Справа № 382/442/25
Провадження № 1-кс/382/52/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2025 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2025,

У С Т А Н О В И В :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2025 до відділення поліції №2 Бориспільського РУП надійшла заява від в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що невідомі особи шляхом підробки документу заволоділи земельною ділянкою № 436 загальною площею 5,6751 га з кадастровим номером :07:001:0156, що в межах с. Двірківщина Яготинської ОТГ Бориспільського району Київської області, яка згідно договору оренди землі перебувала у користуванні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Відповідно до пункту 1 договору оренди землі, кадастровий номер :07:001:0156 від 05 квітня 2007 року Орендодавець ОСОБА_5 передає, а Орендар ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймає у строкове платне користування земельну ділянку №436 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населеного пункту, в адміністративних межах Двірківщинської сільської ради Яготинського району Київської області по 01 березня 2021 року, згідно пункту 8 цього договору. Разом з цим 22 вересня 2017 року між Орендодацем та Орендарем укладено додатковий договір до Договору оренди земельної ділянки від 05 квітня 2007 року, яким продовжено строк дії оренди на 12 років, тобто до 2033 року. Однак 07 жовтня 2024 року між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки НТО №137115 від 07 жовтня 2024 року номер 2044, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Відповідно до договору вищевказана земельна ділянка продана продавцем ОСОБА_5 та передана у власність покупця ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський (колишній Яготинський) район, Двірківщинська сільська рада, площа 5,6751 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер :07:001:0156. Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , до укладення договору-купівлі продажу, в реєстр внесено зміни щодо стоку дії договору оренди земельної ділянки і новий строк дії оренди становить до 2019 року. Крім того, 18.03.2025 до відділення поліції № 2 Бориспільського РУП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що ті ж самі невідомі особи шляхом підробки документів заволоділи земельною ділянкою № 458 загальною площею 3,0343 га з кадастровим номером :04:005:0038 та земельною ділянкою № 458 загальною площею 0,5900 га з кадастровим номером :03:017:0095, що в межах Козлівської селищної ради Бориспільського району Київської області, які згідно договору оренди землі перебували у користуванні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до пункту 1 договору оренди землі, кадастровий номер :04:005:0038 та :03:017:0095 від 06 травня 2012 року № 109/1 та №109/2, Орендодавець ОСОБА_11 передає, а Орендар СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає у строкове, платне користування вищевказані земельні ділянки № 458 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами населеного пункту в адміністративних межах Козлівської селищної ради Київської області строком на 5 років. Разом з цим 24 листопада 2017 року між Орендодацем та Орендарем укладено додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки від 06 травня 2012 року №109/1, яким продовжено строк дії оренди на 12 років, тобто до 2029 року. Разом з цим 24 квітня 2016 року між Орендодацем та Орендарем укладено додаткову угоду до Договору оренди земельної ділянки від 06 травня 2012 року № 109/2, яким продовжено строк дії оренди на 12 років, тобто до 2029 року. Однак 15 серпня 2024 року між ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки НТН № 262602 від 15 серпня 2024 року номер 1714, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Відповідно до договору, земельна ділянка продана продавцем ОСОБА_11 та передана у власність покупця ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський (колишній Переяслав-Хмельницький) район, Козлівська сільська рада, площа 3,0343 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер :04:005:0038. Однак 15 серпня 2024 року між ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки НТН № 262603 від 15 серпня 2024 року номер 1715 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Відповідно до договору, земельна ділянка продана продавцем ОСОБА_11 та передана у власність покупця ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський (колишній Переяслав-Хмельницький) район, Козлівська сільська рада, площа 0,5900 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий номер :03:017:0095. Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , до укладення договору-купівлі продажу НТН № 262602 від 15 серпня 2024 року номер 1714 та НТН №262603 від 15 серпня 2024 року номер 1715, у реєстр внесено зміни щодо стоку дії договорів оренди земельних ділянок і новий строк дії оренди становить до 2024 року. В ході досудового розслідування встановлено, що орендна плата землі з кадастровим номером :07:001:0156, що в межах с. Двірківщина Яготинської ОТГ Бориспільського району Київської області здійснювалася на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Прокурор і дізнавач подали до суду письмові заяви про необхідність задоволення клопотання у повному обсязі та розгляд без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі прокурора, дізнавача та особи, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до приписів пункту 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Приписами частини 1 статті159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих письмових матеріалів вбачається, що сектором дізнання відділу поліції

№ 2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У інший спосіб отримати документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність і неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 04.03.2025, задовольнити.

Дозволити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити інформацію щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти за орендну землі, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати і часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти за орендну землі: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти за орендну землі, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів у банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти за орендну землі, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 20 травня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 20 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1