Справа № 442/7478/24
Провадження № 1-кс/442/393/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27 березня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), а також надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів за період часу із 30.08.2024, по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2024 в Дрогобицький РВП ГУ ГП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 проте, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.08.2024 близько 15 год 38 хв. шляхом обману, зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на загальну суму 64000 грн.

Відомості за вказаним фактом 31.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 07.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 в ід 12.09.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено компакт диск « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з надписом «Банківська таємниця 442/7478/24».

Під час досудового розслідування проведено аналіз виписки про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ., фінансовий номер: телефону НОМЕР_4 , прож. АДРЕСА_4 та встановлено наступне.

30.08.2024 року о 15:51:24 год. з банківської карти ОСОБА_7 № НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових коштів по 20000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.08.2024 року о 16:00:45 з банківської карти гр. ОСОБА_6 здійснено зняття грошових коштів в сумі 5000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

31.08.2024 в 00:00:00 з банківської карти гр. ОСОБА_6 здійснено зняття грошових коштів в сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 10.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення аналізу виписки по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.08.2024 о 15:54:01 здійснено переказ коштів в сумі 19950 грн на банківську карту № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим доказом у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024 вбачається, що з лютого 2024 вона відкрила в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку для соціальних виплат № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_6 , оскільки її син загинув під час виконання військового обов`язку із захисту Батьківщини. Їй як матері загиблого повинні були надійти виплати в сумі 5000000 гривень частинами. Перший платіж мав бути 1/5 суми виплати. Так, 30.08.2024 близько 15:00 год на її банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 1000000 гривень. Близько 15 год 38 хв на її номер телефону НОМЕР_7 подзвонили з номеру телефону НОМЕР_8 і представили працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомили, що її банківські картки заблоковані і для того, щоб їх розблокувати їй потрібно сказати особі чотирьох значний пін-код який має надійти на її номер телефону в смс-повідомленні. В подальшому, вона повідомила даний пін-код по телефону даній особі. ОСОБА_5 ніяке повідомлення про зняття коштів не приходило на її мобільний телефон. На її номер телефону передзвонили о 15 год 46 хв НОМЕР_9 і повідомили, що попередньо до неї телефонували шахраї і вона завершила дану розмову. Після цього подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що до неї дзвонили шахраї і хоче заблокувати вказані картки. В ході розмови їй повідомили, що з її банківської картки зняли кошти в сумі 64000 гривень і вони заблокували її дві банківські картки. До протоколу допиту додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 встановлено, що кошти в сумі 64000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_10 перераховані на банківський рахунок, скрін шот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_10 додала до матеріалів кримінального провадження де вказано, що кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_11 ), також додала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слідчими встановлено ряд фактів, за допомогою звернення до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ. Однак, для повноти розслідування виникла необхідність у доступі до інформації яка містить банківську таємницю, про що вказано в мотивах клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити подальший рух коштів по картках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000897.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2024 за № 0000897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо: руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), а також надати фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких транзакцій грошових коштів за період часу із 30.08.2024, по час проведення вилучення з можливістю вилучення з Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_18