Справа № 404/3790/25
Номер провадження 1-кс/404/1210/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000092 від 14.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила:

надати дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо наявних депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2023 по 01.11.2024 року з балансом грошових коштів на вказаних рахунках із зазначенням номерів розрахункових рахунків; документи про відкриття (анкета особи) існуючих розрахункових рахунків.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність в діях отримувача допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 ) дій, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_6 , при поданні заяви з необхідними документами та відомостями для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», не зазначила наявність у чоловіка заявниці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищують 100 тис. грн. За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 верифікації даних щодо отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам встановлено, що чоловік заявниці ОСОБА_6 - ОСОБА_5 станом на 01 грудня 2023 року мав на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн. Зазначені дії отримувача допомоги вплинули на право призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та призвели до надміру виплачених коштів за період з березня по жовтень 2024 року в сумі 40 тис. грн.

За результатами проведеної перевірки (верифікації) ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка надходить до ІНФОРМАЦІЯ_3 по кожній особі, якій нараховуються соціальна допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, встановлено, що на момент отримання соціальних виплат ОСОБА_5 , будучи чоловіком особи, яка отримує соціальні виплати, мав на депозитному рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму, яка перевищує 100 грн.

Враховуючи неможливість іншим шляхом з`ясувати правомірність отримання соціальних виплат ОСОБА_6 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо наявних депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документи про відкриття банківських рахунків та баланс грошових коштів на рахунках у період з 01.12.2023 по 01.11.2024 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 14.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР встановлено: «до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про наявність в діях отримувача допомоги ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 ) дій, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_6 , при поданні заяви з необхідними документами та відомостями для отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 332 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», не зазначила наявність у чоловіка заявниці - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на депозитному рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищують 100 тис. грн. За результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 верифікації даних щодо отримувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам встановлено, що чоловік заявниці ОСОБА_6 - ОСОБА_5 станом на 01 грудня 2023 року мав на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. грн. Зазначені дії отримувача допомоги вплинули на право призначення допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та призвели до надміру виплачених коштів за період з березня по жовтень 2024 року в сумі 40 тис. грн.»

Дослідженням матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має депозитні рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію щодо наявних депозитних рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.12.2023 по 01.11.2024 року з балансом грошових коштів на вказаних рахунках із зазначенням номерів розрахункових рахунків; документи про відкриття (анкета особи) існуючих розрахункових рахунків.

Строк дії ухвали визначити до 25.06.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда