Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1027/25
УХВАЛА

Іменем України

28.05.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 4 березня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 24 лютого 2025 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок із номера НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомив, що на його банківському рахунку № НОМЕР_2 є підозріла активність та необхідно у зв`язку з цим заблокувати картку. Того ж дня ОСОБА_5 передав невідомій особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про цей рахунок та з цього рахунку невстановлена особа, шляхом довіри, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 63000 грн п`ятьма транзакціями: 24 лютого 2025 року о 17:17 годині 2000 грн; 24 лютого 2025 року о 17:18 годині 2000 грн; 24 лютого 2025 року о 17:18 годині 2000 грн; 24 лютого 2025 року о 17:25 годині 29000 грн; 24 лютого 2025 року о 17:27 годині 28000 грн.

За цим фактом 4 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 4 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівнику поліції відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , який (яка) здійснює досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 4 березня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 , а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа 24 лютого 2025 року;

-посвідчені належним чином копії документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок;

-рух коштів за рахунком в період з 00:01 години 1 лютого 2025 року по 23:59 годину 6 березня 2025 року;

-фотографічну та відеоінформацію стосовно особи, яка могла зняти грошові кошти з рахунку;

-при переведенні грошових коштів в особового рахунку на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

-дату транзакції, дату, час, місце (область, місто, адресу), спосіб (каса, банкомат, інше), суму, код авторизації, МСС, номер термінала, країну та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

-при списанні експрес-платежем за телефоном грошових коштів з рахунка на інший рахунок, номери рахунків на які було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невстановлена особа зв`язалась з оператором банку при переведення грошових коштів;

-при переведенні грошових коштів з рахунку на інший рахунок, надати інформацію щодо цього рахунку та в якому банку він відкритий;

-при переведенні грошових коштів з рахунку через web- інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший рахунок, надати інформацію про номер рахунку та в якому банку він відкритий.

Ухвала діє до 28 червня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1