ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7047/25 Провадження 1-кс/636/1003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000540 від 20.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 19.09.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.09.2024 о 11:45 на її телефон надійшло повідомлення про надходження коштів ВПО в розмірі 5 тисяч грн., які були зараховані на банківську картку № НОМЕР_1 , та близько 18:25 год на її телефон надійшло повідомлення про списання коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та зарахування їх на рахунок іншого банку без її підтвердження.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 16.09.2024, близько о 18:25 год їй надійшло смс-повідомлення про те, що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 2000 грн на карту іншого банку, потім через деякий час знову надійшло смс-повідомлення, що її грошові кошти були перераховані у сумі 2000 грн та 588,08 грн на карту іншого банку. Після чого, потерпіла намагалась зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля того, щоб заблокувати картку, але їй не вдалось цього зробити, так як в застосунку вибивало помилку, щодо ведення паролю, а саме було зазначено, що пароль було введено невірно, при цьому ОСОБА_4 його не змінювала.

Під час досудового розслідування було надане доручення в порядку ст. 40 КПК України до УПК в Харківській області Департаменту Кіберполіції НПУ, для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження, а саме за допомогою ЄМА встановити рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , за період з 18:24 год 16.09.2024 по 18:27 год 16.09.2024.

У відповідь на надане доручення УПК в Харківській області Департаменту Кіберполіції НПУ, повідомив, що в ході проведення перевірки встановлено, що з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 16.09.2024 о 18:24:53 здійснено переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 2000 грн, 16.09.2024 о 18:25:16 у сумі 2000 грн та 16.09.2024 о 18:27:45 переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 400 грн.

Окрім, того з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 16.09.2024 о 18:26:35 переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 3989,50 грн.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 16.09.2024 по час дії ухвали про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

У зв`язку із неможливістю отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000540 від 20.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні в особі: слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 16.09.2024 по час дії ухвали про:

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де булла картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену документацію.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя