Справа № 334/6716/25
Номер провадження № 1-кс/334/2102/25
У Х В А Л А

про арешт майна

20 серпня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 27.04.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

18.08.2025 року старший дізнавач СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000008 від 27.04.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2025 року в період часу з 12:13 до 16:16, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою додатку «Телеграм», під приводом надання заробітку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання добровільно, власноруч, 26.04.2024 чотирма транзакціями перерахувала з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківські картки, а саме: 26.04.2025 о 12.13 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2873 гривень, 26.04.2025 о 14.37 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10140 гривень, 26.04.2025 о 16.12 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 11850 гривень, та 26.04.2025 о 16.16 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 11768 гривень. Таким чином, невстановлена особа завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 36631 гривень.

Згідно рапорту старшого дізнавача СД Бердянського РВП ОСОБА_3 26.04.2025 року було здійснено дзвінок через додаток «WhatsApp» заявнику ОСОБА_5 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 на номер НОМЕР_6 .

В ході телефонної розмови з останньою вона пояснила, що на теперішній час фактично мешкає у Нідерландах, у зв`язку з чим з`явитись на допит не має можливості. Також повідомила, що у неї в користуванні є картка для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Так, 24.04.2025 в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка відрекомендувалась ОСОБА_6 , з пропозицією заробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ставить вподобайки розміщених оголошень. Заявниця погодилась та зайшла за наданим їй посиланням в додатку «Телеграм» до чат-групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даній групі знаходилось 9 користувачів й в ній надавались завдання, які потрібно було виконувати. Серед завдань крім вподобайок, було також замовлення товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обравши завдання з замовлення товару потрібно було його оплатити по реквізитам, які надавались менеджером ОСОБА_7 . При оплаті сплачені грошові кошти висвічувалися в особистому кабінеті додатку «Телеграм». Після замовлення товару на вказаному сайті та його оплати потрібно було зробити скріншоти вказаних дій та скинути менеджеру. В подальшому замовлення відмінялось. Якщо більше завдань не було, то витрачені грошові кошти з заробітком можна було вивести на свій банківський рахунок. 25.04.2025 року ОСОБА_5 виконала завдання з вподобайок та зробила 2 замовлення на 359 гривень та 1679 гривень, за що отримала 587 гривень та 2634 гривень. 26.04.2025 року заявниці надіслали посилання на іншу групу в додатку «Телеграм» під назвою « ОСОБА_8 », де почали викладати завдання на день. Після виконання завдань з вподобайок, потрібно було виконувати завдання з замовлення товару. Обравши завдання з замовлення товару, заявниця 26.04.2025 о 12:13 здійснила оплату зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по наданим реквізитам на № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2873. Після чого зробила скріншоти замовлення, оплати й надіслала менеджеру. В цей час їй прийшло нове завдання із замовлення товару. У зв`язку з тим, що гроші вивести на свою карту без виконання всіх завдань неможливо, заявниця почала виконувати надіслане завдання й 26.04.2025 о 14:37 здійснила оплату зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по наданим реквізитам на № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10140 гривень. Після виконання надіслала скріншоти менеджеру, який повідомив, що в неї є ще одне завдання на суму 23618 грн. та оскільки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліміти на перекази грошей, то потрібно буде розбити платіж на дві частини. Заявниця 26.04.2025 о 16.12 та 16.16 здійснила оплату зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 по наданим реквізитам на № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 11850 грн. та 11768 грн. відповідно. Надіславши скріншоти менеджеру, останній повідомив, що це лише половина виконаного завдання й потрібно буде його виконати до кінця, щоб повернути гроші. Після чого заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10140 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

26.05.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , було перераховано 10140 гривень, які в подальшому 26.04.2025 о 15:01:34 разом з іншими грошовими коштами загальною сумою 18010 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.07.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Встановлено, 26.04.2025 року о 15:01:44 на банківську картку № НОМЕР_8 зараховуються грошові кошти в сумі 18010 гривень з рахунку НОМЕР_10 NovaPay. Після чого вказані грошові кошти були перераховані чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 26.04.2025 року о 15:06:36 в сумі 4500 грн., 26.04.2025 року о 15:11:33 в сумі 4800 грн., 26.04.2025 року о 15:13:15 в сумі 4700 грн., 26.04.2025 року о 15:13:35 в сумі 4000 грн.

04.07.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 емітована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Встановлено, що 26.04.2025 о 15:06:40, 15:11:40, 15:13:20, 15:13:39 з банківського рахунку А-банку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_11 зараховуються грошові кошти в сумах 4500, 4800, 4700, 4000 гривень відповідно. Після чого 26.04.2025 о 15:14:45 з банківської картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 17993 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , й на балансі вказаної картки перебували в валюті 376 євро (валютообмін). В подальшому 26.04.2025 о 20:39:25 грошові кошти були зняті в банкоматі за кордоном POPCASSINATE S., VIA IV NOVEMBRE 47 A 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 разом з іншими грошовими коштами в загальній сумі 500 євро.

Прохав накласти арешт на грошові кошти у розмірі 10140 гривень, що знаходяться на банківському рахунку, до якого прив`язані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , відкриті на ім`я ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі, прохав клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

27.04.2025 року Бердянським РВП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: 26.04.2025 року в період часу з 12:13 до 16:16, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою додатку «Телеграм», під приводом надання заробітку, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які остання добровільно, власноруч, 26.04.2024 чотирма транзакціями перерахувала з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківські картки, а саме: 26.04.2025 о 12.13 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2873 гривень, 26.04.2025 о 14.37 на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10140 гривень, 26.04.2025 о 16.12 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 11850 гривень, та 26.04.2025 о 16.16 на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 11768 гривень. Таким чином, невстановлена особа завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 36631 гривень.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10140 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить особі, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

26.05.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , було перераховано 10140 гривень, які в подальшому 26.04.2025 о 15:01:34 разом з іншими грошовими коштами загальною сумою 18010 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.07.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Встановлено, 26.04.2025 року о 15:01:44 на банківську картку № НОМЕР_8 зараховуються грошові кошти в сумі 18010 гривень з рахунку НОМЕР_10 NovaPay. Після чого вказані грошові кошти були перераховані чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 26.04.2025 року о 15:06:36 в сумі 4500 грн., 26.04.2025 року о 15:11:33 в сумі 4800 грн., 26.04.2025 року о 15:13:15 в сумі 4700 грн., 26.04.2025 року о 15:13:35 в сумі 4000 грн.

04.07.2025 на підставі постанови прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_9 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час отриманої інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 емітована на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Встановлено, що 26.04.2025 о 15:06:40, 15:11:40, 15:13:20, 15:13:39 з банківського рахунку А-банку НОМЕР_12 на банківську картку № НОМЕР_11 зараховуються грошові кошти в сумах 4500, 4800, 4700, 4000 гривень відповідно. Після чого 26.04.2025 о 15:14:45 з банківської картки № НОМЕР_11 грошові кошти в сумі 17993 гривень перераховуються на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 , й на балансі вказаної картки перебували в валюті 376 євро (валютообмін). В подальшому 26.04.2025 о 20:39:25 грошові кошти були зняті в банкоматі за кордоном POPCASSINATE S., VIA IV NOVEMBRE 47 A 10; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 разом з іншими грошовими коштами в загальній сумі 500 євро.

Відповідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем доведено, що вказане у клопотанні майно, відповідає зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України критеріям і фактично може бути речовим доказом, втрата якого у кримінальному провадженню є недопустима.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст. 98, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 27.04.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт для забезпечення збереження речових доказів на грошові кошти у розмірі 10140 гривень, що знаходяться на банківському рахунку, до якого прив`язані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , відкриті на ім`я ОСОБА_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1