печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023 про арешт майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , що вилучено 11.04.2025 під час проведення обшуку готельного номеру НОМЕР_8 Готелю «Копа», розташованого за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1, власником якої є ПП «Форум-2» (код ЄРДПОУ 25240099), з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме: браслет жовтого кольору, який належить ОСОБА_5 ; двадцять банкнотів по 100 доларів США кожна, які належать ОСОБА_5 ; одну скручену банкноту 100 доларів США, яка належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max, який належить ОСОБА_5 .

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник умисел на придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів у кредитно-фінансовій системі, ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місця, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підроблену іноземну валюту у загальному розмірі не менше 16900 доларів США, та почали зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, з метою конспірації своєї незаконної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вирішили реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленої іноземної валюти, шляхом підшукування осіб, які здійснюють продаж та купівлі мобільних телефонів марки APPLE Іphone через сайт «ОЛХ» в м. Києві.

Після чого, 12.01.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою між собою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно будучи обізнаним що, іноземна валюта у розмірі 16 900 доларів США є підробленою та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, а також розуміючи можливість подальшого її перебування в обігу, діючи з корисливим мотивом та метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення, яке розміщено за номером мобільного телефону НОМЕР_1 щодо продажу мобільних телефонів марки APPLE Іphone.

В цей же день, 12.01.2023, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , з пропозицією покупки у нього 12.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 1 900 доларів США.

В цей же день ОСОБА_8 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_9 та повідомив про наявність покупця його телефону.

Так, 12.01.2023 приблизно о 20.00 год. ОСОБА_6 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився ОСОБА_8 на ім`я « ОСОБА_10 », домовившись про покупку мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max, за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

Після чого, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту - підроблені долари США, підійшов за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19.

Через деякий час, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год., ОСОБА_6 повторно подзвонив зі свого номеру НОМЕР_2 на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 , та з метою конспірації своєї злочинної діяльності представився на ім`я « ОСОБА_10 », та повідомив, що він чекає на місці.

В цей же час, ОСОБА_8 зателефонував власнику мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max ОСОБА_9 та повідомив, про те, що покупець його телефону, приїхав на місце зустрічі.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 12.01.2023 приблизно о 21.30 год., ОСОБА_6 , застосовуючи заходи конспірації зустрівся з ОСОБА_9 та представившись на ім`я « ОСОБА_10 », знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, дійшов згоди щодо умов купівлі-продажу у нього мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, як розрахунок за купівлю мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_9 .

Перебуваючи 12.01.2023 приблизно о 21.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1900 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_9 , дев`ятнадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1 900 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 69 480 грн. 34 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним Iphone 14 Prо Max, який належав ОСОБА_9 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 1900 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_9 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_9 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 69 480 грн. 34 коп.

Через деякий час, в цей же день 12.01.2023 точного часу не встановлено, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут підробленої іноземної валюти, повторно використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_2 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , з пропозицією покупки у нього повторно 13.01.2023 за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 19, мобільного APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 2 100 доларів США, на що ОСОБА_9 надав свою згоду.

Після чого, 13.01.2023 приблизно о 21.15 год. ОСОБА_6 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_9 щодо купівлі мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: м. Київ вул. Харківське Шосе, 19, зустрівся з ОСОБА_9 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 2 100 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_9 двадцять одну банкноту номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 2100 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 76 794 грн. 06 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_9 тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 2 100 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_9 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо Max, який належить ОСОБА_9 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_9 на суму 76 794 грн. 06 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 146 274 грн. 40 коп.

Далі, 14.01.2023, точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонив на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , з пропозицією покупки у неї за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max за загальну суму 4 800 доларів США, на що ОСОБА_11 надала свою згоду.

Після чого, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся з ОСОБА_11 за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а.

Продовжуючи свої протиправні дії, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_6 знаходячись разом з ОСОБА_5 дійшовши згоди з ОСОБА_11 щодо умов купівлі-продажу у неї трьох мобільних телефонів а саме: мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, підійшли разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, я розрахунок за купівлю мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_11 .

Перебуваючи поблизу ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, 4-а, 14.01.2023 приблизно о 20.30 год. ОСОБА_6 знаходячись разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою між собою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 4800 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , сорок вісім банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 4800 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно на день скоєння злочину 175 529 грн. 28 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_11 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 4200 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 знаходячись разом з ОСОБА_5 , впевнившись, що їх злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , покинули місце злочину, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Prо, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro Max, які належали ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_11 на суму 175 529 грн. 28 коп.

Через деякий час, в цей же день 14.01.2023 приблизно о 21.40 год., ОСОБА_6 знаходячись в невстановленому місці, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, повторно подзвонив використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 з пропозицією покупки у неї 15.01.2023 за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro на загальну суму 5200 доларів США, на що ОСОБА_11 надала свою згоду.

Після чого, 15.01.2023 приблизно о 06.55 год. ОСОБА_6 на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_11 , щодо купівлі чотирьох мобільних телефонів а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належать ОСОБА_11 , надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі, зустрітись біля ресторану «Біржа» розташованого за адресою: м. Київ вул. Регенераторна, б.4-а, з чоловіком ОСОБА_11 - ОСОБА_14 , з метою збуту підробленої іноземної валюти, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільних телефонів марки APPLE.

В цей же час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 5200 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надала ОСОБА_14 п`ятдесят дві банкноти номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 5 200 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 190 156 грн. 72 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним чотирьох мобільних телефонів, а саме: двох мобільних телефонів марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двох мобільних телефонів APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_11 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти, на суму 5 200 доларів США.

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_14 , покинув місце злочину, тим самим, заволодівши мобільними телефонами, а саме: двома мобільними телефонами марки APPLE Iphone 14 Prо Max, та двома мобільними телефонами APPLE Iphone 14 Pro, які належали ОСОБА_11 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_11 на суму 90 156 грн. 72 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 365 686 грн.

Далі, 15.01.2023 точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на реалізацію злочинного умислу, спрямованого на збут незаконно виготовленої іноземної валюти, ОСОБА_6 попередньо домовившись з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , про збут підробленої іноземної валюти, діючи умисно, надав вказівку ОСОБА_7 подзвонити використовуючи сім картку з номером мобільного телефону НОМЕР_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 , з пропозицією покупки у нього за адресою: м. Київ, вул. Чавдар, 13, мобільного телефону, а саме: мобільного телефону APPLE Iphone 14 Pro Max на загальну суму 10 000 грн. та 1 300 доларів США.

Після чого, продовжуючи свої протиправні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , на виконання вказівок ОСОБА_6 , з метою подальшої реалізації злочинного умислу, направленого на зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, а саме підроблених доларів США, маючи при собі підроблену іноземну валюту, підроблені долари США, зустрівся поблизу під`їзду житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Чавдар, 13, з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Після чого, продовжуючи свої неправомірні дії, 15.01.2023 приблизно о 21.00 год., ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , дійшовши згоди з ОСОБА_15 щодо умов купівлі-продажу у неї мобільного телефону марки APPLE Iphone 14 Pro Max, зайшов разом з ОСОБА_15 до під`їзду житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут підробленої іноземної валюти, в обмін на купівлю мобільного телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_16 .

Перебуваючи в під`їзді вказаного житлового будинку 15.01.2023 в період часу приблизно з 21.00 год. по 21.10 год. ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, діючи з прямим умислом, достовірно будучи обізнаним, що іноземна валюта у розмірі 1 300 доларів США є підробленою, та не містить очевидних невідповідностей грошовому знаку, які можливо встановили лише за допомогою спеціальної перевірки, а також розуміючи можливість подальшого перебування підробленої валюти в обігу, діючи з корисливим мотивом, надав ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , тринадцять банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, на загальну суму 1300 доларів США, які не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної Резервної Системи США, що еквівалентно еквівалентно на день скоєння злочину 47 539 грн. 18 коп. за офіційним курсом Національного банку України, як розрахунок за оплату за придбаний ним мобільний телефон марки APPLE Iphone 14 Pro MAX, який належав ОСОБА_16 , тим самим здійснивши збут підробленої іноземної валюти на суму 1300 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , впевнившись, що його злочинна діяльність не була викрита ОСОБА_15 та ОСОБА_16 покинув приміщення під`їзду житлового будинку, тим самим, заволодівши мобільним телефоном марки APPLE Iphone 14 Pro Max, який належав ОСОБА_16 , спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_16 на загальну суму 47 539 грн. 18 коп.

Зазначені обставини підтверджуються доказами, зібраними у ході досудового розслідування кримінального провадження.

11.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Також 11.04.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 готельного номеру НОМЕР_8 Готелю «Копа» за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1, та інших осіб, які можуть зберігати речі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, закінчений будівництвом об`єкт, розташований за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1, тобто Готель «Копа», на праві власності належить ПП «Форум-2» ().

В ході організації та проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено речі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що є доказом у кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку відшукано та вилучено: браслет жовтого кольору; двадцять банкнотів по 100 доларів США кожна; одну скручену банкноту 100 доларів США; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max.

02.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва (справа №757/18488/25-к) задоволено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку готельного номеру НОМЕР_8 Готелю «Копа» за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1.

03.05.2025 постановою детектива вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023.

Таким чином, є обґрунтована необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Детектив ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_17 подав заяву про розгляд клопотання у відсутність власника майна та його представника, проти задоволення клопотання заперечував.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, 11.04.2025 ОСОБА_5 повідомлено по підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України). У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Так, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, та полягає у тимчасовому позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування майном (ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України).

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати (ч. 2 ст. 173 КПК України):

- правову підставу для арешту майна;

- можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Так, зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідуються у межах цього кримінального провадження, доводи детектива про існування ризиків відчуження, знищення, спотворення речових доказів у кримінальному провадженні є цілком обґрунтованими.

Викладене в клопотанні детектива переконує слідчого суддю у тому, що мета цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді запобігання цьому ризику може бути досягнута.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження є оціночними поняттями. Європейський Суд з прав людини неодноразово наголошував на тому, що будь-яке втручання у право особи з боку держави має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

На переконання слідчого судді, загальні інтереси суспільства у вигляді досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування тощо), виправдовують ступінь втручання у право власності особи, яке пов`язане з накладенням арешту на належне їй майно.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання детектива та накладення арешту на майно підозрюваного, а саме: двадцять банкнотів по 100 доларів США кожна; одну скручену банкноту 100 доларів США; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max, які були вилучені 11.04.2025 під час проведення обшуку готельного номеру НОМЕР_8 Готелю «Копа», розташованого за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1, власником якої є ПП «Форум-2» (код ЄРДПОУ 25240099), оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, його визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В частині накладення арешту на браслет жовтого кольору, клопотання є необгрунтованим та не підлягає задоволенню, оскільки таке майно не відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000096 від 17.01.2023, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , що вилучено 11.04.2025 під час проведення обшуку готельного номеру НОМЕР_8 Готелю «Копа», розташованого за адресою: Львівська обл., с. Пасіки-Зубрицькі, вул. Б. Хмельницького, 1, власником якої є ПП «Форум-2» (код ЄРДПОУ 25240099), з метою збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- двадцять банкнотів по 100 доларів США кожна;

- одну скручену банкноту 100 доларів США;

- мобільний телефон марки iPhone 14 Pro max.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1