Справа № 638/573/25
Провадження № 1-кс/638/350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000188 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого відділу ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та рядом фізичних осіб підприємців упродовж 2024 року було укладено ряд договорів на поставку товарів у вигляді деревини (дров), ціна на які є завищеною, що призводить до завдання збитків та розтрати (заволодіння) бюджетних коштів.

Так, договір №1239 від 10.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1264 від 13.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1414 від 03.10.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1252 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1253 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1254 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 щодо постачання товару у вигляді деревини.

У зв`язку з викладеним, у діях посадових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вищевказані обставини свідчать про необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, в тому числі проведення ряду судових експертиз, зокрема, товарознавчої та економічної.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №1239 від 10.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1264 від 13.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1414 від 03.10.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1252 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1253 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1254 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 щодо постачання товару у вигляді деревини.;

- специфікації на товар за вказаними договорами;

- акти приймання передачі товару за вказаними договорами;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні на придбання товару за вказаними договорами;

- платіжні доручення на оплату товару за вказаними договорами;

- сертифікати, паспорти якості/відповідності, інші документи що засвідчують якість товару та містять інформацію про виробника за вказаними договорами;

- гарантійні талони на товар за вказаними договорами;

- супровідні документи на товар за договорами, які містять відомості щодо технічних характеристик товару, габаритних розмірів, інших характерних показників товару;

- документи, що підтверджують понесення витрат на супутні послуги при виконанні умов договорів, вартість яких включена до ціни вказаних договорів (вартість доставки товару, установки, улаштування, інструктаж, інші документи, тощо);

- регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, прибуткові ордери, акти оприбуткування, акти вхідного контролю, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку факт поставки товару за вказаними договорами;

- відомості про перебування на балансі товару за вказаними договорами;

- відомості про склад (місце) поставки (передачі) товару за вказаними договорами, його зберігання та документи на підтвердження подальшого використання із зазначенням адреси, дати постачання/установки товару;

- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- наказ про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- протокольні рішення (Протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівель за вказаними договорами;

- документи, рішення, накази, розпорядження тощо, якими обґрунтовується необхідність у проведенні закупівлі товарів за вказаними договорами;

- обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, інші документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівель;

- отримані комерційні пропозиції, які аналізувались під час формування очікуваної вартості закупівлі товару за вказаними договорами;

- інформацію про аналіз ринку, на підставі якого прийнято рішення про найбільш економічно вигідну пропозицію при закупівлі товару за вказаними договорами;

- протокольне рішення (Протокол) уповноваженої особи про визначення переможцем за результатом закупівлі та про можливість укладення договорів;

- протокольне рішення (Протокол) уповноваженої особи про опублікування звіту за вказаними договорами;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2024 рік;

- документи, рішення, накази, розпорядження тощо, на підставі яких здійснювалось виділення коштів місцевого бюджету на закупівлю товару за вказаними договорами;

- наказ про призначення, посадова інструкція посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідальної за отримання товару за вказаними договорами;

- наказ про призначення, посадова інструкція начальника та заступника начальника Харківського квартирно-експлуатаційного управління;

- положення, статут, інші уставні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На запит прокурора, наданий в порядку ст. 93 КПК України до Харківського квартирно-експлуатаційного управління, вказані документи надано не було.

Під час проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження необхідно встановити всі обставини вчинення злочину, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, в тому числі, товарознавчої та економічної, для чого необхідно отримати вказані документи.

У зв`язку з викладеним, а також тим, що документи щодо вище перелічених робіт містять у собі, у тому числі, і комерційну таємницю та доступ до таких документів в силу ст. 155 Господарського кодексу України та ст. 862 Цивільного кодексу України є обмежений, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Одночасно з цим існує достатній, обґрунтований ризик знищення, чи спотворення обумовлених документів, оскільки в разі наявності достатніх даних за результатами опрацювання вилучених документів може бути повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тому існують обґрунтовані підстави звертатися для розгляду клопотання про тимчасовий доступ без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи.

Приймаючи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду експертиз, зокрема товарознавчої та економічної, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, так як в інший спосіб отримати їх не має можливим.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим у вказаному кримінальному провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір №1239 від 10.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1264 від 13.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1414 від 03.10.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_6 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1252 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1253 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_8 щодо постачання товару у вигляді деревини; договір №1254 від 11.09.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_9 щодо постачання товару у вигляді деревини;

- специфікації на товар за вказаними договорами;

- акти приймання передачі товару за вказаними договорами;

- рахунки фактури, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні на придбання товару за вказаними договорами;

- платіжні доручення на оплату товару за вказаними договорами;

- сертифікати, паспорти якості/відповідності, інші документи що засвідчують якість товару та містять інформацію про виробника за вказаними договорами;

- гарантійні талони на товар за вказаними договорами;

- супровідні документи на товар за договорами, які містять відомості щодо технічних характеристик товару, габаритних розмірів, інших характерних показників товару;

- документи, що підтверджують понесення витрат на супутні послуги при виконанні умов договорів, вартість яких включена до ціни вказаних договорів (вартість доставки товару, установки, улаштування, інструктаж, інші документи, тощо);

- регістри бухгалтерського обліку, картки по рахунках та/або меморіальні ордери, прибуткові ордери, акти оприбуткування, акти вхідного контролю, які підтверджують відображення (оприбуткування) в бухгалтерському обліку факт поставки товару за вказаними договорами;

- відомості про перебування на балансі товару за вказаними договорами;

- відомості про склад (місце) поставки (передачі) товару за вказаними договорами, його зберігання та документи на підтвердження подальшого використання із зазначенням адреси, дати постачання/установки товару;

- положення про уповноважену особу, відповідальну за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- наказ про призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- посадова інструкція уповноваженої особи, відповідальної за проведення закупівлі за вказаними договорами;

- протокольні рішення (Протоколи) нарад, під час яких вирішувалось питання проведення закупівель за вказаними договорами;

- документи, рішення, накази, розпорядження тощо, якими обґрунтовується необхідність у проведенні закупівлі товарів за вказаними договорами;

- обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, його технічних та якісних характеристик, інші документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість закупівель;

- отримані комерційні пропозиції, які аналізувались під час формування очікуваної вартості закупівлі товару за вказаними договорами;

- інформацію про аналіз ринку, на підставі якого прийнято рішення про найбільш економічно вигідну пропозицію при закупівлі товару за вказаними договорами;

- протокольне рішення (Протокол) уповноваженої особи про визначення переможцем за результатом закупівлі та про можливість укладення договорів;

- протокольне рішення (Протокол) уповноваженої особи про опублікування звіту за вказаними договорами;

- затверджений обсяг фінансування та кошторисних призначень ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на 2024 рік;

- документи, рішення, накази, розпорядження тощо, на підставі яких здійснювалось виділення коштів місцевого бюджету на закупівлю товару за вказаними договорами;

- наказ про призначення, посадова інструкція посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідальної за отримання товару за вказаними договорами;

- наказ про призначення, посадова інструкція начальника та заступника начальника Харківського квартирно-експлуатаційного управління;

- положення, статут, інші уставні документи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: