печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2024.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що у травні 2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 влаштувались різноробочими на будівельний майданчик за адресою: АДРЕСА_1 (адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На зазначеному будівельному майданчику вказівки щодо обсягу, порядку та виконанню робіт надавав адвокат ОСОБА_7 . Ця ж особа і здійснювала фінансовий розрахунок з робочими.

В подальшому, вірогідно з боку ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надійшла пропозиція за фінансову винагороду очолити суб`єкт господарської діяльності, на що ОСОБА_5 дав згоду через скрутне матеріальне становище.

В свою чергу адвокат ОСОБА_8 , ймовірно з метою заволодіння державною власністю, а саме: майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 683-р «Деякі питання управління об`єктами державної власності» та акта приймання-передачі від 20.07.2023 передано із сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовує та здійснює претензійну роботу від імені ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_10 » шляхом підроблення документів, що подаються до органів судової влади.

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою проведення повного та всебічного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: юридичних справ, анкет клієнта банку всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ клієнта, щодо наступних юридичних осіб:

- ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: IBAN: НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 );

- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: IBAN: НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУНОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 );

IBAN: НОМЕР_9 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУНОМЕР_11 ( АДРЕСА_4 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: № НОМЕР_13 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), а саме:

IBAN: НОМЕР_15 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ( АДРЕСА_5 );

IBAN: НОМЕР_18 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ( АДРЕСА_6 );

IBAN: НОМЕР_21 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ( АДРЕСА_7 ).

Враховуючи те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУНОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , де знаходиться інформація, яка надасть можливість органу досудового розслідування провести ряд експертиз та досліджень, а також те, що отримані відомості та документи будуть визнані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, причетних до вчинення злочину, довести інші обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ.

Отримання відомостей про рух коштів зазначених рахунків товариств забезпечить змогу органу досудового розслідування відслідкувати транзакції та встановити використання коштів за цільовим призначенням, відповідно до укладених Договорів, а також таким чином можливо встановити рахунки осіб чи товариств, яким можливо здійснювались перерахунок коштів, отриманих злочинним шляхом, за штучно завищену ціну поставленої продукції, тобто це відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних банківських установ з метою отримання відомостей про рух коштів зазначених банківських рахунків неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей, так як вони знаходяться лише у банківських установах.

Слідчий в судове засідання надав заяву, за якою просив проводити розгляд за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликалися - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 16 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013, «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001270 від 21.06.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з моменту відкриття відповідних рахунків по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні наведених банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, а саме:

1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ):

?№ НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?№ НОМЕР_13 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_3 ):

?№ НОМЕР_6 , що належить ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_4 ):

?№ НОМЕР_9 , що належить ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 ( АДРЕСА_5 ):

?№ НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

5.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ( АДРЕСА_6 ):

?№ НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ).

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 ( АДРЕСА_7 ):

?№ НОМЕР_21 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_14 ), серед них:

- юридичних справ, анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаного підприємства;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування банківських рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси доступу, дати, часу та номерів телефонів з допомогою яких було здійснено авторизацію доступу до системи управління рахунками;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, які вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1