Справа № 344/8680/25
Провадження № 1-кс/344/3762/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000661, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження розслідується за фактом зловживання суб`єктами оціночної діяльності своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, а також за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на замовлення осіб, які мають у власності земельні ділянки, середньою площею 0,015 га, здійснюють виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна, оцінюючи такі земельні ділянки орієнтовно у 5 000 12 000 гривень, хоча відповідно до пошукових даних «Google» середньо ринкова вартість таких земельних ділянок починається від 200 000 гривень, що свідчить про суттєве заниження вартості вказаних земельних ділянок.

У свою чергу, власники таких земельних ділянок, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків, здійснюють їх реалізацію за цінами, зазначеними у вищевказаних Звітах про оцінку нерухомого майна. На земельних ділянках, на момент продажу, уже наявний об`єкт нерухомості типу «таунхауз» у котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Вовчинець Івано-Франківської області (далі по тексту таунхауз).

Проте, фактично, реалізація таунхаузу та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна (таунхаузу), в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси та введення в експлуатацію об`єкту нерухомого майна шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

Такі дії завдають збитків Державі внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу об`єктів нерухомості за заниженими цінами, під виглядом укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

З метою документування протиправної діяльності групи осіб, на підставі ухвал слідчих суддів Івано-Франківського міського суду, проведено ряд обшуків на території Івано-Франківської та інших областей, у тому числі за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого вилучено мобільні телефони останнього.

Проведеним оглядом вказаного мобільного телефону виявлено факт надсилання 24.02.2025 ОСОБА_5 витягу з Державного реєстру речових прав щодо земельної ділянки з кадастровим номером :09:001:0533. Однак, не встановлено особу, за запитом якої такий витяг був сформований та яким чином вказаний витяг потрапив до третьої особи.

Таким чином, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до

інформації про здійснені пошукові запити по об`єкту земельній ділянці з кадастровим номером :09:001:0533 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101) із зазначенням ІР-адреси, користувача, дати та часу вчинення кожної дії та отримання кожного витягу та іншої ідентифікуючої інформації про пошуковий запит та реєстраційну дію в період з 01.01.2020 по даний час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з зокрема до інформації про здійснені пошукові запити та вчинені дії по об`єкту земельній ділянці з кадастровим номером :09:001:0533 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101) із зазначенням ІР-адреси, користувача, дати та часу вчинення кожної дії та отримання кожного витягу та іншої ідентифікуючої інформації про пошуковий запит та реєстраційну дію в період з 01.01.2020 по 16.05.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1