Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4574/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, громадянки України, з середньою освітою, непрацюючої, раніше несудимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.08.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000390, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 України.

05.06.2024 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, що у червні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, мешканець м. Миколаєва, Миколаївської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», який визначає правові та організаційні засади державної політики щодо обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлює порядок державного контролю, повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки фізичних і юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також всупереч Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із наступними змінами), володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, вирішив сформувати стійке об`єднання організовану групу, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом на території України наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVР.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на організацію стабільної системи збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, ОСОБА_7 , у червні 2023 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у інтернет-месенджері «Телеграм», знайшов інтернет-крамницю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де була розміщена інформація про можливість придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Адміністратором вказаної інтернет-крамниці був ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За допомогою вказаної інтернет-крамниці ОСОБА_8 збував ОСОБА_7 наркотичні засоби та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, шляхом надсилання ОСОБА_7 фото та навігаційних координатів місця розташування «схованки».

Вказана інтернет-крамниця «VeterOk» активно використовувалась ОСОБА_7 до січня 2024 року. В січні 2024 року з метою оптимізації злочинної діяльності, вказана інтернет-крамниця була ліквідована, а замість неї у месенджері «Телеграм» створено бот автопродажу під назвою «VeterNew», власником якого являвся ОСОБА_8 , в якому знаходилась інформація щодо наявних для продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх розташування із поділом на райони міста. Користуючись ботом автопродажу під назвою «VeterNew», ОСОБА_7 , слідуючи автоматизованим вказівкам, отримував номер банківської картки на яку він має перерахувати грошові кошти в якості оплати за придбання наркотичного засобу впродовж обмеженого періоду часу. Після підтвердження оплати, ОСОБА_7 отримував фото та навігаційні координати місця розташування «схованки» із придбаним товаром наркотичним засобом або психотропною речовиною.

Налагодивши систематичне придбання з метою збуту наркотичного засобу та психотропних речовин, у червні місяці 2023, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , розробив план злочинної діяльності.

Вказаний злочинний план передбачав:

- придбання у ОСОБА_8 наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту наркозалежним особам, як особисто, так і через довірених осіб на території м. Миколаєва та шляхом відправлень посилок через ТОВ «Нова Пошта» в інші міста на території України;

- передачу придбаних наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин іншим членам організованої групи з метою подальшого збуту за грошову винагороду;

- пошук покупців наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- формування із застосуванням методів конспірації посилки в якій необхідно було заховати обумовлену кількість наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- пересилання посилки з наркотичним засобом та особливо небезпечними психотропними речовинами безпосереднім покупцям;

- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи під час збуту наркозалежним особам особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу;

- дотримання членами організованої групи правил конспірації своєї незаконної діяльності, шляхом здійснення зв`язку за допомогою месенджеру «Telegram» та відправлення посилок через поштомати ТОВ «Нова Пошта»;

- розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих за незаконний збут наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин.

Розуміючи, що самостійно здійснювати діяльність щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» буде складно, оскільки вказаний процес є довготривалим, потребує підготовки та залучення значних людських ресурсів, ОСОБА_7 вирішив залучити до протиправної діяльності раніше знайомих йому мешканців міста Миколаєва - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та особу_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), які умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, не маючи постійного заробітку та джерела доходів, погодились на пропозицію останнього та увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_7 довів членам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та особі_1, (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) детальний план спільної злочинної діяльності, та розподілив ролі і функції кожного співучасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), були відведенні наступні функції:

- формувати із застосуванням методів конспірації посилки, в яких необхідно було заховати обумовлену кількість наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- повідомляти ОСОБА_7 про відправлення відповідної посилки в якій вже знаходиться наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини;

- отримувати від ОСОБА_7 замовлення, щодо необхідності формування нового відправлення, в якому буде знаходитись наркотичний засіб та особливо небезпечні психотропні речовини;

- здійснювати збут отриманих від ОСОБА_7 наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин наркозалежним особам за грошову винагороду;

- звітувати ОСОБА_7 про обсяг збутої особливо небезпечної психотропної речовини та наркотичного засобу та про кількість отриманих за це грошових коштів;

- зберігати за місцем свого мешкання наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту.

Функцію керівника злочинної групи взяв на себе ОСОБА_7 , який згідно з планом злочинної діяльності, відвів собі функції щодо:

- загального керівництва діями членів організованої групи;

- контролю за дотриманням членами організованої групи установлених загальних правил поведінки та конспірації незаконної діяльності;

- придбання у ОСОБА_8 особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичного засобу з метою подальшого збуту та передачі цих речовин іншим членам організованої групи;

- контролю за безпосереднім збутом наркотичного засобу та особливо небезпечних психотропних речовин;

- безпосереднього збуту особливо небезпечної психотропної речовини;

- розподілу грошових коштів між учасниками організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, постійним зв`язком усіх співучасників з метою незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», дисциплінованістю членів організованої групи, контролем з боку організатора за діяльністю всіх учасників, наявністю плану злочинної діяльності і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення.

При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату - отримання незаконного прибутку від збуту наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

Так, у період з 10 грудня 2023 року по 05 червня 2024 року, члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та особа_1, (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), реалізуючи свій спільний умисел на отримання незаконного прибутку, діючи у складі організованої групи, скоїли ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу «канабісу» та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», передачею цих речовин у місця позбавлення волі, за наступних обставин.

Так, встановлено, що ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та особою_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, керуючись корисливим мотивом, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, але не пізніше 15.02.2024, незаконно придбала у невстановленої особи з метою подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP», але масою не менше 0,1038 г., яку стала зберігати при собі з метою подальшого збуту.

В подальшому ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, передала наявну в неї особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, у невстановленій кількості, але масою не менше 0,1038 г. ОСОБА_4 та особі_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), вже упаковану у посилку, в якій психотропний засіб з метою конспірації розмістила у продуктах харчування. При цьому, ОСОБА_11 надала ОСОБА_4 вказівку відправити зазначену психотропну речовину за наданими нею реквізитами засобами поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу, виконуючи вказівку ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження), згідно плану злочинної діяльності та відведених функцій, діючи у складі організованої групи, в той же день 15.02.2024 о 19:33 год., знаходячись у відділенні №14 ТОВ «Нова Пошта», розташованому по пр. Центральному, 173, у м. Миколаєві, здійснили відправлення невідомої кількості особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP, але масою не менше 0,1038 г. Вказану посилку ОСОБА_4 та особа_1 (досудове розслідування відносно якої виділено в окреме провадження) оформили у поштове відправлення ТТН 9579 на ім`я ОСОБА_7 , абонентський номер НОМЕР_1 з кінцевою точкою доставки ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле, 5, при цьому вказавши у даних відправника анкетні дані ОСОБА_4 та абонентський номер НОМЕР_1 , який перебував у її користуванні.

05.06.2024 року ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 03.08.2024, з правом внесення застави у розмірі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень.

29.07.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.09.2024 включно з можливістю звільнення під заставу на умовах визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

29.08.2024 слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 05.12.2024 включно.

30.08.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27.10.2024 включно з можливістю звільнення під заставу на умовах визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу.

22.10.2024 ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва запобіжний захід щодо ОСОБА_4 було змінено з тримання під вартою на домашній арешт строком з покладенням на неї обов`язку з`являтися за викликом слідчого, прокурора або суду на весь строк досудового розслідування та розгляду справи в суді, а також на строк до 05.12.2024 із покладенням обов`язків:

- не залишати місце мешкання за адресою АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора цілодобово;

- повідомляти про зміну засобів зв`язку;

- утримуватись від спілкування з підозрюваним ОСОБА_13

22.11.2024, відповідно до ст. 290 КПК України, зібравши достатньо доказів відносно підозрюваного для складання та передачі обвинувального акту до суду, процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні було надано слідчому доручення на відкриття сторонам матеріалів досудового розслідування.

22.11.2024 підозрюваній ОСОБА_4 , в порядку ст. 290 КПК України, повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до наявних матеріалів досудового розслідування.

Прокурор звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_4 до двох місяців. В обґрунтування клопотання вказав, що на даний момент необхідно провести ряд процесуальних дій. Необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжує існувати.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання. Просили обрати домашній арешт у нічний час.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: інформацією УСР в Миколаївській області ДСР НПУ щодо причетності ОСОБА_4 до вчинення злочину; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій накладення арешту на кореспонденцію, в ході яких було відібрано зразки відправляємих ОСОБА_4 речовин та з яких знято гриф секретності «таємно»; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами, які перебували у володінні та користуванні ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ін; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_14 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_13 ; висновком експерта № СЕ 19/115-24/6743-НЗПРАП від 26.04.2024; висновком експерта № СЕ 19/115-24/6740-НЗПРАП від 26.04.2024; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З матеріалів кримінального провадження та пояснень прокурорів у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно: Скласти та погодити обвинувальний акт; Виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України з підозрюваним, захисником підозрюваного, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

При обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту було встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати та здійснювати тиск на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення. На даний час вказані ризии не зникли та не зменшились, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

З урахуванням викладеного, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196, 199, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 27 січня 2025 року із забороною цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та залишенням обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 22.10.2024 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 03 грудня 2024 року о 11 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15