СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4738/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000654 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Житлово-комунальновиробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: директор підприємства - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 ), інженер - посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв`язок з учасниками - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_5 ), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), можливо здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт за тендером «Нове будівництво мереж водопостачання до АДРЕСА_7».

Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ).

Встановлено, що 24.09.2024 ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на «Нове будівництво мереж водопостачання до АДРЕСА_7» на загальну суму 15 514 070,24 грн. По вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується завершити виконання даних робіт до 31.12.2024.

Згідно «Додатку 2» до Тендерної документації, наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», під час робіт заплановано використання 3 874,36 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» та 3 419,86 м «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм».

Згідно розділу ІІІ підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» у кількості 3 874,36 м, за ціною 993,87. за 1 метр, на загальну суму 3 850 610,17 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.

Також згідно розділу ІІІ підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі в тендері, встановлено, що останні планують використання будівельних матеріалів за наступною номенклатурою «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» у кількості 3 419,86 м, за ціною 1?064,26 грн за 1 метр, на загальну суму 3 639 620,20 грн. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.

Крім того, додатково встановлено, що роботи з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту вказаного тендеру здійснював ФОП ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 ).

В подальшому, згідно отриманої інформації з реєстру виданих та отриманих податкових накладних встановлено, що в період вересня-жовтня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 200х11,9 мм» та «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Аналізом вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D=200х11,9 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у кількості 3 199,99 м, на загальну суму 1 806 400,87 грн, по ціні 497,28 грн за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.

Також згідно аналізу вищевказаних операцій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили придбання товарів за номенклатурою «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у кількості 3 859, 99 м, на загальну суму 1 514 504,73 грн, по ціні 318,54 грн за 1 м. Сума та ціна вказані без урахування ПДВ.

Слід зазначити, що «Труба ПЕ 100 вода SDR-17 PN10 D = 160х9,5 мм» не відповідає вимогам «Додатку 2» до Тендерної документації наданої ЖКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Маловільшанської сільської ради, а саме «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі», та за своєю ціною в рази дешевша від ціни на «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм».

Поряд з цим встановлено, що замовник при визначені очікуваної вартості використовує в роботі, зокрема рекомендації «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.02.2020 року № 275 (примірна методика) та листа Мінекономрозвитку від 20.08.2019 року № 3301-04/34980-06 «Щодо розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі». Так, у вказаному листі зазначається: «одним із принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», є максимальна економія і ефективність». Крім цього у рекомендаціях з «Примірної методики» також зазначено, що «Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг здійснюється методом порівняння ринкових цін». До методів, що рекомендуються для отримання інформації про ціну товарів та послуг відносять: здійснити пошук, збір та аналіз загальнодоступної інформації про ціну; направити не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

У подальшому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм» встановлено наступне: згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ціна за 1 м становить 714,07 грн; згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ціна за 1 м становить 895 грн; згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ціна за 1 м становить 1085,64 грн.

Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (714,07 + 895 +1085,64)/3 = 898,23 грн.

У подальшому, проведеним аналізом загальнодоступної інформації про ціну «Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм» встановлено наступне: згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ціна за 1 м становить 760 грн; згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) ціна за 1 м становить 948 грн; згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) ціна за 1 м становить 1155,48 грн.

Отже, згідно формули визначення вартості товару зазначеної в «Примірній методиці» середня ринкова вартість на вищевказаний товар, на момент проведення тендерної закупівлі становить (760 + 948 +1155,48)/3 = 954,49 грн.

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_15 реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зберігає в ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_5 .

02.04.2025 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам КНДЕКЦ.

28.04.2025 від судового експерта надійшло клопотання, щодо отримання серед іншого оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_19 , не менше ніж в 10 документах, наближені до дати досліджуваних документів (2024 рік).

Вільними зразками є рукописи (рукописні тексти та підписи) виконані ймовірним виконавцем до відкриття кримінального провадження та не у зв`язку з ним.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) в особі директора та засновника ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ОСОБА_21 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: АДРЕСА_5 .

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у актах виконаних робіт. У зв`язку із наданим клопотанням експерта в рамках проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Отже, відомості, які містять в матеріалах зазначеної справи, можуть підтвердити або спростувати злочинний умисел директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , та інших не встановлених в ході досудового розслідування осіб, а також інші обставини, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а отримання вказаних відомостей іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ не вбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000654 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000654 від 02.12.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 04.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1