У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2870/25 № 1-кс/610/507/2025
м. Балаклія01 серпня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000089 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 21.07.2025 невідома особа під приводом продажу квитків на перевезення до Чехії шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9800 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглядати клопотання за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 24.07.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, дата реєстрації провадження 25.07.2025. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 24.07.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.07.2025 вона зайшла через свій мобільний телефон до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла посилання на трансфер до Чехії. Також в вказаному посиланні потерпіла знайшла мобільний телефон НОМЕР_2 , де через додаток «Телеграм» зв`язалась з представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час переписки потерпіла дізналася скільки коштує квитки на перевезення до Чехії, її ціна влаштувала та вона замовила квитки для батьків чоловіка ОСОБА_5 . 21.07.2025 продавець в застосунку «Телеграм» скинув реквізити куди і скільки треба сплатити за квитки на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла не вагаючись скинула на вищевказану банківську картку 9800 грн. Потім на прохання продавця скинула квитанцію про оплату. На наступний день вона запитала в переписці, коли скинуть квитки на автобус, але все марно. 23.07.2025 в переписці вона запитала, де її квитки, на що їй відповіли, що поїздки не буде. Гроші їй так і не повернули. Продавець на зв`язок не виходив. Тоді вона зрозуміла, що її ошукали шахрайським шляхом та звернулась до поліції.

Відповідно до платіжної інструкції від 21.07.2025 ОСОБА_4 переказала зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 9800 грн на рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Начальнику СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 21.07.2025 по 01.08.2025;

інформації про власника розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по ньому, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

матеріалів фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1