Справа № 202/5253/25
Провадження № 1-кс/202/3955/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

04 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконані запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-148/PP-PP-2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки (закону номер 300/2005 Збірки законів),-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів при виконані запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-148/PP-PP-2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки (закону номер 300/2005 Збірки законів).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Офісом Генерального прокурора України організоване виконання запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-148/PP-PP-2023, за правопорушенням шахрайство відповідно до ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки (закону номер 300/2005 Збірки законів).

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлений зловмисник 31 січня 2023 року близько 16:00 год відповів за допомогою застосунку WhatsApp на опубліковане на порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення, в якому ОСОБА_4 пропонував на продаж шини для легкового автомобіля, потім, після взаємної згоди, він надіслав ОСОБА_5 посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мало вигляд веб-домену ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 через згаданий веб-домен здійснив платіж, заповнивши форму, в яку він ввів дані своєї платіжної картки, виданої до банківського рахунку номер IBAN: НОМЕР_1 , зареєстрований у 365.банку на ім?я ОСОБА_6 , гадаючи, що він оформлює послуги кур?єрської компанії для перевезення шин, причому після введення даних платіжної картки невідомим способом здійснено платіж

у розмірі 395, - євро, а згодом у розмірі 500, - євро з вищезазначеного банківського рахунку на невідомий банківський рахунок, зареєстрований у невстановленому банку, внаслідок цього діяння невідомий зловмисник ввів ОСОБА_6 , адреса постійного проживання - АДРЕСА_1 , в оману, та завдав йому збитки у розмірі 895, - євро.

Протягом скороченого слідства зі звіту 365.банку з?ясовано, що незаконний переказ грошових коштів у розмірі 500,- євро від 31 січня 2023 року за допомогою платіжної картки потерпілого ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , яку видав банк 365.банк до номера рахунку IBAN: НОМЕР_1 , здійснений на платіжний шлюз (або комерсанта) компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Потім, на підставі правової допомоги зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 з?ясовано, що оплата в розмірі 500,- євро від 31 січня 2023 року здійснена з платіжної картки постраждалого ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , виданої банком 365.банк до номера рахунку IBAN: НОМЕР_1 , здійснена на користь номера картки НОМЕР_3 , строк дії 12/31, виданої на ім?я: ОСОБА_7 , до невстановленого рахунку, зареєстрованого в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Україна, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомостями про володільця дебетової картки з номером НОМЕР_3 , строк дії 12/31, виданої на ім?я: ОСОБА_7 , в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор зазначав, що вищезазначена інформація та документи, а також відомості, що містяться в них, будуть використані з метою доказування факту вчинення протиправної діяльності, та не можливо іншими способами одержати такі документи, окрім як здійснити їх виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ORP-148/PP-PP-2023.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано до Дніпропетровської обласної прокуратури запит іноземної держави.

Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра доручення про виконання окремих процесуальних дій під час виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу.

Так, згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 160-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при виконані запиту компетентного органу Словацької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №ORP-148/PP-PP-2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 221 абзац 1 Кримінального кодексу Словацької Республіки (закону номер 300/2005 Збірки законів) задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді і на електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно інформації про банківський рахунок, до якого було видано банківську картку НОМЕР_3 , строк дії 12/31, виданої на ім?я: ОСОБА_7 , яка містить наступні відомості: про інформацію, яка фіксує платіж у розмірі 500,- євро, здійснений платіжною карткою потерпілої сторони ОСОБА_6 , номер картки НОМЕР_2 , виданою банком 365.банк до номера рахунку IBAN: НОМЕР_1 від 31 січня 2023 року о 16:22:49 центральноєвропейського літнього часу, змінний символ: РКЕ2878, інформацію, яка фіксує банківський рахунок, до якого видана платіжна картка № НОМЕР_3 з терміном дії 12/31, на ім`я ОСОБА_7 ; звіт із зазначенням персональних та контактних даних особи, або осіб, яка є власником рахунку, до якого видано платіжну картку

№ НОМЕР_3 з терміном дії 12/31, на ім`я ОСОБА_7 , та персональних та контактних даних особи, або осіб, яка має право розпоряджатися коштами на відповідному рахунку, а також дані про те, хто і коли відкрив наведений рахунок, який обсяг прав має особа з рахунком; витяг із вищевказаного банківського рахунку за період від січня 2023 року до лютого 2023 року; усі документи, що стосуються вищезазначеного рахунку договір про відкриття банківського рахунку, документи, надані банку засновником рахунку, документи, що стосуються власника рахунку та всіх осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, або всі документи, пов`язані з анулювання наведеного рахунку.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1