Справа № 455/2972/24
Провадження № 1-кс/455/20/2025
У Х В А Л А

15 січня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000605 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.01.2025 дізнавач СД відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 22.12.2024 до ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання 20.12.2024 о 22:50 год. та 21.12.2024 о 14:31 год., особисто перерахувала двома платежами зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 500 грн., та на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 6 500 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 7 000грн.

Зазначає, що 06.01.2025 у порядку ст. 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», з метою отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000605 від 23.12.2024, начальником Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , було скеровано запит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно операцій по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу: 20.12.2024 з 08:00 год. - 27.12.2024 до 24:00 год. У відповідь на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про рух коштів по рахунку. В ході огляду виписки по вищевказаному рахунку, було встановлено те, що 21.12.2024 о 14:31:21 год. на банківську карту НОМЕР_3 відкриту на ім`я ОСОБА_7 , надійшли грогові кошти в сумі 6 500 гривень після чого, о 14:34:08 год. з банківської карти НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 927,50 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

З огляду на наведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 21.12.2024 по 23:00 год. 28.12.2024, а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (ОРЗ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 23.12.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомо, що орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні Сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавач, який здійснює досудове розслідування, в.т.ч. ОСОБА_3 , прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, в.т.ч. ОСОБА_4 ..

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Також доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Старосамбірського відділу Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000605 від 23.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (ОРЗ-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити до 15 березня 2025року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1