Справа № 274/8804/24
Провадження № 1-кс/0274/44/25
"13" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
27.12.2024 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 04.07.2024 до 00:00 год 04.08.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024 до Бердичівського РВП надійшла ухвала слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду від 30.09.2024 (справа №274/7642/24, провадження №1-кс/0274/1739/24) щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства відносно ОСОБА_6 . Відповідно до заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період червень - липень 2024 року невстановлені особи, які діяли під виглядом брокерської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману, заволоділи коштами в сумі 207500 грн., які потерпілий самостійно перерахував на невідомі банківські рахунки.
Під час досудового розслідування було встановлено що грошові кошти були перераховані з банківського рахунку потерпілого на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні .
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
З долученої до клопотання копії заяви ОСОБА_6 від 25.09.2024 про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що він просив внести відомості до ЄРДР за фактом заволодіння його коштами в сумі 207500 грн шляхом обману та зловживання довірою брокерською компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно рапорту слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 04.11.2024, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 знаходиться за кордоном, провести допит в режимі відеоконференції не має змоги через відсутність технічних засобів. Останній надав відповідну заяву, де додатково заявив долучити квитанції про переказ грошових коштів.
Згідно копії квитанції № ЕСТВ-ЕЕХХ-3НР8-Р8Т6 від 04.07.2024, ОСОБА_6 04.07.2024 о 18 год 47 хв з банківської картки НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_1 було перераховано кошти в розмірі 444 грн, призначення платежу: переказ особистих коштів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Таким чином, зі змісту клопотання та доданих документів не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1