Справа № 202/5920/25
Провадження № 1-кс/202/4531/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали кримінального провадження №0000595 від 19.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2024-2025 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, налагодили злочинну схему привласнення бюджетних коштів під час проведення публічних закупівель паливної деревини для потреб Сил оборони України, в межах бюджетних асигнувань, з метою її подальшої передачі військовим частинам.

Закупівля паливної деревини проводиться службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без застосування процедури відкритих торгів, за договорами з непрямими постачальниками, із завідомо завищеними цінами та підприємцями, які фактично господарську діяльність не здійснюють, а здебільшого утворюються з метою укладання договорів з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2024-2025 років ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд спрощених процедур конкурсних торгів, за результатами котрих укладено 45 договорів на поставку деревини за завищеними цінами на загальну суму 232 700 200 грн. з підконтрольними суб`єктам господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , які мають ознаки фіктивності та здебільшого фактично господарську діяльність не здійснюють.

Слідчий у клопотанні зазначає, що частина вищезазначених ФОП були зареєстровані безпосередньо перед участю в державних закупівлях; здійснюють свою діяльність на територіях, де ведуться бойові дії; відсутні складські приміщення, потужності виробництва, автотранспорт для перевезення товару та працівники, які б могли виконати відповідні роботи.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з підконтрольними суб`єктами господарювання договори на поставку паливної деревини на загальну суму 231 200 200 грн., згідно з котрими ціна за 1м.куб. складає 2100-2300 грн.

Водночас слідством встановлено, що ринкова вартість (з ПДВ) за 1 м.куб. паливних дров становить 1680 грн., що свідчить про завідоме завищення ціни деревини.

Відповідно до висновку спеціаліста від 13.03.2025 року за результатами проведення перевірки щодо можливого завдання матеріальних збитків державі внаслідок укладання окремих договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_18 та подальшого виконання умов договорів встановлено розбіжності цін, котрі були зазначені у договорах №9 від 14.01.2025, №32 від 20.01.2025, №41 від 22.01.2025, №42 від 22.01.2025, вище, ніж ринкова вартість дрів твердих порід деревини станом на період їх укладання, де різниця становить 13 743300 грн.

Тобто, внаслідок укладання досліджених 5 договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та визначеними ФОП за умови зменшення активів внаслідок реалізації умов договорів збиток державі складає 13 743300 грн.

Також слідством встановлено, що деревина за укладеними договорами до місць постачання надходить не в повному обсязі, не відповідає діючим нормам ДСТУ та реалізовується за завищеними цінами. Учасники злочинної групи з метою конспірації своєї злочинної діяльності та створення видимості виконання укладених договорів щодо постачання деревини до військових частин закуповують паливні дрова у інших суб`єктів господарювання за нижчими цінами або залучають підконтрольних соціально незахищених осіб для здійснення незаконної вирубки дерев.

Таким чином, під час здійснення закупівлі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та окремими суб`єктами господарювання здійснено розтрату бюджетних коштів, шляхом перевищення влади та службових повноважень, в умовах воєнного стану, у вигляді сплачених грошових коштів за поставку паливної деревини за завідомо завищеними цінами.

Встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у суб`єктів господарської діяльності, котрі були сторонами за вказаними договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні банківські рахунки, через які здійснювалися фінансові операції, пов`язані з закупівлею та постачанням дров`яної деревини до визначених військових частин, переведення безготівкових коштів у готівку, а саме: ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_12 , НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_13 , НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_14 , НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_15 , НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_16 , НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_18 , НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_19 , НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_21 , НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_22 , НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_23 , НОМЕР_15 ; ФОП ОСОБА_26 , НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_27 , НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_28 НОМЕР_18 ; ФОП ОСОБА_30 НОМЕР_19 ; ФОП ОСОБА_31 НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_32 НОМЕР_21 ; ФОП ОСОБА_57 НОМЕР_22 ; ФОП ОСОБА_58 , НОМЕР_23 ; ФОП ОСОБА_35 НОМЕР_24 ; ФОП ОСОБА_36 НОМЕР_25 ; ФОП ОСОБА_37 , НОМЕР_26 ; ФОП ОСОБА_38 НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_39 НОМЕР_28 ; ФОП ОСОБА_40 , НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_41 , НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_42 , НОМЕР_31 ; ФОП ОСОБА_43 , НОМЕР_32 ;ФОП ОСОБА_44 , НОМЕР_33 ;ФОП ОСОБА_45 , НОМЕР_34 ;ФОП ОСОБА_46 , НОМЕР_35 ;ФОП ОСОБА_47 , НОМЕР_36 ;ФОП ОСОБА_59 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;ФОП ОСОБА_49 , НОМЕР_39 ;ФОП ОСОБА_50 , НОМЕР_40 ; ФОП ОСОБА_51 , НОМЕР_41 ;ФОП ОСОБА_52 , НОМЕР_42 ;ФОП ОСОБА_53 , НОМЕР_43 ;ФОП ОСОБА_54 , НОМЕР_44 ;ФОП ОСОБА_55 , НОМЕР_45 ;ФОП ОСОБА_56 ,НОМЕР_46 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, підтвердження або спростування факту протиправних дій суб`єктів господарювання, проведення економічних та товарознавчих експертиз, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , котрий належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_47 ; НОМЕР_2 , котрий належить ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_48 ; НОМЕР_3 , котрий належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_49 ; НОМЕР_4 , котрий належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_50 ; НОМЕР_5 , котрий належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_51 ; НОМЕР_6 , котрий належить ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_52 ; НОМЕР_7 , котрий належить ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_53 ; НОМЕР_8 , котрий належить ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_54 ; НОМЕР_9 , котрий належить ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_55 ; НОМЕР_10 , котрий належить ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_56 ; НОМЕР_11 , котрий належить ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_57 ; НОМЕР_13 , котрий належить ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_58 ; НОМЕР_14 , котрий належить ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_59 ; НОМЕР_15 , котрий належить ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_60 ; НОМЕР_16 , котрий належить ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_61 ; НОМЕР_17 , котрий належить ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_62 ; НОМЕР_18 , котрий належить ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_63 ; НОМЕР_19 , котрий належить ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_64 ; НОМЕР_20 , котрий належить ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_65 ; НОМЕР_21 , котрий належить ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_66 ; НОМЕР_22 , котрий належить ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_67 ; НОМЕР_23 , котрий належить ФОП ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_68 ; НОМЕР_24 , котрий належить ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_69 ; НОМЕР_25 , котрий належить ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_70 ; НОМЕР_26 , котрий належить ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_71 ; НОМЕР_27 , котрий належить ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_72 ; НОМЕР_28 , котрий належить ФОП ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_73 ; НОМЕР_29 , котрий належить ФОП ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_74 ; НОМЕР_30 , котрий належить ФОП ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_75 ; НОМЕР_31 , котрий належить ФОП ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_76 ; НОМЕР_32 , котрий належить ФОП ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_77 ; НОМЕР_33 , котрий належить ФОП ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_78 ; НОМЕР_34 , котрий належить ФОП ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_79 ; НОМЕР_35 , котрий належить ФОП ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_80 ; НОМЕР_36 , котрий належить ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_81 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , котрі належать ФОП ОСОБА_48 , РНОКПП: НОМЕР_82 ; НОМЕР_39 , який належить ФОП ОСОБА_49 , РНОКПП: НОМЕР_83 ; НОМЕР_40 , який належить ФОП ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_84 ; НОМЕР_41 , котрий належить ФОП ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_85 ; НОМЕР_42 , котрий належить ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_86 ; НОМЕР_43 , котрий належить ФОП ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_87 ; НОМЕР_44 , котрий належить ФОП ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_88 ; НОМЕР_45 , котрий належить ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_89 ; НОМЕР_12 , котрий належить ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_90 ; НОМЕР_46 , котрий належить ФОП ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_91 , за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; документів на відкриття вищевказаних рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ з РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), котрі подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; інформації та документів відносно вищевказаних ФОП щодо проведення фінансового моніторингу операцій, котрі могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій; документів, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам з інформацією про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО та номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції за період з 01.01.2024 до здійснення тимчасового доступу на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV; документів, котрі містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в котрих міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаз інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, як на паперових так і електронних носіях; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним фізичним-особам підприємцям; інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів та відділень банківської установи на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за період з 01.01.2024 до здійснення тимчасового доступу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, підтвердження або спростування факту протиправних дій суб`єктів господарювання, проведення економічних та товарознавчих експертиз, необхідний тимчасовий доступ до документів банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_72 ; НОМЕР_28 , котрий належить ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_56 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_72 ; НОМЕР_28 , котрий належить ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_56 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_61 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_62 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_63 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_64 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_65 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_66 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_67 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_68 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_69 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_70 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в роздрукованому та електронному форматі щодо руху коштів банківських рахунків НОМЕР_1 , котрий належить ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_47 ; НОМЕР_2 , котрий належить ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_48 ; НОМЕР_3 , котрий належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_49 ; НОМЕР_4 , котрий належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_50 ; НОМЕР_5 , котрий належить ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_51 ; НОМЕР_6 , котрий належить ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_52 ; НОМЕР_7 , котрий належить ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_53 ; НОМЕР_8 , котрий належить ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_54 ; НОМЕР_9 , котрий належить ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_55 ; НОМЕР_10 , котрий належить ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_56 ; НОМЕР_11 , котрий належить ФОП ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_57 ; НОМЕР_13 , котрий належить ФОП ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_58 ; НОМЕР_14 , котрий належить ФОП ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_59 ; НОМЕР_15 , котрий належить ФОП ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_60 ; НОМЕР_16 , котрий належить ФОП ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_61 ; НОМЕР_17 , котрий належить ФОП ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_62 ; НОМЕР_18 , котрий належить ФОП ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_63 ; НОМЕР_19 , котрий належить ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_64 ; НОМЕР_20 , котрий належить ФОП ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_65 ; НОМЕР_21 , котрий належить ФОП ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_66 ; НОМЕР_22 , котрий належить ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_67 ; НОМЕР_23 , котрий належить ФОП ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_68 ; НОМЕР_24 , котрий належить ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_69 ; НОМЕР_25 , котрий належить ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_70 ; НОМЕР_26 , котрий належить ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_71 ; НОМЕР_27 , котрий належить ФОП ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_72 ; НОМЕР_28 , котрий належить ФОП ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_73 ; НОМЕР_29 , котрий належить ФОП ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_74 ; НОМЕР_30 , котрий належить ФОП ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_75 ; НОМЕР_31 , котрий належить ФОП ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_76 ; НОМЕР_32 , котрий належить ФОП ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_77 ; НОМЕР_33 , котрий належить ФОП ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_78 ; НОМЕР_34 , котрий належить ФОП ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_79 ; НОМЕР_35 , котрий належить ФОП ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_80 ; НОМЕР_36 , котрий належить ФОП ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_81 ; НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , котрі належать ФОП ОСОБА_48 , РНОКПП: НОМЕР_82 ; НОМЕР_39 , який належить ФОП ОСОБА_49 , РНОКПП: НОМЕР_83 ; НОМЕР_40 , який належить ФОП ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_84 ; НОМЕР_41 , котрий належить ФОП ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_85 ; НОМЕР_42 , котрий належить ФОП ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_86 ; НОМЕР_43 , котрий належить ФОП ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_87 ; НОМЕР_44 , котрий належить ФОП ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_88 ; НОМЕР_45 , котрий належить ФОП ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_89 ; НОМЕР_12 , котрий належить ФОП ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_90 ; НОМЕР_46 , котрий належить ФОП ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_91 , за період з 01.01.2024 року до здійснення тимчасового доступу; документів на відкриття вищевказаних рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує повноваження особи, документ з РНОКПП, перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні інструкції, довіреність, копії документа про їх взяття на облік у контролюючому органі, заява про відкриття рахунку та інші наявні документи), котрі подавались та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків; інформації та документів відносно вищевказаних ФОП щодо проведення фінансового моніторингу операцій, котрі могли підпадати під критерії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», повідомлення до Державної служби фінансового моніторингу з приводу виявлених підозрілих операцій; документів, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, SWIFT - переказів - виписок у форматі по рахункам з інформацією про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі котрих проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО та номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції за період з 01.01.2024 до здійснення тимчасового доступу на магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL, CSV; документів, котрі містяться в обліково-реєстраційних справах клієнта, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, позови, заперечення, рішень судів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в котрих міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтаз інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, як на паперових так і електронних носіях; договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів по вищевказаним фізичним-особам підприємцям; інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів та відділень банківської установи на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків за період з 01.01.2024 до здійснення тимчасового доступу.

Строк виконання ухвали до 22 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1