Справа № 351/1578/24 Номер провадження №1-кс/351/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 до слідчого судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавача зазначено, що відділенням поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000074від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа, під приводом купівлі продажу товару, а саме автомобіля, користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 43 000 грн., які останній самостійно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.05.2024 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Опель» моделі «Віваро». За вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язався із продавцем, який назвався ОСОБА_6 . В ході спілкування продавець зазначив, що займається перевезенням автомобілів з Німеччини та в подальшому продає їх на території України. Тоді потерпілий ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на території Республіки Польща, на що ОСОБА_6 відповів, що в цьому немає ніяких проблем, та водій коли буде відвозити авто на територію України по дорозі поверне та залишить ОСОБА_5 його автомобіль, але за це потрібно буде скинути завдаток у розмірі 43000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , на що ОСОБА_5 погодився та через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.05.2024 о 09:13 год. здійснив переказ на вищевказаний банківський рахунок. Також потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що ОСОБА_6 для підтвердження своєї особи надіслав йому фото свого паспорта на ім`я ОСОБА_6 .

Після зазначених подій ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки та заблокував акаунт ОСОБА_5 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей і документів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника чи правопорушників і отримати їх в інший спосіб неможливо.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_2 та на підставі яких документів вона відкрита;

- про історію авторизації банківської карти № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- чи не заблокована банківська картка № НОМЕР_2 ,якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.05.2024 по час виконання ухвали із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 23.05.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховано вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торговцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 в період з 23.05.2024 по теперішній час включно;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_2 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власника банківської картки № НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000074від 04.06.2024, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду цього клопотання слідчим суддею, а саме по 18.02.2025.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях, у зв`язку з чим у задоволенні цієї частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації:

- кому належить банківська картка № НОМЕР_2 та на підставі яких документів вона відкрита;

- про історію авторизації банківської карти № НОМЕР_2 (переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей, що здійснювались платіжною карткою (успішних і невдалих);

- чи не заблокована банківська картка № НОМЕР_2 ,якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про детальний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 23.05.2024 по 18.02.2025 із зазначенням повних назв та повної інформації щодо здійснення транзакцій по переказу грошових коштів, які відбувались з 23.05.2024 по 18.02.2025, із зазначенням назви банку-еквайра, платіжної системи, платіжного сервісу (усі реквізити), за допомогою яких відбувались дані транзакції. У разі перерахунку грошових коштів на онлайн сервіси вказати усі наявні дані сервісу (контактну адресу, місце знаходження, номери рахунків, через які проходили дані транзакції; контактну адресу онлайн торгівця, клієнта до якого було перераховано вищевказані грошові кошти, із вказанням ІР-адреси, МАС-адреси торгівця, клієнта, які здійснювали вхід; історію їх покупок, історію покупки ІР-адреси; усі дані, які використовувались торговцем, клієнтом під час реєстрації на онлайн сервісі, повні дані геолокацій. У разі наявності номера рахунку (банківської картки) із зазначенням усіх реквізитів.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 в період з 23.05.2024 по 18.02.2025;

- у разі наявної інформації за даними транзакціями по банківській карті № НОМЕР_2 щодо електронного гаманця, вказати, на який саме електронний гаманець відбувся перерахунок грошових коштів із зазначенням ІР-адреси, ІМЕІ, МАС-адреси входу. Повні дані особи, яка реєструвала електронний гаманець із вказанням номера мобільного телефону, ІМЕІ, номер рахунків (банківських карток), на які в подальшому (після здійснення транзакцій) було перераховано грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власника;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською карткою № НОМЕР_2 за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось;

- аудіозаписи розмов власника банківської картки № НОМЕР_2 , що звертались на гарячу лінію із заначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів, з яких звертались.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8