Провадження № 1-кс/638/1758/25
УХВАЛА

Іменем України

17 червня 2025 року м. Харків

Шевченківський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000459, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000459, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.365-2 КК України, за заявою СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за фактом можливого зловживання своїми службовими повноваженнями в інтересах третіх осіб приватним нотаріусом Ізюмського районного нотаріального округу Харківської області, під час вчинення ним реєстраційних нотаріальних дій, під час переоформлення права власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення, з порушенням переважного права заявника (як орендаря вказаної земельної ділянки) на викуп вказаної земельної ділянки.

Відповідно до постанови заступника начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про зміну складу слідчої групи від 17.04.2024 для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000459 від 14.03.2024, створено слідчу групу до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Також під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2024 років приватний нотаріус Ізюмського районного нотаріального округу Харківська область ОСОБА_6 будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, протягом 2023-2024 років здійснила переоформлення земельних ділянок сільськогосподарського призначення кадастровий номер :04:000:0144 загальною площею 3,8827 га, власник ОСОБА_7 , кадастровий номер :04:000:0848 загальною площею 4,9128 га, власник ОСОБА_8 , кадастровий номер :04:000:0850 загальною площею 4,9123 га, власник ОСОБА_9 , кадастровий номер :06:000:0235 загальною площею 4,3685 га, власник ОСОБА_10 , кадастровий номер :06:000:0127 загальною площею 4,9128 га, власник ОСОБА_11 , кадастровий номер :04:000:0850 загальною площею 4,9128 га, власник ОСОБА_12 , кадастровий номер :04:000:0524 загальною площею 7,7654 га, власник ОСОБА_13 , які на підставі діючих договорів оренди перебували у користуванні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_14 », на можливо підставних фізичних осіб, а саме на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших осіб.

Так відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер :04:000:0848, покупець ОСОБА_15 зобов`язаний в день нотаріально посвідчення цього договору був сплатити кошти у сумі 300 000 гривен шляхом безготівкового перерахунку на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер :04:000:0850, покупець ОСОБА_15 зобов`язаний в день нотаріально посвідчення цього договору був сплатити кошти у сумі 300 000 гривен шляхом безготівкового перерахунку на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення кадастровий номер :04:000:0655, покупець ОСОБА_15 зобов`язаний в день нотаріально посвідчення цього договору був сплатити кошти у сумі 300 000 гривен шляхом безготівкового перерахунку на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для підтвердження джерела походження коштів (активів) саме на придбання зазначених вище земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства ОСОБА_15 надавав приватному нотаріусу Ізюмського районного нотаріального округу Харківська область ОСОБА_6 довідку про наявність рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій зазначено про наявність у нього депозитного рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 . 22.04.2025 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в якій зазначалось, що ОСОБА_15 не має наявних відкритих або закритих поточних, вкладних банківських рахунків.

Водночас, документи щодо відкриття депозитного рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 , а також рух коштів по ним, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженні та підлягають дослідженню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема проведення судово-економічної, почеркознавчих експертиз.

Слідчий вказав, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки, вiдповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, містить банківську таємницю, яка розкривається за рішенням суду.

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються матеріалами кримінального провадження № 0000459, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчої групи заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000459, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих у складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю, які є у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 завірені належним чином копії документів, а саме:

? повну інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа по депозитному рахунку № НОМЕР_4 та картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 року і по теперішній час;

? заяви на відкриття та закриття депозитного рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

Строк дії ухвали встановити до 17 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1