печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000051, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме корпоративні права юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:

- ТОВ «МБ МЕХАНІЗАЦІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- АТ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТДВ «МЗБК» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «БЕЛОГВІ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМА¬ГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «КМК» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження частками, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб`єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, слідчий просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання про арешт майна за відсутності власників корпоративних прав.

Обгрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 о 04 год 30 хв Російська Федерація перейшла до відкритої збройної агресії проти України, що супроводжується безпрецедентними за своїм цинізмом і жорстокістю воєнними злочинами, злочинами проти людяності, злочинами геноциду, внаслідок якої порушено загальновизнані норми та принципи міжнародного права: територіальна цілісність і непорушність кордонів суверенної держави, незастосування сили чи погрози силою проти територіальної цілісності чи політичної незалежності.

У зв?язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст, 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з 05 год 30 хв 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан, який діє по цей час.

06.06.2023 у зв?язку з підривом російськими військами, під час російського вторгнення до України греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) виникла надзвичайна ситуація, що призвела до припинення водопостачання, в тому числі на території Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області 13 територіальних громад, 143 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 852 000 осіб.

Цього ж дня Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 566 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище Кривий Ріг Південне водосховище, Марганець Нікополь, Хортиця (ДВС2) Томаківка у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції», щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця (ДВС2) - Томаківка та затверджено Порядок його реалізації (далі Порядок № 566).

Пунктом 1 Порядку № 566 визначено, що реалізація експериментального проекту має бути здійснена протягом максимально скорочених строків.

Пунктом 3 Постанови Кабінету Міністрів України № 566 від 06.06.2023 дозволено не застосовувати при реалізації проекту вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (далі - Порядок № 1764), Постанови Кабінету Міністрів України від 13.11.2013 № 835 «Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 «Деякі питання управління державними інвестиціями», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.1019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (далі - Постанова № 1070), пунктів 3, 6-11 Порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 118.

Пунктом 8 Порядку № 566, на період воєнного стану дозволено здійснювати будівництво та ремонт, пов`язані з реалізацією експериментального проекту, без відведення земельної ділянки, відповідності містобудівній документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання експертного висновку щодо проектної документації на будівництво об`єктів, отримання права на виконання будівельних робіт, а також без використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки.

Відповідно до пункту 5 Порядку № 566, одержувачем бюджетних коштів, виділених для реалізації експериментального проекту, та замовником робіт (послуг) з будівництва магістральних водогонів визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області (далі Служба відновлення у Дніпропетровській області).

Наказом Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 06.07.2023 № Н-287/07-02/02.1 внесені зміни до переліку об`єктів, заходів та обсягів їх фінансового забезпечення, затверджених наказом Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 09.06.2023 № Н-243 на «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

В той же час, не пізніше 06.06.2023, точний час дата та інші обставини, в ході досудового розслідування не встановлені, у ОСОБА_4 , який відповідно до Рішення № 1/17 від 26.10.2017 є одноособовим засновником ТОВ «Автомагістраль-Південь» () виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Служби відновлення у Дніпропетровській області () при виконанні робіт за договором від 19.07.2023 № Б-В-1 на закупівлю робіт: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» в умовах воєнного стану у особливо великих розмірах.

На виконання свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами Служби відновлення у Дніпропетровській області () ОСОБА_5 залучив свого рідного брата ОСОБА_5 директора ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» () та, водночас, заступника Генерального директора ТОВ «Автомагістраль-Південь» () до його реалізації.

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , розробили план вчинення злочину.

Так, відповідно до злочинного плану, узгодженого між організаторами злочину, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами, передбачалося завищення вартості поліетиленових труб ПЕ 100 розміром 1000?73,5 SDR 13,6, які є основною складовою будівництва магістрального водогону, шляхом їх придбання за ринковими цінами у виробників через підконтрольне учасникам злочину підприємство ТОВ «Шляховик-97», засновником якого є ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_6 , з подальшою реалізацією цих труб за завідомо завищеними цінами на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» для використання при виконанні робіт з будівництва магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище.

Для виконання складеного злочинного плану ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що самостійно виконати необхідний обсяг дій вони не спроможні, залучили до вчинення злочину наступних осіб, розподіливши їх ролі наступним чином.

ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ «Автомагістраль-Південь» та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» мав право оперативного управління майном останнього та відповідні владні повноваження, які давали йому можливість впливати на осіб, яким було ввірено майно вказаного товариства, будучи організатором вчинення злочину, розробив його план, здійснював керівництво злочинною діяльністю всіх членів групи та координував їх дії.

ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Шляховик-97» та заступником генерального директора ТОВ «Автомагістраль-Південь» відповідно до розробленого плану вчинення злочину, мав забезпечити механізм завищення вартості труб, які використовувались при будівництві водогону, та маскування злочинних дій, шляхом їх придбання підконтрольним йому ТОВ «Шляховик-97» у виробників по ринковій вартість та подальшого перепродажу цих труб на ТОВ «Автомагістраль-Південь» по завищеній вартості. При цьому транспортування труб від виробника здійснювалося до місця здійснюваного ТОВ «Автомагістраль-Південь» будівництва водогону.

ОСОБА_7 , будучи працівником ТОВ «Автомагістраль-Південь», відповідно до своїх посадових обов`язків був підконтрольним ОСОБА_4 і ОСОБА_6 мав здійснювати пошук підприємств - постачальників матеріалів, необхідних для будівництва водогону та отримати в подальшому від зазначених підприємств комерційних пропозиції із зазначенням умисно завищених цін на матеріали, що мають бути використані під час будівництва водогону, для подальшого їх використання при складанні звіту, експертиз, кошторисах до договору та актах виконаних робіт.

ОСОБА_8 , будучи головним інженером представництва «Б-Акт» Спулка Акційна», відповідно до злочинного плану мав зазначити у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг на об`єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області умисно завищенні ціни на матеріли, зокрема труби, які мають бути використані під час будівництва.

ОСОБА_9 , який не будучи обізнаним із злочинним планом та обіймаючи посаду директора філії «Дніпровське будівельне управління ТОВ «Автомагістраль-Південь», будучи відповідно до своїх посадових обов`язків, підконтрольним ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , мав здійснювати наступне:

надати до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області відомості щодо про вартість матеріалів, що мають бути використані під час будівництва водогону, яка була умисно завищена;

за довіреністю від підприємства підписати договір на будівництва водогону та додатки до нього із внесеними до них завідомо завищеною вартістю матеріалів, що мають бути використані;

за довіреністю від підприємства підписати акти виконаних робіт щодо будівництва водогону із внесеними до них завідомо завищеною вартістю матеріалів, що були використані.

ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді інженера-консультанта консорціуму «Укр&Гео Супервіжи» (), відповідно до злочинного плану мав перевірити та підтвердити відповідність вартості матеріалів, які використовуються під час будівництва водогону, тим самим надавши діям інших учасників злочину вигляду законних, а завищеним цінам на матеріали об?єктивних та таких, що начебто відповідають рівню ринкових.

Усі члени злочинної групи, окрім ОСОБА_9 , який не входив до її складу, були обізнаними про план, механізм і схему вчинення злочину, розробленими ОСОБА_4 і ОСОБА_6 у відповідності з чим і вчиняли злочин.

Кожний з членів групи достеменно знав свою роль у відповідності із заздалегідь розробленим злочинним планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших учасників злочину, бажав настання їх суспільно небезпечних наслідків.

20.06.2023 між Службою відновлення у Дніпропетровській області та представництвом «Б-Акт» Спулка Акційна» () укладено договір № ІНЖ-В-1 щодо надання консультаційних послуг в галузі будівництва (Інженерно-консультаційні послуги реконструкції об?єкту: «Реконструкція магістрального водогону Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область»).

Відповідно до пункту 1.1 вказаного договору, підрядник зобов?язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами і засобами на власний ризик виконати роботи: ДК 021:2015: 71530000-2 Консультаційні послуги в галузі будівництва (інженерно-консультаційні послуги реконструкції об?єкту: Реконструкція магістрального водогону Карачунівське водосховище Кривий Ріг Південне водосховище у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область), надалі роботи, а замовник зобов?язується прийняти і оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Згідно пунктом 1.2 договору перелік робіт, які підрядник надає в межах цього договору:

розрахунок орієнтовної вартості будівництва об?єкту;

розроблення та надання замовнику проекту завдання на проектування по об?єкту.

Розподіл трудових функцій та обов?язків персоналу підрядника та обов?язків персоналу підрядника при виконанні робіт здійснюється з урахуванням професійного стандарту «Інженер-консультант (будівництво)», затвердженого наказом Міністерства Економіки від 13.01.2022 № 108-22.

Відповідно до пункту 1.4 вказаного договору якість виконаних робіт має відповідати вимогам цього договору та, вимогам законодавства будівельних норм та нормативних документів обов?язковість застосування яких встановлюється законодавством, що стосуються робіт, які надаються за цим договором.

Згідно з підпунктом 4.4.2 цього договору підрядник зобов?язаний незалежно та неупереджено, виконувати роботи, передбачені цим договором.

Підпунктом 4.4.3 договору підрядник зобов?язаний надати замовнику звіт за результатами виконання цього договору, а саме: розрахунок орієнтовної вартості будівництва об?єкту; розроблення та надання замовнику проекту завдання на проектування по об?єкту.

Відповідно до пункту 5.1 договору, за невиконання чи неналежне виконання зобов?язань за договором сторони несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.

Згідно з Розділу IV професійного стандарту «Інженер-консультант (будівництво)», затвердженого наказом Мінекономіки від 13.01.2022 № 108-22, інженер-консультант (будівництво) у своїй діяльності повинен керуватись такими етичними принципами:

дотримуватись вимог до надання послуг, встановлених на законодавчому рівні;

при виконанні трудових функцій забезпечувати рівне та неупереджене ставлення до інших учасників процесу, зокрема, замовників будівництва, проектувальників, підрядників, субпідрядників, виконавців послуг з технічного нагляду за будівництвом та авторського нагляду, постачальників продукції будівельного призначення;

залишатись неупередженим при наданні будь якого виду послуг;

діяти в інтересах замовника, виконувати свої обов?язки сумлінно, чесно та відповідально;

відповідально ставитись до визначення вартості послуг інженера консультанта (будівництво) з урахуванням середньозваженої ринкової вартості таких послуг;

не допускати надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій та ін.

Відповідно до пункту 4.9 наказу Мінрегіону України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження Порядку визначення вартості будівництва об?єктів» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін.

Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2023, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та з корисливих мотивів, усвідомлюючи необхідність формування завищеної вартості матеріалів, що використовуються при будівництві водогону, зокрема, труби поліетиленової ПЕ 100 1000х73,5 SDR 13,6, при розрахунок орієнтовної вартості будівництва об?єкту, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який був працівником ТОВ «Автомагістраль-Південь», відповідно до своїх посадових обов?язків, був підконтрольним останнім.

У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій та погодившись на їх виконання, умисно вступив у попередню змову з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного наміру.

При цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_6 довели ОСОБА_7 його роль у злочинному плані, яка полягала у пошук підприємств постачальників матеріалів, необхідних для будівництва водогону та отриманні від зазначених підприємств комерційних пропозиції, із зазначенням умисно завищених цін на матеріали, що мають бути використані під час будівництва водогону, для подальшого їх використання при складанні звіту, експертиз, кошторисах до договору, та актах виконаних робіт.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.06.2023 ОСОБА_7 діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі підшукав наступних постачальників матеріалів, необхідних для будівництва водогону, а саме труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а саме ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» (40245229), ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» (37306731), ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» (), ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» () та довів останнім необхідність укладення договорів поставки з ТОВ «Шляховик-97».

В період часу з 12.06.2023 по 14.06.2023 вказаними постачальниками, діючи на виконання попередньої домовленості із ОСОБА_7 , не усвідомлюючи злочинних намірів останнього, укладеного договори поставки з ТОВ «Шляховик-97», в особі ОСОБА_6 , матеріалів необхідних для будівництва водогону, а саме труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ринковими цінами.

Після цього, з 12.06.2023 до 05.09.2023 на підставі укладених договорів з ТОВ «Шляховик-97» на місце будівництва водогону, на виконання умов договорів поставки, було поставлено труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ринковими цінами, які були використані під час будівництва водогону, а саме:

ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» поставлено трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ціною 16 273,54 грн. без ПДВ за метр погонний та трубу Wehopipe rura woda DN1000*73,5 PN12,5 Czarna SDR 13,6 за ціною 18 125 грн. без ПДВ за метр погонний;

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» поставлено трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ціною 16 662,5 грн. без ПДВ за метр погонний;

ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» поставило трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ціною 23 750 грн. без ПДВ за метр погонний;

ТОВ «Торговий дім полімерна група «Терполімергаз» поставило трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ціною 23 750 грн. без ПДВ за метр погонний;

ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» поставило трубу ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за ціною 23 000,04 грн. з ПДВ за метр погонний.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, з корисливих мотивів, усвідомлюючи необхідність документального оформлення завищення вартості матеріалів, що використовуються при будівництві водогону, зокрема, труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, використовуючи підконтрольне ТОВ «Шляховик-97», здійснив документальне оформлення реалізації зазначених вище труб за ціною 24 583,33 грн. без ПДВ за метр погонний на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Після цього, в період часу з 20.06.2023 до 19.07.2023, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, усвідомлюючи необхідність формування завищення вартості матеріалів, що використовуються при будівництві водогону, зокрема, труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, при розрахунку орієнтовної вартості вказаного будівництва об?єкту, залучили до протиправної діяльності головного інженера представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» ОСОБА_8 , який є інженером технічного нагляду, якому видано сертифікати серія та номер АТ009890, АТ008637 та АТ008594, провідним експертом будівельним, якому видано сертифікат серія та номер АЕ004711, інженером-консультантом, якому видано сертифікат серія та номер СІ-00863 та інших невстановлених осіб.

У свою чергу ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій та погодившись на їх виконання, умисно вступили у попередню змову з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного наміру.

При цьому останні, довели ОСОБА_8 та іншим невстановленим особам свій злочинний план, який полягав у зазначенні у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг на об?єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область», на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області умисно завищених цін на матеріли, зокрема труби, які мають бути використані під час будівництва водогону.

В подальшому, 12.07.2023 ОСОБА_7 продовжуючи діяти на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , користуючись заздалегідь сформованими довірливими відносинами, повідомив постачальників матеріалів, необхідних для будівництва водогону, а саме труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а саме ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР» про необхідність надання на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» комерційних пропозицій на труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за заздалегідь визначеною завищеною ціною.

Цього ж дня, ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР», діючи на прохання ОСОБА_7 , не усвідомлюючи протиправного умислу останнього надали на адресу ТОВ «Автомагістраль-Південь» комерційні пропозиції на труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6 за заздалегідь визначеною завищеною ціною.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.07.2023, ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_4 і ОСОБА_6 вказані вище відомості з завищеними поточними цінами на труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, а також інші відомості щодо вартості цих матеріалів, які необхідно зазначити у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг на об?єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 і ОСОБА_6 злочинного плану, в невстановлений час та місці, але не пізніше 19.07.2023, всупереч розділу IV професійного стандарту «Інженер-консультант (будівництво)», затвердженого наказом Мінекономіки від 13.01.2022 № 108-22, пункту 4.9 наказу Мінрегіону України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження Порядку визначення вартості будівництва об?єктів» та пунктів 1.4, 4.4.2 договору від 20.06.2023 № ІНЖ-В-1, склав звіт про надання інженерно-консультаційних послуг на об?єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» в якому зазначив, що завищені ціни на матеріли, зокрема труби пластикові, які мають бути використані під час будівництва вказаного водогону, а саме:

у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРО ТРУБ ПОЛІМЕР ціна на трубу діаметром 1000 мм становить 29 697 грн. за метр погонний » (країна походження Україна);

у ТОВ «ТРУБОПОСТАЧАННЯ» ціна на трубу діаметром 1000 мм становить 35 760 грн. за метр погонний (країна походження Румунія) та 35 061 грн. за метр погонний (країна походження Італія);

у ТОВ «ЕЛЬПЛАСТ-ЛЬВІВ» ціна на трубу діаметром 1000 мм становить 35 327 грн. за метр погонний (країна походження Польща) та 29 500 грн. за метр погонний (країна походження Україна);

ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз» ціна на трубу діаметром 1000 мм становить 29 830 грн. за метр погонний (країна походження Україна).

Далі, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 19.07.2023, ОСОБА_8 , доводячи відведену йому роль у злочинному плані до кінця, засвідчив достовірність та правильність відомостей у ньому своїм підписом, а також надав звіт про надання інженерно-консультаційних послуг на об?єкті: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» керівнику представництва «Б-Акт» Спулка Акційна» для його схвалення та передачі до Служби відновлення у Дніпропетровській області.

Після цього, як вказує слідчий, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.07.2023, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , продовжуючи діяти на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та з корисливих мотивів, залучили до протиправної діяльності ОСОБА_9 , який обіймаючи посаду директора філії Дніпровське будівельне управління ТОВ «Автомагістраль-Південь», відповідно до своїх посадових обов?язків, був підконтрольним останнім, який не входив до складу злочинної групи, не був обізнаний про план, механізм і схему вчинення злочину та якого уповноважили бути представником ТОВ «Автомагістраль-Південь» у відносинах із Службою відновлення у Дніпропетровській області з усіх питань, що стосуються договору № Б-В-1 на закупівлю робіт: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

При цьому ОСОБА_4 і ОСОБА_6 довели ОСОБА_9 його роль у злочинному плані, яка полягала у підписанні договору на будівництво водогону та додатків до нього, наданні до Служби відновлення у Дніпропетровській області відомостей про вартість матеріалів, що мають бути використані під час будівництва водогону, підписанні актів виконаних робіт щодо будівництва водогону.

19.07.2023 між Службою відновлення у Дніпропетровській області () (далі Замовник) та ТОВ «Автомагістраль-Південь» () (далі Підрядник) в особі ОСОБА_9 укладено договір № Б-В-1 на закупівлю робіт: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)».

Відповідно до пункту 3.1 цього договору, ціна договору становить 5 320 000 000 грн.

Відповідно до пункту 1.1 договору підрядник у порядку та на умовах, визначених, цим Договором, своїми силами і засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій зобов?язується виконати роботи: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» у відповідності з державними будівельними нормами, державними стандартами та розробленою проектною документацією, та у визначений відповідно Договору термін, а Замовник зобов?язується виконати належним чином виконані у відповідності з цим договором роботи та сплатити їх вартість.

Пунктом 1.7 цього договору визначено, що підрядник підтверджує, що належним чином оцінив та розрахував ціну робіт, а також врахував інші фактори можливого подорожчання ціни робіт будівництва об?єкту при заключенні цього договору, за якою визначено ціну за цим договором та яка не може переглядатися за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Відповідно до пункту 3.2 договору договірна ціна робіт з розроблення проектної документації та будівельних робіт є твердою (додаток 31 до Настанови (п 5.2) і буде розрахована після завершення розроблення проектної документації, отримання Експертного звіту (позитивного) щодо розроблення проектної документації і затвердження проектної документації згідно чинного законодавства відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України в будівництві» (Настанова) та окремому дорученню Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 01.12.2021 № 119-ОД та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництві» та інших діючих кошторисних норм (із змінами та доповненнями).

Пунктом 3.7 договору визначено, що закупівлю обладнання та матеріалів, необхідних для виконання робіт здійснює підрядник, з урахуванням заборон визначених пунктом 4.3.16 даного договору.

Згідно з пунктом 4.3 Підрядник зобов?язаний: забезпечити виконання робіт у строки встановлені цим договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам установленим умовами цього Договору; передати замовнику у порядку передбаченому законодавством та договором завершений будівництвом об?єкт; нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування та конструкцій.

Відповідно до пункту 7.1 договору забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Підрядник. Він зобов?язаний узгоджувати із Замовником якісні характеристики матеріалів та устаткування И до початку їх використання.

Пунктом 7.2 цього договору визначено що підрядник зобов?язаний виконувати Роботи із застосуванням матеріалів та устаткування, які мають відповідні протоколи випробувань, сертифікати, паспорти або інші документи, що підтверджують відповідність вимогам проектної документації, будівельним нормам і стандартам, технічним умовам, нормативним документам в галузі будівництва.

Відповідно до пункту 15.1 договору сторони даного договору зобов?язуються дотримуватись вимог антикорупційного законодавства України їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені.

Цього ж дня між Службою відновлення у Дніпропетровській області та консорціумом «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» () укладено договір № ІНЖ-В-Б-1 на закупівлю робіт: ДК 021:20-2 - Консультаційні послуги в галузі будівництва (Інженерно-консультаційні послуги при проектуванні та будівництві об?єкта: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область», а також технічний нагляд при будівництві).

Відповідно до пункту 1.1 цього договору підрядник у порядку та на умовах, визначених цим договором, своїми силами засобами на власний ризик та/або з залученням субпідрядних організацій зобов?язується виконати роботи: ДК 021:20-2-Консультаційні послуги в галузі будівництва (Інженерно-консультаційні послуги при проектуванні та будівництві об?єкта: «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець -Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область», а також технічний нагляд при будівництві) (далі -Роботи), що передбачає здійснення контролю на стадії розроблення проектної документації, контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм і правил, а також контроль за якістю та обсягами робіт, який має виконуватись у відповідності до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об?єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об? єкта архітектури», Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), з урахуванням професійного стандарту «Інженер-консультант (будівництво)», затвердженого наказом Міністерства економіки України від 13.01.2022 № 108-22, інших нормативно-правових актів, що регулюють питання здійснення технічного нагляду та цього Договору з усіма правами і обов?язками, передбаченими цим Договором та Порядком, а замовник приймає та оплачує належним чином Роботи, у порядку та на умовах, що визначені цим Договором. Обсяг виконання Робіт-згідно з Технічним завданням.

Пунктом 1.3. договору визначено, що підрядник надає інженерно-консультаційні послуги та здійснює технічний нагляд через відповідальних сертифікованих виконавців інженерів з технічного нагляду та інженерів консультантів.

Згідно з пунктом 1.5 цього договору якість виконаних робіт має відповідати умовам цього договору, вимогам законодавства, положенням будівельних норм та нормативних документів, обов?язковість застосування яких встановлена законодавством, що стосуються робіт, які надаються за цим договором.

Пунктом 4.4 договору визначено, що підрядник зобов?язаний: 1) надати пропозиції щодо здешевлення вартості будівництва та покращення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів та обладнання; 2) здійснити моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування; 3) здійснити контроль і нагляд за реалізацією Договору підряду; 4) здійснити контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання; 5) прийняти від Замовника документацію, необхідну для виконання цього Договору та забезпечити виконання Робіт у строки та на умовах, що встановлені цим Договором; 6) мати відповідні сертифікати, які дають право здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до законодавства на весь час дії даного Договору; 7) відповідно до вимог цього договору згідно з календарним графіком (додаток 2), здійснювати інженерно-консультаційні послуги, технічний нагляд та контроль за якістю та обсягами виконаних будівельних робіт на Об?єкті; 8) контролювати ведення підрядником, що виконує будівельні роботи, виконавчої документації на роботи згідно з ДБН А.З .1-5-2016 «Організація будівельного виробництва»; 9) письмово інформувати Замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання будівельних робіт, та про наявність додаткових видів і обсягів робіт, для виконання яких необхідно прийняти відповідні проектні рішення згідно з законодавством; 10) перевіряти усі вартісні показники витрат підрядника, що виконує будівельні роботи, які враховані у «Актів приймання виконаних будівельних робіт за укрупненими показниками вартості» (форма КБ-2в(УПВ) додаток 31.1 до Настанови п. 6.1)); 11) для підписання замовником довідки про вартість виконаних робіт (ф.№КБ-3) за звітний період, здійснювати перевірку відповідності даних Актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в(УПВ)), фактично виконаним обсягам робіт та витрат по Об?єкту, згідно з затвердженою проектною документацією, наданій договірній ціні, будівельним нормам та правилам щодо визначення вартості будівництва Об?єкта згідно з діючим законодавством, шляхом візування вищевказаних документів відповідними спеціалістами; 12) забезпечити приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі матеріали, вироби і конструкції та передачу їх замовнику одночасно з передачею підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт( ф.№КБ-2в(УПВ).

Наказом від 20.07.2023 № 42/20 консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» про створення робочої групи відповідальної за надання послуг інженера консультанта, та технічного нагляду створено робочу групу відповідальну за надання інженерно-консультативних послуг та здійснення технічного нагляду на об?єкті згідно договору № ІНЖ-В-Б-1 до якої включено провідного інженера-консультанта ОСОБА_10 , який відповідно до договору № 26/12-2022 на виконання робіт та надання послуг від 26.12.2022 зобов?язується за письмовим завданням надавати консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» послуги провідного інженера-консультанта (будівництво) на об?єктах консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» протягом строку та згідно завдання останнього, що є додатком до цього договору.

Як вказує слідчий, відповідно до завдання від 19.07.2023 до договору № 26/12-2022 від 26.12.2023 ОСОБА_10 повинен надати консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» перелік робіт та послуг серед іншого, а саме: 1) аналіз проектної документації та, за необхідності, надання Замовнику пропозицій щодо удосконалення інженерно-конструкторських рішень, методів виконання робіт, організації будівництва, вибору будівельної продукції та обладнання для забезпечення надійності та оптимізації вартості будівництва; 2) моніторинг дотримання Підрядником графіків виконання робіт, витрат, відповідності будівництва графікам фінансування; 3) Інформування замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході виконання робіт; 4) здійснення контролю відповідності обсягів та якості виконаних Підрядником робіт проектній документації; 5) перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об?єкта, документів, що відображають результати лабораторних випробувань; 6) перевірка відповідності виконаних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам будівельних норм та нормативних документів, обов?язковість застосування яких встановлена законом; 7) ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт; 8) проведення разом з представниками Підрядника огляду і оцінки виконаних робіт, у тому числі і прихованих, і конструктивних елементів та підписання відповідних актів від імені Замовника; 9) повідомлення Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів.

28.09.2023 Служба відновлення у Дніпропетровській області, з метою дотримання графіку виконання проектних робіт, своєчасного проходження експертизи, для подальшого проведення замовником аналізу цін, звернулась до ТОВ «Автомагістраль-Південь» про надання переліку матеріальних ресурсів з питомою вагою та обґрунтованими цінами, які передбачається включити в проектну документацію за договором № Б-В-1 від 19.07.2023 «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 13.10.2023 ОСОБА_9 , діючи на виконання злочинного плану розробленого ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , у невстановлений спосіб отримав від останніх видаткову накладну між ТОВ «Шляховик-97» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» на підтвердження заздалегідь визначеної завищеної ціни на трубу поліетиленову діаметром 1000 мм відповідно до якої ціна зазначеної труби за погонний метр становить 24583,33 грн без ПДВ., яку необхідно надати до Служби відновлення у Дніпропетровській області.

Після цього, 13.10.2023 ОСОБА_9 , продовжуючи діяти на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , підготував та підписав лист з додатком видатковою накладною між ТОВ «Шляховик-97» та ТОВ «Автомагістраль-Південь» на підтвердження заздалегідь визначеної завищеної ціни на трубу поліетиленову діаметром 1000 мм, який направив до Служби відновлення у Дніпропетровській області.

27.10.2023 на виконання умов договору від 19.07.2023 № ІНЖ-В-Б-1 Служба відновлення у Дніпропетровській області надіслала наданий ОСОБА_9 перелік матеріальних ресурсів з питомою вагою та обґрунтованими цінами до консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» для проведення аналізу ринку та цінових пропозицій на надані матеріали та обладнання ОСОБА_9 .

Далі, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2023, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та місці, усвідомлюючи необхідність підтвердження завищеної вартості матеріалів, що використовуються при будівництві водогону, зокрема, труби поліетиленової ПЕ 100 1000*73,5 SDR 13,6, залучили до протиправної діяльності інженера консультанта консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» ОСОБА_10 , який є інженером технічного нагляду, якому видано сертифікат серія та номер АТ005365, інженером-консультантом, якому видано сертифікат серія та номер СІ-00523, провідним експертом будівельним, якому видано сертифікат серія та номер АЕ005866, інженером-проектувальником, якому видано сертифікат серія та номер АР015974 та інших невстановлених осіб.

У свою чергу ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи злочинний характер запропонованих дій та погодившись на їх виконання, умисно вступили у попередню змову з ОСОБА_4 і ОСОБА_6 з метою реалізації спільного злочинного наміру.

При цьому останні, довели ОСОБА_10 свій злочинний план, який полягав у зазначенні у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг аналіз ринку та цінових пропозицій на матеріали та обладнання «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область», на замовлення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, умисно завищених цін на матеріли, зокрема труби поліетиленові водопровідні, діаметр 1000 мм, які мають бути використані під час будівництва водогону.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2023, ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_4 і ОСОБА_6 вказані вище відомості з завищеними поточними цінами на труби поліетиленові водопровідні, діаметр 1000 мм, які необхідно зазначити у звіті про надання інженерно-консультаційних послуг аналіз ринку та цінових пропозицій на матеріали та обладнання «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область».

В подальшому, ОСОБА_10 , діючи на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_4 і ОСОБА_6 злочинного плану, в невстановлений час та місці, але не пізніше 01.11.2023, всупереч розділу IV професійного стандарту «Інженер-консультант (будівництво)», затвердженого наказом Мінекономіки від 13.01.2022 №108-22, пункту 4.9 наказу Мінрегіону України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження Порядку визначення вартості будівництва об?єктів» та пунктів 1.5, 4.4 договору від 19.07.2023 № ІНЖ-В-Б-1, склав звіт про надання інженерно-консультаційних послуг аналіз ринку та цінових пропозицій на матеріали та обладнання «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» яким засвідчив відповідність завищених ціни на матеріли, зокрема труби пластикові, які мають бути використані під час будівництва вказаного водогону ринковим цінам.

Далі, в невстановлений час та місці, але не пізніше 01.11.2023, ОСОБА_10 , доводячи відведену йому роль у злочинному плані до кінця, засвідчив достовірність та правильність відомостей у ньому своїм підписом, а також надав звіт про надання інженерно-консультаційних послуг аналіз ринку та цінових пропозицій на матеріали та обладнання «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» керівнику консорціуму «УКР&ГЕО СУПЕРВІЖН» для його передачі до Служби відновлення у Дніпропетровській області.

Далі, 05.12.2023 між Службою відновлення у Дніпропетровській області () та ТОВ «Автомагістраль-Південь» () в особі ОСОБА_9 укладено додаткову угоду, якою пункт 29.1 договору № Б-В-1 від 19.07.2023 змінено та доповнено додатком № 6 (Протокол узгодження цін на матеріальні ресурси).

Цього ж дня між ТОВ «Автомагістраль-Південь» () в особі ОСОБА_9 та Службою відновлення у Дніпропетровській області () погоджено протокол узгодження цін на матеріальні ресурси «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» в якому ТОВ «Автомагістраль-Південь» () в особі ОСОБА_9 визначено завищену вартість на труби поліетиленові водопровідні, діаметр 1000 мм з відпускною ціною 29 500 грн. з ПДВ за 1 м.

Як встановлено досудовим розслідуванням, з метою заволодіння коштами Служби відновлення у Дніпропетровській області (), ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольне їм ТОВ «Автомагістраль-Південь», усвідомлюючи протиправність своїх дій, після підписання договору від 19.07.2023 № Б-В-1 на закупівлю робіт: Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область (ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), використали труби поліетиленові водопровідні, діаметр 1000 мм при будівництві магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область.

Після цього, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.12.2023, ОСОБА_9 продовжуючи діяти на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану та відведеної йому ролі ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , здійснив складання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 05.12.2023 на суму 513 828 453,28 грн., акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 05.12.2023 на суму 1 442 684 889,37 грн., акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 18.12.2023 на суму 1 199 733 273,60 грн., акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 25.12.2023 на суму 232 232 906,86 грн., акту № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 27.12.2023 на суму 82 470 335,11 грн., акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) від 27.12.2023 на суму 3 253 779 грн. по об?єкту «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область», в які безпідставно вніс відомості щодо вартості труби поліетиленової водопровідної, діаметр 1000 мм, яка є завищеною, що призвело до необґрунтованого завищення загальної вартості фактично виконаних робіт та безпідставного перерахування Підряднику завищеної суми за рахунок коштів державного бюджету.

В подальшому, з метою доведення протиправного умислу спрямованого на заволодіння коштами замовника до кінця, ОСОБА_9 надав акти 1-6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (форма КБ-2в) по об?єкту «Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область» для підписання представнику замовника.

У період часу з 27.07.2023 по 27.12.2023, на підставі вказаних актів виконаних робіт Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у Державній казначейській службі на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» () було перераховано в якості авансу до 90 % на нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область по договору від 19.07.2023 № Б-В-1.

За викладених обставин ОСОБА_4 , який є одноособовим засновником ТОВ «Автомагістраль-Південь», діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , директором ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» та водночас заступником генерального директора ТОВ «Автомагістраль-Південь», а також іншими учасниками злочину, заволодів коштами Служби відновлення у Дніпропетровській області при виконанні робіт по договору від 19.07.2023 № Б-В-1 на закупівлю робіт: Нове будівництво магістрального водогону р. Інгулець Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв?язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов?язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Дніпропетровська область в умовах воєнного стану на суму 240 826 104,77 грн., що відповідно до примітки ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великі розміри.

18.06.2025 в межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.06.2025 корпоративні права наступних юридичних осіб: ТОВ «МБ МЕХАНІЗАЦІЯ» (), ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (), АТ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» (), ТДВ «МЗБК» (), ТОВ «БЕЛОГВІ» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (), ТОВ «КМК» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» () визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 вказує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у накладанні арешту на корпоративні права ТОВ «МБ МЕХАНІЗАЦІЯ» (), ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (), АТ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» (), ТДВ «МЗБК» (), ТОВ «БЕЛОГВІ» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (), ТОВ «КМК» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» (), які пов`язані та є підконтрольними підозрюваному ОСОБА_4 , шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження частками, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цього суб`єкта господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Метою арешту вищевказаного майна, як зазначає слідчий, є забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000051 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна (повідомлення представника може призвести до відчуження корпоративних прав).

Вивчивши матеріали клопотання, надходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З повідомленої підозри, матеріалів провадження вбачається, що ТОВ «Автомагістраль-Південь», ТОВ «Шляховик-97» безпосередньо використовувались у розслідуваній у кримінальному провадженні № 0000051 протиправній діяльності, а отже вони (їх корпоративні права), мають значення речових доказів в провадженні.

Крім того, 18.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с. 156-165).

Матеріалами провадження підтверджено наявність достатніх підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0000051, та ОСОБА_4 причетний до розслідуваної в рамках кримінального провадження протиправної діяльності.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За таких обставин наявні достатні підстави вважати, що суд в даному провадженні, у випадку визнання ОСОБА_4 винуватим в обсязі повідомленої наразі підозри, може застосувати конфіскацію майна як вид покарання.

Корпоративні права ТОВ «МБ МЕХАНІЗАЦІЯ» (), ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ), ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» (), АТ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (), ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» (), ТДВ «МЗБК» (), ТОВ «БЕЛОГВІ» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (), ТОВ «КМК» (), ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» (), пов`язані та є підконтрольними підозрюваному ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, в даному випадку наявні підстав для накладення арешту на майно корпоративні права юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Також слідчий суддя вважає, що вказаний арешт є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.09.2022 арешт на майно, а саме на корпоративні права юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме на:

- ТОВ «МБ МЕХАНІЗАЦІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- АТ «ІНФРАСТРУКТУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «МІСТІНДУСТРІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТДВ «МЗБК» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «БЕЛОГВІ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МАСТ-БУД» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМА¬ГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «КМК» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «МОСТОСТРОЙ» (), які належать 100 % ТОВ «ОБ`ЄДНАНА МОСТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), які належать 100 % ТОВ «АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

- ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» () (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ), шляхом тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження частками, вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження частки на корпоративні права, а також заборони державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії щодо змін у статутних документах товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо цих суб`єктів господарювання, в тому числі вносити будь-які зміни щодо вказаних товариств в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1