печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

31 липня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва.

20.06.2025 постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 матеріали досудового розслідування з кримінального провадження, відомості про яке внесені 28 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, у частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України - виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 0001172.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява заява ОСОБА_7 за фактом внесення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.

Так, ОСОБА_7 , з 20.09.2024, відповідно до ЄДР МВС була зарахована до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проходження очного (теоретичний курс) навчання на категорію «С1», та з 13.10.2024 на практичний курс навчання з навичок керування транспортними засобами категорії «С1».

Відповідно до відомостей, які завантажені уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до ЄДР МВС, громадянка ОСОБА_7 , відвідувала та проходила (теоретичний курс) навчання з 20.09.2024 по 11.10.2024 та практичні заняття з 13.10.2024 по 03.11.2024, які проводились на автомобілі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 .

Також, уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено відомості до ЄДР МВС про успішне закінчення навчального закладу ОСОБА_7 , з видачею свідоцтв про закінчення теоретичного курсу навчання та практичного, у вказаному навчальному закладі.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 , вказала, що жодної автошколи не відвідувала, відповідно теоретичний курс та практичний з керування на транспортному засобі FOTON BJ1043 V8AE5-1, н.з. НОМЕР_2 , не проходила, що вказує на внесення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », недостовірних відомостей, до ЄДР МВС.

Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), який в свою чергу являється фізичною особою підприємцем та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), який окрім цього являється директором вказаного товариства та фізичною особою підприємцем.

Встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявний відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження оперативними співробітниками Київського міського управління ДВБ НП України встановлено, що грошову винагороду, за фіктивне навчання, від вищевказаних осіб, ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , отримували як готівкою так і з використанням особистих банківських рахунків, в тому числі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_9 ».

Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ); ФОП « ОСОБА_9 » - рахунки: НОМЕР_9 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), та рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_8 ).

ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_13 ) - рахунок: НОМЕР_14 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), де власником та засновником є ОСОБА_8 ; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ) - рахунок НОМЕР_16 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ) де ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , було засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_9 , був директором вказаного підприємства до 28.03.2025; ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ) - рахунок: НОМЕР_18 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_6 ), та рахунки НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), де ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , є засновниками та власниками в рівних долях, крім того ОСОБА_8 , є директором вказаного підприємства

Крім того, встановлено, що останні в своїй протиправній діяльності, також використовувати банківські рахунки вищезазначених банків, відкриті на ім`я їх дружин:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 .

Також, встановлено та допитано «фіктивних» учнів, зазначених навчальних закладів (автошкіл), як приклад:

- ОСОБА_15 , отримав сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично, жодного разу не відвідував навчання.

- ОСОБА_16 , проходила навчання в період з 04.02.2025 по 04.03.2025 та отримала сертифікат про успішне закінчення навчального закладу (автошколи), хоча фактично згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебувала за межами України з 07.02.2025 по 02.04.2025.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання тимчасового доступу до інформації та копій документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001172 від 20.06.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_21 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 );

- документів (виписок) про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- документів із справ з юридичного оформлення банківських рахунках № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по банківських рахунках № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами чи мобільними телефонами користувача банківських рахунків № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнт вказував для зворотнього зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб, за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),№ НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались та відправлялись кошти з банківських рахунків № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_14 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_16 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_18 , який належить ПП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах за період з 01.01.2024 по 31.07.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36065/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_22

Слідчий суддя: ОСОБА_1