Справа № 562/1695/25
У Х В А Л А

28.05.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000193 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 20.05.2025 до відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2025, о 13:32 перебуваючи за місцем своєї роботи, на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (а.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), маючи умисел на заволодіння грошовими коштами, наявними на рахунку ОСОБА_6 банківський рахунок (кредитна карта) № НОМЕР_3 , шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, отримавши підтвердження входу потерпілого, ввійшла в онлайн банкінг ОСОБА_6 , та в подальшому отримавши доступ до банківських рахунків останнього, та здійснили переказ грошових коштів з вищевказаної карти в загальній сумі 51 234 грн., чим завдали майнової шкоди потерпілій.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахункок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зокрема: - анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ; розрахунковий рахункок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період часу з 15.05.2025 по 25.05.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_3 ; розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 15.05.2025 по 25.05.2025; - надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; - IP-адреси обслуговання в обліковий запис аканта карткового рахунку № НОМЕР_3 ; розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 15.05.2025 по 25.05.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 ;розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю ознайомлення та вилучення документації у Філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію на електронному носію інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 25 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_15