Провадження №: 1-кс/336/452/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурора зазначає, в провадженні СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000027 від 06.05.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Підставою для проведення досудового розслідування стало виявлення ознак можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийняли та оплатили за Договором про закупівлю товару № СКЗ/627 від 09.09.2024 рокуталони на пальне, строк використання яких закінчився до моменту укладання договору, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Встановлено, що за результатами закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_3 , між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Замовником та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Постачальником було укладено Договір від 09.09.2024 № СКЗ/627 на закупівлю товару, відповідно до умов якого Постачальник зобов`язався поставити Замовнику пально-мастильні матеріали (талони на бензин А-92 та дизельне паливо) а Замовник прийняти і оплатити його вартість.

Відповідно до п.п. 3.2 - 3.3 Договору для отримання Товару (заправки пальним транспортного засобу на АЗС) водій пред`являє оператору АЗС талон на пальне. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію талону на пальне, і, на підставі цього, здійснює відпуск Товару відповідної марки та кількості. При t відпуску Товару, талон на пальне залишається у оператора, що є підтвердженням факту отримання Покупцем Товару відповідного асортименту та кількості. Перелік АЗС та їх місцезнаходження визначені у Додатку №1 до Договору та є його невід`ємною частиною.

На виконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 було сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на суму 293 242,00 грн з ПДВ, за рахунок бюджетних коштів, та отримано талони на пальне на загальний обсяг 5000 л дизельного палива та 800 л бензину А92.

Далі, приблизно з середини грудня 2024 року на заправних станціях, вказаних у Додатку № 1 до Договору, почались перебої у наявності палива, у зв`язку з чим працівниками АЗС неодноразово було відмовлено у постачанні І палива Замовнику, що стало підставою для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою захисту та поновлення своїх прав.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17,04.2025 по справі №908/403/25 встановлено, що частина талонів на дизельне паливо, поставлених відповідно до Договору про закупівлю товару №СКЗ/627 від 09.09.2024, містять посилання на строк їх використання до 16.03.2020, що суперечить договору, втім, при їх отриманні покупцем будь-яких заперечень з цього приводу не висувалось, заміна талонів через закінчення строку їх дії до моменту підписання договору, не вимагалась.

Саме обставини прийняття та сплати за рахунок бюджетних коштів талонів на дизельне паливо, строк використання яких закінчився до моменту укладання договору про їх закупівлю, підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_7 , якій присвоєно ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , керівником та представником юридичної особи є ОСОБА_4 , призначений на посаду 28.04.2013.

Таким чином сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше 09.09.2025, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняли та оплатили за Договором про закупівлю товару № СКЗ/627 від 09.09.2024 талони на пальне, строк використання яких закінчився до моменту укладання договору, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.

Відповідно до частини 1 статті 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Отже, для доведення належними, допустимими та достатніми доказами події кримінального правопорушення, винуватості та вини особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а також зазначених вище обставин у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (1дентиф1ка.тцйиий код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), зокрема:

- обґрунтування щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 №217 від 09.09.2024;

- договору про закупівлю товару №СКЗ/627 від 09.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма Додатками;

- усіх талонів на бензин А-92 та дизельне паливо, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про закупівлю товару №СКЗ/627 від 09.09.2024;

- видаткової накладної №0003/0001714 від 09.09.2024;

- платіжної інструкції №364 від 09.09.2024, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на суму 293 242,00 грн;

- усіх листів (з додатками) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не виключно, листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1315/39 від 15.01.2025, та відповіді на лист №25 від 22.01.2025.

У відповідності до положень «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 18.06.2015 № 1000/5, які є обов`язковими до виконання всіма установами незалежно від їх форм власності, документи з моменту створення чи надходження і до передавання на зберігання в архів установи зберігаються за місцем формування справ у службі діловодства чи інших структурних підрозділах установи, а в самому архіві такі документи зберігаються до 15 років.

З цих підстав у сторони обвинувачення наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що зазначені вище документи на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованим місцезнаходженням якої за. даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців є: АДРЕСА_2 .

Речі та документи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , є доказами, тобто містять фактичні дані, які підтверджують наявність, фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Також вказані документи містять оригінали підписів осіб, які приймали рішення щодо укладання вищевказаного договору та осіб, які здійснювали приймання талонів на бензин А-92 та дизельне паливо від ТОВ «», здійснювали оплату за договором.

Враховуючи, що зазначені документи містять інформацію про осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання вказаних документів сприятиме встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та доказами причетності відповідних осіб до нього.

Окрім того, органу досудового розслідування необхідно вирішити питання щодо призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, а й відповідно надання на дослідження судовим експертам виключно оригіналів документів, у зв`язку з чим стороною обвинувачення порушується питання про тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, у тому числі документів, які містять вільні зразки почерку та підписів, мають відбитки печаток і штампів відповідних юридичної та фізичних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Окрім цього, п. 14 ч. З Розділу 1 «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Таким чином, єдиним можливим способом отримання оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та містять конфіденційну інформацію є саме надання слідчим суддею тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, керуючись ст. ст. 40, 91-93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України,

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, своє клопотання підтримує.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що фснує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 06.05.2025 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування від 06.05.2025 року; відомості з сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 про оголошення публічної закупівлі; договір на закупівлю товару від 09.09.2024 року; специфікація до договору від 09.09.2024 року тощо підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді повинно бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній частині ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- обґрунтування щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 №217 від 09.09.2024;

- договору про закупівлю товару №СКЗ/627 від 09.09.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма Додатками;

- усіх талонів на бензин А-92 та дизельне паливо, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_1 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про закупівлю товару №СКЗ/627 від 09.09.2024;

- видаткової накладної №0003/0001714 від 09.09.2024;

- платіжної інструкції №364 від 09.09.2024, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на суму 293 242,00 грн;

- усіх листів (з додатками) між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, але не виключно, листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №1315/39 від 15.01.2025, та відповіді на лист №25 від 22.01.2025.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 червня 2025 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1