Справа № 404/4142/25
Номер провадження 1-кс/404/1293/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002630 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №20002630 від 28.11.2022.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 26.10.2022 по 26.01.2023;

- відомостей щодо того, чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період з 26.10.2022 по 26.01.2023.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період з 26.10.2022 по 26.01.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002630 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.11.2022 до ч/ч Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами людей в соціальній мережі «Інстаграм», втрутившись в роботу системи та зламавши акаунт ОСОБА_26 , ОСОБА_27 надіславши людям з якими спілкувалася потерпіла СМС з проханням про матеріальну допомогу. В результаті шахрайських дій матеріального збитку зазнали дві особи (анкетні дані встановлюються), які перерахували кошти на вказаний в СМС картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий пояснив, що 26.11.2022 о 14:21 год. мені надійшло СМС-повідомлення, яке надіслала мені моя знайома ОСОБА_28 в соціальній мережі «Інстаграм» ( ОСОБА_29 ) з проханням позичити до завтра грошові кошти у розмірі 3000 гривень на що я попрохав її номер банківської картки та надіслав вище вказану суму на банківську картку № НОМЕР_3 . В результаті якого я зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 в розмірі 3000 гривень.

Після чого ОСОБА_28 увечері цього ж дня повідомила мене, що ніякі грошові кошти вона не прохала та не отримувала, а також що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» взламано та невідома особа від її імені надсилає смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти. Чим було завдано матеріальну шкоду потерпілому на вищевказану суму.

З метою перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період з 26.10.2022 по 26.01.2023, за банківською карткою № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №№0002630 від 28.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «27.11.2022 до ч/ч Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами людей в соціальній мережі «Інстаграм», втрутившись в роботу системи та зламавши акаунт ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надіславши людям з якими спілкувалася потерпіла СМС з проханням про матеріальну допомогу. В результаті шахрайських дій матеріального збитку зазнали дві особи (анкетні дані встановлюються), які перерахували кошти на вказаний в СМС картковий рахунок № НОМЕР_1 . Потерпілі особи перерахували 2000 грн. та 3000 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, письмовими поясненнями, протоколом допиту потерпілого та свідка; скріншотами переписок; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 26.10.2022 по 26.01.2023, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 26 листопада 2022 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , та уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №20002630 від 28.11.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період з 26.11.2022 по 26.01.2023;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період з 26.11.2022 по 26.01.2023;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 в період з 26.11.2022 по 26.01.2023.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1