1Справа № 335/4311/17 1-кс/335/841/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м. Запоріжжя Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 від 01.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 01.05.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 23.03.2015 по 06.04.2015 ОСОБА_4 обіймаючи посаду головного економіста відділу обслуговування фізичних осіб та малого бізнесу Управління роздрібного та малого бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 6970 доларів США, які були розміщені на банківському рахунку останнього, за договорами строкових вкладів «Дбайливий» укладеними із АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду у сумі 163146,88 грн. згідно чинного на той момент курсу НБУ.

03.09.2015 повідомлення про підозру ОСОБА_4 було направлено за її останнім відомим місцем проживання, оскільки вона з метою ухилення від кримінальної відповідальності виїхали до тимчасово-окупованого рф АР Крим. У подальшому ОСОБА_4 було оголошено у розшук, а досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено.

На теперішній час органу досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду головного економіста відділу обслуговування фізичних осіб та малого бізнесу Управління роздрібного та малого бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також могла бути причетна до заволодіння грошовими коштами інших клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7 ) про що свідчить розгляд ІНФОРМАЦІЯ_5 цивільної справи № 335/3509/15-ц за позовом АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та звірених належним чином копій. Зазначені у клопотанні документи перебувають в володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки були створені під час впровадження даним суб`єктом господарювання своєї діяльності й самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення ОСОБА_4 інших злочинів.

Враховуючи викладене, а також те, що вказані відомості та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та звірених належним чином копій.

Слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий, не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 01.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000629).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_12 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчому, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, включеним до складу слідчої групи, якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000629 від 01.05.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю вилучення їх оригіналів та звірених належним чином копій, а саме:

- Копій статуту АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в редакціях чинним на період часу з 17.07.2014 по 06.04.2015);

- Оригіналів документів, які були підставою для відкриття рахунків (депозитів тощо) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7 ) у тому числі: заява-договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) № 0100/Ф/016806 від 25.05.2008; договір про відкриття картрахунку № 08141600 від 15.02.2005; заява-договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) №0100/Ф/180556 від 11.04.2013; договір про відкриття картрахунку № 00425801 від 07.11.2001; договір про відкриття картрахунку № 06844600 від 02.08.2004; заява-договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) № 12647300 від 22.01.2007; заява-договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) № 0100/Ф/103888 від 16.08.2010; заява-договір про відкриття та обслуговування картрахунку (договір приєднання) № 0100Ф/186121 від 20.05.2008;

- Оригіналів документів на підтвердження розміщення вищевказаними особами грошових коштів на своїх рахунках (депозитах) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 05.03.2007 по 30.04.2015;

- Оригіналів заявок на виду готівки з рахунків (депозитів/вкладів) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2014 по 30.04.2015 (у тому числі заявок № 516_7 від 17.07.2014, № 516_4 від 28.07.2014, № 516_3 від 11.08.2014, № 516_3 від 06.10.2014, № 516_10 від 14.10.2014, № 516_1 від 15.10.2014, № 516_8 від 16.10.2014, № 516_6 від 17.10.2014, № 516_7 від 24.10.2014, № 516_2 від 27.10.2014, №516_4 від 18.11.2014, № 516_4 від 19.11.2014, № 516_7 від 17.02.2015, № 516_7 від 20.02.2015, № 516_7 від 23.02.2015, № 516_6 від 24.02.2015, № 516_7 від 25.02.2015, № 516_8 від 25.02.2015, № 516_6 від 26.02.2015, № 516_1 від 26.02.2015, № 516_12 від 27.02.2015, №516_18 від 27.02.2015, № 516_7 від 03.03.2015, № 516_11 від 03.03.2015, № 516_4 від 04.03.2015, №516_12 від 05.03.2015, № 516_4 від 23.03.2015, № 516_7 від 30.03.2015, № 516_7 від 31.03.2015, №516_9 від 01.04.2015, № 516_8 від 06.04.2015, № 516_5 від 30.03.2015, №516_5 від 31.03.2015, №516_4 від 01.04.2015, № 516_1 від 02.04.2015, № 516_6 від 06.04.2015, № 516_4 від 30.03.2015, № 516_4 від 31.03.2015, № 516_7 від 01.04.2015, № 516_4 від 02.04.2015, № 516_5 від 27.03.2015, № 516_6 від 30.03.2015, № 516_6 від 31.03.2015, № 516_8 від 01.04.2015, № 516_5 від 02.04.2015);

- Оригіналів заяв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7 ) щодо претензій до АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних із безпідставним зняттям коштів з їх рахунків (у т.ч. щодо інших протиправних дій працівників банку);

- Копій наказів (розпоряджень) банку щодо проведення перевірок операцій вищевказаних клієнтів, у зв`язку із поданням ними заяв з претензіями щодо безпідставним зняттям коштів з їх рахунків;

- Копій актів комісій банку щодо перевірки операцій вищевказаних клієнтів, у зв`язку із поданням ними заяв з претензіями щодо безпідставним зняттям коштів з їх рахунків (у тому числі від 17.04.2015 та виписку із акту комісії банку від 27.04.2015) та усі матеріали що були отримані під час перевірки;

- Копій матеріалів (висновків) службових перевірок (розслідувань) відносно протиправних дій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Копій особових справ працівників АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: касир-експерт ОСОБА_13 , касира ОСОБА_14 (у т.ч. наказів про призначення);

- Копій наказів (розпоряджень) про покладання на головного економіста відділу обслуговування фізичних осіб та малого бізнесу Управління роздрібного та малого бізнесу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виконання обов`язків начальника вказаного відділу (та/або інших відділ у разу наявності таких) за період часу з 01.01.2014 по 30.04.2015;

- Копій довіреностей АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 01.01.2014 по 30.04.2015 (у т.ч. № 82 від 03.03.2014);

- Відомостей про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.к. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.к. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.к. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_7 ) відкритих у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі відомостей про кошти, що знаходилися на депозитних рахунках (вкладах), за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2015.

Встановити строк дії ухвали в два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1