Провадження № 1-кс/686/5246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000229 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 травня 2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 23.10.2024 року у період час з 20 год. 32 хв. по 21 год. 23 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу ноутбука марки «Apple» оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30000 гривень, які останній перерахував за адресою свого проживання у по АДРЕСА_3 двома платежами 9600 гривень та 20400 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вище вказану суму

14.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у жовтні місяці 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу ноутбуку марки «Apple». Зв`язавшись із автором оголошення на вказаному сайті, останній повідомив, що здійснює продаж ноутбуків на сторінці «Інстаграм», на яку порекомендував перейти потерпілому. В ході листування у соціальній мережі «Інстаграм» потерпілий дізнався, що ноутбук який його зацікавив коштує 32 000 грн., та якщо він при купівлі перерахує передоплату у розмірі 9600 грн., то отримає знижку у розмірі 2000 грн. На вказану покупку потерпілий погодився та 23.10.2024 о 20:32 год. за допомогою мобільного додатку із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів у сумі 9600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , який йому було надіслано у месенджер «Інстаграм», про що надіслав квитанцію оплати пробавцю. Після чого потерпілий продовжив спілкуватись із продавцем у месенджері «Інстаграм» та о 21:23 год. за допомогою мобільного додатку із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів у сумі 20 400 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у відповідь потерпілому повідомили, що через декілька днів товар буде надіслано. Через деякий час продавець повідомив потерпілого, що у них технічні несправності із надходженнями коштів, та потерпілому необхідно пройти верифікацію перерахувавши 15 000 грн. на рахунок. Від вказаної дії потерпілий відмовився, тому останньому продавець повідомив, що кошти за купівлю будуть зараховані через пів року, тоді ж і відбудеться відправлення товару. На даний момент потерпілий товар не отримав.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення роздруківки про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 22.10.2024 року по 02.11.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області іції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_3 , який відкрито у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.10.2024 року по 02.11.2024

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.10.2024 року по 02.11.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 22.10.2024 року по 02.11.2024.

Ухвала діє по 19 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1