Справа № 191/3894/25
Провадження № 1-кс/191/602/25
У Х В А Л А

іменем України

04 серпня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000100 від 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » про те, що заявник ОСОБА_4 15.07.2025 через мережу інтернет, а саме через месенджер «Телеграм» зі свого номеру НОМЕР_2 , в ході спілкування з невідомою особою, від імені знайомої ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 , яка просила надіслати на банківську карту грошові кошти, перерахувала грошові кошти в сумі 23000 грн. на карту № НОМЕР_4 , однак після цього невідома особа на зв`язок не виходять. (ЄО №12778 від 15.07.2025)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 15.07.2025 о 15:30 їй у месенджері «Телеграм» написала повідомлення її знайома ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_3 та попрохала у неї грошові кошти у сумі 23000 грн. За день до надісланого повідомлення ОСОБА_5 говорила їй, що їй потрібні грошові кошти на покупку квартири. Після, в особистих повідомленнях з ОСОБА_5 , вона надіслали номер банківської картки № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Так, о 16:38 годині того ж дня вона зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відправила грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 23000 гривень. Додзвонитися до ОСОБА_5 перед перерахуванням та після перерахування грошових коштів вона не могла. Після перерахування грошових коштів, їй надіслали ще одну банківську картку, але вона вже запідозрила щось неладне. Вона вирішила знову зателефонувати своїй знайомій ОСОБА_5 та коли вона підняла слухавку, то повідомила, що її месенджер у «Телеграм» зламали та ніякі грошові кошти вона не просила. Після декількох повідомлень у «Телеграм» з невідомою особою, вони зрозуміли, що це шахраї, та останні видалили повідомлення. Ніяких скріншотів вона не встигла зробити.

У діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення інформації про власника рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Дізначач зазначає, що для встановлення особи на рахунок якої 27.06.2025 переведено грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на невідому особу, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1) Рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 15.07.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

2) Повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 15.07.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- інформацію про еквайєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Дізнавач ОСОБА_7 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання слідчого за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

16.07.2025 до ЄРДР за №0000100 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За досліджених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, але підлягає частковому задоволенню, а саме в наданні тимчасового доступу до інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слід відмовити, оскільки дізнавачем не зазначено, до яких саме даних по рахункам та банківських платіжних картках необхідно отримати інформацію.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження провадження №0000100 від 16.07.2025. Однак, повноваження прокурора ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні не підтвердженні вищевказаним витягом, а тому в частині надання йому можливості тимчасового доступу слід відмовити.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано, однак підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , а також прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 15.07.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

2) повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:

- IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувачів у період часу з 15.07.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про еквайєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1