Провадження № 1-кс/947/8503/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції в м.Одесі клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, детективи відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Досудове розслідування проводиться щодо ухилення від сплати податків, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, незаконних схем надання фінансовими компаніями незаконних послуг, у тому числі, із використанням цінних паперів, інститутів спільного інвестування та удаваних фінансових правочинів, вчинені у порушення обов`язків здійснення первинного фінансового моніторингу і спрямованих на приховування, маскування походження майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , не маючи відомостей про офіційні доходи, з метою введення у легальний оборот значних коштів, отриманих злочинним шляхом, для безперешкодного їх використання, вчинила ряд фінансових правочинів на загальну суму понад 500 млн грн, у тому числі предметом яких були цінні папери, з метою набуття у власність рухомого, нерухомого майна і ряду суб`єктів підприємницької діяльності.

З метою введення у легальний оборот значних коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 та інші особи, розробили злочинний план, який включав в себе на першому етапі придбання інститутів спільного інвестування, через які під видом інвестиційної діяльності, проводяться фінансові операції, спрямовані на придбання статутних капіталів суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність.

Відповідно до ч. 8 ст. 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», п. 5 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про банки і банківську діяльність» компанії з управління активами є суб`єктами первинного фінансового моніторингу і зобов`язані забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосувувати у своїй діяльності ризик-орієнтовний підхід та вживати належний обсяг заходів з метою мінімізації ризиків, а також запобігати використанню послуг та продуктів для проведення клієнтами фінансових операцій із протиправною метою.

Згідно зі ст. 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброю масового знищення» при визначенні того, чи є підозрілою фінансова операція або діяльність, суб`єкт первинного фінансового моніторингу враховує типологічні дослідження, підготовлені спеціально уповноваженим органом та оприлюднені ним на своєму веб-сайті, а також рекомендації суб`єктів державного фінансового моніторингу.

Згідно з Типологією дослідження легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом, з використання готівки від 2011 року розміщеної на сайті Державної служби фінансового моніторингу України: «Метою приховування джерела походження злочинних доходів та інтеграції їх у реальний сектор економіки є передача активів, використовуючи такі інструменти як підроблені документи на товари, послуги та роботи.

В умовах чіткого контролю фінансової системи та зовнішньоекономічної діяльності зі сторони органів державної влади увага злочинців зосереджується на використанні готівки в злочинних схемах, а саме переведенні безготівкових коштів у готівку та її переміщення між учасниками таких схем.

Вказане не потребує зусиль з боку злочинців в частині оформлення великої кількості документів або реального постачання товару, робіт та послуг через митні кордони, і має на меті ускладнення пошуку та виявлення злочинних доходів, розміщення активів у зручних місцях чи у зручній формі з подальшим оперативним доступом до них у випадку необхідності»

Зазначені дії порушують вимоги п. 44.1 ст. 44, п. 49.2 ст. 49, пп. 134.1.1

п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» (затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Незаконні маніпуляції з фінансовими документами, удавані позики та незаконні операції з ПДВ, фіктивні контракти та виведення грошей за кордон є частиною злочинної схеми, яка завдала збитків Державному бюджету України, створила умови для легалізації незаконно отриманих коштів.

В свою чергу, службові особи ТОВ «КУА «СІРІУС ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (), виконуючи свою злочинну роль у вказаній злочинній діяльності, умисно, з метою власного збагачення, створило інвестиційні фонди АТ «ЗНВКІФ «ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ» () та АТ «ЗНВКІФ «МАКС» (), уклали угоди купівлі-продажу акцій вказаних інвестиційних фондів на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , які не мали відомостей про походження коштів, які дають розуміння про джерела їх походження чи підстави володіння/розпорядження ними (прав на них), отримали у власність акції вартістю більше 200 млн грн. Надалі службові особи ТОВ «КУА «СІРІУС ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» за рахунок активів інститутів спільного інвестування АТ «ЗНВКІФ «ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ», АТ «ЗНВКІФ «МАКС» з метою введення в легальний оборот коштів, отриманих злочинним шляхом, уклали правочини купівлі статутних капіталів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема: ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» (), яке має ліцензію на надання фінансових послуг мікрокредитування під брендом «FINSFERA» із активами 123 млн грн, ТОВ «Є-ЛІЗІНГ» (), яка має ліцензію на надання фінансових послуг лізингу, ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АМБРЕЛА» () із статутним капіталом 10 млн грн, ТОВ «САЙБРІДЖ ТЕХНОЛОДЖІС» () резидента «Дія Сіті» із основним видом діяльності комп`ютерне програмування із доходом 20 млн грн у 2024 році.

Відповідно до відомостей Ресурсу Пенсійного фонду України протягом 2013-2025 років ОСОБА_4 отримав дохід на загальну суму близько 220 тис грн, ОСОБА_6 отримав дохід на загальну суму близько 700 тис грн, ОСОБА_5 доходів не мала, ОСОБА_8 отримав дохід на загальну суму 2 тис грн, ОСОБА_7 отримав дохід на загальну суму близько 14 тис грн, ОСОБА_9 отримав дохід на загальну суму близько 180 тис грн, ОСОБА_10 отримала дохід на загальну суму близько 285 тис грн.

Також встановлено, що протягом 2020-2025 років вказані особи отримали контроль над статутними капіталами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: АТ «ЗНВКІФ «ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ» (), АТ «ЗНВКІФ «МАКС» (), ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» (), ТОВ ФК «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» (), ТОВ «САЙБРІДЖ ТЕХНОЛОДЖІС» (), ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (), ТОВ «УКРЛІФТКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «ІМПУЛ ГРУП 24» (), ТОВ «АЛЬЯНС 2021»

(), ТОВ «ЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «БУЧА 2021» (), ТОВ «БЧ 2022»

(), ТОВ «АКТИВ+» (), ТОВ «СІГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «НОВА ОБОЛОНЬ»

(), ТОВ «БЕРЛІН-АВТО ГРУП» (), ТОВ «Є-ЛІЗІНГ» (), ТОВ «КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ «БЕЗПЕКА ФІНАНС» (), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АМБРЕЛЛА» (), Компанія нерезидент «TYM HOKDING LIMITED» (Республіка Кіпр,

код C450305), Компанія нерезидент «TYM OPERATIONS LIMITED» (Республіка Кіпр, код C460933).

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 08.05.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей

про юридичну особу АТ «ЗНВКІФ «ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 005062444. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою номінальною вартістю 135 000 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «ФРІДОМ ІНВЕСТМЕНТ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Гуляницького Григорія, буд. 44/1, офіс 12.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 23.02.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей

про юридичну особу АТ «ЗНВКІФ «МАКС» (), а саме: додано кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис №003045902. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_7 володіє часткою, що становить 28,72 відсотків від загальної номінальної вартості 135 000 000 грн статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «МАКС».

У свою чергу ОСОБА_4 володіє часткою, що становить 60,78 відсотків від загальної номінальної вартості 135 000 000 грн статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «МАКС», місцезнаходження: м. Київ, вул. Мартиросяна, буд. 14, офіс 2.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 20.09.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІННОВА ФІНАНС» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис №005062444. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою номінальною вартістю 5 100 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ІННОВА ФІНАНС», місцезнаходження: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, поверх 9.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 02.07.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ ФК «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи про що внесено запис № 014038302. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою, що становить 68 відсотків статутного капіталу вказаного підприємства, номінальна вартість зросла з 3 400 000 грн до 10 200 000 грн.

У свою чергу ОСОБА_7 володіє часткою, що становить 32 відсотки статутного капіталу ТОВ ФК «УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР», номінальна вартість зросла з 1 600 000 грн до 4 800 000 грн, місцезнаходження: м. Київ, вул. Джонса Ґарета, буд. 8, літ. 20К, офіс 212.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 23.10.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «САЙБРІДЖ ТЕХНОЛОДЖІС» (), а саме: додано кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 005066174. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою, що становить 65 відсотків від загальної номінальної вартості 2 000 000 грн статутного капіталу ТОВ «САЙБРІДЖ ТЕХНОЛОДЖІС».

У свою чергу, ОСОБА_6 володіє часткою, що становить 25 відсотків від загальної номінальної вартості 2 000 000 грн статутного капіталу ТОВ «САЙБРІДЖ ТЕХНОЛОДЖІС», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 204.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 24.1.2023 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 002105350. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою номінальною вартістю 2 000 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 317.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 12.02.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей

про юридичну особу ТОВ «УКРЛІФТКОМПЛЕКТ» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 012064750. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_7 володіє часткою номінальною вартістю 1 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «УКРЛІФТКОМПЛЕКТ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 232.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 26.07.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІМПУЛ ГРУП 24» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 014059162. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_14 володіє часткою номінальною вартістю 1 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ІМПУЛ ГРУП 24», місцезнаходження: м. Київ, вул. Гуляницького Григорія, буд. 44/1, офіс 12.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 23.02.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЛЬЯНС 2021» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 014059162. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою номінальною вартістю 5 000 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «АЛЬЯНС 2021», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 232.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 22.03.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 012066769. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 8 100 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «ЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 232.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 08.03.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БУЧА 2021» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 007047355. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 501 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «БУЧА 2021», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 41.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 08.03.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БЧ 2022» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис №004100545. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 500 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «БЧ 2022», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 232.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 14.01.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АКТИВ+» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 005105796. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 36 444 923 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «АКТИВ+», місцезнаходження: м. Київ,

вул. Жилянська, буд. 68, офіс 280.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 14.01.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СІГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 005105796. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 1 000 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «СІГ ДЕВЕЛОПМЕНТ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 289.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 08.03.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АМБРЕЛЛА» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 005064435. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою, що становить 90 відсотків від загальної номінальної вартості 1 000 грн статутного капіталу ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «АМБРЕЛЛА», місцезнаходження: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68, офіс 204.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 07.04.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ «БЕЗПЕКА ФІНАНС» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 004098131. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 1 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «КОЛЕКТОРСЬКА КОМПАНІЯ «БЕЗПЕКА ФІНАНС», місцезнаходження: м. Київ, вул. Болсуновська, буд. 8, поверх 4, кімната 15.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 25.10.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Є-ЛІЗІНГ» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 003047370. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_4 володіє часткою номінальною вартістю 10 001 000 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Є-ЛІЗІНГ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Сирецька, буд. 9, оф. 125.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 26.10.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БЕРЛІН-АВТО ГРУП» (), а саме: зміну кінцевого бенефіціарного власника, про що внесено запис № 003032416. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_8 володіє часткою номінальною вартістю 1 262 500 грн, що становить 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «БЕРЛІН-АВТО ГРУП», місцезнаходження: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 16.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу

ОСОБА_13 проведено державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «НОВА ОБОЛОНЬ» (), про що внесено запис №000107234. Відповідно до вказаних дій ОСОБА_6 володіє часткою номінальною вартістю 70 000 грн, що становить 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «НОВА ОБОЛОНЬ», місцезнаходження: м. Київ, вул. Драча Івана, буд. 1, оф. 34.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що вказані особи протягом 2020-2025 років набули у власність нерухоме майно та транспортні засобі на загальну суму, що значно перевищує задекларовані доходи, зокрема:

1.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 102,8 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу від 16.10.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;

2.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - паркувальне місце, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 16,4 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу від 13.05.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 ;

3.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 00 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 227,7 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу від 07.05.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 ;

4.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - машиномісце №1-2-8 (поверх-І рівень) (літ. Ш), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 13,6 метрів квадратних, який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ;

5.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - машиномісце №1-2-7 (поверх-І рівень) (літ. Ш), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 13,6 метрів квадратних, який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору купівлі-продажу від 22.05.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ;

6.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 134,2 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу від 18.11.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 ;

7.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 296,4 метрів квадратних, який належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 на підставі договору купівлі-продажу від 05.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ;

8.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 00 - складське приміщення індивідуального використання літ. А-22, розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Голосіївський, 60, прим. 2128, загальною площею 3,7 метрів квадратних, яке належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 на підставі договору купівлі-продажу від 23.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

9.Об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з реєстраційним номером 4, з кадастровим номером :03:007:5207, площею 2 га, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС 2021» (код ЄДРПОУ 44051913) на підставі договору купівлі-продажу від 22.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

10.Об`єкт нерухомого майна земельну ділянку з реєстраційним номером 4, з кадастровим номером :03:007:5205, площею 2 га, яка належить ТОВ «АЛЬЯНС 2021» (код ЄДРПОУ 44051913) на підставі договору купівлі-продажу від 22.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

11.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - апартаменти, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

прим. 289, загальною площею 80,7 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 06.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

12.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - апартаменти, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

прим. 232, загальною площею 80,8 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 06.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

13.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - апартаменти, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

прим. 280, загальною площею 80,9 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 10.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

14.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - апартаменти, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

прим. 317, загальною площею 118,4 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 06.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

15.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 -апартаменти, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

прим. 204, загальною площею 117,6 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 06.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

16.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - машино-місце, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68,

гараж 68, загальною площею 13,8 метрів квадратних, яке належить ТОВ «АКТИВ+» (код ЄДРПОУ 45274537) на підставі акту приймання-передачі від 06.12.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

17.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Київ, вул. Приозерна, буд. 2-В, загальною площею 50 метрів квадратних, яка належить ТОВ «НОВА ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 45422000) на підставі договору купівлі-продажу

від 02.07.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

18.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - нежитлова будівля (літ. В), розташована за адресою: м. Київ, вул. Приозерна,

буд. 2-Д, загальною площею 120,2 метрів квадратних, яка належить ТОВ «НОВА ОБОЛОНЬ» (код ЄДРПОУ 45422000) на підставі договору купівлі-продажу

від 04.07.2024, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

19.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,5 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 на підставі договору купівлі-продажу від 20.05.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 ;

20.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 45,2 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 на підставі договору дарування від 19.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

21.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 67,3 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 на підставі договору купівлі-продажу від 27.11.2020, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 ;

22.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 224 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 53,9 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 на підставі договору дарування від 19.08.2022, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ;

23.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 040 - садовий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 259,6 метрів квадратних, який належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 на підставі договору купівлі-продажу від 08.12.2023 посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ;

24.Об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 000 - квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_13 , загальною площею 104,7 метрів квадратних, яка належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 на підставі договору купівлі-продажу від 10.03.2021, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 ;

25.Легковий транспортний засіб марки CITROEN BERLINGO

з номерним знаком НОМЕР_11 , VIN - НОМЕР_12 , 2025 року випуску, зеленого кольору, який належить ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

26.Легковий транспортний засіб марки TOYOTA CAMRY з номерним знаком НОМЕР_14 , VIN - НОМЕР_15 , 2021 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

27.Мотоцикл марки DUCATI PANIGALE V2 з номерним знаком НОМЕР_16 , VIN - НОМЕР_17 , 2020 року випуску, червоного кольору, який належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

28.Легковий транспортний засіб марки TESLA MODEL Y з номерним знаком НОМЕР_18 , VIN - НОМЕР_19 , 2023 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

29.Легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ E 220

з номерним знаком НОМЕР_20 , VIN - НОМЕР_21 , 2023 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

30.Легковий транспортний засіб марки AUDI A5 з номерним знаком НОМЕР_22 , VIN - НОМЕР_23 , 2013 року випуску, білого кольору, який належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

31.Легковий транспортний засіб марки VOLKSWAGEN JETTA

з номерним знаком НОМЕР_24 , VIN - НОМЕР_25 , 2015 року випуску, сірого кольору, який належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

32.Легковий транспортний засіб марки KIA SPORTAGE з номерним знаком НОМЕР_26 , VIN - НОМЕР_27 , 2024 року випуску, зеленого кольору, який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

33.Легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ GLE 300D

з номерним знаком НОМЕР_28 , VIN - НОМЕР_29 , 2023 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

34.Легковий транспортний засіб марки LAND ROVER RANGE ROVER з номерним знаком НОМЕР_31 , vin-кодом НОМЕР_32 , 2023 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

35.Легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZ ML 350

з номерним знаком НОМЕР_33 , VIN - НОМЕР_34 , 2013 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

36.Легковий транспортний засіб марки LAND ROVER DEFENDER

з номерним знаком НОМЕР_36 , VIN - НОМЕР_37 , 2024 року випуску, чорного кольору, який належить ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 .

За таких обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в період 2020 -2025 років використали кошти на загальну суму понад 500 млн грн від прихованої підприємницької діяльності їх та підконтрольних їм суб`єктів господарювання, дохід від якої легалізували шляхом придбання рухомого, нерухомого майна, а також статутних капіталів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, тобто вчинили дії, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації), а також у вказаний період ухилились

від сплати податку на доходи фізичних осіб.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_8 виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi, model: M2003J5SG, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 із сім картами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; договір безпроцентної поворотної позики від 28.11.2023 на 6 арк.; договори купівлі продажу квартири, технічний паспорт та інші на 94 арк., які мають значення для кримінального провадження.

Зазначені вилучені речі і документи визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучені до матеріалів досудового розслідування у ньому.

06 червня 2025 року детективами відділу детективів із розслідування кримінальних правопорушень, вчинених організованою групою осіб, Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України призначено проведення комп`ютерно технічної експертизи судовими експертами Київського відділення національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор надав заяву в якій просив клопотання задовольнити, розглянути за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_8 повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, письмові пояснення з додатками, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на мобільний телефон необхідно для проведення його огляду, виконання призначеної комп`ютерно технічної експертизи, що доручена судовим експертам Київського відділення національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», з метою встановлення наявності електронних доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 06.06.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000194 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучений за результатами проведеного 06.06.2025 року обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , мобільний телефон Redmi, model: M2003J5SG, IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 із сім картами: НОМЕР_40 , НОМЕР_41

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися зазначеним майном до скасування арешту у встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на уповноваженого детектива, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000194.

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим або прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1