Провадження № 1-кс/686/5039/25
УХВАЛА

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085вiд08.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

14.05.2025 слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , та іншим членам слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото

- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025.

В обґрунтування клопотання вказано, що 24.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи ім`я « ОСОБА_12 » умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи акаунт в соціальні мережі «Instagram», під приводом отримання допомоги, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 шляхом переказу набанківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди в сумі 2600 евро. Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 08.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001085за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було отримано рапорти від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в якому відомо, що 24.03.2025 за зверненням DanielMadsen, 22.08.1979, Адреса:Huldasgata 73 lgh 130244255 Ytterbyмоб.тел: НОМЕР_3 останній просить прийняти міри до невстановленихосіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи акаунт в соціальній мережі «Instagram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання матеріальної допомоги призначеної для виїзду із тимчасово окупованої території України на якій на даний час приходять бойові дії, а також під час листування посилаючись на безпорадний стан на безвихідність ситуації, заволоділи належними йому грошовими коштами в загальній сумі 2 600 евро, які він в період часу з 14.12.2024 по 23.01.2025 перерахував на надане шахраями ім`я « ОСОБА_12 ».

В ході перевірки отриманої інформації встановлена особа GnevanovaSvetlanaна ім`я якої було перераховано грошові кошти громадянином Швеції DanielemMadsenom в якості допомоги для виїзду із тимчасово окупованої території України. Вказаною особою є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_4 , користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільств та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по25.03.2025.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_16 , слідчому ВРЗСТ СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , та іншим членам слідчої групи, а також за дорученням слідчого працівникам відділу протидії кіберзлочинам ДКП Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото.

- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.

- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025.

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11 , в період з 00:00 год. 23.03.2025 по 00:00 год. по 25.03.2025.

Ухвала діє по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя