Справа № 629/3423/25
Провадження № 1-кс/629/1005/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000607 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 02.06.2025 звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме: банківські картки АТ «ПриватБанк» відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , інструкцію з експлуатації пральної машинки Grunhelm GWS-FN610D1WB, гарантійний талон, фіскальний чек в про оплату в сумі 10075 грн., відділ магазину Ідеал, чек «копія Приватбанк» оплата в сумі 10075 грн., 13.05.2025 з картки НОМЕР_4 , пральну машинку Grunhelm GWS-FN610D1WB, білого кольору на 6 кг; довідку №6311- від 25.10.2024 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ; довідку №6339- від 01.05.2025 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 ; Довідку №4787 від 02.05.2025 видана ОСОБА_5 , про переміщення з зони військових дій; три довідки реквізити рахунку АТ «ПУМБ» на ОСОБА_5 ; довідку пенсійного фонду України Управління обслуговування громадян, відділ обслуговування громадян №15 (сервісний центр) видана ОСОБА_5 ; Витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 25.10.2024; Витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 01.05.2025; Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_5 , від 21.03.2023; договір - зобов`язання про заключення договору куплі - продажу від 10.05.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, ним будь - яким особам.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: id-картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 виданий 11.11.2019 орган 5310; картка платника податків ОСОБА_5 - НОМЕР_6 ; шляхом заборони відчуження з передачею для користування власнику - ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.05.2025 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на початку травня 2025 року його знайомий на ім`я ОСОБА_7 на території м. Лозова Харківської обл. вчинив крадіжку належних потерпілому грошових коштів у сумі 50 000 гривень з його банківських карток, чим завдав ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану вище суму.

Відомості за даним фактом 13.05.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 за ч.4 ст.185 КК України.

30.05.2025 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 , виявлено та вилучено банківські картки АТ «ПриватБанк» відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , інструкцію з експлуатації пральної машинки Grunhelm GWS-FN610D1WB, гарантійний талон, фіскальний чек в про оплату в сумі 10075 грн., відділ магазину Ідеал, чек « копія Приватбанк» оплата в сумі 10075 грн., 13.05.2025 з картки НОМЕР_4 , пральну машинку Grunhelm GWS-FN610D1WB, білого кольору на 6 кг.

30.05.2025 під час огляду домоволодіння АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено наступні документи: id-картка України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 виданий 11.11.2019 орган 5310; картка платника податків ОСОБА_5 - НОМЕР_6 ; довідка №6311- від 25.10.2024 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ; довідка №6339- від 01.05.2025 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 ; довідка № 4787 від 02.05.2025 видана ОСОБА_5 , про переміщення з зони військових дій; три довідки реквізити рахунку АТ « ПУМБ» на ОСОБА_5 ; довідка пенсійного фонду України Управління обслуговування громадян, відділ обслуговування громадян № 15 (сервісний центр) видана ОСОБА_5 ; витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 25.10.2024; витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 01.05.2025; заява про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_5 , від 21.03.2023; договір - зобов`язання про заключення договору куплі - продажу від 10.05.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5

31.05.2025 року постановою слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказані речі визнано речовими доказами.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за їх відсутності.

Дослідивши надані докази, вислухавши учасників процесу слідчий суддя встановив наступне.

Під час вирішення питання накладення арешту на майно слід враховувати положення статі 131 КПК України, яка вказує про необхідність досягнення дієвості кримінального провадження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94,132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися й у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000607 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

З огляду на викладене, враховуючи, що тимчасово вилучене майно, має істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, з урахуванням правової підстави для арешту майна - з метою забезпечення його збереження, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

- банківські картки АТ «ПриватБанк» відкриті на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

- інструкцію з експлуатації пральної машинки Grunhelm GWS-FN610D1WB, гарантійний талон, фіскальний чек про оплату в сумі 10075 грн., відділ магазину Ідеал, чек «копія Приватбанк» оплата в сумі 10075 грн., 13.05.2025 з картки НОМЕР_4 , пральну машинку Grunhelm GWS-FN610D1WB, білого кольору на 6 кг;

- довідку №6311- від 25.10.2024 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 ;

- довідку №6339- від 01.05.2025 про взяття на облік ВПО ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_2 ;

- Довідку №4787 від 02.05.2025 видана ОСОБА_5 , про переміщення з зони військових дій;

- три довідки реквізити рахунку АТ «ПУМБ» на ОСОБА_5 ;

- довідку пенсійного фонду України Управління обслуговування громадян, відділ обслуговування громадян №15 (сервісний центр) видана ОСОБА_5 ;

- Витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 25.10.2024;

- Витяг з реєстру територіальної громади про місце реєстрації ОСОБА_5 від 01.05.2025;

- Заяву про виплату пенсії або грошової допомоги ОСОБА_5 , від 21.03.2023;

- договір - зобов`язання про заключення договору куплі - продажу від 10.05.2025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Зберігання арештованого майна, здійснювати відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: id-картка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_5 виданий 11.11.2019 орган 5310; картка платника податків ОСОБА_5 НОМЕР_6 , шляхом заборони відчуження з передачею власнику - ОСОБА_5 для подальшого їх зберігання, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим та/або прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9