УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2021-2024 років за попередньою змовою з фізичними особами-підприємцями, а саме ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_22 ) та іншими невстановленими особами, умисно ухились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.3/6666-24 від 20.08.2024, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), у період 2021 - 6 міс. 2024 років, встановлено ряд імовірних порушень вимог чинного податкового законодавства. Основною діяльністю ТОВ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) є дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування.

У ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) встановлено, що зазначені підприємства мають мережу закладів громадського харчування у м. Києві.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює діяльність у сфері мобільного харчування.

Всього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сплачено 2 145 293,60 податків з доходів фізичних осіб, військового збору та ЄСВ з 4 кв.2021 року по 1 кв. 2024 року. Відповідно до п. 1671 ст. 167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв`язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки української армії. Ставка складає 1,5 відсотка від об`єкта оподаткування. Єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (скор. ЄСВ) - консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов`язкового державного страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі та становить 22 відсотки.

В результаті аналізу встановлено: службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): шляхом зменшення фінансового результату за рахунок перенесення доходу на фізичних-осіб підприємців, а саме ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 не нараховано та не сплачено податок на прибуток у сумі 18 425 916 грн.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки щодо необхідності отримання банківської інформації, встановлено, що група осіб розробила та налагодила незаконну схему з реалізації продуктів харчування через мережу фізичних осіб-підприємців з метою мінімізації сплати податків до бюджету, що дає можливість останні ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах. Вказані особи контролюють фінансово-господарську діяльність ряду підприємств та ФОП, використовуючи розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказала, що на даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам фізичних осіб-підприємців.

Детектив у судове засідання не з`явилася, до суду ОСОБА_25 подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000069 від 20.12.2024 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам фізичних осіб-підприємців, а саме:

- ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_24 )

№ НОМЕР_25 ,

№ НОМЕР_26 ,

№ НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_28 )

№ НОМЕР_29 ,

№ НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_31 )

№ НОМЕР_32 ,

№ НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_34 )

№ НОМЕР_35 ,

№ НОМЕР_36 ,

№ НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_38 )

№ НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 ,

№ НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_42 )

№ НОМЕР_43 ,

№ НОМЕР_44 ,

№ НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_46 )

№ НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 ,

№ НОМЕР_49 ,

№ НОМЕР_50 ,

№ НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_52 )

№ НОМЕР_53 ;

№ НОМЕР_54 ,

№ НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_56 )

№ НОМЕР_57 ,

№ НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_59 )

№ НОМЕР_60 ,

№ НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_62 )

№ НОМЕР_63 ,

№ НОМЕР_64 ,

№ НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_66 )

№ НОМЕР_67 ,

№ НОМЕР_68 ,

№ НОМЕР_69 ,

№ НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 )

№ НОМЕР_71 ,

№ НОМЕР_72 ,

№ НОМЕР_73 ,

№ НОМЕР_74 ,

№ НОМЕР_75 ,

№ НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_77 )

№ НОМЕР_78 ,

№ НОМЕР_79 ,

№ НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_81 )

№ НОМЕР_82 ;

№ НОМЕР_83 ,

№ НОМЕР_84 ,

№ НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_86 )

№ НОМЕР_87 ,

№ НОМЕР_88 ,

№ НОМЕР_89 ,

№ НОМЕР_90 ,

№ НОМЕР_91 ;

- ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_92 )

№ НОМЕР_93 ,

№ НОМЕР_94 ;

- ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_95 )

№ НОМЕР_96 ,

№ НОМЕР_97 ,

№ НОМЕР_98 ,

№ НОМЕР_99 ;

- ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_100 )

№ НОМЕР_101 ,

№ НОМЕР_102 ,

№ НОМЕР_103 ,

№ НОМЕР_104 ,

№ НОМЕР_105 ,

№ НОМЕР_106 ;

- ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_107 )

№ НОМЕР_108 ,

№ НОМЕР_109 ,

№ НОМЕР_110 ,

№ НОМЕР_111 ,

№ НОМЕР_112 ;

- ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_113 )

№ НОМЕР_114 ,

№ НОМЕР_115 ,

№ НОМЕР_116 ,

№ НОМЕР_117 ;

- ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_118 )

№ НОМЕР_119 ,

№ НОМЕР_120 ,

№ НОМЕР_121 ,

№ НОМЕР_122 ,

№ НОМЕР_123 ;

- ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_124 )

№ НОМЕР_125 ,

№ НОМЕР_126 ,

№ НОМЕР_127 ,

№ НОМЕР_128 ,

№ НОМЕР_129 ;

- ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_130 )

№ НОМЕР_131 ,

№ НОМЕР_132 ,

№ НОМЕР_133 ,

№ НОМЕР_134 ,

№ НОМЕР_135 ,

№ НОМЕР_136 ;

- ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_137 )

№ НОМЕР_138 ,

№ НОМЕР_139 ,

№ НОМЕР_140 ,

№ НОМЕР_141 ,

№ НОМЕР_142 ;

- ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_143 )

№ НОМЕР_144 ,

№ НОМЕР_145 ,

№ НОМЕР_146 ;

- ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_147 )

№ НОМЕР_148 ,

№ НОМЕР_149 ,

№ НОМЕР_150 ,

№ НОМЕР_151 ,

№ НОМЕР_152 ,

№ НОМЕР_153 .

- ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_154 )

№ НОМЕР_155 ,

№ НОМЕР_156 ,

№ НОМЕР_157 ,

№ НОМЕР_158 ,

№ НОМЕР_159 ,

№ НОМЕР_160 ,

№ НОМЕР_161 ;

- ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_20 ) № НОМЕР_162 ,

№ НОМЕР_163 ,

№ НОМЕР_164 ,

№ НОМЕР_165 ;

- ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 ,

№ НОМЕР_168 ,

№ НОМЕР_169 ,

№ НОМЕР_170 ;

- ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_171 ) № НОМЕР_172 ,

№ НОМЕР_173 ;

- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_174 ,

№ НОМЕР_175 ;

- ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 ,

№ НОМЕР_178 ,

№ НОМЕР_179 ,

№ НОМЕР_180 ,

№ НОМЕР_181 ,

№ НОМЕР_182 ,

№ НОМЕР_183 ;

- ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 ) № НОМЕР_184 ,

№ НОМЕР_185 ,

№ НОМЕР_186 ,

№ НОМЕР_187 ,

№ НОМЕР_188 ,

№ НОМЕР_189 ,

№ НОМЕР_190 ,

№ НОМЕР_191 ,

№ НОМЕР_192 ;

- ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 ,

№ НОМЕР_195 ,

№ НОМЕР_196 ,

№ НОМЕР_197 ;

- ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 ,

№ НОМЕР_200 ,

№ НОМЕР_201 ,

№ НОМЕР_202 ,

№ НОМЕР_203 ;

- ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 ,

№ НОМЕР_206 ,

№ НОМЕР_207 ,

№ НОМЕР_208 ,

№ НОМЕР_209 ,

№ НОМЕР_210 ,

№ НОМЕР_211 ,

№ НОМЕР_212 ,

№ НОМЕР_213 ;

- ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_21 ) № НОМЕР_214 ,

№ НОМЕР_215 ;

№ НОМЕР_216 ,

№ НОМЕР_217 ;

№ НОМЕР_218 ;

№ НОМЕР_219 ;

№ НОМЕР_220 ,

№ НОМЕР_221 ,

№ НОМЕР_222 ;

- ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_223 ) № НОМЕР_224 ,

№ НОМЕР_225 ,

№ НОМЕР_226 ,

№ НОМЕР_227 ,

№ НОМЕР_228 ,

№ НОМЕР_229 ,

№ НОМЕР_230 ,

№ НОМЕР_231 ;

№ НОМЕР_232 ,

№ НОМЕР_233 ,

№ НОМЕР_234 ;

- ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_235 ) № НОМЕР_236 ,

№ НОМЕР_237 ,

№ НОМЕР_238 ;

- ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16 ) № НОМЕР_239 ,

№ НОМЕР_240 ,

№ НОМЕР_241 ,

№ НОМЕР_242 ,

№ НОМЕР_243 ,

№ НОМЕР_244 ,

№ НОМЕР_245 ;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ) № НОМЕР_246 ,

№ НОМЕР_247 ;

- ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_248 ) № НОМЕР_249 ,

№ НОМЕР_250 ,

№ НОМЕР_251 ,

№ НОМЕР_252 ;

- ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_253 ) № НОМЕР_254 ,

№ НОМЕР_255 ;

№ НОМЕР_256 ,

- ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_257 ) № НОМЕР_258 ,

№ НОМЕР_259 ,

№ НОМЕР_260 ,

№ НОМЕР_261 ,

- ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_262 ) № НОМЕР_263 ,

№ НОМЕР_264 ,

№ НОМЕР_265 ,

№ НОМЕР_266 ,

№ НОМЕР_267 ;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) № НОМЕР_268 ,

№ НОМЕР_269 ,

№ НОМЕР_270 ,

№ НОМЕР_271 ,

№ НОМЕР_272 ,

№ НОМЕР_273 ,

№ НОМЕР_270 ,

№ НОМЕР_268 ,

№ НОМЕР_269 ,

№ НОМЕР_271 ,

№ НОМЕР_272 ,

№ НОМЕР_273 ;

- ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_274 ) № НОМЕР_275 ,

№ НОМЕР_276 ;

№ НОМЕР_277 ,

№ НОМЕР_278 ;

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17 ) № НОМЕР_279 ,

№ НОМЕР_280 ,

№ НОМЕР_281 ,

№ НОМЕР_282 ,

№ НОМЕР_283 ,

№ НОМЕР_284 ,

№ НОМЕР_285 ,

№ НОМЕР_286 ,

№ НОМЕР_287 ,

№ НОМЕР_288 ,

№ НОМЕР_289 ;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ) № НОМЕР_290 ,

№ НОМЕР_291 ,

№ НОМЕР_292 ,

№ НОМЕР_293 ,

№ НОМЕР_294 ,

№ НОМЕР_295 ,

№ НОМЕР_296 ,

№ НОМЕР_297 ,

№ НОМЕР_298 ,

№ НОМЕР_299 ;

- ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_300 ) № НОМЕР_301 ,

№ НОМЕР_302 ,

№ НОМЕР_303 ,

№ НОМЕР_304 ,

№ НОМЕР_305 ,

№ НОМЕР_306 ,

№ НОМЕР_307 ,

№ НОМЕР_308 ;

- ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_309 ) № НОМЕР_310 ,

№ НОМЕР_311 ,

№ НОМЕР_312 ,

№ НОМЕР_313 ,

№ НОМЕР_314 ;

- ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_315 ) № НОМЕР_316 ,

№ НОМЕР_317 ,

№ НОМЕР_318 ,

№ НОМЕР_319 ,

№ НОМЕР_320 ,

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_18 )

№ НОМЕР_321 ,

№ НОМЕР_322 ,

№ НОМЕР_323 ,

№ НОМЕР_324 ,

№ НОМЕР_325 ,

№ НОМЕР_326 ,

№ НОМЕР_327 ,

№ НОМЕР_328 ,

№ НОМЕР_329 ;

- ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_330 ) № НОМЕР_331 ,

№ НОМЕР_332 ,

№ НОМЕР_333 ,

№ НОМЕР_334 ,

№ НОМЕР_335 ,

№ НОМЕР_336 ;

- ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_337 ) № НОМЕР_338 ,

№ НОМЕР_339 ,

№ НОМЕР_340 ,

№ НОМЕР_341 ,

№ НОМЕР_342 ,

№ НОМЕР_343 ,

№ НОМЕР_344 ,

№ НОМЕР_345 ,

№ НОМЕР_346 ,

№ НОМЕР_347 ,

№ НОМЕР_348 ;

№ НОМЕР_349 ,

№ НОМЕР_350 ,

№ НОМЕР_351 ;

- ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_352 ) № НОМЕР_353 ,

№ НОМЕР_354 ,

№ НОМЕР_355 ;

- ОСОБА_24 ( НОМЕР_356 ) № НОМЕР_357 ,

№ НОМЕР_358 ,

№ НОМЕР_359 ,

№ НОМЕР_360 ,

№ НОМЕР_361 ,

№ НОМЕР_362 ;

- ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_363 ) № НОМЕР_364 ,

№ НОМЕР_365 ;

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_366 ) № НОМЕР_367 ,

№ НОМЕР_368 ,

№ НОМЕР_369 ,

№ НОМЕР_370 ,

№ НОМЕР_371 ,

№ НОМЕР_372 ,

№ НОМЕР_373 ,

№ НОМЕР_374 ,

№ НОМЕР_375 ,

№ НОМЕР_376 ,

№ НОМЕР_377 ;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_378 ,

№ НОМЕР_379 ,

№ НОМЕР_380 ,

№ НОМЕР_381 ,

№ НОМЕР_382 ,

№ НОМЕР_383 ;

- ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_384 ,

№ НОМЕР_385 ,

№ НОМЕР_386 ;

- ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_387 ) № НОМЕР_388 ,

№ НОМЕР_389 ,

№ НОМЕР_390 ,

№ НОМЕР_391 ;

- ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_392 ) № НОМЕР_393 ,

№ НОМЕР_394 ,

№ НОМЕР_395 ,

№ НОМЕР_396 ,

№ НОМЕР_397 ;

- ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_398 ) № НОМЕР_399 ,

№ НОМЕР_400 ,

№ НОМЕР_401 ;

- ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_402 ) № НОМЕР_403 ,

№ НОМЕР_404 ,

№ НОМЕР_405 ,

№ НОМЕР_406 ,

№ НОМЕР_407 ,

№ НОМЕР_408 ,

№ НОМЕР_409 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_410 ,

№ НОМЕР_411 ,

№ НОМЕР_412 ,

№ НОМЕР_413 ,

№ НОМЕР_414 ,

№ НОМЕР_415 ,

№ НОМЕР_416 ,

№ НОМЕР_417 ;

- ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_418 ) № НОМЕР_419 ,

№ НОМЕР_420 ,

№ НОМЕР_421 ,

№ НОМЕР_422 ;

№ НОМЕР_423 ;

- ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_424 )

№ НОМЕР_425 ,

№ НОМЕР_426 ,

№ НОМЕР_427 ;

- ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_428 ) № НОМЕР_429 ,

№ НОМЕР_430 ,

№ НОМЕР_431 ,

№ НОМЕР_432 ,

№ НОМЕР_433 ,

№ НОМЕР_434 ,

№ НОМЕР_435 ,

№ НОМЕР_436 ;

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ) № НОМЕР_437 ,

№ НОМЕР_438 ,

№ НОМЕР_439 ,

№ НОМЕР_440 ;

- ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_441 ) № НОМЕР_442 ,

№ НОМЕР_443 ,

№ НОМЕР_444 ,

№ НОМЕР_445 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді , а саме:

-справи з юридичного оформлення вищевказаного рахунку, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписаними сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на прав користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок зазначених фізичних осіб за період з 01.01.2021 по 12.05.2025;

-довіреностей на право розпорядження рахунками або проведення певних операцій по них за період з 01.01.2021 по 12.05.2025;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаному розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.01.2021 по 12.05.2025;

-ір-адреси з яких здійснювався доступ до систем інтернет-банкінгу для управління рахунками за період з 01.01.2021 по 12.05.2025;

-фото- та відеоматеріали, зафіксовані банківськими камерами спостереження під час зняття готівки з рахунків, зокрема в банкоматах за період з 01.01.2021 по 12.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1