Справа № 296/6459/25
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №0000422 від 19.05.2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з клопотанням, в якому просить обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000422 від 19.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов`язаних з незаконними діями з банківськими платіжними картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, ОСОБА_6 визначив, що найкращими способами заволодіння чужим майном є «фішинг», тобто здійснення злочинцями телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ під приводом повідомлення про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу скеровані на приховане отримання від потерпілого необхідної інформації для доступу до його банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу та в подальшому надає змогу сторонній особі розпорядження коштами, які містяться на ньому.

Усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише за попередньою змовою групою осіб, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, ОСОБА_6 спланував досягнути поставленої мети шляхом організації групи осіб за попередньою змовою.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) встанов зв`язки з особами, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві та за своїми морально-вольовими якостями були охочими до збагачення будь-яким шляхом, та які за цими ж рисами не зможуть усвідомлювати характер та спосіб злочинних дій.

Так, організатором групи ОСОБА_6 для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням чужим майном, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) отримав у користування приміщення, що розташовані на окупованій російською федерацією території окремих районів Донецької та Луганської областей України, які використовувались невстановленими учасниками групи, як приміщення «кол-центрів».

Так, з початку 2022 року учасники групи, створеної ОСОБА_6 створили нові та придбали раніше діючі юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

- у невстановлену дату, та час за невстановлених обставин, однак не пізніше 05.06.2022 придбали раніше діюче Товариство з обмеженою діяльністю «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (, далі -

ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»), яке створено 02.03.2021 та зареєстровано Солом`янською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у невстановлену дату, та час за невстановлених обставин, однак не пізніше 16.10.2022 зареєстрували Товариство з обмеженою діяльністю «Капітал Інвест Експерт» (, далі - ТОВ «Капітал Інвест Експерт»), яке створено 24.04.2020 та зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у невстановлену дату, та час за невстановлених обставин, однак не пізніше 25.11.2022 зареєстрували Товариство з обмеженою діяльністю «Зв`язок Техносервіс» (, далі - ТОВ «Зв`язок Техносервіс»), яке створено 25.11.2022 та зареєстровано Департаментом надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради.

- у невстановлену дату, та час за невстановлених обставин, однак не пізніше 05.09.2022 зареєстрували Товариство з обмеженою діяльністю «Комерс Комьюніті» (, далі - ТОВ «Комерс Комьюніті»), яке створено 09.06.2023 та зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією.

Крім того, у цей же період часу, організатор групи

ОСОБА_6 , діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності, підібрав осіб, які погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками раніше діючих та новостворених юридичних осіб, зокрема:

- не пізніше 05.06.2022 ОСОБА_7 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»;

- у невстановлену дату та час ОСОБА_8 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Капітал Інвест Експерт»;

- не пізніше 25.11.2022 ОСОБА_9 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Зв`язок Техносервіс»;

- не пізніше 09.06.2023 ОСОБА_10 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Комерс Комьюніті».

Після створення та придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 невстановлені учасники групи, що підпорядковувалися ОСОБА_6 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та відповідно до відведених ОСОБА_6 ролей, продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, скерували вказаних фізичних осіб до операторів зв`язку ПрАТ «Датагруп», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», де ними були укладені договори про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії з наданням у користування абонентських номерів з кодом київського регіону (044), що надало можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, використовувати заміну телефонного номера, тобто імітувати будь-який телефонний номер, який їм потрібен, з метою створення у потерпілого враження про те, що йому телефонують з телефону служби підтримки банківської установи, головний офіс якої розташований у місті Києві.

Так, від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» договір укладено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів: - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_30 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 та інші телефонні абонентські номери.

Від імені директора ТОВ «Капітал Інвест Експерт» договір укладено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:

- НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та інші телефонні абонентські номери.

Від імені директора ТОВ «Зв`язок Техносервіс» договір укладено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:- НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 та інші телефонні абонентські номери.

Від імені директора ТОВ «Комерс Комьюніті» договір укладено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів: - НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_56 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 та інші телефонні абонентські номери.

Таким чином, указані вище учасники групи з 22.04.2022 по 08.11.2023 отримали у своє розпорядження SIP-термінали (обладнання, за допомогою якого здійснюється надання послуг, якому присвоєно номер та до якого здійснюється підключення апаратів) та телефонні абонентські номери, з кодом Київського регіону (044), які використовувались учасниками для вчинення шахрайських дій.

27.07.2022 з метою реалізації єдиного злочинного умислу членів очолюваної ОСОБА_6 групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою, незаконно заволоділи майном ОСОБА_11 - грошима в сумі 285 386 грн, тобто вчинили шахрайство шляхом за наступних обставин.

27.07.2022 у денний час доби, невстановлений на даний час учасник групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи відомий учасникам групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру НОМЕР_61 , який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв`язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_62 , яким користується ОСОБА_11 .

У телефонній розмові вказаний учасник групи осіб, представившись працівником банківської установи повідомив, що шахраями здійснено несанкціонований вхід в її особистий кабінет «Приват24», після чого запропонував негайно вирішити надуману проблему. Встановивши таким чином психологічний контакт із ОСОБА_11 , попросив з метою збереження коштів перевести їх на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_63 , під приводом їх подальшого повернення.

У телефонній розмові вказаний учасник групи осіб, представившись працівником банківської установи повідомив, що шахраями здійснено несанкціонований вхід в його особистий кабінет «Приват24», після чого запропонував негайно вирішити надуману проблему. Встановивши таким чином психологічний контакт із ОСОБА_12 , попросив з метою збереження коштів перевести їх на попередньо створені підконтрольні карткові рахунки АТ «Абанк» № НОМЕР_64 у сумі 74 200 грн, АТ «Таскомбанк»№ НОМЕР_65 у сумі 97400 грн, АТ «Айбокс Банк» № НОМЕР_66 у сумі 48900, АТ «АкордБанк» № НОМЕР_67 у сумі 99100 грн під приводом їх подальшого повернення.

Після чого, 10.11.2022 ОСОБА_12 , будучи цілком впевненою у правдивості повідомленої їй інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, з використанням особистого кабінету «Приват24», здійснила переказ коштів з власних карткових рахунків № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 на попередньо створені підконтрольні учасникам групи осібкарткові рахунки АТ «Абанк» № НОМЕР_64 у сумі 74 200 грн, АТ «Таскомбанк»№ НОМЕР_65 у сумі 97400 грн, АТ «Айбокс Банк» № НОМЕР_66 у сумі 48900, АТ «АкордБанк» № НОМЕР_67 у сумі 99100 грн.

У подальшому, 10.11.2022 в період з 21 год 19 хв до 21 год 37 хв, невстановлений учасник групи осіб, здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ «Абанк» № НОМЕР_70 у сумі 82 270 грнз використанням банкомату (АТМ інших банків № UAEN0106) на території міста Києва, проспект Миру, 1.

09.11.2022 невстановлений учасник групи осіб, здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ «Абанк» № НОМЕР_70 у сумі 19 700 грнз використанням банкомату (АТМ інших банків № UAEN0106) на території міста Києва, проспект Миру, 1

У подальшому, 10.11.2022 в період з 16 год 03 хв до 16 год 08 хв, невстановлений учасник групи осіб, здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ «Акордбанк» № НОМЕР_71 у сумі 80 000 грн.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття іншої частини грошових коштів у сумі 219450 грнз попередньо створеного підконтрольного карткового рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, спричинивши ОСОБА_12 спричинивши майнову шкоду на загальну суму 321 500 грн.

Крім того, ОСОБА_6 очолюючи за попередньою змовою групу осіб, до якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.07.2022 увійшли невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного результату вчинили заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство) з використанням спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб - Товариства з обмеженою відповідальністю «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (), «Капітал Інвест Експерт» (), Товариство з обмеженою діяльністю «Зв`язок Техносервіс» (), Товариство з обмеженою діяльністю «Комерс Комьюніті» ().

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття грошових коштів у сумі 150000 грн попередньо створеного підконтрольного карткового рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, спричинивши ОСОБА_13 майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлений учасник за попередньою змовою з групою осіб здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи з дистанційного керування банківським рахунком АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_72 , відкритого на ОСОБА_14 , чим заподіяв потрепілому майнову шкоду на суму 103 тис. грн.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття грошових коштів у сумі 15 900 грн. попередньо створеного підконтрольного карткового рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, спричинивши ОСОБА_15 майнову шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник групи осіб, з 18.09.2023 по 19.09.2023., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису ОСОБА_16 у системі АТ КБ «Приватбанк», здійснив переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_73 , що належить ОСОБА_16 , на попередньо створений невстановлений органом досудового розслідування підконтрольний учасникам групи осіб картковий рахунок, з якого у подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття грошових коштів у сумі 87 429 грн., спричинивши ОСОБА_16 майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття грошових коштів у сумі 32 261 грн попередньо створеного підконтрольного карткового рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, спричинивши ОСОБА_17 майнову шкоду на вказану суму.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановлений на даний час учасник групи осіб здійснив зняття грошових коштів у сумі 23 969 грн з попередньо створеного підконтрольного карткового рахунку, на який було перераховано вказані грошові кошти, спричинивши ОСОБА_18 майнову шкоду на вказану суму.

Аналогічно очолювана ОСОБА_6 злочинна група вказаним способом заволодівала грошовими коштами наступними громадянами України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 ОСОБА_98 ОСОБА_99 ОСОБА_100 ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 .

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в:

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України;

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3233-IX від 13.07.2023);

- організації санкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

03.06.2025, у зв`язку із тим, що місце перебування ОСОБА_6 не встановлено, останньому вручено повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, а саме через опублікування підозри на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

Крім того, 29.05.2025 ОСОБА_6 направлено повідомлення про підозру та повістки про виклик до слідчого за адресою місця останньої його реєстрації, а також у мобільному мессенжері WhatsApp на його встановлений мобільний номер.

Метою обрання стосовно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необхідність запобігання наявних ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що орган досудового розслідування, керуючись, п.1 ч.1 ст. 177 КПК України має підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки він здійснює активні дії, направлені на переховування від органу досудового розслідування.

Орган досудового розслідування керуючись п.5 ч.1 ст. 177 КПК України не виключає можливості вчинення інших кримінальних правопорушень чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Приписами ч.6 ст.193 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється в:

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України;

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018);

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 3233-IX від 13.07.2023);

- організації санкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та електронних комунікаційних мереж, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

03.06.2025, у зв`язку із тим, що місце перебування ОСОБА_6 не встановлено, останньому вручено повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України, у спосіб, передбачений Главою 11 КПК України, а саме через опублікування підозри на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

Крім того, 29.05.2025 ОСОБА_6 направлено повідомлення про підозру та повістки про виклик до слідчого за адресою місця останньої його реєстрації, а також у мобільному мессенжері WhatsApp на його встановлений мобільний номер.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- копіями допиту потерпілих у кримінальному провадженні;

- копіями виписок з банківських установ щодо руху коштів потерпілих;

- копіями договорів про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії, для ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», ТОВ «Капітал Інвест Експерт», ТОВ «Зв`язок Техносервіс», ТОВ «Комерс Комьюніті»;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 ;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_155 ;

- копією протоколу допиту свідка ОСОБА_156 ;

- копією довідки про проведення кримінального аналізу та способу життя відносно ОСОБА_6 ;

- копією висновку фоноскопічної експертизи;

- копією протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_7 ;

- копіями протоколів за результатами проведення НСРД за участю ОСОБА_6 ;

- сукупністю інших доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з листом Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перетнув державний кордон України 29.10.2020 в пункті пропуску ПП Бачівськ в напрямку «Виїзд» до рф.

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 та отриманням відомостей про перетин Дежавного кордону України, 12.06.2025 слідчим винесено постанову про оголошення його в розшук та в цей же день винесено постанову про оголошення його в міжнародний розшук.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення, тобто ймовірна причетність останнього до даного злочину, підтверджується матеріалами кримінального провадження, тобто наявними у даному кримінальному провадженні фактичними даними, зокрема, дослідженими в ході розгляду даного клопотання доказами, підстав для визнання яких недопустимими на даний час немає. Є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкий злочин, за вчинення якого відповідно до КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років.

Прокурором та слідчим доведено існування підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час він відсутній за місцем проживання та реєстрації.

Крім того, перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_6 може вчинити інший злочин, оскільки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, немає постійного джерела доходів.

Достатніх стимулюючих факторів від порушень з боку підозрюваного своїх зобов`язань в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж вимагається слідчим, не встановлено, а тому, є достатні підстави вважати, що під тяжкістю покарання підозрюваний може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та поверпілих; вчиняти інші аналогічні тяжкі кримінальні правопорушення.

Враховуючи тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів, даних про обґрунтованість підозри, інший вид запобіжного заходу не буде достатнім для запобігання ризиків, передбачених п.п.1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З огляду на те, що слідчим суддею вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розмір застави у кримінальному провадженні не визначається.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 176 178, 182 - 184, 193, 194, 196, 197, 309, 372, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження суд за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1