Справа № 445/39/25
Провадження № 1-кс/445/36/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000529 від 29 вересня 2024 року, з можливістю ознайомлення та вилучення наступних матеріалів, а саме: копії витягу з ЄРДР №0000529 від 29 вересня 2024 року, копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 22.05.2024 року, копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вих..№3999/57/02-2024 від 30.05.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів №445/1257/24 провадження №1-кс/445/469/24 від 06.06.2024 року, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів з копією опису речей і документів від 20.06.2024, копії клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю вих.№5974/57/02-2024 від 09.08.2024 року, а саме до інформації про рух коштів ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю від 12.08.2024 року (справа №445/1810/24, провадження №1-кс/445/676/24), копії супровідного листи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№5828/57/02-2024 від 15.08.2024, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024 року з копією опису вилучених речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 жовтня 2022 року по 01 серпня 2024 року, запиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№10254-2024 від 03.09.2024, відповіді на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№1.24.007.-24332-24 від 09.09.2024 з додатками, а саме копією наказу №333/К від 18.11.2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 та копіями табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з 01.10.2022 по 01.08.2024, запиту в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих..№5714/57/02-2024 від 12.08.2024 та відповіді на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих№100 від 21.08.2024, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю від 08.10.2024 року, а саме до інформації про рух коштів ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яка місять охоронювану законом таємницю від 14.10.2024 року, (справа №445/2410/24, провадження №1-кс/445/882/24), супровідного листи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих.№59520-2024 від 18.10.2024, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2024 року з копією опису вилучених речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацією про рух коштів ОСОБА_6 вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2022 року по 01.08.2024 року, копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5725/57/02-2024 від 12.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 15.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/692/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5724/57/02-2024 від 12.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 15.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/693/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_3 , копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5913/57/02-2024 від 19.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 23.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/722/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_4 , копії аналітичної довідки вих.№49099-2024 від 02.12.2024, запиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 вих.№51353-2024 від 11.10.2024 року, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 про виплату ОСОБА_6 компенсації послуг «муніципальної няні», протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 10.12.2024 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.12.2024 року, договору про надання правової допомоги від 11.11.2024 року, копії відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. №1747 від 12.09.2024 з реквізитами для оплати відшкодування завданих збитків, копії протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 13.12.2024 року, запиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № від 11.12.2024 року, заяви представника потерпілого ОСОБА_7 від 13.12.2024 року про доручення документів, протокол огляду документів від 13.12.2024 року, постанови про визнання документів речовими доказами та прилучення до матеріалів кримінального провадження від 13.12.2024 року, особової справи «Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною» №410280 на ОСОБА_6 , постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.12.2024 року, протоколу отримання зразків підписів ОСОБА_6 від 12.12.2024 року, експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 та експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 з наслідуванням підписів ОСОБА_5 , постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.12.2024 року, супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_8 вих.№ від 13.12.2024, висновку почеркознавчої експертизи договору №1/262 від 23.10.2024 року, матеріалів особової справи замовника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №410079 на ОСОБА_6 , та інших копій матеріалів, з метою подальшого використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 01 січня 2025 року.

В клопотанні зазначає, що у вересні 2022 року ОСОБА_6 , яка має на утриманні двох малолітніх дітей: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 дізнавшись про можливість отримання компенсації від держави за послуги «муніципальна няня», про порядок отримання та перелік документів, які необхідно для цього оформити, вирішила нею скористатися. Попередньо домовившись із ФОП ОСОБА_5 про укладення договору «Про надання послуг по догляду за дітьми до трьох років «муніципальна няня», узгодили що гроші у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня» можна поділити між собою, при цьому самі послуги фактично можна не надавати та за них неоплачувати. ОСОБА_5 погодилася на дану пропозицію, фактично вступивши в попередню змову. В подальшому ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів у вигляді компенсації за послугу «муніципальна няня», а саме заволодіння вказаними коштами шляхом обману, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 17.10.2022 року підписала договір 1/10 від 01.10.2022 року Про надання послуг по догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»,згідно якого ОСОБА_5 зобов`язувався здійснювати догляд за дітьми ОСОБА_6 , за послугою «муніципальна няня». Однак, з моменту підписання договору, ОСОБА_5 , жодного разу послуги по догляду за дітьми ОСОБА_6 не надавав та не мав наміру надавати. У свою чергу ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що послуги «муніципальна няня» згідно договору не будуть надаватись, не надавались, діючи за попередньою змовою, перераховувала на рахунок ФОП ОСОБА_5 грошові кошти за нібито надані послуги «муніципальної няні», шляхом переведення на його рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частину з яких ОСОБА_5 повернув ОСОБА_6 на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підписання договору ОСОБА_6 особисто подала через ІНФОРМАЦІЯ_12 до ІНФОРМАЦІЯ_13 заяву на призначення компенсації послуги «муніципальна няня» із зазначенням рахунка в установі банку, договір між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею від 01.10.2022 року, квитанції що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня». На підставі поданих документів рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року, ОСОБА_6 призначалася компенсація за послуги «муніципальна няня», яка перераховувалася на вказаний нею рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі по 4200 грн. з жовтня по грудень 2022 року.

Відомості про вказане правопорушення 01 січня 2025 року, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань із правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України за №0000002. Встановлено, що у СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000529 від 29 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України за фактом того, що фізичні особи підприємці, які мали надавати соціальні послуги «Муніципальна няня», з метою заволодіння коштами державного бюджету, в порушення вимог Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», укладаючи відповідні договори із жителями Золочівського району Львівської області, без надання вказаних послуг, складали акти виконаних робіт, які подавали в ІНФОРМАЦІЯ_14 , на підставі чого систематично привласнювали бюджетні кошти. У кримінальному провадженні за №0000529 від 29 вересня 2024 року, призначалася почеркознавча експертиза, проводились допити свідків та інші слідчі (розшукові) дії на встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні матеріалів, що містяться у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000529 від 29 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема: протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , інформацію про рух коштів ОСОБА_6 вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зразки підписів ОСОБА_6 , постанову про призначення почеркознавчої експертизи та висновку почеркознавчої експертизи №1/262 від 23.12.2024 року, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 про виплату ОСОБА_6 компенсації послуг «муніципальної няні» та інших копій матеріалів з метою подальшого використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 01 січня 2025 року та відповідно прийняття рішення у кримінальному провадженні. В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності. Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до кримінального провадження №0000529 від 29 вересня 2024 року, з можливістю ознайомлення та вилучення наступних матеріалів, а саме: копії витягу з ЄРДР №0000529 від 29 вересня 2024 року, копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 22.05.2024 року, копії клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вих..№3999/57/02-2024 від 30.05.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів №445/1257/24 провадження №1-кс/445/469/24 від 06.06.2024 року, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів з копією опису речей і документів від 20.06.2024, копії клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю вих.№5974/57/02-2024 від 09.08.2024 року, а саме до інформації про рух коштів ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю від 12.08.2024 року (справа №445/1810/24, провадження №1-кс/445/676/24), копії супровідного листи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих.№5828/57/02-2024 від 15.08.2024, копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.09.2024 року з копією опису вилучених речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 жовтня 2022 року по 01 серпня 2024 року, запиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№10254-2024 від 03.09.2024, відповіді на запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих.№1.24.007.-24332-24 від 09.09.2024 з додатками, а саме копією наказу №333/К від 18.11.2020 року про прийняття на роботу ОСОБА_5 та копіями табелів обліку робочого часу ОСОБА_5 за період часу з 01.10.2022 по 01.08.2024, запиту в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих..№5714/57/02-2024 від 12.08.2024 та відповіді на запит з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вих№100 від 21.08.2024, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю від 08.10.2024 року, а саме до інформації про рух коштів ОСОБА_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, яка місять охоронювану законом таємницю від 14.10.2024 року, (справа №445/2410/24, провадження №1-кс/445/882/24), супровідного листи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вих.№59520-2024 від 18.10.2024, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2024 року з копією опису вилучених речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформацією про рух коштів ОСОБА_6 вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2022 року по 01.08.2024 року, копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5725/57/02-2024 від 12.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 15.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/692/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по абонентському номеру НОМЕР_2 , копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5724/57/02-2024 від 12.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 15.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/693/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_3 , копії клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю вих.№5913/57/02-2024 від 19.08.2024, копії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить законом охоронювану таємницю від 23.08.2024 (справа№445/1257/24, провадження №1-кс/445/722/24), копії протоколу тимчасового диспуту до речей і документів від 09.10.2024 року з копією опису речей і документів, які були вилучені та копією інформації вилученої у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по абонентському номеру НОМЕР_4 , копії аналітичної довідки вих.№49099-2024 від 02.12.2024, запиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 вих.№51353-2024 від 11.10.2024 року, довідки з ІНФОРМАЦІЯ_7 про виплату ОСОБА_6 компенсації послуг «муніципальної няні», протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 10.12.2024 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 12.12.2024 року, договору про надання правової допомоги від 11.11.2024 року, копії відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. №1747 від 12.09.2024 з реквізитами для оплати відшкодування завданих збитків, копії протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 13.12.2024 року, запиту в ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № від 11.12.2024 року, заяви представника потерпілого ОСОБА_7 від 13.12.2024 року про доручення документів, протокол огляду документів від 13.12.2024 року, постанови про визнання документів речовими доказами та прилучення до матеріалів кримінального провадження від 13.12.2024 року, особової справи «Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною» №410280 на ОСОБА_6 , постанови про відібрання зразків підпису та почерку для проведення експертизи від 12.12.2024 року, протоколу отримання зразків підписів ОСОБА_6 від 12.12.2024 року, експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 та експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 з наслідуванням підписів ОСОБА_5 , постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 13.12.2024 року, супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_8 вих.№ від 13.12.2024, висновку почеркознавчої експертизи договору №1/262 від 23.10.2024 року, матеріалів особової справи замовника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №410079 на ОСОБА_6 , та інших копій матеріалів, з метою подальшого використання вказаних документів як доказів у кримінальному провадженні №0000002 від 01 січня 2025 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1