Справа № 461/6228/23
Провадження № 1-кс/461/7822/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.12.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 ,, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000872 від 21.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

У відповідності до матеріалів, що слугували підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом, через підконтрольні йому благодійні та громадські організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО " ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу організували канал незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб чоловічої статі, віком 18-60 років, шляхом внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», чим саме на підставі п. 2-9 Постанови КМУ No57 від 27.01.1995, забезпечували їх правом безперешкодного перетину державного кордону України.

Так, з`ясовано, що в період 2022-2023 року через БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою наглядовою ради якого являється ОСОБА_4 , на підставі звернень вказаної організації до ІНФОРМАЦІЯ_7 та внесення даних осіб в систему «Шлях» під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу з 456 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не повернулись 74 особи; з 287 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 не повернулось 43 особи; з 286 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 не повернулось 44 особи; з 253 осіб, яким надано дозвіл на виїзд за межі України по зверненнях Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 не повернулось 50 осіб. Після звільнення ОСОБА_4 з посади позаштатного радника ІНФОРМАЦІЯ_8 , кількість поданих клопотань щодо виїзду волонтерів від імені вказаних ГО та БО значно зменшилась.

Окрім цього, встановлено, що 17.11.2022 о 23:07 год., ОСОБА_4 через ПП « ОСОБА_5 », керуючи належним йому автомобілем HONDA Accord р.н.з. НОМЕР_5 спільно з військовозобов?язаним гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_1 (виїхав за наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 через ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно даних ЄДРПОУ така організація не зареєстрована) перетнули державний кордон України, після чого ОСОБА_6 на території України не повернувся.

Аналізом отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_10 документів щодо надання військовозобов`язаним особам чоловічої статі дозволу на перетин кордону з`ясовано, що заявки щодо внесення даних осіб в систему «Шлях» від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 , протягом 2022-2023 років підписувались від імені керівника ОСОБА_7 , в той час як останній з 30.08.2022 перебуває за межами України. Вказана особа перетнула кордон від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником якого являвся ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням також з`ясовано, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Отримано інформацію від власника приміщення за адресою: АДРЕСА_2 у відповідності до якої БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи діяльності за вказаною вище адресою не здійснювало.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Засновники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Керівниками були ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Будучи допитаними в якості свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили, що організація була створена для реалізації екологічних проектів. Приблизно 7 років тому вони згідно протоколу зборів вийшли зі складу ГО та передали управління ОСОБА_4 . Жодних листів до ІНФОРМАЦІЯ_8 не підписували.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником являється ОСОБА_4 та ОСОБА_11 . Керівником до 07.03.2023 являлась ОСОБА_12 працівник адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » керуючим якого являвся ОСОБА_4 . Отримано інформацію від власника приміщення за адресою: АДРЕСА_4 у відповідності до якої ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ніколи діяльності за вказаною вище адресою не здійснювало.

Слідчий вказує, що зазначені факти можуть свідчити про організацію групою осіб за попередньою змовою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод умисного тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України в період дії правового режиму воєнного стану.

Включення вищевказаних осіб до системи «Шлях» відбувались на підставі відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, на підставі листів, які надходили від вищевказаних організацій.

Розгляд вказаних листів здійснювався на засіданнях Комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, які рекомендували надання права виїзду строком на один місяць шляхом голосування та складання відповідного протоколу.

Слідчий зазначає, що за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ОСОБА_13 володіє або володів наступними банківським рахунками, які були відкриті у банківських установах на території України, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Слідчий вказує, що з огляду на вище наведене з метою проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , щодо банківського рахунку, відкритого ОСОБА_4 НОМЕР_7 (валюта українська гривня),

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива належить задовольнити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 5, 10 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, таємницю фінансового моніторингу.

В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Таким чином, отримання зазначених у клопотанні документів органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Згідно із Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження здійснюється, зокрема, за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно з невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом, через підконтрольні йому благодійні та громадські організації БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО " ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, під видом ввезення на територію України гуманітарного вантажу організували канал незаконного переправлення військовозобов?язаних осіб чоловічої статі, віком 18-60 років, шляхом внесення щодо них відомостей до системи «Шлях», чим саме на підставі п. 2-9 Постанови КМУ No57 від 27.01.1995, забезпечували їх правом безперешкодного перетину державного кордону України.

Викладена у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з дослідженими у судовому засіданні матеріалами кримінального провадження, зокрема, копіями: рапортів від 21.06.2023 року та 23.06.2023 року, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.11.2024 року, протоколів допиту свідків від 19.09.2024 року, протоколу додаткового допиту свідка від 11.11.2024 року, протоколу № 112 засідання комісії з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану та інших матеріалів, формує у слідчого судді внутрішнє переконання того, що могли мати місце обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, тому слідчий суддя вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що ОСОБА_13 володіє або володів наступними банківським рахунками, які були відкриті у банківських установах на території України, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Тобто, характер і зміст документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дають слідчому судді достатні підстави вважати, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Разом з цим, слідчий суддя вважає доведеним, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ, та неможливість іншими способами отримати ці документи, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає доведеною слідчим необхідність вилучення копій таких документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети доступу до документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Разом з цим, враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись ст. 2, 7, 107, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомлення з документами та їх вилучення (здійснення виїмки), у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, щодо банківських рахунків, відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_7 (валюта українська гривня), а саме до:

-щодо банківського рахунку із зазначенням дати його відкриття, закриття, валюти рахунку та залишку руху коштів та суми оборотів за дебетом та кредитом;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та електронному носіях по зазначених рахунках по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного коду юридичної особи), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій з моменту відкриття банківського рахунку по час надання інформації;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання зазначеного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньобанківських інструкцій;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування № 0000872 від 21.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1