Справа №:755/764/25
Провадження №: 1-кс/755/1016/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2025 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла інформація про можливу причетність групи осіб до незаконного виготовлення медичних документів, що при подальшому їх використанні стали підставою для ухвалення рішень про непридатність особи до військової служби та зняття її з військового обліку. За попередньо отриманою інформацією, видача вказаних документів відбувалась без жодного особистого відвідування особою відповідних установ у Дніпровському районі м. Києва, а саме, встановлено щонайменше один факт ймовірного отримання громадянином України ОСОБА_5 підробленого описаним вище способом документу. (ЄО 1267)

Під час проведення досудового розслідування отримана інформація щодо особи вказаного вище громадянина України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп: НОМЕР_2 .

Також органом досудового розслідування Дніпровського УП ГУНП у м. Києві отримано інформацію щодо перебування ОСОБА_6 на посаді голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2022 рік, а також про те, що здійснюючи свої повноваження, останній у побутових розмовах із колегами неодноразово заявляв, що він «вирішив питання» щодо свого військового обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_6 стверджував, що він не ставив жодного підпису у жодних документах, що у подальшому стали підставою для його зняття з військового обліку та визнання непридатним до військової служби, а також був знятий з військового обліку без особистого відвідування ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перебував на посаді Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.06.2021 року щонайменше по момент початку процедури ліквідації банківської установи, а саме по 07.02.2023 року.

На підставі вищевикладеного, для встановлення достовірності відомостей по вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві надіслано запит про надання інформації стосовно перебування на посаді Голови правління банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наразі перебуває у процесі ліквідації до 07.03.2026 року, громадянина України ОСОБА_6 , до ІНФОРМАЦІЯ_4 (у якості установи, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку) за номером СЕД №12106-2025, проте на момент звернення із даним клопотанням до слідчого судді Дніпровського районного суду у м. Києві відповідь на запит не отримано.

Для встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також всебічного дослідження обставин справи, у тому числі шляхом звернення до експертних (дослідницьких) установ задля проведення відповідних досліджень та отримання висновку щодо встановлення достовірності відомостей, отриманих під час слідчих дій у даному кримінальному провадженні, існує нагальна потреба в отриманні оригіналів документів, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

07.03.2023 року Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочато процедуру його ліквідації.

Згідно положень ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», ІНФОРМАЦІЯ_4 у день отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_6 має право надавати ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацію про банки чи клієнтів банків, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, у випадках, передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

При здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 має право розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, приймаючому банку, перехідному банку, інвестору, що придбаває неплатоспроможний або перехідний банк, іншим особам, які задіяні у процесі здійснення тимчасової адміністрації і ліквідації банку. Зазначені особи зобов`язані забезпечити збереження отриманої інформації, що містить банківську таємницю.

У відповідності до статті 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», фонд зобов`язаний забезпечити збереження активів та документації банку.

За статтею 40 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Правління банку очолює голова правління, який керує роботою правління банку та має право представляти банк без доручення. Так, Голова правління банку несе персональну відповідальність за діяльність банку та має право брати участь у засіданнях ради банку з правом дорадчого голосу.

До компетенції правління банку належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та ради банку.

В свою чергу, згідно роз`яснення НАЗК від 03.08.2020 року №8, організаційно-розпорядчі функції (обов`язки) - це обов`язки з керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, комунальних підприємств, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів, їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт, а також саме ці функції здійснює Голова правління банку згідно встановленого відповідним Положенням розподілу вертикалей підпорядкування між членами Правління.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і відомості, які в них містяться, у подальшому можуть бути використані як докази, існує нагальна необхідність отримати безпосередній доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, що можливо реалізувати шляхомпроведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів та інформації: копію особової справи Голови Правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як працівника банку, зокрема Голови Правління; копію рішення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дистанційний режим роботи співробітників банку у період з 24.02.2022 року по 01.09.2022 року; копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 по момент ліквідації банку (за 2022 рік включно), або інших документів, які підтверджують чи спростовують факт його перебування на робочому місці; копії документів про стан здоров`я ОСОБА_6 , результати проходження ним медичних оглядів; копії заяв на відпустку, що складені Головою Правління ОСОБА_6 чи іншими співробітниками банку на його ім`я, з 24 лютого 2022 року по 01.03.2023 року, зокрема в лютому 2023 року; копії наказів про відпустки, що надані Голові Правління ОСОБА_6 , з 24 лютого 2022 року по квітень 2023 року; копії військово-облікових документів, що подані ОСОБА_6 до юридичного відділу та долучені до його особової справи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , таких документів: копію особової справи Голови Правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як працівника банку, зокрема Голови Правління; копію рішення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дистанційний режим роботи співробітників банку у період з 24.02.2022 року по 01.09.2022 року; копії табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2022 по момент ліквідації банку (за 2022 рік включно), або інших документів, які підтверджують чи спростовують факт його перебування на робочому місці чи/та виконання ним посадових обов`язків дистанційно; копії документів про стан здоров`я ОСОБА_6 , результати проходження ним щорічних медичних оглядів; копії заяв на відпустку, що складені Головою Правління ОСОБА_6 чи іншими співробітниками банку на його ім`я, з 24.02.2022 року по 01.03.2023 року, зокрема в лютому 2023 року; копії наказів про відпустки, що надані Голові Правління ОСОБА_6 , з 24 лютого 2022 року по квітень 2023 року; копії військово-облікових документів, що подані ОСОБА_6 до відповідних органів банку на підтвердження виключення з військового обліку та відсутності необхідності у бронюванні.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1