КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/836/25
Провадження № 1-кс/552/345/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за період з 00:00 год. 10.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання обґрунтувала тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуваються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

10.01.2025 до ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. про те, що невідома особа під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела її в оману та змусила встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її мобільний телефон. Після чого мобільний телефон заблокувався. В подальшому вона зайшла з іншого телефону в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила списання з рахунку її банківської карти «Універсальна» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі близько 40 000 грн. (ЄО 670 від 10.01.2025).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 11.01.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 10.01.2025 невідома особа під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела в оману ОСОБА_5 та змусила встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її мобільний телефон. Після чого мобільний телефон заблокувався. В подальшому вона зайшла з іншого телефону в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила списання з рахунку її банківської карти «Універсальна» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі близько 40 000 грн. (а.с.6-15).

Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні № 0000045 від 11.01.2025 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити нижчезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації (у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 10.11.2024 по кінцевий термін дії ухвали суду по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00:00 год. 09.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00:00 год. 09.01.2025 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали суду;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 09.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1