КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4702/24
Провадження № 1-кс/552/31/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 26.12.2024 звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просить накласти арешт на вилучені 24.12.2024 складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58, 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206 речі, а саме:

1 Адаптер 381 шт;

2 Акумулятор 20 шт;

3 Аксесуари 557 шт;

4 Амортизатор 1 шт;

5 Багажник 557 шт;

6 Банер 9179 шт;

7 Болт 183 шт;

8 Вал каретки 1 шт;

9 Велокомплект 1 шт;

10 Велокомп`ютер 5 шт;

11 Велонабір 4 шт;

12 Велосипед 2611 шт;

13 Велотренажер 12 шт;

14 Виделка 213 шт;

15 Гвинт 2 шт;

16 Втулка 14 шт;

17 Втулка задн. 152 шт;

18 Пров. 184 шт;

19 Вижимання ланцюга 98 шт;

20 Винос керма 978 шт;

21 Гайка 13 шт;

22 Грипси 6866 шт;

23 Заглушка 120 шт;

24 Законцювання троса 29 шт;

25 Замок 5039 шт;

26 Захист 632 шт;

27 Захист рами 5 шт;

28 Захист ланцюга 325 шт;

29 Зірка до втулки 17 шт;

30 Зірка до шатуна 84 шт;

31 Ланка ланцюга 33 шт;

32 Дзвінок 4027 шт;

33 Дзеркало 301 шт;

34 Інструмент 6080 шт;

35 Камера 12997 шт;

36 Каретка 90 шт;

37 Картридж 6 шт;

38 Картридж каретки 468 шт;

39 Касета 636 шт;

40 Каталог 70 шт;

41 Клей 442 шт;

42 Колесо 1111 шт;

43 Колесо задн. 7 шт;

44 Колесо пров. 7 шт;

45 Колодки гальмівні 304 шт;

46 Ковпачок на сорочку 94 шт;

47 Кільце на рульову колонку 2 шт;

48 Кільце під винос керма 18 шт;

49 Конус 2 шт;

50 Кошик 887 шт;

51 Кріплення 711 шт;

52 Крило 1799 шт;

53 Наклейка 7235 шт;

54 Напрямна 4 шт;

55 Напрямна троса 42 шт;

56 Насос 7246 шт;

57 Натягувач ланцюга 3 шт;

58 Ніпель 197 шт;

59 Обмотка керма 623 шт;

60 Обід 131 шт;

61 Обідня стрічка 2465 шт;

62 Взуття 3 шт;

63 Одяг 3306 шт;

64 Вісь втулки задн. 807 шт;

65 Вісь втулки пров. 171 шт;

66 Окуляри 414 шт;

67 Павук до шатуна 1 шт;

68 Педаль 739 шт;

69 Перемикач 36 шт;

70 Перемикач задн. 168 шт;

71 Перемикач пров. 176 шт;

72 Підніжка 517 шт;

73 Підсідельна труба 511 шт;

74 Підшипник 222 шт;

75 Покришка 12565 шт;

76 Прокладка 189 шт;

77 Пильовик 420 шт;

78 Рама 149 шт;

79 Ремонтний набір 1403 шт;

80 Рога 133 шт;

81 Ролики 1 шт;

82 Ротор 69 шт;

83 Сорочка 133 шт;

84 Рульова колонка 552 шт;

85 Кермо 456 шт;

86 Ручка перемикання лев. 7 шт;

87 Ручка перемикання прав. 5 шт;

88 Ручки перемикання 327 шт;

89 Ручки гальмівні 15 шт;

90 Сальник 7 шт;

91 Самокат 247 шт;

92 Сідло 1043 шт;

93 Сережки на раму 2806 шт;

94 Скейтборд 1 шт;

95 Змащення 4395 шт;

96 Спиця 17091 шт;

97 Стенд 138 шт;

98 Сумка 244 шт;

99 Сировина 269 шт;

100 Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101 Гальмо 50 шт;

102 Тріскання 326 шт;

103 Трос 183 шт;

104 Тукліпси 41 шт;

105 Фляга 2329 шт;

106 Фляготримач 1546 шт;

107 Хомут 749 шт;

108 Ланцюг 758 шт;

109 Чашка 1808 шт;

110 Чохол 14 шт;

111 Шайби до кермової колонки 93 шт;

112 Шатун 317 шт;

113 Шипи до педалей 203 шт;

114 Шолом 1571 шт;

115 Еджастери 46 шт;

116 Ексцентрик 4 шт;

117 Електрика 1524 шт;

118 Якір 47 шт.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Із матеріалів поданого клопотання встановлено, що відомості до ЄРДР унесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень за фактом того, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Харківської, Полтавської та інших областей, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ «Білон» (код 45031788), ТОВ «Агросектар» (код 43435877), ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП» (код 45132097), ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» (код 44519072), ТОВ «ВЕД ГРУП» (код 39814680), ТОВ «Делюкс МАКРО» (код 45116190), ТОВ «Анте Голд» (код 45277208) та інших, шляхом заниження доходів, отриманих від реалізації на території України імпортованих товарів, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що одним з отримувачів імпортованих ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» та іншим суб`єктами господарювання товарів велосипедів двоколісних дорожніх являється громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа підприємець, являється логістом компанії «ВЕЛО ПЛАНЕТА UA». Доставка імпортованих товарів від імені ТОВ «АСТ-КОМПАНІ ГРУП», ТОВ «ДІНЕРО КОМПАНІ» та інших підприємств для замовника ОСОБА_7 здійснювалась на територію за адресою: АДРЕСА_2 (корп. 1-23, 26-39, НОМЕР_2 , 44), НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206, в якій розташовані складські приміщення, де відбувається подальша реалізація імпортованих товарів за готівковий розрахунок.

24.12.2024 на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.12.2024, справа № 552/4702/24, проведено огляд за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_2 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206, під час якого виявлено та вилучено:

1 Адаптер 381 шт;

2 Акумулятор 20 шт;

3 Аксесуари 557 шт;

4 Амортизатор 1 шт;

5 Багажник 557 шт;

6 Банер 9179 шт;

7 Болт 183 шт;

8 Вал каретки 1 шт;

9 Велокомплект 1 шт;

10 Велокомп`ютер 5 шт;

11 Велонабір 4 шт;

12 Велосипед 2611 шт;

13 Велотренажер 12 шт;

14 Виделка 213 шт;

15 Гвинт 2 шт;

16 Втулка 14 шт;

17 Втулка задн. 152 шт;

18 Пров. 184 шт;

19 Вижимання ланцюга 98 шт;

20 Винос керма 978 шт;

21 Гайка 13 шт;

22 Грипси 6866 шт;

23 Заглушка 120 шт;

24 Законцювання троса 29 шт;

25 Замок 5039 шт;

26 Захист 632 шт;

27 Захист рами 5 шт;

28 Захист ланцюга 325 шт;

29 Зірка до втулки 17 шт;

30 Зірка до шатуна 84 шт;

31 Ланка ланцюга 33 шт;

32 Дзвінок 4027 шт;

33 Дзеркало 301 шт;

34 Інструмент 6080 шт;

35 Камера 12997 шт;

36 Каретка 90 шт;

37 Картридж 6 шт;

38 Картридж каретки 468 шт;

39 Касета 636 шт;

40 Каталог 70 шт;

41 Клей 442 шт;

42 Колесо 1111 шт;

43 Колесо задн. 7 шт;

44 Колесо пров. 7 шт;

45 Колодки гальмівні 304 шт;

46 Ковпачок на сорочку 94 шт;

47 Кільце на рульову колонку 2 шт;

48 Кільце під винос керма 18 шт;

49 Конус 2 шт;

50 Кошик 887 шт;

51 Кріплення 711 шт;

52 Крило 1799 шт;

53 Наклейка 7235 шт;

54 Напрямна 4 шт;

55 Напрямна троса 42 шт;

56 Насос 7246 шт;

57 Натягувач ланцюга 3 шт;

58 Ніпель 197 шт;

59 Обмотка керма 623 шт;

60 Обід 131 шт;

61 Обідня стрічка 2465 шт;

62 Взуття 3 шт;

63 Одяг 3306 шт;

64 Вісь втулки задн. 807 шт;

65 Вісь втулки пров. 171 шт;

66 Окуляри 414 шт;

67 Павук до шатуна 1 шт;

68 Педаль 739 шт;

69 Перемикач 36 шт;

70 Перемикач задн. 168 шт;

71 Перемикач пров. 176 шт;

72 Підніжка 517 шт;

73 Підсідельна труба 511 шт;

74 Підшипник 222 шт;

75 Покришка 12565 шт;

76 Прокладка 189 шт;

77 Пильовик 420 шт;

78 Рама 149 шт;

79 Ремонтний набір 1403 шт;

80 Рога 133 шт;

81 Ролики 1 шт;

82 Ротор 69 шт;

83 Сорочка 133 шт;

84 Рульова колонка 552 шт;

85 Кермо 456 шт;

86 Ручка перемикання лев. 7 шт;

87 Ручка перемикання прав. 5 шт;

88 Ручки перемикання 327 шт;

89 Ручки гальмівні 15 шт;

90 Сальник 7 шт;

91 Самокат 247 шт;

92 Сідло 1043 шт;

93 Сережки на раму 2806 шт;

94 Скейтборд 1 шт;

95 Змащення 4395 шт;

96 Спиця 17091 шт;

97 Стенд 138 шт;

98 Сумка 244 шт;

99 Сировина 269 шт;

100 Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101 Гальмо 50 шт;

102 Тріскання 326 шт;

103 Трос 183 шт;

104 Тукліпси 41 шт;

105 Фляга 2329 шт;

106 Фляготримач 1546 шт;

107 Хомут 749 шт;

108 Ланцюг 758 шт;

109 Чашка 1808 шт;

110 Чохол 14 шт;

111 Шайби до кермової колонки 93 шт;

112 Шатун 317 шт;

113 Шипи до педалей 203 шт;

114 Шолом 1571 шт;

115 Еджастери 46 шт;

116 Ексцентрик 4 шт;

117 Електрика 1524 шт;

118 Якір 47 шт.

Постановою детектива від 25.12.2024 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, а також у слідства виникла необхідність у проведенні судових експертиз, з метою виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження та буде в подальшому доказом вини причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання про арешт майна підтримав та просив суд задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечила щодо задоволення клопотання про арешт майна, обґрунтовуючи тим, що за адресою АДРЕСА_4 (1-23, 26-39, 36а, 44, 58а, 62) розташовано дві земельні ділянки із різними кадастровими номерами. Огляд було проведено в нежитлових приміщеннях та території, які розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :04:013:0205, проте відповідно до ухвали від 09.12.2024 надано дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень та території, що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :04:013:0206. Відтак має місце проведення огляду нежитлових приміщень та території, що розташовані на земельній ділянці, дозвіл на проведення якого не було отримано у передбаченому КПК України порядку, а незаконно вилучені товари - комплектуючі до колісних велосипедів не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, адже у відповідності до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду та тимчасового затримання особи. Оскільки огляд було проведено в порушення вимог КПК України, то він не може вважатися оглядом як таким. Вважає, що постанова детектива про визнання вилучених речей речовими доказами від 25.12.2024 не відповідає вимогам ч.5 ст. 110 КПК України в частині мотивів прийняття постанови, їх обґрунтування, оскільки ніяких мотивів визнання вилученого майна речовими доказами не викладено, лише процитовано ч.1 ст.98 КПК України. За таких умов зміст постанови детектива унеможливлює розуміння того, яким же саме ознакам речового доказу та яким його критеріям, закріпленим ст. 98 КПК України, відповідають комплектуючі до колісних велосипедів, має формальний характер і не відповідає вимогам КПК України, що ставить під сумнів її правомірність та обґрунтованість. В клопотанні про арешт майна детективом не конкретизовано, яку саме експертизу планується призначити, яка її мета, а також не надано відповідної постанови про призначення експертизи, як це передбачено вимогами статті 242-243 КПК України. Також зазначила, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 є сумлінним підприємцем із багаторічним досвідом господарської діяльності з 2009 року, господарська діяльність спеціалізується на різноманітних напрямках торгівлі, ремонту, оренди та прокату, зокрема таких, що пов`язані з товарами для спорту та відпочинку, одягом, взуттям та іншими господарськими товарами. Являється власником торговельних марок Велопланета, Pride. Крім того, зазначила, що клопотання про арешт майна подано детективом, що прямо суперечить вимогам ч. 2 ст. 64-2 КПК України, оскільки нормами КПК України не передбачено можливості детектива ініціювати такі процесуальні дії щодо арешту майна третьої особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення та дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000016 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З протоколу огляду від 24.12.2024 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 09.12.2024 справа № 552/4702/24 під час проведення огляду за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58, 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206, виявлено та вилучено:

1 Адаптер 381 шт;

2 Акумулятор 20 шт;

3 Аксесуари 557 шт;

4 Амортизатор 1 шт;

5 Багажник 557 шт;

6 Банер 9179 шт;

7 Болт 183 шт;

8 Вал каретки 1 шт;

9 Велокомплект 1 шт;

10 Велокомп`ютер 5 шт;

11 Велонабір 4 шт;

12 Велосипед 2611 шт;

13 Велотренажер 12 шт;

14 Виделка 213 шт;

15 Гвинт 2 шт;

16 Втулка 14 шт;

17 Втулка задн. 152 шт;

18 Пров. 184 шт;

19 Вижимання ланцюга 98 шт;

20 Винос керма 978 шт;

21 Гайка 13 шт;

22 Грипси 6866 шт;

23 Заглушка 120 шт;

24 Законцювання троса 29 шт;

25 Замок 5039 шт;

26 Захист 632 шт;

27 Захист рами 5 шт;

28 Захист ланцюга 325 шт;

29 Зірка до втулки 17 шт;

30 Зірка до шатуна 84 шт;

31 Ланка ланцюга 33 шт;

32 Дзвінок 4027 шт;

33 Дзеркало 301 шт;

34 Інструмент 6080 шт;

35 Камера 12997 шт;

36 Каретка 90 шт;

37 Картридж 6 шт;

38 Картридж каретки 468 шт;

39 Касета 636 шт;

40 Каталог 70 шт;

41 Клей 442 шт;

42 Колесо 1111 шт;

43 Колесо задн. 7 шт;

44 Колесо пров. 7 шт;

45 Колодки гальмівні 304 шт;

46 Ковпачок на сорочку 94 шт;

47 Кільце на рульову колонку 2 шт;

48 Кільце під винос керма 18 шт;

49 Конус 2 шт;

50 Кошик 887 шт;

51 Кріплення 711 шт;

52 Крило 1799 шт;

53 Наклейка 7235 шт;

54 Напрямна 4 шт;

55 Напрямна троса 42 шт;

56 Насос 7246 шт;

57 Натягувач ланцюга 3 шт;

58 Ніпель 197 шт;

59 Обмотка керма 623 шт;

60 Обід 131 шт;

61 Обідня стрічка 2465 шт;

62 Взуття 3 шт;

63 Одяг 3306 шт;

64 Вісь втулки задн. 807 шт;

65 Вісь втулки пров. 171 шт;

66 Окуляри 414 шт;

67 Павук до шатуна 1 шт;

68 Педаль 739 шт;

69 Перемикач 36 шт;

70 Перемикач задн. 168 шт;

71 Перемикач пров. 176 шт;

72 Підніжка 517 шт;

73 Підсідельна труба 511 шт;

74 Підшипник 222 шт;

75 Покришка 12565 шт;

76 Прокладка 189 шт;

77 Пильовик 420 шт;

78 Рама 149 шт;

79 Ремонтний набір 1403 шт;

80 Рога 133 шт;

81 Ролики 1 шт;

82 Ротор 69 шт;

83 Сорочка 133 шт;

84 Рульова колонка 552 шт;

85 Кермо 456 шт;

86 Ручка перемикання лев. 7 шт;

87 Ручка перемикання прав. 5 шт;

88 Ручки перемикання 327 шт;

89 Ручки гальмівні 15 шт;

90 Сальник 7 шт;

91 Самокат 247 шт;

92 Сідло 1043 шт;

93 Сережки на раму 2806 шт;

94 Скейтборд 1 шт;

95 Змащення 4395 шт;

96 Спиця 17091 шт;

97 Стенд 138 шт;

98 Сумка 244 шт;

99 Сировина 269 шт;

100 Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101 Гальмо 50 шт;

102 Тріскання 326 шт;

103 Трос 183 шт;

104 Тукліпси 41 шт;

105 Фляга 2329 шт;

106 Фляготримач 1546 шт;

107 Хомут 749 шт;

108 Ланцюг 758 шт;

109 Чашка 1808 шт;

110 Чохол 14 шт;

111 Шайби до кермової колонки 93 шт;

112 Шатун 317 шт;

113 Шипи до педалей 203 шт;

114 Шолом 1571 шт;

115 Еджастери 46 шт;

116 Ексцентрик 4 шт;

117 Електрика 1524 шт;

118 Якір 47 шт.

Постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 25.12.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.12.2023.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту щодо частини майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Щодо доводів представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про подання клопотання детективом із порушенням приписів ст. 64-2 КПК України, суд зазначає наступне.

Питання щодо того, хто має право на звернення із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, регулюється ст. 171 КПК. Так, із клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 171 КПК).

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, серед іншого, за участю слідчого та/або прокурора (ч. 1 ст. 172 КПК).

У свою чергу ч. ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК передбачають, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Зміст вищенаведених ч. 1 ст. 171 і ч. 1 ст. 172 КПК дозволяє дійти висновку, що слідчий (детектив) на рівні із прокурором наділений правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а також на участь у судовому засіданні під час розгляду такого клопотання. Єдиною особливістю, що відрізняє у такій ситуації подання клопотання детективом від його подання прокурором є необхідність детективу перед зверненням до слідчого судді з відповідним клопотанням отримати погодження прокурора.

Отже, ст. 64-2 КПК не є тією нормою, яка визначає належного суб`єкта звернення із клопотанням про арешт майна, оскільки дане питання врегульовано ст. ст. 171, 172 КПК.

Разом із тим суд додатково звертає увагу, що розглядуване клопотання подане на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, у цьому випадку кримінальний процесуальний закон дозволяє арешт майна будь-якої фізичної та юридичної особи (ч. 3 ст. 173 КПК України), натомість можливість арешту майна третьої особи, як окремого суб`єкта та учасника кримінального провадження передбачена п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України тобто у випадку арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Ототожнення згадуваних правових процедур та їх підставності є неправильним.

Враховуючи вищезазначене, оскільки детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна за погодженням із прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , він мав право на відповідне звернення з таким клопотанням.

Також, судом серед іншого досліджені витяги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо земельних ділянок :04:013:0205, :04:013:0206 та встановлено, що обидві земельні ділянки мають ідентичну адресу реєстрації: АДРЕСА_2 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62. Відповідно до ухвали суду про проведення огляду від 09.12.2024 судом наданий дозвіл на огляд за адресою: АДРЕСА_4 , корп. 1-23, 26-39, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 . Згідно протоколу огляду від 24.12.2024 саме за цією ж адресою проведена процесуальна дія, а тому доводи представника в цій частині є неспроможними.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт навилучені 24.12.2024 під час проведення огляду за місцем розташування складських та виробничих приміщень, розташованих на території за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Ямниця, вулиця Галицька буд. 58, 58 (корп. 1-23, 26-39, 36а, 44), 58а, 62, кадастровий номер земельної ділянки: :04:013:0206 речі та документи, а саме:

1 Адаптер 381 шт;

2 Акумулятор 20 шт;

3 Аксесуари 557 шт;

4 Амортизатор 1 шт;

5 Багажник 557 шт;

6 Банер 9179 шт;

7 Болт 183 шт;

8 Вал каретки 1 шт;

9 Велокомплект 1 шт;

10 Велокомп`ютер 5 шт;

11 Велонабір 4 шт;

12 Велосипед 2611 шт;

13 Велотренажер 12 шт;

14 Виделка 213 шт;

15 Гвинт 2 шт;

16 Втулка 14 шт;

17 Втулка задн. 152 шт;

18 Пров. 184 шт;

19 Вижимання ланцюга 98 шт;

20 Винос керма 978 шт;

21 Гайка 13 шт;

22 Грипси 6866 шт;

23 Заглушка 120 шт;

24 Законцювання троса 29 шт;

25 Замок 5039 шт;

26 Захист 632 шт;

27 Захист рами 5 шт;

28 Захист ланцюга 325 шт;

29 Зірка до втулки 17 шт;

30 Зірка до шатуна 84 шт;

31 Ланка ланцюга 33 шт;

32 Дзвінок 4027 шт;

33 Дзеркало 301 шт;

34 Інструмент 6080 шт;

35 Камера 12997 шт;

36 Каретка 90 шт;

37 Картридж 6 шт;

38 Картридж каретки 468 шт;

39 Касета 636 шт;

40 Каталог 70 шт;

41 Клей 442 шт;

42 Колесо 1111 шт;

43 Колесо задн. 7 шт;

44 Колесо пров. 7 шт;

45 Колодки гальмівні 304 шт;

46 Ковпачок на сорочку 94 шт;

47 Кільце на рульову колонку 2 шт;

48 Кільце під винос керма 18 шт;

49 Конус 2 шт;

50 Кошик 887 шт;

51 Кріплення 711 шт;

52 Крило 1799 шт;

53 Наклейка 7235 шт;

54 Напрямна 4 шт;

55 Напрямна троса 42 шт;

56 Насос 7246 шт;

57 Натягувач ланцюга 3 шт;

58 Ніпель 197 шт;

59 Обмотка керма 623 шт;

60 Обід 131 шт;

61 Обідня стрічка 2465 шт;

62 Взуття 3 шт;

63 Одяг 3306 шт;

64 Вісь втулки задн. 807 шт;

65 Вісь втулки пров. 171 шт;

66 Окуляри 414 шт;

67 Павук до шатуна 1 шт;

68 Педаль 739 шт;

69 Перемикач 36 шт;

70 Перемикач задн. 168 шт;

71 Перемикач пров. 176 шт;

72 Підніжка 517 шт;

73 Підсідельна труба 511 шт;

74 Підшипник 222 шт;

75 Покришка 12565 шт;

76 Прокладка 189 шт;

77 Пильовик 420 шт;

78 Рама 149 шт;

79 Ремонтний набір 1403 шт;

80 Рога 133 шт;

81 Ролики 1 шт;

82 Ротор 69 шт;

83 Сорочка 133 шт;

84 Рульова колонка 552 шт;

85 Кермо 456 шт;

86 Ручка перемикання лев. 7 шт;

87 Ручка перемикання прав. 5 шт;

88 Ручки перемикання 327 шт;

89 Ручки гальмівні 15 шт;

90 Сальник 7 шт;

91 Самокат 247 шт;

92 Сідло 1043 шт;

93 Сережки на раму 2806 шт;

94 Скейтборд 1 шт;

95 Змащення 4395 шт;

96 Спиця 17091 шт;

97 Стенд 138 шт;

98 Сумка 244 шт;

99 Сировина 269 шт;

100 Товари, що не потрапили в категорії 58 шт;

101 Гальмо 50 шт;

102 Тріскання 326 шт;

103 Трос 183 шт;

104 Тукліпси 41 шт;

105 Фляга 2329 шт;

106 Фляготримач 1546 шт;

107 Хомут 749 шт;

108 Ланцюг 758 шт;

109 Чашка 1808 шт;

110 Чохол 14 шт;

111 Шайби до кермової колонки 93 шт;

112 Шатун 317 шт;

113 Шипи до педалей 203 шт;

114 Шолом 1571 шт;

115 Еджастери 46 шт;

116 Ексцентрик 4 шт;

117 Електрика 1524 шт;

118 Якір 47 шт.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений судом 02.01.2025 о 17 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1