Провадження № 1-кп/991/124/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

14 лютого 2025 року місто Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків обвинуваченому ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000277 від 25.05.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Білорусь, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (далі КК України),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеси, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Вищого антикорупційного суду перебуває вказане кримінальне провадження.

07.02.2025 електронною поштою від прокурора САП ОСОБА_12 надійшло клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 .

1. Зміст поданого клопотання про зміну запобіжного заходу

На стадії судового розгляду у Вищому антикорупційному суді перебуває кримінальне провадження № 0000277 від 25.05.2021 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

13.04.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання детектива та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 240 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 6 012 160 грн, та покладено обов`язки:

1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , та свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

4) не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено до 10.05.2023, в межах строку досудового розслідування.

02.05.2023 колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду скарг прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора та захисників підозрюваного ОСОБА_6 винесено рішення про залишення без розгляду апеляційних скарг захисників та часткове задоволення апеляційної скарги прокурора, скасування ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.04.2023 в частині визначення розміру застави та постановлено нову ухвалу, якою визначено ОСОБА_6 заставу у розмірі 26 840 000 грн. В іншій частині апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.04.2023 без змін.

Надалі ухвалами слідчих суддів на стадії досудового розслідування та ухвалою судді Вищого антикорупційного суду під час судового розгляду ОСОБА_6 продовжувався строк дії обов`язків, а також деякі обов`язки були зняті.

Востаннє 20.12.2024 ухвалою Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків обвинуваченому ОСОБА_6 та продовжено на два місяці до 20.02.2025 строк дії покладених на ОСОБА_6 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 04.11.2024 у справі № 991/12376/24 обов`язків, а саме: утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Подане 07.02.2025 клопотання про продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків прокурор мотивує необхідністю забезпечення належної процесуальної поведінки обвинуваченого та запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків чи інших учасників процесу в кримінальному провадженні, також знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкодити кримінальному провадженню іншим чином.

Сторона обвинувачення посилається на суворість покарання інкримінованого злочину, що збільшує ризик переховуватись, значний майновий стан для реалізації вказаного, а також майно за межами України, стійкість зв`язків з особами, що перебувають закордоном, можливість впливу і тиску на свідків. Відтак, прокурор просить суд задовольнити клопотання та продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого.

2. Позиції учасників судового засідання

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав заявлене клопотання про продовження строку дії обов`язків з наведених у ньому підстав, вказуючи, що ризики не зменшились тією мірою, щоб звільнити обвинуваченого від обов`язків.

Сторона захисту ОСОБА_6 та обвинувачений заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, вказуючи про тотожність клопотання попередньо поданому, відсутність ризиків, належну процесуальну поведінку обвинуваченого, а також відсутність встановлених завданих збитків.

Сторона захисту ОСОБА_7 та обвинувачений також заперечили проти задоволення клопотання прокурора з огляду на те, що тягар доказування наявності відповідних обставин та передбачених законом ризиків покладається на сторону обвинувачення, однак, прокурор не довів їх існування.

3. Оцінка та висновки суду

Під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого. Вирішення питання судом щодо запобіжного заходу відбувається в порядку, передбаченому главою 18 цього Кодексу (ч. ч. 1, 2 ст. 331 КПК України).

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

За змістом п. 3 ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 182 КПК України одним із видів запобіжних заходів є застава, яка полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у дохід держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті (наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні), слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, визначених положеннями цієї статті, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Судом встановлено, що 13.04.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду задоволено клопотання детектива та застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 240 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що в грошовому виразі становить 6 012 160 грн, та покладено обов`язки: 1) прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; 2) повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування з підозрюваними: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , та свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; 4) не виїжджати з міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено до 10.05.2023, в межах строку досудового розслідування.

02.05.2023 колегією суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за результатами розгляду скарг прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора та захисників підозрюваного ОСОБА_6 винесено рішення про залишення без розгляду апеляційних скарг захисників та часткове задоволення апеляційної скарги прокурора, скасування ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.04.2023 в частині визначення розміру застави та постановлено нову ухвалу, якою визначено ОСОБА_6 заставу у розмірі 26 840 000 грн. В іншій частині апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.04.2023 без змін.

Надалі строк дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків неодноразово продовжувався, частина обов`язків знята, останній раз ухвалою Вищого антикорупційного суду від 20.12.2024 було продовжено на два місяці строк дії покладених на ОСОБА_6 таких обов`язків: утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що у разі необхідності строк дії обов`язків, передбачених, зокрема, ч. 5 цієї статті, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

У поданому 07.02.2025 клопотанні прокурор просить суд продовжити строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого, ще на два місяці.

Враховуючи стадію кримінального провадження, положення частин 3, 4, 5 ст. 199 КПК України суд зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії покладених на обвинуваченого обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, та встановити, чи існують обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились або з`явились нові ризики, які виправдовують покладення на особу певних обов`язків.

Таким чином, в межах розгляду цього клопотання суд має дослідити, чи зменшились ризики, які попередньо існували, а також чи з`явились нові ризики.

При продовженні обов`язків останній раз ухвалою Вищого антикорупційного суду від 20.12.2024 суд виходив з наявності таких ризиків переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та/або суду, а також незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні. Звертаючись з відповідним клопотанням, на думку прокурора, вказані ризики продовжують існувати.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Клішин проти України» у справі №30671/04 від 23.01.2012 наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами. Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що обвинувачений обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме або вже здійснив відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Суд звертає увагу, наразі ризик переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та/або суду продовжує існувати. Так, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні тяжкого корупційного злочину, за яке передбачено покарання у виді на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що саме по собі може свідчити про існування мотивів та підстав для обвинуваченого переховуватися від органів досудового розслідування чи суду.

Колегія суддів в контексті викладеного враховує також інформацію про те, що ОСОБА_6 з огляду на попередні місця роботи має широке коло знайомств у різних органах влади, а також тривалий час перебував у фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя» разом, зокрема, із ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які позбавлені або склали депутатські повноваження і перебувають за межами території України. Вказане свідчить про те, що усвідомлюючи тяжкість покарання та невідворотність кримінальної відповідальності, обвинувачений може використати наявні у нього засоби і можливості для переховування від правоохоронних органів та суду, покинути територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності, або за сприяння вказаний осіб тривалий час переховуватися за межами України, у тому числі на території країни-агресора, або подорожувати різними країнами.

Так, суд не може не врахувати, що майновий стан обвинуваченого ОСОБА_6 є достатнім для забезпечення під час можливого переховування. Згідно з інформацією Головного управління ДПС у м. Києві ОСОБА_6 в 2021 році тільки дивідендів від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» отримав на суму 67 098 088,8 грн, у 2022 році на суму 134 744 365 грн. Окрім цього, у 2021 році ОСОБА_6 придбав коштовний автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «Maybach S580», 2021 року випуску. У власності дружини обвинуваченого перебувають автомобілі марки «ISUZU», модель «D-MAX», 2020 року випуску, зареєстрований 16.02.2022; марки «Mercedes-Benz», модель «V-Klasse», 2021 року випуску, зареєстрований 17.06.2021; марки «Mercedes-Benz», модель «GLE 250», 2017 року випуску, зареєстрований 21.05.2021. Також їй належать: група нежитлових приміщень площею 58 кв. м за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40-В, приміщення № 1018, право власності на які зареєстровано 22.09.2021; нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 40-Г, № 1007 площею 72,9 кв. м, № 1006 3,2 кв. м, № 1005 77,4 кв.м, право власності на які зареєстровано 22.08.2022; дачний будинок АДРЕСА_5 , площею 16 кв. м, право власності на який зареєстровано 22.07.2019; житловий будинок загальною площею 139,6 кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на який зареєстровано 22.03.2019; земельні ділянки, кадастровий номер :05:106:0099, площею 0,0449 га, кадастровий номер :05:106:0101, площею 0,0437 га за адресою: АДРЕСА_6 , право власності на які зареєстровано 22.03.2019; земельні ділянки, кадастровий номер :05:106:0097, площею 0,2594 га, кадастровий номер :05:106:0095, площею 0,1252 га, право власності на які зареєстровано 22.03.2019; 1/6 частина у спільній частковій власності земельної ділянки, кадастровий номер :05:106:0092, площею 0, 0125 га, право власності на яку зареєстровано 05.04.2014.

Окрім цього, обвинувачений проживає в будинку загальною площею 902 кв. м, розташованому на земельних ділянках із кадастровими номерами: :05:098:0041, :05:098:0044, :05:098:0052, :05:098:0054, :05:098:0055, :05:098:0059, :05:098:0062 за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать його доньці.

Колегія суддів наголошує, що застосування до ОСОБА_6 застави є суттєвим чинником, який стимулює обвинуваченого дотримуватись належної процесуальної поведінки, але застосування цього запобіжного заходу без покладення на обвинуваченого окремих обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, не є достатнім для подальшого забезпечення його безумовної участі в судових засіданнях і запобіганню наявним ризикам.

Отже, встановлені під час розгляду клопотання обставини у своїй сукупності дають підстави визнати, що ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжує існувати на суттєвому рівні, що обумовлює необхідність продовження строку дії такого обов`язку, покладеного на ОСОБА_6 як здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Щодо ризику впливу на свідків, то слід враховувати визначену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Відтак, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Наразі лише розпочато судовий розгляд кримінального провадження, першим етапом буде дослідження письмових доказів сторони обвинувачення. Разом з тим обвинуваченому ОСОБА_6 вже відкриті матеріали досудового розслідування, тому він обізнаний про осіб, які дали показання в цьому кримінальному провадженні, зміст їхніх свідчень та їхні персональні дані, що створює передумови для можливої спроби поза процесуального впливу на свідків. Свідки наразі в судовому засіданні допитані не були, відтак, ризик продовжує існувати.

Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії таких обов`язків, покладених на ОСОБА_6 : утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій.

Суд вважає, що покладення на обвинуваченого означених обов`язків не є надмірним втручанням у його права та є необхідним для забезпечення належної процесуальної поведінки ОСОБА_6 під час судового провадження, запобігання встановленим ризикам та досягнення дієвості кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище суд дійшов до висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на обвинуваченого, на два місяці до 14.04.2025.

Керуючись ст. ст. 131, 176-177, 182,183, 194, 199, 201, 331, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків обвинуваченому ОСОБА_6 .

Продовжити на два місяці строк дії покладених на ОСОБА_6 ухвалою Вищого антикорупційного суду від 20.12.2024 у справі № 991/12376/24 обов`язків, а саме:

утримуватися від спілкування зі свідками: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , щодо обставин кримінального провадження поза межами слідчих та процесуальних дій;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого ОСОБА_6 , визначити до 14.04.2025.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які входять до групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3