Дата документу 04.06.2025
Справа № 334/4535/25
Провадження № 1-кс/334/1441/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000943 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.05.2025 о 19:35 до чергової частини ЗРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.05.2025 приблизно о 12:52 год. на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вона розмістила оголошення щодо продажу товару. Того ж дня, у месенжері "Viber", який прив`язаний до м.т. заяниці НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від невідомої особи (користувач з іменем " ОСОБА_6 "), яка виявила бажання придбати товар з наданням послуги " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та надіслала посилання. Далі перейшовши за фішинговим посиланням, де ОСОБА_5 ввела особисті дані та реквізити банківської картки, після чого їй зателефонував невідомий контакт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та порекомендував для підтвердження продажу завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завантаживши його через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Виконавши завантаження вказаного додатку, відбулось блокування операційної системи мобільного телефону, яке було виконано невстановленою особою за допомогою програмного забезпечення для віддаленого доступу «TeamViewer Remote. Після розблокування телефону, в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " заявниця виявила повідомлення про створення 08.05.2025 о 15:21 електронного підпису на її ім`я, а також відкриття через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " двох віртуальних банківських карток: № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 100 000 грн. та № НОМЕР_3 з зарахованою розстрочкою 67 000 гривень.

08.04.2025 з віртуальної карти № НОМЕР_2 невстановленими особами виконано:

- 4 транзакції «переказ грошових коштів на рахунок» № НОМЕР_4 у сумі 7280 грн., 24 440 грн., та 41 грн.;

- 2 транзакції «переказ грошових коштів на рахунок» № НОМЕР_5 у сумі по 5200 грн.;

- 2 транзакції «заявка поповнення кейсу» у сумі по 22 880 грн. та 25 480 грн. кожна операція.

08.05.2025 о 12:52, потерпіла ОСОБА_5 знаходилась у себе вдома та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила публікацію, а саме про продаж спортивного інвентарю. Так, в мобільному додатку «Viber» потерпілій написали дві жінки - одна була на ім`я « ОСОБА_6 », друга на ім`я « ОСОБА_7 ». Перша написала « ОСОБА_7 », але відповісти одразу « ОСОБА_7 » потерпіла не встигла, оскільки написала одразу «Оксана». « ОСОБА_6 » поцікавилась, чи ще актуальна публікація, на що ОСОБА_5 відповіла, що так. Також, « ОСОБА_6 » спитала, можливо ще є якійсь спортивний інвентар, та у відповідь ОСОБА_5 надіслала фото, що в неї залишилось. Далі « ОСОБА_6 » поцікавилась, скільки буде коштувати, якщо вона забере весь інвентар, на що ОСОБА_5 відповіла 5450 грн. « ОСОБА_6 » сказала, що згодна та їй все підходить. Потім « ОСОБА_6 » надіслала потерпілій фото начебто зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що оплата пройшла та чекає підтвердження ОСОБА_5 .. Потерпіла відповіла, що вона в цьому нічого не розуміє, після чого « ОСОБА_6 » прислала ОСОБА_5 ще одну картинку та посилання, куди потерпіла повинна далі перейти. Так, ОСОБА_5 перейшла на це посилання, їй одразу висвітилась її оголошення, та начебто там є чат-бот, який направить на подальші дії ОСОБА_5 .. Зайшовши в чат-бот та в процесі переписки з ботом, він підсказував, що і як робити, запитавши ПІБ, номер телефону, вік, а потім було написано, що відбулась якась помилка та з потерпілою зв`яжеться представник додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потім, в телеграмі ОСОБА_5 подзвонив невідомий контакт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голос був чоловічий, молодий, дуже спокійний, поспілкувавшись з ним, останній порекомендував потерпілій для підтвердження її продажу, завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скачавши даний додаток через ІНФОРМАЦІЯ_5 , але одразу після завантаження цього додатку, мобільний телефон потерпілої перестав працювати, а саме з`явилось блокування екрану. Після спроби його розблокування, він одразу знову блокувався, наче віддаленно хтось їм управляв. ОСОБА_5 одразу поїхала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 . Підійшовши до працівника на ім`я « ОСОБА_8 », з проханням, щоб їй допомогли в розблокуванні телефону. « ОСОБА_8 » дуже довго намагався його розблокувати, та згодом в нього вдалося розблокувати мобільний телефон. Потім « ОСОБА_8 » знайшов програму «TeamViewer Remote», в мобільному телефоні потерпілої, яку вона ніколи не качала. Далі « ОСОБА_8 » пояснив ОСОБА_5 , що дуже часто, шахраї користуються такою програмою, щоб керувати мобільними телефонами жертв, віддалено та порадив видалити її, що останні одразу зробили.

Далі, « ОСОБА_8 » порекомендував, зайти потерпілій у інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перевірити, чи всі її кошти цілі, перевіривши його, там все було добре. Потім, ОСОБА_5 вирішила перевірити додаток «Дію» та зайшовши туди, остання побачила сповіщення, що нею начебто створено якийсь електронний підпис 08.05.2025 о 15:21. ОСОБА_5 одразу зрозуміла, що щось не правильно, та попросила « ОСОБА_8 » подивитись. Зайшовши у додаток «Дію» ще раз, « ОСОБА_8 » побачив, що на ім`я потерпілої відкрито кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою потерпіла навіть ніколи не користувалася та не знала про неї. « ОСОБА_8 » подивившись ще раз мобільний телефон потерпілої, побачив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » захованим у папках. ОСОБА_5 разом із « ОСОБА_8 » почали його відкривати, там був встановлений пароль, та за допомогою мобільного номеру телефона потерпілої останні змінили невідомий пароль та зайшли у саму програму та побачили, що там відкрито 2 картки на ім`я ОСОБА_5 : 1) картка № НОМЕР_2 та 2) № НОМЕР_3 , на першій картці встановлений кредит 100 000 грн, з яких використано 85 321,00. Зайшовши більш детально на першу картку, виявлено перекази на картки № НОМЕР_6 у сумі 5 200 грн, переказ на картку № НОМЕР_7 у сумі 7 280 грн, переказ на картку № НОМЕР_7 у сумі 24 440 грн, переказ на картку № НОМЕР_7 у сумі 41 грн, та дві заявки на поповнення кейсу, а саме 22 880 грн. та 25 480 грн. Зайшовши на другу картку, було виявлено зарахування розстрочки у сумі 67 000 грн, яку потерпіла не оформлювала. Потім ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з приводу цієї розстрочки, що оформили на неї шахраї, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ці дві картки заблокували, потерпіла розповіла про обставини співробітнику « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що повідомили, що так дійсно, вони бачать кредит на ім`я ОСОБА_5 у розмірі 67 000 грн та що будуть розбиратися.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали, а саме:

- документів та відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською картою № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 08.05.2025 по дату оголошення ухвали, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 05.08.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1