УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2025 Справа №607/13760/25 Провадження №1-кс/607/3815/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, про рух коштів по рахунках фізичних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінального провадження внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку та легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ведення злочинної діяльності

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за № ЄО-170 від 21.08.2024 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюнової продукції) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні наступні особи а саме:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_10 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителька АДРЕСА_3 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 ;

3.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

4.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_14 .

5.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 житель АДРЕСА_5 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 ;

6.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_12 .

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що частину ферментованого подрібненого тютюну, вище вказані особи реалізовують наступним особам а саме: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , жителю АДРЕСА_6 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_17 , які в свою чергу здійснюють виготовлення тютюнової продукції, та реалізовують кінцевим споживачам.

Слідчий вказує, що з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів а саме до руху коштів по рахунках які відкритті відносно вищевказаних осіб, за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, яка знаходиться у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, про рух коштів по рахунках фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчим у клопотанні не доведено належними та достатніми доказами, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 причетні до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000121 від 22.08.2024, а відтак і що інформація про рух коштів по рахунках вказаних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_9 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 . слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по рахунках фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 22.08.2024 по 30.06.2025.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1