Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4570/23
номер провадження 1-кс/695/328/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.09.2023 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 останній переглядаючи новини використовуючи веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив рекламу з посиланням про надання матеріальної допомоги та подальшому перейшов за посиланням, написав свій логін та пароль до мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого, з банківської картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 29603 грн.

Відомості по даному факту 07.09.2023 внесені до ЄРДР за № 0001149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має кредитну банківську картку № НОМЕР_1 та до даної картки прив`язаний абонентський номер НОМЕР_2 .

В подальшому, потерпілий ОСОБА_5 надав до слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій відображено дві транзакції, а саме 02.09.2023 з банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти власником терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 25255 грн та 4348 грн.

02.10.2023 слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області на адресу сервісу онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») направлено запит щодо транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням банківської картки потерпілого.

03.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надала відповідь на запит, а саме інформацію щодо зазначених транзакцій, які проходили через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і було встановлено, що переказ коштів було здійснено за допомогою сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки відправника № НОМЕР_3 , номер картки одержувача № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

12.08.2024 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/4570/24 від 24.07.2024 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілого з його банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховано двома транзакціями на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме 02.09.2023 о 15:43:55 25000 грн та 02.09.2023 о 15:45:31 4300 грн. Власником банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому 02.09.2023 дані кошти гр. ОСОБА_6 перерахував двома транзакціями, а саме 02.09.2023 о 15:51:48 20025,22 грн через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_9 чек НОМЕР_6 та 02.09.2023 о 16:00:06 9145,50 грн. через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), АДРЕСА_4 .

10.03.2025 на виконання ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду № 695/4570/23 номер провадження 1-кс/695/168/25 від 07.03.2025 слідчим проведено тимчасовий доступ до отримання інформації про рух коштів, на яку банківську картку було перераховано кошти потерпілого, хто являється власником банківської картки, через яку було виведено грошові кошти, мобільний телефон власника в період з 02.09.2023 о 15:51:48 та 02.09.2023 о 16:00:06.

11.03.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 9145.5 грн були перераховані з банківської карточки № НОМЕР_4 на банківську карточку № НОМЕР_7 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_7 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в період з 02.09.2023 по 11.09.2023.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 02.09.2023 по 11.09.2023;

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 02.09.2023 по 11.09.2023;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 , в період часу з 02.09.2023 по 11.09.2023;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів в період часу з 02.09.2023 по 11.09.2023;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 02.09.2023 по 11.09.2023;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 в період з 02.09.2023 по 11.09.2023.

Документи та інформація, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Товарниства " ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 02.09.2023 по 11.09.2023», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0001149 від 07.09.2023 та у матеріалах клопотання - за період 02.09.2023.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, речей та інформації, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 02.09.2023;

- інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_7 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_7 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період 02.09.2023;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період 02.09.2023;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати та часу надходження та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось зняття грошових коштів за період 02.09.2023;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 02.09.2023;

- інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період 02.09.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1