печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001805 від 30.08.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001805 від 30.08.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ст. 227 Кримінального кодексу України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи приватних суб`єктів господарювання за попередньою змовою із службовими особами органів державної влади, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вчиняють протиправні дії, які полягають у наданні до митних органів завідомо недостовірних даних, що призводить до тяжких наслідків.

Як зазначає слідчий, під час проведення досудового розслідування отримано інформацію відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо ймовірних порушень чинного законодавства під час придбання товарів, робіт послуг на внутрішньому ринку у підконтрольних та ризикових СГД.

Відповідно до інформації яка міститься в Єдиному реєстрі податкових накладних ДПС України установлено, що протягом 2023-2024 років посадовими особами відображено операції з придбання товарів, робіт, послуг у підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), усього за вказаний період з використанням реквізитів вище зазначених контрагентів проведено операцій на загальну суму 57,5 млн.грн.

29.11.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит № щодо надання інформації та документального підтвердження.

16.12.2021 року отримано лист-відповідь №069 в якому ОСОБА_5 повідомляє, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникає обов`язку виконувати вимогу органу досудового розслідування без відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозволу групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням) та в яких містяться відомості про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори субпідряду або інші договори щодо виконання робіт та надання послуг;

- інформацію про структуру власності та підрядні відносини з контрагентами, з якими проводилися найбільші обсяги фінансових операцій;

- документи, що підтверджують сплату податків та виконання фінансових зобов`язань у рамках зазначених угод;

- рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт/наданих послуг, видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки;

- бухгалтерські звіти, зокрема фінансовий звіт про прибутки і збитки, баланс, звіт про рух грошових коштів;

- договори поставки матеріалів, обладнання, договори оренди спецтехніки та інструментів;

- документи, що підтверджують факт отримання товарно-матеріальних цінностей, їхню оплату, накладні на видачу матеріалів зі складу;

- проектно-кошторисна документація (кошториси, проектна документація, сертифікати відповідності матеріалів і обладнання);

- ліцензії, дозволи та інші документи, що підтверджують право на виконання будівельних робіт;

- сертифікати, акти технічного нагляду, журнали виконання робіт;

- трудові договори, контракти та накази про прийняття на роботу/звільнення працівників;

- посадові інструкції та документи, що регламентують обов`язки співробітників, пов`язаних із виконанням підрядних або будівельних робіт.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10346/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1