Номер провадження по справі 1-кс/387/71/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року селище Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 02.11.2023 , -

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділення поліції №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області є кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000095 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів витягу з ЄРДР з`ясрвано, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору №1 від 03.12.2021 про закупівлю кам`яного вугілля (А (25-100) 111,8 тон, А (13-50) 62,75 тон), укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , 17.12.2021 року склали завідомо неправдивий офіційний документ видаткову накладну №49/12-21, на підставі якої було проведено оплату поставок вугілля ІНФОРМАЦІЯ_3 по цьому договору на загальну суму 1 499 253,84 гривень.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що внаслідок безпідставної оплати непоставленої частини кам`яного вугілля до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 , вони незаконно заволоділи бюджетними коштами в розмірі 943 897,70 грн, діяли умисно та цілеспрямовано з корисливих мотивів. Через вчинення цього кримінального правопорушення вони розпорядилися указаними коштами, отриманими внаслідок злочину, шляхом укладення договорів із суб`єктами господарювання та для задоволення виробничих потреб підприємства.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за дорученням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 17.12.2021 по теперішній час, та надано аналітичний висновок за № 11/-28-08-07/42301232 від 29.02.2024.

З метою документального підтвердження аналітичного висновку № 11/-28-08-07/42301232 від 29.02.2024, слідчим 17.03.2025 призначено судову економічну експертизу, виконання якої дорученоекспертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При виконання вказаної експертизи, експертом надано клопотання слідчому про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме роздруківки банківських виписок по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2021 по 14.02.2023 у читабельному вигляді, належним чином завірених та із зазначенням наступних даних: - у розрізі по днях; - вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день у вказаному періоді; - зазначення рахунку платника та отримувача, призначення платежу.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

В рамках проведення досудового розслідування слідчого СВ відділення поліції №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, а саме: роздруківки банківських виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у читабельному вигляді ( шрифт не менше 9), належним чином завірених та із зазначенням наступних даних: - у розрізі по днях; - вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день у вказаному періоді; - зазначення рахунку платника та отримувача, призначення платежу, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 17.12.2021 по 14.02.2023.

Під час досудового розслідування на підставі встановлених слідством обставин виникла необхідність у доступі до інформації, яка є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з метою виявлення як таких обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також необхідність надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також для встановлення відповідних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та у вилученні (здійсненні виїмки) перелічених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився надав до суду заяву про слухання справи за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином .

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 02.11.2023; рапортом від 02.11.2023, клопотанням експерта від 25.03.2025 .

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Також слідчий суддя вважає, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доведення обставин, які передбачається довести або спростувати можливо за допомогою документів, які є в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Отже слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання та необхідність надати можливості органу досудового розслідування тимчасово вилучити копії документів, що є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132, 159-164, 309, 372 КПК України

П О С Т А Н О В И В :

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №2 ( селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (селище Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 ККУкраїни, з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях у друкованому вигляді, а саме роздруківки банківських виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2021 по 14.02.2023 у читабельному вигляді ( шрифт не менше 9), належним чином завірених та із зазначенням наступних даних: - у розрізі по днях; - вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день у вказаному періоді; - зазначення рахунку платника та отримувача, призначення платежу.

Термін дії цієї ухвали становить до 30.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Добровеличківського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1