Справа № 453/1204/20
№ провадження 1-кс/453/293/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
17 липня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням слідчого СВ ВП №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2020 року невідома представившись представником банку шахрайським обом заволоділа коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в сумі 21 500 грн.
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що на протязі останнього року потерпіла користувалась банківською карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 на яку їй приходить щомісяця заробітня плата, окрім цього в неї також є кредитка карточка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , до яких був закріплений її мобільний а саме № НОМЕР_4 , також вона мала створений кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.06.2020 року приблизно о 14:30 год коли вона була в дома їй на мобільний прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_5 в якому було вказано «OSCHADBANK VASHA KARTKA ZABLOKOVANA Z REGLAMENTOM BANKA: BALL 00:00 UAN ZA INFORMACIEY ZVERNITSYA НОМЕР_6 » свою чергу відразу ж зателефонувала на вказаний номер НОМЕР_7 , де підняв трубку мужчина який спілкувався на українській мові представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла йому повідомила про смс, на що він повідомив що в них заблокована система, а тому йому потрібно щоб вона йому сказала всі свої дані, а саме повністю мої анкетні дані, всі реквізити карточки, в тому числі повідомила і трьохзначне число CVV, хоч підозрювала що такий працівники банку не питають, тоді вказаний мужчина вибив та відразу ж передзвонив з номера НОМЕР_5 , повідомивши що в нього поганий зв`язок, та повідомив, що потерпілій надійде смс повідомлення з кодом який вона повинна йому продискувати з метою активації її карточки, що вона і зробила, коли їй прийшов код для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого побачила що з її зарплатної карточки рахунок № НОМЕР_2 було перераховано о 14:44 гроші в сумі 12 630,00 грн та о 14:46 год гроші в сумі 4 550,00 грн, а з кредитного рахунку НОМЕР_3 о 14:45 год гроші в сумі 4 550,00 грн. Дані операції були здійснені під час мого спілкування з вказаною особою. Тоді потерпіла зрозуміла що вказана особа є шахраєм, та в результаті шахрайських дій їй завдано збитків на загальну суму 21 500,00 грн.
01.07.2025 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду №453/907/25 від 10.06.2025 № провадження 1-кс/453/244/25 було проведено тимчасовий доступ до інформації що міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що кошти потерпілої надіслались на банківський рахунок НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_8 .
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВнП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 22.06.2020 по 27.06.2020, які знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
- особової справи та детальну інформацію про власника банківського рахунка НОМЕР_8 Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім?я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОК/);
- банківську виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , із обов?язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 00:00 год. 22.06.2020 по 27.06.2020;
- інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 22.06.2020 по 27.06.2020;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя