Справа № 642/2065/25
Провадження № 1-кс/642/1341/25
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000539 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4. ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків копій на паперовому та електронному носії наступних документів: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 12.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 11.04.2025 до ВП № 2 Харківського

РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.04.2025, приблизно о 10 год 10 хв, він перейшов за посиланням в мережі інтернет, з метою отримання матеріальної допомоги де ввів реквізити своєї картки, після чого, невстановлена особа, скориставшись отриманими даними, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа коштами з рахунку потерпілого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 в сумі 3 450 грн, чим завдала матеріальної шкоди.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ дот речей і документів в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунком НОМЕР_3 потерпілого ОСОБА_4 , та в ході аналізу отриманої інформації було виявлено переказ, який відбувся 11.04.2025, о 10:23, з рахунку останнього на суму 3 450 грн. на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Після чого, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході вивчення отриманої інформації було встановлено, що 11.04.2025, о 10:23, на картку № НОМЕР_4 відбулося зарахування в сумі 3 450 грн, після чого 11.04.2025, о 10:28, кошти в сумі 3 450 були переказані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має доказове значення по справі. Оскільки в інший спосіб отримати докази у даному кримінальному провадженні неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні м. Харкова, що містять перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 11.04.2025, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, може мати доказове значення по справі, а іншим шляхом отримати дану інформацію не можливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по вищевказаній картці.

Враховуючи, необхідність з`ясування обставин підготовки до вчинення кримінального правопорушення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення у відділенні м. Харків копій на паперовому та електронному носії наступних документів: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку, з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Харкові (включно з копіями особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1