Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5094/25
Провадження № 1-кс/644/685/25
УХВАЛА

Іменем України

12 червня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 10.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнвач/дізнавач ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналів документів, розпорядником яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження № 0000278 від 07.06.2025, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 07.06.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлена особа (з номером телефону НОМЕР_3 ) розмістивши оголошення на торговій інтернет площадці " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману, під виглядом оплати за товар - автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого, у сумі 80 700 гривень на платіжні картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду (а.с. 1-4).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 07.06.2024 внесено до ЄРДР за № 0000278 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 10.06.2025 справа № 644/5094/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 18).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні яких знаходиться інформація, тому для розгляду клопотання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 викликались (а.с. 4).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000278 від 07.06.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 19).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000278 від 07.06.2024 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 20).

У судове засідання дізнавач, прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000278 від 07.06.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 07.06.2025 вбачається, що ОСОБА_15 просить органи поліції прийняти заходи до невідомого, який шахрайським шляхом заволодів коштами у сумі 109 370 грн (а.с. 7).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 13519 від 07.06.2025 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 8-9), встановлено, що 03.06.2025 приблизно о 17 год 00 хв, перебуваючи у смт. Старе Село Сумської області, знайшов на торговельному онлайн-майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 оголошення про продаж автомобіля Skoda Octavia 2.0 дизель (а.с. 11). Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_7 , потерпілий зв`язався з невстановленою особою, яка представилася як ОСОБА_17 .

В результаті подальшого спілкування через месенджер Telegram, невстановлена особа під приводом необхідності митного оформлення транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 80 700 грн. Перекази здійснювались на банківські карткові рахунки:

- у сумі 9 500 гривень (47,50 грн комісія) о 18 год 09 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (а.с. 12);

- у сумі 29 000 гривень (145 грн комісія) о 18 год 55 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 (а.с. 12/на звороті);

- у сумі 2 000 гривень (10 грн комісія) о 18 год 56 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 (а.с. 13);

- у сумі 700 гривень (5 грн комісія) о 18 год 55 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 (а.с. 14);

- у сумі 300 гривень (5 грн комісія) о 19 год 00 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_9 (а.с. 13/на звороті);

- у сумі 20 000 гривень (100 грн комісія) о 21 год 54 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (а.с. 15/на звороті);

- у сумі 19 200 гривень (96 грн комісія) о 21 год 55 хв 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (а.с. 15);

- у сумі 29 000 гривень опівночі 04.06.2025 з банківської картки ОСОБА_18 НОМЕР_10 , товариша потерпілого ОСОБА_15 , на банківську картку НОМЕР_11 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним вище, зокрема щодо здійсненням грошових переказів потерпілим ОСОБА_15 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 , що підтверджується відповідними платіжними дорученнями (а.с. 12-15), наданими дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на підтвердження викладених у клопотанні обставин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які містять інформацію, стосовно повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер; дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 ; дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 (за наявності); з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 з 03.06.2025 по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування), а також роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 з 03.06.2025 по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки). -

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчий суддя дійшов переконання, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 10.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 лейтенанту поліції ОСОБА_13 та старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, зокрема:

1.Повних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

2.Дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 ;

3.Інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 (за наявності);

4.Роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 з 03.06.2025 по теперішній час на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

5.Інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_6 з 03.06.2025 по теперішній час (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_10 /.

Слідчий суддя ОСОБА_1