провадження № 1-кс/753/2451/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Києва клопотання дізнавача Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ за матеріалами вказаного кримінального провадження до документів, а саме банківського рахунку, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_3 , про:

-рух коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 01.08.2025 по 22.08.2025 року з указуванням суми обороту та залишку,

-фото - та відео-інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період 01.08.2025 по 22.08.2025 року,

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена,

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові, із зазначенням всіх змін фінансового номеру телефону, номери цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.08.2025 по 22.08.2025 року,

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, за період часу з 01.08.2025 по 22.08.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентського номеру, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.08.2025 по 22.08.2025 року.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2025 близько 18 год. 20 хв. за адесою: АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки "iPhone 16 Pro max", заволоділа грошовими коштами в сумі 56 500 грн. які гр. ОСОБА_5 , перерахував з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , після чого продавець домовленості не виконав та покупець отримав в коробці від мобільного телефону, батарейки. Сума завданого збитку становить 56 500 грн. (ЄО 59007 від 01.08.2025).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 24.07.2025 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «іPhone 16 pro МАХ» та вирішив його купити. Контакти продавця були вказані в оголошенні - « ОСОБА_7 » та контактний номер телефону НОМЕР_5 . Спілкування стосовно придбання мобільного телефону велось по даному телефону.

Вони з продавцем домовились про зустріч 01.08.2025 за адресою: АДРЕСА_3 о 17:00. О 18:15 продавець зателефонував йому та повідомив, що замість нього буде брат на ім`я ОСОБА_8 . Знаходячись за обумовленою адресою, до нього підійшов хлопець, який повідомив, що він від ОСОБА_9 , показав коробку від мобільного телефону та сказав, що потрібно спочатку зробити оплату на реквізити, надані продавцем, після чого він віддасть коробку.

При детальному огляді він виявив, що коробка від телефону відрізняється об`ємом пам`яті від того, який був у замовленні. ОСОБА_10 почав телефонувати брату та запитувати, що робити в даній ситуації, після чого сказав зачекати, що він переплутав коробки та кудись пішов. Приблизно через 50 хв. хлопець повернувся з поміняною коробкою. Перед оплатою він ще раз зателефонував продавцю щоб поцікавитись гарантією та щоб оплату можна було здійснити на реквізити ФОП. Продавець надав реквізити ФОП ОСОБА_6 .

Через мобільний додаток з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на рахунок ФОП ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 о 19:41 потерпілий переказав грошові кошти в сумі 56500 грн.

Після оплати хлопець віддав коробку та його син почав її розпаковувати. При відкритті вони виявив там замість мобільного телефону батарейки. Хлопця, який приніс коробку попросили сісти в автомобіль та дочекатись поліції. Почавши телефонувати продавцю, останній відповів на дзвінок та сказав, що поверне гроші, надіслав квитанцію, що ніби-то кошти повернуті на рахунок. Але працівник банку заперечив зарахування буд-яких коштів на його рахунок. Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявився заблокованим, так як в нього намагались увійти сторонні особи.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 56500 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд поданого ним клопотання без його участі із його підтриманням.

Положення стаття 163 КПК України передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й, зважаючи на подане автором клопотання про його розгляд без його участі із його підтриманням, слідчий суддя визнав за можливе розгляд поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Дарницького УП ГУ НП в м. Києві у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 від 26.06.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч1 ст.190 КК України.

Дізнавач вважає, що на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме інформації по банківського рахунку, на який потерпілим були перераховані грошові коштиза № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »й перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст. 160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Й відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахункуНОМЕР_3 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню).

Слідчий суддя вважає, що дізнавач у поданому клопотанні обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушують права і свободи визначені Конституцією України, а саме ст.42.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , й підтверджується матеріалами кримінального провадження, й вказані докази можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, й слідчий суддя вважає обгрунтованим дане клопотання, адже слідчим доведено, що іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах не можливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів, можуть бути використані, як доказ у досудовому розслідуванні.

Положенням ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Враховуючи викладене, й обґрунтованість клопотання, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів з правом їх вилучення (виїмки) відповідно до ст.ст. 159, 163 КПК України, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення ланцюга руху грошових коштів, вибулих у незаконний спосіб, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування, іншої інформації, яка підлягає дослідженню (доказуванню), за період часу з 01.08.2025 по 22.08.2025 року, який пов`язується із готуванням до злочину та вчинення злочину, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази, й вважає, що дізнавач відповідно до ч.5 ст.163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що дізнавач довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000811 від 02.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (у друкованому та електронному вигляді), а саме - до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, по рахунку № НОМЕР_3 , зокрема, про:

-рух коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси, з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, й номерів рахунків контрагентівза період часу 01.08.2025 по 22.08.2025 року з указуванням суми обороту та залишку,

-фото - та відео-інформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період 01.08.2025 по 22.08.2025 року,

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахується рахунок № НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена,

-інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком № НОМЕР_3 та використовуються як фінансові, із зазначенням всіх змін фінансового номеру телефону, номери цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 01.08.2025 по 22.08.2025 року,

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, за період часу з 01.08.2025 по 22.08.2025 року;

-інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентського номеру, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 01.08.2025 по 22.08.2025 року.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: