Дата документу 30.07.2025Справа № 554/1202/24
Провадження № 1-кс/554/9312/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Із поданого клопотання слідує, що провадження №0000070 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.

Установлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт УБН ГУНП в Полтавській області, про те що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, що на території м. Кременчук, Полтавської області, група осіб, діючи за попередньою змовою займається збутом наркотичних засобів і психотропних речовин.

Під час проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовують особисті банківські рахунки в банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з метою розміщення на них грошових коштів від незаконного збуту наркотиків та використовують їх у злочинній діяльності пов`язаній із незаконним збутом наркотиків. За допомогою банківських карт здійснюється зарахування грошових коштів при здійсненні оптової закупки наркосировини та подальшого оптово-роздрібного збуту.

Слідчим зазначається, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

Слідчим зазначається, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання прохав розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») у володінні яких вони знаходяться.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації): по банківських рахунках та руху коштів по ним, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання прохає задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по усім відкритим рахункам стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_4 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_5 , документів, які надані для відкриття вказаних карткових рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків / номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів / включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку з моменту відкриття банківських рахунків по кінцевий термін дії ухвали.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, у складі: слідчого СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1