Справа № 373/914/25
Номер провадження 1-кс/373/191/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 26.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

04.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 , в якому вона просила надати їй та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000156, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 09:00 год. 25.03.2025 по 13:00 год. 27.03.2025.

Клопотання слідча обґрунтувала тим, що 26.03.2025 внесено відомості до ЄРДР № 0000156 на підставі заяви потерпілої ОСОБА_5 про те, що 23.03.2025 невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7153,38 грн з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій. Кваліфікація правопорушення - ч.4 ст. 185 КК України

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 25.03.2025 близько 11:00 год вона виявила відсутність у гаманці її банківської картки № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та через мобільний додаток з`ясувала, що поза її волею 23.03.2025 та 24.03.2025 з використанням вказаної банківської картки з належного їй рахунку НОМЕР_2 було здійснено ряд покупок на загальну суму 7153,38 грн. Вона одразу зателефонувала до банку та заблокувала картку.

Слідча вказала, що запитувана інформація по банківському рахунку потерпілої у період часу з 13:00 год 25.03.2025 по 13:00 год 27.03.2025 у сукупності з іншими даними, у тому числі отриманими на підставі ухвали слідчої судді про надання тимчасового доступу від 22.04.2025 може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, розміру викраденого майна (коштів) та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась та направила заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв`язку з службовою зайнятістю в іншій справі.

Володілець інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Долучені до клопотання документи підтверджують обставини, на якій посилається слідча та у своїй сукупності свідчать про наступне.

Оперативним шляхом відразу після внесення відомостей до ЄРДР за заявою потерпілої ОСОБА_5 було встановлено особу, яка здійснювала покупки у різних магазинах та на АЗС саме у тій сумі та у той час, які вказала потерпіла під час допиту та у виписці банку по рахунку: НОМЕР_2 , яку вона надала слідчому.

Ухвалою слідчої судді від 22.04.2025 було надано доступ до зазначеного банківського рахунку за період з 09:00 год 23.03.2025 по 13:00 год 25.03.2025.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів (протокол огляду від 15.05.2025) з документів отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді від 22.04.2025, слідча встановила, що в них міститься інформація про власника рахунку НОМЕР_4 , яким є ОСОБА_5 , та про рух коштів по вказаному рахунку у період, що вказаний в ухвалі слідчого судді, а саме: у період з 23.03.2025 та 25.03.2025 здійснювалася банківські операції по оплаті товарів/послуг в різних магазинах на загальну суму 5815,95 грн.

Таким чином, в результаті тимчасового доступу на підставі попередньої ухвали слідчого судді від 22.04.2025, не підтвердились деякі банківські операції за картковим рахунком потерпілої, про які вона повідомила слідчого під час допиту та на підтвердження своїх слів надала виписку за смарт-рахунком: НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбулось внаслідок того, що розрахунок з банком за оплату деяких товарів та послуг24.03.2025 та 25.03.2025 з використанням картки потерпілої, був проведений пізніше: 26.03.2025 та 27.03.2025. Тому є необхідність в отриманні доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , у період часу з 09:00 год 25.03.2025 по 13:00 год 27.03.2025.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчої та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце правопорушення і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою отримання інформації за рахунком НОМЕР_2 , відкритому АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , оскільки саме з цього рахунку були списані (викрадені) грошові кошти в загальній сумі 7153,38 грн у період, який повідомила потерпіла.

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій. Отримати в інший спосіб офіційну інформацію з банку у слідчого немає можливості.

Отже, слідчою доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів усім слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156. Вирішуючи клопотання у цій частині, слідча суддя бере за основу Постанову начальника СВ ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_6 від 26.03.2024, якою визначено групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі двох старших слідчих : ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_2 у період часу з 09:00 год. 25.03.2025 по 13:00 год. 27.03.2025.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 08 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1