Провадження № 1-кс/947/7137/25
УХВАЛА

19.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000191 від 18.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000191 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що посадові особи військової частини, зловживають службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи на підставі яких особисто незаконно отримують грошові кошти в тому числі за безпосередню участь у бойових діях військовослужбовців, які фактично на службі не перебувають.

Досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000191 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, кваліфікованого як: розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене у великих розмірах чи в умовах воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підставою реєстрації кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань є матеріали 7 управління Департамента військової контррозвідки СБУ щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами військової частини шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи на підставі яких особисто незаконно отримують грошові кошти в тому числі за безпосередню участь у бойових діях військовослужбовців, які фактично на службі не перебувають.

Встановлено, що командир окремого батальйону налагодив схему незаконного збагачення шляхом призову на військову службу громадян України, які фіктивно проходять військову службу.

Так, командири рот та взводів, за вказівкою керівництва, готували кожного місяця рапорти про виплату бойових та грошової надбавки на відсутніх військовослужбовців.

Крім цього, встановлено, що підбором військовослужбовців, які фіктивно проходять військову службу у в/ч та збором з них грошових коштів займається заступник командира частини.

За результатами аналізу матеріалів, встановлено відсутність на військовій службі військовослужбовців в/ч, відсутність яких прикривають безпосередні їх командири. Вказані дії зазначені командири вчиняють за вказівкою посадових осіб в/ч.

Таким чином, службовими особами військової частини, всупереч імперативних вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №260 від 07.06.2018 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», а також Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженої Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №280 від 15.09.2022 «Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинене у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки осіб, які фактично не виконували обов`язки військовослужбовців.

Вказані факти підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, допит свідка, матеріали виконаного доручення слідчого співробітниками 1 відділу 7 управління ДВКР СБУ, інформація з ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформація з ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими матеріалами досудового розслідування.

Попередня правова кваліфікація злочину є розтрата службовими особами коштів Державного бюджету України в умовах воєнного стану, вчинена у великих розмірах, що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного нарахування грошових коштів на розрахункові рахунки особи, яка фактично не виконувала обов`язки військовослужбовця, чим спричинено збитки Державі, передбачена ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито на наступних осіб: військова частина НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ОСОБА_10 ;

НОМЕР_4 ОСОБА_11 ;

НОМЕР_5 ОСОБА_12 ;

НОМЕР_6 ОСОБА_13 ;

НОМЕР_7 НОМЕР_8 ОСОБА_14 ;

НОМЕР_9 ОСОБА_15 ;

НОМЕР_10 ОСОБА_16 ;

НОМЕР_11 ОСОБА_17 ;

НОМЕР_12 ОСОБА_18 ;

НОМЕР_13 ОСОБА_19 ;

НОМЕР_14 ОСОБА_20 ;

НОМЕР_15 ОСОБА_21 ;

НОМЕР_16 ОСОБА_22 ;

НОМЕР_17 ОСОБА_23 ;

НОМЕР_18 ОСОБА_24 ;

НОМЕР_19 ОСОБА_25 ;

НОМЕР_20 ОСОБА_26 ;

НОМЕР_21 ОСОБА_27 ;

НОМЕР_22 ОСОБА_28 ;

НОМЕР_23 ОСОБА_29 ;

НОМЕР_24 ОСОБА_30 ;

НОМЕР_25 ОСОБА_31 ;

БКАА505927 НОМЕР_26 ОСОБА_32 ;

НОМЕР_27 ОСОБА_33 ;

НОМЕР_28 ОСОБА_34 ;

НОМЕР_29 ОСОБА_35 ;

НОМЕР_30 ОСОБА_36 ;

НОМЕР_31 ОСОБА_37 ;

НОМЕР_32 ОСОБА_38 ;

НОМЕР_33 ОСОБА_39 ;

НОМЕР_34 НОМЕР_35 ОСОБА_40 ;

НОМЕР_36 ОСОБА_41 ;

НОМЕР_37 ОСОБА_42 ;

НОМЕР_38 ОСОБА_43 ;

НОМЕР_39 ОСОБА_44 ;

НОМЕР_40 ОСОБА_45 ;

НОМЕР_41 ОСОБА_46 ;

НОМЕР_42 ОСОБА_47 ;

НОМЕР_43 ОСОБА_48 ;

НОМЕР_44 ОСОБА_49 ;

НОМЕР_45 ОСОБА_50 ;

НОМЕР_46 ОСОБА_51 ;

НОМЕР_47 ОСОБА_52 ;

НОМЕР_48 ОСОБА_53 ;

НОМЕР_49 ОСОБА_54 ;

НОМЕР_50 ОСОБА_55 ;

НОМЕР_51 ОСОБА_56 ;

НОМЕР_52 ОСОБА_57 ;

НОМЕР_53 ОСОБА_58 ;

НОМЕР_54 ОСОБА_59 ;

НОМЕР_55 ОСОБА_60 ;

НОМЕР_56 ОСОБА_61 ;

НОМЕР_57 ОСОБА_62 ;

НОМЕР_58 ОСОБА_63 ;

НОМЕР_59 ОСОБА_64 ;

НОМЕР_60 ОСОБА_65 ;

НОМЕР_61 ОСОБА_66 ;

НОМЕР_62 ОСОБА_67 ;

НОМЕР_63 ОСОБА_68 ;

НОМЕР_64 ОСОБА_69 ;

НОМЕР_65 ОСОБА_70 ;

НОМЕР_66 ОСОБА_71 ;

НОМЕР_67 ОСОБА_72 ;

НОМЕР_68 ОСОБА_73 ;

НОМЕР_69 ОСОБА_74 ;

НОМЕР_70 ОСОБА_75 ;

НОМЕР_71 ОСОБА_76 ;

НОМЕР_72 ОСОБА_77 ;

НОМЕР_73 ОСОБА_78 ;

НОМЕР_74 ОСОБА_79 ;

НОМЕР_75 ОСОБА_80 ;

НОМЕР_76 ОСОБА_81 ;

НОМЕР_77 ОСОБА_82 ;

НОМЕР_78 ОСОБА_83 ;

НОМЕР_79 ОСОБА_84 ;

НОМЕР_80 ОСОБА_85 ;

НОМЕР_81 ОСОБА_86 ;

НОМЕР_82 ОСОБА_87 ;

НОМЕР_83 ОСОБА_88 ;

НОМЕР_84 ОСОБА_89 ;

НОМЕР_85 ОСОБА_90 ;

НОМЕР_86 ОСОБА_91 ;

НОМЕР_87 ОСОБА_92 ;

НОМЕР_88 ОСОБА_93 ;

НОМЕР_89 ОСОБА_94 ;

НОМЕР_90 ОСОБА_95 ;

НОМЕР_91 ОСОБА_96 ;

НОМЕР_92 ОСОБА_97 ;

НОМЕР_93 ОСОБА_98 ;

НОМЕР_94 ОСОБА_99 ;

НОМЕР_95 ОСОБА_100 ;

НОМЕР_96 ОСОБА_101 ;

НОМЕР_97 ОСОБА_102 ;

НОМЕР_98 НОМЕР_99 ОСОБА_103 ;

НОМЕР_100 ОСОБА_104 ;

НОМЕР_101 НОМЕР_102 ОСОБА_105 ;

НОМЕР_103 ОСОБА_106 ;

НОМЕР_104 ОСОБА_107 ;

НОМЕР_105 ОСОБА_108 ;

НОМЕР_106 ОСОБА_109 ;

НОМЕР_107 ОСОБА_110 ;

НОМЕР_108 ОСОБА_111 ;

НОМЕР_109 ОСОБА_112 ;

НОМЕР_110 ОСОБА_113 ;

НОМЕР_111 ОСОБА_114 ;

НОМЕР_112 ОСОБА_115 ;

НОМЕР_113 ОСОБА_116 ;

НОМЕР_114 ОСОБА_117 ;

НОМЕР_115 ОСОБА_118 ;

НОМЕР_116 ОСОБА_119 ;

НОМЕР_117 ОСОБА_120 ;

НОМЕР_118 ОСОБА_121 ;

НОМЕР_119 ОСОБА_122 ;

НОМЕР_120 ОСОБА_123 ;

НОМЕР_121 ОСОБА_124 ;

НОМЕР_122 ОСОБА_125 ;

НОМЕР_123 ОСОБА_126 ;

НОМЕР_124 ОСОБА_127 ;

НОМЕР_125 ОСОБА_128 ;

НОМЕР_126 ОСОБА_129 ;

НОМЕР_127 ОСОБА_130 ;

НОМЕР_128 ОСОБА_131 ;

НОМЕР_129 ОСОБА_132 ;

НОМЕР_130 ОСОБА_133 ;

НОМЕР_131 ОСОБА_134 ;

НОМЕР_132 ОСОБА_135 ;

НОМЕР_133 ОСОБА_136 ;

НОМЕР_134 ОСОБА_137 ;

НОМЕР_135 НОМЕР_136 ОСОБА_138 ;

НОМЕР_137 ОСОБА_139 ;

НОМЕР_138 ОСОБА_140 ;

НОМЕР_139 ОСОБА_141 ;

НОМЕР_140 ОСОБА_142 ;

НОМЕР_141 ОСОБА_143 ;

НОМЕР_142 ОСОБА_144 ;

НОМЕР_143 НОМЕР_144 ОСОБА_145 ;

НОМЕР_145 НОМЕР_146 ОСОБА_146 ;

НОМЕР_147 ОСОБА_147 ;

НОМЕР_148 ОСОБА_148 ;

НОМЕР_149 ОСОБА_149 ;

НОМЕР_150 ОСОБА_150 ;

НОМЕР_151 ОСОБА_151 ;

НОМЕР_152 ОСОБА_152 ;

НОМЕР_153 ОСОБА_153 ;

НОМЕР_154 НОМЕР_155 ОСОБА_154 ;

НОМЕР_156 ОСОБА_155 ;

НОМЕР_157 ОСОБА_156 ;

НОМЕР_158 ОСОБА_157 ;

НОМЕР_159 ОСОБА_158 ;

НОМЕР_160 ОСОБА_159 ;

НОМЕР_161 ОСОБА_160 ;

НОМЕР_162 ОСОБА_161 ;

НОМЕР_163 ОСОБА_162 ;

НОМЕР_164 ОСОБА_163 ;

НОМЕР_165 ОСОБА_164 ;

НОМЕР_166 ОСОБА_165 ;

НОМЕР_167 ОСОБА_166 ;

НОМЕР_168 ОСОБА_167 ;

НОМЕР_169 ОСОБА_168 ;

НОМЕР_170 ОСОБА_169 ;

НОМЕР_171 ОСОБА_170 ;

НОМЕР_172 ОСОБА_171 ;

НОМЕР_173 ОСОБА_172 ;

НОМЕР_174 ОСОБА_173 ;

НОМЕР_175 ОСОБА_174 ;

НОМЕР_176 ОСОБА_175 ;

НОМЕР_177 НОМЕР_178 ОСОБА_176 ;

НОМЕР_179 ОСОБА_177 ;

НОМЕР_180 НОМЕР_181 ОСОБА_178 ;

НОМЕР_182 ОСОБА_179 ;

НОМЕР_183 ОСОБА_180 ;

НОМЕР_184 ОСОБА_181 ;

НОМЕР_185 ОСОБА_182 ;

НОМЕР_186 ОСОБА_183 ;

НОМЕР_187 ОСОБА_184 ;

НОМЕР_188 ОСОБА_185 ;

НОМЕР_189 ОСОБА_186 ;

НОМЕР_190 ОСОБА_187 ;

НОМЕР_191 ОСОБА_188 ;

НОМЕР_192 ОСОБА_189 ;

НОМЕР_193 ОСОБА_190 ;

НОМЕР_194 ОСОБА_191 ;

НОМЕР_195 ОСОБА_192 ;

НОМЕР_196 ОСОБА_193 ;

НОМЕР_197 ОСОБА_194 ;

НОМЕР_198 ОСОБА_195 ;

НОМЕР_199 ОСОБА_196 ;

НОМЕР_200 ОСОБА_197 ;

НОМЕР_201 ОСОБА_198 ;

НОМЕР_202 ОСОБА_199 ;

НОМЕР_203 ОСОБА_200 ;

НОМЕР_204 ОСОБА_201 ;

НОМЕР_205 НОМЕР_206 ОСОБА_202 ;

НОМЕР_207 ОСОБА_203 ;

НОМЕР_208 ОСОБА_204 ;

НОМЕР_209 ОСОБА_205 ;

НОМЕР_210 ОСОБА_206 ;

НОМЕР_211 ОСОБА_207 ;

НОМЕР_212 ОСОБА_208 ;

НОМЕР_213 ОСОБА_209 ;

НОМЕР_214 ОСОБА_210 ;

НОМЕР_215 ОСОБА_211 ;

НОМЕР_216 ОСОБА_212 ;

НОМЕР_217 ОСОБА_213 ;

НОМЕР_218 ОСОБА_214 ;

НОМЕР_219 ОСОБА_215 ;

НОМЕР_220 ОСОБА_216 ;

НОМЕР_221 ОСОБА_217 ;

НОМЕР_222 ОСОБА_218 ;

НОМЕР_223 ОСОБА_219 ;

НОМЕР_224 ОСОБА_220 ;

НОМЕР_225 ОСОБА_221 ;

НОМЕР_226 ОСОБА_222 ;

НОМЕР_227 ОСОБА_223 ;

НОМЕР_228 ОСОБА_224 ;

НОМЕР_229 ОСОБА_225 ;

НОМЕР_230 ОСОБА_226 ;

НОМЕР_231 ОСОБА_227 ;

НОМЕР_232 ОСОБА_228 ;

НОМЕР_233 ОСОБА_229 ;

НОМЕР_234 ОСОБА_230 ;

НОМЕР_235 ОСОБА_231 ;

НОМЕР_236 ОСОБА_232 ;

НОМЕР_237 ОСОБА_233 ;

НОМЕР_238 ОСОБА_234 ;

НОМЕР_239 ОСОБА_235 ;

НОМЕР_240 ОСОБА_236 ;

НОМЕР_241 ОСОБА_237 ;

НОМЕР_242 ОСОБА_238 ;

НОМЕР_243 ОСОБА_239 ;

НОМЕР_244 ОСОБА_240 ;

НОМЕР_245 ОСОБА_241 ;

НОМЕР_246 ОСОБА_242 ;

НОМЕР_247 ОСОБА_243 ;

НОМЕР_248 ОСОБА_244 ;

НОМЕР_249 ОСОБА_245 ;

НОМЕР_250 ОСОБА_246 ;

НОМЕР_251 ОСОБА_247 ;

НОМЕР_252 ОСОБА_248 ;

НОМЕР_253 НОМЕР_254 ОСОБА_249 ;

НОМЕР_255 ОСОБА_250 ;

НОМЕР_256 ОСОБА_251 ;

НОМЕР_257 ОСОБА_252 ;

НОМЕР_258 ОСОБА_253 ;

НОМЕР_259 ОСОБА_254 ;

НОМЕР_260 ОСОБА_255 ;

НОМЕР_261 ОСОБА_256 ;

НОМЕР_262 ОСОБА_257 ;

НОМЕР_263 ОСОБА_258 ;

НОМЕР_264 НОМЕР_265 ОСОБА_259 ;

НОМЕР_266 ОСОБА_260 ;

НОМЕР_267 ОСОБА_261 ;

НОМЕР_268 ОСОБА_262 ;

НОМЕР_269 ОСОБА_263 ;

НОМЕР_270 ОСОБА_264 ;

НОМЕР_271 ОСОБА_265 ;

НОМЕР_272 ОСОБА_266 ;

НОМЕР_273 ОСОБА_267 ;

НОМЕР_274 ОСОБА_268 ;

НОМЕР_275 ОСОБА_269 ;

НОМЕР_276 ОСОБА_270 ;

НОМЕР_277 ОСОБА_271 ;

НОМЕР_278 ОСОБА_272 ;

НОМЕР_279 ОСОБА_273 ;

НОМЕР_280 ОСОБА_274 ;

НОМЕР_281 ОСОБА_275 ;

НОМЕР_282 ОСОБА_276 ;

НОМЕР_283 ОСОБА_277 ;

НОМЕР_284 ОСОБА_278 ;

НОМЕР_285 ОСОБА_279 ;

НОМЕР_286 ОСОБА_280 ;

НОМЕР_287 ОСОБА_281 ;

НОМЕР_288 ОСОБА_282 ;

НОМЕР_289 ОСОБА_283 ;

НОМЕР_290 ОСОБА_284 ;

НОМЕР_291 ОСОБА_285 ;

НОМЕР_292 ОСОБА_286 ;

НОМЕР_293 ОСОБА_287 ;

НОМЕР_294 ОСОБА_288 ;

НОМЕР_295 ОСОБА_288 ;

НОМЕР_296 ОСОБА_289 ;

НОМЕР_297 ОСОБА_290 ;

НОМЕР_298 ОСОБА_291 ;

НОМЕР_299 ОСОБА_292 ;

НОМЕР_300 ОСОБА_293 ;

НОМЕР_301 ОСОБА_294 ;

НОМЕР_302 ОСОБА_295 ;

НОМЕР_303 ОСОБА_296 ;

НОМЕР_304 ОСОБА_297 ;

НОМЕР_305 ОСОБА_298 ;

НОМЕР_306 ОСОБА_299 ;

НОМЕР_307 ОСОБА_300 ;

НОМЕР_308 ОСОБА_301 ;

НОМЕР_309 ОСОБА_302 ;

НОМЕР_310 ОСОБА_303 ;

НОМЕР_311 ОСОБА_304 ;

НОМЕР_312 ОСОБА_305 ;

НОМЕР_313 ОСОБА_306 ;

НОМЕР_314 ОСОБА_307 ;

НОМЕР_315 ОСОБА_308 ;

НОМЕР_316 ОСОБА_309 ;

НОМЕР_317 ОСОБА_310 ;

НОМЕР_318 ОСОБА_311 ;

НОМЕР_319 ОСОБА_312 ;

НОМЕР_320 ОСОБА_313 ;

НОМЕР_321 ОСОБА_314 ;

НОМЕР_322 ОСОБА_315 ;

НОМЕР_323 ОСОБА_316 ;

НОМЕР_324 ОСОБА_317 ;

НОМЕР_325 ОСОБА_318 ;

НОМЕР_326 ОСОБА_319 ;

НОМЕР_327 ОСОБА_320 ;

НОМЕР_328 ОСОБА_321 ;

НОМЕР_329 ОСОБА_322 ;

НОМЕР_330 ОСОБА_323 ;

НОМЕР_331 ОСОБА_324 ;

НОМЕР_332 ОСОБА_325 ;

НОМЕР_333 ОСОБА_326 ;

НОМЕР_334 ОСОБА_327 ;

НОМЕР_335 ОСОБА_328 ;

НОМЕР_336 ОСОБА_329 ;

НОМЕР_337 ОСОБА_330 ;

НОМЕР_338 ОСОБА_331 ;

НОМЕР_339 ОСОБА_332 ;

НОМЕР_340 ОСОБА_333 ;

НОМЕР_341 ОСОБА_334 ;

НОМЕР_342 ОСОБА_335 ;

НОМЕР_343 ОСОБА_336 ;

НОМЕР_344 ОСОБА_337 ;

НОМЕР_345 ОСОБА_338 ;

НОМЕР_346 ОСОБА_339 ;

НОМЕР_347 ОСОБА_340 ;

НОМЕР_348 ОСОБА_341 ;

НОМЕР_349 ОСОБА_342 ;

НОМЕР_350 ОСОБА_343 ;

НОМЕР_351 НОМЕР_352 ОСОБА_344 ;

НОМЕР_353 ОСОБА_345 ;

НОМЕР_354 ОСОБА_346 ;

НОМЕР_355 ОСОБА_347 ;

НОМЕР_356 ОСОБА_348 ;

НОМЕР_357 ОСОБА_349 ;

НОМЕР_358 ОСОБА_350 ;

НОМЕР_359 ОСОБА_351 ;

НОМЕР_360 ОСОБА_352 ;

НОМЕР_361 ОСОБА_353 ;

НОМЕР_362 ОСОБА_354 ;

НОМЕР_363 ОСОБА_355 ;

НОМЕР_364 ОСОБА_356 ;

НОМЕР_365 ОСОБА_357 ;

НОМЕР_366 ОСОБА_358 ;

НОМЕР_367 ОСОБА_359 ;

НОМЕР_368 ОСОБА_360 ;

НОМЕР_369 ОСОБА_361 ;

НОМЕР_370 ОСОБА_362 ;

НОМЕР_371 ОСОБА_363 ;

НОМЕР_372 ОСОБА_364 ;

НОМЕР_373 ОСОБА_365 ;

НОМЕР_374 ОСОБА_366 ;

НОМЕР_375 ОСОБА_367 ;

НОМЕР_376 ОСОБА_368 ;

НОМЕР_377 ОСОБА_369 ;

НОМЕР_378 ОСОБА_370 ;

НОМЕР_379 ОСОБА_371 ;

НОМЕР_380 ОСОБА_372 ;

НОМЕР_381 ОСОБА_373 ;

НОМЕР_382 ОСОБА_374 ;

НОМЕР_383 ОСОБА_375 ;

НОМЕР_384 ОСОБА_376 ;

НОМЕР_385 ОСОБА_377 ;

НОМЕР_386 ОСОБА_378 ;

НОМЕР_387 ОСОБА_379 ;

НОМЕР_388 ОСОБА_380 ;

НОМЕР_389 ОСОБА_381 ;

НОМЕР_390 ОСОБА_382 ;

НОМЕР_391 ОСОБА_383 ;

НОМЕР_392 ОСОБА_384 ;

НОМЕР_393 ОСОБА_385 ;

НОМЕР_394 ОСОБА_386 ;

НОМЕР_395 ОСОБА_387 ;

НОМЕР_396 ОСОБА_388 ;

НОМЕР_397 ОСОБА_389 ;

НОМЕР_398 ОСОБА_390 ;

НОМЕР_399 ОСОБА_391 ;

НОМЕР_400 ОСОБА_392 ;

НОМЕР_401 ОСОБА_393 ;

НОМЕР_402 ОСОБА_394 ;

НОМЕР_403 ОСОБА_395 ;

НОМЕР_404 ОСОБА_396 ;

НОМЕР_405 ОСОБА_397 ;

НОМЕР_406 ОСОБА_398 ;

НОМЕР_407 ОСОБА_399 ;

НОМЕР_408 ОСОБА_400 ;

НОМЕР_409 ОСОБА_401 ;

НОМЕР_410 ОСОБА_402 ;

НОМЕР_411 ОСОБА_403 ;

НОМЕР_412 ОСОБА_404 ;

НОМЕР_413 ОСОБА_405 ;

НОМЕР_414 ОСОБА_406 ;

НОМЕР_415 ОСОБА_407 ;

НОМЕР_416 ОСОБА_408 ;

НОМЕР_417 ОСОБА_409 ;

НОМЕР_418 ОСОБА_410 ;

НОМЕР_419 ОСОБА_411 ;

НОМЕР_420 ОСОБА_412 ;

НОМЕР_421 ОСОБА_413 ;

НОМЕР_422 ОСОБА_414 ;

НОМЕР_423 ОСОБА_415 ;

НОМЕР_424 ОСОБА_416 ;

НОМЕР_425 ОСОБА_417 ;

НОМЕР_426 ОСОБА_418 ;

НОМЕР_427 ОСОБА_419 ;

НОМЕР_428 ОСОБА_420 ;

НОМЕР_429 ОСОБА_421 ;

НОМЕР_430 ОСОБА_422 ;

НОМЕР_431 ОСОБА_423 ;

НОМЕР_432 ОСОБА_424 ;

НОМЕР_433 ОСОБА_425 ;

НОМЕР_434 ОСОБА_426 ;

НОМЕР_435 ОСОБА_427 ;

НОМЕР_436 ОСОБА_428 ;

НОМЕР_437 ОСОБА_429 ;

НОМЕР_438 ОСОБА_430 ;

НОМЕР_439 ОСОБА_431 ;

НОМЕР_440 ОСОБА_432 ;

НОМЕР_441 ОСОБА_433 ;

НОМЕР_442 ОСОБА_434 ;

НОМЕР_443 ОСОБА_435 ;

НОМЕР_444 ОСОБА_436 ;

НОМЕР_445 ОСОБА_437 ;

НОМЕР_446 ОСОБА_438 ;

НОМЕР_447 ОСОБА_439 ;

НОМЕР_448 ОСОБА_440 ;

НОМЕР_449 ОСОБА_441 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито на вищеперелічених осіб з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначених рахунків, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, IP-адрес та електроні засоби з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою додатку (інтернет банкінг), фотознімки особи, виконані банком при встановленні особи за її даними для ідентифікації особи в майбутньому за період часу з 01.01.2022 по 13.05.2025 у відділенні банку, розташованому у місті Одеса.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1