печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6069/25-к
пр. № 1-кс-7477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000539 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000539 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 15.04.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 підприємство комісіонер - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) без ознак фінансово-господарської діяльності, без найманих працівників та жодної сплати податків в бюджет, не будучи зареєстрованим платником ПДВ. імпортувало з Китаю на користь такого ж фіктивного суб`єкта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) товарів споживчого призначення на суму понад 90 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зважаючи на рекордні обсяги імпорту понад 100 млн. грн., не володіє жодною можливостю його зберігати, транспортувати, не відображає часткову його реалізацію, що свідчить про фактичну реалізацію імпортованих товарів за готівку без її відображення та сплати відповідних податків та зборів, та подальший вивід отриманої злочинним шляхом готівки за кордон під виглядом оплат комісіонера по зовнішньо-економічних контрактах.

Ідентичну схему реалізовано наступною парою підприємств, а саме - підприємство комісіонер без будь-яких ознак фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "( НОМЕР_3 ), та аналогічний суб`єкт комітент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), на користь якого імпортовано з Туреччини одягу та взуття за рекордно короткі строки обсягом понад 50 млн.грн.

Діяльність цих суб`єктів в 2024 році за повної бездіяльності та сприяння правоохоронних органів, податкової та митної служб, комерційних банків завдала збитків Державному бюджету України на суму понад 35 млн.грн., та дозволила вивести за кордон валютних цінностей на 150 млн. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено групу підприємств-імпортерів, які зареєстровані не встановленими особами на підставних осіб, з метою маніпулювання кількісними та якісними показниками та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з необхідною номенклатурою товарів, а також для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку для підприємств користувачів, серед яких є комісіонери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , не є платником ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , не є платником ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , не є платником ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 , не є платником ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , не є платником ПДВ), які фактично використовують власні банківські рахунки та здійснюють оплату за імпорт продукції у адресу підприємств комітентів, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_15 та задіяне у схемі штучного формування податкового кредиту, шляхом здійснення підміни номенклатури товару - «скруту» та обготівкуванням безготівкових коштів у готівку, підприємствам Київського регіону, в тому числі підприємствам які є розпорядниками державних коштів та коштів ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 15.04.2024 за ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0000539, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установах щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків за період часу з 01.01.2023 по дату ухвалення рішення слідчим суддею:

1. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

2. ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_2 ): ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_3 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_23 (978-ЄВРО), НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_24 (978-ЄВРО), НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_27 (978-ЄВРО), НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_29 (978-ЄВРО), НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_30 ) НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_31 (978-ЄВРО), НОМЕР_31 (840-ДОЛАР США);

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ - НОМЕР_33 , АДРЕСА_4 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_34 (978-ЄВРО), НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_35 (978-ЄВРО), НОМЕР_35 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (978-ЄВРО), НОМЕР_36 (840-ДОЛАР США);

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , АДРЕСА_5 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_39 (978-ЄВРО), НОМЕР_39 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

6. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_42 , МФО НОМЕР_43 , АДРЕСА_6 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

7. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_62 , АДРЕСА_7 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_63 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_63 (978-ЄВРО), НОМЕР_63 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_64 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_64 (978-ЄВРО), НОМЕР_64 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_65 (978-ЄВРО), НОМЕР_65 (840-ДОЛАР США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_66 ) НОМЕР_67 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_67 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_69 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_69 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_70 ) НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_71 (840-ДОЛАР США);

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_72 , МФО НОМЕР_73 , АДРЕСА_8 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_70 ) НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_74 (978-ЄВРО), НОМЕР_74 (840-ДОЛАР США);

9. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_76 , АДРЕСА_9 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_6 ) НОМЕР_78 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_79 (978-ЄВРО), НОМЕР_80 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_81 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_82 (978-ЄВРО), НОМЕР_82 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_83 , НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_30 ) НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_85 (978-ЄВРО), НОМЕР_85 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ) НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_87 (978-ЄВРО), НОМЕР_88 (840-ДОЛАР США);

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_90 , АДРЕСА_10 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_91 , НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_91 (978-ЄВРО), НОМЕР_91 (840-ДОЛАР США);

11. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ЄДРПОУ - НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_94 , АДРЕСА_11 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_95 (978-ЄВРО), НОМЕР_95 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_96 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_96 (978-ЄВРО), НОМЕР_96 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_97 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

12. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_98 , МФО НОМЕР_99 , АДРЕСА_12 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_100 (978-ЄВРО), НОМЕР_100 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_70 ) НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_101 (840-ДОЛАР США) НОМЕР_101 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_9 ) НОМЕР_102 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_102 (978-ЄВРО), НОМЕР_102 (840-ДОЛАР США);

13. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_103 , МФО НОМЕР_104 , АДРЕСА_13 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_13 ) НОМЕР_105 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

14. АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_106 , МФО НОМЕР_107 , АДРЕСА_14 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_108 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_108 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_108 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_70 ) НОМЕР_109 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_109 (840-ДОЛАР США) НОМЕР_109 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_110 ) НОМЕР_111 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_111 (840-ДОЛАР США) НОМЕР_111 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_112 ) НОМЕР_113 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_113 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_113 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ) НОМЕР_114 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_114 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_114 (978-ЄВРО);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_66 ) НОМЕР_115 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_115 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_115 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_15 ) НОМЕР_116 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

15. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_118 , АДРЕСА_15 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_119 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_120 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_121 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ) НОМЕР_122 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

16. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_124 , АДРЕСА_16 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , (978-ЄВРО), НОМЕР_130 (840-ДОЛАР США);

17. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_131 , МФО НОМЕР_132 , АДРЕСА_17 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_68 ) НОМЕР_133 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_133 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_133 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_134 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_134 (978-ЄВРО), НОМЕР_134 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_70 ) НОМЕР_135 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_110 ) НОМЕР_136 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_136 (840-ДОЛАР США) НОМЕР_136 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_112 ) НОМЕР_137 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_137 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_137 (978-ЄВРО);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ) НОМЕР_138 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_138 (978-ЄВРО), НОМЕР_138 (840-ДОЛАР США);

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ) НОМЕР_139 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_139 , НОМЕР_129 , (978-ЄВРО), НОМЕР_139 (840-ДОЛАР США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_66 ) НОМЕР_140 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_140 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_140 (978-ЄВРО);

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_141 , МФО НОМЕР_142 , АДРЕСА_18 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ) НОМЕР_143 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_143 (978-ЄВРО), НОМЕР_143 (840-ДОЛАР США);

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_144 , МФО НОМЕР_145 , АДРЕСА_19 ):

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_10 ) НОМЕР_146 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), зокрема:

- матеріалів справи з юридичного оформлення (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття й обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства);

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів), платіжних доручень, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, банківських виписок, swift-повідомлення, а також інших документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

- документів на зняття грошових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій;

- журналів транзакцій клієнтських з`єднань на рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1