Справа №760/3401/25 1-кс/760/2632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.02.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до ВП 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.02.2024 шляхом обману (шахрайство) зловживаючи довірою ОСОБА_4 в беседі в мережі «Фейсбук» з користувачем на ім`я ОСОБА_5 ввів останню в оману під вигаданим приводом оформлення документів для працевлаштуванням за кордон, а саме до країни Бельгії з метою отримання від неї грошових коштів переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь, під вигаданим приводом оформлення документів для працевлаштування на роботу ОСОБА_4 будучи введеною в оману, щодо дійсних намірів, невстановленої особи, довіряючи їй, діючи відповідно до вказівок невстановленої особи, вважаючи що переказує грошові кошти за оформлення документів зі своєї банківської картки НОМЕР_1 добровільно перерахувала грошові кошти на банківську карту яку вказала невстановлена особа НОМЕР_2 у сумі 8,251 грн., однак документи зроблені так і не були, грошові кошти повернуті не були. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 8,251 грн. По теперішній час грошові кошти не повернули.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: 08.02.2024 року вона знаходилась вдома. Так в мобільному телефоні в месенджері «Фейсбуці» на сторінці ОСОБА_5 , побачила оголошення на працевлаштування в країну Бельгію.

Надалі потерпіла зв?язалась з невстановленою особою в месенджері «Вайбер» по номеру мобільного телефону, який був вказаний у «Фейсбуці» НОМЕР_3 та вони почали спілкуватись з даного приводу. Так, 12.02.2024 року чоловік на ім?я ОСОБА_5 , попрохав в месенжджері «Вайбер» потерпілої особисті документи для того щоб зробити документи для виїзду за кордон до країни Бельгії та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти у розмірі 196 євро на банківський картку № НОМЕР_2 . На що ОСОБА_4 , погодилась та відправила йому особисті документи та повідомила, що грошові кошти відправить на наступний день так як вона сумнівається. В подальшому 13.02.2024 потерпіла перерахувала свої грошові кошти у розмірі 8,251 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка також зареєстрована в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 .

В ході дізнання 18 березня 2024 року було отримано ухвалу слідчого судді Довгинцівського районного суду в ході тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено диску на якому знаходиться 2 гір-архіви, а саме 8161752 та 74632. В ході огляду вилучених документів було встановлено, що картка за номером № НОМЕР_2 імітована на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_5 .

Крім того згідно отриманих документів встановлено, що потерпіла 13.02.2024 року переказала грошові кошти на загальну суму у розмірі 8210 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Та власник рахунку проводить зняття коштів у розмірі 20000 грн. 2024-02-13 17:19 год. за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому було встановлено що номер телефону НОМЕР_5 та інформація по даним номерам знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для встановлення кола зв`язків даного абонента, а також його причетності до вчинення кримінального правопорушення.

20.02.2025 через канцелярію суду, була подана заява слідчого ОСОБА_2 про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених в матеріалах клопотання.

Також слідчий просила провести розгляд даного клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Розглянувши дане клопотання дізнавача, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали кримінального провадження №0000069 від 24.02.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо абоненту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2024 року з метою документування та виявлення фактів вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, які можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , іншим шляхом у зв`язку з ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення речей, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та підтверджувати неправомірні дії, наявність складу кримінального правопорушення та прямого умислу осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, а також того, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення місцезнаходження з прив`язкою до базових станцій абонентських номерів оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, в період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2024 року,

керуючись положеннями ст. ст.40-1, 131, 132, 159, 160,162, 163, 165 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, а саме дізнавачу ВД відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП ум. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

1. Інформація щодо абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 08 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. по 00 год. 00 хв. 16 лютого 2024 року.

2. Надати інформацію на паперовому та/або електронному носії, за абонентським номером телефону НОМЕР_5 та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання за абонентським номером телефону НОМЕР_5 (абонент А).

2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1