УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.07.2025 Справа №607/13758/25 Провадження №1-кс/607/3813/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, щодо наступних осіб а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_14 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_12 яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_16 .

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінального провадження внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку та легалізації (відмивання) доходів, одержаних від ведення злочинної діяльності

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт о.у. УСР в Тернопільській області ДСР НП України зареєстрований за № ЄО-170 від 21.08.2024 про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Зокрема під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюнової продукції) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовують оптовим та роздрібним покупцям за допомогою мережі оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні наступні особи а саме:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , житель АДРЕСА_3 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_3 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_4 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 ;

3.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , жителька АДРЕСА_2 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 ;

4.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 житель АДРЕСА_5 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 ;

5.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

6.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_9 .

Зокрема в ході досудового розслідування було встановлено, що частину ферментованого подрібненого тютюну, вище вказані особи реалізовують наступним особам а саме: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , жителю АДРЕСА_6 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_18 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_14 , АДРЕСА_7 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 , які в свою чергу здійснюють виготовлення тютюнової продукції, та реалізовують кінцевим споживачам.

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вказаним виду товару , число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу, суми грошових переказів, які перераховувались, та отримувались, відомості про документ отримувача відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання грошового переказу, повну інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім?я наступних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_9 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_13 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_14 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 , ОСОБА_12 яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_16 ., за період з 22.08.2024 по 30.06.2025.

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 22.08.2024 по 30.06.2025, стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_13 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчим у клопотанні не доведено належними та достатніми доказами, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_12 причетні до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження № 0000121 від 22.08.2024, а відтак і що інформація про рух коштів по рахунках вказаних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, щодо наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_8 , жителя с. Трубич, Чортківського району Тернопільської області, який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_14 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_16 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 . слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, та інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум на ім`я наступних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_11 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , який використовує у своїй злочинній діяльності к.т. НОМЕР_13 , за період з 22.08.2024 по 30.06.2025.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1