У Х В А Л А

02.04.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000602 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.03.2025 дізнавач СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , а саме до:

1. документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали;

2. дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

3. ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали), по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали;

4. координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

5. аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали; на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає що 28.10.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.10.2024 о 14:30 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики коштів заволоділа грошовими коштами в сумі 18500,00 грн., які останній перерахував будучи за адресою АДРЕСА_3 , на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час здійснення дізнання в ході тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що він належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_6 28.10.2024 о 15:01 здійснила переказ грошових коштів в сумі 18500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000602 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим їх заволодінням, без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 який просить подане клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити та розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та є відповідний ризик зміни вказаної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , , ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою , а саме:

1. документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали;

2. дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

3. ІР-адрес входу в онлайн- банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн- банкінг в період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали;) по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали;

4. координати які були зафіксовані при вході у онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.10.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

5. аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; за період часу з 28.10.2024 по час виконання ухвали; на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1