Провадження № 1-кс/127/6088/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000239 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_2 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій та даних ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Так, 11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 підписано договір №90 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 ФОП та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 укладено договір №91 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 16 шт. на загальну суму 3 840 000 грн., а також договір №158 на поставку квадрокоптерів DJI Mavic 3Е у кількості 10 шт. на загальну суму 1 280 000 грн.

11.09.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 підписано договір №93 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 17 шт. на загальну суму 4 080 000 грн.

03.11.2023 між в/ч НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 підписано договір №162 на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T у кількості 2-х шт. на загальну суму 480 000 грн.

На підставі вищевказаних договорів військовою частиною перераховано бюджетні кошти на банківські рахунки вищевказаних ФОП, які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході аналізу отриманої інформації за вих.№02-05/1964 БТ від 14.05.2024 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2023 по дату виконання запиту (14.05.2024), встановлено, що:

1) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 р. кошти в сумі 4 079 600 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший банківський рахунок № НОМЕР_8 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

2) 08.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 надійшли кошти в сумі 480 000 грн., після чого кошти в сумі 483 850 грн були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_10 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_9 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_11 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

3) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 3 840 000 грн., з яких:

- 02.10.2023 кошти в сумі 1 340 800 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_8 , що також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб,

- 06.10.2023 кошти в сумі 2 498 830 грн. перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_12 , який належить ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти з вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_10 переведені на його інший рахунок № НОМЕР_14 який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

4) 03.11.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 надійшли кошти в сумі 1 280 000 грн., з яких 03.11.2023 кошти в сумі 1 279 640 грн. переказано на банківський рахунок № НОМЕР_15 , який належить ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_16 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти із вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_12 переведено на його інший рахунок № НОМЕР_17 , який також відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб;

5) 27.09.2023 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 надійшла оплата в сумі 4 080 000 грн., з яких 02.10.2023 кошти в сумі 4 079 600 грн. переведено на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 та який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, кошти із вказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_8 переведені на її інший рахунок № НОМЕР_8 , який також відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого, кошти переведено на банківські рахунки ряду фізичних осіб.

В ході проведеного аналізу отриманої інформації за вих.№1283/06-БТ від 13.06.2024 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по відкритим та закритим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_16 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 встановлено, що з їхніх рахунків здійснено перекази коштів на банківські рахунки, що відкриті у «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_18 власник рахунку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_20 власник рахунку НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_22 власник рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 власник рахунку НОМЕР_26 .

В ході допиту громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_2 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, банківські рахунки ними не відкривались, господарською діяльністю не займались.

ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень та до суду спрямовано обвинувальні акти про підозру вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 28, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З урахуванням викладеного, службові особи військової частини НОМЕР_2 , провівши закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3T та DJI Mavic 3Е, використовуючи реквізити вищевказаних фізичних осіб-підприємців, вчинили дії, направлені на можливе розкрадання бюджетних коштів, які були виділені на посилення обороноздатності Збройних сил України та інших законних військових формувань.

Крім того, з метою встановлення наявності фактів завдання шкоди охоронюваним інтересам держави у фінансовій, податковій та оборонній сферах, в результаті фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та вказаних фізичних осіб-підприємців, а також встановлення ознак легалізації (відмивання) доходів, на теперішній час прийнято рішення у залучені спеціаліста для проведення відповідного економічного дослідження. Для проведення дослідження спеціалісту необхідно надати відомості про весь ланцюг руху коштів.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме в отриманні документальних матеріалів за вищевказаними банківськими рахунками в період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів з зазначенням усієї наявної інформації.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати викладені у них відомості неможливо.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи, що вищезазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, старший детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали щодо банківських рахунків наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_18 , власник рахунку НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_20 , власник рахунку НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_22 , власник рахунків НОМЕР_23 та НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_25 , власник рахунку НОМЕР_26 , зокрема:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках із зазначенням суми та призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;

- завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- завірених копій платіжних інструкцій, які свідчать про використання коштів по банківським рахункам;

- завірених копій договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунків; анкет клієнта банку; карток із зразками підписів; інших документів, поданих як підстава для відкриття банківських рахунків;

- завірених копій документів, які стали підставою для видачі платіжних карток власникам рахунку та якими підтверджується отримання платіжних карток;

- завірених копій заяв, чеків на отримання готівки у касі банку (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки;

- IP-адреси із яких здійснювався вхід до системи Інтернет - банкінгу у період із з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17