Провадження № 1-кс/734/118/25 Справа № 734/716/25
У х в а л а

іменем України

13 лютого 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000066, відомості про яке 11 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 лютого 2025 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який просить провести перевірку за фактом того, що йому надійшло повідомлення на «Вайбер» від Nina, номер телефону НОМЕР_1 . Повідомлення про те, що хоче купити чохол для телефону, який заявник виклав для продажу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонувала оплату через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого скинула посилання. Після чого, перейшовши за фішинговим посиланням, увів дані своєї картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на його фінансовий номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий із номеру НОМЕР_4 та, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитав чи підтверджує заявник перевід коштів. На це сказав, що ні і зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокував картки. Прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому повідомили що в нього з рахунку п`ятьма транзакціями зняті кошти у сумі 4502.50 гривень на картку НОМЕР_5 (ЄО 1550). В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 відкрита карта в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1)№ НОМЕР_2 та згідно виписки по витратам по карті/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) за період із 09 лютого 2025 року до 09 лютого 2025 року проведені 4 транзакції із переказом коштів із указаного рахунку на загальну суму у валюті картки 4502.50 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 . У подальшому вилучено інформацію по руху коштів по вказаних рахунках та встановлено, що з карткового рахунку ОСОБА_5 здійснені транзакції, зокрема: 1)09.02.2025 15:40:00 перераховані 985.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 2)09.02.2025 15:40:00 перераховані 1005.00 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 3)09.02.2025 15:37:00 перераховані 1306.50 гривень на картку № НОМЕР_5 ; 4)09.02.2025 15:36:00 перераховані 1206.00 гривень на картку № НОМЕР_5 . Отже, з карткового рахунку ОСОБА_5 зняті кошти в сумі 4502.50 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, із правом тимчасового вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки НОМЕР_2 , в період із 01 січня 2025 року по термін дії ухвали, а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки НОМЕР_5 , в період із 01 січня 2025 року по термін дії ухвали.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У судове засідання старший дізнавач ОСОБА_6 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація (документи) перебуває (може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » й АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні:

1)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) щодо здійснення банківських операцій за реквізитами НОМЕР_2 і

2)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), із можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) щодо здійснення банківських операцій за реквізитами НОМЕР_5 :

прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

відомості про руху коштів по вказаних рахунках у період із 01 січня 2025 року по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей, у тому числі ініціатора та отримувача коштів;

платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводились операції із зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунках;

ІР-адрес, із яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

номеру мобільного телефону, IMEI адреси, що був зазначений у якості фінансового, та який закріплений за власником рахунку;

інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото- і відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала слідчого судді є чинною впродовж тридцяти днів із дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя