Справа № 750/3980/25
Провадження № 1-кс/750/1399/25
У Х В А Л А

04 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.04.2025 старштй слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , щодо операцій за банківською карткою за № НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000765 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 19.02.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_20 , надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_20 показав, що на початку січня 2025 року йому почали телефонувати незнайомі номери, з кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через заборгованість, але кредити в даних установах він не брав. Надалі виявилось, що його грошові кошти були переказані на банківську карту НОМЕР_4 , до якого прив`язаний номер НОМЕР_5 . Надалі через ІНФОРМАЦІЯ_6 дізнався те, що на його ім`я наявні 4 оформлені кредити за які він взагалі не знав, так 20.01.2025 відкрито кредит в сумі 1 300 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.01.2025 відкрито кредит в сумі 2 253 грн. в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 19.01.2025 відкрито кредит в сумі 2 800 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 18.01.2025 відкрито кредит в сумі 2 000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з кредитних спілок при отриманні позики були перераховані на банківські карти ОСОБА_20 , які відкриті на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому були перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківською карткою за № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 інформації, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , щодо операцій за банківською карткою за № НОМЕР_3 , а саме:

?копії документів, що стосується відкриття карткового рахунку (копія паспорту);

?фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку.

?виписки з руху коштів (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, станом в період часу з 01.01.2025 до 01.02.2025;

?інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.01.2025 до 01.02.2025 знімалась готівка.

?фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 01.01.2025 до 01.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22