Справа № 352/2653/23
Провадження № 1-кс/352/354/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000354 від 17.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення поліції №1 Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16.10.2023 до ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали за зверненням ОСОБА_6 , про те, що 26.09.2023 близько 10:21 год. невідома особа, в умовах воєнного стану, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським шляхом здійснила зняття грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 35562 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , зазначила, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на її ім`я відкритий рахунок (IBAN: НОМЕР_2 ), із яким зв`язано дві банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 .

26.09.2023 о 09:52 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Піднявши слухавку у ОСОБА_6 відбулось спілкування із невідомим мені чоловіком, який представився працівником відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із м. Києва (ім`я чоловіка не запам`ятала), та під час подальшої розмови він повідомив про те, що стався збій програми та необхідна перевірка усіх даних, на що ОСОБА_6 добровільно погодилась, та після цього розмову було завершено.

Через декілька хвилин даний невідомий чоловік із того ж номеру телефону перетелефонував до ОСОБА_6 , при цьому попросив назвати останні чотири цифри номеру картки, ім`я та по-батькові, рік народження, номер телефону до якого підв`язана банківська картка, що і остання зробила. Надалі, під час розмови на телефон ОСОБА_6 надійшов код підтвердження, який на прохання згаданого чоловіка вона йому продиктувала, та вони продовжили спілкування, оскільки з його слів необхідно було все перевірити та привести у відповідність, щоб вона надалі могла користуватись послугами банку. Іще через декілька хвилин після надання ОСОБА_6 всіх затребуваних даних, розмову було завершено невідомим чоловіком.

Після цього приблизно за 10 хв. на телефон ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було зазначено, що з її банківського рахунку двома переказами було знято грошові кошти в сумі 23235 грн. та 12327 грн.

Надалі, в ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . В ході проведення аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 23235 грн. та 12327 грн. були перераховані 26.09.2023 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення невідомої особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 04.01.2024, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Вказав, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та такий, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому клопотання просив задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, його розгляд здійснювати без його участі.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цієї компанії знаходиться на значній відстані від місця розгляду клопотання, що унеможливлює вчасне прибуття уповноваженого представника, а також існує реальна загроза зміни документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням вищевикладеного, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи із відомостями, що становлять банківську таємницю знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Таким чином, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному 17.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку, з наступними числовим значенням № НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось використання зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування зазначених платіжних карток, за період часу з 00:00 год. 26.09.2023 по 23:59 год. 28.06.2025.

Виконання ухвали покласти на, слідчого СВ ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 10.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1