Справа № 569/5334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000063 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що жителі Рівненської області, шляхом обману використовують електричну енергію на не побутові цілі по тарифах побутових споживачів, внаслідок чого завдаються збитки державним інтересам у значних розмірах.

Враховуючи наведені обставини виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із споживачами, зареєстрованими за такими адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; а також з наступними споживачами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , щодо постачання електричної енергії по всім договорам у період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме до:

-укладених угод/договорів (з додатками), додаткових угод, документів щодо постачання електричної енергії, заяв із додатками, окументів щодо проведення розрахунків за даними договорами (за наявності проведених розрахунків);

-документів, що підтверджують надання послуг та постачання електричної енергії, в тому числі рахунки, накладні, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, акти звірок, протоколи (акти) виявлених порушень тощо;

-дані про тарифи, які застосовуються до вищевказаних адрес та суб`єктів;

-інформації про обсяги споживання електроенергії за період з 01.01.2019 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів за вищевказаними адресами;

-інформації щодо розподілу електричної енергії по всім договорам із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за вищевказаними адресами, у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-інформації про кількість поставленої електроенергії в період дії договору в розрізі місяців з вказанням номеру договору, кількості поставленої електроенергії (в кВт) та на яку суму, а також стан заборгованості на початок і кінець періоду;

-заяв-приєднань до договорів постачання електричної енергії споживачу;

-комерційних пропозицій;

-інформації про здійснені платежі за електроенергію за період з 01.01.2019 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів, наявність заборгованостей або переплат за вищевказаними адресами;

-інформації про здійснення процедури підключення або відключення від електромережі за вищевказаними адресами;

-документів, у тому числі відповідних актів, приписів, протоколів тощо, щодо проведення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірок правильності оплати та відповідності записів показам засобу комерційного обліку, контрольних оглядів засобів комерційного обліку, обстежень внутрішніх електричних мереж, технічних перевірок у вище значених споживачів, у разі проведення зазначити дати відповідних перевірок/обстежень та перелік осіб, які приймали участь та здійснювали відповідні перевірки;

-контракти, трудові, цивільно-правові договори (угоди), накази про призначення (звільнення) осіб, які проводили вищевказані перевірки та складали відповідні висновки, відповідальних осіб за проведення та контроль вказаних перевірок, та їх посадові інструкції (функціональні обов`язки, повноваження).

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_9 , та слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із споживачами, зареєстрованими за такими адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; а також з наступними споживачами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_3 , щодо постачання електричної енергії по всім договорам у період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме до:

-укладених угод/договорів (з додатками), додаткових угод, документів щодо постачання електричної енергії, заяв із додатками, окументів щодо проведення розрахунків за даними договорами (за наявності проведених розрахунків);

-документів, що підтверджують надання послуг та постачання електричної енергії, в тому числі рахунки, накладні, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, акти звірок, протоколи (акти) виявлених порушень тощо;

-дані про тарифи, які застосовуються до вищевказаних адрес та суб`єктів;

-інформації про обсяги споживання електроенергії за період з 01.01.2019 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів за вищевказаними адресами;

-інформації щодо розподілу електричної енергії по всім договорам із суб`єктами господарювання, зареєстрованими за вищевказаними адресами, у період з 01.01.2019 по теперішній час;

-інформації про кількість поставленої електроенергії в період дії договору в розрізі місяців з вказанням номеру договору, кількості поставленої електроенергії (в кВт) та на яку суму, а також стан заборгованості на початок і кінець періоду;

-заяв-приєднань до договорів постачання електричної енергії споживачу;

-комерційних пропозицій;

-інформації про здійснені платежі за електроенергію за період з 01.01.2019 по теперішній час помісячно у розрізі споживачів, наявність заборгованостей або переплат за вищевказаними адресами;

-інформації про здійснення процедури підключення або відключення від електромережі за вищевказаними адресами;

-документів, у тому числі відповідних актів, приписів, протоколів тощо, щодо проведення працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевірок правильності оплати та відповідності записів показам засобу комерційного обліку, контрольних оглядів засобів комерційного обліку, обстежень внутрішніх електричних мереж, технічних перевірок у вище значених споживачів, у разі проведення зазначити дати відповідних перевірок/обстежень та перелік осіб, які приймали участь та здійснювали відповідні перевірки;

-контракти, трудові, цивільно-правові договори (угоди), накази про призначення (звільнення) осіб, які проводили вищевказані перевірки та складали відповідні висновки, відповідальних осіб за проведення та контроль вказаних перевірок, та їх посадові інструкції (функціональні обов`язки, повноваження).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя