Справа № 202/7781/24
Провадження № 1-кс/202/4224/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

06 червня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра звернувся прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 червня 2025 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; ст. 368-5 КК України, а саме у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

02.06.2025, у порядку ст. ст. 135, 276-278 КПК України, в межах кримінального провадження № 0000286 від 07.06.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.

Серед іншого, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з актовим записом про шлюб від 23.08.2008 № 359 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано шлюб. Відповідно до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян у суб?єкта декларування та ОСОБА_6 є спільний син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 203/4161/16-ц від 28.09.2016 шлюб між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було розірвано.

Одночасно з цим, відповідно до наявних даних інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон, «Аркан» та інформації, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 неодноразово протягом 2020-2022 років перетинали кордон, у тому числі з метою спільного відпочинку в Таїланді, Єгипті, Греції, Іспанії, ОАЕ.

Неодноразово спільний перетин кордону у 2022 році відбувався на транспортному засобі Lexus RX 350, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , та на транспортному засобі Toyota Land Cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 періодично сплачувала комунальні платежі за житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить ОСОБА_4 , зокрема послуги охорони.

Відповідно до відомостей АТ КБ «ПриватБанк» протягом 2020-2022 років ОСОБА_4 та ОСОБА_6 періодично здійснювали грошові перекази один одному.

Одночасно з цим, згідно з інформацією Єдиного реєстру довіреностей встановлено видачу ОСОБА_6 протягом 2019-2022 років низки довіреностей на ОСОБА_4 , з метою розпорядження майном та представництва в банківських установах, і ОСОБА_4 у 2022 році на ОСОБА_6 з метою розпорядження автомобілем.

Крім того, відповідно до аналізу абонентських номерів, які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , за 2021-2022 роки, встановлено численні з?єднання вказаних абонентів між собою, а також перебування у нічний час за однією адресою.

Також спільне проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 встановлено за результатами проведених обшуків у межах кримінальних проваджень за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, наявні сукупні факти спільне проживання ОСОБА_4 із ОСОБА_6 , користування спільним майном, участь у спільних витратах, спільний відпочинок свідчать про наявність між ними взаємних прав та обов?язків, які мають характер сімейних. Крім того, факт спільного проживання, як правило, зумовлює ведення спільного побуту. Тобто між ними існували фактичні сімейні відносини.

Незважаючи на факт фіктивного розлучення, суб?єкт декларування та ОСОБА_6 продовжили спільне проживання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відтак, ОСОБА_4 опосередковано, через колишню дружину ОСОБА_6 , сприяв набуттю речових прав на об?єкти нерухомого, рухомого майна, корпоративних прав.

Зауважили, що державна реєстрація фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відбулась 21.08.2019, а дохід від здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_6 почала отримувати починаючи з 2020 року.

Відтак, згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб платників податків ОСОБА_6 у 2020 році отримала дохід у розмірі 788 922,76 грн. (з вирахуванням сплачених податків, понесених витрат у вигляді прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, та без урахування загальножиттєвих витрат), а розмір отриманого доходу ОСОБА_4 становив 596 888,98 грн. (з вирахуванням сплачених податків, понесених витрат у вигляді прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, та без урахування загальножиттєвих витрат). Водночас відповідно до наданої банком інформації, станом на кінець 2020 року залишок коштів ОСОБА_6 становив 700 000,00 гривень.

При цьому витрати на придбання суб?єктом декларування ОСОБА_4 та ОСОБА_6 нерухомого, рухомого майна та корпоративних прав у 2020 році становили 3 747 930,00 грн., зокрема ОСОБА_6 за дорученням ОСОБА_4 придбала:

-нежитлове приміщення, дата набуття права - 30.03.2020, загальною площею 3,5 кв.м., розташоване за адресою: вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. 128, м. Дніпро, вартістю 22 416,00 грн. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлове приміщення, дата набуття права - 22.05.2020, загально площею 3,5 кв.м., розташоване за адресою: вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. ХVIII-6 (на 18-му поверсі), м. Дніпро, вартістю 70 300,00 грн. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-гараж, дата набуття права - 10.07.2020, загальною площею 64,3 кв.м., розташований за адресою: вул. Захарченка Генерала, буд. 15Г, м. Дніпро, вартістю 301 014,00 грн. (Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :04:251:0063, Реєстраційний номер: 101);

-гараж, дата набуття права - 31.07.2020, загальною площею 192,5 кв.м., розташований за адресою: вул. Захарченка Генерала, буд. 15Г, вартістю 1 066 000,00 грн. (Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :04:251:0257);

-17.02.2020 корпоративні права у товаристві з обмеженою відповідальністю «ГЛАСТЕК» (), частка у статутному (складеному) капіталі якого становить 22 %, у грошовому вираженні 1 540 000,00 гривень.

Крім того, суб?єкт декларування ОСОБА_4 у 2020 році придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 200, 2020 р.в., вартістю 2 231 000,00 грн, частину коштів на придбання якого, як він пояснив, було взято у позику у розмірі 55 000 дол. США (еквівалентно за середнім курсом НБУ 26,96 - 1 482 800 грн.), також за власні заощадження у розмірі 14 300 дол. США (еквівалентно за середнім курсом НБУ 26,96 - 385 528,00 грн.) та отриманих від продажу попереднього автомобіля коштів у розмірі 213 200,00 гривень.

Згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_6 у 2021 році отримала дохід у розмірі 4 355 848,21 грн (з вирахуванням сплачених податків, понесених витрат у вигляді прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, загальножиттєвих витрат), а розмір отриманого доходу ОСОБА_4 становив 400 126,50 грн. (з вирахуванням сплачених податків, понесених витрат у вигляді прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, та без урахування загальножиттєвих витрат).

При цьому витрати на придбання ОСОБА_6 , за дорученням ОСОБА_4 , нерухомого, рухомого майна та корпоративних прав у 2021 році становили 2 731 084,00 грн., зокрема:

-торговельні павільйони, дата набуття права - 24.12.2021, загальною площею 184,8 кв.м., розташовані за адресою: вул. Михайла Грушевського, буд. 83Д, м. Дніпро, вартістю 931 084,00 грн.;

-автомобіль марки LEXUS RX 350, 2021 року випуску, дата набуття права - 07.12.2021, вартістю 1 800 000,00 гривень.

Також у щорічній декларації за 2021 рік суб?єкт декларування зазначив про повернення позики в розмірі 1 100 000,00 гривень.

Під час перевірки встановлено те, що протягом 2019-2021 років

ОСОБА_6 придбала об?єкти нерухомого майна на території держави Іспанія приблизно на 8 614 591,93 грн., а саме:

-житлове приміщення, розташоване за адресою: CALLE ALABA, 143, Es:B Pl:06 Pt:06, м. Барселона, Іспанія, кадастрова вартість якого 115 272,33 євро, що еквівалентно (за офіційним середнім за 2022 рік курсом НБУ - 33,98 гривні) 3 916 987,75 грн.;

-житлове приміщення, розташоване за адресою: CALLE TAULAT, 181 P1:01 Pt:05, м. Барселона, Іспанія, кадастрова вартість якої 109 874,41 євро, що еквівалентно (за офіційним середнім за 2022 рік курсом НБУ - 33,98 гривні) 3 733 532,45 грн.;

-склад-паркінг, розташований за адресою: CALLE TAULAT, 179 P1:02 Pt:48, м. Барселона, Іспанія, кадастровою вартістю 12 928,66 евро, що еквівалентно (за офіційним середнім за 2022 рік курсом НБУ - 33,98 гривні 439 315,87 грн;

-склад-паркінг, розташований за адресою: CALLE BOLIVIA, 8 N2:8Pt:14, м. Барселона, Іспанія, кадастровою вартістю 15 443,08 євро, що еквівалентно (за офіційним середнім за 2022 рік курсом НБУ - 33,98 гривні) 524 755,86 гривні.

Згідно з інформацією Єдиного реєстру довіреностей встановлено видачу ОСОБА_6 протягом 2019-2022 років низки довіреностей на ОСОБА_4 з метою розпорядження майном та представництва в банківських установах, зокрема 22.02.2019 ОСОБА_6 видала довіреність за реєстраційним номером 48491073 на ОСОБА_4 на розпорядження майном строком до 22.02.2029. Також 04.08.2022 ОСОБА_6 видала довіреність за реєстраційним номером 48491073 на ОСОБА_4 на представництво в банківських установах строком до 04.08.2025.

Також зауважили, придбання зазначених об`єктів відбувалось після розлучення та призначення суб`єкта декларування на посаду заступника міського голови Дніпровської міської ради 07.11.2016 (розпорядження Дніпровського міського голови від 04.11.2016 № 4-4/11-рк).

Отже, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру транспортних засобів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформацією Дніпропетровської обласної прокуратури у 2020 та 2021 роках ОСОБА_6 набула у власність об?єкти нерухомого, рухомого майна, корпоративні права на загальну суму 15 093 605,00 грн. (2020 рік 3 747 930,00 грн. + 2021 рік 2 731 084,00 грн. + 8 614 591,93 грн.). При цьому загальний розмір доходів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у 2020 та 2021 роках становить 6 141 786,45 гривні.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру декларацій, встановлено нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як особі, з якою суб?єкт декларування ОСОБА_4 спільно проживає, та не перебуває у шлюбі, а саме:

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. XVIII-6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-гараж, загальною площею: 192.5кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , гараж 36 Кадастровий номер: :04:251:0063, Реєстраційний номер: 101;

-гараж, загальною площею: 64.3кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_5 , Кадастровий номер: :04:251:0257;

-корпоративні права у ТОВ «Гластек» (), частка у статутному капіталі якого становить 22%, у грошовому вираженні 1 540 000,00 грн.

- частка від майна торговельні павільйони: літ. А-1, літ. Б-1, літ. В-1, літ. Г- 1 Опис об`єкта: Опис: А-1 торгівельний павільйон, а ганок, загальна площа 54,5 кв.м.; Б-1 торгівельний павільйон, загальна площа 24,4 кв.м.; В-1 торгівельний павільйон, в ганок, загальна площа 6,7 кв.м.; Г-1 торгівельний павільйон, г ганок, загальна площа 6,8 кв.м.; загальна площа 92,4 кв.м. Адреса: АДРЕСА_6 , Документи, подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 5485, виданий 24.12.2021, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу;

-Автомобіль марки Lexus RX 350, 2021 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , дата набуття права 07.12.2021.

Окрім цього, наявне нерухоме майно на території держави Іспанії:

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1037AI, Адреса: CALLE ALABA 143 Es:B Pl:06 Pt:06 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2022

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00, Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1052BJ, Адреса: CALLE BOLIVIA 8 N2:8 Pl:-1 Pt:14 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H0030XY, Адреса: CALLE TAULAT 181 Pl:01 Pt:05 BARCELONA 8005-БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2021

Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H5848TS, Адреса: CALLE TAULAT 179 Pl:-2 Pt:48 BARCELONA 8005- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021.

У разі підтвердження фактів набуття вищезазначеного нерухомого та рухомого майна, особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто ОСОБА_4 , або іншою фізичною ( ОСОБА_6 ) за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або що особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо такого активу дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, таке майно у подальшому може являтись об`єктами спеціальної конфіскації, в порядку та на підставах передбаченими ст. ст. 96-1, 96-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, постановою слідчого від 26.05.2025 у кримінальному провадженні указане майно визнано речовими доказами.

З метою запобігання можливості приховування, відчуження об`єктів нерухомого майна, збереження їх в якості речових доказів, забезпечення їх можливої подальшої спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене рухоме, нерухоме майно, а також корпоративні права.

З урахуванням вищенаведеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту. Не застосування такого заходу забезпечення може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Просив слідчого суддю накласти арешт на зазначене вище згідно переліку рухоме, нерухоме майно, а також корпоративні права.

Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість через систему «Електронний суд» подав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

В силу вимог ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Частиною 1 ст. 96-1 КК України визначено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень в ході досудового розслідування встановлено причетність громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого 02 червня 2025 року було складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 366-2 КК України, а саме в умисному внесенні суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», що відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб; ст. 368-5 КК України, а саме у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Сама по собі стаття 366-2 КК України не передбачає конфіскацію майна як обов`язкове додаткове покарання. Проте, в ході розслідування встановлено, що недостовірні відомості в декларації є наслідком незаконного збагачення.

Ст. 368-5 КК України «Незаконне збагачення» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, пряма конфіскація майна за недостовірне декларування не передбачена. Однак, якщо недостовірність декларації є наслідком незаконного збагачення, то конфіскація майна може бути застосована за статтею «Незаконне збагачення».

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру декларацій, встановлено нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , як особі, з якою суб?єкт декларування ОСОБА_4 спільно проживає, та не перебуває у шлюбі, а саме:

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. XVIII-6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-гараж, загальною площею: 192,5 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка Генерала, буд. 15Г, гараж 36 Кадастровий номер: :04:251:0063, Реєстраційний номер: 101;

-гараж, загальною площею: 64,3 кв.м., розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка Генерала, будинок 15Г (літ. А1), гараж 37, Кадастровий номер: :04:251:0257 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-корпоративні права у ТОВ «Гластек» (), частка у статутному капіталі якого становить 22%, у грошовому вираженні 1 540 000,00 грн.

- частка від майна торговельні павільйони: літ. А-1, літ. Б-1, літ. В-1, літ. Г- 1 Опис об`єкта: Опис: А-1 торгівельний павільйон, а ганок, загальна площа 54,5 кв.м.; Б-1 торгівельний павільйон, загальна площа 24,4 кв.м.; В-1 торгівельний павільйон, в ганок, загальна площа 6,7 кв.м.; Г-1 торгівельний павільйон, г ганок, загальна площа 6,8 кв.м.; загальна площа 92,4 кв.м. Адреса: АДРЕСА_6 , Документи, подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 5485, виданий 24.12.2021, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу;

-Автомобіль марки Lexus RX 350, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , дата набуття права 07.12.2021.

Окрім цього, наявне нерухоме майно на території держави Іспанії:

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1037AI, Адреса: CALLE ALABA 143 Es:B Pl:06 Pt:06 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2022;

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00, Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1052BJ, Адреса: CALLE BOLIVIA 8 N2:8 Pl:-1 Pt:14 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021;

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H0030XY, Адреса: CALLE TAULAT 181 Pl:01 Pt:05 BARCELONA 8005-БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2021;

Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H5848TS, Адреса: CALLE TAULAT 179 Pl:-2 Pt:48 BARCELONA 8005- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 від 26 травня 2025 року указане вище майновизнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000286 від 07.06.2024 року.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, у відповідності до ч. 2 ст. 171 КПК України, доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, у зв`язку з чим накладення арешту на вказане майно є необхідною умовою досягнення дієвості кримінального провадження.

Слідчий суддя також враховує, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи наведене, з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої подальшої спеціальної конфіскації, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на рухоме, нерухоме майно, а також корпоративні права, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000286 від 07.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366-2, 368-5КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, з забороною реєстраторам вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно вказаного майна, а саме на:

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-нежитлове приміщення, загальною площею: 3,5 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 51Л, секц. 2, прим. XVIII-6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-гараж, загальною площею: 192,5 кв.м., розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка Генерала, буд. 15Г, гараж 36 Кадастровий номер: :04:251:0063, Реєстраційний номер: 101;

-гараж, загальною площею: 64,3 кв.м., розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Захарченка Генерала, будинок 15Г (літ. А1), гараж 37, Кадастровий номер: :04:251:0257 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

-корпоративні права у ТОВ «Гластек» (), частка у статутному капіталі якого становить 22%, у грошовому вираженні 1 540 000,00 грн.

- частка від майна торговельні павільйони: літ. А-1, літ. Б-1, літ. В-1, літ. Г- 1 Опис об`єкта: Опис: А-1 торгівельний павільйон, а ганок, загальна площа 54,5 кв.м.; Б-1 торгівельний павільйон, загальна площа 24,4 кв.м.; В-1 торгівельний павільйон, в ганок, загальна площа 6,7 кв.м.; Г-1 торгівельний павільйон, г ганок, загальна площа 6,8 кв.м.; загальна площа 92,4 кв.м. Адреса: АДРЕСА_6 , Документи, подані для державної реєстрації: договір купівлі-продажу, нерухомого майна, серія та номер: 5485, виданий 24.12.2021, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу.

На нерухомемайно на території держави Іспанії:

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1037AI, Адреса: CALLE ALABA 143 Es:B Pl:06 Pt:06 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2022;

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00, Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 2134105DF3823C1052BJ, Адреса: CALLE BOLIVIA 8 N2:8 Pl:-1 Pt:14 BARCELONA 8018- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021;

-Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H0030XY, Адреса: CALLE TAULAT 181 Pl:01 Pt:05 BARCELONA 8005-БАРСЕЛОНА, Опис: Житловий, Рік будівництва: 2021;

Центральний кадастровий реєстр: Ідентифікаційний номер: 100.00% Власність Катерина СИДОРЕНКО Кадастровий номер: 3839894DF3833H5848TS, Адреса: CALLE TAULAT 179 Pl:-2 Pt:48 BARCELONA 8005- БАРСЕЛОНА, Опис: Склад-Паркінг Рік будівництва: 2021;

Автомобіль марки Lexus RX 350, 2021 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , дата набуття права 07.12.2021.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1