Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/426/25
Номер провадження 1-кс/711/126/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000385 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також місце знаходження офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБ України в Черкаській області, за фактом складання та видачі неправдивого документа службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для одержання державної реєстрації права постійного користування земельними ділянками комунальної форми власності, внаслідок чого із розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 вибули земельні ділянки, загальною площею близько 1 тис. га.

Установлено, що відповідно до акту на право постійного користування землею серія ЧР №5-25 від 19.04.1996 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано у постійне користування 1503,6 га землі, в межах згідно плану користування, та в акті зазначено, що землю надано на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 12-22 від 04.04.1996.

В ході досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження рішення за № 12-22 від 04.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким передано трудовому колективу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4338,0 га землі у колективну власність та надано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в постійне користування землі державної власності площею 1503,6 га.

Також, в ході слідства долучено до матеріалів кримінального провадження рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.03.2000 за № 12-2 «Про передачу земель резервного фонду, земель історико-культурного значення, лісового фонду, водного фонду, природо-охоронного призначення у підпорядкування сільської ради», яким сільська рада вилучила з постійного користування у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі категорії земель, зазначені в рішенні загальною площею 1503 га», тобто акт на право постійного користування землею серія ЧР №5-25 від 19.04.1996 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано у постійне користування 1503,6 га землі втратив дію відповідно до чинного законодавства.

На підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 № 4 від 10.01.2007 «Про затвердження технічної документації землеустрою щодо передачі в оренду земельних ділянок площею 1033,83 га (38 земельних ділянок) ВСАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Гельмязівської сільської ради» надано ВСАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки на вищевказану площу в довгострокову оренду терміном на 49 років за рахунок земель державної власності для с/г використання.

Договір оренди землі від 12.01.2007 року. Об`єкт 1033,83 га землі, строк договору до 2056 року. Договір був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як на момент укладення договору розрядником була ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі розпорядження № 4 від 10.01.2007 укладено з ВСАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір оренди землі терміном на 49 років загальною площею 1033,8323 га, до якої входили вищевказані земельні ділянки.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до показів ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 встановлено, що в період 01.11.2018 та 02.11.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 було здійснено державну реєстрацію та зареєстровано право постійного користування земельних ділянок загальною площею 1000 га за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 12-22 від 04.04.1996 та наступних документів, а саме: статут, серія та номер б/н, виданий 20.06.2018, видавник: Учасник Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; державний акт на право постійного користування землею, серія та номер: ЧР 5-25, виданий 19.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відомості ДЗК, серія та номер: 5073608, виданий 02.11.2018, видавник: Державний земельний кадастр; протокол чергових зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія та номер: виданий 10.03.2011, видавник :збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які подала державному реєстратору ОСОБА_7 , яка діяла за довіреністю генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Установлено, що 01.11.2018 та 02.11.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 внесено зміни до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме земельні ділянки загальною площею близько 1000 тис. га. та змінено право користування на земельні ділянки. Додатково встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році намагались перереєструвати вказані земельні ділянки у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте їм було відмовлено.

Зважаючи на викладене, з метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, на підставі яких було здійснено 01.11.2018 та 02.11.2018 державну реєстрацію земельних ділянок державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , які подавались за довіреністю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м. Єрмак, Павлодарська область, Казахстан представником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла від імені генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , а саме в оригіналах:

- рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 12-22, виданий 04.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- державний акт на право постійного користування землею 1503,6 га, серія та номер: ЧР 5-25, виданий 19.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відомості ДЗК, серія та номер: 5073608, виданий 02.11.2018, видавник: Державний земельний кадастр;

- протокол чергових зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія та номер:, виданий 10.03.2011, видавник :збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на імені генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В копіях:

- статут, серія та номер б/н, виданий 20.06.2018, видавник: Учасник Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ на призначення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 чи договір на підставі якого працювала Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- наказ на призначення генерального директора ТДВ «РУСЬ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області на період виконання службових обов`язків з 01.01.2011 по 01.01.2022 ;

- наказ про звільнення генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- наказ на призначення головного бухгалтера товариства на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення головного бухгалтера товариства, який працював на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ на призначення юриста товариства на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення юриста товариства, який працював на посаді на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- інші документи, що стали підставою для передачі ІНФОРМАЦІЯ_13 земельних ділянок загальною площею 1503га. у постійне користування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- всі платіжні документи, що підтверджують сплату за землю загальною площею 1503 га товариством, яка була передана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рішення органу місцевого самоврядування, копія, серія та номер: 12-22, виданий 04.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 ), також місце знаходження офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000385 від 21.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366, ч.1 ст.364 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення з оригіналами, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), також місце знаходження офісу за адресою: АДРЕСА_1 та видати, в оригіналах:

- рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 12-22, виданий 04.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- державний акт на право постійного користування землею 1503,6 га, серія та номер: ЧР 5-25, виданий 19.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- відомості ДЗК, серія та номер: 5073608, виданий 02.11.2018, видавник: Державний земельний кадастр;

- протокол чергових зборів акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія та номер:, виданий 10.03.2011, видавник : збори акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на імені генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В копіях:

- статут, серія та номер б/н, виданий 20.06.2018, видавник: Учасник Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ на призначення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 чи договір на підставі якого працювала Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- наказ на призначення генерального директора ТДВ «РУСЬ» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , с. Булахівка, Павлоградського району Дніпропетровської області на період виконання службових обов`язків з 01.01.2011 по 01.01.2022 ;

- наказ про звільнення генерального директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- наказ на призначення головного бухгалтера товариства на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення головного бухгалтера товариства, який працював на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ на призначення юриста товариства на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- наказ про звільнення юриста товариства, який працював на посаді на період з 01.11.2018 по 01.01.2022;

- всі платіжні документи, що підтверджують сплату за землю загальною площею 1503 га товариством, яка була передана ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рішення органу місцевого самоврядування, копія, серія та номер: 12-22, виданий 04.04.1996, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2017 по теперішній час ;

- інші документи, що стали підставою для передачі ІНФОРМАЦІЯ_13 земельних ділянок загальною площею 1503га. у постійне користування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перейменована назва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1