Номер провадження 1-кс/754/1948/25
Справа № 754/8860/25
У Х В А Л А

05 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 27.02.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

05.06.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 0000129 від 27.02.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час дізнання встановлено, що 01.02.2025 р. приблизно о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , знайшовши заробіток в інтернеті, домовилась із невстановленою особою про роботу щодо перегляду реклами, у зв`язку із чим, з власних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перевела на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 36000 гривень, після чого невстановлена особа, використовуючи чат tg: ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману заволоділа вказаною сумою грошових коштів.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 01.02.2025 р., перебуваючи за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , вирішила додатково заробити кошти. Для цього їй необхідно було виконати деякий обсяг робіт на каналі у уоutube6588, який був наданий невідомими особами, з якими вона тримала зв`язок через телеграм канал. Після виконання робіт їй запропонували заробити гроші, але спочатку необхідно було перерахувати на рахунок, який був зазначений невідомими особами, кошти, на що вона погодилась та перерахувала на картку № НОМЕР_3 , різними платежами кошти на загальну суму 36000 грн. Через деякий час вона зрозуміла, що зазначені особи шахраї і що гроші їй не повернуть, після чого вирішила звернутись в поліцію.

Крім того, в ході виконання ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 21.04.2025 р. встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 . Також встановлено факт зарахування коштів потерпілою ОСОБА_5 01.02.2025 р. на вказаний картковий рахунок. Крім того, встановлено, що у подальшому грошові кошти у сумі 2000 грн. 01.02.2025 р. з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою дослідження документів та відомостей, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (переліку пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження, та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, за період часу з 01.02.2025 р. по 06.02.2025 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; виписок по руху грошових коштів, з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (переліку пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, за період часу з 01.02.2025 р. по 06.02.2025 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -