06.05.2025
Справа №642/1491/25
Провадження №1-кс/642/656/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2025 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за служби « НОМЕР_1 » про те, що 16.03.2025, на проїжджій частині поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль ВАЗ 2112, з метою перевірки документів водія. В ході перевірки, водій вказаного автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_5 ВРА № НОМЕР_2 , яке містить ознаки підробки.

Слідчий зазначає, що встановлено, що ОСОБА_5 отримав вказане посвідчення водія поштою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи яка користується к.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) за умови післяплати.

17.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також слідчий зазначає, що в ході аналізу вилученої інформації встановлено банківські картки на які здійснювались грошові перекази, які належать ОСОБА_6 . Однією з таких банківських карток є банківська картка № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На вказану банківську картку здійснено декілька переказів, зокрема: 30.01.2025 о 20:55:26 год. на суму 10500 грн; 31.01.2025 о 08:23:26 год. на суму 12500 грн; 31.01.2025 о 10:44:48 год. на суму 10500 грн; 01.02.2025 о 10:53:50 год. на суму 8000 грн; 01.02.2025 о 17:47:19 год. з картки № НОМЕР_5 на суму 10500 грн; 05.02.2025 о 14:57:51 год. з картки № НОМЕР_6 на суму 15630 грн; 05.02.2025 о 18:42:40 год. на суму 10500 грн; 06.02.2025 о 17:32:43 год. на суму 8000 грн.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, 16.03.2025 до відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення за служби « НОМЕР_1 » про те, що 16.03.2025, на проїжджій частині поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зупинено автомобіль ВАЗ 2112, з метою перевірки документів водія. В ході перевірки, водій вказаного автомобіля ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надав посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_5 ВРА № НОМЕР_2 , яке містить ознаки підробки. ОСОБА_5 отримав вказане посвідчення водія поштою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від особи яка користується к.т. НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) за умови післяплати.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000373 від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з невідомими рахунками, з яких на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , були проведені наступні транзакції: 30.01.2025 о 20:55:26 год. на суму 10500 грн; 31.01.2025 о 08:23:26 год. на суму 12500 грн; 31.01.2025 о 10:44:48 год. на суму 10500 грн; 01.02.2025 о 10:53:50 год. на суму 8000 грн; 01.02.2025 о 17:47:19 год. з картки № НОМЕР_5 на суму 10500 грн; 05.02.2025 о 14:57:51 год. з картки № НОМЕР_6 на суму 15630 грн; 05.02.2025 о 18:42:40 год. на суму 10500 грн; 06.02.2025 о 17:32:43 год. на суму 8000 грн, за період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків по рахунку з № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме, з можливістю вилучення в м. Харкові, копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_10