УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000295 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000295 від 17.03.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 28.04.2025 у наступного оператора телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по наступних номерах телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у

м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000295 від 17.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що території міста Києва та інших міст України діє невстановлена група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом обману у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оренди квартир заволодівають грошовими коштами громадян України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 26 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 200 000 гривень.

З показань свідка ОСОБА_5 від 20.02.2025 встановлено, що приблизно у вересні 2024 року ОСОБА_6 запропонувала останньому роботу у вигляді відкриття банківських карток у декількох банках для транзитного переказу грошових коштів, а також залучення друзів для збільшення процентів від переказів. Під керівництвом особи на ім`я ОСОБА_7 та двох адміністраторів ОСОБА_8 з мобільним номером телефону НОМЕР_28 та ОСОБА_9 з мобільним номером телефону НОМЕР_29 в месенджері «Telegram», була створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 отримував вказівки для подальшого перерахування грошових коштів на різні невідомі йому банківські картки.

З показань потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що 07.03.2024 остання в мережі інтернет знайшла на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_10 зателефонувала за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_2 , в ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 42145 грн. З цією пропозицією ОСОБА_10 погодилась та здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківські картки невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останньої.

З показань потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 09.05.2024 приблизно о 14:00 год. остання в мережі інтернет знайшла на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_11 зателефонувала за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_5 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 9700 грн. З цією пропозицією ОСОБА_11 погодилась та здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_33 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останньої.

З показань потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що 05.01.2025 приблизно о 13 год. 45 хв. останній в мережі інтернет знайшов на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_12 зателефонував за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_13 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 5745 грн. З цією пропозицією ОСОБА_12 погодився та попросив свою дівчину ОСОБА_13 здійснити переказ грошових коштів із її банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_34 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останнього.

З показань потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 29.09.2024 приблизно о 12:00 год. останній в мережі інтернет знайшов на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_14 зателефонував за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_35 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 13000 грн. З цією пропозицією ОСОБА_14 погодився та здійснив переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_36 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останнього.

На даний час, з метою встановлення додаткових відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та у зв`язку з тим, що наявні відомості про те, що невстановлена група осіб вчиняє шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, тому виникла необхідність у аналізі абонентських з`єднань з 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 28.04.2025.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000295 від 17.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0000295 від 17.03.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії за період часу 00:01 год. 01.01.2024 по 23:59 год. 28.04.2025 у наступного оператора телекомунікацій:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по наступних номерах телефонів:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

а саме наступну інформацію: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) і інформацію про GPRS-трафік, а також інформацію щодо переадресації (із зазначенням абонентських номерів на які здійснюється переадресація) з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носії-диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонках із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднань, номеру А, IMEI А, номеру Б, IMEI Б, (у разі переадресації-номеру, на який переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: