Справа № 171/2439/24
У х в а л а
іменем України

29 квітня 2025 року Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000217 слідчим СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:
21.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 10.09.2024 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 , з заявою про те, що 08.09.2024 в період часу з 12:33 по 18:51 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під видом заробітку, а саме отримання прибутку з вкладених коштів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 473 672 гривень 73 копійок, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власних з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ЄО 3885 від 10.09.2024

За вказаним фактом 10.09.2024 внесено відомості до ЄРДР № 0000217 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів власником, яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді, Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області- ОСОБА_6 .

Під час аналізу отриманої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівниками СКП ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що грошові кошти різними сумами та в різний час, були перераховані на наступні банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості по всім рахункам клієнтів, які користується банківськими картками, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

3.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

4.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_4 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

5.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_4 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

6.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

7.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

8.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

9.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

10.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

11.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

12.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_5 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

13.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

14.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

15.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_6 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

16.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_6 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

17.Файли аудіо записів спілкування оператора банку з клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_6 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

18.Відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_6 . - в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.;

19.Відомості про банк в який переказано грошові кошти з картки клієнта, який користується банківською карткою № НОМЕР_6 ,- в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024, або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ;

20.Відомості про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_6 , (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

21.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за усіма наявними операціями з зазначенням адреси здійснення операції, дати та суми, клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_6 , в період часу з 10.09.2024 по 10.10.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії даної ухвали 30 днів.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: