Справа № 639/4379/25
Провадження№1-кс/639/816/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.12.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до 21.03.2022, в день, на території Новобаварського району м. Харкова, службові особи суб`єкта господарювання за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану заволоділи майном громадянина ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебував на посаді заступника генерального директора. 21.03.2022 він приїхав до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагався зайти на територію підприємства, однак охоронець його не впустив та показав розпорядження згідно якого заборонено його впускати на територію та до офісу підприємства. ОСОБА_6 зустрів його та повідомив, що він вважає себе єдиним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрив ще декілька компаній та буде переводити весь наш бізнес на нові компанії, однак у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 50% вкладу ОСОБА_5

Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ОСОБА_6 відкрив нові підприємства, це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » статутний капітал складає 20000 грн. та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » статутний капітал складає 20000 грн., юридичною адресою вказаних підприємств було зазначено: АДРЕСА_1 .

01.12.2023 він знову переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що змінилася юридична адреса ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

Старшим слідчим СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області направлено запит до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо надання копій документації, а саме - завірених копій статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх рішень, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій наказів, копій документації щодо прийняття та/або звільнення співзасновника та співвласника (заступника Генерального директора та в.о. головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та також надання інформації щодо передачі будь-якого обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншим фірмам, підприємствам.

На що, 02.02.2024 до СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що витребувати зазначену документацію можливо лише за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та ознайомленні з документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- протоколів і рішень Загальних зборів, рішень, (можливо одноосібні рішення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; статутів усіх редакцій, змін до статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , усіх комерційних договорів (купівлі, продажу, послуги, роботи тощо), укладених ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , компанією NAETd.o.o. рег. НОМЕР_8 , податковий НОМЕР_9 (де кінцевим беніфіціаром є ОСОБА_6 через ОСОБА_7 ), виписок щодо руху коштів по банківським рахункам зазначених ТОВ та ФОП, договорів з банками, включаючи кредитні договори, договорів ВЕД, CMR (та іншої первинної документації) постачання по ВЕД (імпорт-експорт), реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про державну реєстрацію змін до установчих документів, що подавалися реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяв про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збиранні доказів, з цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання просив задовольнити.

Від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_13 надійшли письмові заперечення на клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які долучено до матеріалів справи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає поверненню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів повинно містити відомості про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 40 КПК України, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Положення ч.2 ст. 93 КПК України передбачають, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб потрібних речей і документів.

В той час, як оцінюючи потребу застосування такого заходу в досудовому розслідуванні як надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя повинен переконатися в тому, що слідчим або прокурором уживалися заходи щодо одержання речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких йдеться в поданому клопотанні, в добровільному порядку.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на лист №02-02-2024-01 від 02.02.2024 року щодо відповіді на запит №65/251 від 29.01.2024 року щодо витребування документів.

Однак, як вбачається з матеріалів клопотання, запит №65/251 від 29.01.2024 року щодо витребування документів стосувався зовсім інших документів які бажав отримати слідчий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо обставин звільнення заступника генерального директора ОСОБА_5 .

В наданні документів на запит №65/251 від 29.01.2024 року було відмовлено, у зв`язку з тим, що обставини звільнення працівників з роботи не є об`єктом для кримінального переслідування, а є відносинами цивільного характеру.

Крім того, старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 не було витребувано будь-яких інших документів шляхом направлення запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в рамках клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просив суд отримати та ознайомитись з іншим переліком документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім внутрішніх господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному клопотанні також витребуються документи інших підприємств та слідчим не обґрунтовано, що такі документи знаходяться у володінні/розпорядженні даного суб`єкта господарювання.

Дані про звернення прокурора чи слідчого про надання повного переліку документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий у своєму клопотанні, в порядку ст. 93 КПК України в матеріалах клопотання відсутні.

В судовому засіданні не встановлено факту доведеності слідчим зазначеного елементу локального предмету доказування без ухвали слідчого судді, хоча тягар такого доказування кримінальним процесуальним законом покладено на слідчого та прокурора.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню особі, яка її подала, для виправлення недоліків, виявлених слідчим суддею.

При цьому особі, яка подала клопотання, необхідно роз`яснити, що вона має право звернутися до суду повторно, після усунення недоліків, які були підставою для повернення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - повернути старшому слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1