Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3043/25
Провадження № 1-кс/723/5100/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 , фото та відео матеріалів, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 15.06.2025 року невстановлена особа під приводом продажу мотоцикла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, а саме ОСОБА_5 , самостійно переказала грошові кошти в сумі 3700 грн., із власної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , чим саме спричинивши ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 15 червня 2025 року близько 09:30 год. перебувала за місцем проживання в селі Давидівка, Чернівецького району, Чернівецької області та переглядала мережу «Інтернет», на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мотоциклу марки «Форт» за ціною 21 000 грн., дана пропозиція зацікавила, потерпілу, адже хотіла придбати собі транспорт та вирішила зателефонувати за номером, який був вказаний в оголошенні « НОМЕР_2 ». Продавець повідомив, що знаходиться в Хмельницькій області та зможе відправити мотоцикл за допомогою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через декілька хвилин чоловік зателефонував та повідомив про те, що зараз знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та доставка мотоцикла буде коштувати 3644 грн, яку він врахує у вартість мотоцикла.

Через декілька хвилин потерпілій надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» з номеру « НОМЕР_3 » з скріншотом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано номер ТТН 7291 з місцем доставки м. Сторожинець, відділення № НОМЕР_4 . Крім цього, у скріншоті був вказаний номер, на який потрібно було перерахувати кошти за доставку, а саме № НОМЕР_1 .

У подальшому, ОСОБА_5 підійшла до терміналу самообслуговування, що в АДРЕСА_2 та поповнила банківський рахунок № НОМЕР_1 на суму 3700 грн, надіслала квитанцію продавцю та очікувала доставки товару.

Жінка зателефонувала продавцю та він повідомив про те, що потрібно оплатити повністю вартість мотоцикла, однак остання відмовилась та чоловік вимкнув телефон і більше зв`язку з ним не було.

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України 16.06.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000110.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обґрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Дізнавач письмовою заявою підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення їх та вилучення, а саме:

-копії роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2025 по 15.07.2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції ( видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

-фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на який зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15.06.2025 по 15.07.2025 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів дізнавачам СД відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_13