Провадження №1-кс/201/3679/2025
УХВАЛА

Іменем України

27 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000012 від 18.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.03.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 209, ч.5 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі банк) надійшло звернення про те, що клієнти банку звернулися до служби підтримки з приводу того, що до їх особистих онлайн кабінетів додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 отримали доступ стороні особи після того, як клієнти залишили персональну інформацію на веб ресурсах де надавали грошову допомогу від міжнародних організаціях.

Відомо, що потерпілими від протиправних діянь стали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківською карткою № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківською карткою № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківською карткою № НОМЕР_3 .

22.10.2024 року з карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_4 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) було здійснено переказ коштів:

- 30900 грн. 22.10.2024 року о 21:52 на карту № НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8 ;

- 30900 грн. 22.10.2024 року о 21:52 на карту № НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8 ;

- 30900 грн. 22.10.2024 року о 21:53 на карту № НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8 ;

22.10.2024 року з карти потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_2 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) переказ коштів:

- 30000 грн. 22.10.2024 року о 21:55 на карту № НОМЕР_5 (емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я: ОСОБА_8 ;

122700 грн. - загальний збиток, перераховування відбулось на банківську картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_8 .

В подальшому 22.10.2024 року з карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) було здійснено наступні перекази:

- 29032 грн. 22.10.2024 року о 21.56 на карту № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 Власник карти ОСОБА_9 ;

- 16080 грн. 22.10.2024 року о 21.59 на карту № НОМЕР_7 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») власник карти ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_8 .;

- 12952 грн. 22.10.2024 року о 22.00 на карту № НОМЕР_9 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») власник карти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- 29032 грн. 22.10.2024 року о 22.04 на карту № НОМЕР_10 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») власник карти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 29032 грн. 22.10.2024 року о 22.05 на карту № НОМЕР_11 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») власник карти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 3818 грн. 22.10.2024 року о 22.13 на карту № НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 власник карти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Також під час досудового розслідування було встановлено наступне, що 23.10.2024 року громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала в месенджері повідомлення про допомогу від держави, перейшовши за посиланням ввела свій логін та пароль для входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , нібито авторизувавшись у додатку. Після чого фігуранти отримали доступ до її банківської картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в результаті чого відбулось перерахування грошових коштів в сумі 128000 грн. Кошти було переказано на банківську карту № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Надалі грошові кошти були переказані з банківської карти № НОМЕР_13 на іншу банківську карту № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 власник банківської картки ОСОБА_14 ).

Після чого грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_14 були перераховані на різні банківські картки, різними транзакціями серед яких:

- 29032 грн. 23.10.2024 року о 23.38 на карту № НОМЕР_15 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_16 ;

- 23.10.2024 року о 23.35 було перераховано 29032 грн. на карту № НОМЕР_17 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ;

- 23.10.2024 року о 23.26 було перераховано 29032 грн. на карту № НОМЕР_19 власником якої є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- 29032 грн. 23.10.2024 року о 23.30 на карту № НОМЕР_20 (емітована АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на ім`я: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_21 ;

- 29032 грн. 23.10.2024 року о 23.30 на карту № НОМЕР_22 (емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») власником якої є ОСОБА_19 , 21.02.2006 ІПН: НОМЕР_23 .

Також в звернені банку була наявна інформація про доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 з ІР адреси ІР адреса НОМЕР_24 час входу: 2024-12-30 15:01 порт 53008, 2024-12-30 15:08 порт 52408, 2024-12-30 15:25 порт 52876, 2024-12-30 15:26 порт НОМЕР_25 , 2024-12-30 15:49 порт НОМЕР_26 . Вказана ІР адреса належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Отже, слідчий вказував, що з урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 01.09.2024 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні розташоване у м. Дніпрі, а саме:

- документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по картковому рахунку банківських карток, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.09.2024 по теперішній час, знімалась готівка з банківської карти.

- усієї наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації щодо використання карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 по теперішній час, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_21 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)

Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000012, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000012, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні розташоване у м. Дніпрі, а саме:

- документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки банківських карток, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме: номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 року по день виконання цієї ухвали, із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по картковому рахунку банківських карток, а саме НОМЕР_6 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 року по день виконання цієї ухвали, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції), також місце знаходження (геолокація) входи до онлайн-банкінгу. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківської карти в період часу з 01.09.2024 року по день виконання цієї ухвали, також інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період за період часу з 01.09.2024 року по день виконання цієї ухвали, знімалась готівка з банківської карти;

- усієї наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації щодо використання карткового рахунку банківських карток, а саме: НОМЕР_6 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 в період часу з 01.09.2024 року по день виконання цієї ухвали, систем міжнародних грошових переказів (Western Union, ІНФОРМАЦІЯ_21 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1