Справа № 686/6906/25
Провадження № 1-кс/686/3589/25
УХВАЛА

11 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1,ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

09.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал реєстраційної справи в паперовій формі ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу за заявою особи ОСОБА_6 про те, що група осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою особи ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи майном особи ОСОБА_6 у великих розмірах.

Окрім цього, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_9 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження №1-кс/686/532/25) зобов`язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_10 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років невстановлена особа внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подала для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості про вихід ОСОБА_10 зі складу засновників ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 від 21.01.2025 у справі № 686/1053/25 (провадження №1-кс/686/532/25) зобов`язано прокурора внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості на підставі заяви ОСОБА_10 від 02.01.2025 про те, що у період 2022-2024 років ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , заволодівши шляхом шахрайства майном ОСОБА_10 , здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , який здійснює підприємницьку діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель на території України, який повідомив, що у 2013 році останній придбав 50% Приватного підприємства « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і став директором цієї компанії. Земельні ділянки, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , були надані під будівництво таунхаусів і багатоквартирних будинків, де останній був засновником ЖКБ. Окрім ОСОБА_10 співзасновниками ПП « ОСОБА_11 » був також ОСОБА_14 і ОСОБА_15 . У 2018 році ОСОБА_10 придбав частину статутного капіталу підприємства у ОСОБА_15 . Його частка була поділена навпіл, і акції ОСОБА_10 становили 67,67%, а частка ОСОБА_14 - 33,33%. Того ж року за домовленістю з ОСОБА_10 , ОСОБА_14 стає директором ПП « ОСОБА_11 ».

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ПП « ОСОБА_5 » складався з 3 150 000 грн., з яких 2 100 000 грн. (66,67%) належали ОСОБА_10 та 1 050 000 грн. (33,33%) ОСОБА_14 .

У власності підприємства перебували наступні об`єкти нерухомості:

-об`єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю понад 17 337 000 доларів США;

-об`єкт будівництва загальною площею 735.2 м2 (магазин продовольчих та непродовольчих товарів), реєстраційний номер 101, вартістю 588 000 доларів США, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також в оренді підприємства перебували:

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0005, площею 4.3957 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :17:004:0004, площею 15.6043 га, за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 01), які використовувались у господарській діяльності підприємства, та на яких розташовувались вищевказані об`єкти будівництва.

Далі почалося будівництво ринку і комерційних об`єктів, які були розділені на черги під номерами 1, 2, 3. ОСОБА_10 з ОСОБА_14 створили нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вищевказана земля, яка була в оренді міської ради, залишалася за ПП « ОСОБА_11 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відкрито для того, щоб стати замовником будівництва.

Таким чином, станом на 10.12.2021 статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складався зі 100 000 грн., з яких 66 670 грн. (66,67%) належали ОСОБА_10 та 33 330 грн. (33,33%) ОСОБА_14 .

У власності цього товариства перебували наступні об`єкти нерухомості:

- нежитлове приміщення 115, площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 101, загальною вартістю 277 500 доларів США;

- нежитлове приміщення 314, площею 49.3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101, вартістю 123 250 доларів США;

- транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , вартістю 28 000 доларів США.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став також ОСОБА_14 .

Здійснюючи підприємницьку діяльність, наприкінці 2021 року ОСОБА_10 вирішив придбати ряд земельних ділянок у Хмельницькій області, які планував у подальшому розділити на частки з метою частини їх продажу або використання при будівництві.

Для цього ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_16 на продаж трьох земельних ділянок загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за загальну вартість550 000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_10 запропонував своєму знайомому ОСОБА_12 взяти участь у допомозі в придбанні та подальшому розподілі з метою майбутнього продажу вказаних вище земельних ділянок, оскільки останній являвся членом ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що ОСОБА_12 погодився.

На виконання попередніх усних домовленостей, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 з одного боку та ОСОБА_16 з іншого 10.12.2021 укладені договори купівлі-продажу трьох наступних земельних ділянок, які розташовані на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області: площею 6,5225 га з кадастровим номером :03:005:0087; площею 5,9459 га з кадастровим номером :03:005:0088; площею 4,4423 га з кадастровим номером :03:005:0090.

Договори купівлі-продажу були посвідчені 10.12.2021 у місті Хмельницькому приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстровані у реєстрі відповідно за №№ 1858, 1859 і 1860.

Всі грошові кошти за купівлю вказаних земельних ділянок було сплачено безпосередньо ОСОБА_10 продавцю ОСОБА_16 у сумі 550 000 доларів США, проте у змісті самих договорів відображено, що купівля-продаж здійснено ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у рівних частках, а саме по ? кожний, за загальною вартістю 351 800 грн.

Надалі відповідно до плану подальшого використання вказаних земельних ділянок у підприємницькій діяльності, а саме їх об`єднання та розділення на частки, ОСОБА_10 прийнято рішення 13.12.2021 посвідчити у приватного нотаріуса Хмельницького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_18 на підставі та на виконання усних домовленостей із ОСОБА_12 довіреність, якою ОСОБА_10 уповноважив останнього користуватися усім своїм майном (без права продажу).

Вказана довіреність була стандартного зразку щодо повноважень, які надавались довіреній особі, та надавалась ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 через необхідність виїзду за кордон ОСОБА_10 для проживання на тривалий час.

Фактично відповідно до усного договору ОСОБА_12 уповноважений був ОСОБА_10 лише для вжиття заходів щодо об`єднання земельних ділянок та їх розділення на частки. У лютому 2022 року ОСОБА_10 виїхав закордон.

В подальшому, ОСОБА_10 від ОСОБА_12 стало відомо, що вищевказані земельні ділянки загальною площею 16,9107 га, розташованих на території Лісовогринівецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області були розділені на 142 земельні ділянки.

Окрім цього, у 2020 році у зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_14 своїх посадових обов`язків, як директора вищезазначених підприємств, за дорученням ОСОБА_10 був проведений не офіційний бухгалтерський аудит, яким фактично підтверджено протиправні дії ОСОБА_14 під час перебування на посаді директора вказаних підприємств. У ході аудиту були виявлені нестачі, нецільові витрати та неправильно оформлені документи.

В подальшому, за ініціативи ОСОБА_10 , 20.12.2023 та 10.01.2024 у відповідності до вимог чинного законодавства, проведені позачергові збори засновників вказаних підприємства та товариства відповідно.

Результати цих зборів: У зв`язку з тим, що директор ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_14 неналежно виконував свої посадові обов`язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності підприємства за три останні роки, що суперечило інтересам Підприємства - загальними зборами засновників підприємства 20.12.2023 прийнято рішення звільнити ОСОБА_14 із займаної посади директора ПП « ОСОБА_11 » і директором з цього дня призначено ОСОБА_19 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором ОСОБА_19 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У зв`язку з тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 неналежно виконував свої посадові обов`язки, щонайменше три роки не скликав двічі на рік чергові загальні збори засновників, не надав звіт щодо діяльності товариства за три останні роки, чинив перешкоди учасникам щодо участі в управлінні Товариством, вчиняв від імені Товариства значні правочини без отримання належної на це згоди учасників Товариства, що суперечило інтересам Товариства - загальними зборами учасників Товариства прийнято рішення 10.01.2024 звільнити ОСОБА_14 із займаної посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з 12.01.2024 директором призначено ОСОБА_19 (відповідні зміни було внесено новопризначеним директором - ОСОБА_19 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

У березні 2024 року ОСОБА_10 стало відомо, що ОСОБА_12 спільно ОСОБА_20 , використовуючи довіреність від 13.12.2021, яка видавалась ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 , протиправно заволоділи двома частками ОСОБА_10 у статутних капіталах ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 66,67% кожного із них, шляхом підписання протоколів зборів засновників ПП « ОСОБА_5 » №30/1/24 від 29.01.2024, заяви від ОСОБА_10 про вихід із складу засновників Товариства, рішення №30/1/24 від 29.01.2024 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 про призначення себе директором та їх подачі реєстратору для проведення державної реєстрації змін до документів двох юридичних осіб.

У подальшому ОСОБА_14 , отримавши повний контроль над частиною статутних капіталів і нерухомого та рухомого майна ПП « ОСОБА_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: об`єкт будівництва загальною площею 17337.7 м2 (другий пусковий комплекс (нове будівництво торгово-сервісного аграрно маркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торгово-сервісний комплекс з офісними приміщеннями), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який належавПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до договору купівлі-продажу від 12.02.2024 став власністю Приватного підприємства « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , власником і засновником якого ОСОБА_22 .У вказаному договорі купівлі-продажу, який підписано призначеним директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_23 (засновник ОСОБА_14 ), вартість майна вказана 1 000 000 грн., що являється заниженою. А саме приватне підприємство « ОСОБА_11 » 07.08.2024 введено в стан його припинення.

Окрім цього, 02.02.2024 ОСОБА_14 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю 174 000 грн., при балансовій вартості 595 672 грн.нежитлове приміщення № 314 площею 49,3 м2, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер 101), Директором останнього товариства є знайомий ОСОБА_14 ОСОБА_24 .

Також,02.02.2024, ОСОБА_14 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за заниженою вартістю 390 000 грн. нежитлове приміщення № 115 площею 111 м2, за адресою: АДРЕСА_5 реєстраційний номер - 8101, Директором останнього товариства є ОСОБА_25 ОСОБА_24 .

Окрім цього, ОСОБА_14 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.02.2024продав фізичній особі ОСОБА_26 , яка являється дружиною знайомого ОСОБА_14 ОСОБА_23 ,транспортний засіб ТОЙОТА CAMRY, 2021 року випуску, VIN: НОМЕР_3 .

На даний час виникла необхідність в отриманні оригіналу реєстраційної ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцем знаходження юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, забезпечення в подальшому виконання судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПП « ОСОБА_5 ».

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, призначення почеркознавчих експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочину за ознаками якого розпочато кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Окрім того, слідчим заявлено прохання про проведення розгляду клопотання без участі володільців документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої він знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінал реєстраційної справи в паперовій формі ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Уповноваженим службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів із наданням можливості вилучення їх оригіналу.

Ухвала діє по 10 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя