Провадження № 1-кс/712/6466/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000866 від 01.08.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до суду звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.07.2023 року до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те що 29.07.2023 року під приводом отримання грошової допомоги вона перейшла по посиланню в мережі інтернет та вела данні своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з її рахунку А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були списані грошові кошти у загальній сумі 56 500 грн..

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.07.2023 р. приблизно о 18 годині знаходячись за місцем мешкання, їй прийшло смс-повідомлення про можливість отримати грошову допомогу в розмірі 6500 гривень та посилання в месенджері (яке не збереглося) на сторінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так як потерпіла раніше зверталась до банку для отримання грошової допомоги, працівники банку сказали чекати смс-повідомлення, про можливість отримання вказаної виплати.

Так перейшовши по посиланню, у потерпілої у браузері відкрилась сторінка зовнішньо схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона вела свої персональні дані, свій мобільний телефон, реквізити банківської картки, CVV код, пін-код банківської карти, та електрону пошту.

Після цього відкрилась сторінка та з`явилась нова банківська картка номер якої потерпіла не пам`ятає та у неї в мобільному додатку вона зникла.

Після чого, потерпіла зайшла до свого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закрила його та стала чекати на надходження коштів.

29.07.2023 року приблизно о 15:54 годині потерпіла знаходилась вдома та з її банківської карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ) почалися списання грошових коштів не встановленою особою, а саме:

- 29.07.2023 року о 15:54 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 15:55 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 15:59 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 15000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 .

- 29.07.2023 року о 16:11 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_2 відбулися списання грошових коштів у сумі 1500 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 .

Так як вищевказаних переказів потерпіла не робила, вона одразу почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак із-за того, що багато часу зайняла розмова з роботом, то її грошові кошти були списані.

Таким чином, невідома особа шляхом не санкціонованого доступу до банківського рахунку № НОМЕР_2 потерпілої заволоділа грошовими коштами у сумі 56500 гривень.

06.09.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено наступне, що грошові кошти були зняті з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » А0308683, АТМ №8683 за адресою: АДРЕСА_2 та в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САСS №9723 за адресою: АДРЕСА_3 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (операція без картки) особою чоловічої статі.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетнтй, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м.Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону: НОМЕР_6 , який належать гр. ОСОБА_6 , дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідча не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлялась про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 01 серпня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 31.07.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2023 року під приводом отримання грошової допомоги перейшла по посиланню та ввела дані банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_2 , з якого були списані грошові кошти у загальній сумі 56 500 грн, які були зняті в банкоматах АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_2 .

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м.Київ, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, т.м. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

Причетність вказаної особи до кримінального правопорушення підтвердив також і допитаний 19 грудня 2024 року свідок.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період із 01 липня 2023 року по термін дії цієї ухвали слідчого судді, має значення для досудового розслідування. Інший період слідчим не обгрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних за абонентським номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2023 року по термін дії цієї ухвали слідчого судді, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 19 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1