Справа № 676/7184/23
Провадження № 1-кс/676/167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000494 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 08 березня 2023 року по термін дії ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначає, що08.03.2023 близько 18 години 10 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , будучи введеною в оману із застосуванням ЕОМ, під приводом надання додаткового заробітку на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй надіслала невстановлена особа, перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3500 грн., внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000494 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що в мережі інтернет вона знайшла інформацію про можливість отримання додаткового заробітку через мережу інтернет. Вона перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєструвалась, після чого їй було запропоновано отримувати заробіток за проходження опитування в інтернет мережі, задля проходження опитування їй необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 3500 гривень, які після опитування повинні були повернутись на рахунок потерпілої з відсотками. 08.03.2023 потерпіла зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 перерахувала вищезазначену суму грошових коштів на картковий рахунок іншого банку № НОМЕР_1 , після чого сторінка в мережі інтернет була заблокована, а повідомлення в мережі «Viber» не були прочитані та зворотної відповіді не було.

Зазначає, що слідчі неодноразово зверталися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, отримували ухвали про задоволення вказаного клопотання, проте в зазначений термін їх не було виконано через неефективну доставку ухвал до виконавців поштовим зв?язком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_1 з 00:00 08 березня 2023 року (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000494 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України; постанову від 04.04.2023 про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.04.2023 від ОСОБА_4 ; протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.04.2023; інформацію за зверненням ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000494 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику ВРЗПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 08 березня 2023 року по 08 квітня 2023 року, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій з 00:00 08 березня 2023 року по 08 квітня 2023 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1