Дата документу 07.08.2025Справа № 554/2320/25
Провадження № 1-кс/554/9721/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБУ в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 21.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Cлідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , в якому просив накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке належне на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0086, за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с/рада. Хорішківська, загальною площею (га): 3.54;

- автомобіль марки SUBARU OUTBACK зеленого кольору 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки FORD SCORPIO червоного кольору 1992 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000182 від 21.08.2024, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Шлях Краси», , юридична адреса: вулиця Ігоря Сердюка, будинок 37/18, офіс 5, місто Кременчук, Полтавська область, Україна (скорочено ТОВ «Шлях Краси»): засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Банков Медичні Технології», , юридична адреса: проспект Лесі Українки, будинок 96, місто Кременчук, Полтавська область, Україна, (скорочено ТОВ «Банков Медичні Технології»): засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з колишнім економістом вказаних суб`єктів господарської діяльності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , бажаючи здійснювати провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, шляхом поставки товарів медичного та косметологічного призначення, що виготовляється під брендом «Alvi Prague» суб`єктам господарської діяльності, розташованих та території РФ, шляхом приховування фактів прямих поставок, упродовж квітня 2022 року - жовтня 2024 року організували протиправну схему постачання апаратів «MedExpert CO2», зокрема Товариству з обмеженою відповідальністю «Медексперттехнолоджі», ІПН , юридична адреса: вулиця Інститут, будинок 54, селище Великі Вязьоми (російською - Большие Вязёмы), Одинцовський міський округ, Московська область, РФ, 143050, директор громадянка РФ ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 (скорочено ТОВ «Медексперттехнолоджі») та Індивідуальному підприємцю (далі по тексту ІП) ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , село Котловка, місто Москва, РФ) через суб`єктів господарської діяльності Чеської Республіки та Республіки Казахстан.

Зокрема, зазначені особи, використовуючи службове становище в структурах ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології», в процесі провадження господарської діяльності, взаємодіяли з громадянкою РФ - ОСОБА_10 , яка є засновницею та керівником товариства з обмеженою відповідальністю «Медексперттехнолоджі», ІПН , (зареєстроване на території РФ), та налагодили стійкий логістичний ланцюг постачання продукції українського виробника - апаратів для карбоксітерапії «MedExpert CO2», виготовлених на виробничих потужностях ТОВ «Шлях Краси» та ТОВ «Банков Медичні Технології» до Російської Федерації. Вказані апарати позиціонувалися на міжнародному ринку під торговельною маркою «Alvi Prague», права на яку використовувалися службовими особами зазначених товариств з метою здійснення виробництва та подальшого експорту цієї продукції у межах налагодженої схеми поставок до держави-агресора.

30.07.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 ч. 4 ст.111-1 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, як це передбачено ст. 170 КПК України.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 437395379, ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0086, за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с/рада. Хорішківська, загальною площею (га): 3.54.

Крім того, згідно інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, ОСОБА_7 є власником транспортних засобів автомобіля марки SUBARU OUTBACK зеленого кольору 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля марки FORD SCORPIO червоного кольору 1992 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Вищевказане майно, підлягає арешту у зв`язку із тим, що суд може призначити покарання у виді конфіскації майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався для забезпечення арешту майна.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Обставини справи викладено у клопотанні, які досліджено судом.

Слідчими СВ Управління СБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000182 від 21.08.2024 року за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

30.07.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_7 з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 437395379, ОСОБА_7 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :00:003:0086, за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с/рада. Хорішківська, загальною площею (га): 3.54.

Крім того, згідно інформації, наданої Головним сервісним центром МВС України, ОСОБА_7 є власником транспортних засобів автомобіля марки SUBARU OUTBACK зеленого кольору 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 та автомобіля марки FORD SCORPIO червоного кольору 1992 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ..

Слідчим доведено, що вказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на це нерухоме майно з метою його збереження, недопущення відчуження та в подальшому можливу конфіскацію майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме та рухоме майно, яке належне на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права розпорядження та відчуження, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0086, за адресою: Полтавська область, Козельщинський район, с/рада. Хорішківська, загальною площею (га): 3.54 кв.;

- автомобіль марки SUBARU OUTBACK зеленого кольору 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- автомобіль марки FORD SCORPIO червоного кольору 1992 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11