УХВАЛА

21.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000010 від 06.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_4 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування декількох незаконних гральних закладів, розташованих на території міста Одеси, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_4 вирішила залучити інших осіб.

Так, для реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2024 року, безпосередньо підшукала громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвела функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

В подальшому, ОСОБА_4 довела до учасників зазначеної групи осіб та узгодила між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_4 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп`ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.

В свою чергу, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_4 злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше травня 2024 року, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Одесі, підшукала приміщення, які в подальшому використовувала в якості гральних залів для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштувала їх під інтерактивні ігрові зали, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднала у єдину локальну систему та організувала інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщеннях міста Одеси, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , тим самим облаштував їх як гральні заклади, в яких надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА_4 встановила зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з якими досягла домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор чим, здійснила всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вищевказаних гральних закладах.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_4 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбала мобільні телефони, які функціонували у вказаних гральних закладах, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях незаконних гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_4 обладнала приміщення камерами відеоспостереження за вищевказаними адресами, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Таким чином, учасниками злочинної групи, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності гральних закладів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральних закладах, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, ОСОБА_4 здійснювала забезпечення гральних закладів відповідним обладнанням (комп`ютерною технікою, відеоспостереженням, тощо), слідкувала за його справністю, організовувала проведення до приміщень, де розміщувалися гральні заклади, комунікацій, які забезпечують доступ до мережі Інтернет, вчасно сплачувала за його користування, а також комунальні послуги, усувала перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, вживала заходи конспірації, координувала та контролювала роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, контролювала та керувала діями своїх підлеглих (касирів, адміністраторів), отримувала прибуток від зайняття гральним бізнесом, надавала іншим членам групи осіб вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Окрім цього, ОСОБА_4 підшукувала та приймала на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрових закладів, здійснювала інкасацію грошових коштів програних гравцями у вищевказаних ігрових закладах.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion», а також обрання виду азартної гри.

Так, приблизно з травня 2024 року по червень 2025 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні гральних закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , касири-адміністратори ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

За описаними вище обставинами група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше червня 2023 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була задокументована правоохоронними органами за наступних обставин.

Так, 08.07.2024 о 13 годині 57 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_11 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_11 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_11 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_11 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 14 годині 11 хвилин до ОСОБА_11 підійшла адміністратор ОСОБА_5 яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, та отримала від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 100 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_11 доступ до азартної гри на гральній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами азартної гри ОСОБА_11 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У подальшому, 08.01.2025 о 19 годині 26 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 19 годині 27 хвалин отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 300 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 300 гривень.

Після цього, о 19 годині 44 хвилин до ОСОБА_12 підійшла адміністратор ОСОБА_5 яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, та отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 20 годині 01 хвилині до ОСОБА_12 підійшла адміністратор ОСОБА_5 яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, та отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а об 20 годині 03 хвилини на прохання ОСОБА_12 повернула йому 200 гривень, після чого останній залишив приміщення вказаного грального закладу.

Також, 17.04.2025 о 16 годині 19 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 23 хвилини отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_12 підійшов до адміністратора ОСОБА_10 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 300 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри, ОСОБА_12 виграв грошові кошти у розмірі 1100 гривень, які о 16 годині 38 хвилин, за власним проханням він отримав від ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_12 залишив приміщення вказаного грального закладу.

Крім цього, 21.04.2025 о 16 годині 07 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 07 хвилин отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 27 хвилин ОСОБА_12 підійшов до адміністратора ОСОБА_8 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Надалі, 22.04.2025 о 17 годині 45 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснив ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надав доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 17 годині 46 хвилин отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_12 підійшов до адміністратора ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнив вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_12 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Також, 24.04.2025 о 16 годині 53 хвилини, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організувала ОСОБА_4 , прибув ОСОБА_12 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, на виконання вимог раніше проведеного ОСОБА_4 інструктажу, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_12 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_4 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_12 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_12 програв грошові кошти у розмірі 100 гривень, а решту у розмірі 100 гривень, за власним проханням об 17 годині 03 хвилини отримав від ОСОБА_9 , та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У такий спосіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з травня 2024 року по червень 2025 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території міста Одеси двох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

На даний час, з метою належного проведення судових експертиз, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні детальної інформації, щодо відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 банківських рахунків, оскільки вказана інформація містить в собі відомості щодо сум грошових коштів, які приймаються переказуються з вказаних рахунків, відомості щодо осіб, які їх відкривали, та які мають право розпорядження такими коштами, та іншу інформацію, яка має істотне значення для проведення досудового розслідування, та буде використана як доказ обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Зокрема, інформація відносно банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшим детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ; детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , що полягає у наданні інформації по всім наявним банківським рахункам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по 10.07.2025;

-платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття по 10.07.2025;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

-копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення завірених копій вказаних матеріалів

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_10 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1