Справа № 279/909/24 Провадження№1-кс/279/722/25
У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Згідно матеріалів кримінального провадження, у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснено заволодіння шляхом обману 280 земельними ділянками площею 741,2709 га, а в подальшому у листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2714 га передано посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах шкоду.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єдналась з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 га ІНФОРМАЦІЯ_8 і наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 являється правонаступником та має повноваження розпоряджатись всім майном, яке розташоване на її території обслуговування.
На території Барвінківської сільської ради, до 2000 року було зареєстровано СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювало підприємницьку діяльність. Після реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє повинно було припинити свою підприємницьку (сільськогосподарську) діяльність.
У відповідності до Закону України «Про порядок видання в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2004 за № 272 та технічного завдання виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.07.2004, спеціалістами НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було виготовлено проектно - технічну документацію.
Вихідною інформацією про виконання робіт по складанню проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) стали:
- документація до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- схема розподілу земель колективної власності реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні частки (паї);
- шкали бонітування земель грунтів орних земель, багаторічних насаджень, сіножатей та пасовищ Житомирської області;
- уточнені списки громадян, які мають право на земельні частки (паї).
Згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розпаювання приймалась загальна площа угідь - 1971,50 га в тому числі: ріллі - 1345,00 га; пасовищ - 303,30 га; сіножать - 319,50 га; сад - 3,70 га.
При виконанні робіт в рамках Проекту підтримки приватизації землі в Україні після обстеження та геодезичної зйомки угідь був складений акт обстеження земельних угідь СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого рекомендованого вилучити з розпаювання угіддя на загальні площі 407,50 га, в тому числі: ріллі - 124,84 га; пасовищ - 171,58 га; сіножать - 111,08 га, як такі, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві та класифікувати їх як чагарники 177,74 га, болота - 170,16 га, громадські пасовища - 59,90 га.
Земельні ділянки, які згідно акту обстеження переводились в болота, чагарники та громадські випаси рекомендовано було передати на землі запасу, що відповідно до записів у проектно - технічній документації із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барвінківської сільської ради.
Тобто, на підставі вищевказаної проектно - технічної документації, членам реформованого СВАТ «Барвінківське» в кількості 678 шт. було видано Державні акти на право приватної власності на земельні ділянки.
Отже, у ході досудового розслідування було виявлено факт незаконної реєстрації у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) права власності на 280 земельних ділянок площею 741,2709 га., зокрема під час реєстрації реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 не вказане походження права на земельні ділянки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В подальшому, в листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2114 га передано КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за розподільчим балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), про що внесені відповідні зміни до реєстру.
У зв`язку з набранням чинності з 01.01.2019 Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10.07.2018, який вносить у Розділ 3 ЗКУ зміни, а саме відповідно до п. 21 - з для набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих активів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважається власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений закон є підставою державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.
Відповідно до ст.12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відносно до цього Кодексу. Частиною 4 статті 122 цього Кодексу передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів належить передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влади, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Разом з тим, відповідно до частини першої та другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно із повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі - продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу крім того відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).
Всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства в 2021 році Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 на підставі клопотання власника від 28.04.2021 виданого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 280 земельних ділянок, що розташовані за межами с. Барвінки, Коростенського району, Житомирської області загальною площею.
У подальшому державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 - ОСОБА_5 , на підставі розподільного балансу сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 24.05.2021, головою та членами комісії з відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2021 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 280 земельних ділянок, з кадастровими номерами, загальною площею 396,2714 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За результатом проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, місце знаходження оригіналів документів, які становлять інтерес для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження не встановлено. При цьому, для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових експертиз.
Під час проведення досудового розслідування допитано відповідно до показань ОСОБА_6 , який згідно матеріалів провадження виконував обов`язки директора КСП у період вчинення злочину, який надав показання про те, що він з 2021 формально є директором КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головою загальних зборів, рішення про це прийнято на загальних зборах у 2021 році, членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але фактично КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 .
У 2021 році з метою вирішення питання про допаювання 1,5 га земель що залишились після розпаювання, прийнято рішення про відновлення діяльності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він як керівник КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 17.03.2021 № 170321-1 щодо виготовлення технічної документації із землеустрою про поділ 12 земельних ділянок. Але зі змістом зазначених документів не знайомився.
Також підписав документи про реєстрацію приватної власності на земельні ділянки на території Чоповицької громади, але вважав, що зазначені документи стосуються допаювання зазначених вище 1,5 га ділянок. Організацією даного питання займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших. Зазначені особи між собою знайомі але відносин не підтримують. Відповідно до протоколу від 17.05.2021 № 5 на яких прийнято рішення про виділення з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу товариству частини земельних ділянок та протоколу від 24.05.2021 №6 на яких прийнято рішення про передачу про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 80 земельних ділянок площею 348,4714 га фактично не відбувались, здійснювались шляхом збору підписів за місцем проживання членів КСП. Фактично його діями під час оформлення документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, керували керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В той же час, допитаний приватний підприємець ФОП « ОСОБА_7 » з основний видом діяльності - надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 надав показання про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є його дружина ОСОБА_11 , але фактично управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснюю він самостійно. Так, навесні 2021 року до нього звернувся представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_12 яким здійснювалась діяльність з оформлення земель у приватну власність на території Житомирської області, зокрема на території колишнього Малинського району та запропонував скористатись юридичними послугами зазначеного товариства щодо оформлення земель колишнього СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватну власність громадян, що відкривало можливіть отримати значну кількість земель в оренду. Крім того ОСОБА_12 надав йому копію Державного акту на право колективної власності на землю колишнього СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і переконав, що такі дії є цілком законними. Внаслідок він уклав угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про надання юридичних послуг, зокрема з виготовлення технічної документації, оформлення необхідних документів щодо розпаювання зазначених земель серед учасників КСП. Крім того пропозиція про «допаювання» земельними наділами за рахунок нерозподілених земель, знайшла широку підтримку серед місцевих мешканців - учасників КСП.
Діючи в інтересах учасників КСП які мали можливість отримати у власність додаткові паї, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке мало можливість отримати додаткові землі в оренду на тривалий строк, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » сприяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у наданні необхідних приміщень, транспортних послуг для перевезення громадян та копіюванні необхідних документів. У діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » при наданні ними послуг, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не втручались та не вникали у суть їх діяльності. Обговорення питання щодо оплати послуг відбувалось з ОСОБА_12 в офісі зазначеної юридичної особи розташований по АДРЕСА_1 . Щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі частини земель за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мови взагалі не було.
Про обставини проведення загальних зборів учасників КСП та оформлення інших документів з передачі земель у приватну власність будьякою інформацією не володіє, так як даними питаннями займались безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та представники КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Які саме питання вирішувались під час проведення загальних зборів, йому не відомо, у суть подій він не вникав.
Вже під час оформлення договорів оренди між власниками паїв та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з`ясувалось що у власність громадян відійшла лише частина із загальної кількості земель, частина передана до КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а решта земель за розподільним балансом, передані в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку початком військової агресії рф проти України, зазначені землі не використовувались, вже згодом коли він зустрівся з ОСОБА_12 , останній пояснив що порушень закону при оформленні земель допущено не було, зокрема він зазначив, що оформити землі на КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо у зв`язку наявністю боргів, тому було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому передані більшість земель, за розподільним балансом. Будь-яких технічних документів на право власності на землі, протоколів загальних зборів, створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін., до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не надходили і їх місцезнаходження невідоме.
Інших обставин щодо передачі земель колишнього СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватну власність КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відомо.
Показання ОСОБА_7 узгоджуються з показаннями економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_9 , яка також надала показання про те, що остання з 2021 року по даний час працює на посаді економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». До основних її обов`язків входить нарахування заробітної плати працівникам, контроль за здійсненням операцій на земельних угіддях, контроль за діяльністю комори, тракторного стану, а також укладаю договори щодо оренди земельних часток та веденням документів. Крім того за проханням місцевих жителів, що бажають передати земельні наділи в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », надає практичну допомогу в оформленні приватної власності на відповідні земельні ділянки, шляхом надання консультацій та забезпечення транспортом. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ОСОБА_7 , який безпосередньо приймає участь вирішення нагальних питань. У період вірусної пандемії «Ковід-19», в осінній період, відбувалась організація земельних часток (паїв) колишнього СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За чиєю ініціативою та яким чином мені достеменно невідомо. У зазначений період до адмін. приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » приїхали дві незнайомих мені особи, а саме жінка віком на вигляд 30-35 років, середньої тіло будови, зростом близько 165-170 см. з русявим довгим волоссям на ім`я ОСОБА_13 , та чоловік віком близько 40-50 років, середньої тіло будови, невисокого зросту на ім`я ОСОБА_12 .
Зазначені особи займались оформленням документів, але яких саме мені невідомо. За проханням ОСОБА_10 , вона надавала технічну допомогу зазначеним особам, а саме робила необхідні копії, роздруковувала документи а також надавала їм ряд документів, а саме витяги про реєстрацію права на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », технічну документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також домовлялась з нотаріусом ОСОБА_14 щодо нотаріального завірення протоколів загальних зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того завірені протоколи загальних зборів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляла новою поштою в м. Київ, але на чиє ім`я та до якого відділення я вже не пам`ятає. Крім того супроводжувала близько 200 громадян до нотаріуса ОСОБА_15 з метою завірення їх підписів, з приводу отримання ними земельних наділів та виходу з членів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У її присутності ОСОБА_6 підписував ряд паперів у нотаріуса ОСОБА_14 , але в змісту документів які ОСОБА_6 підписував при мені я не вивчала, ознайомлювалась з ними поверхнево.
Всі дії вище перелічені дії виконувались за вказівками осіб, які займались оформленням документів - ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , їх анкетні дані мені невідомі, також працівниками якого саме підприємства являлись зазначені особи мені невідомо, з договорами про їх залучення, я не ознайомлювалась. Цією інформацією можливо володіє директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та бухгалтер Ягодзинська.
Про те, що земельні ділянки незаконно перейшли у приватну власність КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я дізналась у кінці 2022 році, про що повідомили працівники сільської ради, а вже згодом почали викликати до прокуратури.
Аналогічні показання надав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_10 .
Таким чином вбачається, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зокрема ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який у період вчинення злочину мав у користуванні мобільний термінал з SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » абоненський номер: НОМЕР_3 та SIM-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » абоненський номер: НОМЕР_4 .
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення аналізу інфомармації щодо місцезнаходження осіб у визначені періоди часу вчинення злочину (формуванні документів, які стали підставою для вибуття земель з Чоповицької ТГ, при здійсненні правочинів щодо реєстрації та ін.), підтвердження фактів спілкування причетних до злочину осіб між собою під час вчинення злочину у визначені періоди, порівняння зазначеної інформації з датами формування зазначених вище документів, а також з метою підтвердження, або спростування показань, які надали зазначені особи у ході допитів та підтвердження причетності до вчинення злочину окремих осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб та свідків кримінального правопорушення, виникла необхідністьв отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації щодо роздруківок з`єднань з наданням ІМЕІ засобів зв`язку, абонентських номерів, що перебували у користуванні осіб причетних до вчинення злочину, у зоні дії яких базових станцій перебували, адреси їх розташування, з ким виходили на зв`язок, з наданням дати, часу, тривалості з`єднання та адреси розташування базових станцій по номеру абонента «А» за період з 01.01.2021 року по час надання інформації, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Зазначена інформація необхідна для використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді і як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні, яку неможливо отримати в інший спосіб окрім становленого кримінально - процесуальним законом порядку.
Прокурор Коростенської окружної прокуратури просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » виготовити на електронному носії документи, що містять наведену інформацію та надати можливість їх вилучити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26

Копія згідно з оригіналом