Справа № 161/2224/25
Провадження № 1-кс/161/848/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 05 лютого 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого 28.01.2025 під час проведення обшуку.

З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що невстановленими особами створено низку благодійних організацій із залученням громадян України в якості фіктивних засновників, які не здійснюють фактичного керування діяльністю організацій, а саме: 21.09.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_4 , 09.05.2023 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «БФ «НЕЗЛАМНІСТЬ.УА», засновником якого є ОСОБА_5 , 23.11.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ», засновником якого є громадянин України ОСОБА_6 , 14.07.2022 року створено БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «Благодійний Фонд «Світ Любові», засновниками якого є громадяни України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 20.03.2014 року створено Благодійний фонд «Мирне небо», засновниками якого є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У подальшому на дані благодійні організації жителями Волинської, Рівненської областей здійснюється ввезення в Україну підакцизних товарів транспортних засобів під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

В ході проведення пошукових заходів встановлено, що окремі транспортні засоби ввезені на митну територію України через митний пост «Устилуг» Волинської митниці та знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (шрот) за адресою: Рівненська обл., смт. Зарічне, вул. Центральна, 117, що складається з частин (а,б,в) та поділена на кадастрові номери земельної ділянки :03:001:0040; :03:001:0177; :03:001:0119, та в подальшому ввезені транспортні засоби використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються за готівкові кошти пересічним громадянам. До організації продажу транспортних засобів, які ввезено як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України, залучено громадян: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13

17.12.2024 року відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

28.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді слідчими проведений обшук, за адресою: Рівненська область, Зарічненський (Варашський) район, смт.Зарічне, вул.Центральна,117 (а,б,в), в ході якого було вилучено: грошові кошти, а саме: купюри (американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 4 купюри із серійними номерами HL40139548F, HB55642996K, HL57503453G, KB67476433H, та імітаційні кошти Американський долар із серійним номером KL83664885B в кількості 46 штук; купюри (Американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 22 штуки; мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ; транспортні засоби ввезені на митну територію України на ряд благодійних організацій під виглядом гуманітарної допомоги, а саме: легковий автомобіль RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_7 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 15.01.2025; легковий автомобіль AUDI A3 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_8 (vin код: НОМЕР_9 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_10 «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.01.2025; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT B6 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_13 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.01.2025; легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 (vin код: НОМЕР_15 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_16 ; легковий автомобіль LAND ROVER FREELANDER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 (vin код: НОМЕР_18 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ; легковий автомобіль AUDI A4 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_20 (vin код: НОМЕР_21 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_22 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.01.2025; легковий автомобіль OPEL ANTARA з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_23 (vin код): НОМЕР_24 ; легковий автомобіль RENAULT MASTER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_25 (vin код: НОМЕР_26 ); блокнот з чорновими записами; файл в якому містились декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі гуманітарної допомоги та інші чорнові записи в загальній кількості на 31 аркуші; відео реєстратор марки «TEKSAR».

Постановою слідчого від 29.01.2025 року вказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані речі, документи, грошові кошти та транспортні засоби на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування та в зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулися з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_14 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, подав суду клопотання, в якому заперечував проти накладення арешту на вказане майно оскільки клопотання та долучені до нього матеріали відповідно до диспозиції вказаної статті не містять доказів здійснення контрабанди в спосіб переміщення через державний кордон України підакцизних товарів, також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 не являються засновниками жодного благодійного фонду, тому просив відмовити у задоволенні клопотання.

У зв`язку з неявкою осіб, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити. Аргументи представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт стосуються правильності можливої кваліфікації дій невстановлених осіб і не спростовують необхідності накладення арешту на майно, як на речові докази.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для арешту вищевказаного майна, оскільки майно у вигляді речей, документів, грошових коштів та транспортних засобів відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, є доказом злочину, так і є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою його збереження та дослідження органами досудового слідства, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 170-173, 370-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 28.01.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку, а саме: купюри (американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 4 купюри із серійними номерами HL40139548F, HB55642996K, HL57503453G, KB67476433H, та імітаційні кошти Американський долар із серійним номером KL83664885B в кількості 46 штук; купюри (Американський долар) номіналом 100 доларів США у кількості 22 штуки; мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки SAMSUNG imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ; транспортні засоби ввезені на митну територію України на ряд благодійних організацій під виглядом гуманітарної допомоги, а саме: легковий автомобіль RENAULT SCENIC з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_5 (vin код: НОМЕР_6 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_7 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 15.01.2025; легковий автомобіль AUDI A3 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_8 (vin код: НОМЕР_9 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_10 «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.01.2025; легковий автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT B6 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_11 (vin код: НОМЕР_12 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_13 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 22.01.2025; легковий автомобіль VOLKSWAGEN TOURAN з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_14 (vin код: НОМЕР_15 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_16 ; легковий автомобіль LAND ROVER FREELANDER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_17 (vin код: НОМЕР_18 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_19 ; легковий автомобіль AUDI A4 з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_20 (vin код: НОМЕР_21 ), з документами в автомобілі: свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_22 , «декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 18.01.2025; легковий автомобіль OPEL ANTARA з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_23 (vin код): НОМЕР_24 ; легковий автомобіль RENAULT MASTER з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_25 (vin код: НОМЕР_26 ); блокнот з чорновими записами; файл в якому містились декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, акти прийому-передачі гуманітарної допомоги та інші чорнові записи в загальній кількості на 31 аркуші; відео реєстратор марки «TEKSAR».

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1