Справа № 626/442/25
Провадження № 1-кс/626/261/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури Харківської області, в рамках кримінального провадження за №0000133 від 01.02.2025 за ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання, в якому зазначено, що 31.01.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.01.2025 року з його банківської картки НОМЕР_1 , невідома особа зняла грошові кошти у сумі 17 000 гривень, за посиланнями не переходив, жодних дзвінків чи смс повідомлень не отримував.

За даним фактом 01.02.2025 року слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 надав покази про те, що 25.01.2025 року він вирішив зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , але йому це не вдалося. Йому висвітився запис «тимчасово неможливо». В дії потерпілому прийшло повідомлення 27.01.2025 року з наступним текстом: надійшов запит на вашу кредитну історію з метою видачі кредиту від 27.01.2025 року. Потерпілий звернувся в підтримку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому 29.01.2025 року, заблокували картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . В ІНФОРМАЦІЯ_2 сказали, що вхід в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 був в 25.01.2025 в 17:49 год. з мобільного телефону Айфон 16. У потерпілого не айфон, тому він здивувався. Потерпілий зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив, що 25.01.2025 року о 18:00 год. йому надійшли грошові кошти від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 в сумі 22 500 гривень. Хто це і чому надійшли грошові кошти не можу сказати. Потім 25.01.2025 року ці грошові кошти були відправлені на картку ОСОБА_6 в сумі 22 500 гривень (розрахунковий номер ОСОБА_7 НОМЕР_2 ). Розрахунковий рахунок також належить ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього 27.01.2025 року надійшли знову на картку грошові кошти в сумі 170000 гривень з надписом «Кредит до завтра на 30 днів». І знову вони повернулись на картку ОСОБА_8 . Після цього 29.01.2025 року о 14:36 год. надійшли грошові кошти на картку в сумі 15 тисяч гривень від ОСОБА_9 в сумі 15 тисяч гривень (призначення платежу: оплата за послуги у процесі виконання № 177338/33). І того ж дня о 15:38 грошові кошти були надіслані знову на картку ОСОБА_6 з призначенням «повернення боргу». 31.01.2025 року заявник звернувся до поліції, для того щоб написати заяву.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з якої в подальшому були відправлені також на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунку в період часу з 00:00 год 25.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Берестинського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000133 від 01.02.2025 за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_17 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Берестинського області підполковника поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК Українидозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: 04114, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунку в період часу з 00:00 год 25.01.2025 року по 06.02.2025 року, із зазначенням валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 з моменту його випуску по 06.02.2025;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 25.01.2025 року по 06.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 25.01.2025 року по по 06.02.2025;

- інформації про зняття грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 в період із 25.01.2025 року по 06.02.2025;

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунку в період часу з 00:00 год 23.01.2025 року по 06.02.2025, із зазначенням валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 24.01.2025 року по 06.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 24.01.2025 року по 06.02.2025.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1