Справа № 559/232/25
Провадження № 1-кс/559/48/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"21" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 14 січня 2024 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 14.01.2025 невідома особа шляхом обману під приводом оформлення покупки через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом встановлення шкідливого програмного забезпечення, отримала несанкціонований доступ до додатку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані з картки № НОМЕР_1 , на картку № НОМЕР_2 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14.01.2025 о 15 год. 28 хв. в сумі 7035,00 грн. Крім того з картки № НОМЕР_3 було списано кредитні кошти в сумі 39050 грн., які 14.01.2025 о 15 год. 33 хв., були перераховані на картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 та власників карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить розглядати клопотання без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з проведенням інших слідчих дій у іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 0000030 від 14 січня 2024 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невстановлена слідством особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а грошові кошти були перераховані з її банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і № НОМЕР_6 на карти невідомих осіб № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення: деталізованої інформації в період часу 13.01.2025 по 15.01.2025 про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 (РНОКПП НОМЕР_7 ). Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів;

?відомості, про те, чи створений обліковий запис в інтернет банкінг та дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу у визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер та його зміну у визначений період, інформацію про зміну логінів та паролів;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

Крім того, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ): деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_2 , та у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані на ім`я власника картки № НОМЕР_4 , за період часу в період з 01.01.2025 по 20.01.2025 зокрема про:

?наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

?у випадку переказу коштів з карток № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період з 14.01.2025 по 20.01.2025, на картку іншого клієнта банку надати інформацію про отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер телефону, відомості про його зміну, ІР адреси входу до додатку банку, відомостей про зняття готівки з зазначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух коштів по рахунку на який надійшли кошти.

?наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

?фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

?інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які перебувають у складі слідчої групи,.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1