Справа № 944/1268/25
Провадження №1-кс/944/416/25
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

04.06.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, покликаючись на те, що слідчим відділенням Яворівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 10.04.2024 року із письмовою заявою звернувся гр-нин ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до не відомих осіб, які зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_5 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , чим спричинили майнових збитків в сумі 25 480 гривень.

Враховуючи наведене в ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, або осіб, що заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25 480 грн. виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 за період з 06.10.2024 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , руху коштів по банківській картці, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу ( банківської карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжного засобу (банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, або осіб на банківський рахунок якого були перераховані кошти в загальній сумі 25 480 грн, що дасть змогу встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з?явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні досудового розслідування, а саме ідентифікації особи, або осіб на банківські рахунки яких були перераховані кошти на загальну суму 25480 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати ці документи неможливо, тому подане клопотання просить задовольнити.

Слідчий СД Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУНП України у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих: слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення та копіювання документів, за період з 06.10.2024 по 06.02.2025 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , руху коштів по банківському рахунку, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також інших документів, пов?язаних з рухом коштів, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника спеціальних платіжного засобу (банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1