Справа №295/9180/25
У Х В А Л А

07.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002585 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, наприкінці 2024 року у невстановлений слідством день, час та місці, не маючи передбаченого законом дозволу, вирішили стати на шлях злочинної діяльності, пов`язаної з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Крім того, в ході розслідування кримінального провадження №0002585 від 15.08.2024 року, де під час досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2025 року гр. ОСОБА_7 в період з 00:00 по 00:15 здійснила відправку посилок за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тел. НОМЕР_1 , з адреси: АДРЕСА_1 (де розташований поштомат ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ). Даний факт підтверджується внесеними в ЄРДР № 0000009 від 11.01.2025 за ч. 2 ст. 309 КК України. Крім того, 18.02.2025 приблизно о 19 год. 52 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №6162. Крім того, 21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотроної речовини із ТТН №7167. Крім того, 24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №5345 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 21.02.2025 приблизно о 12 год. 20 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №9417 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 по АДРЕСА_3 . Крім того, 24.02.2025 приблизно о 18 год. 33 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропної речовини із ТТН №2981 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №5622 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2169 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 26.02.2025 приблизно о 07 год. 48 хв. гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, здійснили відправлення психотропних речовин із ТТН №2863 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 15.01.2025 гр. ОСОБА_9 зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №2281 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ,за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотроної речовини із ТТН №7412 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, у невстановлений слідством точний час, але не пізніше 15.01.2025 гр. ОСОБА_9 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №7573 з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, 25.01.2025 гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропних речовин із ТТН №6950 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за адресою АДРЕСА_5 . Крім того, 14.02.2025 приблизно о 13 год. 11 хв. гр. ОСОБА_7 повторно зробила відправлення психотропної речовини із ТТН №9431 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за адресою АДРЕСА_4 . Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропних речовин із ТТН №0368 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у АДРЕСА_2 . Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №1693 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 . Крім того, 28.02.2025 в достовірно невстановлений слідством час, гр. ОСОБА_7 , діючи повторно, здійснила відправлення психотропної речовини із ТТН №9501 з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 .

Слідчий також вказав, що 08.04.2025 в ході проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002585 за адресою АДРЕСА_6 у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виявлено наркотичні речовини, які останні зберігали з метою збуту. Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0002585 встановлено, що починаючи з кінця 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти, отримані злочинним шляхом (від продажу наркотичних речовин) на власний криптогаманець та в подальшому вказані кошти перераховувала на власну банківську карту, обготівковувала їх та придбавала обладнання та каву для власної кав`ярні, чим вчинила легалізацію. В подальшому вказані факти придбання, зберігання психотропних речовин з метою збуту було об`єднано в одне кримінальне провадження з визначенням основного номеру 0002585 від 15.08.2024 року. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності особи причетні до вчинення кримінального правопорушення використовували банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та вказав про підтримання вимог клопотання.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам поліції Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: 1.1. до юридичних справ особи, на ім`я яких відкрито рахунки за № НОМЕР_8 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; 1.2. до відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_8 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки за № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам; 1.3. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_8 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам 1.4. до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент отримання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_8 , за період з 10.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; 1.5. до відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_8 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; 1.6. до відомостей про номер телефону, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_8 , та інші операції, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 21 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1