Справа № 950/746/25
Провадження № 1-кс/950/168/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 15.06.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 23.04.2024 по 05.06.2024 невстановлена особа викрала грошові кошти загальною сумою 47435,00 грн. з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканцю АДРЕСА_2 .

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що в період з 23.04.2024 по 05.06.2024 грошові кошти з рахунку потерпілого були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому 01.05.2024 та 05.06.2024 вони перерахували на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що вказана особа користується банківською карткою № НОМЕР_5 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

06.12.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000249 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_12 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості: щодо руху коштів на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 23.04.2024 до 23 год. 59 хв. 15.06.2024, перелік транзакцій та руху коштів на них з зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Строк дії ухвали до 06.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13