УХВАЛА

25.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000361 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, введено воєнний стан строком на 30 діб, який у подальшому було неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України та законами України та який діє по теперішній час.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконної наживи, вступив в попередню змову з невстановленими особами щодо незаконного заволодіння об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підроблення та використання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме вищезазначеним об`єктом нерухомого майна, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, при невстановлених обставинах, ОСОБА_4 знаходячись на території м. Запоріжжя, підшукав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була необізнана про злочинний намір останнього, та запропонував їй надати свої персональні данні та документи, які посвідчують її особистість, з метою оформлення на неї права власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , запевнивши ОСОБА_6 про законність цих дій, на що остання дала свою згоду.

У подальшому після отримання від ОСОБА_6 вищезазначених документів, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, та використовуючи документи, які посвідчують особу ОСОБА_7 , підробив інші офіційні документи, які посвідчується нотаріусом, а саме:

- договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019, який нібито був виготовлений на нотаріальному бланку НОВ 312743, зареєстрований в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 624 та посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно якого громадянин Французької Республіки ОСОБА_9 нібито продав та передав ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 , яка прийняла цю квартиру у власність і зобов`язувалася сплатити за неї певну грошову суму;

- заяву від 20.01.2020, яка нібито була виготовлена на нотаріальному бланку НОЕ 88799, зареєстрована в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 65 та посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якої громадянин Французької Республіки ОСОБА_9 підтверджує, що громадянка ОСОБА_6 повністю виконала свої зобов`язання за договором від 14.11.2019 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу.

Проте, відповідно до здійсненого тимчасового доступу від 30 жовтня 2024 року до речей та документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на нотаріальному бланку НОВ 312743, який витрачався приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 14.11.2019 посвідчено договір застави між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заставодержатель) та ОСОБА_11 (заставодержатель) а також те, що на нотаріальному бланку НОЕ 88799, який витрачався приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 20.01.2020 посвідчено заяву від імені ОСОБА_12 щодо не заперечення проти купівлі його дружиною квартири у м. Запоріжжя.

Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного наміру, а саме заволодіння шляхом обману об`єктом нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблені для нього документи, які посвідчуються нотаріусом, надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 договір купівлі-продажу від 14.11.2019 квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу та заяву від 20.01.2020 про виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу від 14.11.2019 вищезазначеної квартири з розстроченням платежу, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей про право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_6 .

Далі, 22 листопада 2023 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , будучи необізнаною про злочинний намір ОСОБА_4 , на підставі наданих останнім підроблених документів, здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 щодо об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману, підроблення та використання завідомо підроблених інших офіційних документів, які посвідчуються нотаріусом, незаконно заволоділи об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальну шкоду у сумі 5 492 238 гривен.

Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, використовуючи раніше надані документи, які посвідчують особу ОСОБА_7 , підробили інші офіційні документи, які посвідчується нотаріусом, а саме:

- договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019, який нібито був виготовлений на нотаріальному бланку НОВ 312743, зареєстрований в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 624 та посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно якого громадянин Французької Республіки ОСОБА_9 нібито продав та передав ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 , яка прийняла цю квартиру у власність і зобов`язувалася сплатити за неї певну грошову суму;

- заяву від 20.01.2020, яка нібито була виготовлена на нотаріальному бланку НОЕ 88799, зареєстрована в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 65 та посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якої громадянин Французької Республіки ОСОБА_9 підтверджує, що громадянка ОСОБА_6 повністю виконала свої зобов`язання за договором купівлі-продажу від 14.11.2019 квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу.

Проте, відповідно до здійсненого тимчасового доступу до речей та документів від 30 жовтня 2024 року, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на нотаріальному бланку НОВ 312743, який витрачався приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , 14.11.2019 посвідчено договір застави між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (заставодержатель) та ОСОБА_11 (заставодержатель) а також те, що на нотаріальному бланку НОЕ 88799, який витрачався приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 20.01.2020 посвідчено заяву від імені ОСОБА_12 щодо не заперечення проти купівлі його дружиною квартири у м. Запоріжжя.

Крім того, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме об`єктом нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20 листопада 2023 року, більш точний час не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, використовуючи завідомо підроблені для нього документи, які посвідчуються нотаріусом, надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 договір купівлі-продажу від 14.11.2019 квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу та заяву від 20.01.2020 про виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу вищезазначеної квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019, з метою внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірних відомостей про право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_6 .

24.11.2023 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчена довіреність, зареєстрована в реєстрі № 1293, згідно якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноважила ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 розпоряджатись квартирою АДРЕСА_2 на свій розсуд.

Далі, 22.05.2025 призначено почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучили експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На вирішення експертизи поставлено питання: чи виконано рукописний підпис та текст від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в полі «Підпис:» у довіреності від 24.11.2023, зареєстрована в реєстрі № 1293, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

Згодом, 05.06.2025 від судового експерта ОСОБА_17 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме надання вільних зразків почерку і підпису ОСОБА_6 за період з 2019 року по листопад 2023 року, бажано не менше 10 документів.

Встановлено, що ОСОБА_6 з 2014 року працює водієм трамваю у Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим, у даному підприємстві зберігаються її вільні зразки почерку і підпису за період з 2019 по 2023 роки.

Таким чином, на виконання клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів документів з вільними зразками почерку і підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2019 по 2023 роки у кількості не менше 10 документів, які можуть знаходитись у заявах, листах, звітах, матеріалах відділу кадрів, поясненнях, службових записках тощо.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення:

- оригіналів документів з вільними зразками почерку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2019 по 2023 роки у кількості не менше 10 документів, які можуть знаходитись у заявах, листах, звітах, матеріалах відділу кадрів, поясненнях, службових записках тощо;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 2019 по 2023 роки у кількості не менше 10 документів, які можуть знаходитись у заявах, листах, звітах, матеріалах відділу кадрів, поясненнях, службових записках тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1