Справа № 463/2123/25 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/1022/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі:

Головуючої судді ОСОБА_2 ,

Суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Львові апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_6 , ТОВ «ВРБУД», ТОВ «Національний електропостачальник», ФОП « ОСОБА_7 » адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2025 року про накладення арешту на майно,-

з участю прокурора ОСОБА_9 ,

представника адвоката ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

даною ухвалою, задоволено частково клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Накладено арешт на майно, яке було вилучене 26.03.2025 під час проведення обшуків житлових та нежитлових приміщень а саме:

- поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта» із биркою накладної 59 0013 4007 1861, отримувач ТОВ «Нацелектропостачальник» ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), відправник ТзОВ «Стрийський ГЛСЗ»;

- заява про прийняття на роботу від імені ОСОБА_12 на адресу ТОВ «ВРБУД» без дати за 2024 рік на 1 арк.;

- заява про звільнення з роботу від імені ОСОБА_12 на адресу ТОВ «ВРБУД» без дати на 1 арк.;

- бланк трудового договору, роботодавець ТОВ «ВРБУД» не заповнений з даними найманого працівника із наявним невідомим підписом у грифі «відомості про працівника» на 2 арк.;

- товарний чек №4264/201076 від 08.11.2024 на 1 арк.;

- копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_12 на 1 арк.;

- копія картки платника податків ОСОБА_12 на 1 арк.;

- бланки заяв про прийняття та звільнення з роботи на адресу ТОВ «ВРБУД» на 2 арк.;

- не заповнений бланк трудового договору із ТОВ «ВРБУД`на 2 арк.;

- аркуш А4 із інформацією про відкриті ключі користувача ТОВ «ВРБУД» від 18.04.2024 на 1 арк.

- Лист від ТОВ «ВРБУД» №17 від 03.05.2024 до ТОВ «Національний електропостачальник» щодо повернення помилково перерахованих коштів на 1 арк.;

- Лист №1/30-05/2024 від 30.05.2024 ТОВ «Національний електропостачальник»;

- Лист №1 від 21.05.2024 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Національний електропостачальник» від 09.05.2024 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Національний електропостачальник» від 17.05.2024 на 1 арк.;

- Копії установчих документів ТОВ «Національний електропостачальник» на 2 арк.

- Копія акту прийняття передач нежитлового приміщення від 01.04.2024 на 1 арк.;

- Лист ТОВ «Національний електропостачальник» від 15.05.2024 на 1 арк.;

- Копія наказу про призначення директора ТОВ «Національний електропостачальник» на 1 арк.

- Особові справи працівників ТОВ «ВРБУД», а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 на 527 арк. які поміщено до папки швидкосшивач чорного кольору з підписом «Особові справи ТОВ «ВРБУД»;

- накази та заяви про прийняття на роботу ТОВ «ВРБУД» на 122 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач синього кольору з підписом «Накази ТОВ «ВРБУД»;

- Накази та заяви про звільнення ТОВ «ВРБУД» на 52 арк., які поміщено до папки швидкосшивач синього кольору;

- Трудові договори ТОВ «ВРБУД» на 7 арк, та заява про звільнення з роботи ОСОБА_62 на 1 арк., які поміщені до файлу прозорого кольору;

- Чорнові записи з ПІБ та номерами телефонів на 2 арк.;

- Трудові договори, заяви про звільнення та копії паспортів, ідентифікаційного коду, копія банківської карти на 29 арк.;

- Рахунки на оплату ТОВ «ВРБУД» та ТОВ «Національний постачальник» на 23 арк;

- Акт про надання послуг оренди АТ «Укрнафтохімпроект» для ТОВ «ВРБУД» на 1 арк.;

- Чорнові записи на 1 арк.;

- Копія договору ТОВ «Гарнобуд» та ТОВ «ВРБУД» на 6 акр.;

- Копія листа щодо повернення помилково перерахованих коштів на 15 арк.;

- Результати випробування бетонних зразків на 7 арк.;

- Схематичне зображення структури власності ТОВ «ВРБУД» на 1 арк.;

- Договір купівлі продажу ТВО «ВРБУД» та ТОВ «№Національний електропостачальник» на 2 арк.;

- Листи до Волинської державної обласної адміністрації на 28 арк.;

- Листи ТОВ «ВРБУД» на 9 арк.;

- Лист на допуск на об`єкт працівників ТОВ «ВРБУД» на 5 арк.;

- Лист звернення про надання дозволів працівників ТОВ «ВРБУД» на 2 арк.

- Печатка ТОВ «ВРБУД» для документів (ідентифікаційний код 41917677);

- Печатка ТОВ «Національний електропостачальник» (ідентифікаційний код 43770550);

- Печатка з візерунком вишиванки з кліше підпису невідомої особи;

- Печатка з візерунком гір кліше підпису невідомої особи;

- Печатка ТОВ «ВРБУД» копія (ідентифікаційний код 41917677);

- Договори ТОВ «ВРБУД», листи, акти приймання виконання будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, копії видаткових накладних на 368 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач жовтого кольору з надписом «ВРБУД»;

- Додаткові договори, коригуючі акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, пояснювальна записка на 90 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач сірого кольору з надписом «Заболоть/4»;

- Договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, коригуючий акт, листи ТОВ «ВРБУД» на 163 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач сірого кольору з надписом «Заболоть/5»;

- Договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, коригуючий акт, листи ТОВ «ВРБУД» на 175 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач сірого кольору з надписом «Межисить»;

- Договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, додаткові договори ТОВ «ВРБУД» на 78 арк.,які поміщено до папки швидкосшивач сірого кольору з надписом «Ратне»;

- Накази ТОВ «ВРБУД» та посвідчення про відрядження на 103 арк. які поміщено до прозорого файлу;

- оригінали та копії видаткових накладних, договори про надання послуг на 50 арк., які поміщено до прозорого файлу;

- Розрахунок лікарняних ТОВ «ВРБУД», повідомлення про виплату коштів застрахованим особам на 44 арк.;

- Кошторисна документація Нове будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони «Заболоття (4)» (коригування) на 35 арк.;

- Кошторисна документація Нове будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони «Заболоття (4)» на 22 арк.;

- Кошторисна документація Нове будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони «Заболоття (5)» на 22 арк.;

- Кошторисна документація Нове будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони «Межисить - Залухів» (коригування) на 43 арк.;

- печатка ТОВ « Гарнобуд».

- Папка чорного кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» Розхідні накладні 2024» з наступними документами:

1). Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 1 арк.;

2).Копія договору купівлі-продажу від 21.11.2024 №1/21-11/2024на 2 арк.;

3). Чорновик акту звірки станом на 24.10.2024 на 3 арк.;

4). Реквізити ТзОВ «Волиньбудтех» на 1 арк.;

5). Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «ВРБУД» та ТОВ «Національний електропостачальник» за 01.03.2024 03.09.2024 на 7 арк.;

6). Видаткова накладна № 5 від 01.07.2024 на 1 арк.;

7). Акти приймання здачі послуг оренди легкового автомобіля від 01.08.2024 на 2 арк.;

8). Акти приймання здачі послуг оренди легкового автомобіля від 01.08.2024, від 01.07.2024, 01.06.2024 на 3 арк.;

9). Оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 ТОВ «Національний електропостачальник» на 2 арк.;

10). Реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за грудень 2024 на 1 арк.;

11). Видаткові накладні №96, 102, 108, 107, 105, 106, 104, 103, 94, 93, 92, 91, 82, 89, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 61, 59, 55 на 31 арк.;

12). Реєстр документів «Реалізація товарів та послуг» за 9 місяців 2024 на 1 арк.;

13). Видаткові накладні № 35, 34, 31, 32, 22, 21, 20, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4 з довіреністю №3, 3 з довіреністю № 4, 2 з довіреністю № 2 на 26 арк.;

14). Акти надання послуг №100, 101, 99, 98, 97, 90, 83, 85, 87, 84, 86, 88, 67, 66, 62, 64, 66, 63,65, 1, 2, 3, 41, 3, 8, 1, 2, 2, 30, 7, 2, 7, 1, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 33, 1, 1, 5, 2, 4, 1 на 47 арк.;

- Папка синього кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» Рахунки 2025» з наступними документами:

1). Рахунки на оплату № 6, 5, 4, 3, 2, 1 на 6 арк.;

2). Копія додаткової угоди від 18.02.2025 до договору №Г-60 від 29.07.2024 на 1 арк.;

3). Рахунок на оплату №456 від 19.03.2025 на 1 арк.;

4). Рахунок на оплату №Лв0000-7558 від 01.03.2025 на 2 арк.;

5) Рахунок на оплату №Лв0000-7288 від 27.02.2025 на 1 арк.;

6). Рахунок на оплату №Лв0000-6083 від 18.02.2025 на 1 арк.;

7). Рахунок на оплату №37260 від 20.01.2025 на 1 арк.;

8). Рахунок на оплату №Лв0000-5785 від 17.02.2025 на 1 арк.;

9). Рахунок на оплату №Лв0000-5303 від 12.02.2025 на 1 арк.;

10). Рахунок на оплату №Лв0000-4779 від 10.02.2025 на 1 арк.;

11). Рахунок на оплату №227 від 07.02.2025 на 1 арк.;

12). Рахунок на оплату №233 від 05.02.2025 на 1 арк.;

13). Рахунок на оплату №210 від 04.02.2025 на 1 арк.;

14). Рахунок на оплату №4 від 03.02.2025 на 1 арк.;

15). Рахунок фактура № ЛУ-010279 від 30.01.2025 на 1 арк.;

16). Рахунок на оплату №6062 від 28.01.2025 на 1 арк.;

17). Копія рахунку на оплату №2 від 29.01.2025 на 1 арк.;

18). Копія рахунку №1/2401 на 1 арк.;

19). Копія договору купівлі продажу №20/2401 на 1 арк.;

20). Рахунок на оплату №Лв0000-1499 від 20.01.2025 на 1 арк.;

21). Рахунок на оплату №37260 від 20.01.2025 на 1 арк.;

22). Реквізити ТОВ «Вест рент груп» на 1 арк.;

23). Рахунок на оплату №Лв0000-1499 від 20.01.2025 на 1 арк.;

24). Рахунок на оплату №325-000029 від 13.01.2025 на 1 арк.;

25). Рахунок на оплату №325-000020 від 10.01.2025 на 1 арк.;

26). Рахунок на оплату №325-000005 від 07.01.2025 на 1 арк.;

27). Рахунок на оплату №325-000006 від 07.01.2025 на 1 арк.;

28). Рахунок на оплату №325-000004 від 07.01.2025 на 1 арк.;

29). Рахунок на оплату №325-000001 від 07.01.2025 на 1 арк.;

30). Рахунок на оплату №7 від 10.01.2025 на 1 арк.;

31). Рахунок на оплату №Лв0000-799 від 09.01.2025 на 1 арк.;

32). Рахунок на оплату №5 від 09.01.2025 на 1 арк.;

33). Рахунок на оплату №4 від 08.01.2025 на 1 арк.;

34). Рахунок на оплату №3 від 03.01.2025 на 1 арк.;

35). Рахунок на оплату №1 від 02.01.2025 на 1 арк.;

36). Рахунок на оплату №1 від 02.01.2025 на 1 арк.;

- Папка синього кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» накладні, послуги 2025» з наступними документами:

1). Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні №553, 553/1, 553/2, 552, 552/1, 552/2, 545, 545/1, 545/2, 536, 536/1, 536/2, 534, 534/1, 534/2, 492, 492/1, 492/2, 491, 491/1, 491/2 на 21 арк.;

2). Акт виконаних робіт №ГМ00003744 від 14.03.2025 на 1 арк.;

3). Акти звірки на 5 арк.;

4). Акти здачі виконаних робіт №5 та №6 на 2 арк.;

5). Видаткова накладна №307 з товарно-транспортними накладними на 5 арк.;

6). Акт № 85 від 28.02.2025 на 1 арк.;

7). Видаткова накладна №296 від 27.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 9 арк.;

8). Акт №83 від 27.02.2025 на 1 арк.;

9). Видаткова накладна №294 від 26.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 11 арк.;

10). Акт №82 від 26.02.2025 на 1 арк.;

11). Видаткова накладна №288 від 25.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 8 арк.;

12). Акт №79 від 25.02.2025 на 1 арк.;

13). Видаткова накладна №279 від 24.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 4 арк.;

14). Видаткова накладна №275 від 24.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 5 арк.;

15). Акт №77 від 24.02.2025 на 1 арк.;

16). Видаткова накладна №269 від 21.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 7 арк.;

17). Видаткова накладна №269 від 21.02.2025 з товарно-транспортними накладними на 7 арк.;

18). Акт №75 від 21.02.2025 на 1 арк.;

19). Видаткові накладні №40, № 105326 на 2 арк.;

20). Акти здачі приймання виконаних робіт № 4, 3, 258 на 3 арк.;

21). Видаткова накладна №257 на 1 арк.;

22). Видаткова накладна №697 від 27.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 4 арк.;

23). Видаткова накладна №681 від 26.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 3 арк.;

24). Видаткова накладна №653 від 25.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 7 арк.;

25). Видаткова накладна №637 від 24.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 7 арк.;

26). Видаткова накладна №621 від 22.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 5 арк.;

27). Видаткова накладна №605 від 21.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 12 арк.;

28). Видаткова накладна №591 від 20.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 6 арк.;

29). Видаткові накладні та Акти за лютий 2025 року № 4997, 261, 269, 72, 256, 70, 255, 68, 242, 60, 53, 226, 219, 52, 205, 51, 203, 198, 48 на 19 арк.;

30). Копія видаткової накладної №29860 від 21.01.2025 на 1 арк.;

31). Видаткові накладні та акти надання послуг № 4795, 216, 217, 4526 на 4 арк.;

32). Видаткова накладна №572 від 19.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 6 арк.;

33). Видаткова накладна №559 від 18.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 4 арк.;

34). Видаткова накладна №532 від 17.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 10 арк.;

35). Видаткова накладна №520 від 15.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 5 арк.;

36). Видаткова накладна №505 від 14.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 11 арк.;

37). Видаткова накладна №482 від 13.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 13 арк.;

38). Видаткова накладна №457 від 12.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 15 арк.;

39). Видаткова накладна №277 від 19.02.2025 на 1 арк.;

40). Рахунок, акт приймання передачі наданих послуг на 1 арк.;

41). Витяги з Державного реєстру обтяжень на 2 арк.;

42). Товарно-транспортні накладні за лютий 2025 на 17 арк.;

43). Видаткова накладна №443 від 11.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 16 арк.;

44). Видаткова накладна №430 від 10.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 18 арк.;

45). Видаткова накладна №422 від 08.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 10 арк.;

46). Видаткова накладна №419 від 07.02.2025 з актом надання послуг та ТТН на 3 арк.;

47). Видаткові накладні та Акти надання послуг за лютий 2025 року з ТОВ «Стариця» на 14 арк.;

48). Видаткові накладні №3, 154, 231 на 3 арк.;

49). Товарно-транспортні накладні за лютий 2025 вантажовідправник ПАТ «Карєроуправління» на 29 арк.;

50). Видаткова накладна №128 від 05.02.2025 з ТТН на 15 арк.;

51). Видаткова накладна №120 від 04.02.2025 з ТТН на 9 арк.;

52). Видаткова накладна №114 від 03.02.2025 з ТТН на 5 арк.;

53). Видаткова накладна №113 від 03.02.2025 з ТТН на 7 арк.;

54). Видаткова накладна №110 від 01.02.2025 з ТТН на 5 арк.;

55). Видаткова накладна №109 від 01.02.2025 з ТТН на 5 арк.;

56). Акти здачі приймання-передачі робіт з ТОВ Львівекотранс на 6 арк.;

57). Видаткові накладні № 308, 209, 209, 19 на 4 арк.;

58). Акти звірки з ТОВ «»Львівекотранс на 4 арк.;

59). ТТН з січень 2025 вантажовідправник ТОВ Стариця на 10 арк.;

60). Акти здачі приймання робіт з ФОП ОСОБА_63 за січень 2025 на 2 арк.;

61). Акти надання послуг та видаткові накладні з ТОВ Стариця за січень 2025 року на 8 арк.;

62). Видаткові накладні, ТТН та акти здачі приймання з ТОВ Львівекотранс за січень 2025 на 46 арк.;

63). Видаткова накладна №4019 від 29.01.2025 на 1 арк.;

64).Видаткові накладні, ТТН та акти здачі приймання з ПрАТ «Кар`єроуправління» за січень 2025 на 37 арк.;

65). Акт звірки з ТОВ КВМ ЛЮКС на 1 арк.;

66). Видаткові накладні, ТТН та акти здачі приймання з ТОВ Львівекотранс за січень 2025 на 93 арк.;

67). Видаткові накладні №1953, 19, 1 на 3 арк.;

68).Видаткові накладні, ТТН та акти здачі приймання з ПП Електроцитадель за січень 2025 на 22 арк.;

69).Видаткова накладна №29860 з ттн на 2 арк.;

70). Видаткова накладна №5 від 20.01.2025 на 1 арк.;

71). Акт надання послуг №6 від 20.01.2025;

72). Видаткові накладні та акти приймання робіт з ТОВ Стариця за січень 2025 на 8 арк.;

73). Акти надання послуг з заявками на перевезення вантажу з ТОВ Віракар за січень 2025 на 12 арк.;

74). Видаткові накладні з ТОВ Хмельницькзалізобетон за січень 2025 на 6 арк.;

75). Акт надання послуг №2 від 08.01.2025, видаткова накладна №1, акт звірки взаєморозрахунків №10 на 3 арк.;

76). Видаткові накладні, ТТН та акти здачі приймання з ТОВ Крафтбетон за січень 2025 на 19 арк.;

77). Видаткова накладна №640, №35, акт надання послуг №36, накладна №37, ТТН №20, акт здачі приймання №1, акт надання послуг з переробки №1, ТТН №П1 на 9 арк.;

- Папка чорного кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» БАНК 2024» з наступними документами:

1). Акт звірки з ТОВ «ЕКО БУД ДІМ» на 1 арк.;

2). Довіреності №24/05/2, 24/05/1 на 2 арк.;

3). Аркуш паперу з чорновими записами;

4). Договір про виконання робіт №1/04 від 26.04.2024 на 2 арк.;

5). Акт приймання передачі ЛВТ 43770550 на 1 арк.;

6). Податкові декларації з ПДВ за 2024 на 12 арк.;

7). Платіжна інструкція №200 на 1 арк.;

8). Фільтровані виписки по банківському рахунку на 2 арк.;

9). Заяви на повернення коштів покупцю на 3 арк.;

10).Лист та договір про надання безвідсоткової фін. Допомоги на 4 арк.;

11). Листування на 4 арк.;

12). Листування з АТ КБ Приватбанк на 16 арк.;

13). Виписки по банківських рахунках в АТ КБ Приватбанк на 49 арк.;

- Папка чорного кольору з наступними документами:

1). Договір про надання консультаційних послуг щодо ведення бухгалтерського та податкового обліку від 01.11.2024 з Актами здачі приймання робіт на 6 арк.;

2). Акт виконання робіт від 31.12.2024 на 1 арек.;

3). Акти здачі приймання робіт з ФОП ОСОБА_63 на 3 арк.;

4). Видаткова накладна № 95387189 від 31.12.2024 з ТТН 2 арк.;

5). Видаткові накладні з ТОВ КрафтБетон, ТТН на 4 арк.;

6). Акти надання послуг та заявки з ТОВ Віракар на 34 арк.;

7). Видаткові накладні з ТОВ Хмельницькзалізобетон на 30 арк.;

8). Накладні та ТТН з ПАТ Стальканат на 6 арк.;

9). Акт надання послуг від 27.12.2024 №901 на 1 арк.;

10). Акти надання послуг та заявки з ТОВ Віракар на 44 арк.;

11). Видаткові накладні та Акти виконаних робіт з ТОВ Стариця на 16 арк.;

12). Видаткові накладні, акти здачі приймання робіт, ТТН з ФОП ОСОБА_64 на 24 арк.;

13). Видаткові накладні та ТТН з ПАТ Кар`єроуправління на 28 арк.;

14). Видаткові накладні та Акти надання послуг з ТОВ Ефе Бетон на 13 арк.;

15). Видаткова накладна №38690 від 17.12.2024 на 1 арк.;

16). ТТН з ТОВ Стариця на 5 арк.;

17). Акти надання послуг, видаткові накладні за грудень 2024 на 8 арк.;

18). Договір поставки №02/12-24 від 02.12.2024, видаткова накладна акт звірки на 6 арк.;

19). Видаткові накладні, акти приймання робіт, ТТН з ФОП ОСОБА_64 на 51 арк.;

20).Акти надання послуг з ФОП ОСОБА_65 на 2 арк.;

21). Видаткові накладні №ЛБ1204-0035, №28, №27 на 3 арк.;

- Папка світло зеленого кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» Розхідні накладні 2025» з наступними документами:

1). Підсумкові відомості ресурсів: роботи по влаштуванню фізичного захисту обєктів Львівського РЦОМ Західного ТУОМ на 19 арк.;

2). Видаткові накладні № 13, 12, 40, 25, 27, 28, 29, 19, 17, 18 на 11 арк.;

3). Видаткові накладні з ТОВ ВРБУД на 12 арк.;

4). Видаткові накладні з ПП Промо-Дім на 7 арк.;

5). Акти надання послуг з ТОВ ВР БУД на 15 арк.;

- Папка синього кольору з написом «ТзОВ Національний електропостачальник» Договора, автомобілі/механізми 2025» з наступними документами:

1). Платіжна інструкція №573 на 1 арк.;

2). Договір купівлі-продажу тз №2/21-01/2025 від 29.01.2025 на 6 арк.;

3). Видаткова накладна №2 на 1 арк.;

4). Договір купівлі-продажу від 24.01.2025 з актом приймання передачі, рахунком та накладною на 4 арк.;

5). Договір оренди спец. Вантажного фургона від 31.01.2025 з додатками на 7 арк.;

6). Договір купівлі-продажу від 07.02.2025 з додатками на 3 арк.;

7). Договір про надання транспортних послуг від 07.02.2025 на 2 арк.;

8). Договір оренди обладнання від 31.01.2025 на 8 арк.;

9). Договір поставки від 24.01.2025 на 2 арк.;

10). Договір про надання транспортно-експедиторських послуг від 24.01.2025 на 2 арк.;

11). Договір купівлі продажу №1 від 22.01.2025 з додатками на 14 арк.;

12). Договір купівлі-продажу від 20.01.2025 на 2 арк.;

13). Договір поставки від 17.01.2025 на 3 арк.;

14). Договір перевезення вантажів від 17.01.2025 на 2 арк.;

15). Договір №1248 від 03.01.2025 з додатками на 5 арк.;

16). Договір №02/01-25 від 02.01.2025 на 2 арк.;

17). Договір №42-12-24 від 11.12.2024 на 3 арк.;

8. Папка зеленого кольору з наступними документами:

1). Виписки з банківських рахунків ТОВ ГарноБуд на 13 арк.;

2). Договір надання безвідсоткової фін. Допомоги від 31.10.2024 на 2 арк.;

3). Видаткова накладна №25, ТТН на 2 арк.;

4). Рахунок на оплату №5 на 1 арк.;

5). Накладні, акти (послуги 631) ТОВ ГарноБуд» 2024 рік на 54 арк.;

6). Договір надання безвідсоткової фін. Допомоги від 01.07.2024 на 2 арк.;

7). Договір поставки від 07.06.2024 на 6 арк.;

8). Договір оренди техніки від 01.05.2024 з додатками на 4 арк.;

9). Розхідні накладні ТОВ ГарноБуд 2024 рік на 10 арк.;

10.). Виписка з ЄДРПОУ ТОВ ГарноБуд з додатком на 5 арк.;

11). Договір №70 від 29.08.2024 на 6 арк.;

12). Договір поставки, видаткові накладні на 14 арк.;

13). Довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання-передачі, розрахунки, підсумкові відомості ресурсів на 37 арк.;

14). Договір №403-10-24 від 09.10.2024 з додатками на 15 арк.;

15). Довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання-передачі, розрахунки, підсумкові відомості ресурсів на 53 арк.;

16). Договір субпідряду від 28.08.2023 на 2 арк.;

17). Акт звірки, видаткові накладні, ттн на 8 арк.;

18). Видаткові накладні, акти здачі приймання на 7 арк.;

19). Довідка від 05.10.2023 на 1 арк.;

- Акти надання послуг за січень, березень 2025 року, видаткові накладні за грудень 2024 року на 37 арк.;

- Податкові декларації, оборотно-сальдові відомості, податкові накладні,чорнові записи в 4- прозорих файлах;

- Картка доступу АЛЬТБАНК №10801 та електронний носій (електронний ключ);

- Чорнові записи на аркушах паперу блокнота в прозорому файлі;

- Два щоденники в обкладинках червоного кольору з написами: 2024, 2025 з чорновими записами;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG SM-A556E/DS S/N RRCX608NVRM, НОМЕР_2 в корпусі рожевого кольору з чохлом голубого кольору;

- видаткові накладні та ТТН укладені між ТОВ «ВРБУД» та ФОП ОСОБА_66 на 554 арк.,які поміщені до папки скоросшивач синього кольору із надписом ТТН -ки та накладні на «Піраміди» (Зуби дракона 2024 рік» травень- червень);

- видаткові накладні та ТТН укладені між ТОВ «ВРБУД» та ТОВ «Національний електропостачальник на 424 арк., які поміщені до папки скоросшивач червоного кольору із надписом ТТН - ки та накладні «Піраміди 2024 р.липень»;

-Рахунки на оплату та видаткові накладні укладені між ТОВ «Профіцентр Квітка» та ОСОБА_67 58 арк., поміщені у папки скоросшивач чорного кольору із надписом «Квітка»;

- рахунки на оплату, видаткові накладні, акти наданих послуг, ТТН щодо господарської діяльності ОСОБА_68 на 44 арк., які поміщено до у папку скоросшивач зеленого кольору;

-Зошит із чорновими записами, на якому міститься запис: «Адреси доставки (вхідної докум)»;

-Акти звірки між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «ВР БУД» на 12 арк;

-Виписка по рахунку ФОП ОСОБА_69 на 10 арк;

-ТТН ФОП ОСОБА_64 на ТОВ «Національний електропостачальник» за грудень 2024 року на 31 аркушах ;

-ТТН ФОП ОСОБА_64 на ТОВ «Національний електропостачальник» за листопад 2024 року на 12 аркушах;

-Файл в якому знаходяться ТТН ФОП ОСОБА_64 на ТОВ «Національний електропостачальник» за грудень 2024 року на 27 аркушах;

-ТТН ФОП ОСОБА_64 на ТОВ «ВРБУД» за травень-липень 2024 року на 38 аркушах;

-ВН на адресу ТОВ «ВРБУД» № 62 та ТТН ;

-ВН на адресу ТОВ «ВРБУД» № 43;

-Печатка із відтиском «ФОП ОСОБА_70 »;

-Печатка із відтиском «ФОП ОСОБА_71 НОМЕР_3 »;

-Печатка із відтиском «ФОП ОСОБА_72 НОМЕР_4 »;

-Печатка із відтиском «ФОП ОСОБА_73 НОМЕР_5 »;

-Зошити в твердій обгортці чорного кольору із чорновими записами в кількості 2 штуки;

-Зошити в твердій обгортці з чорновими записами;

-Печатка із відтиском «ТОВ «КРАСНЕБРУК»;

-Печатка-штамп прямокутної форми із відтиском «ФОП ОСОБА_74

-Печатка-штамп із відтиском «ТОВ «КРАСНЕБРУК»;

-Печатка факсиміле;

-Договір поворотної фінансової допомоги № 08/07/2024 від 05.07.2024 на 3 арк;

-Договір № 01/04/2024 про перевезення вантажу від 01.04.2024 на 5 арк;

-Договір про надання транспортних послуг № 04/06/24 від 04.06.2024 на 3 арк;

-Паперова папка, на якій міститься запис «ВР БУД Рурак квітень 2024, в якій містяться акти здачі-приймання робіт та ТТН, укладені між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «ВР БУД», в загальній кількості 142 аркуші;

-Паперова папка, на якій міститься запис «ФОП ОСОБА_75 , ВР БУД травень 2024, в якій містяться акти здачі-приймання робіт та ТТН, укладені між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «ВР БУД», в загальній кількості 204 аркуші;

-Паперова папка, на якій міститься запис «ФОП ОСОБА_75 , ВР БУД оренда перевізника, в якій містяться договори, укладені між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «ВР БУД», акти прийому-передачі, акти виконаних робіт між даними СГД та рахунки на оплату, в загальній кількості 269 аркуші;

-Паперова папка, на якій міститься запис «ФОП ОСОБА_75 , «Національний електропостач листопад-грудень, в якій містяться акти здачі-приймання робіт та ТТН, укладені між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «Національний електропостачальник», в загальній кількості 168 аркуші;

-Паперова папка, на якій міститься запис «ФОП ОСОБА_75 , «ВР БУД» червень», в якій містяться акти здачі-приймання робіт та ТТН, укладені між ФОП ОСОБА_69 та ТОВ «ВР БУД», в загальній кількості 162 аркуші;

-ВН № 193 між ФОП ОСОБА_64 та ТОВ «Національний електропостачальник» та ТТН на 7 арк;

-ВН № 204 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 201 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 170 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 157 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 156 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 153 та ТТН на 3 арк;

-ВН № 154 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 155 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 148 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 149 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 140 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 138 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 139 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 130 та ТТН на 5 арк;

-ВН № 131 та ТТН на 5 арк;

-ВН № 133 та ТТН на 10 арк;

-ВН № 135 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 125 та ТТН на 4 арк;

-ВН № 112 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 105 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 98 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 53 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 51 та ТТН на 7 арк;

-ВН № 42 та ТТН на 9 арк;

-ВН № 18 та ТТН на 8 арк;

-ВН № 4 та ТТН на 8 арк.

-Паспорти якості готової продукції на покупця ТОВ «Національний Електропостачальник» на 19 аркушах;

- Копія розпорядження Волинської облсної військової адміністрації №303 від 15.07.2024 на 3 арк.;

- Три примірники копії паперової електронного документа довідки Волинської ОВА від 16.09.2022 №26В2648АDD3032Е104000000F1F52F0066CQA800 (дані сертифікату підписуча ОСОБА_76 ), довідки датовані 28.05.2024від Волинської ОВА №4488/58/2-24 на 3 арк.;

- Оригінал проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється і земель будівництва та обслуговування інших будівель громадської добудови з землями для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торговорозважальної та ринкової інфраструктури в прошитому вигляді складені ДП «Центр державного земельного кадастру», а саме:

1) кадастровий номер земельної ділянки №:01:028:064, замовник ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_1 на 73 арк.;

2) кадастровий номер земельної ділянки №:01:028:0634 замовник ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 на 109 арк.;

3) витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки №НВ-024 від 22.05.2024 на 11 арк., №НВ024 від 08.05.2024 на 11 арк.;

- Фрагмент аркушу із рукописними записами «м. Турка, вул. Молодіжна, 52 А»;

- Оригінал рішення Турківської міської ради Львівської ради Самбірського району Львівської області №2589 та №2590 від 29.02.2024 на 2 арк.;

- Оригінали витягів з Реєстру речових прав №379316675 від 20.05.2024, №381514510 від 04.06.2024 на 2 арк.;

- Оригінали актів приймання передачі майна №3 від 06.02.2020 (бланк №НОК467955), №4 від 08.02.2020 (бланк №НОК467972) на 2 арк.;

- Оригінали протоколу №06/02-20 від 06.02.2020 Загальних Зборів учасників ТОВ «Будкомінвестиція» на 3 арк.;

- Оригінали технічних паспортів замовник ТОВ «Собінь» інв. №320, виконавець ФОП ОСОБА_77 , адреса: АДРЕСА_1 на 4 арк.;

1) замовник ТОВ «Собінь», інв. №319, виконавець ФОП ОСОБА_77 , адреса: АДРЕСА_1 на 5 арк. (виробничий будинок);

2) замовник ТОВ «Собінь», інв. №319, виконавець ФОП ОСОБА_77 , адреса: АДРЕСА_1 на 4 арк. ( котельна);

- Оригінал листа ОСОБА_12 від 23.03.2021 на адресу ТОВ «Рітейл Девелопмент» та Корпорація «АТВ» на 1 арк.,з додатком (копіями) на 6 арк.;

- Оригінали довідки ФОП ОСОБА_77 №172 від 07.04.2017 на 1 арк.;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 16.02.2022 №, №299893586, №299890868, №299867462 на 6 арк.;

- Оригінал договору купівлі продажу будівель котельні та земельної ділянки від 25.05.2023 на 2арк. (реєстрований №1060);

- Оригінали рішення про державну реєстрацію прав №67754123 від 25.05.2023 на 1 арк.;

- Оригінали витягів з Державного реєстру речових прав від 25.05.2023 №333539689, №333571192 на 2 арк.;

- Оригінали витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ -017 від 11.04.2017 з додатками на 5 арк.;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.012.2020 №200132038, №200132689 на 2 арк.;

- Оригінали витягів з Державного реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва №319 від 17.05.2023, ФОП ОСОБА_78 на 3 арк.;

- оригінал технічних паспортів, складені ОКП ЛОР «БТІ та БО» від 29.08.2024 (інв. №37458) та об`єкти нерухомості за адресою: Львівська область, Львівський (Личаківський) район, м. Винники, вул. Галицька 113, а саме: столярний цех на 6 арк.,майстерня на 4 арк., в`язальний цехх на 4 арк.

- Нотаріально посвідчена копія довіреності ПП «БІЛ Лімітедс» та ОСОБА_79 від 30.11.2023 на 1арк.;

- Оригінал довіреності ОСОБА_79 від на ОСОБА_80 від 18.12.2023 на 1 арк.;

- Оригінал Рішення Єдиного учасника ПП «БІЛ Лімітедс» від 30.11.2023 №1394 на 1 арк.;

- Оригінал структури власності ПП «БІЛ Лімітедс» від 30.11.2023 на 1 арк.;

- Копія паспорту громадянина України (ID картка), видана на прізвища ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , №001814455 від 02.05.2018 на 1 арк.;

- Технічний паспорт на об`єкт нерухомості , виготовлені ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» за адресою: Львівська область, м. Винники, вул. Галицька 113, а саме:

1) майстерня літ «Б» на 8 арк. (з додатком) від 29.08.2024;

2) в`язальний цех літ «В» (з додаткам) на 8 арк. від 29.08.2024;

3) столярний цех літ «А-2» (з додаткам) на 8 арк. від 30.08.2024;

- Ідентифікатор будівництва об`єктів за адресою: Львівська область, м.Винники, вул. Галицька 113 (Підберізцівська територіальна громада), а саме:

1) майстерня літ «Б» на 4 арк. від 30.08.2024;

2) столярний цех літ «А-2» на 4 арк. від 30.08.2024;

3) в`язальний цех літ «В» від 30.08.2024 на арк.;

- Оригінал довідки ОКП ЛОР «БТІ та ЕО» №2686 від 21.06.2024 на 1 арк.;

- Оригінал відповіді Філії «Укрінтеравтосервіс Львів» на запит ПП «БІЛ Лімітедс» від 10.0.62024 на 1 арк.;

- Оригінал витягу з Державного реєстру речових прав №394840314 від 13.09.2024 на 1 арк.

- Оригінал договору купівлі продажу від 10.11.1999 з актами приймання передачі від 10.11.1999, складені між продавцем Філія «Укрінтеравтосервіс Львів» та покупцем ПВКП «Авапласт» об`єктів нерухомості (столярний цех, в`язальний цех, складські приміщення за адресою: Львівська область, м. Винники, вул. Галицька 113 на 3 арк., що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Виконання ухвали доручено старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_10 .

Мотивуючи своє рішення, суд першої інстанції, зокрема, вказав, що врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України, а тому клопотання слід задоволити та накласти арешт на частину майна, яке вилучено 26.03.2025 під час санкціонованих обшуків.

На вказану ухвалу представник власників майна ОСОБА_6 , ТОВ «ВРБУД», ТОВ «Національний електропостачальник», ФОП « ОСОБА_7 » адвокат ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2025 року, оскаржувану ухвалу скасувати, як незаконну та неналежно обґрунтовану, в задоволенні клопотання сторони обвинувачення про арешт тимчасово вилученого у ході обшуків майна, зокрема, документів фінансово-господарської діяльності, не пов`язаних з подіями, які досліджуються у кримінальному провадженні, печаток, мобільного телефону, - відмовити. Зобов`язати сторону обвинувачення повернути майно його власникам.

Вважає оскаржувану ухвалу слідчого судді про арешт тимчасово вилученого під час обшуків майна незаконним, належно необгрунтованим та несправедливим, винесеним з істотним порушенням вимог ст.ст. 98, 170-173 КПК України. У такому відсутні законні підстава та мета накладення арешту на вказане майно, а саме обгрунтування необхідності арешту не є належним.

Зазначає, що фабула у клопотанні про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «ВРБУД» порушує принцип презумпції невинуватості, визначений ст. 62 Конституції України.

Вказує, що у березні та квітні 2024 року між товариством ТОВ «ВРБУД» та Департаментом інфраструктури Волинської ОДА укладено ряд договорів, предметом яких є будівництво невибухових загороджень першого рубежу оборони.

Для виконання зазначених робіт ТОВ «ВРБУД» надалі укладено договори з контрагентами, предметом яких є закупівля матеріалів, що використовуються при виконанні таких робіт. Роботи виконувалися з червня 2024 року по січень 2025 року. Починаючи з вересня 2024 року по січень 2025 року, Товариством щонайменше один раз на місяць формувалися й подавалися до підпису Департаментом акти виконаних робіт за формами КБ-2, КБ-3 з усіма необхідними додатками. Всі подані Департаменту акти після проведення перевірки повноти та якості виконання робіт Департаментом були підписані, екземпляри ТОВ «ВРБУД» зберігалися в офісному приміщенні та були вилучені при проведенні обшуку.

Щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Гарнобуд», то вони полягали в наданні підприємством на користь ТОВ «ВРБУД» безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) в грошовій (безготівковій) формі.

Вказує, що станом на сьогодні роботи на Волині загалом є виконано, акти (оригінали вилучені) виконаних робіт підписано. З лютого 2025 року товариство приступило до виконання робіт з укріплення підстанції НАК «УКРЕНЕРГО», з березня - будівництва захисних споруд в Дніпропетровській області.

Зауважує, що всі роботи (ВОЛИНЬ, УКРЕНЕРГО, ДНІПРО) виконуються в межах заходів зі зміцнення обороноздатності держави, підприємство визнане критично важливим для економіки.

Стверджує, що вилученням оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, печаток, мобільних телефонів, ноутбуків здійснено надмірне втручання у господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

Наголошує, що паралізовано роботу ТОВ «ВРБУД», яке є критично важливим для економіки та здійснює заходи зі зміцнення обороноздатності України. Достатнім було вилучити копії документів, зробити відтиски печаток суб`єктів господарювання, здійснити копіювання усієї інформації, яка міститься у мобільних телефонах та ноутбуках із залученням відповідних спеціалістів (фахівців).

Акцентує, що до клопотання про арешт майна долучено постанову про визнання речовими доказами усього майна, яке вилучено у ході обшуків. Але не вказано у даній постанові детектива конкретно які ознаки речового доказу містить кожна одиниця вилученого майна чи документу.

Підкреслює, що до клопотання про арешт не додано доказів, які б підтверджували факти умисної несплати податків в діяльності ТОВ «ВРБУД», які вказані в клопотанні детектива, за які могла б бути передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 212 КК України.

Зокрема, відсутні акти планових та позапланових перевірок, за результатами яких винесено податкові повідомлення-рішення про донарахування податкових зобов 'язань, які на даний час є узгодженими.

Відповідно стверджувати про умисне ухилення від сплати податків неможливо. Адже борг перед бюджетом у ТОВ ВРБУД» відсутній.

Звертає увагу, що в оскаржуваному рішенні слідчого судді не зазначено по кожному вилученому майну та документу яке конкретно значення та які ознаки речового доказу чи документу має таке майно чи документ для даного кримінального провадження і які обставини та факти вони встановлюють. Все звелось до узагальненого висновку про необхідність арешту майна та документів без конкретизації' правової підстави такого арешту.

Також зазначає, що не враховано аргументів, що сторона обвинувачення не довела що вилучене майно та вищевказані документи відповідають критеріям, визначеним у статті 98 КПК України, адже слідчому судці не надано жодних доказів на підтвердження того, що вилучене майно та вищевказаний перелік документів мають значення речових доказів або інше доказове значення у кримінальному провадженні. Крім того, проігноровано інші вищевказані аргументи незаконності арешту документів, які залишились поза увагою слідчого судді при прийнятті оскаржуваного рішення.

Стверджує, що як зазначено у оскаржуваній ухвалі, 26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук банківської скриньки відкритої у Західному регіональному відділенні «Альтбанку» за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 14, яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Звертає увагу, що усі вказані вище документи абсолютно не мають жодного стосунку до вищеописаної фабули кримінального правопорушення, тому не можуть мати значення речового доказу чи навіть ознак документів саме по цій справі. На це свою увагу слідчий судці не звернув і не вказав у оскаржуваному рішенні які конкретно обставини підтверджують ці документи.

Вказує, що необгрунтований арешт на печатки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВРБУД», ТОВ «Національний електропостачальник», якщо є можливість зробити відтиски печаток і по них проводити відповідні судові експертизи. Це паралізовує та обмежує роботу та перешкоджає підприємницькій діяльності. Безпідставний арешт також мобільного телефону марки, в корпусі рожевого кольору з чохлом голубого кольору; адже без мобільного телефону зараз важко обійтись кожній людині. Можна скопіювати інформацію та повернути майно власнику.

Крім того зазначає, що незаконно накладено арешт на документи, які не охоплюються періодом, який вказано у фабулі клопотання про арешт майна, за 2025 рік.

Щодо строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2025 року зазначає, що повний текст рішення ним отримано 08.04.2025, відтак вважає такий пропущено з поважних причин.

У судове засідання власники майна власників майна ОСОБА_6 , ТОВ «ВРБУД», ТОВ «Національний електропостачальник», ФОП « ОСОБА_7 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи не з`явилися.

Враховуючи стислі строки регламентовані ч. 2 ст. 422 КПК України колегія суддів вважає, що у відповідності до ч. 4 ст. 405 КПК України дана обставина не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідача, виступ адвоката ОСОБА_8 , який підтримав подану апеляційну скаргу, та не заперечив про розгляд такої у відсутності власників майна, думку прокурора ОСОБА_9 , який заперечив щодо задоволення поданої апеляційної скарги, перевіривши матеріали клопотання, обговоривши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Поважність причин пропуску апелянтом строку на подачу апеляційної скарги знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а тому цей строк необхідно поновити.

Відповідно до пункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні умови, що не допускають застосування заходів забезпечення кримінального провадження, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про його арешт.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно з вимогами ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України), наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК), розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею належним чином дотримані.

З матеріалів клопотання, вбачається, що у провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000024 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

13 серпня 2024 року, відомості по даному факту внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 26 березня 2025 року органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вилученого майна, речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Колегія суддів вважає, що існує сукупність підстав вважати, що вищезазначене майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовим доказом у даному кримінальному провадженні

Зважаючи на вищезазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів прийшла до переконання, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, при цьому, слідчий суддя, обґрунтовано зазначив, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України, тому дійшов обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на частину майна, яке вилучено 26.03.2025 під час санкціонованих обшуків, а відтак на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України детектив довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Доводи апеляційної скарги про незаконність накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. 170 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на відповідність майна вимогам ст. 98 КПК України.

Інші зазначені в апеляційній скарзі обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали слідчого судді.

При перевірці справи в апеляційному порядку допущених істотних порушень кримінального процесуального закону, на що покликається адвокат в апеляційній скарзі, які б тягнули за собою скасування ухвали слідчого судді, не виявлено.

З урахуванням викладеного колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без зміни, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-174, 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

постановила:

поновити адвокату ОСОБА_8 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2025 року.

Апеляційну скаргу представника власників майна ОСОБА_6 , ТОВ «ВРБУД», ТОВ «Національний електропостачальник», ФОП « ОСОБА_7 » адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02 квітня 2025 року про накладення арешту на майно залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4