Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/561/25 Провадження № 1-кс/475/105/25
У Х В А Л А

16.05.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 05.05.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000103 від 05.05.2025 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначила, що 05.05.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.05.2025 року о 13:52 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 24 979 грн. з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріального збитку. У бесіді заявник повідомив, що до нього телефонувала особа, стосовно підвищення кредитного ліміту, при перевірці рахунку заявник виявив зняття коштів. Жодних смс-повідомлень не отримував, персональні дані та паролі нікому не повідомляв.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ч 4 ст.190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 02.05.2025 року о 13:52 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 24 979 грн. з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 повідомив, що до нього з 28.04.2025 по 02.05.2025 року телефонувала невстановлена особа, стосовно підвищення кредитного ліміту. При перевірці рахунку заявник виявив зняття коштів. Жодних смс-повідомлень не отримував, персональні дані та паролі нікому не повідомляв, при перевірці рахунку, останній виявив зняття грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої ( НОМЕР_2 ).

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стало відомо, що 02.05.2025 об 13:51 год., о 13:52 год. та о 13:54 год. з належної його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у загальній сумі 24 979 грн.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які є у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи, зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчим СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , наступні документи, з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про подальший рух коштів за рахунком: № НОМЕР_1 , банківської кредитної картки належної ОСОБА_5 та з якого 02.05.2025 року об 13:51 год., о 13 :52 год. та о 13:54 год. знято грошові кошти у загальній сумі 24 979 грн.,

-інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 15 липня 2025.

Попередити посадових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11