ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9013/25
провадження № 1-кс/753/1284/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.024 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , звернулась до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000790, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 у період часу з 13 год 41 хв по 14 год 03 хв, невстановлена особа, зателефонувавши з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представилась працівником служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та дізнавшись реквізити банківської картки потерпілого, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 9 196,00 грн.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 05.02.2024 до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону: НОМЕР_1 , який представився працівником Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що по картці потерпілого виявлено підозрілу активність, тому система банку заблокувала рахунок останнього.

Після чого невідомий чоловік запропонував вирішити це питання дистанційно, для цього необхідно звірити номер банківської картки, та продиктувати чотиризначний код, який надійде в смс-повідомленні. Потерпілий погодився та здійснив вказані дії. В подальшому о 14 год 03 хв, потерпілий виявив, що з його банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 були списані кошти у сумі 9 196,00 грн.

З метою забезпечення кримінального провадження слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: щодо руху коштів на банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та виписку про рух коштів у період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024. Вказана інформація необхідна для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів, проведення аналізу руху коштів.

В судове засідання слідча не з`явилась, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, а неприбуття його представника в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з тим, що учасники кримінального провадження в судове засідання не прибули, повна технічна фіксація засідання не здійснювалася (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні належними ОСОБА_6 грошовими коштами.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та виписку про рух коштів у період часу з 04.02.2024 по 06.02.2024 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1