Справа № 712/5424/25
Провадження № 1- кс/712/2156/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2025 року за №0000225, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.113 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000225, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.02.2025 року до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_1 та зв?язку про те, що під час обходу та огляду релейних шаф, які пролягають по 1-му пікеті, 3 та 5 кілометрах перегону станція Багачеве - станція Звенигородка, виявлено пошкодження релейних шаф, а саме обидві шафи облиті паливно мастильною речовиною та підпалені.

Крім того, 11.02.2025 року до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_1 та зв?язку про те, що близько 11 год 00 хв 11.02.2025 під час обходу та огляду релейних шаф виявив пошкодження релейної шафи, яка була облита паливно-мастильною речовиною та була підпалена. Релейна шафа розташована в адміністративних межах м. Багачеве Звенигородського району Черкаської області, а саме поблизу вхідного світлофора Н (прив`язка до колії 220 кілометр поряд з 7 пікетом).

Крім того, 12.02.2025 року до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від електромеханіка ІНФОРМАЦІЯ_1 та зв?язку ОСОБА_5 про те, що під час обходу та огляду релейної шафи що розташована на 1-му пікеті, 5 кілометрі перегону станція Багачеве - станція Звенигородка, виявлено пошкодження релейної шафи, а саме шафа облита паливно мастильною речовиною та підпалена.

Крім того, 26.02.2025 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від енергодиспетчера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , про те, що об 10 год. 00 хв. 26.02.2025, під час виконання планових робіт з обслуговування пристроїв було виявлено пошкодження КТП-1 (комплексна трансформаторна підстанція), яка розташована на території залізничної станції Багачеве (проміжна залізнична станція 3 - го класу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді слідів горіння та залишків паливно-мастильних матеріалів на поверхні підстанції.

03.03.2025 до Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від енергомонтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про те, що о 09 год. 00 хв. 03.03.2025, під час виконання планових робіт з обслуговування пристроїв було виявлено пошкодження КТП-41 (комплексна трансформаторна підстанція), яка розташована на території залізничної станції Багачеве (проміжна залізнична станція 3-го класу ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді слідів горіння та залишків паливно-мастильних матеріалів на поверхні підстанції.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Юрківка, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресами: АДРЕСА_3 , а також за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 18.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_9 , за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, належне останньому, зокрема, серед іншого:

- банківську карту чорного кольору із написом: « ОСОБА_10 НОМЕР_1 ».

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження містяться дані, відповідно до яких ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В базах даних вказаної установи на даний час знаходиться інформація щодо нього, таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів/електронних копій документів, зокрема, відомостей щодо наявних рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.12.2024 по 18.04.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі рахунку закріпленого за банківською картою НОМЕР_1 в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням даних у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати про те, що використання зазначеної банківської картки, що є платіжним засобом, може бути пов`язане із скоєнням вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі здійснення за її допомогою розрахунків за засоби , що були використані для скоєння кримінальних правопорушень та перерахування на указану картку грошових коштів за їх вчинення.

Тому, з метою повного, всебічного дослідження обставин кримінального провадження відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України, в ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відомостей, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III зі змінами становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу та надати можливість вилучення носія (та/або аркуша(ів) паперу), що містить таку інформацію, наступні документи:

- електронних копій документів, які містять відомості щодо наявних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із повним зазначенням їх номерів), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- електронних копій документів, які містять відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахункам за період з 01.12.2024 по 18.04.2025, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , в тому числі рахунку закріпленого за банківською картою НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та/або «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, що міститься в єдиній клієнтській базі (ЄКБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000225: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1