Справа № 466/5016/25
Провадження № 1-кс/466/1593/25
У Х В А Л А

28 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000158 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

27.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 15.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу садових меблів у "Інстаргам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній 01.03.2025 надіслав із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 грн. ІКС ІПНП 8611 від 15.03.2025 При допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.02.2025 переглядаючи сторінки у соціальній мережі «Інстаграм» натрапили з дружиною на сторінку з садовими меблями. Дана сторінка має нікнейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглянувши основний профіль, вони вирішили зробити замовлення. Потерпілий написав у приватні повідомлення з метою замовлення меблів, та йому одразу відписала невідома особа, та повідомила, що вони займаються виготовленням меблів під замовлення. В подальшому невідома особа надіслала ОСОБА_5 адресу знаходження, а саме: АДРЕСА_1 . У листуванні вони домовилися із невідомою особою про товар, який заявник хоче замовити та спосіб оплати. Того ж дня невідома особа надіслала у приватні повідомлення в «Інстаграм» номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 , та суму завдатку 10 000 гривень. До 10 днів замовлення мало приїхати за адресою проживання. 01.03.2025 потерпілий спільно із дружиною обдумавши все ж таки вирішили оформити замовлення, тому о 12:44 год., він із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 гривень. Після переказу коштів надіслав невідомі особи скрін переказу коштів, на що отримав відповідь, що кошти прийшли та квитанцію нібито невідома особа надасть бухгалтеру для формування замовлення. Протягом двох тижнів він очікував доставку меблів, але так і не отримав, тому зателефонував на лінію « НОМЕР_3 ».

Згідно інформації, що міститься у виписці по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.03.2025 о 13:01 год., на вищевказаний банківський рахунок відбулося надходження коштів у сумі 10000 гривень із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 який належить ОСОБА_7 . В подальшому 02.03.2025 о 16:57 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000158 від 16.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом продажу садових меблів у "Інстаргам" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділа грошовими коштами заявника, котрі останній 01.03.2025 надіслав із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 грн. ІКС ІПНП 8611 від 15.03.2025 В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.02.2025 . переглядаючи сторінки у соціальній мережі «Інстаграм`вони натрапили із дружиною на сторінку із садовими меблями. Дана сторінка має нікнейм « ОСОБА_8 ». Переглянувши основний профіль, вони вирішили зробити замовлення. Потерпілий написав у приватні повідомлення з метою замовлення меблів, та йому одразу відписала невідома особа, та повідомила, що вони займаються виготовленням меблів під замовлення. В подальшому невідома особа надіслала ОСОБА_5 адресу знаходження, а саме: АДРЕСА_1 . У листуванні вони домовилися із невідомою особою про товар, який заявник хоче замовити та спосіб оплати. Того ж дня невідома особа надіслала у приватні повідомлення в «Інстаграм» номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 , та суму завдатку 10 000 гривень. До 10 днів замовлення мало приїхати за адресою проживання. 01.03.2025 потерпілий спільно із дружиною обдумавши все ж таки вирішили оформити замовлення, тому о 12:44 год., він із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснив переказ на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 у сумі 10 000 гривень.

Згідно інформації, що міститься у виписці по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 , було встановлено, що 01.03.2025 о 13:01 год., на вищевказаний банківський рахунок відбулося надходження коштів у сумі 10000 гривень із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 який належить ОСОБА_7 . В подальшому 02.03.2025 о 16:57 год., із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 здійснюється переказ коштів у сумі 11020 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських карт, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000158 від 16.03.2025 з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригіналів договорів на відкриття банківського рахунку (карток) НОМЕР_5 що емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до/-банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на які оформлено та відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 інформацію щодо логін - файлів, які містять ІР - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали; інформацію про рух коштів рахунку НОМЕР_5 за 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків; - дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів. - операції по рахунках НОМЕР_5 щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням ІР адреси, IMEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1