Провадження № 1-кс/592/8359/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003480 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

16.05.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що о 18 год. 51 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 5900 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 19 год. 55 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 5000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 20 год. 12 хв. 21.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 10000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього.

О 04 год. 22 хв. 22.08.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільний телефон Tecno LG6N з імеі: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , подав онлайн заявку для отримання грошового кредиту в сумі 10000 грн. у фінансовій установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та, в подальшому, пройшов верифікацію через систему BankID НБУ, таким чином, без дозволу та відома заявника, незаконно використав конфіденційну інформацію про нього. 21.08.2024 року, ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 7100 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що з його банківських карток № НОМЕР_5 , емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_4 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховані грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час досудового розслідування отримано інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_7 . Проаналізувавши дану інформацію, встановлено рух грошових коштів з 21.08.2024 по 22.08.2024 переказ грошових коштів відбувався на банківську картку № НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом встановлено, що банківська картка належить № НОМЕР_6 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , останній повідомив, що передав доступ до своєї вищезазначеної банківської картки своєму знайомому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 добровільно надав свій мобільний телефон Redmi A1. Під час огляду встановлено, що на даному мобільному телефоні встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». ОСОБА_9 самостійно ввів пароль та надав оглянути рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 . Встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_7 , в подальшому, перераховані на банківські картки № НОМЕР_8 , відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_9 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_10 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_11 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », № НОМЕР_13 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », № НОМЕР_14 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_15 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, дана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 28.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003480 були внесені відомості за ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківських картках № НОМЕР_9 , за період часу - з 20.08.2024 по 25.08.2024:

- чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківська карта № НОМЕР_9 ?

- Якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської карти № НОМЕР_9 , за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за карткою, прив`язаною до рахунків, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_9 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по 09.12.204;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківській карті № НОМЕР_9 за вказаний період часу;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті № НОМЕР_9 за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 20.08.2024 по 25.08.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 20.08.2024 по 25.08.2024 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківська карта № НОМЕР_9 за вказаний період часу;

- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_17 за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1