Справа № 206/4690/25
Провадження № 1-кс/206/1026/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.06.2025 до відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява заступника голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання договору про надання послуг із технічного обслуговування та ремонту, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.06.2025 за даним фактом СВ ВнП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000457 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №25/0102 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту.

Відповідно до п.1.1 підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного обслуговування та ремонту гідравлічних прес-ножиць Akros, Riko Київського ПЗЦ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно протоколу узгодження договірної ціни та картою, затвердженої сторонами та які є невідємною частиною договору, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи.

Згідно п. 3.1. орієнтовна вартість виконаних робіт по договору не повинна перевищувати : 3 364 760, 00 грн. без ПДВ (окрім того ПДВ 20 % - 672 952,00 грн.). Разом 4 037 712,00 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що він із 2022 року працює на посаді провідного фахівця служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Далі - « ОСОБА_6 »). До його функціональних обов`язків входить проведення службових розслідувань та попередження корупційних діянь на підприємстві.

Так, 16 грудня 2024 року між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №25/0102, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає на себе зобов`язання виконати роботи з технічного обслуговування та ремонту гідравлічних прес-ножиць Акгоз;Rіко Київського ПЗЦ, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Ціна вказаного договору склала 4 037 712 грн. Термін дії договору до 31.12.2025. З грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приступили до виконання договору, а з початку квітня 2025 року службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було помічено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнюють грошові кошти шляхом того, що надають інформацію у актах виконаних робіт, згідно якої маршрут руху до ІНФОРМАЦІЯ_4 ними здійснюється по об`їздній дорозі Дніпро-Умань-Одеса, як і було зазначено в договорі. Однак встановлено, що насправді вони здійснюють свій рух через Миколаївську область напряму в місто Одеса, чим саме суттєво економлять на паливі, та завідомо надаючи невірні акти виконаних робіт, в яких зазначають відомості, щодо проїзду за маршрутом Дніпро-Умань-Одеса, зазначеному у договорі. Крім того, встановлено, що вказане підприємство в актах виконаних робіт завищують нормо-години, а фактично роботи виконують менше ніж в зазначених актах. Вказаний факт підтверджується наявністю відеокамер на території підприємства. Наприклад в січні 2025 надано акт №1 по Київському ВЗЦ згідно якого роботи проведені 13-14.01.2025, в акті зазначено 4 особи, відрядні - 12000 грн., добові - 8000 грн. та транспортні витрати - 1014 км. = 26871 грн., а згідно акту №2 по тому ж самому ВЗЦ було надано інформацію щодо робіт 16-20.01.2025, в акті зазначено 4 особи, відрядні - 18000 грн., добові - 12000 грн. та транспортні витрати - 1014 км. = 26871 грн. Таким чином встановлено, що по завершенню робіт 14.01.2025 працівники не повертались до м. Дніпро та почали роботи у ІНФОРМАЦІЯ_7 вже 16.01.2025, таким чином збиток склав 26 871,00 грн.

Також, в квітні 2025 згідно акту №15 від 14.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_8 : роботи проведені 13-14.04.2025 4 особи, відрядні - 12000 грн., добові - 8000 грн. транспортні витрати (Дніпро - Житомир - Дніпро) - 1390 км. = 36835 грн., а згідно акту №16 від 16.04.2025 Одеського ВЗЦ, роботи проведені 16.04.2025, З особи, відрядні - 9000 грн., добові - 6000 грн., транспортні витрати (Дніпро - Одеса - Дніпро) - 1470 км. = 38955 грн., згідно чого вбачається, що працівники по завершенню робіт не повертались до м. Дніпро, а просто переїхали до м. Одеса, таким чином завищивши ціни на 5035 грн.

Так само як і в травні 2025, згідно акту №20 від 07.05.2025 ІНФОРМАЦІЯ_9 , роботи проведені 05-07.05.2025, 3 особи, відрядні - 6750 грн., добові 4500 грн. Однак було встановлено, що 07.05.2025 вони були відсутні у ІНФОРМАЦІЯ_10 , тим самим спричинивши збиток на суму 3750 грн.

За результатами проведеного на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службового розслідування у результаті протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено майнову шкоду на загальну суму 184 484,12 грн. без ПДВ.

Таким чином, у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення факту працевлаштування працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їх кількості, які задіяні у виконанні робіт за договором №25/0102 від 16.12.2024 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перевірки розміру за договором про виконання робіт статті витрат на оплату праці робітників та її фактичному розміру, проведення відповідних судових експертиз, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні із формою податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку із вищезазначеним, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу із 16.12.2024 по день винесення слідчим суддею ухвали.

Клопотання за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 17.06.2025 до ЧЧ відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ЖЄО 11251). Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 року за № 0000457 за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею досліджено заяву про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту свідка від 23 червня 2025 року, договір №25/0102 про надання послуг з технічного обслуговування та ремонту від 16 грудня 2024 року та додаткова угода до нього від 18 березня 2025 року та інші матеріали кримінального провадження.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах,належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що вищезазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення мотиву та способу вчинення кримінального правопорушення (підтвердження або спростування факту внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неправдивих відомостей до актів здачі приймання робіт (наданих послуг), та документації щодо виконання робіт, проведення відповідних судових експертиз) тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій у тому числі в електронному вигляді) слідчим СВ відділення поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження та входять до складу групи слідчих у провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (відомості за формою звітності 1-ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу із 16.12.2024 по 28.08.2025.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1