Справа № 473/3955/25
Номер провадження 1-кс/473/894/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №0000139 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000139 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчим зазначено, що 28.06.2024 о 15:00 годин до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2024 невстановлена особа, під приводом продажу сонячних панелей, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8000 грн, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за товар на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), після чого продавець припинив виходити на зв`язок, а ОСОБА_5 замовлений товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, котра вчиняла шахрайські дії, користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 та банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2024 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 20.06.2024 невстановлена особа, під приводом продажу сонячних панелей, на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 15600 грн, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості оплати за товар на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Після перерахування грошових коштів продавець припинив виходити на зв`язок, а ОСОБА_6 бажаний товар так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, котра вчиняла шахрайські дії, користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 та банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

01.07.2024 постановою прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 об`єднано матеріали кримінальних проваджень № 0000139, 0000140 та присвоєно номер №0000139.

01.07.2024 постановою прокурора Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 визначено підслідність за СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана, як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

В інший спосіб отримати цю інформацію (документи) слідство позбавлене можливості.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.06.2024 було внесено відомості до ЄРДР №0000139 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000139 від 29.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України., - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1.роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному та паперовому вигляді, з 20.06.2024 по 20.07.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2.повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3.матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

4.ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 20.06.2024 по 20.07.2024, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

5.відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1