Справа № 756/8330/25
Номер провадження № 1-кс/756/1579/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника третьої особи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

09.06.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про арешт майна.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме грошові кошти сумі 73 790 доларів США, 5100 євро.

Дані речі вилучено, відповідною постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000575 від 07.03.2025, за ч. 5 ст. 190 КК України.

На думку прокурора, наведені обставини свідчать про те, що наразі є необхідність в накладенні арешту на вказані предмети, оскільки вони відповідають ознакам речових доказів та можливої спеціальної конфіскації

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом лютого 2023 року працівники ТОВ «Перша фасадна компанія» () зловживаючи довірою, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ «Мастербуд», чим спричинили останньому матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що в листопаді 2024 року службові особи групи компаній ТОВ «АМТТ» , в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи майном, яке належить ТОВ «Фінансова компанія «Рікард» , чим завдали останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що між ТОВ «СУЧАСНА АРХІТЕКТУРА МІСТ», ТОВ «АЛЮМ-ХОЛДИНГ», ТОВ «ФАСАДМАКС», ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СТЕЛЬ», ТОВ «СЕВЕН ГЛАС» та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОТП БАНК» був укладений Договір про надання банківських послуг №CR 20-252/28-2 (надалі - «Кредитний договір») та 4 (чотири) Додаткові договори від 15.03.2021р., 25.05.2021р., 20.09.2021р. та 20.01.2023р. (надалі - «Кредитний договір»).

Поручителями виступили ТОВ «АМТТ» (в особі директора та засновника ОСОБА_7 ) на підставі договору поруки SR 20-288/28-2 від 04.06.2020р., ТОВ «ДАНІН ЦЕНТР» (наразі назва - ТОВ "САНСЕТ-КАРЛАЙЛ ТРЕЙД ГРУП") (в особі директора та засновника ОСОБА_7 ) на підставі договору поруки SR 20-289/28-2 від 04.06.2020р. та фізична особа ОСОБА_7 на підставі договору поруки SR 20-290/28-2 від 04.06.2020р.

В якості забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором, ТОВ «ДАНІН ЦЕНТР» (наразі назва - ТОВ "САНСЕТ-КАРЛАЙЛ ТРЕЙД ГРУП") на підставі договору застави № PL 22-440/28-2 від 20.01.2023 року передано в заставу АТ «ОТП БАНК» рухоме майно, що перебуває за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюковщина, вул. Балукова, 1-А.

У зв`язку з не виплатою кредиту, АТ «ОТП БАНК» звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до вищезазначених боржників про стягнення заборгованості.

06.03.2024 р. Господарський суд міста Києва виніс рішення по справі

№ 910/17064/23, частково задовольнив позовну заяву АТ «ОТП БАНК» та вирішив стягнути солідарно з боржників заборгованість у розмірі 15 252 497,11 грн. Рішення суду набрало законної сили 02.04.2024р.

В подальшому, між АТ «ОТП БАНК» (ідентифікаційний код 21685166) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІКАРД» укладено наступні правочини:

- Договір від 17.09.2024р. про відступлення права вимоги за Договором про надання банківських послуг № CR 20-252/28-2 від 04.06.2020 року.

- Договір від 20.09.2024р. про відступлення права вимоги за Договором застави № PL 22-440/28-2 від 20.01.2023 року.

- Договір від 20.09.2024р. про відступлення права вимоги за Договором поруки № SR 20-288/28-2 від 04.06.2020 року.

- Договір від 20.09.2024р. про відступлення права вимоги за Договором поруки № SR 20-289/28-2 від 04.06.2020 року.

- Договір від 20.09.2024р. про відступлення права вимоги за Договором поруки № SR 20-290/28-2 від 04.06.2020 року.

28.10.2024р. представники ТОВ «ФК «РІКАРД» прибули за адресою місцезнаходження обладнання та встановили, що воно знаходиться на території та будівлях, що перебувають у приватній власності ТОВ «КЕЙ ЛОК», ТОВ «БК «ДЕВЕНСТРОЙ», перебуває під спільною для всіх будівель охороною, доступ до майна обмежений. Охорона відмовила в доступні до майна ТОВ «Фінансова компанія «Рікард».

Про зазначену обставину було складено акт перешкоджання доступу до майна від 28.10.2024р. На посту охорони також залишено повідомлення від 26.10.2024р. про набуття майна у власність згідно договору застави № PL 22-440/28-2 від 20.01.2023 року з вимогою забезпечити можливість демонтажу та вивезення обладнання, що перебуває у приватній власності, яка також була проігнорована.

11.09.2023 було змінено учасників ТОВ «ДАНІН ЦЕНТР», адресу, назву, керівника майнового поручителя - замість ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , компанію передали громадянину Узбекистану ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), змінена юридична адреса на м. Краматорськ. При цьому, згідно Договору поруки та п. 14 Договору застави, про такі зміни банк необхідно було повідомити протягом 1 робочого дня.

Відповідно до акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, від 07.03.2024, ТОВ «АМТТ» () в особі директора ОСОБА_10 передає ТОВ «КЕЙ ЛОК» () в особі представника ОСОБА_11 , виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (виробничий корпус літ. «К») загальною площею 3805,2 кв.м., який розташований за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-Б.

Відповідно до договору купівля-продажу нерухомого майна від 18.11.2024, укладеного між ТОВ «КЕЙ ЛОК» в особі представника ОСОБА_12 , як продавця та ТОВ «РЕНТ ФЕКТОРІ» в особі директора ОСОБА_6 , як покупця, продавець передає у власність за плату, а покупець оплачує та приймає у власність виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами (виробничий корпус літ. «К») загальною площею 3805,2 кв.м., який розташований за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-Б.

Допитана у якості свідка ОСОБА_13 , діючий засновник ТОВ «АЛЮМ-ХОЛДИНГ» повідомила, що на початку 2025 року придбала ТОВ «РЕНТ ФЕКТОРІ» для зайняття господарською діяльністю, проте продала Товариство у зв`язку зі зміною власних планів. Директором підприємства є ОСОБА_6 , який одноосібно займався майновими питаннями підприємства.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , директор ТОВ «РЕНТ ФЕКТОРІ», який повідомив, що восени 2024 року Товариство придбало у ТОВ «КЕЙ ЛОК» виробничий комплекс за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-Б, проте про технічне обладнання всередині будівлі йому нічого не відомо. Крім того, виробничий об`єкт здавався в оренду ТОВ «АЛЮМХОЛДИНГ», а через декілька місяців був проданий, проте ОСОБА_6 не пам`ятає кому саме.

Відповідно до відкритих джерел встановлено, що ОСОБА_6 , вступив на посаду директора ТОВ «АЛЮМХОЛДИНГ» з 17.04.2025, Товариство, яке наразі є власниками «вживаного» технічного обладнання, поставленого за адресою Виробничого об`єкту, Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-Б, та яке орендує ТОВ «АЛЮПРО ГРУП».

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 31.01.2025, укладеного між ТОВ «РЕНТ ФЕКТОРІ» в особі директора ОСОБА_6 та фізичної особи ОСОБА_13 , вказаний Виробничий об`єкт за адресою: Київська обл., с. Крюківщина, вул. Балукова, 1-Б, був проданий за 2 650 000,00 грн.

06.06.2025 старшим слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва № 756/7372/25 від 26.05.2025 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено Грошові кошти 73790 доларів США, 5100 євро.

Вищезазначені грошові кошти постановою старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві відповідно до постанови про визнання речовими доказами віл 06.06.2025, було визнано речовими доказами та оглянуто.

Прокурор в судовому засіданні обґрунтувала та підтримала клопотання, просила суд задовольнити.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання прокурора та просив відмовити в його задоволенні, оскільки ОСОБА_6 в рамках даного провадження не оголошена підозра, ухвалою слідчого судді не надано дозвіл на вилучення грошових коштів під час проведення обшуку, між підприємствами, де керівником, в тому числі, є ОСОБА_6 та кредиторами існують цивільно- правові відносини, що є предметом розгляду господарських судів.

Як встановлено у судовому засіданні, органом досудового розслідування, яким є Оболонське управління поліції ГУНП у місті Києві, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесено 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, щодо заволодіння посадовими особами ТОВ «Перша фасадна компанія» грошовими коштами в особливо великих розмірах, належних ТОВ «Мастербуд», чим спричинили останньому матеріальної шкоди, а також щодо дій службових осіб групи компаній ТОВ «АМТТ» по заволодінню майном, яке належить ТОВ «Фінансова компанія «Рікард» , завдавши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура міста Києва.

26.05.2025 ухвалою Оболонського районного суду м.Києва було надано дозвіл на проведення обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено майно, що перелічено в клопотанні прокурора.

Вилучені речі відповідною постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000575 від 07.03.2025 року за ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1, п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких, зокрема, належить арешт майна. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1-4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на зазначене майно з наступних підстав: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальна конфіскація.

Відтак, відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна (п.п. 1-2, 3-1, 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що 06.06.2025 слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м.Києві, на підставі ухвали слідчого судді від 26.05.2025, постановленої в кримінальному провадженні №0000347 від 06.03.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 .

Із протоколу обшуку від 06.06.2025, долученого до матеріалів клопотання, вбачається, що, серед іншого майна, було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 73790 доларів США, 5100 євро.

Зазначені грошові кошти, за твердженням прокурора, вилучені у зв`язку з наявністю підстав вважати, що вони могли виступати знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди, містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, могли бути об`єктом кримінально протиправних дій та могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Натомість, представник ОСОБА_6 стверджує, що ці грошові кошти належать останньому, є його особистими збереженнями, що не заборонено законом. Водночас, представник не заперечував факт того, що ОСОБА_6 є лише формальним власником та керівником суб`єкта господарчої діяльності, який входить до групи компаній ТОВ «АМТТ», щодо яких і здійснюється досудове розслідування, а фактичним власником є ОСОБА_7 та пов`язані з ними особи. Крім того, представником ОСОБА_6 на підтвердження належності останньому та законності отримання вилучених грошових коштів, не надано жодних доказів.

На думку суду, для належного доведення факту володіння грошовими коштами конкретною особою необхідні додаткові докази, які б могли підтвердити їх походження, або ж такі, що демонструють зв`язок між цією особою та грошовими коштами у визначеному обсязі. Надані пояснення представником у судовому засіданні, на думку слідчого судді, не є достатньо переконливими довести фінансову можливість володіти ОСОБА_6 грошовими коштами у віднайденому розмірі.

Враховуючи зазначені вище обставини, на переконання слідчого судді, наразі наявні підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти могли бути набуті кримінально протиправним шляхом та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а походження коштів підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування

Крім того, прокурор стверджує про можливість застосування спеціальної конфіскації щодо виявлених та вилучених в ході обшуку грошових коштів, а тому просив накласти арешт на вилучені грошові кошти з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Так, частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Статтею 96-1 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні а рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Поряд з цим ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, серед іншого, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про дотримання справедливого балансу між правом особи на мирне володіння своїм майном та інтересами суспільства під час розгляду питання про арешт майна, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої, арешт майна в рамках судового розгляду справи зазвичай стосується контролю за використанням майна. Таке втручання повинно бути законним, відповідати загальним інтересам і бути пропорційним, тобто воно повинно досягати «справедливого балансу» між вимогами загальних інтересів спільноти та вимогами захисту основних прав особи. Хоч будь-який арешт і тягне за собою завдання шкоди, фактично завдана шкода не повинна бути більшою, ніж неминуча, а між захистом права власності та вимогами загальних інтересів слід досягати «справедливої рівноваги».

Врахувавши правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення можливої спеціальної конфіскації, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, а також враховуючи початкову стадію кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що арешт майна на даному етапі є цілком законним і необхідним для забезпечення кримінального провадження, а тому слід надати згоду на арешт грошових коштів в сумі 73790 доларів США, 5100 євро. які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Частина 4 ст. 173 КПК України визначає, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно накласти арешт на вилучені грошові кошти, саме шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, з метою запобігання можливості приховати та відчужити зазначені кошти, оскільки такі ризики не є вочевидь необґрунтованими.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна.

Що стосується прав та законних інтересів власника/власників майна, то слідчий суддя вважає, що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для них з огляду на обставини справи.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження та переслідує легітимну мету.

Виходячи зі змісту ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Ураховуючи викладене, на думку суду, клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеного 07.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575, на майно, яке було вилучене 06.06.2025 під час проведення обшуку будинку, за місцем проживання ОСОБА_6 , який проводився за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Грошові кошти номіналом 100 доларів США: PG08773736C, PG08773733C, PG08773734C, PG08773735C, PK97347588E, PL48680326D, PE21067560D, ML40989878A, PJ48545111B, MB26037298N, LB11427130A, MB77145248E, LB49043636M, LF05296154, PJ17612268A, MB77252191N, MB29500821L, LF90771090K, MB27623841A, PE18293123D, PH65751165B, PF35056424K, PF35056423K, PF35056422K, PB45577133M, LG94736738B, PF35056421K, LC50181719A, PF35056420K, LB57985763B, LG94736733B, PD69033720B, PD69033734B, PD68834478B, PD68834437B, PD68834438B, PD68834439B, PD68834429B, LC50181716A, LG94736832B, PF25043939K, PF25043940K, PF25043938K, PF25043941K, PF25043944K, MG33745484A, LC50181717A, PF34735674K, PF25043943K, PF25043942K, PA59239356A, LL72853553E, LF30697227E, LL45379274F, PD52761230A, LL72853552E, LL72853555E, LL72853569E, LL72853554E, PA59239351A, LF64580109H, LF76746543E, LB20542312E, LB20542311E, LB20542310E, LB20542309E, LF27889751F, LB33183118H, LB40468651A, LI78737355A, LB20542316E, LB69113932H, LG94736731B, LF18801860G, LL04782456A, LL06087925C, LL04732458A, LB20542315E, LB20522317E, LB20542314E, PG08773738C, PG08773740C, PG08773739C, PG08773647C, PG08773646C, PF35056438K, PF35056437K, PF35056436K, PF35056435K, MB09845866R, PG08773713C, PG08773720C, PG08773722C, PG08773721C, PG08773719C, PG08773718C, PG08773716C, PG08773717C, PG08773715C, PG08773714C, PF91190392L, PJ45790034B, PH62785333B, PG08773644C, PB28128312M, PF35056434K, LL16887764D, LL87948483C, LB46689643R, LL91449936C, PJ45902316B, MB48595362S, PH62785347B, LL40864009F, LB46689624R, LL91449908C, PF34969083G, PJ45902307B, PH62785305B, PA60713882B, PF25043935K, LB46689625R, LB46689622R, LB46689645R, PG08773643C, LL91449097C, PJ45888276B, PJ45790042B, PH42785362B, PB73787523N, ME29012999B, LB46689626R, LB46689648R, LB46689647R, PG08773641C, PE90545075B, LB46489628R, JC13902342A, LB46689627R, LB29148868R, LB46689646R, PG08773640C, PG08773645C, PF25741212, PJ45888280B, PJ45888279B, PH62784898B, PF40631571K, PF40631535K, PL39848362H, PL37848361H, PE84820540D, PH88546209B, PB26508369G, PF35175042K, PE84820541D, PL01388635I, PF40631572K, PF40631534K, PD90126907B, MG31312346A, MB19380743S, LD31620259D, LH23311663C, LB00508388C, PK44559940B, PF03439904H, LG53579398A, PE84820516D, PL54061053A, LB46689644R, PG08773635C, PG08773642C, PG78699944A, LA82294196B, PB67877266C, PK44614056H, PK44614075H, LH84136434C, PK44438429B, PF40631568K, PF40631570K, PF40631569K, PL37848363H, PF40631818K, PF40631819K, PK43060552B, PF40631545K, MK44792626A, PG21557565A, MK20941751B, LK84951444A, PF73685348P, PF27347492K, LB49294673P, ME51493281A, PL01388622I, PB67877264C, PB67877265C, PB87654548C, PB73787519N, PB27221473F, LG18738471B, LB71499179C, LB49928322J, LB71499180C, LL39009939D, LB92831463L, PB34213983D, PE83466552B, LB49928341J, PB73787520N, LG18738472B, LL66929620A, LJ83700021A, LB88317484D, ML14171402C, LB42316318W, MB69169738E, MF53997255B, ME81830468C, LD01574581C, LG94736737B, PJ45207593B, MB14568543M, ML88593482A, MB08205053M, PD80474488B, PD80474489B, LB01619347L, LH23029724C, LL69362484D, LB50960867K, PB73787521N, PA01375148B, PA01375139B, LF75197124K, LG27527112A, LB95217447F, PE32943881E, LC81936674A, LL47210036F, LL17811480I, PF25297971K, LD23155248C, LK16520959G, PE22585578D, PJ45790035B, LH19591768C, PH62785332B, KB98441469I, KB44028325F, KF31259481A, HF99054769D, KB30922463K, HB20010219I, KB14351293P, KF59132732D, KJ31300849A, HJ17081059A, HL49370283E, KB44028326F, HB51432928F, KB17135560D, KG39712594A, KB72635024A, HB32999471G, KD29443355B, KB35248371J, KF39269958D, HF64114121E, HB10373119J, KK02195539A, KL87193739D, HB28964230L, KJ39834752A, HL66815525G, KB66396176A, KB10809721R, KB28589221F, KB39698113P, KB56496839A, HB09767456P, HL81018956F, KB48625284E, KB93764758K, KL37366932E, HG01287456B, HE14788970C, KE51534949A, KB19352305L, KF20911169B, HF49714757D, KB57090925I, KD23522182B, KB46508094D, KD73640094A, KB80645883M, HB64646577F, KB54544296H, LB55358012K, LF58439652K, LB57699552J, PF60237188J, PF31988565K, LL30517737G, LF58439653K, PI37073363A, PF12219510I, LI50006566A, PF60237206J, PK05170358H, PF31988566K, PF31988563K, MH64761430A, LB06441117H, LG12843854B, LL22520132B, PB51760069I, MB06692602A, MA05564741A, PF31388556K, PF60237113J, PF31988567K, PF85557714D, PB43631575K, JB79557796B, PK12795371E, MG70010087A, PB51760063I, PG08773723C, PJ34005324B, PF31988557K, MA72179746A, PF85925194K, PF31988562K, PG34005323B, PB51760046I, PD68834432B, PE41900174B, PH36240327B, PF31988564K, PJ34005325B, LB54317686A, PB51760064I, PB46166970M, MK17638873B, MB96542077C, PF60237114J, PK05170357H, PF31988558K, KB50561035A, HB12319773K, KB54939654I, HL06871815G, HL79488496F, KL40139237A, KB16495334R, KA30923112A, KB15907630I, KB41512699E, HB54639683N, KF35156367A, HB94700546G, KL40587074C, HC20195822B, KB34559891I, KB13727052K, KB12890093I, KB17721761C, KB92358590E, KB95048200A, KK14083314B, KD933093026A, KB78172022J, KB26718475H, KB15936148G, KB80872806I, KB72551247J, HE94394065B, HB06600834G, HC86548510A, KB76457397F, HB98728863L, HC45311100B, HK16601956D, KB33091957M, HE46066915D, KB67185942I, KK71536061A, KA68525281A, KB81014727J, KI32608205A, KF11580735C, KB47724651C, HB37492687H, HE57953175D, HB10905482 , KK05639930D, HB24701675M, KB23297406I, HB86944098P, KB93599378G, KB66875162G, KB69111073G, PH92825406B, PB65759115B, PD80695335B, LB98072927L, PK44614051H, KK42488346C, KB14323677M, HB71605547F, KB80740429E, PB70267290M, LB65557699H, DB37705032A, PF77323153C, PD90126934B, PK44614074H, PD90126933B, PB12483882F, PK44614073H, KB85256179K, HG77119584A, KL54107586A, PK45426940I, HB90077176I, LL78503304G, LD68742572C, PK45426939I, HB40942667H, KB23275282I, HB68824251L, LK95679442F, KB47724650C, LG33175865E, LD31406169D, MF73198656C, PK44614072H, PD90126921B, HB64075768E, KE94186956A, PD90126920B, HI07920886B, PG33066800B, LD09028003D, PE93718688C, PE06657964B, KK63689444C, MB76858580B, PD68834476B, PD68834475B, LI22168847A, PD68834411B, PD68834410B, PD68834408B, PD68834423B, PD68834409B, MB80123392D, PF54459261J, PF80969973G, PA45644857C, PA45644886C, MB09879948M, PE87254450D, PF83564170H, LL32865699J, LB09196866B, MB63871173S, PE31231232B, PG96847834B, MB32647245E, PB73787516N, PB73787517N, PB73787518N, LB91825956W, LB29961369H, PK29860028B, MK39490943A, LB65996539D, PG69327463A, LF07563652C, PB19092509F, PB19032508F, PE22448085D, PB25647342C, PE22448087D, PF54283269G, PF54283270G, LL25117697A, MF23204350F, LE07891054F, LE07891055F, LL71630159H, LB50756657B, LK55267373F, LB43028193L, PE61966467E, PF72336996J, PF35056433K, LL17138477J, PF25741213, LK37146791D, PD68834404B, PD68834402B, PD68834431B, MB51399950F, LB18285903F, LH17395605C, MB18196931I, LH61266293B, LD42877213D, LE82628266E, PE55036641C, PB91802373J, PB54399500G, LB95234423E, PB00255564B, LF18017193C, PD68834441B, PD68834440B, PD69033729B, PD69033740B, PK97347541E, PD68834477B, PD68834442B, PF35056429K, PK01401810F, PF35056428K, PD68834434B, PD68834435B, PK06020460H, PD68834436B, PK68346961D, PK06020472H, PG08773737C, PD68834430B, PK68346965D, PF65056851K, PG08773726C, PG08773728C, PG08773732C, PG08773731C, PG08773730C, PG08773729C, PG08773727C, PG08773725C, PK02146210H, PG08773724C, PF37302654P, LF84438334D, PA01646153B, LL04732465A, MG00408540B, MB32183385I, LB71499144C, LG18738478B, LL04732455A, LL04732454A, MB76858579B, LB10551886H, LL04732463A, LL81216568A, PK07739869H, LB71499147C, LG18738477B, LL04732457A, LL04732453A, PD52761229A, MB75059199P, PF27469505K, LF66023684F, LB71499145C, LF10163362I, LG18738475B, MB86811328R, PL55914302B, PF41736894H, LL04732466A, PB98279726C, MB76858581B, PD57740270C, PE45171360C, MB86811325R, LG18738476B, LL04732460A, MB32183386I, LL04732462A, LL92000461E, LB53982194K, LL04732459A, LB64919591H, LL04732461A, LG18738474B, MB32183387I, PE45625703C, PF61934927N, LB02114365X, LL52902481H, LC89797957A, LK83384910E, LB15626528Q, PL69993476B, MB82222290N, PB64136702S, PD58255895C, LB71499146C, LK46261055A, LK11094860G, PB40933622S, PB40933621S, PB40933620S, PB40933619S, PB40933625S, PB40933626S, PB40933628S, PB40933627S, PB86772556C, PF56557591F, PF35056441K, PF35056442K, PF35056443K, PF35056444K, PF35056425K, PF35056426K, PF35056427K, PF35056432K, PB40933624S, PB40933623S, LL08546784I, LB97048700L, PD68834418B, PD68834401B, PD68834417B, PD68834422B, PD68834424B, PD68834433B, PF35056439K, PF35056440K, LB97048698L, LG56754904C, LB46689623R, PF34735642K, PF34735643K, PF34735685K, PF34735684K, LB45370585P, PH42109945B, PH42109938B, PF34735749K, PF34735745K, PF34735673K, PF35056409K, PF25043927K, PF25043937K, PF25043982K, PF34735739K, PF35056419K, PF34735740K, PF25043947K, PF25043948K, PF25043946K, PF25043949K, PF25043950K, PF34735679K, PF25043934K, PF35056411K, PF35056408K, PF34735741K, PD68834474B, PF34735806K, PF34735807K, PF34735735K, PF34735680K, PF34735734K, PF34735736K, PF34735738K, PF34735737K, PF25043945K, PG08773636C, PF35056406K, PF35056413K, PF35056416K, PF35056417K, PF25043936K, PG08773639C, PG08773638C, PG08773637C, PF25043983K, PF35056414K, PF35056412K, PF35056418K, PF35056415K, PF25043987K, PF35056407K, PF25043984K, PF25043985K, PF25043986K, PF35056410K, HC48662545B, HK16601957D, KB19543256R,KD25957696B, HB79569308I, KB52248908L, HC44323463A, KB78358916J, FK48804258B, HB67867258M, KB66581555E, HL18457312, HK76116505B, HB96062652J, HB73569238P,

50 доларів США: PF30455829A,

20 доларів США: NL72744643B, NB17339643A, NB51365243B, JL63189331A, IFC,

10 доларів США: MF11643256C, JH54326677A, NB18841288B, IE76820986A, PG04702651A, ME46814711B, MD65870870B, IG64978129B, MB85843375A, MF42309409B, MF15261193E, MK55180019A, IF61785052,

5 доларів США: PF11595147A, IK69322151B,

100 євро: SD, WA, VA, EA, UA, EA, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, SC, EA, SC, SC, SC, SC, SC, X9, S8, S3, X4, N6, X6, N2, S5, X7, S8, X5,

50 євро: PB, ZC, RD, RC, RC, RA, VB, SB, SC, UB, UB, SA, WA, SC, WA, RD, RC, RC, WA, VB, SC, SE, RD, UC, RB, SB, SA, UD, ZD, RA, SB, EC,

20 євро: SC, EC, RP, UN, UA, SW, EC, RP, UB, EC, SD, EM, UD, MC, RR, EN, UA, ZC, FM, XA, SE, US, ST, FM, UF, UP, RP, SD, RA, RP, UC, EM, SW, SX, XA, RP, SX, UA, EM, UC, RA, SP, UB, UC, UA, UD, RR, UE, XA, EM, SD, RP, MC, EM, EC, UE, RP, EC, UP, UR, SW, ST, RA, RP, UB, UD, UF, ZC, RP, MC,

5 євро: ND.

Заборонити на час досудового розслідування користуватись, відчужувати та розпоряджатись вказаним майном будь-яким особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надати прокурору, власнику майна, представник власника майна.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1