Провадження № 1-кс/592/8530/24
УХВАЛА

17 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003426 від 25.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК У країни,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 23.11.2024 близько 09:10 год. ОСОБА_4 в застосунку Вайбер в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ОСОБА_5 яка користується абонентським номером НОМЕР_1 отримала повідомлення про отримання грошової допомоги із зазначенням посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши за яким на екрані з`явився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де остання підтвердила вхід до застосунку. 24.11.2024 близько 10:40 год. ОСОБА_6 отримала телефонний дзвінок від абонентського номер у НОМЕР_2 де в телефоні особа співрозмовника представилася працівником банку та повідомила, що її банківські картки незахищені та з метою захисту карток на телефон вона отримає повідомлення з кодом підтвердження після чого повідомила їх даному чоловіку. В подальшому з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на її ж картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 та з якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 135064 грн через ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим останній було завдано матеріального збитку.Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки №№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 за період з 20.11.2024 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки №№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20.11.2024 по 17.12.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 за період з 20.11.2024 по 17.12.2024.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1