Справа №127/2150/25
Провадження №1-кс/127/992/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000873 від 15.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2024 відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що голова ОСББ житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 2020 по 2024 роки привласнив грошові кошти.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 25.07.2018 у єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано юридичну особу об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Керівником (головою) юридичної особи обрано ОСОБА_4 . Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , укладено договір про надання юридичних та бухгалтерських послуг (управління нерухомим майном за винагороду).

Будучи допитаними в якості свідків мешканці багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 повідомили, що голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з червня 2020 року по грудень 2024 року вчинив розтрату грошових коштів, які належать мешканцям вказаного житлового будинку на суму щонайменше на суму 586 363,79 грн. Вказані обставини мешканцям будинку стали відомі після відкриття виконавчого провадження у ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритого на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 76622108 від 22.11.2024 та накладено арешт на все рухоме майно юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума заборгованості становить 586 363,79 грн. Вказана заборгованість виникла у зв`язку з тим, що в травні 2020 року до членів правління юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою ОСББ ОСОБА_4 було доведено, що є домовленість з ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі Фурмана про ремонт дахів по програмі 30% на 70%, де що 30% витрат на ремонт покриває ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього в платіжках за комунальні послуги з`явилась в стрічці фонд ОСББ з`явилась додаткова сума з розрахунку приблизно 47 грн. за м2. Основна сума була зібрана до кінця 2020 року, однак розмір ї мешканцям не відомий, оскільки ОСОБА_4 не прозвітував. В подальшому мешканцям не відомо що відбувається з програмою по ремонту даху будинку.

В квітні 2023 року на вхідних дверях до під`їздів з`являється оголошення про те що ОСББ пропонує провести ремонт даху 4 - 9 під`їздів за зібрані кошти на ремонт даху, орієнтовна вартість ремонту даху одного під`їзду 80000 85000 грн.. 15.09.2023 року знову з`являється оголошення що буде розпочатий ремонт даху 4,5,6,7 під`їздів за кошти фонду ОСББ, якщо перед цим буде погашено заборгованість «по управлінню будинку», які складають 4 19781, 89 грн., 5 25493,20 грн., 6 13372,10 грн., 7 50080,74 грн. та дані заборгованості мешканцями були сплачені. У вересні 2023 року було відремонтовано дах 6 під`їзду, а в 4 та 5 ремонтні роботи не проводяться та дах протікає. У березні 2024 року мешканці 4 та 5 під`їздів в розмові з ОСОБА_4 останній запевнив що кошти на ремонт даху даних під`їздів є і що в найближчий термін роботи будуть проведені. Після чого розпочався ремонт даху 4-го під`їзду та починаються обіцянки 5 му під`їзду.

14.10.2024 від представника підрядника ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало відомо, що він ремонтував дах в 6 та 4 під`їздах та в телефонній розмові повідомив, що на 5-й під`їзд договір на виконання робіт не підписував, оскільки не отримав оплату від ОСОБА_4 за 4-й під`їзд. Наступного дня ОСОБА_4 надав письмову розписку з печаткою ОСББ що до 31.10.2024 дах 5-го під`їзду буде зроблено, однак по теперішній час ремонт не зроблений.

За час перебування в посаді голови ОСББ « ОСОБА_4 » жодного разу мешканцям ОСББ не звітував по фінансовим операціям та на запитання куди витрачались кошти фонду ОСББ відправляв до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з якими підписаний договір на бухгалтерський та юридичний супровід ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При звернення до даної обслуговуючої компанії з метою надання ними фінансової звітності по вказаному будинку було отримано негативну відповідь та роз`яснено що договір з ними укладав безпосередньо голова ОСББ ОСОБА_4 та підзвітну інформацію, зокрема і про фінансові операції вони можуть надавати тільки йому. Через деякий час після перемовин співвласників з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в групі ОСББ у «Вайбері» від ОСОБА_4 з`явилися фото звітів за 2020-2-24 роки. Після аналізу даних звітів, було виявлено перерахування великих сум коштів на рахунки різних ФОПів, однак ОСОБА_4 досі не надав звіту щодо цільового використання грошових коштів мешканців будинку. Як приклад, ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2020 по 2024 роки було перераховано грошові кошти у сумі 730 900 грн.

Тож, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною роз шифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття карти по 31.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку, в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 31.12.2024.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, проведенні експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 , який використовується ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати часу та ІР-адрес); інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період з дня відкриття карти по 31.12.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування картки, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку, в період з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 31.12.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя