Справа № 592/4452/25
Провадження № 1-кс/592/2086/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000916 від 11.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківські карти: ПАТ «А-банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Приват Банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 поміщені до експертного пакунку №PSP 1018239; пластикові утримувачі сім-карт «ВФ Україна» НОМЕР_5 та «Київстар» НОМЕР_6 , поміщені до експертного пакунку №PSP 1018054; паперовий конверт з номером банківської карти, виконаним рукописним текстом « НОМЕР_7 », поміщений до експертного пакунку №PSP 1018055; мобільний телефон «NOKIA G22» з ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться сім-карти «ВФ Україна» НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 , поміщений до експертного пакунку №PSP 2179485.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916, розпочатого 11.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2024 до Сумського РУП надійшов рапорт о/у УКП в Сумській області ДКП НПУ, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено групу мешканців Сумського району, які створюють акаунти на маркетплейсі ОЛХ під виглядом продажу товару та в подальшому отримує попередню оплату за товар, не виконуючи умови договору. Зокрема, 10.08.2024 до ч/ч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення шахрайських дій, а саме 10.08.2024 на OLX знайшов оголошення з продажу електросамокату вартістю 6500, вніс передплату в сумі 500 грн., потім перекинув гроші в сумі 1300, 1000, 1200 та 1500, гроші перераховував на картку НОМЕР_12 . В подальшому продавець видалив оголошення про продаж та видалив переписку в телеграмі.

Встановлено, що грошові кошти з банківської карти НОМЕР_12 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_13 , емітовану в АТ «Укрсіббанк» на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому 04.08.2024 були отримані в банкоматі АТ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Британська, 52, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.03.2025 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

- банківські карти: ПАТ «А-банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Приват Банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 поміщені до експертного пакунку №PSP 1018239

- пластикові утримувачі сім-карт «ВФ Україна» НОМЕР_5 та «Київстар» НОМЕР_6 , поміщені до експертного пакунку №PSP 1018054

- паперовий конверт з номером банківської карти, виконаним рукописним текстом « НОМЕР_7 », поміщений до експертного пакунку №PSP 1018055

- мобільний телефон «NOKIA G22» з ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться сім-карти «ВФ Україна» НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 , поміщений до експертного пакунку №PSP 2179485.

Оглянуті під час обшуку 19.03.2025 речі, а саме: банківські карти: ПАТ «А-банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Приват Банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 поміщені до експертного пакунку №PSP 1018239; пластикові утримувачі сім-карт «ВФ Україна» НОМЕР_5 та «Київстар» НОМЕР_6 , поміщені до експертного пакунку №PSP 1018054; паперовий конверт з номером банківської карти, виконаним рукописним текстом « НОМЕР_7 », поміщений до експертного пакунку №PSP 1018055; мобільний телефон «NOKIA G22» з ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться сім-карти «ВФ Україна» НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 , поміщений до експертного пакунку №PSP 2179485, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, та те що вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збереження речових доказів, які можуть містити відомості щодо причетності невстановленої особи до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в яких не заперечував проти накладення арешту на майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

11.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з протоколом обшуку від 19.03.2025, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.03.2025 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено майно, перелік якого слідчим зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого від 19.03.2025 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000916.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначене майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідає зазначеним у ст.98 КПК України критеріям та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківські карти: ПАТ «А-банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; АТ «Приват Банк»: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 поміщені до експертного пакунку №PSP 1018239; пластикові утримувачі сім-карт «ВФ Україна» НОМЕР_5 та «Київстар» НОМЕР_6 , поміщені до експертного пакунку №PSP 1018054; паперовий конверт з номером банківської карти, виконаним рукописним текстом « НОМЕР_7 », поміщений до експертного пакунку №PSP 1018055; мобільний телефон «NOKIA G22» з ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , в якому знаходяться сім-карти «ВФ Україна» НОМЕР_10 , «лайфселл» НОМЕР_11 , поміщений до експертного пакунку №PSP 2179485.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Суддя ОСОБА_1