ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1608/25
провадження № 1-кс/753/1703/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003009,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) 1.1. Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_2 (особова справа);

1.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

1.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

1.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

2) 2.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № № НОМЕР_3 (особова справа);

2.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

2.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

2.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

3) 3.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_4 (особова справа);

3.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

3.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

3.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_5 можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

4) 4.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_6 (особова справа);

4.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

4.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_6 ;

4.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

5) 5.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_7 (особова справа);

5.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

5.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_7 ;

5.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_7 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

6) 6.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_8 (особова справа);

6.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

6.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_9 ;

6.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_9 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003009 від 17.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в період з 01.02.2022 року до 20.09.2022 року та в період з 05.10.2023 до 09.10.2023 невстановлена особа зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 .

В ході допиту потерпілої остання пояснила, що вона проживає сама. У соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 випадково знайшла чоловіка, який їй одразу сподобався та вони почали переписуватися. В ході їх листування він розповідав їй про своє життя, що в нього двоє дітей та запропонував їй переїхати до нього в Америку. Цього чоловіка звали ОСОБА_5 . Переписка тривала півтора роки. В один момент чоловік запропонував приїхати до жінки в Київ у відпустку, на що жінка погодилась. Але для цього вона має зв`язатися з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій він працює та надіслав їй електронну пошту вищевказаної компанії. З даної електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 почали приходити листи з номерами карток, на які їй потрібно було надсилати гроші. Вона з лютого 2022 року почала надсилати гроші на ці картки. Платежі були різних сум. Також чоловік просив гроші на відкриття візи, готель у Польщі, що вона й оплачувала. Повідомлення надходили англійською мовою на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 Чоловік говорив, що працює в Австралії, та мав приїхати у вересні 2022 року. Так їй надсилали листи на електронну пошту, про те що він вилітає з Сіднею у Польщу, вона оплатила квитки. Вони постійно тримали зв`язок, щоб його компанія знала де він знаходиться. Через деякий час жінка зрозуміла, що її вводять в оману та заблокувала електронну пошту компанії і вирішила написати заяву в поліцію з приводу шахрайства відносно неї. Також вона додала, що сплатила платежів на сумму близько 360000 грн. Всі платежі робила в гривнях.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003009 від 17.09.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) 1.1. Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_2 (особова справа);

1.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

1.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

1.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

2) 2.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № № НОМЕР_3 (особова справа);

2.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

2.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

2.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_3 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

3) 3.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_4 (особова справа);

3.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

3.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_4 ;

3.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_5 можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

4) 4.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_6 (особова справа);

4.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

4.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_6 ;

4.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_6 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

5) 5.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_7 (особова справа);

5.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

5.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_7 ;

5.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_7 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

6) 6.1 Інформацію про особу, на яку зареєстрована банківська картка (рахунок) № НОМЕР_8 (особова справа);

6.2. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_8 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу,інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, а також надати інформацію щодо обміну іноземної валюти з використанням даної банківської картки, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) в період з 01.02.2022 по 31.12.2022 та з 01.10.2023 по 31.10.2023;

6.3. Інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком № НОМЕР_9 ;

6.4. Інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_9 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1