УХВАЛА

14.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000004 від 01.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000004 від 01.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси діє організована злочинна група, діяльність якої полягає у організації та здійсненні протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а саме діяльність гральних закладів (клубів), азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб`єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.

Так, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмета доказування, а саме передбачені п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, шляхом отримання інформації, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) наступних громадян: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . РНОКПП НОМЕР_26 , з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаним рахункам, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити дані документи у відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_3 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , а також детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, які будуть діяти на підстави постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України: ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до наступних документів, а саме:

-інформації в електронному вигляді (форматі .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) на ім`я: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . РНОКПП НОМЕР_26 , та операцій, проведених на користь чи за їх дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків, за період з 01.06.2023 по дату надходження ухвали, а саме про: наявність рахунків (в т.ч. рахунків вказаних осіб як фізичних осіб-підприємців), номери рахунків, залишок коштів на рахунках (в т.ч. рахунках вказаних осіб як фізичних осіб-підприємців), операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), а також час і дати проведення з`єднань;

-всіх наявних документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_14 . РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_15 . РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 . РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_19 . РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_20 . РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_21 . РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_22 . РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 . РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . РНОКПП НОМЕР_28 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_27 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1