Номер провадження 1-кс/754/1581/25
Справа № 754/7007/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002478 від 27.09.2024. за ст.190 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002478 від 27.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 25.09.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 ОСОБА_5 та представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 94382 гривні 32 копійки, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму. Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по рахунка потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що 25.09.2024 року о 16:59:38 год. грошові кошти на суму 800 грн. з картки НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 та о 16:51:43 год. з картки НОМЕР_7 , яка також належить потерпілій грошові кошти на суму 4000 грн. перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , далі о 46:10 год. (13000 грн.) , о 16:45:06 год. (15000 грн.), о 16:43:50 год. (19000 грн.) та о 16:41:40 год. (19000 грн.) перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , надалі о 16:35:53 год. кошти на перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 суму 19000 грн.,, тому з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та для повноти і своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання по розгляду клопотання не з`явилась, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин, передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00.00 годин 24.09.2024р. по дату винесення ухвали слідчого судді - 12.05.2025р., а саме: документів з розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням їх повних реквізитів; рух коштів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо вказані грошові кошти банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку перераховано на абонентский номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо вказані грошові з банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; - копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним картковим рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: