Провадження №1-кс/447/2495/25
Справа №447/881/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

02 червня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання уповноваженого на здійснення дізнання інспектора СРПП відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000032, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

27.05.2025 уповноважений на здійснення дізнання інспектор СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 21.03.2025 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 19 по 20 березня 2025 року, вона самостійно із власної банківської карти № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів, а саме перерахувала невідомій особі 3 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 JOINT- ІНФОРМАЦІЯ_2 та 9 200 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані кошти ОСОБА_4 перераховувала невідомій особі, котра запропонувала їй підробіток за перегляд відео в «Тік Ток». Загальна сума заподіяної шкоди становить 12 200 гривень.

02.05.2025 уповноваженим на здійснення дізнання інспектором СРПП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У результаті даної слідчої дії отримано інформацію про те, що банківська карта відкрита до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за яким закріплений фінансовий номер НОМЕР_5 . Також встановлено, що кошти із вищевказаної банківської карти перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Уповноважений на здійснення дізнання вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до банківської таємниці, а саме руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській карті № НОМЕР_6 у період з 00:01 год. 19.03.2025 року по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою, якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по термін виконання ухвали включно по вказаному рахунку; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу; запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Крім того, уповноважений на здійснення дізнання просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноважений на здійснення дізнання у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить уповноважений на здійснення дізнання.

Уповноважений на здійснення дізнання у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої уповноважений на здійснення дізнання клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Уповноваженим на здійснення дізнання доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні уповноважений на здійснення дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, серед яких значиться уповноважений на здійснення дізнання оперуповноважений СКП ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000032 від 21.03.2025, у якому міститься перелік дізнавачів, які здійснюють дізнання, серед яких відсутня ОСОБА_6 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим дізнавачам, які здійснюють дізнання.

Крім того, як встановлено зі змісту клопотання, уповноважений на здійснення дізнання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ у період часу з 00:01 год. 19.03.2025 до моменту фактичного виконання ухвали. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження, спрямоване на майбутнє. Відтак, слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до інформації належить надати за період з якого просить уповноважений на здійснення дізнання, а саме з 00:01 год. 19.03.2025, проте, по дату постановлення ухвали 02.06.2025.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати уповноваженому на здійснення дізнання інспектору СРПП відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по банківській картці № НОМЕР_6 у період з 00:01 год. 19.03.2025 по 02.06.2025 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою, якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з моменту відкриття рахунку по 02.06.2025 по вказаному рахунку;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в системі інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;

- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру.

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 02.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1