Справа № 404/2538/25
Номер провадження 1-кс/404/921/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000149 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст.191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив:

накласти арешт із позбавлення права на відчуження, розпорядження на наступне майно:

- транспортний засіб, зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

№ з/пДата реєстраціїНомерний знакМарка та модель ТЗ
110.06.2022НОМЕР_1 MERCEDES-BENZ ATEGO 1222L

- нерухоме майно, належне на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- житловий будинок загальною площею 32.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1;

- земельна ділянка :51:000:0476 загальною площею 0.438 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- земельна ділянка :05:042:0013 загальною площею 0.1 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- будівля, нежитлова будівля загальною площею 9,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222), розташовано за адресою: Київська обл., Кагарлицький р., с. Демівщина, вулиця Центральна, будинок 21, розмір частки: 1;

Корпоративні права:

-100 % частки статного фонду ТОВ «АРМАТОК» власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

-100 % частки статного фонду ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ» власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

-100 % частки статного фонду ТОВ «ГІГА-ДЖОУЛЬ» власником якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ» засновником якого є ОСОБА_5 , 18.11.1969:

-виробничий будинок станція технічного обслуговування, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1194,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна) розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Нещерів, вул.. Преображенська, буд.14-Аа, з кадастровим номером :01:019:0018;

-земельна ділянка :01:019:0018 загальною площею 0.2305 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31) розташованої за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Нещерів, вул. Преображенська ;

нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ «АРМАТОК» засновником якого є ОСОБА_5 , 18.11.1969:

-земельна ділянка :04:004:0033 загальною площею 4.33 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214) розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с/рада Дібровська, розмір частки: 1;

-земельна ділянка :08:003:0525 загальною площею 4.8358 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) розташованої за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с/ рада Бузівська, розмір частки: 1;

-нежитлова будівля під літерою А, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 177.1 км.м (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, с. Троїцьке, вул.. лісова буд 24а, розмір частки 1;

-земельна ділянка :08:003:0526 загальною площею 4.8615 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224) розташованої за адресою:: Київська область, Києво-Святошинський район, с/ рада Бузівська, розмір частки: 1;

-нежитлове приміщення №105а, об`єкт житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) розташованої за адресою: м.Київ, проспект Григоренка Петра, буд. 39-Б, приміщення 105а, розмір частки: 1;

-земельна ділянка :02:014:0045 загальною площею 0.65 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14) розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с/рада Рославичівська, розмір частки: 1;

-земельна ділянка :02:014:0044 загальною площею 0.8 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 14) розташованої за адресою: Київська область, Васильківський район, с/рада Рославичівська, розмір частки: 1;

-транспортні засоби, зареєстровані на ТОВ «АРМАТОК»

№ з/пДата реєстраціїНомерний знакМарка та модель ТЗ
106.03.2020НОМЕР_2 ГАЗ 33023

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст.191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану, організованою групою та службовому підробленні, тобто складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинених у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, за що передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час, зберігається ризик подальшого приховування майна та його відчуження, а тому існує необхідність накладення арешту на вищевказане майно та транспортні засоби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує необхідність та підстави для накладення арешту на майно ОСОБА_5 для запобігання можливості його приховування та відчуження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Прокурор під час розгляду клопотання надала для огляду повний текст повідомлення про підозри, вимоги клопотання підтримала частково, в частині майна, що належить підозрюваному, як фізичній особі, не підтримала решту вимог клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна, яке не є тимчасово вилученим, слідчий суддя дійшов до висновку, що існує реальна загроза приховування та відчуження такого майна для унеможливлення виконання відповідного судового рішення. Тому, з метою забезпечення виконання ухвали слідчого судді про арешт майна, розгляд клопотання слідчого слід проводити без повідомлення власника майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що Кропивницьким районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст.191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

18.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється, крім іншого, також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 є власником такого майна, як:

- житловий будинок загальною площею 32.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , розмір частки: 1;

- земельна ділянка :51:000:0476 загальною площею 0.438 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- земельна ділянка :05:042:0013 загальною площею 0.1 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- будівля, нежитлова будівля загальною площею 9,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222), розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , розмір частки: 1;

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, ОСОБА_5 є власником автомобіля «MERCEDES-BENZ ATEGO 1222L» номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 10.06.2022.

Згідно з інформацією з сайту «YOU CONTROL» ОСОБА_5 належать корпоративні права:

-100 % частки статутного фонду ТОВ «АРМАТОК» ;

-100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ» .

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 191 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує також і прецедентну правову позицію ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Слідчий суддя враховує, що накладення арешту на корпоративні права суб?єкта господарювання та на належне йому рухоме та нерухоме майно жодним чином не вплине на поточну господарську діяльність, адже не впливає на можливість укладання договорів з контрагентами, здійснення поточної господарської діяльності.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «ГІГА-ДЖОУЛЬ» , зважаючи на те, що ні слідчим до матеріалів клопотання не долучено документів, які б підтверджували, що дійсно вказане ТОВ належить ОСОБА_5 , ні під час розгляду клопотання прокурор не змогла надати докази, які б підтверджували даний факт.

Крім того, зважаючи на те, що прокурор відмовилася від вимог клопотання в частині накладення арешту на майно ТОВ, які очолює ОСОБА_5 , тому, у відповідності до вимог ст.ст. 22, 26 КПК України, в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню.

Проаналізувавши надані слідчим матеріали та обставини, викладені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність правових підстав для арешту майна, враховує, що підозрюваному ОСОБА_5 оголошено підозру ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає як вид покарання конфіскацію майна, а тому для можливості забезпечення конфіскації майна як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене майно, а тому слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності), відтак особа може користуватися транспортним засобом та належними їй квартирами.

Слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною його відчуження та розпорядження ним, а саме на:

транспортний засіб «MERCEDES-BENZ ATEGO 1222L» номерний знак НОМЕР_1 , дата реєстрації 10.06.2022;

нерухоме майно, а саме на таке, як:

- житловий будинок загальною площею 32.2 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розташовано за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Клинці, вулиця Садова, будинок 44, розмір частки: 1;

- земельна ділянка :51:000:0476 загальною площею 0.438 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- земельна ділянка :05:042:0013 загальною площею 0.1 га. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 040), розмір частки: 1;

- будівля, нежитлова будівля загальною площею 9,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 222), розташовано за адресою: Київська область, Кагарлицький район, с. Демівщина, вулиця Центральна, будинок 21, розмір частки: 1;

корпоративні права:

-100 % частки статутного фонду ТОВ «АРМАТОК» ;

-100 % частки статутного фонду ТОВ «ЕНЕРГО-ТЕХ-ІНВЕСТ» .

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського ОСОБА_1

районного суду

м.Кіровограда