Справа № 346/1024/25
Провадження № 1-кс/346/503/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 травня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000059 від 26.02.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02.05.2025 начальник сектору дізнання Коломийського РВП в Івано-Франківській звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 26.02.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.02.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт т.в.о начальника чергової частини Коломийського РВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що спільно із заступником начальника ВГІ ГУНП в Івано-Франківській області підполковником поліції ОСОБА_6 , під час перевірки матеріалів ЄО №15603 від 06.12.2024 по зверненню від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , було встановлено, що останній в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Iphone", та зв`язавшись із продавцем в мережі "Інстаграм", заявнику було повідомлено, що потрібно внести завдаток за товар, на що останній погодився. Так, 17.11.2024 о 13:50 ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6900 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , в подальшому невідомий на контакт не виходив. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 6900 (шість тисяч дев`ятсот) гривень.

В ході проведення досудового розслідування 25.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний диск із інформацією на ньому.

В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що 15.11.2024 о 13:42 год. ОСОБА_9 було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_3 .

Окрім цього, оглядом руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 встановлено, що 17.11.2024 о 13:50:35 на карту надійшли гршові кошти від потерпілого ОСОБА_7 в сумі 6900 грн., після чого 17.11.2024 о 13:54 ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 6950 грн. на ім`я ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, які перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію: Чи являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , про всі наявні рахунки відкриті на його ім`я та про рух коштів по всіх банківських рахунках.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 26.02.2025 р. за матеріалами правоохоронних органів за зверненням ОСОБА_7 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

З матеріалів досудового розслідування, зокрема з заяви про вчиненне кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого від 27.02.2025, вбачається, що ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "Iphone", та зв`язавшись із продавцем в мережі "Інстаграм". Йому було повідомлено, що потрібно внести завдаток за товар, на що останній погодився. Так, 17.11.2024 о 13:50 ОСОБА_7 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6900 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 , в подальшому невідомий на контакт не виходив.

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 03.03.2025 року, дізнавачем отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого вилучено оптичний диск із інформацією на ньому.

З протоколу огляду предмета від 28.03.2025 вбачається, що в ході огляду оптичного диску з інформацією по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 . Крім того встановлено, що 15.11.2024 о 13:42 год. ОСОБА_9 було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_3 .

Крім того, з виписки по рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , вбачається, що 17.11.2024 о 13:50:35 на вказану карту надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 в сумі 6900 грн., після чого 17.11.2024 о 13:54 з банківської карти ОСОБА_9 № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6950 грн. на ім`я отримувача ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , на чий рахунок були переказані грошові кошти, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті рахунки ОСОБА_10 ; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківський рахунок та руху коштів на вказаному рахунку, та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- чи являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

- інформацію про всі наявні рахунки ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські рахунки. Якщо банківські рахунки відкриті через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація рахунків відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою,

- чи не є банківські рахунки ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 17.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 за період з 17.11.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 на мобільні номера телефонів, вказати номера мобільних телефонів та кому вони належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 17.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 17.11.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 17.11.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківських рахунків ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 17.11.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів,

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1