Справа № 314/308/25
Провадження № 1-кс/314/886/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокурати Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

з участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокурати Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 15.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлені дані щодо можливої розтрати бюджетних коштів при укладенні договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі в.о. директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (предмет: «Нове будівництво тимчасової споруди складу для зберігання твердого палива для БМК, що розташована на території Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ) № 32/24 від 16.12.2024 на суму 400440,85 грн., на виконання умов якого замовником 25.12.2024 здійснено проплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на підставі договору № 32/24 від 16.12.2024, акту № 1 за формою КБ2-в) на суму 39246, 24 грн.

17.01.2025 на об`єкті нового будівництва тимчасової споруди складу для зберігання твердого палива для БМК, що розташоване на території Опорного закладу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 проведено огляд із залученням спеціаліста в галузі будівництва - судового експерта ОСОБА_7 , за результатами якого попередньо виявлено невідповідність фактичного стану виконаних робіт обсягам таких робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.

Відповідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2025 № 46-25 вартість будівельно-монтажних робіт, що є прихованими та не відповідають проектним рішенням, що зазначені в акті № 1 за грудень 2024 року, за прямими витратами складає 169515,01 грн. Вартість фактично не виконаних будівельно-монтажних робіт, зазначених в акті № 1 за грудень 2024 року, за прямими витратами складає 29612,78 грн.

Окрім цього, за висновком експерта судово-економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.05.2025 № СЕ-19/108-25/11167-ЕК документально підтверджується надлишкове перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_2 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до договору № 32/24 від 16.12.2024 з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи № 46-25 від 19.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке всього складає 199127,79 грн. в тому числі вартість БМР що є прихованими та не відповідають проектним рішенням, що зазначені як виконані в акті № 1 за грудень 2024 року, яка за прямими витратами складає 169515,01 грн. та вартість фактично не виконаних БМР зазначених в акті № 1 за грудень 2024 року, яка за прямими витратами складає 29612,78 грн.

При цьому встановлено, що фактичному виконанню робіт на зазначеному об`єкті будівництва передувало укладення 16.12.2024 договору № 34/2024 про надання послуг на здійснення технічного нагляду між Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі директора ОСОБА_8 . По завершенню будівництва сторонами, а саме Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інженером технічного нагляду (реєстраційний номер 7899) ОСОБА_9 , який діяв від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підписано акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року.

Відповідно до реквізитів сторін, зазначених у вищезгаданому договорі про надання послуг на здійснення технічного нагляду, замовником (Опорним закладом ІНФОРМАЦІЯ_10 ) за виконані роботи з проектування об`єкту будівництва були перераховані бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у форматі IBAN НОМЕР_4 (валюта рахунку 980- українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Старший слідчий зазначає, що наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та просить надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 16.12.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний старшому слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого, задовольнити.

Надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківському рахунку у форматі IBAN НОМЕР_4 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 16.12.2024 по 01.01.2025, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.07.2025