Справа №: 398/6464/24
провадження №: 1-кс/398/1963/24
УХВАЛА

Іменем України

"12" грудня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000274 від 13.09.2024 року.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 13.09.2024 року до ЄРДР за №0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000274, 12.09.2024 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (н.м.т. НОМЕР_2 ) повідомила що їй зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_3 , потім перетелефонували з номеру НОМЕР_4 представившись працівником банку та повідомила що її банківською карткою намагаються розрахуватись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аби цього не сталося потрібно переказати кошти які залишились на картці на іншу банківську картку, яку останній створять, тому ОСОБА_5 з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 переказала грошові кошти на банківську карту номер якої не запам`ятала грошові кошти в сумі 35 700 гривень, декількома транзаціями, тим самим невідома особа завдала останній матеріального збитку на загальну суму 35 700 гривень.

Відповідно до копії рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 13.09.2024 року №19245, до чергової частини 13.09.2024 надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_6 , яка повідомила, що їй зателефонували 12.09.2024 року близько 18год з номера НОМЕР_3 , потім відключились та перетелефонували з номеру НОМЕР_6 , представились як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомили, що для безпеки її коштів потрібно відкрити нову картку та перерахувати на неї всі кошти з кредитної картки. Після цього вона, всі кошти з картки № НОМЕР_7 , в загальній сумі 35 700 грн, декількома транзакціями перерахувала на іншу картку, номер якої не запам`ятала.

Згідно копії протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 13.09.2024 року, яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 12.09.2024 близько 11:00 год. шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами в сумі 35 700 грн.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.09.2024 встановлено, що 12.09.2024 близько 18:08 їй надійшов дзвінок, чоловік представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що з її карти № НОМЕР_7 намагаються розрахуватися у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою збереження коштів на рахунку запропонував переказати їх на іншу карту та вона здійснила переказ 35 700 грн. Номер карти на який здійснювала переказ не запам`ятала. На підтвердження своїх пояснень потерпіла надала копії виписок з ІНФОРМАЦІЯ_5 по її картці/рахунку № НОМЕР_8 та картці/рахунку № НОМЕР_9 за період з 12.09.2024 до 13.09.2024, а також копії платіжних інструкцій з яких вбачається, що кошти з рахунку потерпілої було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_1 .

Згідно з копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 27.11.2024 рокубанківську карту № НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000274 від 13.09.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 12.09.2024 року до 00 год 00 хв 12.11.2024;

- документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 12.09.2024 року до 00 год 00 хв 12.11.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 12.09.2024 року до 00 год 00 хв 12.11.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1