Справа № 344/6478/25
Провадження № 1-кс/344/2907/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000249 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідомі особи у період з 12.08.2024 по 21.10.2024 організували незаконне пересилання каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, використовуючи послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з м .Олевськ Житомирської області до смт. Богородчани, Івано-Франківської області.

До вчинення даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Олевськ Олевського району Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 громадянин України, РНОКПП НОМЕР_1 .

Встановлено, що бурштин ОСОБА_5 , отримує, а також збуває виготовлені вироби з бурштину, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи дані ОСОБА_5 та номер телефону НОМЕР_2 , а грошові кошти за відправленні/отримані посилки отримував/сплачував через системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями установлено, що отримання грошових переказів здійснюється на анкетні дані ОСОБА_5 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_2 .

Враховуючи вище наведене, з метою отримання доказів незаконного придбання бурштину, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених виробів з бурштину, виникла необхідність в отримані інформації про здійснення грошових переказів, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримані відомості щодо відправлень, отримань відправлень можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про здійснення грошових переказів на громадянина ОСОБА_5 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону: НОМЕР_2 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), повних анкетних даних отримувача, копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів (ксерокопію паспорта), спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 29.05.2024 по даний час та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації на паперовому або електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1