Провадження № 1-кс/638/2216/25
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000853 від 10.07.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 5 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.15 ч.5 ст.190, ч.3, 5 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України, -

встановив:

До суду звернувся начальник Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000853 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у в період з 2023 2024 роках мешканці Ізюмського району Харківської області шляхом обману вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними грошових коштами в особливо великих розмірах, виділених на придбання житла, знищеного у результаті збройної агресії російської федерації проти України.

Зокрема в ході слідства встановлено, що наприкінці листопада 2023 року, (точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено), тобто у період дії воєнного стану в Україні, у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник умисел спрямований на реалізацію спільного злочину, щодо заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом отримання компенсації у вигляді придбання житла з використанням житлового сертифікату за пошкодження та знищення окремих категорій об`єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а саме за знищені об`єкти нерухомого майна житлові будинки, що розташовані в с. Велика Комишуваха Барвінківської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.

В цей же час, перебуваючи у м. Ізюм Харківської області (точний час, дату та місце в ході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи обізнаними про порядок отримання компенсації організували заволодіння коштами державного бюджету України, шляхом обману.

З цією метою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно знаючи, що на житлові будинки, що розташовані в с. Велика Комишуваха, Ізюмського району Харківської області відсутні будь-які правовстановлюючі документи про право власності, розробили злочинний план із заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З метою реалізації злочинного плану, у вище визначений період, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за участі пособника ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 у період дії воєнного стану в Україні, діючи умисно з корисливим мотивом організували вчинення злочину придбання права на майно шляхом обману з подальшим заволодінням коштами державного бюджету України.

Протягом листопада 2023 року організатор злочину ОСОБА_4 , за участі знайомої місцевої мешканки с. Велика Комишуваха ОСОБА_8 , здійснила підбір житлових будинків в с. Велика Комишуваха Ізюмського району Харківської області. Підбір будинку ОСОБА_4 за участі ОСОБА_8 , здійснювався за параметрами відсутність власника, жодних правовстановлюючих документів, державної реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та наявності достатнього ступеню руйнації необхідного для отримання компенсації за знищені об`єкти нерухомого майна.

Безпосередньо до виконання злочинного плану організаторами злочину було долучено старосту Великомишуваського старостинського округу Барвінківської міської ради Ізюмського району Харківської області ОСОБА_7 , що враховуючи займану посаду, здійснила посвідчення підробних документів, а саме виписок з погосподарської книги, що в подальшому стали підставою для оформлення права власності на будинки, що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , присутні осколкові ураження конструктивного матеріалу огорожі, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об`єкта нерухомості в цілому, не надається можливим, але встановлено, що вони не знаходяться у причинно-наслідковому зв`язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об`єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв`язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об`єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв`язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, визначити технічну причину пошкоджень та руйнувань об`єкта нерухомості в цілому домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не надається можливим, але встановлено, що вона не знаходиться у причинно-наслідковому зв`язку з обстрілами з невстановленого виду озброєння.

Таким чином, група осіб за попередньою змовою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільно за участі пособника ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану в України, реалізували вчинення злочину направленого на отримання компенсації у вигляді права придбання житла з використанням житлового сертифікату за знищений об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою:

- АДРЕСА_1 , у розмірі 1 483 313 грн. 00 коп.;

- АДРЕСА_1 , у розмірі 1 483 313 грн. 00 коп.;

- АДРЕСА_1 , у розмірі 1 433 491 грн. 80 коп.;

- АДРЕСА_2 , у розмірі 1 370 083 грн. 00 коп. та намагалися заволодіти коштами, спричинивши шкоду державі в особі Мінінфраструктури, що відповідно до п. 4 Примітки 1 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів організаторам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України:

-організація вчинення злочину та координувати дії усіх причетних до його скоєння осіб;

-визначення об`єкту нерухомого майна та підбір особи, на яку в подальшому буде оформлено право власності знищеного об`єкту нерухомості;

-організація виготовлення підробленої виписки з погосподарської книги про право власності на визначену ними особу та характеристикою житлового будинку з зазначенням його площі, залучивши старосту Великокомищуваського старостинського округу Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області ОСОБА_7 ;

-організація та здійснення державної реєстрації обраного об`єкту нерухомого майна, використання заздалегідь підробленої виписки з погосподарської книги про право власності на визначену особу та характеристикою житлового будинку з зазначенням його площі, з подальшим формуванням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-організація виготовлення фотозображення підібраного будинку, який має відповідну ступінь руйнації, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають ступеню руйнації яка утворилась в наслідок збройної агресії рф проти України;

-організація встановлення мобільного додатку Порталу Дія (Дія) на електронних носіях (мобільних телефонах) обраної ними особи, при цьому в застосунку «Дія» обравши послуги «Компенсація за знищене майно», та подати відповідну заяву;

-організація виготовлення витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення обраних осіб до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

-організація виготовлення підробленого акту комісійного обстеження об`єкту, знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та визначення ступеня руйнації об`єкту нерухомого майна, залучивши старосту Великокомишуваського старостинського округу ОСОБА_7 ;

-організація узгодження з головою та членами комісії з обстеження будівель та споруд комунальної та приватної форми власності пошкоджених внаслідок військових дій підроблених акту комісійного обстеження обраного ними об`єкту нерухомого майна без фактичного виїзду на місце розташування будинку;

-здійснення грошового забезпечення реалізації злочину;

-подання до Комісії Барвінківського виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області необхідний перелік документів для отримання компенсацій;

-організації унеможливлення проведення реального дослідження та огляду обраного ними об`єкту нерухомого майна з боку вище зазначеної Комісії;

-отримати житловий сертифікат за знищений об`єкт нерухомого майна з подальшою його реалізацією.

10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів посібника ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України:

-за безпосередньої участі організатора злочину ОСОБА_4 , здійснення виготовлення підроблених виписок з погосподарських книг про право власності, на осіб які фактично не є власниками майна, та характеристикою житлового будинку із зазначенням їх площі, розташованих за адресою: Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 7, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 1, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха вул. Польова, буд. 7 та Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, вул. Миру, буд. 11 використовуючи заздалегідь підготовлені засоби (бланки, відтиски печатки, штампи, тощо);

-виготовлення підроблених актів комісійного обстеження об`єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації проти України з визначеним ступені руйнації об`єктів нерухомого майна, часу та причини руйнації об`єктам та зазначення даних про власників об`єктів нерухомого майна;

-введення в оману та здійснення узгодження з головою та членами комісії з обстеження будівель та споруд комунальної та приватної форми власності пошкоджених в наслідок військових дій підробленого акту комісійного обстеження об`єкту розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 7, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 1, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха вул. Польова, буд. 7 та Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, вул. Миру, буд. 11, без фактичного виїзду на місце розташування будинків;

-унеможливлення проведення реального дослідження та огляду об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 7, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, провулок Молодіжний, буд. 1, Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха вул. Польова, буд. 7 та Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська територіальна громада, с. Велика Комишуваха, вул. Миру, буд. 11 з боку вище зазначеної Комісії;

10 липня 2025 року за результатами зібраних доказів виконавцю ОСОБА_8 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України:

- на виконання умов злочинного плану, та безпосередньої участі організатора злочину ОСОБА_4 здійснення підбору об`єктів нерухомого майна, які розташовані у с. Велика Комишуваха Барвінківської територіальної громади Ізюмського району Харківської області, які за наявними параметрами в подальшому будуть використані усіма учасниками злочинного плану як об`єкти знищені в результаті збройної агресії російської федерації проти України;

- здійснення проведення державної реєстрації об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за участі організатора злочину - державного реєстратора Барвінківського виконавчого комітету міської ради Ізюмського району Харківської області ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь підроблені виписки з погосподарських книг про право власності та характеристикою житлового будинку з зазначенням їх площі за вище вказаними адресами;

- виготовлення фотозображення раніше підібраного будинку, який має відповідну ступінь руйнації, та у подальшому видати такі фотозображення, що відповідають ступеню руйнації які утворилась в наслідок збройної агресії рф проти України;

- отримання від організатора злочину ОСОБА_4 витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- організування встановлення мобільного додатку Порталу Дія (Дія) на своєму електронному носії (мобільному телефоні) при цьому в застосунку обрати послуги «Компенсація за знищене майно», та подати відповідну заяву;

- виготовлення витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»;

- прийняття участі у виготовленні підробленого акту комісійного обстеження об`єкту, знищеного внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та визначення ступеня руйнації об`єкта нерухомого майна як знищеного;

- подання зібраних документів на розгляд комісії з одночасним наданням відповідних копій документів;

- отримання житлового сертифікату за зруйнований об`єкт нерухомого майна та реалізувати його.

Вина організаторів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , спільно за участі пособника ОСОБА_7 та виконавця ОСОБА_8 , підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами допиту свідків, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 , протоколами оглядів, висновками комплексної судової будівельно-технічної та вибухово-технічної експертизи, речовими доказами та іншими зібраними документами.

При цьому, санкцією ч. 5 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки: 438838587) у підозрюваного ОСОБА_6 мається у власності земельна ділянка :02:000:1681, загальною площею 2 Га, на підставі рішення Барвінківської міської ради №963-V111 від 26 листопада 2021 року.

Разом з цим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки: 438838490) у підозрюваного ОСОБА_6 мається у власності земельна ділянка :02:000:1661, загальною площею 2 Га, на підставі свідоцтва про право на спадщину №546 від 05 лютого 2024 року.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі вище викладеного, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення проти власності, санкція якого передбачає конфіскацію майна, з метою подальшого виконання можливого вироку та забезпечення конфіскації майна ОСОБА_6 .

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання здійснюється без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СВ Ізюмського РУП ГУНП України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000853 від 10.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, склад майна, на яке він просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що незастосування арешту саме в такий спосіб, про який просить прокурор, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що прокурором надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , а саме на:

- земельну ділянку :02:000:1681, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , загальною площею 2 Га, на підставі рішення Барвінківської міської ради №963-V111 від 26 листопада 2021 року.

- земельну ділянку :02:000:1661, яка належить на праві власності ОСОБА_6 , загальною площею 2 Га, на підставі свідоцтва про право на спадщину №546 від 05 лютого 2024 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1