Справа № 489/4281/25
Провадження № 1-кс/489/1528/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

02 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (виїмку), у кримінальній справі №01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023,

встановив:

Згідно з клопотанням,20.05.2025 до Окружної прокуратури міста Миколаєва надійшов міжнародний запит про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст.222 КК Литовської Республіки.

Під час досудового розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код компанії НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в 2021-2022 роках можливо шахрайським шляхом вело фінансову звітність.

У період з 09.01.2022 директором і акціонером вказаного товариства стала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Так, у період 2021-2022 років ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо незаконно передала нерухоме майно дочірнім компаніям, таким чином намагаючись ухилитись від відшкодування збитків у розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливого приховування документів фінансового обліку з метою ухилення від відшкодування збитків у розмірі 225821,02 євро на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.08.2022 ОСОБА_4 можливо стала фіктивним керівником ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до акту отримала основні активи компанії. Після того, як ОСОБА_4 стала акціонером та керівником, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зупинила діяльність. 01.05.2024 відносно вказаного товариства розпочато справу про банкрутство. Майно і документи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатору - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не передано. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 придбала акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.08.2022 та стала керівником. Акції були оплачені готівкою - 21142,00 євро, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

У міжнародному запиті про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23 компетентних органів Литовської Республіки від 18.04.2023, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222 КК Литовської Республіки, ставиться питання про перевірку задекларованих у 2021-2022 роках доходів у ОСОБА_4 з метою встановлення наявності необхідної суми коштів для придбання акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 №5110/5/14-29-12-01-02 від 26.05.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 по грудень 2022 року отримала соціальні виплати з відповідних бюджетів, доходи у вигляді додаткового блага та дохід від продажу нерухомого майна. Однак, вищевказану інформацію можливо отримати виключно в порядку ст.ст.159-163 КПК України. Отримати докази причетності особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови отримання та опрацювання інформації про суми нарахованого доходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з січня 2021 по грудень 2022 року.

Прокурор у клопотанні просила розглядати клопотання без її участі.

Керуючись ч.6 ст.9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст.7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, досудове розслідування у якому здійснюється першим відділом Управління по розслідуванню економічних правопорушень Кримінальної поліції Головного комісаріата Шауляйського повіту за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.222 КК Литовської Республіки, та проведеними слідчими діями потрібно встановити та отримати докази причетності особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, які можливо отримати лише за умови отримання та опрацювання інформації про суми нарахованого доходу ОСОБА_4 , внаслідок чого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке на запит органу досудового розслідування відмовило в їх наданні.

Прокурором доведено, що вказані документи можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання прокурору, у якого знаходиться міжнародний запит про надання правової допомоги у кримінальній справі №01-1-13933-23, дозволу на тимчасовий доступ до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надання можливості вилучення (здійснення виїмки) копії документів, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в електронних документах ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), про суми нарахованого доходу за період з січня 2021 по грудень 2022 року включно, на паперовому та/або електронному носії.

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів особі зазначеної в ухвалі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 02.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1