Провадження № 1-кс/752/6306/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що впровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.07.2024 до Шевченківського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшли 3 заяви від імені стягувача ОСОБА_5 про відкриття виконавчих проваджень з додатками, договорами позики та виконавчими написами (зі зворотної сторінки) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме:

1)заява вх. №27611 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики № 3698 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)заява вх. №27614 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3697 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)заява вх. №27672 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5148 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3699 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27611 відкрито виконавче провадження НОМЕР_11 з виконання виконавчого напису №5146, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 55000,00 грн., а всього 5 255 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявоюПлуталової В.В. №27614 відкрито виконавче провадження НОМЕР_12 з виконання виконавчого напису №5147, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 50000,00 грн., а всього 4 850 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27672 відкрито виконавче провадження НОМЕР_13 з виконання виконавчого напису №5148, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 30000,00 грн.

У ході подальших дій з виконання виконавчих написів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 23.07.2024 винесено постанови про арешт майна та коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконавчим провадження № НОМЕР_11 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконавчим провадження № НОМЕР_12 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та IBAN НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконавчим провадження № НОМЕР_13 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_8 у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_9 розмірі 3 100 000,00 грн., що знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом виконання виконавчих написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчинених 01.12.2021 на договорах позики від 09.06.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами Відділу було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення безпідставно списаних грошових коштів з депозитних рахунків Відділу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки фізичних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що 09.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява від імені стягувача ОСОБА_12 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_13 грошових коштів загальним розміром 950 000,0 грн. за договором позики, укладеним між ними 01.12.2021 та посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та на підставі виконавчого напису, вчиненого останнім 04.07.2022. До заяви долучено додатки - договір позики, складений та посвідчений на спеціальному нотаріальному бланку серії НРР № 160836, та виконавчий напис №2894 від 04.07.2022 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

У ході проведених у виконавчому провадженні НОМЕР_14 перевірочних дій встановлено, що нотаріальний бланк серії НРР №160836 був виданий та 15.11.2021 використаний іншим нотаріусом, а саме: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у зв`язку з чим головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 14.10.2024 складено повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 950 000,00 грн., що знаходились на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), під виглядом виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вчиненого 04.07.2022 на договорі позики від 01.12.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення виконавчих документів.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено факт вчинення невстановленими слідством особами шахрайства в особливо великих розмірах, шляхом подання документів, що містять недостовірну інформацію, а саме: виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватному виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_17 щодо стягнення з ОСОБА_18 на користь ОСОБА_12 неіснуючого боргу, в розмірі 1 550 000 грн.

На підставі вищевказаного виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_17 відкрито виконавче провадження НОМЕР_15 та у подальшому 08.11.2024 на рахунок стягувача ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , зараховано грошові кошти в сумі 1 250 364, 42 грн. в погашення частини боргу за ВП НОМЕР_15 з виконання виконавчого напису НКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894.

Проведенням огляду отриманої в порядку тимчасового доступу інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_9 , встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом знято за допомогою банкоматів, а іншу частину перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

На даний час виникла необхідність у встановленні власників вказаних банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів за період часу з 01.11.2024 по теперішній час (із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться уволодінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_10 ; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; рух коштів по вказаним рахункам, відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження каси банку чи банкомату, через який знімались грошові кошти, фото-відеозаписами на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із зазначенням суми зняття та дати; інформації щодо дати здійснення транзакцій, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період 01.11.2024 по день винесення ухвали.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить задовольнити клопотання.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити .

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів, що містять анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_10 ; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; рух коштів по вказаним рахункам, відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження каси банку чи банкомату, через який знімались грошові кошти, фото-відеозаписами на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із зазначенням суми зняття та дати; інформації щодо дати здійснення транзакцій, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період 01.11.2024 по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1