Справа № 243/7002/25
Провадження № 1-кс/243/575/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000834 від 02 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернулася слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оброни Східного регіону, в якому зазначено, що СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 02 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що 02.08.2025 до чергової частини ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 стрільця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомою особою у період часу з 12 год 31 хв 11.07.2025 до 15 год 05 хв 30.07.2025 були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заявнику було спричинено матеріальні збитки, розмір якого встановлюється (ЄО №23772 від 02.08.2025).

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Слов`янської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 11 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 11 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунків потерпілого в період з 11 липня 2025 року по 30 липня 2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені у період часу 00 годин 00 хвилин 11липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, жодних заяв до суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не є можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000834 від 02 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000834 від 02 серпня 2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у віданні Слов`янської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 11 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківського рахунку: НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 11 липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року;

- копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документи, що підтверджують осіб власників рахунків; матеріали фотофіксації осіб, які відкривали рахунки, номери мобільних телефонів);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, до всіх електронних або письмових заяв, що подавались з рахунків потерпілого в період з 11 липня 2025 року по 30 липня 2025 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов`язковим вказанням інформації по контрагентам стосовно операцій, що були проведені у період часу 00 годин 00 хвилин 11липня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 30 липня 2025 року з рахунку потерпілого ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19 вересня 2025 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1

Донецької області