Справа № 714/44/25
У Х В А Л А

"06" березня 2025 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000162 від 20.12.2024 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 19.12.2024 р. до поліції звернувся ОСОБА_5 , мешканець с.Молодія Чернівецької області, який повідомив, що 09.12.2024 року о 14 год. 00 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським способом, представившись працівником банку, заволодів його грошовими коштами у сумі 57 000 грн., які ОСОБА_5 перебуваючи по місцю проживання особисто, перерахував на вказаний йому Р/Р НОМЕР_1 . Невстановлена особа користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Герцаївського районного суду від 14.01.2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до здобутої інформації встановлено що грошові кошти які надійшли на банківську карту № НОМЕР_3 із розрахунковим рахунком НОМЕР_1 від потерпілого ОСОБА_5 у сумі 14 001 (чотирнадцять тисяч одна) гривня від 09.12.2024 року близько 14:22 год. були перераховані на банківську карту рахунок якого, згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Останній 09.12.2024 року о 14:25 год. зі своєї банківської карти з № НОМЕР_3 із р/р НОМЕР_1 здійснює переказ вказаних коштів на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_4 (іменованої банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки з номером № НОМЕР_4 та її карткового рахунку.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_4 та її карткового рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )» (ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_4 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_4 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09 грудня 2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_4 в період часу з 09 грудня 2024 року по дату постановлення ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися 09.12.2024 року переказ коштів з карти № НОМЕР_3 із р/р НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя