Провадження №1-кс/523/3787/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000040від 07.01.2024 , року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, (що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів щодо передачі у власність об`єкта нерухомого майна, a саме квартири АДРЕСА_2 , (договорів інвестування, їх зміни, платіжних документів, договорів про надання послуг з утримання багатоквартирного будинку тощо), зокрема договору асоційованого членства в споживчому товаристві №1/287 від 14.02.2018, укладеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , договору про відступлення права вимоги (заміни сторони договору асоційованого членства) по зазначеному об`єкту нерухомості ОСОБА_5 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що з показів потерпілої ОСОБА_4 , вона, на підставі довіреності від 05.02.2018 року, уповноважила ОСОБА_6 бути її представником та надала право на отримання документів в тому числі документів щодо процедури отримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно.

14.02.2018 року ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності, уклав з ОСОБА_7 договір доручення у відповідності до п. 1.1. Повірений, діючи від імені довірителя зобов`язується виконати доручення здійснювати належним чином платежі на загальну суму 574020,00 грн. за договором асоційованого членства в споживчому товаристві №1/287 від 14.02.2018 року, укладений між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 та стосувався придбання квартири АДРЕСА_2 .

У зв`язку зі зміною планів, ОСОБА_4 вирішила продати вищевказану квартиру, для чого, довіреністю від 07.10.2021 року уповноважила ОСОБА_6 вчинити дії з продажу квартири, без можливості визначення ціни, визначення порядку та форми розрахунку, a також отримання грошових коштів.

Як стало відомо ОСОБА_4 , на початку грудня 2021 року, перебуваючи в офісі будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , використовуючи зазначену довіреність та без відома потерпілої, здійснив заміну сторони у договорі інвестування, в результаті чого, власником квартири став ОСОБА_5 , в свою чергу ОСОБА_6 отримав від нового власника грошові кошти у сумі 71000,00 доларів США, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Так, за встановлених під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , a саме до оригіналів документів щодо передачі у власність об`єкта нерухомого майна, a саме квартири АДРЕСА_2 , (договорів інвестування, їх зміни, платіжних документів, договорів про надання послуг з утримання багатоквартирного будинку тощо), зокрема договору асоційованого членства в споживчому товаристві №1/287 від 14.02.2018, укладеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , договору про відступлення права вимоги (заміни сторони договору асоційованого членства) по зазначеному об`єкту нерухомості ОСОБА_5 .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна, a саме квартирою АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що відомості, що містяться у документах, доступ до яких передбачається отримати, нададуть змогу провести належне розслідування кримінального провадження, оскільки належне виконання стороною кримінального провадження вимог ст. ст. 2, 9, 28, 94 КПК України щодо виконання завдань кримінального провадження, забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у розумні строки без отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів неможливо. Вилучення зазначених у клопотанні документів також необхідне для використання при проведенні подальших слідчих (розшукових) дій, проведення експертних досліджень, а також для ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню та отримати їх іншим способом не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів щодо передачі у власність об`єкта нерухомого майна, a саме квартири АДРЕСА_2 , (договорів інвестування, їх зміни, платіжних документів, договорів про надання послуг з утримання багатоквартирного будинку тощо), зокрема договору асоційованого членства в споживчому товаристві №1/287 від 14.02.2018, укладеного між СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , договору про відступлення права вимоги (заміни сторони договору асоційованого членства) по зазначеному об`єкту нерухомості ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1