Справа № 761/6277/25
Провадження № 1-кс/761/4775/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0003610, відомості відносно якого 11.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, із попередньо визначеною правовою кваліфікацією, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.24 невстановлена особа перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під приводом обміну коштів на віртуальні активи, незаконно заволоділа коштами потерпілого. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 надав наступні показання, що 11.11.2024 приблизно об 16 год. 00 хв. через мобільний додаток «Ватсап» до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується абонентським номером телефону НОМЕР_2 , яка на даний час перебуває закордоном, а саме на території Великої Британії із проханням забрати у її знайомої на ім`я ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_6 організувала зустріч за адресою: АДРЕСА_2 (перед входом в підземний перехід метро) грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та привезти за адресою: АДРЕСА_1 та передати по заявці на переказ за кодом НОМЕР_3 для подальшого обміну на криптовалюту, а саме на 48 038 USDT в мережі TRC 20 на що він погодився. Приїхавши за вказаною вище адресою ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 , яка передала грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США та подальшому він поїхав за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши за даною адресою, де знаходилося приміщення обміну валюти та перед входом вказавши раніше невідомому чоловіку номер заявки 1007-28, який було надано раніше ОСОБА_6 .. В подальшому, зайшовши в середину приміщення обміну валют він передав грошові кошти у розмірі 49 270 доларів США ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який виконував функцію касира для їх перерахунку та перевірки на справжність, перевіривши грошові кошти йому повідомили, що відправлять їх на електронний гаманець ОСОБА_6 для тесту 100 USDT в мережі TRC 20. Відправивши грошові кошти ОСОБА_6 повідомила, що вона їх отримала. В подальшому було здійснено переказ останньої суми в розмірі 47 938 USDT в мережі TRC 20 на електронний гаманець ОСОБА_6 , але остання повідомила, що вона їх не отримувала. В той момент вказані обставини вказували на шахрайство шляхом введення в оману , у зв`язку з чим останній звернувся до працівників поліції з відповідною заявою. В подальшому, в період часу із 00 год. 51 хв. по 02 год. 40 хв., 12.11.2024 року, у ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та в подальшому вилучено 49270 (сорок дев`ять двісті сімдесят тисяч) доларів США, які поміщені до спецпакету № NPU 1115122 З метою забезпечення збереження вищевказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, вилучене майно 12.11.2024, визнано речовим доказом та на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 21.11.2024 (пр. № 1-кс/759/8235/24, ун. № 759/24366/24) було накладено арешт на грошові кошти, які 12.11.2025 були вилучені в ході проведення огляду в сумі 49 270 (сорок дев`ять тисяч двісті сімдесят) доларів США. Крім цього, 15.11.2024 уповноваженими на те особами було допитано в якості свідка гром. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , який в ході допиту повідомив, що знайомий з ОСОБА_6 більше десяти років і остання, 08.11.2024 звернулася до ОСОБА_9 з проханням допомогти в обміні готівкових коштів в цифрову валюту USDT, на що ОСОБА_9 погодився та порекомендував «перейти» до аккаунту в месенджері «Телеграм» під назвою: «Кіпівля/продаж USDT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обмін криптовалют» за наступним посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого фактично занходиться за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення досудового розслідування уповноваженими особами встановлено, що наступні особи користуються номерами мобільних операторів зв`язу, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Виходячи із вказаного вище в органу досудового розслідування наявна обґрунтована необхідність в перевірці показань свідків даного кримінального провадження із прив`язкою місцезнаходження абонентів мобільного зв`язку на місцевості починаючи з 09.11.2024 до 13.11.2024 включно. Даний період вказаний з тією метою, щоб встановити ймовірну розвідку адрес вчинення кримінальних правопорушень, яка проводилася до вчинення кримінального правопорушення та, ймовірно, після вчинення заволодіння грошовими коштами, електронними активами. Інформація стосовно абонентів телекомунікаційних послуг надасть досудовому розслідуванню можливість встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин, оскільки в інший спосіб встановити це неможливо. Приймаючи до уваги викладене, а також те, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв`язку. Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення невстановленої особи у вчиненні кримінального правопорушення та надасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення. За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003610 від 11.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зробити копії .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0003610 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , з можливістю зробити копії, і містять інформацію щодо абонентських номерів

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 за період з 09.11.2024 до 13.11.2024 а саме: надати відомості, щодо форми обслуговування вказаних номерів телефонів (передплата чи договір), із зазначенням, кому належить номер телефону, який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначених телефонних номерів) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних абонентських номерів, СМС-повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: