Справа № 761/3097/20
Провадження № 1-кс/761/2380/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Старший слідчий СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управління фінансових розслідувань ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000124 від 05.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи на території міста Києва у листопаді 2016 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка гр. ОСОБА_6 , засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка повідомила, що внесла завідомо неправдиві відомості до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи та жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств немає.

Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розслідування кримінального провадження отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва №761/46391/19 від 10.12.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку було оголошено останнім.

Так, 03.01.2020 року отримано лист №05-17/224 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якого встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дане товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна встановити всіх посадових осіб, які займали відповідні посади на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, вказані документи можуть свідчити про умисність створення СПД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, додатково зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124 від 05.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали та вилучити копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , можливість вилучити оригінали зазначених вище документів, які містять оригінальні підписи та почерк ОСОБА_6 або іншої особи від її імені.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1