Справа № 466/4517/25
Провадження № 1-кс/466/1480/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000243 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

14.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 09.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку грошей в казино через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 55000 грн., котрі останній , 06.05.2025, добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 . Сума матеріальних збитків становить 55000 грн. ІКС ІПНП № 14158 від 09.05.2025. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 06.05.2025 о 22:59 год. добровільно перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , у сумі 20000 грн. Згодом о 23:03 год. він знову здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.

Досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до: 1) виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки , інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 05.05.202 ; 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки. Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000243 від 10.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

09.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку грошей в казино через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 55000 грн., котрі останній 06.05.2025 добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 . Сума матеріальних збитків становить 55000 грн. ІКС ІПНП № 14158 від 09.05.2025. В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що 06.05.2025 о 22:59 год. добровільно перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 у сумі 20000 грн. Згодом о 23:03 год. він знову здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , філія у АДРЕСА_2 , а саме до: 1) виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ГБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 05.05.2025 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та (або) цифрових носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_18 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_19 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , філія у АДРЕСА_2 , а саме до: 1) виписки за картковими рахунками Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ГБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, точного місцезнаходження, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти); 2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 05.05.2025 по період виконання ухвали; 3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; 4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта 05.05.2025 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); 5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та (або) цифрових носіях в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1