Справа № 671/138/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 20 листопада 2024 року за ознаками Кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 20 листопада 2024 року за ознаками Кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 19.11.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами останньої із картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5030 грн на невідомий рахунок «Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa» із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 23 тис 441 грн «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення (злочину) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2024 перебуваючи на своєму робочому місці в с. Поляхова Теофіпольської ТГ, в ході встановлення за стосунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею було виявлено, що із заробітної картки № НОМЕР_1 , 19.11.2024 об 01 год. 08 хв. було списано грошові кошти в сумі 5030 грн. на невідомий рахунок «Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa» та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із кредитним лімітом в 25 тис. грн. 19.11.2024 час не зазначено, списано грошові кошти в сумі 23 тис 441 грн. на невідомий рахунок «Безготівковий платіж RONLINE C2C MC1 KYIV».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилося неможливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 та номером № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з кредитної та зарплатної банківських карток потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у загальній сумі 31 тис. грн.., що належали ОСОБА_6 .

Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ встановлення причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення (злочину), зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Старший слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 19.11.2024 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами останньої шляхом крадіжки заволоділа грошовими коштами останньої із картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 5030 грн на невідомий рахунок «Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa» із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 23 тис 441 грн «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення (злочину) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.11.2024 перебуваючи на своєму робочому місці в с. Поляхова Теофіпольської ТГ, в ході встановлення за стосунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею було виявлено, що із заробітної картки № НОМЕР_1 , 19.11.2024 об 01 год. 08 хв. було списано грошові кошти в сумі 5030 грн. на невідомий рахунок «Списання переказу MoneySend RONLINE C2C Visa» та кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із кредитним лімітом в 25 тис. грн. 19.11.2024 час не зазначено, списано грошові кошти в сумі 23 тис 441 грн. на невідомий рахунок «Безготівковий платіж RONLINE C2C MC1 KYIV».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилося неможливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером № НОМЕР_1 та номером № НОМЕР_2 .

Отримані відомості про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування та списання коштів з кредитної та зарплатної банківських карток потерпілої іншій особі, яка у невідомий спосіб викрала грошові кошти у загальній сумі 31 тис. грн.., що належали ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернулася з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000469 від 20 листопада 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.11.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.11.2024; випискою про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 ; історією по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

При цьому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про - відкритті/закритті депозити власника карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , не зазначаючи відношення даної інформації до кримінального провадження. З огляду на що, в зазначеному слід відмовити.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткових № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 00 год. 19.11.2024 до 23.01.2025, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до карток

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу із 19.11.2024 до 23.01.2025 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти;

- інформацію про проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внутрішнього розслідування (перевірки) за фактом вчинення крадіжки грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 в загальній сумі 28 тис. 471 грн., що відбулось 19.11.2024.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 24.03.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя