Справа № 134/151/24
УХВАЛА

про арешт майна

05 серпня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000390 від 21.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про арешт майна.

Вказав, що 20.12.2023 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 про те, що відповідно до рішення 33 сесії 8 скликання №1490 від 10.02.2023 Комунальному підприємству «Студенянський комунгосп» Студенянської територіальної громади виділено грошові кошти в розмірі 2325000 гривень для придбання трактора екскаватора-навантажувача JCB 4 сх та автотранспортного засобу для перевезення інвентаря та працівників підприємства.

За результатами проведених відкритих торгів між КП «Студенянський комунгосп» Студенянської територіальної громади Вінницької області та Товариством з обмеженою відповідальністю «САНТРЕИД АВТО» 03.08.2023 року укладено договір купівлі-продажу № 1-КП, на підставі якого придбано екскаватор-навантажувач Terex TLB840PS на загальну суму 1 989 000 грн.

Провівши моніторинг цін на марки екскаваторів-навантажувачів Terex TLB840PS на ринку ОСОБА_5 виявлено невідповідність закупівельної ціни та цін на аналогічний товар.

21.12.2023 відомості за вказаним повідомленням внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний директор КП «Студенянський комунгосп» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , який здійснив зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи.

Тобто, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 від 01.05.2023, затвердженим Законом України ),№ 3057-IX від 02.05.2023 діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, без дотримання конкурентної процедури закупівлі, тобто здійснення конкурентного відбору учасників, уклав з ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» договір купівлі-продажу №1-КП від 03.08.2023 за ціною, яка значно перевищувала середньо ринкову, чим сприяв в отриманні ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» неправомірної вигоди в сумі 655095,79 гривень, що у подальшому надлишково сплачені підприємством.

01.08.2025 ухвалою слідчого судді Крижопільського районного суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку в домогосподарстві по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6

04.08.2025 в період часу із 06:30 год. по 08:15 год. в домогосподарстві по АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 проведено обшук під час якого вилучено наявні у нього копії документів, що стосуються факту придбання екскаватора-навантажувача Terex TLB840PS та мобільний телефон належний ОСОБА_6 , а саме телефон марки «Redmi T9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сімкарткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 . В ході обшуку при огляді мобільного телефону виявлено контакт абонента « ОСОБА_7 НОМЕР_4 » із яким у месенджері «Вайбер» наявна переписка із приводу придбання екскаватора-навантажувача.

Необхідність арешту вилучених копій документів та мобільного телефону обґрунтована тим, що відповідно до ст. 98 КПК України, вони є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути реалізованими, знищеними, або в інший спосіб знищені ідентифікаційні ознаки, а тому є необхідність забезпечити цілісність вказаного майна та недопущення інших незаконних дій стосовно нього, вжити заходів щодо забезпечення їхньої схоронності через арешт та подальше зберігання документів біля матеріалів кримінального провадження та мобільного телефону у кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Враховуючи те, що вилучені документи та речі являються речовими доказами по даному кримінальному провадженні та мають доказове значення у справі, тому в даному випадку є необхідним накладення арешту на вищевказане майно.

В судове засідання заступник начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не зявився, надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не зявився, надав заяву де не заперечує проти накладення арешту.

Дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна, подане заступником начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 відповідає вимогам статті 171 КПК України, підстав для його повернення ініціатору не встановлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною 2 статті 170 КПК України встановлено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 та 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим Відділення поліції № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області доведено необхідність накладення арешту на майно; наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі є предметом скоєного кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідність проведення відповідних слідчих дій, а також збереження речових доказів.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується правова підстава для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на вище викладене приходжу до висновку, що з метою запобігання настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також для проведення необхідних слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні як речових доказів, слід задовольнити клопотання та накласти арешт на майно.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені речі є предметом злочину, можуть бути фізично вилученими, тому необхідно вжити заходів збереження, з метою усунення реальної загрози втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, може бути застосована лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження, знищення майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а подальше використання вказаного майна містить зазначені ризики, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище речі - є предметом скоєного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, слідчий суддя з метою проведення необхідних слідчих дій, а також з метою збереження речового доказу, приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вище зазначене майно.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Redmi T9» ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сімкарткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як він являється речовим доказом у кримінальному провадженні №0000390, який передати на зберігання до кімнати речових доказів ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, чим обмежити власника у праві володіння, користування та розпорядження до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Накласти арешт на документи: копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 на 2 арк.; фотозображення екскаватора-навантажувача Terex TLB840PS на 10 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію машини на 1 арк.; копія договору №5-КП по перевірці машини на відповідність ідентифікаційних номерів і супровідних документів на предмет фальсифікації від 22.12.2022 на 2 арк.; рахунок на оплату №000045715 від 21.12.2023 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу №DOG-9258 від 21.12.2023 на 3 арк.; клопотання до Студенянського сільського голови №4 від 20.01.2023 на 1 арк; видаткова накладна №8149 від 19.10.2023 на 1 арк.; акт надання послуг №7478 від 02.10.2023 на 1 арк.; гарантійний лист ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» на 1 арк.; лист до підприємства ТОВ «САНТРЕЙД АВТО» №89 від 09.08.2023 про виявлення недоліків у роботі машини на 1 арк.; акт введення в експлуатацію основних засобів від 08.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №2230 від 08.08.2023 на 1 арк.; акт технічного огляду технологічного транспортного засобу від 18.10.2023 на 1 арк.; акт приймання-передачі від 08.08.2023 на 1 арк.; договір купівлі-продажу№1-КП від 03.08.2023 на 2 арк.; додаток до договору №1-КП від03.08.2023 специфікація на 1 арк.; договір №4063/ВТ/Е про надання інформаційних послуг від 20.07.2023 на 4 арк.; Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель від 20.07.2023 на 1 арк.; комерційна пропозиція щодо супроводу об`єктів в оренду ТОВ «КОНСАЛТ Інфо» на 1 арк., так як вони являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000390, які зберігати біля матеріалів кримінального провадження, чим обмежити власника у праві володіння, користування та розпорядження до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя