Справа № 645/1820/25
Провадження № 1-кс/645/569/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000138 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.03.2025 року до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що вона 12.03.2025 року перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 124928,00 грн з власного рахунку з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 на картки невідомої особи: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 карта на ім`я ОСОБА_6 ; з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_9 на картки: 17.03.2025 року на суму 29000,00 грн та 17.03.2025 року на суму 6000,00 грн під приводом можливості отримання заробітку. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_10 . Відомості за даним фактом 18.03.2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період часу з 12.03.2025 по 17.03.2025 перебуваючи за адресою місця мешкання потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 124928,00 грн. з власних рахунків: ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 на картки невідомої особи: № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 карта на ім`я ОСОБА_6 ; та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_9 на картки: 17.03.2025 року на суму 29000,00 грн та 17.03.2025 року на суму 6000,00 грн з метою отримання заробітку. досудового розслідування 23.04.2025 року було здійснено тимчасовий доступ за рахунком потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 , згідно отриманої інформації по якому грошові кошти в подальшому було переведено на картки: 13.03.2025 року на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 500 грн +20 грн комісія; 13.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 на суму 1.000 грн + 40 грн комісія; 13.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 на суму 500 грн +20 грн комісія; 14.03.2025 року на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 на суму 3.000 грн +120 грн комісія; 14.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 на суму 8.600 грн +344 грн комісія; 14.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на суму 14.000 грн +560 грн комісія; 15.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ОСОБА_6 на суму 7.800 грн +312 грн комісія; 17.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ОСОБА_6 на суму 30.000 грн +1200 грн комісія;

- 17.03.2025 року на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ОСОБА_6 на суму 24.528 грн +981 грн комісія. Окрім того, 23.04.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з а рахунком потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_9 , згідно отриманої інформації по якому, грошові кошти в подальшому було переказано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 : 17.03.2025 року на суму 29.000 грн +145 грн комісія; 17.03.2025 року на суму 6.000 грн +30 грн комісія.

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: даних щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , даних щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 ; даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 ; даних щодо картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ; даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ; даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ; даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 ; даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи вказаним карткам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Представники банківських установ у судове засідання не з`явились, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000138 від 18.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати органу дізнання в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,зобов`язавши:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до:

даних щодо банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 13.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 13.03.2025 по 13.05.2025;

6) інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,

даних щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 13.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 з 13.03.2025 по 13.05.2025;

4) переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 13.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 з 13.03.2025 по 13.05.2025

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у місті Харкові.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) надати доступ до:

даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 13.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 з 13.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 13.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_12 з 13.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до:

даних щодо картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 14.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 14.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Харкові.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати доступ до:

даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 14.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 14.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_14 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Харкові.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , надати доступ до:

даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 14.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 14.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 14.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 з 14.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Харкові;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , надати доступ до:

даних щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 15.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_1 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 з 15.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 15.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 15.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 з 15.03.2025 по 13.05.2025;

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місті Харкові;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) надати доступ до:

даних щодо картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

даних про рух грошових коштів з 17.03.2025 по 13.05.2025 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_9 із зазначенням карти відправника;

даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 з 17.03.2025 по 13.05.2025;

переліку банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.03.2025 по 13.05.2025;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 17.03.2025 по 13.05.2025;

інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_17 з 17.03.2025 по 13.05.2025.

з можливістю вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у місті Харкові.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 13.07.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1