Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1055/2025 Справа № 641/4901/25
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 101686 грн., а саме 28.06.2025 заявниця зв`язавшись у чат боті нібито з працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 для підняття кредитного ліміту, самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , який їй надала невстановлена особа, грошові кошти у сумі 101 686 грн., чим було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування в порядку ч. 11 ст. 232 КПК України 30.06.2025 було здійснено аудіо-дзвінок з особистого мобільного телефону дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП В Харківській області ОСОБА_3 у мобільному додатку «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_3 з метою виклику останньої до сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області для допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що на даний час вона проживає разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в Німеччині. В Україну найближчим часом, у зв`язку з військовими діями, повертатись не планує. 28.06.2025 заявниця отримала переказ грошових коштів від чоловіка, та намагалася розрахуватися на заправці, однак не змогла це зробити та отримала сповіщення перевищення ліміту переказів. Одразу після цього у мобільному додатку «Telegram» ОСОБА_5 знайшла чат-бот начебто ІНФОРМАЦІЯ_2 , та написала прохання про підвищення ліміту на перекази. У даного чатбота було 25 000 підписників, тож ніяких сумнівів у справжності чат-боту в неї не виникло. Після чого заявниці зателефонував за допомогою мобільного додатку «Telegram» чоловік(номер телефону вказано не було), який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому у розмові розказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 тепер переводить своїх клієнтів на нові «білі» картки, а її діюча картка невдовзі припинить працювати, на всіх нових картках буде одразу 50 000 грн. кредитних коштів, начебто тому, що ІНФОРМАЦІЯ_2 враховуючи складну ситуацію в країні, турбується про клієнтів. Заявниця погодилась, виконала інструкції, які їй надали та у її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилася нова картка, та прийшло сповіщення про зарахування 50 000 грн кредитних коштів на її діючу картку. Після чого чоловік сказав, що для користування грошовими коштами необхідно переказати їх на нову картку та надіслав номер начебто її рахунку для переказу. Після чого 28.06.2025 о 21:35 ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі своєї катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) у сумі 100 000 грн (та комісія 1 686,11 грн) на наданий рахунок НОМЕР_2 , при цьому одержувачем у платіжній інструкції була зазначена ОСОБА_5 . Одразу після переказу дзвінок завершився, переписка була видалена, а заявниця в чаті заблокована. Після чого ОСОБА_5 написала електронне звернення на сайті кіберполіції. У месенжері «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 надіслала фото паспорта громадянина України на її ім`я, фото паспорту громадянина України для виїзду закордон на її ім`я, платіжну інструкцію видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню, оскільки у Витязі з ЄРДР не зазначені слідчі, щодо яких вставиться питання у клопотанні.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію, що стосується виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 00.00 28.06.2025 по день постановлення ухвали суду, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Строк дії ухвали два місяць, тобто до 03.09.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1