Справа № 738/1625/25
№ провадження 1-кс/738/297/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 серпня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 23.10.2024 до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.10.2024 близько 15:30 невстановлена особа чоловічої статі зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представилась працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шляхом обману здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 72 458,44 грн з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_4 .

23.10.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000370 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що тривалий час є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриту на її ім`я картку для виплат на яку отримує заробітну плату та універсальну картку (кредитну) № НОМЕР_2 на якій був встановлений кредитний ліміт в сумі 75 000 грн. Особистих коштів на даній карті не було. 10 жовтня 2024 о 14 год 36 хв на її номер НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_4 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що була спроба зняття грошових коштів з карток потерпілої та що за допомогою них намагались розрахуватися на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Запитав чи це була не потерпіла та чи не викрадали у її картки, на що ОСОБА_4 відповіла, що картки при ній та цього для ні за що не розраховувалась. За результатами даної розмови чоловік запропонував потерпілій, щоб вона самостійно встановила на своєму телефоні програму «AnyDesk». Потерпіла погодилась та перебуваючи з даним чоловіком на зв`язку під його керівництвом встановила даний додаток на своєму телефоні. Після цього з телефону НОМЕР_5 о 15:04 та 15:16 поступив дзвінок як ніби з ІНФОРМАЦІЯ_3 , де автовідповідачем було запитано підтвердження операції (якої саме потерпіла не пам`ятає), та натиснувши відповідну цифру підтвердила операцію. Таким чином з універсальної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 72 458,44 грн трьома платежами, а саме 10.10.2024 об 15:19 - 31 053,47 грн., об 15:30 - 31 053,47 грн., об 15:39 - 10 351,50 грн.

За результатами аналізу інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 10.10.2024 з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 здійснено перерахування на банківську карту № НОМЕР_6 трьома транзакціями на загальну суму 70 348 грн. Встановлено що вказана карта № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю про рух коштів за картковим рахунком відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Отримані відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, будь - яких клопотань не надіслала, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000370.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_6 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_6 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10

право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю у вигляді:

- копій документів наданих при оформлені та відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформацію про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.10.2024 по 22.07.2025;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 , за період часу з 10.10.2024 по 22.07.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_6 , за період часу з 10.10.2025 по 22.07.2025;

- матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по банківській карті № НОМЕР_6 , за період часу з 10.10.2025 по 22.07.2025 із зазначенням точних адрес розташування банкоматів,

які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,

та можливістю вилучити їх в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали з 01 серпня 2025 року по 01 жовтня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1