печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2025,-

В С Т А Н О В И В:

09.06.2025 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2025, з забороною відчуження на нерухоме майно, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

А також на транспортні засоби:

Автомобіль марки «Land Rover Range Rover Evoque» державний номерний знак НОМЕР_1 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 ;

Автомобіль марки «Siat Leon» державний номерний знак НОМЕР_3 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_9 .

Сторона обвинувачення вказує на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000227 від 19.03.2025 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5, ОСОБА_4 за ч. 5

ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи на посаді заступника начальника Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області, тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, та в невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_10 , який був особою уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел направлений на набуття

активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи. Так, в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_10 залучив свою дружину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свою матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тещу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рідну сестру тещі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та двоюрідну сестру дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_10 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, ОСОБА_4 діючи від імені ОСОБА_6 укладає ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 27.07.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 за 880 000 гривень;

- 27.07.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 за 663 000 гривень;

- 27.07.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 за 914 000 гривень;

- 06.09.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_27 за 748 000 гривень;

- 15.09.2022 договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_28 (житловий комплекс «Marshall» за 1 298 673 гривень 60 копійок;

- 15.09.2022 договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_29 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 1 669 844 гривень 40 копійок;

- 28.12.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 за 1 6000 000 гривень;

- 05.04.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 за 2 370 000 гривень;

- 06.04.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_14 за 3 241 231 гривень 20 копійок;

- 16.05.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_32 за 1 577 300 гривень;

Таким чином, ОСОБА_4 діючи у відповідності до злочинного плану ОСОБА_10 , набуває активів у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_6 загальною вартістю 14 962 049 гривень 20 копійок.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_10 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, ОСОБА_4 діючи від імені ОСОБА_15 укладає ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:

- 28.09.2021 договір купівлі-продажу майнових прав №МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_33 за 846 501 гривні 43 копійок;

- 27.05.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_34 за 1 420 000 гривень;

- 16.06.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_35 за 1 443 000 гривень;

- 24.08.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_36 за 1 171 000 гривень;

- 09.11.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_37 за 780 000 гривень;

- 22.12.2022 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_38 за 1 276 000 гривень;

- 10.01.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_39 за 1 819 000 гривень;

- 05.04.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_40 за 2 814 000 гривень;

- 16.05.2023 договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_41 за 1 449 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи у відповідності до злочинного плану ОСОБА_10 , набуває активів у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_15 загальною вартістю 13 107 748 гривень 33 копійки.

Так, 06.02.2023 ОСОБА_7 укладає договір купівлі-продажу майнових прав №МТ-ПМ-40/01 предметом якого є машино-місце в об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_42 » будівельний номер: 40/1 за 926 894 гривні 41 копійка, а також договір купівлі-продажу майнових прав №МТ-ПМ-40/02 предметом якого є машино-місце в об`єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Короленка, 2 К» будівельний номер: 40/2 за 926 898 гривень 62 копійки.

В подальшому 25.09.2023 ОСОБА_5 укладає додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав №МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об`єкту: м. Дніпро, вул. 93-ї Холоднояської бригади, буд. 4-А, поверх 1, машино-місце № 283», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав №МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об`єкту:

АДРЕСА_43 , машино-місце №284».

Також, 08.08.2023 ОСОБА_7 укладає договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_44 за 810 000 гривень.

В подальшому, 10.10.2023 ОСОБА_7 укладає договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_45 . за 1 377 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи у відповідності до злочинного плану ОСОБА_10 набуває активів у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_5 загальною вартістю 4 040 793 гривень 03 копійок.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon» державний номерний знак НОМЕР_3 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ) вартістю 328 541 гривень 75 копійок, формальним власником якого є ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque» державний номерний знак НОМЕР_5 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ) вартістю 667 972 гривень 94 копійок, формальним власником якого є ОСОБА_16 .

В подальшому встановлено, в невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у невстановленому досудовим розслідуванні місці у ОСОБА_10 , який усвідомлюючи розміри своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_4 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_6 та тещі ОСОБА_15 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, вини злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об'єктів нерухомого майна.

Так, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_10 залучив свою матір`ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , тещу ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно до розробленого злочинного плану мали б підписувати відповідні підроблені договори позики в якості позичальників.

Перебуваючи в невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу у відповідності до розробленого плану ОСОБА_10 залучив ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які відповідно до розробленого злочинного плану мали б підписувати договори позики в якості позикодавців.

В подальшому, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_11 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 22.08.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 175 000 грн.» Відповідно до п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_46 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п.1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Рреалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_11 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 25.05.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 420 000 грн.» Відповідно до п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири

АДРЕСА_47 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п.1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_11 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 06.06.2022. Відповідно до п. 1.3 вказаного договору «Позикодавець передав на умовах цього Договору у власність Позичальнику грошові кошти у грошовій одиниці України - гривні, в сумі 1 445 000 грн.» Відповідно до п. 1.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири

АДРЕСА_48 ». Відповідно до п. 2.2 вказаного договору «Сторони підтверджують, що Позикодавець передав Позичальникові, а Позичальник отримав від Позикодавця гроші у сумі, що передбачена п.1.3 цього договору особисто до підписання цього договору, через що за згодою сторін розписка Позичальником не складалась».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_19 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 21.12.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 280 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 1 280 000 гривень 00 копійок отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 280 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_19 передала ОСОБА_15 в повному обсязі».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_19 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 25.12.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 820 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 1 820 000 гривень 00 копійок отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_20 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 820 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_19 передала ОСОБА_15 в повному обсязі».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_19 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 07.11.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 780 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 2 вказаного договору «Грошові кошти у розмірі 780 000 гривень 00 копійок отримуються позичальником для купівлі об`єкта нерухомості за адресою:

АДРЕСА_23 ». Відповідно до п. 3 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 780 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_19 передала ОСОБА_15 в повному обсязі».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_18 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 06.05.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 1 450 000 гривень для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_9 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_18 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 31.03.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 2 815 000 гривень для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_17 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_18 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_15 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 17.10.2021. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позичальник отримав від позикодавця, а позикодавець передала у власність позичальникові грошові кошти у сумі 850 000 гривень для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Передачу грошей було здійснено в момент підписання договору».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_12 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 21.07.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 670 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним Договором були передані до підписання договору Позики.» Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою:

АДРЕСА_6 ».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_12 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 23.03.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 3 245 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним Договором були передані до підписання договору Позики.» Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою:

АДРЕСА_14 ».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_12 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 27.12.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 1 600 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним Договором були передані до підписання договору Позики.» Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою:

АДРЕСА_4 ».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_12 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 27.08.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 750 000 гривень 00 копійок». Відповідно до п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним Договором були передані до підписання договору Позики.» Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою:

АДРЕСА_8 ».

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_13 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 01.05.2023. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 1 580 000 гривень 00 копійок.» Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 1 580 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 в повному обсязі». Відповідно до п.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_49 .»

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_17 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 21.07.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 915 000 гривень 00 копійок.» Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 915 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 в повному обсязі». Відповідно до п.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_26 .»

Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_10 , невстановленому досудовим розслідувані місці, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_17 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_6 зі сторони «позичальнику» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - Договір позики від 21.07.2022. Відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає у власність позичальникові грошові кошти в сумі 880 000 гривень 00 копійок.» Відповідно до п. 2 вказаного договору «На момент укладання цього договору грошові кошти в сумі 880 000 гривень 00 копійок, ОСОБА_17 передав ОСОБА_6 в повному обсязі». Відповідно до п.5 вказаного договору «Сторони домовилися, що Позичальник витрачає отриманні грошові кошти для купівлі квартири АДРЕСА_24 .»

При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 були фактично відсутні грошові кошти, які б вони могли передати в якості позики, а також той факт, що усі вищезазначені договори позики були укладені в період 23.05.2023-08.11.2023, тобто після фактичного придбання об'єктів нерухомого майна.

Таким чином, в період 2019-2023 років ОСОБА_10 буди особою уповноваженою на виконання функцій держави, набув активів у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462 гривень 11 копійок, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, а саме нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

А також транспортні засоби: Автомобіль марки «Land Rover Range Rover Evoque» державний номерний знак НОМЕР_1 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 ; Автомобіль марки «Siat Leon» державний номерний знак НОМЕР_3 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_9 .

Так, в подальшому 05.06.2025 заступником Генерального прокурора ОСОБА_20 повідомлено про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України.

Крім того, 06.06.2025 слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ст. 368-5, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ч. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

З огляну на вищезазначене, активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобі, які набув ОСОБА_10 в період 2019-2023 років та які є необґрунтованими в розумінні ст. 368-5 КК України являються майном набутив в наслідок вчинення кримінального правопорушення, а отже в повній мірі відповідають вимогам ст. 96-2 КК України та підпадають під спеціальну конфіскацію.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені під час зазначеного вище обшуку речі та документи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди, а також є предметом кримінальних правопорушень, що регламентовано п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення спеціальної конфіскації, що визначено пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. З огляду на вказане вбачається необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі власників майна, так як це може завадити у забезпеченні подальшої спеціальної конфіскації майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою спеціальної конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту з забороною відчуження на вищезазначене рухоме та нерухоме майно, оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно може бути відчужено, що призведе до неможливості у подальшому вилучення вказаного майна у власність держави. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000227 від 19.03.2025 - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження на нерухоме майно, що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

АДРЕСА_20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

А також на транспортні засоби:

Автомобіль марки «Land Rover Range Rover Evoque» державний номерний знак НОМЕР_1 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_2 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_8 ;

Автомобіль марки «Siat Leon» державний номерний знак НОМЕР_3 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), зареєстрований на праві власності за ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1