Справа № 172/1468/25
Провадження № 1-кс/172/140/25
У Х В А Л А

19.06.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000026 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що03 червня 2025 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його знайомого про те, що останній потребує матеріальної допомоги. У відповідь ОСОБА_3 за допомогою мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно та добровільно здійснив грошовий переказ з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перевів чотирьма переказами на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8500 грн., 2500 грн., 9000 грн., 12000 грн. Вже пізніше дізнався, що сторінку знайомого зламали невстановлені особи. Таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 32000 грн. Грошові кошти останньому не повернуто.

04.06.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 02.06.2025 року близьку 20:00 год. йому в соціальній мережі «Телеграм» написав його колишній побратим та попросив надати йому матеріальну допомогу, на що потерпілий відповів згодою та зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснив чотирма переказами грошових коштів у сумі: 8500 грн, 2500 грн., 9000 грн., 12000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого, через 5 хвилин до ОСОБА_3 зателефонував військовий « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив про те, що його сторінку в соціальній мережі «Телеграм» взламали шахраї.

Таким чином, потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 32000 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 04.06.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи по картці № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 04.06.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000026.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000026 від 04.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , а саме;

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 02.06.2025 по 19.06.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та зняття коштів без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 02.06.2025 по 19.06.2025;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 02.06.2025 по 19.06.2025;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 02.06.2025 по 19.06.2025 року.

2. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1