Провадження № 1-кс/947/4480/25
УХВАЛА

27.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000501 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000501 від 20.03.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДОУ: НОМЕР_1 , укладено договір № 973 від 29.12.2022 на закупівлю чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.», ціна договору становить 3 948 999, 84 грн. (три мільйони дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень 84 копійок), у тому числі ПДВ-658 166,64 грн. (шістсот п`ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 64 копійок).

На підставі платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 948 999.84 гривень за чотири твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.».

Відповідно видаткової накладної № 3 від 29.12.20223 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з надзвичайних ситуацій в особі ОСОБА_4 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотири твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.», після чого укладено договір № 974 від 29.12.2022 між 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 з надзвичайних ситуацій який виступає у ролі «Поклажодавець» з ТОВ Трейлдізінг» «Зберігач», про відповідальне зберігання майна, а саме: чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.».

Також встановлено що поставлені ТОВ Трейлдізінг» твердопаливні котли «Gefest Profi $ 1150 кВт.», були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2023 році, які в подальшому 15.03.2023 були доставлені до замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір купівлі-продажу № 22/22 від 22.12.2022 трьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 та передано на зберігання відповідно договору відповідального зберігання майна від 22.11.2022 у кількості чотирьох твердопаливних котлів «Gefest Profi $ 1150 кВт.». до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно рахунку на оплату № 45 від 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1 460 000.00 за три твердопаливних котела.

Відповідно платіжної інструкції № 24 від 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1460 000,00 гривень за три твердопаливних котла.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір купівлі-продажу № 1/22 від 25.12.2022 одного твердопаливного котла «Gefest Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 .

Відповідно рахунку на оплату № 57 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 за один твердопаливний котел.

Відповідно видаткової накладної № 1 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

На підставі платіжної інструкції № 18 від 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 отримала на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошовий переказ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.

Під час ревізії у лютому 2023 встановлено, що вказані котли відсутні на території центру, згідно пояснень службових осіб чотири котли не поставлені та згідно договору відповідального зберігання від 29.12.2022 знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, також є підстави вважати, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні вищевказані особи.

Таким чином, в ході досудового слідства, з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих- тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по всім наявним банківським рахункам відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:

-матеріали справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо;

-картки із зразками підписів та відбитками печаток, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

-банківські виписки (руху коштів) по рахункам в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку власниками рахунків із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків, (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності - клієнтів банку);

-документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам, векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків (клієнт банку), інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, із можливістю вилучення оригіналів вказаних матеріалів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1