УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 червня 2025 рокуСправа № 495/4317/25
Номер провадження 1-кс/495/1217/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за № 0000433 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

16.06.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 27.03.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 26.03.2025 невстановлена особа, шляхом використання фішингового сайту про оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки, незаконно заволоділа конфіденційною інформацією про банківський рахунок, відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , після чого без його відому та дозволу заявника здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 4 500 гривень, чим спричинила матеріального збитку.

Виходячи з наданих потерпілим відомостей встановлено, що на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з яких невстановлена особа без відома та дозволу потерпілого здійснювала списання грошових коштів.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжувався по цей час.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами на вказаних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явився, в клопотанні просив розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: про банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025; рух грошових коштів на банківських рахунках з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025; речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025; речей та документів, які містять відомості про отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з відомостями про володільця вказаних рахунків.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого від 28.03.2025; а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити.

Надати, слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-про банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 ;

- IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025;

- рух грошових коштів на банківських рахунках з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам з 00:00 год. 26.03.2025 року по 00:00 год. 27.03.2025;

- речей та документів, які містять відомості про отримувача грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з відомостями про володільця вказаних рахунків.

Строк дії даної ухвали встановити до 16.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1