Справа № 585/1406/25
Номер провадження 1-кс/585/578/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 07.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від ПОГ СП Роменського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий з 2015 року в АДРЕСА_1 , але зареєстрований с. Придніпровське, Запорізької області, надав неправомірні відомості до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо набуття статусу внутрішньо-переміщеної особи та з 17.08.2022 року по даний час отримує неправомірно грошові кошти як ВПО. (ЖЄО 6941 від 07.04.2025).

В ході проведення першочергових слідчих дій, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримував грошову допомогу як внутрішньо-переміщена особа на банківський рахунок НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В судове засідання дізнавач не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000081 від 08.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання дізнавача, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних працівника, який відкрив рахунок та картки до рахунку задоволенню не підлягає, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, необгрунтовано необхідності їх вилучення, та що планують довести за допомогою цих документів.

Крім того, не підлягає задоволеною клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрито рахунок у банку, оскільки дізнавач не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по- батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 17.08.2022 по 22.04.2025 року, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНІ в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання ДОП СВГ ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або

іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1