Справа № 761/6690/17
Провадження № 1-кс/761/4176/2017
У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого : ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) -

в с т а н о в и в :

24 лютого 2017 року старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, стосовно клієнта ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення в банківській установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Євро) за період з 13.06.2013 року по 20.12.2016 року, № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові банківських установ, в тому числі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), можливо причетні до вчинення фінансових операцій та//або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.

На даний час для досудового розслідування, з метою перевірки інформації, викладеній у депутатському зверненні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахункам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), джерел походження коштів, подальшого їх спрямування (використання).

Такими документами є відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Євро) за період з 13.06.2013 року по 20.12.2016 року, № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, в електронному та на паперовому носіях.

Відомості, що містяться в банківських документах ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуватимуться як докази факту можливого вчинення фінансових операцій та//або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, для встановлення обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, юридичних та фізичних осіб, за участю яких здійснювались зазначені операції, а також як об`єкти дослідження при проведенні судово-економічних експертиз, податкових та інших перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задовольнити, клопотання про фіксування технічним засобом не заявляв.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000130, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банківської установи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000130, як докази факту протиправних дій. Водночас слідчим не доведено необхідності надання доступу до всіх зазначених в клопотанні документів з врахуванням інформації внесеної до ЄДРДР.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю - оглянути оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банківської установи ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), а саме: виписок руху коштів по рахунку ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (Євро), який відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за період з 13.06.2013 року по 20.12.2016 року, № НОМЕР_3 (долар США, українська гривня) за період з 01.01.2013 року по 20.12.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1