Провадження № 1-кс/643/4864/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні зали суду в м. Харкові, клопотання слідчого Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156 від 30.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 30.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.

До Харківської окружної прокуратури 01.01.2024 надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.12.2023 про внесення відомостей за заявою ОСОБА_5 від 29.11.2023 щодо зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.02.2024 у справі № 757/56414/23-к уповноважених осіб Київської обласної прокуратури зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 29.11.2023 за вих. № 29/11/2023-1. У вказаній заяві голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомляє про можливі факти зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які з метою отримання неправомірної вигоди від посадових осіб ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють укладання із вказаним суб`єктом господарювання фіктивних договорів на проведення відновлювальних та ремонтних робіт

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема зазначає що ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄОРПОУ 23470569 укладає договори з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому роботи за вказаними договорами не виконуються або виконуються по завищеним цінам з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту, реконструкції, переоснащення, виготовлення екранних труб, котельного обладнання з компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При цьому предметом договорів є роботи за адресами де виконувались роботи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема реконструкція теплових мереж по проспекту Гагаріна у місті Харкові, ремонт котельного обладнання за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є пов`язаними з ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридичними особами за допомогою яких здійснюється привласнення бюджетних коштів без фактичного проведення ремонтних робіт.

Між компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту, реконструкції, переоснащення, виготовлення екранних труб, котельного обладнання №68051204 від 12.05.2022, №68092808 від 28.09.2022, 68092809 від 28.09.2022, №69061501 від 15.06.2023, №69061502 від 15.06.2023, №69061503 від 15.06.2023, №68040417 від 04.07.2023 від 04.07.2023, №68070418 від 04.07.2023, №68070419 від 04.07.2023, №68070420 від 04.07.2023, №68071210 від 12.07.2023, №68071763 від 17.07.2023, №68071764 від 17.07.2023, №68072505 від 25.07.2023, №69080230 від 02.08.2023, №68091501 від 15.09.2023, №69100602 від 06.10.2023, №69022310 від 23.02.2024, №68042209 від 22.04.2024, 68042911 від 29.04.2024, №69050112 від 01.05.2024, №69072316 від 23.07.2024, №69111802 від 18.11.2024, №69111803 від 18.11.2024, №69111804 від 18.11.2024, №69052330 від 23.05.2025, №69060507 від 05.06.2025.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту котельного обладнання №69060427 від 04.06.2025, №69060428 від 04.06.2025, №83061715 від 17.06.2025.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту, аварійно-відновлювальних робіт, відновлення, виготовлення котельного обладнання, теплотрас №68030128 від 01.03.2022, №68030902 від 09.03.2022, №2 від 26.10.2022, №68040302 від 03.04.2022, №68030129 від 03.04.2022, №68030129 від 01.03.2022, №68031804 від 18.03.2022, №68030905 від 09.03.2022, №68051107 від 11.05.2022, №68051206 від 12.05.2022, №68091206 від 12.09.2022, №68063023 від 30.06.2022, №1 від 26.10.2022, №70/1 від 01.11.2022, №68062008 від 20.06.2022, №69092924 від 29.09.2022, №70/4 від 01.11.2022, №69090110 від 01.09.2022, №70/3 від 01.11.2022, №69081809 від 18.08.2022, №69112802 від 28.11.2022, №70/5 від 01.11.2022, №68062002 від 20.06.2022, №68070122 від 01.07.2022, №68050608 від 06.05.2022, №69090624, №69090625 від 06.09.2022, №41042107 від 21.04.2023, №68111606 від 16.11.2023,№68022703 від 27.02.2024, 68042909 від 29.04.2024, №69052329 від 23.05.2025, №69041507 від 15.04.2025, №83061118 від 11.06.2025.

Враховуючи той факт, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на проведення робіт за однією адресою, зокрема реконструкція теплових мереж по проспекту Гагаріна у місті Харкові, ремонт котельного обладнання за адресою: АДРЕСА_1 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації за фактом укладання та виконання вищезазначених договорів з метою встановлення обсягів фактично виконаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) раніше вказаних договорів, з усіма додатками, актами виконаних робіт, проектно-кошторисною документацією, актами прихованих робіт з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації.

Встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Володільцем вказаних речей і документів є Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що запитувану інформацію можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договорів, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту, реконструкції, переоснащення, виготовлення екранних труб, котельного обладнання №68051204 від 12.05.2022, №68092808 від 28.09.2022, 68092809 від 28.09.2022, №69061501 від 15.06.2023, №69061502 від 15.06.2023, №69061503 від 15.06.2023, №68040417 від 04.07.2023 від 04.07.2023, №68070418 від 04.07.2023, №68070419 від 04.07.2023, №68070420 від 04.07.2023, №68071210 від 12.07.2023, №68071763 від 17.07.2023, №68071764 від 17.07.2023, №68072505 від 25.07.2023, №69080230 від 02.08.2023, №68091501 від 15.09.2023, №69100602 від 06.10.2023, №69022310 від 23.02.2024, №68042209 від 22.04.2024, 68042911 від 29.04.2024, №69050112 від 01.05.2024, №69072316 від 23.07.2024, №69111802 від 18.11.2024, №69111803 від 18.11.2024, №69111804 від 18.11.2024, №69052330 від 23.05.2025, №69060507 від 05.06.2025 з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- договорів, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту, аварійно-відновлювальних робіт, відновлення, виготовлення котельного обладнання, теплотрас №68030128 від 01.03.2022, №68030902 від 09.03.2022, №2 від 26.10.2022, №68040302 від 03.04.2022, №68030129 від 03.04.2022, №68030129 від 01.03.2022, №68031804 від 18.03.2022, №68030905 від 09.03.2022, №68051107 від 11.05.2022, №68051206 від 12.05.2022, №68091206 від 12.09.2022, №68063023 від 30.06.2022, №1 від 26.10.2022, №70/1 від 01.11.2022, №68062008 від 20.06.2022, №69092924 від 29.09.2022, №70/4 від 01.11.2022, №69090110 від 01.09.2022, №70/3 від 01.11.2022, №69081809 від 18.08.2022, №69112802 від 28.11.2022, №70/5 від 01.11.2022, №68062002 від 20.06.2022, №68070122 від 01.07.2022, №68050608 від 06.05.2022, №69090624, №69090625 від 06.09.2022, №41042107 від 21.04.2023, №68111606 від 16.11.2023,№68022703 від 27.02.2024, 68042909 від 29.04.2024, №69052329 від 23.05.2025, №69041507 від 15.04.2025, №83061118 від 11.06.2025 з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- договорів, укладених між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори з капітального ремонту котельного обладнання №69060427 від 04.06.2025, №69060428 від 04.06.2025, №83061715 від 17.06.2025з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- документації, яка стала підставою укладення вищевказаних договорів з приводу проведення робіт;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів (чеків та накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі) які були використані при проведенні робіт;

- договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- довідки щодо рівня регіональних ринкових цін станом на період виконання робіт;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, які обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за вищезазначеними договорами;

- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин при проведенні робіт за вищезазначеними договорами

- документації та договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт;

- документів та відомостей щодо залучення субпідрядників до виконання робіт за вищевказаними договорами з наданням договорів субпідряду та актів виконаних робіт;

- платіжних доручень, документів щодо здійснення перерахунку грошових коштів в рахунок сплати виконаних робіт за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, виписок банків, прибуткових (видаткові) касових ордерів, актів заліку зустрічних вимог та інших документів, які підтверджують проведення розрахунків.

Встановивти строк дії ухвали до 04.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7