У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 травня 2025 року м. Бар

Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000043 від 25.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтував тим, що 24.04.2025 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із ДКП надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом надання підробітку в інтернеті з бронювання готелів, заволоділа коштами в загальній сумі 50694 грн., які вона перерахувала 23.04.2025 із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_8 . ЄО № 2206

За даним фактом 25.04.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

При цьому, потерпіла ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила, що дійсно знайшла в інтернеті оголошення з онлайн підробітку, а саме бронювання готелів та 21.04.2025 в додатку телеграм вона домовилась із невідомою особою підписаною як ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , щодо вказаної роботи та почала заробляти кошти. В подальшому, ОСОБА_5 із власної банківської карти НОМЕР_1 перерахувала кошти на вказані їй суми і банківські картки, а саме: 23.04.2025 о 11:13 год., 3660,00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ); 23.04.2025 о 12:39 год., 14803,00 грн. на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 23.04.2025 о 15:54 год., 7230,00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; 23.04.2025 п 15:50 год., 25001,00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 жодних коштів не отримала та таким чином невідома особа заволоділа її коштами в загальній сумі 50694,00 грн.

Вказані покази ОСОБА_5 підтверджуються протоколом огляду її телефону та відповідними квитанціями.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 а також руху коштів по вказаній банківській карті та рахунку в період часу з 00:00 години 21.04.2025 по 00:00 години 05.05.2025.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на здійснення дізнання поліцейському офіцеру громади Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме:

- Здійснити тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 а також інших картках і рахунках даної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів по вказаних банківських картках і рахунках в період часу з 00:00 години 21.04.2025 по 00:00 години 05.05.2025 та документи, що підтверджують особу власника даного рахунку;

- Здійснити тимчасовий доступ до вказаних картках і рахунках з можливістю отримати інформацію щодо перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по вказаним банківських картках із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів вказаних банківських карток та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу 00:00 години 21.04.2025 по 00:00 години 05.05.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

- Здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись із вказаною інформацію у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому чи переносному носії (DVD-R диску).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: