УХВАЛА

Іменем України

17.01.2025 Справа №607/695/25 Провадження №1-кс/607/313/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИЛА:

14.01.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

За даним фактом 02.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001323 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий зазначив, що стороною обвинувачення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 з корисливих мотивів шляхом внесення недостовірної інформації через електронний кабінет перевізника Системи «Шлях» (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60») до ЄКІС, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме про те, що ряд осіб є водіями транспортного засобу суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, а також наданням таких транспортних засобів, організовував та сприяв у незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

Слідчий зазначив, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про наявність найманих працівників або тих, хто перебував у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 до 06.01.2025, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові найманих працівників, дати їх народження та місця проживання, посади та дати прийняття на роботу. Указана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що в клопотанні слід відмовити з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

При цьому у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України.

При цьому згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.01.2023 вбачається, що 16.12.2022 орган досудового розслідування звертався із запитом про надання інформації, про необхідність витребування якої слідчий вказує і в даному клопотанні, однак лише за 2022 рік. У вказаній відповіді зазначено, що станом на 03.01.2023 у реєстрі застрахованих осіб відсутня інформація про перебування застрахованих осіб в трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 .

Указане дає підстави дійти висновку, що відомості про наявність чи відсутність найманих працівників або тих, хто перебував у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у період з 01.01.2022 до 06.01.2025, можуть бути отримані слідчим шляхом подання відповідного запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Тобто з цією метою слід з`ясувати, чи документи, про доступ до яких просить слідчий, могли би бути отримані шляхом проведення інших слідчих дій без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема шляхом збирання доказів в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.

Однак сторона обвинувачення не використала усіх наданих їй можливостей для самостійного витребування та отримання необхідних доказів.

До матеріалів клопотання не додані докази того, що слідчий звертався із зазначеним вище запитом та що унаслідок такого звернення сторона обвинувачення отримала інформацію про наявність у ФОП ОСОБА_5 найманих працівників, що давало б підстави у подальшому шляхом тимчасового доступу витребувати інформацію про персональні дані таких працівників.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У клопотанні слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001323 від 02.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1