Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1102/2025 Справа № 641/4802/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Харків

Слобідський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29000 грн., а саме ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та представились співробітником банку. В ході розмови, особа, яка представились співробітником банку, повідомила, що невстановлені особи намагаються зняти кошти з банківської карти ОСОБА_5 та для збереження коштів необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок. Внаслідок чого ОСОБА_5 18.06.2025 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 18.06.2025 перебував вдома та приблизно о 17:24 потерпілому зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку особа представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови ця особа повідомила, що з картки потерпілого невідомі намагаються зняти грошові кошти та для того щоб зберегти грошові кошти запропонували створити нову карту за допомогою застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_5 погодився. Після чого дзвінок різко обірвався, та майже відразу зателефонували з іншого мобільного номера, а саме з НОМЕР_3 . Після чого потерпілий поцікавився у особи яка йому зателефонувала чи справді він є співробітником банку. Після чого вищевказана особа почала розказувати як створити нову банківську карту та продиктувала ОСОБА_5 номер банківського рахунку НОМЕР_2 . Таким чином ОСОБА_5 18.06.2025 о 17:58 з власного банківського рахунку НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Також під час досудового розслідування надано доручення до Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановити місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 . В рапорті на виконане доручення зазначено, що 18.06.2025 о 18:08:00 у сумі 29002.00 грн перераховані грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, оскільки іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 21.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 20.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 29000 грн., а саме ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та представились співробітником банку. В ході розмови, особа, яка представились співробітником банку, повідомила, що невстановлені особи намагаються зняти кошти з банківської карти ОСОБА_5 та для збереження коштів необхідно перевести грошові кошти на банківський рахунок. Внаслідок чого ОСОБА_5 18.06.2025 з власного банківського рахунку перерахував грошові кошти у розмірі 29000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . На теперішній час грошові кошти не повернуто.

Крім того, слідчому судді надано: копію рапорту про отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 20.06.2025 року; копію пояснень ОСОБА_5 від 20.06.2025 року; копію рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України підполковника ОСОБА_6 від 24.06.2025 року; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.06.2025 року; копію виписки по рахунку; копію квитанції №250815468 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.06.2025 року на суму 29 000 грн..

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 18.06.2025 року по 17.07.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів дізнавачу ОСОБА_7 , яка не є дізнавачем в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про неї відсутня у витягу з ЄРДР №0000193 від 21.06.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_5 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки; інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, в період часу з 18.06.2025 року по 17.07.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_6 , факс НОМЕР_7 ), з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.08.2025 року

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1