Провадження № 1-кс/202/8101/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000360від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № № 0000360тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення належним чином завіренихкопій документів, які стосуються виконання робіт по об`єктам: «послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного, першого-четвертого поверхів будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на загальну суму 12 млн. 1 тис. 998 грн. (сплачено 9 млн. 957 тис. 478 грн., строк дії договору з 09.03.2023 по 02.08.2023, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ); послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного, першого четвертого поверхів будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на загальну суму 311 тис. 886 грн. (сплачено 311 тис. 886 грн., строк дії договору з 14.07.2023 по 31.12.2023, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ); послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного поверху зазначеної будівлі на загальну суму 9 млн. 78 тис. 343 грн. (сплачено 7 млн. 288 тис. 234 грн., строк дії договору з 28.02.2024 по 09.07.2024, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме: копій договорів про надання послуг, договорів поставки, договорів підряду, субпідряду, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання передачі ТМЦ, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та третіми особами, укладеними з метою виконання робіт по вищевказаним об`єктам; копій відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2023 по теперішній час, актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, відомості нарахування амортизації основних засобів, табелів обліку використання робочого часу, шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договорів на виконання робіт по цим об`єктам; копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника, що приймав участь у виконанні робіт по цим об`єктам, а також копій сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, пожежної безпеки, походження на матеріали, які використовувалися під час виконання робіт, копій ліцензії на виконання будівельних робіт відповідної складності із додатком, дозволів на окремі види робіт (підвищеної небезпеки, висотних тощо); актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо); актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками по вказаним об`єктам та актів на закриття прихованих робіт із усіма додатками.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення групою осіб бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім відомостей про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2023 по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Натомість слідчим не доведено, що відомості про нарахування заробітної плати у період з 01.01.2023 по теперішній час мають значення для досудового розслідування.

Отже клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються виконання робіт по об`єктам: «послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного, першого-четвертого поверхів будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на загальну суму 12 млн. 1 тис. 998 грн. (сплачено 9 млн. 957 тис. 478 грн., строк дії договору з 09.03.2023 по 02.08.2023, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ); послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного, першого четвертого поверхів будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР на загальну суму 311 тис. 886 грн. (сплачено 311 тис. 886 грн., строк дії договору з 14.07.2023 по 31.12.2023, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ); послуги з поточного ремонту окремих приміщень цокольного поверху зазначеної будівлі на загальну суму 9 млн. 78 тис. 343 грн. (сплачено 7 млн. 288 тис. 234 грн., строк дії договору з 28.02.2024 по 09.07.2024, договір закрито, електронний ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії, а саме: копії договорів про надання послуг, договорів поставки, договорів підряду, субпідряду, договорів оренди, купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання передачі ТМЦ, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та третіми особами, укладених з метою виконання робіт по вищевказаним об`єктам; актів списання матеріалів та паливно-мастильних матеріалів, відомостей нарахування амортизації основних засобів, табелів обліку використання робочого часу, шляхових листів, довіреностей на отримання ТМЦ, що стосуються укладання та виконання договорів на виконання робіт по цим об`єктам; копій кадрових документів, посадових інструкцій, штатного розкладу, наказів про призначення кожного працівника, що приймав участь у виконанні робіт по цим об`єктам, а також копій сертифікатів якості, відповідності, екологічної безпеки, пожежної безпеки, походження на матеріали, які використовувалися під час виконання робіт, копій ліцензії на виконання будівельних робіт відповідної складності із додатком, дозволів на окремі види робіт (підвищеної небезпеки, висотних тощо); актів виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо); актів форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками по вказаним об`єктам та актів на закриття прихованих робіт із усіма додатками.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15