Справа № 544/1705/25
пров. № 1-кс/544/246/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2025 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000330 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29.07.2024 ОСОБА_5 під час продажу товарів в Інтернет-магазині мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рекомендацією невстановленої особи, яка мала наміри придбати товар у останньої, перейшла за Інтернет-посиланням, вказаним даною невідомою особою та ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання коштів на доставку товару у якості передплати. У подальшому, 08.08.2024, приблизно о 15:40год з банківської картки ОСОБА_5 зникли кошти в сумі 8000грн, які без відома останньої було переказано на невстановлений рахунок.

За даним фактом, в порядку ст.214 КПК України було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 29.07.2024 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про продаж картин, після чого того ж дня о 10:51год їй на сайті надійшло повідомлення від можливого покупця з проханням написати в месенджері «Telegram» на аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого спілкування. Надіславши повідомлення на вказаний аккаунт, потерпіла почала спілкуватися з невстановленою особою щодо придбання картини, та в ході розмови остання запропонувала потерпілій ОСОБА_5 скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіславши інтернет-посилання, та зі слів невстановленої особи коштів для доставки товару в якості передплати. Перейшовши за вказаним посиланням, це було необхідно для здійснення переказу грошових посиланням, діючи за вказівкою невстановленої особи, та ввела власні персональні дані, в тому числі дані банківської картки, однак після натискання клавіші підтверджения, операцію не було завершено, про що потерпіла ОСОБА_5 повідомила невстановлену особу, запропонувавши відправити товар накладним платежем, на що невстановлена особа відмовилась. Далі, не надсилачи жодних подальших повідомлень, потерпіла видалила вказане листування, та на момент листування з невстановленою особою баланс банківської картки потерпілої складав близько 11тис грн. В подальшому, 08.08.2024, близько 15:37год, перебуваючи за власним місцем проживання, потерпіла отримала на власну банківську картку за № НОМЕР_1 переказ грошових коштів в якості оплати аліментів в розмірі 8000,00грн, після чого, того ж дня, о 16:00, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_5 виявила, що вказані грошові кошти були переказані на невідомі рахунки чотирма транзакціями. Також потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої 08.08.2024 о 15:44 (три транзакції) тa o 15:45 було здійснено перекази грошових коштів розміром 1950,00грн (комісія 24,50грн) на невідому банківську картку на загальну суму 7903грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних банківської картки кінцевого отримувача грошових коштів потерпілої, якими заволоділи шляхом шахрайства.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вказує на те, що з метою повного, швидкого, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення інформації про перекази грошових коштів, їх кінцевого отримувача, IP адресу під час входу до онлайн-банкінгу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000330 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка станом на 29.07.2024 використовувала рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00год 00хв 20.07.2024 по 00год 20.08.2024, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати групі групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по всім банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка станом на 29.07.2024 року використовувала рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 00год 00хв 20.07.2024 по 00год 20.08.2024, а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних карток НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 25 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1