Провадження №1-кс/127/6683/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає в АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій відносно неї з боку невстановленої особи, котра шахрайським шляхом, увівши її в оману, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 19 363 грн., які ОСОБА_5 переказала на банківську картку НОМЕР_1 .

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.01.2025 р., о 18:59 год., знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 ., на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонували невідомі з мобільного телефону НОМЕР_3 і представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що з її картки намагаються здійснити оплату, без її участі. ОСОБА_6 повідомила, особам, що нічого не робила, вони в свою чергу почали казати, що для того, щоб відмінити оплату потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевести на рахунок НОМЕР_1 грошові кошти, весь час шахраї були з нею на зв?язку. Перший платіж здійснила зі своєї карти для виплат НОМЕР_4 , о 19:10 год., на картку НОМЕР_1 у сумі 3977,79 грн.

Після чого шахраї сказали, що потрібно підвищити кредитний ліміт на її «Універсальній» картці, що вона і зробила взявши кредитний ліміт на суму 33 тис. грн. Другий платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:17 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5123,99 грн. Третий платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:26 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5129,17 грн. Останній платіж здійснила з «Універсальної» картки НОМЕР_5 , о 19:28 год, на картку НОМЕР_1 , у сумі 5194,34 грн.

Після чого ОСОБА_6 сказала, що це виглядає дивно так як з її карти списуються гроші та повідомила шахраям, про те, що звернеться до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

В подальшому 02.05.2025 здійснено виїмку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 , користувачем якого являється ОСОБА_7 . Згідно додатку 1 по 1199 за період 22.01.2025 15.04.2025. Користувач ОСОБА_8 перерахувала 1100,00 грн. 23.01.2025 о 19:45 год. на картковий рахунок № НОМЕР_7 та перерахувала 1700,00 грн. 23.01.2025 о 19:37 год. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Переказ грошових коштів відбувся на банківську картку № НОМЕР_7 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в клопотанні зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи. Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000100 від 24.01.2025 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, мобільного номеру вказаної особи, виписки із рахунку в період часу з 22.01.2025 по дату винесення ухвали, інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки в період часу 22.01.2025 по дату винесення ухвали, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя