Справа № 182/4042/25
Провадження № 1-кс/0182/634/2025
У Х В А Л А

Іменем України

09.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 27.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 27.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 30 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000165 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 29.05.2025 до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , який вказав, що невідома особа, яка з 25.05.2025 по 28.05.2025 через застосунок «Телеграм» шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 119400 гривень, які заявник самостійно, добровільно перераховував на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та IBAN НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_5 , котрий повідомив, що період часу з 25.05.2025 по 28.05.2025 він намагався заробити кошти через месенджер телеграм. 25.05.2025 йому в месенджері телеграм надійшло повідомлення від невідомої жінки, котра представилась ОСОБА_6 про можливість заробітку грошових коштів виконуючи певні завдання, котрі йому будуть надсилати адміністратори, та надала контакти адміністратора на ім`я ОСОБА_7 . Від останньої потерпілий отримав повідомлення про заповнення заяви щоб стати членом їх організації та надіслала розклад завдань для стажерів. Після виконання завдань, він надіслав знімок екрану про їх виконання та отримав оплату у розмірі 100 грн. на свою банківську карту № НОМЕР_7 . Після чого йому надіслали посилання : ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким він зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі він виконував завдання та надсилав грошові кошти на різні банківські картки в якості депозиту. Грошові кошти було перераховано на наступні банківські картки : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_8 (7250 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (26950 грн.), та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_10 (58250 грн). Після того, як він перераховував грошові кошти, останній продовжував виконувати завдання котрі йому надавала адміністратор ОСОБА_7 . Весь час потерпілий виконував завдання від різних менеджерів та адміністраторів, після чого йому повідомили, що його рейтинг впав та необхідно ще надіслати коштів, однак останній не погодився та попрохав повернути грошові кошти, однак йому відмовили. Таким чином, за вищевикладених обставин, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на загальну суму 119 400 гривень.

Окрім того, встановлено, що грошові кошти у сумі 58250 грн. ОСОБА_5 надіслав 27.05.2025 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.05.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000165 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, за фактом того, що з 25.05.2025 по 28.05.2025 через застосунок «Телеграм» невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 119400 гривень, які ОСОБА_5 самостійно, добровільно перераховував на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та IBAN НОМЕР_6 (а.п.6). Поясненнями потерпілого гр. ОСОБА_5 , який показав, що 25.05.2025 йому в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_6 та запропонувала заробіток за виконання певних завдань, які надаватимуть адміністратори, та надала контакти адміністратора ОСОБА_7 . Від остання надіслала повідомлення про необхідність заповнення заяви щоб стати членом їх організації та розклад завдань, після виконання яких він надіслав знімок екрану для підтвердження їх виконання їх виконання, за що отримав оплату у розмірі 100 грн. на свою банківську карту № НОМЕР_7 . Після чого, йому надійшло посилання : ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким він зареєструвався на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі він виконував завдання та надсилав грошові кошти на різні банківські картки в якості депозиту. Грошові кошти було перераховано на наступні банківські картки : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ОСОБА_8 (7250 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 (26950 грн.), та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_10 (58250 грн.). В подальшому адміністратор йому повідомив, що в нього понизився рейтинг та потрібно здійснити, ще переказ коштів на картку, що він відмовився та попросив повернути кошти, але йому відмовили (а.п.8-9). Копії квитанції з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перерахування коштів на вищевказані рахунки.(а.п.10-11). Протокол огляду предмета, а саме мобільного телефону, в ході якого на підставі заяви ОСОБА_5 оглянуто діалог у додатку «Телеграм», в якому відображено переписку з контактом на ім`я « ОСОБА_7 », яка надає реквізити для переказів з зазначенням сум, і наданням вказівок, що необхідно зазначити у випадку сумнівів працівника банку, для уникнення блокування операцій. (а.п.13-16). Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 та прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 27.05.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 27.05.2025 року по теперішній час; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 , (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 27.05.2025 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1