Справа № 717/687/25
Н/п 1-кс/717/127/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про арешт майна.

Встановив:

Слідчий ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 16 березня 2025 року під час огляду місця події:

- автомобіль «Lexus GX 470», номерний знак НОМЕР_1 , шасі кузов № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , який перебуває у володінні ОСОБА_7 , із забороною власнику та володільцю користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування даний автомобіль;

- автомобіль «ВАЗ 210990», номерний знак НОМЕР_3 , шасі кузов № НОМЕР_4 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , власником яких є ОСОБА_8 , які перебували у користуванні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , із забороною ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати та передавати іншим особам у володіння та користування даний автомобіль та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone 5S» без сім-карток, мобільний телефон марки «Iphone Х» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл», які належать ОСОБА_15 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати дані мобільні телефони;

- мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_16 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон;

- мобільний телефон марки «Samsung SE 21» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_9 та із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_12 , із забороною власнику користуватися, розпоряджатися, відчужувати, приховувати, пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати даний мобільний телефон.

В поданні зазначено, що в провадженні слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 16 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, за грошову винагороду в сумі від 5500 до 10000 доларів США із особи, організували незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , яких 16 березня 2025 року біля 17 години було затримано працівниками НОМЕР_13 прикордонного загону ДПС України на автодорозі в адміністративних межах с. Вартиківці Дністровського району Чернівецької області в салоні автомобіля «ВАЗ 21099» номерний знак НОМЕР_3 , супровід яких до лінії державного кордону здійснював ОСОБА_18 на автомобілі «Lexus GX 470», номерний знак НОМЕР_1 .

16 березня 2025 року під час огляду місця події виявлено та вилучено: автомобіль «ВАЗ 21099», номерний знак НОМЕР_3 , яким користувалися ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ВАЗ 210990», номерний знак НОМЕР_3 , серії НОМЕР_5 , автомобіль «Lexus GX 470», номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_17 , та мобільні телефони із сім-картками , якими користувалися ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ,

На думку слідчого, автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільні телефони та сім-картки мобільних операторів є знаряддям вчинення злочину, та підлягають арешту.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши додані до клопотання копії документів, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Зокрема слідчий довів, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільні телефони із сім-картками, є доказами злочину і були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Такі предмети можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні. Зокрема, без наявності телефонів та сім-карток неможливо буде провести експертизи з метою встановлення істини по справі, встановити час та зміст інформації, яку отримували від осіб, які організували незаконне переправлення через державний кордон України, а також встановити осіб, які вчинили злочин. Без наявності автомобілів неможливо провести їх обшук. Крім того, автомобілі та телефони з сім-картками були знаряддями вчинення злочину.

Існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони користування та розпорядження предметами, на які слідчий просить накласти арешт, може призвести до приховування, пошкодження, втрати та знищення цих речових доказів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ч.3 ст.332 КК України кримінальним правопорушенням є незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів провадження, 16 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України.

Автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, телефони та сім-картки, були виявлені в ході огляду місця події, та відповідно вилучено.

Згідно до постанови слідчого, вказані автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та телефони із сім- картками у даному кримінальному провадженні визнані речовими доказами.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальнопротиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальнопротиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вказані автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, телефони та сім-картки, підпадають під критерії положень ч.1 ст.98 КПК України, оскільки автомобілі, та телефони містять сліди злочину, а саме сліди осіб причетних до вчинення злочину, інформацію про спілкування осіб, які організовували незаконне переправлення через державний кордон України.

Повернення автомобілів, телефонів та сім-карток власникам унеможливить належну фіксацію наявної у них інформації, може перешкодити належному здобуттю та фіксації доказів у кримінальному провадженні, та встановленню всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з огляду на необхідність збереження даного майна, яке містить на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність проведення експертиз із вказаним майном, вважаю необхідним арешт вилучених предметів, оскільки таке обмеження права власності, його можливі негативні наслідки для власників є на даний час розумними та співрозмірними із завданням даного кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

На підставі пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, накласти арешт на:

-автомобіль «Lexus GX 470», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 , який перебував у володінні ОСОБА_17 ;

-автомобіль «ВАЗ 210990», номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_8 , які перебували у володінні ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «Iphone 5S» без сім-карток, мобільний телефон марки «Iphone Х» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл», які належать ОСОБА_15 ;

- мобільний телефон марки «Redmi Xiaomi» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_16 ;

-мобільний телефон марки «Samsung SE 21» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_9 та із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_12 .

Заборонити ОСОБА_6 та ОСОБА_17 відчужувати, користуватися та розпоряджатися автомобілем «Lexus GX 470», номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Заборонити ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 відчужувати, користуватися та розпоряджатися автомобілем «ВАЗ 210990», номерний знак НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 .

Заборонити ОСОБА_15 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном «Iphone 14 Pro Max» із сім-карткою мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_6 , мобільним телефоном «Iphone 5S» без сім-карток, мобільним телефоном «Iphone Х» із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл».

Заборонити ОСОБА_16 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки «Redmi Xiaomi» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 ».

Заборонити ОСОБА_12 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном «Samsung SE 21» із сім-карткою мобільного оператора «Київстар», № НОМЕР_9 та із сім-карткою мобільного оператора «Лайфселл» № НОМЕР_10 , ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , якого уповноважити на її виконання.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Копії ухвали вручити слідчому та прокурору.

Надіслати копію ухвали ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя: