Справа № 677/30/25
Провадження № 1-кс/677/7/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2025 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року слідча СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.01.2025 року до ЄРДР за № 0000005 за ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 12:40 год. по 14:00 год. 26.12.2024 р. невстановлена особа, перебуваючи по площі Графська у смт. Антоніни, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022 р., здійснила крадіжку чоловічої сумки із особистими документами та банківською карткою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також викрала грошові кошти зі банківських рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ) на суму 17 000 грн., чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на суму, яка встановлюється.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 26.12.2024 р. близько 12:40 год. він приїхав у АДРЕСА_1 , та оскільки потерпілому потрібно було дещо забрати, він вийшов із власного автомобіля та не закрив його на ключ, оскільки планував повернутися через декілька хвилин. Повернувшись до автомобіля поїхав, після чого близько 16:00 год. того ж дня зайшовши у мобільний додаток, помітив зняття грошових коштів із належного йому карткового рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 13:54 год. на суму 10 000 грн. та о 13:58 год. на суму 7000 грн., також потерпілий помітив, що зняття грошових коштів відбулось із банкомату, що знаходиться у АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_5 виявив відсутність власної сумки чорного кольору, яка перебувала у автомобілі із банківською картою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій було зазначено пін-код до неї та іншими документами.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені № НОМЕР_4 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р..

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р., а саме, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені № НОМЕР_4 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 02.01.2025 року до ЄРДР за № 0000005 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені № НОМЕР_4 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю тимчасового доступу до них у відділені № НОМЕР_4 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , а саме до:

- завірених копій документів, а саме - договорів про відкриття банківського (карткового) НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- документів в яких міститься інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р.;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у період часу з 00:00 год. 26.12.2024 р. по 00:00 год. 27.12.2024 р..

Зобов`язати службових (посадових) осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділені № НОМЕР_4 Хмельницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.

Ухвала діє до 10.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1