Справа № 947/7598/25
Провадження № 1-кс/947/9948/25
УХВАЛА

02.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000149 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 06.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Одеській області про те, що на території Одеської області діє організована група осіб, яка шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян, під виглядом продажу автомобілів. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Одеській області про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому значну шкоду.

У діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 5 ст. 190 КК України.

У ході слідства було прийнято заяви про вчинення кримінальних правопорушень від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час роботи яких, співробітниками УКР ГУНП в Одеській області, було встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу автомобілів для ЗСУ шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останніх у великих розмірах. Також, в ході огляду інтернет ресурсу, а саме месенджеру «Facebook», встановлено, що вказані особи здійснюють свою шахрайську діяльність в раніше зазначеній платформі для отримання коштів під виглядом завдатку.

19.06.2025 року до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від УКР ГУНП в Одеській області, про те, що останніми, було встановлено осіб, які причетні до злочинної групи осіб, які вчиняють ряд шахрайств та використовують банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення копій на паперових та електронних носіях), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охорошовану законом таємницю:

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_2 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалось зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття готівки під час всіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефон) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період часу з 01.01.2025 по момент фактичного виконання ухвали суду);

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП № НОМЕР_3 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адрес, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття накладних під час усіх наявних операцій за кожним рахунком, але має відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) особи, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_4 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреса, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку має відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_5 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреса, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття наготівки під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання копійок та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП № НОМЕР_6 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКIII № НОМЕР_7 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повністю відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) особи, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП № НОМЕР_8 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх платіжних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових розмірів телефонів, IP-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття наготівки під час усіх наявних операцій за кожним рахунком повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з яких було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) вищевказаними банківськими рахунками, (інформація (щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які оплачують ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП № НОМЕР_9 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових розмірів телефонів, ІР-адреса, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання контрів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалювали суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_10 . 3 наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з яких було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП № НОМЕР_11 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання конт та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , з наданням інформації школи рух грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією особи, які здійснювали зняття наготівки під час усіх наявних операцій за кожним рахунком поштової відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) особи, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація толо Транзакцій та відео та фотофіксація необхідні за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд.

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКІН № НОМЕР_12 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких використовувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкірів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних коштів під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових розмірів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття наготівки під час усіх наявних операцій по кожному рахунку повні відомості (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) особи, з якими було проведено фінансові дії (поповнення, поповнення, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-інформації щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП № НОМЕР_13 , 3 наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунків, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреси, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банків, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних під час усіх наявних операцій за кожним рахунком повної інформації (ПІБ, РНОКПП, контактний номер телефону) осіб, з яких було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими установами рахунками (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

-Інформація щодо всіх банківських рахунків, які наявні у ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП № НОМЕР_14 , з наданням інформації щодо руху грошових коштів (всіх наявних транзакцій) на даних рахунках, із зазначенням мобільних фінансових номерів телефонів, ІР-адреса, з яких виконувався вхід до онлайн-банкінгу, а також адреси розташування банкоматів, з яких відбувалося зняття грошових коштів, з відео- та фотофіксацією осіб, які здійснювали зняття накладних під час усіх наявних операцій за кожним рахунком повної інформації (ПІБ, РНОКПП, контактний номер) телефон) особа, з якою було проведено фінансові дії (поповнення, надсилання, отримання коштів та інше) за вищевказаними банківськими рахунками, (інформація щодо транзакцій та відео- та фотофіксація необхідна за період з 01.01.2025 на момент фактичного виконання ухвалили суд);

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1