Справа № 712/7745/25
Провадження № 1-кс/712/2890/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0000037 від 11.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом ЧРУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 11.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом надходження до Черкаської окружної прокуратури матеріалів Управління СБУ в Черкаській області щодо виявлення кримінального правопорушення за фактом ймовірного заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом права користуватись земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031 під час будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлового будинку у період воєнного стану.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено земельні торги щодо «Продажу права оренди земельної ділянки площею 0,57 га по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (лот №LRE001-UA-504). 22.07.2022 на підставі протоколу земельних торгів переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 ) із сумою річної орендної плати у розмірі 3 500 000 грн та, в подальшому, між представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір оренди на вищевказану земельну ділянку.

04.07.2023 була проведена державна реєстрація права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закінчений будівництвом об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, розташовані на орендованій за договором оренди землі від 15.09.2022 земельній ділянці площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031. На підставі договору купівлі-продажу 22.09.2023 право власності на вищевказаний закінчений будівництвом об?єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони перейшло до ПП « ОСОБА_6 » (засновником якого є ОСОБА_5 , а директором з 18.09.2023 ОСОБА_7 ). Таким чином, з 22.09.2023 після набуття ПП « ОСОБА_6 » права власності на об`єкт - трансформаторну підстанцію та будівлю для охорони, до цього підприємства перейшло право оренди земельної ділянки, на якій розташований даний об`єкт, а саме ділянки площею 0,57 га з кадастровим номером :01:005:0031 що за адресою АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним, за договором оренди землі від 15.09.2022 змінено сторону орендаря з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПП « ОСОБА_6 », та відповідно на останнє покладено обов`язок зі сплати орендної плати за користування даною ділянкою. В подальшому, ПП « ОСОБА_6 » передало в суборенду вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0031 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник ОСОБА_5 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено від сплати орендної плати у зв`язку із перебуванням ділянки у користуванні на праві суборенди. В цей же час ОСОБА_5 як керівник розпочав процедуру банкрутства ПП « ОСОБА_6 ».

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.11.2024 зареєстровано об`єкт будівництва загальною площею 15429,5 кв.м. (в т.ч. житлова площа 3843 кв.м.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало будівництво житлового комплексу на даній земельній ділянці).

14.03.2024 постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 925/1473/23 ПП « ОСОБА_6 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора. У зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ПП « ОСОБА_6 » не здійснюється сплата орендної плати за користування земельною ділянкою з кадастровим номером :01:005:0031, та як наслідок, до бюджету територіальної громади м. Черкаси коштів не надійшло понад 2 000 000 грн орендної плати за користування вищевказаною земельною ділянкою.

З урахуванням викладеного є достатні підстави вважати, що вказаний механізм передачі земельної ділянки від підприємства до пов`язаного підприємства, був розроблений ОСОБА_5 з метою заволодіння шахрайським шляхом права користування земельною ділянкою без сплати орендної плати в розмірі 3 500 000 грн на рік.

За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень установлено, що вже через місяць після придбання ПП « ОСОБА_6 » вказаного вище об`єкту нерухомості, а відтак і набуття права оренди земельної ділянки на якій цей об`єкт розташований, 26.10.2023, до ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся ОСОБА_8 із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_6 » з грошовими вимогами до останього про стягнення заборгованості за договором про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 № 2801/1 в розмірі 2 310 000 грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які стосуються прийняття рішення відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу земельної ділянки по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) під забудову; документів щодо оголошення та проведення земельних торгів щодо продажу права оренди даної земельної ділянки; документів, якими визначалась вартість оренди; договорів та інших документів, які були укладені з орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »; документів, які підтверджують сплату орендних та інших платежів за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031); документів щодо наявності та розміру заборгованості зі сплати таких орендних платежів за користування даною земельною ділянкою; інформації та документів щодо вжитих ІНФОРМАЦІЯ_6 заходів із стягнення даної заборгованості та відшкодування завданої шкоди Черкаському міському бюджету.

Вищеперераховані документи та інформація, перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають доказове значення та необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а відомості які містяться у вказаних документах можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у їх дослідженні.

А тому, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з їз оригіналами та виготовлення копій вищевказаних документів, а також проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких такі документи знаходяться.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані речі та документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та виготовлення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів, які стосуються прийняття рішення відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_4 про передачу земельної ділянки по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031) під забудову;

- документів щодо оголошення та проведення земельних торгів щодо продажу права оренди даної земельної ділянки;

- документів, якими визначалась вартість оренди;

- договорів та інших документів які були укладені з орендарями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 »;

- документи які підтверджують сплату орендних та інших платежів за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:005:0031);

- документів щодо наявності та розміру заборгованості зі сплати таких орендних платежів за користування даною земельною ділянкою;

- інформації та її документального підтвердження щодо вжитих ІНФОРМАЦІЯ_6 заходів із стягнення даної заборгованості та відшкодування завданої шкоди Черкаському міському бюджету.

Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 ; слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ; т.в.о. начальника відділення слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1