Справа № 591/1111/25
Провадження № 1-кс/591/3061/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2025 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000508, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактами незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, вилучення підробленого посвідчення поліцейського.

Для слідства необхідно отримати доступ до відомостей щодо руху коштів по наведеним банківським карткам, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення осіб причетних до злочину.

Представники банківських установ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банківських установ, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_11 з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_12 , які містять наступні відомості:

- про наявність рахунків, номери рахунків, а також рух грошових коштів з детальною інформацією про дату, час, місце, ІР-адреси, спосіб здійснення транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомостей щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із зазначеного рахунку та, які перераховували кошти на такий рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, за період часу з 01.01.2024 до 28.08.2025, копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів, відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) по рахункам наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,(РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- рух грошових коштів з 01.01.2024 до 28.08.2025по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_34 , НОМЕР_35 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_22 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_34 , НОМЕР_35 до моменту винесення ухвали з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

-інформацію про анкетні дані власників рахунків, коду ДРФО, адреси їх мешкання, копію паспорту та інших особистих документів які ідентифікуються як клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою наступних абонентських номерів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_51 , НОМЕР_37 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_50 , НОМЕР_65 , НОМЕР_42 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_66 , НОМЕР_62 , НОМЕР_65 , НОМЕР_88 , НОМЕР_62 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , а також інформацію про номери цих рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1