Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3216/25
Провадження № 1-кс/644/392/25

УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 і просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - дані бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.05.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням УСБУ з приводу виявлених ознак вчинення привласнення бюджетних коштів під час виконання укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (замовник); ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (виконавець) договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів з усунення аварій у закладах освіти та житловому фонді на території м. Харкова, вчинене в умовах військового стану.

Рішенням прийнятим на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 28.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , було виведене зі складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , та перейменовано у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

15.11.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 893 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , строк виконання робіт до 31.12.2023, ціна договору становить 12738390,00 грн.

15.11.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишнє ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір № 896 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо капітального ремонту з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 , строк виконання робіт до 31.12.2023, ціна договору становить 6773463,00 грн.

Постановою про доручення здійснення досудового розслідування від 24.06.2024 першого заступника керівника прокуратури Харківської області досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024 доручено СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано у селищі міського типу Бородянка Київської області, а основний вид його діяльності за кодом КВЕД є Відновлення відсортованих відходів.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , який окрім того є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , яке здійснює господарську діяльність з приводу надання в оренду нерухомого майна, та зареєстровано в м. Харкові, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , яке здійснює діяльність за кодом КВЕД: 81.21: Загальне прибирання будинків та також зареєстровано у м. Харкові.

Працівниками УСБУ в Харківській області в ході аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що даний суб`єкт господарювання за місцем своєї реєстрації не знаходиться, ряд укладених товариством договорів взагалі не відображений в податковій звітності, частина правочинів носить характер умисного збільшення податкового навантаження без реального здійснення господарських операцій, а в ланцюгах постачання товарно-матеріальних цінностей наявні численні підприємства, що здійснюють реалізацію документів на будівельні матеріали без фактичного постачання продукції.

19.07.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вимогу слідчого щодо надання копій документів стосовно проведення зазначених ремонтно-будівельних робіт, та отримано відмову від надання копій відповідних документів.

В ході проведення досудового розслідування призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також товарознавчих експертиз стосовно вартості будівельних матеріалів, які використовувалися при виконанні зазначених ремонтно-будівельних робіт.

Допитана в якості свідка заступник директора з господарської роботи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 до показів наданих директором ОСОБА_8 повідомила, що не було відновлено 9 віконних блоків, не відновлено фасад, не пофарбовано частину внутрішніх стін приміщень, не зроблені парапети, частково замінено фрагменти підвісної стелі «АРМСТРОНГ», а також незамінені двері кабінетів.

Проведено огляд Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду встановлено, що будівля школи має дві споруди чотирьох поверхову та двоповерхову, які з`єднані між собою переходом. Фасад будівлі пошкоджено уламками. В лівому куті переходу мається будівельне сміття, накрите плівкою.

Допитана в якості свідка директор Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_9 повідомила, що з лютого по травень 2022 року, на території школи відбулись вибухи, в наслідок яких було пошкоджено фасад, вікна, покрівлю, внутрішні стіни споруди школи. Підрядником було відновлено пошкоджені вікна, пошкоджений дах, проте 10 метрів відкосів даху не зроблено. Дерев`яне сміття, з пошкоджених віконних рам не вивезено, складено працівниками ліцею у підсобному приміщенні. Крім цього директор зазначила, що у приміщенні ліцею підрядником будь-яких робіт не виконувалось.

Допитаний в якості свідка заступник директора Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 повідомив наступне, що з лютого по травень 2022 року, на території школи відбулись вибухи, в наслідок яких було пошкоджено фасад, вікна, покрівлю, внутрішні стіни споруди школи. Підрядником було відновлено пошкоджені вікна, пошкоджений дах, проте 10 метрів відкосів даху не зроблено. Дерев`яне сміття, з пошкоджених віконних рам не вивезено, складено працівниками ліцею у підсобному приміщенні. Крім цього директор зазначила, що у приміщенні ліцею підрядником будь-яких робіт не виконувалось.

Відповідно до висновків експерта судової будівельно-технічної експертизи від 03.02.2025 № СЕ-19/121-24/32987-БТ встановлено, що вартість фактично використаних матеріалів під час робіт «Капітального ремонту з усунення аварій» К3 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_3 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/121-24/32889-ТВ від 16.12.2024 p. не відповідають вартості вказаній в актах приймання виконаних робіт та звітній документації, у зв`язку з не відповідністю вартості використаних матеріалів на суму 550 868,08 грн. з ПДВ.

Відповідно до висновків експерта судової будівельно-технічної експертизи від 03.02.2025 № СЕ-19/121-24/32986-БТ встановлено, що вартість фактично використаних матеріалів під час робіт «Капітального ремонту з усунення аварій» К3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 з урахуванням висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/121-24/32889-ТВ від 16.12.2024 p. не відповідають вартості вказаній в актах приймання виконаних робіт та звітній документації, у зв`язку з не відповідністю вартості використаних матеріалів на суму 576 891,40 грн. з ПДВ.

10.02.2025 було призначено судову економічну експертизу.

17.02.2025 надійшло клопотання від експерта № СЕ-19/121-25/3873-ЕК з проханням надати дані бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В порядку ст.ст. 40, 93 надіслано вимогу слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з метою отримання відповідних документів.

У відповідь на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 відповідних документів не надав.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - дані бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості або інші регістри обліку відповідно до обраної облікової політики) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та з ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що зазначена інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є інформацією з обмеженим доступом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити вказані обставини не вбачається можливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 0000021 від 15.05.2024, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших регістрів обліку відповідно до обраної облікової політики стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволенню не підлягає, оскільки є неконкретизованим.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000021 від 15.05.2024, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - дані бухгалтерського обліку (картки рахунку, оборотні відомості) стосовно взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2025 включно.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1