Справа № 953/3447/25
н/п 1-кс/953/5104/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнта за банківською карткою клієнта з № НОМЕР_2 , а саме:

особової справи клієнтів банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорту, переліку фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнту банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку за банківськими картками № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2025 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шукаючи роботу за кордоном через Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов вакансію в Німеччині від агентства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зв`язавшись через Telegram із менеджером на ім`я ОСОБА_5 , той повідомив про необхідність оформлення документів та оплату послуг у розмірі 230 євро, з яких 100 євро (4750 грн) аванс. Потерпілий погодився та переказав вказану суму на банківську картку, зареєстровану на ФОП « ОСОБА_6 ».

Через кілька днів інша особа, яка представилась як ОСОБА_7 , заявила про готовність документів, однак вимагала сплатити другу частину коштів 130 євро (6244,75 грн). Потерпілий попросив надати докази готовності документів, натомість отримав лише фото закритого конверта з його прізвищем. Після відмови надати більше доказів та вимоги повернути кошти, спілкування з боку представників агентства припинилось.

Після отримання грошових коштів працевлаштування не відбулося, жодних документів надано не було, кошти не повернуто, чим завдано ОСОБА_4 матеріальної шкоди на зазначену вище суму.

В ході проведення допиту встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснив один переказ 11.06.2025 об 19:52 год у сумі 4750 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту вчинення кримінального правопорушення злочину відносно потерпілого ОСОБА_4 , протиправних дій, часу та місця переказу грошових коштів, встановлення та ідентифікація особи чи осіб, на рахунок яких були переведені дані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

особова справа клієнту банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорту, переліку фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

IP-адреси, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку за банківськими картками № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025;

МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, порти з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025;

фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000288 від 11.03.2025, та перебувати в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власників (користувачів) банківської картки № НОМЕР_2 (по всім карткам та р/р володільця вказаних карт) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею; відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключені послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнту банку за карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до відомостей та інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, та не зазначено конкретного найменування документів, які містять вказані відомості, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Підстав, для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, іншим слідчим, які згідно витягу з ЄРДР входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчий суддя не вбачає, оскільки слідчим ОСОБА_3 не зазначено у клопотанні повного найменування посад та ПІБ вказаних осіб.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

особової справи клієнту банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорту, переліку фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

IP-адреси, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнта банку за банківськими картками № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025;

МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, порти з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025;

фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 15.07.2025,

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 15.08.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1