Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1354/2025 Справа № 641/6515/25
УХВАЛА
04 вересня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 20.08.2025 він перебував за своїм місцем мешкання, приблизно о 14 год. 11 хв. йому зателефонували невідомі особи з номеру телефону, який він не пам`ятає. В ході розмови невідомий сказав, що ОСОБА_6 подавав заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та тепер для отримання грошових коштів потрібно оформити заявку і перейти за посиланням. Перейшовши, потерпілого перевело до месенджеру «телеграм» і висвітилось вікно про переведення коштів. Приблизно через 20 хв. вікно не закривалось, останньому набридло чекати, і він кинув слухавку, після чого, телефон ОСОБА_6 вимкнувся. Коли увімкнув свій телефон, виявив, що з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було переведено грошові кошти на свій інший банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 11 112 грн. Також, з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 переведено кошти на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 у сумі 2 900 грн. Потім з останнього рахунку гроші переведені на картку № НОМЕР_4 у сумі 13 900 грн. Під час даних транзакцій невідомі зняли з рахунку потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 40 000 грн., але банк зупинив транзакцію.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.08.2025 року по 04.09.2025, яка знаходиться в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1