Справа № 579/293/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"10" лютого 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000191 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 29.12.2024 року із зазначенням номеру картки (рахунку) на який було переведено грошові кошти в сумі 25 125 грн;

-щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 29.12.2024 року із зазначенням номеру картки (рахунку) на який було переведено грошові кошти в сумі 8 542 грн. 50 коп.

Згідно ч.2 п.4 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000191 від 30.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2024 року о 10 год. 27 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_4 хочуть зняти кошти. Для уникнення шахрайських дій потрібно перерахувати кошти в сумі 25 000 грн. на іншу карту, після чого ОСОБА_4 зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) перерахувала грошові кошти в сумі 25 000 грн. на банківську картку, яку остання не запам`ятала.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 надала показання про те, що 29.12.2024 року перебувала вдома за місцем свого проживання. О 10 год. 27 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкетні дані особи, яка телефонувала потерпіла не запам`ятала. В телефонній розмові потерпілій повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) намагаються зняти грошові кошти та щоб спіймати шахрая потрібно перевести на банківську картку грошові кошти в сумі 25 000 грн. (номер банківської картки не запам`ятала). Далі особа, яка представилась працівником банку сказала потерпілій, щоб вона зателефонувала на номер НОМЕР_7 і їй перетелефонує оператор, після чого ОСОБА_4 виконала дані дії, які їй повідомили та відразу їй перетелефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_8 . Особа чоловічої статі представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що зараз з`єднає з особистим оператором, з`єднавши з оператором, яка представилась ОСОБА_5 остання запитала чи дійсно потерпіла хоче переказати зазначену суму, на що остання погодилася і з банківської картки ОСОБА_4 відразу було списано грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_4 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що з її валютної картки ( НОМЕР_2 ) 29.12.2024 року були списані грошові кошти в сумі 8542,5 грн. на банківську картку, номер якої не встановлено, як саме невідомо, але ОСОБА_4 вважає, що це зробили шахраї, які їй телефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

Для проведення повного всебічного і об`єктивного досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі (а.с.10).

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000191 від 30.12.2024 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зазначеного банківського рахунку та неможливість іншими способами довести вказані обставини, як за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ч.6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 30 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 29.12.2024 року із зазначенням номеру картки (рахунку), на який було переведено грошові кошти в сумі 25 125 грн;

-щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за 29.12.2024 року із зазначенням номеру картки (рахунку), на який було переведено грошові кошти в сумі 8 542 грн. 50 коп.

Виконання ухвали покласти на групу дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1