Справа № 563/811/25
провадження № 1-кс/563/143/25
УХВАЛА

12 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000044 від 11 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10 травня 2025 року до ВП № 7 Рівненського РУП зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те що невідома особа скориставшись її довірою, 30 квітня 2025 року, з а.н.т. НОМЕР_2 зателефонувала на її а.н.т. НОМЕР_3 , та повідомила що являється її племінником та попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 5 000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , після чого 30 квітня 2025 року о 13:07 год. ОСОБА_5 з власної банківської картки НОМЕР_5 перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 5 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема інформації про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по них мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась такими картками може бути причетною до вчинення зазначеного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000044 від 11 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , зокрема, копій особової справи;

- інформації про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 25 квітня 2025 року по строк дії ухвали;

- інформації про місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2025 року по строк дії ухвали зможливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- ІР-адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2025 року по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування та доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 13 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя