Справа № 182/3867/25
Провадження № 1-кс/0182/619/2025
У Х В А Л А

Іменем України

01.07.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р.; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 07 червня 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000643 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява, згідно якої 30.05.2023 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою та проведення незаконних операцій з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3337 грн., які належать гр.. ОСОБА_5 .. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може містити інформацію та відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.06.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000643 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України за фактом того, що 30.05.2023 невстановлена особа, під приводом купівлі товару, використовуючи фішингове посилання на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номеру телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою та проведення незаконних операцій з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 3337 грн., які належать гр.. ОСОБА_5 (а.с.3). Поясненнями потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона розмістила оголошення про продаж речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.05.2025 їй написав покупець та попросив обговорити товар у «Вайбері», вона надала свій номер. Далі, їй надійшло повідомлення у «Вайбер» з номеру НОМЕР_2 , де покупець вказала, що хоче оформити товар безпечною оплатою та скинула їй посилання. Вона перейшла за посиланням та вказала свої реквізити, після чого в неї з картки списались грошові кошти в сумі 1676,35 грн. Після чого на сайті висвітилось повідомлення від технічної підтримки, про те, що кошти знаходяться між рахунками та їй необхідно внести на картку суму яку їй повинні будуть сплатити. Далі вона поповнила свою карту на 1700 гривень і в неї знову зняло з картки 1676,35 коп. Далі вона подзвонила до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку, а покупець перестав виходити на зв`язок (а.п.5-6). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р.; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р.; - операції по банківському рахунку НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 30.05.2023 р. по 30.06.2023 р., яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1