Справа № 161/9420/25
Провадження № 1-кс/161/2913/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 травня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 01.04.2024, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_4 , за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_27 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 255 КК України, та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 255 КК України, до шести місяців, тобто до 22 вересня 2025 року включно.

Клопотання мотивує тим, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 246, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

25 березня 2025 в порядку ст. 208 КПК України затримано та повідомлено про підозру про вчинення ряду кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

26 березня 2025 року в порядку ст. 208 КПК України затримано та повідомлено про підозру про вчинення ряду кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_18 за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

Також, 31.03.2025 в порядку ст. 208 КПК України затримано та повідомлено про підозру про вчинення ряду кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України;

- ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 закінчується 25 травня 2025 року, однак завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні до закінчення визначеного строку неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, а саме необхідно: встановити та допитати осіб, чиї анкетні данні містяться в чорнових записах ОСОБА_5 та які зазначені, як особи, які брали безпосередню участь у ході проведення незаконних рубок дерев, їх навантаженні та крижуванні, всього встановлено 20 осіб; встановити та допитати осіб, чиї анкетні данні містяться в чорнових записах ОСОБА_5 та які зазначені, як особи на чиї анкетні дані виписувалась доставка деревини дров`яної в якості «дров для населення», всього встановлено 93 особи; опрацювати інформацію здобуту у ході проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку та провести аналіз трафіків з`єднань усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, а також інших можливих співучасників злочинів; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2025; провести огляди вилучених в ході проведення особистих обшуків мобільних телефоні із врахуванням ст. 264 КПК України та надати результатам огляду належну правову оцінку; вирішити питання про розсекречування матеріалів та рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; з урахуванням отриманої інформації прийняти рішення щодо інших осіб, які брали участь у незаконній рубці деревини; з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення вищевказаними підозрюваними та іншими особами вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування; на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; на підставі отриманих матеріалів, а також тих, які планується здобути за результатом проведених слідчих та процесуальних дій, здійснити додаткову реєстрацію та внести до ЄРДР відомості про інші епізоди протиправної діяльності, вищевказаних осіб; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточною та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, яким вже повідомлено про підозру та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 22.09.2025, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, тому слідчий, за погодженням із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури, звернувся з вказаним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які, кожен зокрема, клопотання підтримали та просили його задовольнити, з підстав викладених у ньому, думку підозрюваних та їхніх захисників, кожного зокрема, які щодо продовження строку досудового розслідування заперечили, в задоволенні клопотання просили відмовити, а також думку захисника адвоката ОСОБА_22 , який просив клопотання повернути прокурору, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, з матеріалів клопотання та доданих доказів вбачається, що завершити досудове розслідування до 25 травня 2025 року об`єктивно неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: встановити та допитати осіб, чиї анкетні данні містяться в чорнових записах ОСОБА_5 та які зазначені, як особи, які брали безпосередню участь у ході проведення незаконних рубок дерев, їх навантаженні та крижуванні, всього встановлено 20 осіб; встановити та допитати осіб, чиї анкетні данні містяться в чорнових записах ОСОБА_5 та які зазначені, як особи на чиї анкетні дані виписувалась доставка деревини дров`яної в якості «дров для населення», всього встановлено 93 особи; опрацювати інформацію здобуту у ході проведення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку та провести аналіз трафіків з`єднань усіх фігурантів вказаного кримінального провадження, а також інших можливих співучасників злочинів; провести тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.05.2025; провести огляди вилучених в ході проведення особистих обшуків мобільних телефоні із врахуванням ст. 264 КПК України та надати результатам огляду належну правову оцінку; вирішити питання про розсекречування матеріалів та рішень, на підставі яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії у даному кримінальному провадженні; з урахуванням отриманої інформації прийняти рішення щодо інших осіб, які брали участь у незаконній рубці деревини; з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій з особами, яким відомі фактичні обставини вчинення вищевказаними підозрюваними та іншими особами вищевказаного злочину, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування; на підставі одержаної під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; на підставі отриманих матеріалів, а також тих, які планується здобути за результатом проведених слідчих та процесуальних дій, здійснити додаткову реєстрацію та внести до ЄРДР відомості про інші епізоди протиправної діяльності, вищевказаних осіб; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточною та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, яким вже повідомлено про підозру та інших осіб, після чого скласти та вручити їм, а у випадку наявності достатніх доказів, і іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, повідомлення про підозру в кінцевій редакції; вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

У двомісячний строк вказані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не надалося за можливе у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, багатоепізодністю кримінального провадження, великою кількість підозрюваних, а також введенням та дією воєнного стану на всій території України, тривалим проведенням призначених у провадженні судових експертиз, необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій, встановленням та допитом інших свідків у провадженні, проведенням ряду тимчасових доступів до речей та документів та їх оглядів, вжиттям заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на отримання доказів злочинної діяльності підозрюваних, тощо. Здійснення вказаних вище слідчих (розшукових) і процесуальних дій має суттєве значення для судового розгляду, оскільки їх результати забезпечуватимуть дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, сприятимуть об`єктивному та неупередженому судовому розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Таким чином, з врахуванням тяжкості інкримінованих підозрюваним у кримінальному провадженні кримінальних правопорушень, багатоепізодності кримінального провадження, неможливості закінчити досудове розслідування з дня повідомлення про підозру протягом двох місяців, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 01.04.2024, який закінчується 25 травня 2025 року, до шести місяців, тобто до 22 вересня 2025 року включно, що дасть змогу об`єктивно, повно та неупереджено провести заплановані вищевказані слідчі та процесуальні дії.

На підставі наведеного та керуючись ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000252 від 01.04.2024 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 01.04.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 255 КК України, та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 255 КК України, до шести місяців, тобто до 22 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1