Справа № 598/524/25
провадження № 1-кс/598/62/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2025 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №0000080 від 15 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 14 серпня 2024 року у відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14 серпня 2024 року невідома особа, зламавши профіль у соціальній мережі Інстаграм ОСОБА_5 надіслала повідомлення із проханням перерахувати кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , (даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що заявниця і зробила, перерахувавши двома платежами кошти на загальну суму 10600 грн., а саме 14.08.2024 р.о 16 год. 38 хв 9600 грн. та 14.08.2024 р. о 16 год. 44 хв. 1000 грн.

15 серпня 2024 року, відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2024 року у соціальній мережі Інстаграм ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 прийшло повідомлення з профілю її знайомої ОСОБА_5 . Зміст даного повідомлення полягав у тому, що знайома просила позичити гроші, так як заявниця перебуває із ОСОБА_5 у дружніх відносинах, вона не задумалася про те, що дане повідомлення могла б писати інша особа, зламавши сторінку ОСОБА_5 та 14 серпня 2024 року, перерахувала двома платежами кошти на загальну суму 10600 грн., а саме 14.08.2024 р. о 16 год. 38 хв 9600 грн. та 14.08.2024 р. о 16 год. 44 хв. 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, за результатами проведення тимчасового доступу встановлено, що після надходження грошових коштів на суму 10600 грн. двома платежами 16:38:59 год. 9600 грн. та о 16:44:54 год. 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належний ОСОБА_6 , останній здійснює, останній здійснює о 16:43:30 год операцію за допомогою інтернет платформи для здійснення грошових переказів і онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_4

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку із тим, що потерпіла особа не є юридичною або фізичною особою суб`єктом підприємницької діяльності, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації не можливо.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника банку, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання, а також враховуючи введення воєнного стану.

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши усю наявну інформацію стосовно операції за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме інформацію по транзакції за 14.08.2024, яка відбулася о 16:43:30 на суму 9499,00 грн.

Дана ухвала діє до 18 травня 2025 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9