Справа № 592/9665/25
Провадження № 1-кс/592/4043/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121 від 09.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.12.2024 року близько 11:18 ОСОБА_5 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв`язалася адміністратор на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн., після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн., пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_5 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач ( ОСОБА_8 )» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме:26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. (ЄО 3144 від 08.01.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 на які потерпілим були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 09.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000121 зареєстровано кримінальне провадження за ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- про те, чи відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_13 .

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_13 за вказаний період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_13 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

Строк дії ухвали до 05.08.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1