Справа № 158/1250/25
Провадження № 1-кс/0158/713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк,

в с т а н о в и в

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000212 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, мотивуючи його тим, що у період часу з 24.02.2025 по 25.02.2025, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, невстановленим шляхом з використанням, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 переказавши грошові кошти в загальному розмірі 154000 гривень на банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 чим завдав майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

За даним фактом СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 31.03.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході огляду інформації отриманої на підставі тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено подальший рух коштів, а саме грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 було відправлено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00.00 25.02.2025 року по 00.00 год. 01.08.2025 року, із зазначенням власника рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по банківському рахунку/карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00.00 25.02.2025 року по 00.00 год. 01.08.2025 року, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явився, подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП№1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП№1 (м.Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 25.02.2025 року по 00.00 год. 01.08.2025 року, а саме:

1) інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карток за НОМЕР_4 ;

2) копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по картках за НОМЕР_4 ;

3) інформації про зміну по картках за НОМЕР_4 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картках за НОМЕР_4 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках за НОМЕР_4 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по картках за НОМЕР_4 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку та чи відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по картках за НОМЕР_4 ;

10) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

11) історію авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Надати можливість вилучити в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1