Справа №716/1343/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000068 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

28.07.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 24.07.2025 близько 12:20 год. невідома особа зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом збільшення кредитного ліміту і збереження коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 88000 грн., які потерпіла добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 та НОМЕР_3 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

25.07.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000068 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про те, що 24.07.2025 перебувала за своїм місцем проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , де поралася по господарству, в цей момент о 12:25 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що вона являється клієнтом даного банку, після чого заявниці повідомили про те, чи 8 хвилин назад вона оформляла кредит на суму 85000 грн., однак потерпіла відповіла що ні, на що невідомий повідомив про те, що на банківську картку НОМЕР_5 , оформлено кредит на суму 85 000 грн. та додав що якщо вона не оформляла кредит то грошові кошти може повернути банку, але для цього необхідно виконувати вказівки, які невідомий їй буде казати в телефонному режимі. На що ОСОБА_4 погодилася та почала виконувати його вказівки, які полягали в тому щоб вона зайшла у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де не розуміючи як сама же збільшила кредитний ліміт на своїй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 50000 грн. та оформила розстрочку на суму 40 000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого невідомий вказав що потрібно здійснити перерахунок коштів, для того щоб, кредитні кошти повернулися у банк. На що заявниця погодилася та о 12:43 год. добровільно здійснила переказ коштів в сумі 5000 грн. із власної банківської картки № НОМЕР_5 , на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 12:48 год. здійснила переказ коштів сумі 80 000 грн., на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 12:51 год. здійснила переказ коштів в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідомий повідомив що її кошти повертаються банку, для цього потрібно ще зачекати пару хвилин. Однак через декілька хвилин зв`язок обірвався, тому потерпіла вирішила перетелефонувати на зазначений номер, однак вище вказаний номер був вимкнений. Після чого зателефонувала в гарячу лінію банку, де їй повідомили про те, що ніхто з банку не телефонував та це були шахраї.

Тому виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

А тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000068 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу із 23.07.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу із 23.07.2025 року по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, ІР-адреси.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 03.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1