Справа №463/1548/25
Провадження №1-кс/463/1638/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000813 від 17.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000813 від 17.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.09.2024 приблизно о 16:37 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошей, використовуючи месенджер «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 7800 грн., які останній перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 коли перебував за адресою: АДРЕСА_1 . ІКС ІПНП №31230 від 17.09.2024.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 17.09.2024 він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де о 16:32 год. йому прийшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від знайомого ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Зміст повідомлення був про те, щоб позичити гроші у розмірі 7800 грн., які останній зобов`язувалась повернути за декілька годин. Він написав, щоб знайомий скинув карту. Після цього знайомий скинув номер карти НОМЕР_2 на який йому потрібно було скинути гроші. Тоді о 16:37 год. він зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 7800 грн. без комісії, про що написав другу у «Телеграмі». Друг написав, що кошти отримав та подякував і сказав скинути номер карти, куди йому потрібно було повернути кошти. Після того, як він скинув свою карту, друг знову попросив скинути гроші у сумі 9000 грн., однак він відмовив. Згодом він о 17:01 год. зателефонував до друга та запитав чи дійсно той просив у нього гроші, оскільки засумнівався, на що друг повідомив, що його акаунт у «Телеграмі» зламали і що він не перший хто до нього телефонує і запитує про позику грошей.

Так, емітентом карткового рахунку: НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000813 від 17.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000813, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорта, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картка із зразками підписів. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування, або з яких здійснено переказ грошових кошті за період з 17.09.2024 по час постановлення ухвали;

- відомості про номера телефонів, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та інших операцій;

- відомості про зняття готівки з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 17.09.2024 по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 за період з 17.09.2024 по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжних систем (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 за період з 17.09.2024 по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1