Справа № 274/2726/25
Провадження № 1-кс/0274/759/25
У Х В А Л А

іменем України

01.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000388 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить:

- надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , яка належна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, якому належить дана картка (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків яким належні вище вказана картка, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00хв 16.04.2025 по 24 год. 00 хв. 17.04.2025;

- зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000388 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23 год 40 хв 16.04.2025 по 04 год 17.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи на автобусній зупинці, що по вул.Низгірецька в м.Бердичів Житомирської області, скориставшись безпорадним станом ОСОБА_14 , який перебував у стані алкогольного сп`яніння, шляхом вільного доступу, таємно викрала барсетку, в якій був мобільний телефон Redmi note 4 3GM RAM 32GB ROM Dark grey в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім- картою НОМЕР_5 , гроші в сумі 470 грн., банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , з якої в подальшому здійснила переказ коштів 8 платежами на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Загальна сума збитку 34520 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, що має в користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 банківський рахунок НОМЕР_6 , яку 17.04.2025 року в нього викрали та з рахунку перевели кошти на картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що 17.04.2025 у нічний час він на зупинці вул. Низгірецька в м. Бердичеві побачив чоловіка, який був у стані алкогольного сп`яніння, в якого викрав сумку, в якій були мобільний телефон та банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з якої він за допомогою свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17.04.2025 р. о 05.00 год. перерахував кошти у сумі 30000 гривень на свою банківську картку № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_8 .

В подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, які належні невідомим особам, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_8 за період з 00 год. 00 хв 16.04.2025 по 24 год. 00 хв. 17.04.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000388 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР за №0000388: в період часу з 23 год 40 хв 16.04.2025 по 04 год 17.04.2025 невстановлена особа, перебуваючи на автобусній зупинці, що по вул.Низгірецька в м.Бердичів Житомирської області, скориставшись безпорадним станом ОСОБА_14 , який перебував у стані алкогольного сп`яніння, шляхом вільного доступу, таємно викрала барсетку, в якій був мобільний телефон Redmi note 4 3GM RAM 32GB ROM Dark grey в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , із сім- картою НОМЕР_5 , гроші в сумі 470 грн., банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 № НОМЕР_7 , з якої в подальшому здійснила переказ коштів 8 платежами на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Загальна сума збитку 34520 грн. (ЄО - 10552)

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР за №0000388; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.04.2025; протоколу допиту потерпілого від 18.04.2025; копій виписок по банківському рахунку потерпілого; протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка від 17.04.2025; протоколу огляду предметів від 18.04.2025; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_8 , яка належна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням суми, номеру та власника картки та номеру рахунку, якому належить дана картка (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунків яким належні вище вказана картка, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні номера телефонів були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вище вказаним карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даних карток та рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 16.04.2025 до 24 год 00 хв 17.04.2025.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15