КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2557/24

провадження № 1-кс/133/476/25

28.07.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс "дія", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

26.12.2022 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти в сумі 10027,67 грн. 27.11.2022 о 14:43:29 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8, та грошові кошти в сумі 6333,6 грн. 27.11.2022 о 14:43:48 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8.

Відповідно до вилученої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено з картки потерпілої НОМЕР_1 було здійснено перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по картці № НОМЕР_2 , встановлено, що 27.11.2022 о 14:43:31 на дану картку були зараховані грошові кошти в сумі 9500 гривень, та 27.11.2022 о 14:43:50 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого 27.11.2022 о 14:47:13 грошові кошти в сумі 15151,99 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що вході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 - роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс "дія", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З виписки, наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по картці № НОМЕР_7 вбачається, що 27.11.2022 о 14:43:31 на дану картку були зараховані грошові кошти в сумі 9500 гривень, та 27.11.2022 о 14:43:50 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого 27.11.2022 о 14:47:13 грошові кошти в сумі 15151,99 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею з даних програми КП Д-3 встановлено, що з аналогічним клопотанням у цьому кримінальному провадженні слідчий звертався до суду 20.01.2025. Ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 27.01.2025 розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надано доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації, із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації,;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації.

Вказану інформацію та документи вирішено надати з можливістю тимчасового доступу до них (отримання належним чином завірених копій) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .

Вирішено отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії такої ухвали судом встановлено два місяці з дня її постановлення.

Зміст цього клопотання як у мотивувальній, так і в прохальній частині є повністю ідентичним попередньому клопотанню.

Враховуючи, що слідчий повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , яке вже було розглянуто судом та було надано тимчасовий доступ, слідчий суддя дійшов висновку, що повторно подане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5

Дата документу 28.07.25