Справа № 950/59/25
Номер провадження 1-кс/950/16/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 лютого 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000639 від 13.11.2024 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 11 години 12.11.2024 по 00 год. 01 хв. 20.11.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що 12.11.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 в месенджері «Телеграм» отримала повідомлення від її знайомої з проханням позики грошових коштів, та здійснила переказ грошових коштів на банківську карку № НОМЕР_2 у сумі 8000 грн. Пізніше дізналась, шо акаунт знайомої було зламано та ніяких грошових коштів вона не просила.

Крім того, 12.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом злому облікового запису в «Телеграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сумі 11000 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вказану шахраями банківську картку № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 27.11.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 02.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_2 на яку 12.11.2024 потерпілою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти.

Аналізом інформації, отриманої на підставі ухвали суду, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_3 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 встановлено, що об 11 год. 23 хв. 12.11.2024 на дану картку здійснене зарахування грошових коштів в сумі 11000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 від ОСОБА_6 , після чого об 11 год. 24 хв. із даної карти грошові кошти в сумі 4975,00 грн були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Також, об 11 год. 40 хв. 12.11.2024 здійснене зарахування грошових коштів в сумі 8000,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_6 від ОСОБА_8 , після чого о 12 год. 06 хв. із даної карти грошові кошти в сумі 10900,00 грн. та о 12 год. 07 хв. в сумі 10890,00 грн. були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 11 години 12.11.2024 по 00 год. 01 хв. 20.11.2024 року, даних систем відеоспостереження, які містять інформацію, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

А так як існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що перешкодить повному, швидкому та неупередженому розгляду кримінального провадження, слідчий просила розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 13.11.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про надання тимчасового доступу може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебувають речі чи документи у випадку реальної загрози їх зміни чи знищення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні а також враховуючи доводи слідчого щодо порядку розгляду його звернення та вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянути без участі власника документів, задовільнити клопотання і надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000639 від 13.11.2024 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківських рахунків за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 у період з 11 години 12.11.2024 по 00 год. 01 хв. 20.11.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/16/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3