СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/773/25
ун. № 759/2377/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатистаршому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в яких міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо оформлення кредитних договорів від 09.01.2025 на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суми 6000, 6000, 5000, а саме інформацію про:

- номер мобільного телефону який вказувався при оформленні кредитних договорів;

- яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитних договорів;

- які документи надавалися для підписання кредитних договорів, за допомогою чого відбувалося підписання кредитних договорів, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, ІР-адреси;

- на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредитів, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку;

- надати довідку про заборгованість по кредитам.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнанням встановлено, що 10.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа, незаконно використавши конфіденційну інформацію про ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформила кредитні договори у наступних установах: ФК " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на загальну суму 46034 гривень, спричинивши майнової шкоди кредиторам на загальну суму 46034 гривень .

В ході проведення дізнання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 10.01.2025, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на його мобільний телефон марки «Хіаомі Readmi Note 11» чорного кольору із мобільним номером оператора НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення щодо надсилання від імені ОСОБА_10 заявки про оформлення кредитного договору та після цього на його мобільний номер оператора НОМЕР_2 надійшов мобільний дзвінок із мобільного номеру оператора НОМЕР_4 з якового було чути жіночий голос, який представився представником фінансової установи (якої саме заявник не пам`ятає.) та повідомив, що від імені ОСОБА_10 здійснено заявку щодо оформлення кредитного договору та запитала чи дійсно ОСОБА_10 здійснював дану операцію, на що останній відповів, що будь-яких запитів не здійснював та це скоріш за все шахраї, також представник фінансової установи повідомив ОСОБА_10 , що запит надійшов з його аккаунту з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після даного дзвінка ОСОБА_10 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та заблокував всі свої банківські картки.

10.01.2025 року ОСОБА_10 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де хотів розблокувати свої банківські карти. Також в даному відділені йому повідомили, що на його аккаунті, що був закріплений за мобільним номером оператора НОМЕР_5 , було видалено всі закріплені мобільні номери оператора.

Цього ж дня ввечері, коли ОСОБА_10 , перебував за своїм місцем проживання, на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надійшло повідомлення щодо оформлення на його ім`я кредитного договору, після чого ОСОБА_10 відкрив вище вказаний додаток та виявив 8 (вісім) кредитних договорів із різних фінансових установ, які оформлено на його ім`я на загальну суму 46034 (сорок шість тисяч тридцять чотири) гривні.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , і які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України- задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення документів в яких міститься інформація в електронному та друкованому вигляді щодо оформлення кредитних договорів від 09.01.2025 на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суми 6000, 6000, 5000, а саме інформацію про:

- номер мобільного телефону який вказувався при оформленні кредитних договорів;

- яку електрону пошту було зазначено при оформленні кредитних договорів;

- які документи надавалися для підписання кредитних договорів, за допомогою чого відбувалося підписання кредитних договорів, з якого цифрового пристрою відбувався вхід в особистий кабінет фінансової установи, за якою адресою, ІР-адреси;

- на яку банківську картку (вказати повний номер банківської картки чи банківського рахунку) були зараховані гроші після отримання кредитів, за можливості вказати анкетні дані власника картки/рахунку;

- надати довідку про заборгованість по кредитам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1