Справа № 629/1028/25
Провадження № 1-кс/629/831/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000472 від 29.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 09.05.2025 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію чи є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Ужгород Закарпатської області, ІD паспорт громадянина України документ № НОМЕР_1 , дата видачі 17.02.2020, орган, що видав 2110, номер запису в ЄДДР: 906, РНОКПП: НОМЕР_2 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у разі якщо дана особа є клієнтом банку, то необхідно надати документи, а саме: завірені копій договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських карткових рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.11.2024 по теперішній час; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.11.2024 по теперішній час; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків за період часу з 01.11.2024 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку, за період часу з 01.11.2024 по теперішній час.

Про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримував 28.11.2024 о 11:13 грошові кошти у сумі 19798 гривень 50 копійок з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленого на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (повна деталізація банківської операції переказу грошових коштів «6.1, 11/28/2024, НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , 980, НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.144.5.249:1054, НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ПОПОВНЕННЯ КАРТИ /DAID=.5.1//DACOD=9361-9403-9938-1091/, 11/28/2024, 11:13:22.000, 110248») з вказівкою відомостей про отримувача, а саме: інформації про міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) та банківський карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти; завірених копій договорів про міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) та банківський карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківському картковому рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.11.2024 по теперішній час; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти за період часу з 01.11.2024 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти за період часу з 01.11.2024 по теперішній час.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію, в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000472 від 29.11.2024, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого висловлену в заяві, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 160,162 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000472 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію чи є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Ужгород Закарпатської області, ІD паспорт громадянина України документ № НОМЕР_1 , дата видачі 17.02.2020, орган, що видав 2110, номер запису в ЄДДР: 906, РНОКПП: НОМЕР_2 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у разі якщо дана особа є клієнтом банку, то необхідно надати документи, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських карткових рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку, за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який отримував 28.11.2024 о 11:13 грошові кошти у сумі 19798 гривень 50 копійок з банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформленого на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (повна деталізація банківської операції переказу грошових коштів «6.1, 11/28/2024, НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , 980, НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 31.144.5.249:1054, НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ПОПОВНЕННЯ КАРТИ /DAID=.5.1//DACOD=9361-9403-9938-1091/, 11/28/2024, 11:13:22.000, 110248») з вказівкою відомостей про отримувача, а саме:

- інформації про міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) та банківський карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти;

- завірених копій договорів про міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) та банківський карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківському картковому рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку на який надходили вищевказані грошові кошти за період часу з 01.11.2024 по 09.05.2025.

Всю інформацію надати в друкованому вигляді, на електронний носій, або на DVD-R чи CD-R диск.

Ухвала може бути виконана слідчим до 09.06.2025.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15