ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/8778/25
провадження № 1-кс/753/1939/25
У Х В А Л А

"09" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000096,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2025 слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи - власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

?документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів за 10.03.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

?копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копій заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за період часу за 10.03.2023;

?інформації про рух коштів у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку із зазначенням абонентського номера, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (трансакціях) та користувачах за 10.03.2024.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.03.2023 під № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Предметом розслідування у цьому кримінальному провадженні є обставини здійснення операцій з переказу грошових коштів в сумі 134 000 грн з карткового рахунку військовослужбовця ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_1 , що мало місце 10.03.2023 під час перебування потерпілого у зоні бойових дій в с. Золотий Колодязь Донецької області.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману невідомою особою, яка представилась працівником банку і повідомила про здійснювані з його рахунку несанкціоновані операції, перерахував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на іншу належну йому картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти в сумі 134 000 грн (приблизно). У подальшому потерпілий, діючи за вказівками невідомої особи, з метою повернення коштів на попередній рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив цій особі паролі, які банк надсилав на його телефон, після чого виявив факт списання коштів.

Клопотання мотивоване тим, що заявлені до доступу документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та пояснила, що у 2023 р. на підставі постанови прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області вже було отримано доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте постанова не була виконана в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не викликалась згідно з частиною другою статті 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та дослідивши подані на обґрунтування вимог клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Описані у клопотанні обставини заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Згідно з даними наявної в розпорядженні слідчого виписки по картці ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_3 , дата відкриття рахунку 21.04.2017) впродовж одного дня 10.03.2023 було здійснено 6 операцій (трансакцій) на зарахування на вказаний рахунок коштів в сумі 134 250 грн і стільки ж операцій на списання коштів в сумі 134 106,49 грн.

Зазначена виписка була отримана на виконання постанови начальника Добропільського відділу Покровської окружної прокуратури Донецької області про отримання тимчасового доступу до речей і документів від 17.03.2023, прийнятої на підставі підпункту 20-7 пункту 20 розділу ХІ КПК України (Перехідні положення).

Водночас питання про надання доступу до усієї наявної в банку інформації про операції на списання коштів, зокрема, даних про особи отримувачів коштів, прокурор не ставив, у зв`язку з чим такі відомості в матеріалах досудового розслідування відсутні.

За приписами статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (стаття 84 КПК).

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (стаття 93 КПК України).

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідувань обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходитись охоронювані законом відомості про операції зі списання грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , зокрема, щодо отримувачів коштів заданими операціями, які мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо.

Матеріали досудового розслідування містять достатні дані, які підтверджують належність вказаного рахунку ОСОБА_5 , копію його паспорта та картки фізичної особи-платника податків, що були отримані від банку на виконання постанови прокурора, а відтак підстав для повторного надання доступу до зазначених документів слідчий суддя не вбачає.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або прокурорам - процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 0000096, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по рахунку № НОМЕР_3 (дані про номер рахунку у форматі IBAN відсутні), а саме: усі наявні відомості про операції зі списання грошових коштів, що були здійснені 10 березня 2023 року, у тому числі про отримувачів коштів за.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: