Справа № 457/906/25
провадження №1-кс/457/279/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 23.06.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

23.06.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000051 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 09.06.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини події: 09.06.2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 09.06.2025 невідома особа, зламавши акаунт його співробітника в соціальному додатку «Телеграм», під приводом позики коштів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які він особисто перерахував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту номер якої у нього не зберігся.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.06.2025 приблизно о 18 год о 11 год 29 хв в додаток «Телеграм» йому прийшло повідомлення з проханням позики коштів в сумі 15 000 грн. Дане смс-повідомлення йому прийшло від його колеги (побратима) ОСОБА_6 . Після отриманого повідомлення 09.06.2025 о 11 год 10 хв. він перерахував із своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який йому було надіслано у повідомленні, а саме: НОМЕР_2 . Після цього він скинув квитанцію про переказ коштів у повідомленні в «Телеграм». В подальшому у розмові із ОСОБА_7 останній йому повідомив, що жодного повідомлення з проханням позики коштів він нікому не надсилав та додав, що його акаунт у додатку «Телеграм» було зламано невідомими особами які в подальшому від його імені надсилали вказані повідомлення з проханням позики коштів. Тоді він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Після того як він дізнався, що його ошукали у переписці він помітив, що номер карткового рахунку на який він перерахував гроші в сумі 10 000 гривень було видалено. Неповний номер банківської карти, а саме НОМЕР_2 він дізнався із квитанції про переказ коштів.

Відповідно до отриманої з УПК у Львівській області відповіді встановлено, що 09.06.2025 о 11 год 10 хв із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 15 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . В подальшому із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 о 11 год 16 хв здійснено переказ коштів на суму 15 150 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

З метою забезпечення повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа коштами потерплого ОСОБА_5 , виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, зокрема необхідно встановити та отримати наступну інформацію:

- виписку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаній банківській карті.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000051 від 09.06.2025, рапортом ЄО №3868 від 09.06.2025, протоколом допиту потерпілого від 09.06.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вище вказаній банківській карті, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даній банківській карті, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача;

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_4 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальної технічної інформації щодо зміни власником банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів, які закріплені за вказаною банківською картою, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 09.06.2025 по день надходження ухвали до володільця документів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по них, в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу, із наданням технічної інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача, а також інформації щодо фінансових номерів, їх зміни та зняття грошових коштів через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 23.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1