СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4874/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єктів господарської діяльності учасників акцизного ринку, за результатами реалізації підакцизних товарів - тютюнових виробів через оптово-роздрібну мережу, на постійній основі формуються значні масиви необлікованої готівки, які за «комісію», що складає два-три відсотки від суми, організаторами вказаних учасників акцизного ринку реалізуються (конвертуються) учасникам (організаторам) транзитно-конвертаційних центрів, при цьому до податкової звітності суб`єктів господарської діяльності обох сторін вносяться відомості про фіктивні фінансово-господарські операції, що не оподатковуються податком на додану вартість з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Так, група осіб до складу якої входять службові особи податкового органу та суб`єкти господарської діяльності - учасники акцизного ринку, з 2023 року по теперішній час на території міста Дніпра та Дніпропетровської області організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, через підконтрольну їм торгівельну мережу (торгові точки).

В ході розслідування встановлено, що до складу вказаної організованої групи входять, зокрема, але не виключно, наступні особи: організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , користується автомобілями MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_1 та TESLA MODEL S, д.н.з. НОМЕР_2 ; співорганізатор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , користується автомобілем TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_3 ; співорганізатор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_2 , користується автомобілем BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 ; пособник (бухгалтер) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_3 , користується автомобілем MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_5 ; пособник (бухгалтер) - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_4 ; виконавець (водій) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_5 , користується автомобілем RENAULT MASTER, д.н.з. НОМЕР_6 ; пособник (здійснює легалізацію грошових коштів) - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_6 , користується автомобілем TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_7 .

Разом з тим, встановлено, що злочинне угрупування винаймає в оренду декілька приміщень в АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки: :01:376:0018, де розташоване офісне приміщення для ведення фінансово-господарської діяльності та складське приміщення для зберігання підакцизних товарів (тютюнових виробів, тощо) з підробленими марками акцизного податку України та без них. В той же час, отриманою інформацією встановлено, що за вищевказаною адресою розміщена виробнича лінія з виготовлення підробних підакцизних товарів (тютюнових виробів), які в подальшому реалізовуються через підконтрольну роздрібну торгівлю.

09.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: фальсифіковані тютюнові вироби з назвою, без наявних марок акцизного податку та транспортний засіб марки та моделі Opel Vivaro, д.н.з. НОМЕР_8 , в якому серед іншого знаходились фальсифіковані тютюнові вироби з назвою «NZ», без наявних марок акцизного податку.

Окрім того, 09.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 , яка відповідає за так званий бухгалтерський облік і в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони фігурантів злочинної діяльності і встановленими оглядами підтверджено факт протиправної діяльності організатора ОСОБА_4 та вище вказаних осіб.

Так, 29.05.2025 слідчими яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського р/с м. Києва ОСОБА_11 від 05.05.2025 по справі №759/9324/25 проведено обшук автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 .

За результатами проведення обшуку транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 , на якому встановлено номерний знак НОМЕР_10 , що не відповідає реєстрації вказаного автомобіля і який перебував у користуванні ОСОБА_6 на виконання ухвали слідчого судді Святошинського р/с м. Києва ОСОБА_11 від 05.05.2025 по справі №759/9324/25, згідно прямого дозволу його вилучено та поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що для перевезення документів, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерської документації, тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку і без марок, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту товарів, що мають підроблені марки акцизного податку тощо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , інші співучасники злочинної діяльності використовують транспортні засоби: MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_1 ; TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_3 ; BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 ; TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_7 .

Відповідно до відомостей реєстраційної картки транспортного засобу ОСОБА_10 є власником: автомобіля марки TESLA MODEL 3, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_11 ; автомобіля марки MERCEDES-BENZ GLS 400, д.н.з НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_12 ,.

Окрім того, після проведених обшуків учасники організованої групи на чолі з організатором ОСОБА_4 вирішили легалізувати грошові кошти від незаконної діяльності, а саме продажу тютюнових виробів із підробленими марками акцизного податку і без марок, шляхом перепродажу автомобілей, що підтверджується протоколами огляду.

Ухвалами слідчих суддів Святошинського районного суду м. Києва від 05.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуків у автомобілях MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_1 та TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_3 , однак вказані автомобілі з метою унеможливлення їх вилучення після обшуку, учасники організованої групи, за вказівки їх організатора ОСОБА_4 починаючи з травня 2025 року переховують у невстановленому місці і на підставі цього, постановою слідчого вказані автомобілі MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., д.н.з НОМЕР_1 та TESLA MODEL X PLAID, д.н.з. НОМЕР_3 оголошено в розшук.

Разом з тим, згідно даних реєстру «Пенсійного фонду України», встановлено ОСОБА_5 відкрила ФОП 26.09.2024 року. Раніше офіційно не працювала; ОСОБА_7 з 12.2018 року по 08.2019 року працювала на ФОП « ОСОБА_12 ». З 12.2019 по 02.2022 року працювала в АТ «КБ «ПриватБанк» з середньою заробітною платнею 10000 грн.; ОСОБА_13 з 12.2024 по теперішній час працює ТОВ "БУД МВТ" () з середньою заробітною платнею 20000 тис. грн.

-ОСОБА_4 офіційно не працює.

-ОСОБА_14 офіційно не працює.

-ОСОБА_15 офіційно не працює.

-ОСОБА_6 офіційно не працює.

-ОСОБА_10 офіційно не працює.

Таким чином, вищезазначені особи приймають участь у протиправному механізмі та мають наявність ознак системної діяльності, спрямованої на легалізацію (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом

На теперішній час триває досудове розслідування, зокрема за ч. 3 ст. 209 КК України, де перевіряються в тому числі законність набуття причетними до злочину особами рухомого та нерухомого майна, джерела походження грошових коштів тощо.

Крім того, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що з метою легалізації коштів, які отримані від незаконного збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок, причетними до злочинної діяльності особами здійснюється придбання рухомого та нерухомого майна, право власності на яке оформлюється на сторонніх осіб, хоча фактичне користування здійснюється саме особами, причетними до розслідуваного злочину.

На виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками СБУ встановлено, що активні учасники злочинної діяльності планують продати вище вказані транспортні засоби з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, зокрема оглядами.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вищевказані транспортні засоби придбані за рахунок грошових коштів, отриманих незаконного збуту підакцизних товарів (тютюнових виробів), які мають підроблені марки акцизного податку та без марок.

Крім того, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України вказані вище транспортні засоби визнані речовими доказом у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що останні є доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовуються для перевезення документів, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерської документації, тютюнові вироби із підробленими марками акцизного податку і без марок, грошових коштів, отриманих від незаконного збуту товарів, що мають підроблені марки акцизного податку тощо, в тому числі є предметами, набутими кримінально-протиправним шляхом.

На даний час з метою збереження вищевказаного речового доказу

у кримінальному провадженні та з метою спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

29.05.2025 року слідчими у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 05.05.2025 року по справі № 759/9324/25 було проведено обшук автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 .

За результатами проведення обшуку транспортного засобу BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 , на якому встановлено номерний знак НОМЕР_10 , що не відповідає реєстрації вказаного автомобіля і який перебував у користуванні ОСОБА_6 на виконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_11 від 05.05.2025 по справі №759/9324/25, згідно прямого дозволу його вилучено та поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Передова, 427.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_16 від 28.01.2025 року вищезазначений транспортний засіб BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000338 від 23.02.2023.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч. 3, 5 ст. 132 КПК України).

Зазначаючи про необхідність накладення арешту на майно прокурор вказує, що арешт на вилучені речі, що були вилучені в ході обшуку, є збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання також особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що в силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено.

Оскілки вилученні речі та предмети мають істотне значення у кримінальному провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши здійснювати його відчуження, розпорядження та користування, яке перебуває у власності ОСОБА_17 , користуванні останнього та ОСОБА_6 а саме: автомобіля BMW X5, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_9 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1