Справа № 462/1920/25
провадження 1-кс/462/1309/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000377 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000377 від 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ, із можливістю ознайомлення та отримання копій, до: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 17.03.2025; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 17.03.2025, шляхом отримання копії інформації/документів у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом звернення 17.03.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невідомої особи, котра 17.03.2025 приблизно о 13:37 год., під приводом придбання тренажеру, за допомогою фішингового посилання, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 46 470 гривень.

Під час досудового розслідування, згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його володінні перебувала банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 17.03.2025 приблизно о 12:49 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він опублікував оголошення про те, що продає тренажер, вартістю 5 000 гривень. Вже о 12:57 год. на його абонентський номер НОМЕР_4 у месенджер «Вайбер» із номера НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення про бажання потенційного покупця придбати цей тренажер. Особа, котра бажала придбати, відповідно до переписки називалася Діана. Вона надіслала ОСОБА_5 посилання, за яким він повинен був перейти для того, щоб йому перерахувалися кошти, при цьому, необхідно було ввести свої дані, що він із зробив. Після цього, того ж дня о 13:37 год. та о 13:38 год. відбулось зняття грошових коштів із кредитної картки ОСОБА_5 двома транзакціями на суми 27 275 гривень та 19 195 гривень відповідно. Відтак, він зрозумів, що його ввели в оману та заволоділи його грошовими коштами у сумі 46 470 гривень, котрі йому так і не повернуто.

З метою дослідження повно та неупереджено обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне провадження, її місцезнаходження ймовірних причетних до вчинення злочину осіб та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Банківський рахунок за карткою із № НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_1 , водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000377 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000377 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються рахунку за карткою із № НОМЕР_1 , та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 17.03.2025, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також серед інших слідчих ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні і слідчому ОСОБА_6 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000377 від 17.03.2025, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчого ОСОБА_6 , як слідчого яким також здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, відтак в цій частині вимоги клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження філії якого: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 17.03.2025;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 17.03.2025.

В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1920/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1