печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 07.02.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Разом з тим, для завершення досудового розслідування необхідно провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати яких дадуть змогу з`ясувати всі обставини вказаних кримінальних правопорушень, встановити інших осіб, причетних до їх вчинення, зокрема:

- встановити та допитати як свідків військових службових осіб, які здійснювали підготовку та підписання документів щодо переміщення військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а також отримані після огляду вмісту телефонів підозрюваних, після проведення комп`ютерно-технічних експертиз та оглядів;

- допитати в якості свідків осіб дані про яких виявлені після здійсненого огляду інформації отриманої за результатами проведених судових експертиз - судових комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів та інших носіїв інформації підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

- здійснити огляд та аналіз інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» за установленими номерами телефонів військовослужбовців, які додатково встановлені під час аналізу інформації отриманої за результатами тимчасових доступів до банківської таємниці, а саме до власних банківських рахунків підозрюваних та інших осіб, які здійснювали допомогу у переміщенні військовослужбовців;

- отримати відповіді на запити до Генерального Штабу, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, оперативного командування «ІНФОРМАЦІЯ_4», оперативного командування «ІНФОРМАЦІЯ_3», оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_2 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_6 , щодо особових справ, документів про переміщення, в тому числі військовослужбовців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

- здійснити огляд отриманої від Генерального Штабу, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, оперативного командування «ІНФОРМАЦІЯ_4», оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_2 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , військової частини НОМЕР_5 , військової частини НОМЕР_6 , інформації;

- допитати в якості свідків командирів та військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , військової частини НОМЕР_2 , військової частини НОМЕР_3 , військової частини НОМЕР_4 , з питань переміщення військовослужбовців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 ;

- здійснити огляд додатково отриманої банківської інформації з АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме власних банківських рахунків осіб та додатково встановлених військовослужбовців, які безпосередньо здійснювали перерахування коштів на банківські рахунки підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- здійснити огляд та аналіз розсекречених матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- отримати експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічні). Так, проведення вищенаведених експертиз у відповідності до п. 1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.11.1998 № 705/3145, може становити близько 90 календарних днів. Крім того, експертом подано клопотання про погодження більш розумного строку проведення експертизи понад 90 днів;

- допитати підозрюваних;

- повідомити остаточні повідомлення про підозру особами, у діях яких за результатами проведеного досудового розслідування можуть вбачатись ознаки кримінальних правопорушень, в тому числі за новими епізодами, які об`єднані до кримінального провадження № 0000109 (за ч. 2 ст. 369-2 КК України);

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- відкрити в порядку ст. 290 КПК України матеріали досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, а також потерпілим;

- відповідно до вимог ст. 291 КПК України скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- надати копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 293 КПК України підозрюваним та їх захисникам

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

У судовому засіданні захисники підозрюваних заперечували проти задоволення клопотання, зазначили, що продовження строків досудового розслідування не мотивоване, підозрювані підтримали думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

29.04.2024 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369 - 2 КК України

Постановою заступника Генерального прокурора від 20.06.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 29.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.07.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.10.2024.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.10.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дев`яти місяців, тобто до 29.01.2025 включно.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відраховується з дня повідомлення про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , та закінчується 29.01.2025.

У той же час, як зазначає слідчий, через виняткову складність кримінального провадження, яка визначається наявністю чотирьох підозрюваних, необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення кримінального провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, не вбачається за можливе виконати увесь запланований обсяг слідчих та інших процесуальних дій у дев`ятимісячний строк.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим та прокуром доведено та стороною захисту не спростовано, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих діянь, що також підтверджено численними ухвалами слідчих суддів, які залишені без змін судом апеляційної інстанції.

Між тим, фабула даного кримінального правопорушення та надані слідчому судді матеріали свідчать про те, що в даному випадку має місце широке коло діянь, які вчинялися із залученням ряду осіб, які на даний час не встановлені, допит великої кількості свідків. Під час проведеного досудового розслідування зібрано великий об`єм матеріалів, які необхідно дослідити та надати їм належну правову оцінку.

Про неможливість здійснити зазначені органом досудового розслідування слідчі дії раніше свідчить і та обставина, що слідчий у клопотанні перераховує ряд проведених органом досудового розслідування слідчих дій, які проводились безперервно з початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, і деякі з цих слідчих дій вимагають значного часу для їх організації та проведення, що додатково підтверджує неможливість його завершення до 29.01.2025.

Так, слідчий суддя приходить висновку про необхідність проведення ряду слідчих/розшукових дій, які допоможуть встановити всі обставини кримінального правопорушення та неможливість їх проведення в коротший строк.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 07.02.2024, за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369 - 2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 426-1 КК України, до 12 (дванадцяти) місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1