Справа №: 398/4254/25
провадження №: 1-кс/398/991/25
УХВАЛА

Іменем України

"11" липня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 30.05.2025 із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 28.05.2025 близько 13.00 на мобільний телефон заявниці зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка спочатку представилась донькою заявниці, та повідомила, що вона скоїла злочин та потрапила в поліцію та для вирішення питання потрібні грошові кошти в сумі 68000 тисяч гривень. На що заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 тисяч гривень на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , на карту № НОМЕР_3 тисячі гривень на теж саме ім`я. Згодом заявниця зателефонувала донці, яка повідомила, що нічого вона не скоювала, ні куди не потрапляла. У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв`язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.07.2025 органом дізнання розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим.

Проте, щодо надання доступу до речей і документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не надано доказів перерахування грошових коштів на зазначений рахунок, а тому не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній дізнавачем інформації.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за якими відкрито банківську картку № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 28.05.2025 року до 00 год 00 хв 09.07.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1