Справа № 953/2090/25
н/п 1-кс/953/1805/25
"12" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
05.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;
- меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;
- руху грошових коштів, транзакцій на вище вказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників;
- документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вище вказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, через мобільні додатки та/або веб сайти по в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння невстановленою групою осіб, шахрайським шляхом, грошовими коштами.
Слідчий зазначає, що інформація з приводу відомостей банківського рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, який відкриті у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, то отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО). Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини неможливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів;
- меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою;
- руху грошових коштів, транзакцій на вищевказаний банківський рахунок з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників;
- документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунку, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вище вказаного банківського рахунку, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок;
- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 та банківських карток, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по 12.03.2025;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, в період часу із 01.01.2024 по 12.03.2025;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) по банківському рахунку НОМЕР_3 та банківським карткам, які до нього належать, через мобільні додатки та/або веб сайти по в період часу із 01.01.2024 по 12.03.2025, які випущені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місцезнаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком із зазначенням змін фінансових номерів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.05.2025.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1