Справа 688/295/25
№ 1-кс/688/253/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 січня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000117 від 16 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16 січня 2025 року до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали НАЗК, про те що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , будучи суб`єктом декларування, у порушення вимог абз. 4, ч.1 ст. 51 - 3 ЗУ "Про запобігання корупції", вніс завідомо недостовірні відомості до поданих ним декларацій уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки, які відрізняються від достовірних на суму від 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 3662 КК України, тобто умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у розділі 12 «Грошові активи» декларації за 2022 2023 роки не зазначені активи наявні на банківських рахунках банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) на суму 524 162,20 гривень.

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в доступі до документів, у електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а саме до:

- договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформації про залишок коштів ОСОБА_5 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_11 , на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 станом на 01 січня 2022 року , 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року;

- інформацію про залишок коштів ОСОБА_6 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_13 , на банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 станом на 01 січня 2022 року, 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Також, в клопотанні просив розглядати його без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про залишок коштів ОСОБА_5 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_11 , на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 станом на 01 січня 2022 року , 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року; а також до інформації про залишок коштів ОСОБА_6 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_13 , на банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 станом на 01 січня 2022 року, 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити обставини скоєння кримінального правопорушення. Крім того, за наявності даних документів вдасться встановити наявність інших доказів, що матимуть значення у вказаному кримінальному провадженні. Разом з тим, вилучення вказаних документів є необхідним, оскільки вони зберегли на собі сліди злочину, та в ході проведення досудового розслідування вони будуть визнані речовими доказами і долучені до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про залишок коштів на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зокрема договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки, в також інформації про рух коштів по банківських рахунках, є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСТ СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

- інформації про залишок коштів ОСОБА_5 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_11 , на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 станом на 01 січня 2022 року, 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року;

- інформації про залишок коштів ОСОБА_6 податковий номер (РНОКПП) НОМЕР_13 , на банківських рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 станом на 01 січня 2022 року, 31 грудня 2022 року, 01 січня 2023 року, 31 грудня 2023 року;

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя