Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час здійснення досудового розслідування працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області контрольованих заходів по захисту об`єктів критичної інфраструктури газової сфери Київського регіону отримано інформацію, що може свідчити про запровадження посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) протиправного механізму, який полягає в легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі в період з 01.01.2022 по 11.06.2024 шляхом проведення господарської діяльності при імпорті та реалізації енергоресурсів (газ скраплений, газ природній, електроенергія).

Зокрема, за отриманими даними за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допущенні умисні відхилення в податковому обліку, а саме порівнянням митних та податкових декларацій встановлено: газ вуглеводневий скраплений УКТЗ придбано 488000 літрів (9,8 млн грн), реалізовано 8800000 літрів (239 млн грн); газ скраплений вуглеводневий газ УКТЗ придбано 930000 літрів (27,8 млн грн), реалізовано 1076000 літрів (47 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий пропан УКТЗ 8440000 літрів (219 млн грн); не придбано, але реалізовано газ вуглеводневий скраплений бутан УКТЗ 5100000 літрів (132 млн грн);

З урахуванням вищевикладеного, підприємством здійснюються маніпулювання якісними та кількісними показниками, в результаті чого фактично відбувається реалізація товару, який не купувався або не виготовлявся.

Також встановлено, що в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 237 млн грн, купівля згідно банківських операцій здійснено на суму 618 млн грн; в контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено купівлю газу природнього згідно податкових декларацій на суму 734 млн грн, купівля згідно банківських операцій на суму 810 млн грн; контрагенту ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій на суму 853 млн грн, продаж згідно банківських операцій на суму 1,8 млрд грн; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 900 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`ємом 700 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) здійснено продаж газу природнього згідно податкових декларацій об`ємом 3500 тис м3, проте передача газу згідно обліку газосховищ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`ємом 3000 тис м3; контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснено продаж газу природного згідно податкових декларацій на суму 567 млн грн, проте продаж згідно банківських операцій на суму 645 млн грн; електроенергії імпортовано від Vitol Holding B.V. 4243008 тис кВт/годин на суму 10,9 млрд грн, проте реалізовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на суму 738 млн грн (112245 тис кВт/годин).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період перерахувало до іноземних рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 за електроенергію 99 330 220 євро (4,2 млрд грн) та 147 329 249 доларів (6,1 млрд грн) за інші товари, що може свідчити про вивід значної суми коштів за кордон.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2024 шляхом проведення безтоварних господарських операцій, здійснивши маніпулювання якісними та кількісними показниками товару, надало реальному сектору економіки послуги по виведенню отриманих від такої діяльності коштів за межі території України.

З метою перевірки вищевказаного, на адресу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області прокурором, в порядку передбаченому ст. 36,41,93 КПК України надано відповідне доручення.

На виконання доручення прокурора з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано відомості за результатами вивчення яких встановлено, що з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення всебічного, повного й неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, вважається доцільним отримання інформації щодо отриманих, та переданих обсягів природного газу в ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 01.01.2021 по теперішній час наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вищеперераховані документи та інформація, мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки в них у відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України міститься банківська таємниця, а також згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України - персональні дані осіб, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи викладене, в у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код єдрпоу НОМЕР_10 ).

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідні органу досудового розслідування для подальшого призначення та проведення експертних досліджень.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання, повідомив суду, що готовий надати всі необхідні документи згідно постановленої ухвали.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити;

Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій наступних документів, зокрема: інформації від ПСГ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо обсягів природнього газу, які завантажені на точках входу та отримані на точках виходу в період з 01.01.2021 по 01.10.2024, наступними суб`єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з наданням підтверджуючий вказаний факт документації;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1