Справа № 461/6393/25
Провадження № 1-кс/461/4920/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.08.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві.

Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_7 , та який являється ФОП (основний вид діяльності «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_7 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання бронювання ОСОБА_9 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 приймають на посаду економіста ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_10 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, встановлено, що ОСОБА_11 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_12 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_6 (рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Також, в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_12 ;

Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 за час роботи у вище вказаному підприємстві з 10.04.2024 по 14.04.2024, з 11.06.2024 по 13.06.2024 та з 16.07.2024 по 29.07.2024 перебував за кордоном, однак заробітну плату отримував в повному обсязі.

Слідчий вказує, що відтак, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також у зв`язку із не можливістю іншим шляхом отримати інформацію, яка має значення для досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла службова необхідність отримати інформацію про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ) по абонентським номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а також дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказані відомості містяться у оператора телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ), які відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: рапорту оперуповноваженого від 07.10.2024 року, звіту про суми заробітної плити працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалами виконання доручення від 17.10.2024 року,20.12.2024 року, 24.02.2025 року, витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні операторів телекомунікації, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ).

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації по абонентським номерам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яка міститься у операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ), з можливістю вилучення копій документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, за період часу з 01.01.2024 року по 18.08.2025 року, а саме:

-інформації щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ), на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

-інформації щодо зворотнього зв`язку із особою в користуванні якої перебуває абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-належним чином завіреної копії договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_8 ), а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

-інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у період часу з 01.01.2024 по 18.08.2025 року.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1