Справа № 569/4432/24
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

03 грудня 2024 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі - слідчий), яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження №0000419 від 14.02.2024 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.361, ч.1, 2 ст.182, ч.1, 2, 3 (чинна до 11.08.2023) ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 02 лютого 2023 року о 10 год. 37 хв., перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Київська, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, згідно якої ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, згідно якої поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, згідно якої інформація про фізичну особу є конфіденційною та може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом, а також усвідомлюючи, що згідно ч.2 ст.11 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження, а отже, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та гарантованого законодавством права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці, порушив право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя.

Зокрема, ОСОБА_5 , без згоди та відома ОСОБА_7 , незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://selfiecredit.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), паспортні дані (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Рівненським РВ УМВС України в Рівненській області 31.03.2006), ідентифікаційний номер ( НОМЕР_3 ), місце реєстрації та проживання ( АДРЕСА_1 ), місце роботи (Рівне Транспорт), та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Селфі Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на невстановлену суму у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавець мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , доступ до якої був у ОСОБА_5 .

Крім цього, 02 квітня 2023 року о 22 год. 36 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://sloncredit.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Слон Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 3 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 02 квітня 2023 року о 23 год. 34 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: с. Новомильськ Рівненського р-ну, Рівненської обл., діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://bistrozaim.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТОВ «Служба МК» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 4 100 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 28 квітня 2023 року о 14 год. 47 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: с. Антопіль Рівненського р-ну, Рівненської обл., вул. Київська, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://creditplus.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Авентус Україна» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 20 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 01 травня 2023 року о 08 год. 04 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://credit7.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Лінеура Україна» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 1 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 01 травня 2023 року о 09 год. 43 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://starfin.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Стар Файненс Груп» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 15 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 01 травня 2023 року о 10 год. 28 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://investrum.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Інвеструм» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 15 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 13 травня 2023 року о 21 год. 48 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://miloan.ua/» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Мілоан» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 17 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 16 травня 2023 року о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: смт. Квасилів Здолбунівського р-ну, Рівненської обл., вул. Індустріальна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://mycredit.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 10 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 16 травня 2023 року о 12 год. 04 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://alexcredit.ua/uk» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Алекскредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 17 500 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 23 травня 2023 року о 18 год. 52 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Вячеслава Чорновола, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://www.cly.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Клай Інвест» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 3 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 24 травня 2023 року о 12 год. 25 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://finsfera.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Іннова Фінанс» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 14 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 24 травня 2023 року о 15 год. 52 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Здолбунів Рівненської обл., вул. Шевченка, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://avans.credit» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Аванс Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 13 500 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 24 травня 2023 року о 18 год. 19 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м.Рівне, вул.Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://kredyt-kapital.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК «Кредит Капітал» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 13 500 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 28 травня 2023 року о 06 год. 54 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: смт. Квасилів Здолбунівського р-ну, Рівненської обл., вул. Індустріальна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://moneyveo.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Манівео швидка фінансова допомога» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 19 900 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 01 червня 2023 року о 00 год. 04 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://smartiway.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Смартівей Юкрейн» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 15 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 05 червня 2023 року о 09 год. 20 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м.Рівне, вул.Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://vivacapital.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Віва Капітал» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 7 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 05 червня 2023 року о 16 год. 56 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://www.aviracredit.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК «Авіра Груп» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 5 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 05 червня 2023 року о 17 год. 25 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://monetka.ua/uk» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «ФК «Ріальто» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 8 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 07 червня 2023 року о 13 год. 53 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://money4you.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Маніфою» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 4 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 15 липня 2023 року о 01 год. 48 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://fintarget.com.ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Фінтаргет» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 6 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 17 липня 2023 року о 00 год. 03 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м.Рівне, вул.Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://sgroshi.com.ua/ua» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Споживчий центр» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 11 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 17 липня 2023 року о 00 год. 12 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи умисно та повторно, порушуючи право потерпілого ОСОБА_7 на недоторканість приватного життя, всупереч вимогам ч.ч.1, 2 ст.32 Конституції України, ч.2 ст.14 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, ч.2 ст.11, ч.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, з метою заволодіння грошовими коштами мікрофінансової організації, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung S9» та електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без згоди та відома потерпілого, незаконно зібрав конфіденційну інформацію про нього та зберігав її у своєму мобільному телефоні, після чого використав та поширив її, шляхом створення на сайті з онлайн кредитування «https://soscredit.ua/uk» анкети-заявки на укладення договору про надання онлайн-кредиту, зазначивши завідомо неправдиві дані про те, що позичальником є ОСОБА_7 , вказавши конфіденційну інформацію про нього, а саме: дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце реєстрації та проживання, місце роботи, та надавши фотозображення паспорту громадянина України ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків, що призвело до укладення від імені, без згоди та відома ОСОБА_7 з ТзОВ «Сос Кредит» договору про надання кредиту у виді грошових коштів на суму 7 000 грн у тимчасове, строкове, платне користування на умовах, визначених договором, які кредитодавцем були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я матері ОСОБА_8 , котрі в подальшому ОСОБА_5 були використані на власні потреби.

Крім цього, 12 січня 2024 року, приблизно о 06 год. 26 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи, керуючись корисливим мотивом, із метою власного матеріального збагачення, несанкціоновано втрутився у роботу автоматизованої системи Інтернет-банку «Monobank», шляхом реєстрації та входу в додаток, без дозволу та відома потерпілого ОСОБА_7 , увійшов до неї за допомогою встановленого на мобільному телефоні марки «Samsung S9» мобільного додатку «Monobank», незаконно використавши при цьому персональні дані ОСОБА_7 , до яких було прив`язано банківський рахунок АТ «Універсал Банк» ІВАN НОМЕР_7 , банківської картки № НОМЕР_5 та паролю до мобільного додатку, до яких незаконно отримав доступ, що призвело до незаконного доступу до належного потерпілому банківського рахунку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 12 січня 2024 року по 14 липня 2024 року, ОСОБА_5 , маючи умисел на несанкціоноване втручання у роботу автоматизованої системи, керуючись корисливим мотивом, із метою власного матеріального збагачення, несанкціоновано втрутився у роботу автоматизованої системи Інтернет-банку «Monobank», шляхом входу в додаток, без дозволу та відома потерпілого ОСОБА_7 , здійснював входи до неї за допомогою встановленого на мобільному телефоні марки «Samsung S9» мобільного додатку «Monobank», незаконно, використавши при цьому його персональні дані, до яких було прив`язано банківський рахунок АТ «Універсал Банк» ІВАN НОМЕР_7 , банківської картки № НОМЕР_5 та паролю до мобільного додатку, до яких незаконно отримав доступ та здійснював отримання, переказ, розрахунки грошовими коштами, що призвело до незаконного доступу до належного потерпілому банківського рахунку.

Крім цього, 15 лютого 2023 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ТЦ «Фозі» у магазині «Comfi», що за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова (на даний час - ОСОБА_9 ), 9, маючи умисел на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, із метою власного матеріального збагачення, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , оформивши за його згодою на нього договір купівлі мобільного телефону марки «Xiaomi 12T» у кредит із ТОВ «Сучасний Факторинг» на суму 18 331 грн, який нібито мав в подальшому сплачувати сам, заволодів ним та розпорядився, заклавши до ломбардного відділення у м. Рівне, чим завдав потерпілому майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім цього, у грудні 2023 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Рівне, маючи умисел на заволодіння чужим майном, керуючись корисливим мотивом, із метою власного матеріального збагачення, діючи повторно, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом здійснення процедури банкрутства в антиколеторському агентстві з метою уникнення стягнення мікрофінансовими організаціями з нього заборгованості, заволодів та в подальшому розпорядився належними потерпілому грошовими коштами у загальній сумі 30 000 грн, чим завдав останньому майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім цього, 16 травня 2023 року, о 12 год. 00 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: смт. Квасилів Здолбунівського р-ну, Рівненської обл., вул. Індустріальна, діючи повторно, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_7 в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Приват24», умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону марки «Samsung S9», з операційною системою, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , сформував від імені останнього електронну заявку на отримання кредиту за допомогою системи онлайн-кредитування ТзОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів», внаслідок чого отримав кредитні кошти ТзОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» в сумі 10 000 грн., на банківський картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , якими розпорядився, чим завдав ТзОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім цього, 28 травня 2023 року, о 06 год. 54 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: смт. Квасилів Здолбунівського р-ну, Рівненської обл., вул. Індустріальна, діючи повторно, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_7 , в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Монобанк», умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону марки «Samsung S9», з операційною системою, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , сформував від імені останнього електронну заявку на отримання кредиту за допомогою системи онлайн-кредитування ТзОВ «Манівео швидка фінансова допомога», внаслідок чого отрим ав кредитні кошти ТзОВ «Манівео швидка фінансова допомога» в сумі 19 900 грн, на банківський картковий рахунок АТ КБ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , якими розпорядився, чим завдав ТзОВ «Манівео швидка фінансова допомога» майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім цього, 17 липня 2023 року, о 00 год. 03 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Рівне, вул. Гарна, діючи повторно, маючи доступ до облікового запису ОСОБА_7 , в автоматизованій системі інтернет-банкінгу «Монобанк», умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, видаючи себе за ОСОБА_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону марки «Samsung S9», з операційною системою, використовуючи доступ до всесвітньої мережі Інтернет через оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ України» з абонентським номером НОМЕР_1 , сформував від імені останнього електронну заявку на отримання кредиту за допомогою системи онлайн-кредитування ТзОВ «Споживчий центр», внаслідок чого отримав кредитні кошти ТзОВ «Споживчий центр» в сумі 11 000 грн, на банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , якими розпорядився, чим завдав ТзОВ «Споживчий центр» майнової шкоди у вказаному розмірі.

29.10.2024 року ОСОБА_5 на підставі п.3 ч.1 ст.276 КПК України слідчим за погодженням із процесуальним прокурором було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.361, ч.1, 2 ст.182, ч.1,2 ст.190 України.

28.11.2024 року ОСОБА_5 , на підставі ст. 279 КПК України, було змінено підозру у вчиненні злочинів, ч.1 ст.361, ч.1, 2 ст.182, ч.1,2,3 (чинна до 11.08.2023) ст.190 КК України.

Судом оглянуті: показання потерпілого, представників потерпілих - юридичних осіб, свідків, речовими доказами, даними протоколів оглядів, матеріалами відеозаписів, матеріалами тимчасових доступів, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час судового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених передбаченим п.п. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду, суд вважає можливим, у зв`язку з тим, що враховуючи тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_5 за вчинення ним 3 кримінальних проступків, 22 нетяжких злочинів, 3 тяжких злочинів у період воєнного стану, передбачених ч.1 ст.361, ч.1, 2 ст.182, ч.1,2,3 (чинна до 11.08.2023) ст.190 КК України, максимальним строком до 8 років позбавлення волі, відсутність таких стримуючих факторів як постійне місце роботи та як наслідок незадовільний майновий стан, відсутність сім`ї та утриманців та як наслідок міцних соціальних зв`язків є підстави вважати, що останній може переховуватись від органу досудового розслідування, суду, незаконно впливати на учасників цього кримінального провадження, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжувати свою злочинну діяльність, вчинивши інше кримінальне правопорушення, що обґрунтовано виправдовує застосування до підозрюваного особистого зобов`язання.

В рішенні по справі «Ілійков проти Болгарії» Європейський суд з прав людини вказав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив суд застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, просив суд відмовити у його задоволенні, оскільки ризики на які вказує сторона обвинувачення є надуманими.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі й обставини, зазначені у ч.1 ст.178 КПК України.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні вчиненні злочинів, ч.1 ст.361, ч.1, 2 ст.182, ч.1,2,3 (чинна до 11.08.2023) ст.190 КК України, які відноситься до тяжких злочинів, знаходячись на волі з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може вжити заходів, щоб переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності, що свідчить про неможливість запобігання зазначених ризиків у разі застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Суд, з урахуванням мети та підстав застосування запобіжного заходу, у відповідності до вимог ст.177 КПК України, обставин, передбачених ст.178 КПК України ухвалює обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При цьому суд приймає до уваги обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, відсутність судимостей, а також те що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, отже має міцні соціальні зв`язки. Тому, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання забезпечить виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та попередить вчинення ним дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому із врахуванням ст.194 КПК України слідча суддя покладає на ОСОБА_5 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучати із Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 372, 395 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Рівне Рівненської обл., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , громадянина України, із середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці до 03 лютого 2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучати із Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії обов`язків в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_10