Справа № 450/3111/23 Провадження № 1-кп/450/203/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року Пустомитівський районний суд Львівської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 06.06.2023 р. стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Львівської області, Пустомитівського району, с. Сокільники, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_3

обвинувачений ОСОБА_4

захисник обвинуваченого ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

Судом встановлено, що що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.03.2021, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення у наслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому злочинною організацією, вступив до злочинної організації, утвореної Особою-1, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні.

Так, усвідомлюючи, що досягти мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, Особа-1 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би створення фішингових посилань, необхідних для заволодіння коштами, надавав можливості доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме шахрайств, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

2)створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послугам доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, а також на сервісах BlaBlaCar та Нова Пошта, метою яких є отримання у довірливих або неуважних користувачів зазначених інтернет-платформ їх персональних даних та реквізитів платіжних карток, які відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), код захисту інформації (далі - ПІН-код), код для ідентифікації держателя картки (далі - 3D Secure), а також логінів та паролів особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, як одного із видів дистанційного банківського обслуговування, який надає доступ до рахунків та банківських операцій в будь-який час через всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет (за допомогою комп`ютера, планшету або телефону);

3)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «Кодера», до обов`язків якого у злочинній організації входило володіння технічними знаннями в сфері інформаційно-комунікаційних технологій, створення, за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання), та у подальшому підтримання роботи Telegram-боту, використовуючи який, інші учасники злочинної організації, так звані «ІНФОРМАЦІЯ_15» та «ІНФОРМАЦІЯ_16» створюватимуть фішингові посилання та заволодіватимуть коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

4)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_15», до обов`язків якого у злочинній організації входило знання методів використання засобів соціальної інженерії, необхідних для введення в оману потерпілого під приводом прийняття пропозиції останнього щодо придбання товару, оголошення про яке розміщено на інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA», переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка» та «IZI-доставка», або ж доставки сервісом «НоваПошта» з післясплатою та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, або ж послуг доставки «НоваПошта», що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_16» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;

5)підшукання осіб, які у злочинній організації виконували б роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_16», до обов`язків якого у злочинній організації входило знання особливостей роботи міжнародних платіжних систем, автоматизованої банківської системи та який, маючи можливість відслідковувати у режимі он-лайн процес введення потерпілим за фішинговим посиланням своїх персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг, отримуватимуть у розпорядження указані відомості та здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки наступними способами:

-шляхом поповнення облікових записів, створених на різноманітних платформах для онлайн-ігор і казино та виведення цих коштів через перерахування їх на рахунки та банківські платіжні картки підконтрольні учасникам злочинної організації;

-шляхом додавання за допомогою платіжного сервісу Google Pay та Apple Pay реквізитів банківських платіжних карток до мобільних пристроїв для подальшої купівлі за кошти, наявні на рахунку потерпілих, товарно-матеріальних цінностей та подальша реалізація цих товарно-матеріальних цінностей і отримання готівкових коштів;

-зняття готівкових коштів в банківських автоматах самообслуговування (далі - банківський автомат) шляхом додавання за допомогою платіжних сервісів Google Pay та Apple Pay реквізитів банківської платіжної картки потерпілого до мобільного пристрою, що перебуває у користуванні учасника злочинної організації;

6)пошук осіб, які б погодились на участь в злочинній організації до обов`язків яких входило надання засобів та знарядь, які сприятимуть вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, а саме: здійснення реєстрації облікових записів на різноманітних платформах онлайн-ігор і казино, отримання у банківських установах банківських платіжних карток для виведення на вказані рахунки коштів потерпілих та подальшого перерахування грошей, якими учасники злочинної організації заволоділи шахрайським шляхом на підконтрольні їм рахунки та банківські платіжні картки;

7)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;

8)організацію управління та фінансування злочинної організації та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

9)приховування діяльності злочинної організації шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення до спеціально створених Telegram каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру - ІD.

Особа-1, діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021, перебуваючи в невстановленому місці, залучив до участі у злочинній організації невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка використовувала у подальшому обліковий запис у месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_8, та виконувала відведену їй Особою-1 роль так званого «Кодера», яка, за вказівкою керівника злочинної організації Особи-1, із використанням засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) створила та в подальшому підтримувала роботу Телеграм-боту ОСОБА_6 , використовуючи який інші учасники злочинної організації, так звані «ІНФОРМАЦІЯ_15» та «ІНФОРМАЦІЯ_16» змогли створювати фішингові посилання та вчиняти заволодіння коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

Організувавши роботу Телеграм-боту ІНФОРМАЦІЯ_6 Особа-1 приступив до наступного етапу реалізації свого злочинного умислу зі створення злочинної організації, який полягав у залучення як найбільшої кількості осіб для участі у її діяльності та вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, у період часу з приблизно 05.02.2021 по 22.08.2022 Особа-1 залучив до складу злочинної організації невстановлену досудовим розслідуванням кількість осіб, серед яких зокрема: Особа-2, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа-3, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, Особа-4, досудове розслідування щодо якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , а також інших, невстановлених на цей час досудовим розслідування осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на реалізацію вказаного плану, відомого усім учасникам злочинної організації та розподілив між ними ролі.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності злочинної організації, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

Так, Особа-1, як організатор та керівник злочинної організації поклав на себе виконання наступних функцій:

- організація злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4» та загальне керівництво даною організацією;

- розробка планів вчинення злочинів та планів дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;

- встановлення загальновизнаних правил поведінки в злочинній організації та забезпечення дотримання їх учасниками злочинної організації;

- створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для використання останніх у злочинній діяльності, у яких з метою конспірації Особа-1 обрав собі нікнейм ОСОБА_10 та ім`я користувача ОСОБА_7 ;

- рекламування переваг вступу інших осіб до злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_4»;

- підшукання та залучення до складу злочинної організації співучасників у виді виконавців, розподіл між ними ролей у виді так званих «ІНФОРМАЦІЯ_15», «ІНФОРМАЦІЯ_16», «ІНФОРМАЦІЯ_17»;

- активна участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною організацією злочинів, безпосереднє керування діями членів створеної ним злочинної організації;

- безпосередня участь у вчиненні злочинною організацією заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- розподіл отриманих коштів між членами злочинної організації.

На осіб, які брали участь у злочинній організації та виконували відведену їм роль «ІНФОРМАЦІЯ_17», зокрема на невстановлену досудовим розслідуванням особу з обліковим записом в месенджері Telegram ОСОБА_8 організатор та керівник злочинної організації Особа-1 поклав наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором та керівником злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- створення та подальша підтримка роботи за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) Telegram-боту ІНФОРМАЦІЯ_2 , функціонал якої дозволяв іншим учасникам злочинної організації, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_15» та «ІНФОРМАЦІЯ_16», обмінюватися повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, повідомлень про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам злочинної організації, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На осіб, які добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної Особою-1, брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «ІНФОРМАЦІЯ_15», серед яких Особа-4, організатор та керівник злочинної організації Особа-1 поклав наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором та керівником злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- здійснення, із використання засобів соціальної інженерії та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, пошуку на платформі онлайн-оголошень «OLX», «IZI.UA» довірливих або неуважних користувачів мережі, які розмістили оголошення на вказаних сервісах щодо продажу товарів, та подальше введення в оману останніх під приводом прийняття їх пропозиції щодо придбання товару, переконання потерпілого у безпечності використання послуг «OLX-доставка» та «IZI-доставка», та у разі прийняття пропозиції на використання указаних послуг - надіслання потерпілому фішингового посилання зовні ідентичного посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_16» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з огляду на що, зокрема Особа-4 обрав собі нікнейм Isus99.

На осіб, які добровільно вступивши до складу злочинної організації, створеної Особою-1, брали участь у її діяльності та виконували відведену їм роль «ІНФОРМАЦІЯ_16», серед яких була залучена Особою-1 Особа-3, наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- несанкціоноване, тобто без відома та згоди володільця, отримання у режимі он-лайн персональних даних потерпілих, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строку їх дії, коду CVV2/CVC2, ПІН-коду, 3D Secure, а також логіну та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг та у подальшому здійснення транзакцій з використанням платіжних систем з перерахування коштів на інші банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації або ж поповнення рахунків облікових записів різноманітних платформ для онлайн-ігор і казино з метою подальшого виведення коштів потерпілих,

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На інших осіб, які брали участь у злочинній організації та виконували відведені їм організатором та керівником Особою-1 ролі, серед яких, ОСОБА_4 , покладено наступні обов`язки:

- дотримання загальновизнаних та визначених організатором злочинної організації Особою-1 правил поведінки;

- активна участь у вчинюваних злочинною організацією злочинів;

- надання засобів та знарядь, які сприяли вчиненню кримінальних правопорушень іншими учасниками злочинної організації, у тому числі і реквізитів своїх банківських платіжних карток, для перерахування на їх рахунки викрадених коштів, здійснення реєстрації облікових записів на різноманітних платформах для онлайн-ігор і казино з метою подальшого виведення коштів потерпілих шляхом перерахування їх на рахунки та банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, створеної Особою-1;

- дотримання заходів конспірації, а саме використання нікнеймів у Telegram-каналів та чат-ботів з назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5), « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з огляду на що, зокрема ОСОБА_4 обрав собі нікнейм ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому організатором та керівником злочинної організації Особою-1, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 27.03.2021 надав реквізити свого банківського рахунку, відкритого у АТ «Універсал Банк» відповідно до договору № 92.30., для використання його іншими учасниками злочинної організації для перерахування на зазначений рахунок коштів, якими вони шахрайським шляхом заволоділи у потерпілих.

Створена Особою-1 злочинна організація характеризувалась наступними ознаками:

- наявністю достатньої кількості учасників (5 і більше);

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою планів та методів вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

- наявністю загально визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення;

- домовленістю та готовністю вчинення злочинів у будь-який час;

- кожний учасник злочинної організації, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - завдання громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом;

- розподілом коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма учасниками злочинів.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи в невстановленому місці, організатор злочинної організації Особа-1 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.02.2021 за підтримки невстановленої досудовим розслідуванням особи, як учасника злочинної організації «ІНФОРМАЦІЯ_17» створив закриті від загального доступу наступні Telegram-канали та чат-боти з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виступив їх адміністратором під нікнеймом ОСОБА_10 та ім`ям користувача ОСОБА_7 .

Функції адміністратора вказаних Telegram-каналів та чат-боту передбачали наступне: зміна профілю каналу та чат-боту, відправка повідомлень, редагування повідомлень, їх видалення, додавання та видалення учасників.

За розробленим злочинним планом організатора злочинної організації Особою-1 функціональним призначенням Telegram-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є перевірка майбутнього учасника злочинної організації на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність злочинної організації з заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, підбір його ролі у злочинній організації, отримання добровільної згоди на участь у злочинній організації, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних посиланню послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка» відповідно, що дає змогу іншим учасникам злочинної організації які виконуватимуть відведену їм роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_16» несанкціоновано, тобто без згоди на це володільця, отримання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, ПІН-код, 3D Secure, а також логінів та паролів від особистих облікових записів для входу в Інтернет-банкінг.

Функціональним призначенням Telegram-каналів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_5) та «ІНФОРМАЦІЯ_18 за розробленим злочинним планом організатора злочинної організації Особою-1 є доставка інформації іншим учасникам злочинної організації, обмін повідомленнями щодо вдалої спроби обману потерпілого - «мамонта», генерування та надсилання потерпілому фішингових посилань зовні ідентичних посиланням послуг доставки інтернет-платформ безкоштовних оголошень «OLX» та «IZI.UA» - «OLX-доставка» та «IZI-доставка», повідомлення про введення потерпілим реквізитів банківської карти, про успішне заволодіння грошима потерпілого та виплати винагороди членам злочинної організації, які безпосередньо брали участь у вчиненні конкретного злочину у складі злочинної організації.

Створення та функціонування вказаних Telegram-каналів та чат-боту, надавали можливість організатору та керівнику злочинної організації Особі-1 підтримувати оперативний зв`язок з усіма учасниками злочинної організації, обмінюватись інформацією, координувати дії між учасниками злочинної організації та володіли інформацією щодо кількості здійснених фактів заволодіння коштами потерпілих шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Отримання згоди від учасника злочинної організації, створеної Особою-1 на участь у вчинення тяжких злочинів, а також доведення плану злочинної діяльності, у тому числі досягалась шляхом розгляду заявки потенціального учасника злочинної організації Telegram-ботом та додавання учасників до складу цих Telegram-каналів та чат-боту.

Таким чином, до складу злочинної організації, створеної Особою-1 входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим планом, розробленим останнім, механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, були згодні з ним і відповідно до яких вчиняли злочини.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку 2021 року по 22 серпня 2022 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Кожний учасник злочинної організації знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, з огляду на участь у Telegram-каналах з назвами «ІНФОРМАЦІЯ_4» (ІНФОРМАЦІЯ_5) та «ІНФОРМАЦІЯ_18, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудована Особою-1 ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворивши злочинну організацію, та залучивши до участі у ній, станом на 23.11.2021 року 792 особи, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою одержання прибутків від злочинної діяльності.

У період діяльності злочинної організації, створеної Особою-1 та якою він керував, учасником злочинної організації ОСОБА_4 безпосередньо взято участь у вчиненні тяжкого злочину, зокрема:

-о 14 год. 16 хв. 27.03.2021 учасники злочинної організації, спільно з організатором злочинної організації Особою-1 шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_11 коштами на загальну суму 7 900 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив участь у злочинній організації, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 255 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , Особа-1 та інші, невстановлені на цей час, учасники злочинної організації, діючи відповідно до розробленого злочинного плану і розподілу функцій, переслідуючи корисливу мету особистого незаконного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому організатором та керівником злочинної організації Особою-1, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 27.03.2021 надав реквізити свого банківського рахунку, відкритого у АТ «Універсал Банк» відповідно до договору № 92.30., для використання його іншими учасниками злочинної організації для перерахування на зазначений рахунок коштів, якими вони шахрайським шляхом заволоділи у потерпілих.

27.03.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 16 хв., невстановлений учасник злочинної організації, який виконував у вчиненні вказаного злочину відведену йому роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_15» з обліковим записом « ОСОБА_13 » Telegram групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи на виконання загального злочинного плану злочинної організації, створеної Особою-1, перебуваючи в невстановленому місці, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітньо інформаційну систему загального доступу Інтернет здійснив на платформі онлайн-оголошень «OLX» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, внаслідок чого виявив оголошення ОСОБА_11 щодо продажу жіночого пальто.

У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_11 , невстановлений учасник злочинної організації, так званий «ІНФОРМАЦІЯ_15» з обліковим записом « ОСОБА_14 », діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, надіслав повідомлення ОСОБА_11 в застосунку «Viber» щодо наміру придбати вищевказане жіноче пальто за допомогою допоміжного сервісу «OLX-доставка», насправді не маючи такої мети, чим ввів в оману потерпілу.

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману та не припускаючи про дійсні наміри невстановленої особи, направлені на заволодіння її майном, а саме: коштами, які перебували на її банківському рахунку, відкритому АТ КБ «ПриватБанк» за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_1 погодилась на пропозицію вказаної особи.

В подальшому, в той же день, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 год. 16 хв., невстановлений учасник злочинної організації, так званий «ІНФОРМАЦІЯ_15» з обліковим записом « ОСОБА_13 », перебуваючи у невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_11 не припускає про дійсні його наміри, направлені на заволодіння її майном, надіслав останній до месенджеру «Viber» фішингове посилання, згенероване Telegram ботом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за яким містилась веб-сторінка, ззовні ідентична послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX».

ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням та ввела в електронну форму веб-сторінки номер власного мобільного телефону, персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в АТ КБ «ПриватБанк» за № НОМЕР_1 , код CVV2/CVC2, строк дії картки, ПІН-код, 3D Secure, який надійшов у повідомленні їй на мобільний телефон.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_11 та доводячи злочин до кінця, невстановлений учасник злочинної організації, так званий «ІНФОРМАЦІЯ_16», будучи учасником Telegram боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_3), створеного Особою-1, перебуваючи у невстановленому місці, 27.03.2021 о 14 год. 16 хв., використовуючи платіжну систему, яка надає послуги з переказу безготівкових коштів з банківської платіжної картки на банківську платіжну картку та отримані невстановленим учасником злочинної організації, так званим « ОСОБА_15 » з обліковим записом « ОСОБА_13 » відомості, щодо реквізитів банківської платіжної картки, держателем якої є ОСОБА_11 , здійснив успішну транзакцію з перерахування коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на суму 7 900 гривень та таким чином вчинив незаконну, тобто без відома держателя банківської платіжної картки ОСОБА_11 та емітента АТ КБ «ПриватБанк» операцію з використанням електронно-обчислювальної техніки на рахунок ОСОБА_4 , відкритий у АТ «Універсал Банк» відповідно до договору № 92.30., для використання його іншими учасниками злочинної організації для перерахування на зазначений рахунок коштів.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_4 , того ж дня, о 17 год. 38 хв. перерахував з указаного рахунку на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , держателем якої він є гроші в сумі 16 090, серед яких зокрема і гроші, якими учасники злочинної організації заволоділи у ОСОБА_11 .

Внаслідок вчинення вказаних незаконних дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, у складі злочинної організації, спільно з організатором та керівником злочинної організації Особою-1 та іншими, невстановленими учасниками злочинної організації, так звані «ІНФОРМАЦІЯ_15» з обліковим записом « ОСОБА_13 », «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «ІНФОРМАЦІЯ_17», які входили до складу злочинної організації, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволодів належними ОСОБА_11 коштами на загальну суму 7 900 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Обвинувальний акт надійшов до суду разом з угодою про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладеної за участі захисника ОСОБА_5 30.06.2023 р.

Зі змісту вказаної угоди вбачається, що обвинуваченим ОСОБА_4 у повному обсязі беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, в обсязі згідно повідомленої підозри, зобов`язується сприяти викриттю, запобіганню та припиненню інших кримінальних правопорушень, пов`язаних зі створенням діяльністю злочинної організації, заволодінням чужим майном шляхом шахрайства, які розслідуються в кримінальному провадженні № 0001026 та інших провадженнях шляхом надання правдивих свідчень про відомі їй обставини провадження, співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб з числа співучасників вчинених зазначеною злочинною організацією злочинів шляхом надання показань під час проведення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та участі у судових засіданнях у кримінальному провадженні № 0001026, інших кримінальних провадженнях, виділених з первинного та похідних кримінальних провадженнях, ОСОБА_4 відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушення у повному обсязі, у сумі 7900 (сім тисяч дев`ятсот) гривень. Вказаною угодою сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 255 КК України з застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна, за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України з застосуванням статі 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна. На підставі ч. 2 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покарання призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.

Обвинувачений, захисник обвинуваченого, прокурор просять суд затвердити угоду.

У судовому засіданні судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, які згідно норм кримінального закону, який діяв на час вчинення злочинів, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження цієї угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Обвинуваченому роз`яснено наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України.

Судом з`ясовано, що дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України і така кваліфікація є вірною.

Встановлено, що умови угоди жодним чином не порушують права, свободи чи інтереси сторін чи інших осіб.

Обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, у суду не має.

Очевидної неможливості виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань немає.

Судом з`ясовано, що узгоджене сторонами покарання відповідає вимогам КК України, які діяли на час вчинення злочину. При визначенні узгодженого покарання враховано ступінь тяжкості вчиненого злочинів, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, особу обвинуваченого.

Таким чином, суд перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та закону про кримінальну відповідальність, приходить до переконання, що вказана угода підлягає затвердженню виходячи із вищевказаних мотивів.

Долею речових доказів розпорядитись відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Судові витрати на залучення експертів відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 100, ч. 2 ст. 373, ст.ст. 374, 474 475 КПК України, суд, -

ухвалив:

угоду про визнання винуватості, укладену 30 червня 2023 між прокурором публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 та обвинуваченим ОСОБА_4 укладеної за участі захисника ОСОБА_5 у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 06.06.2023 р. - затвердити.

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні, передбаченому ч.2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами покарання

за ч.2 ст. 255 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна,

за ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 190 КК України у виді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворо покарання більш суворим покарання, призначити ОСОБА_4 остаточне узгоджене покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст.75 КК України від відбування даного покарання ОСОБА_4 звільнити з випробуванням строком на 1 (один) рік.

Зобов`язати засудженого ОСОБА_4 відповідно до ст.76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід до вступу вироку у законну силу ОСОБА_4 не обирати.

Речовий доказ:

мобільний телефон iPhone 11 imei НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , - повернути ОСОБА_4

оптичний диск об`ємом 4,7 GB, - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Пустомитівський районний суд Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення;

обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Клопотання про скасування вироку, яким затверджена угода, може бути подано протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення відповідного кримінального правопорушення.

СуддяОСОБА_1