УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 17.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 17.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2024 р. по дату постановлення ухвали або дати закриття рахунку, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткового рахунка при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка, фото власника при відкритті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам та картковому рахунку із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, зокрема номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування грошових коштів з використанням терміналів самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунка в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в інтернет-канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунка та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01.05.2024 р. по дату надання відповіді;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунка, у тому числі в разі відкриття банківського рахунка через інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунка, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунка;

- документи щодо персональних та контактних даних власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка у період з 01.05.2024 р. по дату надання відповіді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 17.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиняють шахрайські дій, направлені на заволодіння грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, які перераховувались громадянами на користь вказаної компанії за купівлю транспортних засобів на аукціонах США.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000325 від 17.03.2025 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 від 17.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2024 р. по 15.05.2025 р. або дати закриття рахунку, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткового рахунка при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка, фото власника при відкритті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам та картковому рахунку із зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, зокрема номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування грошових коштів з використанням терміналів самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювались зняття готівки;

- матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткового рахунка в банкоматах та відділеннях банку;

- матеріали аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківської картки за допомогою телефону;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні інтернет-банкінгом;

- документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в інтернет-канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунка та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), з особливим акцентом на період з 01.05.2024 р. по 15.05.2025 р.;

- документи щодо способу відкриття банківського рахунка, у тому числі в разі відкриття банківського рахунка через інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунка, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунка;

- документи щодо персональних та контактних даних власника карткового рахунка № НОМЕР_2 , способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ця картка у період з 01.05.2024 р. по 15.05.2025 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: