Справа 688/4985/24
№ 1-кс/688/1117/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

04 червня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000044 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що всупереч рішенню ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2023 щодо повернення земельної ділянки за кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , арбітражним керуючим ОСОБА_5 видано наказ, на підставі якого вона зареєстрована за ФГ « ОСОБА_6 ».

Допитаний по провадженню ОСОБА_5 повідомив, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.01.2012 ФГ « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (с. Велика Березна Полонського району Хмельницької області) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.05.2023, його як арбітражного керуючого призначено ліквідатором по справі №2/5025/2215/11 про банкрутство ФГ « ОСОБА_6 ».

З метою пошуку майна ним була знайдена земельна ділянка сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства загальною площею 29 га, за кадастровим номером :08:003:0080 за ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка належить йому на праві постійного користування.

Водночас, під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2023 арбітражний керуючий-ліквідатор ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 в межах господарської справи № 2/5025/2215/11 (924/774/23) звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 з заявою до ОСОБА_8 , третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання за фермерським господарством права постійного користування земельною ділянкою площею 29 га з кадастровим номером :08:003:0080.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2023 у задоволенні ліквідатор ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 відмовлено.

Вказане рішення суду залишено без змін постановами ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.03.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2024.

Судами усіх інстанцій констатовано, що право постійного користування земельною ділянкою не є орендою земельної ділянки та іншим майновим правом фермерського господарства - банкрута, в розумінні частин дев`ятої, дванадцятої статті 95 Кодексу України з процедур банкрутства, яке підлягає віднесенню до складу ліквідаційної маси фермерського господарства у разі визнання його банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Крім того, відмовляючи в задоволені позовних вимог суди вказали, що право постійного користування земельною ділянкою не може бути реалізоване на аукціоні в ліквідаційній процедурі боржника, оскільки такий актив є відмінним від права оренди, яке за своєю суттю є тимчасовим і оплатним, з огляду на обмежений суб`єктний склад осіб які можуть набувати право постійного користування земельною ділянкою відповідно до положень статті 92 Земельного кодексу України та від іншого майнового права в розумінні частин дев`ятої, дванадцятої статті 95 Кодексу України з процедур банкрутства.

З урахуванням викладених позицій судів, ФГ « ОСОБА_7 » в силу закону не могло стати постійним користувачем вказаної земельної ділянки після визнання його банкрутом і відкриттям ліквідаційної процедури.

Незважаючи на це та рішень суду, ОСОБА_5 видано наказ № 4 від 16.05.2024 про звернення до державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень з метою здійснення державної реєстрації відповідного права постійного користування на зазначену земельну ділянку.

23.05.2024 року земельна ділянка за кадастровим номером :08:003:0080 площею 29 га зареєстрована на праві постійного користування за фермерським господарством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме перевірити підстави звернення ОСОБА_5 до суду та позицію інших учасників судового процесу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у судовій справі № 2/5025/2215/11 (924/774/23), а саме: позовної заяви (вх. № 05-06/798/23 від 18.07.2023р.); клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження(вх. № 05-06/890/23 від 09.08.2023); клопотання (вх. № 05-06/891/23 від 09.08.2023) про залучення до розгляду справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;наказу № 2 від 24.05.2023 ОСОБА_5 провиконання повноважень ліквідатора;копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.1998 року; копії державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ХМ№16; відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2023 року; копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 №12-р від 31.03.1999; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.12.1999 року; копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі № 62119276; копії свідоцтва про смерть від 28.08.2020 року; копію довідки про спадкоємців від 20.03.2023 року; витяг із ДРРП №337275252 від 28.06.2023 року; копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1418 від 19.06.2023 року; копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.06.2023 року, клопотання про долучення письмового доказу (вх. № 05-22/7538/23 від 27.11.2023р.); копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.07.20023р; копії клопотань ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. № 05-22/6592/23 від 16.10.2023р.) та (вх. № 05-22/7816/23 від 08.12.2023р.); копії статуту ФГ « ОСОБА_7 ».

На вказані документи ІНФОРМАЦІЯ_11 послався у рішенні від 12.12.2023.

Крім того, зі змісту вказаного рішення учасниками справи подавалися відзиви та пояснення щодо обґрунтованості позовних вимог, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Поряд з цим, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_5 подано апеляційну та касаційну скарги.

У вказаних скаргах містяться аргументи позивача щодо їх обґрунтованості та незгода з рішеннями попередніх судових інстанцій, що також має значення для вказаного кримінального провадження.

При цьому відзив на апеляційну скаргу не надходив, а до суду касаційної інстанції надійшов відзив ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали повністю та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме дадуть можливість прийняти в подальшому кінцеве процесуальне рішення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000044 від 21.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходяться у судовій справі № 2/5025/2215/11 (924/774/23), а саме позовної заяви (вх. № 05-06/798/23 від 18.07.2023р.); клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження (вх. № 05-06/890/23 від 09.08.2023); клопотання (вх. № 05-06/891/23 від 09.08.2023) про залучення до розгляду справи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; наказу № 2 від 24.05.2023 ОСОБА_5 про виконання повноважень ліквідатора; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.12.1998 року; копії державного акту на право постійного користування земельною ділянкою ХМ №16; відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.06.2023 року; копії розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 № 12-р від 31.03.1999; копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.12.1999 року; копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі № 62119276; копії свідоцтва про смерть від 28.08.2020 року; копії довідки про спадкоємців від 20.03.2023 року; витяг із ДРРП №337275252 від 28.06.2023 року; копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1418 від 19.06.2023 року; копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.06.2023 року, клопотання (вх. № 05-22/7538/23 від 27.11.2023р.); копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 06.07.20023р; копії клопотань ІНФОРМАЦІЯ_2 (вх. № 05-22/6592/23 від 16.10.2023р.) та (вх. № 05-22/7816/23 від 08.12.2023р.); копії статуту ФГ « ОСОБА_7 »; відзиви та пояснення сторін;апеляційної скарги арбітражного керуючого ліквідатора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 ; касаційної скарги арбітражного керуючого ліквідатора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 ; відзиву ІНФОРМАЦІЯ_10 касаційну скаргу арбітражного керуючого ліквідатора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 ; докази отримання ОСОБА_5 копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.03.2024 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2024, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_12