Справа № 539/285/25
Провадження № 1-кс/539/65/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що о 13 год. 00 хв. 27 вересня 2024 року невстановлена особа під приводом надання допомоги отримала доступ до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою якого відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , з якого, в свою чергу, відкрила кредитний ліміт і зняла з нього кошти на суму 13 488,00 грн, що належать ОСОБА_4 , завдавши останній збитків на вказану суму.
За результатами допиту потерпілої було встановлено, що у своєму користуванні вона має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193. 26 вересня 2024 року близько 17:00 вона побачила у соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 6500,00 грн. вона вирішила скористатися даною пропозицією, і написала автору оголошення. Там, в процесі переписки, він попросив номер картки, номер телефону. Після цього, вона вирішила зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб перевірити наявність коштів, і побачила, що її картку було заблоковано. Потерпіла вирішила звернутись до відділення банку за адресою: АДРЕСА_1 , де їй відновили картку. 27 жовтня 2024 року з картки потерпілої для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 було знято 700,00 грн, вона цю транзакцію не проводила, вона здалася їй підозрілою. Наступного дня потерпіла вирішила звернутись до відділення банку у місті Лубни Полтавської області, де повідомили, що нею було відкрито кредитну картку НОМЕР_2 , з якої знято кредитні кошти в сумі 13 488,00 грн. Потерпіла ці дії не проводила, сказала, щоб її картку заблокували, що співробітники банку і зробили. Після отримання виписки за рахунком картки, що відкрили шахраї, потерпіла звернулася до поліції.
У зв`язку із вчиненням кримінального провадження, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 та N4149-4390-2743-6876.
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
1. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , які містять інформацію :
1. Про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 та N4149-4390-2743-6876 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 та N4149-4390-2743-6876 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, протягом 27 вересня 2024 року;
3. Про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 та N4149-4390-2743-6876 протягом 27 вересня 2024 року та по дату винесення ухвали;
4. Відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N5168-7451-5527-3193 та N4149-4390-2743-6876 протягом 27 вересня 2024 року, у разі їх зняття через банкомат;
5. Інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
2. Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1