Справа № 610/2287/25
Провадження № 1-кс/610/421/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених дізнавача та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення в регіональному відділенні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2025 до теперішнього часу, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку вказаної банківської картки із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 09.06.2025 до теперішнього часу;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаної картки за період з 09.06.2025 до теперішнього часу.

- інформацію про власника рахунків, на які були перераховані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2025 о 13:00 годині ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який знайшов в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в посиланні продажу автомобілів, та у подальшому під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 145 150 гривень, які він перерахував нібито на оформлення документів двома транзакціями: 09.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 41 400 грн та 11.06.2025 на розрахунковий рахунок у сумі 103 750 грн, проте автомобіль так і не отримав.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність отримати доступ до банківської виписки, інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також отримати дані фото- і відеозйомки у відділеннях, філіях банку й банкоматах, де здійснювалося зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, подав заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000074, 09.06.2025 о 13:00 годині ОСОБА_4 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , який знайшов в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в посиланні продажу автомобілів, та у подальшому під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 145 150 гривень, які він перерахував нібито на оформлення документів двома транзакціями 09.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 41 400 грн та 11.06.2025 на розрахунковий рахунок у сумі 103 750 грн, проте автомобіль так і не отримав.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 09.06.2025 він через свій мобільний телефон перейшов за посиланням у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на оголошення з продажу авто марки "Т4" білого кольору. У додатку "Signal" він написав продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був зазначений у оголошенні. Під час переписки дізнався вартість автомобіля, яка його влаштовувала, та замовив цей автомобіль. Після чого продавець в застосунку "Signal" надіслав ОСОБА_4 реквізити, на які необхідно було внести оплату, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 . На вказану картку потерпілий 09.06.2025 о 16:45 год перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 29 000 грн та о 16:54 годині перерахував на вказану вище картку грошові кошти у сумі 12 400 грн. Вказані кошти він перерахував як задаток на оформлення документів на автомобіль та доставку його в Україну. Потім продавець повідомив, що необхідно перерахувати ще кошти для водія, який перевозитиме вказаний автомобіль. Так, ОСОБА_4 11.06.2025 о 11:55:22 годині у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готівкою через касу переказав грошові кошти в сумі 102 850 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , банк отримувача: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 . Після чого у переписці продавець сказав, що машина чекає на ОСОБА_4 біля кордону. На протязі 10 днів потерпілий чекав на авто, але авто ніхто не пригнав йому. Він намагався зв`язатися з продавцем, але останній на зв`язок не виходив.

Наведене вище підтверджується також платіжними інструкціями АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 09.06.2025 та скріншотами з мобільного телефону потерпілого (а.с. 14-17).

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2025 за № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) у паперовому виді та на електронному носії документів, що містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 09.06.2025 до 01.07.2025, а саме:

- банківську виписку з карткового рахунку вказаної банківської картки із зазначенням інформації про власника рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком вказаної картки з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ до рахунків;

- матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відеоматеріалів зняття грошових коштів з вказаної картки.

- інформацію про власників рахунків, на які були перераховані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Визначити строк цієї ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 01.09.2025.

Роз`яснити ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1