Справа № 756/7574/25
Номер провадження № 1-кс/756/1474/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

28.05.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 30.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245. Кримінальне провадження здійснюється щодо того, що 29.03.2025 о 16:36 год., за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала з і скритого номеру у "Телеграм", представилась працівником банку та повідомила про необхідність зробити переказ грошових коштів, на що ОСОБА_5 погодилась та самостійно здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 у розмірі 4500 грн.

У зв`язку з чим, дізнавач просить надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - анкетні дані власника банківської картки за № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); - документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; - фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025; - IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак ними подано заяви про розгляд справи у їх відсутність та просять його задовольнити.

Оскільки дізнавачем у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 30.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245.

В ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 , пояснила, що 29.03.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , останній надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка зателефонувала зі скритого номеру у месенджері "Телеграм", представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що потрібно зробити переказ грошових коштів на іншу картку потерпілої, але надала номер інший номер картки, чого заявниця не помітила та самостійно здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки за № НОМЕР_3 на банківську картку невстановленої особи за № НОМЕР_1 у розмірі 4500 грн., після чого гроші не повернулись.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківської картки № НОМЕР_1 .

Отже, суд погоджується з тим, що орган досудового розслідування наразі дійсно має потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 у вищевказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетних даних власника банківської картки за № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025 та / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 29.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1