Справа №295/9286/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000989 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 27.12.2024 року по 01.04.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом пригону авто з-за кордону заволоділи грошовими коштами в сумі 10 250 грн., які ОСОБА_5 з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власноручно, перебуваючи в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , передав менеджеру товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 11 300 доларів США. Сума матеріального збитку становить 10 250 грн., та 11 300 доларів США.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів ВКП Житомирського РУП №1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить абонентський номер НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до отриманої інформації від ВКА Житомирського РУП №1, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата заснування 20.03.2023, номер взяття на облік реєстр платників податків: НОМЕР_5 , номер взяття на облік платників єдиного внеску: НОМЕР_6 , організаційна форма: товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності: 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Керівником, засновником та бенефіціаром (з 19.12.2023) являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса місця проживання: АДРЕСА_3 , абонентські номера телефону: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , спільно із невстановленими на даний момент особами розробив злочинну схему заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів під приводом доставки авто із США, імітуючи підприємницьку діяльність.

У ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківським рахункам, а саме по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їх структурних підрозділах, філіях, а також отриманні копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000989 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 26.06.2025;

- інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням даного банківського рахунку, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника указаного банківського рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам: слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 капралу поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021); оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022).

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 09.09.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1