СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2286/25
ун. № 759/8438/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого заволодіння державними коштами під час реалізації Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 738 від 21.06.2022. Так, під час досудового розслідування перевіряється інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) шляхом надання фіктивних документів та внесення відомостей через електронний портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділи державними коштами у сумі 8 156 000, 00 гривень виділеними на висадку та облаштування нового саду. В ході проведених заходів встановлено, що на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фіктивно складено проект висадки насаджень та проект зрошення. Зібравши повний пакет документів із застосуванням ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») подано заяву для отримання гранту на висадку та облаштування нового саду. Після чого пакет сканованих (фіктивних) документів було надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду. За результатами розгляду наданої проектної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 склало наказ в якому погодило надання гранту для створення нового саду юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомило про своє рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 та уповноважений банк для подальшого виділення грошових коштів вищезазначеній юридичній особі у сумі 8 156 000, 00 гривень.

Після отримання гранту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпорядились зазначеними грошовими коштами на власний розсуд. При цьому з метою підготовки звіту уповноваженому банку надали завідомо-неправдиві документи, в яких видали старі насадження за нові (що було виявлено під час перевірки земельних ділянок зазначених на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 для моніторингу в с. Руликів, Васильківського району, Київської області).

Крім того в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведено тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та отримано інформацію про проекти висадки насаджень з кошторисною документацією; проекти зрошення із зазначенням джерела водозабору; документи, що підтверджують право власності або користування земельними ділянками; заявки на отримання гранту; документи, що підтверджують виділення та отримання грошових коштів; документи щодо закупки саджанців та обладнання для зрошувальної системи, фотоілюстрації виконання висадки саджанців та монтажу зрошувальної системи, документи що підтверджують працевлаштування громадян, у тому числі для виконання сезонних робіт, та інші документи що підтверджують цільове використання грошових коштів наданих в рамках Державного гранту.

Однак на даний час з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження відповідно до п.п. 3,4 ч. 1 ст. 91 КПК України, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку).

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направила до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 12.09.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

В постанові Головного управління Національної поліції в Київській області від 12.09.2024 року місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, , які стосуються вищевказаного рахунку;

- копії документів які надавались банку при оформленні вищевказаного банківського рахунку (особові картки), документи власників банківських рахунків (карток) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 24.04.2025 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1