Справа № 136/644/25
провадження №1-кс/136/123/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000068 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

14.03.2025 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.03.2025 біля 17.30 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона подала оголошення з приводу продажу випускної сукні. В подальшому 18:30 год. в мессенджері «Вайбер» від невстановленої особи з зображенням особи жіночої статті з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про придбання товару ніби з доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відповідним посиланням на яке необхідно перейти ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 перейшовши на яке, ввела дані своєї платіжної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , CVV-код та термін її дії, після чого 19:49 год. відбувся переказ з даної карти в сумі 6 939,50 грн. на карту НОМЕР_3 , яка імітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , в наслідок чого потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 6 939,50 грн.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході слідства, було допитано неповнолітню потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що своєму користуванні вона має карту для виплат яку було відкрито 08.11.2023 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 прив`язаної до рахунку НОМЕР_4 .

Так, 13.03.2025 вона будучи зареєстрованою на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вирішила продати свою випускну сукню, відповідно створивши оголошення з його продажу на офіційному сайті біля 17:30 год. Десь, через годину після публікації оголошення, в мессенджері «Вайбер» їй написала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 із зображення фото особи ймовірно жіночої статті, з пропозицією придбати сукну ніби за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши відповідне фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким вона перейшла де в відповідних полях ввела дані свої банківської карти № НОМЕР_2 , строк її дії та СVV код. Далі через деякий час зайшовши в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки зарахування коштів, виявила, що о 19:49 год. з її карти відбувся переказ коштів в сумі 6 939,50 грн. на карту

Зрозумівши, що це можуть бути шахрайські дії, вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала карту.

На підтвердження своїх показань, потерпілою ОСОБА_5 було надано відповідну виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по своєму рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якої встановлено наявність 13.03.2025 о 19:49 год. здійснення одного переказу коштів на суму 6 934,50 грн. грн. на невідомий рахунок. На підтвердження рахунку отримувачу грошових коштів, потерпілою також надано скріншот « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо підтвердження в мобільному застосунку зазначеного платежу саме на карту НОМЕР_3 , яка імітована ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, оскільки відомості які в ній містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по карті на яку відбулось зарахування грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , яка потребує подальшого вилучення, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який діє по ліцензії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких дізнавач просить суд, дійсно перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , по карті для виплат № НОМЕР_3 , та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальний проступок і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є інформацією, яка становить банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 до документів з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , як містять інформацію по карті для виплат № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 10.03.2025 по 00.00 год. 30.03.2025 щодо:

- власника(користувача) даної карти, номеру рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних, віртуальних карт;

- руху коштів по даному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку ІНФОРМАЦІЯ_10 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13