Провадження №1-кс/369/2197/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 21.05. 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що 17 лютого 2025 року, у м. Черкаси, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено договір поставки № 17/02 від 17 лютого 2025 року, предметом якого є зобов`язання постачальника поставити і передати у власність покупця хімічну продукцію та зобов`язання покупця, щодо прийняття та оплати товару, за який було зроблено оплату 18 лютого 2025 року, 26 лютого 2025 року та 10 березня 2025 року, але продукцію доставлено не було.

21.05.2025 сектором дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області відомості викладенні у вказаній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.07.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000130, перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

07.07.2025 підслідність у кримінальному провадженні зареєстрованому 21.05.2025 до ЄРДР за № 0000130, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, визначено за слідчим відділенням ВП№ 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 повідомив, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Товариство займається вирощуванням зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основне), де працює 7 осіб. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором котрого була ОСОБА_5 , його товариство перебувало у цивільно-правових відносинах з лютого 2025 року, під час чого двічі домовлялися про послуги купівлі-продажу товару. Крім того, ОСОБА_4 повідомив, що на момент домовленості про купівлю товару, а також перерахування грошових коштів за послуги здійснювалися по безготівковому рахунку у м. Боярка Фастівського району Київської області. Грошові кошти були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на загальну суму 3 913 579, 44 грн. Також ОСОБА_4 повідомив, що з ОСОБА_5 він жодного разу не зустрічався.

Встановлено, що 11.12.2023 ОСОБА_5 заснувала (зареєструвала) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та була кінцевим бенефіціарним власником і єдиним учасником № 1 Товариства. Основними видами діяльності Товариства були: вантажний автомобільний транспорт (основний); надання в оренду вантажних автомобілів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; транспортне оброблення вантажів; складське господарство; оптова торгівля зерном, переробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля хімічними продуктами; діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, тощо.

18.06.2025 було змінено адресу реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_1 , на: АДРЕСА_3 .

20.06.2025 ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 продати від її імені частку статутного капіталу Товариства та бути її представником, через довіреність видану та засвідчену приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 .

25.06.2025 між ОСОБА_5 в особі її представника ОСОБА_6 з однієї сторони та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (громадянка Казахстану) в особі її представника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у місті Києві, укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та цього ж дня підписано акт приймання-передачі.

25.06.2025 змінено назву товариства з обмеженою відповідальністю з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також адресу реєстрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з АДРЕСА_3 на: АДРЕСА_5 .

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком

№ 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Запитувана інформація необхідна для встановлення або спростування фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до дати підписання договору, підтвердження факту перерахування останніми грошових коштів на рахунок/рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також наявності найманих працівників в Товариствах, необхідних для забезпечення умов виконання договору.

Разом з тим, запитувана інформація, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, оскільки вона дасть змогу підтвердити або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію про заволодіння грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з викладеними, необхідно отримати інформацію про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою:

АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

Вказані документи та інформація необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності конкретних посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності, документи та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, виконати зазначені слідчі дії не являється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та таємницю персональних даних особи, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, а отримання копії вказаних документів не дасть можливості провести експертні дослідження.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення документів та інформації, які перебувають у володінні (зберігаються) ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , у зв`язку з чим, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації. Тому відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглянули клопотання без участі уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою:

АДРЕСА_6 , у яких знаходяться необхідні документи та інформація.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також проведення експертних досліджень, тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

Враховуючи викладене слідчий просив суд задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

В судове засідання прокурор не з`явився.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 21.05. 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про податкову звітність з розшифровкою форми № 1 ДФ, з додатком № 5, зареєстровані (діючі, відкриті, закриті, спеціальні) банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та/або товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з моменту створення, заснування, та/або державної реєстрації, зокрема з 05.12.2023 по теперішній час (з вказівкою номеру рахунку, виду валюти, дати відкриття/закриття рахунку, повної назви та коду ЄДРПОУ банківської установи), яка перебуває у володінні та користуванні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14