Справа№279/3270/23 Провадження№1-кс/279/965/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 28.03.2023 близько 12:30 невідома особа, шляхом обману із застосуванням електронно-обчислювальної техніки через додаток Телеграм із банківської картки № НОМЕР_1 на додаток "моно" викрала кошти у сумі 44 000 грн у ОСОБА_4 .
08 липня 2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що його було призвано до ЗСУ. Для придбання автомобіля для свого військового підрозділу він збирав грошові кошти на придбання автомобіля. Відкрив в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав відкриті дві банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на який фізичні особи здійснювали перерахунок грошових коштів.
Виконуючи бойове завдання в с.Йосипівна Донецької області 28 березня 2023 року на номер мобільного телефону НОМЕР_4 у меседжер Телеграм надійшов дзвінок від невідомої особи, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначила, що на відкритий ним банківський рахунок надійшла велика сума грошових коштів, які кожного дня пересилаються із різних карток, тобто здійснюється велика кількість транзакцій. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення відповідної перевірки попросив підтвердити вхід в банківський аккаунт через електронну скриньку та скинути посилання, щоб увійти.
ОСОБА_4 ввів повні дані своєї банківської картки та підтвердив вхід до неї через поштову скриньку. Відразу в цей час були зняті грошові кошти в суму 19 та 25, загальна сума 44 тис. грн.
Банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00:00 27.03.2023 по 23:00 28.03.2023 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування або в Інтернет- банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.03.2023 по 23:00 28.03.2023 року.
- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 00:00 27.03.2023 по 23:00 28.03.2023 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Копія згідно з оригіналом