Провадження № 1-кс/522/4869/25
УХВАЛА

20 серпня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000442 від 26.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000442 від 26.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 25.06.2025 року до Чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 01.01.2025 та 19.04.2025 шляхом шахрайських дій, а саме шляхом перевипуску абонентського номеру телефону та заміни його в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити списання грошових коштів в сумі 394500,00 (триста дев`яносто чотири тисячі п`ятсот гривень 00 коп.).

Також в ході досудового розслідування надійшла заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філії Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 із наступним змістом:

24.06.2025 до Банку звернулась клієнт ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 (зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ) (далі - Клієнт банку), зі скаргою про те, що вона виявила на рахунках, відкритих в Банку на її ім?я, нестачу грошових коштів у сумі 391000,00 (триста дев`яносто одна тисяча) грн.

В ході перевірки інформації, отриманої від Клієнта банку, Банком виявлено факти вчинення працівником Банку дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, розміщеними у Банку на рахунку клієнта.

Головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0564 філії - Одеського обласного управління (далі - ТВБВ N?10015/0564) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 ), перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_3 , без відома та згоди клієнта Банку ОСОБА_5 04.04.2025 змінила у банківському програмному забезпеченні фінансовий номер клієнта ОСОБА_5 з номеру клієнта НОМЕР_4 на номер свого знайомого НОМЕР_5 , отримавши таким чином доступ до керування рахунком через мобільний додаток.

В подальшому, в період з 04.04.2025 по 02.06.2025, ОСОБА_7 через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за обліковим записом клієнта Банку ОСОБА_5 , без відома останньої, здійснила перекази грошових коштів з банківських рахунків Клієнта Банку на картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 ), яка належить особисто ОСОБА_6 , у сумі 391000,00 (триста дев`яносто одна тисяча) грн.

У письмовому поясненні ОСОБА_7 визнала свою провину та повідомила, що вона свідомо змінила фінансовий номер клієнта Банку на номер свого знайомого. Зрозумівши, що отримала доступ до грошових коштів клієнтки

Банку, здійснила перекази на свою картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Крім того, ОСОБА_7 погодилась відшкодувати завдані збитки клієнту ОСОБА_5 .

26.06.2025 ОСОБА_7 перерахувала/повернула 45000,00 грн. ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, з метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) відомостей щодо особової справи, наказів про призначення головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

2) відомостей щодо посадових обов`язків за посадою головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

3) загальних відомостей та правил банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі затверджених копій документів, щодо здійснення наступних процедур:

- порядок внесення змін до персональних даних клієнтів у банку.

- наявність подвійної верифікації платежу для депозитних рахунків.

- наявність подвійної верифікації платежу для поточних рахунків.

4) матеріалів проведення службового розслідування в повному обсязі стосовно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Іншим чином перевірити інформацію та отримати документацію ніж як отримання тимчасового доступу до зазначених речей та документів неможливо.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 26.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено факт вчинення працівником Банку ОСОБА_6 дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами, розміщеними у Банку на рахунку клієнта ОСОБА_5 .

З метою належної перевірки інформації, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

1) відомостей щодо особової справи, наказів про призначення головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

2) відомостей щодо посадових обов`язків за посадою головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

3) загальних відомостей та правил банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі затверджених копій документів, щодо здійснення наступних процедур:

- порядок внесення змін до персональних даних клієнтів у банку.

- наявність подвійної верифікації платежу для депозитних рахунків.

- наявність подвійної верифікації платежу для поточних рахунків.

4) матеріалів проведення службового розслідування в повному обсязі стосовно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000442 від 26.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000442 від 26.06.2025 року тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

1) відомостей щодо особової справи, наказів про призначення головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

2) відомостей щодо посадових обов`язків за посадою головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

3) загальних відомостей та правил банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі затверджених копій документів, щодо здійснення наступних процедур:

- порядок внесення змін до персональних даних клієнтів у банку.

- наявність подвійної верифікації платежу для депозитних рахунків.

- наявність подвійної верифікації платежу для поточних рахунків.

4) матеріалів проведення службового розслідування в повному обсязі стосовно головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 18.10.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1