Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2462/25
Номер провадження1-кс/173/365/2025
УХВАЛА

іменем України

12 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2025 року до суду звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 01.11.2024 до Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.10.2024 близько 15:30 год. на її мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло смс повідомлення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій містився файл для завантаження під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після завантаження даного файлу під час розмови з невідомим чоловіком заявниця виконала його вказівки та ввела логін та пароль від свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого о 19:30 год. надійшли смс повідомлення про перевід грошових коштів трьома транзакціями з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок невстановленої особи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в зв`язку з чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 75 160грн. (ЖЄО №9833).

Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що вона мешкає за адресою у АДРЕСА_1 . Вона користується банківською карткою, а саме кредитною карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з рахунком НОМЕР_4 . 27.10.2024 вона перебувала вдома в с. Пушкарівка. Близько 15:30 години їй в додатку «Телеграм» від невідомої особи з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло смс повідомлення зі словом «Вітаю», в наступному повідомленні надіслали файл для завантаження, який надписаний як «єПідтримка». Близько 15:52 години їй надійшов від даного акаунту дзвінок в телеграм, в ході розмови особа по голосу схожа на чоловіка, говорила, що це програма, за допомогою якої на карту «ЄПідтримка» зараховуються грошові кошти в сумі 6500 грн. Після чого вказана особа пояснювала їй, як потрібно встановити додаток, який їй надіслали. Вона встановила даний додаток, зайшла в нього, після чого продовжуючи розмову із невідомим чоловіком він їй говорив, які дії необхідно здійснювати та вона їх здійснювала, точно пам`ятає, що вона ввела в даний додаток логін та пароль від свого « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього розмова з чоловіком завершилася. Далі близько 19:30 год. їй на мобільний телефон з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили смс повідомлення про здійснення переведення грошових коштів з її картки № НОМЕР_2 , а саме переведення грошових коштів з її картки на рахунок НОМЕР_1 , особа зазначена як ОСОБА_5 . Переведень було три, а саме: 27.10.2024 о 19:34 год. в сумі 30 870 грн., 27.10.2024 о 19:35 год. в сумі 30 900 грн., 27.10.2024 о 19:37 год. в сумі 13 390 грн. Побачивши дані переведення вона відразу заблокувала свою банківську картку. Грошові кошти у неї застраховані, послугу страхування в ІНФОРМАЦІЯ_1 вона оформлювала. Вказаною подією їй завдано матеріального збитку на загальну суму 75 160 гривень 00 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2024 в проміжок часу з 19:30 год. до 19:40 год. з банківської карти потерплої № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями в загальній сумі 75 160грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 .

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 02.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку) у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаною банківською карткою на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по рахунку НОМЕР_1 ; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 00:00 год. 27.10.2024 до 00:00 год. 09.09.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю доручити слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 12 листопада 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2462/25 (провадження 1-кс/173/365/2025), другий видається слідчій СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1