Провадження № 1-кс/686/5477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 09.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся дослідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на речі, які було вилучено під час обшуку з 22.05.2025р.по 23.05.2025р. за місцем знаходження Локомотивного депо «Гречани» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Волочиська 10.

Прокурор у судове засідання не з`явився. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000040 від 09.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янця-Подільського ОСОБА_4 за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , організували стіи?ку схему розкрадання ТМЦ, а саме дизельного палива, яке перебуває у власності АТ «Укрзалізниця», залучивши ввірених працівників ДЕПО: машиністів тепловозів станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , помічників машиніста тепловоза станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті чого маи?же кожного дня розкрадають ТМЦ у кількості 1-3 тони, на суму 2 500 000 млн.грн./місяць.

Розкрадання ТМЦ (дизельного палива) здійснюється з території станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський, що знаходиться за адресом м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна 61, безпосередньо начальником станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , та за допомогою підконтрольних та довірених осіб з числа машиністів та помічників машиністів тепловозів.

Крім того встановлено, що начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , реалізовує ввірене ТМЦ гр. ОСОБА_5 , за ціною 39-40 грн./літра, в свою чергу ОСОБА_5 , реалізовує придбане ТМЦ за ціною 45-46 грн./літра.

Після отримання коштів здобутих злочиним шляхом від реалізації ТМЦ начальник станції обігового локомотивного ДЕПО м. Кам`янець-Подільський ОСОБА_4 , здійснює розподіл між машиністами та помічниками машиністів.

Данна схема розкрадання ТМЦ (дизельного палива) відбувається за погодженням начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_11 , заступника начальника станції ДЕПО «Гречани» - ОСОБА_12 , та начальника бази станції ДЕПО «Гречани» ОСОБА_13 , тому основну частину коштів за дзвінком вище зазначених осіб ОСОБА_4 , відвозить вланоручно у визначений заздалегіть день та місце в м.Хмельницький.

В період часу з 22.05.2025 «22» год. «50» хв. до 23.05.2025 «02» год. «16» хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за місцем знаходження Локомотивного депо «Гречани» Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Волочиська 10, в ході проведення якого віднайдено та вилучено: журнал показників лічильників нафтопродуктів на 206 арк.; добова відомість № 505 на 1 арк.; добові відомості на 110 арк.; чорнові записи на 41 арк.; мобільний телефон Readmi 12 (серійний номер НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_14 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro (модель: MQOT3RX, серійний номер: НОМЕР_2 ); чорнові записи на 8 арк.; синій записник з написом «» на 98 арк.; чорний записник на 96 арк.; ноутбук марки «Hp 630»(серійний номер: 5CB22246NF) що належить ОСОБА_14 ; договори про повну матеріальну відповідальність на 3 арк.; робочі, посадові інструкції, накази на призначення, інструкції локомотивної бригади, особові картки працівників на 98 арк.; маршрутні листи на ім`я ОСОБА_15 на 38 арк.; маршрутні листи на ім`я ОСОБА_16 на 60 арк.; маршрутні листи на ім`я ОСОБА_17 на 53 арк.; маршрутні листи Краковецького на 25 арк.; маршрутні листи на імя ОСОБА_18 на 46 арк.; розшифровки 82 шт.

Вказані речі визнані речовими доказами, згідно постанови слідчого від 23.05.2025, оскільки могли використовуватись при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні телефони та ноутбук в пам`яті яких може міститися інформація щодо обставин розкрадання ТМЦ (дизельного палива), скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп`ютерно-технічної експертизи, чорнові записи можуть зберегти на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, документи первинного бухгалтерського обліку необхідні для визначення розміру можливих збитків внаслідок вчинення злочину та проведення судової економічної експертизи, посадові обов`язки та накази на призначенні необхідні для підтвердження факту, що особи є матеріально відповідальними та є спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вказані речі і предмети є речовими доказами, на яких збереглись сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а також підлягають конфіскації.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

У частині накладення арешту на договори про повну матеріальну відповідальність на 3 арк.; робочі, посадові інструкції, накази на призначення, інструкції локомотивної бригади, особові картки працівників на 98 арк. слід відмовити, оскільки зазначені документи не відповідають критеріям речових доказів та накладення арешту на вказані документи може призвести до порушення прав власника майна.

Крім цього, відомості із цих документів для досягнення мети кримінального провадження можуть бути використані шляхом виготовлення копій документів.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, вилученим під час обшуку депо «Гречани» по вул. Волочиській, 10 в М. Хмельницькому, а саме: Журнал показників лічильників нафтопродуктів на 206 арк.; Добова відомість № 505 на 1 арк.; Добові відомості на 110 арк.; Чорнові записи на 41 арк.; Мобільний телефон Readmi 12 (серійний номер НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_14 ; Мобільний телефон iPhone 14 Pro (модель: MQOT3RX, серійний номер: НОМЕР_2 ), належний ОСОБА_19 ; Чорнові записи на 8 арк.; Синій записник з написом «» на 98 арк.; Чорний записник на 96 арк.; Ноутбук марки «Hp 630» (серійний номер: 5CB22246NF) що належить ОСОБА_14 ; Маршрутні листи на ім`я ОСОБА_15 на 38 арк.; Маршрутні листи на ім`я ОСОБА_16 на 60 арк.; Маршрутні листи на ім`я ОСОБА_17 на 53 арк.; Маршрутні листи Краковецького на 25 арк.; Маршрутні листи на ім`я ОСОБА_18 на 46 арк.; Розшифровки 82 шт.

Вказані документи належні АТ «Укрзалізниця».

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя