Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
провадження №1-кс/279/1017/25
Справа № 279/4617/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2025 року м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Коростенського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550 від 26.07.2025 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000550, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 25.07.2025 року близько 12 години невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_4 , із застосування комп`ютерно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги українцям від ІНФОРМАЦІЯ_1 , після заповнення ОСОБА_5 через свій мобільний телефон з сім-картою № НОМЕР_1 електронної форми інтернет сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якій останній вказав реквізити своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , було переведено грошові кошти в сумі 14 852 гривень з його вище вказаного банківського рахунку па банківський рахунок невідомої особи "TORTMONECOM*P2P" тим самим невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 заподіявши йому матеріального збитку.

По даному факту 26 липня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000550 за ознаками злочину, передбаченого ч,4 ст.190 КК У країни.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що дійсно проживаю за вищевказаною адресою та постійно користусь мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 .

25.07.2025 року близько 09:00, перебуваючи зайшовши в мобільний додаток «Viber» у шкільній групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримав повідомлення від колеги з інформацією про можливу грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Перейшов за вказаним посиланням, після чого ввів реквізити своєї банківської картки (№ НОМЕР_2 ). Після введення даних надійшло повідомлення з проханням підтвердити вхід. У подальшому з

банківської картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 14 850 грн 25.07.2025 о 09:27 без його відома та згоди. Згодом під час спілкування з колегою, від імені якої було надіслано повідомлення, встановлено, що її обліковий запис у Viber було зламано, і вона не надсилала зазначеного повідомлення.

Картковий рахунок потерпілого № НОМЕР_2 відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 відкритого AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період коли було здійснено перерахування, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.1ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійскюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю,проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_13 та капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 за 00:00 по 23:00 25.07.2025 року з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період 00:00 по 23:00 25.07.2025 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16