Справа №465/4880/25
Провадження1-кс/465/933/25
УХВАЛА

слідчого судді

30.06.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000391 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження № 0000391, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення інформації, у паперовому чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме по абонентському номеру ? НОМЕР_1 за яким рахується особовий рахунок НОМЕР_2 , у період з 01.05.2025 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про:

- оригіналів документів щодо відкриття договорів про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ? НОМЕР_1 , у тому числі особового рахунку НОМЕР_2 (договори, паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, особовий рахунок (не лише фіксований), e-mail, тощо;

- інформацію про усі наявні дані абонента ? НОМЕР_1 , у тому числі особового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою у користуванні якої перебуває абонентський номер ? НОМЕР_1 та особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер ? НОМЕР_1 та особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер ? НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, фінансові документи, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера ? НОМЕР_1 , особового рахунку НОМЕР_2 за період з 16.05.2025 по момент виконання ухвали суду;

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку із абонентським номером ? НОМЕР_1 , особового рахунку НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В»;

- які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

- які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

- надати відомості про зв`язок відповідного абонентського номера, абонентського номера, який використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентського номера, який використовувався в мобільних терміналах з відповідними IMEI1 та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме:

- адреса розташування та номери базових станцій;

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карт, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- інтернет з`єднання;

- перевипуск номеру, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено;

- номера банківських карток, з яких поповнювались вищевказаний абонентський номер та особовий рахунок;

- номера банківських карток, на які перераховували грошові кошти з вищевказаного абонентського номера та особового рахунку.

Клопотання мотивує тим, що 17.05.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.05.2024 о 09:40, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що 17.05.2025 близько 09:40, їй на мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , зателефонувала із номеру телефону ? НОМЕР_1 ,? невідома особа чоловічої статі, яка? представилася представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та повідомила, що належну їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , намагаються зламати, тому потрібно змінити пін код, щоб шахраї не змогли отримати доступ до вказаної картки. Після цього, невідомий чоловік надав їй покрокову інструкцію з приводу того, що вона повинна зробити, а саме замінити пін код до вище вказаної картки та вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знову зайти, а також повідомив, щоб вона переказала грошові кошти у сумі 13 160 грн. на іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_5 , яку останній їй відкрив.

Після цього вона здійснила вищевказаний переказ грошових коштів та повідомила невідомого чоловіка, що грошові кошти їй не надійшли на карту, на що останній відповів, що грошові кошти надійдуть, після чого завершив телефонний дзвінок. Однак, грошові кошти на рахунок так і не надійшли.

Отже, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.

Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №АКВТ 5М2Т-НКТ8-А99Р від 17.05.2025 вбачається, що 17.05.2025 платник ОСОБА_5 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 160 гривень платнику з анкетними даними ОСОБА_5 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , а не на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яку вказав працівник банку.

Згідно реєстру первинного розподілу ресурсів нумерації встановлено, що володільцем контактного номеру телефону ? НОМЕР_1 , є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зокрема, як повідомив оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за контактним номером телефону ? НОМЕР_1 , рахується особовий рахунок - НОМЕР_2 .

Оскільки інформація по номеру контактного номеру ? НОМЕР_1 , а також особовому рахунку НОМЕР_2 , що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів щодо відкриття (надання) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру ? НОМЕР_1 , у тому числі особовому рахунку НОМЕР_2 ; усі наявні дані абонентів (ПІБ, контактні номери телефонів, адреса надання телекомунікаційних послуг, банківські картки, які використовували для оплати телекомунікаційних послуг, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання МАС-адреси та ін.); інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, перевипуск сім карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено у період з 01.005.2025 по момент виконання ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити обставити про час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення, обставини, які можуть підтверджують факт причетності власника даного номера мобільного оператора (особового рахунку НОМЕР_2 ) до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, допоможе встановити місце знаходження на даний час користувачів даного номеру (особового рахунку) мобільного оператора та відповідно надасть можливість проведення необхідних слідчих дій.

Оскільки відомості про вищевказаний абонентський номер ? НОМЕР_1 та особовий рахунок НОМЕР_2 ,у період з 01.05.2025 по момент виконання ухвали суду, які містяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ по інформації, яка знаходиться у володінні зазначеного оператора. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не прибули,слідча у клопотанні зазначила про проведення судового засідання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000391, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення речей та документів у паперовому чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),а саме по абонентському номеру ? НОМЕР_1 за яким рахується особовий рахунок НОМЕР_2 , у період з 01.05.2025 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про:

- оригіналів документів щодо відкриття договорів про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ? НОМЕР_1 , в тому числі особового рахунку НОМЕР_2 (договори, паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону, особовий рахунок (не лише фіксований), e-mail, тощо;

- інформацію про усі наявні дані абонента ? НОМЕР_1 , в тому числі особового рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер ? НОМЕР_1 та особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер ? НОМЕР_1 та особовий рахунок НОМЕР_2 ;

- інформації щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер ? НОМЕР_1 , особовий рахунок НОМЕР_2 від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, фінансові документи, тощо);

- інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера ? НОМЕР_1 , особового рахунку НОМЕР_2 за період з 16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду;

- вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку із абонентським номером ? НОМЕР_1 , особового рахунку НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В»;

- які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

- які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

- надати відомості про зв`язок відповідного абонентського номера, абонентського номера, який використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентського номера, який використовувався в мобільних терміналах з відповідними IMEI1 та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме:

- адреса розташування та номери базових станцій;

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карт, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- інтернет з`єднання;

- перевипуск номеру, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено;

- номера банківських карток, з яких поповнювались вищевказаний абонентський номер та особовий рахунок;

- номера банківських карток, на які перераховували грошові кошти з вищевказаного абонентського номера та особового рахунку.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів.

Зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1