печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Французької Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2024/04056/J3 (програма вимагач STOP DJVU).

В ході розгляду запиту встановлено, що відкрито французьке провадження проти злочинців, особи яких ще не встановлено. Так, з 2021 року 45 осіб або адміністрацій були жертвами на французькій території нападів через програму-вимагач STOP DJVU.

Жертви були заражені в той час, коли вони переглядали сайти для завантаження безкоштовного програмного забезпечення. Після встановлення шкідливого програмного забезпечення, файли, наявні в комп`ютерах, було зашифровано і зроблено недоступними. Тоді на екрані висвічувалося повідомлення про викуп, пояснюючи, як відновити контроль над комп`ютером завдяки виплаті викупу в біткойнах. Пошуковому відділенню Монпельє було доручено розслідування по цих фактах у вересні 2021 року Відділенням боротьби проти кіберзлочинності Прокуратури Парижа.

Розслідування дозволили ідентифікувати програму-вимагач, розгорнуту на цифрових інфраструктурах жертв, як таку, що належить до сім?ї « ОСОБА_4 ». 14 грудня 2022 року пан ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) подав заяву за фактами вимагання через програму-вимагач. Він зазначив, що факти було скоєно від 20 листопада 2022 року, і що він не сплатив викуп.

Він зазначив, що отримав електронний лист з погрозами 10 грудня 2022 року з рахунку edo ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагаючи, щоб він сплатив 1500 $ на біткойн-гаманець НОМЕР_6.

Вивчення аспекту криптовалюти, здійснене спеціалістом криптовалют дозволило визначити, що надана жертві адреса ВТС, була пов?язана з численними підозрілими «кластерами», які здавалось, здійснювали відмивання коштів, отриманих через програми-вимагачі. Проведене «відстеження», таким чином, дозволило ідентифікувати наступну адресу депонування НОМЕР_7.

Ця адреса зберігання отримала 4 перекази між 13 липня 2022 року і 03 липня 2023 року, що представляє загальну суму 5932 $. Ідентифікація адреси НОМЕР_8 дозволяла встановити, що вона належала так званому ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , власник паспорта № НОМЕР_1 .

Обробка його рахунку BINANCE і його діяльності під?єднання, дозволила встановити, що він проживав у Словенії від 15.04.2022 року і що він і надалі там проживав на 05.08.2024 рік.

Вивчення його фінансової діяльності показало, що він конвертував між груднем 2021 року і липнем 2023 року суму 203 000 американських доларів в українську валюту (гривні), і що ці кошти було переведено в українські банки ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_1 на наступні рахунки:

Bank Account/Card Number: НОМЕР_2 -

ОСОБА_9 /Card Number: НОМЕР_3 - PRIVATBANK.

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/04056/J3 (програма вимагач STOP DJVU) на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що містять відомості по рахунку № НОМЕР_4 , який використовується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_5 , щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- відомості про клієнта (клієнтів) власник(а)(ів) цих рахунків (договір, дані фактурування, надані документи, телефонні координати, банківські координати, особи, відомості про під?єднання, використані інтерфейси, і тд.);

- відмітки про дату та час IP (перевіряючи часовий пояс);

- виписки з рахунків від 01.12.2021 року і до 01.08.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/52070/24-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 07.11.2024