Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року Справа № 608/860/24

Номер провадження1-кс/608/517/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000019 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В клопотанні вказав, що У провадженні СВ Чортківськогорайонного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 28.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 вересня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір №258 на виготовлення проектної документації від 21 вересня 2021 року.

Згідно істотних умов договору п.1.1 «Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик за завданням Замовника виконати роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт: «Нове будівництво креативного ХАБу «Територія успіху» по АДРЕСА_1 »; 71320000-7 Послуги інженерного проектування за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; ДСТУ Б. Д.1.1-1:20134 та організувати та пройти експертизу Проектної документації для отримання позитивного висновку (звіту) експертизи, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Пунктом 4.1 Договору визначено, що: «Розрахунки Замовником проводяться за фактично виконані роботи на протязі 10 банківських днів з моменту підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених Актів виконаних робіт та позитивного експертного звіту».

Водночас, як встановлено досудовим розслідуванням, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення умов Договору, без отримання фактично виконаних робіт та експертного звіту, підписали Акт № 1 приймання-передачі виконаних робіт від 13 грудня 2021 року на суму 250 000,00 грн. та Акт №2 приймання-передачі виконаних робіт від 13 грудня 2021 року на суму 150 000,00 грн. в які внесли завідомо неправдиві відомості що: «роботи виконані у повній відповідності з умовами Договору».

Зазначає, що на підставі Актів №1 та №2 від 13 грудня 2021 року, платіжними дорученнями №6 від 14.12.2021 та від №7 14.12.2021, за відсутності фактично виконаних робіт згідно умов Договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти відповідно в сумі 250 000,00 грн. та 150 000,00 грн., а загальною сумою 400 000, 00 грн., чим завдано збитків місцевому бюджету на вказану суму.

В ході проведення ревізії бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 підтверджено інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з актом № 1 на суму 250 000,00 грн (платіжне доручення від 14.12.2021 №6) та згідно з актом №2 на суму 150 000,00 грн.,(платіжне доручення від 14.12.2021 №7), за відсутності фактично виконаних робіт та позитивного експертного звіту, наявність яких відповідно до пункту 4.1 Договору є підставою для проведення розрахунків.

Таким чином з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, у даному провадженні виникла необхідність у встановлені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про усі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів з підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою використання вищевказаних документів та речових доказів як джерел доказів у кримінальному провадженні №0000019, у сторони обвинувачення наявна потреба у їх вилученні (виїмці) .

Вказані документи, знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин вчиненого злочину, тому потрібно отримати доступ до них

Слідчий СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просив розглядати без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому Чортківського РВ УСБ України в Тернопільській області майору ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Чортківського РВ УСБ України в Тернопільській області майору ОСОБА_15 , оперативним працівникам Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- Інформації про усі відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ

НОМЕР_1 ;

-Інформації про усіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- Документів із підписами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000019 від 28.03.2024 року

Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ________________ року.

Секретар: