Справа № 544/1061/25
пров. № 1-кс/544/141/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у період часу з 09:14 по 09:24 год. 16.04.2025 року, невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9430 грн., які остання двома транзакціями перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

За вказаним фактом, сектором дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області було внесено відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпіла ОСОБА_7 показала, що 16.04.2025, шукаючи оголошення про будматеріали у соціальній мережі «Facebook», остання натрапила на оголошення у спільноті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від аккаунту « ОСОБА_8 », котре її зацікавило, та для отримання інформації, остання зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , котре було вказане у оголошенні. Під час розмови, потерпіла дізналася чи є в них в наявності товар, а саме ОСБ плити, на що вони відповіли що так, повідомили, що працюють по попередній оплаті, котра складала 5130 грн., та оскільки потерпілу це влаштувало, остання замовила їх з доставкою до свого місця проживання, яка повинна була відбутися або в 19:00 год. 16.04.2025, або о 12:30 год. 17.04.2025. У подальшому, у месенджері «Viber», з аккаунту на ім`я « ОСОБА_9 », з номеру телефону НОМЕР_1 , на номер потерпілої надійшло повідомлення, у якому було вказано реквізити банківської картки, на яку необхідно було переказати грошові кошти - № НОМЕР_3 , після чого потерпіла з власної банківської картки за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в розмірі 5130 грн. та надіслала квитанцію про оплату. В подальшому, через декілька хвилин, до потерпілої зателефонували, та повідомили що у зв`язку з питаннями по бухгалтерії їм потрібно повністю закрити суму замовлення, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 переказала на банківську картку за №№ НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4300 грн. У подальшому, будівельні матеріали у визначений час так і не прибули, та слухавку від потерпілої вже не брали. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9430,00 грн.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, рух грошових коштів, ІР-адреси особи, котра здійснила вхід до банківської картки (додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.04.2025 по дату винесення ухвали, для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, у період часу з 09:14 по 09:24 год. 16.04.2025, невідома особа, яка користується номерами телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 9430 грн., які остання двома транзакціями перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 . Допитана у якості потерпіла ОСОБА_7 показала, що 16.04.2025, шукаючи оголошення про будматеріали у соціальній мережі «Facebook», остання натрапила на оголошення у спільноті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від аккаунту « ОСОБА_8 », котре її зацікавило, та для отримання інформації, остання зі свого номеру телефону НОМЕР_4 , зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 , котре було вказане у оголошенні. Під час розмови, потерпіла дізналася чи є в них в наявності товар, а саме ОСБ плити, на що вони відповіли що так, повідомили, що працюють по попередній оплаті, котра складала 5130 грн., та оскільки потерпілу це влаштувало, остання замовила їх з доставкою до свого місця проживання, яка повинна була відбутися або в 19:00 год. 16.04.2025, або о 12:30 год. 17.04.2025. У подальшому, у месенджері «Viber», з аккаунту на ім`я « ОСОБА_9 », з номеру телефону НОМЕР_1 , на номер потерпілої надійшло повідомлення, у якому було вказано реквізити банківської картки, на яку необхідно було переказати грошові кошти - № НОМЕР_3 , після чого потерпіла з власної банківської картки за № НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів на вищевказану банківську картку в розмірі 5130 грн. та надіслала квитанцію про оплату. В подальшому, через декілька хвилин, до потерпілої зателефонували, та повідомили що у зв`язку з питаннями по бухгалтерії їм потрібно повністю закрити суму замовлення, на що потерпіла погодилась та зі своєї банківської картки за № НОМЕР_5 переказала на банківську картку за №№ НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 4300 грн. У подальшому, будівельні матеріали у визначений час так і не прибули, та слухавку від потерпілої вже не брали. Вказаними кримінально-протиправними діями невідомою особою, ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9430,00 грн. Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про кінцевого отримувача грошових коштів, рух грошових коштів, ІР-адреси особи, котра здійснила вхід до банківської картки (додатку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000069 від 18.04.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2025 по дату винесення ухвали, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення та/або виготовлення копій речей та документів.

Строк дії ухвали до 24 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1