Справа № 304/855/24 Провадження № 1-кс/304/731/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 18 вересня 2024 року за результатами проведеного санкціонованого обшуку в кафе-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , майно, а саме: 21 плашку об`ємом 0,5 літри горілка «GreenDay» з марками акцизного податку України, 34 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 20 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 11 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 10 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Arctica» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 27 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 3 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки Львівська» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України, 16 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 1 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,5 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,25 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 4 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,25 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України,5 пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 6 пляшок об`ємом 0,25 літра коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Аджарі» з марками акцизного податку України, мобільний телефон Samsung Galaxy A54 56 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 4080 гривень (59 купюр номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 500 грн).

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, підставою для реєстрації якого слугували матеріали детектива, відповідно яких в ході проведення пошукових заходів встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який за попередньою змовою з іншими невстановленими особами організували на території Закарпатської області незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих та розповсюджених марок з використанням підроблених марок акцизного податку.

Прокурор указує, що в ході проведення досудового розслідування та виконання доручення детектива в порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію, що ОСОБА_4 для незаконного виробництва ЛГВ здійснює придбання склотари в магазинах «АБЦ», кафе, що розміщені в Свалявському районі Закарпатської області, спирт та етикетки замовляє через мережу інтернет з доставкою за допомогою Нової Пошти. В подальшому незаконно виготовленні алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої, реалізовуються через магазини, які знаходяться на території Закарпатської області, зокрема в магазині з надписом «КАФЕ-МАГАЗИН КАМІЛА», де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор також указав, що 18.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Перечинського районного суду проведено обшук в кафе-магазині «Каміла», розташованому в АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, яке постановою детектива визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки виявлені в ході проведення обшуку речі є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, в якій клопотання в частині арешту на майно, а саме 21 плашки об`ємом 0,5 літри горілка «GreenDay» з марками акцизного податку України, 34 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 20 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 11 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 10 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Arctica» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 27 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 3 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки Львівська» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 1 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,5 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,25 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 4 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,25 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України,5 пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 6 пляшок об`ємом 0,25 літра коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Аджарі» з марками акцизного податку України, мобільний телефон SamsungGalaxy A54 56 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 4080 гривень (59 купюр номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 500 грн), просив залишити без розгляду, у зв`язку з тим, що відпала потреба на накладення арешту на це майно. В іншій частині клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Належним чином повідомлений про розгляд клопотання власник майна у судове засідання також не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Щодо залишення клопотання в частині арешту майна без розгляду, слідчий суддя зазначає таке.

Так, частинами 1 та 2 статті 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 26 цього Кодексу сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відтак, приймаючи до уваги, що прокурор ОСОБА_6 подав заяву, в якій висловив безумовну позицію про залишення клопотання про арешт майна без розгляду в частині накладення арешту на майно, а саме: 21 плашки об`ємом 0,5 літри горілка «GreenDay» з марками акцизного податку України, 34 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 20 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 11 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 10 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Arctica» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 27 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 3 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки Львівська» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 1 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,5 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,25 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 4 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,25 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України,5 пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 6 пляшок об`ємом 0,25 літра коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Аджарі» з марками акцизного податку України, мобільний телефон SamsungGalaxy A54 56 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 4080 гривень (59 купюр номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 500 грн), з урахуванням вимог ст. 26 КПК України та фактичної відмови прокурора ОСОБА_6 від підтримання в цій частині поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання останнього про накладення арешту в частині зазначеного вище майна необхідно залишити без розгляду.

Щодо накладення арешту в іншій частині клопотання, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 04 грудня 2023 року здійснюється за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв відомих та розповсюджених видів з використанням підроблених марок акцизного податку на території Закарпатської області, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Встановлено, що органом досудового розслідування детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було санкціонований обшуку у кафе-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, зокрема: 2 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України, 16 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України.

Вказане підтверджується протоколом обшуку від 18 вересня 2024 року.

При цьому, вказане вище майно постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000038.

Отже, враховуючи те, що вилучені у ході проведення обшуку 2 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Lvof» та 16 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Lvof» визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та з метою їх збереження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та в цій частині підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора, подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в частині накладення арешту на майно, а саме 21 плашки об`ємом 0,5 літри горілка «GreenDay» з марками акцизного податку України, 34 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 20 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Хлібна сльоза» з марками акцизного податку України, 11 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Охygen» з марками акцизного податку України, 10 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Arctica» з марками акцизного податку України, 9 пляшок об`ємом 0,5 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 27 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Premium Standart» з марками акцизного податку України, 3 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки Львівська» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 1 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,5 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 1 пляшка об`ємом 0,25 літри горілки «Nemiroff» з марками акцизного податку України, 4 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,25 літри коньяку «Закарпатський» з марками акцизного податку України,5 пляшок об`ємом 0,5 літри коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 6 пляшок об`ємом 0,25 літра коньяку «Жан-Жак» з марками акцизного податку України, 2 пляшки об`ємом 0,5 літри коньяку «Аджарі» з марками акцизного податку України, мобільний телефон SamsungGalaxy A54 56 imei 1 - НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 4080 гривень (59 купюр номіналом 200 грн, 2 купюри номіналом 200 грн, 5 купюр номіналом 500 грн), залишити без розгляду, у зв`язку з відмовою прокурора підтримувати клопотання в цій частині.

У решті клопотання про накладення арешту на майно задовольнити повністю.

Накласти арешт на вилучене 18 вересня 2024 року за результатами проведеного санкціонованого обшуку в кафе-магазині «Каміла», розташованому в АДРЕСА_1 , майно, а саме 2 пляшки об`ємом 0,5 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України, 16 пляшок об`ємом 0,25 літри горілки «Lvof» з марками акцизного податку України.

Заборонити на час досудового розслідування відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору та власнику.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0000038 від 04 грудня 2023 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчому судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1