ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/7150/2014
УХВАЛА

05 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 09.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. ст. 212 ч.3, 209 ч.3, 205 ч. 2 КК України.

З метою здійснення послуг по мінімізації податків, формування податкового кредиту та виводу грошових коштів в тіньовий обіг протягом травня-червня 2014 р. учасниками злочинного угрупування створено наступні суб`єкти господарювання: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ).

Протягом зазначеного періоду, кошти були отримані ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код НОМЕР_16 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_17 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 , (код НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 (код НОМЕР_19 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 (код НОМЕР_20 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 (код НОМЕР_21 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код НОМЕР_22 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_23 , (код НОМЕР_23 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_24 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_25 (код НОМЕР_25 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_27 (код НОМЕР_27 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_28 (код НОМЕР_28 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 (код НОМЕР_29 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_30 (код НОМЕР_30 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 (код НОМЕР_26 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 (код НОМЕР_31 ), ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_32 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_33 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_33 (код НОМЕР_34 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_34 (код НОМЕР_35 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_36 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_37 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_37 (код НОМЕР_38 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 (код НОМЕР_39 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_39 (код НОМЕР_40 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_40 (код НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 (код НОМЕР_42 ) фінансові операції яких пов`язані із діяльністю конвертаційних центрів.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що у підприємств ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби. Зазначені вище юридичні особи мають схожі види діяльності, спільних посадових осіб, зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_42 , а посадові особи зареєстровані та/або фактично знаходяться на території Дніпропетровської області, обслуговуються в одних й тих самих фінансових установах, фінансово-господарські операції зазначеними підприємствами проведені в червні 2014р., проте розрахункові рахунки відкриті лише наприкінці липня 2014р.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_43 ), безтоварні кошти яких безпідставно переводились у готівку шляхом використання каси банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_43 (МФО НОМЕР_43 ).

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_43 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), рахунок № НОМЕР_45 (українська гривня) по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_45 (МФО НОМЕР_43 ), а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 ) рахунку № НОМЕР_44 (українська гривня), рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи клієнт-банк, клієнт-інтернет-банк, телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 29.11.2013 року по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 )(чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 ), та де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_44 (код НОМЕР_41 )про зміну залишків на ньому по системі Клієнт-Банк за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000093, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1