Справа № 595/320/25
Провадження № 1-кс/595/98/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 17.12.2024 року близько 16 год. 30 хв., невідома особа шляхом зламу «Інстаграм» сторінки іншого користувача та зловживанням довірою шахрайським способом під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , які ОСОБА_4 , переказав із своєї банківської картки на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В результаті чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди в розмірі 5000 грн.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18 лютого 2025 року за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19 лютого 2025 року було допитано потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 17.12.2024 року він знаходився на своєму робочому місці. Та цього ж дня, близько 09 год. 40 хв., згідно часового поясу США (штату ОСОБА_5 ) ОСОБА_4 , отримав смс-повідомлення в мобільному додатку «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_6 жительки с. Трибухівці, Чортківського району, яка користується номером мобільного телефоном ( НОМЕР_2 ) щодо того чи є в ОСОБА_4 , на карті грошові кошти в сумі 9000 грн., якщо є то просить переказати їй на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 , намагався декілька раз зателефонувати до ОСОБА_6 , проте остання слухавки не підняла, але через деякий час відписала смс-повідомлення, що на даний час не може говорити оскільки оплачує замовлення. А тому ОСОБА_4 , написав останній cмс-повідомлення, що «якщо буде мати час нехай передзвонить», а сам в свою чергу не роздумуючи одразу перерахував грошові кошти ОСОБА_6 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте їдучи кермом автомобіля він не розгледів добре першої цифри суми (9000 грн), тому переказав суму в 5000 грн., із комісією 159,57 грн., 17.12.2024 року із своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказану банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки попередні рази надсилав останній кошти та все було гаразд.

Надалі 17.12.2024 року ОСОБА_4 , отримав смс-повідомлення близько 09 год. 50 хв. за нью-йоркським часом та за українським 02 год. 50 хв. від ОСОБА_6 , зі змістом «5000 грн., від тебе прийшло». На що ОСОБА_4 , відповів останній, «так» після чого ОСОБА_6 написала смс-повідомлення зі змістом «що більше немає» на що ОСОБА_4 , відписав «що є а тобі на що». На що ОСОБА_6 відписала що «терміново їй потрібно сплатити замовлення».

В подальшому ОСОБА_4 , зрозумів, що це можуть бути шахраї одразу вирішив зателефонувати на гарячу лінію AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою відміни операції переказу грошових коштів, про те йому було роз`яснено, що дану транзакцію переказу грошових коштів вже неможливо відмінити. В цей час в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_4 , отримав смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те що «її сторінку зламали невідомі особи, то шахраї не кидай грошові кошти».

У зв`язку із вище наведеним як ОСОБА_4 порадила його знайома ОСОБА_6 щоб він зареєстрував електронне звернення в Кіберполіцію, оскільки вбачає в даній ситуації шахрайські дії невідомої особи, що ОСОБА_4 і зробив 17.12.2024 року.

Увесь обмін інформацією із невідомою особою, яка представлялась від імені знайомої ОСОБА_6 , ОСОБА_4 проводив в режимі листування в соціальній мережі «Інстаграм».

25 лютого 2025 року було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що на даний час користується банківськими картками наступних установ, а саме AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , якими окрім неї ніхто не користується.

17 грудня 2024 року ОСОБА_7 , отримала смс-повідомлення від ОСОБА_8 , у вигляді посилання, на яке ОСОБА_7 , потрібно було перейти та віддати свій голос за одну із учасниць «проекту танців» Перейшовши за даним посиланням перед ОСОБА_7 , на екрані висвітлило меню в якому їй було потрібно ввести свій номер телефону, що вона і зробила. Після чого отримала код який останній потрібно було ввести в попередньому меню для того щоб зареєструватись для надання свого голосу учасниці «проекту танців». ОСОБА_7 ввівши номер свого телефону не змогла зайти у свій мобільний додаток «WhatsApp». В подальшому протягом 5-ти хвилин вона побачила в налаштуваннях телефону, що до її соціальних мереж приєднались інші мобільні користувачі із різними мобільними пристроями та на даний період часу вона не змогла зайти ні в одну із своїх соціальних мереж. В подальшому невідомі особи від імені ОСОБА_7 , розсилали її друзям із соціальних мереж повідомлення щодо позики грошових коштів в тому числі і ОСОБА_4 .

Та вже 17.12.2024 року до ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 житель м. Бучач, Чортківського району, який повідомив її, що перекинув грошові кошти як вона і просила в сумі 5000 грн., із своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на що ОСОБА_7 , відповіла ОСОБА_4 , що її соціальні мережі зламані невідомими особами та від її імені розсилають смс повідомлення про позику грошових коштів знайомим. В даних діях невідомих осіб вбачаються шахрайські дії, а тому ОСОБА_7 , порекомендувала ОСОБА_4 , звернутись в кіберполіцію, що останній і зробив.

Окрім цього, вище вказана інформація підтверджується наданою потерпілим ОСОБА_4 , квитанцією про переказ грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте, реквізити банківської карти відправника ОСОБА_4 , зазначені у квитанції в зашифрованому форматі, оскільки вказана транзакція була здійснена між різними банківськими акціонерними товариствами.

Враховуючи те, що невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в період 18.12.2024 року, а також те, що на даний час місце зняття грошових коштів не відоме, що має вагоме значення для подальшого досудового розслідування. Тому зазначений період отримання інформації тимчасового доступу вказаний із більшим терміном, оскільки дане зняття грошових коштів могло бути здійснено в пізніший термін з моменту їх заволодіння.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: - відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025; - фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

18.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.12.2024 по 15.01.2025.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1