13.08.2025 Єдиний унікальний № 371/1267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

13 серпня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/1267/25

Провадження № 1-кс/371/270/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження №0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2025 року за частиною третьою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня 2025 року, із зазначенням адрес зняття грошових коштів, та відомості про тримачів вказаних банківських карток.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на офіційну електронну адресу банку. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неявка представника товариства в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання, наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

05 серпня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 внесені відомості про кримінальне провадження за частиною третьою статті 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до реєстру була заява ОСОБА_3 . Ці обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими в ході досудового розслідування обставинами, потерпіла ОСОБА_3 , щомісяця отримує грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період часу з кінця березня 2025 року до початку серпня 2025 року потерпіла неодноразово просила допомоги у сусіда щодо вирішення певних побутових питань, зокрема щодо оплати комунальних послуг, інтернету, мобільного зв`язку та придбання товарів через інтернет, оскільки через брак навичок та відповідних знань не могля зробити необхідні платежі без допомоги сторонніх осіб. Для виконання зазначених дій ОСОБА_3 передавала свій мобільний телефон та пароль до нього і до мобільного застосунку онлайбанкінгу відомій їй особі. 03 серпня 2025 року потерпіла перевірила свою історію транзакції у мобільму додатку та виявила численні грошові перекази на невідомі їй карткові рахунки (із закінченням на « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 »).

04 серпня 2025 року потерпіла звернулас до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Миронівка Обухівського району Київської області, де отримала виписку зі свого карткового рахунку. Із зазначеної виписки встановлено наявність багатьох транзакцій на значні суми (від 2 000 до 20 000 грн). Всього встановлено потерпілою понад тридцять несанкціонованих операцій на загальну суму 194 800 гривень.

Після виявлення вказаного факту ОСОБА_3 пригадала, що саме у зазначений період доступ до її телефону та мобільного банкінгу мала відома їй особа, яка могла скористатися її довірою та здійснювати перекази на власні рахунки.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказана особа здійснила перекази грошових коштів потерпілої на власні банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були прив`язані до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого на його особистому мобільному телефоні «iPhone 11 Pro Мах», та в подальшому за його допомогою здійснювала зняття грошових коштів потерпілої через банкомат.

На підтвердження встановлених обставин слідчим до клопотання додано копії : рапорту від 05 серпня 2025 року, зяви ОСОБА_3 від 05 серпня 2025 року, протоколу допиту потерпілої від 06 серпня 2025 року, виписки по картковому рахунку від 05 серпня 2025 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 06 серпня 2025 року, пояснень від 05 серпня 2025 року, виписок по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05 серпня 2025 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Слідчим доведено наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про рух грошових коштів, які є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим доведено можливість використання як доказів про рух грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які поза волею потерпілої було перераховано належні їй грошові кошти, та відомостей про тримачів банківських карток.

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень та особу (осіб), яка ймовірно є причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, відомості, що містяться в документах банку, про доступ до яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , погодженене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000251, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2025 року за ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять відомості :

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня року;

Про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 березня 2025 року до 01 серпня року;

Про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримав банківську картку № НОМЕР_2 .

Документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 .

Надати слідчим ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2025 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1