Справа № 204/4025/25
Провадження № 1-кс/204/1079/25
УХВАЛА

ІМенеМ УкрАїНи

16 квітня 2025 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро, клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_3 ,про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0000005 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , представляючи інтереси ОСОБА_7 на підставі довіреності, прийшов на прийом до державного нотаріуса Третьої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області ОСОБА_8 , з приводу вступу в спадщину ОСОБА_7 . Так, 27.03.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час ОСОБА_6 , знаходячись в службовому кабінеті ОСОБА_8 , який розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Робоча, 22а, надав необхідні документи для оформлення спадщини останній, а в свою чергу ОСОБА_8 , надала ОСОБА_6 реквізити для оплати державного мита за нотаріальні послуги, повідомивши, що вказані послуги будуть коштувати 10 000 грн. В подальшому, ОСОБА_8 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, запропонувала ОСОБА_6 надати їй неправомірну вигоду у сумі 10 000 гривень, за проведення реєстраційних дій, пов`язаних з переоформленням права власності на об`єкт нерухомості, з можливістю сплати авансу у сумі 5000 гривень на її власну банківську картку. Після чого ОСОБА_6 , 07.04.2025 о 10:50 сплатив у банкоматі за нотаріальні послуги на розрахунковий рахунок, який належить ОСОБА_8 № НОМЕР_1 неправомірну вигоду у розмірі 5000 грн. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 09.04.2025 15:23 годині, під час особистої зустрічі, під час проведення співробітниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту перебуваючи за адресою м. Дніпро, вул. Робоча, 22а, діючи як державний нотаріус Третьої Дніпровської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області, отримала від ОСОБА_6 раніше обумовлену другу частину неправомірної вигоди у розмірі 5 000 грн, за вчинення реєстраційних дій, а саме: оформлення спадщини на 2 частки квартири (1/3 та 1/3 частини). Своїми умисними діями, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4 КК України, а її дії виразились у вимаганні та одержанні нотаріусом, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4 КК України.Також, в період часу з 15:26 по 19:30 годину проведено невідкладну слідчу розшукову дію а саме обшук іншого володіння особи, а саме приміщення службового кабінету № 5, розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою розташування Третьої Дніпровської Державної нотаріальної контори Дніпропетровської області - м. Дніпро, вул. Робоча, 22а, в ході якого виявлено та вилучено: Лист на якому наявний текстовий напис: «Додаток 1.» з інформацією текстового змісту про розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 року на 3 арк.; -Лист з інформацією текстового змісту, який містить інформацію є про звільнення від сплати АЗ під час проведення державної реєстрації речових прав на 2 арк.; Копія наказу Міністерства юстиції України № 3081/5 від 29.10.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2024 за № 1629/42974 «Про удосконалення порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями на 7 арк.; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також полсуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом Третьої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; копія посадових інструкцій заступника завідувача Третьої дніпровською державною нотаріальною конторою, затвердженого в.о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_10 на 2 арк. двостороннім друком; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державних нотаріусом Третьої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; лист на якому наявний рукописний текст, написаний ручкою з синім чорнилом, на якій наявний текст: «Схоронна розписка» від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання отримала флеш носій чорного кольору електронний ключ «Алмаз-1К», який вилучений в ході проведення обшуку за місцем роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 22А, 09.04.2025, вказана розписка скріплена підписом, на 1 арк.; копії чорнових записів на 2 арк.; копія спадкової справи № 88/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , розпочатої 14.02.2022 року на 82 арк.; копія спадкової справи № 89/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , розпочатої 14.02.2022 року на 67 арк.;копія заяви про державну реєстрацію прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом: «2 экз» на 1 арк.; перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси на 2 арк.; 3 фрагменти конвертів з чорновими записами; фрагмент картки «Київстар» з аркушем паперу на якому чорні записи; 3 фрагменти з чорновими записами; поліетиленовий файл розміру а4, в якому міститься лист з чорновими записами та грошовими коштами у кількості 2 банкнот номіналом 200 гривень: купюра 1: ЗГ 5003661, купюра 2: ЕЕ 4355522, та платіжна квитанція; інформаційний лист щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max» в чохлі рожевого кольору, запакований до спец. пакету HYQ0074678; грошові кошти у сумі 5000 грн., номіналом 500 грн. по 10 купюр (АЄ7021455, ЄА9409195, ЕЖ0732755, АЖ5082314, ЕЕ2099413, ЕД8749773, ХЄ5793932, АК0316696, ЗВ3899521, БВ5485721) запаковані до поліетиленового спец. пакету HYQ0074680; грошові кошти номіналом 500 гривень ЄТ 2925868, поміщена до спец. пакету HYQ0074682; грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США LB43208349F; грошові кошти купюрою 50 доларів США JK37985899А; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 139 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 23 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 500 євро у кількості 3 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 100 євро у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 євро у кількості 21 шт.; грошові кошти купюрою номіналом 100 грн.;рожевий телефон марки «Iphone 5», запакований до спец. пакету PSP4114897. 09.04 2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-4 КК України.Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні вилучених предметів та документів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також в опрацюванні інформації яка знаходиться в вилучених носіях інформації та комп`ютерній техніці, та той факт, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або сховати вилучене майно, досудове слідство приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно. Вилучені вище вказані речі зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що вищевказані тимчасово вилучений предмет містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, визнаний речовим доказом і в подальшому буде використовуватись для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з цією метою необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене вищевказане майно. Постановою слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області від 10.04.2025 рокувизнано речовими доказами наступні предмети: Лист на якому наявний текстовий напис: «Додаток 1.» з інформацією текстового змісту про розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 року на 3 арк.; -Лист з інформацією текстового змісту, який містить інформацію є про звільнення від сплати АЗ під час проведення державної реєстрації речових прав на 2 арк.; Копія наказу Міністерства юстиції України № 3081/5 від 29.10.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2024 за № 1629/42974 «Про удосконалення порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями на 7 арк.; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також полсуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом Третьої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; копія посадових інструкцій заступника завідувача Третьої дніпровською державною нотаріальною конторою, затвердженого в.о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_10 на 2 арк. двостороннім друком; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державних нотаріусом Третьої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; лист на якому наявний рукописний текст, написаний ручкою з синім чорнилом, на якій наявний текст: «Схоронна розписка» від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання отримала флеш носій чорного кольору електронний ключ «Алмаз-1К», який вилучений в ході проведення обшуку за місцем роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 22А, 09.04.2025, вказана розписка скріплена підписом, на 1 арк.; копії чорнових записів на 2 арк.; копія спадкової справи № 88/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , розпочатої 14.02.2022 року на 82 арк.; копія спадкової справи № 89/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , розпочатої 14.02.2022 року на 67 арк.; копія заяви про державну реєстрацію прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом: «2 экз» на 1 арк.; перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси на 2 арк.; 3 фрагменти конвертів з чорновими записами; фрагмент картки «Київстар» з аркушем паперу на якому чорні записи; 3 фрагменти з чорновими записами; поліетиленовий файл розміру а4, в якому міститься лист з чорновими записами та грошовими коштами у кількості 2 банкнот номіналом 200 гривень: купюра 1: ЗГ 5003661, купюра 2: ЕЕ 4355522, та платіжна квитанція; інформаційний лист щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max» в чохлі рожевого кольору, запакований до спец. пакету HYQ0074678; грошові кошти у сумі 5000 грн., номіналом 500 грн. по 10 купюр (АЄ7021455, ЄА9409195, ЕЖ0732755, АЖ5082314, ЕЕ2099413, ЕД8749773, ХЄ5793932, АК0316696, ЗВ3899521, БВ5485721) запаковані до поліетиленового спец. пакету HYQ0074680; грошові кошти номіналом 500 гривень ЄТ 2925868, поміщена до спец. пакету HYQ0074682; грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США LB43208349F; грошові кошти купюрою 50 доларів США JK37985899А; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 139 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 23 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 500 євро у кількості 3 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 100 євро у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 євро у кількості 21 шт.; грошові кошти купюрою номіналом 100 грн.; рожевий телефон марки «Iphone 5», запакований до спец. пакету PSP4114897. Оскільки, вилучені речі під час проведення обшуку визнані речовими доказами, це дає підстави вважати, що вилучення вказаного майна сприяє цілям та меті проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Арешт вказаного майна обумовлюється метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання (для грошових коштів), у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання про арешт майна задовольнити, обгрунтування надав аналогічні тексту клопотання.

Представник ОСОБА_8 ОСОБА_13 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що майно визнано речовим доказом формально та безпідставно, грошові кошти та телефон не відповідають критеріям речових доказів у розумінні статті 98 КПК України, тому вважає за неможливе накласти на них арешт.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В статті 98 КПК України зазначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000005 від 03.02.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. У даному кримінальному провадженні 09.04.2025 року було проведено обшук за місцем вчиненя кримінального правопорушення, а саме приміщення службового кабінету № 5, розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою розташування Третьої Дніпровської Державної нотаріальної контори Дніпропетровської області - м. Дніпро, вул. Робоча, 22а, під час проведення якого, було виявлено та вилучено: Лист на якому наявний текстовий напис: «Додаток 1.» з інформацією текстового змісту про розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 року на 3 арк.; -Лист з інформацією текстового змісту, який містить інформацію є про звільнення від сплати АЗ під час проведення державної реєстрації речових прав на 2 арк.; Копія наказу Міністерства юстиції України № 3081/5 від 29.10.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2024 за № 1629/42974 «Про удосконалення порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями на 7 арк.; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також полсуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом Третьої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; копія посадових інструкцій заступника завідувача Третьої дніпровською державною нотаріальною конторою, затвердженого в.о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_10 на 2 арк. двостороннім друком; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державних нотаріусом Третьої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; лист на якому наявний рукописний текст, написаний ручкою з синім чорнилом, на якій наявний текст: «Схоронна розписка» від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання отримала флеш носій чорного кольору електронний ключ «Алмаз-1К», який вилучений в ході проведення обшуку за місцем роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 22А, 09.04.2025, вказана розписка скріплена підписом, на 1 арк.; копії чорнових записів на 2 арк.; копія спадкової справи № 88/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , розпочатої 14.02.2022 року на 82 арк.; копія спадкової справи № 89/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , розпочатої 14.02.2022 року на 67 арк.; копія заяви про державну реєстрацію прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом: «2 экз» на 1 арк.; перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси на 2 арк.; 3 фрагменти конвертів з чорновими записами; фрагмент картки «Київстар» з аркушем паперу на якому чорні записи; 3 фрагменти з чорновими записами; поліетиленовий файл розміру а4, в якому міститься лист з чорновими записами та грошовими коштами у кількості 2 банкнот номіналом 200 гривень: купюра 1: ЗГ 5003661, купюра 2: ЕЕ 4355522, та платіжна квитанція; інформаційний лист щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 на 1 арк.; грошові кошти у сумі 5000 грн., номіналом 500 грн. по 10 купюр (АЄ7021455, ЄА9409195, ЕЖ0732755, АЖ5082314, ЕЕ2099413, ЕД8749773, ХЄ5793932, АК0316696, ЗВ3899521, БВ5485721) запаковані до поліетиленового спец. пакету HYQ0074680; грошові кошти номіналом 500 гривень ЄТ 2925868, поміщена до спец. пакету HYQ0074682; грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США LB43208349F; грошові кошти купюрою 50 доларів США JK37985899А; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 139 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 23 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 500 євро у кількості 3 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 100 євро у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 євро у кількості 21 шт.; грошові кошти купюрою номіналом 100 грн. Постановою слідчого від 10.04.2025 року, вказані речі були визнані речовими доказами кримінального провадження №0000005 від 03.02.2025 року як речові докази.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п. п. 1, 3 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання (для грошових коштів).

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на майно, а саме: Лист на якому наявний текстовий напис: «Додаток 1.» з інформацією текстового змісту про розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 року на 3 арк.; -Лист з інформацією текстового змісту, який містить інформацію є про звільнення від сплати АЗ під час проведення державної реєстрації речових прав на 2 арк.; Копія наказу Міністерства юстиції України № 3081/5 від 29.10.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2024 за № 1629/42974 «Про удосконалення порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями на 7 арк.; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також полсуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом Третьої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; копія посадових інструкцій заступника завідувача Третьої дніпровською державною нотаріальною конторою, затвердженого в.о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_10 на 2 арк. двостороннім друком; копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державних нотаріусом Третьої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.; копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.; лист на якому наявний рукописний текст, написаний ручкою з синім чорнилом, на якій наявний текст: «Схоронна розписка» від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання отримала флеш носій чорного кольору електронний ключ «Алмаз-1К», який вилучений в ході проведення обшуку за місцем роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 22А, 09.04.2025, вказана розписка скріплена підписом, на 1 арк.; копії чорнових записів на 2 арк.; копія спадкової справи № 88/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , розпочатої 14.02.2022 року на 82 арк.; копія спадкової справи № 89/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , розпочатої 14.02.2022 року на 67 арк.; копія заяви про державну реєстрацію прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом: «2 экз» на 1 арк.; перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси на 2 арк.; 3 фрагменти конвертів з чорновими записами; фрагмент картки «Київстар» з аркушем паперу на якому чорні записи; 3 фрагменти з чорновими записами; поліетиленовий файл розміру а4, в якому міститься лист з чорновими записами та грошовими коштами у кількості 2 банкнот номіналом 200 гривень: купюра 1: ЗГ 5003661, купюра 2: ЕЕ 4355522, та платіжна квитанція; інформаційний лист щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 на 1 арк.; грошові кошти у сумі 5000 грн., номіналом 500 грн. по 10 купюр (АЄ7021455, ЄА9409195, ЕЖ0732755, АЖ5082314, ЕЕ2099413, ЕД8749773, ХЄ5793932, АК0316696, ЗВ3899521, БВ5485721) запаковані до поліетиленового спец. пакету HYQ0074680; грошові кошти номіналом 500 гривень ЄТ 2925868, поміщена до спец. пакету HYQ0074682; грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США LB43208349F; грошові кошти купюрою 50 доларів США JK37985899А; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 139 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 23 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 500 євро у кількості 3 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 100 євро у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 50 євро у кількості 21 шт.; грошові кошти купюрою номіналом 100 грн, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, у зв`язку з чим, клопотання про арешт вказаного майна підлягає задоволенню.

Підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 14Pro Max» в чохлі рожевого кольору та рожевий телефон марки «Iphone 5», суд не вбачає, оскільки слідчим та прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що дані телефони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 36, 40, 110,131-132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000005 від 03.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 09.04.2025 року в приміщенні службового кабінету № 5, розташованого на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою розташування Третьої Дніпровської Державної нотаріальної контори Дніпропетровської області - м. Дніпро, вул. Робоча, 22, а саме на: Лист на якому наявний текстовий напис: «Додаток 1.» з інформацією текстового змісту про розміри адміністративного збору за проведення реєстраційних дій в Державному реєстрі прав, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 року на 3 арк.;Лист з інформацією текстового змісту, який містить інформацію є про звільнення від сплати АЗ під час проведення державної реєстрації речових прав на 2 арк.; Копія наказу Міністерства юстиції України № 3081/5 від 29.10.2024, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.10.2024 за № 1629/42974 «Про удосконалення порядку надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями на 7 арк.;копія листа про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також полсуг технічного характеру, наданих державним нотаріусом Третьої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.;копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.;копія посадових інструкцій заступника завідувача Третьої дніпровською державною нотаріальною конторою, затвердженого в.о. начальника Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_10 на 2 арк. двостороннім друком;копіялиста про реєстр обліку додаткових послуг правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, наданих державних нотаріусом Третьої дніпровської нотаріальної контори ОСОБА_8 за квітень місяць 2025 року на 1 арк.;копія листа на якому наявна таблиця з нумерацією від 14-23, в одній зі строк якої виявлено рукописний текстовий запис: « ОСОБА_9 » та підпис на 1 арк.;лист на якому наявний рукописний текст, написаний ручкою з синім чорнилом, на якій наявний текст: «Схоронна розписка» від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання отримала флеш носій чорного кольору електронний ключ «Алмаз-1К», який вилучений в ході проведення обшуку за місцем роботи за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 22А, 09.04.2025, вказана розписка скріплена підписом, на 1 арк.; копії чорнових записів на 2 арк.;копія спадкової справи № 88/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , розпочатої 14.02.2022 року на 82 арк.; копія спадкової справи № 89/2022 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , розпочатої 14.02.2022 року на 67 арк.;копія заяви про державну реєстрацію прав на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на 1 арк.; аркуш паперу з рукописним написом: «2 экз» на 1 арк.;перелік та розміри плати за додаткові послуги правового характеру, які не пов`язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуги технічного характеру, що надають державні нотаріуси на 2 арк.; 3 фрагменти конвертів з чорновими записами;фрагмент картки «Київстар» з аркушем паперу на якому чорні записи;3 фрагменти з чорновими записами;поліетиленовий файл розміру а4, в якому міститься лист з чорновими записами та грошовими коштами у кількості 2 банкнот номіналом 200 гривень: купюра 1: ЗГ 5003661, купюра 2: ЕЕ 4355522, та платіжна квитанція;інформаційний лист щодо розмірів адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надання інформації/відомостей з 1 січня 2024 на 1 арк., у спец. пакеті Національної поліції № HYQ0074679; грошові кошти у сумі 5000 грн., номіналом 500 грн. по 10 купюр (АЄ7021455, ЄА9409195, ЕЖ0732755, АЖ5082314, ЕЕ2099413, ЕД8749773, ХЄ5793932, АК0316696, ЗВ3899521, БВ5485721) запаковані до поліетиленового спец. пакету HYQ0074680;грошові кошти номіналом 500 гривень ЄТ 2925868, поміщена до спец. пакету HYQ0074682; грошові кошти купюрою номіналом 100 доларів США LB43208349F; грошові кошти купюрою 50 доларів США JK37985899А;грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 139 шт.;грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 23 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів у кількості 6 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар у кількості 2 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 500 євро у кількості 3 шт.; грошові кошти купюрами номіналом 100 євро у кількості 2 шт.;грошові кошти купюрами номіналом 50 євро у кількості 21 шт.; грошові кошти купюрою номіналом 100 грн. у спец. пакеті Національної поліції № HYQ0074682, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді в частині арешту майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1