Справа № 204/2961/25
Провадження № 1-кс/204/677/25
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000395 від 6 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2025 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 0000395 від 6 вересня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 06.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що невстановлені посадові особи органу місцевого самоврядування на території Дніпропетровської області реалізували злочинну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на ремонт споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) за змовою з представниками комерційних підприємств, які виконують підрядні роботи, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт, вчинених в умовах воєнного стану. В ході досудового розслідування отримано відомості про те, що КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області (), за допомогою електронної системи публічних закупівель «Рrozorrо» була проведена закупівля «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а», за результатом якої КП «Царичанська центральна лікарня» укладено договір № 237 від 08.08.2024 з ТОВ «Рітейлер компані» (), відповідно до якого ціна договору склала 14 192 212,29 грн. з ПДВ, строк виконання до 31 грудня 2024 року або до передачі об`єкта замовнику. Станом на 09.01.2025 сплачено 4 944 214 грн. (додатково встановлено, що термін виконання договору визначений до 31.12.2024, але станом на теперішній час роботи не прийняті замовником, у зв`язку із обмеженням фінансування та поверненням невикористаних державних коштів у 2024 році). За результатами аналізу отриманої інформації щодо виділених та освоєних бюджетних коштів, а також діяльності юридичних осіб - учасників протиправної схеми, встановлено, що їх протиправна діяльність полягає у наступному: службові особи КП «Царичанська центральна лікарня» та Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, маючи злочинний умисел з розкрадання бюджетних коштів селищної ради, проведено ряд тендерних конкурсних пропозицій, переможцем яких визначено підприємство ТОВ «Рітейлер компані». Наявна інформація про те, що в ході виконання таких тендерних угод, підписанти сторін договору підписували акти виконаних робіт за формою КБ-2в та в рахунок оплати за виконані роботи, привласнюють бюджетні кошти селищної громади. Аналізом придбаних підприємством ТОВ «Рітейлер компані» товарно-матеріальних цінностей встановлено, що отримані бюджетні кошти, у значній їх частині, перераховувались на рахунки фіктивних підприємств з метою їх переведення у готівку, шляхом проведення т.зв. «безтоварних операцій». Разом із тим, встановлено, що посадовими особами ТОВ «Рітейлер компані» були внесені недостовірні відомості до документації щодо відповідності вимог тендерної пропозиції, у частині наявності та залучення кваліфікованого персоналу до ремонтних робіт згідно тендерних договорів. Додатково встановлено, що до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості щодо кількості використаних ресурсів та матеріалів, що вказує на навмисне завищення витратних показників та у подальшому, відповідно, до втрат бюджету громади. Спосіб реалізації вказаної схеми полягає у виконанні будівельно - ремонтних робіт на об`єктах захисту цивільного населення із порушенням ДБН «В.2.2-5:2023» та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту. Таким чином, до протиправного механізму з розкрадання та привласнення бюджетних коштів Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області причетні посадові особи даного органу місцевого врядування, службові особи КП «Царичанська центральна лікарня» та службові особи ТОВ «Рітейлер компані», у діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, що згідно ч. 6 ст. 12 КК України є тяжким злочином. Відповідно до відповіді на доручення слідчого з 5 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області № 15/І/5-38вих від 10.01.2025, встановлено, що КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а, де можуть знаходитись документація з приводу проведеного ТОВ «Рітейлер компані» капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, платіжні документи, договори підряду, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, а також грошові кошти, які отриманні злочинним шляхом. Відповідно даним з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а, право власності на вказане нерухоме майно зареєстровано за територіальною громадою в особі Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. З метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування та з метою виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, з`явилась необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а, оскільки наявні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатись предмети і документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документація на виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування тощо); фінансово-господарська документація (у т.ч. в електронному вигляді) по взаємовідносинам з ТОВ «Рітейлер компані» (); рішення (накази) про призначення на посади/звільнення з посад, посадові інструкції (функціональні обов`язки) з листами ознайомлення службових осіб КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області; грошові кошти, які отриманні незаконним шляхом; комп`ютерні системи чи їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, носії комп`ютерних даних (у тому числі планшети, ноутбуки, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.), документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи, тощо), які можуть містити відомості щодо вчинення злочину і можуть бути використані як докази в ході розслідування. У разі виявлення та вилучення комп`ютерних систем чи їх частини, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних, які можуть містити відомості про причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, у подальшому будуть направлені на проведення відповідних судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Проведення обшуку, викликане необхідністю відшукання та вилучення вищевказаних предметів та документів, оскільки останні мають доказове значення для доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може завдати шкоди кримінальному провадження, в тому числі існує ризик знищення речових доказів і документів. Виходячи з наведеного, в описаних вище обставинах, які склалися у кримінальному провадженні, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. Слідчими слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 раніше у даному кримінальному провадженні за вказаною адресою обшук не проводився. Особи у володінні яких перебуває вищезазначене майно не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у приміщеннях за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про проведення обшуку є обґрунтованим та доведеним.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем знаходження КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а, яке належить Царичанській селищній раді Дніпровського району Дніпропетровської області, можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення для даного кримінального провадження, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Царичанка, вул. Царичанська, буд. 134а, з метою відшукання та вилучення:

- документації на виконання капітального ремонту споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 14335) в КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради (тендерної документації; робочих проектів, пояснювальних записок до робочих проектів, креслень; локальних кошторисів та підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; договорів на виконання робіт з додатками та специфікаціями; договорів на проведення авторського та технічного нагляду за вказаними договорами; актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів, довідок про вартість виконаних робіт; рахунків, платіжних документів; дозволів та ліцензій на проведення робіт, службового листування);

- фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ «Рітейлер компані» () в документальному та електронному вигляді;

- рішень (наказів) про призначення на посади/звільнення з посад, посадових інструкцій (функціональних обов`язків) з листами ознайомлення службових осіб КП «Царичанська центральна лікарня» Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області;

- комп`ютерних систем чи їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, носіїв комп`ютерних даних (планшетів, ноутбуків, карт пам`яті, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків), документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1