Справа № 539/742/25
Провадження № 1-кс/539/385/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000077 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000077 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.02.2025 приблизно о 14 год., невстановлена особа, зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у загальній сумі 24366 грн. 23 коп. та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у загальній сумі 10918 грн., спричинивши йому майнової шкоди на загальну суму 35284 грн. 33 коп. (ЄО 1669)

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: у своєму користуванні він має банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . 05.02.2025 приблизно о 14 год. він знаходився на роботі в рейсі по перевезенню вантажу, та в цей час до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився представником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що з його банківських карт здійснюються зараз крадіжки грошей, та щоб заблокувати дані спроби необхідно йому продиктувати код, який надійде йому на телефон, та при цьому йому дійсно надійшов код, який він продиктував, та при цьому з його телефону зникло дане повідомлення, а даний невідомий, що телефонував відключився від розмови та при цьому сказав щоб він перезавантажив телефон. Після того як він перезавантажив телефон, він вже не мій зайти у додаток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб перевірити баланс, але вже не міг зайти, та в подальшому зателефонував на службу безпеки, які йому повідомили, що з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 були зняті кошти у загальній сумі 24366 грн. 23 коп. та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 зняті кошти у загальній сумі 10918 грн. Даних операцій він не здійснював, дані дії були здійснені шахраями. Даним злочином йому було спричинено майнової шкоди на загальну суму 35284 грн. 33 коп.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

18.02.2025 було отримано ухвалу Лубенського міськрайонного суду у справі №539/742/25 щодо тимчасового доступу до речей та документів у банку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було направлено для організації виконання до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , але інформація необхідна для вилучення надійшла невчасно, та ухвала суду була протермінована і на даний час потребує поновлення.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію: про особу на котру зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 05.02.2025 - 06.02.2025; про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 05.02.2025-06.02.2025; відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат; про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 06.02.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000077.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000077 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення та копіювання у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію :

- про особу, на яку зареєстровані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 05.02.2025-06.02.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за 05.02.2025-06.02.2025;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у разі їх зняття через банкомат;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1