10.06.2025
Справа № 401/1238/24;
Провадження № 1-кс/401/574/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000085 від 03 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000085 від 03 травня 2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 03.05.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( м.н.т. НОМЕР_1 ) про те, що 09.04.2024 близько 21:30 год., невідома особа, зателефонувавши з м.н.т. НОМЕР_2 , представившись другом її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на даний час перебуває в місці позбавлення волі, під приводом надання йому допомоги, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 двома транзакціями.

11.04.2025 отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

09 травня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 та встановлено, що 09.04.2024 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківськоїкартки НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 09.04.2024 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000085 від 03 травня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківськоїкартки НОМЕР_5 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 09.04.2024 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з09.04.2024 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 09.04.2024 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 09.04.2024 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 10 червня 2025 року по 10 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1