Справа № 404/7617/25
Номер провадження 1-кс/404/2485/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавач СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000468 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., у кримінальному провадженні №0000468 від 12.07.2025.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

- документи про рух коштів по банківській карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 00 год. 01 хв. 22.06.2025 по 00. год. 01 хв 17.07.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з з 00. год. 01 хв. 22.06.2025 по 00. год. 01 хв 17.07.2025;

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 період часу з з 00. год. 01 хв. 22.06.2025 по 00. год. 01 хв 17.07.2025.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000468 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 за фактом звернення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . моб. НОМЕР_4 , про те, що 30.06.2025 року її знайомий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайськими діями, а саме шляхом зловживанням довіри заволодів коштами останньої, чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 90000 гривень.

В якості потерпілої було допитано ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 , яка повідомила, що приблизно у листопаді 2023 року потерпіла познайомилась з громадянином ОСОБА_23 , з котрим на протязі часу, а саме з листопада 2023 року по липень 2025 року підтримувала спілкування, та дружні відносини.

23 червня 2025 року потерпіла перебувала разом з ОСОБА_23 в готельному номері № 2 готелю ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться по АДРЕСА_2 , випивали алкогольні напої та відпочивали, після обоє лягли спати. Заявниця прокинулась одна, через деякий час ОСОБА_24 виявила відсутність грошових коштів (у готівковій формі), котрі перебувала в сумці потерпілої, в розмірі 450 000 грн., а також зайшовши до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , і виявила, що 23 червня 2025 року о 05:25 год. з її банківської карти НОМЕР_1 було здійснено переказ у сумі 25 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 отримувачем даного платежу вказаний ОСОБА_25 . За показами потерпілої, дана подія відбулась ймовірно у момент, коли ОСОБА_24 спала, оскільки доступ до її телефону здійснюється відбитком пальцю, також даним способом остання входить до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

30.06.2025 року ОСОБА_26 та ОСОБА_23 зустрілись в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знову відпочивали, розпивали спиртні напої. У номері останні залишись удвох до ранку. Близько 23 год. 00 хв. лягли спати. Прокинувшись зранку, потерпіла виявила відсутність ОСОБА_23 , а також виявила що її телефон перебував в унітазі. Діставши його, та через деякий час, коли він був у робочому стані, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_26 виявила, що з її банківської карти НОМЕР_1 було здійснено перекази на банківську карту НОМЕР_2 отримувач якої вказаний ОСОБА_25 .

Перший платіж - 01.07.2025 о 00:49 год. переказ на суму 20 000 грн.

Другий платіж - 01.07.2025 о 00:50 год. переказ на суму 20 000 грн.

Третій платіж - 01.07.2025 о 00:52 год. переказ на суму 30 000 грн.

Четвертий платіж - 01.07.2025 о 00:54 год. переказ на суму 20 000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 401, 41 КПК України, -

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку було перераховано кошти потерпілої, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 22.06.2025 по 00 год. 01 хв 17.07.2025, за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000468 від 12.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «12.07.2025 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 за фактом звернення ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 1-н. моб. НОМЕР_4 , про те, що 30.06.2025 року її знайомий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайськими діями, а саме шляхом зловживанням довіри заволодів коштами останньої, чим спричинив останній матеріальної шкоди на суму 90000 гривень». Дані обставини також підтверджуються матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00 год. 01 хв. 22.06.2025 по 00. год. 01 хв 17.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 30.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000468 від 12.07.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по банківським рахункам за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 00 год. 01 хв. 30.06.2025 по 00 год. 01 хв 17.07.2025;

- відомостей щодо того, чи підключено банківські рахунки за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 01 хв. 30.06.2025 по 00 год. 01 хв 17.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 період часу з 30.06.2025 по 00 год. 01 хв 17.07.2025;

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1