Справа №766/1594/24
н/п 1-кс/766/1745/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001025 від 31.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено транзакції із картки НОМЕР_1 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), у період з моменту відкриття банківських рахунків по термін дії ухвали, роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001025 відомості про яке 31.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що 15.12.2022 о 12:36 надійшли матеріали через канцелярію ГУНП вх. П-1240/ез від 29.12.2022 з відділу протидій кіберзлочинам в Херсонської області ЄО 582 від 15.12.2022 про те, що 15.12.2022 року до ВПК в Херсонській області надійшли електронні звернення № 263842, 263843, 263845 звернення від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця: АДРЕСА_2 , щодо невідомих осіб, які 14.12.2022 з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошима заявника на суму 46200 грн., під приводом надання фінансової допомоги українцям, з використанням посилання на веб-ресурс.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході допиту ОСОБА_8 вказав, що 14.12.2022 у відношенні нього було здійснено кіберзлочин, а саме шахрайство. А саме були незаконно зняті з його рахунку, який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 46200 гривень. При застосунку Facebook ОСОБА_8 побачив публікацію від « ОСОБА_9 » із приводу «надання виплати від Дії для всіх Українців». В публікації було написано, що для більш детальної інформації необхідно перейти в телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (виплати для всіх українців) та відкриванні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_8 перейшов за даним посиланням та після того, як він зайшов до телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то він вивив пост в даній групі, де було вказано, що передбачено отримання грошової допомоги від держави в кількості 3300 грн., в тому числі через ІНФОРМАЦІЯ_4 , клієнтом якого він є. Для того, щоб отримати допомогу потрібно було перейти за посиланням, яке було зазначено в даній групі та було призначене для клієнтів Raiffeisen bank aval. Далі ОСОБА_8 перейшов за вказаним посиланням, після чого потрібно було здійснити вхід в особистий кабінет клієнта ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він і зробив, а саме ОСОБА_8 було введено логін та пароль, після чого йому на телефон був відправлений від банку код із шести цифр, який вівся автоматично. ОСОБА_8 на телефон прийшла СМС, що номер телефону 3DSecure змінено на НОМЕР_3 . Після цього, без підтвердження виконання операцій двома транзакціями з пенсійної картки ОСОБА_8 було незаконно знято протягом 3 хвилин грошові кошти на загальну суму 46200 грн. (про шо йому прийшло смс повідомлення від банку). ОСОБА_8 відразу зателефонував до банку із приводу незаконних транзакцій та для того, щоб заблокували свою картку за № НОМЕР_1 із якої були зняті кошти.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 .

В ході аналізу отриманої інформації під час тимчасового доступу по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_8 було встановлено, що грошові кошти двома транзакціями із карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 було перераховано на рахунок, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме:

1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV;

2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків (відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які було здійснено транзакції із картки НОМЕР_1 (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_2 , а саме:

- документи про відкриття банківських рахунків на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), відомості про власника банківських рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківськими рахунками у період з моменту відкриття банківського рахунку по термін дії ухвали;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських рахунках на які було здійснено зарахування грошових коштів (дані трансакції: 1) 30000 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки - НОМЕР_1 ; 2) 16200 грн., дата списання - 13.12.2024, дата транзакції 12.12.2022, місце MONODirect, місто KYIV, транзакція із картки- НОМЕР_1 ), у період з моменту відкриття банківських рахунків по термін дії ухвали, роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття банківських рахунків по термін дії ухвали з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахункам банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1