ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 131/477/25
Провадження № 1-кс/131/179/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031 від 14 березня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказала, що до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.03.2025, близько 12 години невідомий чоловік '.а телефонував з номеру телефону НОМЕР_1 на її мобільний номер НОМЕР_2 , який представився представником 11УМБ банку, скористався довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримав доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 , де відкрив на ім`я ОСОБА_5 кредитний рахунок з якого перерахував грошові кошти в загальній сумі 93589 грн. 96 коп. на карткові рахунки НОМЕР_4 на суму 10001 грн., 382117 на суму 29999 грн., 371344 на суму 29999 грн. та 493910 на суму 20000 грн.

14.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що підтримує вищевказаний зміст зазначений у своїй заяві та наголосила, що зловмисник телефонував до неї з номеру телефону НОМЕР_1 та в подальшому дійсно оформив кредитну картку на її ім`я з якої перерахував на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 кредитні грошові кошти на загальну суму 93589 грн. 96 коп.

Під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді якої встановлено, що кошти у сумі 10001 грн. спільно із ще одним платежем у сумі 13499 грн., що зарахований за допомогою банкомату № 31000884 у загальній сумі 23500 грн були перераховані за допомогою терміналу № 31000883 на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_8 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявлено, що кошти у сумі 23500 грн. спільно із ще однією транзакцією 6500 грн. (загальна сума 30000 грн.) були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_9 , зареєстрованого на невідому досудовому слідству особу, у період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин, які використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вище вказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів).

Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

У межах кримінального провадження № 0000031 від 14 березня 2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчою СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області та, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_7 , лейтенантом поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , майором поліції ОСОБА_10 , лейтенантом поліції ОСОБА_11 наступної інформації:

завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про здійснені фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_9 , зареєстрованою на невстановлену досудовим слідством особу у період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин;

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито на невідому особу та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу ю особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 за період часу з 12.03.2025 о 00:00 годин по 16.03.2025 о 00:00 годин.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рол і цінованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_12