печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення та збирання доказів по вказаному кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стосуються відкриття рахунків, руху грошових коштів, тощо, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів (здійснення їх виїмки), за період моменту відкриття рахунку по 26.08.2025, а саме:

1. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за запитуваний період по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

2. копії документів, які укладались та подавалися особами при відкритті рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

3. документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках та іншим картковим, депозитним, поточним та кредитним банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

4. довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами, банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, за період часу з моменту відкриття рахунку та 26.08.2025;

5. інформацію про всі наявні фінансові номера телефонів, які використовувалися при відкритті рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, за період часу з моменту відкриття рахунку та 26.08.2025;

6. інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході онлайн-банків фізичними особами, які користувалися банківським рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб;

7. роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та по всім іншим рахункам, які відкритті на ім`я вказаних осіб, з обов`язковим зазначенням часу здійснення таких операцій, за весь період використання рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1