Справа № 643/8517/25
Провадження № 1-кс/643/2927/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 08.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07.05.2025 року до Харківського районного управління поліції №2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , уродженки м.Харкова, про те, що 04.05.2025 року з нею зв`язалась незнайома їй особа в соціальній мережі Telegram і запропонувала заробіток в інтернеті. Для того щоб почати працювати їй потрібно було перевести грошові кошти 351 грн на картку НОМЕР_1 , які зарахуються їй на особистий рахунок. Після того як вона переказала кошти 04.05.2025 та виконала завдання від них, для зняття грошових коштів з особистого рахунку потрібно було перевести ще грошові кошти 1251 грн та 650 грн на картку НОМЕР_2 . Після чого останній повідомили, щоб для виводу коштів необхідно перерахувати 1802 грн на картку НОМЕР_3 , потім ще 11250 грн на картку НОМЕР_4 та 27500 грн на картку НОМЕР_5 , 27500 грн на картку НОМЕР_6 , в загальній сумі остання перевела 70304 грн, після чого їй кошти не повернуті і заявниця вважає, що ними заволоділи шляхом обману, чим їй було спричинено матеріальний збиток на дану суму. (ІКС ІПНП 17423 від 07.05.2025)

Під час досудового розслідування до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому зазначено наступний рух коштів.

Після надходження грошових коштів на картку № НОМЕР_2 в сумі 1251 грн та 650 грн, 05.05.2025 року о 13:49:17 було перераховано 1890 грн. на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

Після надходження грошових коштів в сумі 1802 грн. на картку № НОМЕР_3 06.05.2025року о 13:26:29 було перераховано 1000 грн. на карту НОМЕР_8 та 06.05.2025 року о 13:27:09 1081.84 грн. на карту НОМЕР_9 ;

Після надходження грошових коштів у сумі 11250 грн на картку НОМЕР_4 06.05.2025 року о 17:35:21 було перераховано 11200 грн на рахунок НОМЕР_10 .

Після надходження грошових коштів 27500 грн на картку НОМЕР_5 06.05.2025 року о 20:42:38 було перераховано: 5258 грн на картку НОМЕР_11 , 06.05.2025 року о 20:43:26 5500 грн на картку НОМЕР_12 , 06.05.2025 року о 20:44:27 5000 грн на картку НОМЕР_13 , 06.05.2025 року о 20:47:16 7467 грн на картку 614945,06.05.2025 року о 20:47:58 5060 на картку НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення тримача вищевказаної банківської картки, встановлення його місця перебування, встановлення подальшого руху коштів по вказаній картці та/або осіб, які фактично користуються банківським рахунком, НОМЕР_10 для шахрайських дій, необхідно отримати інформацію по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2025 по теперішній час, а саме:

Документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

Інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

Сторона обвинувачення у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням прокурор та дізнавач подали заяви, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких дізнавач клопоче, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становлять охоронювану законом банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що інформацію по рахунку NOVAPAY LLC НОМЕР_10 , можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю перенаправлення зазначеної інформації з юридичної адреси: АДРЕСА_2 , у будь-яке відділення м. Харкова, а саме до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_10 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.04.2025 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1