Справа № 559/3069/24
Провадження № 1-кс/559/79/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"05" лютого 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000507 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома особа 14.08.2024 о 01:42 годин від імені ОСОБА_5 у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала кредитний договір №14.08.2024-100000112 за позикою в сумі 6 000 гривень, що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить не встановленій на цей час особі. В досудового розслідування з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення істини в справі, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (на яку отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) в сумі 6 000 грн. відповідно до договору від 14.08.2024 о 01 год. 42 хв. № 14.08.2024-100000112) за період часу з 13.08.2024 до 25.08.2024. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000507 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалася банківська картка № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (на яку отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) в сумі 6 000 грн. відповідно до договору від 14.08.2024 о 01 год. 42 хв. № 14.08.2024-100000112) за період часу з 13.08.2024 до 25.08.2024, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).

2)До інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 13.08.2024 до 25.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 .

3)До повних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).

4)До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_1 .

5)До інформації про історію авторизації, при користуванні карткою № НОМЕР_1 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 13.08.2024 до 25.08.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.

Встановити строк дії ухвали до 05.03.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1