УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001098 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001098 від 22.03.2025, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують наступні мобільні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадження слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001098 від 22.03.2025.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 21.03.2025 приблизно о 19 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , невідома особа під приводом обміну валюти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 000 (чотири мільйони) гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах господарської діяльності, якого укладено договір лізингу, щодо транспортного засобу з зобов`язанням оплати щомісячного лізингового платежу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з цим 21.03.2025, так як ОСОБА_5 не перебував на території міста Києва, останній перерахував в обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 грошові кошти у іноземній валюті 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США та попрохав керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 з товариством якого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про надання охоронних послуг, зняти в обміннику дані грошові кошти у іноземній валюті 130 000 (сто тридцять тисяч) доларів США, перевести їх у гривні та забезпечити доставку цих грошей в банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою здійснення оплати за договором лізингу.

Допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що раніше він вже допомагав ОСОБА_5 здійснювати оплату по вказаному договору лізингу, у зв`язку з чим на працівника його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мобільний телефон НОМЕР_2 , було видано довіреність з якою він мав право здійснювати оплату по договору лізингу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тож, 21.03.2025 через мобільний застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_14» ОСОБА_6 домовився з працівником обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 про видачу грошових коштів. Приблизно о 16 год. 00 хв., останній отримав підтвердження від обмінника про можливу видачу грошових коштів в чотирьох окремих сумах, а саме 3 000 000 (трьох мільйонів) гривень, 798 000 (сімсот дев`яносто тисяч) гривень, 30 000 (тридцяти тисяч) доларів США та 112 700 (сто дванадцять тисяч сімсот) гривень, у зв`язку з чим приблизно о 16 год. 10 хв., ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 коди для обмінну коштів та доручив поїхати в обмінник за адресою: АДРЕСА_4 , отримати зазначені кошти та завезти їх в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки за вказаним вище номером.

Допитаний свідок ОСОБА_8 повідомив, що 20.03.2025 проходив стажування на посаду водія в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та приблизно от 15 год. 30 хв. до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно поїхати за адресою: АДРЕСА_4 , обміняти валюту.

Приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_7 приїхав на автомобілі «Хонда Акорд», д.н.з НОМЕР_9 та вони поїхали за вказаною адресою. Прибувши на місце ОСОБА_7 пішов в сторону пункту обміну валют, а ОСОБА_8 пересів за кермо автомобілю та поїхав шукати місце, щоб припаркувати автомобіль. В подальшому він отримав дзвінок від ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_7 не відповідає на його дзвінки, ОСОБА_8 зайшов в обмінник, однак ОСОБА_7 там не було, на місце викликали поліцію.

Також встановлено, що для отримання грошових коштів ОСОБА_7 повідомив своєму знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перед яким він має заборгованість, коди для їх отримання, під приводом повернення боргу. У зв`язку з чим, того ж дня ОСОБА_9 було отримано зазначені грошові кошти в обміннику « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитаний свідок ОСОБА_9 повідомий, що його знайомий ОСОБА_7 був винен йому грошові кошти в сумі 4 000 000 гривень. 21.03.2025 ОСОБА_7 зателефонував до нього та повідомив, що готовий повернути йому всі грошові кошти та надав йому коди доступу до зняття коштів з пункту обміну валют, який розташовано за адресою: АДРЕСА_4 . Прибуши за вказаною адресою на автомобілі «Порш Каєн», д.н.з. НОМЕР_10 , отримав грошові кошти в загальній сумі 4 000 000 гривень.

У ході слідчо-розшукових дій встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 пересувається на автомобілі «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_11 , чорного кольору, номер кузова: НОМЕР_12 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу CТР 778360 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

24.03.2025 в ході проведення обшуку в автомобілі «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_11 слідчим виявлено та вилучено грошові кошти у загальному розмірі 1 001 500 гривень, з яких 1203 купюри номіналом по 500 гривень та 400 купюр номіналом по 1000 гривень, які в подальшому визнані речовими доказами та на які накладено арешт.

Крім того, 26.03.2025 до слідчого надійшла заява від ОСОБА_9 про добровільну видачу 1 000 000 гривень, з числа тих коштів, які він отримав в обміннику за адресою: АДРЕСА_4 . Вказані грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень вилучено в ході огляду місця події, визнано речовими доказами та на них накладено арешт.

22.03.2025 слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним працівникам СКП ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

10.04.2025 отримано рапорт від старшого о/у СКП ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 про те, що 21.03.2025 року приблизно о 18 год. 00 хв., за адресою АДРЕСА_4 , 21.03.2025 року приблизно о 17 год. 38 хв., за адресою АДРЕСА_4 , до пункту обміну валюти, зайшов чоловік, як потім стало відомо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та який за допомогою спеціальних кодів, що йому передав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та IMEI: НОМЕР_5 , зняв в даному пункту обміну валюти грошові кошти та поїхав в якості пасажира, на автомобілі марки «Порш Каєн», д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером телефону НОМЕР_1 .

Також з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідно здійснити перевірку можливих телефонних дзвінків між ОСОБА_7 та його знайомою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , номером мобільного телефону НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , та його сестру ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , номером мобільного телефону НОМЕР_3 , з якими він постійно контактував, в яких міг перебувати, та які могли бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Під час проведення кримінального аналізу було встановлено абонентські номери, які можуть бути причетні до вказаного злочину, а саме:

НОМЕР_1 - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11

НОМЕР_3 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13

НОМЕР_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9

НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8

НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_6 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу з`єднань абонентів мобільного зв`язку, у отриманні роздруківок мобільних вказаних вище номерів телефонів, у зв`язку з чим необхідне отримання тимчасового доступу до документів, тобто до інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують мобільні термінали з вищезазначеним мобільним номером, в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001098 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту) з посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місць перебування абонентів які використовують наступні мобільні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентів за період часу з за період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025, з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

3) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання з урахуванням нульових з`єднань абонентів, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) абонентів «А» і «В», вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про GPRS - трафік, з терміналів мобільного зв`язку з ІМЕІ: НОМЕР_5 та ІМЕІ: НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2025 по 22.03.2025.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: