Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/850/25
Провадження №: 1-кс/332/46/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке обґрунтоване наступним.

30.01.2025 до відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 29.01.2025, у період з 16:33 год. по 16:59 год., невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом отримання доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконавши три несанкціоновані перекази через ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці на загальну суму 64 906 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , окрім іншого пояснила, що є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має в цьому банку рахунок № НОМЕР_1 , до якого була прив`язана її зарплатна банківська картка. Номер картки вона не пам`ятає, оскільки після її блокування працівниками банку ця інформація не збереглася. Окрім цього, вона має у своєму володінні мобільний телефон «Samsung А32», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , у який вмонтовано сім-картки мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відповідно. Також на її телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який підв`язано до номера НОМЕР_4 . Вона стверджує, що пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нікому не повідомляла. 29.01.2025 приблизно з 16:33 по 16:59 їй телефонували з невідомих номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Дзвінки надходили від невідомих осіб, які представлялися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перша особа повідомила, що необхідно пройти верифікацію відповідно до вимог НБУ, а у разі відмови її картку буде заблоковано. Жінка попросила назвати 4 останні цифри картки. Спочатку вона відмовилася, але невідома особа запевнила, що знає повний номер картки та просить лише для підтвердження особи. Після того як вона назвала 4 останні цифри, невідома особа дійсно назвала повний номер картки та суму коштів, що перебували на рахунку. Після цього її запитали про дату останньої операції. Будучи впевненою, що спілкується з працівницею банку, вона назвала дату та суму останньої транзакції. Наступна особа запитала, чи не хоче вона збільшити кредитний ліміт, на що вона відповіла відмовою. Потім знову телефонували з пропозицією залишити кредитні кошти, але вона знову відмовилася. Протягом цього часу дзвінки надходили з різних причин. Під час останнього дзвінка їй повідомили, що найближчу годину не потрібно заходити в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через процедуру верифікації. Ця ситуація здалася їй підозрілою, і вона вирішила зателефонувати в службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оператор повідомив, що з її картки шахрайським шляхом було знято 64 906 гривень, після чого її рахунок був заблокований. 30.01.2025 вона звернулася особисто до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку по рахунку, відповідно до якої з її картки було знято: 29.01.2025 о 17:03-переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_13 на 29 869 грн.; 29.01.2025 о 17:04 - переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_14 на 29 987 грн.; 29.01.2025 о 17:05-переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_15 на 5 050 грн. Вона зазначила, що на даний момент перебуває на лікуванні, знаходиться у важкому морально-психологічному стані та приймає рецептурні ліки, що пригнічують діяльність ІНФОРМАЦІЯ_7 , за призначенням лікаря-психіатра. Через це вона не пам`ятає дрібних деталей розмов, через що вони не викладені у цьому протоколі допиту. 30.01.2025 о 00:50 у месенджері «Vіbег» вона отримала повідомлення з невідомого номера НОМЕР_16 від користувача з ніком « ОСОБА_6 », у якому було написано: « ОСОБА_7 , у нас до вас є дуже серйозна розмова. До нас надійшла інформація про ваші незаконні перекази на допомогу російській армії, а саме переказ в розмірі 64 900 грн. з вашої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який був здійснений 29.01.2025. Сподіваємося, ви готові до подальшого нашого з вами діалогу, адже зараз мова йде про вашу долю і життя. Якщо ви готові до подальшої співпраці, то ми допоможемо вам з цією ситуацією, щоб дана інформація не поширилася і не потрапила не до тих людей. А також, завдяки нашим можливостям, ви зможете досягти успіху і допомогти нашій дорогій країні нарешті позбутися незаконної допомоги російській армії. У разі відмови, інформацію про вашу діяльність та ваші перекази ми вимушені будемо передати командуванню вашої в/ч НОМЕР_17 , а також начальнику РУ Сил ТрО «Схід» ОСОБА_8 ». О 10:26 того ж дня вона отримала ще одне повідомлення: «Зачекайте, будь ласка, через пів години ми з вами зв`яжемося і після нашого діалогу спробуємо повернути ваші кошти». О 10:37 їй надійшло ще одне повідомлення: « ОСОБА_9 , ми готові допомогти з вашою ситуацією і зупинити поширення даної інформації. Також ми вже знаємо, що дані транзакції - це були шахрайські дії по вашому рахунку, і в наших силах видалити інформацію про дані перекази на допомогу російській армії та повернути ваші кошти. Чи готові ви до подальшого діалогу?». Об 11:30 їй надійшло останнє повідомлення: « ОСОБА_9 , чи будемо ми разом вирішувати це питання та призупиняти поширення даної інформації, поки ми маємо на це змогу? Частково повернути ваші кошти на ваш рахунок ми можемо вже сьогодні, якщо ви вийдете на контакт з нами». Вона вважає, що ці повідомлення безпосередньо пов`язані з шахрайськими діями, які вона описала вище.

За вказаним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, внесено дані до ЄРДР.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів та інформації:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам НОМЕР_20 , за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_20 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що у СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 31.01.2025, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України.

З постанови про призначення групи слідчих від 31.01.2025 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є неможливим.

За таких обставин, клопотання слідчого містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000062 від 31.01.2025, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її отримання в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025;

- інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам НОМЕР_20 , за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025;

- договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжна банківська картка (рахунок) з наступним номером: НОМЕР_20 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з моменту відкриття рахунку до моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме до 31.01.2025.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_18 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1