Справа № 638/7202/25
Провадження № 1-кс/638/1848/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року Шевченківський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, з наданням копії паспорту);

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.01.2025 до відділення поліції N?1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 20.01.2025 невстановлена особа через платіжний застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 33800 гривень.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за N? 0000110 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКП НОМЕР_5 ) встановлено здійснення транзакцій у вигляді переказу грошових коштів: перша транзакція на суму 19750 гривень 20.01.2025 о 11:56, друга транзакція на суму 14050 гривень 20.01.2025 о 12:04.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 20.01.2025 їй зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_6 ), після чого потерпіла відповіла на телефонний дзвінок, їй повідомили, що її турбує представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував виконати деякі операції у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою захисту персональних даних та активації банківської карти, для чого потрібно було перевести 19750 гривень на карту гр. ОСОБА_7 ОСОБА_8 виконала дану транзакцію, через деякий час потерпілій зателефонували з мобільного телефону (номер НОМЕР_6 ), це була та сама особа з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що залишок на картці потерпілої 14050 гривень, які треба було перевести з однієї карти потерпілої на іншу її карту для активації та повернення попередніх грошових коштів, що ОСОБА_9 і зробила, внаслідок чого кошти одразу були списані з її картки.

В ході вивчення інформації, яка становить банківську таємницю, вилученої на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що згідно виписки руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на карту/рахунок НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім?я ОСОБА_10 .

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла потреба у отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, слідчим відділенням №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. До матеріалів клопотання також долучено протокол допиту потерпілої, виписку по переказам з банківської картки.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000110 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому відділення №2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомості щодо власника рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, з наданням копії паспорту);

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов?язковим зазначенням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59;

- номер мобільного телефону (фінансовий), прив?язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) 20.01.2025 в період часу з 00:00 до 23:59.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1