пр. № 1-кс/759/3607/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дубровиця Рівненської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 строком на 60 діб.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_8 не пізніше 03 серпня 2022 року прибув до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ознайомившись з масштабами руйнувань об`єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).

Однак, ОСОБА_8 , який мав досвід участі у публічних закупівлях, у тому числі закупівлях, які проводяться на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно знав типовий хід та вимоги процедур закупівлі, перелік необхідних для участі у ній документів, коло та повноваження осіб, уповноважених замовником на оголошення, проведення закупівель та визначення переможця, розумів, що одноособово реалізувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, є неможливим.

З метою отримання можливості реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_8 розроблено багатоетапний злочинний план.

Першим етапом реалізації якого було створення стійкого об`єднання осіб - організованої групи, учасники якої мали забезпечити загальне виконання злочинного плану ОСОБА_8 та конкретних функцій, відведених їм організатором на різних етапах злочинної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_8 усвідомлював, що до складу організованої групи обов`язково мають входити службові особи розпорядників бюджетних коштів, які уповноважені визначати об`єкти, що підлягають відновленню, визначати черговість такого відновлення, ініціювати перед міською радою питання внесення змін до бюджету громади щодо фінансування відновлювальних робіт, укладати відповідні договори підряду та приймати результати виконаних робіт.

Крім того, до складу організованою групи мають входити фізичні особи - підприємці, які є постачальниками будівельних матеріалів та котрі погодяться надавати ФОП ОСОБА_8 первинні бухгалтерські документи із завищеними цінами на будівельні матеріали, таким чином сприяти легалізації коштів отриманих злочинним шляхом через виведення їх у готівку.

На першому етапі реалізації злочинного плану ОСОБА_8 мав підшукати осіб, які відповідатимуть вищезазначеним критеріям, погодяться на вчинення заволодіння бюджетними коштами в межах реалізації злочинного умислу у складі організованої злочинної групи, а також за рівнем комунікабельності, освіти, особистими, діловими якостями будуть здатними виконувати функції визначені їм організатором групи, у необхідних випадках - пропонувати організатору корективи злочинного плану відповідно до свого функціоналу, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.

Після опрацювання ОСОБА_8 осіб - потенційних кандидатів та отримання від них згоди на участь у злочинній діяльності не пізніше вересня 2022 року до складу організованої групи увійшли:

- начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , який наділений повноваженнями укладання договорів від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та прийняття результатів робіт за укладеними договорами та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- син ОСОБА_8 - ОСОБА_4 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт, організації роботи на будівельному майданчику та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- невістка ОСОБА_8 - ОСОБА_10 (дружина ОСОБА_4 ), яка мала практичний досвід підготовки документації з виконання будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надала свою добровільну згоду на участь у ній;

- фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , який виконував функції посередника між ФОП ОСОБА_8 та безпосередніми виробниками і постачальниками будівельних матеріалів, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній;

- фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 , який мав практичний досвід заготівлі та поставки пиломатеріалів, що використовувалися у будівництві, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

- фізичну особу-підприємця ОСОБА_13 , який мав практичний досвід виконання будівельних робіт та підготовки документів для проведення будівельних робіт, та, ознайомившись із планом діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

Після залучення до складу організованої групи вищевказаних осіб, ОСОБА_8 визначив організаційну структуру групи та розподілив ролі між собою та залученими учасниками наступним чином.

Будучи організатором та керівником злочинної групи, ОСОБА_8 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- загальне керівництво діяльністю злочинної групи і планування вчинення конкретних злочинів;

- розподіл обов`язків між керівником та іншими учасниками злочинної групи з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- координація дій членів організованої групи у процесі злочинної діяльності, встановлення необхідних зв`язків з іншими особами, яким не було відомо про злочинні наміри членів, організованої групи, проте, від вчинення чи невчинення такими особами певних дій залежала можливість реалізації розробленого ОСОБА_8 злочинного плану;

- залучення і погодження при залученні нових членів до складу організованої злочинної групи;

- контроль за укладанням договорів з ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами з метою виконання будівельних робіт;

- організація виведення отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є членами організованої групи, з їх подальшим переведенням у готівку;

- розподіл коштів, одержаних у результаті злочинної діяльності організованої групи, між її членами;

- організація заходів, які вчинялися учасниками групи з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності усіх учасників організованої групи.

На ОСОБА_9 , як виконавця та службову особу - начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 покладалося наступне:

- організація процесу подання на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 та сприяння у затвердженні змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об`єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_8 ;

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 із ФОП ОСОБА_8 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_8 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- погоджувати кошторисну частину проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов`язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_8 ;

- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;

- виконання інших вказівок організатора групи.

Згідно посадової інструкції, начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 виконує наступні завдання та обов`язки:

- здійснює керівництво діяльністю відділу освіти, забезпечує виконання покладених на відділ освіти завдань, визначає посадові обов`язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників відділу освіти;

- затверджує положення про підрозділи і центри відділу освіти, функціональні обов`язки працівників;

- планує роботу відділу освіти і аналізує стан його виконання;

- видає в межах компетенції відділу накази, аналітично-організаційні документи, організовує та здійснює контроль за їх виконанням;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належить до повноважень відділу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу освіти, керівників комунальних закладів і установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до діючого законодавства , накладає та знімає дисциплінарні стягнення;

- заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу освіти, керівників закладів та установ освіти;

- подає на затвердження міській раді проект кошторису доходів та видатків відділу освіти, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу освіти;

- начальник є розпорядником бюджетних коштів, які виділяються на утримання відділу освіти;

- начальник відділу освіти є розпорядником коштів спеціального фонду, які надходять за платні послуги, як кошти за дорученнями, що надходять від спонсорів, громадських об`єднань, а також за рахунок добровільних батьківських внесків;

- погоджує штатні розписи і тарифікаційні списки закладів освіти;

- розглядає клопотання керівників установ та закладів освіти, вносить пропозиції про преміювання та нагородження працівників закладів та установ освіти ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , державними нагородами та про присвоєння їм почесних звань України;

- відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису;

- спряє розвитку міжнародних зв`язків з питань освіти, виховання;

- накази начальника відділу освіти, видані з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані міським головою;

- начальник відділу освіти має заступників, які призначаються на посаду за результатами конкурсу на заміщення посад та звільняються з посади наказом начальника відділу освіти.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_9 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

На ОСОБА_4 , як виконавця, покладено функції:

- організації та контролю виконання будівельних робіт (виробничого процесу) на об`єктах будівництва, які ФОП ОСОБА_8 , виконував на підставі договорів підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами;

- пошук та залучення осіб, які мають навички виконання будівельних робіт та можливість постачання будівельних матеріалів;

- пошук осіб для залучення їх як пособників злочинів, вчинюваних організованої злочинною групою;

- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.

На ОСОБА_10 , як виконавця, покладено функції:

- виготовлення проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо будівельних робіт, які за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 виконував ФОП ОСОБА_8 , комунікація із вказаних питань з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурними підрозділами (виконавчими органами) з метою отримання можливості використання повної суми бюджетних асигнувань, виділених для фінансування окремих об`єктів відновлення;

- організація проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на вказані об`єкти будівництва;

- внесення недостовірних відомостей до проектно-кошторисної та виконавчої документації по вказаним об`єктам будівництва шляхом збільшення поточних цін на будівельні матеріали, що використані в ході будівництва, для отримання можливості подальшого протиправного заволодіння бюджетними коштами;

- виведення частини отриманих бюджетних коштів у готівку.

На ОСОБА_11 , як виконавця злочинів пов`язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:

- сприяння в організації постачання окремих будівельних матеріалів по договорам підряду та підготовки фінансово-звітних документів по ним;

- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_8 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_8 у власних цілях.

На ОСОБА_12 , як виконавця злочинів пов`язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:

- сприяння в організації постачання окремих будівельних матеріалів по договорам підряду та підготовки фінансово-звітних документів по ним;

- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_8 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_8 у власних корисних цілях.

На ОСОБА_13 , як виконавця злочинів пов`язаних з легалізацією коштів одержаних злочинним шляхом, покладено функції:

- сприяння у виведенні частини отриманих бюджетних коштів у готівку через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій з ФОП ОСОБА_8 та безпосереднє виведення отриманих коштів для їх використання ОСОБА_8 у власних корисних цілях.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 25 листопада 2022 року, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_13 , до складу організованої групи необхідно залучити заступника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , який, відповідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.08.2022 № 3075-32-VII «Про надання повноваження посадовій особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на самопредставництво інтересів ІНФОРМАЦІЯ_7 », уповноважений підписувати договори, акти виконаних робіт, фінансові документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_14 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об`єктів інфраструктури, ОСОБА_8 ознайомив останнього із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу організованої групи у якості виконавця.

Не пізніше 25 листопада 2025 року, заступник ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , ознайомившись із планом злочинної діяльності організованої злочинної групи, надав свою добровільну згоду на участь у ній.

Так, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 від 10.06.2022 № 204/К/ТР ОСОБА_14 призначено на посаду заступника міського голови ІНФОРМАЦІЯ_15 та присвоєно 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад.

Згідно з посадовою інструкцією заступник міського голови ІНФОРМАЦІЯ_15 спрямовує, координує та контролює роботу, відповідно до розподілу обов`язків, відповідних комунальних підприємств, управлінь, відділів, секторів, інших структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 у таких напрямах:

- реалізація державної політики у сфері розвитку житлово-комунального господарства та будівництва;

- розробка та здійснення заходів щодо забезпечення умов для підвищення рівня житлово-комунальних послуг, робіт з благоустрою міста та розвитку у сфері будівництва;

- реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- очолює та бере участь у роботі комісій, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених виконавчим комітетом міської ради та ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- здійснює безпосереднє керівництво підпорядкованими виконавчими органами міської ради, спрямовує, координує та контролює їх діяльність;

- погоджує річні плани роботи підпорядкованих виконавчих органів міської ради та здійснює загальний контроль за їх виконанням;

- забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання розпорядчих актів та службових документів усіх рівнів за напрямом діяльності;

- має право підписувати договори, договори оренди за результатами земельних аукціонів, акти виконаних робіт та фінансові документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- подавати документи для державної реєстрації від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- підписує за напрямом діяльності підготовлені підпорядкованими виконавчими органами міської ради відповіді на запити, звернення, документи, що надсилаються до органів державної влади, депутатів та посадових осіб усіх рівнів, підприємств, установ, організацій та громадянам за дорученням (резолюцією) міського голови;

- вносить на розгляд міського голови пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників підпорядкованих виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, закладів та установ міста відповідно до розподілу обов`язків, застосування до них заохочень та дисциплінарних стягнень;

- організовує підготовку проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчого комітету, їх виконання відповідно до розподілу обов`язків;

- забезпечує виконання інших доручень міського голови в межах повноважень;

- у встановленому порядку веде переговори та листування з юридичними та фізичними особами з питань, віднесених до компетенції виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до розподілу обов`язків та інше визначене посадовою інструкцією.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_14 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Отримавши від ОСОБА_14 згоду на участь у діяльності організованої групи, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора та керівника групи, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів ОСОБА_14 роль виконавця та визначив йому наступні функції:

- організація процесу подання на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 та сприяння у затвердженні змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об`єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_8 ;

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 із ФОП ОСОБА_8 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_8 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- погодження кошторисної частини проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов`язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_8 ;

- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;

- виконання інших вказівок організатора групи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 20 грудня 2022 року, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що з метою заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_16 , до складу організованої групи необхідно залучити в.о. начальника цього відділу ОСОБА_16 , на яку, відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 від 24.06.2022 № 214/К/ТР, покладено виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 з правом підпису фінансових, господарських та платіжних документів.

Реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи у складі організованої злочинної групи, володіючи інформацією про обсяг повноважень ОСОБА_16 щодо укладання договорів підряду на відновлення зруйнованих у ході бойових дій на території Бучанської міської територіальної громади об`єктів інфраструктури, які входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_8 ознайомив останню із розробленим злочинним планом та запропонував увійти до складу організованої групи у якості виконавця.

Не пізніше 20 грудня 2022 року, виконувач обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_16 , ознайомившись із планом злочинної діяльності організованої злочинної групи, надала свою добровільну згоду на участь у ній.

Згідно посадової інструкції, начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 виконує наступні завдання та обов`язки:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

- організовує роботу відділу щодо забезпечення розвитку культури, збереження культурної спадщини, підтримки діяльності національних меншин і релігійних організацій. штатний розпис відділу;

- подає на затвердження міській раді проекти положення про відділ, структуру та штатний розпис відділу;

- формує структурні підрозділи відділу відповідно до затвердженого штатного розпису;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу та подає на затвердження ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засідання сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проєкти відповідних рішень;

- бере участь у засіданнях міської ради та виконавчого комітету, інших органів, установ та організацій з питань, що входять до компетенції відділу;

- видає накази, надає доручення, контролює їх виконання;

- розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису, відкриває банківські рахунки;

- укладає договори, угоди, меморандуми тощо;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_16 , згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Отримавши від ОСОБА_16 згоду на участь у діяльності організованої групи, ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора та керівника групи, відповідно до визначеної раніше організаційної структури групи, відвів їй роль виконавця та визначив наступні функції:

- організація процесу подання на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_3 та сприяння у затвердженні змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 сесією ради із заздалегідь погодженими обсягами бюджетних асигнувань для фінансування (видатки бюджетних коштів) будівельних робіт по об`єктам будівництва, на яких будівельні роботи виконуватиме ФОП ОСОБА_8 ;

- укладання договорів підряду від імені ІНФОРМАЦІЯ_16 із ФОП ОСОБА_8 без застосування процедур закупівлі за кошторисними вартостями робіт (розмірами договірних цін), що попередньо визначені ОСОБА_8 , без проведення замовником попереднього аналізу цін на будівельні матеріали, що використовуватимуться;

- погоджувати кошторисну частину проектної документації без виконання передбаченого Настановою з визначення вартості будівництва, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 № 281 (зі змінами), обов`язку щодо проведення замовником аналізу цін на матеріальні ресурси за обґрунтованою ціною, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні;

- прийняття результатів виконаних будівельних робіт у ФОП ОСОБА_8 ;

- здійснення фінансування (видатки бюджетних коштів) прийнятих будівельних робіт в межах виділених бюджетних асигнувань;

- виконання інших вказівок організатора групи.

Створена та очолювана ОСОБА_8 організована група характеризувалася стійкістю, яка полягала у здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти дезорганізуючим факторам, на що вказує стабільний склад, тісні стосунки між учасниками, у тому числі родинні, централізоване підпорядкування, єдині правила поведінки, наявність злочинного плану, доведеного до кожного учасника групи та чітке розуміння кожним співучасником функцій, які він виконує та їх необхідності для досягнення спільної мети, що свідчить про координацію та тісне поєднання зусиль кожного, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату.

Таким чином, зорганізувавшись в стійке об`єднання - організовану групу, вказані особи приступили до реалізації спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 та подальшу їх легалізацію (відмивання), кожен у межах відведеної їм злочинним планом ролі.

Схема протиправної діяльності організованої групи полягала у заволодінні коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом укладання прямих договорів на виконання робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених у ході бойових дій на території громади об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами та покладення в основу проектно-кошторисної та виконавчої документації на відновлення таких об`єктів, документів про постачання контрагентами ФОП ОСОБА_8 будівельних матеріалів, які використовувалися у процесі відновлення, за суттєво завищеними цінами.

Надалі частина отриманих бюджетних коштів легалізовувалася шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання відведеної організатором ролі у складі організованої злочинної групи, у різний період її діяльності, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , будучи членами організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надавали ОСОБА_8 перелік об`єктів на території громади, які підлягають відновленню та відносяться до сфери їх відання.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_18 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та відомого всім учасникам групи, до офіційного укладання договорів підряду та затвердження проектно-кошторисної документації з відома ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 розпочинав виконання будівельних робіт із залученням власних сил та засобів, попередньо отримавши від вищевказаних осіб інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Отримавши від ОСОБА_9 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , як організатор злочинної групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом вчинення протиправних дій, об`єднаних єдиним планом, надавав вказану інформацію ОСОБА_4 , який, відповідно до визначеної йому у складі організованої групи ролі, мав забезпечити виробничий процес на будівельних майданчиках.

Після фактичного виконання робіт на об`єктах будівництва, ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, надавав інформацію про обсяги та вид фактично виконаних на об`єктах робіт безпосередньо ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи умисно, у межах розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, особисто виготовляла проектно-кошторисну та виконавчу документацію на вже завершені будівельні роботи, кошторисна вартість яких повинна була відповідати попередньо визначеній ціні договору, яка, у свою чергу, визначалася у розмірі затверджених бюджетних асигнувань на кожен об`єкт.

Таким чином, згідно розробленого ОСОБА_8 злочинного плану, завданням ОСОБА_10 при виготовленні проектно-кошторисної документації на об`єкти, відновлення яких фактично завершено до укладення відповідного договору, було забезпечення можливості використання у повному обсязі бюджетних коштів, виділених на відновлення конкретного об`єкту чи об`єктів, з метою заволодіння у подальшому, якомога більшою їх частиною.

Для надання такій діяльності формально законного характеру та імітації неухильного дотримання чинних кошторисних норм у будівництві, ОСОБА_8 , як організатор та керівник злочинної групи, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_10 , яка діяла в межах відведеної їй злочинним планом ролі, організовувати проведення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » експертизи кошторисної частини проектної документації на об`єкти будівництва, роботи по яким були попередньо виконані без укладання договорів підряду.

В свою чергу, ОСОБА_8 як і інші члени організованої групи, усвідомлюючи, що експертом будівельним з експертизи кошторисної частини проектної документації, при проведенні такої експертизи, згідно положень ДСТУ 8907:2019 Настанови щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво та Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 №281 (зі змінами), поточні ціни на матеріальні ресурси (будівельні матеріали) не досліджуються, а враховуються такими, що попередньо погоджені замовником на підставі проведеного аналізу таких цін по регіону. В подальшому, ОСОБА_8 надавав позитивні висновки за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації підписантам договорів підряду, а саме ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , з метою надання вигляду законності протиправним діям учасників організованої групи та убезпечення її від викриття.

Надалі, на підставі наданих ОСОБА_8 висновків експертизи кошторисної частини проектної документації, ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 , діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_8 , укладали договори підряду та узгоджували проектно-кошторисну документацію, розроблену за вказівкою ОСОБА_8 , із завищеною вартістю (поточними цінами) використаних будівельних матеріалів, та за формально прийнятими роботами здійснювали їх оплату за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_18 , виходячи з обсягу попередньо затверджених сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 обсягів бюджетних асигнувань.

Крім того, встановлено, що, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_8 , як організатор та керівник організованої групи, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_18 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в процесі виконання будівельних робіт здійснював закупівлю будівельних матеріалів, необхідних для виконання відновлювальних робіт, через залучених посередників ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , які діяли в межах відведеної їм злочинним планом ролі, яка полягала у наданні ОСОБА_8 фінансових документів на будівельні матеріали з поточними цінами, що не відповідали ринковим (поточним) цінам та справжній вартості їх придбання ФОП ОСОБА_8 у суб`єктів господарювання.

Надалі, після отримання бюджетних коштів як оплату за виконані ФОП ОСОБА_8 будівельні роботи, останній частину отриманих коштів переводив довіреним особам - залученим членам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які їх виводили у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою спрощення та пришвидшення процедури відновлення зруйнованих у ході бойових дій об`єктів житлової, соціальної інфраструктури прийнято ряд змін до нормативно-правових актів, якими мають керуватися замовники будівельних робіт та підрядники у ході замовлення, виконання та оплати підрядних робіт за кошти державного та місцевого бюджетів.

Положення нормативних актів, які покликані пришвидшити та спростити для замовників та підрядників процес замовлення та виконання робіт і надання послуг за кошти державного та місцевого бюджетів були використані учасниками організованої групи в процесі реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

У межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023, задокументовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_8 грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 у ході виконання договорів на відновлення наступних об`єктів житлової та соціальної інфраструктури:

- ДОГОВІР № 449 від 17.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ДОГОВІР № 377 від 01.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 );

- ДОГОВІР № 513 від 22.12.2022 ( виконання відновлювальних робіт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 );

- ДОГОВІР № 518 від 20.12.2022 (фактичне виконання відновлювальних робіт в житловому будинку по АДРЕСА_4 );

- ДОГОВІР № 552 від 26.12.2022 (відновлення покрівлі житлових будинків по АДРЕСА_5 та АДРЕСА_3 );

- ДОГОВІР № 17 від 01.02.2023 (відновлювальні роботи покрівлі сільського клубу, розташованого по АДРЕСА_4 );

- ДОГОВІР № 122 (відновлювальні роботи у житлових будинках по АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 )

Проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами, (товарознавчими, будівельно-технічними та економічними) підтверджено суму спричинених учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_8 , збитків ІНФОРМАЦІЯ_22 на загальну суму 4,5 млн грн.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, та задокументовано протиправні дії організованої злочинної групи щодо подальшої легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів через проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, проведення фінансових операцій з коштами шляхом перекидання їх між власними рахунками з подальшим обготівковуванням.

Також встановлено та задокументовано відповідними засобами доказування протиправні дії окремих учасників організованої групи пов`язані з підробкою офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки ФОП ОСОБА_8 грошових коштів місцевого бюджету.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого, крім того, просив накласти на підозрюваного грошове стягнення за неодноразові неявки в судові засідання.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою. Зокрема, захисник вказав на необґрунтованість підозри. Крім того, захисник зазначив, що у його підзахисного є міцні соціальні зв`язки. Також захисник при визначені альтернативного запобіжного заходу просив врахувати майновий стан підозрюваного.

Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував і підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Крім цього, відповідно до п. 4 ч. 2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, що є особливо тяжкими злочинами.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності:

1. Документами вилученими у ході обшуків від 11.08.2023 в офісному приміщенні та за місцем проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а саме, оригіналами проектно-кошторисної та виконавчої документації до договорів підряду, накладними на будівельні матеріали, чорновими записами з відомостями про ціни на матеріали.

2. Інформацією отриманою у ході огляду від 20.08.2024-12.09.2024 робочого ноутбуку Acer ОСОБА_10 , вилученого під час обшуку офісного приміщення, яким зафіксовано виготовлення ОСОБА_10 кошторисної та виконавчої документації з завищеними цінами на покрівельні та пиломатеріали, видаткові накладні на матеріали від імені постачальників, таблиці з відомостями про обсяги та ціни на матеріали, а також чатів користувача у декількох месенджерах, які містять інформацію щодо причетності ОСОБА_10 до вчинених організованою групою злочинів, її ролі як виконавця, а також ролі інших учасників організованої групи, зокрема:

- у ході огляду чатів месенджеру Viber з абонентом ОСОБА_8 виявлено інформацію, що підтверджує керівну роль останнього як організатора, від якого ОСОБА_10 отримує вказівку під час виготовлення кошторисної документації вносити завищені ціни на матеріали;

3. Протоколом огляду документів від 24.03.2025, вилучених під час обшуку офісного приміщення у якому ФОП ОСОБА_8 здійснює господарську діяльність. У ході обшуку вилучені видаткові накладні від постачальників з ринковими цінами на покрівельні та пиломатеріали та від постачальників із завищеними цінами на вказані матеріали; чорнові записи, які свідчать про придбання покрівельного матеріалу ОСОБА_8 по ринковим цінам.

4. Протоколом огляду інформації з мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого у ході обшуку, яким зафіксовано інформацію щодо причетності ОСОБА_8 та інших учасників до вчинених організованою групою злочинів та його ролі як організатора, зокрема:

- у ході огляду чату у месенджері «WhatsApp» у групах під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та « ІНФОРМАЦІЯ_24 », учасниками якої є ОСОБА_8 , « ОСОБА_17 мер ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 » виявлено інформацію, яка свідчить про протиправні домовленості із замовниками на виконання відновлювальних робіт, які відбуваються до моменту виділення сесією бюджетних коштів та укладання договорів підряду;

- у ході огляду чату у месенджерах Viber та WhatsApp з ОСОБА_14 виявлено інформацію, яка свідчить про намір забезпечити ОСОБА_8 перемогу у закупівлях ІНФОРМАЦІЯ_3 , безпосереднє спілкування між організатором та виконавцем з приводу об`єктів, які відновлюються ОСОБА_8 ;

- у ході огляду чату у месенджері Viber з ОСОБА_11 виявлено інформацію, яка підтверджує, що ОСОБА_11 здійснював посередництво між ОСОБА_8 та виробниками покрівельних матеріалів і металопластикових конструкцій з метою збільшення їх кошторисної вартості та подальшої легалізації незаконно отриманих коштів шляхом зняття готівки;

- у ході огляду чату у месенджері Viber з ОСОБА_12 виявлено інформацію, яка підтверджує роль ОСОБА_12 як виконавця злочинів пов`язаних із легалізацією коштів отриманих злочинним який здійснював постачання пиломатеріалів, надання бухгалтерських документів із кратно завищеною вартістю матеріалу та зняття готівки;

- у ході огляду чату у месенджері Viber з ОСОБА_21 виявлено інформацію про організацію ОСОБА_8 виконання відновлювальних робіт на об`єктах (які досліджувалися у кримінальному провадженні) до укладання договорів підряду із замовниками робіт та виділення бюджетних коштів на вказані цілі;

- у ході огляду чату у месенджері WhatsApp з ОСОБА_10 виявлено інформацію, яка свідчить про виготовлення ОСОБА_10 за вказівкою організатора видаткових накладних на матеріали за завищеними цінами від імені ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ;

- у ході огляду чату у месенджері Viber з виконробом ОСОБА_22 виявлено інформацію, яка свідчить про те, що ОСОБА_8 організував виконання та закінчення робіт у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у с. Луб`янка до укладання договору підряду із замовником та виділення бюджетних коштів на вказані цілі;

- у ході огляду чатів у месенджері Viber з постачальниками покрівельного матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (м. Дніпро) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » виявлено інформацію, яка свідчить про умисну відмову організатора ОСОБА_8 від пропозиції придбання покрівельного матеріалу за ринковими цінами.

5. Протоколами допиту у якості свідків державного експерта будівельника ОСОБА_23 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_24 , які засвідчили, що під час проведення на замовлення ФОП ОСОБА_8 експертизи кошторисної частини проектної документації ціни на матеріальні ресурси експертом не досліджувалися, а були прийняті ті, які включені в кошториси та повинні бути погоджені замовником будівництва.

6. Протоколом тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 , у ході якого вилучено акти обстеження пошкоджень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у с. Луб`янка та Здвижівської гімназії № 14 за 2022 рік, в яких зафіксовано висновки експертів-будівельників про необхідність відновлення покрівлі шляхом проведення капітального ремонту будівлі.

7. Протоколом тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_16 , у ході якого вилучено акт обстеження пошкоджень сільського клубу по АДРЕСА_17 за 2022 рік, відповідно якого усунення пошкоджень та відновлення будівлі шляхом поточного ремонту неможливе.

8. Протоколами тимчасового доступу до документів, які перебували у розпорядженні ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_26 та ФОП ОСОБА_27 , у ході яких вказаними СГД не надано документи на придбання матеріалів, що підтверджує надання ОСОБА_8 послуг з фіктивних господарських операцій з подальшим виведенням коштів у готівку.

9. Висновками судових товарознавчих експертиз (8 експертиз по 7 об`єктах), відповідно яких визначено середні поточні (відпускні) ціни на покрівельні та пиломатеріали на момент укладання договорів підряду та прийняття їх результатів, що виконані ФОП ОСОБА_8 , відповідно до яких вартість матеріалів визначена підрядником у проектно-кошторисній та виконавчій документації завищена у 2-3 рази від середньоринкових цін.

10. Висновками судових будівельно-технічних експертиз (7 експертиз), відповідно яких з урахуванням висновків судових товарознавчих експертиз встановлена вартість фактично виконаних будівельних робіт по 7 досліджуваних об`єктах будівництва.

11. Висновками судових економічних експертиз (7 експертиз), відповідно до яких визначені розміри завданої місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріальної шкоди (збитки) загалом складають понад 4,5 млн грн.

13. Висновком судової почеркознавчої експертизи від 27.02.2025, відповідно до якого підписи на проектно-кошторисній та виконавчій документації виконані організатором та замовниками будівництва.

14. Протоколом огляду документів від 11.03.2025-17.03.2025, відповідно до якого аналізом бухгалтерських документів отриманих від ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_29 та ФОП ОСОБА_33 зафіксовано придбання ОСОБА_8 покрівельних матеріалів по середньоринковій ціні (вартість підтверджується висновками судових товарознавчих експертиз).

15. Протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 15.08.2023, яким зафіксовано підтвердження ролі ОСОБА_8 як організатора, погодження ним у ІНФОРМАЦІЯ_27 кошторисної вартості об`єктів будівництва на суму, яка не перевищує 1,5 млн грн з метою укладання прямих договорів, виготовлення ОСОБА_10 у листопаді 2022 року за вказівкою організатора кошторисної документації із завищеною вартістю матеріалів, забезпечення ОСОБА_8 отримання від постачальників матеріалів видаткових накладних із цінами на матеріали, які повинні відповідати кошторисним документам.

16. Протоколом за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 15.08.2023, яким зафіксовано схему виведення коштів у готівку через перерахунок бюджетних коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », директором та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .

17. Протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 08.04.2024, яким зафіксовано розмови про протиправну домовленість з ОСОБА_14 щодо відновлення об`єктів у Бучанській громаді за бюджетні кошти; сприяння ОСОБА_8 у вирішенні скарг мешканців громади щодо неякісного виконання ремонтних робіт; злочинну змову ОСОБА_8 з замовником робіт про відновлення об`єктів громади до виділення на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів та укладання договорів підряду; організацію виготовлення проектно-кошторисної документації після завершення будівельних робіт на об`єктах; організацію ОСОБА_8 отримання видаткових накладних від постачальників із завищеними цінами на матеріали, відповідно до яких ОСОБА_10 формує кошторисні документи; розмови про повернення ОСОБА_8 постачальниками різниці між фактичною та завищеною ціною на матеріали шляхом перерахунку коштів на рахунок ОСОБА_8 ; покладення на ОСОБА_4 функції розрахунку з будівельниками.

20. Протоколом за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 від 08.04.2024, яким зафіксовано розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 про отримання підписантом ОСОБА_16 неправомірної вигоди у вигляді безоплатного постачання матеріалів (підлогова дошка) та виконання будівельних робіт з відновлення приватного будинку, покладення на ОСОБА_4 ролі співвиконавця у організації та функціонуванні схеми з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, через проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з постачальниками будівельних матеріалів по завищеним ринковим цінам, виведення коштів у готівку через постачальників матеріалів шляхом повернення різниці між фактичною та завищеною ринковою ціною (+30% до фактичної ціни) на матеріали (метал та лісоматеріал); роль ФОП ОСОБА_13 (будівельник) у легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, якому перераховувалися бюджетні кошти на банківський рахунок за фіктивні фінансово-господарські операції.

21. Протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 14.10.2024, яким зафіксовано роль ОСОБА_10 як виконавця, яка здійснює комунікацію із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурними підрозділами під час виготовлення проектно-кошторисної та виконавчої документації з метою отримання можливості використання повної суми бюджетних асигнувань, виділених для фінансування окремих об`єктів відновлення; за вказівкою організатора ОСОБА_8 вирішує питання зміни дати видачі експертних звітів, які фактично складаються після завершення робіт на об`єкті.

22. Протоколом за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 23.01.2025, яким зафіксовано злочинну змову між організатором ОСОБА_8 та замовником під час відновлення вул. Вокзальної м. Буча у 2023 році, в результаті чого були отримані надприбутки; змову між організатором ОСОБА_8 та виконавцем ОСОБА_11 у приховуванні злочину щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме надання органу досудового розслідування виготовлених за вказівкою ОСОБА_8 від імені ОСОБА_11 бухгалтерських документів на будівельні матеріали по фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операціях.

23. Протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_34 (бухгалтер ОСОБА_8 ) від 23.01.2025, яким зафіксовано виготовлення ОСОБА_35 за вказівкою ОСОБА_8 від імені підконтрольних йому ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 (пособники) накладних на матеріали по фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операціях на виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

27. Протоколом за результатами проведення НСРД, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 23.01.2025, яким зафіксовано схему вчинення злочинів організованою групою, яка полягає у виконанні будівельних робіт ФОП ОСОБА_8 , по завершенню яких ОСОБА_10 складає проектно-кошторисну та виконавчу документацію; за вказівкою організатора ОСОБА_8 готує тендерні пропозиції по закупівлях замовника будівництва на проведення робіт, які виконані ФОП ОСОБА_8 ; також, зафіксовано злочинну змову між організатором ОСОБА_8 та виконавцями ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 у приховуванні від органу досудового розслідування злочину з виведення коштів у готівку, забезпечення організатором ОСОБА_8 надання їм послуг адвоката за його кошт, консультування організатором ОСОБА_8 вказаних осіб щодо способів укриття злочинів та фальсифікації доказів, зафіксовано отримання ОСОБА_8 від постачальників будівельних матеріалів неправомірної вигоди в якості «відкатів» у заздалегідь узгоджених частках за проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то орган досудового розслідування зазначає, що злочини, які інкримінуються ОСОБА_4 , є особливо тяжкими і передбачають можливість призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. На думку органу досудового розслідування, вищевикладене свідчить про те, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання за вчинення особливо тяжких злочинів, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, з метою унеможливлення притягнення його до кримінальної відповідальності.

Ризик знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що розслідування у кримінальному провадженні знаходиться на тому етапі на якому органом досудового розслідування не зібрано (не відшукано) усього обсягу доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_4 та інших учасників очолюваної ОСОБА_8 організованої злочинної групи до вчинення інкримінованих їм діянь, механізм вчинення інкримінованих учасникам групи злочинів передбачав дотримання заходів конспірації, використання захищених електронних каналів зв`язку для комунікації спільників між собою обмеження публічності зустрічей тощо.

Так, досудове розслідування триває та є необхідність у проведенні ряду інших процесуальних дій для встановлення та отримання додаткових доказів, які б підтверджували причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також інших - аналогічних кримінальних правопорушень, однак у зв`язку із набуттям ОСОБА_4 статусу підозрюваного є достатні підстави вважати, що ним можуть вживатись заходи щодо їх знищення, приховування або спотворення.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_6 та підпорядкованими їй підрозділами з одного боку та ФОП ОСОБА_8 і підконтрольним йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » з іншого боку укладено понад 100 договорів на відновлення соціальних та інфраструктурних об`єктів, які розташовані на території Бучанської міської територіальної громади та були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій та тимчасової окупації, а отже їх законність потребує додаткової перевірки в ході подальшого розслідування.

Обізнаність із подальшим ходом досудового розслідування відносно себе та інших членів організованої групи, з великою долею ймовірності спричинить витік інформації, якою можуть скористатися інші, наразі не встановлені особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним заволодінням бюджетними коштами під час відновлення соціальних та інфраструктурних об`єктів, які розташовані на території Бучанської міської територіальної громади

Зі змісту клопотання встановлено, що ОСОБА_4 може чинити тиск на потерпілого, свідків інших підозрюваних.

При встановленні наявності вказаного ризику, слід враховувати передбачену статтями 23 та 224 КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є потерпілими, свідками у кримінальному провадженні, а саме - спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

За таких обставин ризик впливу на потерпілого та свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження до моменту їх допиту, а й продовжує існувати на подальших стадіях, в тому числі до моменту безпосереднього отримання судом показань від потерпілого, свідків.

Крім того, з огляду на те, що ОСОБА_4 є виконавцем злочинної групи до якої крім нього входило ще 8 осіб, з огляду на встановлені у ході розслідування обставини їх спілкування взаємодії підпорядкування, матеріальної залежності від організатора, існує ризик незаконного впливу на інших підозрюваних у кримінальному провадженні шляхом узгодження їх дій і показань з метою узгодження версії подій, яка б нівелювала доводи підозри.

Наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 будучи обізнаним про здійснення досудового розслідування, може вживати заходи щодо приховування від правоохоронних органів наявних у нього значних майнових ресурсів з метою запобігти можливості накладення на них арешту, як заходу забезпечення кримінального провадження та конфіскації майна як виду кримінального покарання, у разі визнання його винуватим.

Крім того, у ході проведення НСРД у межах цього кримінального провадження зафіксовано вжиття ОСОБА_4 заходів щодо перешкоджанню діяльності правоохоронних органів в частині отримання необхідних для досудового розслідування документів.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється чи обвинувачується на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що на даний час органом досудового розслідування продовжується дослідження обставин укладання та виконання договорів на відновлення інфраструктури укладених між ФОП ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та її структурними підрозділами зокрема, проведення експертних досліджень потребує певного часу, який не залежить від органу досудового розслідування, також експертам можуть знадобитись додаткові документи.

У свою чергу, ОСОБА_4 будучи обізнаним про обставини досудового розслідування, знаючи достовірно, що покарання за вчинені злочині є неминуче, може підробити документи, які орган досудового розслідування ще не здобув.

Також, слідчим суддею враховується поведінка підозрювано під час розгляду клопотання щодо застосування до нього запобіжного заходу, зокрема, будучи належним чином повідомленим про дати судових засідань які призначались на 12.06.2025 о 17 год. 30 хв. та 16.06.2025 о 10 год. 45 хв., не з`являвся та захисником заявлялись клопотання про відкладення розгляду клопотання у зв`язку з погіршенням стану здоров`я підозрюваного який перебував на стаціонарному лікуванні. Однак, відповідно до наданої медичної документації, ОСОБА_4 був поміщений на стаціонарне лікування 12.06.2025 о 20 год. 30 хв., тобто через три годити після призначеного судового засідання. Крім того, прокурором вживались заходи щодо встановлення місця знаходження ОСОБА_4 на час розгляду даного клопотання та до медичного закладу, де мав знаходитись останній, направлялись оперативні співробітники, які встановили відсутність ОСОБА_4 в палаті, в якій він мав знаходитись, а його лікуючий лікар не зміг повідомити його місце перебування, що підтверджено відеозаписом, який оглянуто в судовому засіданні.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного, який одружений, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , має відомчі нагороди, вважає за необхідне застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, не зможе на даному етапі запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, уникати спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

У своєму клопотанні прокурор з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, просив визначити заставу в розмірі 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Частиною 4 статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий суддя з врахуванням особи підозрюваного ОСОБА_4 , обставин вчинення кримінального правопорушення, в якому останній підозрюється, вважає за необхідне визначити розмір застави, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме - 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка не є завідомо непомірною для підозрюваного.

Щодо клопотання прокурора про накладення грошового стягнення на підозрюваного, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 144 КПК України грошове стягнення може бути накладено на учасників кримінального провадження у випадках та розмірах, передбачених цим Кодексом, за невиконання процесуальних обов`язків. Грошове стягнення накладається: під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, прокурора чи за власною ініціативою, а під час судового провадження - ухвалою суду за клопотанням прокурора чи за власною ініціативою.

Відповідно до ст. 145 КПК України у клопотанні про накладення грошового стягнення на особу під час досудового розслідування зазначаються: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; процесуальний статус особи, про накладення грошового стягнення на яку заявлено клопотання, її прізвище, ім`я, по батькові та місце проживання; обов`язок, який покладено на особу цим Кодексом чи ухвалою слідчого судді; обставини, за яких особа не виконала обов`язок; відомості, які підтверджують невиконання особою обов`язку; прізвище, ім`я, по батькові та посада слідчого, прокурора; дата та місце складення клопотання. До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи.

Зважаючи, що клопотання прокурора про накладення грошового стягнення на підозрюваного, заявлено усно, то таке клопотання заявлене з порушенням вимог ст. 145 КПК України та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора про накладення грошового стягнення на підозрюваного ОСОБА_4 - відмовити.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 11 серпня 2025 року включно, взявши останнього під варту в залі судового засідання.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 підлягає направленню до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 500 (п`ятсот) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , банк отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_31 , МФО- НОМЕР_3 , рахунок отримувача: НОМЕР_4, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- уникати спілкування із іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави до 11.08.2025.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1