СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4285/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив про те, що неодноразово позичав ОСОБА_9 грошові кошти у значних сумах, зі слів останнього для розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спочатку ОСОБА_4 повертав позичені кошти вчасно, з метою зарекомендувати себе як добросовісного підприємця. В подальшому, на прохання ОСОБА_9 він погодився надати останньому в борг грошові кошти, а саме 01.06.2024 - 714630,00 грн (мали бути повернуті 13.09.2024), 04.07.2024 - 2 369 800,00 грн (мали бути повернуті 17.10.2024), 07.07.2024 - 2 523 550,00 грн (мали бути повернуті 20.10.2024). Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_9 не повернуті, останній на зв?язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що наприкінці 2023 року познайомився з м ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та керував усіма процесами даного товариства, однак юридично директором вищевказаного товариства на той час був ОСОБА_5 .

До видів економічної діяльності даного підприємства належало оптова торгівля тютюновими виробами, кавою, чаєм, алкогольними напоями тощо.

Під час подальших зустрічей ОСОБА_4 розповідав про перспективність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився. Так, 05.03.2024 було укладено договір позики на суму 592816,00 грн. Вказана сума мала бути повернута 21.03.2024, однак станом на сьогоднішній день грошові кошти не повернуті, ОСОБА_4 на зв?язок не виходить.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив що у період часу з 2020 по 2021 роки він познайомився з громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його перебування у м. Хмельницькому.

Під час подальших зустрічей ОСОБА_4 розповідав про перспективність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак для розвитку підприємства йому необхідна фінансова допомога, на що потерпілий погодився Так 30.04.2024 було укладено договір позики на суму 2 473 570,00 грн (мала бути повернута 13.08.2024), також 25.06.2024 було укладено договір позики на суму 3 661 710,00 грн. , яка мала бути повернута потерпілому 25.12.2024 року. Однак станом на сьогоднішній день вищевказані суми ОСОБА_9 не повернуті, останній на зв`язок не виходить.

23.06.2025 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 було винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення об?єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів для підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_9 договорів позики грошових коштів, договорів поруки та актів приймання-передачі грошових коштів, укладених з потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яку було скеровано на виконання експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому 25.06.2025 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № СЕ-19/111-25/38463-П1Ч про надання оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення об?єктивної істини під час розслідування вказаного кримінального провадження, дослідження документальних доказів, спростування або підтвердження фактів вчинення кримінальних правопорушень, а також проведення почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рішення № 26/04/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2023, заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.05.2023, рішення № 26/06/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2023, опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», заяви щодо державної реєстрації юридичної особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Київській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Київській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНІ в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у вилученні оригіналів документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: рішення № 26/04/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2023, заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 01.05.2023, рішення № 26/06/23 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.06.2023, опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», заяви щодо державної реєстрації юридичної особи з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1