печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3170/25-к
пр. № 1-кс-5069/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_3), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001812 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння групою осіб шляхом обману та зловживання довірою комплексом нежитлових приміщень, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та незаконного виведення коштів товариства, тобто шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими особами, які діють в їх інтересах, заволоділи комплексом нежитлових приміщень загальною площею 2 673,1 м.кв., та виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як зазначено слідчим, ОСОБА_6 , у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отримавши повний контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обіймаючи посади генерального директора та фінансового директора, під виглядом закупівлі деревини, як сировини для виготовлення ламелей, здійснили незаконне виведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих від реалізації готової продукції, шляхом перерахування їх на рахунки фізичних осіб-підприємців, які фактично не здійснювали господарську діяльність, з подальшим виведенням коштів у готівку.

Договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладений 06.06.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відчужено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 2673,1 кв.м., який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_3) та зареєстрований в реєстрі за № 854.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 15.01.2025 року призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в клопотанні також вказував, що згідно з загальнодоступною інформацією з офіційних реєстрів, ОСОБА_5 наразі продовжує здійснювати нотаріальну діяльність, отже, для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин так які підлягають доказуванню, зокрема, підтвердження дійсності правочину, встановлення відповідності підписів сторін, шляхом проведення відповідних почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_3, здійсню свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,) та містять охоронювану законом таємницю стосовно вчинення нотаріальних дій, а саме до договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований в реєстрі за № 854 від 06.06.2024, та документів на підставі яких він посвідчувався, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Методичні рекомендації), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001812 від 05.08.2024 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва, які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва НОМЕР_3), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за № 854 від 06.06.2024, а також документів на підставі яких він посвідчувався, з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1