Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/5475/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться у реєстраційних справах у паперовій та електронній формі (у тому числі шляхом друку посадовою особою із зберігання реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться в реєстраційних справах вказаних вище обслуговуючих кооперативів самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до належним чином завірених копій документів вказаних вище документів, оскільки їх отримання наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.

Зокрема, встановлено, що в.о. директора державного підприємства, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із керівником безпеки державного підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті державного підприємства працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 в травні 2024 прийняли на роботу в державного підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_9 , та який являється ФОП (основний вид діяльності «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в державного підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_9 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання бронювання ОСОБА_11 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_11 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймають на посаду економіста ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_12 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів державного підприємства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників державного підприємства. Також, встановлено, що ОСОБА_13 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_6 (рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів державного підприємства ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до державного підприємства фіктивно працевлаштували ОСОБА_14 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в державного підприємства фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг державного підприємства. За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_8 (рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику державного підприємства ОСОБА_10 .

З огляду на вище наведене, в ході досудового розслідування виника необхідність в тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів у електронній формі (у тому числі шляхом друку посадовою особою із зберігання реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа), які містяться у реєстраційних справах державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться у реєстраційних справах у паперовій та електронній формі (у тому числі шляхом друку посадовою особою із зберігання реєстраційних справ ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа) державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Виконання ухвали суду покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1