УХВАЛА

Іменем України

29.08.2025 Справа №607/17802/25 Провадження №1-кс/607/5087/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

УСТАНОВИЛА:

28.08.2025 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025.

Так, 25.08.2025 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17041/25 проведений обшук за місцем проживання директора ТОВ «БК Люксбуквартал» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «Samsung Ouos SM-Gm975F/DS», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207875;

- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207874;

- банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка поміщена у сейф-пакет № KIV 5123035;

- записна книжка із номерами телефонів на 46 арк., що упакована у сейф-пакет № PSP 2207876.

Також 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17056/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , який упакований в сейф-пакет № KIV 5123036;

- ноутбук марки «Lenovo», s/n wb 11625984, який упакований в сейф-пакет № QHY 0072843.

Крім цього, 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17043/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «Samsung S24 ULTRA», із сім-карткою НОМЕР_8 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207864;

- автомобіль марки та моделі «BMW X4», номер шасі VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , який поміщений на спецмайданчик ГУНП в Тернопільській області.

Також 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17053/25 проведений обшук за місцем проживання голови Скориківської селишної ради ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «Redmi 13C», IMEI: НОМЕР_11 , із сім-карткою НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232134;

- конверт із документами, адресований ТОВ «БК Людбуквартал», який упакований в сейф-пакет № PSP 2207854.

Крім цього, 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17029/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 . Під час цього обшуку виявлений та вилучений мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , із сім-карткою НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232131.

Також 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17051/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 . Під час цього обшуку виявлений та вилучений мобільний телефон марки «іPhone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_17 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2239338.

Крім цього, 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17029/25 проведений обшук за місцем знаходження Мельниця-Подільської селищної ради за адресою: вул. Кудринецька, буд. 1, селище Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області. Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- оригінал договору підряду № 1/062024 від 14.11.2024 на 3 арк., додатки на 4 арк.;

- оригінал платіжної інструкції № 276 від 28.03.2025 на 1 арк.;

- оригінали додаткової угоди № 2 до Договору № 222/1 від 24.12.2024 на 2 арк., із додатками на 2 арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2025 року від 28.03.2025 на 2 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт до договору № 222/1 від 11.12.2024 на 5 арк., додаткова угода № 2 від 28.03.2025 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 3 від 01.04.2025 до Договору № 222 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;

- підсумкова відомість ресурсів за березень 2025 року на 5 арк. та розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.;

- оригінал наказу № 63т/н від 20.12.2024 на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 1 в 1 томі;

- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 3 в 1 томі;

- завірена копія протоколу тимчасового доступу до речей і їх тимчасового вилучення від 10.02.2025 на 2 арк., із додатком на 1 арк.;

- копія посадової інструкції № 275 від 01.04.2025 на 1 арк., копія посадових інструкцій № 1588 від 17.06.2025, повідомлення за вх. № 296 від 12.06.2025 на 1 арк., лист № 217 від 12.06.2025;

- тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 1 на 86 арк.;

- тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 2 на 52 арк.;

- тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 3 на 52 арк.;

- тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 4 на 73 арк.;

- тендерна документація по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 5 на 34 арк., які поміщені в сейф-пакет № KIV 5123034.

Також 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17033/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , із сім-карткою НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232123;

- печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінтех», , яка упакована в сейф-пакет WAR 1232124;

- флеш-накопичувач «Trahsuha 4 Gb», який упакований в сейф-пакет № WAR 1232122;

- документи по корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу: копія акту від 08.01.2025 по об`єкту корпус № 2 Мельнице-Подільського закладу на 1 арк.; довідка КБ-3 за грудень 2024 року на 2 арк.; акт КБ-2В за грудень 2024 року на 5 арк.; розрахунок ПД-КБ- 2В на 2 арк.; підсумкова відомість ресурсів за грудень 2024 року на 4 арк.; договір № 222/1 від 24.12.2024 на 5 арк.; акт № 2 від 24.12.2024 на 1 арк.; наказ № 63 т/н від 29.12.2024 на 1 арк.;

- документи по Скорівському ліцею: договір про надання робіт з технічного нагляду на 5 арк.; акт № 1 від 01.11.2024 на 1 арк.; відповідь-лист з державної аудиторської служби на 3 арк.;

- документи по Бучацькій міській лікарні: договір на 899 від 20.11.2024 на 5 арк.;

- документи по Зборівській лікарні: договір № 425 від 24.10.2024 на 5 арк.; акт № 1 від 24.10.2024 на 1 арк.; наказ № 47 т/н від 17.10.2024 на 1 арк.;

- документи: статут ТОВ «Будінтех» на 5 арк.; наказ на призначення директора ТОВ «Будінтех» № 1/13в від 15.01.2013; зошит із рукописними записами, які упаковані у сейф-пакет № NQHY 0072841.

Крім цього, 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17039/25 проведений обшук у Скориківській сільській раді Тернопільського району Тернопільської області в адмінбудинку, що знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1Б, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області. Під час цього обшуку виявлені та вилучені документи, що стосуються виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт харчоблоку базової кухні» на 81 арк., які упаковані у сейф-пакет № ASP 2207853.

Також 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17040/25 проведений обшук в автомобілі марки та моделі «BMW X4», державний номерний знак НОМЕР_21 , яким користувався ОСОБА_6 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- факсиміле (кліше) із підписом посадової особи, які поміщені у спец-пакет № PSP 2207852;

- п`ять в`язок ключів, які поміщені у спецпакет № PSP 2207851;

- записник із чорновими записами, конверт із документами, адресований ТОВ «БК Люкс Буд квартал»;

- договір № 01/12/2023/1 від 01.12.2023;

- інструкції по встановленню акумуляторної батареї;

- рахунок-фактура 000523303/25 від 02.07.2025;

- договір № 25/07/02-12 доставки товару від 02.07.2025;

- договір поставки № 4587 від 02.07.2025;

- договір № 25/07/02-12 поставки товару від 02.07.2025;

- договір поставки № 4587 від 07.2025;

- видаткова накладна № 23 від 27.01.2025;

- договір № 253 на закупівлю підрядних робіт від 30.05.2025;

- договір № 884 на закупівлю підрядних робіт від 06.11.2024;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2025 року;

- договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації від 14.10.2024 № 1/28/2024;

- договір № 296 на закупівлю підрядних робіт від 11.06.2025;

- проект будинку по вул. Київська, 9 Д, 5 під`їзд, 9 поверх;

- договір про виконання робіт № б/н;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва б/н, які упаковані у сейф-пакет № KIV 5123039;

- робочий проект капітальний ремонт приміщень загальною площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 ;

- кошторисна документація № 06-2025 К у 3-х примірниках;

- робочий проект Том1 Загальна;

- пояснювальна записка № 06-2025-П3 у 3 примірниках;

- документація по капітальному ремонту приміщень загального площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 Том 2 у 3 примірниках, які упаковані у сейф-пакет № QHY 0072845;

- накладна б/н на суму 17255,07 гривень на рахунок на оплату № 1214 від 12.08.2025, яка поміщена у спец-пакет № PSP 2207850;

- мобільний телефон марки «Редмі 9А», синього кольору із сім-карткою НОМЕР_22 , ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , який поміщений у спец-пакет № WAR 1232133;

- ключ від автомобіля марки та моделі «BMW X4», який поміщений у спец-пакет № WAR 1232132.

Крім цього, 25.08.2025 на підставі ухвали слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у справі № 607/17046/25 проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 . Під час цього обшуку виявлені та вилучені:

- мобільний телефон марки «iPhone 5S»;

- договір поставки № АВТ 20.07/1522 від 20.07.2020;

- ноутбук марки «HP» сірого кольору, с/н 5CВ339105L із зарядкою і мишкою;

- мобільний телефон марки «iPhone» золотого кольору;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «HTC» срібного кольору;

- планшет марки «Samsung» чорного кольору;

- польський документ про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes-Benz Sprinter 313 СДІ»;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_25 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_26 ;

- рахунок про оплату № 1092 від 05.09.2023;

- акт надання послуг № 997 від 05.09.2023;

- договір-анкета № 1201 від 08.11.2022;

- договір-анкета № 1202 від 08.11.2022;

- договір б/н про виконання робіт у 2 примірниках;

- договірна ціна на будівництво плавального басейну Скоривської ЗОШ у 5 прим;

- пояснювальна записка КНП Міська комунальна лікарня № 3;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2 -1-1;

- відомість обсягів робіт;

- мобільний телефон марки «Самсунг G 988B/DS» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Нокіа» золотого кольору;

- рахунок № 2394 від 17.09.2024 у 2 примірниках;

- рахунок № 2481 від 23.09.2024;

- рахунок № 2402 від 17.09.2024 у 2 примірниках;

- витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на ім`я ОСОБА_4 ;

- акт про надання послуг № TR 58 від 31.08.2023;

- видаткова накладна № 58 від 31.08.2023;

- листи/конверти із документами, адресовані ТОВ «БК Люкс буд квартал», у кількості 6 шт.;

- листи/конверти із документами на адресата ТОВ «БК вся Україна» у кількості 3 шт.;

- лист від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_6 .

Постановою слідчого від 26.08.2025 зазначені вище речі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, вважаючи вказані речі і документи такими, що відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів та для забезпечення проведення у подальшому необхідних слідчих дій та судових експертиз, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити. Додатково вказала, що автомобіль марки та моделі «BMW X4», державний номерний знак НОМЕР_10 , придбаний за грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а тому є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. Не наполягала щодо накладення арешту на п`ять в`язок ключів, які поміщені у спецпакет № PSP 2207851, польський документ про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes-Benz Sprinter 313 СДІ».

У судове засідання власники майна не з`явилися.

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідча суддя встановила, що вказані у клопотанні речі, транспортний засіб і документи були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуків, а саме: 1) за місцем проживання директора ТОВ «БК Люксбуквартал» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ; 3) за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) за місцем проживання голови Скориківської селишної ради ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 ; 6) за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 ; 7) за місцем знаходження Мельниця-Подільської селишної ради за адресою: АДРЕСА_5 ; 8) за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 ; 9) у Скориківській сільській раді Тернопільського району Тернопільської області, що знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 1Б, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області; 10) в автомобілі марки та моделі «BMW X4», державний номерний знак НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_6 ; 11) за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 .

Згідно з постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 від 26.08.2025 вилучені під час обшуку речі, транспортний засіб і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, зокрема з метою проведення судових експертиз, предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Разом з тим прокурор не довів, що вилучене майно, зокрема п`ять в`язок ключів, польський документ про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes-Benz Sprinter 313 СДІ» мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, а також, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Відтак слідча суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.

Крім цього, згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основними завданнями експертизи друкарських форм є, зокрема установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа. Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів (п. 3.3.5. Інструкції).

Згідно з п. 3.6 Інструкції, призначаючи експертизу з метою встановлення відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідності дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску печатки), до експертної установи органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), обов`язково надаються вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом. Вільними зразками є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не пов`язані з нею.

Вимога щодо необхідності надання оригіналу печатки для проведення експертного дослідження у даній Інструкції не міститься.

Так, слідча суддя враховує, що печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінтех», , яка упакована в сейф-пакет WAR 1232124, необхідна останньому для належного здійснення своєї діяльності та накладення арешту на цю печатку в частині користування перешкодить здійсненню діяльності юридичної особи.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання у цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.

- мобільний телефон марки «Samsung Ouos SM-Gm975F/DS», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207875;

- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207874;

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка поміщена у сейф-пакет № KIV 5123035;

- записну книжку із номерами телефонів на 46 арк., що упакована у сейф-пакет № PSP 2207876,

власником яких є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

2.

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A31», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , який упакований в сейф-пакет № KIV 5123036;

- ноутбук марки «Lenovo», s/n wb 11625984, який упакований в сейф-пакет № QHY 0072843,

власником яких є ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_2 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

3. мобільний телефон марки «Samsung S24 ULTRA», із сім-карткою НОМЕР_8 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2207864, власником якого є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

4. автомобіль марки та моделі «BMW X4», номер шасі VIN: НОМЕР_9 , державний номерний знак НОМЕР_10 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Люксбудквартал», , що знаходиться за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 5/А, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

5.

- мобільний телефон марки «Redmi 13C», IMEI: НОМЕР_11 , із сім-карткою НОМЕР_12 , IMEI: НОМЕР_13 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232134;

- конверт із документами, адресований ТОВ «БК Людбуквартал», який упакований в сейф-пакет № PSP 2207854,

власником яких є ОСОБА_7 , житель АДРЕСА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

6. мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_14 , із сім-карткою НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232131, власником якого є ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

7. мобільний телефон марки «іPhone 8 Plus», IMEI: НОМЕР_17 , який упакований в сейф-пакет № PSP 2239338, власником якого є ОСОБА_9 , житель АДРЕСА_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

8.

- оригінал договору підряду № 1/062024 від 14.11.2024 на 3 арк., додатки на 4 арк.;

- оригінал платіжної інструкції № 276 від 28.03.2025 на 1 арк.;

- оригінали додаткової угоди № 2 до Договору № 222/1 від 24.12.2024 на 2 арк., із додатками на 2 арк.;

- оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2025 року від 28.03.2025 на 2 арк., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт до договору № 222/1 від 11.12.2024 на 5 арк., додаткова угода № 2 від 28.03.2025 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;

- оригінал додаткової угоди № 3 від 01.04.2025 до Договору № 222 на 1 арк., із додатками на 1 арк.;

- підсумкову відомість ресурсів за березень 2025 року на 5 арк. та розрахунок загальновиробничих витрат на 1 арк.;

- оригінал наказу № 63т/н від 20.12.2024 на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 1 в 1 томі;

- оригінал робочого проекту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня», том 3 в 1 томі;

- завірену копію протоколу тимчасового доступу до речей і їх тимчасового вилучення від 10.02.2025 на 2 арк., із додатком на 1 арк.;

- копію посадової інструкції № 275 від 01.04.2025 на 1 арк., копію посадових інструкцій № 1588 від 17.06.2025, повідомлення за вх. № 296 від 12.06.2025 на 1 арк., лист № 217 від 12.06.2025;

- тендерну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 1 на 86 арк.;

- тендерну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 2 на 52 арк.;

- тендерну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 3 на 52 арк.;

- тендерну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 4 на 73 арк.;

- тендерну документацію по об`єкту «Капітальний ремонт даху корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу ЗОШ І-ІІІ ступеня» Том № 5 на 34 арк.,

які поміщені в сейф-пакет № KIV 5123034, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку Мельнице-Подільської селишної ради, що знаходиться за адресою: вул. Кудринецька, буд. 1, селище Мельниця-Подільська Чортківського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

9.

- мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , із сім-карткою НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет № WAR 1232123;

- флеш-накопичувач «Trahsuha 4 Gb», який упакований в сейф-пакет № WAR 1232122;

- документи по корпусу № 2 Мельнице-Подільського закладу: копію акту від 08.01.2025 по об`єкту корпус № 2 Мельнице-Подільського закладу на 1 арк.; довідку КБ-3 за грудень 2024 року на 2 арк.; акт КБ-2В за грудень 2024 року на 5 арк.; розрахунок ПД-КБ- 2В на 2 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2024 року на 4 арк.; договір № 222/1 від 24.12.2024 на 5 арк.; акт № 2 від 24.12.2024 на 1 арк.; наказ № 63 т/н від 29.12.2024 на 1 арк.;

- документи по Скорівському ліцею: договір про надання робіт з технічного нагляду на 5 арк.; акт № 1 від 01.11.2024 на 1 арк.; відповідь-лист з державної аудиторської служби на 3 арк.;

- документи по Бучацькій міській лікарні: договір на 899 від 20.11.2024 на 5 арк.;

- документи по Зборівській лікарні: договір № 425 від 24.10.2024 на 5 арк.; акт № 1 від 24.10.2024 на 1 арк.; наказ № 47 т/н від 17.10.2024 на 1 арк.;

- документи: статут ТОВ «Будінтех» на 5 арк.; наказ на призначення директора ТОВ «Будінтех» № 1/13в від 15.01.2013; зошит із рукописними записами,

які упаковані у сейф-пакет № NQHY 0072841, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

10. печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінтех», , яка упакована в сейф-пакет WAR 1232124, що була вилучена 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження даним майном;

11. документи, що стосуються виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт харчоблоку базової кухні» на 81 арк., які упаковані у сейф-пакет № ASP 2207853, що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку Скориківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області за адресою: вул. Б.Хмельницького, буд. 1Б, с. Скорики Тернопільського району Тернопільської області, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

12.

12.1.

- факсиміле (кліше) із підписом посадової особи, які поміщені у спец-пакет № PSP 2207852;

12.2.

- записник із чорновими записами, конверт із документами, адресований ТОВ «БК Люкс Буд квартал»;

- договір № 01/12/2023/1 від 01.12.2023;

- інструкції по встановленню акумуляторної батареї ;

- рахунок-фактуру 000523303/25 від 02.07.2025;

- договір № 25/07/02-12 доставки товару від 02.07.2025;

- договір поставки № 4587 від 02.07.2025;

- договір № 25/07/02-12 поставки товару від 02.07.2025;

- договір поставки № 4587 від 07.2025;

- видаткову накладну № 23 від 27.01.2025;

- договір № 253 на закупівлю підрядних робіт від 30.05.2025;

- договір № 884 на закупівлю підрядних робіт від 06.11.2024;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за травень 2025 року;

- договір підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації від 14.10.2024 № 1/28/2024;

- договір № 296 на закупівлю підрядних робіт від 11.06.2025;

- проект будинку по вул. Київська, 9 Д, 5 під`їзд, 9 поверх;

- договір про виконання робіт № б/н;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва б/н,

які упаковані у сейф-пакет № KIV 5123039;

12.3.

- робочий проект капітальний ремонт приміщень загальною площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 ;

- кошторисну документацію № 06-2025 К у 3-х примірниках;

- робочий проект Том1 Загальна;

- пояснювальну записку № 06-2025-П3 у 3 примірниках;

- документацію по капітальному ремонту приміщень загального площею 42 кв. м адмінбудинку по АДРЕСА_7 Том 2 у 3 примірниках,

які упаковані у сейф-пакет № QHY 0072845;

12.4.

- накладну б/н на суму 17255,07 гривень на рахунок на оплату № 1214 від 12.08.2025, яка поміщена у спец-пакет № PSP 2207850;

- мобільний телефон марки «Редмі 9А», синього кольору із сім-карткою НОМЕР_22 , ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , який поміщений у спец-пакет № WAR 1232133;

- ключ від автомобіля марки та моделі «BMW X4», який поміщений у спец-пакет № WAR 1232132,

що були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки та моделі «BMW X4», державний номерний знак НОМЕР_10 , власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «БК Люксбудквартал», , та яким користувався ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

13.

- мобільний телефон марки «iPhone 5S»;

- договір поставки № АВТ 20.07/1522 від 20.07.2020;

- ноутбук марки «HP» сірого кольору, с/н 5CВ339105L із зарядкою і мишкою;

- мобільний телефон марки «iPhone» золотого кольору;

- мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «HTC» срібного кольору;

- планшет марки «Samsung» чорного кольору;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_25 ;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , серія та номер НОМЕР_26 ;

- рахунок про оплату № 1092 від 05.09.2023;

- акт надання послуг № 997 від 05.09.2023;

- договір-анкету № 1201 від 08.11.2022;

- договір-анкету № 1202 від 08.11.2022;

- договір б/н про виконання робіт у 2 примірниках;

- договірну ціну на будівництво плавального басейну Скоривської ЗОШ у 5 прим;

- пояснювальну записку КНП Міська комунальна лікарня № 3;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2 -1-1;

- відомість обсягів робіт;

- мобільний телефон марки «Самсунг G 988B/DS» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Нокіа» золотого кольору;

- рахунок № 2394 від 17.09.2024 у 2 примірниках;

- рахунок № 2481 від 23.09.2024;

- рахунок № 2402 від 17.09.2024 у 2 примірниках;

- витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості на ім`я ОСОБА_4 ;

- акт про надання послуг № TR 58 від 31.08.2023;

- видаткову накладну № 58 від 31.08.2023;

- листи/конверти із документами, адресовані ТОВ «БК Люкс буд квартал», у кількості 6 шт.;

- листи/конверти із документами на адресата ТОВ «БК вся Україна» у кількості 3 шт.;

- лист від ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_6 ,

які були вилучені 25.08.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити власникам та законним володільцям майна.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1