Справа №705/2677/25
1-кс/705/766/25 УХВАЛА
15 травня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невідомий номер телефону та месенджер «Telegram», шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 4900 грн, які потерпіла самостійно перерахувала через термінал на банківську картку невідомої особи, а саме № НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 15.04.2025, перебуваючи на роботі, а саме в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Умань, Черкаської області, на робочий номер телефону НОМЕР_2 , а саме через месенджер «Telegram» зателефонував невідомий чоловік, який представився іменем ОСОБА_6 , та повідомив, що хоче зробити замовлення їжі з собою, яку забере водій. Окрім цього, під час замовлення їжі невідомий чоловік звернувся до потерпілої з проханням придбати фрукти та цукерки, за які також розрахується водій, при отриманні замовлення. Погодившись на прохання невідомого чоловіка, потерпіла за домовленістю продиктувала невідомому чоловікові свій номер телефону для подальшого зв`язку та попрямувала до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вище вказаному магазині на її номер телефону, а саме НОМЕР_3 , в месенджер зателефонував вказаний невідомий чоловік з невідомого їй номеру телефону, який не відображався у його профілі, та під час телефонної розмови повідомив про необхідність здійснення операцій через термінал по переказу коштів на банківський рахунок, для здійснення подальшої оплати за замовлену ним їжу з фруктами та цукерками, які мала придбати потерпіла. Запевнивши потерпілу в необхідності здійснення вказаних ним дій, потерпіла ОСОБА_5 підійшла до терміналу та маючи при собі готівку, здійснила поповнення через термінал балансу банківської карти з № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що була зазначена по телефону невідомим чоловіком, трьома платежами на загальну сумі 4900 грн, та після чого, надіслала за вказівкою невідомої особи номер своєї банківської карти в месенджер, для здійснення оплати за замовлення. Після, того як потерпіла надіслала невідомій особі номер своєї банківської картки, вказана невідома особа видалила історію листування та здійснення дзвінків в месенджері «Telegram».
З метою відстеження надходження грошових коштів, отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте від неї до суду надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_1 , що оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, залишку коштів на рахунку, місця проведення операцій на момент вчинення кожної операції за період з 15.04.2025 по 20.04.2025;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки НОМЕР_1 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи, за якою рахується банківська картка НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_1 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 15.04.2025 по 20.04.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 15.04.2025 по 20.04.2025.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1