печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 року.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, тимчасово непрацюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, громадянина України, затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначенням застави у розмірі 300-т розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн.

Підозрюваний звільнений з під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- уникати спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

26.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 у межах запобіжного заходу у вигляді застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

29.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 28.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 .

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

25.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 23.12.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування з іншими підозрюваними в данному кримінальному провадженні, окрім підозрюваного ОСОБА_10 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну (за наявності).

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, у зв`язку з тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави із покладенням обов`язків на даний час не відпали.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Захисники підозрюваного - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

В рамках вказаного кримінального провадження 30.05.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Маріуполь, Донецької області, тимчасово непрацюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, громадянина України, затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня, останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому вищевказаних кримінальних правопорушень, які підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження, а саме:

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_15 від 28.04.2024;

протоколом про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо -, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_14 від 28.02.2024;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_14 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 28.02.2024 відносно ОСОБА_21 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.04.2024 відносно ОСОБА_17 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_6 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 05.04.2024 відносно ОСОБА_11 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_10 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за особою від 18.04.2024 відносно ОСОБА_8 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: спостереження за місцем від 26.04.2024 за будівлею розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ;

протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме: аудіо-, відео контроль особи від 26.04.2024 відносно ОСОБА_22 ;

протоколом допиту від 04.03.2024 потерпілого ОСОБА_23 ;

протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілого ОСОБА_23 );

протоколом огляду речей і документів від 05.03.2024 (огляд мобільного телефону потерпілого ОСОБА_23 );

протоколом огляду речей і документів від 06.05.2024 (огляд файлів розмов наданих потерпілим ОСОБА_23 );

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_24 від 15.04.2024;

протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (криптогаманця потерпілого ОСОБА_24 );

протоколом огляду речей і документів від 15.04.2024 (мобільного телефону потерпілого ОСОБА_24 );

протоколом огляду речей і документів від 07.05.2024 (огляд аудіозаписів наданих потерпілим ОСОБА_24 );

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 19.04.2024;

протоколом огляду речей та документів від 19.04.2024 (огляд криптогаманця потерпілої ОСОБА_26 );

протоколом огляду речей і документів від 19.04.2024 (огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_27 );

протоколом огляду речей і документів від 08.05.2024 (огляд аудіозапису розмов наданих потерпілою ОСОБА_27 );

протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 01.05.2024;

протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 07.05.2024;

протоколом огляду інтернет сторінки від 17.04.2024;

протоколом огляду інтернет-сторінки від 07.05.2024;

протоколами огляду інтернет - сторінки від 08.05.2024;

протоколом огляду акаунту сервісу «Google таблиці» від 01.06.2024;

іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

31.05.2024 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.07.2024 включно з визначенням застави у розмірі 300-т розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн.

Підозрюваний звільнений з під варти під заставу у визначеному вище розмірі.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави особа вважається такою, до якої застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Одночасно з цим, на підозрюваного було покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- уникати спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

15.07.2024 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність кримінального провадження № 0001056 від 12.12.2023 за детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області.

22.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 продовжено до 3 місяців - тобто до 30.08.2024.

26.07.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 30.08.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 у межах запобіжного заходу у вигляді застави.

26.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 місяців - тобто до 30.10.2024.

29.08.2024 слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва продовжено до 28.10.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 .

Постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України.

14.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 9 місяців - тобто до 28.02.2025.

25.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва продовжено до 23.12.2024 строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування з іншими підозрюваними в данному кримінальному провадженні, окрім підозрюваного ОСОБА_10 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну (за наявності).

Поняття застави визначено ст. 182 КПК України. Також цією статтею визначено порядок внесення та повернення застави. Але вказаний Закон не містить посилань на те, що застава застосовується на чітко визначений строк.

За вимогами ч. 5 ст. 194 КПК України при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, та наявності всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

провести тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме інформацію щодо телефонних з`єднань між всіма особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти тісного зв`язку між учасниками злочинної організації, місце їх знаходження під час вчинення кримінальних правопорушень, факти телефонних з`єднань між фігурантами, встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, встановити причетність зазначених осіб до інших кримінальних правопорушень;

призначити експертизу телекомунікаційних мереж з метою отримання висновку експерту, що підтверджує перебування підозрюваних в кол-центрі.

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податкової служби України, а саме інформацію щодо отриманих доходів особами причетними до вищевказаної злочинної діяльності. Зазначена інформація надасть змогу органу досудового розслідування довести факти, що вказаними особами, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок означеної вище протиправної діяльності злочинної організації, здійснювалось придбання рухомого та нерухомого майна, яке реєструвалось на близьких осіб з їх оточення та фактично знаходилося у користуванні та розпорядженні підозрюваних. При цьому, за наявною інформацією як у фігурантів справи, так і осіб - номінальних власників майна, відсутні офіційні доходи у необхідному обсязі для його придбання;

призначити аналітичне дослідження в Державній податковій службі України з метою отримання ідентифікації ключових учасників і фінансових інструментів, які використовувалися для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

за результатами довідки, складеної спеціалістом Державної податкової служби України призначити судово-економічну експертизу;

провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», з метою отримання відомостей щодо руху коштів рахунку, що належить ОСОБА_22 та встановлення інших рахунків підконтрольних кол-центру, з яких здійснювався переказ коштів для оплати телеграм преміум пакету-працівникам. Також підтвердження того, що з рахунку ОСОБА_22 відбувався переказ в особистих цілях грошових коштів іншим учасникам злочинної організації;

в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків (огляд речей та документів займає значний час, оскільки під час проведення досудового розслідування було проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено велику кількість мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, банківських карток, документів, чорнових записів та ін., що потребує детального огляду та аналізу);

провести огляд речей та документів, отриманих в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, з метою отримання доказів, що підтверджуватиме участь підозрюваних в злочинній організації та вчинення ними інших шахрайських дій;

провести аналіз, отриманих в результаті проведених оглядів «Google-таблиць», списків так званих «лідів» (потенційних потерпілих), відповідно до яких здійснювалась протиправна діяльність злочинної організації, з метою виявлення та встановлення інших фактів вчинення шахрайств;

закінчити проведення призначених криміналістичних експертиз звукозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

закінчити проведення призначених портретознавчих експертиз відеозаписів та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

закінчити проведення призначених транспортно-товарознавчих експертиз та отримати їх висновки з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

допитати в якості потерпілих, осіб, заяви яких надійшли засобами електронного зв`язку;

отримати інформацію з криптобірж щодо руху криптовалюти по гаманцям, які використовувались підозрюваними у злочинній діяльності;

провести огляд акаунтів бірж криптовалют потерпілих, з метою отримання відомостей про використання інших криптогаманців;

провести огляд мобільних телефонів потерпілих з метою встановлення фактів наявності переписки з учасниками злочинної організації;

отримати ухвали та провести тимчасовий доступ до руху коштів на банківських рахунках підозрюваних та провести їх аналіз;

за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень;

провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз;

розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови та відповідні доручення оперативному підрозділу;

провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;

за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;

повідомити ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 про зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні;

відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;

долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;

провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Підставою для продовження відповідного запобіжного заходу, в тому числі обов`язків покладених на підозрюваного внаслідок застосування до останнього застави, є обґрунтована підозра у вчиненні злочину та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, про наявність яких свідчить наступне.

- Ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 розуміючи, що він підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень (в тому числі тяжкого та особливо тяжкого злочину), усвідомлюючи тяжкість та реальність майбутнього покарання за вчинені кримінальні правопорушення, за які законом передбачено найбільше покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, останній, володіючи документами для виїзду за кордон, може змінити місце свого проживання, у тому числі шляхом виїзду за кордон, або на тимчасово непідконтрольну територію України. Також, враховуючи сталість злочинної організації та зв`язки її членів, в тому числі в правоохоронних органах, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

- Ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, не встановлені всі особи, які причетні до його вчинення, місцезнаходження речей і документів, які можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. У випадку не продовження строку дії запобіжного заходу та відповідних застосованих обов`язків, ОСОБА_29 знаючи місцезнаходження зазначених речей і документів, може їх безперешкодно знищити, сховати або спотворити, а також може попередити інших осіб, які причетні до вчинення даного злочину, про можливу кримінальну відповідальність.

- Ризики, передбачені п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на свідка, потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, проявляються у тому, що ОСОБА_6 знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків може чинити тиск на них з метою зміни показань або відмови від них. Крім того, на даний час у кримінальному провадженні не допитано усіх свідків, потерпілих яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження та не встановлено усіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а тому підозрюваний ОСОБА_6 знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків може незаконно впливати на зазначених осіб. При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

- Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення, полягає у тому, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень вчинених у складі злочинної організації та знаходячись не під дією запобіжного заходу та визначених обов`язків може вчинити нові кримінальні правопорушення та/або продовжити свою злочинну діяльність. Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про те, що ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України не перестали існувати.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження в строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.02.2025 року включно.

Керуючись ч. 6 ст.194, ст.199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 року - задовольнити.

Продовжити дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду по вказаному кримінальному провадженні за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- уникати спілкування з іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, окрім підозрюваного ОСОБА_10 , потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну (за наявності).

Термін дії обов`язків визначити до 18.02.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 11 год. 00 хв. 24.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1