Справа 688/3638/24
№ 1-кс/688/1415/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

24 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001178 від 04 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03 липня 2024 року близько 11.00 годин в АДРЕСА_2 , невстановлена особа, в період дії воєнного стану, невідомим шляхом, викрала грошові кошти в сумі 9600 гривень, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцевій жительці.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, грошові кошти були перераховані 03 липня 2024 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_2 на невідомий рахунок невідомого банку п`ятьма платежами, а саме 03 липня 2024 року о 11:10 год в сумі 1500 грн, 03 липня 2024 року о 11:10 год в сумі 2000 грн, 03 липня 2024 року о 11:10 год в сумі 2000 грн, 03 липня 2024 року о 11:09 год в сумі 2000 грн, 03 липня 2024 року о 11:09 год в сумі 2000 грн та загальна сума комісії становить 120 грн.

За таких обставин в діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме банківської картки № НОМЕР_2 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого встановлено, що:

-03 липня 2024 року о 11:10 год із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1500 грн, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-03 липня 2024 року о 11:10 год із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-03 липня 2024 року о 11:10 год із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-03 липня 2024 року о 11:09 год із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-03 липня 2024 року о 11:09 год із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн, було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 03 липня 2024 року по 13 липня 2024 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з рахунку ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 9 500 гривень на вказаний рахунок, дату, час та місце зняття даних коштів, встановлення невідомих осіб, які заволоділи, коштами ОСОБА_5 , використовуючи його картковий рахунок.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в електронному та друкованому вигляді, що містять банківську таємницю, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 03 липня 2024 року по 13 липня 2024 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя