Провадження № 1-кс/734/284/25 Справа № 734/1998/25
У х в а л а

іменем України

07 травня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємни цю по кримінальному провадженню №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ відділення поліції №1 (с-ще Козелець) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000203 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2025 о 18:02 за адресою: АДРЕСА_1 , до ч/ч надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , що 18.04.2025 близько 18:00 год. в додатку Facebook побачила оголошення про оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшовши за посиланням (посилання не зберіглось оскільки повністю почистила телефон включаючи кеш та історію браузера) де вказала свій номер телефону ( НОМЕР_1 ) та близько 19:30 год. на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номера, де чоловік який назвався ОСОБА_5 повідомив, що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 та заявку на отримання грошової допомоги схвалено, але для цього необхідно перейти у додаток Телеграм, де той самий чоловік почав казати, що необхідно робити в телефоні щоб отримати в подальшому допомогу, та виконавши всі вказівки, які саме не пам`ятає. Після чого в подальшому виявила зникнення з кредитної банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (універсальна), № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 59 511 грн. Грошові кошти були переведенні на ІНФОРМАЦІЯ_4 * ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV. (ЄО № 4930 від 30.04.2025).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкрита наступна картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) зі слів останньої, було проведено транзакціями в кількості три із переказом коштів з вищевказаного рахунку на загальну суму 59 511, 47 грн. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 * ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV.

Тобто з карткового рахунку ОСОБА_4 14.09.1978, були здійснені перекази коштів в сумі 59 511, 47 грн.:

1)27.04.2025 о 16:28 год. перераховано 2 587,50 гривень, на ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV.

2)27.04.2025 о 16:28 год. перераховано 25 875 гривень, на ІНФОРМАЦІЯ_4 * ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV.

3)27.04.2025 о 16:27 год. перераховано 31 048,97 гривень, на ІНФОРМАЦІЯ_4 * ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період з 01.04.2025 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Т.в.о. слідчого в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000203 слідчим СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим СКП ВП№1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо здійснення банківських операцій за реквізитами № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.04.2025 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17