печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002281 від 12.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, став на шлях скоєння умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, які вчинив в складі створеної ним же організованої групи.

Так, ОСОБА_4 , відбуваючи покарання в Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засуджений 27.09.2021 Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України до 5 років 1 місяця позбавлення волі, з корисливих спонукань, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше січня 2024 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої залучив своїх знайомих, мешканців м. Дніпро Дніпропетровської області: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

З матеріалів клопотання вючається, що надійшов рапорт від оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно до якого було встановлено, що на виконання доручення старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України були оглянуті речі та предмети, які були вилучені під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, також банківські рахунки та особи, які вчиняли кримінальні правопорушення та/або були причетні до них та в ході яких було встановлено:

- НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_5 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7

- НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_8 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_9 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10

-банківський рахунок НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_11 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_12 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_13 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_9 , юридична адреса:

АДРЕСА_14 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ,

-також до банківських рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження злочинців в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002281 від 12.12.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", МФО - НОМЕР_10 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО - НОМЕР_9 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_7 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", МФО - НОМЕР_14 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунків:

- НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_4 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_5 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7

- НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_8 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_9 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_10

-банківський рахунок НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_11 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_12 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_13 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_9 , юридична адреса:

АДРЕСА_14 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО - НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ,

-також до банківських рахунків осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_13 а саме до:

-банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті вказані банківські карткові рахунки), фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);

- документів, які містять інформацію відносно власників вищезазначених банківських карткових рахунків, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів);

- руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки;

- фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні вищевказаними рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу;

- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів;

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вищевказаним рахункам;

- інформації щодо транзакцій, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1