Справа № 761/7201/25
Провадження № 1-кс/761/5370/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2025 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000020 від 04.09.2024, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 січня 2025 року у справі № 761/92/25

У С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-3 КК України

28 грудня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.12.2024 року справа №761/46975/24 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України проведено обшук в офісному приміщенні (шоурумі) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), в ході якого згідно протоколу було виявлено та вилучено: 1) Зошит з чорновими записами; 2) 4 картонні коробки коричневого кольору з дерев`яним футляром всередині та одна картонна коробка синього кольору з пластиково-нейлоновим футляром всередині з маркуванням «Patek Philippe» (для годинників пусті); 3) 2 картонні коробки синього кольору з дерев`яним футлярами всередині та один дерев`яний футляр з маркуванням «Franck Muller» (для годинників пусті); 4) 1 картонна коробка білого кольору з білим шкіряним футляром всередині та одна біла картонна коробка з коричневим шкіряним футляром, 2 рожеві картонні коробки з синім дерев`яним футляром всередині, 1 рожева картонна коробка з коричневим дерев`яним футляром всередині, 2 сині картонні коробки з червоним дерев`яним футляром, 1 сіра картонна коробка з сірим перламутровим футляром всередині, 1 синя картонна коробка, 1 дерев`яний червоний футляр з маркуванням «Ulisse Nardin» (для годинників пусті); 5) 1 чорна картонна коробка з карбоновим футляром та 1 чорна коробка з чорним футляром з маркуванням «HW» (для годинників пусті); 6) 1 чорний шкіряний футляр, 1 картонна коробка білого кольору з шкіряним кейсом, 1 картонна біла коробка з софт-тач пластику з маркуванням «IWC» (для годинників пусті); 7) 1 картонна бежева коробка з бежевим пластиковим кейсом всередині, 1 бежева картонна коробка з шкіряним бежевим кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині, 1 дерев`яний коричневий кейс з маркуванням «Jeger-leCoultre» (для годинників пусті); 8) 2 коричневих дерев`яних кейса, 1 синя картонна коробка з синього акрилового матеріалу, 1 синя картонна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині, 1 синя прямокутна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині з маркуванням «Breguet» (для годинників пусті); 9) 2 зелені картонні коробки із зеленими кейсами всередині, 1 сіра картонна коробка з дерев`яним кейсом, разом з незаповненим сертифікатом походження, 1 синя коробка з написом «Mediterrance» з маркуванням «Paul Picot» (для годинників пусті); 10) 1 чорна коробка з жовтим дерев`яним кейсом всередині з маркуванням «Panerai» (для годинників пусті); 11) 2 сірі картонні коробки з дерев`яними кейсами всередині з маркуванням «Zenit» (для годинників пусті); 12) 1 синя картонна коробка з темно-коричневим дерев`яним кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з футляром з жовтого дерева всередині з маркуванням «Omega» (для годинників пусті); 13) 1 коричневий дерев`яний кейс з маркуванням «Gerard Peregaux» (для годинників пусті); 14) 1 чорна графітова коробка з дерев`яним кейсом всередині з маркуванням «Maurice Lcroix» (для годинників пусті); 15) 1 алюмінієва коробка з маркуванням «RJ» (для годинників пусті); 16) 2 фіолетові коробки з фіолетовим кейсом з маркуванням «Magerit» (для прикрас пусті); 17) 1 синя картонна коробки з синім шкіряним кейсом, 1 синя картонна коробка, 1 чорна картонна коробка з чорним шкіряним кейсом з маркуванням «Chopard» (для прикрас); 18) 1 графітовий пластмасовий кейс, 1 чорна картонна коробка з пластмасовим кейсом всередині з маркуванням «Grahan» (для прикрас пусті); 19) 3 червоні картонні коробки з червоними кейсами та 1 червоний кейс з маркуванням «Cartier» (для прикрас пусті); 20) 1 чорна картонна коробка з чорним кейсом з маркуванням «Bvlgari» (для прикрас пусті); 21) 1 чорна картонна коробка з червоним кейсом з маркуванням «Bovet» (для прикрас пусті);22) 1 червоний кейс з маркуванням «CarerabyCarerra» (для прикрас пусті); 23) 10 білих картонних коробок, одна з яких з салатовим кейсом з маркуванням «Van Cleef & Arpels» (для прикрас пусті); 24) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 286R90T3; 25) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер: 6Q71H115; 26) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:W798R325; 27) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:80M583K8; 28) Годинник марки «Rolex» моделі «GMT-MASTER II» серійний номер:85J66184; 29) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 71NM5418; 30) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 5R3U8493; 31) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: Z64R9806; 32) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 2716C373; 33) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер:2446J831; 34) Годинник марки «Rolex» моделі «SKY-DWELLER» серійний номер:992D1591; 35) Годинник марки «Andemrs Piguet» моделі «Royal Oak» серійний номер: H96297; 36) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 913012DY; 37) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 494264DY; 38) Годинник марки «Franck Muller» моделі «Conquistador» серійний номер: 43; 39) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U957R864; 40) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:7AH64125; 41) Годинник марки «Rolex» моделі «OYSTER PERPETUAL» серійний номер:31P3M146; 42) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:K0013162; 43) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:80R886S2; 44) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U46I2882; 45) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:133P5096; 46) Годинник марки «Bvlgari» моделі «ACIER» серійний номер:BB33S; 47) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Mediterranee» серійний номер:4108; 48) Годинник марки «Cartier» моделі «Panthere» серійний номер: 730622EY; 49) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Plonguer» серійний номер:3012CM061; 50) Годинник марки «ZENITH» моделі «El Primero» серійний номер:10.2260.400; 51) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.2636; 52) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.6614; 53) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер: № 1540; 54) Годинник марки «IWC» моделі «Aqua Timer» серійний номер:3994991; 55) Годинник марки «Girard-Perregaux» моделі «GMT» серійний номер:AN527; 56) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер:№ 71 1183-170; 57) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine Tourbillon» серійний номер:№ 263; 58) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1366510; 59) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1036743; 60) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:941860; 61) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1231309; 62) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:961871; 63) Годинник марки «Hublot» моделі «Big Bang» серійний номер:1529093; 64) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1325815; 65) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1478291; 66) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1127873; 67) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1133893; 68) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1296208; 69) 1 сіра картонна коробка з шкіряним футляром з маркуванням «Breitling for Bentley» (для годинників пусті); 70) 2 жовто-чорні картонна коробка з дерев`яним футляром, 1 бавовняна синя коробка, 2 синіх картонних коробки під тревел-кейс, 1 жовта картонна коробка з шкіряним кейсом з маркуванням «Breitling» (для годинників пусті); 71) 1 чорна картонна коробка з дерев`яним футляром з маркуванням «Vacheron Constantin» (для годинників пусті); 72) 23 тревел-кейси (для годинників пусті); 73) Коробка жовтого кольору з маркуванням «Hermes», всередині якої знаходиться сумка зеленого кольору з маркуванням «Hermes» напис на замку «HERMES -1201- 163»; 74) 4 заповнених інвойси на придбання годинників та дорогоцінностей з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»; 75) 1 заповнена стандартна гарантія на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch service»; 76) 10 бланків стандартних гарантій на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»; 77) 13 бланків інвойсів з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»; 78) 9 квитанцій з придбання годинників та дорогоцінностей в магазинах «Louis Vuitton», «Van Cleef & Arpels», «Global Blue» та сумок «Hermes»; 79) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням малахіт зеленого кольору, серійний номер: JG913882 з документами; 80) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням жовтого кольору, серійний номер: GD138566; 81) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: GJ433296; 82) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: JG951996; 83) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням чорного та сірого кольору, серійний номер: JF955295; 84) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна підвіска в формі пантери, на застібці наявний номер 171376;85) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявні сережки в формі крил з камінням червоного кольору, на застібках наявний номер 113926; 86) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка в формі крил з камінням червоного кольору, на каблучці наявний номер 171134; 87) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка з зображенням пантери, на каблучці наявний номер 171656; 88) Підвіска з буквою «T» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162713; 89) Підвіска з буквою «N» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162674; 90) Підвіска у формі клика із зображенням жінки з серійним номером: 97696; 91) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: 2957AL; 92) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: HK713A; 93) Перстень візуально схожий на кільце «Tiffany» з пробою 750; 94) Підвіска візуально схожа на Van Cleef & Arpels з серійним номером JA517961; 95) Підвіска у формі ключа візуально схожий на «Tiffany»з пробою 750; 96) Кільце, візуально схоже на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JA889649; 97) Підвіска, візуально схожа на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772853; 98) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986; 99) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JB261986; 100) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JH066816; 101) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986; 102) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: 653603; 103) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772782; 104) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels інкрустований срібним камінням з серійним номером: JB019591; 105) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням cинього кольору з серійним номером: JE772778; 106) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JE772785; 107) Браслет «Теніс» без марки з поміткою «18к»; 108) Коробка «adler», всередині якої знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант; 109) Тревел кейс «Cartier», всередині якого знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документом - лабораторним дослідженням № LG620412076; 110) Коробка «adler», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG629449306 та LG629449309; 111) Коробка «panerai», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634422511 та LG634422513; 112) Коробка «adler», всередині якої знаходяться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634448910; 113) Годинник марки «Jager-leCoultre» моделі «1000-master control-hours» серійний номер: № 0021 147.2.37.s; 114) Годинник марки «Jacob&Co» моделі «Brillint» серійний номер:А148-999; 115) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograf» серійний номер:F520117; 116) Годинник марки «Audemars Piguet» моделі «Royal oak» серійний номер:0688H57528; 117) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograd» серійний номер:06HK8383; 118) Годинник марки «Richard Mille» моделі «RM11» серійний номер:03RG/003; 119) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 776D39J0 з документами; 120) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 419Т21К5 з документами; 121) Коробка синього кольору, всередині якої наявний футляр чорного кольору, в якому наявний годинник «Omega Swatch» моделі «Mission to Neptune» серійний номер: 3033N100 з документами; 122) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка чорного кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»; 123) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка сірого кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»; 124) 1 зелена картонна коробка з шкіряним футляром, 1 зелена картонна коробка, 11 зелених картонних коробок з дерев`яними футлярами, 1 біла картонна коробка з дерев`яним футляром, 1 пошкоджена зелена картонна коробка з дерев`яним футляром з маркуванням «Audemars Piguet» (для годинників пусті); 125) 7 чорних картонних коробок з пластиковими футляром всередині, 1 пошкоджена чорна картонна коробка з пластиковим футляром всередині, 1 чорна картонна коробка з шкіряним футляром всередині (Ferari), 1 картонна коробка чорного кольору з маркуванням «Hublot» (для годинників пусті); 126) 22 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині середнього розміру, 2 зелені футляри середнього розміру, 4 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині, розміру більше середнього, 1 зелений футляр, розміром більше середнього, 3 жовтих картонних коробки із зеленими футлярами великого розміру, 1 зелений футляр великого розміру, 1 жовта картонна коробка з зеленим футляром малого розміру з маркуванням «Rolex» (для годинників пусті); 127) 12 пломб сертифікацій Rolex, 30 незаповнених гарантійних листів Rolex; 128) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Rolex; 129) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Hublot, Cartier, Ulysse Nardine, Girard-Perregaux, IWC, Zenith; 130) Штамп польської компанії Dream Watch SP. z o.o.; 131) Штамп компанії Wempe, зареєстрованої в місті New York; 132) 11 гарантійних талонів-книжок на годинники Breguet; 133) 3 гарантійних талонів-книжок на годинники PATEK PHILIPPE; 134) Документи на годинник Patek Philippe; 135) Пусті бланки сертифікатів відповідності Vacheron Constantin; 136) 6 картонних коробок з документами на годинники Audemars Piguet та картки на зазначені годинники; 137) Документи на годинник Breguet; 138) 4 картонні коробки з документами на годинники Van Cleef & Arpes; 139) Коробка від карти обслуговування преміум клієнтів на ім`я ОСОБА_6 ; 140) Ноутбук Acer s/n:NXHS5EP00Q2040B5313400 з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету; 141) Ноутбук Asus s/n:NAN0CX04488143A з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету.

28.12.2024 вказане вище майно постановою детектива БЕБ України визнане речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000020.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.01.2025 справа №761/92/25 накладено арешт на вказане майно. З посиланням на положення ст.170 КПК України, вказана ухвала мотивована тим, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів.

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000020 від 04.09.2024, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 січня 2025 року у справі № 761/92/25. В обґрунтування клопотання захисником зазначено, що арешт на майно накладений у зв`язку із тим, що таке майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, і мають ознаки речових доказів. Разом з тим вказує, що сама лише наявність постанови про визнання речових доказів не призводить до автоматичного визнання майна речовими доказами, позаяк детективом БЕБ у своїй постанові не обґрунтовано відповідність вилученого майна критеріям, встановленим ст.98 КПК України. Водночас, відомостей про те, що майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку офісного приміщення (шоурума) магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень 10а, 10в (в літ. Б), було об`єктом кримінально протиправних дій та набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, надані матеріали кримінального провадження не містять.

У судовому засіданні захисник підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Уповноважений прокурор заперечував щодо скасування арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до положень ч.2 ст.174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, підтверджує, що на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук, під час якого будо вилучено майно, яке в подальшому було визнано речовими доказами та арештовано.

Проте, на даний час у кримінальному провадженні №0000020 жодній особі не повідомлено про підозру, а також не доведена причетність до протиправних дій, які є предметом досудового розслідування.

Слідчий суддя враховує, що на час розгляду клопотання про арешт майна суду не було надано документального підтвердження правомірності господарської діяльності, предметом якої є, у тому числі, вилучене майно.

При цьому, на даний час органу досудового розслідування власником майна надані документи, зміст яких свідчить про те, що вилучені речі не є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зазначене свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна про яке йдеться у клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що на даному етапі досудового розслідування, є можливим скасувати арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 173-174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна у кримінальному провадженні №0000020 від 04.09.2024, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13 січня 2025 року у справі № 761/92/25, а саме:

1) Зошит з чорновими записами;

2) 4 картонні коробки коричневого кольору з дерев`яним футляром всередині та одна картонна коробка синього кольору з пластиково-нейлоновим футляром всередині з маркуванням «Patek Philippe» (для годинників пусті);

3) 2 картонні коробки синього кольору з дерев`яним футлярами всередині та один дерев`яний футляр з маркуванням «Franck Muller» (для годинників пусті);

4) 1 картонна коробка білого кольору з білим шкіряним футляром всередині та одна біла картонна коробка з коричневим шкіряним футляром, 2 рожеві картонні коробки з синім дерев`яним футляром всередині, 1 рожева картонна коробка з коричневим дерев`яним футляром всередині, 2 сині картонні коробки з червоним дерев`яним футляром, 1 сіра картонна коробка з сірим перламутровим футляром всередині, 1 синя картонна коробка, 1 дерев`яний червоний футляр з маркуванням «Ulisse Nardin» (для годинників пусті);

5) 1 чорна картонна коробка з карбоновим футляром та 1 чорна коробка з чорним футляром з маркуванням «HW» (для годинників пусті);

6) 1 чорний шкіряний футляр, 1 картонна коробка білого кольору з шкіряним кейсом, 1 картонна біла коробка з софт-тач пластику з маркуванням «IWC» (для годинників пусті);

7) 1 картонна бежева коробка з бежевим пластиковим кейсом всередині, 1 бежева картонна коробка з шкіряним бежевим кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині, 1 дерев`яний коричневий кейс з маркуванням «Jeger-leCoultre» (для годинників пусті);

8) 2 коричневих дерев`яних кейса, 1 синя картонна коробка з синього акрилового матеріалу, 1 синя картонна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині, 1 синя прямокутна коробка з дерев`яним коричневим кейсом всередині з маркуванням «Breguet» (для годинників пусті);

9) 2 зелені картонні коробки із зеленими кейсами всередині, 1 сіра картонна коробка з дерев`яним кейсом, разом з незаповненим сертифікатом походження, 1 синя коробка з написом «Mediterrance» з маркуванням «Paul Picot» (для годинників пусті);

10) 1 чорна коробка з жовтим дерев`яним кейсом всередині з маркуванням «Panerai» (для годинників пусті);

11) 2 сірі картонні коробки з дерев`яними кейсами всередині з маркуванням «Zenit» (для годинників пусті);

12) 1 синя картонна коробка з темно-коричневим дерев`яним кейсом всередині, 1 біла картонна коробка з футляром з жовтого дерева всередині з маркуванням «Omega» (для годинників пусті);

13) 1 коричневий дерев`яний кейс з маркуванням «Gerard Peregaux» (для годинників пусті);

14) 1 чорна графітова коробка з дерев`яним кейсом всередині з маркуванням «Maurice Lcroix» (для годинників пусті);

15) 1 алюмінієва коробка з маркуванням «RJ» (для годинників пусті);

16) 2 фіолетові коробки з фіолетовим кейсом з маркуванням «Magerit» (для прикрас пусті);

17) 1 синя картонна коробки з синім шкіряним кейсом, 1 синя картонна коробка, 1 чорна картонна коробка з чорним шкіряним кейсом з маркуванням «Chopard» (для прикрас);

18) 1 графітовий пластмасовий кейс, 1 чорна картонна коробка з пластмасовим кейсом всередині з маркуванням «Grahan» (для прикрас пусті);

19) 3 червоні картонні коробки з червоними кейсами та 1 червоний кейс з маркуванням «Cartier» (для прикрас пусті);

20) 1 чорна картонна коробка з чорним кейсом з маркуванням «Bvlgari» (для прикрас пусті);

21) 1 чорна картонна коробка з червоним кейсом з маркуванням «Bovet» (для прикрас пусті);

22) 1 червоний кейс з маркуванням «CarerabyCarerra» (для прикрас пусті);

23) 10 білих картонних коробок, одна з яких з салатовим кейсом з маркуванням «Van Cleef & Arpels» (для прикрас пусті);

24) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 286R90T3;

25) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер: 6Q71H115;

26) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:W798R325;

27) Годинник марки «Rolex» моделі «SUBMARINER» серійний номер:80M583K8;

28) Годинник марки «Rolex» моделі «GMT-MASTER II» серійний номер:85J66184;

29) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер: 71NM5418;

30) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 5R3U8493;

31) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: Z64R9806;

32) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер: 2716C373;

33) Годинник марки «Rolex» моделі «SEA-DWELLER» серійний номер:2446J831;

34) Годинник марки «Rolex» моделі «SKY-DWELLER» серійний номер:992D1591;

35) Годинник марки «Andemrs Piguet» моделі «Royal Oak» серійний номер: H96297;

36) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 913012DY;

37) Годинник марки «Cartier» моделі «Santos» серійний номер: 494264DY;

38) Годинник марки «Franck Muller» моделі «Conquistador» серійний номер: 43;

39) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U957R864;

40) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:7AH64125;

41) Годинник марки «Rolex» моделі «OYSTER PERPETUAL» серійний номер:31P3M146;

42) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:K0013162;

43) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:80R886S2;

44) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:U46I2882;

45) Годинник марки «Rolex» моделі «DATEJUST» серійний номер:133P5096;

46) Годинник марки «Bvlgari» моделі «ACIER» серійний номер:BB33S;

47) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Mediterranee» серійний номер:4108;

48) Годинник марки «Cartier» моделі «Panthere» серійний номер: 730622EY;

49) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Plonguer» серійний номер:3012CM061;

50) Годинник марки «ZENITH» моделі «El Primero» серійний номер:10.2260.400;

51) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.2636;

52) Годинник марки «Paul Picot» моделі «Paul Mariner» серійний номер:4000.6614;

53) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер: № 1540;

54) Годинник марки «IWC» моделі «Aqua Timer» серійний номер:3994991;

55) Годинник марки «Girard-Perregaux» моделі «GMT» серійний номер:AN527;

56) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine» серійний номер:№ 71 1183-170;

57) Годинник марки «Ulysse Nardin» моделі «Marine Tourbillon» серійний номер:№ 263;

58) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1366510;

59) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1036743;

60) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:941860;

61) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1231309;

62) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:961871;

63) Годинник марки «Hublot» моделі «Big Bang» серійний номер:1529093;

64) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1325815;

65) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1478291;

66) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1127873;

67) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1133893;

68) Годинник марки «Hublot» моделі «Classic Fusion» серійний номер:1296208.

69) 1 сіра картонна коробка з шкіряним футляром з маркуванням «Breitling for Bentley» (для годинників пусті);

70) 2 жовто-чорні картонна коробка з дерев`яним футляром, 1 бавовняна синя коробка, 2 синіх картонних коробки під тревел-кейс, 1 жовта картонна коробка з шкіряним кейсом з маркуванням «Breitling» (для годинників пусті);

71) 1 чорна картонна коробка з дерев`яним футляром з маркуванням «Vacheron Constantin» (для годинників пусті);

72) 23 тревел-кейси (для годинників пусті);

73) Коробка жовтого кольору з маркуванням «Hermes», всередині якої знаходиться сумка зеленого кольору з маркуванням «Hermes» напис на замку «HERMES -1201- 163»;

74) 4 заповнених інвойси на придбання годинників та дорогоцінностей з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;

75) 1 заповнена стандартна гарантія на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch service»;

76) 10 бланків стандартних гарантій на годинник з печаткою польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;

77) 13 бланків інвойсів з печатками польської компанії «Dream Watch Sp. z o.o.»;

78) 9 квитанцій з придбання годинників та дорогоцінностей в магазинах «Louis Vuitton», «Van Cleef & Arpels», «Global Blue» та сумок «Hermes»;

79) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням малахіт зеленого кольору, серійний номер: JG913882 з документами;

80) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням жовтого кольору, серійний номер: GD138566;

81) Салатовий кейс, в якому знаходяться сережки марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: GJ433296;

82) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору, серійний номер: JG951996;

83) Салатовий кейс, в якому знаходиться браслет марки Van Cleef & Arpels з камінням чорного та сірого кольору, серійний номер: JF955295;

84) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна підвіска в формі пантери, на застібці наявний номер 171376;

85) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявні сережки в формі крил з камінням червоного кольору, на застібках наявний номер 113926;

86) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка в формі крил з камінням червоного кольору, на каблучці наявний номер 171134;

87) Коробка фіолетового кольору з маркуванням Magerit, всередині якої наявна каблучка з зображенням пантери, на каблучці наявний номер 171656;

88) Підвіска з буквою «T» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162713;

89) Підвіска з буквою «N» та зображенням ангела над буквою з серійним номером: 162674;

90) Підвіска у формі клика із зображенням жінки з серійним номером: 97696;

91) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: 2957AL;

92) Браслет візуально схожий на «Bvlgari» з номером: HK713A;

93) Перстень візуально схожий на кільце «Tiffany» з пробою 750;

94) Підвіска візуально схожа на Van Cleef & Arpels з серійним номером JA517961;

95) Підвіска у формі ключа візуально схожий на «Tiffany»з пробою 750;

96) Кільце, візуально схоже на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JA889649;

97) Підвіска, візуально схожа на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772853;

98) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;

99) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JB261986;

100) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням сірого кольору з серійним номером: JH066816;

101) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JB261986;

102) Сережки, візуально схожі на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: 653603;

103) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням чорного кольору з серійним номером: JE772782;

104) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels інкрустований срібним камінням з серійним номером: JB019591;

105) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням cинього кольору з серійним номером: JE772778;

106) Браслет, візуально схожий на Van Cleef & Arpels з камінням зеленого кольору з серійним номером: JE772785;

107) Браслет «Теніс» без марки з поміткою «18к»;

108) Коробка «adler», всередині якої знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант;

109) Тревел кейс «Cartier», всередині якого знаходиться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документом - лабораторним дослідженням № LG620412076;

110) Коробка «adler», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG629449306 та LG629449309;

111) Коробка «panerai», всередині якої знаходяться сережки без марки з поміткою «18к» з камінцями, візуально схожими на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634422511 та LG634422513;

112) Коробка «adler», всередині якої знаходяться каблучка без марки з поміткою «18к» з камінцем, візуально схожим на діамант, з документами - лабораторним дослідженням № LG634448910;

113) Годинник марки «Jager-leCoultre» моделі «1000-master control-hours» серійний номер: № 0021 147.2.37.s;

114) Годинник марки «Jacob&Co» моделі «Brillint» серійний номер:А148-999;

115) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograf» серійний номер:F520117;

116) Годинник марки «Audemars Piguet» моделі «Royal oak» серійний номер:0688H57528;

117) Годинник марки «Rolex» моделі «Cosmograd» серійний номер:06HK8383;

118) Годинник марки «Richard Mille» моделі «RM11» серійний номер:03RG/003;

119) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 776D39J0 з документами;

120) Коробка жовтого кольору, всередині якої наявний футляр зеленого кольору, в якому наявний годинник «Rolex» моделі «DAYGUST» серійний номер: 419Т21К5 з документами;

121) Коробка синього кольору, всередині якої наявний футляр чорного кольору, в якому наявний годинник «Omega Swatch» моделі «Mission to Neptune» серійний номер: 3033N100 з документами;

122) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка чорного кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;

123) мішок з маркуванням «Hermes», всередині якого знаходиться сумка сірого кольору з маркуванням «Hermes» напис на ключах «161»;

124) 1 зелена картонна коробка з шкіряним футляром, 1 зелена картонна коробка, 11 зелених картонних коробок з дерев`яними футлярами, 1 біла картонна коробка з дерев`яним футляром, 1 пошкоджена зелена картонна коробка з дерев`яним футляром з маркуванням «Audemars Piguet» (для годинників пусті);

125) 7 чорних картонних коробок з пластиковими футляром всередині, 1 пошкоджена чорна картонна коробка з пластиковим футляром всередині, 1 чорна картонна коробка з шкіряним футляром всередині (Ferari), 1 картонна коробка чорного кольору з маркуванням «Hublot» (для годинників пусті);

126) 22 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині середнього розміру, 2 зелені футляри середнього розміру, 4 жовті картонні коробки з зеленими футлярами всередині, розміру більше середнього, 1 зелений футляр, розміром більше середнього, 3 жовтих картонних коробки із зеленими футлярами великого розміру, 1 зелений футляр великого розміру, 1 жовта картонна коробка з зеленим футляром малого розміру з маркуванням «Rolex» (для годинників пусті);

127) 12 пломб сертифікацій Rolex, 30 незаповнених гарантійних листів Rolex;

128) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Rolex;

129) Чорний шкіряний записник з гарантійними картками Hublot, Cartier, Ulysse Nardine, Girard-Perregaux, IWC, Zenith;

130) Штамп польської компанії Dream Watch SP. z o.o.;

131) Штамп компанії Wempe, зареєстрованої в місті New York;

132) 11 гарантійних талонів-книжок на годинники Breguet;

133) 3 гарантійних талонів-книжок на годинники PATEK PHILIPPE;

134) Документи на годинник Patek Philippe;

135) пусті бланки сертифікатів відповідності Vacheron Constantin;

136) 6 картонних коробок з документами на годинники Audemars Piguet та картки на зазначені годинники;

137) Документи на годинник Breguet;

138) 4 картонні коробки з документами на годинники Van Cleef & Arpes;

139) Коробка від карти обслуговування преміум клієнтів на ім`я ОСОБА_6 ;

140) Ноутбук Acer s/n:NXHS5EP00Q2040B5313400 з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету;

141) Ноутбук Asus s/n:NAN0CX04488143A з зарядним пристроєм, запакований до окремого сейф-пакету.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1