Справа № 487/3011/24
Провадження № 1-кс/487/171/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000188 від 31.10.2023 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва звернулася до слідчого суді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 та містять відомості про рух грошових коштів по вказаному рахунку з 01.05.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 31.10.2023 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він повідомив, що 28.10.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 890 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Розмову зі зловмисником заявник вів у месенджері соціальної мережі «Instagram». Номер мобільного телефону відсутній.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_4 , на своєму мобільному телефоні встановив додаток «Instagram» та зареєструвався до соціальної мережі, створивши сторінку з продажу одягу та взуття під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в цей час у нього виник злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 , наприкінці травня 2023 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , в якому на той час навчався, у створеному ним аккаунті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " соціальної мережі «Instagram» розмістив об`яву про продаж неіснуючого товару, а саме одягу.

В подальшому ОСОБА_4 шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу військового костюму, заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_5 , приблизно 27.05.2023 перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000188 від 31.10.2023 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він повідомив, що 28.10.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами у сумі 890 грн. Грошові кошти заявник особисто переказав на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Розмову зі зловмисником заявник вів у месенджері соціальної мережі «Instagram». Номер мобільного телефону відсутній.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_4 , на своєму мобільному телефоні встановив додаток «Instagram» та зареєструвався до соціальної мережі, створивши сторінку з продажу одягу та взуття під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та в цей час у нього виник злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_4 , наприкінці травня 2023 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, знаходячись у ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , в якому на той час навчався, у створеному ним аккаунті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " соціальної мережі «Instagram» розмістив об`яву про продаж неіснуючого товару, а саме одягу.

В подальшому ОСОБА_4 шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , під приводом продажу військового костюму, заволодів грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_5 , приблизно 27.05.2023 перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_4 розпорядився вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

З доданих до матеріалів клопотання документів слідує, у даному кримінальному провадженні 28.06.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та за ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Пунктом 5 частини 1 ст. 3 КПК України визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 26 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ст. 3 ч.1 п.18 КПК України до повноважень слідчого судді відноситься здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Із аналізу норм кримінального процесуального закону вбачається, що повноваження слідчого судді поширюються на вирішення питань, які виникають під час досудового розслідування.

Згідно з ч. 2 ст. 283 КПК України, прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Проте, матеріали клопотання не містять відомостей про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні або вчинення однієї із дій, передбаченої ст. 283 КПК України.

Згідно з п. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Оскільки питання щодо можливості повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів не врегульовано положеннями КПК України, слідчий суддя вважає можливим застосувати схожі за своєю суттю положення ч. 2 ст. 304 КПК України.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.304 КПК України скарга повертається, якщо вона не підлягає розгляду в цьому суді.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів слід повернути слідчому.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163, 304 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000188 від 31.10.2023 за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1