Справа № 716/1052/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000047 від 28 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.05.2025 приблизно о 20-30 год, невідома особа під приводом оформлення допомоги, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 38812 грн, які останній декількома транзакціями добровільно перерахував на різні банківські рахунки.

28.05.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив про те, що 26.05.2025 близько 18-30 год на його номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, з невідомого номеру, який повідомив про те, що він телефонує за поданою ним заявкою зробленою в інтернет-мережі на одному із сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де він залишив прохання зв`язатися із ним з приводу отримання допомоги від Президента України у розмірі 1000 гривень. В ході спілкування із невідомим, останній натискав на власному мобільному телефоні деякі функції. Після цього, його мобільний телефон був заблокований на добу. На наступний день потерпілий ОСОБА_4 виявив зникнення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх нещодавніх викликів. Також в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він дізнався, що 26.05.2025 з його кредитного рахунку НОМЕР_4 по кредитній картці «Універсальній» перераховано 38820 грн, на рахунки невідомих йому осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після відновлення роботи додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він довідався, що грошові кошти із його кредитної картки «Універсальна» - НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 перераховані на рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 ЄДРПОУ - НОМЕР_7 та на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_8 .

Саме тому, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з банківської картки.

В судове засідання дізнавач, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000047 від 28 травня 2025 року, підрозділом дізнання відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час у органу дізнання виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за № 0000047 від 28 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № З (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зокрема:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 , НОМЕР_9 , в період часу із 25.05.2025 по 18.06.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківських рахунків, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу із 25.05.2025 по 18.06.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали десять днів з дня її винесення, а саме до 28.06.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11