печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2024-2025 років, зокрема договори постачання товарів, надання послуг, виконання робіт із доповненнями та специфікаціями; акти приймання - передачі товарів, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення на перерахування коштів, банківські виписки; видаткові накладні; гарантійні талони, листи; документи щодо походження товару (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, актів приймання - передачі, рахунків-фактур, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар, тощо); податкова звітність в рамках вказаних товарних операцій; сертифікати якості на товар; копії функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення, що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та сплату коштів відповідно до договорів, інші документи щодо проведених закупівель хімічних речовин.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002591 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року постачання хімічної продукції на вказані комунальні підприємства здійснювалось через групу компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору №1170/24/16-24 від 02.08.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1600 т коагулянту хлорид заліза Donau Bellair special на загальну суму 24 799 968 гривень, вартістю 15 499 гривень за 1 тону.

Разом з тим встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 5 441 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 10 000 гривень за 1 тону.

Також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору № 15/15-24 від 05.01.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 35 т рідкого хлору на загальну суму 3 675 000 гривень, вартістю 115 500 гривень за 1 тону.

Разом з тим встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 34 638 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

Крім того встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 239 від 03.06.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 100 т рідкого хлору на загальну суму 8 950 000 гривень, вартістю 34 638 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

Також встановлено, що КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору № 2431 від 28.03.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1200 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 108 000 000 гривень, вартістю 90 000 гривень за 1 тону.

Крім того, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору № 05Т від 08.01.2024 придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 1400 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 122 556 000 гривень, вартістю 87540 гривень за 1 тону.

Крім цього, ДПП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до договору № 2012/23/115 від 20.12.2023 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 427,5 т хлору рідкого в контейнерах на загальну суму 37 449 000 гривень, вартістю 87600 гривень за 1 тону.

Разом з тим в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що протягом 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено імпорт вказаного коагулянту середньою вартістю 32000 гривень за 1 тону, ринкова вартість якого на території України становить 50 000 гривень за 1 тону.

В ході виконання ГУ «І» ДЗНД СБ України доручення процесуального керівника встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язані між собою підприємства, подають звітність з однакової IP-адреси, а також фактично контролюються ОСОБА_4 , який є чоловіком директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Вказані обставини підтверджуються результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме розмовами ОСОБА_4 з представниками підприємств, що займаються постачанням та закупівлею хімічної продукції, в ході яких останній представлявся постачальником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 фактично здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкується з постачальниками та покупцями хімічної продукції, як представник вказаних Товариств, у тому числі з представниками комунальних підприємств.

Крім того в ході виконання доручення встановлено, що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_7 , яка здійснює діяльність офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якої є також ОСОБА_5 .

Крім цього за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт надання вказівок директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про знищення міжнародних товарно-транспортних накладних водіями компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час імпорту хімічних речовин, з метою маніпуляцій з перевізною документацією.

Вищевказане свідчить про можливі факти розтрати грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму більше 13 млн. гривень, вчинене під час організації та проведення закупівель хімічної продукції за завищеними цінами протягом 2024 року.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність в отриманні копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2024-2025 років, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в адміністративних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що вказана інформація та документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення причетності до вчинення вищезазначеного злочину, та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002591 від 08.11.2024 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2024-2025 років, а саме:

- договори постачання товарів, надання послуг, виконання робіт із доповненнями та специфікаціями;

- акти приймання - передачі товарів, надання послуг, виконання робіт, товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення на перерахування коштів, банківські виписки; видаткові накладні;

- гарантійні талони, листи; документи щодо походження товару (інвойс, CMR, ВМД, укладених договорів із контрагентами, видаткових накладних, актів приймання - передачі, рахунків-фактур, довіреності або витяги з книги виданих довіреностей на отриманий товар, тощо);

- податкова звітність в рамках вказаних товарних операцій; сертифікати якості на товар;

- копії функціональних чи посадових обов`язків осіб та наказів про призначення, що складали, підписували акти прийому-передачі, накладні та осіб, відповідальних за прийом та сплату коштів відповідно до договорів, інші документи щодо проведених закупівель хімічних речовин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1