про тимчасовий доступ до речей та документів
В порядку ст. 40 КПК України до УПК в Запорізькій області надано доручення на встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З матеріалів виконаного доручення випиває, що фігурантами кримінального провадження було створене фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 .
Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито розрахунковий рахунок під вищевказане підприємство за № НОМЕР_2 . На вищевказаний розрахунковий рахунок, фігуранти кримінального провадження отримують грошові кошти як передоплату за сільськогосподарську техніку та в подальшому замовлення не відправляють.
28.02.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення аналізу вказаної інформації було встановлено що грошові кошти, які були здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень виводились на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритий на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 .
Таким чином, з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також встановлення істини по провадженню, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, а саме виписки руху коштів за банківським рахунком відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2024 по 26.05.2025, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти з можливістю їх вилучення у відділеннії з можливістю їх вилучення у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання клопотання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2024 по 26.05.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1