Справа № 215/2818/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
14 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
17.04.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 29.03.2025 по 17.04.2025 року, таємно, в період дії воєнного стану на території України, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 17 142, 74 грн з банківської карти НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО № 7725 від 17.04.2025 року).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні покази, що 29.03.2025 вона запросила свого сусіда, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , до себе додому для ремонту тюнера телевізора. Після цього ремонту, через деякий час потерпіла виявила відсутність гаманця, в якому зберігалися 6 тисяч гривень. Крім того 13.04.2025 року потерпіла виявила відсутність свого паспорту та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 17 142,74 грн. Також, потерпіла надала для ознайомлення слідчому роздруківку зі своєї банківської карти, яку отримала самостійно у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлено наявність неодноразових банківських операцій по переказу грошових коштів на інші невстановлені банківські рахунки, а також зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої з різних мікро - фінансових установ.
Так, проаналізувавши надану потерпілою виписку щодо руху грошових коштів по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступні банківські операції, які здійснювались без відомо власника:
13.04.2025 о 18:56 годині, транзакція по переказу грошових коштів на банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 400 грн;
13.04.2025 о 18:57 годині, транзакція по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 72,80 грн;
13.04.2025 о 19:02 годині, транзакція по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 400 грн;
13.04.2025 о 19:11 годині, транзакція по переказу грошових коштів на банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1500 грн;
13.04.2025 о 22:37 годині, транзакція по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 248,46 грн;
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням надати наявну інформацію з приводу надання вказаним товариством фінансових послуг (кредитів онлайн), на ім`я потерпілої ОСОБА_6 .
Проте Товариством відмовлено у наданні вказаної інформацію, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 160 КПК України.
Виходячи з вище викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що містить таємницю фінансової послуги та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , засіб зв`язку: НОМЕР_4 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , щодо:
- чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 за період часу з 13.04.2025 до 14.04.2025 року? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;
- який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом;
- фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;
- ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;
Відповідно до Положення про таємницю фінансової послуги, затверджене постановою Національного банку України від 15.12.2023 № 163 (надалі Положення), що набрало чинності 01.01.2024, зазначена вище інформація належить до таємниці фінансової послуги.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, , з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( юридична адреса: АДРЕСА_2 , засіб зв`язку: НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), і містять дані про :
- інформацію чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 за період часу з 13.04.2025 до 14.04.2025 року? Якщо так, то зазначити: договір, вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;
- абонентський номер,що використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- особисті документи, які використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- банківську карту, на яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- те, з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- особу поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- електрону адресу,що використовувалась при оформленні фінансових послуг на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- адресу проживання, що зазначалась при оформленні фінансових послуг на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ?
- фотознімки, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;
- ip адреси пристрою, за допомогою якого здійснювалось оформлення фінансових послуг на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_6 ;
13.04.2025 о 18:56 годині, по переказу грошових коштів на банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 400 грн;
13.04.2025 о 18:57 годині, по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 72,80 грн;
13.04.2025 о 19:02 годині, по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 400 грн;
13.04.2025 о 19:11 годині, по переказу грошових коштів на банківську карту потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1500 грн;
13.04.2025 о 22:37 годині, по переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 248,46 грн.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: