УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2025 Справа №607/9504/25 Провадження №1-кс/607/2693/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному за № 0000384 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України та за фактом незаконного переправлення через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду від 13.03.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців тобто до 20.05.2025. Разом з тим, завершити його до вказаної дати неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження. З огляду на вказане, сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав зазначене клопотання та просив його задовольнити з мотивів, викладених у ньому.

Підозрюваний ОСОБА_4 , захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з огляду на необґрунтованість клопотання та недоведення стороною обвинувачення неможливості проведення усіх слідчих та процесуальних дій та необхідності їх проведення, просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого .

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя приходить до таких міркувань.

Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000384 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України та за фактом незаконного переправлення через державний кордон України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2023 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 прийняв рішення про особисте збагачення шляхом здійснення вербування потерпілих із використанням їхнього уразливого стану, вчиненого з метою експлуатації у формі зайняття злочинною діяльністю та отримання згоди на таку експлуатацію.

З цією метою ОСОБА_4 , в ході особистих зустрічей та телефонних розмов розпочав підшукувати осіб серед громадян України, які б за збігом тяжких особистих (фінансових) обставин надали би згоду на пропозицію щодо експлуатації у формі зайняття злочинною діяльністю на території країн Євросоюзу.

Так, ОСОБА_4 в першій декаді жовтня 2023 року, за допомогою свого кола спілкування познайомився із ОСОБА_7 , надалі з якою спілкуючись за допомогою месенджера «Viber» дізнався про те, що остання перебуває у надзвичайно скрутному матеріальному становищі через перенесену хворобу та в пошуку високооплачуваної роботи.

Надалі ОСОБА_4 , усвідомлюючи уразливий стан особи, цілеспрямовано, діючи заради реалізації свого злочинного умислу, запропонував ОСОБА_7 зустрітися та допомогти їй заробити кошти за допомогою високооплачуваної роботи за кордоном, створюючи уяву в потерпілої вирішення її проблем, на що остання погодилась.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.10.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_4 під час спілкування в ході особистої зустрічі із ОСОБА_7 , у ресторані «Старий млин», що у м. Тернополі по вул. Бродівська, 1а, переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, внаслідок хвороби та фінансових зобов`язань, з метою отримання від неї згоди на експлуатацію, вчиняючи на останню психологічний тиск, враховуючи її матеріальну вразливість та відсутність альтернатив вирішення матеріальних проблем, запропонував їй вчиняти злочини на території Республіки Болгарія, пов`язані із незаконним переправленням через кордон даної країни, окремих груп осіб, які не є громадянами Болгарії, за що отримувати грошову винагороду у розмірі близько 5 000 доларів США.

Крім цього, в ході розмови ОСОБА_4 , з метою отримання згоди від ОСОБА_7 на її експлуатацію, використовуючи методи обману, переконував останню про наявність у неї всіх необхідних навичок для зайняття такою злочинною діяльністю та відсутності негативних для неї наслідків.

Внаслідок такої маніпулятивної розмови, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 , яка перебувала в уразливому стані через хворобу та фінансові зобов`язання згоду на її експлуатацію, пов`язану і вчиненням злочинів на території Республіки Болгарія.

20.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вербуванні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану для отримання згоди на її експлуатацію, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Достатніми підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме дані: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 ; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 ; протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи від 23.11.2023; висновку експерта № СЕ-19/120-25/203-ЛД від 14.01.2025; протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи від 30.12.2024; протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.07.2023, 11.07.2023, 13.07.2023, 14.07.2023, 17.07.2023, 28.08.2023, 30.10.2023, 26.12.2023, 26.02.2024, 22.04.2024, 10.06.2024, 24.06.2024, 20.08.2024; інших матеріалів кримінального провадження.

З огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані, слідчий суддя дійшов висновку про можливу причетність та обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 13.03.2025, справа №607/5029/25 продовжено до чотирьох місяців тобто до 20.05.2025.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000384 від 13.04.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлена необхідністю провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

На переконання слідчого судді обставинами, що дійсно ускладнюють проведення досудового розслідування, є необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: встановити особу на ім`я ОСОБА_9 , який причетний до злочинної діяльності на території Республіки Болгарія, пов`язаної із незаконним переправленням через кордон даної країни, окремих груп осіб, які не є громадянами Болгарії; допитати як свідка особу на ім`я ОСОБА_9 ; допитати як свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; призначити та провести комп`ютерно-технічні експертизи по вилучених у ОСОБА_15 та ОСОБА_12 мобільних телефонах та ноутбуку; оглянути та проаналізувати інформацію отриману під час проведення комп`ютерно-технічних експертизах; із урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 особи на ім`я ОСОБА_9 та підозрюваного ОСОБА_4 , які причетні до вчинення злочинів передбачених статтями 149 та 332 КК України.

Результати проведення вищезазначених слідчих та інших процесуальних дій мають важливе значення для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин злочинів, матимуть важливе значення для судового розгляду кримінального провадження.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя враховує об`єктивну неможливість проведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, до завершення строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2025, оскільки провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

За змістом вимог частини 1 статті 2951 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В цілому, слідчий суддя не вбачає ознак затягування досудового розслідування з боку органу досудового розслідування, та приходить до висновку, що проведені слідчі (розшукові) дії було вчинено оперативно. Враховуючи загальну тривалість досудового розслідування, а також обсягу та специфіки проведених процесуальних дій, слідчий суддя зазначає, що здійснення цього провадження вирізняється особливою складністю.

Виконання наведених у клопотанні про продовження строків досудового розслідування слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

У зв`язку з наведеним, слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні; такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування; перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність категорії справи та необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

З урахуванням вищевикладеного та зважаючи на те, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадження №0000384 від 13.04.2023 неможливо, у зв`язку із особливою складністю провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, термін у шість місяців буде достатнім для їх проведення та для завершення в цілому досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні, та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 13.04.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України до шести місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1