Справа № 459/1287/25
Провадження № 1-кс/459/642/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 17.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

18.06.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 12:07 год. по 12:12 год. 17.04.2025, дізнавшись необхідні дані заявника, скинувши йому невідоме посилання, на яке він перейшов, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 38 915 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.04.2025 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування слідчою встановлено, що потерпілий має банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Під час його допиту він повідомив, що 17.04.2025 близько 12 години до нього зателефонували із номеру НОМЕР_3 та представилися працівником банку, голос був чоловічий, та повідомили що з його рахунку хочуть списати грошові кошти, щоб попередити цим діям, він зайшов у додаток вів свій пароль, та повідомив невідомому чоловіку, що гроші на кредитній карті є, після чого невідомий чоловік повідомив пароль, який потерпілий не роздумуючи ввів у додатку, після чого їхня розмова завершилася. Тоді потерпілий побачив, що з його рахунку були знятті грошові кошти о 12:07 29 тисяч 15 гривень, о 12:12 9 тисяч 200 гривень. В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступу до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та встановлено, що грошові кошти в сумі 29 015,00 гривень та 9 200 гривень в період часу з 12:07:43 год по 12:12:40-год. 17.04.2025 були перераховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . В подальшому, на підставі ухвали Шептицького (Червоноградського) міського суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчою встановлено, що 17.04.2025 п 12:1212 год. грошові кошти в сумі 21 670 гривень було переведено з карти/рахунку банку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та 17.04.2025 o 12:19:23 год. грошові кошти в сумі 16 500 гривень було переведено з карти/рахунку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту/рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: до Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 12:07 год. по 12:12 год. 17.04.2025, дізнавшись необхідні дані заявника, скинувши йому невідоме посилання, на яке він перейшов, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 38 915 грн, які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 17.04.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого від 17.04.2025 ОСОБА_5 встановлено, що 17.04.2025 до нього зателефонували із номеру НОМЕР_3 , представилися працівником банку (голос був чоловічий) та повідомили, що з його рахунку хочуть списати грошові кошти. Щоб попередити цим діям потерпілий зайшов у додаток, вів свій пароль та повідомив невідомому чоловіку, що гроші на кредитній карті є, після чого невідомий чоловік повідомив пароль, який потерпілий не роздумуючи ввів у додатку, після чого їхня розмова завершилася. Згодом потерпілий побачив, що з його рахунку були знятті грошові кошти о 12:07 - 29 015 гривень, о 12:12 - 9 200 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Шептицького (Червоноградського) міського суду від 04.04.2025 слідчою був проведений тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого НОМЕР_2 , яка знаходилась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого слідчою встановлено, що грошові кошти в сумі 29 015,00 гривень та 9 200 гривень в період часу з 12:07:43 год по 12:12:40-год. 17.04.2025 були перераховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, на підставі ухвали Шептицького (Червоноградського) міського суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчою встановлено, що 17.04.2025 п 12:1212 год. грошові кошти в сумі 21 670 гривень було переведено з карти/рахунку банку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та 17.04.2025 o 12:19:23 год. грошові кошти в сумі 16 500 гривень було переведено з карти/рахунку банку «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську карту/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

В матеріалах клопотання міститься виписка по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з якої вбачається, що з даної картки були здійснені перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до інформації про операції за банківськими картками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які були здійснені перекази грошових коштів, що належать потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00:00 години 17.04.2025 по 00:00:00 годину 17.05.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 17.04.2025 по 00:00:00 годину 20.04.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 17.04.2025 по 00:00:00 годину 20.04.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зняття копій та вилучення їх, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:00 години 17.04.2025 по 00:00:00 годину 20.04.2025(у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також до паспортних даних користувача, фото вказаної особи, номера мобільного телефону, до яких прив`язані банківські рахунки, місця, де було відкрито рахунки, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про здійснення входу в період часу в період часу з 00:00:00 години 17.04.2025 по 00:00:00 годину 20.04.2025 за банківськими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1