Справа № 373/1593/25
Номер провадження 1-кс/373/216/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 червня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000158 від 27.03.2025 за ч.4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

13.06.2025 до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 10.02.2025; до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

У клопотанні слідчий зазначає, що досудове розслідування у цьому провадженні здійснюється Слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП ГУНП в Київській області. Відомості до ЄРДР були внесені ним слідчим ОСОБА_3 на підставі заяви представника потерпілої особи ОСОБА_5 про те, що у період з грудня 2024 р. по січень 2025 р. було здійснено крадіжку товару з магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . У ході розслідування у слідства виникла обґрунтована попередня підозра, що до викрадення товару з магазину можуть бути причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка проживає за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проживає за адресою АДРЕСА_2 , оскільки ці особи не одноразово були зафіксовані на камерах відеонагляду з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з великою кількістю товару, у період здійснення крадіжок. Їх особи встановлені оперативним шляхом.

У своїх поясненнях неповнолітня ОСОБА_6 у присутності представника повідомила, що дійсно вона разом з приятелькою та сусідкою ОСОБА_7 у період з грудня 2025р. по перші числі лютого 2025 р. часто (приблизно 18 разів) купували різного роду товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому вони розраховувались за товар на касі самообслуговування банківськими картками. Вона має особисто картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

Слідчий вказав, що існує необхідність перевірити пояснення ОСОБА_6 шляхом доступу до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку рахунком НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 10.02.2025; до копій документів та відомостей щодо власника вказаного рахунку. Запитувана інформація у сукупності з іншими даними може викривати фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, проте отримати її можливо лише через тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.

В судове засідання на розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 та прокурор не з`явились. Від слідчої групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого за наявними у справі матеріалами.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Згідно постанови начальника СВ ВП № 1 Бориспільського РУП від 20.06.2025 визначено групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000158 у складі капітана поліції ОСОБА_3 та майора поліції ОСОБА_9 .

Згідно постанови заступника Бориспільської окружної прокуратури від 09.06.2025 замінено прокурора, який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 0000158 та визначено групу прокурорів Бориспільської окружної прокуратури у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Викладені у змісті клопотання обставини кримінального правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання сукупністю документів, зокрема: копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.03.2025, що відібрана оперуповноваженим у ОСОБА_5 про те, що в період часу з 17.12.2024 по 29.01.2025 невідомі особи жіночої статі викрали з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар та не розрахувались за нього; копією протоколу допиту представника потерпілого від 10.04.2025; копією попереднього переліку товару та цін до нього, що був викрадений з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначеного на підставі Інвентаризації; копіями протоколів огляду (перегляду цифрового відеозапису) від 16.04.2025 (з 09:00 год. по 09:30 год.) та від 16.04.2025 (з 10:00 год по 14:40 год.); копією протоколу допиту свідка від 07.06.2025; копіями протоколів пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 07.06.2025 та копіями довідок про дані на осіб, що зображені на фотознімках та відео матеріалах ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ); письмовими поясненнями ОСОБА_6 від 28.03.2025, в яких остання повідомила, що має картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та іншу картку за номером IBAN НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною першою та другою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання слідчого та долучені до нього документи дають підстави вважати, що мало місце кримінальне правопорушення (крадіжка) тривалого характері у продовж з початку грудня 2024 р. по початок лютий 2025 р. і у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за рахунком НОМЕР_1 , відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо на ім`я ОСОБА_6 , яка може бути причетною до крадіжки товару з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Запитувані в клопотанні документи та інформація можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, викривати спосіб та місце вчинення протиправних дій, обсяг викраденого, причетність до крадіжки власника карткового рахунку тощо, або спростувати версію слідства.

Отримати запитувану у клопотанні інформацію в інший спосіб, окрім як з дозволу суду на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у слідчого немає можливості.

Отже, слідчим доведено сукупність умов, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотанняпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (на електронному та паперовому носії) з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

1) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.12.2024 по 00:00 год. 10.02.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 22 серпня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1