Провадження № 1-кс/344/8853/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , громадянку України, в рамках кримінального провадження за № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 використала свої повноваження у злочинних цілях та одержувала неправомірну вигоду від суб`єктів підприємницької діяльності за укладення прямих договорів на закупівлю медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» без проведення публічних закупівель.

На початку грудня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 зустрілась з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , яка запропонувала здійснювати постачання виробів медичного призначення для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня», на що ОСОБА_4 погодилась.

При цьому, під час зустрічі ФОП ОСОБА_6 запропонувала директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення з нею договорів на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № 399101 та інші, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_6 уклала з нею наступні договори про закупівлю виробів медичного призначення: № 65/370 від 02.12.2022, на загальну суму 26 936,00 грн; № 71/10 від 04.01.2023, на загальну суму 54 277,84 грн; № 82/49 від 01.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 82/60 від 07.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 93/78 від 17.02.2023, на загальну суму 61 392,80 грн; № 102/97 від 06.03.2023, на загальну суму 76 260,00 грн; № 106/134 від 24.03.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 111/156 від 10.04.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 140/439 від 16.12.2023, на загальну суму 22 574,25 грн; № 141/439 від 19.12.2023, на загальну суму 32 185,50 грн; № 142/476 від 28.12.2023, на загальну суму 2 940,00 грн.

Надалі, ОСОБА_6 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає з нею договори на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_4 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами: 14.12.2022 в сумі 1 760 грн; 12.01.2023 в сумі 3 520 грн; 05.02.2023 в сумі 3 000 грн; 28.02.2023 в сумі 4 503 грн; 16.03.2023 в сумі 5 000 грн; 31.03.2023 в сумі 1 870 грн; 13.04.2023 в сумі 1 870 грн; 29.06.2023 сумі 5 010 грн; 23.10.2023 в сумі 1 265 грн; 06.11.2023 в сумі 670 грн; 08.11.2023 в сумі 653 грн; 11.12.2023 в сумі 591 грн., всього у загальній сумі 29 712,00 гривень.

Надалі, приблизно у грудні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 зустрілась з ОСОБА_7 , яка запропонувала здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «АТ-Фарма»,на що ОСОБА_4 погодилась.

При цьому, під час зустрічі ОСОБА_7 запропонувала директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів з ТОВ «АТ-Фарма» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , а також на розрахунковий рахунок доньки ОСОБА_4 ОСОБА_8 , номери яких ОСОБА_4 передала ОСОБА_7 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_7 та інтересах третьої особи - ТОВ «АТ-Фарма» уклала з ТОВ «АТ-Фарма» наступні договори про закупівлю медикаментів: № 360 від 08.12.2022, №№ 368, 446 від 12.12.2022, № 384 від 19.12.2022, № 408 від 27.12.2022, № 415 від 28.12.2022, на загальну суму 133 531,00 грн; № 11 від 10.01.2023, на загальну суму 20 951,00 грн; № 59 від 07.02.2023 та № 63 від 13.02.2023, на загальну суму 77 522,40 грн; № 98 від 07.03.2023, № 100 від 09.03.2023, на загальну суму 717 029,00 грн та додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 14.03.2023 (про зменшення суми договору № 100); додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 07.04.2023 (про зменшення суми договору № 100), № 143 від 07.04.2023, № 170 від 26.04.2023, на загальну суму 47 962,40 грн; додаткову угоду № 3 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 26.05.2023 (про зменшення суми договору № 100); договір № 223 від 01.06.2023, на загальну суму 26 500,00 грн; додаткову угоду № 4 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 29.12.2023 (про зменшення суми договору № 100).

Надалі, ОСОБА_7 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори з ТОВ «АТ-Фарма» на купівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та термінали надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_4 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами: 28.12.2022 в сумі 2 020 грн, 06.01.2023 в сумі 2 574 грн; 13.01.2023 в сумі 3 960 грн та 2 027 грн; 06.02.2023 в сумі 4 190 грн; 21.02.2023 в сумі 4 050 грн; 03.03.2023 в сумі 5 022 грн; 12.05.2023 в сумі 4 947 грн; 12.05.2023 в сумі 2 800 грн; 19.05.2023 в сумі 4 559 грн, всього у загальній сумі 36 149 грн.

Окрім цього, у жовтні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_9 зустрівся з в приміщенні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» із директором ОСОБА_4 , та запропонував здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «Модерн-Фарм», на що остання погодилась.

Під час чергової зустрічі ОСОБА_9 запропонував директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів із ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_4 , який ОСОБА_4 передала ОСОБА_9 .

Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_9 та інтересах третьої особи - ТОВ «Модерн-Фарм» уклала наступні договори про закупівлю медикаментів: № 321 від 03.11.2022, №№ 330, 331, 332 від 10.11.2022, № 336 від 14.11.2022, № 356 від 17.11.2022 про закупівлю, на загальну суму 263 966,34 грн; № 356, 361, 362 від 09.12.2022 та № 383, 386 від 15.12.2022, № 422 від 29.12.2022 про закупівлю медикаментів, на загальну суму 235 200,23 грн., в січні 2023 року договори: № 6 від 03.01.2023, № 22 від 18.01.2023, № 28 від 24.01.2023, № 36 від 27.01.2023 та № 40/50 від 31.01.2023, на загальну суму 463 701,42 грн., в лютому 2023 року договори № 39/56 від 03.02.2023 та № 81 від 22.02.2023, на загальну суму 184 774,5 грн., в березні 2023 року договори № 113 від 15.03.2023 та № 130 від 23.03.2023, на загальну суму 141 426,66 грн., в травні 2023 року договори № 190 від 10.05.2023 та № 200 від 12.05.2023, на загальну суму 190 549,69 грн., в червні 2023 року договори № 238 від 12.06.2023, № 241 від 14.06.2023, № 257 від 27.06.2023, на загальну суму 233 479,99 грн., в липні 2023 року договори № 273 від 07.07.2023, на загальну суму 113 132,36 грн., в жовтні 2023 року договори № 359 від 12.10.2023 та № 397 від 31.10.2023, на загальну суму 73 259,8 грн., у грудні 2023 року укладено договір № 453 від 18.12.2023, на загальну суму 44 516,71 грн.

Надалі, ОСОБА_9 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла його пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори з ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 надав неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі наступними платежами, які одержала ОСОБА_4 : 11.01.2023 в сумі 12 363,00 грн; 16.02.2023 в сумі 15 950 грн; 11.03.2023 в сумі 7 347 грн; 11.05.2023 в сумі 7 116 грн; 15.08.2023 в сумі 9 100 грн; 24.11.2023 в сумі 1 702 грн; 19.12.2023 в сумі 1 574 грн. всього у загальній сумі 55 152 грн.

30 серпня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 уродженці с. Білоберізка, Верховинського району Івано-Франківської області, зареєстрованій у АДРЕСА_2 , жительці АДРЕСА_1 , заміжній, українці, громадянці України, директору КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» Верховинської селищної ради, не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами тимчасових доступів до речей і документів, оригіналами договорів про закупівлю, видаткових накладних, платіжних доручень, протоколами обшуків, речовими доказами, протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами оглядів виписок про рух коштів по банківських рахунках, показаннями свідків та іншими зібраними у ході досудового розслідування доказами.

14 листопада 2024 року ухвалою Івано-Франківського міського суду щодо ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною у період з 22.00 до 06.00 залишати житло, строком до 22.12.2024, з покладенням обов`язків.

З метою завершення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно долучити відповідь та документи з Національної служби здоров`я України, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», ТОВ «Укрмедекспорт», ТОВ «Модерн-Фарм», з урахуванням отриманих доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри, виконати вимоги ст. 290 КПК України, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Згідно з вимогами п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у пп. 1, 3, ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились та продовжують існувати, а саме: можливість підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування, оскільки розуміє, що обґрунтовано підозрюється у вчиненні корупційних злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, та в разі доведення її вини, судом може бути застосовано до неї саме такий вид покарання; підозрювана може незаконно впливати на свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які є її підлеглими, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою зміни показів на її користь в суді, так як останні в судовому засіданні не допитувались.

На підставі викладеного, враховуючи те, що кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , згідно з ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, за які передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, з метою запобігання вище казаним ризикам і забезпечення контролю за належною поведінкою підозрюваної є необхідність у продовженні щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, який буде достатнім для запобігання наявним ризикам.

Також вважає, що застосування до ОСОБА_4 запобіжних заходів у виді особистого зобов`язання, особистої поруки чи застави є не достатніми для запобігання вище перерахованим наявним ризикам, та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваної, що свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що тільки запобіжний захід у виді домашнього арешту спрямований на забезпечення посилення контролю за місцем перебування підозрюваної забезпечить виконання нею процесуальних обов`язків, незаконний вплив на інших учасників процесу, попередження та своєчасне припинення вчинення нею інших кримінальних правопорушень, так як неправомірну вигоду підозрювана отримувала систематично протягом року.

Таким чином, просив суд підозрюваній ОСОБА_4 продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, оскільки вказаний запобіжний захід може забезпечити вирішення завдань кримінального процесу. Також просив покласти на підозрювану ОСОБА_4 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 184 КПК України, ряд процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні долучив до матеріалів справи ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 22.01.2025 року, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник, в судовому засіданні долучили до матеріалів справи свідоцтва про народження дітей підозрюваної. Щодо задоволення даного клопотання частково заперечили в частині годин перебування під домашнім арештом, а саме просили суд нічний домашній арешт встановити із 24 год по 05 год, оскільки підозрювана допомагає матері, яка проживає окремо та опалює житло дровами. Просили суд задовольнити частково клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали поданого клопотання, встановлено наступне.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

30 серпня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.

14 листопада 2024 року ухвалою Івано-Франківського міського суду щодо ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною у період з 22.00 до 06.00 залишати житло, строком до 22.12.2024, з покладенням обов`язків.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду від 18.12.2024 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 22.01.2025 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами тимчасових доступів до речей і документів, оригіналами договорів про закупівлю, видаткових накладних, платіжних доручень, протоколами обшуків, речовими доказами, протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами оглядів виписок про рух коштів по банківських рахунках, показаннями свідків та іншими зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , згідно з ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, за які передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Згідно ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За ч.1 та ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурором відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України наведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків. Слідчий суддя приходить до переконання, що в судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а з метою запобігання вказаним ризикам є необхідність у продовженні строку, обраного щодо підозрюваного запобіжного заходу домашнього арешту у нічний час, задля забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання згаданих ризиків, позаяк до даного моменту таких запобіжний захід виявився дієвим та співмірним.

Також на підозрювану слід покласти обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покладеного на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити підозрюваній в межах строку досудового розслідування, а саме до 22 січня 2025 року без дозволу слідчого, прокурора, або суду, в нічний час доби з 22:00 год. по 06:00 год. залишати житло, що знаходиться АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора чи суду.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) утримуватись від спілкування із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та іншими свідками у цьому ж кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного, а контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 19.12.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_12