Справа № 214/4815/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000367 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2025 року засобами поштового зв`язку, до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб з числа мешканців м. Кривого Рогу, за попередньою змовою, систематично, здійснюють несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками банківських установ, шляхом перевипуску сім-карток громадян України з фінансовими номерами банківських установ, що призводить до витоку інформації, яке полягає у списанні грошових коштів з рахунків громадян України.

В ході досудового слідства надано доручення до УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ, в ході виконання якого проведеними оперативно розшуковими заходами було ідентифіковано осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, однією з них є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно рапорту Начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_4 організатор, телефонує потерпілим для отримання особистої та банківської інформації, здійснює несанкціоновані втручання в облікові записи систем віддаленого керування рахунками потерпілих, перевипускає сім-картки фінансових номерів потерпілих, а також вказану діяльність здійснює з квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

05.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 27.05.2025 року, старшим слідчим СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначені речі згідно протоколу обшуку від 05.06.2025 вилучено та належним чином упаковано в присутності понятих та інших учасників.

Крім того до вище зазначених речей може бути застосовані вимоги спеціального конфіскації, згідно ст.96-2 ККУ, так як зазначені речі могли бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що зазначено в ч.1 ,п.1 цієї статті.

Постановою слідчого від 05.06.2025 вищевказані речі визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Слідчий правом присутності не скористався, в свою чергу надав заяву про слухання клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу огляду предмети є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1, 3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП № 4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про арешт майна.

05.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 27.05.2025 року, слідчим СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучені в ході обшуку речі та документи в розумінні ч.2 ст. 167 КПК України, є тимчасово вилученим майном.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, могли зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказане майно з метою його збереження, запобігання його перетворення, зміни або знищення, для подальшого проведення судових експертиз та використання у кримінальному провадженні, якщо не накласти арешт на вищевказане майно, існує реальна загроза можливості його пошкодження, псування, знищення, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 05.06.2025 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення наступних речей, а саме:

1.Мобільний телефон «Samsung Galaxy S24» IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 із 2-ма сім-картами ПрАТ «Київстар» та коробкою від нього з системою логічного захисту, мобільний телефон iPhone SE 2 в корпусі червоного кольору з системою логічного захисту IMEI 1: НОМЕР_4 з сім-карткою ПрАТ «Київстар», мобільний телефон iPhone SE 2 в корпусі чорного кольору з системою логічного захисту в силіконовому чохлі білого кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон «Readme A3» IMEI 1: НОМЕР_6 IMEI 2: НОМЕР_7 ; серійний номер НОМЕР_8 , блакитного кольору з системою логічного захисту із встановленими 2-ма сім-картками «Київстар», а також з приклеєною до корпусу скотч-стрічкою 1 сім-карта «Київстар»; мобільний телефон Redmi, в корпусі чорного кольору зі сколами з обох сторін у вигляді тріщин, написом на задній поверхні «200 MP Capture Greatness», модель Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256 Gb із встановленими 2-ма сім-картами оператора «Vodafone» - упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215289;

2.Двоє електронних вагів в корпусах сірого кольору - упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215287;

3.Специфікацій (прийняття предмету застави) № на 1 арк.; специфікацій (прийняття предмету застави) № на 1 арк; чек ПТ «ЛОМБАРД «КОМПРОМІС» Нікітіц Н.В. і КОМПАНІЯ» від 25.05.2025 на 1 арк. упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215288

4.Ювелірні вироби у вигляді кілець в кількості 7 штук з матеріалу жовтого кольору з металу; коробка «Столична ювелірна фабрика» з біркою на ювелірний виріб «підвіс» та квитанцій від 16.07.2024; дві бирки на ювелірні прикраси «Каблучок арт. 154657 та «Перстень» арт. 13669/01/1/17 » - упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215286;

5.Дев`ять сім-холдерів оператора ПрАТ «Київстар» із сімома сім-картами та написами на сім-холдерах, зробленими маркером: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 - упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215285;

6.Банківська карта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_18 строком дії до 08/28 - упаковано до спеціального пакету Національної поліції України RTC 2215284.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1