Справа № 953/3232/25
н/п 1-кс/953/2716/25
УХВАЛА

"14" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000147 від 30.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

07.04.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні банку за вищевказаною адресою.

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в період часу з 28.03.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні банку за вищевказаною адресою.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням GPS- координатів.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,, які випущені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період з 28.03.2025 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000147 від 30.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що: до ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він на невстановленому сайті в мережі Інтернет знайшов дистанційну роботу, суть якої полягає у виконанні завдань, одним з яких є переказ власних коштів, з можливістю заробітку на біткоїні, які нібито потім можна вивести з вказаного сайту на власний банківський рахунок, після чого, 28.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, двома транзакціями у сумі 1614 грн, на банківський рахунок НОМЕР_3 , перша транзакція на суму 1301 грн та друга транзакція на суму 313 грн. 29.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, у сумі 7259 грн, на банківський рахунок НОМЕР_4 . 29.03.2025 ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, у сумі 22828 грн, на банківський рахунок НОМЕР_5 . Далі, грошові кошти вивести з сайту на власний рахунок не вдалось та вони повернуті не були.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування зазначає, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаним рахункам, а також інформацію з приводу карток або рахунків, на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, що стало підставою для звернення з вказаним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 28.03.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням GPS- координатів;

- інформацію щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,, які випущені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільних телефонів, які закріплені за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.03.2025 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.05.2025.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1