Справа № 539/4952/24
Провадження № 1-кс/539/418/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
30.06.2025 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
1. про особу на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу в період часу з 24.08.2024 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом);
3. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 24.08.2024 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом);
4. відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат;
5. інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг, з можливістю зробити копії.
Згідно матеріалів тимчасового до ступу до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 та подальшого аналізу вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого спочатку були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , і з якої здійснено перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому відбувається переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , що також підтверджується матеріалами виконання доручення оперативними працівниками відділу кіберполіції ДКП в Полтавській області.
У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
1. про особу на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу в період часу з 24.08.2024 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом);
3. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 24.08.2024 по дату винесення ухвали (з метою встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом);
4. відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат;
5. інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1