Справа № 283/148/25
провадження №1-кс/283/52/2025
У Х В А Л А

27 січня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 06.01.2025 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000002 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, у період часу з 22.08.2024 по 23.08.2024 невідома особа, під приводом продажу пластикових вікон, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 69885 грн.

За даним фактом 06.01.2025 Малинським відділом Коростенської окружної прокуратури внесені відомості до ЄРДР за № 0000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку серпня 2024 року в приміщенні магазину ОСОБА_4 побачила оголошення, а саме: рекламу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вікна, двері, балкони. Дана інформація її зацікавила, тому вона зателефонувала, по номеру телефону, який був вказаний на оголошенні НОМЕР_1 , також на вказаному оголошенні знаходився ще один номер НОМЕР_2 . Слухавку підняв молодий чоловік, який представився ОСОБА_5 , останній пообіцяв приїхати через півтори години до місця проживання, щоб поміряти вікна та двері. Через півтори години ОСОБА_5 (молодий хлопець) приїхав до її місця, проживання, він мав при собі каталоги та рулетку. Надалі ОСОБА_6 здійснив вимірювання вікон та дверей. ОСОБА_4 йому сказала, що у чоловіка є документ УБД так, як написано в оголошені, що с знижка 20% для військовослужбовців. В ході спілкування ОСОБА_6 розповів, що в м. Малині ставив вже пластикові вікна та гарно знає місто. Останній дуже гарно спілкувався та зарекомендував себе з позитивної сторони, тому останні уклали договір на два вікна і двері в сумі 43500 грн вже зі знижкою. Після ОСОБА_5 сказав, що треба завдаток 23500 грн на виготовлення пластикових вікон. Вдома в неї була вказана сума і тому ОСОБА_7 віддала завдаток в сумі 23500 грн. Надалі вона запитала ОСОБА_8 чи можна в кредит взяти та зробити балкон разом, останній легко згодився і запропонував банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав що в місті Малині, де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона зможе без процентів взяти кредит, що там є дівчина ОСОБА_9 , вона її буде чекати. Цього ж дня ближче до вечора подзвонив їй ОСОБА_10 і сказав, що приїде наступного дня, щоб виміряти балкон, і що вона може йти оформляти кредит для ремонту балкона. 22.08 2024 між ними було укладено договір. Оскільки він пообіцяв приїхав на наступного дня близько 13:00 год поміряв і сказав, що її ОСОБА_9 буде чекати у відділенні банку в м. Малині о 15:00 год для оформлення кредиту. Після укладення договору, ОСОБА_4 оформила кредит в сумі 43000 грн, та платила кредит за два місяці по 23 000, однак, ні вікон, ні дверей, ні балкона не зроблено. Він все обіцяв, спочатку на зв`язок виходив, після перестав виходити на зв`язок ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали. Загальна сума внаслідок шахрайства 69885 гривень.

Згідно з договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ОСОБА_4 відкрила рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та зазначено платіжні реквізити підприємства торгівлі, а саме ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 рахунок НОМЕР_4 , а також реквізити для погашення заборгованості за Споживчим кредитом рахунок НОМЕР_5 .

Начальник сектору дізнання зазначає, що з метою встановлення обставин справи виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання частковому задоволенню з таких підстав.

Статтею 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та є обґрунтованим щодо надання доступу працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до інформації виключно в частині за час скоєння кримінального правопорушення. Вимога начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до інформації за період з 22 серпня 2024 року по час її надання не обґрунтована та відповідно не може бути задоволена.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; начальнику СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі; помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_13

на тимчасовий доступ до речей і документів:

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції);

інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (термінали, системи тощо) копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, відділень з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

за період часу з 00 год 00 хв 22.08.2024 по 29.08.2024,

інформацію по банківських рахунках, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме: анкет - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації

що перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 з можливістю її вилучення в паперовому та в електронному вигляді та передати працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 27 березня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя