Справа № 212/1164/25
У Х В А Л А

06 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 10.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

05 лютого 2025 року дізнавач сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 10.06.2024 до чергової частини Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Висоцьк, Сарненського району, Рівненської області про те, що невстановлена особа підробила договір позики, укладений від імені його сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з кредитором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході дізнання встановлено, що 03.05.2024 між позикодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір позики № 7352340 предметом договору є сума грошових коштів в розмірі 25.000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, строк позики до 17.07.2024.

02.08.2024 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якої встановлено, що договір позики № 7352340 від 03.05.2024 року укладений на 25 000 грн строком на 75 днів на умовах повернення, платності та строковості. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Товариство належним чином виконало взяті на себе зобов`язання, перерахувавши 03.05.2024 року суму позики на вказані Позичальником реквізити.

Маска карти, на яку було перераховано суму позики за укладеним Договором - НОМЕР_2 . Встановлено, що Товариство не володіє повною інформацією стосовно банківських карток клієнтів, а також даних обслуговуючого банку, усі ці дані реєструються та зберігаються надавачем платіжних послуг, що здійснює перекази грошових коштів за дорученням Товариства (дані платіжної системи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до листа від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » компанія не може надати інформацію щодо зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 які відбувалось 03.05.2024 на суму 25000 грн. із зазначенням реквізитів банківського рахунку/картки отримувача грошових коштів та персональних (анкетних) даних власника такого рахунку спираючись на те, що вищевказана інформація містить таємницю фінансової послуги та має бути захищеною від передавання третім особам та не підлягає розголошенню.

Отже, викладене дає підстави вважити що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інформація щодо фінансової операції від 03.05.2024 на суму 25000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомою стороною яка користується банківською карткою маска якої № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги, що дана інформація надасть можливість органу дізнання встановити особу, яка вчинила вказаний кримінальний проступок та ідентифікувати коло таких осіб, інформація має доказове значення, а в інший спосіб отримати до неї доступ неможливо.

Зазначені роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів по даному кримінальному провадженню. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних роздруківках іншим способом, не представляється можливим. Відсутність вказаних роздруківок надасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Дізнавач просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотання документи.

Прокурор подав до суду клопотання у якому просив розгляду клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000016 у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Оскільки дізнавачем доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні речей і документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В провадженні Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000016 від 10.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Дізнавачем доведено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є інформація щодо фінансової операції від 03.05.2024 на суму 25000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомою стороною, яка користується банківською карткою № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати доступ містять охоронювану законом таємницю, а також мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримання такої інформації іншим шляхом, крім за ухвалою слідчого судді, неможливо, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016 від 10.06.2024 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) інформацію щодо фінансової операції від 03.05.2024 на суму 25.000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невідомою стороною яка користується банківською карткою маска якої № НОМЕР_2 .

2) Повний номер вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 .

3) У тому числі, інформації та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, у тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній)картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1