Справа № 461/4140/24
Провадження № 1-кс/461/7456/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000421 від 04.04.2024 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27-ч.2 ст. 311, ч. 5 ст. 27-ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000421, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307, ч.ч.2,3 ст.311, ч.1 ст.209 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів рганами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури, про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 19.12.2024, із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242240 грн.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, 03. 12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27-ч.2 ст.307, ч.5 ст.27-ч.2 ст.311, ч.5 ст.27-ч.3 ст.311, ч.1 ст.209 КК України, тобто у вчинені тяжких кримінальних правопорушень, за які кримінальним законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

З урахуванням ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, та особи підозрюваної, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної не в силі.

Прокурор у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задоволити з підстав, викладених в ньому.

Захисник підозрюваної у судовому засіданні запеерчив щодо клопотання. Важає, що підозра є необгрунтованою, органом досудового розслідування не доведено існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Просив обрати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, а в разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою просить про зменшення розміру застави.

Підозрювана підтримала доводи захисника. Стверджує, що має міцні соціальні зв`язки, наміру ухилятись від слідства чи суду не має, в зв`язку із чим просить обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов настпного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307, ч.ч.2,3 ст.311, ч.1 ст.209 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що маючи умисел на пособництво у незаконному зберіганні та пересиланні з метою збуту прекурсорів, в т.ч. в особливо великих розмірах, а також у у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропних речовин, в т.ч. особливо небезпечних, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, з метою незаконного збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 06.03.2024, не будучи обізнаною щодо діяльності вищевказаних осіб в складі організованої злочинної групи, вступила в злочинну змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,

З метою пособництва у вчиненні кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а також маючи умисел на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , 06.03.2024 о 22:30 год. створила та зареєструвала на інтренет сайті www.binance.com криптогаманець TFqz2qxCPm8iHa21S7Rj8zaPwfFvLcF5eV на своє ім`я (криптобіржа «Binance»), а також відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТ ПУМБ на своє ім`я, для отримання на них грошових коштів за збут психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З метою реалізації умислу на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним, а також з метою пособництва у вчиненні кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 06.03.2024 о 22:30 год. створила та зареєструвала на інтернет сайті www.binance.com криптогаманець TFqz2qxCPm8iHa21S7Rj8zaPwfFvLcF5eV на своє ім`я (криптобіржа «Binance»), а також за невстановлених досудовим розслідуванням обставин відкрила рахунок № НОМЕР_1 в АТ ПУМБ на своє ім`я, для отримання на них грошових коштів за збут психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

З березня 2024 по червень 2024 на криптогаманець ОСОБА_4 TFqz2qxCPm8iHa21S7Rj8zaPwfFvLcF5eV надійшла цифрова валюта USDT у розмірі 14289 доларів США (з телеграм каналів, де здійснють незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин1 їх аналогів та прекурсорів, а саме «BURATINOshop», «Mr.Propen», «ХімРеакт», «UKR CHEM GROUP»).

ОСОБА_4 розуміючи, що цифрова валюта USDT, яка надійшли на криптогаманець НОМЕР_2 , одержана злочинним шляхом, а саме внаслідок збуту психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів перевела (здійснила фінансові операції з майном) на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 у валюті гривня, а саме:

- 07.04.2024 о 17:00 год. 2000 гривень;

- 07.04.2024 о 22:20 год. 13986 гривень;

- 11.04.2024 о 15:12 год. 7600 гривень;

- 11.04.2024 о 15:13 год. 410 гривень;

- 18.04.2024 о 00:01 год. 19722 гривні;

- 18.04.2024 о 23:40 год. 6074,91 гривні;

- 19.04.2024 о 22:43 год. 2015,08 гривні;

- 20.04.2024 о 16:51 год. 2011 гривень;

- 21.04.2024 о 18:59 год. 6042,82 гривень;

- 23.04.2024 о 17:34 год. 20000 гривень;

- 23.04.2024 о 17:35 год. 2592 гривні.

Крім цього ОСОБА_4 здійснила переведення цифрової валюти USDT в сумі 4361$, одержаної злочинним шляхом, а саме внаслідок збуту психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, з криптогаманця TFqz2qxCPm8iHa21S7Rj8zaPwfFvLcF5eV на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 на криптобіржі «Binance».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона легалізувала (набула, володіла, розпоряджалась, здійснювала фінансові операції) грошові кошти (майно) в загальній сумі не менше 82453,81 гривень, які були одержані злочинним шляхом за збут психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

03.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Львів, українці, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27-ч.2 ст.307, ч.5 ст.27-ч.2 ст.311, ч.5 ст.27-ч.3 ст.311, ч.1 ст.209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 03.11.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000421 від 04.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307, ч.2 ст.311 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 19.12.2024.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами про хід та результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, висновками експертів, протоколами обшуку, протоколами огляду, речовими доказами, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності та взаємозв`язку.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Оцінюючи особу підозрюваної та обставини вчинення тяжких кримінальних правопорушень, в яких вона підозрюється, слідчий суддя приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може:

Переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки у разі визнання винуватим, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна, а тому страх та невідворотність в майбутньому покарання за вчинені нею діяння, може спонукати останню, перебуваючи на волі, ухилитися (змінити місце проживання, у т.ч. шляхом виїзду за кордон, тощо) від органів досудового розслідування, суду з метою уникнення покарання.

Також необхідно врахувати, що в підозрюваної відсутнє місце праці, офіційне джерело доходу.

Відповідно до п. 36 Рішення Європейського суду з прав людини від 20.05.2010 у справі «Москаленко проти України», суворість покарання, яке може бути призначено, є належним елементом при оцінці ризику переховування від суду чи скоєння іншого злочину.

Окрім цього, тяжкість інкримінованого правопорушення та усвідомлення можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі вже самі по собі можуть бути підставою та мотивом для підозрюваної до втечі.

Необхідно зазначити, що ОСОБА_4 з метою уникнення від кримінальної відповідальності, у випадку доведення її вини судом може незаконно впливати на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, оскільки підозрювана ніде офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, а тому є всі підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 може продовжити займатися злочинною діяльністю та вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Перебуваючи на свободі, ОСОБА_4 матиме змогу перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема може негативно впливати на хід досудового розслідування, узгоджувати свої показання з показаннями інших осіб, які визнані свідками чи потерпілими та ще не допитані судом, а також з іншими підозрюваними, давати цим особам поради з врахуванням відомих їй обставин справи, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань в ході досудового розслідування, з метою створення собі надуманого алібі щодо її непричетності до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що:

- наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватою, ОСОБА_4 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна;

- вік та стан здоров`я підозрюваної дозволяють застосування до неї запобіжного заходу у виді позбавлення волі.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків, як підозрюваної, щодо неї необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину встановлюється у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, при визначені суми застави відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, у разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, необхідно врахувати, що кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до категорії тяжких злочинів, вчинених умисно та з корисливих мотивів.

Таким чином, на підставі ч.5 ст.182 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваної, її майновий стан, міцність соціальних зв`язків, а також те, що розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваною, покладених на неї обов`язків та не може бути завідомо непомірним для неї, на підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України, слідчий суддя вважає, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї КПК України обов`язків буде застава у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі абз.2 ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваній ОСОБА_4 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеною цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 -задовольнити.

Застосувати до підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27-ч.2 ст. 311, ч. 5 ст. 27-ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у Державній установі «Львівська установа виконання покарань (№ 19)» на строк до 18.12.2024 року.

Визначити ОСОБА_4 розмір застави в сумі 242240 грн.

У разі внесення застави, вона може бути внесена на депозитний рахунок суду: код отримувача (код за ЄДРПОУ) 26306742; Банк отримувача ДКСУ, м.Київ; Код банку отримувача (МФО) 820172; Рахунок отримувача UA0000757.

У разі застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді застави - на строк до 18.12.2024 року покласти на неї наступні обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

-не відлучатися з м. Львова без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання.

-утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у випадку наявності таких.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали, а підозрюваною, яка перебуває під вартою, з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1