Справа № 676/1524/25
Номер провадження 1-кс/676/588/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 25 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 22.02.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за 22.02.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024 - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024 р., з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.02.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 22.02.2025 в період часу з 21 год. 52 хв. по21 год. 53 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, при невстановлених обставин отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому до банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 та банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , власником яких є ОСОБА_5 та, діючи в умовах воєнного стану, з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно таємно викрала грошові кошти на загальну суму 48 110, 00 грн. та перевела їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , чим завдала останній майнової шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458 від «25» лютого 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала наступні показання, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше 20-ти років та має дві банківські картки а саме: картка «Універсальна», реквізити НОМЕР_1 , а також картка для виплат, реквізити НОМЕР_2 . 24.02.2025 близько 12 години ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де мала придбати товар, та коли вона розраховувалась на касі, то прийшло повідомлення, що на рахунку недостатньо коштів, при цьому вона знала, що на карті для виплат є гроші в розмірі 4660 грн., а товар, який придбала, коштував близько 29 грн.. Потім вона одразу зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і там побачила, що 22.02.2025 близько 21 год. 53 хв. із даної картки було перераховано кошти в сумі 4660 грн на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , а також з картки «Універсальна» було перераховано кредитні кошти двома платежами тієї ж дати о 21 год.52 хв. у розмірі 29900 грн. та о 21 год.53 хв. в розмірі 13550,00 грн. Їй не відомо, що це за рахунок та кому він належить. В момент коли з її рахунків знімалися кошти, остання знаходилась за місцем проживання, а телефон знаходився на зарядці в іншій кімнаті. Також ніхто із її рідних не знає пароля до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй не відомо, яким чином було здійснено її коштів на невідомий їй рахунок. Загальна сума збитку становить 48110 гривень.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 25лютого 2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких без відома потерпілої були перераховано належні останній грошові кошти в загальній сумі 48110 грн., що підтверджується долученими до клопотання слідчого копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC 8 від 20.11.2017 за період 21.02.2025 24.02.2025, копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору SAMDN0587 від 13.11.2012 за період 21.02.2025 24.02.2025 та даними протоколу огляду речових доказів від 25 лютого 2025 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024, а також: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 22.02.2024; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , за 22.02.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024 - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 22.02.2024 р., з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами, в тому числі електронних документів, та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1