Справа № 527/733/25
провадження № 1-кс/527/253/25
УХВАЛА

11 квітня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання старшої слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами об`єднаного кримінального провадження №0000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання,в якому слідча прохає надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, щодо поставки на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; 4) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030326 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 5) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 6) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації відсутня; 7) трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.20220; 8) трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 9) трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 357 КК України.

До ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про те, що посадові особи ПП " ОСОБА_7 " зловживаючи повноваженнями впродовж 2018-2019 років здійснили відчуження майна ПП " ОСОБА_7 " внаслідок чого вказаній юридичній особі завдано збитків, розмір яких встановлюється.

Окрім цього посадові особи "ПП " ОСОБА_7 " зловживаючи повноваженням заволоділи територією Агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " разом із будівлями та майном за адресою: АДРЕСА_2 .

Також невстановлені особи заволоділи бухгалтерськими та податковими документами, статистичною звітністю, документами первинного обліку, зарплатними відомостями, договорами оренди земельних ділянок, документами, що підтверджують право власності, а також іншими документами, що знаходились на території Агрофірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_8 , яка повідомила, що установчим Договором про створення та діяльність приватного підприємства « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 (Рішення №263 від 19.06.2001 року) статтями 4 та 7, визначено розподіл часток Учасників підприємства в наступному порядку: ОСОБА_9 20 400 грн, що складає 60% статутного фонду підприємства; ОСОБА_10 13 600 грн, що складає 40% статутного фонду підприємства.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 помер.

Відповідно до свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 спадкоємцями частки у розмірі 20 400 грн в статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » (з правом участі в діяльності Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») після померлого ОСОБА_9 є ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в рівних частках - по 1/3 на кожну особу, що складає по 20% статутного фонду Приватного підприємства « ОСОБА_5 » на особу.

Протоколом зборів Учасників ПП « ОСОБА_5 » №2 від 29.01.1998 року обрано на посаду головного бухгалтера підприємства ОСОБА_10 .

Наказом № 2 від 29.01.1998 року до виконання обов`язків головного бухгалтера зазначеного підприємства приступив ОСОБА_10

ОСОБА_10 , маючи постійний доступ до печатки ПП « ОСОБА_5 », вніс завідомо неправдиві відомості у протокол №29 зборів засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.01.2016, зазначивши, що засновник та директор ОСОБА_9 подав заяву про його звільнення з посади директора і у зв`язку з цим запропоновано призначити на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 .

Вказане рішення засновників ПП « ОСОБА_5 » підписане з боку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В кримінальному провадженні 0000497 мається висновок судової почеркознавчої експертизи якою встановлено, що підпис у даному рішенні поставлений не ОСОБА_9 , підпис ОСОБА_10 виконано ним. Дане кримінальне провадження скеровано до суду та останній був засуджений за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ч.1 ст. 205-1 КК України закрито у зв`язку з закінченням строків давності.

В подальшому, на підставі зазначеного вище рішення, ОСОБА_10 підписав Наказ № 246 від 26.01.2016 про призначення себе на посаду директора ПП « ОСОБА_5 ».

В подальшому ОСОБА_10 , на підставі недостовірного протоколу № 29 зборів засновників ПП « ОСОБА_5 » від 26.01.2016, як начебто уповноважена загальними зборами підприємства особа, та достовірно знаючи, що засновник та володілець 60% статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », директор ОСОБА_9 не приймав рішення про своє звільнення з посади директора і, у свою чергу, також не приймав рішення про призначення ОСОБА_10 на посаду директора ПП « ОСОБА_5 », останній відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», надав в паперовій формі недостовірний документ для проведення державної реєстрації, який був прийнятий за описом суб`єктом такої реєстрації, хоча ОСОБА_10 був обізнаний про наявність норм, що передбачена частиною четвертою ст. 53 зазначеного Закону, відповідно до якої встановлена відповідальність осіб, винних у внесенні завідомо неправдивих відомостей до документів, які підлягають внесенню до вказаного Єдиного державного реєстру, але ОСОБА_10 ігноруючи вказані норми Закону, умисно подав державному реєстратору документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в Установчих документах», а саме протокол № 29 зборів засновників АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.01.2016, що містили завідомо неправдиві відомості.

Таким чином, на підставі зазначених вище недостовірних документів рішення загальних зборів учасників про зміну керівника та наказ про призначення керівника, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про виключення ОСОБА_9 , як фізичної особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи, тобто ПП « ОСОБА_5 », у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації, та безпідставно включено до складу керівника і особи, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи - ПП « ОСОБА_5 », у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації ОСОБА_10

10.10.2017 були проведенні Загальні збори учасників ПП « ОСОБА_5 », на яких було вирішено про розподіл частки померлого засновника ОСОБА_9 , про включення до складу засновників спадкоємців померлого ОСОБА_9 , про затвердження статуту ПП « ОСОБА_5 » в новій редакції.

Протокол Загальних зборів учасників оформлено та підписано головою зборів ОСОБА_8 та секретарем зборів ОСОБА_12 . Справжність підписів голови та секретаря зборів засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14

11.10.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 було включено до складу засновників Підприємства ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 та виключено із складу засновників померлого ОСОБА_9 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом.

У відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 12.10.2017, засновниками ПП « ОСОБА_5 » (далі по тексту Підприємство) визначені ОСОБА_8 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_13 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_10 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства.

Це також підтверджується Статутом Підприємства в редакції станом на 10.10.2017, де засновниками Підприємства визначені ОСОБА_8 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_13 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_10 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства. Справжність підписів у Статуті засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

Частки статутного капіталу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 склали по 20 % статутного капіталу, які були поділені порівну відповідно до чинного законодавства. Частка статутного капіталу ОСОБА_10 складала 40 % статутного капіталу Підприємства.

2 січня 2018 року відбулися загальні збори учасників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за участі самого лише ОСОБА_10 . На них прийняли такі рішення: 1) затвердити фінансові звіти підприємства за 2015-2016 роки; 2) виключити ОСОБА_9 зі складу учасників підприємства у зв`язку зі смертю; 3) відмовити спадкоємцям померлого ОСОБА_9 у прийнятті їх в засновники (учасники) ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити з ними розрахунок із спадкоємцями (правонаступниками) учасника згідно з приписами статті 148 Цивільного кодексу України (далі ЦК України); 4) провести перерозподіл часток в статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши частку ОСОБА_10 в розмірі 100 % статутного капіталу, що становить 34 000 грн; 5) затвердити нову редакцію статуту ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 6) здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей про ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містяться у ЄДР.

В подальшому 03.01.2018 ОСОБА_10 подав пакет документів до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення державної реєстрації «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», відповідно до яких державним реєстратором комунального підприємства ОСОБА_15 виключено із складу засновників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 та зареєстровано 100 % статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 » за ОСОБА_10 . Тобто відповідно до даної реєстрації одноособовим власником підприємства став ОСОБА_10 , що надало право останньому розпоряджатися всім майном підприємства на свій розсуд.

Дані рішення були виконані держаним реєстратор відповідно до наданих документів ОСОБА_10 , а саме одним із таких документів став протоколом № 1 загальних зборів Учасників ПП « ОСОБА_5 » від 02.01.2018, який проведений з порушеннями, оскільки при проведенні загальних зборів повинні приймати участь усі засновники підприємства, в тому числі й спадкоємці (правонаступники) померлого.

Тобто, відповідно до положення частини п`ятої статті 53 Закону України «Про господарські товариства» та статті 8 ЦК України (аналогія закону), до вирішення питання про вступ (прийняття) спадкоємців (правонаступників) померлого (ліквідованого) учасника правомочність загальних зборів учасників визначається без урахування частки в статутному капіталі, яка належала померлому (ліквідованому) учаснику. Отже, у такому разі під час встановлення правомочності загальних зборів учасників слід враховувати голоси інших учасників товариства, які без голосів, що припадають на частку померлого (ліквідованого) учасника, становлять у сукупності 100 % голосів, що мають враховуватися під час визначення кворуму, що в реальності не відбулося, так як сам протоколи загальних зборів містить лише посилання на участь одної особи яка прийняла дане рішення.

З метою реалізації свого злочинного наміру 19.05.2018 ОСОБА_10 продав свою частку статутного капіталу ПП « ОСОБА_5 », яка складала 100 % статутного капіталу ОСОБА_16 , що підтверджується заявою останнього про вихід із складу засновників ПП « ОСОБА_5 », та відступлення своєї частки в статутному капіталі з усіма правами та обов`язками засновника Підприємства на користь ОСОБА_17 (рішення зборів засновників №3 від 19.05.20218).

Продавши підприємство ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 продовжив працювати на даному підприємстві разом з ОСОБА_16 та обіймав посаду комерційного директора підприємства. ОСОБА_10 працював на вказаній посаді до грудня 2018 року, перебуваючи в розшуку.

ОСОБА_8 , та ОСОБА_12 було подано позов ( справа № 917/1338/18) до Приватного підприємства « ОСОБА_5 » , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору , на стороні позивачів ОСОБА_13 та у своїх позовних вимогах просили суд : визнати недійсними рішення загальних зборів учасників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 2 січня 2018 року, оформлені протоколом № 1 (далі - рішення від 2 січня 2018 року), та редакцію статуту підприємства, затверджену цими рішеннями і зареєстровану 3 січня 2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Полтавської обласної ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_15 (номер запису 8000555); визнати недійсними рішення зборів засновників ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19 травня 2018 року № 3 (далі - рішення від 19 травня 2018 року) та редакцію статуту підприємства, затверджену цими рішеннями і зареєстровану 6 червня 2018 року державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ОСОБА_18 (номери записів 0000555, 1000555); визнати нікчемним договір №1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 квітня 2018 року (далі - спірний договір купівлі-продажу), який уклали ОСОБА_10 і ОСОБА_16 .

Касаційним господарським судом справу №917/1338/18 було передано на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 02 листопада 2021 року справа 917/1338/18 ( провадження № 12-86гс20) касаційну скаргу ОСОБА_8 задовольнили частково.

Велика ІНФОРМАЦІЯ_11 постановила: 2. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18 травня 2020 року у частині відмови у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених протоколом № 1 від 2 січня 2018 року, а також зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 19 травня 2018 року, скасувати.

У частині вказаних вимог ухвалити нове рішення, яким ці позовні вимоги задовольнити: 2.1. Визнати недійсними рішення загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлені протоколом № 1 від 2 січня 2018 року. 2.2. Визнати недійсними рішення зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 19 травня 2018 року.3. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18 травня 2020 року у частині відмови у задоволенні вимог про визнання нікчемним договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10 квітня 2018 року та про визнання недійсними редакцій статутів Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджених вищевказаними рішеннями загальних зборів учасників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформленим протоколом № 1 від 2 січня 2018 року, і зборів засновників Приватного підприємства Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 3 від 19 травня 2018 року, змінити у мотивувальній частині, виклавши її у редакції цієї постанови. 4. Рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 11 лютого 2020 року та постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 18 травня 2020 року в іншій частині залишити без змін. Велика ІНФОРМАЦІЯ_11 визнала спадкоємців покійного засновника ОСОБА_9 дружину ОСОБА_12 , доньок ОСОБА_8 та ОСОБА_13 учасниками (засновниками) Приватного підприємства « ОСОБА_5 » , визнала законним протокол загальних зборів засновників від 10 жовтня 2017 року, проведеного спадкоємцями покійного засновника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , вказала , що для вступу спадкоємців до складу засновників ПП « ОСОБА_19 » згода інших учасників не є необхідною ( п. 64- 92 Постанови ).

Велика ІНФОРМАЦІЯ_11 у своїй Постанові від 02 листопада 2021 року вважає, що дії ОСОБА_10 з привласнення частки ОСОБА_9 у статутному капіталі ПП « ОСОБА_5 », а також подальше відчуження цієї частки на користь ОСОБА_16 є недобросовісними. Тому рішення від 02 січня 2018 року та від 19 травня 2018 року слід визнати недійсними через порушення порядку проведення зборів учасників ПП « ОСОБА_19 » (розпорядження одним із учасників часткою в статутному капіталі, що йому не належала та проведення зборів за відсутності кворуму). Також ІНФОРМАЦІЯ_14 вказала , що ОСОБА_10 не міг скликати загальні збори та відмовити спадкоємцям у вступі до складу учасників ПП « ОСОБА_19 » (п. 93- 108 Постанови )

Також ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначає про договір купівлі продажу від 10 квітня 2018 року, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_16 є нікчемним. Оскільки договір купівлі-продажу укладений без урахування інтересів спадкоємців померлого ОСОБА_9 , спрямований на незаконне заволодіння часткою останнього у статутному капіталі ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цей договір в частині умов про розпорядження ОСОБА_10 часткою у статутному капіталі підприємства, яку успадкували зокрема позивачки (60% статутного капіталу), згідно з частинами першою та другою статті 228 ЦК України є нікчемним. ОСОБА_16 не позбавлений можливості відновити своє право, зокрема, пред`явивши вимогу до ОСОБА_10 , в якого придбав 100 % статутного капіталу ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замість можливих 40 %. Визнання ОСОБА_10 позовної вимоги про визнання нікчемним спірного договору купівлі-продажу не впливає на вказані висновки ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Верховний суд констатує, що рішення загальних зборів учасників товариства є актами, що зумовлюють настання правових наслідків, спрямованих на регулювання відносин у різних питаннях діяльності товариства, і мають обов`язковий характер для суб`єктів цих відносин. У разі визнання судом недійсних рішення зборів акціонерів товариства, воно є недійсним з моменту його прийняття ( а не з моменту набрання чинності судовим рішенням ) та за загальним принципом не може породжувати та спричиняти передбачених цим рішенням наслідків (така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 09.07.2019 у справі № 912/2179/18, у постанові Верховного Суду від 21 липня 2020 року по справі № 904/562/19).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_15 розглянувши скарги ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 надала висновок від 30.08.2018, на підставі якого було видано Наказ ІНФОРМАЦІЯ_16 «Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 05.09.2018 за №2870/5.

Даним Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 за підписом заступника Міністра з питань державної реєстрації ОСОБА_20 було скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 03.01.2018 №8000555 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведену державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Полтавської обласної ради ОСОБА_15 , від 06.06.2018 №0000555 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та №1000555 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_18 , стосовно приватного підприємства « ОСОБА_5 ». Виконання даного наказу покладено на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_17 за результатами розгляду скарги надала висновок від 06.12.2018.

Даний висновок став підставою для видання ІНФОРМАЦІЯ_16 Наказу від 17.12.2018 №3955/5 «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Відповідно до згаданого наказу були прийняті наступні рішення: скаргу ОСОБА_8 від 10.10.2018 року задовольнити частково. Скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.09.2018 №0000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», від 14.09.2018 №1000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_21 та від 24.09.2018 №3000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)» та №6000555 «Скасування реєстраційної дії (для виправлення помилок)», проведені державним реєстратором комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_22 стосовно приватного підприємства « ОСОБА_23 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ). Виконання покласти на Департамент державної реєстрації та нотаріату.

Анулювати доступ до ЄДР державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_21 та державного реєстратора комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_22 . Виконання покласти на державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». У частині інших вимог відмовити.

Таким чином, уповноваженими органами у сфері нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації встановлено протиправність реєстраційних дій, вчинених ОСОБА_10 та ОСОБА_16 по відношенню до ПП « ОСОБА_5 » та порушення прав законних власників-спадкоємців ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Вироком ІНФОРМАЦІЯ_21 від 11.12.2024 по справі № 527/1096/19 ухвалено: апеляційні скарги прокурора ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_24 , потерпілої цивільного позивача ОСОБА_8 , потерпілої-цивільного позивача ОСОБА_12 задовольнити частково.

Вирок ІНФОРМАЦІЯ_23 від 27 серпня 2021 року щодо ОСОБА_10 в частині виправдання за ч.3 ст. 206-2 КК України та в частині цивільного позову скасувати.

Ухвалити в цій частині новий вирок, яким визнати ОСОБА_10 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та призначити йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та обслуговуванням товарно-матеріальних цінностей строком на 3 роки.

Вирок в частині засудження ОСОБА_10 за ч. 1 ст. 205-1 КК України скасувати та кримінальне провадження в цій частині закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності визначених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Судом визнано, що ОСОБА_10 було вчинено рейдерські дії, а саме протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками, акціями, паями їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства.

ОСОБА_16 достовірно знав як про наявність Наказів ІНФОРМАЦІЯ_16 , так і про Постанову Великої Палати Верховного Суду від 02 листопада 2021 року по справі № 917/1338/18 (провадження № 12-86гс20), якими його було виключено зі складу засновників та з посади директора ПП « ОСОБА_5 », проте і надалі подовжував у незаконний спосіб керувати підприємством. Про факт його обізнаності свідчить те, що ним підписувалися позови до ІНФОРМАЦІЯ_24 з приводу скасування даних наказів у 2019 році, а також справа що розглядалась в ІНФОРМАЦІЯ_25 №761/37331/19-ц.

14.08.2018 ОСОБА_16 зареєстрував у Кіровоградській області фірму-клона Приватне підприємство « ОСОБА_5 » (з пробілом у назві) код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на яку почав незаконно перереєстровувати активи (майно) Приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 . Юридична адреса Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (з пробілом у назві) код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , змінювалась, спочатку було зареєстрована в Кіровоградській області, потім була зареєстрована в м. Київ, далі в Донецькій обл., після чого м. Київ, однак фактичне місцезнаходження даної агрофірми було в АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 від 16.07.2018 зазначено, що в оренді ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім орендованих земельних ділянок державної власності також зареєстровано в оренді 119 земельних ділянок (паїв). Більшість договорів оренди земельних ділянок (паїв) укладено у 2015- 2017 роках строком на 10 років.

Спочатку ОСОБА_16 розірвав діючі договори оренди земельних часток (паїв), які були укладені між ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), а потім на ці ж земельні ділянки (паї) уклав договори оренди зі своїм підприємством ( код 42392987).

ОСОБА_16 користуючись наявною в реєстрі недостовірною інформацією про себе, як власника та директора ПП « ОСОБА_5 » здійснив відчуження транспортних засобів автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. НОМЕР_23 , №куз. НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. НОМЕР_26 № куз. НОМЕР_27 , причіп МАЗ 856100 (2007) № шасі НОМЕР_28 державний номерний знак НОМЕР_29 , вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_30 , № шас. НОМЕР_31 державний номерний знак НОМЕР_32 , автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 68 №куз. НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 , вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. НОМЕР_35 №шас. НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 , вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв. НОМЕР_38 №шас. НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 , вантажний автомобіль МАЗ 555102-223 11150 (2006) №дв. НОМЕР_41 №шас.Y3M9057, державний номерний знак НОМЕР_40 , причіп ПП CARNEHL (1997) №шас. НОМЕР_42 , державний номерний знак НОМЕР_43 , ПР D55 (1984) №шас. НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , 39024, Полтавська обл., Глобинський район, село Горби) на праві власності.

Окрім того, 18.03.2019 ОСОБА_16 також здійснив відчуження трактора колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818, № двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_48 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_49 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 I WTS, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_50 , №двигуна НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_53 , № двигуна НОМЕР_54 , номерний знак НОМЕР_55 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_56 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_57 ; причіп ПСЕ-12,5, 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_58 ; трактор колісний МТЗ-80.1.26, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 ; трактор колісний МТЗ-82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_61 , № двигуна НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS, 2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_64 , № двигуна НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_66 ; трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_18 , № двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 ; трактор колісний DEUTZ-FAHR AGROTRON Х720, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , № двигуна НОМЕР_69 , номерний знак НОМЕР_70 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2015 року випуску, заводський номер НОМЕР_71 , №двигуна НОМЕР_72 , номерний знак НОМЕР_73 , трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер НОМЕР_74 №двигуна НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 які належать ПП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , 39024, Полтавська обл., Глобинський район, село Горби) на праві власності. Сільськогосподарську техніку ОСОБА_16 через підставну також перереєстровує на зареєстроване в Кіровоградській області Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » з пробілом у назві ,код НОМЕР_10 .

Все це рухоме майно Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) вибуло з володіння Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) поза волею законних власників.

26.02.2020 вся техніка з вище вказаного переліку перереєстровується на підприємство ПП « ОСОБА_25 » де керівником та засновником є ОСОБА_16 . В подальшому ввесь час по сьогодні дана техніка знаходилась на території АДРЕСА_2 .

Таким чином, будучи обізнаним про те, що він не є законним власником та директором ПП « ОСОБА_5 »( ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), та не маючи на те жодних повноважень, ОСОБА_16 здійснив відчуження майна ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) третім особам, чим завдав значної майнової шкоди підприємству.

Листом від ІНФОРМАЦІЯ_16 № 15614/СК-76/25/33.3 від 04.02.2025 за підписом в.о. директора департаменту (керівника офісу) Офісу протидії рейдерству ОСОБА_26 повідомлено, що Наказ ІНФОРМАЦІЯ_16 №3955/5 від 17.12.2018 року «Про скасування реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 03.02.2025 виконано в повному обсязі.

У відповідності до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 03.02.2025, засновниками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_22 ) визначені ОСОБА_8 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_12 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, ОСОБА_13 розмір внеску до статутного фонду 6800,00 грн, що складає 20 % Статутного фонду Підприємства, та ОСОБА_10 розмір внеску до статутного фонду 13600,00 грн, що складає 40 % Статутного фонду Підприємства.

Керівником Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ) є ОСОБА_8 .

13.02.2025 до СВ ВП№1 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання директора приватного підприємства « ОСОБА_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_22 про накладення арешту на майно яке незаконно вибуло з володіння АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: автомобіль ЗАЗ Forza 1497 (2015) № двиг. НОМЕР_23 , №куз. НОМЕР_24 , державний номерний знак НОМЕР_25 , автомобіль JAC J5 1499 (2014) № двиг. НОМЕР_26 № куз. НОМЕР_27 , причіп МАЗ 856100 (2007) №шасі НОМЕР_28 державний номерний знак НОМЕР_29 , вантажний автомобіль марки MAN TGA 18.430 (2006) №дв. НОМЕР_30 , № шас. НОМЕР_31 державний номерний знак НОМЕР_32 , автомобіль ВАЗ 211540 (2009) №дв. 68 №куз. НОМЕР_33 , державний номерний знак НОМЕР_34 , вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554М (1989) №дв. НОМЕР_35 №шас. НОМЕР_36 , державний номерний знак НОМЕР_37 , вантажний автомобіль МАЗ 551605-271 (2008) №дв. НОМЕР_38 №шас. НОМЕР_39 , державний номерний знак НОМЕР_40 , вантажний автомобіль МАЗ 555102-223 11150 (2006) №дв.60186173 №шас.Y3M9057, державний номерний знак НОМЕР_40 , причіп ПП CARNEHL (1997) №шас. W09120334VPC09117, державний номерний знак НОМЕР_43 , ПР D55 (1984) №шас. НОМЕР_44 , державний номерний знак НОМЕР_45 , трактор колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818, № двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_48 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_49 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 I WTS, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_50 , № двигуна НОМЕР_51 , номерний знак НОМЕР_52 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_53 , № двигуна НОМЕР_54 , номерний знак НОМЕР_55 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_56 ; причіп 2ПТС-4, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_57 ; причіп ПСЕ-12,5, 1986 року випуску, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_58 ; трактор колісний МТЗ-80.1.26, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_59 , номерний знак НОМЕР_60 ; трактор колісний МТЗ-82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_61 , № двигуна НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 ; комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS, 2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_64 , № двигуна НОМЕР_65 , номерний знак НОМЕР_66 ; трактор колісний БЕЛАРУС-82.1, 2005 року випуску, заводський номер НОМЕР_18 , №двигуна НОМЕР_67 , номерний знак НОМЕР_68 ; трактор колісний DEUTZ-FAHR AGROTRON Х720, 2011 року випуску, заводський номер НОМЕР_20 , № двигуна НОМЕР_69 , номерний знак НОМЕР_70 ; трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, 2015 року випуску, заводський номер НОМЕР_71 , №двигуна НОМЕР_72 , номерний знак НОМЕР_73 , трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер 267782 №двигуна НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 .

В ході проведення досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні заступником начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області, 04.03.2025 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_27 та до ІНФОРМАЦІЯ_28 , з метою надання інформації щодо власників техніки та транспортних засобів зазначених вище.

Відповідно до інформації поданої ІНФОРМАЦІЯ_28 , згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно облікової системи, власниками техніки є: причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, заводський номер НОМЕР_53 , номерний знак, НОМЕР_79 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_80 на ОСОБА_27 , ЄДРПОУ НОМЕР_81 , дата реєстрації 19.03.2021; причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030326 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації відсутня; трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.20220; трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; трактор колісний марки БЕЛАРУС-1221.2, заводський номер НОМЕР_71 , номерний знак НОМЕР_82 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ЕЕ226547 на ОСОБА_28 , ЄДРПОУ НОМЕР_83 , дата реєстрації 18.09.2019.

Разом з цим, згідно наданої інформації встановлено, що техніка: трактор колісний ХТЗ-17221, 2004 року випуску, заводський номер 818№ двигуна НОМЕР_46 , номерний знак НОМЕР_47 , комбайн зернозбиральний JON DEERE 9660 I WTS,2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_84 , номерний знак НОМЕР_52 , трактор колісний МТЗ 82.1, 2004 року випуску, заводський номер НОМЕР_61 , № двигуна НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , комбайн зернозбиральний JOHN DEERE 9660 WTS,2002 року випуску, заводський номер НОМЕР_85 , № двигуна НОМЕР_86 , номерний знак, НОМЕР_66 та трактор колісний ЮМЗ-6, заводський номер НОМЕР_74 , № двигуна НОМЕР_75 , № шасі НОМЕР_76 , 1982 р.в., свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_77 , номерний знак НОМЕР_78 не зареєстровані.

На даному етапі досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлено, що сільськогосподарська техніка ( 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.20219; 4) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030326 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 5) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 6) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації відсутня; 7) трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.20220;8)трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 9) трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020), яка належала ПП « ОСОБА_5 », відповідно до інформаційного листа з ІНФОРМАЦІЯ_2 , поставлена на облік у Кіровоградській області.

Відтак, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації та підтверджуючих документів , щодо поставки на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.2019; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.2019; 4) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030326 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 5) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 6) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації відсутня; 7) трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 8) трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 9)трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020.

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою отримання інформації та підтверджуючих документів , щодо поставки на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, направила до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду справи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчою доведено, що тимчасовий доступ до вказаних документів, потрібен для проведення експертизи.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчій слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до документів, щодо поставки на облік сільськогосподарської техніки, яка належала ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_3 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.2019; 2) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_7 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.04.2019; 3) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030326 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 4) причіп марки 2 ПТС-4, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 5) причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 , зареєстровано відповідно до свідоцтва НОМЕР_15 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , дата реєстрації відсутня; 6) трактор колісний марки МТЗ-80.1.26, заводський номер НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_17 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030325 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.20220; 7) трактор колісний марки БЕЛАРУС-82.1, заводський номер НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030319 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020; 8) трактор колісний марки DEUTZ-FAHR AGROTRON X720, заводський номер НОМЕР_20 , номерний знак НОМЕР_21 , зареєстровано відповідно до свідоцтва ОМ030321 на ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , дата реєстрації 12.03.2020, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою отримання підтверджуючих документів та можливість їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1