Справа № 592/4324/25
Провадження № 1-кс/592/2028/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000059 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025 невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , під приводом продажу корови породи "Айшир" на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання двома платежами на суми 5400 грн та 1700 грн з банківської карти своєї доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок оплати транспортних послуг за доставку перерахувала власні грошові кошти на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 . На даний час корову породи "Айшир" не доставлено, на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Загальна матеріальна шкода заявниці ОСОБА_5 , що завдана діями невстановленої особи, становить 7100 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 в період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025, шляхом обману перерахувала власні грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за в загальній сумі 7100 грн., тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначених рахунках (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 27.02.2025 по 01.03.2025.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 08.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківських карток № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 27.02.2025 по 01.03.2025; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 27.02.2025 по 01.03.2025; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.02.2025 по 01.03.2025; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 27.02.2025 по 01.03.2025; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 27.02.2025 по 01.03.2025, відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 27.02.2025 по 24:00 год. 01.03.2025 у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1