Справа№938/205/25
Провадження № 1-кс/938/124/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

08 травня 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 18.01.2025 по 19.01.2025, року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника вказаної банківської картки; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 18.01.2025 по 19.01.2025 року; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 18.01.2025 по 19.01.2025 року зі зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , жителька с. Рівня Верховинського району Івано-Франківської області повідомила, що 14.01.2025 року, перейшовши за інтернет посиланням в додатку «Facebook» (інтернет посилання не збереглося), ввела свої особисті дані та дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 18.01.2025 року до неї з абонентського номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представляючись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши що невідомими особами здійснюється небезпечна дія відносно її карткового рахунку, та для запобігання цьому необхідно підтвердити вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та припинити їхні дії, що ОСОБА_5 , будучи обманутою, на вимогу співрозмовника в подальшому і зробила, після чого зловживаючи довірою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомі особи незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, які були перераховані з її банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 о 11:29 в сумі 17 596,23 гривень та НОМЕР_5 - 18.01.2025 о 11:38 в сумі 1 909,50 гривень на картковий рахунок заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 після чого з даного рахунку 18.01.2025 в період часу з 11:41 до 11:44 було переведено грошові кошти в загальні сумі 31 500 гривень двома платежами на картку іншого банку.

На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ), яким отримано інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 належного ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що 18.01.2025 року з банківського рахунку НОМЕР_6 , належного ОСОБА_5 , емітованого банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переведення грошових коштів двома транзакціями в загальній сумі 31 500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , а саме:

1) транзакція 18.01.2025 року переведення коштів в сумі 28 000 гривень;

2) транзакція 18.01.2025 року переведення коштів в сумі 2 500 гривень.

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні вищевказаного банку - товариства.

Слідчий у судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, подав до суду клопотання про проведення розгляду справи за його відсутності.

Прокурор, який погоджував дане клопотання, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяцьіз дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по картковому рахунку одержувача № НОМЕР_2 в період з 18.01.2025 року по 19.01.2025 року з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

- інформації про паспортні дані власника вказаної банківської картки;

- інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даних банківських карток, за період з 18.01.2025 року по 19.01.2025 року;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , місцях їх переведення в готівку в період часу з 18.01.2025 року по 19.01.2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цими банківськими картками.

Ухвала підлягає виконанню старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 або начальником СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майором поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9