Справа № 396/1535/21
Провадження № 1-кс/396/287/25
УХВАЛА
Будучи учасником та засновником ТОВ «МЕГАБУД-БК», відповідно до протоколу №1 загальних зборів засновників товариства від 17.07.2017, ОСОБА_5 обрано та призначено на посаду директора ТОВ «МЕГАБУД-БК».
Перебуваючи на посаді директора ТОВ «МЕГАБУД-БК», будучи його учасником та засновником, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а саме відповідно до ст.14 Статуту:
14.3.1. Керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов?язаних з укладанням договорів (контрактів);
14.3.2. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в установах, на підприемствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;
14.3.3. Без довіреності укладає договори, контракти на суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;
14.3.4. У відповідності до чинного законодавства та цього статуту розпоряджається майном Товариства, укладає будь-які угоди та інші юридичні акти без довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки Товариства, визначає склад та обсяги відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;
14.3.5. Директор наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з правом першого підпису на розрахункових та інших документах.
14.3.6. У встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов`язкові для персоналу Товариства; вилає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; організовує виконання рішень Загальних зборів учасників; затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних завдань Товариства.
14.4. Директор може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.
14.5. Директор Товариства несе відповідальність за діяльність Товариства в цілому.
Таким чином, у період з 17.07.2017 по теперішній час ОСОБА_5 , як директор ТОВ «МЕГАБУД-БК», постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно з вимогами ч.2, 3 ст.18 КК України був службовою особою та відповідно спеціальним суб`єктом злочинів.
Під час досудового розслідування встановлено, що 19.06.2020 між Виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради в особі міського голови ОСОБА_7 , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАБУД-БК» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту товариства (далі - Підрядник), укладено договір підряду №226 «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013» (надалі Договір №226).
Відповідно до Договору №226 загальна вартість робіт склала 7 999 549,00 грн. (сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот сорок дев`ять гривень 00 копійок) (п.4.1 Договору №226).
В подальшому до Договору №226 укладено додаткові угоди №1 від 21.05.2021, №2 від 21.07.2022, №2 від 28.12.2021, №4 від 16.12.2022, №5 від 29.12.2022, №6 від 22.12.2023, №7 від 26.12.2023, №8 від 20.12.2024, які є невід`ємними частинами Договору №226. Додатковими угодами змінювався обсяг фінансування на виконання робіт, термін виконання робіт, при цьому загальна вартість робіт не змінювалась.
Відповідно до умов Договору №226:
Підрядник зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик та у передбачений Договором строк виконати роботи і здати в строк (експлуатацію) об`єкт, визначений у п.1.2 Договору, (надалі іменується "об`єкт"), відповідно до проектно-кошторисної документації погодженої сторонами, а Замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершені роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього. (п. 1.1 Розділ 1)
Об`єктом Договору є: «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013». (п. 1.2 Розділ 1)
Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. (п. 1.3 Розділ 1)
Виконавець зобов`язується:
Почати роботи не пізніше 10 календарних днів після надання об`єкта, проектно-кошторисної документації та отримання дозвільного документу на початок будівельних робіт. (п.6.1.1. Розділ 6)
Виконати своїми силами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію об`єкт до 31.12.2022 року. (п.6.1.2. Розділ 6)
Надавати Замовнику документи, що підтверджують якість матеріалів та обладнання, що використовуються. (п.6.1.3. Розділ 6)
Виконавець гарантує відповідність якості матеріалів і обладнання, що використовуються ним для виконання робіт, вимогам до якості матеріалів та обладнання, затвердженим проектною документацією. (п.6.1.4. Розділ 6)
Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти виконаних робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Виконавця, необхідні для здачі об`єкта в експлуатацію. (п.6.1.6. Розділ 6)
Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних робіт до здачі об`єкта в експлуатацію. (п.6.1.7. Розділ 6)
До здачі Об`єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання. (п.6.1.8. Розділ 6)
Сторона, яка порушила зобов`язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов`язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, права або законні інтереси якої порушено.(п. 7.1 Розділ 7)
За порушення терміну виконання робіт передбаченими п. 3.1. цього Договору, Підрядник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період затримки, від вартості предмету закупівлі за кожний прострочений день, а за прострочення більш ніж на 30 календарних днів додатково стягується штраф в розмірі 7% від зазначеної вартості. (п. 7.2 Розділ 7).
За порушення умов зобов`язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг). (п. 7.3 Розділ 7)
Сплата пені не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов`язань за Договором. Сторони залишають за собою право не застосовувати штрафні санкції. (п. 7.4 Розділ 7)
Договір набирає чинності з дня його підписання обома Сторонами і діє до 31.12.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань та умов Договору.(п. 9.1 Розділ 9)
9.2. Договір закінчується з моменту введення об`єкта в експлуатацію, при належному виконанні обома Сторонами своїх зобов`язань, обумовлених цим Договором, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами (стороною) своїх зобов`язань. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов`язань, які виникли до дати закінчення строку дії Договору. (п. 9.2 Розділ 9)
Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю, про що підписується додаткова угода до Договору. (п.12.4 Розділ 12).
Крім того, 19.06.2023 між Виконавчим комітетом Новоукраїнської міської ради в особі заступника міського голови ОСОБА_8 , яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАБУД-БК» в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі статуту (далі - Підрядник), укладено договір підряду №185 - Додаткові роботи в рамках проекту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6» (надалі Договір №185).
Відповідно до Договору №185 загальна вартість робіт склала 3 999 774,00 грн. (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч сімсот сімдесят чотири) гривні 00 копійок (п. 4.1 Розділ 4).
Відповідно до умов Договору №185:
Виконавець зобов`язується з власних матеріалів на власний ризик та у передбачений Договором строк виконати роботи і здати в строк (експлуатацію об`єкт визначеним у п.1.2 Договору (надалі іменується «об`єкт»), відповідно до проектно-кошторисної документації погодженої сторонами, а Замовник зобов`язується надати об`єкт проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершені роботи і повністю сплатити вартість виконаних робіт у порядку і в розмірах, передбачених цим Договором та додатками до нього (п. 1.1 Розділ 1).
Об`єктом за цим Договором: Додаткові роботи в рамках проекту "Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка "Сквер на Соборні" (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6(п. 1.2 Розділ 1).
Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків (п. 1.3 Розділ 1).
Виконавець гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників. визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку (п. 2.1 Розділ 2).
Факт виконання та вартість виконаних робіт підтверджується підписаними Сторонами актами приймання виконаних робіт (п.5.1 Розділ 5).
Акти виконаних робіт готує Виконавець і передає для підписання уповноваженій особі Замовника щомісячно у термін не пізніше 20 числа звітного місяця. Уповноважена особа Замовника протягом п`яти робочих днів перевіряє відповідність даних, зазначених в акті, фактичним обсягам виконаних робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, у разі виявлення дефектів Сторонами укладається акт з переліком недоліків і дефектів з обов`язковим викликом представника Виконавця (п.5.2 Розділ 5).
Виконавець зобов`язується:
Почати роботи не пізніше 10 календарних днів після надання об`єкта, проектно-кошторисної документації та отримання дозвільного документу на початок будівельних робіт (п.6.1.1. Розділ 6).
Виконати своїми силами, зі свого матеріалу, якісно та у встановлений термін передбачені цим Договором роботи відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації і здати в експлуатацію об`єкт до 31.12.2023 року (п.6.1.2. Розділ 6).
Оформити відповідно до чинних нормативних документів України виконавчу документацію, акти виконаних робіт, протоколи випробувань та інші документи компетенції Виконавця, необхідні для здачі об`єкта в експлуатацію (п.6.1.6. Розділ 6).
Забезпечити збереження матеріалів та обладнання, а також результату виконаних робіт до здачі об`єкта в експлуатацію. . (п.6.1.7. Розділ 6).
До здачі Об`єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію, необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й обладнання (п.6.1.8. Розділ 6).
За невиконання або неналежне виконання зобов`язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України (п.7.1. Розділ 7).
Згідно з ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» особи, які склали та підписали первинні документи бухгалтерського обліку, несуть відповідальність за недостовірність відображення у них даних.
?позиція 7 «Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої», завищення обсягу 3,92 (1 м3), завищення вартості по прямих витратах 1835,66 грн.
?позиція 3 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 1,9 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 8651,61 грн.
?позиція 15 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 1,44 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 6557,01 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за грудень 2020р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 83 715,61 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 9760,92 грн. (з них: прямі витрати 7318,52 грн., загальновиробничі витрати 409,98 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 196,37 грн., прибуток 176,34 грн., адміністративні витрати 32,89 грн., податок на додану вартість 1626,82 грн), в тому числі:
?позиція 4 «Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари», завищення обсягу 0,091 (100 м2 одного шару), завищення вартості по прямих витратах 631,78 грн.
?позиція 5 «Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й бетону в 2 шари», завищення обсягу 0,257 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 3758,12 грн.
?позиція 6 «Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків», завищення обсягу 2 (1 м3), завищення вартості по прямих витратах 2928,62 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за грудень 2020р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 3853,79 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 4244,89 грн. (з них: прямі витрати 3187,44 грн., загальновиробничі витрати 177,57 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 68,27 грн., прибуток 87,76 грн., адміністративні витрати 16,37 грн., податок на додану вартість 707,48 грн), в тому числі:
?позиція 5 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 0,7 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 3187,44 грн.
?позиція 14 «Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi», завищення обсягу 0,07 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 504,27 грн.
?позиція 15 «Сталь листова, композит PLABOND», завищення обсягу 15,4 (м2), завищення вартості по прямих витратах 9310,68 грн.
?позиція 19 «Захист жолобу шаром з рулонних матерiалiв», завищення обсягу 0,175 (100 м), завищення вартості по прямих витратах 167,78 грн.
?позиція 20 «Мембрана полівінілхлоридна», завищення обсягу 9,07 (м2), завищення вартості по прямих витратах 5372,61 грн.
?позиція 21 «Установлення водостiчних лiйок», завищення обсягу 4 (шт), завищення вартості по прямих витратах 562,12 грн.
?позиція 22 «Воронки водостокові», завищення обсягу 4 (шт), завищення вартості по прямих витратах 6944,72 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за грудень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 711 399,82 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 3563,41 грн. (з них: прямі витрати 1515,91 грн., загальновиробничі витрати 475,66 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 855,00 грн., прибуток 104,11 грн., адміністративні витрати 18,83 грн., податок на додану вартість 593,90 грн), в тому числі:
?позиція 3 «Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм», у вигляді складової частини роботи «Заливання швів цементним розчином та їх розшивання» завищення обсягу 1,365 (100 м шва), завищення вартості по прямих витратах 1236,08 грн.
тобто заначив вартість невиконаних робіт на суму 179 704 гривні 14 копійок.
За договором підряду №185 від 19.06.2023:
Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2023р. №185, вартість будівельних робіт за звітний період 552 663,32 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 2780,10 грн. (з них: прямі витрати 1516,06 грн., загальновиробничі витрати 475,70 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 130,56 грн., прибуток 127,53 грн., адміністративні витрати 66,90 грн., податок на додану вартість 463,35 грн), в тому числі:
?позиція 3 «Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм», у вигляді складової частини роботи «Заливання швів цементним розчином та їх розшивання», завищення обсягу 1,365 (100 м шва), завищення вартості по прямих витратах 1236,23 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №2/1 за грудень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2023р. №185, вартість будівельних робіт за звітний період 275 954,17 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 10 930,34 грн. (з них: прямі витрати 7304,31 грн., загальновиробничі витрати 386,83 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 1260,00 грн., прибуток 103,29 грн., адміністративні витрати 54,19 грн., податок на додану вартість 1821,72 грн), в тому числі:
?позиція 1 «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі», у вигляді складової частини роботи «Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази», завищення обсягу 1,0476 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 838,43 грн.
?позиція 6 «Армування підстилаючих шарів і набетонок», завищення обсягу 0,158 (т), завищення вартості по прямих витратах 170,55 грн.
?позиція 7 «Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм», завищення обсягу 0,158 (т), завищення вартості по прямих витратах 6295,33 грн.
?позиція 32 «Герметизація стін колодязів в місцях приєднання», завищення обсягу 11 (сальник), завищення вартості по прямих витратах 3946,03 грн.
?позиція 33 «Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см», завищення обсягу 6 (1 м2), завищення вартості по прямих витратах 5994,9 грн.тобто заначив вартість невиконаних робіт на суму 34 220 гривні 35 копійок.
Після цього, на підставі актів приймання виконаних робіт за період з вересня 2020 року по грудень 2023 року за договором №226 від 19.06.2020:
- за вересень 2020 року акт №1 на суму 156 284,08 грн;
- за вересень 2020 року акт №2 на суму 83 518,76 грн,
- за вересень 2020 року акт №3 на суму 167 738,02 грн,
- за вересень 2020 року акт №4 на суму 259 669,48 грн,
- за грудень 2020 року акт №5 на суму 244 922,40 грн;
- за грудень 2020 року акт №6 на суму 2 074,84 грн,
- за грудень 2020 року акт №7 на суму 83 715,61 грн,
- за грудень 2020 року акт №8 на суму 18 029,90 грн,
- за грудень 2020 року акт №9 на суму 3 853,79 грн;
- за травень 2021 року акт №10 на суму 70 532,59 грн,
- за вересень 2021 року акт №12 на суму 111 448,87 грн,
- за листопад 2021 року акт №13 на суму 20 011,68 грн,
- за листопад 2021 року акт №14 на суму 208 615,70 грн,
- за листопад 2021 року акт №15 на суму 43 639,68 грн,
- за листопад 2021 року акт №16 на суму 140 727,60 грн,
- за лютий 2022 року акт №18 на суму 280 787,82 грн,
- за грудень 2023 року акт №18 на суму 771 399,82 грн.
та за договором №185 від 19.06.2023:
- за жовтень 2023 року акт №1 на суму 279 324,80 грн,
- за жовтень 2023 року акт №2 на суму 552 663,32 грн,
- за жовтень 2023 року акт № 3 на суму 513 491,33 грн,
- за жовтень 2023 року акт №4 на суму 805 253,72 грн,
- за грудень 2023 року акт №2/1 на суму 275 954,17 грн,
- за грудень 2023 року акт №2/2 на суму 1 432 877,65 грн,
- за грудень 2023 року акт №2/3 на суму 140 209,00 грн.
- №1374 від 01.07.2020 660 000,00 грн призначення платежу: «0117330;3142; попередня оплата видатки
на реконструкцію терит. парку (Сквер на Соборній); зг. рах. 118 від 01.07.20р., дог. № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-110000,00.», (проведено банком 02.07.2020);
- №2049 від 28.09.2020 7 210,33 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.4 від 23.09.20р., дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-1201,72.», (проведено банком 29.09.2020);
- №2788 від 28.12.2020 2 074,84 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.6 від 24.12.20р., дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-345,81.», (проведено банком 29.12.2020);
- №2790 від 28.12.2020 18 029,90 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.8 від 24.12.20р., дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-3004,98.», (проведено банком 29.12.2020);
- №2791 від 28.12.2020 3 853,79 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.9 від 24.12.20р., дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-642,30.», (проведено банком 29.12.2020);
- №1035 від 02.07.2021 72 721,20 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.1 від 21.05.21р., до дог № 226 від 19.06.20р.;
- №1785 від 04.11.2021 20 011,68 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.13 від 03.11.21р., д.у. від 21.05.21 до дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-3335,28.», (проведено банком 05.11.2021);
- №1787 від 04.11.2021 43 639,68 грн призначення платежу: «0117330;3142; видатки на реконструкцію (терит. парку Сквер на Соборній); акт вик роб.15 від 03.11.21р., д.у. від 21.05.21 до дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-7273,28.», (проведено банком 05.11.2021);
- №2461 від 25.12.2023 711 399,82 грн призначення платежу: «0117330;3142; оплата реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян «Сквер на Соборній»; акт вик роб.18 від 22.12.23р., д.у. від 22.12.23 до дог № 226 від 19.06.20р.; в т.ч. ПДВ-142279,96.», (проведено банком 27.12.2023);
та на підставі платіжних доручень по договору №185 від 19.06.2023 на підставі платіжних доручень:
- №1226 від 21.07.2023 1 199 932,20 грн призначення платежу: «0217330;3142; попередня оплата реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній»; рахунок 4 від 04.07.23р., договір 185 від 19.06.23р.; в т.ч. ПДВ-199988,70.», (проведено банком 23.07.2023);
- №1835 від 19.10.2023 805 253,72 грн призначення платежу: «0217330;3142; оплата реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній»; акт вик робіт 4 від 13.10.23р., договір 185 від 19.06.23р.; в т.ч. ПДВ-134208,95.»», (проведено банком 06.11.2023);
- №2463 від 25.12.2023 1 432 877,65 грн призначення платежу: «0217330;3142; оплата реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній»; акт вик робіт 2/2 від 22.12.23р., договір 185 від 19.06.23р.; в т.ч. ПДВ-238812,94.»», (проведено банком 27.12.2023);
перераховано грошові кошти у загальній сумі 6 679 465, 83 грн.
З огляду на викладене, директор ТОВ «МЕГАБУД-БК» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо виконаних робіт та використаних матеріалів, які фактично не виконувались та не використовувались за договором підряду №226 «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013» та за договором підряду №185 - Додаткові роботи в рамках проекту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6» на загальну суму 213 924,49 грн., чим згідно висновку експерта № CE-19/112-25/3481-EK від 01.04.2025 завдав збитки Виконавчому комітету Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області у вказаному розмірі.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім того, за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 , являючись службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві приватної форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків, перебуваючи на території міста Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської області (точного місця не встановлено), у період з 01.07.2020 по 25.12.2023, у денний час (точного часу в ході досудового розслідування не встановлено), продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, що виділялись на проведення робіт в м.Новоукраїнка Кіровоградської області за договором підряду від 19.06.2020 №226 по об`єкту: «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013» та за договором підряду від 19.06.2023 №185 по об`єкту: «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013», з метою доведення до кінця свого злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, як керівника Товариства Підрядника, будучи обізнаним про часткове невиконання будівельних робіт, склав завідомо неправдиві офіційні документи - акти форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей, зазначивши вартість робіт, які не були виконані, особисто підписав від імені Підрядника, тобто ТОВ «МЕГАБУД-БК», та скріпив печаткою Товариства, після чого надав до Виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради як Замовника для отримання бюджетних коштів в рахунок оплати, а саме:
за Договором №226:
?позиція 7 «Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої», завищення обсягу 3,92 (1 м3), завищення вартості по прямих витратах 1835,66 грн.
?позиція 3 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 1,9 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 8651,61 грн.
?позиція 15 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 1,44 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 6557,01 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №7 за грудень 2020р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 83 715,61 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 9760,92 грн. (з них: прямі витрати 7318,52 грн., загальновиробничі витрати 409,98 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 196,37 грн., прибуток 176,34 грн., адміністративні витрати 32,89 грн., податок на додану вартість 1626,82 грн), в тому числі:
?позиція 4 «Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари», завищення обсягу 0,091 (100 м2 одного шару), завищення вартості по прямих витратах 631,78 грн.
?позиція 5 «Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обклеювальна по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi й бетону в 2 шари», завищення обсягу 0,257 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 3758,12 грн.
?позиція 6 «Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків», завищення обсягу 2 (1 м3), завищення вартості по прямих витратах 2928,62 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №9 за грудень 2020р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 3853,79 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 4244,89 грн. (з них: прямі витрати 3187,44 грн., загальновиробничі витрати 177,57 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 68,27 грн., прибуток 87,76 грн., адміністративні витрати 16,37 грн., податок на додану вартість 707,48 грн), в тому числі:
?позиція 5 «Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи», завищення обсягу 0,7 (10 м3), завищення вартості по прямих витратах 3187,44 грн.
?позиція 14 «Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi», завищення обсягу 0,07 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 504,27 грн.
?позиція 15 «Сталь листова, композит PLABOND», завищення обсягу 15,4 (м2), завищення вартості по прямих витратах 9310,68 грн.
?позиція 19 «Захист жолобу шаром з рулонних матерiалiв», завищення обсягу 0,175 (100 м), завищення вартості по прямих витратах 167,78 грн.
?позиція 20 «Мембрана полівінілхлоридна», завищення обсягу 9,07 (м2), завищення вартості по прямих витратах 5372,61 грн.
?позиція 21 «Установлення водостiчних лiйок», завищення обсягу 4 (шт), завищення вартості по прямих витратах 562,12 грн.
?позиція 22 «Воронки водостокові», завищення обсягу 4 (шт), завищення вартості по прямих витратах 6944,72 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №18 за грудень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2020р. №226, вартість будівельних робіт за звітний період 711 399,82 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 3563,41 грн. (з них: прямі витрати 1515,91 грн., загальновиробничі витрати 475,66 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 855,00 грн., прибуток 104,11 грн., адміністративні витрати 18,83 грн., податок на додану вартість 593,90 грн), в тому числі:
?позиція 3 «Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм», у вигляді складової частини роботи «Заливання швів цементним розчином та їх розшивання» завищення обсягу 1,365 (100 м шва), завищення вартості по прямих витратах 1236,08 грн.
тобто заначив вартість невиконаних робіт на суму 179 704 гривні 14 копійок.
за Договором №185:
Акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за жовтень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2023р. №185, вартість будівельних робіт за звітний період 552 663,32 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 2780,10 грн. (з них: прямі витрати 1516,06 грн., загальновиробничі витрати 475,70 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 130,56 грн., прибуток 127,53 грн., адміністративні витрати 66,90 грн., податок на додану вартість 463,35 грн), в тому числі:
?позиція 3 «Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм», у вигляді складової частини роботи «Заливання швів цементним розчином та їх розшивання», завищення обсягу 1,365 (100 м шва), завищення вартості по прямих витратах 1236,23 грн.
Акт приймання виконаних будівельних робіт №2/1 за грудень 2023р. на об`єкт будівництва, що здійснювалось за Договором від 19.06.2023р. №185, вартість будівельних робіт за звітний період 275 954,17 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 10 930,34 грн. (з них: прямі витрати 7304,31 грн., загальновиробничі витрати 386,83 грн., інші супутні витрати (кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об`єкт будівництва) 1260,00 грн., прибуток 103,29 грн., адміністративні витрати 54,19 грн., податок на додану вартість 1821,72 грн), в тому числі:
?позиція 1 «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі», у вигляді складової частини роботи «Фарбування фасадів захисною фарбою за 2 рази», завищення обсягу 1,0476 (100 м2), завищення вартості по прямих витратах 838,43 грн.
?позиція 6 «Армування підстилаючих шарів і набетонок», завищення обсягу 0,158 (т), завищення вартості по прямих витратах 170,55 грн.
?позиція 7 «Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм», завищення обсягу 0,158 (т), завищення вартості по прямих витратах 6295,33 грн.
?позиція 32 «Герметизація стін колодязів в місцях приєднання», завищення обсягу 11 (сальник), завищення вартості по прямих витратах 3946,03 грн.
?позиція 33 «Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см», завищення обсягу 6 (1 м2), завищення вартості по прямих витратах 5994,9 грн. тобто заначив вартість невиконаних робіт на суму 34 220 гривні 35 копійок.
На підставі внесення ОСОБА_5 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме актів форми «КБ-2В» приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній» CPV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6; ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013»:
за Договором від 19.06.2020 №226:
-№2 за вересень 2020р. на суму 83 518,76 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 34 961,21 грн.;
-№3 за вересень 2020р. на суму 167 738,02 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 20 414,48 грн.;
-№7 за грудень 2020р. на суму 83 715,61 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 9760,92 грн.;
-№9 за грудень 2020р. на суму 3 853,79 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 4 244,89 грн.;
-№14 за листопад 2021р. на суму 208 615,70 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 40 244,68 грн.;
-№15 за листопад 2021р. на суму 43 639,68 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 38 289,13 грн.;
-№18 за грудень 2023р. на суму 711 399,82 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 3563,41 грн.
за Договором від 19.06.2023 №185:
-№2 за жовтень 2023р. на суму 552 663,32 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 2 780,10 грн.;
-№2/1 за грудень 2023р. на суму 275 954,17 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 10 930,34 грн.;
-№4 за жовтень 2023р. на суму 805 253,72 грн., з яких вартість невиконаних робіт складає 20 509,91 грн.
на рахунок ТОВ «Мегабуд-БК» платіжними дорученнями безпідставно перераховані бюджетні кошти за невиконані роботи на суму 213 924,49 грн., чим було спричинено Виконавчому комітету Новоукраїнської міської ради матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у службовому підроблені, тобто видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Встановлено, що 03.07.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с.Дмитрівка, Знам`янського району Кіровоградської області, зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 , громадянину України, з вищою освітою, директору ТОВ «Мегабуд-БК», одруженому, військовозобов`язаному, депутатом будь-яких рад не являється, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України та ч.1 ст.366 КК України ( а.к. 135-145).
Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано на підставі права власності наступне нерухоме майно:
З урахуванням факту спричинення ОСОБА_5 матеріальної шкоди державі, виникла необхідність в накладенні арешту на майно останнього, з метою відшкодування шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням.
Захисник ОСОБА_9 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву в якій просила розгляд справи провести без її участі та участі ОСОБА_5 та в задоволенні клопотання просить відмовити.
Прокурор ОСОБА_4 подала заяву відповідно до якої просить задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву відповідно до якої просить розглянути клопотання про арешт майна у її відсутність, вказане клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..
Частиною 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При розгляді клопотання про арешт майна, слідчий суддя, відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна та можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Необхідність арешту майна, а саме на обєкт нерухомого майна - земельну ділянку, яка належать ОСОБА_5 , слідчим обґрунтовується - з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю з метою можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суд протягом 5 днів з часу її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1