Справа № 202/1657/25
Провадження № 1-кс/202/3814/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

27 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

21 травня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє злочинна організація, особи якої попередньо об`єднались з метою особистого збагачення від незаконного придбання, зберігання, перевезення, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив створити злочинну організацію для вчинення злочинів пов`язаних з незаконним обігом психотропної речовини метамфтамін, особливо небезпечної психотропної речовини PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) та наркотичних засобів канабіс на території Дніпропетровської області. Для цього ОСОБА_5 розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення неможливо, організатор ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час та місці на території Дніпропетровської області, зустрівся із раніше знайомими йому громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію організатора ОСОБА_5 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідера («старшої» особи) структурного підрозділу (ланки) цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися виключно із незаконного збуту психотропних речовин та особливо небезпечних наркотичних засобів на території Дніпропетровської області, при цьому, повністю визнали владу та авторитет організатора ОСОБА_5 , як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ним та координування їх діяльності. В подальшому, громадянин ОСОБА_7 залучив до злочинної організації як свого безпосереднього помічника громадянина ОСОБА_8 , який в свою чергу залучив до зайняття протиправною діяльністю виконавців збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин. В свою чергу, громадянин ОСОБА_6 також залучив до злочинної організації виконавців-збувачів наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей організатор ОСОБА_5 та залучені ним інші особи як керівники структурних ланок, помічники та безпосередні збувачі, їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших кримінальних правопорушень проти здоров`я населення, у невстановлений органами досудового розслідування час з числа перелічених вище осіб організовано стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації стосовно розрахункових (банківських) рахунків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до (платіжних карток): РНОКПП: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

У зв`язку з вищевказаним в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю від слідкувати рух коштів по картковим рахункам та подальшого аналізу отриманої інформації, як доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до:оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття вищезазначених рахунків, заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період, виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях перелічених вище осіб складу кримінального правопорушення передбачених ч.1, ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст.307, ч. 1 ст.263 КК України.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття рахунків (карток):

- РНОКПП: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам (карткам): РНОКПП: НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , РНОКПП: НОМЕР_12 , РНОКПП: НОМЕР_13 , РНОКПП: НОМЕР_14 , РНОКПП: НОМЕР_15 , РНОКПП: НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 , РНОКПП: НОМЕР_18 , РНОКПП: НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, з 24.02.2022 року по 04.03.2025 року (чеків, квитанцій, видаткових ордерів), фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 червня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1