УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 07.02.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , актовий запис про смерть №3379 від 20.02.2024 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_7 . ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 проживала за адресою: АДРЕСА_1 разом із своєю матір`ю ОСОБА_10 , яка ІНФОРМАЦІЯ_8 померла.

При цьому, померла в шлюбі ніколи не перебувала, та на момент смерті у неї відсутні близькі родичи, у зв`язку із чим поховання її здійснювалося за сприяння та кошти колег по роботі.

Тобто, за відсутності спадкоємців за законом та заповітом на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 мала перейти у комунальну власність територіальної громади м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , в порядку передбаченому положеннями ст. 1277 Цивільного кодексу України, як відумерла спадщина.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_10 як представницький орган територіальної громади м. Києва, зобов`язана була прийняти у власність відумерле майно ОСОБА_9 .

Отримавши інформацію щодо відсутності близьких родичів які могли б успадкувати нерухоме майно, знаючи, що дане майно відійде в дохід держави, у ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, але не пізніше 07 серпня 2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_2 та на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки була зареєстрована на ОСОБА_9 та 2/3 частки за ОСОБА_10 (мати ОСОБА_9 ). При цьому, ОСОБА_8 , будучи громадянином російської федерації, для приховування своєї протиправної діяльності на території України використовував завідомо підробленим офіційний документ - паспорт громадянина України НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_11 . Зазначений підроблений паспорт та анкетні дані « ОСОБА_11 », ОСОБА_8 використовував для оформлення банківських карток, довіреностей, а також під час спілкування з іншими особами.

Для налагодження механізму незаконного заволодіння квартирою, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », розробив протиправний план незаконного оформлення права власності на нерухоме майно шляхом використання підробленого свідоцтва про шлюб.

Згідно розробленого плану, для досягнення мети злочинної діяльності щодо оформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », з метою уникнення самовикриття, залучив до своєї протиправної діяльності інших осіб, серед числа яких були ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння нерухомим майном шляхом виготовлення та використання завідомо підробленого офіційного документа - свідоцтва про шлюб, ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », надав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказівку підшукати особу, яка за грошову винагороду, надасть власні документи (паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера) для використання їх у виготовленні підробленого свідоцтва про шлюбу з померлою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримання права на спадщину за законом на квартиру АДРЕСА_2 . Для комунікації з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 використовував мобільний телефон з номером НОМЕР_2 .

Водночас, ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі та вказівки ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », здійснив пошук особи, а саме мешканця м. Києва ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував останньому з метою реалізації злочинних намірів, виступити удаваним чоловіком померлої ОСОБА_9 , пообіцявши йому за участь у протиправній реалізації вказаної нерухомості грошову винагороду в сумі 1000 доларів США. Окрім того, останній зобов`язаний був надати копію свого паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 , а також вчинити дії, пов`язані із введенням в оману державного нотаріуса, шляхом успадкування майна померлої, а саме квартири АДРЕСА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що такі дії носять кримінально-протиправний характер, оскільки він не мав наміру, ні можливості придбати у власність будь-які об`єкти нерухомості, переслідуючи корисливий мотив отримання матеріальної винагороди, погодився на вказану пропозицію.

Після чого, ОСОБА_5 , маючи намір на пособництво у заволодінні чужим майно шляхом обману, через ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 фотографії паспорта громадянина України НОМЕР_3 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві від 21.07.2000 на власне ім`я, а також реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У подальшому, виконуючи спільний узгоджений злочинний план, ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », у невстановлену дату, місце та час, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи завідомо підроблений документ, що посвідчує шлюб між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, для реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності свого знайомого ріелтора ОСОБА_7 , який відповідно до відведеної йому ролі, здійснював підшукування нотаріуса який здійснить реєстрацію на підставі свідоцтва про шлюб укладеного в російській федерації, буде інструктувати і супроводжувати ОСОБА_5 під час укладання угод, здійснювати оплату за вчинення нотаріальних дій, безпосередньо спілкуватиметься з нотаріусом та виконуватиме інші дії необхідні для здійснення незаконної реєстрації права власності на «підставну» особу. При цьому, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 про фіктивність шлюбу, і незаконність дій. В свою чергу, ОСОБА_7 , переслідуючи корисні мотиви на пропозицію ОСОБА_8 , погодився і виступав активним учасником вчинення кримінального правопорушення.

Діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за вказівкою ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 07 серпня 2024 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_7 .

Перебуваючи у приміщенні державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів та за вказівкою ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття ОСОБА_5 права власності на зазначену квартиру та бажаючи настання цих наслідків, знаходячись в офісі державного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , вводячи в оману державного нотаріуса, надали їй підроблений документ, що посвідчує шлюб між ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи на підставі яких нотаріусом заведено спадкову справу №413/2024, яка слугувала підставою у подальшому переходу право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 до ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 18 грудня 2024 року ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », надав вказівку ОСОБА_6 привезти ОСОБА_5 до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 в порядку спадкування.

В подальшому, у невстановлений досудовими розслідуванням час, але не пізніше 18 грудня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направились до державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 .

З метою подальшого набуття права власності на вказане майно ОСОБА_5 в порядку спадкування, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 18 грудня 2024 року проведено реєстраційні дії та внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на 1/3 квартири АДРЕСА_2 на ОСОБА_9 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 та 2/3 квартири АДРЕСА_2 на ОСОБА_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Продовжуючи реалізовувати спільного злочинного умислу, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 30 січня 2025 року ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », надав вказівку ОСОБА_6 привезти ОСОБА_5 до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 в порядку спадкування.

В подальшому, у невстановлений досудовими розслідуванням час, але не пізніше 30 січня 2025 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_7 .

Після чого, достовірно знаючи, що право власності на квартиру буде зареєстроване із використанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направились до державного нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_11 для проведення реєстраційних дій та оформлення права власності квартиру АДРЕСА_2 .

Так, державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 30.01.2025 видано свідоцтво про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_9 на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 .

В подальшому, державним нотаріусом ОСОБА_13 проведено реєстраційні дії по об`єкту нерухомості (реєстраційний номер 000) квартирою за адресою: АДРЕСА_1 та право власності зареєстровано 30.01.2025 за ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом після смерті ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після незаконного оформлення квартири на ОСОБА_5 , ОСОБА_8 знайшов «покупця» вказаної квартири, яким виявилася ОСОБА_14 .

З метою переоформлення права власності на ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений день, час та місці, але не пізніше 18 лютого 2025 року ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », надав вказівку ОСОБА_6 привезти ОСОБА_5 до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для укладання договору купівлі-продажу кв. №2, що за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 19 лютого 2025 року, у невстановлений досудовими розслідуванням час, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де зустрілись з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , для укладання договору купівлі-продажу кв. №2, що за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому 19 лютого 2025 року, приватним нотаріусом ОСОБА_15 , посвідчено договір купівлі-продажу №448, згідно якого Продавець - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , продав та передав у власність об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 . Покупцеві - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Після отримання правовстановлюючих документів на приміщення квартири, ОСОБА_7 отримав оригінали вказаних документів від ОСОБА_5 та зберігав їх при собі. При цьому, на момент продажу квартири, безпосереднього доступу у ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не було. Окрім цього, при укладанні договору купівлі-продажу ключі від квартири новому власнику не передавалися, у зв`язку з їх відсутністю. Вказані обставини вказують на фіктивність угоди, яка спрямована виключно на створення видимості правомірності набуття права власності.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », ОСОБА_7 ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , вартістю 2 705 000,00 грн, що на момент скоєного злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В результаті вказаних незаконних дій ОСОБА_8 , який в ході вчинення кримінального правопорушення представлявся « ОСОБА_12 », ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб територіальній громаді м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , у власність якої відповідно до вимог ст. 1277 Цивільного кодексу України, повинна бути передана зазначена квартира, як відумерла спадщина, завдано матеріальні збитки на суму 2 705 000,00 грн.

Так, 22.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва № 760/9217/25 від 09.04.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено банківську картку на ім`я ОСОБА_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з № НОМЕР_4 .

22.04.2025 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період з 12.02.2024 року по 26.05.2025 року, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 26.05.2025р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу період з 12.02.2024 року по 26.05.2025 року, включно, із зазначенням призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку;

- копії банківських карток, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, оригіналів та копій доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_4 ;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР, MAC адреси та інші ідентифікаційні дані, з використанням яких здійснювалось дистанційне керування (з використанням системи «Клієнт - Банк») розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_4 , за період часу період з 12.02.2024 року по 26.05.2025 року, включно, із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_4 з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки;

- відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наданням наступної інформації про такі юридичні особи: відомостей щодо ІР адрес, підключення до системи клієнт - банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " № НОМЕР_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1