Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5488/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

01 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000191 від 10 червня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

01 вересня 2025 року до Пересипського районного су ду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №ц Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000191 від 10 червня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15 травня 2025 року невстановлена особа, під приводом продажу зерна в соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 6950 грн, які він самостійно перерахував зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначені обставини доводяться змістом протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10 червня 2025 року.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Із вилучених документів вбачається, що вказаний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, відповідно до отриманої інформації, яка міститься в отриманій банківській документації, щодо здійснення витрат за вказаним рахунком, було встановлено транзакцію по зарахуванню грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 о 13:56:26 год. 15 травня 2025 року в розмірі 6950 грн. Також з`ясовано факт знятті готівки в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунки за покупки в торгово-сервісних мережах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та стосовно останніх дій в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса - АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме:

роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо адрес розташування терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Біла Церква, а саме: S1200HQ7, S1200HQ7, S1KI09T5, САКІ1076, а також за наявності фото, відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала розрахування та зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними транзакціями:

- 15 травня 2025 року, о 14:21:44 год, на суму 30 грн, термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S1200HQ7, опис типу транзакції - покупка;

- 15 травня 2025 року, о 14:29:39 год., на суму 52 грн, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S1200HQ7, опис типу транзакції - покупка;

- 15 травня 2025 року, о 14:51:34 год., на суму 32,90 грн, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » S1KI09T5, опис типу транзакції - покупка;

- 18 травня 2025року, о 08:43:07 год., на суму 1000 грн, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САКИ 076, опис типу транзакції - зняття готівки в банкоматі,

із зазначенням дат, часу, сум, місця проведення операції, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), контрагентів та їх розрахункових рахунків та абонентських номерів телефонів, які за ними закріплені та можливість їх вилучити.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1