Справа № 595/159/25
Провадження № 1-кс/595/181/2025
У Х В А Л А

15 травня 2025 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025 за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024; документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS- координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; про рух грошових коштів по вищезазначеному банківському картковому рахунку (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 19.12.2024 по 00:00 30.12.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках, платіжних картках, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024; відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані кошти було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.12.2024 по 30.12.2024, із можливістю зробити копії з них.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Чортківського районного суду справа №608/156/25 від 20.01.2025 року про зобов`язання внести відомості в ЄРДР про те, що 19.12.2024 невідома особа, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під час дії на території України воєнного стану здійснила без відома ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 списання грошових коштів у сумі 11 296 грн. з рахунку ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про даний факт внесено 24.01.2025 в ЄРДР за №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що на даний час перебуває у м. Київ, де проходить навчання військової підготовки. Він мав відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.12.2024 у нічну пору доби ОСОБА_5 побачив, що йому почали приходити смс-повідомлення на абонентський номер НОМЕР_3 , однак на них він не реагував, також до нього почали телефонувати різні невідомі для нього абонентські номери, однак слухавки він не піднімав. 19.12.2024, відкривши свій мобільний телефон, ОСОБА_5 побачив, що із AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому прийшли смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 10 000 грн., у тому числі комісія 1296 грн. Також, цього ж дня ОСОБА_5 не міг скористатись своїм абонентським номером НОМЕР_3 , а тому він звернувся у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили, що його мобільний номер було заблоковано та перевипущено іншою особою. В подальшому працівники відділення допомогли ОСОБА_5 відновити абонентський номер.

20.12.2024, перебуваючи у м. Київ, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію кібербезпеки, розповівши їм про те, що із його банківського рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без його відома відбулось списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. Також, 20.12.2024 року ОСОБА_6 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку по його банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що 19.12.2024 із його банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на невідомий рахунок. Через тиждень часу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернули грошові кошти у сумі 10 000 грн., які були списані із банківського рахунку ОСОБА_5 .

12.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що 19.12.2024 грошові кошти у сумі 10 000 грн. були перераховані на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_6 . Згідно отриманої інформації дана банківська карта належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці АДРЕСА_2 . В ході аналізу інформації по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено, що 19.12.2024 о 02 год. 23 хв. від ОСОБА_5 на дану карту було зараховано грошові кошти у сумі 10 000 грн, у подальшому із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 19.12.2024 о 02 год. 35 хв. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6 812 грн на банківську карту № НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/159/25) від 29.04.2025 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , слідчим 07.05.2025 отримано інформацію про те, що вказана банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 . 19.12.2024 о 02:35:35 год. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було зараховано грошові кошти у сумі 6812 грн., у подальшому цього ж дня о 06:29:49 год. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4 935 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 12.05.2025 заступником начальника СВ ОСОБА_9 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно із ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч. 6, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Однак, слідчий при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, на обґрунтування своїх доводів, викладених в клопотанні, не долучила доказів, які дають підстави вважати, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 має відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні посилається на інформацію, отриману на підставі ухвал слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 12.02.2025 та від 23.04.2025, однак ні копій ухвал, ні самої інформації, з якої можна було б вставити обставини, викладені у клопотанні, не долучає.

За викладених обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1