Справа № 591/731/25
Провадження № 1-кс/591/3181/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 368 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у тому числі і в електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію стосовно суб`єктів господарювання із зазначенням реєстраційних даних (назва, ЄДРПОУ, адреса реєстрації, фактична адреса), які звітували та здійснювали перерахування коштів за найманих працівників, в тому числі і за цивільно-правовими договорами за перерахованих нижче осіб, а такоє інформації про суми фактично отриманих доходів (джерело, вид та розмір), нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне щодо наступних осіб, а саме:

1) ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , у період часу з 01.07.2023 по 31.08.2023;

2) ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 01.07.2023 по 31.08.2023;

3) ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу з 01.07.2024 по 31.08.2024;

4) ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_4 , у період часу з 01.07.2024 по 31.08.2024;

5) ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_5 , у період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025;

6) ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_6 , у період часу з 01.02.24 по 28.02.24;

7) ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_7 , у період часу з 01.05.24 по 31.05.24;

8) ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_8 , у період часу з 01.05.24 по 31.06.24;

9) ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_9 , у період часу з 01.05.24 по 31.07.24.

Встановити строк дії ухвали в 5 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1