Справа № 643/7852/25
Провадження № 1-кс/643/2713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в 2024 році коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 - 2025 роках група осіб, здійснюючи вирішальний вплив на суб`єктів господарської діяльності приватного права, вчинила заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області шляхом внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів в частині зазначення відпускної ціни з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281, по 33 договорам, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для вчинення кримінальних правопорушень використано наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_7 ; ТОВ ППТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточні рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 : НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 : НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 : НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 : НОМЕР_19 .

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Документи і інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 поточних рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Таким чином, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи і інформація, яка міститься на різних носіях, що знаходяться в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням слідчий надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник власника майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 , можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ; дозвіл на розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_22 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_13 , з можливістю вилучення їх копій, відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 .

Уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_20 надати (забезпечити) слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 і можливість вилучити їх копії, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 ;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 , використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2023 по 19.05.2025, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_11 із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1