Справа № 461/157/25
Провадження № 1-кс/461/712/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2025 року.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України, погодженим прокурором заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2023 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :

№П.І.Б.Дата видачі платіжної карткиТВБВ
1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1
2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1
3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1
4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 №10013/076
5.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 №10013/076
6.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
7.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
8.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
9.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
10.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1
11.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
12.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
13.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
14.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
15.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
16.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 №10013/076
17.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
18.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 №10013/076
19.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1
20.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 №10013/076
21.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
22.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
23.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
24.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
25.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
26.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
27.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
28.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
29.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
30.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
31.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_1
32.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
33.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
34.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
35.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
36.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
37.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_17 №10013/076
38.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
39.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_19 №10013/076
40.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
41.ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
42.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
43.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
44.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
45.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
46.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_21 №10013/076
47.ОСОБА_50 20.05.2024№10013/076

які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що історія хвороби має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що керуючий територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , літера А-4 (прим. № № 1, 2, 4-9) (далі ТВБВ № НОМЕР_1 ), та яке входить до складу організаційної структури акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_6 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_51 діючи з прямим умислом, з корисливого мотиву та у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли інші працівники вказаного відділення: ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , а також інші невстановлені на даний час слідством особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розміщеними на поточних рахунках, організував та здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчиненою особами, які мають право доступу до неї, за наступних обставин.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичної особи. ІНФОРМАЦІЯ_23 (далі ІНФОРМАЦІЯ_24 ) 05.10.2011 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську ліцензію № НОМЕР_7 на право надання банківських послуг визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Положеннями ч. 1 ст.1058 Цивільного кодексу (далі ЦК) України визначено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов`язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором.

Нормами ч. ч. 1, 2, 3 ст.1066 ЦК України встановлено, що за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

Так, ОСОБА_54 , працюючи відповідно до наказу № 181-к від 07.03.2022, на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, будучи в силу своїх службових повноважень обізнаним з відомостями про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри розміщених ними коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, розробив злочинний план щодо заволодіння вищевказаними грошовими коштами.

Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме, АБС « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (далі - АБС), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (далі - CardManagement), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервісу BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою вчиняється :

- відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку;

- виписк/перевипуск платіжних карток клієнта Банку;

- блокування/розблокування банківських карток;

- підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС- банкінг або Послугою інформування та ін.);

- зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів;

- інші дії пов`язані із введенням рахунків клієнта,

та дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналів, розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 29.01.2024, вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу на основі добровільності підпорядкованих працівників вказаного відділення Банку, з якими він перебував у тривалих довірливих відносинах, а саме:

- ОСОБА_55 , який відповідно до наказу № 362-к від 26.06.2023, займав посаду завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10013/076;

- ОСОБА_56 , яка відповідно до наказу №652-к від 25.03.2016, займала посаду завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 .

Учасники організованої злочинної групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм:

- положення про територіальне відокремлене безбалансове відділенням № 10013/076 філії Львівського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІІ типу, затверджене рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.05.2023;

- своїх посадових інструкцій;

- порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 №990;

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

- Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

- Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні; затвердженої Постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»;

- Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого Постановою НБУ №705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»;

- Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_54 , відвів собі роль організатора, керівника організованої групи та співвиконавця вчинення кримінальних правопорушень, в силу чого здійснював та забезпечував:

- залучення співучасників до складу організованої групи та виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розподіл між ними функцій в складі організованої групи,

- координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень;

- збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи, інформації про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коштів розміщених ними на поточних рахунках,

- забезпечення передачі інформації, про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України іншим співучасниками організованої групи;

- не здійснення ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- підтвердження (погодження) в автоматизовані системі Банку банківських операції ініційованих іншими співучасниками, щодо зміни фінансових номерів клієнтів, без відома та згоди таких;

- отримання в касі банку банківських платіжних карток за допомогою яких можна ініціювати трансакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналів розташованих у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а також проведення трансакцій по знятті готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України;

- проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток трансакцій по знятті готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку, без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами;

- передачі банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудового розслідування особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України;

- розподіл між учасниками організованої групи коштів здобутих злочинним шляхом.

Залучений до складу організованої групи ОСОБА_57 , виконуючи відведені йому функції, діючи як виконавець, здійснював наступне:

- отримував дані про окремих клієнтів Банку, в тому числі тих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонів України від ОСОБА_58 , шодо яких необхідно було вчинити дії пов`язані із несанкціонованими змінами інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у випадках зміни фінансового номеру клієнта, із використанням невстановлених програмних засобів, проводив редагування растрових зображень клієнтів банку, змінюючи фотозображення останніх з метою створення візуального ефекту присутності такого клієнта у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 ;

- проводив заявку на зміну фінансових номерів клієнтів, які верифіковані у банку, без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 ;

- здійснював ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ;

- не здійснив ідентифікацію, верифікацію клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі були відсутні у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 ;

- встановлював ПІН коди у перевипущених платіжних картках клієнтів (зазвичай останні цифри 16-значного номеру карти);

Залучена до складу організованої групи ОСОБА_59 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співвиконавець та пособник, здійснювала наступне:

- усувала перешкоди, щодо не здійснення ідентифікації клієнтів на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, при видачі картки ОСОБА_60 , оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні;

- здійснювала видачу платіжних карток клієнтів, у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_60 , без фактичної присутності клієнтів у відділенні.

- здійснювала виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про отримання банківських карток клієнтами, без їх фактичної присутності у відділенні;

- за відсутності клієнтів банку, здійснювала у касі відділення Банку видачу їх коштів іншому учаснику організованої групи - ОСОБА_60 , які знімала за допомогою платіжних карток з поточних рахунків клієнтів;

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_54 працюючи на посаді керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що відповідно до п.п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.11.2015 №990», перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений точний час, але не пізніше 29.01.2024, маючи доступ до даних про клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, про тих які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобув особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрив рахунок у ТВБВ № НОМЕР_8 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_54 , діючи як організатор у складі організованої групи, переслідуючи мету особистого збагачення, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку клієнта, а для цього необхідно вчинити несанкціоновані зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, передав особисту інформацію про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншому учаснику організованої групи - завідувачу сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_61 .

У свою чергу ОСОБА_57 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи відведену йому роль виконавця, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увійшов в CRM систему банку, за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки йому), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку, фізично у ТВБВ № НОМЕР_1 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього, провів зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером на ім`я клієнта з доставкою такої до ТВБВ № НОМЕР_1 .

Після проведення ОСОБА_62 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжна картка перевипущена на ім`я клієнта, отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_57 із використанням POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на його робочому місці, не маючи жодних на те правових підстав, за відсутності клієнта банку встановив на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

Цього ж дня, ОСОБА_54 будучи обізнаний про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнту банку, перебуваючи біля касового вікна розташованого у приміщенні відділення ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться робоче місце завідувача сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_59 , звернувся до останньої, з вимогою про передачу йому вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_59 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль пособника, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи що клієнта, на ім`я якого перевипущена платіжна картка, фізично у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , не має, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_58 розписку про одержання платіжної картки, розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку іншому учаснику організованої групи - керуючому ТВБВ № НОМЕР_1 - ОСОБА_60 , для подальшої реалізації злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_59 , маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, перебуваючи у відділенні ТВБВ № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , будучи авторизованою у автоматизованій банківській системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), без належних на те правових підстав, згідно із даними модуля обліку логістики (МОЛ), здійснила відображення відомостей про видачу платіжної картки клієнту банку, за фізичної відсутності такого.

Також, за допомогою POS-терміналу № 11300927, котрий розташований на робочому місці ОСОБА_63 та закріплений за останнім, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку, проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме встановлено на перевипущену платіжну картку ПІН-код.

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки, організатор ОСОБА_54 отримав повний доступ до рахунку клієнта банку, та здобув можливість зняття готівкових коштів із вказаної картки як особисто так із залученням інших осіб.

Загалом у період з 29.01.2024 по 14.05.2024 організована ОСОБА_64 група, у зазначеному складі, вчинила повторно несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів, з рахунків 47 клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за аналогічних обставин.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2023 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :

№П.І.Б.Дата видачі платіжної карткиТВБВ
1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1
2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1
3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1
4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 №10013/076
5.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 №10013/076
6.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
7.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
8.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 №10013/076
9.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
10.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1
11.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
12.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
13.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
14.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
15.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
16.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 №10013/076
17.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
18.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 №10013/076
19.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1
20.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 №10013/076
21.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
22.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
23.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
24.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
25.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
26.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
27.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_1
28.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
29.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
30.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
31.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_1
32.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
33.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
34.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
35.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
36.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
37.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_17 №10013/076
38.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
39.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_19 №10013/076
40.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
41.ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
42.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
43.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
44.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
45.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
46.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_21 №10013/076
47.ОСОБА_50 20.05.2024№10013/076

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені предмети можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000026 від 06.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 28 - ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 263 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів розписок про отримання платіжних карток, а також оригіналів заяв про зміну фінансових номерів (у разі проведення такої заміни фінансового номеру клієнта), в період часу з 2023 по 2024 рік, факти яких були виявлені під час проведення службового розслідування у територіальних відокремлених безбалансових відділеннях філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) щодо виявлення фактів ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів - внутрішньо-переміщених осіб без їх фактичної присутності, наступних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 :

№П.І.Б.Дата видачі платіжної карткиТВБВ
48.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1
49.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1
50.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1
51.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1
52.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1
53.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1
54.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1
55.ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1
56.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
57.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1
58.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
59.ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_1
60.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
61.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1
62.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
63.ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_9 №10013/076
64.ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1
65.ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 №10013/076
66.ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_1
67.ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 №10013/076
68.ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
69.ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
70.ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 №10013/076
71.ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
72.ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
73.ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
74.ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_1
75.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 №10013/076
76.ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
77.ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_15 №10013/076
78.ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_1
79.ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
80.ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_13 №10013/076
81.ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
82.ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
83.ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_16 №10013/076
84.ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_17 №10013/076
85.ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
86.ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_19 №10013/076
87.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
88.ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
89.ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_18 №10013/076
90.ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
91.ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
92.ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_20 №10013/076
93.ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_21 №10013/076
94.ОСОБА_50 20.05.2024№10013/076

які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучення у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1