печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002805 від 17.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002805 від 17.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким було достовірно відомо, що на території України діє воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, та які мали обізнаність у специфіці незаконного перетину державного кордону України такими громадянами, не пізніше грудня місяця 2024 року виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів.

Усвідомлюючи неможливість одноособового вчинення вищезазначеного злочину, а також те, що для успішної реалізації злочинного умислу щодо здійснення незаконного переправлення особи через державний кордон України необхідні спільні дії кількох осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 об`єднались у злочинну групу та домовившись між собою про вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, використовуючи в якості каналу спілкування засоби мобільного зв`язку, мобільні додатки-мессенджери, у грудні 2024 року підшукали військовозобов`язаного громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не має підстав для легального перетину через державний кордон України та хоче незаконно перетнути кордон, скориставшись такими незаконними послугами за грошові кошти.

У подальшому, 16.01.2025, приблизно о 16 годині 00 хвилин, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_6 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрілись з ОСОБА_7 за адресою: м.Київ, вул. Івана Мазепи, біля входу до метро «Арсенальна» де ОСОБА_6 зазначив ОСОБА_7 , що зможе організувати його незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду в розмірі 15 000 тисяч доларів США та що виїзд планується з міста Вінниця.

Крім того, ОСОБА_6 також зазначив, що за доплату у розмірі 500 доларів США ОСОБА_5 або інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка безперешкодно може проїхати через блок пости,- може відвезти до пункту призначення в місті Вінниця де в подальшому ОСОБА_7 пересадять на автобус разом з іншими особами, які хочуть незаконно перетнути державний кордон України та попрямують в напрямку кордону України для подальшого його незаконного перетину у визначений ОСОБА_6 та ОСОБА_5 час.

Далі, 13.02.2025, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 погодження щодо організації його незаконного переправлення через державний кордон України за 15 000 доларів США, призначили зустріч за для передачі їм вищезазначених грошових коштів за адресою: м. Київ, вул. Іона Павла ІІ, буд. 15 у закладі громадського харчування «Балкон».

В подальшому, 13.02.2025, близько о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , зустрілись з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у закладі громадського харчування «Балкон» та повідомили останнім про те, що для того, щоб незаконно перетнути ОСОБА_7 кордон треба покласти в банківську комірку грошові кошти 15 000 тисяч доларів США для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова та повідомили, що їм необхідно передати грошові кошти у розмірі 200 доларів США за вже виконані ними послуги по сприянні незаконному його переправленню шляхом надання порад, вказівок та засобів.

Погодившись на вищевикладене, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 обумовлені двісті доларів США що станом на 13.02.2025 відповідно до офіційного курсу НБУ становить 8320 (вісім тисяч триста шістдесят) грн. за вже виконані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 послуги по сприянню незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон Українишляхом надання порад, вказівок та засобів.

Надалі, 13.02.2025, приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано за адресою: м. Київ, вул. Іона Павла ІІ, буд. 15 працівниками правоохоронного органу разом із переданими ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 200 доларів США за виконані ними незаконні послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив злочин, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Так, 13.02.2025 слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в порядку ст.208КПК України, було проведено затримання підозрюваного особи у вчиненні злочину ОСОБА_5 , в ході проведення затримання було проведено обшук особи в ході якого було виявлено:

-Гаманець чорного кольору, в середині якого знаходяться грошові кошти номіналом 50 гривень, 20 гривень, які поміщено до спец пакету ICR0113702.

-Банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до спец пакету ICR0113702.

- Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max, в середині якого знаходиться картка НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , якій поміщено до спец пакету № ICR0113703.

-Зв`язка ключів якій поміщено до спец пакету № ICR0113703.

Враховуючи, що вилучене в ході обшуку майно має доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить на собі відомості, що є важливими для кримінального провадження та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судове засідання власник майна не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002805 від 17.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким було достовірно відомо, що на території України діє воєнний стан, у зв`язку з чим в Україні діють обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, та які мали обізнаність у специфіці незаконного перетину державного кордону України такими громадянами, не пізніше грудня місяця 2024 року виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, з корисливих мотивів.

Усвідомлюючи неможливість одноособового вчинення вищезазначеного злочину, а також те, що для успішної реалізації злочинного умислу щодо здійснення незаконного переправлення особи через державний кордон України необхідні спільні дії кількох осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 об`єднались у злочинну групу та домовившись між собою про вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза межами пунктів пропуску, використовуючи в якості каналу спілкування засоби мобільного зв`язку, мобільні додатки-мессенджери, у грудні 2024 року підшукали військовозобов`язаного громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не має підстав для легального перетину через державний кордон України та хоче незаконно перетнути кордон, скориставшись такими незаконними послугами за грошові кошти.

У подальшому, 16.01.2025, приблизно о 16 годині 00 хвилин, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_6 діючи спільно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , зустрілись з ОСОБА_7 за адресою: м.Київ, вул. Івана Мазепи, біля входу до метро «Арсенальна» де ОСОБА_6 зазначив ОСОБА_7 , що зможе організувати його незаконне переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу за грошову винагороду в розмірі 15 000 тисяч доларів США та що виїзд планується з міста Вінниця.

Крім того, ОСОБА_6 також зазначив, що за доплату у розмірі 500 доларів США ОСОБА_5 або інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка безперешкодно може проїхати через блок пости,- може відвезти до пункту призначення в місті Вінниця де в подальшому ОСОБА_7 пересадять на автобус разом з іншими особами, які хочуть незаконно перетнути державний кордон України та попрямують в напрямку кордону України для подальшого його незаконного перетину у визначений ОСОБА_6 та ОСОБА_5 час.

Далі, 13.02.2025, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 погодження щодо організації його незаконного переправлення через державний кордон України за 15 000 доларів США, призначили зустріч за для передачі їм вищезазначених грошових коштів за адресою: м. Київ, вул. Іона Павла ІІ, буд. 15 у закладі громадського харчування «Балкон».

В подальшому, 13.02.2025, близько о 15 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , зустрілись з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , у закладі громадського харчування «Балкон» та повідомили останнім про те, що для того, щоб незаконно перетнути ОСОБА_7 кордон треба покласти в банківську комірку грошові кошти 15 000 тисяч доларів США для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Молдова та повідомили, що їм необхідно передати грошові кошти у розмірі 200 доларів США за вже виконані ними послуги по сприянні незаконному його переправленню шляхом надання порад, вказівок та засобів.

Погодившись на вищевикладене, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 обумовлені двісті доларів США що станом на 13.02.2025 відповідно до офіційного курсу НБУ становить 8320 (вісім тисяч триста шістдесят) грн. за вже виконані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 послуги по сприянню незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон Українишляхом надання порад, вказівок та засобів.

Надалі, 13.02.2025, приблизно о 15 годині 30 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було затримано за адресою: м. Київ, вул. Іона Павла ІІ, буд. 15 працівниками правоохоронного органу разом із переданими ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 200 доларів США за виконані ними незаконні послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив злочин, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Так, 13.02.2025 слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в порядку ст.208КПК України, було проведено затримання підозрюваного особи у вчиненні злочину ОСОБА_5 , в ході проведення затримання було проведено обшук особи в ході якого було виявлено:

-Гаманець чорного кольору, в середині якого знаходяться грошові кошти номіналом 50 гривень, 20 гривень, які поміщено до спец пакету ICR0113702.

-Банківська картка № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які поміщено до спец пакету ICR0113702.

- Мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max, в середині якого знаходиться картка НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , якій поміщено до спец пакету № ICR0113703.

-Зв`язка ключів якій поміщено до спец пакету № ICR0113703.

Слідчий вказує, що з метою конфіскації майна, як виду покарання виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 3 ст. 332 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині наладення арешту на грошові кошти номіналом 50 гривень, 20 гривень, які поміщено до спец пакету ICR0113702.

Так, щодо необхідності накладення арешту на мобільний телефон з метою конфіскації як виду покарання, варто зазначити, що доповідно до Переліку майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами, що додається до Закону України «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на таке майно, що належить боржникові фізичній особі на праві власності або є його часткою у спільній власності, необхідне для боржника, членів його сім`ї та осіб, які перебувають на його утриманні (крім майна та речей, належать до предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, дорогоцінних металів дорогоцінного, напівдорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах), зокрема, один телевізор, персональний комп`ютер на сім`ю, один мобільний телефон - на кожну особу.

Враховуючи вищезазначене, мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max, в середині якого знаходиться картка НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , який було вилучено під час затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є особистим мобільним телефоном останнього, на який не може бути звернено стягнення, а відтак і не може бути його конфісковано при застосуванні такого виду покарання.

Теж саме стосується гаманця чорного кольору, якии відноситься до речей індивідуального користування, а відтак не підлягає конфіскації.

Що стосується необхідності накладення арешту на банківську картку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та зв`язку ключів з метою конфіскації як виду покарання, слід зазначити, що останні, як фізичний предмет, самі по собі не підгягають конфіскації, оскільки не мають самостійної майнової цінності.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002805 від 17.12.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених 3 ст. 332 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- грошові кошти номіналом 50 гривень, 20 гривень, які поміщено до спец пакету ICR0113702.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 0002805 від 17.12.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1