Номер провадження 1-кс/754/1899/25
Справа № 754/8640/25
У Х В А Л А

03 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 17.03.2025 року за ч. 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В :

03.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; додаткових угод до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур, що виписувались на виконання умов договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, що підтверджують оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; статуту підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2023-2025 р.; наказів про призначення/звільнення директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025 р.

Клопотання прокурором подане в рамках кримінального провадження № 0000812 від 17.03.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом використання групою осіб реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даних підприємств, з ознаками підробки.

Крім того, встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при поставці метанолу (метилового спирту), код УКТЗЕД , на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_36 , АДРЕСА_4.?

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться, контактні телефони товариства, зазначенні у картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_37 № 100/2019/49972, не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.

Свідок ОСОБА_4 показала, що погодилась зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грошову винагороду, та фактично не має жодного відношення як до створення підприємства, так і до ведення фінансово-господарської діяльності. Яку господарську діяльність здійснює підприємство, хто є основними контрагентами, де знаходиться печатка та документи господарської діяльності їй не відомо. Жодних первинних документів, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не підписувала.

Крім того, оглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_38 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо поставки метанолу на загальну суму 365 720 000,00 грн.

Для перевірки фактів, які свідчать про безтоварність фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів, 17.03.2025 р. на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » скеровано запит за № 57-2461вих-25, щодо витребування підтверджуючих первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідь на який Деснянською окружною прокуратурою м. Києва отримано не було.

З метою встановлення розміру матеріального збитку, всіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні службових осіб посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; додаткових угод до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур, що виписувались на виконання умов договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, що підтверджують оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; статуту підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2023-2025 р.; наказів про призначення/звільнення директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності прокурора, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України прокурор має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Прокурор у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертних досліджень, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора та надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у розпорядженні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; додаткових угод до договорів, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; актів прийому-передачі товару, актів виконаних робіт між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; видаткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур, що виписувались на виконання умов договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; платіжних доручень, що підтверджують оплату на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; статуту підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2023-2025 р.; наказів про призначення/звільнення директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення/звільнення головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадової інструкції головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2023-2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -