Справа № 686/3844/25
Провадження № 1-кс/686/4462/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000045 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

01 травня 2025 року старша дізнавач Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 06.02.2025 до Хмельницького РУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 19.01.2025 в період часу о з 10:00 по 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи профіль в месенджері телеграм зареєстрований на н.т. НОМЕР_2 , а також сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, без ознак шахрайства, під приводом он-лайн заробітку, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , на суму 89226,50 грн, які останній перерахував за допомогою додатків мобільного банкінгу, зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 89226,50 грн. Подія відбулась, коли заявник перебував за адресою АДРЕСА_3

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у соціальній мережі інтернет у мобільному додатку «Телеграм», зареєстрований на н.т. НОМЕР_2 , а також сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у даних публікаціях пропонують пасивний вид заробітку, а саме здійснювати вклади на банківські картки власника телеграм-каналу та в подальшому отримувати бонуси, які можуть конвертуватися у грошові кошти.

Узгодивши деталі та ознайомившись із ризиками вкладу грошових коштів на невідомі банківські рахунки, гр. ОСОБА_5 самостійно, добровільно, усвідомлюючи перебіг подій позитивних так і негативних, здійснив перерахунок грошових коштів із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно матеріальної шкоди на суму 89226,50 грн. Про те, надалі виявив, що вказаний телеграм-канал не працює.

В ході досудового розслідування, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ВКП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що з однієї із карток НОМЕР_15 здійснено перерахунок грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 , де в подальшому 19.01.2025 о 14 год. 22 хв здійснено зняття готівки у сумі 18 700 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Крім того на сформований запит по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , отримано інформацію, що з вказаного рахунку 19.01.2025 о 17 год. 33 хв. 05 с. здійснено подальше перерахування коштів в сумі 26300 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 .

Оперативним шляхом стало відомо, що картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_17 , оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрована АДРЕСА_5 .

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , із

зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до

особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025;

- матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_17 , за період часу з 01.01.2025 по 01.05.2025.

Ухвала діє по 30 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1