Справа № 283/1668/25
провадження №1-кс/283/361/2025
У Х В А Л А

07 липня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 28.06.2025 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000082 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2025 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 55000,00 грн, належних ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час спілкування з невідомою особою по мобільному телефону з номером НОМЕР_3 .

За даним фактом 28.06.2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.06.2025 близько 13 год, на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_3 . Піднявши слухавку потерпіла запитала хто це, оскільки був невідомий номер, невідома особа сказала: «Ти що не впізнала?», після чого ОСОБА_4 подумала, що це її онук ОСОБА_5 . Невідомий підтвердив, що він дійсно її внук і вони почали спілкуватись. В ході розмови невідомий сказав, що перебуває в лікарні, після поранення та потребує фінансової допомоги. Думаючи, що це її онук потерпіла погодилась перерахувати кошти на лікування. Невідомий сказав номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 перерахувала кошти в сумі 15000,00 грн. Через декілька хвилин невідомий зателефонував та повідомив, що він помилився однією цифрою, що зараз грошові кошти повернуться, дійсно грошові кошти в сумі 15000,00 грн повернулися ОСОБА_4 . Пізніше невідомий зателефонував та повідомив номер іншої банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 20000,00 грн на вищевказану карту. Близько 15 год 40 хв, невідомий сказав ОСОБА_4 , що віддав борги і йому потрібні ще грошові кошти. Після чого потерпіла знову на вказану банківську картку перерахувала 9000,00 грн. Через декілька годин, невідомий знову зателефонував та просив ще кошти. В потерпілої вже не було, тому ОСОБА_4 позичила у сусідки 10000,00 грн, після чого знову переказала кошти на вказану карту невідомого. Через декілька годин невідомий знову зателефонував потерпілій, просив гроші на дорогу та продукти харчування. ОСОБА_4 погодилась допомогти, позичивши знову у знайомої вже 15000,00 грн. Далі потерпіла переказала грошові кошти в сумі 15000,00 грн на вище вказану банківські карту № НОМЕР_5 . Після чого невідомий вже не телефонував. Даними діями потерпілій завдано збитків в сумі 54000,00 грн.

Начальник СД у клопотанні зазначила, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.06.2025 по 07.07.2025.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, разом з тим є обґрунтованим в частині надання доступу до інформації за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6

на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , з 00 години 00 хвилин 27.06.2025 по 07.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділення банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , з 00 години 00 хвилин 27.06.2024 по 07.07.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в Житомирському центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в паперовому вигляді та на електронному носії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 07 вересня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя