Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2077/25
Провадження № 1-кс/644/253/25
17.03.2025
У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2025 р. м.Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000367 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії документів в філії відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 29.08.2023 до СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.06.2023 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під виглядом продавця, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5366 гривень, які остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , переказала на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який не отримала, у зв`язку з чим ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала показання, що 27:08.2023 приблизно о 21:40 годин вона зайшла на сайт інтернет- магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого потерпіла вирішила замовити посудомийну машину, після розмови з онлайн підтримкою вона вирішила зробити замовлення, підтвердила платіж через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 «4 на платіжну картку № НОМЕР_1 , де у неї було зняті кошти у розмірі 5366 гривень 27 копійок. ОСОБА_5 написала в онлайн підтримку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те що вона здійснила платіж, та запитала коли буде відправлення замовлення, на що відповідь не отримала. 28.08.2023 о 10:51 потерпіла ОСОБА_5 , написала до підтримки інтернет магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у телеграм каналі за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 та запитала чи отримали вони оплату, відповідь від підтримки що перевіряють, але відповідь не отримала.

Потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові кошти у розмірі 5183 гривні ( комісія 182 гривні 18 копійок) на платіжну карту НОМЕР_1 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 22.12.2023 по справі № 644/9755/23, проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що власником картки НОМЕР_1 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також встановлено, що 27.08.2023 з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 о 21:42:30 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_2 та зарахування у розмірі 5600 гривень з платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 06.06.2023 по справі № 644/3751/24 проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що власником картки НОМЕР_2 є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Також встановлено, що 27.08.2023 з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 о 21:44:25 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_3 та зарахування у розмірі 2462 гривень з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Також 27.08.2023 з платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 о 21:45:25 відбулося переказ грошових коштів на платіжну карту НОМЕР_3 та зарахування грошових коштів у розмірі 1083 гривень з платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Загальна сума переводу двома зарахуваннями з карти НОМЕР_2 на платіжну карту НОМЕР_3 складає у сумі 3545 гривень.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_3 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, дізнавач зазначив, зазначив, що у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » згідно клопотання, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, дізнавачем ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 надані заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши зміст поданого клопотання та додані до нього копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що наявні у провадженні докази, дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), про яку йдеться в клопотанні.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000367 від 30.08.2023, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, що входять до складу групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000367 від 30.08.2023.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000367 від 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000367 від 30.08.2023, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, що входять до складу групи прокурорів та здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження№ 0000367 від 30.08.2023, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів в філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстави для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 27.08.2023 по 27.09.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 27.08.2023 по 27.09.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 16 травня 2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2077/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано дізнавачу

Слідчий суддя ОСОБА_1