КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2743/25
Провадження № 1-кс/552/1393/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 04.10.2024 за ч. 1 ст. 200 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Полтавської та інших областей, всупереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», які продовжені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року (введено в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024) «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» упродовж 2022-2024 років, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи «WebMoney Transfer», з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій, направлених на одержання неконтрольованих державою доходів, здійснюють використання, виведення та перекази електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer», у зв`язку із чим неправомірно користуються електронними грошима.

В ході виконання доручень співробітниками УСБУ в Харківській області отримано інформацію про використання підсанкційних електронних грошей громадянином України - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , уродженець с. Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтавської обл.), який пройшов ідентифікацію в російській платіжній системі шляхом верифікації через паспорт громадянина України, номер телефону, поштову адресу та надає послуги з протиправної конвертації заборонених електронних грошей мешканцям Полтавської та інших областей України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 використовує мобільні телефони НОМЕР_2 (IMEI НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (IMEI НОМЕР_3 ).

Так, в ході аналізу інформації отриманої в ході здійснення тимчасових доступів до речей і документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна», встановлено, що з вищезазначених номерів ОСОБА_4 здійснював вхід до мобільних додатків наступних банків: АТ «СЕНС БАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «АКЦЕНТ-БАНК».

Так, згідно інформації АТ «АКЦЕНТ-БАНК». по особистих банківських рахунках ОСОБА_4 встановлено, що більшість транзакцій, в яких останній є стороною, здійснені з різними фізичними особами, що підтверджує факт його публічної торгівлі електронними грошима платіжної системи WebMoney Transfer.

При цьому згідно інформації ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» на абонентський номер останнього надходили сповіщення у виді СМС-повідомлень із забороненої на території України платіжної системи «WebMoney Transfer» з номеру WebMoney.UA, що свідчить про здійснення ОСОБА_4 незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених на території України інтернет-ресурсів.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 здійснює протиправну діяльність за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , у якому може знаходитись комп`ютерна техніка, мобільні телефони, накопичувачі електронних даних, електронні ключі доступу та інші предмети та речі які використовуються останнім для здійснення незаконних дій з електронними грошима шляхом використання заборонених інтернет-ресурсів «Exchanger.money» та платіжних систем «WebMoney Transfer».

15.07.2025 в період часу з 09.05 год. по 10.49 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 02.07.2025 проведено обшук житлового будинку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для кримінального провадження:

- мобільний телефон «Shark 8 imei: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_4

- мобільний телефон «G1 Max» imei: НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_2

- блокнот червоно-золотистого кольору з чорновими записами

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_7

- банківська картка «Sense Bank» НОМЕР_8

На вищевказаних мобільних телефонах виявлено програмне забезпечення «Webmoney», «Exchanger» та зафіксовано здійснення незаконних дій з електронними грошима у вказаному забороненому програмному забезпеченні за період з листопада 2023 по 15.07.2025, з прив`язкою до банківських карток «А-Банк» НОМЕР_7 , «Sense Bank» НОМЕР_8 відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

Постановою детектива від 15.07.2025 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000038 від 04.10.2024 за ч. 1 ст. 200 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Полтавської та інших областей, всупереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», які продовжені рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 22 травня 2024 року (введено в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року № 340/2024) «Про застосування і скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» упродовж 2022-2024 років, достовірно знаючи про заборону використання на території України платіжної системи «WebMoney Transfer», з корисливою метою та з метою здійснення фінансових операцій, направлених на одержання неконтрольованих державою доходів, здійснюють використання, виведення та перекази електронних грошей через платіжну систему «WebMoney Transfer», у зв`язку із чим неправомірно користуються електронними грошима.

15.07.2025 в період часу з 09.05 год. по 10.49 год. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 02.07.2025 проведено обшук житлового будинку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, що має істотне значення для кримінального провадження:

- мобільний телефон «Shark 8 imei: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_4

- мобільний телефон «G1 Max» imei: НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_2

- блокнот червоно-золотистого кольору з чорновими записами

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_7

- банківська картка «Sense Bank» НОМЕР_8

Постановою детектива від 15.07.2025 вищевказане майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив:

Накласти арешт на майно вилучене 15.07.2025 в ході обшуку житлового будинку за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне майно що має істотне значення для кримінального провадження:

- мобільний телефон «Shark 8 imei: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_4

- мобільний телефон «G1 Max» imei: НОМЕР_6 , з сім карткою НОМЕР_2

- блокнот червоно-золотистого кольору з чорновими записами

- блокнот рожевого кольору з чорновими записами

- банківська картка «А-Банк» НОМЕР_7

- банківська картка «Sense Bank» НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт майна виконується детективом, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1