Справа №534/1946/25
Провадження №1-кс/534/305/25
У Х В А Л А

30 липня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000344 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати дозвіл слідчим слідчої групи в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з. 06.06.2025 по 13.06.2025;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з. 06.06.2025 по 13.06.2025;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2025 по 13.06.2025 інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 06.06.2025 по 13.06.2025.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.06.2025 року на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу авто, в період часу з 06.06.2025 року по 09.06.2025 року, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 296 599 гривень, які останній самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_4 , чим завдала заявнику матеріального збитку на вказану суму.

06.06.2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий знайшов оголошення про продаж (перегон з Польші) автомобіля марки Mitsubishi Pajero sport синього кольору , 2005 року випуску. Вартість за вказане авто на сайті була 2 тисячі 300 доларів ( це враховуючи вже пересилку до України та доставку). В оголошенні був номер мобільного телефону НОМЕР_5 на який зателефонував потерпілий. В ході розмови по телефону з чоловіком (який представився ОСОБА_14 ) останній повідомив потерпілому, що їм буде зручніше продовжити їх розмову в месенжері Вайбер. В ході листування ОСОБА_13 були надіслані документи, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 та одразу зазначено, що потерпілий повинен вислати ОСОБА_16 свої документи а також оплатити перевезення автомобіля в Україну, скинувши при цьому реквізити для оплати НОМЕР_1 та суму 300 доларів США (12 500 гривень). Після цього було потерпілому відправили картку НОМЕР_6 (відправником при переказі на картку мені висвітило ОСОБА_17 ) та повідомили, що потрібно переслати 28 940 повідомивши що ці гроші потрібні для переоформлення документів з-за кордону. Після переказу грошових коштів шахраями були надіслані документи на машину (технічний паспорт з двох сторін), а також прохання надіслати 23 000 гривень на картку НОМЕР_7 аргументуючи. Що ці кошти потрібні для переоформлення автівки при цьому переславши геолокацію по те що чоловік (який представився ОСОБА_16 ) знаходиться на кордоні нашої країни, а також 26 000 гривень на картку НОМЕР_8 , приблизно через пів години ОСОБА_16 зателефонував та повідомив, що грошей які надсилав потерпілий не вистачило та потрібно скинути 10 000 гривень(яку ОСОБА_13 переслав йому різними платежами з своїх декількох карт) на картку НОМЕР_9 .

07.06.2025 року о 01 год. 51 хвилині потерпілий здійснив переказ 33 000 гривень на картку НОМЕР_4 .

07.06.2025 року о 15 годині 23 хвилини потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 28 000 гривень 111408.

07.06.2025 року о 16 годині 08 хвилин потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 10 000 гривень на картку НОМЕР_3

09.06.2025 року о 22 год. 52 хвилині потерпілий здійснив переказ 35 000 гривень на картку НОМЕР_10

11.06.2025 року з потерпілим зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_18 який представився керівником організації з перевезення авто з-за кордону та зателефонував мені з номеру телефону НОМЕР_11

11.06.2025 року о 18 год. 37 хвилині потерпілий здійснив переказ 10 000 гривень на картку НОМЕР_12

11.06.2025 року о 19 год. 44 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_2

11.06.2025 року о 20 год. 49 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_13

12.06.2025 року о 12 год. 44 хвилині потерпілий здійснив переказ 5 000 гривень на картку НОМЕР_13

13.06.2025 року о 14 годині 06 хвилин під час розмови з чоловіком який представився потерпілому як ОСОБА_18 , останній повідомив про те що з усіх грошей які ОСОБА_13 переводив на картки тільки 2 тисячі 500 доларів (це собі вартість машини та вартість перегону) потрібні для сплати, а потерпілий переплатив зазначену суму тому різницю ОСОБА_19 запевнив, що поверне а для цього йому потрібен номер картки, пін код та дату дії карти. Після чого він о 15 годині 25 хвилин в потерпілого з картки була здійснена оплата в розмірі 65 159 гривень.

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000344 від 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в складі: слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; заступника начальника СВ СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_7 ; слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу поліції- начальника СВ ВП № 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ ВП № 2 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; старшого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з. 06.06.2025 по 13.06.2025;

-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з. 06.06.2025 по 13.06.2025;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 06.06.2025 по 13.06.2025 інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу 06.06.2025 по 13.06.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20