УХВАЛА

Справа № 569/21580/24

1-кс/569/494/25

17 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002395 від 17.10.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 07.10.2024 невідома особа шляхом обману, заволоділа персональними відомостями щодо її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер рахунку НОМЕР_2 ), після чого використовуючи ЕОМ заволоділа кредитними грошовими коштами з зазначеної банківської картки в сумі 19400 грн., чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ;

Окрім цього, встановлено, що вказані громадяни, у своїй злочинній діяльності, користується невстановленими банківськими картками, випущеними у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому наявна необхідність для проведення тимчасового доступу до банківських рахунків, належних вказаним громадянам.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ? ч.4 ст.190 КК України.

Документи, доступ до яких планується отримати - документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківських рахунках, що належать: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2024 по максимальний період часу (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки); інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськіми рахунками, а також по банківських рахунках, що належать: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 . (згідно матеріалів кримінального провадження).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Старший слідчий СВ Рівненського районного управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю: інформації по руху коштів документи, які становлять банківську таємницю, а саме: інформації по руху коштів по банківських рахунках, що належать: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 ,

які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2024 по максимальний період часу (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу; відомості про власників вищезазначених розрахункових рахунків (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів; відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаних розрахункових рахунків (картки); інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів); інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками належними: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 НОМЕР_3 ; гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , НОМЕР_4 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_5 , НОМЕР_5 ; гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_7 , НОМЕР_7 ; гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_6 , НОМЕР_6 ,

які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_12