УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.07.2025 Справа №607/13084/25 Провадження №1-кс/607/3684/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000039 від 11.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.01.2025 по 13.01.2025 стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , з можливість тимчасового доступу до даної інформації у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2025 до Тернопільського РУ поліції звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що невідома особа 09.01.2025 шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до мобільного додатку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 39594 грн

11.01.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2025 надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , про те, що в ході здійснення оперативного супроводу у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025 було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно використав конфіденційну інформацію про ОСОБА_5 , під час оформлення договорів позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001131 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

13.06.2025 надійшов рапорт старшого о/у ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , про те, що в ході здійснення оперативного супроводу у кримінальному провадженні №0000039 від 11.01.2025 було встановлено, що у період часу з 22.12.2024 по 23.12.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повторно, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 8400 гривень, чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

14.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001132 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 про те, що під час здійснення оперативного супроводу за матеріалами кримінального провадження №0000039 від 11.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , незаконно використав конфіденційну інформацію про особу ОСОБА_5 під час оформлення договір позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

14.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000398 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

14.06.2025 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 про те, що у період часу із 28.12.2024 по 02.01.2025 ОСОБА_7 , повторно, шляхом зловживання довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання допомоги, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на загальну суму 7 315 грн.

14.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001134 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14.06.2025 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_10 про те, що ОСОБА_7 , повторно, незаконно використав конфіденційну інформацію про особу ОСОБА_5 під час оформлення договору позики у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

14.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001135 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

15.06.2025 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали старшого оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_10 , про те, що ОСОБА_7 , у період часу з 03.01.2025 по по 04.01.2025, діючи повторно, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 14312,18 гривень, як наслідок заподіяв матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

16.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001138 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.06.2025 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , про те, що ОСОБА_7 , діючи повторно, незаконно використав конфіденційну інформацію, стосовно гр. ОСОБА_5 , під час оформлення договорів позики у товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

16.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001139 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

15.06.2025 до чергової частини Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , про те, що ОСОБА_7 , діючи повторно, незаконно використав конфіденційну інформацію, стосовно гр. ОСОБА_5 , під час оформлення договорів позики у товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

16.06.2025 за вказаним фактом внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001140 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України.

16.06.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000276 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за №0000398 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, за №0001131 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, за №0001132 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за №0001134 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за №0001135 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України, за №0001138 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за №0001139 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України та за №0001140 від 16.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 182 КК України об`єднано в одне провадження, якому у ЄРДР присвоєно номер №0000039.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.01.2025 по 12.01.2025 було здійснено два перекази грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на потерпілого ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки саме із цієї банківської картки було здійснено перекази грошових коштів.

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка має значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.01.2025 по 13.01.2025 стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_2 , а саме до:

-належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 11.01.2025 по 13.01.2025;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 11.01.2025 по 13.01.2025.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1