УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 Справа №607/7085/25 Провадження №1-кс/607/2045/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання у судовому засіданні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 5 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, через як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

Поряд з цим, в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що частина грошових коштів від злочинної діяльності, які потерпілі особи оплачували на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в рамках якої здійснюються перекази грошових коштів, зокрема здійснюється оплата коштів за послугою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - «накладений платіж» від збутих підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, котрі відправлені від імені ПП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_5 , яка користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_1 . Встановлено, що зазначений абонентський номер обслуговувався в мобільному терміналі із ІМЕІ1 НОМЕР_2 - ІМЕІ2 НОМЕР_3 (телефон Xiaomi Redmi 9) базовими станціями м. Одеса в період часу з 19.09.2024 до 24.09.2024. Поряд з цим в зазначеному терміналі з 2021 року по теперішній час працює сім карта із номером НОМЕР_4 котра належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та який причетний до створення фіктивного приватного підприємства ОСОБА_7 , котре здійснює відправку водійських посвідчень із підробленими голографічними елементами. Зазначений мобільний термінал вилучено в ході санкціонованого обшуку за місце проживання ОСОБА_6 разом із мобільним телефоном марки " Xiaomi Redmi Note 12 Pro ", IMEI 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 та сім карткою № НОМЕР_7 .

Поряд з цим, в ході огляду телефону ОСОБА_8 виявлено переписку з абонентом ОСОБА_9 із номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (згідно виписок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 належить ФОП ОСОБА_10 , та від імені якого здійснювались відправки документів із підробленими документами).

Також, в ході тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено що відправниками підроблених документів під час здійснення поштових відправлень використовувались зазначені мобільні телефони, а саме: НОМЕР_10 - ОСОБА_11 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_13 .

З метою встановлення місцезнаходження осіб в момент вчинення злочину, встановлення кола зв`язків даних осіб, а також інтенсивність з`єднань між особами причетними до вчинення злочину, встановлення можливо інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку за період часу з 01 січня 2024 року по 3 квітня 2025 року, за сім-картками з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та за ІМЕІ з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , а саме:

1) адреса розташування базової станції;

2) тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента,

7) коли були поповнення рахунку та коли і куди перекидались кошти з даної сім-картки, або де знімалися.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію, відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1