ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/340/25
Провадження № 1-кс/483/58/2025
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 25 лютого 2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2024 року о 14 год. 07 хв. до ч/ч ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою дзвінків на мобільний номер заявника НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, здійснила незаконне списання грошових коштів приблизною сумою 71 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим переказом на різні банківські рахунки та поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою дзвінків на мобільний номер заявника НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, здійснила незаконне списання грошових коштів в сумі 71 000 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що зловмисник відкрив віртуальну карту № НОМЕР_6 на ім`я потерпілого і перевів туди частину грошей, після чого банк заблокував рахунок і потерпілому було повернуто 9 497 грн з вказаного рахунку.

Так, отримавши тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , зареєстрованим на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що частину грошових коштів в подальшому було переведено на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_8 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (жетон № 0076749) або за дорученням слідчого старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 (жетон № 0075436); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 (жетон № 0076404); старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 (жетон № 0075443) о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 (жетон № 0144573); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 (жетон № 0179731); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 (жетон № 0145553); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 (жетон № 0155734); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 (жетон № 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням руху грошових коштів по відкритим та закритим картковим рахункам за період часу з 22.02.2025 по 12.05.2025 року, суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані); ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 22.02.2025 по 12.05.2025; фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.02.2025 по 12.05.2025 року; 4) повної інформації про власника банківського рахунку, з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 19 червня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: