У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

Встановив:

27 травня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). Осіб, причетних до злочину не встановлено. Враховуючи, що грошові кошти були перераховані з карткового рахунку, з метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; про рух коштів по банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали та подальшою можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею установлено, що 17 січня 2025 року до ЄРДР за №0000023 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_3 15 січня 2025 року.

Під час досудового розслідування установлено, що 15.01.2025 року з карткових рахунків ОСОБА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були списані грошові кошти в сумі 34407 грн, після того як остання перейшла за посиланням що був розміщений в месенджері «Viber» та ввела номер свого мобільного телефону.

Відповідно до ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 від 23.01.2025 було отримано доступ до банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 .

У подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка була оглянута та проаналізована було встановлено, що частину грошових коштів 15.01.2025 року було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду ОСОБА_4 від 23.04.2025 року № 1-кс/532/191/2025 (532/834/25) було отримано доступ до вищезазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка була оглянута та проаналізована було встановлено, що грошові кошти - 15.01.2025 року двома сумами а саме в сумі 19 026 грн. через банкомат/термінал АДРЕСА_1 на банківську карту № НОМЕР_1 та о 21:27 год. були перераховані кошти в сумі 16443 грн. через банкомат/термінал АДРЕСА_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Як встановлено вказані два рахунки (картки) належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім цього, слідчим суддею установлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки грошові кошти були перераховані з картки, виданої зазначеним банком.

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення злочину, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею установлено, що досудове розслідування у кримі- нальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , тому саме вказаним особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Слідчого відділу Відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації щодо завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та

№ НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.01.2025 по строк дії ухвали та подальшою можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя