Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8030/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001236, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001236, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви Першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 було укладено Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн. з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов`язання за кредитним договором керівником ОСОБА_5 було надано документи та інформацію щодо наступного.

В січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір поставки №11012022-1 від 11.01.2022 предметом якого був аміак обсягом 1000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) укладено аналогічний договір поставки №11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025,00 грн.

14.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000,00 грн.

За умовами укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 50 000 000,00 грн. з призначенням «Оплата гарантійного платежу зг. дог. №24012022-1 від 24.01.2022р.».

04.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25 000 000,00 грн. з призначенням платежу «Повернення гарантійного платежу зг. дог. №24012022-1 від 24.01.2022р.».

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн. з призначенням «Часткове повернення кредиту зг. Договір №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.».

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом за вих. №108 від 05.04.2022 звернулося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір №22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн. до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що «в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати».

При цьому, обґрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Договору №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Встановлено, що Банком на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн., прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн., нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігноровано вказані вимоги.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_6 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_5 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а директором - ОСОБА_7 . Останні пов`язані між собою спільною участю і в інших товариствах.

Разом з цим, взаємопов`язаними є також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_8 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_6 через спільну участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_6 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_6 , а 30.10.2024 ОСОБА_5 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_5 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з документами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також у вилученні їх копій.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до положень частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

В теперішній час для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступу до реєстраційної справи із можливістю вилучення їх копій.

Вище вказані відомості мають значення доказів, оскільки містять у собі відомості, в тому числі, щодо осіб, які подавали до органу державної реєстрації документи для здійснення державної реєстрації вище вказаних підприємств; статуту, наказів про призначення керівників вище вказаних підприємств, протоколів установчих зборів учасників, відомостей щодо обліку статутного капіталу вище вказаних підприємств, його обліку та використання, а також відомостей щодо повноважень, які належать керівникам вище вказаних підприємств, а також повноважень іншого органу управління - установчими зборами.

Вище вказані відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати відомості щодо обсягу їх повноважень, як під час державної реєстрації вище вказаних підприємств, так і під час виконання ними адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій під час здійснення господарської діяльності зазначених товариств.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом протиправної діяльності.

При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених у клопотанні документів та вилучення їх копій в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України, стороною обвинувачення доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001236, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також уповноваженій особі органу досудового розслідування згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення (виїмку) їх належним чином засвідчених копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище оригіналів документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10.07.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1