Справа № 522/1159/25
Провадження № 1-кс/522/2903/25
УХВАЛА

30 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001494 від 24.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001494 від 24.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001494 від 24.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що остання просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Допитана як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що скориставшись послугами Інтернет мережі «Instagram» у пошуках постачальників автотранспорту для клієнта знайшла пропозицію продажу автомобілю від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись із менеджером компанії, ОСОБА_5 узгодила ціну автомобілю, спосіб доставки та на що останній скинули реквізити для оплати: НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для передоплати за купівлю автомобілю.

Далі, 17.09.2024 року ОСОБА_5 перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 56000 грн. на вищі вказані реквізити.

19.09.2024 року ОСОБА_5 сплатила на тіж самі реквізити НОМЕР_1 знову власні грошові кошти в сумі 37000 грн., але вже з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час, не отримавши автомобіль та інше обладнання, потерпіла вирішила знову зв`язатися з БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але її було заблоковано, а автомобіль для ЗСУ так і не було доставлено та грошові кошти не було повернуто.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мфо НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з адресою для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме інформації щодо відкриття та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який є «ключом до рахунку» НОМЕР_1 .

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що у провадженні СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001494 від 24.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають важливе значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001494 від 24.10.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та/або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0001494 від 24.10.2024 року, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що можуть знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме інформації щодо відкриття та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який є «ключом до рахунку» НОМЕР_1 , тобто:

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, а також інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- усієї наявної інформації і документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- інформації щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 30.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1