Номер провадження 1-кс/754/2427/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30 серпня 2022 року по 01 грудня 2022 року.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження №0002176 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що 31 серпня 2022 року у невстановлений час, невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , з використанням електрообчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання, що 31 серпня 2022 року в першій половині дня йому на мобільний номер надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_3 . Відповівши на вказаний телефонний дзвінок, йому було повідомлено, що його турбують з служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили, що з його банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 намагаються вчинити якісь шахрайські дії і нібито, щоб їм запобігти, він мав назвати чотиризначні коди, які йому надходили у СМС-повідомленнях, що він і зробив.

В подальшому, через невеликий проміжок часу, йому на мобільний знову зателефонували з № НОМЕР_6 та представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та так само повідомили, що з його банківськими картками відбуваються якісь шахрайські дії, та щоб їм запобігти, йому необхідно назвати код, який прийшов у СМС-повідомленні, що він і зробив.

Після здійснення вказаних вище дій, він виявив що з його рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано 16000 гривень, та з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано 88 521 гривень особистих коштів та 50 000 гривень кредитних коштів.

Під час спілкування з особами, що представлялися співробітниками служби безпеки банків, він чітко зазначає, що з ним спілкувалося не менше трьох осіб. Грошові кошти перераховувались на номер карти, яку йому назвали, а саме: НОМЕР_2 .

Також ОСОБА_5 , зазначив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він має рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , та в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він має рахунок № НОМЕР_9 .

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002176 від 01 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,, а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 :

- документів про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 30 серпня 2022 року до 01 грудня 2022 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластиковйх платіжних карток клієнта;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 30 серпня 2022 року до 01 грудня 2022 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 за період з 30 серпня 2022 року до 01 грудня 2022 року;

- інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком СМС-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, ІР-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу, осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки,

за період часу з 30 серпня 2022 року по 01 грудня 2022 року (включно), з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: