Справа № 216/3436/25
провадження 1-кс/216/1538/25
УХВАЛА

іменем України

13 червня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000968 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 червня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 15.04.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 про те, що 31.03.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами, які, зокрема перебували на банківському рахунку, відкритому вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 31.03.2025, коли вона перебувала поза межами України, а саме - на території Іспанії, на її мобільний телефон з абонентського номера НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, та представившись працівником банку, під приводом вжиття заходів щодо запобігання шахрайських дій із банківським рахунком потерпілої, запропонувала повідомити числові коди, які надійшли потерпілій, що остання і зробила. Після чого, на мобільний телефон потерпілої надійшли сповіщення про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, який обслуговувався за допомогою карти № НОМЕР_4 , а також з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчиненого злочину, а також подальшого руху грошових коштів потерпілої особи, у сторониобвинуваченнявиниклапроцесуальнанеобхідністьотриматитимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000968 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що 15.04.2025 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 про те, що 31.03.2025невстановлена особа, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами, які, зокрема перебували на банківському рахунку, відкритому вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій цихречей та документів (здійснення їх виїмки), в тому числі на електронних носіях інформації для оптичних систем зчитування у відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - до речей і документів, які містятьвідомості про:

повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 , номер карти на теперішній час - НОМЕР_8 ) і додаткових рахунків, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (анкетна заява, копії документів, що посвідчують особу);

рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 , номер карти на теперішній час - НОМЕР_8 ) і додаткових рахунках в період з 00:00 год. 31.03.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням таких відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, або найменування, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти або з якого кошти надходили, індивідуальний податковий номер платника та/або отримувача, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України платника та/або отримувача), інформації про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, суми перерахованих або отриманих коштів по кожній платіжній операції, а також відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахункуUA8379047, номер карти на теперішній час - НОМЕР_8 ) і додаткових рахунків за період з моменту відкриттярахунку по дату винесенняухвали;

IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по НОМЕР_9 (номер карти на теперішній час - НОМЕР_8 ) і додаткових рахунках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період00:00 год. 31.03.2025 по дату винесення ухвали;

найменування та місцезнаходження банкоматів та закладів торгівлі, у яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_7 , (номер карти на теперішній час - НОМЕР_8 ) і додаткових рахунків отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми коштів, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням дати, часу та суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах за період 00:00 год. 31.03.2025 по 00:00 год. 02.04.2025.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 серпня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17