КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/2966/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.03.2023 року за ч.1 ст. 205-1, ч.2ст. 212 КК України.

17.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою м. Київ, вул.. Маланюка Євгена, буд. 114-А, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належитьПП «Ініціатвиа Плюс» , а саме:

17.12.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «Ініціатива Плюс» за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Маланюка Євгена, буд. 114-А, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «Ініціатива Плюс», а саме:

- Акт №АА-0000552 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000656 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000687 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000935 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000906 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000761 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001267 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001043 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001136 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001185 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001358 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001499 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001472 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001640 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001661 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001686 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002003 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001983 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001864 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002148 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002318 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002203 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002265 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000551 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000760 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000969 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001245 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001042 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001302 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001562 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001357 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001639 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001788 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002075 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001863 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002202 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002365 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №90/09/к від 01.09.2023 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.04.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.07.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.10.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.11.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 2 арк.;

-Акт передачі нежитлового приміщення до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 2 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.04.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.07.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.10.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.11.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Лист №10/24-14 від 14.10.2024 ПП «Ініціатива плюс» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова ведомость по счету 3770 контрагенти 4 квартал 2024 Ліверстен Максі ТОВ на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова ведомость по счету 3778 аренда офісів контрагенти 4 квартал 2024 Ліверстен Максі ТОВ на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №137/10/к від 01.11.2024 ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №138/10/к від 01.11.2024 ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Копія виписки ЄДР юридичних осіб ТОВ «Ліверстен Максі» на 3 арк.;

-Копія листа №1 від 27.10.2023 ТОВ «Ліверстен Максі» на 1 арк.;

-Копія наказу №1 від 13.07.2023 про призначення директора ТОВ «Ліверстен Максі» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002842 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002791 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002813 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002694 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002695 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №90/01/к від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001075 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001392 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001654 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001889 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002209 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002451 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №31/01/к від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001076 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001107 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001187 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001226 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001271 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001393 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001474 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001501 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001545 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001652 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001653 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001751 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001789 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001890 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001963 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002004 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002076 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002151 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002210 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002263 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002320 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002366 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002481 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002452 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002557 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002586 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001161 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001520 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001766 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001988 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002302 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002575 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Копія договору про надання послуг №138/10/к від 28.10.2024 ПОГ «Торг ЛВ» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Копія договору про надання послуг №131/10/к від 01.10.2024 ТОВ «СІА МІТ» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Копія договору про надання послуг №114/06/к від 01.06.2024 ТОВ «Волмарт Фуд» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Договір №01/01/з від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.

Постановою від 18.12.2024 року дані документи визнані речовими доказами.

Враховуючи вимоги ст. ст. 98,167, 170 КПК України, просив слідчого суддю накласти арешт на виявлені та вилучені речі та предмети.

У судове засідання детектив не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує.

Інші особи в судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час там місце розгляду справи, причина неявки невідома.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 24.03.2023 року за ч.1 ст. 205-1, ч.2ст. 212 КК України.

17.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою м. Київ, вул.. Маланюка Євгена, 114-А, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке належить ПП «Ініціатвиа Плюс» перелік якого зазанвенов клопотанні.

Постановою старшого детектива від 18 грудня 2024 року вказані документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

При розгляді клопотання про накладення арешту майна слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Тому слідчий судді дійшов до висновку про те, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Щодо місця зберігання майна на яке накладено арешт, то порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України Постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись стст.171-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, виявлені та вилучені в ході обшуку від 17.12.2024 року за адресою м. Київ, вул. Маланюка Євгена, буд. 114-А , а саме: 17.12.2024 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук нежитлових приміщень, що використовуються у господарській діяльності ПП «Ініціатива Плюс» за адресою: Київська область, м. Київ, вул. Маланюка Євгена, буд. 114-А, в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ПП «Ініціатива Плюс», а саме:

-Акт №АА-0000552 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000656 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000687 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000935 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000906 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000761 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001267 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001043 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001136 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001185 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001358 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001499 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001472 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001640 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001661 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001686 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002003 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001983 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001864 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002148 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002318 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002203 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002265 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000551 від 31.03.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000760 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0000969 від 30.04.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001245 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001042 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001302 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001562 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001357 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001639 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001788 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002075 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001863 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002202 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002365 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №90/09/к від 01.09.2023 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 3 арк.;

-Договір про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.04.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.07.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.10.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.11.2024 до договору про надання послуг №30/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 2 арк.;

-Акт передачі нежитлового приміщення до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» в двох примірниках на 2 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.04.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.07.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.10.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Додаткова угода Б/Н від 01.11.2024 до договору про надання послуг №89/01/к від 01.01.2024 ПП «Ініціатива плюс» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Лист №10/24-14 від 14.10.2024 ПП «Ініціатива плюс» на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова ведомость по счету 3770 контрагенти 4 квартал 2024 Ліверстен Максі ТОВ на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова ведомость по счету 3778 аренда офісів контрагенти 4 квартал 2024 Ліверстен Максі ТОВ на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №137/10/к від 01.11.2024 ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №138/10/к від 01.11.2024 ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Копія виписки ЄДР юридичних осіб ТОВ «Ліверстен Максі» на 3 арк.;

-Копія листа №1 від 27.10.2023 ТОВ «Ліверстен Максі» на 1 арк.;

-Копія наказу №1 від 13.07.2023 про призначення директора ТОВ «Ліверстен Максі» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002842 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002791 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002813 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002694 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002695 від 30.11.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Ліверстен Максі» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №90/01/к від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001075 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001392 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001654 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001889 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002209 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002451 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Договір про надання послуг №31/01/к від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001076 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001107 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001187 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001226 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001271 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001393 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001474 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001501 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001545 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001652 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001653 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001751 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001789 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001890 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001963 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002004 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002076 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002151 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002210 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002263 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002320 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002366 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002481 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002452 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002557 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002586 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001161 від 31.05.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001520 від 30.06.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001766 від 31.07.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0001988 від 31.08.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002302 від 30.09.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Акт №АА-0002575 від 31.10.2024 здачі прийняття робіт ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.;

-Копія договору про надання послуг №138/10/к від 28.10.2024 ПОГ «Торг ЛВ» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Копія договору про надання послуг №131/10/к від 01.10.2024 ТОВ «СІА МІТ» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Копія договору про надання послуг №114/06/к від 01.06.2024 ТОВ «Волмарт Фуд» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 2 арк.;

-Договір №01/01/з від 01.01.2024 ТОВ «Торговий дім Крамер ЛТД» та ПрАТ «Холодокомбінат №3» на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1