Справа № 488/613/25
Провадження № 1-кс/488/250/25
У Х В А Л А

іменем України

07.07.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 10.02.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

04.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 10.02.2025 року за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2025 в період часу з 19:51 по 20:37 годин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі майна у потерпілої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши невстановлене фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 58900 грн., які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Крім того встановлено, що частина грошових коштів потерпілої ОСОБА_3 09.02.2025 року о 19:44, о 20:09 та о 20:18 год. год. з картки № НОМЕР_2 були перераховані на рахунок з номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка відповідно до BIN «Bank Identification Nubmer» за першими шістьма цифрами є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про доступ до документів якого ініційовано слідчим у даному клопотанні з метою встановлення причетної до вказаного злочину особи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, в той ж час містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск). Щодо надання дозволу на здійснення виїмки запитуваних документів, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки слідчим не доведено підстав, визначених ч. 7 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диску), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 00:01 год. 09.02.2025 по 23:59 год. 13.02.2025., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті з номером № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням інформації про місця зняття/поповнення грошових коштів користувачем рахунку з 00:01 год. 09.02.2025 по 23:59 год. 13.02.2025;

- копій документів та відомостей щодо власників банківської картки з номером № НОМЕР_1 , заяв про відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в

систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 09.02.2025 по 23:59 год. 13.02.2025;

- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним рахунком із закріпленою банківською карткою № НОМЕР_1 при наявності, зокрема в період часу з 00:01 год. 09.02.2025 по 23:59 год. 13.02.2025.

Строк дії ухвали до 07 вересня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1