Справа № 592/1009/25
Провадження № 1-кс/592/576/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 09.10.2024 перейшов за посиланням для онлайн заробітку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєструвався, при тому дане посилання надійшло в смс-повідомленні з номеру НОМЕР_1 . У період часу з 10.10.2024 по 05.12.2024 перераховував грошові кошти з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , тим самим невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами заявника, які були перераховані на картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , тим самим останньому завдано матеріального збитку на суму 369 400 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за період часу - з 01.09.2024 по 06.02.2025:

-щодо зазначеної транзакції зазначити контрагента з метою встановлення власника даного рахунку.

-рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

-документи, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за вказаний період часу.

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за вказаний період часу.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківській картці № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за вказаний період часу.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка № НОМЕР_20 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 за вказаний період часу.

Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та іншим слідчим із групи слідчих.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1