Справа № 404/3829/25
Номер провадження 1-кс/404/1222/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000876 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

6) фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 . в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000876 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.04.2025 року в неї було викрадено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якої в подальшому було викрадено кошти у розмірі 7945 грн.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.04.2025 року близько 11.20 год вона вийшла з дому та спрямувала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 11.40 год Тімофєєва прийшла до вищевказного відділення, де дістала з кишені банкіську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб розрахуватись за послку. Крім того поряд з картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кишені лежала банківска карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , якою потерпіла не користувалась. Прийшовши додому з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 розрахувались у аптеці на суму 610 грн. Тімофєєва відразу ж перевірила кишені та виявила відсутність вищевказаної карти.

Після чого потерпіла відразу пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній повідомили, що її картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 було здійснено наступні транзакції:

- 02.04.2025 о 12.19 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 140 грн;

- 02.04.2025 о 12.22 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 539 грн;

- 02.04.2025 о 12.25 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 199,89 грн;

- 02.04.2025 о 12.28 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 758,10 грн;

- 02.04.2025 о 12.36 год у аптеці на суму 610 грн;

- 02.04.2025 о 12.46 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 209,89 грн;

- 02.04.2025 о 12.49 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 492,70 грн;

- 02.04.2025 о 12.53 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1062,90 грн;

- 02.04.2025 о 12.58 год у «Аптеці 14» на суму 730 грн;

- 02.04.2025 о 12.59 год у «Аптеці 14» на суму 698 грн;

- 02.04.2025 о 13.01 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1044,90 грн;

- 02.04.2025 о 13.18 год у магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 158 грн;

- 02.04.2025 о 13.19 год у магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 640 грн;

- 02.04.2025 о 13.43 год у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 662,20 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000876 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.04.2025 року в неї було викрадено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з якої в подальшому було викрадено кошти у розмірі 7945 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000876 від 04.04.2025 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки(анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключений банківський рахункок, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року.

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року.

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки№ НОМЕР_1 в період часу з 02.04.2025 року до 03.04.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1