У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

28.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000224 від 17 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що невідомі особи під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дивану надіслали ОСОБА_5 невідомий додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram», після встановлення якого, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами 3 банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 167 166 гривень, після чого відбулись розрахунки на території Франківського району. Крім цього, слідчим встанволено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 користувалася послугами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому мала відкриті декілька рахунків.

Метою звернення з клопотанням є отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах та стосуються отримання банківських послуг ОСОБА_5 , в вищезазначеному банку, зокрема щодо номерів банківських карток та рахунків, руху коштів за даними банківськими рахунками, які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зафіксованих даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття ними готівки, документи щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), документи про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з?єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні банківські картки, в період часу з 25.02.2025 до 28.02.2025.

Дані відомості мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, адже вилучення речей та документів дасть можливість дослідити рух коштів за рахунками котрі були відкриті ОСОБА_5 , тим самим встановити можливих причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також здобути іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження, при цьому, забезпечить можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з матеріалів кримінального вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають сугєеве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у їх відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 17.03.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000224) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що невідомі особи під приводом купівлі товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дивану надіслали ОСОБА_5 невідомий додаток під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram», після встановлення якого, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 167 166 гривень, після чого відбулись розрахунки на території Франківського району.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 17 березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що інформація щодо номерів банківських карток та рахунків, руху коштів за даними банківськими рахунками, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстровані на потерпілу ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224 від 17 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000224 від 17 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю їх вилучення, зокрема тих, що стосуються банківських рахунків, а саме відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках, відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 25.02.2025 до 28.02.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківських рахунків із зазначенням номерів виданих банківських карток на: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по рахункам осіб, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з?єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднанні вищевказані банківські картки.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ст. слідчого ЛУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ст. слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1