У Х В А Л А

20 березня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду № 5 клопотання першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001845 від 22 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

28.02.2025 перший заступник керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні №0001845 від 22 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури.

У подальшому, постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 12.10.2023 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його коштами ОСОБА_6 , під приводом купівлі квартири.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , 05.03.2021 між ОСОБА_5 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.02.2011, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір посвідчено ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (далі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , р/№ 604, ОСОБА_6 - Продавець, і ОСОБА_5 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку загальною проектною площею 42,90 кв. м.

Згідно з пунктом 2.1. Попереднього договору, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно з пунктом 2.8.1. Попереднього договору, забезпечувальний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_6 зобов`язався не пізніше ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири. Згідно з пунктом 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі: газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, АДРЕСА_5.

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15.04.2020 на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_6 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 04.12.2019, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04.12.2019, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 10.04.2020 уклав договір позики з громадянином України ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , згідно з яким ОСОБА_6 отримав позику у розмірі 55 500 (п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот) доларів США. Строк повернення позики 13.04.2021.

Надалі, 13.04.2020 ОСОБА_6 уклав Договір іпотеки з громадянином України ОСОБА_9 , НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . посвідчений ОСОБА_10 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13.04.2020р/№ 649 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до умов вищевказаного Договору іпотеки, ОСОБА_6 в забезпечення договору позики передав в іпотеку ОСОБА_9 земельну ділянку площею 0.1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, АДРЕСА_5, предметом іпотеки також є все нерухоме майно та об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на цій земельній ділянці.

Таким чином встановлено, що 15.04.2020 ОСОБА_6 отримав дозвільні документи, а саме повідомлення про початок будівельних робіт за № КС33 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031, яку відповідно до договору від 13.04.2020 передав в іпотеку ОСОБА_9 , однак про дану обставину Покупцю, тобто ОСОБА_5 , не повідомив.

Крім того, згідно з пунктом 5.3 Попереднього договору ОСОБА_6 гарантує, що майнові права на нерухоме майно на момент укладання Попереднього договору нікому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, під арештом, податковою заставою не перебувають, судові спори чи претензії зі сторони третіх осіб щодо них відсутні.

Таким чином, ОСОБА_6 по відношенню до ОСОБА_5 вчинив обман - тобто повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомлені, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно.

Отже, наявні достатні підстави вважати, що до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку, земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Згідно з пунктом 3.4 Попереднього договору багатоповерховий житловий будинок повинен був бути введений в експлуатацію в 1-му кварталі 2021 року, а також будинок повинен був підключений до основних систем комунікацій, в тому числі газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування, та повинен був здійснений благоустрій прибудинкової території у 2-му кварталі 2021 року.

Однак станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_6 порушив строки введення в експлуатацію указаного багатоквартирного житлового будинку тa, відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_5 об`єкта житлової нерухомості згідно з умовами Попереднього договору.

З метою захисту своїх прав ОСОБА_5 направив претензію на адресу ОСОБА_6 , однак останнім претензію проігноровано.

Станом на травень 2023 року відповіді на претензію на адресу ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не надходило, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не проживає.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031 ОСОБА_6 розпочав будівництво за залучені кошти інвесторів, в тому числі свідка у даному кримінальному провадженні ОСОБА_11 , який зайняв ОСОБА_6 кошти у розмірі 400 000 доларів США.

В подальшому, вказані кошти ОСОБА_6 у визначений термін не повернув, а тому рішенням Печерського районного суду міста Києва від 27.09.2023 задоволено позов ОСОБА_12 до ОСОБА_6 щодо стягнення заборгованості у розмірі 800 000 доларів США за договором позики. Вказане рішення пред`явлено до виконання (вп 73187410).

З метою задоволення своїх майнових претензій, ОСОБА_12 висунув вимоги щодо передачі йому земельної ділянки, яка перебувала у приватній власності ОСОБА_6 .

Так, 21.04.2023 ОСОБА_6 , будучи у Республіці Польща, надав нотаріально посвідчену довіреність на ОСОБА_13 .

У подальшому, 31.07.2023 ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_13 , уклав нотаріально посвідчений договір позики (приватний нотаріус ОСОБА_14 ) із ОСОБА_12 , відповідного до якого ОСОБА_12 зайняв ОСОБА_6 55 000 доларів США.

Зазначені кошти ОСОБА_12 надав по домовленості ОСОБА_6 задля погашення останнім заборгованості по договору позики, укладеного 10.04.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно із яким ОСОБА_9 позичив ОСОБА_6 кошти у розмірі 55 000 доларів США, а ОСОБА_6 в рахунок гарантій уклав з ним договір іпотеки від 13.04.2020, визначивши предметом іпотеки земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031.

На підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 25.08.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , ОСОБА_6 від імені якого діє ОСОБА_13 , у рахунок заборгованості у розмірі 55 000 доларів США, яка виникла на підставі договору позики від 31.07.2023 перед ОСОБА_12 , передає із своєї приватної власності у приватну власність ОСОБА_12 , земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031.

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи власником вказаної земельної ділянки як фізична особа, вводить вказану ділянку у статутний капітал ТОВ «Смарт Ріал Естейт Плюс».

На підставі договору продажу від 08.09.2023 ТОВ «Смарт Ріал Естейт Плюс» в особі ОСОБА_12 продає вищевказану земельну ділянку ТОВ «Адоніс Кріейт» в особі ОСОБА_15 .

13.11.2023 директором та засновником ТОВ «Адоніс Кріейт» стає ОСОБА_16 .

Таким чином, умисні дії ОСОБА_6 щодо несвоєчасної добудови багатоповерхового житлового будинку за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, АДРЕСА_5 та несвоєчасне введення в експлуатацію вказаного будинку свідчать про наявність в його діях ознак шахрайства.

Особливості шахрайства полягають у тому, що потерпілий, будучи введеним в оману, зовні добровільно передає винному майно або право на майно, вважаючи, що це є правомірним, необхідним або вигідним для нього, що він зобов`язаний це зробити. Тому обман або зловживання довірою за часом передує передачі майна або права на майно і викликає у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі та виступають як спосіб зовні законного, за згодою потерпілого отримання майна або придбання права на майно.

Отже, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні 00 копійок, вчинив шахрайство, а саме умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, заволодів майном ОСОБА_5 .

Допитаний 29.06.2023 та 02.10.2023 потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.03.2021 ним укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 . Згідно з умовами Попереднього договору, ОСОБА_6 - Продавець і ОСОБА_5 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Згідно з п. 2.1. Попереднього договору, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана, у розмірі не менше 972 972 гривні 00 копійок, що є еквівалентним 34 749 доларів США згідно з готівковим курсом на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору. Відповідно до п. 2.8.1. Попереднього договору, забезпечувальний платіж у розмірі 972 972 гривні 00 копійок, що є еквівалентним 34 749 доларів США, сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Однак станом на 4-й квартал 2021 року ОСОБА_6 порушив строки введення в експлуатацію указаного багатоквартирного житлового будинку тa, відповідно, порушив набуття права власності на об`єкт нерухомості, що є наслідком прострочення моменту передання ОСОБА_5 об`єкта житлової нерухомості згідно з умовами Попереднього договору.

З метою захисту своїх прав ОСОБА_5 направив претензію на адресу ОСОБА_6 , однак останнім претензію проігноровано.

Станом на травень 2023 року відповіді на претензію на адресу ОСОБА_5 від ОСОБА_6 не надходило, будь яких зв`язків останній уникає, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідає та переховується, за місцем реєстрації не проживає.

Допитаний 27.03.2024 свідок ОСОБА_12 повідомив, що знайомий із ОСОБА_6 з 2011 року. Між ними були приятельські стосунки.

Орієнтовно з 2015 року ОСОБА_6 отримав у власність земельні ділянки в с. Петропавлівська Борщагівка та започаткував невеликий будівельний бізнес, будуючи житлові будинки невеликого класу наслідків, та потім продаючи квартири в них, переважно своїм знайомим.

У 2016 році він запропонував ОСОБА_12 вкладати кошти в його бізнес-проекти щодо будівництва житлової нерухомості, на що свідок погодився. Домовленість оформили розписками. Обумовлену суму ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 01.03.2016 - 400 тисяч доларів США, а останній, натомість, зобов`язався повернути через 5,5 років 800 тисяч доларів США та плюс дві квартири в готовому будинку. Копію вказаної розписки ОСОБА_12 долучено до матеріалів кримінального провадження.

Після повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну ОСОБА_6 разом із сім`єю покинув територію України і періодично проживав то в Польщі, то в Німеччині. Із свідком тримали зв`язок, ОСОБА_6 казав, що повернеться, приведе до ладу справи і поверне кошти з прибутком.

Однак в подальшому вказані кошти ОСОБА_6 у визначений термін не повернув, а тому рішенням Печерського районного суду міста Києва від 27.09.2023 задоволено позов ОСОБА_12 до ОСОБА_6 щодо стягнення заборгованості у розмірі 800 000 доларів США за договором позики. Вказане рішення пред`явлено до виконання (вп 73187410). Указані документи долучено до матеріалів кримінального провадження.

З метою задоволення своїх майнових претензій, ОСОБА_12 висунув вимоги щодо передачі йому земельної ділянки, яка перебувала у приватній власності ОСОБА_6 .

Так, 21.04.2023 ОСОБА_6 будучи у Польщі надав нотаріально посвідчену довіреність на ОСОБА_13 .

31.07.2023 ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_13 , уклав нотаріально посвідчений договір позики (приватний нотаріус ОСОБА_14 ) із ОСОБА_12 , відповідного до якого ОСОБА_12 зайняв ОСОБА_6 55 000 доларів США.

Зазначені кошти ОСОБА_12 надав по домовленості ОСОБА_6 задля погашення останнім заборгованості по договору позики, укладеного 10.04.2020 між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно із яким ОСОБА_9 позичив ОСОБА_6 кошти у розмірі 55 000 доларів США, а ОСОБА_6 в рахунок гарантій уклав з ним договір іпотеки від 30.04.2020, визначивши предметом іпотеки земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031.

На підставі договору про припинення зобов`язання переданням відступного від 25.08.2023, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , ОСОБА_6 від імені якого діяв ОСОБА_13 , у рахунок заборгованості у розмірі 55 000 доларів США, яка виникла на підставі договору позики від 31.07.2023 перед ОСОБА_12 , передав із своєї приватної власності у приватну власність ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031.

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи власником вказаної земельної ділянки як фізична особа, ввів указану ділянку у статутний капітал ТОВ «Смарт Ріал Естейт Плюс».

На підставі договору продажу від 08.09.2023 ТОВ «Смарт Ріал Естейт Плюс» в особі ОСОБА_12 продав вищевказану земельну ділянку ТОВ «Адоніс Кріейт» в особі ОСОБА_15 .

Допитаний 15.04.2024 свідок ОСОБА_13 повідомив, що знайомий із ОСОБА_6 з 2012 року. Наприкінці березня 2023 року ОСОБА_6 зв`язався зі свідком через мессенджер та попросив про допомогу в його особистих питаннях, які полягають в укладенні від його імені певних угод із майном.

ОСОБА_6 пояснив необхідність звернення до свідка тим, що сам не може приїхати в Україну: частково через війну, частково через стан здоров`я, проте йому дуже необхідно зробити певні нотаріальні дії. Звернувся ОСОБА_6 саме до ОСОБА_13 , оскільки не міг видавати довіреність на своїх родичів, адже в такому разі будуть питання до їх особистої заінтересованості.

ОСОБА_13 погодився на пропозицію ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_6 оформив на свідка дві довіреності.

Перша довіреність стосувалася розпорядження земельною ділянкою в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, що по пров. Фізкультурному, 14-16. ОСОБА_6 повідомив свідку, що ця земельна ділянка закладена в іпотеку ОСОБА_9 , перед яким треба буде погасити борг задля того, щоб він зняв іпотеку, після чого земельну ділянку треба буде переоформити від його імені у власність ОСОБА_12 .

Друга довіреність надавала ОСОБА_13 право на проведення дій з усім майном, яке знаходиться і належить ОСОБА_6 на території України.

Після цього, 25.08.2023 свідок переоформив належну ОСОБА_6 земельну ділянку від його імені у власність ОСОБА_12 за договором про передання відступного.

Де зараз знаходиться ОСОБА_17 свідку не відомо. На даний час, акаунт ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook» видалений

Крім цього, у даному кримінальному провадженні допитано ряд інших вкладників коштів у будівництво, розпочате ОСОБА_6 , - потерпілих ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які підтвердили показання ОСОБА_5 та вказали, що аналогічним шляхом відносно них скоєно шахрайство з боку ОСОБА_6 .

Земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0031, яка розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, АДРЕСА_6, є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто в розумінні ст. 98 КПК України є речовим доказом.

Постановою прокурора від 29.08.2023 земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031 та все нерухоме майно, яке на ній знаходиться, визнано речовим доказом.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного земельного кадастру на земельну ділянку, земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Адоніс Кріейт» ().

28.02.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області подано клопотання про арешт вищевказаного майна.

Зважаючи на значну вартість майна, яке належить арештувати, а також на факти неодноразового відчуження даної земельної ділянки, наявні підстави вважати, що особи, які можливо причетні до вчинення злочину, дізнавшись з невстановлених джерел про факт наявності кримінального провадження, а також звернення до слідчого судді або суду із відповідними клопотаннями про арешт майна, продовжать вчиняти дії, спрямовані на подальше неправомірне відчуження майна.

Враховуючи вищевикладене, накладаючи арешт на вказану земельну ділянку, слід дійти висновку про необхідність встановлення заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на її відчуження (продаж, дарування тощо), зміни її конфігурації, а також встановити наступні заборони:

- заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі, але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та/або вносити зміни та/або затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; вчиняти будь-які дії щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0031.

- заборонити будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031.

- заборонити Борщагівській сільській раді (, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавліська Борщагівка, АДРЕСА_7) та Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Петропавлівська Борщагівка, присвоювати адреси об`єктам нерухомого майна, які розміщені на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить продовження незаконного будівництва.

На підставі вищевикладеного, прокурор просив накласти арешт на земельну ділянку за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, провулок Фізкультурний, №16-18 а також все наявне на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва) із встановленням заборон, які зазначені в клопотанні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 22.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури.

У подальшому, постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури від 12.10.2023 здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Розслідування розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння його коштами ОСОБА_6 , під приводом купівлі квартири.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 , 05.03.2021 між ОСОБА_5 укладено Попередній договір з громадянином Республіки Білорусь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасова посвідка на постійне проживання серія НОМЕР_1 , видана ВГІРФО Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві 23.02.2011, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначений договір посвідчено ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, р/№ 604 (далі - Попередній договір).

Згідно з умовами Попереднього договору, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , р/№ 604, ОСОБА_6 - Продавець, і ОСОБА_5 - Покупець, зобов`язалися не пізніше 3-го кварталу 2021 року укласти договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 . Квартира розташована на третьому поверсі будинку загальною проектною площею 42,90 кв. м.

Згідно з пунктом 2.1. Попереднього договору, сторонами погоджено вартість квартири, за яку вона буде продана у розмірі не менше 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів згідно з готівковим курсом долара США до гривні, встановленим на веб-порталі https://minfin.com.ua/ua/currency/banks/ на момент укладання договору.

Відповідно до пункту 2.3. Попереднього договору загальна вартість квартири становить 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США.

Згідно з пунктом 2.8.1. Попереднього договору, забезпечувальний платіж у розмірі 972972 (дев`ятсот сімдесят дві тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривень 00 копійок, що є еквівалентно 34749 (тридцять чотири тисячі сімсот сорок дев`ять) доларів США 00 центів доларів США сплачено Покупцем Продавцю в момент укладання Сторонами Попереднього договору.

Відповідно до пункту 3.2. Попереднього договору, Продавець ОСОБА_6 зобов`язався не пізніше ІІІ кварталу 2021 року укласти Основний договір квартири. Згідно з пунктом 3.4. Продавець зобов`язався забезпечити введення Багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію в І кварталі 2021 року, а також забезпечити підключення Багатоквартирного житлового будинку до основних систем комунікацій, в тому числі: газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізування та здійснити благоустрій прибудинкової території у ІІ кварталі 2021 року, який знаходиться на стадії будівництва та розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, АДРЕСА_5.

Будівництво вказаного багатоповерхового житлового будинку здійснювалося на підставі повідомлення про початок будівельних робіт №КС33 від 15.04.2020 на земельній ділянці площею 0,1617 га, кадастровий номер :01:004:0031, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 (далі - земельна ділянка).

Дана Земельна ділянка належить Продавцю ОСОБА_6 на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 04.12.2019, р/№ 1631, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 04.12.2019, запис про право власності: 34463112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224.

Отже, ще до початку будівництва багатоповерхового житлового будинку - земельна ділянка з усіма об`єктами незавершеного будівництва та майнові права були предметом шахрайських операції.

Так, згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами, земельна ділянка за кадастровим номером :01:004:0031 яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Адоніс Кріейт» (), є речовим доказом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання першого заступника керівника Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001845 від 22 травня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та перебуває на праві приватної власності у ТОВ «Адоніс Кріейт» (), а також все наявне на ній нерухоме майно (об`єкти незавершеного будівництва) із встановленням заборони внесення змін до Державних реєстрів щодо зміни права власності, а також заборони на її відчуження (продаж, дарування тощо), зміни її конфігурації, а також встановити наступні заборони:

- заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі, але не виключно: Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та/або вносити зміни та/або затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; надавати та/або реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та/або будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; надавати та/або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031; вчиняти будь-які дії щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:004:0031.

- заборонити будь-яким іншим юридичним особам та/або фізичним особам та/або фізичним особам-підприємцям та/або громадським формуванням виконувати функції та/або повноваження Замовника будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031.

- заборонити Борщагівській сільській раді (, 08130, Київська область, Бучанський район, село Петропавліська Борщагівка, АДРЕСА_7) та Виконавчому комітету Борщагівської сільської ради: затверджувати та/або вносити зміни до Генерального плану села Петропавлівська Борщагівка, затверджувати та/або вносити зміни до Детальних планів території індивідуальної житлової та громадської забудови в селі Петропавлівська Борщагівка, присвоювати адреси об`єктам нерухомого майна, які розміщені на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0031.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Повний текст ухвали проголошено 25.03.2025 року в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_20