Провадження №1-кс/367/1392/2024
УХВАЛА

Іменем України

09 грудня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 07.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати йому та слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ ГН НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 02.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до моменту здійснення тимчасового доступу; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 02.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання з 02.08.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу; зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 07.08.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно із клопотанням, встановлено, що 02.08.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Буча) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 155 100 грн 02.08.2024 року, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальні збитки потерпілій. (ІТС ІПНП 8354 від 06.08.2024).

Допитано потерпілу ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 02.08.2024 близько 16:00 год. невідома особа зателефонувала їй з номеру НОМЕР_5 , представилася працівником банку та назвався ОСОБА_10 , в ході розмови ОСОБА_10 повідомив мене, що він працівник відділу служби безпеки бланку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що її банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потрібно захистити від шахраїв, та сказав, що потрібно грошові кошти переслати на особовий рахунок у власному кабінеті в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку який їй повідомив ОСОБА_10 № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_10 повідомив, що зараз зателефонують з банку для того, щоб вона підтвердила операцію про переказ грошових коштів, після чого потерпілій зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 та повідомили, що для підтвердження операції потрібно натиснути цифру № 1, після чого вона натиснула дану цифру № 1. Після чого 02.08.2024 року о 16 год. 52 хв., грошові кошти було списано з картки № НОМЕР_4 у сумі 120 050 гривень та о 16 год. 56 хв., з картки № НОМЕР_3 у сумі 35 050,00 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_9 було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Таким чином, слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, 16.10.2024 через канцелярію суду подав клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 07.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «до теперішнього часу» неконкретною, а тому надає такий доступ з 02.08.2024 по 14.10.2024 дату звернення слідчого до суду з клопотанням.

Також суд відмовляє у вимогах про надання завіреної копії справи з юридичного оформлення невизначеного слідчим кола карткових рахунків, оскільки у клопотанні не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.12.2024, закінчення строку дії ухвали 09.02.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ ГН НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку;

інформацію про власника та користувача карткового рахунку № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

інформацію про рух коштів по карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 02.08.2024 до 14.10.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 02.08.2024 до 14.10.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про рахунки за період з 02.08.2024 по 14.10.2024, на які з карткового рахунку № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 02.08.2024 до 14.10.2024, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 02.08.2024 до 14.10.2024;

інформацію про підключення до карткового рахунку № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період з 02.08.2024 до 14.10.2024.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.12.2024.

Закінчення строку дії ухвали 09.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1