Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3124/25
Провадження № 1-кс/644/364/25
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 08.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09 квітня 2025 слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (а.с. 1-4), в межах кримінального провадження № 0001247 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 01.08.2023 по 09.08.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме оформили кредити у фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 75 000,00 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належної заявниці (а.с. 1-4).

Враховуючи вищевикладене, забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 10.08.2023 внесено до ЄРДР за № 0001247 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України (а.с. 5).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 09.04.2025 справа № 644/3124/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 29).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд цього клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у володінні яких знаходиться інформація, тому для розгляду клопотання вони не викликались (а.с. 3-4).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0001247 від 10.08.2023, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 30).

Слідча СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0001247 від 10.08.2023 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 31).

10.04.2025 через канцелярію Орджонікідзевського районного суду м. Харкова слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 надано додаткові матеріали до клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 10.08.2023 (а.с. 32-36).

У судове засідання слідча, прокурор не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідча, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0001247 від 10.08.2023 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується № 11128 від 09.08.2023 вбачається, що ОСОБА_5 просить органи поліції прийняти заходи щодо невстановленої особи, яка незаконним шляхом оформила кредити на ім`я заявниці. Подія виявлено 09.08.2023, знаходячись за домашньою адресою (а.с. 6).

За вказаним зверненням зареєстровано у ЄО за № 11128 від 09.08.2023 та розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 5).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , вбачається, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » більше 5 років та на її ім`я відкриті рахунки у вказаному банку, доступ до яких має через банківські картки Універсальна та Для виплат. Користується мобільним телефоном назва пристрою Galaxy A24 назва моделі SM-A245F/DSN серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 . Вищевказаний мобільний телефон не губила, доступ до її мобільного телефону обмежений системою логічного захисту, а саме графічний ключ, який відомий лише заявниці. Доступ до онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_14 та мобільного застосунку Дія має тільки потерпіла. На електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_15 , якою користується ОСОБА_6 , жодних повідомлень про зміну пристрою, або вхід до облікових записів застосунків ІНФОРМАЦІЯ_16 та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з інших пристроїв, не отримувала. В особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_14 потерпілою зроблені налаштування таким чином, щоб повідомлення надходили у мобільний месенджер Телеграм про надходження та списання грошових коштів.

У період часу з 01.08.2023 по 09.08.2023 користувалась вищевказаними банківськими картками (для виплат, універсальна), а також мобільним застосунком ІНФОРМАЦІЯ_14 . 09.08.2023 стало відомо про оформлення онлайн кредитів на ім`я потерпілої, оскільки їй почали телефонувати із установ із вимогою повернення грошових коштів, які були виплачені на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_13 , відкриту у вказаний час.

Після чого, потерпіла звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ясувала, що на її картку приходили транзакції які вона не оформляла і не бачила. У ході перевірки дізналася, що на неї оформлені кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (25 696,00 грн), «Алекса кредит» (10 050,00 грн), «Сlу» (5000 грн.), «Avira» (3 000,00 грн), «Швидко гроші» (10 000,00 грн), « ОСОБА_7 » (15 000,00 грн), «Фінсфера» ( 6 500,00 грн), які ОСОБА_6 не брала. Жодних повідомлень (сповіщень) у особистому кабінеті мобільного застосунку Дія про запит кредитної історії або оформлення кредитів вона не отримувала. Повідомлення у мобільний месенджер Телеграм про надходження та списання грошових коштів не надходили, ймовірно, що її аккаунт у Телеграм було зламано, а повідомлення видалялись невідомою особою. З виписки вбачається, що списання грошових коштів здійснювались переважно у нічний час. Жодних дій на підтвердження підписання договорів у вказаних установах у мобільних за стосунках ІНФОРМАЦІЯ_14 , Дія я не робила.

Потерпіла у деяких установах таких як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 приблизно 3-5 років назад особисто оформлювала кредити та мала особисті кабінети у вказаних установах, які з часом повернула. Жодних покупок у інтернет магазинах, де необхідно було б вказувати особисті дані банківських карток вона не робила, за посиланнями не переходила, ніхто їй не телефонував та нікому не повідомляла особисту інформацію та інформацію щодо банківських карток (номер картки, пін код, свв. Код, пароль від особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_14 , тощо) (а.с. 23-25).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала кредитний звіт у друкованому вигляді та виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у друкованому вигляді, які підтверджують вищевказані надходження та списання грошових коштів (а.с. 7-22) та інформацію за кредитним договором № 100000130 від 30.07.2023 (ШвидкоГроші) (а.с. 26).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформації до договору займу від 30.07.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номером банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за договором займу від 30.07.2023, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , з усіма наявними додатками, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчою СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса, за якою здійснюється діяльність: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 08.04.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

договору займу від 30.07.2023 року, що укладений невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма наявними додатками, а саме форми заповнення, дані ID пристрою заявкою здійснювалось оформлення договору, фотографії підтвердження особи з паспортом громадянина України, відомості (реквізити) банківської картки, на яку було перераховано кошти за договором, відомостями ІР-адрес та пристроїв через які здійснювався вхід у особистий кабінет, номер телефону, що використовувався при реєстрації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1