Справа № 317/4108/25
Провадження № 1-кс/317/574/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025 за № 0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 26.07.2024 по 31.12.2024 невстановлена в ході досудового розслідування особа, невстановленим в ході досудового розслідування способом, в умовах воєнного стану, від імені потерпілої ОСОБА_5 , уклала 30 кредитних договорів в наступних фінансових установах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », чим спричинив матеріальну шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 67731 гривень.

В ході досудового розслідування додатково в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка пояснила, що 06.06.2025 вона отримала виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в ході чого побачила, що на її банківську карту НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) надходили кошти, а саме мета їх надходження їй не відома:

26.07.2024 о 20:14 надходження грошових коштів в сумі 500 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 26.07.2024 о 20:48 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 485 гривень.

28.07.2024 о 15:25 надходження грошових коштів в сумі 600 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 28.07.2024 о 15:26 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 585 гривень.

28.07.2024 о 18:17 надходження грошових коштів в сумі 1000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 28.07.2024 о 18:46 вказані кошти переведені, деталі операції PT_CSN, KYIV у сумі 1039,60 гривень.

28.07.2024 о 19:00 надходження грошових коштів в сумі 1000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 28.07.2024 о 19:00 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 955 гривень.

29.07.2024 о 14:42 надходження грошових коштів, деталі операції Cashpoint bv, ID платежу в сумі 2000 гривень.

Після цього одразу 29.07.2024 о 14:45 двома транзакціями на суму 1005 та 955 гривень переведені на невідому їй карту.

29.07.2024 о 15:47 надходження грошових коштів в сумі 1000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 29.07.2024 о 15:48 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 985 гривень.

31.07.2024 о 17:55 надходження грошових коштів у сумі 1000 гривень, деталі операції IPAY_CREDIT_VISA1, Visa Direct.

Після цього одразу 31.07.2024 о 17:55 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 995 гривень.

02.08.2024 о 18:07 надходження грошових коштів у сумі 1000 гривень, деталі операції ABNK, Dnipro.

Після цього одразу 02.08.2024 о 18:07 вказані кошти переведені, деталі операції PT_CSN, KYIV у сумі 1081,57 гривень.

04.08.2024 о 11:10 надходження грошових коштів в сумі 2000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 04.08.2024 о 11:12 двома транзакціями на суму 1005 та 960 гривень переведені на невідому їй карту.

05.08.2024 о 21:16 надходження грошових коштів в сумі 4000 гривень, деталі операції: payway1*tr4av, Visa Direct.

Після цього одразу 05.08.2024 о 21:17, 21:18, 21:19 чотирма транзакціями на суми 1005, 1005, 1005, 955 гривень переведені на невідому їй карту, вказаних операцій я не здійснювала.

09.08.2024 о 17:04 надходження грошових коштів в сумі 4000 гривень, деталі операції: payway1*tr4av, Visa Direct.

Після цього одразу 09.08.2024 о 17:15, 17:16, 17:17, 17:18 чотирма транзакціями на суми 1005, 1005, 1005, 955 гривень переведені на невідому мені карту.

09.08.2024 о 18:42 надходження грошових коштів в сумі 3000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 09.08.2024 о 18:43, 18:44, трьома транзакціями на суми 1005, 1005, 955 гривень переведені на невідому їй карту.

09.08.2024 о 22:12 надходження грошових коштів в сумі 6500 гривень, деталі операції: payway1*tr4av, Visa Direct.

Після цього одразу 09.08.2024 о 22:13, 22:14, 22:15, 22:20, 22:22, 22:24, трьома транзакціями на суми 1005, 105, 1005, 1005, 1005, 1005, 1005, 365 гривень переведені на невідому їй карту.

20.08.2024 о 13:11 надходження грошових коштів у сумі 500 гривень, деталі операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Після цього 20.08.2024 о 13:15 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 495 гривень.

20.08.2024 о 16:27 надходження грошових коштів у сумі 850 гривень, деталі операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Після цього 20.08.2024 о 16:28 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 855 гривень.

21.08.2024 о 09:15 надходження грошових коштів у сумі 2550 гривень, деталі операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Після цього 21.08.2024 о 09:20 вказані кошти у сумі 494,10 переведені, деталі операції 376 LO LOMBARD PERSHYJ, m.Zaporizhzhi.

Також, 21.08.2024 о 9:24 зняття готівки у сумі 2002 гривень.

25.08.2025 о 09:03 надходження грошових коштів у сумі 600 гривень, деталі операції CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Після цього одразу 25.08.2024 о 09:10 вказані кошти переведені на невідому їй карту у сумі 600 гривень.

28.08.2024 о 08:04 надходження грошових коштів в сумі 3000 гривень, деталі операції: FUIB MoneyTransfer, Visa Direct.

Після цього одразу 28.08.2024 о 08:07, 08:08, 08:09, трьома транзакціями у сумі 1005, 1005, 975 вказані кошти переведені на невідому їй карту.

28.08.2024 о 18:43 надходження грошових коштів в сумі 1550 гривень, деталі операції: CASH*SENSE CARD, Visa Direct.

Після цього одразу 28.08.2024 о 18:45, двома транзакціями у сумі 1005, 610 вказані кошти переведені на невідому їй карту.

30.12.2024 о 9:40 надходження грошових коштів в сумі 1000 гривень, деталі операції: payway1*tr4av, KYIV

Після цього 30.12.2024 о 12:46 зняття готівки в банкоматі в сумі 1000 гривень.

31.12.2024 о 09:56 надходження грошових коштів в сумі 10000 гривень, деталі операції Bi El Dzhi Mikr, ID платежу: .

Після цього 31.12.2024 о 09:57 переведені кошти у сумі 2010,05 гривні, деталі операції ОСОБА_6

31.12.2024 о 09:59 переведені кошти у сумі 2010,05 гривні, деталі операції ОСОБА_6

31.12.2024 о 10:00 переведені кошти у сумі 1909,55 гривні, деталі операції ОСОБА_6

31.12.2024 о 10:01 переведені кошти у сумі 2512,56 гривні, деталі операції ОСОБА_6

31.12.2024 о 10:02 переведені кошти у сумі 502, 51 гривня.

31.12.2024 о 10:28 зарахування коштів у сумі 2100 гривень, деталі операції: payway1*tr4cv, 12G.KOZHUMYATSKA ST.

Вищевказаних операцій вона не здійснювала.

26.07.2025 проведено огляд інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від 25.07.2025 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час якого встановлено, що грошові кошти надходили на банківський рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в подальшому здійсненні перекази на банківську карту № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та банківську карту № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

27.08.2025 проведено огляд інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від 27.08.2025 від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під час якого встановлено, що грошові кошти надходили на банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в подальшому здійсненні перекази на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів з 26.07.2024 до 27.02.2025 за банківською картою № НОМЕР_5 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вище вказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Забезпечення тимчасового доступу до документів є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, заяви про відкладення розгляду справи не надали, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000365, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.361, ч.1 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 26.07.2024 до 27.02.2025;

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 за період з 26.07.2024 до 27.02.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 (заяви про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу (осіб) власника банківської картки, копії РНОКПП власника (власників) банківської картки та інші);

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 за період з 26.07.2024 до 27.02.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 за період з 26.07.2024 до 27.02.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 за період з 26.07.2024 до 27.02.2025.

З можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1