Справа № 405/2435/25
провадження № 1-кс/405/2255/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000023 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.204 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що група осіб, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили злочинний механізм продажу контрафактних товарів підакцизної групи в особливо великому розмірі, без реєстрації суб`єктів господарської діяльності та без наявності ліцензії на дану діяльність.

За даним фактом 04.03.2025 Кіровоградською обласною прокуратурою були внесені відомості до ЄРДР за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 встановлено, що на території Кіровоградської області дії група осіб, яка налагодила злочинний механізм продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходять на банківські рахунки фігурантів кримінального провадження, які у подальшому перераховуються на рахунки відкриті на їх родичів та близьких осіб. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом. Даний факт 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

В подальшому, Офісом генерального прокурора було доручено здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що особи з числа жителів Кіровоградської області здійснюють оптову закупівлю фальсифікованих підакцизних товарів а згодом іх реалізацію. Контрафактні тютюнові вироби розповсюджуються вищевказаними особами шляхом їх оптового та роздрібного продажу кінцевим споживачам.

ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), організував злочинну схему щодо реалізації контрафактної продукції здійснює зберігання та торгівлю контрафактних та контрабандних тютюнових виробів на території приватного домоволодіння, частину якого переобладнано під магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом №1805 від 29.05.2007 (інформація підтверджується відомостями отриманими від БТІ обл. № 516-17/20 від 08.05.2025).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що всупереч дозвільної документації а саме ліцензій, здійснюється торгівля сигаретами різних марок за цінами значно нижче встановлених мінімальних роздрібних цін та не марковані марками акцизного податку. При цьому такі тютюнові вироби закуповуються за готівку без обов`язкової видачі товарного чеку, з метою уникнення обліку таких виробів.

Тобто, тютюнові вироби в пачках, які реалізовуються вважаються не маркованими, що є порушенням вимог абзацу 3 частина 4 стаття 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.05.2025 № 573/25-27 за результатами проведення товарознавчої експертизи встановлено, що надані на експертизу об`єкти, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, які виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених та зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»,. Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VІІІ від 25.04.2019, нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні. Тютюнові вироби надані на дослідження експерту до реалізації на території України не придатні.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 .

27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького, в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби.

Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 27.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Долинська, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, військовослужбовець, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до довідки наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одноразово (з 03.05.2024 по 15.08.2024) знаходився на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні з діагнозом: пролонгована депресивна реакція в рамках розладу адаптації. Суїцидальна спроба.

Враховуючи, що ОСОБА_4 одноразово знаходився на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з діагнозом: пролонгована депресивна реакція в рамках розладу адаптації. Суїцидальна спроба, на підставі викладеного, для визначення його психічного стану у даному кримінальному провадженні є необхідність в спеціальних пізнаннях в області судової психіатрії, а тому керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 509 КПК України,-

В подальшому слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області було винесено постанову про призначення судово-психіатричної експертизи, проведення якої доручено експертам експертній установі - Кропивницька філія судових експертиз Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою забезпечення виконання постанови слідчого про призначення судово-психіатричної експертизи, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма наявними додатками, яка знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Слідчим стверджується, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документі, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управлінням ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2025 за № 0000023 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

В межах якого було встановлено, що на території Кіровоградської області дії група осіб, яка налагодила злочинний механізм продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходять на банківські рахунки фігурантів кримінального провадження, які у подальшому перераховуються на рахунки відкриті на їх родичів та близьких осіб. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом. Даний факт 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

В подальшому, Офісом генерального прокурора було доручено здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

Крім того, 27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького, в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби.

Так, на підставі зібраних під час досудового розслідування доказів у вказаному кримінальному провадженні, у порядку ст. ст. 276 278 КПК України, 27.05.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. 05.09.2025 повідомлено про зміну підозри за ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до довідки наданої КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одноразово (з 03.05.2024 по 15.08.2024) знаходився на стаціонарному лікуванні в психіатричному відділенні з діагнозом: пролонгована депресивна реакція в рамках розладу адаптації. Суїцидальна спроба. Що підтверджується довідкою генерального директора ОСОБА_7 від 03.09.2025 №5071/10 (а.п.28).

На підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених слідчим до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити лікарську таємницю та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналу медичної карти амбулаторного хворого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з усіма наявними додатками, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії даної медичної карти та з усіма наявними додатками до неї.

Строк дії ухвали встановити до 07.11.2025 включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16