Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/732/25
Провадження № 1-кс/475/123/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в кримінальному провадженні №0000027 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 14.06.2025р. до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.06.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошей в мережі Інтернеті бронюючи готелі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21 252 грн, які остання перерахувала зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

15.06.2025 року за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР, за №0000027, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - шахрайство.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом тривалого часу перебуває в групі у месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зі слів ОСОБА_5 створена з метою заробітку шляхом рекламування та підняття активності різних сайтів.

14.06.2025 року до ОСОБА_5 , у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , та в ході розмови попрохала перевести грошові кошти в сумі 10000 грн. на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 для того, щоб оформити нову карту на ім`я ОСОБА_5 та отримати відповідний грошовий бонус та грошові кошти в сумі 11252 грн. відповідно на банківську картку НОМЕР_3 для бронювання готелю.

Після чого ОСОБА_5 , здійснила грошовий переказ на загальну суму 21 252 грн. на вищевказану карту. В подальшому остання зрозуміла що стала жертвою шахраїв так як грошові кошти її не повернули та особа на ім`я ОСОБА_6 перестала виходити на зв`язок.

З огляду на вище викладене, виникає необхідність у встановленні інформації про подальший рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , а також відомостей про власника вказаного рахунку, інше.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення данного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Необхідна інформація по банківському картковому рахунку за номером НОМЕР_3 , знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000027 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення: повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку номером НОМЕР_3 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , на який 14.06.2025 надійшли грошові кошти в сумах 10000 та 11252 гривень, а саме із зазначенням суми, дати, відправників призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ) зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони у перераховані), у період з 10 червня 2025 року по 30 червня 2025 року; відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 10 червня 2025 по 30 червня 2025 року; фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) AT«ПУМБ» з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 10 червня 2025 року по 30 червня 2025 року.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи, що датою шахрайських дій дізнавачем зазначено 14 червня 2025 року, а станом на дату розгляду даного клопотання, є неможливим його задоволення за період по 30 червня 2025 року, тому клопотання дізнавача слід задовольнити частково.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку номером НОМЕР_3 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , на який 14.06.2025 року надійшли грошові кошти в сумах 10000 гривень та 11252 гривень, із зазначенням суми, дати, відправників призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ) зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони у перераховані), у період з 14 червня 2025 року по 20 червня 2025 року;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 14 червня 2025 року по 20 червня 2025 року;

-фото/відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку за номером НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 14 червня 2025 року по 20 червня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_10