Провадження № 1-кс/202/5528/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.10.2024 до ЄРДР за №0001167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001167 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), в період часу з 2023 по 2024 роки з метою привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службового становища, влаштувала на посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка фактично не здійснювала своїх функціональних обов`язків.

Згідно з інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме даних з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-7 стосовно (вищевказаних) застрахованих осіб станом на 21.11.2024, встановлено, що останнім заробітню платню нараховує ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Так додаткового встановлено, що грошові кошти, які надходять вищевказаним громадянам у якості заробітної платні ІНФОРМАЦІЯ_6 зараховуються через банківські установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим виникла необхідність тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за місцезнаходженням відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації по зазначеним розрахунковим рахункам, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні за місцезнаходженням відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.11.2024 по 01.01.2025 з відображенням всіх даних в паперовому та електронному носіях; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, тощо), фото з камер банкоматів, відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали до 11 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1