печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за невстановлених органом досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.01.2023 у заступника начальника відділу матеріально-технічного постачання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебуває на посаді головного інженера, та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебуває на посаді керівника з виробництва, виник загальний злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, в результаті проведення тендерних закупівель, та подальшого приймання поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості в інтересах останніх.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_6 будучи службовою особою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в силу виконання своїх функціональних обов`язків та особистих зв`язків за місцем працевлаштування, в інтересах третіх осіб, повинен здійснювати моніторинг нагальних виробничих необхідностей підприємства, формувати та/або впливати на підготовку цінових пропозицій, комерційних пропозицій, документації спрощеної закупівлі, технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (які за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 повинні мати невідповідні технічні характеристики, якість та завищену ціну) та проекта майбутнього договору, щодо закупівлі товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) залучивши при цьому за взаємною згодою із невстановленою особою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для участі у електронних торгах на антиконкурентних умовах афілійовані суб`єкти господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому, після оголошення переможця закупівлі, ОСОБА_6 , відповідно до злочинного плану, за раніше обумовленими умовами, мав прийняти товари невідповідної якості, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставлені афілійованими суб`єктами господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_5 відповідно до злочинного плану, повинен забезпечувати участь афілійованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронних торгах на антиконкурентних умовах, оголошення яких відбувається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечувати поставку товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідності до раніше обумовленого злочинного плану, ОСОБА_4 повинна здійснювати документальний супровід постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення невідповідної якості виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи афілійовані підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (завищення технічних характеристик), а також забезпечувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дозвільних та сертифікаційних документів.

Так, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціною вказаної продукції на суму 299 658,20 грн. (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ціною вказаної продукції на суму 300 000,00 грн. (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із ціною вказаної продукції на суму 295 115,00 грн. (без ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із ціною вказаної продукції на суму 297 600,00 грн. (без ПДВ).

14.08.2023 ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

17.08.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Комплектуючі системи охолодження ЕПЛ» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_10 ) із очікуваною вартістю 4 761 194,24 грн. (без ПДВ).

В свою чергу ОСОБА_6 , володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_5

30.08.2023 невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подано до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

01.09.2023 відповідно до протоколу №75 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переможцем закупівлі.

29.09.2023 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки №290/09/23 від 29.09.2023 предметом якого відповідно до специфікації №1, є поставка систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 16 шт. на загальну суму 4 721 760,00 грн. (без ПДВ).

Того ж дня, ОСОБА_6 , з метою приховання своєї злочинної діяльності, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , сформовано та підписано службову записку щодо розгляду можливості заключення додаткової угоди №1 до договору «290/09/23 від 29.09.2023 щодо зниження цін, вказаних у листі постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в результаті чого, зменшено вартість товару до 285 000,00 грн. (без ПДВ) за одиницю, та підписано Додаткову угоду №1 до договору поставки №290/09/23 від 29.09.2023.

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник безпосередній злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

06.10.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 02.10.2023 №619/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на загальну суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №7 від 06.10.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Внаслідок поставки Систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (п`ятсот сімдесят тисяч) грн. (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

14.11.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №8 від 14.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

15.11.2023 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 0.11.2023 №6715/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 15.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлена Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 1 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 285 000,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., щодо яких була надана заявка.

27.11.2023, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 24.11.2023 №759/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №12 від 28.11.2023 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 4 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 1 140 000,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт.

В свою чергу, ОСОБА_5 також був обізнаним про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., щодо яких була надана заявка.

08.01.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 29.12.2023 №877/ВМТП/23 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято Систему охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №3 від 08.01.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт., за технічними параметрами виробів - систем охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02, не відповідають вимогам технічних характеристик визначених паспортом ЕТ-583.00.000-02 «Система охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02». Технічні параметри виробів не відповідають параметрам, відображеним в кресленнях системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02.

Внаслідок поставки Системи охолодження кабіни машиніста ЕТ-583.00-02 у кількості 2 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 570 000,00 грн. (без ПДВ).

Також, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.01.2024, на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до початку проведення тендерної закупівлі отримано цінову пропозицію постачальників освітлювальних приладів, зокрема від афілійованих суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

30.01.2024 ОСОБА_6 складено та підписано в якості виконавця порівняльну таблицю цінових пропозицій за результатами моніторингів на товари, що разом із іншим, стало підставою для складання, підписання та подачі службової записки на проведення процедури спрощеної закупівлі та подальшого прийняття рішення про проведення закупівлі.

01.02.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Інтернет порталі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднено інформацію про проведення процедури закупівлі «Світильники та освітлювальна арматура» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_13 ) із очікуваною вартістю 1 331 735,50 грн. (без ПДВ).

В свою чергу, ОСОБА_6 володіючи інформацією про оприлюднення вказаної вище процедури закупівлі, на виконання спільного злочинного умислу, повідомив про це ОСОБА_5 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_4 про необхідність підготовки документального супроводу постачання товарів (приладів та устаткування) залізничного призначення, зокрема освітлювальних приладів.

09.02.2024 невстановленою органом досудового розслідування особою, за невстановлених обставин, за допомогою авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_11 » подано до електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тендерну пропозицію на участь у процедурі закупівлі.

12.02.2024 відповідно до протоколу №028 розгляду тендерної пропозиції, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переможцем закупівлі.

16.02.2024 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки №19/02/24 від 16.02.2022 предметом якого відповідно до специфікації №1, до всього, є поставка продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме Світильник 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт. на суму 808 600,00 грн. (без ПДВ), та Світильник 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення на суму 257 880,00 грн. (без ПДВ).

Надалі, за невстановлених органом досудового розслідування обставин, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, отримав інформацію про заявку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 до афілійованої ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виготовлення та поставки продукції, зокрема Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 104 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення.

В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , також були обізнаними про наявність заявки від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про виготовлення та поставку вказаної продукції, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, щодо яких була надана заявка.

Так, 16.02.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 20 шт. на загальну суму 155 500,00 грн. (без ПДВ), та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. на загальну суму 257 880,00 грн. (без ПДВ) про що складено видаткову накладну №8 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Того ж дня, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 16 шт. на загальну суму 124 400,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №9 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Надалі, 16.02.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , знову особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 26 шт. на загальну суму 202 150,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №10 від 16.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення у кількості 62 шт., та Світильники 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення у кількості 42 шт. знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 62 шт., та Світильників 110/220В (для тамбурів) ЕТ.107.00.000-15-10 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 739 930, 00 грн. (без ПДВ).

Надалі, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на повторне заволодіння чужим майном, у ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , виник новий злочинний умисел направлений на повторне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, а саме при безпосередній поставці від афілійованого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції, а саме Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., щодо яких була надана заявка.

Так, 19.02.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який діє під контролем ОСОБА_5 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі заявки від 15.02.2024 №30/ВМТП/24 поставлено, а ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, за адресою: АДРЕСА_1 , особисто прийнято, до всього, Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт. на загальну суму 326 550,00 грн. (без ПДВ), про що складено видаткову накладну №11 від 19.02.2024 де останнім поставлено підпис.

Поставлені Світильники 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 у кількості 42 шт., знаходяться у непрацездатному стані у зв`язку з невідповідністю частини технічних параметрів відповідно до ДСТУ 2860-94.

Внаслідок поставки Світильників 220В (основного освітлення) ЕТ.107.00.000-15-07 креслення, у кількості 42 шт. завдано матеріальний збиток державному бюджету на суму 326 550,00 грн. (без ПДВ).

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_7 , користується абоненськими номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; ОСОБА_8 , користується абоненськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , користується абоненськими номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , користується абоненськими номерами НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , користується абоненським номером НОМЕР_15 ; ОСОБА_4 , користується абоненським номером НОМЕР_16 ; ОСОБА_11 , користується абоненськими номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , користується абоненським номером НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , користується абоненським номером НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , користується абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_23 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялись у спосіб, передбачений ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000209, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до інформації по абонентським номерам НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_20 , оскільки матеріалами клопотання не обґрунтовані підстави отримання відомостей по зазначеним номерам.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000209 від 02.03.2023 тимчасовий доступ до документів (інформації) в електронному вигляді (формат .xlsx або .txt), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні операторів телекомунікації:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_2 , щодо абонентського номера: НОМЕР_23 , інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік, в період часу з 01.01.2023 по 02.06.2025;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), адреса: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік, в період часу з 01.01.2023 по 02.06.2025;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), адреса: АДРЕСА_4 , щодо абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , інформації про номери абонентів А і В, дату, час і тривалість їх вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ(IMSI) пристроїв, SMS/MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, в момент кожного вихідного-вихідного телефонного з`єднання та кожного вихідного-вхідного SMS-повідомлення з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, їх GPRS - трафік, в період часу з 01.01.2023 по 02.06.2025.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15791/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1