Справа №: 398/768/25
провадження №: 1-кс/398/635/25
УХВАЛА
Іменем України

"09" травня 2025 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 в якості замовника та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі директора ОСОБА_5 в якості підрядника укладено договір № 62/2024 (далі Договір підряду).

Предметом вказаного договору підряду стало виконання підрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свій ризик роботи по об`єкту «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (національний класифікатор України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», а замовник прийняти та оплатити такі роботи (п1.1 Договорру підряду).

Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до договору календарним графіком виконання робіт, планом фінансування і договірною ціною, які є невід`ємною частиною даного договору. Ціна цього договору становить 2 640 000 грн. Договірна ціна є твердою та складається відповідно до Кошторисних норм України, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2021 № 281. Фінансування виконання робіт підрядника проводиться замовником поетапно, згідно з Планом фінансування, який є невід`ємною частиною договору (п. 3.1 договору підряду).

Розрахунки за цим договором проводяться шляхом поетапної оплати за фактично виконані роботи (п. 4.1 договору підряду). Замовник здійснює оплату проміжними платежами за виконані роботи на підставі Акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) і Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін, протягом 15 календарних днів з дати їх та отримання фінансування на реєстраційний рахунок (п. 4.2 договору підряду).

Даний договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2025, але не менше, ніж до отримання документів про відповідність збудованого об`єкту проектній документації згідно з вимогами чинного законодавства, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов`язань і до їх повного виконання сторонами (п. 10.1 договору підряду).

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_4 в якості замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено додаткову угоду № 1 від 16 жовтня 2024 До договору № 62/2024 від 05 квітня 2024 та додаткову угоду № 2 від 27листопада 2024 До договору № 62/2024 від 05 квітня 2024, якими сторони погодили збільшення суми зобов`язань за договором підряду відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік до 2 640 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_5 витребувано копії платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору підряду по капітальному ремонту погребу на території ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1 від 22.05.2024 на суму 335 778,58 грн., № 2 від 20.06.2024 на суму 262 322,69 грн., № 3 від 16.08.2024 на суму 384 346,20 грн., № 10 від 17.10.2024 на суму 93 098,54 грн., № 14 від 05.12.2024 на суму 1 078 822,99 грн., № 22 від 23.12.2024 на суму 282 389,68 грн. та № 21 від 23.12.2024 на суму 203 241,32 грн., а всього на загальну суму 2 640 000 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_2 Акти приймання виконаних робіт (форми КБ-2В) і Довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), згідно яких ними виконано всі роботи, передбачені вказаним договором підряду, а ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало взяті на себе зобов`язання в частині їх прийняття та оплати.

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування виникли підстави вважати, що вказані роботи виконані не в повному обсязі, тобто були завищені вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і які необхідно вилучити, в подальшому можуть бути предметом проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, а тому є необхідність у вилученні саме оригіналів даних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.01.2025 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

В той же час не підлягає задоволенню вимога клопотання про надання можливості вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_3 .

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, а саме до проектно-кошторисної документації по будівництву об`єкту: «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (національний класифікатор України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»; договору № 62/2024 від 05.04.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткової угоди № 1 від 16 жовтня 2024 До договору № 62/2024 від 05 квітня 2024, додаткової угоди № 2 від 27 листопада 2024 До договору № 62/2024 від 05 квітня 2024; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаними договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договорам підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складених уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларації про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; графіку виконання робіт по вказаному об`єкту будівництва, наказів або інших розпорядчих документів про визначення особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (національний класифікатор України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», документації (сертифікатів, протоколів випробувань, висновків, ліцензій, інших документів), що підтверджує якість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт за вказаним договором підряду; відомостей про закупівлю будівельних матеріалів, використаних підрядником при виконанні робіт за вказаним договором підряду; загального журналу робіт по реконструкції вказаного об`єкту будівництва; журналу вихідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування робіт по об`єкту будівництва за проектом «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (національний класифікатор України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2024 року, табелів обліку робочого часу працівників товариства та найманих осіб товариством, що виконували роботи по договорам підряду по будівництву об`єкту: «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 (національний класифікатор України ДК021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи», відомостей про виплату заробітної плати вказаним працівникам, та найманим особам товариством, що виконували роботи згідно вказаного договору підряду; наказу про призначення особи на посаду директора TОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2024 року; посадових інструкцій або інших документів, у яких зазначені повноваження, права та обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли упродовж 2024 poку, договірної документації по об`єкту дослідження «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » (договори та додатки до них, додаткові угоди, договірні ціни в повному обсязі), кошторисний розрахунок на підставі якого було складено договірну ціну (тендерну пропозицію) у вигляді; проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 » в повному обсязі, з відкоригованою проектно-кошторисною документацією за наявності; експертні звіти (експертні висновки) проектної та кошторисної частини проектно-кошторисної документації по об`єкту дослідження: «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 »; звіт з технічного обстеження об`єкту дослідження; дозвільну документацію на виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження «Капітальний ремонт погреба на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 », первинної звітної документації (акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) в повному обсязі включно з відомістю ресурсів, розрахунком загальновиробничих витрат та ін., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3); виконавчої документації по об`єкту (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, звітна документація, акти на закриття прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій, виконавчі схеми (креслення), паспорти і сертифікати на застосовані конструкції, вироби і матеріали, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акт вимірювання нерівностей інша документація, передбачена нормативними документами з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх відповідно посвідчених копій.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1