н/п 1-кс/953/4929/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

власників майна - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

представника власників майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 по справі № 953/10530/24 у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

30.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 по справі № 953/10530/24 у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023, у якому представник заявників просить:

- Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 від 15.01.2025 (кримінальна справа № 953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25) по кримінальному провадженню № 0000658 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 111 955,00 доларів США та 20 585,00 Євро, вилучені під час проведення обшуку 10.01.2025 за адресою: м. Харків, пров. Токарівський, 15;

- Зобов`язати службових осіб Головного управління Національної поліції в Харківській області та/або Харківської обласної прокуратури та/або слідчих слідчої групи та/або прокурорів групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000658 за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України повернути власникам майна ОСОБА_4 та ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на це власниками майна особі грошові кошти у сумі 111 955,00 доларів США та 20 585,00 Євро.

В обгрунтування клопотання представник зазначив, зокрема, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000658. 10.01.2025 в період часу з 07:01 год. по 12:53 год., за адресою: м. Харків, пров. Токарівський, буд. 15, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 06.01.2025, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено, крім інших речей та документів, грошові кошти у сумі 111 955,00 доларів США та 20 585,00 Євро.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2025 на вказані грошові кошти накладено арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном.

Вказана ухвала Київського районного суду м. Харкова була оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного суду.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 04.03.2025 в задоволенні апеляційних скарг Апеляційним судом було відмовлено, вказану ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова залишено без змін.

В подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 21.03.2025 було відмовлено в задоволенні клопотання третіх осіб про скасування арешту майна - грошових коштів.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження № 0000658 не містять доказів, які б підтверджували те, що посадові особи КП «Харківводоканал» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД» вчинили інкриміновані злочини та спричинили збитки на суму грошових коштів, які, хоча б дорівнювали сумі грошових коштів, вилучених під час обшуку. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.01.2025 накладено арешт на грошові кошти в сумі 111 955,00 доларів США та 20 585,00 Євро. Єдиною підставою для арешту майна є судження сторони обвинувачення, що вилучені грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі, шляхом привласнення, розтрати грошових коштів місцевого бюджету.

Заявник вказує, що з даним твердженням сторони обвинувачення погодитися не можна, оскільки ОСОБА_7 є лише засновником ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД». На теперішній час директором ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД» є ОСОБА_3 . До будь-яких протиправних дій, спрямованих на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_7 та ОСОБА_3 не мають жодного відношення. За весь період існування ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД», КП «Харківводоканал» лише один раз замовляла послуги у ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД» - санітарно-ліквідаційного тампонажу артезіанської свердловини № 113, яка знаходиться за адресою: насосна станція № 9, м. Харків, вул. Баркалова, 25. Зазначені обставини підтверджуються Актом №1 на санітарно-ліквідаційний тампонаж артезіанської свердловини №113 від 24.11.2023 та Актом №2 приймання виконаних будівельних робіт. Зазначені обставини підтверджують лише один факт співробітництва КП «Харківводоканал» та ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД».

Вказує, що з січня 2025 року стороною обвинувачення не проведено жодних слідчих дій, направлених на встановлення можливого складу злочину в діях посадових осіб ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД» у взаємовідносинах з посадовими особами КП «Харківводоканал». Також, по кримінальному провадженню не проведено жодної експертизи, яка могла б встановити наявність збитків по вказаному кримінальному провадженню, та, відповідно, хоч якимось чином обґрунтувати підстави вилучення грошових коштів родини Соколових. Вважає, що правоохоронні органи безпідставно утримують у себе грошові кошти в сумі 111 955,00 доларів США та 20 585,00 Євро, які належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та не мають жодного відношення до КП «Харківводоканал» чи місцевого бюджету. Крім того, Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000658, який долучено прокурором до клопотання про арешт майна, не містить інформації, що посадові особи КП «Харківводоканал» вчинювали злочини у взаємодії з посадовими особами ТОВ «ОКТАВІЯ ТРЕЙД». Вказує, що грошові кошти, вилучені під час обшуку по кримінальному провадженню № 0000658 на законних правових підставах належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , законність їх джерел походження повністю підтверджено. Вилучена сума грошових коштів під час проведення обшуку складає менше ніж один річний заробіток ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , а отже, є легальним доходом, який підтверджується відповідними податковими деклараціями. Накладення арешту на майно ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в рамках даного кримінального провадження, на думку заявника, є необґрунтованим, що порушує принцип пропорційності, «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи, що передбачені ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини, та становить особистий і надмірний тягар для особи та створює суттєві перешкоди для реалізації ними свого непорушного права власності, гарантованого Конституцією України та міжнародно-правовими актами.

За таких обставин вважає, що у подальшому обмеженні ОСОБА_4 та ОСОБА_3 щодо права власності на належне їм майно відпала потреба, отже втручання у таке право не є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та їх представник адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримали з підстав, викладених у клопотанні, просили про його задоволення.

Слідчий та прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, 03.07.2025 подав до суду лист, у якому вказав, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000658 від 07.06.2023. На підстави ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке перебуває у власності або користуванні останнього, а саме: 20 585 Євро; 111955 доларів США. На цей час досудове розслідування триває, проводяться слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи, направлені на проведення повного та об`єктивного досудового розслідування з метою отримання доказів та причетних осіб до розкрадання коштів КП «Харківводоканал». Разом з цим, в ході проведення досудового розслідування у вказаному провадженні доказів протиправного заволодіння коштами КП «Харківводоканал» з боку ТОВ «Октавія Трейд» та ОСОБА_7 на цей час не встановлено. Враховуючи викладене, щодо задоволення клопотання про скасування арешту з вилучених грошових коштів та повернення їхх власнику не заперечує в повному обсязі. Судовий розгляд просив проводити без його участі (а.с.119).

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 03.07.2025 та 14.07.2025 подав до суду заяви, у яких заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, просить розглядати клопотання у його відсутність та вказав наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023 за ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства «Харківводоканал» Харківської міської ради (), за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, в тому числі посадовими особами ТОВ «Октавія трейд» () організували протиправний механізм привласнення, розтрати грошових коштів місцевого бюджету у великих розмірах в умовах воєнного стану, шляхом проведення робіт з улаштування свердловин для використання альтернативних джерел водопостачання та встановлення фільтрів водоочищення, проведення робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд. Сума збитків встановлюється.

10.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2025 проведено обшук за адресою: пров. Токарівський, 15, м. Харків, в ході якого було виявлено та вилучено документи та грошові кошти в сумі 20 585 Євро та 111 955 доларів США. В подальшому ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на вказане майно накладено арешт та зазначена ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова залишена без змін.

Вказав, що є підстави вважати, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються та існує можливість їх використання як доказів у даному кримінальному провадженні. З урахуванням встановлених обставин кримінального правопорушення є підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання, як арешт майна, у права та інтереси власника, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні досудове розслідування якого триває.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , їх представника - адвоката ОСОБА_5 , дослідивши матеріали справи за клопотання про скасування арешту майна, матеріали справи №953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено за представленими матеріалами, що Слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000658 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України (а.с.131-133).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 06.01.2025 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 задоволено. Надано слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, відшукання та вилучення знарядь та засобів вчинення вказаного злочину, а саме документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Харківводоканал» ХМР () та ТОВ «Октавіа Трейд» (), ТОВ «Регіонкомунсервіс» (), ТОВ «Фенікс-медіа-України» (), ТОВ «Ельпласт-Харків» (), ТОВ «Стройтрансавто» (код ЄДПРОУ 32563469), ТОВ «Авіс Про» (), ТОВ «Гефест Інком» (), ПП «ХС Груп» (), бурова компанія «Аквастрой», комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (карти пам`яті, USB флеш накопичувачі, інше), мобільних телефонів, планшетів, чорнових записів, документів в яких містяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні (а.с. 85-86 т.1 справа №953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25).

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 06.01.2025, 10.01.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі, документи та грошові кошти, які постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 10.01.2025 визнано речовими доказами (а.с. 138-153 т.1 справа №953/10530/24, н/п 1-кс/953/366/25).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.01.2025 року (а.с.188-205 т.1 справа №953/10530/24 н/п 1-кс/953/366/25) клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_11 задоволено. Накладено арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на майно, вилучене в ході обшуків 10.01.2025, зокрема, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Оригінали документів: Довідка КБ-3 за 12.2023 на 1 арк.; Розрахунок №1-1 до акту №2 на 1 арк.; Розрахунок №1-2 до акту №2 на 1 арк.; Розрахунок №5 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.; Розрахунок №6 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.; Акт №2 (Договір №58/8-КС/21) на 3 арк.; Відомість ресурсів до Акту №2 на 2 арк.; Додаткова угода №1 до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.; Договірна ціна №3 (Договір №58/8-КС/21) на 1 арк.; Додаток №3 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.; Додаток №2 до Договору №58/8-КС/21 на 1 арк.; Відомість ресурсів до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.; Локальний кошторис до договору №58/8-КС/21 на 2 арк.; Розрахунок №1-1 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.; Розрахунок №1-2 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.; Розрахунок №5 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 1 арк.; Розрахунок №6 до договірної ціни №3 №58/8-КС/21 на 2 арк.; Акт від 28.12.2023 на 3 арк.; Загальний журнал робіт №1 (насосна станція №9) на 2 арк.; Лист до КП «Харківводоканал» №25/12 від 25.12.2023 на 1 арк.; Акт №1 від 24.11.2023 (свердловина №113) на 1 арк.; - Копії документів: Копія наказу від 27.12.2023 №236-АТ з додатком на 2 арк.; Копія довідки про вартість виконаних робіт (свердловина №113) на 1 арк.; 20 585 Євро; 111 955 доларів США; Флеш карта Carsair FG2010333G08C.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.01.2025, метою накладення арешту на вказане вище майно є те, що вилучене майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 04.03.2025 клопотання власників майна ОСОБА_12 та ОСОБА_13 задоволено. Поновлено власникам майна ОСОБА_12 та ОСОБА_13 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15 січня 2025 року. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15 січня 2025 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України - залишено без змін, а апеляційні скарги представника власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_14 , власників майна ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 без задоволення (а.с. 114-135 т.2 справа №953/10530/24 н/п 1-кс/953/366/25).

Залишаючи без змін ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15 січня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду зазначила, зокрема, що з матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що майно вказане в клопотанні відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а посилання представника власника про зворотнє є безпідставним. Окрім того, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Доводи представника власників майна ОСОБА_14 про законність походження грошових коштів, є безпідставними, оскільки на даному етапі розмір матеріальної шкоди у тому числі від договірних відносин між КП «Харківводоканал» та ТОВ «Октавіа трейд» засновником якого є ОСОБА_4 встановлюється та в разі непідтвердження завдання збитків внаслідок цієї угоди, сторона захисту не позбавлена можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту із зазначених грошових коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з клопотанням про скасування арешту, заявник посилається на те, що арешт накладено необгрунтовано, необхідність у подальшому арешті майна відпала, а тривалість арешту порушує права власника.

Разом з цим, як зазначено вище, обгрунтованість накладення арешту перевірялася колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду, яка ухвалою від 15.01.2025 залишила без змін ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 06.01.2025 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000658 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України.

Досліджуючи обґрунтування заявника, слідчий суддя зазначає, що доводи заявника про те, що доцільність арешту відпала є недоведеними та непідтвердженими належними доказами. Так, за наданими відомостями як слідчим, так і прокурором, досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000658 від 07.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.263 КК України, триває, проводяться слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи, направлені на проведення повного та об`єктивного досудового розслідування з метою отримання доказів на причетних осіб до розкрадання коштів КП «Харківводоканал».

Слідчий суддя зазначає, що порушень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, які б потягли за собою порушення права власності, у розумінні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи та третіх осіб за результатами розгляду даного клопотання, на підставі тих доказів, що надані - не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання в межах питань, які були винесені на його розгляд, перевіривши надані в обґрунтування цих питань докази, з урахуванням вищенаведеного, дійшов висновку про те, що арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 15.01.2025 на теперішній час не втратив своєї актуальності, а тому клопотання представника представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 по справі № 953/10530/24 - на теперішній час задоволенню не підлягає, що не позбавляє заявника у разі наявності обґрунтованих підстав звернутися до суду повторно.

Керуючись ст.ст.2, 7, 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 15 січня 2025 по справі № 953/10530/24 у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1