Справа № 635/524/25
Провадження № 1-кс/635/1387/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно.

У провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідуванням було допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 16.12.2024 року в «Тік тоці» він побачив сторінку на якій було оголошення про те, що допомагають військовим перевестись по рапорту в іншу частину за наказом вищого командування. Потерпілий на цій сторінці перейшов по посиланню в «Телеграм канал», де були скріншоти результатів їхніх виконаних робіт та посилання на ще один чат для переписки, де можна було задати особисте питання та замовити послуги. Далі, потерпілий перейшов по цьому посиланню і написав, що його зацікавило і хотів дізнатися як відбувається сам процес переведення. Чоловікові повідомили, що діловод подає запит на частину і якщо людину влаштовує посада, то можна домовлятись. Його зацікавило і вони написали, що на наступний день до обіду вони скинуть перелік вакансій. Наступного дня вони прислали дві або три вакансії. Чоловік з ними ознайомився. Далі, уточнив чи буде служба проходити в Харківській області. Вони відповіли, що так. Потерпілого це влаштувало. ОСОБА_11 запитав скільки це буде коштувати. На запитання відповіли, що для солдатського та сержантського складу коштує це 64000 гривень і що 22000 потрібно перекинути зараз, щоб діловод розпочав роботу, а інші 42000 потім. Потерпілий їм сказав, що згоден. 18.12.2024 року вони перекинули потерпілому номер картки № НОМЕР_2 . Він повідомив, що готовий перерахувати гроші і далі через свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші в сумі 22000 гривень на вищевказану картку. Під час перерахування власника картки зазначено не було. Далі, їм було направлено квитанцію і вони написали, що очікувати до 2 тижнів. 26.12.2024 року потерпілий їм написав, що почався вже другий тиждень як там взагалі справи. Вони відповіли, що 30.12.2024 року все буде готове. 30.12.2024 року чоловік зайшов в «Телеграм канал» і побачив, що цього чату вже не має він видалений. Всю переписку вони видалили.

Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_11 та шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 22000 грн.

Під час досудового розслідування 03.07.2025 року було отримано ухвалу Харківського районного суду Харківської області справа № 635/524/25 провадження № 1-кс/635/208/2025 на отримання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.08.2025 року було проведення тимчасовий доступ до речей і документів до руху по картці № НОМЕР_2 . 07.08.2025 року було проведено аналіз та огляд інформації, яку було отримано під час тимчасового доступу до речей та документів. Під час огляду було встановлено:

-картка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , паспорт громадянина НОМЕР_5 виданий 5112 05.04.2018 року, адреса: АДРЕСА_2 ;

-цього ж дня 18.12.2024 року з картки ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти в сумі 4500,00 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_13 ;

-цього ж дня 18.12.2024 року з картки ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти в сумі 45300,00 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 45300 гривень з банківської карти потерпілої було перераховано на інший банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.12.2024 та до 02.01.2025 включно.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1