Справа № 347/386/25
Провадження № 1-кс/347/576/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025 року слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 21.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

13.08.2025 року до Косівського районного суду Івано-Франківської області надійшло вище вказане клопотання, із якого вбачається, що сектором дізнання Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000019 від 21.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Косівського РВП ГУНІІ в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 23.01.2025 року на її мобільний телефон в мобільний додаток Телеграм надійшло повідомлення від знайомого, жителя селища Кути Косівського району, Івано-Франківської області, в якому ішлося про займ грошових коштів в сумі 15678 гривень. Надалі ОСОБА_5 не переконавшись, що дане повідомлення надійшло їй саме від її знайомого остання самостійно здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 15678 гривень па банківську картку, емітовану ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 після чого надіслала скріншот квитанції про переказ грошових коштів в Телеграм повідомлення, у відповідь отримала повідомлення слава росії. Відтак в соціальній мережі Фейсбук побачила допис свого знайомого про те, що його мобільний додаток Телеграм було зламано та невстановлена особа від його імені просить про займ грошових коштів, внаслідок чого ОСОБА_5 була спричинена матеріальна шкода.

16.04.2025у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у результаті аналізу отриманої інформації встановлено, що частина коштів потерпілої ОСОБА_5 було перераховано на рахунок банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташовується в АДРЕСА_2 , у володінні якого міститься інформація про вищевказаніоперації.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять, охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . а саме:

-повної інформації щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в сумі 3627 грн., по банківському рахунку/карті НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, та наступних переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

-якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;

-у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону па який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, які іншим чином неможливо довести.

В судове засідання дізнавач не прибув, у поданій до суду заяві просить розглянути клопотання у відсутності дізнавача.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких передбачається тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши надані матеріали клопотання, зокрема витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання (а.с.5), копію рапорту (а.с.6), копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення (а.с.7), копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.8-9), копію протоколу огляду (а.с.10-11) слідчий суддя вважає клопотання підставним.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч.1 ст.132 та ч.2 ст.159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зазначені у клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України: слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела достатність підстав вважати, що речі і документи, до яких передбачається доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Забезпечення виконання даної ухвали слідчий суддя вважає за доцільне покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який є володільцем речей і документів, до яких передбачається здійснити доступ.

Строк тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя встановлює тривалістю 30 днів.

Тимчасовий доступ слідчий суддя надає дізнавачам Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які згідно відомостей з ЄРДР здійснюють досудове розслідування в межах вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

-повної інформації щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по транзакціях щодо зарахування грошових коштів в сумі 3627 грн., по банківському рахунку/карті НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 01.01.2025 по час дії ухвали слідчого судді, та наступних переказів, зняття грошових коштів, розрахунків, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків;

-якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;

-у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону па який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Забезпечення виконання даної ухвали покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1