УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшла зазначене клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.

Подане клопотання обґрунтована тим, що у судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 на розгляді перебувало клопотання адвоката ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001804 від 23.12.2022 щодо повернення тимчасово вилученого майна.

За результатом судового розгляду клопотання представника ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, яке належить ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» в кримінальному провадженні № 0001804 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України постановлено ухвалу від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) якою задоволено скаргу.

Вищевказаною ухвалою суду, зокрема зобов`язано уповноваженого детектива БЕБ у Київській області здійснити перерахування коштів в дохід держави, зокрема гривні, долари США та євро на ГУК у місті Києві/Шевченківський район/, , p/p UA0026011, КБК :21080600.

Відповідно до інформації ДКС України в ГУК у місті Києві (Шевченківський район) відсутній рахунок для зарахування коштів в іноземній валюті, в тому числі для перерахування доларів США та євро, а вказаний валютний рахунок має лише ДКС України.

Крім цього, на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача НОМЕР_1; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на перерахування грошових коштів в іноземній валюті, на вищевказані рахунки валютного рахунку Держановї казначейської служби України.

У судове засідання адвоката ОСОБА_4 та представник органу досудового розслідування не з`явились, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду заяви, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності представника володільця майна та представника органу досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали клопотання про скасування арешту (справа № 760/12271/24), слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.

Відповідно ч. 1 ст. 534. у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.

Як встановлено в ході судового розгляду, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2024 задоволено клопотання представника ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, яке належить ТОВ «Фулл Хаус Хрещатик», ТОВ «КСП «Хрещатик», ТОВ «ВІН ГЕЙМ» в кримінальному провадженні № 0001804 від 23 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Так відповідно до зазначеної ухвали, зокрема було зобов`язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 734 250,00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі двісті п`ятдесят гриень 00 коп), 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів), 1 920 370 грн. (один мільйон дев`ятсот двадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп., 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев`ятсот п`ятдесят Євро 00 центів), 502 482 грн. (п`ятсот дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 коп.), 4050 долари США (чотири тисячі п`ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 0001804; КБК: 21080600; Головко, Кедровський; отримувач: ГУК у місті Києві/Шевченківський район/; ; р/р: UA 0026011.

Поряд з цим не враховано порядку здійснення перерахунку грошових коштів в іноземній валюті.

Так, відповідно з повідомлення слідчого на офіційному сайті ДКС України зазначено наступні реквізити валютного рахунку Державної казначейської служби України, відкритого в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» для перерахування коштів в іноземній валюті до Державного бюджету України, а саме: отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); код отримувача: 37567646; валютний рахунок отримувача НОМЕР_1; коштів (account): IBAN: банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", Київ. Україна (JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE", Kyiv, Ukraine); SWIFT: EXBSUAUX; код банку: 322313.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України на слідчого суддю покладається функція здійснення контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Встановлені під час судового розгляду обставини приводять слідчого суддю до висновку про те, про необхідність задоволення клопотання та зобов`язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 734 250,00 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі двісті п`ятдесят гриень 00 коп), 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів), 1 920 370 грн. (один мільйон дев`ятсот двадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп., 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев`ятсот п`ятдесят Євро 00 центів), 502 482 грн. (п`ятсот дві тисячі чотириста вісімдесят дві гривні 00 коп.), 4050 долари США (чотири тисячі п`ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 0001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); ; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170,171,173,174, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про зміну порядку виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року (справа № 760/12271/24) в частині перерахування грошових коштів в іноземній валюті в дохід держави - задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 13 360,00 долари США (тринадцять тисяч триста шістдесят долари США 00 центів), 600,00 Євро (шістсот євро 00 центів) - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 0001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); ; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.

Зобов`язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 10 180 долари США (десять тисяч сто вісімдесят долаів США 00 центів), 950 Євро (дев`ятсот п`ятдесят Євро 00 центів) - в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 0001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); ; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.

Зобов`язати уповноваженого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_5 , яким здійснюється досудове розслідування та прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , яким здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 23 грудня 2022 року, уповноваженою особою банківської установи здійснити перерахування коштів в розмірі 4050 долари США (чотири тисячі п`ятдесят доларів США 00 центів), 50,00 Євро в дохід держави, за наступними реквізитами: призначення платежу - сплата збитків у кримінальному провадженню № 0001804; банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine); КБК: 322313; Головко, Кедровський; отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6); ; валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: НОМЕР_1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1