Справа № 466/3955/25
Провадження № 1-кс/466/1304/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000468 від 18.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

25.04.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000468 від 18.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.04.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів щодо невідомої йому соби, яка шахрайським способом, за допомогою фішингового посилання (чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на який перейшов заявник, списала грошові кошти у сумі 9448 грн., двома транзакціями з карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що завдало шкоди потерпілому, на вказану суму. ІКС ІПНП 11812.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.04.2025 приблизно о 14:00 год., у потерпілого виникла потреба у коштах і його матір ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , погодилась помогти та перерахувати кошти. ОСОБА_7 не змогла перерахувати кошти, оскільки у неї був встановлений ліміт на переказ коштів в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому ОСОБА_5 користуючись телефоном матері зайшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив функцію збільшення ліміту для переказів коштів, в подальшому через приблизно 30 хв. , потерпілий зрозумів що потрібної йому дії не відбулося. Після скориставшись інструкцією в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив збільшити ліміт переказів коштів через чат-бот у мобільному застосунку «Телеграм», оскільки мені йому вдалось знайти посилання на чат-бот у мобільному застосунку, потерпілий вирішив його знайти за допомогою пошуку у мобільному додатку «Телеграм». Після цього чоловік обрав з переліку найдених каналів канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ім`ям користувача « ОСОБА_8 », яке має посиланням на канал : ІНФОРМАЦІЯ_4

Зайшовши в чат, ОСОБА_5 прописав команду /start, після з`явилось зображення з інструкцією, яка запропонувала йому написати свій номер телефону для початку обслуговування. ОСОБА_5 вів номер телефону своєї матері НОМЕР_2 , . Одразу після цього з`явилось наступне зображення з інструкцією в якому було запропоновано вести номер карти за якою потерпілий бажає працювати, тоді ОСОБА_5 вів номер карти своєї матері ОСОБА_7 , а саме : НОМЕР_1 . Після цього появилось зображення з питанням: Вкажіть питання яке бажаєте вирішити?. Чоловік відповів: Зняти ліміт на переказ. Після цього з`явилось зображення з повідомленням про те , що по вказаному номеру телефону буде здійснений дзвінок з номеру : НОМЕР_3 або НОМЕР_4 , а також прохання ввести код котрий продиктує оператор . В цей момент ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від номеру: НОМЕР_4 . В ході розмови потерпілий отримав інструкції, для отримання секретного коду для збільшення ліміту та виконав їх, після цього чоловік надіслав цей код чат-боту. Після цього з`явилось нове зображення, в якому містилась інформація про те, що в цілях безпеки операцію потрібно підтвердити одноразовим паролем, та проханням ввести пароль, що він і зробив. Одразу після цього з`явилось нове зображення з інформацією про те, що термін дії SMS повідомлення вичерпаний та надіслано нове, а також прохання ввести його. Після того як ОСОБА_5 ввів новий код з`явилось зображення з інформацією про те, що проводяться технічні роботи.

Одразу після цього на номер матері потерпілого у мобільному застосунку «Viber» з`явились сповіщення про те, що з її карти: НОМЕР_1 відбулось два перекази коштів на суму 448 грн. та 9000грн, які ОСОБА_5 не здійснював. В подальшому потерпілий спробував здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не зміг цього зробити, тому що пароль від карти: НОМЕР_1 був змінений.

Приблизно о 15:06 год. ОСОБА_5 зателефонував на контактний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та розповів оператору про ці події. Оператор надав йому рекомендації заблокувати карту, що чоловік і зробив.

Загальна сума завданих збитків становить 9448 грн.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , за період часу з 17.04.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати її неможливо, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 18.04.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3

у кримінальному провадженні №0000468 від 18.04.2025

тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, котра знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 17.04.2025 року по час виконання ухвали,

з можливістю вилучення (отримання) зазначеної інформації/ документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1