Справа № 215/2818/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
24 квітня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Мотивуючи клопотання, старший слідчий посилається на те, що 17.04.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 29.03.2025 по 17.04.2025 року, таємно, в період дії воєнного стану на території України, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 17 142, 74 грн з банківської карти НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО № 7725 від 17.04.2025 року).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні покази, що 29.03.2025 вона запросила свого сусіда, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , до себе додому для ремонту тюнера телевізора. Після цього ремонту, через деякий час потерпіла виявила відсутність гаманця, в якому зберігалися 6 тисяч гривень. Крім того 13.04.2025 року потерпіла виявила відсутність свого паспорту та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 17 142,74 грн. Потерпіла надала для ознайомлення слідчому роздруківку зі своєї банківської карти, яку отримала самостійно у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При детальному опрацюванні цієї довідки, було встановлено, що у період часу з 14:59 13.04.2025 по 08:07 14.04.2025 року невідомою особою, було здійснення зняття грошових коштів із банківської карти потерпілої. Крім того, згідно довідки наданою потерпілою:
- о 20:13 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 3000 гривень;
- о 18:43 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 500 гривень;
- о 18:41 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 5000 гривень;
- о 15:00 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 1800 гривень;
- о 14:49 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 1000 гривень.
З метою недопущення навмисного затягування досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню є необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Старший слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , які містять в собі :
- інформацію щодо банківського рахунку ( НОМЕР_2 ), а саме: власника, номер банківської карти за цим банківський рахунок, анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття розрахункового рахунку (та банківської картки), фото особи, яка укладала договір з банком, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку (та банківської картки);
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахункуНОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 13.04.2025 до 00 години 00 хвилин 18.04.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції та адресатів номерів банківських карток та рахунків на які здійснено перекази, адрес банківських терміналів та відділень банків у випадку зняття грошових коштів готівкою;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (документ паспорт громадянина України НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки НОМЕР_1 ;
- інформацію про банківські термінали та відділення банків, де здійснювалося зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 13.04.2025 до 00 години 00 хвилин 18.04.2025 року;
- записи (фотознімків/відеозаписів) з камер відеоспостереження банкоматів (банків, терміналів), з яких здійснювалися зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:
- о 20:13 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 3000 гривень;
- о 18:43 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 500 гривень;
- о 18:41 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 у сумі 5000 гривень;
- о 15:00 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 1800 гривень;
- о 14:49 годині 13.04.2025 зняття грошових коштів було здійснено в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 у сумі 1000 гривень.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з вказаною вище інформацією, з можливістю проведення виїмки такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: