Справа №: 148/1271/25
Провадження № 1-кс/148/473/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчині Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000151 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000151 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000151 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 20.05.2025 до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2025 року невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару у останньої, який вона виставила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_3 -доставку надіслала ОСОБА_5 посилання, де після переходу за таким невідома особа ввівши в оману ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 5 728,50 гривень, які остання із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку невідомої особи за номером НОМЕР_2 , внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 19.05.2025 року ОСОБА_5 на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виставила оголошення з приводу продажу взуття. 20.05.2025 року у месенджері Telegram на номер потерпілої надійшло повідомлення з невідомого номеру, в якому невідома особа погодилась придбати товар, однак через ІНФОРМАЦІЯ_5 -доставку, на що ОСОБА_5 погодилась. В подальшому у месенджері Telegram заявниці було надіслано ссилку за якою остання мала перейти для ідентифікації особи, що ОСОБА_5 і зробила. Надалі за інструкцією невідомої особи, для завершення ідентифікації ОСОБА_6 мала здійснити переказ грошових коштів із своєї банківської картки на зазначений невідомою особою номер картки, однак останню запевнили, що списання грошових коштів не відбудеться та вказані дії необхідні для того, щоб в подальшому вона на свою банківську картку могла отримати грошові кошти за товар. Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку невідомої особи за номером НОМЕР_2 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 5 700 гривень, внаслідок чого останній спричинено матеріального збитку на суму 5 728,50 гривень.

В межах кримінального провадження було надано доручення до ДК УПУ у Вінницькій області, в результаті виконання якого було отримано інформацію від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме було встановлено, що:

- 20.05.2025 о 14.35 переказ з картки НОМЕР_2 в сумі 5650 грн на картку НОМЕР_3 ;

- 20.05.2025 о 15.05 переказ з картки НОМЕР_3 в сумі 1300 грн на картку НОМЕР_4 ;

- 20.05.2025 о 14.50 переказ з картки НОМЕР_3 в сумі 1253,10 грн на картку НОМЕР_5 ;

- 20.05.2025 о 14.43 переказ з картки НОМЕР_3 в сумі 1870 грн на картку НОМЕР_6 ;

- 20.05.2025 о 14.42 переказ з картки НОМЕР_3 в сумі 1037,57 грн на картку НОМЕР_7 ;

- 20.05.2025 о 14.44 переказ з картки НОМЕР_6 в сумі 1897 грн на картку НОМЕР_8 . Операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту.

Враховуючи зазначене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме усієї наявної інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)» відносно банківської картки та її власника (банківського рахунку) № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно банківської картки та її власника (банківського рахунку) № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відносно банківських карток та їх власників (банківського рахунку) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та AT КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відносно банківської картки та її власника (банківського рахунку) № НОМЕР_7 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 19.05.2025 по дату винесення даної ухвали або закриття рахунку, за номером вказаними номерами банківських рахунків відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.05.2025 року по дату винесення даної ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Старший слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.12).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та про рух коштів за вищевказаними рахунками.

Суд попереджає відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000151 від 20.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про власника банківської карти AT«ПУМБ» № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо), номеру телефону вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 00.00 годин 19.05.2025 року по 05.09.2025 або закриття рахунку, за номером № НОМЕР_3 банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00.00 годин 19.05.2025 року по 05.09.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю її подальшого вилучення у відділенні № НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та/або у відділенні № НОМЕР_13 AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , тел. НОМЕР_15 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , інформацію про власника банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо), номеру телефону вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») з 00.00 годин 19.05.2025 року по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за номером № НОМЕР_4 банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 00.00 годин 19.05.2025 року по дату винесення ухвали із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю її подальшого вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , Ліцензія НБУ № 92 від 10.10.2011), що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , контактні телефони НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , щодо банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , зокрема інформації в період часу з 19.05.2025 року по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 19.05.2025 року по дату винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільців карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 , тел. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_7 , а саме: (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, номер картки та інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 19.05.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку за номером № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 19.05.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, з можливістю її подальшого вилучення у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташована за адресою: АДРЕСА_10

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1