Справа № 442/6102/25
Провадження № 1-кс/442/1140/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2025 за № 0000910, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; інформації про банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку та даної банківської картки, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку та банківській карті № НОМЕР_1 ; чи здійснювалося зняття коштів по банківському чи картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського чи карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб; фінансовий номер мобільного телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19.07.2025 приблизно о 07 год. 30 хв. шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 64 655 грн., а саме під приводом переказу коштів, шляхом надсилання посилання, перейшовши за яким, він вказав номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , внаслідок чого йому завдано матеріальну шкоду. .

11.08.2025 до СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області у даному кримінальному провадженні надійшла інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що вході аналіз наявної інформації по руху грошових коштів та системної інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого встановлено, що: з картки потрепілого НОМЕР_3 відбулися три транзакції з переказу коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкрита на особу з даними « ОСОБА_6 », а саме 19.07.2025 о 10:03:38 переказ у сумі 29 000 грн.; 19.07.2025 о 10:04:37 переказ у сумі 29 000 грн; та 19.07.2025 о 10:05:34 переказ у сумі 6 000 грн. .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, вказаної у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.07.2025 вбачається, що він користується двома СІМ-картками, перша « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 , друга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_6 . У акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий рахунок № НОМЕР_5 , з приєднаною банківською карткою номер НОМЕР_3 . На банківській карті перебували особисті грошові кошти. До банківського рахунку прив`язаний номер НОМЕР_4 . Дружина його брата - ОСОБА_7 тел. НОМЕР_7 продавала товар на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . 18.07.2025 до неї на месенджер «Телеграм» написав покупець, з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 , яка представилась ОСОБА_8 , на рахунок покупки товару, та вказала, що оплатить одразу на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 або ОСОБА_9 повідомила, що вона не мала банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді вона запропонувала, щоб грошові кошти в сумі 4000 грн. за товар, переказали на мою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_3 , на що він погодився. Надіслав ОСОБА_10 номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Однак для зарахування грошових коштів, покупець ОСОБА_11 з якою спілкувалась ОСОБА_10 , надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_8 нібито оплату чеком від ФОП, де потрібно було авторизуватись та вибрати картку для зарахування коштів. Вказане посилання ОСОБА_10 надіслала мені. Тоді 19.07.2025 зранку приблизно о 07 год. 30 хв. він перейшов за вказаним посиланням. За посиланням відкрилось вікно нібито ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він ввів свій номер мобільного телефону, далі відкрилось вікно де він вказав номер банківської карти. Після цього відкрилось вікно де потрібно було ввести чотирьох значний код який приходив у повідомлення. Вводив приблизно 5-6 кодів, однак щоразу вибивало помилку. Після цього приблизно о 09:52 год. на месенджер Viber з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , запропонував перейти за новим посиланням, яке надіслав, для отримання грошових коштів. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 відкрилось таке ж вікно, де повторив процедуру, а саме ввів свій номер мобільного телефону, номер банківської карти та знову ж таки 5 чи 6 чотирьох значних кодів, однак знову вибивала помилка та грошові кошти не приходили. Після цього зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та помітив, що на рахунку залишилось 3 145, 74 грн.

Відомості 20.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В результаті оперативних дій встановлено, що з картки потерпілого НОМЕР_3 відбулися три транзакції з переказу коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відкрита на особу з даними « ОСОБА_6 », а саме 19.07.2025 о 10:03:38 переказ у сумі 29 000 грн.; 19.07.2025 о 10:04:37 переказ у сумі 29 000 грн; та 19.07.2025 о 10:05:34 переказ у сумі 6 000 грн.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000910.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчій СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації про банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку та даної банківської картки, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.07.2025 по 03.09.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку та банківській карті № НОМЕР_1 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському чи картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2025 по 03.09.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського чи карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

-фінансовий номер мобільного телефону закріплений за даним банківським рахунком відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки №НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27