Справа № 405/2194/25
провадження № 1-кс/405/1239/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

26.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що жителі Кіровоградської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 організували виробництво та реалізацію продукції насіння польових культур з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, які є інтелектуальною власністю компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організував за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (основний вид діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Інші види діяльності: Виробництво олії та тваринних жирів, Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Допоміжна діяльність у рослинництві), незаконну діяльність з виробництва та реалізації продукції насіння польових культур з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, які є інтелектуальною власністю компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якої залучив наступних громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_10 , діючи як директор ФГ « ОСОБА_7 », реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та послуг, всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 1, 5, 6, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», не маючи дозволу на зберігання з метою пропонування для продажу та продаж речей із нанесеними на них знаками для товарів і послуг здійснює виробництво посівного матеріалу, (насінний матеріал), який використовується для сівби та садіння торгових марок: АДРЕСА_1 , що наявні на вищевказаних товарах та пакуванні, є такими, що можуть ввести в оману покупця щодо товару або особи, яка виробляє/продає товар.

31.03.2025 з метою фіксації вказаного кримінального правопорушення, проведено негласно слідчо (розшукові) дії за результатами проведення яких здійснено закупівлю гібриду кукурудзи Dekalb (DKC 4014) торгової марки Monsanto, високоврожайний гібрид кукурудзи для інтенсивних технологій вирощування у кількості 11 мішків. Реалізацію вказаної продукції здійснив ОСОБА_6 за яку отримав грошові кошти в загальній сумі 33 000 грн. за ціною 70 доларів США за один мішок. Крім того, під час вказаної закупівлі ОСОБА_6 надав для проби посівний матеріал насіння соняшника торгової марки Pioneer 2 мішки, торгової марки Syngenta 1 мішок та торгової марки Lidea 1 мішок.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за № 25/0118 від 14.04.2025 встановлено, що надана для дослідження продукція Dekalb (DKC 4014) у кількості 11 мішків містить знаки для товарів та послуг, що є об`єктами інтелектуальної власності (власністю концерну Bayer). Зокрема зразки продукції містять нанесені на етикетку знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є власністю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) та вказана продукція, не виготовлялася компаніями, що входять до Концерну Bayer, і є контрафактною.

Враховуючи вищевикладене на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати / страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки; інші доходи), які отримували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також відомостей, що стосуються фінансової та податкової звітності ФГ « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), що подавалась, за період з 01.01.2024 по 30.04.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вказанні документи наддадуть змогу встановити відомості, що мають значення в даному кримінальному проваджені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував, щодо надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме копії:

1.) Документів, що стосуються ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- документів облікової справи ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договорів про визнання електронних документів, укладених з ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поданих за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

- усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.01.2024 по 30.04.2025 ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 - ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

- відомостей про осіб, яким ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 30.04.2025;

- всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по теперішній час;

- задекларовані показники обсягів доходів ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 30.04.2025 в розрізі податкових періодів;

- який статус ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має на даний час та коли останній раз подавалась податкова звітність із яких видів податків;

- відомості про відкриті банківські рахунки ФГ « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.

2) Документів, що стосуються ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) - документи податкової звітності за період з 01.01.2024 по 30.04.2025, зокрема: звіти з єдиного податку; звіти про виплачені доходи 1-ДФ; звіти по ЄСВ;

3) Документів, що містять відомості про отримані доходи (грошове забезпечення, отримане як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом; гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовими правочинами; дохід від підприємницької або незалежної професійної діяльності; дохід від надання майна в оренду (користування); дивіденди; проценти; роялті; страхові виплати/страхові відшкодування; виграші (призи) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора; призи (виграші) у грошовій формі, одержані за перемогу та/або участь у спортивних змаганнях, у тому числі аматорських; аліменти; благодійну допомогу; пенсію; спадщину; доходи від відчуження цінних паперів чи корпоративних прав; подарунки) інші доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2024 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 19.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15