Справа № 497/229/25
Провадження № 1-кс/497/596/25
УХВАЛА

23.07.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2025 року слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: таємне викрадення чужого майна.

З поданого клопотання вбачається, що до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 21.01.2025 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2025 приблизно о 16:36 години з її банківської картки № НОМЕР_1 банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, здійснено зняття грошей на суму 74000 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №392 від 21.01.2025 та того ж дня відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в неї наявна банківська карта банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 21.01.2025 року потерпіла дізналася у відділенні банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що 20.01.2025 року збільшили ліміт на суму 74160 грн. За вказаним фактом їй не приходило ні повідомлення та їй не дзвонили з банку. 20.01.2025 року о 16:36 годині, ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок на номер її мобільного телефону з номеру « НОМЕР_2 » та жіночий голос повідомив що їй необхідно підтвердити код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього на її мобільний телефон надійшло декілька СМС з повідомленням з кодами « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », «7348». Потерпіла ввела їх у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цих дій в меню додатку зникла її кредитна картка. Зайшовши в налаштування вона знайшла свою кредитну картку та побачила, що на ній відсутні кошти, на картці висвітлювалось «-1800 грн.». ОСОБА_5 зателефонувала на «гарячу лінію» банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та повідомила оператора про вказаний факт. Вона повідомила, що знято гроші з її картки та попросила її заблокувати. Також оператор сказав їй звернутися до відділення банку. 21.01.2025 року їй також телефонував номер телефону НОМЕР_2 о 09:06 годині та о 10:30 годині, але вона вже не відповідала на дзвінки. В цей же період часу їй дзвонили з номеру НОМЕР_6 , вона так само не відповіла на дзвінок. Свої картки, код та телефон вона нікому не передавала. За посиланнями не проходила. Всього викрали 74160 грн. 21.01.2025 року ОСОБА_5 прийшла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та отримала виписку по кредитній картці після чого звернулась до поліції.

Потерпілою ОСОБА_5 21.01.2025 року отримано виписку по картці з банку яку вона надала, згідно якої грошові кошти перераховані з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ).

20.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 30.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , картка № НОМЕР_1 , яка зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5

25.03.2025 оглядом вказаної інформації було встановлено, що грошові кошти у сумі 65 410 гривень з банківської картки ОСОБА_5 , 20.01.2025 в період часу з 07:30 по 16:43 годину були перераховані на картку № НОМЕР_13 .

14.05.2025 року отримано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", з можливістю вилучення копії данної інформації у друкованому та електронному виді, а саме відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_13 , інформації про рух коштів, строком 1 місяць. Однак ухвалу у встановленій в ухвалі строк виконати не представилося можливим.

Таким чином інформація про особу, за якою зареєстрована вищезазначена банківська картка та рух грошових коштів за вказаною карткою може надати в подальшому можливість встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_13 та способу розпорядження грошовими коштами є документація, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для встановлення особи яка перерахувала грошові кошти з картки потерпілої на згадану банківську картку та в подальшому могла перерахувати їх іншу картку або картки інших співучасників, зняти грошові кошти у банкоматі, розрахуватися в магазинах, кафе тощо за придбаний товар, послуги, а також встановлення місця вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банку у період часу з 20.01.2025 по 30.01.2025.

Тому, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", їх вилучення, зумовлено проведенням аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку, встановлення часу, місця проведення транзакцій та адресатів отримання переведених грошей.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий просить клопотання, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.49).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Тем більш дане клопотання вже було предметом розгляду та було задоволено, але своєчасно виконати ухвалу, в строк зазначений в ухвалі, не представилося за можливим.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділенню №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітника ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, а саме:

- відомостей про особу, за якою зареєстрована банківська карта № НОМЕР_13 , інформацію про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 20.01.2025 по 30.01.2025 із зазначенням повних реквізитів, отримання, перерахування та зняття грошових коштів.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів слідчому відділенню №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУ НП в Одеській області в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_6 , у відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1