Справа № 171/798/25
У х в а л а

іменем України

25 квітня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000289 від 04.12.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

14.05.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 04.12.2023 до ЧЧ ВП №10 КРУП звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ) з письмовою заявою про те, що він 03.12.2023 користуючись власним мобільним телефоном, перейшов за рекламним посиланням "Грошова допомога особам, що постраждали під час війни" в соц мережі Facebook та вніс дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у форму. Після чого 03.12.2023 о 14:39 годин з банківської картки заявника списало грошові кошти на суму 14100 грн, посилання на вказану форму відсутнє. ЖЄО 4030 від 04.12.2023

За даним фактом 04.12.2023 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України №000289.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 03.12.2023 перебував вдома та у мережі «Facebook» знайшов оголошення про надання грошової допомоги, після чого перейшов за посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 після чого виявив зняття грошових коштів у сумі приблизно 15000 гривень. Крім того з віртуальної валютної картки було знято 300 доларів США.

Банківська платіжна картка є особливим видом банківських розрахункових документів і призначена для оплати покупок товарів чи послуг, оплати інших зобов`язань та отримання готівки з банківських рахунків. Банківська платіжна картка № НОМЕР_4 пов`язана з банківським рахунком НОМЕР_5 , та рахунок валютної картки НОМЕР_6 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та який відкрито у банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а відтак в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 .

Вищевказана інформація має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження та самостійно та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а її вилучення забезпечить швидкість та повноту проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, а отже наявні достатні підстави застосувати захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати необхідну інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 10 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію щодо:

- платіжного засобу банківської платіжної картки № НОМЕР_4 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску, адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка);

- кредитного ліміту, встановленого по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- заборгованості по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

із моменту відкриття рахунку до 23:59:59 години 03.12.2023;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- платників за операціями з поповнення банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

-платежів по розстрочці, які були проведені по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

-реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

-IP-адрес та MAC-адрес обладнання, порт обладнання за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 , IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, всі зміни фінансового телефону, номери мобільних терміналів їх IMEI, точна дата та час такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, повна інформація по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку НОМЕР_5 з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_4 та рахунку валютної картки НОМЕР_6 ,

за період часу з 00:00:01 години 03.12.2023 до 23:59:59 години 03.12.2023,

які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: