Справа№751/4943/25
Провадження №1-кс/751/1342/25
05 червня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , email: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення завірених копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання грошових коштів, для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин на території України вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , яким запропонував зайнятися незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним придбанням та зберіганням прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, та незаконним збутом таких на території України, як шляхом здійснення поштових відправлень, так і шляхом залишення «прихованих закладок».
На даний час вказані особи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, а саме у: незаконному виготовленні, зберіганні, пересиланні з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетаміну, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні прекурсору, стосовно якого встановлено заходи контролю 4-Метилпропіофенону з метою його використання для виготовлення особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України; незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_10 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_11 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_12 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_13 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , присвоєно РНОКПП: НОМЕР_14 .
У зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, враховуючи те, що отримати в інший спосіб відомості неможливо, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими вказаними особами, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.
Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.
Слідчим суддею у відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України здійснюється розгляд клопотання слідчого у відсутності осіб, які не з`явились у судове засідання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Перевіривши наявність підстав для тимчасового доступу, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
1. Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_6 ), а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів, в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025.
2. Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів, які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025.
3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025 ;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025.
4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025.
5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 ), а саме :
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи онлайн-банкінгу), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи онлайн-банкінгу із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи онлайн-банкінгу, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;
- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами банку з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери (пристрої), які фіксувалися вказаними клієнтами в системі інтернет-банкінгу (із датами та часом зміни номерів, пристроїв), за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025;
- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти з реєстраційними номерами облікових карток платників податків: НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 01.01.2024 до 05.06.2025.
За відсутності копій необхідних документів зобов`язати надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше п`ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1