Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/63/25
Провадження № 1-кс/930/237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" квітня 2025 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000010, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП 07.01.2025 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Вороновиця Вінницької області про те, що 06.01.2025 невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_1 написала її синові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 моб. тел. НОМЕР_2 в додатку «Viber» та повідомила про бажання придбати процесор, який він продавав на торговому сайті «ОLХ» і для цього потрібно, щоб останні перейшли через посилання «fairyless.pages.dev» в чат підтримки, та підтвердили дану операцію, назвавши код із СМС який прийде на телефон та свої персональні дані, номер банківської картки із секретним кодом на її тильній стороні, що заявниця разом із своїм сином і зробили. Після чого вхід в мобільний додаток банку «Ощадбанк» був заблокований та під час спілкування із оператором гарячої лінії банку «Ощадбанк» стало відомо, що з її кредитної картки НОМЕР_3 шляхом переказу зникли грошові кошти в загальній сумі 27500 грн.

Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 січня 2025 року за №0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу громадянку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , встановленно, що вона разом із сином перебувала за місцем проживання та її синові надійшло повідомлення у соціальній мережі «Viber», а саме від користувача « ОСОБА_6 », яка користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_4 , яка надіслала посилання « ОСОБА_7 » для оформлення ОЛХ доставки процесора, який він продавав, перейшовши за посиланням, відкрився чат-бот, в якому було зазначено, що для оформлення доставки, необхідно надати особисті данні, номер карти та всі цифри які зазначені на лицьовій та зворотній стороні карти, а також назвати код із СМС який прийде на телефон, що ОСОБА_4 та її син ОСОБА_5 і зробили.

Через деякий час, після того як потерпілою було надано вказану вище інформацію, преписка у додатку «Viber» із користувачем «Єва» була видалена, додаток «Ощадбанк» заблокований, згодом потерпілій під час спілкування із оператором гарячої лінії банку «Ощадбанк» стало відомо про списання грошових коштів у сумі 27500 грн. із її банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_3 , списання даних грошових коштів відбулось двома платежами на карту невідомої їй особи.

Установлено що банківська картка на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 25255 грн, а саме: НОМЕР_5 належать банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо моніторингу руху коштів по банківській картці невстановленої особи, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_5 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представників АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382), що розташований за адресою: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А", надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , та оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Керуючись ст.ст.40,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Ст. слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ 21665382), що розташований за адресою: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 5, ЛІТЕРА "А", надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , та оперуповноваженому СКП ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , до інформації в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_5 в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» розташованого за адресою: 04070 місто Київ, вулиця Борисоглібська, будинок 5, літера А.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1