Справа №: 630/375/25 Провадження №: 1-кс/630/321/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 квітня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 25 квітня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, що використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення тютюнової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: біле пластикове відро в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, коричневого кольору, у висушеному стані,схожа на тютюн, а також прилад для фасування, чорного кольору Powermatic.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за тими фактами, що група осіб на території Харківського району Харківської області, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, організували, під виглядом відомих світових брендів виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, з продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою особистого збагачення, в порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та норм Постанови КМУ № 1251 від 27 грудня 2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах», зловживаючи довірою громадян України, організував злочинну схему з виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_6 залучив до вказаної протиправної діяльності власного брата ОСОБА_7 та громадянина ОСОБА_8 , які налагодили процес незаконного виробництва тютюнової продукції.

Так, за наявною у органу досудового розслідування інформацією, ОСОБА_6 користуючись зв`язками серед знайомих придбав обладнання та сировину для незаконного виробництва тютюнової продукції, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували виробництво та реалізацію вказаної контрафактної продукції на території Харківського району Харківської області, зокрема у селищі Пісочин.

Також, для організації процесу виробництва та реалізації вказаної контрафактної продукції було залучено ОСОБА_4 та його дружину ОСОБА_5 , які із залученням невстановлених осіб здійснюють незаконне виробництво тютюнової продукції.

Крім цього, ОСОБА_6 з метою збільшення обсягів виробництва доручив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювати пошук та навчання потенційних працівників для незаконного виробництво контрафактної тютюнової продукції.

Окрім цього встановлено, що частину вказаної контрафактної продукції ОСОБА_6 реалізовує громадянину ОСОБА_9 , який з метою особистого збагачення, в порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», зловживаючи довірою громадян України, організував злочинну схему з реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, через мережу магазинів «Lavash bar».

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано зразки контрафактної тютюнової продукції, яка реалізується на території Харківського району Харківської області, які в подальшому направленні для проведення відповідного експертного дослідження.

Відповідно до висновків проведеної судової біологічної експертизи у вмісті наданих на дослідження об`єктів міститься речовина рослинного походження, рослинні частки яких належать до роду рослин тютюн. Також, у складі наданих на дослідження об`єктів виявлені сліди ураження вмісту сигарет цвілевими грибами.

Крім того, 24 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, що використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення тютюнової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено біле пластикове відро в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, коричневого кольору, у висушеному стані,схожа на тютюн, а також прилад для фасування, чорного кольору Powermatic

Власником вилученого майна є ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1

Постановою слідчого від 25 квітня 2025 року, вилучене під час обшуку майно, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України

Прокурор Харківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав заяву про підтримання клопотання та просив проводити судовий розгляд за його відсутності.

ОСОБА_4 про день, час і місце розгляду клопотання прокурора повідомити не представилось можливим через відсутність в матеріалах клопотання відомостей про доступні засоби зв`язку з ним.

У зв`язку із викладеним, згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні Слідчого відділу відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що 08 серпня 2023 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво та реалізацію під виглядом відомих брендів тютюнових виробів, продукції сумнівного походження, ззовні схожої на тютюн, на території Харківського району Харківської області; а також внесені відомості про встановлення ознак кримінального правопорушення злочину, а саме незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0000411 від 09 серпня 2023 року доручено Слідчому відділенню відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області на підставі постанови Заступника Генерального прокурора від 06 жовтня 2023 року.

Постановою від 09 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000411 призначено групу слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування, у складі слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Відповідно до постанови керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 20 жовтня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000411 була утворена група процесуальних керівників з числа прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 .

Отже клопотання подано уповноваженим слідчим за погодженням з уповноваженим прокурором.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому досудове розслідування здійснювалось щодо обставин того, що група осіб на території Харківського району Харківської області, зловживаючи довірою громадян, здійснюють реалізацію продуктів під виглядом відомих брендів, і що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво підакцизних товарів цигарок, кустарним способом з продукції сумнівного походження. Матеріали з вказаного кримінального провадження були виділені в окреме провадження на підставі постанови від 09 серпня 2023 року прокурора у кримінальному провадженні прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3

24 квітня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Люботинського міського суду Харківської області проведено обшук території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, що використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення тютюнової продукції за адресою: Харківська область, Харківський район, с-ще. Нова Березівка, вул. Новоберезівська (колишня Постишева),22, в ході якого виявлено та вилучено біле пластикове відро в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, коричневого кольору, у висушеному стані,схожа на тютюн, а також прилад для фасування, чорного кольору Powermatic

Підставою для проведення обшуку була наявність обґрунтованої підозри, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів та їх подальшому розповсюдженні з метою продажу під виглядом продукції відомих брендів.

Постановою слідчого від 25 квітня 2025 року, вилучене під час обшуку майно, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Положення ч. 5 ст. 171 КПК України передбачає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна було подано прокурором з дотриманням визначеного законом строку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя, суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучене під час обшуку майно являється речовими доказами по кримінальному провадженню, оскільки могло бути знаряддям вчинення злочину і могло зберегти на собі сліди злочину або може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вилучене майно можливо було набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Накладення арешту на вказане вище майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, дозволить стороні обвинувачення здійснити повне, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування з метою встановлення об`єктивної істини по суті, тому задля його збереження необхідно накласти на нього арешт для проведення подальших процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 від 25 квітня 2025 року про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000411 від 09 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході обшуку території домоволодіння з усіма розташованими на ній житловими та нежитловими приміщеннями, що використовуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для виготовлення тютюнової продукції за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: біле пластикове відро в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, коричневого кольору, у висушеному стані,схожа на тютюн, а також прилад для фасування, чорного кольору Powermatic.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1