Справа №523/4790/25
Провадження №1-кс/523/3449/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 14.03.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2025 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по картковому банківської картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 05.01.2025 по 00:00 год. 04.06.2025,з зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного зопису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 05.01.2025 по 00:00 год. 04.06.2025; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.03.2025 до відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УПК в Одеській області, про те, що невстановлена особа перебуваючи на території Пересипського району м. Одеси шахрайським шляхом зловживаючи довірою громадян під приводом продажу талонів на пальне ОККО заволодіває грошовими коштами останніх, проте домовленості щодо продажу та відправки талонів не виконує, на зв?язок з потерпілими більше не виходить.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 який пояснив, що 06.01.2025 року здійснював замовлення паливних талонів ОККО на суму 8134 грн. в соціальній мережі Інстаграм у користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому продовжив спілкування в месенджері «Viber» з абонентського номера НОМЕР_2 , та який отримавши повну оплату на картковий рахунок НОМЕР_1 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокував замовника та кошти не повернув.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 05.01.2025 по 00:00 год. 04.06.2025.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до:

- відомостей по руху коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними (кредитними) картками НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 05.01.2025 по 00:00 год. 04.06.2025, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 05.01.2025 по 00:00 год. 04.06.2025;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківськими платіжними (кредитними) картками НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1