Справа № 585/3120/24
Номер провадження 1-кс/585/236/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що 08.07.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 і представилася представником банку та повідомила, що потрібно ідентифікувати

власника картки, після чого зателефонувала у месенджер Telegram, в ході розмови заявник у режимі відеозв`язку показав банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа попросила назвати пін-код входу у додаток, що заявник і зробив, далі невстановлена особа повідомила, що надійде телефонний дзвінок і потрібно буде підтвердити операцію, через декілька хвилин надійшов дзвінок з невідомого номера у месенджері Telegram, в ході якого натиснув клавішу 1 для підтвердження операції. Близько 13:00 надійшло повідомлення у додаток Viber про те, що з його банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 59000 гривень на невідомий рахунок.

Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей, про телефонні дзвінки (вхідні, вихідні, дата, час їх здійснення, відомості про абонента) телефонних номерів НОМЕР_1 , відомості про які повинні міститися у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В ході слідства було отримано ухвалу слідчого судді, про можливість вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та направлено її на виконання. Однак у зв`язку з тим що вказана банківська установа знаходиться на території м. Одеса та у зв`язку із певними обставинами, а саме навантаженістю слідчого відділу, добовими чергуваннями, несенням служби із забезпечення публічного порядку та безпеки та відсутності можливості здійснення відрядженням м. Одеси слідчими з групи слідчих, із-за вказаних вище обставин, вилучення вказаної інформації в термін ухвали слідчого судді не вдалося за можливе. На даний час вказані обставини відсутні, у зв`язку з чим, вилучення вказаної інформації за ухвалою слідчого судді повністю можливе. Інформація, котра може бути отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про даний номер телефону надасть змогу встановити, чи являється вказаний номер «реальним» чи «віртуальним», тобто використовується через «хмарні сервіси». У випадку «віртуального» номеру, можна буде встановити ІР-адресу особі ( юридичній чи фізичній), котра використовувала, що допоможе органам досудового розслідування здійснювати повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000611 від 09.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 23.06.2024 до 10.07.2024 року. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 05.02.2024 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000611 від 09.07.2024 р., а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у оператора та провайдера телекомунікацій: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо телефонного з`єднання абонента мобільного номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 які відбувались в період з 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року, а саме:

1) про користувача абонентського номеру НОМЕР_1 та у разі наявності договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код, банківську картку з якої здійснювалася оплата)

2) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу із 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року з абонентським номером НОМЕР_1 ;

3) про адреси розташування, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

4) про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI);

5) про типи з`єднання абонента А : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

6) про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

7) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

8) інформацію про час, спосіб (сервіси яких фінансових установ використовувались при цьому), суму поповнення балансу мобільного номеру телефону НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 23.06.2024 по 10.07.2024 року ;

9) інформацію, про користування послугою доступу до мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, PORT з`єднання, дати, часу та тривалості сесій доступу ( у випадку наявності). Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді шляхом здійснення вилучення інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1