справа № 208/238/25
№ провадження 1-кс/208/226/25
УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію:

- відеозапис з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження розмішених на території відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 за 30.12.2024 у період часу з 18 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин, в момент відправлення грошових коштів;

- повні реквізити банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів у сумі 15 000 гривень громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 .

Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання,30.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 000 гривень, які ОСОБА_9 , добровільно, самостійно відправила на банківську картку, яка на теперішній час не встановлена.

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000459 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка пояснила: «30.12.2024 приблизно о 16:23 год. мені зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_4 та назвали моє ім`я, по-батькові. Це була жінка, так як я чула жіночий голос. Жінка повідомила мені, що моя невістка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виходила з магазину та вдарила дитину дверима по голові, дитина знаходиться в реанімації. Після цього жінка, яка представилась працівником поліції повідомила мені, що моя ОСОБА_11 перебуває у поліції і щоб не дати справі ходу потрібно переказати 20 000 гривень. Після того як я переведу грошові кошти справу закриють. Раптом жінка передала мобільний телефон іншій жінці, яка плакала у телефон і сказала мені, що вона ці гроші поверне мені частинами і прохала нікому нічого не розповідати. Я запитала у жінки: «Оксано, це ти?» на що вона відповіла мені що це дійсно вона. Жінка, яка представилась працівником поліції взяла знову телефон та почала розмовляти зі мною. Я сіла у таксі яке викликала в ході розмови з жінкою, як саме викликала таксі я не пам`ятаю. Приїхало таксі служби НОМЕР_5 , я сіла до нього та поїхала до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Жінка постійно знаходилась зі мною на зв`язку та координувала мої дії. Приїхавши на відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , я через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою касира перевела перерахувала грошові кошти у сумі 15 000 гривень, здійснювала перерахування на ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 . Жінка також сказала порвати та викинути чек. Я чек порвала, але не викинула, жінка поклала слухавку.

Я одразу ж зателефонувала своїй невістці і остання повідомила, що з нею все добре і в поліцію вона не потрапляла.

Моїми грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом».

Під час вивчення матеріалів було встановлено, що особа, яка причетна до кримінального правопорушення може користуватись мобільним номером телефону « НОМЕР_6 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації в електронному вигляді в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відеозапис з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження розмішених на території відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) за 30.12.2024 у період часу з 18 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин, в момент відправлення грошових коштів;

- повні реквізити банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів у сумі 15 000 гривень громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що зазначена інформація є необхідною для встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, а також має важливе доказове значення для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надатитимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інформацію:

- відеозапис з камер зовнішнього та внутрішнього відео спостереження розмішених на території відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 за 30.12.2024 у період часу з 18 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин, в момент відправлення грошових коштів;

- повні реквізити банківської картки на яку здійснювалось перерахування грошових коштів у сумі 15 000 гривень громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кам`янське, розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1