У Х В А Л А Справа № 932/9399/24

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3773/24

01 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001108, -

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт у вигляді заборони розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведення огляду місця події на подвір`ї за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 21 картону коробку з надписом «Nestle Buondi Gold», в яких в загальній кількості було виявлено 122 пачки з написом «Buondi Gold»; 16 картонних коробок з надписом «Nescafe intenso», в яких в загальній кількості було виявлено 95 пачок з написом «Nescafe intenso»; 4 картонні коробки з надписом «Nestle buondi organic», в яких в загальній кількості було виявлено 23 пачки з написом «Buondi late organico»; 9 картонні коробки з надписом «Nestle dairy mix», в яких в загальній кількості було виявлено 105 пачок з написом «Nestle dairy mix»; 60 картонних коробок з надписом «Nestle alegria», в яких в загальній кількості було виявлено 600 пачок з написом «Nestle alegria».

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001108 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2024 року до ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 09.08.2024 року невстановлена особа, під приводом перевезення товару, шахрайським шляхом, заволоділа майном заявника, чим завдала матеріальної шкоди.

08.10.2024 року слідчим у ході огляду місця події, а саме: на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, на яке він прохає накласти арешт.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_6 .

З метою збереження речових доказів слідчий звернувся до суду зі вказаним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 02.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданої до клопотання копії протоколу вбачається, що 18.10.2024 року в ході огляду місця події на подвір`ї будинку АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено майно, на яке він прохає накласти арешт.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_6 .

Постановою слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 08.10.2024 року майно, на яке прохає накласти арешт слідчий було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001108.

Внаслідок того, що 21 картонна коробка з надписом «Nestle Buondi Gold», в яких було виявлено 122 пачки з написом «Buondi Gold»; 16 картонних коробок з надписом «Nescafe intenso», в яких в загальній кількості було виявлено 95 пачок з написом «Nescafe intenso»; 4 картонні коробки з надписом «Nestle buondi organic», в яких в загальній кількості було виявлено 23 пачки з написом «Buondi late organico»; 9 картонні коробки з надписом «Nestle dairy mix», в яких в загальній кількості було виявлено 105 пачок з написом «Nestle dairy mix»; 60 картонних коробок з надписом «Nestle alegria», в яких в загальній кількості було виявлено 600 пачок з написом «Nestle alegria», можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а також можуть мати на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані, як доказ, погоджуюсь із висновком слідчого про відповідність їх вимогам ст. 98 КПК України.

Дійсно, для збереження речових доказів по справі, задля подальшого проведення з ними відповідних слідчих дій та можливих експертних досліджень для доведення чи спростування події злочину та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є доцільним накладення арешту у вигляді заборони на відчуження, розпорядження та користування майном.

Так, внаслідок того, що досудове слідство тільки розпочато, необхідні слідчі дії ще не проведенні, існують ризики у вигляді можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення майна його володільцем.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За вказаних вище підстав, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001108 - задовольнити.

Накласти арешт на 21 картону коробку з надписом «Nestle Buondi Gold», в яких в загальній кількості було виявлено 122 пачки з написом «Buondi Gold»; 16 картонних коробок з надписом «Nescafe intenso», в яких в загальній кількості було виявлено 95 пачок з написом «Nescafe intenso»; 4 картонні коробки з надписом «Nestle buondi organic», в яких в загальній кількості було виявлено 23 пачки з написом «Buondi late organico»; 9 картонні коробки з надписом «Nestle dairy mix», в яких в загальній кількості було виявлено 105 пачок з написом «Nestle dairy mix»; 60 картонних коробок з надписом «Nestle alegria», в яких в загальній кількості було виявлено 600 пачок з написом «Nestle alegria», вилучені в ході огляду місця події за адресою: Миколаївська обл., смт. Криве озеро, пров. Базарний, буд. 10, шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1