Справа № 331/2875/25
Провадження № 1-кс/331/1092/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

І. Короткий виклад клопотання:

З наданих суду матеріалів вбачається, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 13.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.01.2025 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа та розпорядилась грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , сума матеріального збитку 11200 грн..

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 року приблизно о 12-00 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який ввівши ОСОБА_4 в оману, змусив потерпілу виконувати його вказівки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після, з рахунку ОСОБА_4 було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11200 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення у АДРЕСА_1 .

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо банківської картки № НОМЕР_5 , котра перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » судом викликався належним чином, заяв чи клопотань про відкладення розгляду клопотання не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000044 від 13.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.01.2025 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа та розпорядилась грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , сума матеріального збитку 11200 грн..

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 року приблизно о 12-00 годин на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , який ввівши ОСОБА_4 в оману, змусив потерпілу виконувати його вказівки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після, з рахунку ОСОБА_4 було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11200 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

IV. Досліджені докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044, де 08.01.2025 відділом поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області були внесені відомості за заявою ОСОБА_4 за попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України;

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.01.2025, згідно якого остання повідомила, що 12.01.2025 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа та розпорядилась грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , сума матеріального збитку 11200 грн.;

Рапорт оперуповноваженого 3-го відділу УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 від 08.02.2025, відповідно до якого під час виконання доручення слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , встановити куди були переказані кошти з картки потерпілої НОМЕР_1 не виявилось можливим;

Протокол тимчасового доступу до речей і документів, проведений слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 .. Так слідчому було надано представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CD-диск;

Протокол огляду речей від 08.03.2025. Так слідчим СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 було оглянуто CD-диск, наданий в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час перегляду папки з назвою «0» було виявлено ОСОБА_4 . У файлі з назвою « НОМЕР_7 » було оглянуто ІР адреси входу. Також на диску малась інформація щодо виписки по рахунку;

Виписка щодо розшифрування номера банківської картки НОМЕР_5 , згідно якого емітентом є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе,що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення (а саме шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Отримання документів щодо руху коштів по банківському рахунку дасть можливість слідчому провести аналіз і отримати дані стосовно особи, яка є власником картки, на яку в подальшому було перераховано грошові кошти потерпілої.

Таким чином, вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя враховує неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, та той факт, що з наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, може використовуватись як доказ.

З цих підстав,

керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучити у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_5 , відкритої в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_5 , відкритої в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поточним рахункам на за період часу з 10.01.2025 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 10.01.2025 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ;

- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_5 , відкритої в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказаний період часу;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_5 , відкритої в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1