Справа № 344/6703/25
Провадження № 1-кс/344/3022/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000201 від 09.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що П`ятим слідчим відділом(з дислокацією у м. Івано-Франківську) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 09.09.2024, у якому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

У клопотанні зазначено, що інспектор прикордонної служби 1 категорії групи моніторингу обстановки відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 старший сержант ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в серпні 2024 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу свого співслужбовця ОСОБА_6 , жителя с. Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 03.09.2024 по 12.09.2024, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, організував незаконне переправлення о 10 год. 03 хв. 12.09.2024 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме надавав чіткі вказівки ОСОБА_7 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_8 11.09.2024 з селища Кути Косівського району Івано-Франківської області до села Малий Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, проведення останньому інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону України та отримання від нього грошових коштів, в період часу приблизно з 06 год. 42 хв. по 09 год. 06 хв. 12.09.2024 особисто забезпечив перевезення ОСОБА_8 невстановленою досудовим розслідування особою автомобілем марки «УАЗ 31512», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із села Малий Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області до села Сарата Селятинської сільської територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, провівши при цьому ОСОБА_8 під час руху в даному автомобілі в період часу з 06 год. 42 хв. по 08 год. 24 хв. детальний інструктаж й надавши йому поради і вказівки щодо порядку дій та поведінки задля незаконного перетину державного кордону України, після чого керував діями ОСОБА_6 щодо супроводження ОСОБА_8 безпосередньо до ділянки державного кордону України, за що останній надав на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб грошові кошти в сумі в сумі 6000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 12.09.2024 становило 247113 гривень.

Він же, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, створивши в серпні 2024 року, протягом одного-двох тижнів (більш точний час та дату в ході досудового розслідування встановити не вдалось) організовану злочинну групу, очоливши її та залучивши до її складу свого співслужбовця ОСОБА_6 , жителя с. Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, будучи об`єднаним з останніми єдиним злочинним умислом на організацію та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою особистого і членів організованої групи незаконного збагачення, використовуючи умови введеного в Україні воєнного стану, достовірно знаючи порядок перетину державного кордону України, в порушення вимог Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», Закону України «Про порядок виїзду з України та в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, в період часу з 29.10.2024 по 01.11.2024, за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, організував незаконне переправлення о 03 год. 47 хв. 01.11.2024 через державний кордон України поза межами пунктів пропуску в зоні відповідальності відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме надавав чіткі вказівки ОСОБА_7 щодо забезпечення переміщення ОСОБА_9 31.10.2024 з селища Кути Косівського району Івано-Франківської області до села Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області, проведення останньому інструктажу щодо порядку дій задля незаконного перетину державного кордону України та отримання від нього грошових коштів, в період часу приблизно з 21 год. 00 хв. по 21 год. 11 хв. 12.09.2024 особисто забезпечив перевезення ОСОБА_9 невстановленою досудовим розслідування особою автомобілем марки «Volkswagen» моделі «Passat», реєстраційний номер НОМЕР_2 , до селища Путила Вижницького району Чернівецької області, із села Дихтинець Путильської селищної територіальної громади Вижницького району Чернівецької області до селища Путила Вижницького району Чернівецької області, провівши при цьому ОСОБА_9 в період часу з 21 год. 43 хв. по 21 год. 00 хв., а також під час руху в даному автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat» детальний інструктаж й надавши йому поради і вказівки щодо порядку дій та поведінки задля незаконного перетину державного кордону України, після чого керував діями ОСОБА_6 щодо перевезення ОСОБА_9 невстановленим досудовим розслідуванням автомобілем марки «УАЗ» в напрямку державного кордону України та супроводження останнього невстановленою досудовим розслідуванням особою безпосередньо до ділянки державного кордону України, за що ОСОБА_9 надав на користь ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб грошові кошти в сумі в сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 31.10.2024 становило 288 953 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України

ОСОБА_6 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

У свою чергу, ОСОБА_7 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинення злочину ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; рапортами оперативних співробітників УСБУ в Івано-Франківській області № 60/5/4/1-1522 від 06.09.2024, № 60/5/4/1-1737 від 14.10.2024, № 60/5/4/1-1851 від 04.11.2024; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 11.09.2024; протоколом за результатами проведення контролю за вчиненням злочину № 60/5/1/4-5765 від 14.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5767 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5768 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5771 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення аудіоконтролю особи № 60/5/1/4-5769 від 16.09.2024; протоколом за результатами проведення спостереження за особою № 60/5/1/4-5766 від 16.09.2024; протоколами обшуку місць проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 06.11.2024 та вилученими під час вказаних обшуків предметами і грошовими коштами; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

06 листопада 2024 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

07.11.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн., яку внесено 08.11.2024.

07.11.2024 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 грн., яку внесено 08.11.2024.

07 листопада 2024 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк до 04.01.2025.

18 січня 2025 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а 20 січня 2025 року ОСОБА_7 , вручено письмові повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні вказується на те, що слідством було встановлено, що фігуранти даного кримінального провадження використовували у своїй протиправній діяльності автомобіль марки Mercedes-Benz Е 250 D, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN - НОМЕР_4 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яким на постійній основі користується підозрюваний ОСОБА_7

08.04.2025 вказаний автомобіль, під час його обшуку, був вилучений слідчим на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 07.04.2025 у справі № 344/6155/25, як і виявлені у ньому пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 , тримач до сім-картки Vodafone із номером НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора О2 із номером НОМЕР_7 , паперову квитанцію АТ КБ «Приватбанк», датовану 27.02.2025, час 16:22, згідно якої ОСОБА_7 отримав грошові кошти у розмірі 990 євро, на 1 арк., ключі від вказаного автомобіля.

09.04.2025 вище зазначені автомобіль, який був знаряддям вчинення досліджуваних злочинів, та виявлені у ньому предмети і документи постановою слідчого визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність накладення арешту із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучений в ході проведення 08.04.2025 обшуку автомобіль марки Mercedes-Benz Е 250 D, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN - НОМЕР_4 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також на виявлені та вилучені у його салоні пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 , тримач до сім-картки Vodafone із номером НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора О2 із номером НОМЕР_7 , паперову квитанцію АТ КБ «Приватбанк», датовану 27.02.2025, час 16:22, згідно якої ОСОБА_7 отримав грошові кошти у розмірі 990 євро, на 1 арк., ключі від вказаного автомобіля.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вищевказані автомобіль, предмети та документи можуть містити відомості щодо обставин, які досліджуються у ході кримінального провадження та можуть бути використані як докази у суді, з урахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучений в ході проведення 08.04.2025 обшуку автомобіль марки Mercedes-Benz Е 250 D, д.н.з. НОМЕР_3 ,VIN - НОМЕР_4 , який належить на праві власності громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також на виявлені та вилучені у його салоні пластикове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_10 , тримач до сім-картки Vodafone із номером НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора О2 із номером НОМЕР_7 , паперову квитанцію АТ КБ «Приватбанк», датовану 27.02.2025, час 16:22, згідно якої ОСОБА_7 отримав грошові кошти у розмірі 990 євро, на 1 арк., ключі від вказаного автомобіля.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1