Дата документу 11.09.2025Справа № 554/7464/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 захисників: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Шевченківського районного суду міста Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців.

В обгрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 08.11.2023 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА ОСОБА_9 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою особистого збагачення та в інтересах третіх осіб, за пособництва директорів ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_7 , ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_6 та ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_8 , достовірно знаючи про завищення цінових пропозицій на закупівлю за кошти оборони майна військового призначення (квадрокоптери, тепловізіонні бінокуляри, радіостанці тощо), в червні листопаді 2023 року уклав десять договорів на закупівлю майна та забезпечив перерахування даним суб`єктам господарювання бюджетних коштів, які були у подальшому розподілені між вказаними особами. Внаслідок вищезазначених договорів із указаними підприємствами за завищеними цінами державі спричинено збитків в загальній сумі 9 449 812,22 грн, що встановлено висновком комплексної судово-товарознавчої, економічної експертизи.

При цьому, директор ТОВ «ТД Монро» ОСОБА_5 , директор ТОВ «ВЕКСТ ТРЕЙД» ОСОБА_7 , директор ТОВ «НОМІСМА» ОСОБА_6 та директор ТОВ «ДІРАВ» ОСОБА_8 своїми діями усунули перешкоди в незаконному заволодінні державними коштами шляхом надання підготовлених та заздалегідь узгоджених комерційних пропозицій, договорів зі штучно завищеними цінами на поставку товару та подальше зняття отриманих коштів у готівковій формі.

13.06.2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 18.06.2025 року застосовано відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 57 днів. Розмір застави визначено у межах 200 (двохсот) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) гривень у національній грошовій одиниці. У разі внесення застави покладено на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою суду від 11.08.2025 року продовжено строк дії покладених обов`язків відносно ОСОБА_9 .

13.06.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою пров. Рудинського, 19 м. Полтава відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.

13.06.2025 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 16.06.2025 року щодо підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_1 відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13 вересня 2025 року.

13.06.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_2 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.

13.06.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

16.06.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтави відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22 год. по 06 год., в межах строку досудового розслідування, з 16.06.2025 року по 11 серпня 2025 рік.

06.08.2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Полтава, продовжено строк домашнього арешту в нічний час доби з 22 години по 06 годину за адресою АДРЕСА_3 відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в межах строку досудового розслідування, а саме до 13.09.2025 року.

04.08.2024 року постановою виконувача обов`язків керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.09.2025.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.11.2025 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема: отримати висновки двох судово-технічних експертиз документів, які проводяться експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; провести огляд вилученої 27.08.2025 інформації по рахунках в АТ «ПУМБ»; провести огляд вилученої 15.08.2025 інформації по рахунках ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; провести огляд інформації руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , наданих АРМА, порівнявши їх з попередніми оглядами; розсекретити матеріальні носії інформації, на підставі яких проведені негласні слідчі (розшукові) дії, а саме відповідні ухвали Полтавського апеляційного суду;встановити та допитати інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у яких виникне необхідність.

Отримані результати вказаних слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення вини підозрюваних.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_9 та адвокати ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_8 та адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_14 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваних, захисників, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Згідно ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 08.11.2023 року за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

04.08.2024 року постановою виконувача обов`язків керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.09.2025.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: договорами від 20.06.2023 № 30-т/мз, від 06.09.2023 № 54-т/мс, від 06.09.2023 № 56-т/мс, від 06.09.2023 № 57-т/мс, від 20.09.2023 № 60-т/мс, від 20.09.2023 № 61-т/мс, від 20.09.2023 № 62-т/мс, від 01.11.2023№ 78-т/мс, від 01.11.2023 № 80-т/мз, від 01.11.2023 № 81-т/мс; протоколами за результатом проведення негласних слідчих дій від 08.04.2024 № 66/5/2/12-1423, від 21.02.2024 № 66/5/2/12-734; висновком комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи від 18.12.2024 №8822/24-54/8823/24-57/8998/24-71ДСК; висновками почеркознавчих експертиз від 18.09.2024 № 57/1, від 02.10.2024 № 57/2; висновками судових комп`ютерно-технічних експертиз від 10.09.2024 № СЕ-19/117-24/13205-КТ, від 18.09.2024 № СЕ-19/117-24/13956-КТ, від 19.09.2024 № СЕ-19/117-24/13957-КТ, від 18.09.2024 № СЕ-19/117-24/13958-КТ, від 24.09.2024 № СЕ-19/117-24/13959-КТ; протоколом огляду належного ОСОБА_5 системного блоку; протоколами огляду рахунків ТОВ «Дівар» та ТОВ «Номісма»; висновками судових технічних експертиз документів від 06.08.2025 № СЕ-19/117-25/16698-ДД та від 19.08.2025 № СЕ-19/117-25/16701-ДД; іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 13.09.2025 року слідчим зазначено, що у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, спливає 13.09.2025 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п`яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 13.11.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1