Справа № 473/3446/25
Номер провадження 1-кс/473/773/2025
У Х В А Л А

іменем України

"07" липня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000390 від 07.05.2025 за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000390 за ч.4 ст.190 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні слідчою зазначено, що 06.05.2025 року приблизно о 21:00 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 ,під приводом придбання товару через сервіс оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , із використанням електронно- обчислювальної техніки та фішингових посилань, отримала доступ до карткових рахунків ОСОБА_4 відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому викрала грошові кошти в розмірі 72 100 грн., перевівши їх на невстановлений рахунок.

Слідча в клопотанні зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 дійсно відкривала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_1 , з якого 06.05.2025 року були викрадені грошові кошти та переведені на картковий рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на підставі ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_5 від 13.05.2025 по справі №473/2447/25 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В ході огляду вилученої документації встановлено, що грошові кошти потерпілої були переведені на рахунок НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 . Згідно руху коштів встановлено, що 2025-05-06 о 21:37:51 з карткового рахунку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 16 000 грн., які в подальшому зняті з банки/виплата депозиту «До вимоги» та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Крім цього, 2025-05-06 о 21:41:06 з невстановленого карткового рахунку типу MyRaif Visa надійшли грошові кошти в сумі 10 000 грн., які в подальшому зняті з банки/виплата депозиту «До вимоги» власником рахунку та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Також 2025-05-06 о 21:45:57 з карткового рахунку НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в сумі 15 000 грн., які в подальшому зняті з банки/виплата депозиту «До вимоги» власником рахунку та переведені на рахунок власника - НОМЕР_5 . Даний банківський рахунок відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому необхідно отримати доступ до вказаного рахунку, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме з 06.05.2025 рік по дату внесення відомостей до ЄРДР, а не по теперішній час як просить слідча в клопотанні, оскільки з матеріалів справи вбачається, що перерахування коштів з картки потерпілої відбувалось саме 06.05.2025 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в провадженні №0000390 за ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.05.2025 року по 07.05.2024 року; копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків з зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.05.2025 року по 07.05.2024 року; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, з 06.05.2025 року по 07.05.2024 року; відомостей, щодо всіх наявних банківських рахунків в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та роздруківок руху грошових коштів по наявним рахункам, із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.05.2025 року по 07.05.2024 року.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1