Справа № 210/6931/23
Провадження № 1-кс/210/867/25
У Х В А Л А
іменем України
02 травня 2025 року слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000830, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000830 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи раніше створені облікові записи в соціальних мережах, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України.

Як встановлено, що група осіб за попередньою змовою в соцмережі instagram.com здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними, з метою використання для заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів. Для реалізації своєї протиправної діяльності організатори підшукують молодих осіб віком до 30 років з навичками ведення та розкрутки соціальних мереж, які від імені співробітників букмекерських компаній здійснюють листування та спілкування з особами, які бажають здійснити ставки. Для отримання грошових коштів від потерпілих, організатори вказаної діяльності використовують заздалегідь придбані банківські картки та особисті кабінети банківських додатків осіб-дропів. З метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснюють переведення коштів в криптовалюту.

Зі свідчень потерпілого встановлено, що в соцмережі «instagram», де він зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_4 », йому в особисте листування написали з раніше невідомого акаунту з нікнеймом « ОСОБА_5 » з пропозицією заробити шляхом вкладу грошових коштів в криптовалюту, потерпілий не знаючи що відносно нього здійснюється шахрайські дії здійснив три транзакції на загальну суму 4900 гривень на банківську картку шахраїв

№ НОМЕР_1 . В подальшому потерпілому, виплати прибутку чи сплачені ними грошові кошти, не повернули.

За тією ж схемою ошукали ОСОБА_6 який з власного карткового рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в загальній сумі приблизно 100 000 грн.

Таким чином, в діях групи осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень мають причетність

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ,

які в свої протиправній діяльності використовують банківські рахунки, в тому числі

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , а саме: виписки по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та з приводу персональних даних клієнтів

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ,

з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з моменту 01.01.2022 по 05.05.2025 та до копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання для вилучення доказів та відшкодування майнової шкоди потерпілим, та неможливість іншим способом отримати дану інформацію, необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні ВП №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000830 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області до групи слідчих включено слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області для здійснення досудового розслідування. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000830, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.08.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та з приводу персональних даних клієнтів

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування її зарахування на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2022 року по 05.05.2025 та до копій документів, які стали підставою для відкриття вказаних розрахункових рахунків, а також до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». виготовити на паперовому та/або електронному носії відповідні документи для здійснення їх виїмки.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_1 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та начальнику 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому 9го відділу УПК в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому 9го відділу старшому лейтенанту ОСОБА_15 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1