Дата документу 06.05.2025Справа № 554/7668/24
Провадження № 1-кс/554/6310/2025
У Х В А Л А

про арешт майна

06 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,

встановив:

06.05.2025 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Крім того вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудове розслідування розпочато за матеріалами ВПК в Полтавській області, за зверненням гр. ОСОБА_4 за фактом неправомірних дій невідомих осіб спрямованих на заволодіння коштами з банківського рахунку емітованого в АТ «Універсал Банк» на ім`я останнього, шляхом обману та несанкціонованого втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи - платіжного застосунку «monobank», що призвело до блокування інформації, унеможливлюючи доступ ОСОБА_4 до застосунку, порушуючи встановлений порядок її маршрутизації. Внаслідок протиправних дій невідомих осіб ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду, на загальну суму 8700 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, діючи умисно, з корисливим мотивом, шахрайським шляхом, видаючи себе за представників служби безпеки банку АТ «Універсал Банк» отримували код від потерпілого, який надсилався йому банківською установою для підтвердження входу з іншого пристрою, попередньо не будучи обізнаним в цьому, у вигляді смс - повідомлення, здійснювали блокування інформації порушуючи встановлений порядок її маршрутизації шляхом зміни фінансового номеру та коду входу до платіжного застосунку «monobank» (АТ «Універсал Банк»). Внаслідок таких дій, потерпілий втратив можливість отримувати інформацію про стан власного банківського рахунку та проводити фінансові операції. В свою чергу, невідомі особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, маючи безперешкодний доступ платіжного застосунку «monobank» (АТ «Універсал Банк») ОСОБА_4 , заволоділи належними йому коштами в сумі 8700 грн, здійснюючи оплату товарів (продуктів) через банківські термінали у магазинах розташованих в м. Полтаві.

За результатами проведених слідчих дій та оперативно - розшукових заходів, встановлено, що протиправний механізм заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, полягає у наступному: пошук громадян які є емітентами в банківській установі АТ «Універсал Банк»; повідомлення таких осіб від імені представників служби безпеки банківської установи, за допомогою мобільних терміналів, здійснюючи телефонний дзвінок або ж надсилання смс - повідомлення зі змістом щодо спроб несанкціонованого втручання сторонніми особами в платіжний застосунок «monobank» з метою зняття грошових коштів; спонукання потерпілих до вирішення проблеми, негайно, до настання негативних наслідків у вигляді проведених транзакцій зі зняття коштів та сприяння у цьому, надаючи одноразовий код, який необхідний для входу в платіжний застосунок «monobank» з іншого пристрою, за відсутності усвідомлення в потерпілих протиправності таких дій; блокування інформації, шляхом зміни фінансового номеру та коду для входу до платіжного застосунку «monobank»; за результатами вчинення попередніх дій та отримання доступу до платіжного застосунку, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільних терміналів, в тому числі, які мають інтерфейс NFC (технологія безпроводової передачі даних малого радіусу дії, що дозволяє здійснити оплату покупок на касі в магазині, зняти готівку з банкомату без застосування карти), здійснювали переказ грошових коштів на підконтрольні банківські картки, обготівкування в банкоматах, оплату товарів (продуктів) через банківські термінали, тобто маючи можливість розпоряджатися коштами на власний розсуд.

Окрім ОСОБА_4 , потерпілими від шахрайських дій та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, що призвело до блокування інформації порушуючи встановлений порядок її маршрутизації є: ОСОБА_5 котрій спричинено шкоду на загальну суму 900 грн., ОСОБА_6 котрій спричинено матеріальну шкоду у розмірі 4261,16 грн. та ОСОБА_7 якому завдано шкоди на загальну суму 50096,81 грн.

В подальшому, на виконання доручення, співробітниками ВПК в Полтавській області, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, отримано інформацію про те, що до вчинення кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

05.05.2025 року в період часу з 07 год. 06 хв. по 08 год. 27 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави (справа № 554/7668/24; провадження № 1-кс/554/5644/2025) проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 1. мобільний телефон SAMSUNG A04e, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , який поміщено до сейф пакету НПУ CRI 1217463; 2. банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_3 належна ОСОБА_8 та «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 належна ОСОБА_9 поміщені до сейф пакету НПУ CRI 1217462.

05.05.2025 року вищезазначені речі постановою слідчого визнано речовими доказами.

У відповідності до ст. 167 КПК України, у слідства є достатні підстави вважати, що речі та предмети, вилучені 05.05.2025 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, з метою їх збереження необхідно на них накласти арешт.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частина 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для збереження слідової інформації, у зв`язку із забезпеченням проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що вилучений мобільний телефон та банківські картки визнано речовими доказами, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 05.05.2025 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон SAMSUNG A04e, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 , ІМЕІ-2: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , який поміщено до сейф пакету НПУ CRI 1217463; банківські картки: «ПриватБанк» № НОМЕР_3 належна ОСОБА_8 та «Райффайзен Банк» № НОМЕР_4 належна ОСОБА_9 , поміщені до сейф пакету НПУ CRI 1217462, з позбавленням права користування, розпорядження та відчуження, у кримінальному провадженні № 0000323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Речові докази після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1