між ПП «Метал - консалекс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 укладено договір №СІГ - 004 на поставку щебеню по 240 грн. за кубічний метр з ПДВ.

У подальшому, 22.07.2009, з метою розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва, між ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 укладено договір поставки товару №СІГ-22/07-09, та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «Сервіс індастрі груп» зобов?язується поставляти товар на об?єкт реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга, а саме щебінь по ціні 240 грн. з ПДВ за кубічний метр.

Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні умисних протиправних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, голова спостережної ради ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» ОСОБА_11 та голова правління цього товариства ОСОБА_8 являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівали коштами місцевого бюджету м. Києва, виділеними для потреб реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга.

Протягом 2008-2009 років, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , вищевказаним способом зоволодівши грошовими коштами громадян, вирішив легалізувати частину цих коштів, шляхом проведення безтоварних фіктивних фінансово- господарських операцій з суб?єктами підприємницької діяльності, створеними з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, у 2009 році, ВАТ «ЕЗЗШ» укладено фіктивні договори з ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг», які створені з метою прикриття незаконної діяльності.

На виконання цих договорів, службовими особами ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» ОСОБА_11 та ОСОБА_8 перераховано на рахунки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» грошові кошти в сумі 15 124 953грн. 80 коп., отриманні внаслідок учинення суспільно небезпечних протиправних дій.

У подальшому грошові кошти перераховані ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» на рахунки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг», були конвертовані в готівку шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій та отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні умисних дій, які виразились в укладанні угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 КК України.

Відповідно до обвинувального висновку органами досудового слідства встановлено, що що ОСОБА_8 у 2008 році став на шлях вчинення злочинів, пов?язаних з заволодінням чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом їх розкрадання, а також легалізацією грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_12 являвся організатором злочинної організації, здійснював керівництво злочинною організацією, розробляв та узгоджував плани та способи злочинної діяльності на вчинення кожного злочину, зебезпечував виділення грошових коштів із місцевого бюджету м. Києва та організацію приховування злочинної діяльності шляхом підписання документів для необгрунтованого завищення проектної вартості робіт, підписував акти приймання виконаних робіт за завідомо завищеними цінами, подавав до проектної організації завідомо неправдиві відомості щодо вартості матеріалів, що придбавались для потреб реконструкції.

ОСОБА_8 будучи активним членом злочинної організації, виконував свої функції, спрямовані на досягнення плану вчинення злочинів, забезпечував реалізацію розкрадання коштів документального оформлення завищення вартості матеріалів шляхом проведення фінансово- господарської операцій з суб?єктами підприємницької діяльності, створеними з метою прикриття незаконної діяльності, будучи головою спостережної ради та фактичним власником ВАТ «ЕЗЗБШ», надавав вказівки щодо перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та здійснював належний контроль за іх виконанням.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів - заволодіння коштами місцевого бюджету міста Києва, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з вересня-жовтня 2008 року також увійшли: ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та не встановлені слідством особи, діючи згідно з розробленим ОСОБА_12 та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом серпня 2008 - березня 2010 року, повторно, заволоділи шляхом зловживання своїм службовим становищем, грошовими коштами місцевого бюджету міста Києва на загальну суму 23 611 467 грн., 65 коп, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні умисних дій, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_12 спільно з ОСОБА_9 досягли згоди щодо розкрадання коштів місцевого бюджету Києва, розробили план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні бюджетними коштами шляхом завищення вартості матеріалів, які поставляють для потреб реконструкції лінії швидкісною трамваю та включення її до проектно- кошторисної документації. З цією метою до злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..

Реалізуючи намір на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, діючи згідно з єдиним планом злочинної діяльності, 11.11.2008 р. між ВАТ «Трест «Київміськбуд-2», в особі в.о. генерального директора ОСОБА_9 та ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі ОСОБА_8 укладено договір поставки №17, відповідно до умов останнє зобов?язується поставити покупцю товар, а саме шпали залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 10230 шт. по ціні 1558 грн. за комплект, тобто до вартості однієї шпали, з метою розкрадання коштів була заздалегіть включена завищена вартість скріплень ІМЕТ, які поставлялись у комплекті зі шпалами.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 діючи згідно єдиного плану злочинної діяльності відомого всім учасникам, оформили придбання комплектів пружних проміжних скріплень для трамвайних колій типу ІМЕТ, виготовлених АТ «Механіка», через суб?єктів підприємницької діяльності створених з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр», та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг».

На підставі вказаних завідомо підроблених договорів ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал» перераховано ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» грошові кошти в сумі 14 034 953 грн. 84 коп., а ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» у сумі 3 870 000 грн. за нібито виготовлення комплектів пружних проміжних скріплень трамвайної колії типу ІМЕТ, хоча фактично вказана продукція товариству поставлена АТ «Механіка».

Крім того, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету м. Києва, 30.10.2008 між ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», в особі голови правління ОСОБА_8 та ТОВ «Сервіс індастрі груп», в особі в.о. директора ОСОБА_10 , укладено договір поставки №16 шпал залізобетонні попередньо-напружені трамвайної колії для систем пружного проміжного скріплення, в комплекті зі скріпленням ІМЕТ в кількості 7436 шт. по ціні 1558 грн. з ПДВ на загальну суму 11 585 288 грн.

Таким чином, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи в складі злочинної організації, шляхом штучного завищення вартості комплекту пружного проміжного скріплення трамвайної колії типу ІМЕТ, заволоділи коштами місцевого бюджету міста Києва в сумі 23 052 893 грн., 71 коп.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 достовірно знаючи, що вартістю щебеню згідно Державно-будівельних норм протягом 2007-2009 років складає близько 51-80 грн. за кубічний метр, зловживаючи своїм службовим становищем, вирішили заволодіти коштами місцевого бюджету міста Києва.

ОСОБА_9 виконуючи задумане, реалізуючи намір на розкрадання коштів місцевого бюджету м. Києва та виконуючи відведену йому роль, організував обрання на конкурсній раді ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» як поставщика щебеню ТОВ «Сервіс індастрі груп», шляхом надання на конкурс комерційних пропозицій ТОВ «Фармен» та ТОВ «Оберіг», які насправді участі в конкурсній раді не приймали.

Після визначення ТОВ «Сервіс індастрі груп» як постачальника щебеню, заступник генерального директора КП «Київпастранс» ОСОБА_12 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 з метою маскування злочинної діяльності, протокольно погодили між собою вартість щебеню по 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, та підписали лист№1-8/1 від 12.01.2009 року на адресу генерального директора ВАТ «Київпроект», зазначивши перелік матеріалів за навмисно та штучно завищеними цінами для включення їх вартості до кошторисної документації на об?єкт будівництва швидкісного трамвая від вул. Старовокзальна до Великої Кільцевої дороги, а саме щебінь фрації 25-60 ДСТУ Б.В.2.7.-75-98 - 200 грн. за кубічний метр без ПДВ, шпала залізобетонна з рейковим скріпленням ІМЕТ - 1298 грн. 33 коп. за штуку без ПДВ. 18.02.2009 між ПП «Метал - консалекс» в особі директора ОСОБА_15 та ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 укладено договір №СІГ - 004 на поставку щебеню по 240 грн. за кубічний метр з ПДВ.

У подальшому, 22.07.2009, з метою розкрадання коштів місцевого бюджету міста Києва, між ТОВ «Сервіс індастрі груп» в особі в.о. директора ОСОБА_10 та в.о. генерального директора ВАТ «Трест Київмісьбуд-2» ОСОБА_9 укладено договір поставки товару №СІГ-22/07-09, та додаткові угоди, відповідно до яких ТОВ «Сервіс індастрі груп» зобов?язується поставляти товар на об?єкт реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга, а саме щебінь по ціні 240 грн. з ПДВ за кубічний метр.

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні умисних протиправних дій, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими організованою групою, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Крім того, голова спостережної ради ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» ОСОБА_11 та голова правління цього товариства ОСОБА_8 являючись службовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівали коштами місцевого бюджету м. Києва, виділеними для потреб реконструкції лінії швидкісного трамваю від вулиці Старовокзальної до Великої кільцевої дороги в місті Києва, 3 черга.

Протягом 2008-2009 років, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , вищевказаним способом зоволодівши грошовими коштами громадян, вирішив легалізувати частину цих коштів, шляхом проведення безтоварних фіктивних фінансово- господарських операцій з суб?єктами підприємницької діяльності, створеними з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, у 2009 році, ВАТ «ЕЗЗШ» укладено фіктивні договори з ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг», які створені з метою прикриття незаконної діяльності.

На виконання цих договорів, службовими особами ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» ОСОБА_11 та ОСОБА_8 перераховано на рахунки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг» грошові кошти в сумі 15 124 953грн. 80 коп., отриманні внаслідок учинення суспільно небезпечних протиправних дій.

У подальшому грошові кошти перераховані ВАТ « Експериментальний завод залізобетоних шпал» на рахунки ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Будспектр» та ТОВ «Будівельна компанія «Тайлінг», були конвертовані в готівку шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій та отримані ОСОБА_11 та ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні умисних дій, які виразились в укладанні угоди з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненим в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 КК України.

Через канцелярію суду від підсудних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 надійшли заява про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи відносно них у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст.49 КК України. У судовому засіданні підсудні ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 підтримали подані клопотання та просили їх задовольнити. Захисники підсудних підтримали подані клопотання, просили задовольнити їх у повному обсязі, також просили суд скасувати арешти, накладені на майно підсудних в даній кримінальній справі.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінальної справи відносно підсудних ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , підтвердив, що щодо останніх дійсно закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, які не зупинялися та не переривалися. Однак, прокурор категорично заперечив щодо закриття кримінальної справи та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_10 , оскільки останній на даний час притягується до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень, обвинувальні акти щодо яких скеровано до суду, тому строк давності перервано.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 7?1 КПК України в редакції 1960 року провадження в кримінальній справі може бути закрито судом у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ст.11-1 КПК України, в редакції 1960 року, суд у судовому засіданні за наявності підстав передбачених ч.1 ст.49 КК України, закриває кримінальну справу.

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 04 червня 2020 року (справа №127/26665/16-к; провадження № 51-1066км20), положеннями ч. 4 ст. 286 КПК визначено, що в разі, якщо під час судового розгляду сторона у кримінальному провадженні звернеться до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, суд має невідкладно розглянути таке клопотання. Ця норма, як і положення ст. 49 КК України є імперативними нормами, які передбачають не право суду, а його обов`язок розглянути відповідне питання.

Згідно з вимогами ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого; згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Положеннями ст. 49 КК України визначено: строки давності з огляду на тяжкість вчиненого злочину, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності; обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання. Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення злочину і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності. Зокрема, відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. Для здійснення звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності підлягає з?ясуванню, чи минув після вчинення злочину визначений у ст.49 КК проміжок часу. Згідно з ч. 1 ст. 49 КК, обчислення цього строку починається з дня вчинення злочину. Для визначення того, що вважати днем вчинення злочину, слід звернутися до ч.3 ст.49 КК, в якій часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Отже, днем вчинення злочину у ст. 49 КК слід вважати добу, до закінчення якої особою було здійснено дію (дії) або бездіяльність, які є ознакою об`єктивної сторони складу злочину. Оскільки законодавством передбачено, що при обчисленні строків не береться до уваги той день і та година, від яких починається строк (ч. 1 ст. 89 КПК), то строк давності починає спливати з початку (0 год.) доби, що починається після доби вчинення дії чи бездіяльності. Таким чином, початок обчислення строку давності не залежить від настання злочинних наслідків. Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків; відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 ст. 49 КК); не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості. Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є: притягнення особи як обвинуваченого і згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності. Таким чином, строк давності спливає і під час досудового слідства, і під час судового розгляду, і після проголошення обвинувального вироку суду. Будь-які процесуальні дії протягом цих строків не припиняють їх перебіг. Якщо строк давності сплив до дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду, то особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження щодо цієї особи. У відповідності до ч.2 ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Як встановлено судом, підсудний ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, який було вчинено протягом серпня 2008 - березня 2010 року, та у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який вчинено 22.07.2009. Підсудний ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, який було вчинено протягом серпня 2008-березня 2010 року, та у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який вчинено 22.07.2009. Підсудний ОСОБА_10 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, який було вчинено протягом серпня 2008-березня 2010 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який вчинено 22.07.2009, у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, який вчинено в грудні 2009 року. Підсудний ОСОБА_11 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, який було вчинено протягом серпня 2008-березня 2010 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який вчинено 22.07.2009, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, який вчинено у 2009 році. Підсудний ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України, який було вчинено протягом серпня 2008-березня 2010 року, та у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який вчинено 22.07.2009, у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, який вчинено у 2009 році. У відповідності з вимогами ст.12 КК України, в редакції на момент вчинення злочинів, злочини, передбачені ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 КК України є особливо тяжкими злочинами. Таким чином, з моменту вчинення інкримінованих підсудним особливо тяжких злочинів минуло більше 15 років, тому строк притягнення до кримінальної відповідальності, в розумінні ч.2 ст.49 КК України, станом на день розгляду клопотань - 28.05.2025, сплинув. Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг строків давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

За вимогами ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

В матеріалах кримінальної справи відсутні дані на підтвердження зупинення чи переривання строків давності притягнення підсудних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 до кримінальної відповідальності, оскільки останні не ухилялися від досудового слідства та суду, при цьому згідно долучених прокурором вимог останні не вчинили інших злочинів.

Щодо заперечень прокурора про закриття кримінальної справи щодо підсудного ОСОБА_10 суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Так, згідно долученої прокурором вимоги, ОСОБА_10 на даний час притягується до кримінальної відповідальності за вчинення нових злочинів, щодо яких обвинувальні акти направлені до суду.

Разом з цим, як вбачається з долучених захисником ОСОБА_5 довідок з Оболонського районного суду міста Києва та Печерського районного суду міста Києва, судовий розгляд кримінальних проваджень щодо ОСОБА_10 на даний час не завершено, вироки за результатами їх розгляду судами не винесено.

Згідно з ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Зазначені права і свободи мають своє відображення у загальних засадах кримінального провадження, а саме у презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, яка відповідно до ч. 1 ст.17 КПК України полягає у тому, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

Частиною 5 цієї статті встановлено, що поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Тобто зі змісту вказаних норм закону вбачається, що факт вчинення особою злочину може бути встановлений лише обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили.

У вказаному контексті суд вважає за необхідне наголосити, що дотримання розумних строків досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні є однією з визначальних засад та випливає із завдання швидкого розслідування і судового розгляду, що закріплене у ст. 2 КПК України, і відповідає вимогам ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., яка гарантує, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.

Згідно з п. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, кожен має право при розгляді будь-якого пред`явленого йому обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії на основі цілковитої рівності: (c) бути судимим без невиправданої затримки. Ці положення підтримуються і в нормах національного законодавства.

Зокрема, в ч. 1 ст. 21 КПК України зазначено, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки.

У ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 283 КПК України, яка закріплює право особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

У ч. 1 ст. 318 КПК України встановлено, що судовий розгляд має бути проведений і завершений протягом розумного строку.

Право бути судимим без невиправданої затримки тісно пов`язане з іншими правами, в тому числі правом на свободу, правом вважатися невинуватим і правом захищати себе. Європейський суд з прав людини наголосив, що воно встановлено для того, щоб не посилювати невизначеність, в якій перебуває обвинувачений, а також збиток, який неминуче буде завдано його репутації, незважаючи на презумпцію невинуватості («Макфарлейн проти Ірландії» (31333/06) Велика палата Європейського суду (2010) § 155). Гарантія невідкладного розгляду справи служить інтересам правосуддя, а, отже, - інтересам обвинувачених, потерпілих і суспільства в цілому («Сельмуні проти Франції» (25803/94), Велика палата (1999) § 107-118). Порушення ж цієї гарантії характеризується таким правовим принципом «затримка у відправленні правосуддя дорівнює відмові у здійсненні правосуддя».

Враховуючи вищевикладене, міжнародні гарантії прав обвинувачених (підсудніх) щодо розумності строків розгляду кримінальних проваджень щодо них, уникнення посилення стану невизначеності, принцип презумпції невинуватості, а також виходячи із системного тлумачення положень частин 1 та 3 ст. 49 КК України, суд дійшов висновку, що сам факт інкримінування вчинення особі нового злочину під час перебігу строків давності, передбачених ч. 1 ст.49 КК України, без постановлення обвинувального вироку суду щодо цієї особи, коли такий факт розслідується органом досудового слідства чи розглядається судом, не можна вважати підставою для переривання перебігу строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Таким чином, оскільки на даний час відсутній обвинувальний вирок, який набрав законної сили стосовно ОСОБА_10 у вчиненні ним нових злочинів, строк давності у вказаній кримінальній справі, на думку суду, не переривався. Крім цього, судом не встановлено фактів ухилення останнього від суду.

Згідно з ст.282 КПК України в редакції 1960 року, якщо під час судового розгляду справи будуть установлені підставі для закриття справи, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статті 6 і статтями 7, 7-2, 8, 9, 10, 11-1 цього Кодексу, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду і прокурора, своєю мотивованою ухвалою, а суддя - постановою, закриває справу. На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони можуть подати апеляції до апеляційного суду.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язком суду у разі настання обставин, передбачених ч.2 ст.49 КК України, за наявності згоди підозрюваного, підсудного, обвинуваченого, засудженого на звільнення на підставі спливу строків давності.

Враховуючи наведене, перевіривши законність заявлених клопотань, згоду підсудних ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на їх звільнення від кримінальної відповідальності на підставі вимог ст.49 КК України, з огляду на те, що з моменту вчинення інкримінованих злочинів минуло більше п`ятнадцяти років, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності в розумінні ч.2, 3 ст.49 КК України не зупинялися та не переривалися, тому суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотань підсудних та звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України із закриттям кримінальної справи щодо них.

Відповідно до вимог ст.248 КПК України в редакції 1960 року, при наявності обставин, передбачених статтею 6, частиною першою статті 7, статтями 7-1, 7-2, 8, 9, 10 і 11-1 цього Кодексу, суддя своєю мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи, заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом. Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надсилається сторонам.

Судом встановлено, що щодо обвинувачених ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 постановами Подільського районного суду міста Києва застосовано запобіжні заходи підписки про невиїзд з покладенням на них додаткові обов?язків, визначені ч.1 ст. 149-1 КПК України, які підлягають скасуванню в силу вимог ст. 248 КПК України в редакції 1960 року.

Крім цього, у кримінальній справі № 18-00471 накладено арешти на майно підсудних, які підлягають скасуванню. Стосовно стягнення процесуальних витрат у кримінальному провадженні суд вважає за необхідне зазначити наступне. Відповідно до правового висновку, викладеного у постанові ОП ККС ВС від 12.09.2022 (справа №203/241/17, провадження №51-4251кмо21), якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту. Враховуючи викладене, витрати за проведення експертиз у кримінальному провадженні слід віднести на рахунок держави. Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до вимог КПК України 1960 року. Цивільний позов у даній кримінальній справі не подавався.

Керуючись ст. 11-1, 248, 282 КПК України в редакції 1960 року, 44, 49 КК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання підсудного ОСОБА_12 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.255 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Клопотання підсудного ОСОБА_10 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.255 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Клопотання підсудного ОСОБА_8 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.3 ст.209 КК України, ч.1 ст.255 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Клопотання підсудного ОСОБА_9 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.1 ст.255 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Клопотання підсудного ОСОБА_11 , про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.

Кримінальну справу №18-00461 за обвинуваченням ОСОБА_12 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.1 ст.255 КК України , закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_12 у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього додаткові обов`язки - скасувати.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_10 у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього додаткові обов`язки - скасувати.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_8 у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього додаткові обов`язки - скасувати.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_9 у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього додаткові обов`язки - скасувати.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_11 у вигляді підписки про невиїзд та покладені на нього додаткові обов`язки - скасувати.

Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_10 , а саме:

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 05.07.2010 на все майно ОСОБА_10 , де б таке майно не знаходилось та в чому б не виражалось;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 14.09.2010 на майно обвинуваченого ОСОБА_10 , яке було у нього вилучене протоколом особистого обшуку затриманого від 23.06.2010, а саме: мобільний телефон «BlackBerry 8900» ІМЕІ: НОМЕР_1 , з чорним чохлом до нього, сім карта оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон «BlackBerry 8900» ІМЕІ: НОМЕР_3 , з чорним чохлом до нього, сім карта оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Samsung SGH-C140» ІМЕІ: НОМЕР_5 , сім карта оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_6 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 14.09.2010 на майно обвинуваченого ОСОБА_10 , яке було у нього вилучене протоколом особистого обшуку затриманого від 23.06.2010, а саме: гроші в сумі 554 гривень; ланцюжок з металу сірого кольору, довжиною 52 см, із хрестиком з металу сірого кольору, довжиною 3,5 см., на поверхні даного хрестика з однієї сторони розп`ятий чоловік, а х іншої сторони 6 зображень святих; обручка з металу жовтого кольору діаметром 2 см., шириною 4 мм, з трьома прозорими камінчиками.

Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_12 , а саме:

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 20.08.2010 на квартиру АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_12 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 04.08.2010 на з емельну ділянку з кадастровим номером :01:003:0031, площею 0,09997 га, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та належить ОСОБА_12 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 14.09.2010 на наручний годинник фірми «Jaeger - le Coulture», ланцюжок виготовлений з металу жовтого кольору, довжиною 55 см, та товщиною 2 мм, на якому розміщений кулончик, виготовлений з металу жовтого кольору розмірами 1,5 х 1 мм, та грошові кошти в сумі 1104 грн, що належать ОСОБА_12 .

Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_11 , а саме:

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 19.07.2010 на ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 56 см подвійного плетіння, шириною 6 мм, з надписом на замку кріплення Italy 750, обручку з металу жовтого кольору діаметром 2 см., шириною 4 мм, з надписом у внутрішній стороні обідка Tiffany Co 750 PT950, гроші в сумі 351 долар США, 250 Євро та 592 гривні, що належать ОСОБА_11 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 28.05.2010 на автомобіль BMW X5, держ. Номер НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , AUDI A6 держ. Номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , AUDI Q7 держ. Номер НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , MAZDA держ номер НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , що на праві власності належать ОСОБА_11 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 27.05.2010 на квартиру АДРЕСА_3 та машиномісце № НОМЕР_15 , розташоване по АДРЕСА_4 , що належить ОСОБА_11 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 05.10.2010 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0020, площею 0,16 га, яка знаходиться на території АДРЕСА_5 , що належить ОСОБА_11 .

Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_8 , а саме:

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 19.07.2010 на ланцюжок з металу жовтого кольору довжиною 60 см, на якому знаходився хрестик з металу жовтого кольору, довжиною 5,5 см., шириною 3 см., каблучка з металу жовтого кольору діаметром 2,3 см., шириною 4 мм, з каменем прозорого кольору та рельєфним малюнком у вигляді трьох смуг, гроші в сумі 100 гривень, що належить ОСОБА_8 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 21.05.2010 на частину квартири АДРЕСА_6 , 1/5 частину квартири АДРЕСА_7 , гараж № НОМЕР_16 , по АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_8 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 21.05.2010 на все майно ОСОБА_8 , де таке не знаходилося та в чому б не виражалось.

Скасувати арешт накладений на майно ОСОБА_9 , а саме:

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 20.08.2010 на частину квартири АДРЕСА_9 , гаражний бокс № НОМЕР_17 в ГБК «Залізничник», розташованого по вул. Л. Толстого в м. Києві, квартиру №200, по вул. Кудряшова, 16 в м. Києві, що належить ОСОБА_9 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 30.07.2010 на все майно ОСОБА_9 , де таке не знаходилося та в чому б не виражалось.

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 14.09.2010 на наручний годинник фірми «Vacheron Constantin», та грошові кошти в сумі 3708 грн., що належать ОСОБА_9 ;

постановою старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УБОЗ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 18.11.2010 на мобільний телефон «IPHONE» з сім картою оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_18 ; Мобільний телефон «NOKIA N-81-1», ІМЕІ: НОМЕР_19 , сім карта оператора Київстар, абонентський номер НОМЕР_20 ; Мобільний телефон «Samsung C140» ІМЕІ: НОМЕР_21 , без сім карти, що належать ОСОБА_9 .

Речові докази у кримінальній справі, а саме:

документи щодо проведених випробувань всіх складових до систем пружного проміжного скріплення типу «ІМЕТ» для трамвайної колії виробництва АТ «Механіка», висновків проведення випробувань та документів, на підставі яких випробувальному центру надано право проводити відповідні дослідження, в тому числі дослідження складових до систем пружного проміжного скріплення типу «ІМЕТ» для трамвайної колії, які вилучені Випробувальному центрі «Науково-випробувальний центр «Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відповідно до протоколу виїмки та огляду від 31.03.2010;

документи вилучені в АТ «Механіка» відповідно до протоколу виїмки та огляду від 19.04.2010;

документи облікової справи ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», вилучені відповідно до протоколів виїмки та огляду від 22.04.2010 та 23.04.2010;

документи вилучені в Солом`янської районній у місті Києві державній адміністрації документи, відповідно до протоколу виїмки та огляду від 06.10.2010;

документи щодо проведення експертиз (протоколів експертиз) всіх складових до систем пружного проміжного скріплення типу «ІМЕТ» для трамвайної колії виробництва АТ «Механіка», висновків проведення випробувань, вилучених в Хмельницькій області санітарно-епідеміологічній станції відповідно до протоколу виїмки та огляду від 02.04.2010;

документи юридичної справи ТОВ «Київпрофбуд», вилучені у Печерській районній у м. Києві податковій інспекції;

документи щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ «Експериментальний завод залізобетонних шпал», вилучених у адвоката ОСОБА_18 ;

документи проектної документації щодо реконструкції ліній швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в м. Києві, які вилучені протоколом виїмки та огляду від 18.05.2010 в ДП Інститут «Київдормістпроект»;

документи, облікової справи ТОВ «Торнадо ДР», вилучені в ДПІ у Дніпровському районі м. Києва відповідно до протокому виїмки та огляду від 31.03.2010, - залишити при матеріалах кримінальної справи протягом усього часу їх зберігання.

Процесуальні витрати на залучення експертів віднести на рахунок держави.

Постанова може бути оскаржена шляхом подачі апеляції до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва протягом 7 днів.

Суддя ОСОБА_1