Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/395/25
номер провадження 1-кс/695/329/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.01.2025 до ВПД № 2 Золотоніського РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що вона за фішинговими посиланнями не переходила, будь-які дані своєї банківської карти нікому не надавала та підозрілих дзвінків не надходило, а 23.01.2025 виявила відсутність грошових коштів із належної їй банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у сумі 1000.00 грн., зняття відбулось: о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та із належної їй кредитної банківської картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у сумі 21 900.00 грн., зняття відбулось: о 12:04 год. деталі транзакції: переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

По даному факту 24.01.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за ознаками кримінальної» правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що вона є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в користуванні знаходяться банківські картки НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ). 23.01.2025 близько 12:00 години їй на мобільний телефон НОМЕР_7 , що має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1000.00 грн. В подальшому вона зателефонувала по номеру гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , де дізналася, що з її карток було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000.00 грн. та 21 900.00 грн.

Згідно виписки наданої ТВБВ філії-Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що було здійснено транзакцію:

23.01.202512:04 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на суму 1000 грн.

23.01.202512:04 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 на суму 21 900 грн.

У ході тимчасового доступу до речей та документів до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що перерахунок грошових коштів з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 двома транзакціями здійснювався на карту № НОМЕР_9 .

На сервісі визначення банку за номером картки «ІНФОРМАЦІЯ_6 » було введено номер карти на яку здійснювався перерахунок грошових коштів з карти потерпілої, а саме НОМЕР_9 , встановлено, що переказ коштів, що вказана картка - CREDIT банк: ІНФОРМАЦІЯ_7 , повне найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТАСКОМБАНК скорочена назва AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", назва англійською: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб- правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів, (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 .

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий за згодою з прокурором направили до суду клопотання про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського районною відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчій СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській облавті ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , т.в.о. старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_12 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх вилучення у Черкаському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення:

-інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів, (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 23.01.2025 до 24.01.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27 .04.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1