Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4401/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із в.о. керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 25.04.2024 року до шести місяців.

В обґрунтування клопотання вказав, що Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

18.07.2024 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується наступними зібраними на даний час у кримінальному провадженні доказами:

Протоколом огляду відомостей розміщених в мережі Інтернет щодо російського підприємства АО «НИВЕН». Згідно вказаного протоколу огляду встановлено, що директором АО «НИВЕН» є ОСОБА_7 , а також встановлено, що зазначене підприємство пов`язане з такими підприємствами як АО «МОВЕН НН», ООО «Завод «Екватор», технічним директором останнього зазначено ОСОБА_6 .

- Протокол огляду відомостей розміщених в мережі Інтернет щодо російського підприємства АО «МОВЕН НН». Згідно зазначеного протоколу встановлено, що основним видом діяльності підприємства АО «МОВЕН НН» є виготовлення промислового холодильного і вентиляційного обладнання, засновником зазначеного російського підприємства відповідно до протоколу огляду є ОСОБА_6

- Протоколом проведення обшуку за місцем ведення діяльності АТ «Завод «Екватор», за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, буд. 60. В ході проведення вказаної слідчої (розшукової) дії виявлено та вилучено документальні матеріали щодо здійснення відвантаження та вивезення з території заводу кліматичного обладнання в адресу ТОВ «Інтрейд «Енерго», а також вилучено документальні матеріали, котрі підтверджують повноваження ОСОБА_6 як директора акціонерного товариства.

- Документальними матеріалами, отриманими в порядку ст. 93 КПК України від митного брокеру, котрий здійснював митне оформлення в режимі «експорт» кліматичного обладнання, виробником якого є АТ «Завод «Екватор» від ТОВ «Інтрейд Енерго» в адреси нерезидентів «IMPULS ENERGO s.r.o.» та «NP TRADE GMB H».

- Протоколом допиту митного брокера ОСОБА_8 , який під час надання показів підтвердив, що він на виконання договору, укладеного між ним та ТОВ «Інтрейд Енерго» в особі директора вказаної юридичної соби ОСОБА_9 в період 2022 січня 2024 років здійснив митне оформлення кліматичного обладнання, виробником якого є АТ «Завод «Екватор» від ТОВ «Інтрейд Енерго» в адреси нерезидентів «IMPULS ENERGO s.r.o.» та «NP TRADE GMB H».

- Документальними матеріалами, вилученими в ході проведення тимчасового огляду до речей і документів, які перебували у володінні Держмитслужби України. Згідно отриманих документальних матеріалів підтверджено вивезення кліматичного обладнання до Чеської Республіки, а також встановлено відомості про водіїв, котрі здійснювали перевезення вантажу.

- Протоколами проведення опитування водіїв, котрі здійснювали перевезення кліматичного обладнання, які підтвердили вивезення та відвантаження кліматичного обладнання до складського приміщення, що знаходиться на території м. Прага Чеської Республіки.

- Протоколами допитів робітників АТ «Завод «Екватор», які під час проведення допитів повідомили, що між заводом та ТОВ «Інтрейд Енерго» дійсно було укладено договір поставки від 01.01.2022, згідно якого АТ «Завод «Екватор» виготовлено та поставлено в адресу ТОВ «Інтрейд Енерго» кліматичне обладнання у кількості 15 поставок. Крім того, в ході допиту робітники АТ «Завод «Екватор», повідомили, що свої функціональні обов`язки вони виконували на виконання вказівок ОСОБА_6

- Протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, передбаченої ст. 264 КПК України, відповідно до яких встановлено ланцюг постачання обладнання АТ «Завод «Екватор» в адресу впк рф із залученням та використанням реквізитів суб`єктів господарської діяльності країн ЄС та рф.

- Протоколом проведення огляду мобільного терміналу, вилученого у ОСОБА_10 , в ході проведення якого виявлено листування останнього з ОСОБА_6 . В ході листування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_10 про необхідність продажу долі в російській компанії на користь іншої особи.

- Протоколом проведення огляду мобільного терміналу, вилученого у ОСОБА_9 , в ході проведення якого виявлено відомості, що підтверджують керування останнім перевезеннями кліматичного обладнання на територію м. Прага Чеської Республіки. Крім того, виявлено листування між ОСОБА_9 та представником Чеської транс-логістичної компанії, котра надає послуги з перевезення вантажів з території країн ЄС до російської федерації та республіки білорусь.

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

16.09.2024 ухвалою слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 до 4 місяців, а саме до 18.11.2024 року.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 25.04.2024, закінчується 18.11.2024 року. Закінчення розслідування до зазначеного строку не є можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, великим обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування. На даний час до направлення обвинувального акту у кримінальному провадженні до суду в порядку ст. 291 КПК України потрібно виконати наступний обсяг слідчих дій: провести додаткові допити свідків із пред`явленням документальних матеріалів, отриманих під час проведення оглядів вилученої техніки та вилученої в ході тимчасового доступу документації; встановити та допитати інших осіб, котрі є свідками вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 ; здійснити розсекречування документальних матеріалів, котрі стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Здійснити направлення запитів на отримання міжнародної допомоги до рядку країн Європейського Союзу (наразі здійснюється переклад на мову країни Європейського Союзу); отримати в порядку ст. 93 КПК України відомості щодо надходження грошових коштів ТОВ «Інтрейд Енерго» для здійснення розрахунків з АТ «Завод «Екватор» по виконанню договору поставки укладеного між зазначеними юридичними особами та провести огляд отриманих відомостей; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне потреба в ході здійснення досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що також потребує певного часу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судового засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 необхідно: провести додаткові допити свідків із пред`явленням документальних матеріалів, отриманих під час проведення оглядів вилученої техніки та вилученої в ході тимчасового доступу документації; встановити та допитати інших осіб, котрі є свідками вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 ; здійснити розсекречування документальних матеріалів, котрі стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій; Здійснити направлення запитів на отримання міжнародної допомоги до рядку країн Європейського Союзу (наразі здійснюється переклад на мову країни Європейського Союзу); отримати в порядку ст. 93 КПК України відомості щодо надходження грошових коштів ТОВ «Інтрейд Енерго» для здійснення розрахунків з АТ «Завод «Екватор» по виконанню договору поставки укладеного між зазначеними юридичними особами та провести огляд отриманих відомостей; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне потреба в ході здійснення досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що також потребує певного часу.

З урахуванням складності кримінального провадження, зареєстрованого за фактом вчинення особливо тяжкого злочину, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги обсяг та специфіку процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 25.04.2024 року до шести місяців, а саме до 18.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11