НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22 серпня 2025 року Справа № 322/768/25 Провадження № 1-кс/322/292/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2025 за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20.08.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій авторизації в місця Інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- чи не є банківська картка № НОМЕР_2 , заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

20.05.2025 невстановлена особа, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом обману, під виглядом продажу товарів в мережі Інтернет, розмістивши в мережі «Facebook» на сторінці з ім`ям « ОСОБА_9 » завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 108000 гривень, які ним було перераховано чотирма переказами зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 20.05.2025 о 10:41 у розмірі 25000 грн., о 10:44 25000 грн. та об 11:00 14000 грн., та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 20.05.2025 о 15:15 у розмірі 44000 грн. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим останньому, було завдано матеріальну шкоду на вказану суму (ЄО № 2045 від 21.05.2025).

В ході досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_6 та було встановлено, що:

- з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів 20.05.2025 о 12:25:56 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень;

- з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів 20.05.2025 о 12:26:09 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень;

- з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів 20.05.2025 о 12:26:30 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень;

- з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено перерахунок грошових коштів 20.05.2025 о 12:26:46 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 9000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їхніх копій.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення забезпечить у подальшому можливість виконання завдань, поставлених чинним законодавством перед стороною обвинувачення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та обставин, які згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збирання доказів та прийняття законного, неупередженого процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

22.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 0000033, досудове розслідування в якому здійснюється відділенням поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР від 22.05.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджено надані дізнавачем докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 22.05.2025; копія постанови про призначення групи прокурорів від 22.05.2025; копія реєстрації від 21.05.2025 за № 2045; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.05.2025; копія протоколу допиту потерпілого від 22.05.2025; копія протоколу огляду предмета від 22.05.2025; копії квитанції; копія листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.06.2025.

Дізнавачем не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.

Щодо решти інформації, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вона перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у цих документах, належать до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у зазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025, з можливістю вилучення копій зазначеної інформації та документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій авторизації в місця Інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській картці № НОМЕР_2 , починаючи з 12 год. 00 хв. 20.05.2025, по 23 год. 59 хв. 19.08.2025;

- інформації про дату та причини блокування картки № НОМЕР_2 .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 22.10.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1