Справа № 134/191/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000034 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 31.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 із належного їй банківського рахунку ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів трьома платежами по 4916 грн., 4980 грн. та 4986 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 01.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 31.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 із належного їй банківського рахунку ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів двома платежами по 4190 грн. та 4986 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 01.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому 06.02.2025 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування № 0000035 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.

Відповідно до ухвали № 1-кс/134/103/2025 від 04.02.2025, слідчим суддею Крижопільського районного суду Вінницької області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до відомостей щодо банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , проте працівниками зазначеного банку не були вчасно підготовлені відповідні документи, передбачені в ухвалі слідчого судді, що унеможливлює проведення тимчасового доступу та здійснення виїмки.

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000034 31.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 із належного їй банківського рахунку ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів трьома платежами по 4916 грн., 4980 грн. та 4986 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 від 01.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім того, 31.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 із належного їй банківського рахунку ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів двома платежами по 4190 грн. та 4986 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_5 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 01.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому 06.02.2025 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування № 0000035 від 01.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.

Відповідно до ухвали № 1-кс/134/103/2025 від 04.02.2025, слідчим суддею Крижопільського районного суду Вінницької області було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до відомостей щодо банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , проте працівниками зазначеного банку не були вчасно підготовлені відповідні документи, передбачені в ухвалі слідчого судді, що унеможливлює проведення тимчасового доступу та здійснення виїмки.

Тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

В зв`язку із тим, що інформація, щодо банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , наступну інформацію, а саме: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам, а саме: старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 27.01.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя