Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3642/25
Провадження № 1-кс/644/457/25
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000539 від 15.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Відповідно до додаткових пояснень слідча просила визначити строк тимчасового доступу за період з 14.04.2025 року по днь постановлення ухвали.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000539 від 15.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , повідомив, що довготривалий час він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На його мобільному телефоні завантажені застосунки з вищевказаними банками. 14.04.2025 вранці він ходив в аптеку біля метро Індустріальна у м. Харкові, де він придбав собі ліки, на суму близько 200 грн (точно не пам?ятає), розрахувавшись своєю банківською карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого пішов додому. В цей же день, о 12:03 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру телефона НОМЕР_4 який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована, і що для її розблокування йому потрібно було передати персональні дані, а саме номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код від неї, що він і зробив. Після цього чоловік повідомив йому, що ще потрібно з його кредитної універсальної картки № НОМЕР_5 перевести грошові кошти на свою картку для виплат № НОМЕР_3 , що він і зробив (з однією картки на іншу перевів декілька разів грошові кошти на загальну суму близько 18 000 грн.). Далі, невідомий чоловік сказав йому, що через 20 хв. його картки будуть розблоковані, і гроші будуть на балансах. Після цього розмова з ним завершилася, він запідозрив, що щось не так. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати мої картки. Деталі про перекази коштів, їх рух, баланс, та тому подібне, повідомити не може, через те, що наразі мої 3 картки: для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , універсальна картка № НОМЕР_5 заблоковані.»

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду заяву, в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000539 від 15.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 14.04.2025 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 14.04.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом , з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , надав покази з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000539 від 15.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно банківської картки НОМЕР_2 за період з 14.04.2025 року по 30.04.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки та рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця фактичного зняття готівки, із розшифруванням усіх відомостей щодо місця розташування терміналів/банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів, із наданням інформації щодо пристроїв (ІМЕІ, модель, марка) та ІР-адрес, які були використані для входу у додатки інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 30.06.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1