Провадження № 1-кс/592/4643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000508 від 10.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.04.2025 невстановленою особою викрадено грошові кошти в сумі 16480 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (€O N?14810 від 09.05.2025).

При допиті потерпілий ОСОБА_4 надав свідчення, що 20.04.2025 виявив відсутність грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_1 , які були зняті о 13.15 год. в сумі 990 гривень отримувач ОСОБА_5 та о 13.28 год. на суму 14500 грн. отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього, з універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 знято того ж дня о 13.34 год. грошові кошти на суму 990 грн., отримувач ОСОБА_6 . Загалом знято невстановленою особою грошові кошти на суму 14480 грн.

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м. Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 ,відомості щодо власника банківських карток/рахунків:

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.05.2025 по 10.05.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 01.05.2025 по 10.05.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.05.2025 по 10.05.2025;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 01.05.2025 по 10.05.2025.

Таким чином, з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місця знаходження, надходження та зняття грошових коштів на момент та після вчинення правопорушення встановлення фактів шахрайських дій, отримання доказової бази в цілому, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, оскільки у інший спосіб встановити вказану інформацію не можливо.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку відкритого на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з карти якого було здійснено перерахування коштів:

-відомості щодо власника банківських карток/рахунків;

-руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.05.2025 по 10.05.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого отримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів;

-МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів;

-дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо;

-історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 01.05.2025 по 10.05.2025;

-пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та їх IP-адреси входу/авторизації на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив`язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.05.2025 по 10.05.2025;

-факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 01.05.2025 по 10.05.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №0000508 від 10.05.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1