Справа № 401/1238/24;
Провадження № 1-кс/401/319/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.05.2024 внесено до ЄРДР за № 0000085, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 07.04.2024 по 03.05.2024.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.05.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( м.н.т. НОМЕР_3 ) про те, що 09.04.2024 близько 21:30 год., невідома особа, зателефонувавши з м.н.т. НОМЕР_4 , представившись другом її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває в місці позбавлення волі, під приводом надання йому допомоги, шляхом обману чи зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 двома транзакціями.

03.07.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 № 1-кс/401/555/24 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03.07.2024 дану ухвалу було відправлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але у зв`язку з робочим навантаженням на органи досудового розслідування, введеним указом Президента України №64/2022 в Україну військовим станом від 24.02.2023 року, який в подальшому було продовжено, а також ворожими обстрілами, через які оголошено повітряну тривогу, унеможливлюють роботу відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначеного в ухвалі.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 07.04.2024 року по 03.05.2024 року та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000085 від 03.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить прокурор, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках )- до банківського рахунку, якою володіє АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період з 07.04.2024 по 03.05.2024, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок, у тому числі, інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг в період з 07.04.2024 по 03.05.2024, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.04.2024 року по 03.05.2024;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 07.04.2024 року по 03.05.2024.

Зобов`язати службових АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вищевказаної інформації дізнавачам у кримінальному провадженні у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 11 квітня 2025 року по 11 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

11 квітня 2025 р.