Справа №127/4855/25
Провадження №1-кс/127/2193/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2024 о 20:17 год., до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.06.2024 приблизно о 17.09 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився представником кіберполіції та повідомив, що з її рахунку невідомі особи хочуть оплатити покупку товару в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що їй необхідно звернутись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для блокування банківських карток. О 17.13 год., потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про те, що для уникнення шахрайських дій їй необхідно перерахувати кошти зі своїх банківських карток на іншу банківську резервну карту. Так, з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат НОМЕР_4 та валютної 5168хххххххх3978, 10-ма транзакціями потерпіла здійснила переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , яку їй надала невстановлена особа на загальну суму 603535,05 грн. Таким чином, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала останній майновий збиток.

Крім цього, було встановлено, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, під час здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківським карткам ОСОБА_6 , що була вилучена на підставі ухвали слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_7 №314/2774/24 від 26.06.2024, вдалось встановити, що грошові кошти належні потерпілій частково були зняті у готівковому вигляді а частково були перераховані декількома транзакціями на сторонні банківські картки, а саме:

20.06.2024 о 17:57:05 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

20.06.2024 о 17:57:49 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

20.06.2024 о 17:58:43 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

20.06.2024 о 18:01:19 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 050 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:06:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:07:38 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:05:00 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:09:37 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:24:13 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:25:35 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:26:53 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:29:14 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:35:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:36:54 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:38:22 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:43:04 год. перераховано грошові кошти у сумі 24 120 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 ;

20.06.2024 о 18:53:15 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 18:41:34 год. перераховано грошові кошти у сумі 25 125 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 ;

20.06.2024 о 19:13:26 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

20.06.2024 о 19:15:45 год. перераховано грошові кошти у сумі 28 642 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

З метою встановлення осіб і перевірки їх причетності до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді, інформації щодо повних анкетних даних осіб, даних про наявну банківську картку № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_7 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив надати дозвіл до належним чином завірених копій документів про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_7 , а у разі наявності також наступну інформацію, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01.06.2024 р. до дати винесення ухвали;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 01.06.2024 р. до дати винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за номером банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 від 21.06.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000421 від 21.06.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів про повні анкетні дані осіб, даних про наявні банківські рахунки, банківські картки отримувачів грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_7 , а у разі наявності також наступну інформацію, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника за номерами договорів, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 01.06.2024 р. до дати винесення ухвали;

фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів в період часу із 01.06.2024 р. до дати винесення ухвали;

-інформації про зміну даних за номером банківської картки № НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя