Справа № 991/3990/25
Провадження 1-кс/991/4023/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника/володільця майна - адвоката ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна (далі - Клопотання) у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013, зокрема, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України (далі - Кримінальне провадження № 400), в якому вона просить:

- скасувати арешт із забороною здійснення видаткових операцій із активами, у тому числі, грошима у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, коштами та цінностями, цінними паперами, майновими, корпоративними правами, що ходять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2018 у справі № 757/20530/18-к на активи, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., у тому числі:

1) гроші, кошти та цінності на банківських рахунках:

20126761.2001 (IBAN НОМЕР_1 ) в доларах США;

20126761.2002 (IBAN НОМЕР_2 ) в євро;

20126761.2004 (IBAN НОМЕР_3 ) у фунтах стерлінгів;

20126761.2003 (IBAN НОМЕР_4 ) у швейцарських франках;

рахунок у цінних металах (XAU) НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_5 );

2) цінні папери:

5,25 % NTS SB Capital SA 13-23.5.23 «Сбербанк Росії» RegS Srs 16 Sr Subord (ISIN XS - TKN 21445823) в кількості 200 000;

8,625 % NTS Gaz Capital SA 2004-28.4.34 - Газпром ОАО - RegS Series 2 Senior (ISIN XS - TKN 1848681) в кількості 280 000;

Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs -B USD- Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 209 797;

Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs BH EUR Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 199 699;

Shs CS SICAV (Lux) SICAV - Equity Russia Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 3786520) в кількості 204 234;

Shs HSBC Global Inv Funds SICAV - Chinese Equity Shs -AD- Dist (ISIN LU - TKN 238957) в кількості 375 000;

Uts Baring Intl Umbrella Fund - Hong Kong China Fund Class -A- USD (ISIN IE - TKN 558764) в кількості 125,000;

Shs iShares FTSE A50 China Index ETF (ISIN HK - TKN 2003297) в кількості 16 000;

Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -BH- Cap (ISIN LU - TKN 2459827) в кількості 250,000;

Shs Morgan Stanley Inv Fds SICAV - Asian Property Fund Shs -A- Cap (ISIN LU - TKN 674162) в кількості 1 425,000;

Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Energy Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2388494) в кількості 141,358;

Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Asian Eq Dividend Plus Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 10258773) в кількості 435,528;

Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2459821) в кількості 360,000;

Shs Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD (ISIN KYG9361Y1026 - TKN 1665557) в кількості 7 250;

Uts AIG Diversified Strategies Fund Klasse -A- / ex 8. Liq. Ausschuettung (ISIN CH - TKN 752990) в кількості 18,806;

Shs Schroder Altern Solutions SICAV - Agriculture Fund Shs -A- EUR Hedged- Cap (ISIN LU - TKN 2735484) в кількості 365,000;

3) інші активи, у тому числі, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, кошти та цінності, цінні папери, майнові, корпоративні права, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd

(далі - Активи).

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2018 у справі № 757/20530/18-к на Активи накладено арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Бенефіціарним власником вказаної Holborn International Trading Ltd є ОСОБА_5 . У рамках кримінальних проваджень № 0000113 та № 0000076 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 366 КК України. Матеріали за підозрами ОСОБА_5 були виділені в окреме провадження за № 0000886 (далі - Кримінальне провадження № 886). Після виділення матеріалів щодо ОСОБА_5 , матеріали кримінального провадження № 0000113 об`єднано Кримінальним провадженням № 400. Усі вказані кримінальні провадження були зареєстровані та розслідувалися щодо різних осіб у зв`язку з нібито заволодінням грошовими коштами і майном АТ «Брокбізнесбанк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Аграрний фонд» та подальшою легалізацією майна і коштів. Арешт на Активи накладено у рамках об`єднаного Кримінального провадження № 400. Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі - САП) від 30.08.2023 Кримінальне провадження № 886 щодо ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 366 КК України, закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України. Вказаний арешт реалізований у порядку міжнародно-правової допомоги у Кримінальному провадженні № 400 - зазначені Активи були заморожені згідно рішення Федерального адміністративного суду. У рішенні Федерального апеляційного суду від 12.02.2025 суд дійшов до висновку щодо віжсутності підстав подальшого обмеження майнових прав ОСОБА_5 . Враховуючи непричетність ОСОБА_5 до вчинюваних злочинною організацією кримінальних правопорушень, арешт, накладений на Активи, підлягає скасуванню. Інші арешти, накладені на активи ОСОБА_5 , вже скасовані.

В судовому засіданні представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_3 підтримала доводи поданого Клопотання, просила задовольнити із викладених у ньому підстав. Зазначила, що Кримінальні провадження № 400 та № 886 пов`язані, а так як прокуратура закрила Кримінальне провадження № 886, то дійшла висновку про відсутність неправомірності отримання коштів та їх легалізації.

Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_4 заперечував проти доводів Клопотання, просив відмовити у його задоволенні. Детектив зазначив, що арешт на Активи накладено не у закритому Кримінальному провадженні № 886, а у Кримінальному провадженні № 400, в якому продовжується досудове розслідування фактових епізодів, у тому числі щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. При цьому виділення матеріалів щодо ОСОБА_5 у Кримінальне провадження № 886 мало місце у 2014 році, а арешт на Активи накладено у 2018 році. Кримінальне провадження № 886 закрите у зв`язку з невстановленням достатності доказів для доведення винуватості особи в суді та вичерпанням можливостей їх отримання. Зазначене не вказує на відсутність події чи складу кримінального правопорушення, яке вчинялось злочинною організацією. Заморозка активів та процедура конфіскації була розпочата саме у Кримінальному провадженні № 400.

Дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у Кримінальному провадженні № 400, в рамках якого здійснюється досудове розслідування фактових кримінальних правопорушень, зокрема, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, щодо розтрати службовими особами ПАТ «Брокбізнесбанк» грошових коштів, отриманих від Національного банку України та легалізації таких коштів.

У рамках Кримінального провадження № 400 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2018 у справі № 757/20530/18-к накладено арешт на Активи.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту Клопотання, представник, посилаючись на закриття Кримінального провадження № 886, встановлення можливої непричетності ОСОБА_5 до легалізації грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, просить скасувати накладений на Активи арешт. За такого, слідчий суддя дійшов до висновку, що Клопотання подано у зв`язку з тим, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (Активів) відпала потреба.

За ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Таким чином, при розгляді Клопотання в межах вимог такого Клопотання слідчому судді необхідно встановити наявність/відсутність підстав для подальшого арешту Актив.

Постановою прокурора САП ОСОБА_6 від 30.08.2023 Кримінальне провадження № 886 закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме у зв`язку з тим, що зібрані під час досудового розслідування матеріали не містять достатніх для складання обвинувального акта доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому у Кримінальному провадженні № 886 правопорушень.

Слідчий суддя зазначає, що закриття кримінального провадження за п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України не є реабілітуючою обставиною, а закриття Кримінального провадження № 886 автоматично не вказує на відсутність події кримінального правопорушення у Кримінальному провадженні № 400.

Як зазначає у Клопотанні представник, матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, виділені 01.09.2014 із кримінального провадження № 0000076 від 11.03.2014 у Кримінальне провадження №886, а 19.06.2015 у Кримінальне провадження № 886 із матеріалів кримінального провадження № 0000113 від 07.03.2014 виділені матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

При цьому, арешт на Активи у рамках Кримінального провадженні № 400 накладено 26.04.2018, тобто при наявності ще не закритого Кримінального провадження № 886, а тому слідчий суддя погоджується, що арешт на Активи, не пов`язаний із Кримінальним провадженням № 886.

Висновки органів юстиції іноземних країн, зокрема Федерального апеляційного суду (Швейцарська Конфедерація), не мають приюдиційного значення при розгляді даного Клопотання.

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2018 у справі № 757/20530/18-к, фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd. мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. При розгляді відповідного клопотання, слідчим суддею встановлено, що є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, оскільки гроші, кошти, цінності, цінні папери та інші активи у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd є предметом злочину, що підлягає спеціальній конфіскації.

Таким чином, арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Хоча ОСОБА_5 не має статусу підозрюваного у Кримінальному провадженні № 400, накладення арешту з метою спеціальної конфіскації допускається і на майно третьої особи (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Досудове розслідування Кримінального провадження № 400 продовжується, не є завершеним, а арешт на Активи накладено з метою забезпечення їх збереження до вирішення питання судом про наявність/відсутність підстав для їх спеціальної конфіскації у цьому Кримінальному провадженні № 400.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (Активів) у Кримінальному провадженні № 400 потреба не відпала.

Таким чином, відсутні підстави для задоволення Клопотання.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7