У Х В А Л А

28.05.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002866 від 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

21.05.2025 слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію;

- інформацію про процедуру відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025;

- фото, відеоматеріали із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв. 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, 27.09.2024 до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_3 » про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом купівлі автомобіля заволодів грошовими коштами в сумі 310 000,00 грн. належні ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 12.01.2024 по 14.01.2024 ОСОБА_6 з власного рахунку № НОМЕР_4 перевів грошові кошти на загальну суму 318 000,00 гривень на належну ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього 09.05.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Полонне, Хмельницької області, зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 , фактичне місце проживання АДРЕСА_4 про те, що невідома особа, під приводом допомоги у придбанні автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі близько 480 000,00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що були переведені грошові кошти в якості оплати за автомобілі на належний ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_2 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0002866 від 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по банківських картках № НОМЕР_1 , №НОМЕР_2 , шо обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх заволодінням, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002866 від 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити та розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025 по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію;

- інформацію про процедуру відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025;

- фото, відеоматеріали із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 00 год 00 хв. 01.12.2023 до 00 год 00 хв 21.05.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1