Провадження № 1-кс/202/210/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001235 від 28 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 28 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

07 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001235 від 28 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 січня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, вказані матеріали кримінального провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

30.08.2024 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було складено обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України направлено до суду.

Так, досудовим розслідуванням серед іншого було встановлено, що маючи авторизований доступ, ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснюють вхід до автоматизованих систем віддаленого доступу WEB-банкінгів різних банківських установ, які згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, використовуючи опції вказаного «Інтернет сервісу», користуючись мобільним телефоном ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, щодо переведення грошових коштів потерпілого на підконтрольні банківські рахунки невстановлених осіб, тим самим незаконно заволодівають грошовими коштами потерпілого.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому надавали інформацію ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали розподіл грошових коштів, у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані зокрема з маскуванням злочинної діяльності, сплаті за комунальні послуги приміщення де розміщений так званий « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , придбанні комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, банківські картки невстановлених осіб, придбання баз даних потенційних потерпілих та інші засоби, які використовували у своїй злочинній діяльності вказані особи.

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування знаходяться достатні дані про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання додаткових доказів його вчинення вказаними особами, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій з матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001235 від 28 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кримінального провадження № 0000095 від 21.02.2023 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України:

ТОМ № 20

1.Протокол обшуку від 12.03.2024

2.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

3.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

4.Ухвала ім. України від 01.03.2024

5.Протокол обшуку від 12.03.2024

6.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

7.Протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 12.12.2023

8.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

9.Ухвала ім. України від 01.03.2024

10.Протокол обшуку від 12.03.2024

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 12.05.2024

12.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

13.Ухвала ім. України від 01.03.2024

14.Протокол обшуку від 12.03.2024

15.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

16.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

17.Ухвала ім. України від 01.03.2024

18.Протокол обшуку від 12.03.2024

19.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

20.Протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 12.03.2024

21.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

22.Ухвала ім. України від 01.03.2024

23.Протокол обшуку від 12.03.2024

24.Протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 23.02.2024

25.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

26.Ухвала ім. України від 01.03.2024

27.Протокол обшуку від 12.03.2024

28.Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 12.03.2024

29.Протокол огляду від 11.04.2024

30.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті WAR 1599187 вилучені за адресою: АДРЕСА_1 )

31.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті WAR 1214222)

32.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті СR 11038732, вилучених в АДРЕСА_1 )

33.Протокол огляду від 12.08.2024 з фото таблицею на 27 арк. (інформація, надана банківськими установами)

34.Постанова про визнання речовими доказами

35.Постанова про визнання речовими доказами

36.Протокол огляду

ТОМ № 21

1.Протокол огляду ПК ОСОБА_7 з додатками

ТОМ №23

1Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_8

2Електронний носій інформації

3Додаток до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8

4Протокол проведення слідчого експерименту

5Електронний носій інформації

6Додаток у вигляді стенограми до протоколу слідчого експерименту

7Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_8

ТОМ №13

1.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_8 .

2.Електронний носій інформації

3.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

4.Електронний носій інформації

5.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

6.Електронний носій інформації

7.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

8.Електронний носій інформації

9.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

10.Електронний носій інформації

11.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

12.Електронний носій інформації

13.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

14.Електронний носій інформації

15.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

16.Електронний носій інформації

17.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_20 .

18.Електронний носій інформації

19.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_5 .

20.Електронний носій інформації

21.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_22 .

22.Електронний носій інформації

23.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_22 .

24.Електронний носій інформації

25.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

26.Електронний носій інформації

27.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_27 .

28.Електронний носій інформації

29.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

30.Електронний носій інформації

31.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_28 .

32.Електронний носій інформації

33.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_20 .

34.Електронний носій інформації

35.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

36.Електронний носій інформації

37.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_28 .

38.Електронний носій інформації

39.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

40.Електронний носій інформації

41.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_28 .

42.Електронний носій інформації

43.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

44.Електронний носій інформації

45.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

46.Електронний носій інформації

47.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_20 .

48.Електронний носій інформації

49.Протокол про проведення НСРД відносно Хлівного

50.Електронний носій інформації

51.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

52.Електронний носій інформації

53.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_5 .

54.Електронний носій інформації

55.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

56.Електронний носій інформації

57.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_7 .

58.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_25 .

59.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_20 .

60.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_28 .

61.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 13 лютого 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1