справа № 165/1141/25
провадження №1-кс/165/281/25
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 квітня 2025 року м. Нововолинськ
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 07.06.2024 року по 01.02.2025 року, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно використовуючи, банківську карту потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , заволодів його грошовими коштами, котрі були списані у різні дні, шляхом зняття коштів у банківському терміналі, різними сумами, загальна сума завданих збитків встановлюється.
04.04.2025 року в ЧС ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що її чоловік ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , у лютому 2025 року, шляхом використання конфіденційних даних заявниці змінивши її фінансовий номер до її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені останньої уклав два кредитні договори на загальну суму 9000 грн. та заволодів даними коштами без дозволу та відома заявниці.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_8 в користуванні наявна банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Приблизно у червні 2024 року потерпілий ОСОБА_8 виявив відсутність своєї банківської картки, котра зазвичай лежала в комоді. Про, що знав зять ОСОБА_7 . Проте потерпілий думав, що банківську картку загубив, оскільки зазвичай нею не користувався.
Через деякий період часу у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілому надійшло повідомлення про те, що він повинен сплатити грошові кошти за використання кредитного ліміту, проте потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що кредитним лімітом він не користувався. На наступний день потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому надали виписку по його картковому рахунку, при перевірці виписку останній виявив, що в період часу з 07.06.2024 по 01.02.2025 року з його банківської картки списувались грошові кошти у різні дні, різними сумами, у вигляді зняття готівки у банкоматах та розрахунку у магазинах.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що ОСОБА_7 близько кінця січня 2025 року, мав вкласти спільні з ОСОБА_6 грошові заощадження на депозитний рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ці гроші вони в подальшому планували використати коли ОСОБА_6 народить тобто використати для власних потреб за необхідності. Дані грошові кошти вони відкладали від трудової діяльності( ОСОБА_6 відкладала від пенсії котра приходить за інвалідність та від роздрібного продажу парфумів, ОСОБА_7 відкладав гроші із заробітньої плати) тобто заощаджували. У проміжок часу з січня 2025 по лютий 2025, коли ОСОБА_6 запитала чи вклав ОСОБА_7 гроші на депозит останній повідомив, що відкрив спільний рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди й вніс грошові кошти у розмірі 114 000 грн..
Проте через тиждень, ОСОБА_6 з батьком ОСОБА_5 зайшла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що грошових коштів на її рахунок внесено не було, також додали що спільних рахунків не має та такого взагалі не існує, після чого повідомили, що на ОСОБА_6 відкритий кредит на 3000 грн. та на 6000 грн., вищевказані кредити оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також потерпіла додала, що ніякі власні документи для створення рахунку та банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не давала, також вона не знала про створення банківського рахунку чи картки. Окрім цього додала, що на власний мобільний їй смс-повідомлення про створення рахунку, картки, підтверджуючі повідомлення не надходили. При спілкуванні ОСОБА_6 з ОСОБА_7 останній повідомив, що грошові кошти він програв в азартних іграх.
В ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що останній з січня 2022 року проживав спільно з дружиною ОСОБА_6 , її братом ОСОБА_9 та її батьком ОСОБА_5 .
ОСОБА_7 додав, що близько грудня 2024 року він побачив, що в тестя ОСОБА_10 під ліжком лежать грошові кошти у валюті долари США та Євро, та польські злоті які знаходились у конверті. У січня 2025 року, коли у квартирі нікого не було він взяв грошові кошти з під ліжка у суммі спочатку по 200 доларів, на слідуючий день міняв в обмінниках (навпроти лікарні м.Нововоинськ, навпроти АТБ, що розташований по вул.Дружби, та в обміннику по вул.Перемоги), вищевказні грошові кошти кожного разу як обмінював спочатку закидував на «Манівео», що б погасити кредит. Після погашення кредити у розмірі 30 000 грн.( ОСОБА_7 додав ,що кредит він гасив за рахунок вищевказаних коштів тестя ОСОБА_10 , які знаходились під ліжком), після чого решту грошових коштів він витрачав на онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « НОМЕР_2 ». Гроші у вищевказані казино він вносив через термінали, шляхом поповнення банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 після обміну доларів у обмінниках, після чого здійснював переказ грошових коштів з банківських карток на електронні гаманці вищевказаних казино.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2024 по 01.04.2025 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаних карткових рахунках, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2024 по 01.04.2025, а саме:
1) повні анкетні дані власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2) абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
5) здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7) історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі Інструкція).
Згідно п. 2.1. Інструкції, банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов`язані на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому законодавством України порядку їх копій ідентифікувати та верифікувати клієнтів - власників рахунків/представників власників рахунків/осіб, які відкривають рахунки на користь третіх осіб у порядку, установленому законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу. Рахунок клієнту відкривається лише після його ідентифікації банком.
Відповідно до п. 2.3 інструкції, банк з метою ідентифікації резидентів має встановити: для фізичної особи - прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта. У якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
Пунктом 2.6 Інструкції передбачено, що уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.12.2024 по 01.04.2025 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та беручи до уваги те, що інформація, яка знаходиться у володінні яка містить охоронювану законом таємницю, тобто охоронювана законом, однак має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання її як доказу у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), належним чином завірених копій документів на відкриття карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.12.2024 по 01.04.2025, а саме:
1) повні анкетні дані власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2) абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку;
3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
5) здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7) історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
2. Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) вказаних у клопотанні документів надати заступнику начальника ВП- начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_31 або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) надати вказану інформацію з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_32