Справа № 646/1974/25
№ провадження 1-кс/646/607/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 20.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2025 на його мобільний телефон надійшло фітингове посилання від невстановлених осіб, які шляхом обману із використанням електроннообчислюваної техніки, заволоділи належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 26500 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНГГУ № 3182 від 20.02.2025).

В ході відібрання заяви від потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив, що 10.01.2025 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комунальних платежів. Гроші були списані. 14.01.2025 донька потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пішла до житлової експлуатаційної контори в місті Івано-Франківськ за довідкою про відсутність заборгованості за комунальні послуги. Працівники ЖЕКу повідомили, що кошти не отримували і порадили звернутися до банку. Після цього ОСОБА_5 знайшла в телеграмі чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і звернулася до них про допомогу, розповіла про ситуацію та надала контактні дані свого батька. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонували та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомили, що до них зверталася його донька ОСОБА_5 . Окрім цього, невідомі, що представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонували потерпілому перейти за посиланням та завантажити застосунок «Тім Вівер». За допомогою цієї програми невідомі повідомили, що зможуть оновити дані, провести ідентифікацію. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 встановив вказаний застосунок та зайшов особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі ОСОБА_4 надав код з « ОСОБА_6 » невідомим особам, та телефон перейшов під управління останніх. З їх слів, потрібно було створити кредитну картку, куди мають повернутися кошти, які «зависли» при оплаті комунальних послуг. Потерпілий погодився на вказані умови, так як чіткі дії та вказівки працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликали ніяких підозр. У зв`язку з тим, що телефон ОСОБА_4 був під контролем невідомих осіб, потерпілий бачив всі дії такі як оновлення даних, підтвердження номера телефона, створення кредитної картки. Коли вказану картку було створено, на неї перевели 26500 гривень з рахунку потерпілого та зв`язок відразу обірвався. Потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомив про вищеописану ситуацію. Так, на гарячій лінії зафіксували звернення та порадили звернутися до поліції. Крім того, ОСОБА_4 додав до своєї заяви квитанцію що свідчить про переказ коштів шахраям, в якій вказано рахунок потерпілого 7964.100101.980, номер картки отримувача НОМЕР_1 , а також надав знімки екрану з месенджера «Телеграм» з контактами чат-боту.

В ході проведення досудового розслідування слідчим, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Так, відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що з картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.01.2025 о 16:28:04 годині грошові кошти у сумі 26260 грн були переведені на картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході перевірки руху коштів з картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено подальший рух коштів:

- 14.01.2025 о 21:32:02 годині 8000.00 гривень, зняття готівки, А0101878 (atm ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_1 ;

- 14.01.2025 о 21:32:58 годині 8000.00 гривень, зняття готівки, А0101878 (atm ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_1 ;

- 14.01.2025 0 21:24:13 годині кошти у сумі 5599 гривень були переведені на картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якої 14.01.2025 о 21:25:16 годині кошти у сумі 5712 гривень були обготівковані у м. Харків ATM 1878 ТС KLASS.

- 15.01.2025 о 23:56:10 годині кошти у сумі 5500 гривень були переведені на картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку потерпілого за № НОМЕР_5 , який відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого та прокурора до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 20.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2025 на його мобільний телефон надійшло фітингове посилання від невстановлених осіб, які шляхом обману із використанням електроннообчислюваної техніки, заволоділи належними заявнику грошовими коштами з його банківської картки АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 26500 гривень, чим завдали останньому матеріальну шкоду.(ІТС ІПНГГУ № 3182 від 20.02.2025).

Відомості за вказаним вище повідомленням 21.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування слідчим, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення комплексу заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Так, відповідно до матеріалів виконання доручення встановлено, що з картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 14.01.2025 о 16:28:04 годині грошові кошти у сумі 26260 грн були переведені на картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході перевірки руху коштів з картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено подальший рух коштів:

- 14.01.2025 о 21:32:02 годині 8000.00 гривень, зняття готівки, А0101878 (atm Райффайзен Банку), АДРЕСА_1 ;

- 14.01.2025 о 21:32:58 годині 8000.00 гривень, зняття готівки, А0101878 (atm ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АДРЕСА_1 ;

- 14.01.2025 0 21:24:13 годині кошти у сумі 5599 гривень були переведені на картку № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якої 14.01.2025 о 21:25:16 годині кошти у сумі 5712 гривень були обготівковані у м. Харків ATM 1878 ТС KLASS.

- 15.01.2025 о 23:56:10 годині кошти у сумі 5500 гривень були переведені на картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківській рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 09.01.2025 по 31.01.2025 (включно); відомості щодо місць та часу зняття із банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 09.01.2025 по 31.01.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період з 09.01.2025 по 31.01.2025 (включно); роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 09.01.2025 по 31.01.2025 (включно).

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вище вказане.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 14.04.2025 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1