Справа № 211/4920/24
Провадження № 1-кс/211/400/25
У Х В А Л А

іменем України

15 квітня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження за № 0000391 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000391 від 26.03.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, вказавши, що 25.03.2024 до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до відповідальності особу, яка займається зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів в Довгинцівському районі міста Кривого Рогу.

Під час допиту свідків та проведення оперативно-розшукових заходів в рамках кримінального провадження встановлено, що у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_1 , в період з березня по липень 2024 року зберігаються та збуваються фальсифіковані та підакцизні товари, а саме реалізуються по ціні 45-50 гривень за пачку тютюнових виробів без акцизних марок. Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ФОП ОСОБА_5 видано ліцензію № 2305881 від 18.10.2023 направо роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ФОП ОСОБА_5 видано ліцензію № 2305882 від 18.10.2023 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами на місце торгівлі: торгівельний павільйон за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що продавці в торгівельному павільйоні за адресою: АДРЕСА_1 пропонують особам, які мають намір придбати тютюнові вироби без марок акцизного податку по заниженій ціні, підійти до автомобіля позашляховика чорного кольору державний номер НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику за будівлею, розташованою в тильній частині кіоска. Там з автомобіля проводиться збут вище зазначених тютюнових виробів.

11.08.2024, проведено обшук автомобіля GREAT WALL HOVER держ. номер НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований біля торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки прилад для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 ; Грошові кошти купюрами різних номіналів загальною сумою 8 177 гривень.

В ході огляду наліпок, схожих на акцизні марки встановлено, що номери на них повторюються, відсутні захисні елементи, не читаємий мікро текст.

17.10.2024 проведено огляд приладу для проведення безконтактних оплат карткою марки «Ingenico» s/n НОМЕР_2 , виявлено, що він зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; термінал ID: TG008482.

Фактично вище зазначена громадянка (згідно реєстрації) мешкає за адресою: АДРЕСА_3 (В/ч НОМЕР_4 )

11.08.2024, проведено обшук торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено: документацію.

Крім того, під час проведення обшуку встановлено, що присутній при проведені слідчої дії ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 документів на право реалізації тютюнових виробів та на придбання останніх не надав.

30.08.2024, проведено обшук торгівельного закладу за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено тютюнові вироби у пачках з відсутніми марками акцизного податку та такими що мають ознаки підробки наступних торгівельних марок.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 отримували паспорти гр-н України у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Згідно відомостей в Єдиній інформаційній автоматизованій системі управління міграційними процесами (ЄІАС УМП), скановані копії заяв про видачу паспорта громадянина України зазначених осіб знаходяться в ІП «Заяви про видачу паспорта громадянина України» ЄІАС УМП.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до довідки Ф-1, в якій відображено анкетні дані та фото ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , тому слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до підпункту 10 пункту 4 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 360, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого, здійснює оформлення і видачу громадянам України документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, тимчасово затримує та вилучає такі документи у передбачених законодавством випадках.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, оскільки встановлює та підтверджує особу, її анкетні дані, що є необхідним в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 26.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_8 чи призначену особу у приміщені вище зазначеної організації за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , членам слідчо-оперативної групи, та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, слідчому територіального органу поліції м. Світловодськ Кіровоградської області, право на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії довідки Ф-1 та інших реєстраційних документів (які стали підставою для видачі паспортів) на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1