Провадження №1-кс/127/6265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000611 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366- 2, ч.3 ст. 209, ст. 368-5 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, оперативним підрозділом ТУ ДБР у м Хмельницькому отримано дані, щодо фактів зловживання службовим становищем, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та декларування недостовірної інформації заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який організував злочинну схему незаконного збагачення шляхом лобіювання укладання договорів на виконання робіт між державними лісогосподарськими підприємствами, які входять або перебували у його підпорядкуванні та підконтрольними суб`єктами господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). з подальшим виведенням грошових коштів на підконтрольних ФОП за, нібито, надані послуги у сфері лісозаготівлі. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не вказав у декларації за 2023-2024 р. майно яке перебувало у його власності та власності його дружини.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , в 2016 р. було придбано земельно ділянку разом з комплексом будівель за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, за вказаною адресою було зареєстровано ряд підприємств, зокрема:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

та в подальшому були подаровані матері ОСОБА_4 ..

Засновники та директора вказаних підприємств являються близькі особи та родичі ОСОБА_4 , а саме:

Мати ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКП11 НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фізична особа - підприємець, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом на 02.11.2022 р.;

Довірена особа ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » станом на 05.09.2024р). На даний час лісничий ІНФОРМАЦІЯ_10 філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що директором філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_7 в період 2023-2024рр. було укладено ряд договорів про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ) з комплексного обслуговування приміщень лісництв, що розташовані на території Вінницької області (підмітання, вологе прибирання приміщень, прибирання прилеглої території навколо будинків, збирання сміття та винесення його до встановленого місця): ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Адміністративна будівля філії " ІНФОРМАЦІЯ_16 "; ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ІНФОРМАЦІЯ_23 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані роботи виконувались місцевими жителями та працівниками філії, а отримані кошти розподілялись між ОСОБА_4 та учасниками схеми.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою приховування незаконно отриманих доходів не показав у декларації за 2023-2024 рік майно яке перебувало у його власності та власності його дружини:

Опрацюванням відомостей з Державного реєстру прав на нерухоме майно, встановлено наступне нерухоме майно:

1. Квартира - загальна площа (кв.м): 112.9, житлова площа (кв.м): 65.7, за адресою АДРЕСА_4 ( 19.10.2023 року відповідно до договору дарування квартири №12050, ОСОБА_4 безоплатно отримав від своєї матері ОСОБА_8 вище вказану квартиру, яку він за дорученням своєї матері придбав 18.10.2018 року за 7 721 827, 53 грн. В подальшому цього ж дня ОСОБА_4 безоплатно подарував вказану квартиру своїй дружині ОСОБА_9 ).

Опрацюванням відомостей з Єдиного державного реєстру транспортних засобів встановлено, що дружина ОСОБА_4 , ОСОБА_10 в період часу з 29.01.2020 року по 05.10.2024 року являлась власником транспортного засобу РОRСНЕ САУENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстрований 29.01.2020 року, з правом користування ОСОБА_4 (заявлена вартість автомобіля 2млн.737тис. грн.).

05.10.2024 року вказаний автомобіль був проданий матері ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та поставлений на облік з д.н.з. НОМЕР_6 , однак фактично даним транспортним засобом користується ОСОБА_4 .

Дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує транспортні засоби: MERCEDES-BENZ AMG GLE 53 4MATIC, д.н.з.: НОМЕР_8 ; РОRСНЕ САYENNE, 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 .

Згідно висновку спеціаліста, щодо дослідження доходів та витрат, отриманих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , розрахункова сума від`ємної різниці між отриманими задекларованими доходами та понесеними витратами на придбання об`єктів нерухомості і транспортних засобів та іншими видатками, понесеними ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , за період з 28.11.2019 по 2024 рік (включно), з урахуванням 1 і 2 питань (перевищення видатків над доходами), складає -18 934 924,60 грн.

Окрім того в ході досудового розслідування, проведено аналіз інформації з єдиного реєстру судових рішень, в ході якого встановлено наявність вироку ІНФОРМАЦІЯ_25 від 02.10.2024 року, категорія справи № 296/6140/24, номер судового провадження 1-кп/296/769/24, дата набрання законної сили: 02.11.2024, яким визнано винуватою лікаря невропатолога неврологічного відділення поліклініки №1 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Житомирської міської ради ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України, а саме з описової частини встановлено, що у період з 03.02.2022р. по 17.03.2023р., у невстановлений слідством час, ОСОБА_11 , будучи лікарем невропатологом поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_6 , діючи умисно, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що особи не проходили лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, в графі «лікуючий лікар» засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписок із медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого, про проходження особами лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, які у подальшому враховувались при визначенні особам групи інвалідності, тобто, будучи працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, видавала завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за наступних обставин.

Так, у достовірно невстановлений слідством час та день у період з 06.04.2022р. по 07.04.2022р., діючи умисно та цілеспрямовано, лікар невропатолог поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи та достовірно знаючи, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , не проходив лікування в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР, з метою надання вигляду проведення діагностичних та лікувальних заходів, наявності у хворого стійкого чи необоротного характеру захворювання під час видачі направлення на медико-соціальну експертну комісію та під час проходження зазначеної комісії для визначення групи інвалідності, повторно засвідчила власним підписом внесені невстановленою слідством особою завідомо неправдиві відомості до виписки №273 від 20.08.2021р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та до виписки №47 від 18.02.2022р. із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р.

У подальшому, 07.04.2022р., у достовірно невстановлений слідством час, зазначені виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого, із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями про лікування ОСОБА_4 в денному стаціонарі поліклініки №1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЖМР у період з 09.08.2021р. по 20.08.2021р. та у період з 07.02.2022р. по 18.02.2022р., були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_28 та враховані під час визначення 20.04.2022р. ОСОБА_4 третьої групи інвалідності.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_29 мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винну у вчиненні кримінального правопорушення особу, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_29 , а саме належним чином завірених копій документів щодо оформлення та отримання грошових виплат (пенсії) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 2021 по день винесення ухвали суду, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи та інформація є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин справи та в подальшому проведенні експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ,оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику керівника четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме належним чином завірених копій документів щодо оформлення та отримання грошових виплат (пенсії) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 2021 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя