УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000496 від 28.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000496 від 28.03.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що У провадженні СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 28.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2025 року, приблизно об 13 год. 12 хв., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, в інтернет месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_6", від імені ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_2 , у якої на той час був зламаний акаунт "ІНФОРМАЦІЯ_6", надіслала ОСОБА_6 на її номер телефону НОМЕР_3 неправдиве повідомлення про «позику», в результаті чого заволоділа грошовими коштами на загальну суму 12 000 грн., які ОСОБА_6 , добровільно перерахувала шахраю 27.03.2025 приблизно об 13 год. 50 хв., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на банківську карту на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , в той час як знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 .

21 квітня 2025 року з управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України надійшов рапорт з інформацією згідно якої встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є неповнолітній ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 , місце народження: Київська обл., Тетіївський р-н., с. Кашперівка, місце проживання: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_7 .

Надалі з банківської картки №№ НОМЕР_5 яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбулися наступні транзакції:

27.03.2025 о 13:39:58 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума транзакції невідома, адреса: Київська обл. Білоцерківський р-н., м. Тетіїв, геолокація: НОМЕР_11.

27.03.2025 о 13:56:30 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума транзакції невідома, адреса: Київська обл. Білоцерківський р-н., м. Тетіїв, геолокація: НОМЕР_12.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Адреса: АДРЕСА_3 , Телефон: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , копій документів особи, яка володіє банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по дату винесення ухвали.

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000496 від 28.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме: копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 27.03.2025 по дату винесення ухвали, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: