У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кобеляки, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

07.07.2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000271 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.07.2025 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.07.2025 року на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_2 ) та особа представившись представником банку повідомила що її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані по причині збою в роботі серверів, в подальшому заявниця діявши за вказівками вказаної особи натискала клавіші в своєму мобільному телефоні нібито для розблокування банківських карток. Згодом заявниця прибувши в м. Кобеляки до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила несанкціоноване списання коштів із її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до наданої ОСОБА_3 виписки в розділі: деталі платежу вказано: на Карту, повернення грошей на карту, було проведено 21 операцію в ідентичних сумах 381 грн., загальна сума списаних коштів становить 8001 грн.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 по 00 год. 00 хв. 04.07.2025 з банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку з зайнятістю на роботі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

07.07.2025 до ЄРДР за №0000271 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про те, що 04.07.2025 року до Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.07.2025 року на її мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий номер телефону ( НОМЕР_2 ) та особа представившись представником банку повідомила що її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані по причині збою в роботі серверів, в подальшому заявниця діявши за вказівками вказаної особи натискала клавіші в своєму мобільному телефоні нібито для розблокування банківських карток. Згодом заявниця прибувши в м.Кобеляки до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила несанкціоноване списання коштів із її банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Згідно виписки з рахунку ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 02.07.2025 в період часу з 16 год. 25 хв. по 16 год. 38 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 8001 грн з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_3 .

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий може мати суттєве значення обставин справи, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати доступ старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 по 00 год. 00 хв. 04.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 по 00 год. 00 хв. 04.07.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 по 00 год. 00 хв. 04.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 02.07.2025 по 00 год. 00 хв. 04.07.2025 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя