Справа № 134/860/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066 від 26 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 25.05.2025 надійшла письмова заява до РУ, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2025 на платформі Violita, знайшов оголошення про продаж монет та нажав відмітку «купити зараз». В подальшому на даній платформі між заявником та продавцем монет виник чат, де продавець нікнейм якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав банківські картки на які потрібно перерахувати кошти. Тому, 10.05.2025 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 20000 грн., 11.05.2025 та ту ж банківську карту перерахував 16000 грн. та 15600 грн. Після чого 12.05.2025 заявник перерахував кошти у сумі 29999 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 26.05.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 20000 грн., 11.05.2025 та ту ж банківську карту перерахував 16000 грн. та 15600 грн.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківській картці, НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000066 25.05.2025 надійшла письмова заява до РУ, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що 10.05.2025 на платформі Violita, знайшов оголошення про продаж монет та нажав відмітку «купити зараз». В подальшому на даній платформі між заявником та продавцем монет виник чат, де продавець нікнейм якого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав банківські картки на які потрібно перерахувати кошти. Тому, 10.05.2025 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 20000 грн., 11.05.2025 та ту ж банківську карту перерахував 16000 грн. та 15600 грн. Після чого 12.05.2025 заявник перерахував кошти у сумі 29999 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 26.05.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 20000 грн., 11.05.2025 та ту ж банківську карту перерахував 16000 грн. та 15600 грн.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківській картці, НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається вАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшого дізнавача Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 26 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотаннястаршого дізнавача Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 ,надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП №1 Тульчинсього РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам, а саме: ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 наступної інформації, оперуповноваженому СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту ОСОБА_15 : дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 09.05.2025 по теперішній час (на момент виконання ухвали)платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки НОМЕР_4 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 або у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя