Справа № 454/2255/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 28.07.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

23.08.2022 у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що 23.08.2022 на блокпості за адресою: с. Тудорковичі Шептицького району (5 км до українсько-польського кордону), працівниками поліції зупинено транспортний засіб Фольксваген Транспортер Д.Н.З. НОМЕР_1 . В даному автомобілі знаходились двоє осіб, мешканці Запорізької області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у яких є зброя та документи на неї. В подальшому, органом досудового розслідування виявлено тайник в транспортному засобі, у якому знаходяться 80 згортків, які вилучено та поміщено у 12 спецпакетів.

24.08.2022 сектором дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Вилучені пакети з ювелірними виробами постановою дізнавача від 24.08.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000202.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено експертизу відбитків пробірних клейм та відповідності відбитків іменників, відбиткам іменників, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_2 по вилучених ювелірних виробах, за результатами проведення якої встановлено, що на підвісі (білого кольору з написом «Слава Україні», маса з товарного ярлика 1,50 г), нанесено відбиток несправжнього пробірного клейма та відбиток іменника, що не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зважаючи на те, що на експертизу скеровано лише декілька ювелірних виробів, з вилучених 111741, виникли підстави вважати, що і на частині інших ювелірних виробів нанесено відбиток несправжнього пробірного клейма та відбиток іменника, що не зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наданих представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій договорів та актів прийому-передачі, ювелірні вироби, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором комісії від ФОП ОСОБА_6 ФОП ОСОБА_6 отримав такі за договором комісії від ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_7 отримала за договором від 20.06.2022 на виготовлення ювелірних виробів із матеріалів замовника від ФОП ОСОБА_8 , зареєстрованого в м. Біла Церква.

Згідно інформації Міністерства фінансів України, на ювелірний виріб - підвіс (білого кольору з написом «Слава Україні», маса з товарного ярлика 1,50 г) нанесено лазерним способом несправжній відбиток пробірного клейма та відбиток іменника, який не зареєстрований і не був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Протоколом огляду, шляхом співставлення відомостей у матеріалах кримінального провадження та вилученої документації, встановлено, що ФОП ОСОБА_8 через ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також встановлено, що з даними ФОП співпрацює ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які передали ювелірні вироби, з яких у 8 встановлено підроблення пробірних клейм.

У зв`язку з викладеним до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлявся запит з метою отримання інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 , податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ.

У відповідь, отримано інформацію, що для отримання вказаних відомостей необхідно звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), при цьому, у відповідності ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, для встановлення особи (осіб), котра може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, а саме до інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 , податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ. та документів про які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим дані перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , Прокурору Сокальського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл у кримінальному провадженні №0000202 від 24.08.2022 року на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, а саме до інформації щодо системи та групи оподаткування на якій перебуває ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) податкової звітності за 2021-2022 роки, отриманих доходів, річних оборотів, місць реєстрації та фактичного здійснення діяльності, відомостей про контрагентів, реквізитів всіх банківських рахунків з найменуванням банківських установ. та документів про які знаходяться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1