Справа №705/5143/24
1-кс/705/306/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню №0000036 від 06.01.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Котовськ Одеської області, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого: 20.07.2022 Сосновським районним судом м. Черкаси за ч. 4 ст. 190, ст. 69 КК України до штрафу в розмірі 510000 грн., знятий з обліку 21.12.2023 у зв`язку зі сплатою штрафу; 06.12.2024 Уманським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 190 КК України до штрафу в розмірі 51 000 грн.

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, маючи відповідний досвід та навички, переслідуючи корисливі мотиви, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, організував та очолив стійке об`єднання на добровільній основі для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості упродовж тривалого часу, яке спеціалізувалось на заволодінні чужим майном, а саме грошовими коштами фізичних осіб, шляхом обману, в яку залучив мешканців м. Умань та Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Створюючи організовану групу та приймаючи до неї учасників, ОСОБА_4 врахував, що вказані особи офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення, комунікабельні та обізнані про способи та методи обману при продажу товарів через Інтернет, оскільки раніше притягались до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів ( ОСОБА_9 , , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ), мали навички роботи з комп`ютерною технікою, у тому числі в мережі Інтернет. Підтримував з ними стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки. В свою чергу, ОСОБА_4 користувався серед них повагою і авторитетом.

Відповідно до розробленого плану, який схвалили усі учасники організованої групи, були розподілені ролі, функції та обов`язки кожного учасника.

Так, в цій організованій групі ОСОБА_4 , відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора злочинної групи та її керівника, а в окремих випадках безпосереднього виконавця злочинів. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи, добровільно увійшли до її складу і були її учасниками, відповідно з відведеною їм роллю співвиконавців.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_4 утворив вказану організовану групу, ініціював, організував та керував вчиненням злочинів, спрямовував, об`єднував і скоординував зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Так, згідно з розробленим ОСОБА_4 планом скоєння злочинів щодо шахрайських дій, доведеним до відома учасників організованої групи та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_4 у період часу з квітня 2024 по 19.09.2024 задля систематичного забезпечення групи інформацією про осіб, які бажають придбати автозапчастини та яких можливо було б ошукати, забезпечив взаємодію з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканцем м. Одеса, який мав персоналізований доступ входу до веб-сайту https://www.zapchast.com.ua, де, копіюючи оголошення про необхідність придбання автомобільних запчастин, робив їх скріншоти та надсилав через мессенджер «Telegram» ОСОБА_4 , за що отримував грошову винагороду на власну банківську картку, при цьому не був обізнаним про вчинення кримінальних правопорушень.

Також задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_4 у період часу з квітня 2024 року, більш точної дати не встановлено, по 19.09.2024 забезпечив її приміщеннями, надаючи для користування житловий будинок, де проживав, що знаходиться на території АДРЕСА_2 , а з 25.07.2024, для продовження злочинної діяльності, на власні документи орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Також він забезпечив вказані приміщення необхідними умовами для тимчасового проживання та облаштував приміщення електронно-обчислювальною технікою, засобами зв`язку у вигляді мобільних телефонів, а також SIM-картами операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ України», діючими банківськими платіжними картами та рахунками, відкритими на ім`я інших осіб.

З метою імітації здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу автозапчастин та підтримання видимості легальності дій щодо пропонування автозапчастин потерпілим, заздалегідь не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Умань Черкаської області, маючи необізнаного в такій діяльності знайомого ОСОБА_13 , спонукав останнього зареєструватися приватним підприємцем (дата реєстрації 21.08.2024, ІНПП НОМЕР_1 , КВЕД: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів) та надати йому реєстраційні дані. За таких умов учасники організованої групи шляхом обману створювали у потерпілих враження про свою належність до реальної підприємницької діяльності з продажу автозапчастин та отримували гроші від потерпілих у обстановці, яка давала підстави потерпілим особам вважати, що вони дійсно виконують домовленості угоди купівлі-продажу.

На виконання розробленого організатором плану та підтримання необхідних умов для систематичних шахрайських дій, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , в свою чергу, підшукували з числа знайомих таких осіб, на чиє ім`я виготовлялися банківські карти, та з числа не знайомих таких осіб, на чиє ім`я вже відкриті банківські рахунки, з метою подальшого використання зазначених карток для реалізації злочинного плану. Крім того, вони домовлялись зі сторонніми особами про обготівкування коштів якнайшвидше після їх надходження на рахунки.

Крім того, погоджуючи всі свої дії та будучи підконтрольними організатору, учасники організованої групи здійснювали щоденний звіт в усній формі ОСОБА_4 , а за його відсутності ОСОБА_11 , повідомляючи про суму зарахованих коштів та надаючи квитанції про оплату від потерпілих.

Крім того, при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано схему злочинної діяльності учасників групи відповідно до відведених їм ролей безпосередніх виконавців злочинів.

Розподіл грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, відбувався згідно заздалегідь узгодженою всіма учасниками групи схемою. Так, організатор визначив умови та розмір грошової винагороди кожного учасника та отримував левову частину прибутку. При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 отримували на всіх до 20 % денної «виручки».

У ході досудового розслідування не встановлено загальний розмір прибутку, одержаний організованою групою за період її діяльності, а також точний відсоток та розмір прибутку, одержаний безпосередньо кожним з учасників організованої групи.

Кожен член групи мав безперешкодний доступ до комп`ютерів, смартфонів з абонентськими номерами різних операторів мобільного зв`язку, які були заздалегідь надані ОСОБА_4 , за для виконання злочинного плану. З метою конспірації та не викриття діяльності, мобільні пристрої та смарт-картки періодично змінювались організатором.

Закладені ОСОБА_4 в основу функціонування організованої ним групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаному злочинному угрупованню, протягом тривалого часу з квітня 2024 року по 19 вересня 2024 року, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством), перебуваючи в АДРЕСА_2 , тобто за місцем проживання ОСОБА_4 , та з 25.07.2024 в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, після отримання ОСОБА_4 та передачі іншим учасникам групи інформації з веб-сайту «www.zapchast.com.ua» щодо номерів телефонів осіб, які бажають придбати конкретні запчастини до автомобілів, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 не здійснюючи будь-якої реальної діяльності, пов`язаної з їх продажом, використовуючи заздалегідь підготовлені абонентські номери зв`язувалися з потерпілими. В подальшому, в ході телефонної розмови або використовуючи комп`ютерну техніку (смартфон, планшет), шляхом листування в месенджері «Viber» та «Telegram», обговорювали з потенційними покупцями умови здійснення замовлення, суму для сплати та суму передплати за придбання товару, спосіб доставки товару та на умовах часткової або повної передплати за придбання товару в різних сумах, надавали їм номери банківських карток (карткові рахунки), на які необхідно перерахувати грошові кошти. Виконуючи вказані дії, учасники групи в дійсності не мали наміру відправляти замовлений товар, а незаконно заволодівши грошовими коштами перерахованими потерпілими, свої зобов`язання перед покупцями не виконували та в подальшому отримані кошти ОСОБА_4 перераховувались на підконтрольну йому банківську карту та розподілялись ним між учасниками організованої групи та використовувались на підтримання.

У такий спосіб учасники організованої групи з квітня 2024 року по 19 вересня 2024 року заволоділи грошовими коштами 83 осіб.

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 осіб), вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу з квітня 2024 року по 19.09.2024 року, централізованим підпорядкуванням, постійним зв`язком усіх співучасників, згуртованістю членів групи з наявними міцними внутрішніми зв`язками між учасниками, наявністю плану злочинної діяльності та чіткими визначеними ролями кожного з учасників та здатності до їх заміни за умов, що можуть виникнути під час вчинення кримінальних правопорушень, системності та неодноразовості їх вчинення з ретельним плануванням.

Крім того, стійкість організованої групи полягала в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, за допомогою засобів конспірації, у тому числі шляхом постійної заміни банківських карток у разі їх блокування співробітниками банку та шляхом заміни учасників, на яких оформлювалися зазначені банківські картки і які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах.

Кожен із співучасників достовірно знав свою роль згідно із розробленим раніше планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

31.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

26.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів.

В якості підстав застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 зазначає наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У клопотанні слідчий просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового слідства, з можливістю внесення застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У разі звільнення ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням визначеної суми застави, покласти на підозрюваного певні процесуальні обов`язки.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зазначив, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів, враховуючи його особу та характер правопорушень, наявні ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки усвідомлює, що за вчинені діяння йому загрожує покарання до дванадцяти років позбавлення волі; може незаконно впливати на свідків з метою зміни їх показів на його користь; також може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки не працює, не має постійного джерела доходу, його злочинна діяльність носить тривалий, систематичний характер, за його обвинуваченням в Уманському міськрайонному суді Черкаської області перебуває інше кримінальне провадження, у зв`язку з чим його належна процесуальна поведінка може бути забезпечена лише запобіжним заходом у вигляді тримання під вартою із застосуванням застави, запропонований розмір якої є співмірним загальному розміру шкоди, що спричинено злочинними діями ОСОБА_4 .

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання оскільки вважає, що зазначені прокурором ризики не доведені жодними доказами. Просила обрати її підзахисному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, оскільки ОСОБА_4 повністю визнає вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, протягом досудового розслідування не допускав фактів ухилення від органу розслідування, після повідомлення про підозру з`явився до суду для розгляду клопотання. Також просить врахувати, що ОСОБА_4 має на утриманні малолітню дитину, а також має намір відшкодувати завдану шкоду, що буде неможливим в разі його перебування під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника та просив суд застосувати відносно нього запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою. Вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях визнав та підтвердив обставини їх вчинення. Також зазначив, що не має наміру ухилятися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків чи потерпілих.

Слідчий суддя, вислухавши думку осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за №0000036 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

31.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

26.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, у відповідності до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_5 вручені своєчасно.

Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до п. «С» ч. 1 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод (Рим, 1950), КПК України для обрання або для зміни запобіжного заходу тримання під вартою необхідна наявність підстав вважати, що дана особа, яка обґрунтовано підозрюється у вчинені злочину, буде намагатися, або ухилятися від слідства, суду та від виконання процесуальних рішень або перешкоджати встановленню істини в справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому враховується тяжкість вчинених злочинів, вік підозрюваного, його стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання та інше.

У клопотанні про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, та доданих до нього матеріалах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 190 КК України. Аналіз змісту наданих слідчому судді доказів, з огляду на їх вагомість та взаємозв`язок, дає підстави вважати, що обставини, з якими пов`язані події кримінальних правопорушень, у своїй сукупності свідчать про об`єктивність обґрунтованості підозри на даній стадії досудового розслідування.

Такими обставинами та доказами обґрунтованої підозри ОСОБА_4 є: показання потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 ,

ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 ,

ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 ; показання свідків ОСОБА_97 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_97 , ОСОБА_104 , які повідомили, що безпосередньо знайомі з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та за грошову винагороду надавали останнім реквізити своїх банківських карток, на які в подальшому надходили кошти від невідомих осіб; після надходження коштів свідки обготівковували їх та передавали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та/або ОСОБА_4 залежно від домовленостей; показання свідків ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 ; протоколи обшуків від 18.09.2024 проведених за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), за місцем орендованого ОСОБА_4 житла ( АДРЕСА_3 ), за місцем проживання ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ), за місцем проживання ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ), за місцем проживання ОСОБА_8 ( АДРЕСА_6 ), за місцем проживання ОСОБА_10 ( АДРЕСА_7 ); протоколи тимчасових доступів до банківських рахунків осіб, які надали їх фігурантам для використання у злочинній діяльності; протоколи тимчасових доступів до інформації операторів мобільних зв`язку за мобільними номерами телефонів, за допомогою яких фігуранти зв`язувались з потерпілими та між собою для коригування спільних дій; протоколи огляду вилученої під час обшуків техніки (комп`ютерів, планшету та мобільних телефонів); протоколи № 2234т/49/12-2024 від 21.08.2024, № 2946т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 3100т/49/12-2024 від 06.11.2024, №2948т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2947т/49/12-2024 від 23.10.2024, №2251т/49/12-2024 від 22.08.2024, №2245т/49/12-2024 від 22.08.2024, № 2249т/49/12-2024 від 22.08.2024, № 2243т/49/12-2024 від 22.08.2024, № 2247т/49/12-2024 від 22.08.2024, № 2943т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2942т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2941т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2945т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2944т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 3101т/49/12-2024 від 06.11.2024,№ 2937т/49/12-2024 від 22.10.2024, № 2932т/49/12-2024 від 22.10.2024, № 2654т/49/12-2024 від 07.10.2024, № 2949т/49/12-2024 від 23.10.2024, № 2651т/49/12-2024 від 07.10.2024, № 2950т/ 49/12-2024 від 23.10.2024, № 2658т/49/12-2024 від 07.10.2024, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , якими задокументовано факт спілкування фігурантів із потерпілими під час вчинення злочинів, їх розмови та зміст таких розмов з приводу продажу автомобільних запчастин, схиляння потерпілих до добровільного перерахунку передплати за товар; протоколи № 3104т/49/12-2024 від 06.11.2024,№ 3102т/49/12-2024 від 06.11.2024, № 3106т/49/12-2024 від 06.11.2024,№ 2252т/49/12-2024 від 22.08.2024, № 2246т/49/12-2024 від 22.08.2024, №2250т/49/12-2024 від 22.08.2024, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю осіб, за адресою: АДРЕСА_2 , з 28.06.2024 по 19.09.2024, якими задокументовано регулярне до 28.07.2024 перебування осіб за вказаним місцем, здійснення злочинної діяльності групи з приводу продажу автомобільних запчастин, спілкування учасників групи з потерпілими під час телефонних розмов та між собою з приводу організації і продовження злочинної діяльності, звітування учасників щодо отриманих коштів злочинним шляхом; протоколи № 2652т/49/12-2024 від 07.10.2024, № 2936т/49/12-2024 від 22.10.2024, № 2931т/49/12-2024 від 22.10.2024 № 2934т/49/12-2024 від 22.10.2024, № 2652т/49/12-2024 від 07.10.2024, № 2936т/49/12-2024 від 22.10.2024, №2931т/49/12-2024 від 22.10.2024 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій аудіо-, відеоконтролю за місцем вчинення злочинної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , з 30.07.2024 по 19.09.2024, якими задокументовано регулярне перебування осіб за вказаним місцем, здійснення злочинної діяльності групи з приводу продажу автомобільних запчастин, спілкування учасників групи з потерпілими під час телефонних розмов та між собою з приводу організації і продовження злочинної діяльності, звітування учасників щодо отриманих коштів злочинним шляхом; протоколи № 2232т/49/12-2024 від 21.08.2024, № 2237т/49/12-2024 від 21.08.2024, № 2238т/49/12-2024 від 21.08.2024, № 2235т/49/12-2024 від 21.08.2024 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів, якими користувались під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ; протоколи № 2951т/49/12-2024 від 23.10.2024, №3114т/49/12-2024 від 16.11.2024, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій візуального спостереження за місцем (вул. Злагоди, 36, м. Умань, Черкаська область), якими задокументовано здійснення злочинної діяльності групи в період з 28.06.2024 по 27.07.2024.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя на підставі наданих матеріалів враховує те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів, вчинених організованою ним групою, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років і які вчинені у період воєнного стану, введеного в Україні, не працевлаштований, не має постійних джерел доходів та в ного відсутні міцні соціальні зв`язки. Крім того, суд враховує, що ОСОБА_4 маючи судимості за вчинення аналогічних злочинів, протягом тривалого часу продовжував свою злочинну діяльність. Вказані обставини в сукупності свідчать про його антисоціальну поведінку та стійке неприйняття ним загально визнаних у суспільстві правил поведінки та моральності і характеризують його як особу, що схильна до систематичного вчинення кримінальних правопорушень, та, як наслідок, вказують на достатньо високу вірогідність ризику переховування від органів досудового розслідування, суду та вчиненні інших кримінальних правопорушень, враховуючи, що до злочинної діяльності, що мала тривалий та систематичний характер, він залучав знайомих серед раніше судимих осіб. Також слідчий суддя вважає доведеним, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків з метою дачі ними показів на його користь, що порушить подальший хід досудового розслідування, тому обрання відносно нього іншого запобіжного заходу, що не пов`язаний з триманням під вартою, не забезпечить його належної процесуальної поведінки.

Крім цього, слідчий суддя враховує як відповідний ризик запровадження воєнного стану та збройну агресію в Україні.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені у відповідності до ст.ст.177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу з урахуванням тих обставин, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу. Також доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів на даному етапі досудового розслідування не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Враховуючи, що постановою керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_121 від 12.02.2025 було продовжено строк досудового розслідування у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні № 0000036 від 06.01.2024, то строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного слід застосувати з дня його фактичного затримання в межах строку досудового розслідування, а саме до 28.03.2025, взявши ОСОБА_4 під варту в залі суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно з ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється станом на 01 січня поточного року.

Станом на 01 січня 2025 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3028 гривень.

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_4 , тяжкість та обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких він підозрюється, зокрема розмір шкоди завданої великому колу осіб, майновий стан підозрюваного, а також наявні ризики, суд вважає, що визначення підозрюваному максимального розміру застави, передбаченого при вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідатиме меті застосування запобіжного заходу та не буде завідомо непомірним для підозрюваного, а тому визначає заставу у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн., оскільки такий розмір може достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Також, у разі звільнення підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням застави, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 177, 178, 182, 183, 193-197, 202, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, взявши його під варту негайно в залі суду.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 обчислювати з моменту взяття під варту до 28.03.2025 включно.

Визначити ОСОБА_4 заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 грн (дев`ятсот вісім тисяч чотириста гривень), після внесення якої підозрюваний (обвинувачений) звільняється з-під варти, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного (обвинуваченого) під вартою.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали у національній грошовій одиниці на депозитний рахунок з наступними реквізитами: отримувач ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, код отримувача (ЄДРПОУ) 26261092, МФО 820172, р/р UA0003652 в ДКСУ у м. Київ.

У разі звільнення ОСОБА_4 з-під варти у зв`язку з внесенням застави, покласти на нього на строк 2 місяці наступні процесуальні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

2) не відлучатися з міста Умань Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності їхньої участі при проведенні слідчих дій.

Роз`яснити, якщо підозрюваний не виконає покладені на нього обов`язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1