УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання детектива відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках розгляду запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентного органу Республіки Кіпр у кримінальній справі стосовно ОСОБА_6 та інших осіб, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що до Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розглядається лист Офісу Генерального прокурора № 08/1-2052-24 від 22.11.2024 щодо виконання запиту компетентного органу Республіки Кіпр про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_4 та інших осіб (далі - Запит).

У ході розгляду запиту встановлено, що компетентними органами Республіки Кіпр здійснюється розслідування у кримінальні справі відносно ОСОБА_4 щодо наступних правопорушень: змова з метою вчинення тяжкого злочину, неправдиве декларування ліквідних активів, відмивання грошей.

Так, 20.05.2024 ОСОБА_7 прибула в аеропорт Ларнаки рейсом FR0708. Відповідно до записів Митного департаменту у неї вилучено 15 890 Євро, оскільки вони не були задекларовані Митному департаменту при виході з аеропорту, 3 мобільні телефони та ноутбук.

23.04.2024 ОСОБА_7 була заарештована в залі вильоту аеропорт Пафосу. У подальшому ОСОБА_7 надала свідчать про те, що вилучені гроші є доходом від її особистого та сімейного бізнесу в України, який її сім`я продала або продовжує утримувати в Україні. Сімейний бізнес складається х її чоловіка ОСОБА_8 , з яким вона розлучена, але має чудові сімейні та ділові стосунки, ОСОБА_9 та його дружини ОСОБА_10 , а також їхніх батьків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Вона стверджували, що зазначений бізнес складається з діяльності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », салону краси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з інших джерел. Ввезення грошових коштів вона мотивувала тим, що бажає купити нерухомість у Республіці Кіпр та зробити інвестиції.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальній справі компетентні органи Кіпру звертаються з проханням отримати наступні документи та інформацію:

?з`ясувати чи існує компанія Свої люди та які особи в ній працюють,

?надати звіт про доходи/річний дохід/прибуток компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?надати звіт про доходи/річний дохід/прибуток ОСОБА_7 , зокрема за 2022-2024 роки;

?надати звіт про доходи/річний дохід/прибуток осіб, які зазначені у п. 8 Запиту.

У ході опрацювання Запиту детективами БЕБ встановлено, що:

1.громадянкою України, відносно якої компетентні органи Республіки Кіпр здійснюються розслідування, є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

2.компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про яку зазначає ОСОБА_13 є Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3.компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні не зареєстрована, однак знак для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ОСОБА_14 , який у своїх показах зазначив, що знайомий з ОСОБА_15 та надавав йому у користування вищевказаний знак для товарів і послуг для продажу автомобілів. При цьому, ОСОБА_15 здійснював свою діяльність як фізична особа-підприємець;

4.громадянами України, які зазначені у пункті 8 Запиту є:

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_22 , 14.02.1995, РНОКПП НОМЕР_10 .

Ураховуючи викладене, з метою виконання Запиту необхідно отримати інформацію, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки така інформація необхідна для підтвердження або спростування фактів, які описані компетентними органами Республіки Кіпр у Запиті.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, детективом доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективу відділу організації міжнародної взаємодії у кримінальних провадженнях Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , керівнику Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

1) Відомості з державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору відносно громадян України з 01.01.1998 по 31.12.2024:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 .

2) відомості про отримання доходів фізичними особами від

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 13.09.2019 по 31.12.2024;

3) відомості про сплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 13.09.2019 по 31.12.2024, податку на доходи фізичних осіб та військового збору (відомості з інтегрованої картки платника) під час виплати дивідендів засновникам.

4) податкові декларації подані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2019-2024 звітні періоди.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1