Справа № 373/186/25
УХВАЛА

08 травня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 за ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 06.05.2025.

У клопотанні слідча просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000468 від 04.12.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись абз.2 ч.1 ст.51 Закону України «Про запобігання корупції», проведено повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування щорічної за 2021-2023 роки, поданих ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , за результатами перевірки встановлено декларування недостовірної інформації.

В подальшому встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_3 не зазначені відомості про будівлю громадського будинку - Релігійний Храм Святого Рівноапостольного ОСОБА_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який набутий членом сім`ї (дружиною) на підставі договору купівлі-продажу від 01.03.2017.

Дружина суб`єкта декларування 01.03.2017 уклала договір купівлі-продажу нерухомого майна № 324, що засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , на підставі якого набула будівлю Релігійного Храму. Відповідно до договору сторони правочину ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі Голови парафіяльної ради (церковного старости) ОСОБА_3 (суб`єкта декларування) «Продавець» та ОСОБА_6 (дружина суб`єкта декларування) «Покупець».

18.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та протоколом тимчасового доступ до речей і документів було вилучено належним чином засвідчені копії договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 01.03.2017 № 324 та документів, на підставі яких посвідчувався цей договір, що зберігаються у справі за №02-04 за 2017 рік.

Як вбачається із зазначеного договору, він був укладений за згодою чоловіка Продавця ОСОБА_3 , від якого отримана відповідна заява, справжність підпису на якій засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 01.03.2017 за реєстровим № 323.

Продаж нерухомого майна за домовленістю сторін вчиняється за 7204220 (сім мільйонів двісті чотири тисячі двісті двадцять) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього Договору на поточний рахунок № 1767 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000468, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення для підтвердження чи спростування факту надання грошових коштів відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 01.03.2017 у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча подала заяву, в якій висловила підтримку клопотання та просила розглядати без її участі.

Відповідно до ст.160КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

З досліджених доказів, доданих до клопотання, вбачається, що документи, про доступ до яких висловлено прохання, перебувають у володінні зазначеного банку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Однак, у клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення матиме інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 01.03.2017 по 05.04.2025 у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на те, що договір купівлі-продажу укладено 01.03.2017, про належність цього рахунку ОСОБА_3 зазначено лише у вказаному договорі, а у витязі з ЄРДР щодо цього кримінального провадження йдеться про перевірку декларацій за 2021 2023 роки.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Надати групі слідчих СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні №0000468 від 04.12.2024, а саме: старшому слідчому ОСОБА_7 , слідчій ОСОБА_8 , старшій слідчій ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням за кожною операцією банку еквайра) у період часу з 01.03.2017 до 13.03.2017.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Строк дії ухвали: до 08.07.2025.

5.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1