Дата документу 24.06.2025Справа № 554/6040/25
Провадження № 1-кс/554/7918/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 24.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.01.2025 року до Диканської окружної прокуратури Полтавської області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою належною йому земельною ділянкою сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :00:005:0132, яка розташована на території Диканської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, чим потерпілому спричинено значну шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що від матері він успадкував земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0132, площею 4,570 га. До осені 2024 року потерпілий обробляв належну йому земельну ділянку сам. Навесні 2025 року ОСОБА_4 планував віддати її в оренду, а тому необхідно було отримати витяг з реєстру нерухомого майна. З інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо належної йому земельної ділянки потерпілий дізнався, що кадастровий номер земельної ділянки неправомірно змінено з :00:005:0132 на :00:005:0228 та її за договором купівлі-продажу № 1814 від 04.12.2024 продано ОСОБА_5 . Договір зареєстровано приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим № :00:005:0228 за ОСОБА_8 .

При цьому встановлено, що уповноваженою особою на здійснення державної реєстрації права власності від ОСОБА_8 був ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діяв на підставі довіреності № 4026 від 07.11.2024, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

04.12.2024 приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_6 посвідченого договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим № :00:005:0228. Покупцем у цьому договорі був ОСОБА_5 , а представником продавця власника ОСОБА_8 була ОСОБА_11 , на підставі довіреності № 1455 від 29.11.2024, виданої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 в порядку передоручення, на підставі довіреності № 4026 від 07.11.2024 посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

В подальшому встановлено, що 24.01.2025 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені якої на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області 24.12.2024 за реєстром № 4562 діяв ОСОБА_9 , укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу зареєстрований в реєстрі за № 36.

Допитана як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що декілька років тому в неї стався інсульт та її спаралізувало. На теперішній час вона може лише вставати та пройти невелику відстань. Зі слів ОСОБА_8 , за період з листопада 2024 по січень 2025 вона з місця проживання с. Трояни Полтавського району Полтавської області, нікуди не виїжджала, довіреності нікому не видавала. ОСОБА_8 також вказала, що земельних ділянок у власності вона ніколи не мала.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що у листопаді 2024 року до нього звернувся чоловік, який представився ОСОБА_13 та запропонував придбати земельну ділянку у с. Орданівка Полтавського району Полтавської області. На вказану пропозицію свідок ОСОБА_5 погодився. Укладення договору купівлі-продажу було здійснено 04.12.2024 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 . При цьому, до нотаріуса прибули ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , яка представляла інтереси власниці ОСОБА_8 , на підставі довіреності № 1455 від 29.11.2024, виданої в порядку передоручення на підставі довіреності № 4026 від 07.11.2024.

Під час укладення договору ОСОБА_5 стало відомо, що земельна ділянка, яку він придбав, має кадастровий номер :00:005:0228. В ході укладення договору купівлі-продажу цієї земельної ділянки гроші ОСОБА_5 перерахував із свого банківського рахунку на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_8 про що надав копію квитанції.

Згідно квитанції № , грошові кошти в сумі 387600,00 грн перераховано ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 на банківський рахунок, відкритий на ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

У грудні 2024 року до ОСОБА_5 звернувся мешканець с. Орданівка, який повідомив, що він не може оформити власність на належну йому на праві власності земельну ділянку, оскільки на місці його ділянки знаходиться придбана ОСОБА_5 земельна ділянка з кадастровим номером :00:005:0228.

Після цього, ОСОБА_5 вирішив розірвати договір купівлі-продажу від 04.12.2024. Для цього, 24.01.2025 у приватного нотаріуса ОСОБА_6 укладено договір про розірвання договору купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі за № 36. При цьому, представником від попередньої власниці ОСОБА_8 , був ОСОБА_9 , на підставі довіреності за № 4562 від 24.12.2024 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 . Кошти, які свідок сплатив за земельну ділянку, повернуті йому в повному обсязі. Гроші свідку ОСОБА_5 , за придбану ним 04.12.2024 земельну ділянку перераховував на банківський рахунок ОСОБА_9 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , на який 04.12.2024 перераховано грошові кошти за продаж земельної ділянки з кадастровим номером :00:005:0228.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Встановити зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, а також в копіях контактні дані цих осіб, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Іншим шляхом інформацію та документи отримати неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що групою слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 24.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 24.01.2025 року до Диканської окружної прокуратури Полтавської області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою належною йому земельною ділянкою сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :00:005:0132, яка розташована на території Диканської селищної територіальної громади Полтавського району Полтавської області, чим потерпілому спричинено значну шкоду.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025 із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- фото, відео, адреси та інші наявні матеріали щодо зняття грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по 00 год. 00 хв. 01.03.2025;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкриті банківські платіжні картки, на які перераховували грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 станом на 00 год. 00 хв. 16.06.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1