Справа №: 630/672/25 Провадження №: 1-кс/630/443/25
У Х В А Л А

Іменем України

11 червня 2025 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20 травня 2025 року по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківськимрахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20 травня 2025 року по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу за період з 20 травня 2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 20 травня 2025 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що СД відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000186 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 30 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , 22.09.1984 про те, що невідома особа у період часу з 20 травня 2025 року по 24 травня 2025 року шляхом зловживання довірою під приводом надання кредитування заволоділа грошовими коштами потерпілої, які ОСОБА_7 надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 у сумі 2 550 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 3 720 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 3 970 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_4 у сумі 3 600 грн., але згодом зрозуміла, що натрапила шахраїв.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснила, що у період часу з 20 травня 2025 року по 24 травня 2025 року потерпіла вирішила знайти спосіб рефінансувати свої заборгованості в мікро-фінансових установах та використовуючи мережу інтернет, знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 який позиціонував себе як оргацізацію яка надає допомогу щодо вирішення питань щодо кредитів у мікро-фінансових установах. Після спілкування з консультантами, потерпілій було запропонували оформити договір, але для його оформлення потрібно здійснити оплату за різноманітні послуги. Після чого, ОСОБА_7 здійснила оплату на банківські картки, які були їй надані, а саме: на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 3 720 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3 970 грн.,на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3 600 грн., але після оплати за послуги, ніякого договору укладено не було та представники перестали виходити на зв`язок.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 30 транвя 2025 року, вказано, що 30 травня 2025 року до чергової частини відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , 22.09.1984 про те, що невідома особа у період часу з 20 травня 2025 року по 24 травня 2025 року шляхом зловживання довірою під приводом надання кредитування заволоділа грошовими коштами потерпілої, які ОСОБА_7 надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_5 у сумі 2 550 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_2 у сумі 3 720 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_3 у сумі 3 970 грн., надіслала з власної банківської картки на банківську картку шахраїв № НОМЕР_4 у сумі 3 600 грн., але згодом зрозуміла, що натрапила шахраїв.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування у вказаному провадженні здійснює дізнавач ОСОБА_3 , дані про інших уповноважених дізнавачів відсутні.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснила, що у період часу з 20 травня 2025 року по 24 травня 2025 року потерпіла вирішила знайти спосіб рефінансувати свої заборгованості в мікро-фінансових установах та використовуючи мережу інтернет, знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 який позиціонував себе як оргацізацію яка надає допомогу щодо вирішення питань щодо кредитів у мікро-фінансових установах. Після спілкування з консультантами, потерпілій було запропонували оформити договір, але для його оформлення потрібно здійснити оплату за різноманітні послуги. Після чого, ОСОБА_7 здійснила оплату на банківські картки, які були їй надані, а саме: на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 3 720 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3 970 грн.,на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3 600 грн., але після оплати за послуги, ніякого договору укладено не було та представники перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Сектору дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 02 червня 2025 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 30 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 30 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20 травня 2025 року по 11 червня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20 травня 2025 року по 11 червня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу за період з 20 травня 2025 року по 11 червня 2025 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 20 травня 2025 року по 11 червня 2025 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1