Справа № 349/665/25
Провадження № 1-кс/349/202/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06.05.2025 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 31 200 грн, які знаходились на її банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_5 надала показання, що 06.05.2025 вона розмістила оголошення на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж металевої стійки для гамака. Цього ж дня до неї у мобільний застосунок «Viber» надійшли повідомлення від користувачів із мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки за допомогою фішингових посилань отримали доступ до її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з яких здійснили перерахунок грошових коштів.

Тимчасовий доступ заплановано отримати до інформації про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06.05.2025 по 15.05.2025.

Слідчий, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 07.05.2025; копію протоколу допиту ОСОБА_5 від 09.05.2025; копію рапорту помічника оперативного чергового відділення поліції № 4 (м. Рогатин) від 07.05.2025 ОСОБА_6 , копії квитанцій, виписки по банківських рахунках, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

договорів про відкриття банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів про приєднання до банківських послуг, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих під час відкриття рахунку;

документів, що містять відомості про:

авторизації, тобто перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025;

інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власника банківських рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, індивідуальні сейфи клієнта;

рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025;

фото та відео записів отримання готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025;

перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації, час та дату входу до особистого кабінету застосунку (інтернет-банкінг в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025;

перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету за стосунку, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025;

контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 06.05.2025 по 15.05.2025, дату, час операції та суми коштів;

банка-еквайра транзакцій.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1