УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 Справа №607/3165/25 Провадження №1-кс/607/1025/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000003 від 09.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 в період з 03 квітня 2023 року по 19 липня 2023 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, в м. Генічеськ Генічеського району Херсонської області, умисно, добровільно зайняла посаду «помощника судьи» незаконного судового органу «Генический районный суд Херсонской области», створеного на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Досудовим слідством встановлено, що зазначена особа відкрила карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала можливість користуватися ним за допомогою мобільних додатків.

Отже, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про відкриття у банку чи його відділеннях карткових рахунків № НОМЕР_1 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з номером рахунку (IBAN) НОМЕР_8 громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН з ДРФО НОМЕР_9 , а також інформацію про факти надходження грошових коштів на вказаний картковий рахунок, джерела походження та подальший рух грошових коштів по рахунку.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківських рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і дозвіл на ознайомлення, вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ):

- про наявність у громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку у банку та його відділеннях, копій документів на підставі яких вказаній громадянці було відкрито банківські рахунки, а саме: документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорта та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону), договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку;

- банківську виписку про рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались або отримувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані або з яких перераховувались грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1