Справа № 471/1384/24
Провадження №1-кс/471/133/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2024 року до Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця смт Єланець Вознесенського району (Єланецька ТГ) Миколаївської області про те, що 29.09.2024 року, останній зайшов до меседжеру Viber в одну із груп під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив допис, в якому містилось посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 - Грошова допомога від держави під назвою «Отримайте одноразову допомогу в розмірі 6215 грн». Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 вибрав банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого увів номер своє картки, термін дії та CVV код. 03.10.2024 р. на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбулось зарахування заробітної плати, а 04.10.2024 о 18:04 год. з вищевказаної картки трьома платежами було списано грошові кошти в сумі 5350 грн. на картку іншого банку, однак дані картки відсутні. В результаті вчинених дій ОСОБА_5 було заподіяно матеріального збитку на суму 5350 гривень.

05.10.2024року в порядку ст. 214 КПК України відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 з правовою кваліфікацією передбаченою ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку останній отримує заробітну плату.

29.09.2024 р. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» в одній із груп, що має назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявив розміщене оголошення про одноразову соціальну виплату в сумі 6250 грн. для власників карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В падальшому, останній перейшов за посиланням, яке містилось у вищевказаному оголошенні, обрав « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввів номер своєї банківської картки, дату дії картки, CVV - код, але ніякої соціальної виплати не отримав. 03.10.2024 р. ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулося зарахування заробітної плати. 04.10.2024 року близько о 18:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення, відкривши його, останній побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 5350 гривень.

19.02.2025 року на підставі ухвали Братського районного суду було отримано доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та отримано інформацію про рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картку іншого банку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме у отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформацію про номер картки можливого зловмисника, яка має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу.

В клопотанні слідчий просить надати слідчим вказаним у клопотанні тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відділенні розташованому за адресою : АДРЕСА_2 , а саме доступ до: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 04.10.2024 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів, посилаючись на те, що вищевказані документи та інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу. Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, що міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надати строк дії ухвали два місяці.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником Єланецького відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення копій до документів, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у відділенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- до документів, поданих для відкриття вищевказаної банківської картки;

- до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 04.10.2024 по дату винесення ухвали;

- до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаній банківській картці (про зняття грошових коштів із зазначеної картки) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1