Справа №592/680/25
Провадження №1-кс/592/378/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001852, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.11.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , отримував страхову виплату через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 у період часу 08.01.2024 р. по 29.02.2024 р. в сумі 30548 грн. 73 коп.

Згідно з актовим записом № 51 від 08.01.2024 р. ОСОБА_3 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , а невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку останньої НОМЕР_1 в сумі 30548,73 грн.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 08.01.2024 р. по 23 год. 59 хв. 29.02.2024 р.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій регіональному відділенні у м. Суми за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківської картки НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет- банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 08.01.2024 р. по 23 год. 59 хв. 29.02.2024 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1