Провадження №1-кс/592/5964/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.02.2024 р. до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 16000 грн., остання перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

14.02.2024 року до Сумського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що близько 16 год. 00 хв. невідомі особи, отримавши доступ до Телеграм сторінки знайомої, шляхом зловживання довірою заволоділи коштами у сумі 16000 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в подальшому стало відомо, що сторінка була взломана.

15.02.2024 р. за вище вказаним фактом, було внесено відомості до ЄРДР за №0000226 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування та вжитих оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти в розмірі 15970 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на. підставі ухвали суду.

Володільцем інформації щодо вказаних карток є та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належать вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформація про те, чи відкрита банківська картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

якщо так, то надати усю наявну інформацію про власника даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаної карти (рахунку) саме цією особою;

роздруківку руху, грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_4 , відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024;

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024 у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки), під час здійснення безконтактної оплати за допомогою технології-«NFC»;

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу, за період з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.03.2024, за банківською карткою № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1