ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1352/25
Провадження № 1-кс/362/132/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000133 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

25.02.2025 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2025 близько о 19 год. 00 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення про продаж дитячого одягу та взуття, вказавши свій мобільний номер. Цього ж дня у месенжері Viber з номеру НОМЕР_1 отримала посилання, для отримання оплати за товар. Після переходу за посиланням та проведення верифікації з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснені несанкціоновані перекази з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківські картки інших банків в сумі 115 929 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 17.02.2025 близько о 19 год. 00 хв., вона перебувала за місцем проживання, в цей час розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , про продаж дитячого одягу та взуття, вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

17.02.2025 о 21 год. 52 хв., ОСОБА_5 у месенжері Viber, з мобільного номеру НОМЕР_6 написала повідомлення абонент під назвою « ОСОБА_6 », щодо бажання придбати дитячі чобітки за ціною 400 грн.. З метою здійснення оплати за товар, ОСОБА_6 запропонувала зайти за посиланням, для здійснення нею оплати. Так, зайшовши за отриманим посиланням, ОСОБА_5 ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , термін її дії, cvc-код та натиснула підтвердження. Після здійснення підтвердження, ОСОБА_5 не змогла верифікувати картку, для отримання оплати за товар. Далі при спілкуванні смс-повідомленнями з чат-ботом на ІНФОРМАЦІЯ_3 , в переписці, де ОСОБА_5 повідомила отримані коди з смс-повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.02.2025 о 23:17 з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 в сумі 4 723,62 грн.

18.02.2025 о 12:42 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн.;

18.02.2025 о 12:44 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн.;

18.02.2025 о 12:46 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 19 000 грн., комісія 667,85 грн.;

18.02.2025 о 12:39 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську НОМЕР_8 в сумі 28 000 грн.;

18.02.2025 о 12:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 в сумі 50 000 грн., комісія 1063,38 грн.;

18.02.2025 о 12:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську НОМЕР_10 в сумі 29 000 грн.;

18.02.2025 о 12:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 в сумі 25 000 грн., комісія 1000 грн.;

18.02.2025 о 12:59 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 462,43 євро (20 000 грн.), комісія 4,16 євро;

18.02.2025 о 13:03 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 25 000 грн., комісія 225 грн.

У зв`язку з цим, документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що підтримує його вимоги та просить задовольнити.

Представники Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ст. 163 ч. 4 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (а.с.8).

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та безпосередньо саме кримінальне провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банка самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись статтями 107, 159 - 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваною законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000133 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасиовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договорів про відкриття банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкриті банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 , НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 за період з 00:00 години 16.02.2025 по 24:00 год. 19.02.2025 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 з дня відкриття по 24:00 год. 24.02.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківських карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 за період з 00:00 години 16.02.2025 по 24:00 год. 19.02.2025 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 з дня відкриття по 24:00 год. 24.02.2025;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 за період з 00:00 години 16.02.2025 по 24:00 год. 19.02.2025 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 з дня відкриття по 24:00 год. 24.02.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківським картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_11 ), НОМЕР_3 ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_5 за період з 00:00 години 16.02.2025 по 24:00 год. 19.02.2025 та НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 з дня відкриття по 24:00 год. 24.02.2025 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " клієнтам за період з 00:00 години 17.02.2025 по 24:00 год. 18.02.2025 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківським картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 та НОМЕР_10 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 01.02.2025 по 24:00 год. 24.02.2025.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Уповноваженим особам Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9