Справа № 713/1596/25
Провадження №1-кс/713/217/25
УХВАЛА

іменем України

26.05.2025 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за у кримінальному провадженні №0000177 від 21.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2025 року о 21:31 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від начальника ОРГ «Фальків» ПОРВ «Красноїльськ» 31 прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_4 про те, що 20.05.2025 року о 21:30 год. на околиці смт.Берегомет, Вижницького району Чернівецької області працівниками ДПСУ спільно з працівниками УСР в Чернівецькій області та працівниками СРПП Вижницького РВП було зупинено а/м марки «Део Матіз» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в салоні якого перебував громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , якого вона в якості пасажира везла з с.Жадова Чернівецького району в с.Долішній Шепіт, Вижницького району, де ОСОБА_6 мав намір незаконно перетнути державний кордон із республікою Румунія за грошові кошти в сумі 6500 доларів США, які повинен був передати невстановленій особі.

20.05.2025 під час огляду місця події, було виявлено та вилучено автомобіль марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 , власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_7 , та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , який поміщений на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області.

20.05.2025 року ОСОБА_5 добровільно видала свій власний мобільний телефон марки «Айфон 13», сім картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 .

20.05.2025 року ОСОБА_6 добровільно видав свій власний мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та гроші в сумі 6500 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США із номерами: №РН43559035В, РН43559032В, РН43559043В, PG56037297B, PG56037658B, PF33972311H, PG71570150A, ML93554996E, LE47630238C, PF13704691L, PD54514842B, MG52586102B, MK71896742A, PE83386380B, MK71478341C, MB55658719C, MB58519925R, MB05473161S, MB54441929R, LG05925729B, MB04339147Q, MI03746434A, LD43917458C, LA79897333A, KK65709324C, FB24107596A, FB08565199D, FG73842606A, HC40916069L, HC43969253A, HD59659039A, KB69466192B, HD77712379A, KB16087966K, KB57310457A, HE05117285D, KL67733981B, KB66405632F, HB20066492M, FB43231089C, FG92411388A, KB02629284I, KL34141301D, BI08227525A, HF26456047F, HK51160352C, KH23325124A, HA53999985A, KB42420729G, KK65684501C, KB46724698B, KF38941164C, KL70539099A, HB24949720N, HD54121165B, FB70756857B, FL83556812C, HH95665962A, HB31115140L, KB14280401M, HB38230057D, HB80189070Q, HB68181542M, FG56065765A, HH29068892A, власником яких є ОСОБА_6

21.05.2025 року вищевказані речі визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на: автомобіль марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Айфон 13», сім картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та гроші в сумі 6500 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США, власником яких є ОСОБА_6 . Вилучені речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КП України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та будуть предметом дослідження відповідних експертиз.

Не позбавлення користувачів чи власників права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном може призвести до втрати основних речових доказів по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення. Також існує ризик втрати зазначених речових доказів у разі не накладення на них арешту та з метою недопущення знищення, перетворення чи заміни даних об`єктів зацікавленими особами, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище зазначене майно, з метою запобіганню ризикам приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та проведення відповідних експертних досліджень.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: автомобіль марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 , власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , законним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м.Вижниця, вул.Р.Шухевича, 4, Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном; мобільний телефон марки «Айфон 13», сім картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м.Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном; мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та гроші в сумі 6500 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США із №РН43559035В, РН43559032В, РН43559043В, PG56037297B, PG56037658B, PF33972311H, PG71570150A, ML93554996E, LE47630238C, PF13704691L, PD54514842B, MG52586102B, MK71896742A, PE83386380B, MK71478341C, MB55658719C, MB58519925R, MB05473161S, MB54441929R, LG05925729B, MB04339147Q, MI03746434A, LD43917458C, LA79897333A, KK65709324C, FB24107596A, FB08565199D, FG73842606A, HC40916069L, HC43969253A, HD59659039A, KB69466192B, HD77712379A, KB16087966K, KB57310457A, HE05117285D, KL67733981B, KB66405632F, HB20066492M, FB43231089C, FG92411388A, KB02629284I, KL34141301D, BI08227525A, HF26456047F, HK51160352C, KH23325124A, HA53999985A, KB42420729G, KK65684501C, KB46724698B, KF38941164C, KL70539099A, HB24949720N, HD54121165B, FB70756857B, FL83556812C, HH95665962A, HB31115140L, KB14280401M, HB38230057D, HB80189070Q, HB68181542M, FG56065765A, HH29068892A, власником яких є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 , які на даний час зберігаються у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4 Чернівецької області як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судове засідання прокурор не з`явився. До початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор та слідчий обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 21.05.2025 року до ЄРДР за №0000177, внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.332 ч.3 КК України. Згідно фабули: 20.05.2025 року о 21-31 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від начальника ОРГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПОРВ «Красноїльськ» 31 прикордонного загону ДПСУ ОСОБА_8 про те, що 20.05.2025 року о 21:30 год. на околиці смт.Берегомет Вижницький району Чернівецької області працівниками ДПСУ спільно з працівниками УСР в Чернівецькій області та працівниками СРПП Вижницького РВП було зупинено а/м марки «Део Матіз» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянки України ОСОБА_5 , в салоні якого перебував ОСОБА_6 , якого вона в якості пасажира везла з с.Жадова Чернівецького району в с.Долішній Шепіт Вижницького району, де ОСОБА_6 мав намір незаконно перетнути державний кордон із республікою Румунія за грошові кошти в сумі 6500 доларів США, які повинен був передати невстановленій особі.

20.05.2025 під час огляду місця події, було виявлено та вилучено автомобіль марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 , власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , є ОСОБА_7 , та перебуває у користуванні ОСОБА_5 , який поміщений на територію Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області.

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 вбачається, що власником транспортного засобу марки «Део Матіз» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_7 .

20.05.2025 року ОСОБА_5 добровільно видала свій власний мобільний телефон марки «Айфон 13», сім картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 .

20.05.2025 року ОСОБА_6 добровільно видав свій власний мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та гроші в сумі 6500 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США із номерами: №РН43559035В, РН43559032В, РН43559043В, PG56037297B, PG56037658B, PF33972311H, PG71570150A, ML93554996E, LE47630238C, PF13704691L, PD54514842B, MG52586102B, MK71896742A, PE83386380B, MK71478341C, MB55658719C, MB58519925R, MB05473161S, MB54441929R, LG05925729B, MB04339147Q, MI03746434A, LD43917458C, LA79897333A, KK65709324C, FB24107596A, FB08565199D, FG73842606A, HC40916069L, HC43969253A, HD59659039A, KB69466192B, HD77712379A, KB16087966K, KB57310457A, HE05117285D, KL67733981B, KB66405632F, HB20066492M, FB43231089C, FG92411388A, KB02629284I, KL34141301D, BI08227525A, HF26456047F, HK51160352C, KH23325124A, HA53999985A, KB42420729G, KK65684501C, KB46724698B, KF38941164C, KL70539099A, HB24949720N, HD54121165B, FB70756857B, FL83556812C, HH95665962A, HB31115140L, KB14280401M, HB38230057D, HB80189070Q, HB68181542M, FG56065765A, HH29068892A, власником яких є ОСОБА_6 .

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 вищевказані речі визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно автомобіля марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 необхідно застосувати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження, оскільки прокурором не наведено підстав для застосування обмеження у виді користування транспортним засобом у межах даного кримінального провадження.

Відносно мобільного телефону марки «Айфон 13», сім картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 ; мобільного телефону марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та грошових коштів в сумі 6500 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США, власником яких є ОСОБА_6 необхідно застосувати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження.

Вилучені речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КП України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та будуть предметом дослідження відповідних експертиз.

Таким чином, на підставі досліджених доказів, клопотання прокурора, є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

автомобіль марки «Део Матіз»» державний номер НОМЕР_1 , власником якого відповідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , законним користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м.Вижниця, вул.Р.Шухевича, 4, Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном;

мобільний телефон марки «Айфон 13», сім картку оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , який на даний час зберігається у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м.Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном;

мобільний телефон марки «Самсунг», імеі: НОМЕР_4 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_5 та гроші в сумі 6500,00 доларів США номіналами купюр по 100 доларів США із №РН43559035В, РН43559032В, РН43559043В, PG56037297B, PG56037658B, PF33972311H, PG71570150A, ML93554996E, LE47630238C, PF13704691L, PD54514842B, MG52586102B, MK71896742A, PE83386380B, MK71478341C, MB55658719C, MB58519925R, MB05473161S, MB54441929R, LG05925729B, MB04339147Q, MI03746434A, LD43917458C, LA79897333A, KK65709324C, FB24107596A, FB08565199D, FG73842606A, HC40916069L, HC43969253A, HD59659039A, KB69466192B, HD77712379A, KB16087966K, KB57310457A, HE05117285D, KL67733981B, KB66405632F, HB20066492M, FB43231089C, FG92411388A, KB02629284I, KL34141301D, BI08227525A, HF26456047F, HK51160352C, KH23325124A, HA53999985A, KB42420729G, KK65684501C, KB46724698B, KF38941164C, KL70539099A, HB24949720N, HD54121165B, FB70756857B, FL83556812C, HH95665962A, HB31115140L, KB14280401M, HB38230057D, HB80189070Q, HB68181542M, FG56065765A, HH29068892A, власником яких є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_2 , які на даний час зберігаються у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області, за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4 Чернівецької області як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_10