Справа №573/953/25
Номер провадження 1-кс/573/228/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06 червня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП у Сумській області розпочато досудове розслідування за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем під час виготовлення проектно-кошторисної документації сільського будинку культури.

Відомості про дану подію 09 жовтня 2024 року внесені в ЄРДР за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2019 року між ФОП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 13-03 на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання умов договору та відповідно до розрахунку №31-03 від 27 листопада 2019 року ФОП ОСОБА_4 АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_1 р/р5970 НОМЕР_2 в СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_1 за виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення) Верхньосироватського сільського будинку культури. Розташованого за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в розміри 328 675,20 грн, в тому числі 5% єдиного податку.

Під час вивчення проектно-кошторисної документації по реконструкції (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення Верхньосироватського будинку культури встановлено відсутність експертизи проектно-кошторисної документації за вказаним договором, що виключає можливість використання в подальшому розробленої проектно-кошторисної документації, що підтверджується висновком незалежного правового аудиту від 14 квітня 2021 року.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який були перераховані кошти ФОП " ОСОБА_4 ".

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 27 квітня 2021 року за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 листопада 2019 року між ФОП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №13-03 на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення) Верхньосироватського будинку культури, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (а. п. 13-16).

На виконання умов договору ФОП « ОСОБА_4 » складено: рахунок №13-03 від 07 листопада 2019 року на суму 328 675,20 грн, де замовником послуги з реконструкції (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення) ІНФОРМАЦІЯ_5 ; накладну прийому-передачі проектної документації від 07 листопада 2019 року; накладну прийому-передачі проектної документації від 07 листопада 2019 року (а. п. 17-18).

Платіжним дорученням №1 від 08 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_4 перераховано ОСОБА_4 підприємець код НОМЕР_1 , банк отримувача Сумська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , кредит рах №5970 328675,20 UAH з призначенням платежу 0617324,3142; Опл. за виготовл. Проект-коштор документ. По Реконст В Сиров СБК, зг. Дог. 13-03 від 07.11.19р., акт 13-03 від 07.11.19р., без ПДВ (а. с. 19).

Аналізом проектно-кошторисної документації по реконструкції (опалення, електрозабезпечення, оздоблення приміщення) на об`єкті Верхньосироватського будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 » та встановлено відсутність експертизи проектно-кошторисної за вказаним договором, що виключає можливість використання в подальшому розробленої проектно-кошторисної документації.

Документація, яка підтверджує перерахування грошових коштів, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язних банківських карток до рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, договір про відкриття даних рахунків, у разі відкриття вказаних рахунків юридичною особою, фінансовий номер, починаючи з 07 по 28 листопада 2019 року включно, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язних банківських карток до рахунку, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, договір про відкриття даних рахунків, у разі відкриття вказаних рахунків юридичною особою, фінансовий номер, починаючи з 07 по 28 листопада 2019 року включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (адреса для листування: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилученняв електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом чотирнадцяти діб з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя