Справа № 643/7853/25
Провадження № 1-кс/643/2714/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 16.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб в 2024 році коштами резервного фонду Державного бюджету України на 2024 рік шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами юридичних осіб приватного права при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 - 2025 роках група осіб, здійснюючи вирішальний вплив на суб`єктів господарської діяльності приватного права, вчинила заволодіння коштами резервного фонду Державного бюджету України при виконанні робіт з будівництва фортифікаційних споруд в Харківській області шляхом внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів в частині зазначення відпускної ціни з порушенням вимог Кошторисних норм України, визначених настановою з визначення вартості будівництва, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.11.2021 № 281, по 33 договорам, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для вчинення кримінальних правопорушень використано наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_7 ; ТОВ ППТК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточні рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 : НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 : НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 : НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 : НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 : НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

-ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 : НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Документи і інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 поточних рахунків і про рух грошових коштів по них самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи і інформація, яка міститься на різних носіях, що знаходяться в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_7 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_19 ; старшому оперуповноваженому 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій зафіксованих на них відомостей відносно контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 , а саме:

- паперових та електронних носіїв інформації про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 ;

- карток із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 ;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 ;

- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 ;

- витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 , використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025;

- матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2023 по 19.05.2025, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_11 із номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2023 по 19.05.2025.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1