Справа № 369/6433/25
Провадження №1-кс/369/1226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні Києво-Святошинського районного суду Київської області у залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000075 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про можливі шахрайські дії з боку посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо здійснення проплат по договорам поставки товарів, вчинені в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні лютому 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено одинадцять договорів про закупівлю товарів на загальну суму 794 392,00 грн, а саме:

- договір № б/н від 17.01.2022 ДК 021:215-18210000-5 Вітрозахисні куртки зимові (куртка зимова робоча) на загальну суму 44 000,00 грн (сорок чотири тисячі грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 23.02.2022 ДК 021:0 - 1 Приладдя до ізольованих кабелів (анкерні та проколюючі затискачі та ін.) на загальну суму 106 966,00 грн (сто шість тисяч дев`ятсот шістдесят шість грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 17.01.2022 - ДК 021:215-18130000-9 Спеціальний робочий одяг (Комплект спец. одягу) на загальну суму 48 960,00 грн (сорок вісім тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 15.02.2022 ДК 021:2015-31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильник світлодіодний 100 Вт.) на загальну суму 153 000,00 (сто п`ятдесят три тисячі грн.);

- договір № б/н від 17.01.2022 ДК 021:215-18410000-6 Спецодяг (костюм зимній утеплений) на загальну суму 48 960,00 грн (сорок вісім тисяч дев`ятсот шістдесят грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 07.02.2022 ДК 021:2015-31340000-1 Електора розподільчі кабелі (провід СІП) на загальну суму 88 800,00 грн (вісімдесят вісім тисяч вісімсот грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 17.01.2022 ДК 021:215-18110000-3 Формений одяг (напівкомбінезон зимовий) на загальну суму 32 500,00 грн (тридцять дві тисячі п`ятсот грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 15.02.2022 ДК 021:2015-31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильник світлодіодний 30 Вт.) на загальну суму 24 000,00 (двадцять чотири тисячі грн.);

- договір № б/н від 15.02.2022 ДК 021:2015 Конструкційні матеріали (бруківка) на загальну суму 63 290,00 грн. (шістдесят три тисячі двісті дев`яносто грн. 00 коп.);

- договір № б/н від 15.02.2022 ДК 021:2015-31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура (Світильник світлодіодний 50 Вт.) на загальну суму 96 000,00 (дев`яносто шість тисяч грн.);

- договір № б/н від 22.02.2022 ДК 021:20-1 Електора розподільчі кабелі (провід СІП) на загальну суму 87 916,00 грн (вісімдесят сім тисяч дев`ятсот шістнадцять грн. 00 коп.).

В подальшому, на виконання вищевказаних договорів про закупівлю товарів, в період з 15 січня по 23 лютого 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було постановлено товари, які були прийняті представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зазначений період часу згідно видаткових накладних, які були підписані в двосторонньому порядку, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткові накладні було підписано ОСОБА_5 , з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові накладні були підписані: видаткова накладна № 42 від 16.02.2022 - ОСОБА_6 , видаткова накладна № 160 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 162 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 161 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 4 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 5 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 96 від 23.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 97 від 23.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 159 від 08.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 6 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 7 від 18.01.2022 ОСОБА_6 .

Також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є комунальним підприємством, на утриманні якого перебувають об`єкти благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_3 , утримання яких фінансується з місцевого бюджету.

Місцевий бюджет ІНФОРМАЦІЯ_4 був прийнятий лише 23.02.2022, проте внаслідок військової агресії рф проти України не був поданий на реєстрацію.

Після деокупації Київської області 21.03.2022 Указом Президента України № 156/2022 утворено ІНФОРМАЦІЯ_5 і рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про місцевий бюджет на 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 так і не набуло чинності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, в інтересах іншої юридичної особи, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеним договорам достеменно знаючи про те, що місцевий бюджет на 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 не прийнятий, а також про відсутність бюджетних асигнувань та законних підстав для укладення договорів, в порушення ч. 1, 3 та 4 ст. 48 Бюджетного кодексу України, ст. 2, п.п. 1,2 ч. 1, ч.ч. 2, 3, п. 3 ч. 7, ст. 3, п. 13 ч.1 ст. 10, ч.ч. 1,2 ст. 14, п. 1 ч. 1 ст. 10, ч. 2 ст. 44, Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 2 ст. 215 ЦПК України, ч. 1 ст. 203 ЦК України, уклали договори про закупівлю товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір № б/н від 17.01.2022, договір № б/н від 23.02.2022, договір № б/н від 17.01.2022, договір № б/н від 15.02.2022, договір № б/н від 17.01.2022, договір № б/н від 07.02.2022, договір № б/н від 17.01.2022, договір № б/н від 15.02.2022, договір № б/н від 15.02.2022, договір № б/н від 15.02.2022, договір № б/н від 22.02.2022, - на загальну суму 794 392,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи впевненими в правомірності укладених договорів, впродовж січня-лютого 2022 року поставили на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-матеріальні цінності згідно вищевказаних договорів, які були прийняті згідно видаткових накладних, які були підписані в двосторонньому порядку, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткові накладні було підписано ОСОБА_5 , з боку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткові накладні були підписані: видаткова накладна № 42 від 16.02.2022 - ОСОБА_6 , видаткова накладна № 160 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 162 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 161 від 16.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 4 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 5 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 96 від 23.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 97 від 23.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 159 від 08.02.2022 ОСОБА_7 , видаткова накладна № 6 від 18.01.2022 ОСОБА_6 , видаткова накладна № 7 від 18.01.2022 ОСОБА_6 .

В подальшому, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з лютого 2022 року по теперішній час, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми посадовими обов`язками, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 794 392,00 грн.

Допитана в якості представника потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердила вказані факти за зазначила, що до теперішнього часу поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар на адресу оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не оплачений. Як спочатку вказували посадові особи оплачені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що товар буде оплачено, однак після початку повномасштабного вторгнення російської федерації зв`язок з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було втрачено. В подальшому, після деокупації Гостомельської ОТГ представник компанії виїхав до місця знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де в травні 2022 року вже були на робочому місці посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 надала пояснення, що весь товар зберігся на складах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не пошкоджений, на прохання повернути товар керівник пояснив, що він потрібен підприємству для відновлення електромереж ІНФОРМАЦІЯ_7 , спецодяг вже був розданий ще на початку лютого 2022 року і весь був у використанні. Після чого вона запевнила представника компаній, що весь товар буде сплачено в найкоротший термін. Також дану інформацію було підтверджено на той час ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , на підставі того що в річний план були внесені всі бюджетні асигнування на придбання даного товару і крім того деякий товар, а саме зимовий одяг різного типу і призначення фінансувався за рахунок коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 10.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з запитом, надати роз`яснення про статі фінансування даних договорів і строки сплати відвантаженого товару, на що було отримано листа від 17.07.2022 з роз`ясненнями з яких коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансуватиму оплату товару та запевнення про оплату останнього. Після червня 2022 року було змінено багато керівників та проведено багато переговорів та листувань. На зараз ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до суду з позовом про стягнення сум заборгованостей за вищезазначеними договорами в судовому порядку згідно укладених договорів. Окрім того КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано акт звірки взаєморозрахунків яким визнано заборгованість в вищезазначеному розмірі. В ІНФОРМАЦІЯ_10 при розгляді позову судом першої інстанції КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відзив в якому визнав факт отримання товару, факт його наявності та використання на сьогоднішній день, але відмовляється його оплачувати посилаючись у відгуку на те, що дані договори не було зареєстровано в Прозоро. Також ОСОБА_5 зазначила, що постачальник не реєструє договори в Прозоро це є обов`язок Замовника під час закупівлі товару проводити реєстрацію договорів на Прозоро. На сьогодні їй достеменно відомо що даний товар було використано і на зараз завдяки йому в Гостомельській ОТГ наявне світло, як пояснив Головний енергетик КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рядовий електрик. Також ОСОБА_5 зазначила, що на час подачі відзиву, а саме 14.02.2024 до суду керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_11 . 26.02.2024 на посаду керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначили ОСОБА_12 . Після винесення судом першої інстанції рішення яким частково задоволено позов і стягнуто з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість форменого одягу і частково світильників на загальну суму 198 000,00 грн. керуючись принципом допорогових сум що не мали реєструватися в прозоро як закупівля. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано апеляційну скаргу за підписом керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , в якій вона зазначає, що товар який поставила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після деокупації не було знайдено і що дані договори мали б фінансуватись виключно за рахунок бюджетних коштів, крім того, що фінансування на закупівлю даного товару не передбачалося, тому вона просить суд відмовити в позові повністюПри проведенні зустрічей з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 неодноразово завіряла ОСОБА_5 , що товар сплатить весь і знає про його наявність і необхідність сплати, але має мати за підставу сплати - рішення суду, хоча 14.02.2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додатках до відгуку надало річний план фінансування затверджений фінуправлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 де на всі статі по зазначених договорах кошти виділялись. Крім того, керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його уповноваженою особою в 2024 році було проведено ряд закупівель на ті самі групи товарів, які було отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ознайомившись з закупівлею та технічною документацією до неї на думку ОСОБА_5 закупівлі відбувались з ознаками корупційної складової та є нічим іншим як виведенням коштів з бюджету для їх подальшого привласнення.

Також встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вище викладеним з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив слідчого надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000075 від 18.03.2025 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати можливість з ними ознайомитися та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вказаний перелік вимог до клопотання є вичерпним та розширювальному тлумаченню не підлягає.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що речі та документи, до яких запитується доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Окрім цього, клопотання не відповідає вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів.

Також, суд звертає увагу, що з огляду на положення п. 1 і п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України. зазначений в клопотанні виклад обставин кримінального правопорушення не узгоджується з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, оскільки передбачає лише можливість вчинення шахрайських дій.

Звідси, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, у зв`язку з його необґрунтованістю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_12 у кримінальному провадженні № 0000075 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16