Справа №463/9942/24
Провадження №1-кс/463/9749/24
УХВАЛА

про накладення арешту

12 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

встановила:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 покликався на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000221 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанії «ДЗЕ ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ КОМПАНІ»належать передбачені законодавством майнові права, пов`язані із володінням нею торговельними марками «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G», а саме: право використовувати ці торговельні марки; виключне право надавати третім особам дозвіл на використання; виключне право забороняти третім особам використання цих торговельних марок.

Також, на підставі відповідних ліцензій, Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Проктер енд Гембл Компані» , що розташоване за адресою: вул. Завокзальна, буд. 2, м. Бориспіль Київська область, має право на використання торговельних марок компанії «The Procter & Gamble Company» («Дзе Проктер енд Гембл Компані») в Україні, зокрема: на виробництво в Україні товарів, зокрема, мийних засобів, під торговельними марками «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «TDE», на власних виробничих потужностях, але функціонування цих виробничих потужностей було призупинено з початком повномасштабного вторгнення рф до України; на імпорт (ввезення) до України інших товарів під торговельними марками компанії «The Procter & Gamble Company» («Дзе Проктер енд Гембл Компані»), які не виробляються в Україні.

Як зазначено в заяві про вчинення злочину іншим особам права на використання торговельних марок компанії «The Procter & Gamble Company» на території України не надано.

Водночас, в ході здійснення заходів щодо виявлення порушень майнових прав інтелектуальної власності компанії «The Procter & Gamble Company», виявлено інтернет-магазини, які пропонують для продажу та їх подальшої реалізації як фальсифіковані (контрафактні) товари у маркуванні яких незаконно використовуються торгівельні марки «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G».

Проведеним оглядом інтернет-магазину з відповідним посиланням встановлено, що Продавець пропонує для продажу 30 різних видів мийних засобів, які марковані позначеннями, тотожними із зареєстрованими вище вказаними торговельними марками. Так, за результатами проведення ідентифікації видів товарів, які пропонуються для продажу цими засобами електронної комерції, виявлено попередні ознаки їх фальсифікації (контрафактності), які також можуть бути неякісними та небезпечними, що підтверджуються Актами огляду товарів та Актами тестових закупок продукції здійсненими представниками компанії «The Procter & Gamble Company».

Так, відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993, № 3689-XII (далі - Закон) право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Згідно із ч. 2 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно ч. 4 ст. 16 Закону передбачено, що використанням знаку для товарів і послуг є: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, вивіску, пов`язану з ним. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знаку, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Окрім того, ч. 5 ст. 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Окрім цього, на вимогу власника свідоцтва порушення його прав повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Таким чином, невідомі особи, які вчиняють кримінальне правопорушення, завдають компанії «The Procter & Gamble Company» як законному власнику знаку збитки, оскільки, незаконно використовуючи чужий знак для товарів і послуг, розширюють сферу збуту продукції і тим самим послаблюють на ринку попит на оригінальні товари, які виробляються та реалізуються під зареєстрованим знаком «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G». Крім цього, внаслідок такого незаконного використання знаку, здійснюється заподіяння шкоди діловій репутації власника знаку, так як « ОСОБА_5 & Gamble Company» не може гарантувати якості продукції, що реалізовується невідомими особами та без відома вказаної компанії.

Разом з цим, проведеними оперативно-пошуковими заходами отримано інформацію та встановлено, що до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ряд осіб, зокрема гр. ОСОБА_6 , котрий не маючи жодних дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукції товаровиробника «The Procter & Gamble Company» із зображенням знаку для товарів та послуг «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G», вчиняє дії, які пов`язані із організацією виробництва та реалізації кінцевим споживачам вказаної продукції. Вказані вище особи обумовлюють протиправну господарську діяльність із іншими співучасниками, вчиняють дію по розширенню сфери збуту контрафактної продукції і тим самим послаблюють на ринку попит на оригінальні товари, які виробляються та реалізуються під зареєстрованими вище вказаними знаками, товаровиробник якого не може гарантувати якості продукції, що реалізовується невідомими особами та без відома «The Procter & Gamble Company».

Окрім цього, згідно отриманої оперативної інформації при вказаних обставинах вказані особи свою діяльність конспірують, приховують від оточення, обумовлюють обставини протиправної діяльності із виробництва вказаної продукції, при цьому, використовують складські приміщення та господарські будівлі, що розташовані на території Закарпатської область Виноградівської територіальної громади.

З метою здобуття фактичних даних стосовно незаконного використання торговельних марок «ARIEL», «FAIRY», «GALA» та «HEAD & SHOULDERS» та встановлення причетних до цього осіб, в мережі інтернет-магазині було виявлено посилання за назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-сайті онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував для продажу, з-поміж іншого, продукцію (мийні засоби) під торговельними марками «ARIEL», «FAIRY», «GALA» та «HEAD & SHOULDERS» загалом до 30 різних найменувань продукції.

Оперативно-пошуковими заходами встановлено, що вказану побутову хімію, в тому числі із ознаками контрафактної продукції неодноразово у великих обсягах придбавав громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження чи спростування отриманих відомостей про скоєння кримінального правопорушення, 05.12.2024 проведено санкціонований оглядіншого володіння особи, а саме приміщень будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі, предмети та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована зеленим корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована червоним корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку оранжевого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована синім корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «TIDE», крім цього на контретикетці є зображення із надписом «P&G», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 2 (дві) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL PREMIUM», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL ANTIBACTERIAL», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 1 (одна) штука.

В подальшому, детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Предмети та речі, які було вилучено за результатами проведеного обшуку, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Крім цього, вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а також, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження згаданих речей виникла необхідність у накладені арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 у поданому клопотанні просив таке розгляди у його відсутності та задовольнити., присутність власника майна не забезпечив.

Повідомити власника майна з незалежних від суду причин не вдалося за можливе.

Так неприбуття детектива, прокурора та власника майна та його представника не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ст. 172 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 20.09.2024 до ЄРДР за № 0000221 внесено відомості про ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Слідчою суддею встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало те що від представника компанії «Дзе Проктер енд Гембл Компані» із повідомлення про те, що невідомі особи на території України незаконно використовують знак для товарів і послуг із зображенням торговельних марок «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G», права на які належать компанії «The Procter & Gamble Company», чим умисно порушують права на ці об`єкти та завдають матеріальної шкоди власнику вказаних торгових марок в особливо великих розмірах.

Разом з цим, проведеними оперативно-пошуковими заходами отримано інформацію та встановлено, що до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ряд осіб, зокрема гр. ОСОБА_6 , котрий не маючи жодних дозвільних документів на виробництво та реалізацію продукції товаровиробника «The Procter & Gamble Company» із зображенням знаку для товарів та послуг «ARIEL», «FAIRY», «GALA», «HEAD & SHOULDERS», «PROCTER & GAMBLE» та «P&G», вчиняє дії, які пов`язані із організацією виробництва та реалізації кінцевим споживачам вказаної продукції. Вказані вище особи обумовлюють протиправну господарську діяльність із іншими співучасниками, вчиняють дію по розширенню сфери збуту контрафактної продукції і тим самим послаблюють на ринку попит на оригінальні товари, які виробляються та реалізуються під зареєстрованими вище вказаними знаками, товаровиробник якого не може гарантувати якості продукції, що реалізовується невідомими особами та без відома «The Procter & Gamble Company».

Окрім цього, згідно отриманої оперативної інформації при вказаних обставинах вказані особи свою діяльність конспірують, приховують від оточення, обумовлюють обставини протиправної діяльності із виробництва вказаної продукції, при цьому, використовують складські приміщення та господарські будівлі, що розташовані на території Закарпатської область Виноградівської територіальної громади.

З метою здобуття фактичних даних стосовно незаконного використання торговельних марок «ARIEL», «FAIRY», «GALA» та «HEAD & SHOULDERS» та встановлення причетних до цього осіб, в мережі інтернет-магазині було виявлено посилання за назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-сайті онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 який пропонував для продажу, з-поміж іншого, продукцію (мийні засоби) під торговельними марками «ARIEL», «FAIRY», «GALA» та «HEAD & SHOULDERS» загалом до 30 різних найменувань продукції.

Оперативно-пошуковими заходами встановлено, що вказану побутову хімію, в тому числі із ознаками контрафактної продукції неодноразово у великих обсягах придбавав громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також слідчою суддею встановлено, що детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 21.11.2024, 05.12.2024 проведено санкціонований огляд, приміщень будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання гр. ОСОБА_7 , за результатами якого було виявлено та вилучено поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована зеленим корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована червоним корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку оранжевого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована синім корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «TIDE», крім цього на контретикетці є зображення із надписом «P&G», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 2 (дві) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL PREMIUM», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL ANTIBACTERIAL», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 1 (одна) штука.

Відповідно до частини 2 статті 237 Кримінальний процесуальний Кодекс України передбачає, що проведення огляду житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий, прокурор має право до постановлений ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише: у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину (ч. 3 ст. 233 КПК України); за добровільною згодою особи, яка ними володіє (ч. 1 ст. 233 КПК України).

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).

Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.

Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).

Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.

Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.

Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов`язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.

В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).

Постановою детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 06.12.2024 вказані вилученні предмети та речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000221 від 20.09.2024.

Таким чином, арешт майна, що ініціюється детективом, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у даному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз (в тому числі почеркознавчої). Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Варто зазначити, що із положень ст.1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вбачається, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу в права осіб повинне забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (п.69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23.09.1982 у справі "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції"). Тобто повинне існувати обґрунтоване співвідношення між засобами, що застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти.

На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшла обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 05.12.2024 під час санкціонованого огляду.

Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України детектив довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.

Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання детектива про накладення арешту підлягає до задоволення.

Одночасно слід роз`яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 20.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.12.2024 в ході проведення огляду за адресою:АДРЕСА_2 , а саме: поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована зеленим корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована червоним корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL» «GEL CONCENTRATED», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку оранжевого кольору з наповненням невідомої речовини та закоркована синім корком, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «TIDE», крім цього на контретикетці є зображення із надписом «P&G», ємністю 5775 мл, загальною кількістю 1 (одна) штука; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 2 (дві) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою золотистого кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL PREMIUM», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL ANTIBACTERIAL», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 3 (три) штуки; поліетиленову упаковку білого кольору з порошкоподібною речовиною невідомого походження та закоркована кришкою червоного кольору, на якій прикріплена етикетка та контретикетка із надписом «ARIEL+LENOR», «WHITES+COLORS», ємністю 10,500 кг, загальною кількістю 1 (одна) штука, що полягає у позбавленні права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідча суддя ОСОБА_1