Справа № 192/1301/25
Провадження № 1-кс/192/164/25
Ухвала

Іменем України

26 травня 2025 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000198 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням у якому зазначено, що 02 квітня 2025 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14 березня 2025 року о 15 годині 00 хвилин невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритої на ім`я заявниці в сумі 65 000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та 12 березня 2025 року їй зателефонували з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що потрібно написати заяву на підвищення ліміту картки у зв`язку з чим 13 березня 2025 року вона поїхала до м. Дніпро до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та написала заяву на підвищення ліміту, а 14 березня 2025 приблизно о 15 годині 00 хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Особа повідомила, що у потерпілої не збігаються дані та спитали чи написала вона заяву, на що вона відповіла, що вчора вона написала заяву та все було добре. В подальшому їй сказали що зараз прийдуть смс з номером та вона повинна їх продиктувати та сказали щоб вона видалила смс. Після чого почали списуватись кошти, а потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку та інші картки. Однак шахраї встигли зняти та перевести 65 000 гривень. ОСОБА_4 одразу поїхала до м. Дніпро у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробила виписку по рахунку, а 02 квітня 2025 року про вказаний факт вона повідомила до поліції.

Під час огляду мобільного телефону марки «Galaxy A16», який потерпіла ОСОБА_4 добровільно надала для огляду, було встановлено, що 14 березня 2025 року були здійснені наступні транзакції: о 15 годині 04 хвилини грошовий переказ у сумі 29 000 гривень на невідомий банківський рахунок; о 15 годині 05 хвилин грошовий переказ у сумі 29 000 гривень на невідомий банківський рахунок; о 15 годині 05 хвилин грошовий переказ у сумі 7 000 гривень на невідомий банківський рахунок.

21 квітня 2025 року було скеровано доручення про встановлення за допомогою сервісу ЄМА кінцевого зняття грошових коштів в сумі 65 000 гривень, якими незаконно заволоділи із банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім?я потерпілої ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте надійшов рапорт про неможливість надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , оскільки надані потерпілою банківські документи не розкривають повну інформацію про номер карти та повне ПІБ з індивідуальним податковим номером особи, яка причетна до шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці щодо даних по рахунку потерпілої ОСОБА_4 для встановлення ідентифікації особи.

Слідчий посилається на те, що встановити обставини злочину, встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливо лише шляхом надання копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду; виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 за 14 березня 2025 року із розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку; адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 за 14 березня 2025 року; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається на те, що встановлення осіб, можливо причетних до вчинення даного кримінального правопорушення без цієї слідчої дії у слідства будуть вичерпані процесуальні можливості передбачені КПК України для розкриття злочину. Отже, під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, виникла необхідність в отриманні інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю. Також слідчий вказує на не можливість іншим способом встановити вказані обставини, оскільки інформація, доступ до якої просить надати слідчий відноситься до такої, що охороняється законом.

У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, суд постановив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначеної особи, оскільки її неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000198 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у зв`язку з тим, що 14 березня 2025 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 65 000 гривень.

Надана ОСОБА_4 виписка по картковому рахунку НОМЕР_2 не містить даних про отримувачів коштів, які були перераховані 14 березня 2025 року, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав запит слідчого 04 квітня 2025 року та не надав відповідь .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є законним, обґрунтованим та таким, що відповідають вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягають задоволенню, оскільки слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий суддя посилається на те, що дана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

Разом з тим в клопотанні не конкретизовано період за який слідчий просить надати доступ до фото та відеоматеріалів для встановлення особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з тим, що періоди фото та відео фіксації процесу зняття готівки з рахунку потерпілої не вказані.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000198 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчому відділення поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000198 від 03 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-до копії справи з юридичного оформлення відкриття банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_2 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

-до виписки про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 - НОМЕР_2 за 14 березня 2025 року із розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку;

-до переліку адрес банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 за 14 березня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_3 .

Відмовити в задоволенні іншої часини клопотання.

Строк дії ухвали встановити по 26 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1