Справа № 442/6372/23
Провадження № 1-кс/442/409/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000690 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім.я емітовані по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.08.2023 близько 13 год. 51 хв. на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, ввійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 028 грн 39 коп., які були переведені з її карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 . Вказує, що 23.08.2023 допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.08.2023 о 13:57 год. їй прийшло сповіщення від додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, що з її картки „ ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_5 здійснено благодійний внесок в сумі 900 грн. Даний внесок вона не здійснювала. Після чого вона одразу ж пішла за сумкою, де знаходилась її картка „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб подзвонити на гарячу лінію та повідомити працівників банку, що вказану операція здійснювала не вона. О 14:15 год. 07.08.2023 на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . Телефонував невідомий чоловік, який представився працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитав чи підтверджує вона операцію з приводу здійснення нею благодійного внеску в сумі 900 грн, на що остання відповіла йому що не підтверджує дану операцію. Після чого вказаний чоловік сказав їй, що, можливо, даний переказ (операцію) здійснюють шахраї та повідомив останній, що він заблокує вищевказану картку і щоб вона залишалась на лінії. В цей момент вона помітила, що в неї в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на її картці появилась назва „стара картка універсальна. Після чого ОСОБА_5 побачила, що з її картки здійснюються перекази, а саме перший переказ о 14:15 год. 07.08.2023 в сумі 14 049 грн 20 коп., другий переказ о 14:20 год. 07.08.2023 в сумі 7 079 грн 19 коп. Вона подивилась, що дані перекази здійснились на онлайн-сервіс прийому платежів „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому о 14:24 год. вона зателефонувала на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб повідомити працівників про даний факт. Близько о 15:40 год. 07.08.2023 вона приїхала до відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в м. Трускавець, де працівники вказаного банку її повідомили, що з її картки № НОМЕР_5 з кредитного ліміту трьома переказами переведено грошові кошти на загальну суму 22 028,39 грн. Після чого працівники банку виробили їй нову картку, а попередню заблокували. Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування скеровувалось ухвала суду щодо здійснення вилучення банківської таємниці по банківському рахунку, який зазначила в письмовій заяві потерпіла ОСОБА_5 , однак організація АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надала відповідь про те, що вказаний рахунок не обслуговується банком. Скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України, про те щоб встановили номер банківської карти із якої здійснювалось зняття коштів, отримано рапорт про, те що номер банківської карти потерпілої ОСОБА_5 є № НОМЕР_1 . Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 06.08.2023 по 08.08.2023, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 08.08.2023 до дня винесення ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано слідчому судді достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до банківських документів, а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.08.2023 по 08.08.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків, відкритих в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1