Справа № 683/4146/23

УХВАЛА

19 травня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000696 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

15 травня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 10.11.2023 року.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що о в період часу з 09 год. 04 хв. по 15 год. 16 хв. 10.11.2023 невстановлена особа, з невідомими анкетними даними, через мобільний додаток «Телеграм», під час переписки з ОСОБА_5 , який перебував в м. Старокостянтинів, під приводом надання заробітку, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 122 672 гривень ОСОБА_5 перерахував через он-лайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

10 листопада 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 11.11.2023 під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що до нього через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, яке стосувалось заробітку грошей, в подальшому перейшовши за посиланням та розпочавши переписку у мессенджері «Телеграм» з невідомою особою з ім`ям « ОСОБА_6 », яка надіслала потерпілому текст з інструкціями та посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на якому потерпілий зареєструвався та перераховував грошові кошти у розмірі 2 512 грн. 50 коп. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_7 , в подальшому ОСОБА_5 перераховував грошові кошти в загальній сумі 9 999 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_4 виданий на ім`я ОСОБА_8 , в подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 30 149 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий на особу, яка була названа ОСОБА_9 , в подальшому ОСОБА_5 перерахував грошові кошти двома платежами 19 999 грн. та 20 002 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 . Надалі ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_7 виданий на ім`я ОСОБА_11 гроші кошти у розмірі 30 002 грн. та перерахував грошові кошти у розмірі 10 002 грн на банківський рахунок зі своєї кредитної картки на ім`я ОСОБА_10 .

А тому, інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з номерами: № НОМЕР_1 : рух коштів у період часу з 08 год. 00 хв. по 19 год. 00 хв. 10.11.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 19 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: