Справа 688/3951/25
№ 1-кс/688/1722/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

09 вересня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000005 від 03 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02 січня 2025 року до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа двома транзакціями 27 грудня 2024 року та однією транзакцією 29 грудня 2024 року, в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого списання при невідомих їй обставинах викрала з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 70000 гривень, чим завдала матеріального збитку.

03 січня 2025 року СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області по даному факту внесено відомості в ЄРДР під №0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

17 квітня 2025 року дане кримінальне провадження, в порядку ст. 216 КПК України, передане, для проведення досудового розслідування, до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Як встановлено в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, гроші потерпілої ОСОБА_5 у загальній сумі 43 177 грн, 27 грудня 2024 року, з її банківської картки АТ КБ № НОМЕР_1 , перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебуває у користуванні ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_6 , 27 грудня 2024 року, перерахувала дані кошти на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_7 являється її хлопцем, який проживає з нею та її батьками у будинку батьків. 27 грудня 2024 року, у вечірню пору доби, коли вони перебували вдома з ОСОБА_8 , то йому написав невідомий хлопець на ім`я ОСОБА_9 , з яким попередньо ОСОБА_8 грав комп`ютерні ігри та запропонував підзаробити. Суть заробітку полягала у тому, що на банківський рахунок ОСОБА_8 будуть зараховані певні кошти, які потім потрібно буде перерахувати на рахунок, який повідомить даний хлопець на ім`я ОСОБА_9 . Почувши таке, вона запропонувала ОСОБА_8 , щоб і на її картку були перераховані кошти. Надалі ОСОБА_8 уже у месенджері «Телеграм» написав для ОСОБА_10 , що згоден на таку співпрацю, а також і повідомив, що вона теж буду приймати у цьому участь. В подальшому, вся переписка відбувалася у Телеграмі. Крім того, у переписці ОСОБА_8 написав її номер телефону, і в подальшому спілкування відбувалося між нею та ОСОБА_10 також у Телеграмі. Надалі, цього ж дня, у Телеграмі їй написав ОСОБА_9 , який сказав, що зараз на її картку будуть зараховані кошти, які вона має в подальшому перерахувати на банківський рахунок, який ОСОБА_9 напише. Тоді, як пояснила ОСОБА_6 , 27 грудня 2024 року, близько 20 год, на її банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перераховані гроші у сумі 21538 грн, через хвилину перераховані гроші в сумі 21639 грн від ОСОБА_11 . Хто дана особа, їй не відомо. Коли гроші були зараховані, вона скинула квитанцію про їх зарахування для ОСОБА_10 . Тоді він написав їй номер картки, куди також потрібно було в подальшому перерахувати вказані кошти. І вона відразу, двома платежами, перерахувала вказані кошти, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Приблизно через годину, банк заблокував її вказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, є підстави вважати, що невідома особа, яка користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , може бути причетна до вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

На даний час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по картковому ( банківському ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 27 грудня 2024 року по 18 серпня 2025 року включно.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задовольнити. Також, в клопотанні просили розглядати його без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації по картковому ( банківському ) рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 27 грудня 2024 року по 18 серпня 2025 року включно, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, куди, коли та кому перераховані кошти з ОСОБА_5 , а також місце скоєння даного злочину. Крім того, отримавши вищевказану інформацію, стане можливим встановити особу ( осіб ) правопорушника ( правопорушників ).

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по картковому ( банківському ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або, з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, в період часу з 00 год 00 хв 27 грудня 2024 року по 18 серпня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя