печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по даний час службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зловживаючи службовим становищем, сприяли підконтрольним суб`єктам господарювання в отриманні державних замовлень на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.

Так, посадові особи ремонтних заводів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", використовуючи службове становище, надавали вказівки підпорядкованим їм співробітникам прописувати в тендерній документації дискримінаційні умови, яким фактично відповідало обмежене колу учасників, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ін.

Вказані дії з боку керівництва державних підприємств давало змогу вказаним суб`єктам господарювання отримувати переваги під час проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг з подальшим укладанням договорів на їх постачання за завищеними цінами.

В ході аналізу податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " встановлено, що для формування націнки (завищення ціни) поставляємої продукції, керівництво компанії за короткий проміжок часу здійснювали фіктивний рух товарів через 2-3 ланки пов`язаних суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТЗДВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ін.

Використовуючи вказану схему фактичні власники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПП " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " значно завищували початкову вартість товарів, що може свідчити про причетність службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до налагодження схеми розтрати (привласнення) бюджетних коштів державних компаній.

Прокурором зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

За твердженням прокурора, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичні обставини проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, бухгалтерської та податкової звітності господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_7 ), перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між ними, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи з фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними підприємствами, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від прокурора групи прокурорів ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомитись з документами та інформацією, а також вилучити належним чином їх завірені копії, за період з 01.01.2022 по 30.06.2024, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово господарських операцій із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_4 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_7 ), саме:

-договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) та/або поставки та продажу товарів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних документів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів митного оформлення та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаних контрагентах, а також інших документів щодо взаємовідносин указаних СПД;

-договорів про надання послуг, договорів про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним та/або автомобільним транспортом з додатками, договорів щодо надання послуг автокранами, договорів транспортно-експедиторських послуг з усіма додатками та доповненнями;

-належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, ліцензій на здійснення господарської діяльності.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_6

Слідчий суддя - ОСОБА_1