ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/838/25
Провадження № 1-кс/483/116/2025
УХВАЛА

Іменем України

21 серпня 2025 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавач СД ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2025 року до ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_5 та повідомила, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля у Литві розмістила оголошення в соціальній мережі «Facebook» та шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа її грошовими коштами в сумі 69 335 грн, які заявниця за усною домовленістю, в рахунок надання послуг з купівлі, транспортування через кордон та розмитнення автомобіля, перерахувала чотирма транзакціями на банківські картки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які заявниці надіслав невстановлений продавець під час листування в месенджері «Viber» з м/н НОМЕР_4 . Після переказу грошей продавець на зв`язок перестав виходити та умови домовленості не виконав.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 , 25 лютого 2025 року в соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на оголошення про продаж автомобіля у Литві. У вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , по якому вона через додаток-месенджер «Viber» зв`язалася з чоловіком, який представився ОСОБА_6 . Під час спілкування вони домовилися про підбір автомобіля за її уподобанням. 18 березня 2025 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що за її запитом було знайдено автомобіль та надіслав відео-огляд. Після перегляду вона погодилась на придбання автомобіля, а тому після спілкування (смс-листування), а саме обговорення деталей купівлі-продажу автомобіля та суми грошових коштів, чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав номер карткового рахунку НОМЕР_1 , на який 20 березня 2025 року вона з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 28 335 грн, як перший платіж за послуги. В подальшому 25 березня 2025 року з нею знову зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 та попросив перерахувати грошові кошти за розмитнення автомобіля, у зв`язку із чим вона 25 березня 2025 року перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а також через термінал самообслуговування на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ВБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було здійснено переказ в сумі 29 400 грн, та о 15 год. 20 хв. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 в сумі ще 1 600 грн. Після переказу вищезазначених грошових коштів вона почала очікувати автомобіль, однак того ж дня чоловік на ім`я ОСОБА_6 у вечірній час почав знову просити грошові кошти в сумі 20 000 грн, але вона йому повідомила, що привезе гроші особисто, після чого ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок та видалив листування.

Тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по платіжній картці № НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_5 ), на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти: 20.03.2025 о 22:08 год. в сумі 28 335 грн, встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та відповідно до виписки про рух коштів, на вказаний рахунок 20.03.2025 о 22:08 год. було зарахування грошових коштів в сумі 28 335 грн., після чого відразу у період часу з 22:12 год. по 22:13 год. відбувся переказ вказаних грошових коштів трьома транзакціями: 10 000 грн., 10 000 грн та 9000 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_7 .

Також, тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») по платіжній картці № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_8 ), на якуий потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти: 25.03.2025 в сумі 10 000 грн та 1600 грн встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ), та відповідно до виписки про рух коштів, на вказаний рахунок 25.03.2025 було зарахування грошових коштів в сумі 10 000 грн та 1600 грн, після чого відразу у період часу о 12:33 год. відбувся переказ вказаних грошових коштів в сумі 9000 грн та о 17:34 год. в сумі 1000 грн на картковий рахунок за № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В клопотанні дізнавач посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_7 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, знаходиться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання дізнавача СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (жетон 0144573), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 (жетон 0145553), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 10 березня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 ; інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 00 год. 01 хв. 10 березня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали/банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів або розрахунок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 00 год. 01 хв. 10 березня 2025 року по 23 год. 59 хв. 10 травня 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження та фотофіксації з банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу, номер банківських терміналів/банкоматів та дату зняття або розрахунку; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного карткового рахунку № НОМЕР_7 ; документів, які надавалися у банківську установу особою для відкриття банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 21 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: