Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4050/25
Провадження № 1-кс/644/521/25
23.05.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 00001140 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001140, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що 30.07.2024 він поклав на свою пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 13000 гривень. 02.08.2024 приблизно о 16:30 год. йому зателефонували з номера НОМЕР_3 , а потім з номера НОМЕР_4 . Він відповів на телефонний дзвінок і почув чоловічий голос. Цей невідомий чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 намагалися взламати та, що потрібно поміняти та повідомити ПІН-код, на що він не погодився. Після його відмови змінювати та повідомляти ПІН-код невідомий чоловік сказав, що потрібно пройти перевірку особистих даних, після чого ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_5 почали надходити SMS-повідомлення з чотирма цифрами: 7771, 4706, 1695, 3033, які він повідомив невідомому чоловіку по телефону. Після того, як він повідомив ці коди їх розмова завершилася і йому одразу надійшло повідомлення, що перевищений ліміт на 4000 гривень. 03.08.2024 приблизно о 14:00 год. він поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб спитати про ситуацію, якав нього сталася, але було зачинено. Після чого він підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши залишок коштів побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 списалися грошові кошти. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зв`язавшись з оператором повідомив свою ситуацію, після чого йому заблокували його банківську картку та порадили звернутися до поліції. Всього з банківської картки № НОМЕР_2 списалося 17175 гривень з урахуванням комісії.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 17175 гривень від 16:45 год. 02.08.2024.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 17175 гривень від 16:45 год. 02.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_6 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період з 20.07.2024 по 14.08.2024 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази грошових коштів.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були виконані перекази грошових коштів: в розмірі 19300,00 грн. від 16:47 год. 02.08.2024 на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі в розмірі 19300,00 грн. від 16:47 год. 02.08.2024, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001140 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 00001140 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, копію протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 03.08.2024, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.08.2024, копіями виписки по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , копією ухвали слідчого судді від 02.09.2024 по справі № 644/6978/24 про надання тимчасового доступу, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 13.11.2024 по кримінальному провадженню № 0001140 від 04.08.2024, копією опису речей і документів від 13.11.2024, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0001140 від 04.08.2024, копією протоколу огляду предметів від 14.11.2024, копією ухвали слідчого судді від 27.11.2024 по справі № 644/10366/24, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 20.02.2025 по кримінальному провадженню № 0001140 від 04.08.2024, копією опису речей і документів від 20.02.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0001140 від 04.08.2024, копією протоколу огляду предметів від 20.02.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001140 від 04.08.2024.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Вирішуючи вимоги щодо періоду надання дозволу на тимчасовий доступ, слід зазначити наступне. Відомості до ЄРДР про скоєний злочин за ч. 4 ст. 190 КК України внесено 04.08.2024 за № 0001140, де з фабули витягу з ЄРДР вбачається, що 02.08.2024 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувавши з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спонукаючи повідомити конфіденційні відомості його банківської картки та надсилаючи йому sms-повідомлення шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 загальною сумою 17 175 грн. Тому суд не вбачає правових підстав для задоволення вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з 20.07.2024.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 00001140 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 00001140 від 04.08.2024, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 01.08.2024 по 10.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 01.08.2024 по 10.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 22 липня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/4050/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1