н/п 1-кс/953/3366/25
"09" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
29.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю: інформацію (в електронному та/або друкованому вигляді) щодо погашення кредиту по кредитному договору №6-840-04, укладеного 21.09.2004 між АТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: яку суму було отримано по кредитному договору № 6-840-04, та яку суму було погашено з даного договору; інформацію (в електронному та/або друкованому вигляді) щодо погашення кредиту по кредитному договору №4-840-04, укладеного 21.06.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: яку суму було отримано по кредитному договору №4-840-04, та яку суму було погашено з даного договору, з можливістю вилучення копії даної інформації в паперовому та електронному вигляді у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Харкова.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2004 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи за попередньо змовою та у групі з посадовими особами Акціонерного товариства фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО НОМЕР_3 , у червні 2004 року уклали фіктивний договір куплі-продажу № ЭМ 02/02-02.01.04 про поставку алкогольної продукції, який мав бути невід`ємною умовою для отримання кредиту, як забезпечення виконання кредитних зобов`язань, після укладення кредитного договору № 4-840-04 з ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЗАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником прав та обов`язків якого на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 30.09.2009 є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк (ПАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами у сумі 10 400 доларів США.
21.09.2004 Акціонерне товариство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , в особі його директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 уклало з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір №6-840-04 , за яким отримало кредит у сумі 422 000 доларів США.
З метою встановлення всіх обставин розслідуваної події у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо отримання та погашення кредиту, про наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та зарахування на рахунки, призначення платежів, руху грошових коштів по банківським рахункам, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, що стало підставою для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідча ОСОБА_5 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:
- інформації щодо погашення кредиту по кредитному договору №6-840-04, укладеного 21.09.2004 між АТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПО НОМЕР_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: яку суму було отримано по кредитному договору № 6-840-04, та яку суму було погашено з даного договору;
- інформації щодо погашення кредиту по кредитному договору №4-840-04, укладеного 21.06.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: яку суму було отримано по кредитному договору №4-840-04, та яку суму було погашено з даного договору.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.06.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1