пр. № 1-кс/759/1440/25
ун. № 759/4949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами Комунального підприємства житлово-експлуатаційне підприємство Васильківської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства Васильківської міської територіальної громади « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підпорядковуються ІНФОРМАЦІЯ_5 укладаються договори підряду з метою отримання неправомірної вигоди за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт і використаних механізмів, та вартості будівельних матеріалів, внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання.

Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.11.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 3 191 003 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208-2 щодо капітального ремонту пішохідних доріжок, та 25.10.2023 перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 1 561 743 грн на підставі договору від 22.08.2023 №2208/23а щодо капітального ремонту пішохідної доріжки з облаштування алеї.

У зв`язку з чим, виникли підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та службові особи зазначених суб`єктів господарювання зловживають службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди зазначені суб`єкти господарювання використовують банківські рахунки відкриті у різних банківських установах, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_8 відкриті рахунки: НОМЕР_5 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_11 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , у звязку із чим слідчий звернулася до слідчого судді із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 та слідчим у групі слідчих у кримінальному провадженню № 0000047 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 , а саме:

1) юридичних справ про відкриття рахунків:

- НОМЕР_5 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ;

- НОМЕР_7 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_11 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) інформації щодо руху коштів по рахунках:

- НОМЕР_5 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- НОМЕР_7 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які належать Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- НОМЕР_11 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

за період з 01.01.2023 по 12.03.2025, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1