Справа № 752/3119/25
Провадження № 1-кс/752/1235/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні № 0001208, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідча подала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 19.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001208, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2023 року ОСОБА_5 (моб. тел. НОМЕР_1 ) та її чоловік ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_2 ) вирішили придбати транспортний засіб.

З метою економії грошових коштів, прийняли рішення скористатись послугами третьої особи, яка допоможе придбати автомобіль на аукціоні в США та ввезти його в Україну.

В цей час ОСОБА_5 спілкувалась з ОСОБА_7 (моб. тел. НОМЕР_3 ), яка повідомила ОСОБА_5 , що її чоловік ОСОБА_8 може допомогти з купівлею та доставкою авто з США в Україну, реєстрацією його відповідно до вимог чинного законодавства України та необхідним ремонтом.

Оскільки це були знайомі люди, то не виникало сумніву щодо їх чесності, та було прийнято рішення скористатись послугами ОСОБА_8 щодо придбання та ввезення транспортного засобу. Сам ОСОБА_8 повідомив, що він зареєстрований як ФОП та займається офіційно такою діяльністю.

Також, під час розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що для початку роботи необхідно скинути аванс у розмірі 1000 долларів США. Після розмови ОСОБА_8 скинув реквізити картки своєї дружини ОСОБА_7

27.09.2023 року з рахунку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на рахунок ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 були перераховані грошові кошти у розмірі еквівалентному 1000,00 доларів США (38 500,00 гривень) в якості сплати послуг ОСОБА_8 та початку роботи з купівлі транспортного засобу.

28.09.2023 року ОСОБА_6 в месенджері «Telegram» створив групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », учасниками якої були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (моб. тел. НОМЕР_6 ), та письмово почали погоджувати модель, марку, рік, пробіг транспортного засобу.

04.10.2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зустрілись в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зайшли в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на другому поверсі ТРЦ та підписали Договір купівлі-продажу автотранспортного засобу, Додаток до Договору, в якому визначили ідентифікуючі відомості транспортного засобу, та ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 8 800,00 доларів США. Грошові кошти та підписання договору відбувалось в присутності свідка ОСОБА_13 (мобільний телефон: НОМЕР_7 ). Окрім того, в додатку до Договору купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_8 зафіксував факт передачі грошових коштів готівкою у сумі 8 800,00 доларів США. Також присутньою на зустрічі була і ОСОБА_7 .

В подальшому, в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в месенджері «Telegram» ОСОБА_8 писав про те, що автомобіль відправлений та орієнтовні строки ввезення в Україну.

20.01.2024 року ОСОБА_8 написав, що потрібно ще буде оплатити «транспортний комплекс та декларацію».

21.01.2024 року ОСОБА_8 надіслав номер карти дружини ОСОБА_7 та попросив перерахувати кошти за «декларацію» на карту № НОМЕР_8 . Після чого, в цей же день ОСОБА_5 з картки ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти у розмірі 9 300,00 гривень.

22.01.2024 року ОСОБА_8 в особистих повідомленнях написав ОСОБА_6 , що потрібно сплатити на карту НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_17 , «транспортний комплекс до Львова». В цей день з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 ОСОБА_5 на вказану карту було перераховано 47 200,00 гривень.

В подальшому, через мережу інтернет було з`ясовано, що транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель PASATВ8, 2018 року випуску, колір білий, він-номер НОМЕР_11 , що був предметом Договору від 04.10.2023 року та був зареєстрований в Донецькій області на іншу особу.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , які використали на власні потреби, та завдали матеріальної шкоди на загальну суму 416 992,00 гривень.

На даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до операторів мобільного зв`язку з номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та номерами мобільного оператору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_23 на, які перебувають у володінні:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023.

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та містять дані щодо деталізації з`єднань абонента з номером: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати інформацію у повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

-Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1