Справа № 615/2061/24
Провадження № 1-кс/615/5/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківські картки (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рахунковий рахунок НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.05.2024 року по 23:59 год 12.06.2024 року, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам?янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що він 11.05.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» почав спілкування з користувачем « ОСОБА_6 », контактний номер телефону НОМЕР_6 , щодо купівлі транспортного засобу. Під час телефонної розмови з невстановленою особою між останнім та заявником виникла домовленість про купівлю транспортного засобу з умовою ознайомлення заявника з документами, що посвідчують особу покупця. 12.05.2024 року за допомогою месенджеру «Вайбер» заявнику надіслано від користувача за іменем « ОСОБА_7 », абонентський номер НОМЕР_7 , номер банківської картки № НОМЕР_8 , на яку о 14 год. 06 хв. останній за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив грошовий переказ у сумі 12000 грн. (комісія 480 грн.). Після чого за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 14 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 28000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , та о 19 год. 17 хв. здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 . Таким чином, 12.05.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошові перекази зі своєї банківської картки на банківські картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , у загальній сумі 60480 грн. Станом на 13.05.2024 року грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , забестоованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.08.2024 року, проведено на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області від 17.05.2024 року тимчасовий доступ та вилучено копії наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Протоколом огляду документу від 06.01.2025 року проведеного дізнавачем СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області встановлено, що 12.05.2024 о 11:25:37 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів в розмірі 23 200 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_1 06.01.2025 в ході огляду предмету скрін-шота(фото) зробленого із мережевого застосунку Інтернет «BIN» встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_13, марка карти VISA, тип карти CREDIT, рівень карти GOLD, назва емітента/банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), назва держави UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH, тобто виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході аналізу вищевказаної інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 12.05.2024 о 14:43:40 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів в розмірі 12 000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім цього, відповідно до матеріалів тимчасового доступу наданих матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 16.05.2024 о 15:59:56 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів в розмірі 1000 грн. та 20.05.2024 року о 16:06:2024 год здійснює переказ грошових коштів в розмірі 240 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_3 .

06.01.2025 в ході огляду предмету скрін-шота(фото) зробленого із мережевого застосунку Інтернет «BIN» встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_14, марка карти MASTERCARD, тип карти DEBIT, рівень карти GOLD, назва емітента/банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва держави UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH, тобто виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до матеріалів тимчасового доступу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 16.05.2024 о 16:31:07 ОСОБА_8 здійснює переказ грошових коштів в розмірі 48000 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 .

06.01.2025 в ході огляду предмету скрін-шота (фото) зробленого із мережевого застосунку Інтернет «ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що IBAN номер: НОМЕР_5 , код ID НБУ: НОМЕР_11 , номер рахунку: НОМЕР_12 , надавачем платіжних послуг є філія - Харківське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса надавача платіжних послуг: АДРЕСА_3 .

Також, відповідно до матеріалів тимчасового доступу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ОСОБА_8 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_15 на банківську картку № НОМЕР_4 здійснює наступні грошові перекази: 22.05.2024 о 19:44:22 в розмірі 20800 грн., 23.05.2024 о 15:46:17. в розмірі 19 999 грн., 23.05.2024 о 15:47:21 в розмірі 2900 грн, 25.05.2024 о 13:13:03 в розмірі 6 300 грн.

06.01.2025 в ході огляду предмету скрін-шота(фото) зробленого із мережевого застосунку Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_13, марка карти VISA, тип карти CREDIT, рівень карти GOLD, назва емітента/банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , назва держави UKRAINE, код країни ISO A2 UA, код країни ISO A3 UKR, валюта країни ISO UAH, тобто виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Крім того, враховуючи той факт, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, виникла необхідність отримати вказану інформацію за період часу з 00:00 год 12.05.2024 року по 23:59 год 12.06.2024 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні№ 0000111 від 13.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000111 від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 : право тимчасового доступу до інформації, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на банківські картки (рахунки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рахунковий рахунок НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год 12.05.2024 року по 23:59 год 12.06.2024 року, які перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1