Справа № 209/8608/24
Провадження № 1-кс/209/433/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янскього Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000997, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000997 від 12.11.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого 12.11.2024 невстановлена особа, створивши фейкове посилання для отримання допомоги українцям, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила збитку на суму 56337,50 грн., що належать ОСОБА_4 .

12.11.2024 внесено до ЄРДР за № 0000997 та розпочато розслідування за ч.4 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано, потерпілого ОСОБА_4 та було встановлено, що 12.12.2024 року о 09:10 він у вайбері у чаті сусідів побачив повідомлення від сусідки ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) про отримання Е-допомоги у сумі 8500 грн. та було посилання на банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на інші банки. Так як він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , після цього відкрилось вікно у браузері та необхідно було у віконці ввести номер картки. Він ввів у віконці номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_2 , прийшло на телефон смс сповіщення про вхід у додаток, потім прийшов код, він ввів його у віконце та через деякий час почав отримувати смс повідомлення про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці до 51840 грн.. Потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали чи отримував він коди, він назвав коди та сказали чекати надходження виплати. Потім він зателефонував у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коли побачив, що з його пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 4539, 80 грн., а з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято 51797,70 грн. Сума збитку становить 56337,50 грн.

Слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відповідно до якого грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП 07.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до картки № НОМЕР_5 , відповідно до якого грошові кошти потерпілого було перераховано на картки № НОМЕР_6 відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_7 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі чого слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_9 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 ,., або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 код ЄРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_9 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме: копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання карток, та анкетні дані їх власника та копії паспортів, щодо банківських карток: № НОМЕР_7 інформацію про наявність фінансових номерів за вказаними картками, номери мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільного абоненту, місця, дати та часу зміну фінансових номерів; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаним банківським карткам за період часу з 12.11.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцій, виду транзанкцій, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаних карток (рахунів) грошей у вищезазначений період час і місце транзакцій та фотографії осіб, які здійснювали дані операції; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаним банківським карткам за період часу з 12.11.2024 року по момент здійснення тимчасового доступу

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 травня 2025 року до 09 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1