Провадження № 1-кс/592/8892/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000009, внесеного до ЄРДР від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що 15.01.2024 від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області до Сумської окружної прокуратури надійшли матеріали про те, що посадові та службові особи закладів охорони здоров`я надавачі медичних послуг, за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення коштів виділених з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг та програм медичних гарантій населення, у великих розмірах. Привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом внесення лікарями медичного закладу недостовірних відомостей до звітів про обсяги наданих медичних послуг за пролікований випадок/надану медичну послугу, які в подальшому стають підставою для перерахування коштів. Як наслідок, вищевказані неправомірно нараховані грошові кошти, перераховуються медичним працівникам як премія до заробітної плати, а також конвертується в готівкові кошти шляхом фіктивних закупівель товарів одноразового використання, для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Окрім цього, встановлено, що привласнення бюджетних коштів здійснюється шляхом фіктивного направлення пацієнтів для проведення лабораторних, інструментальних, ультразвукових, цитологічних та інших видів дослідження, які здійснюють суб`єкти господарської діяльності на комерційній основі, в той час як зазначені дослідження входять до пакетів за програмами медичних гарантій, які оплачуються ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому суб`єкти господарської діяльності проводять конвертацію отриманих коштів та розподіл між учасниками злочинної змови.

Водночас, у ході досудового розслідування встановлено факти документування працівниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради виїздів мобільної бригади, які в дійсності не здійснювалися, а відбувалося списання паливно-мастильних матеріалів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що кошти, які КНП отримує від ІНФОРМАЦІЯ_2 , є за своєю суттю компенсацією вартості послуг, які медичний заклад надає населенню за програмою медичних гарантій.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«щодо господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, а саме:

- Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Відомості про розміри фактично отриманих доходів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі досліджувані звітні періоди;

- Номерів розрахункових рахунків в банках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- Документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за досліджувані звітні періоди;

- Ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

- Інформацію про контрагентів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лебединської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (додаток 1 до декларації з ПДВ);

- Інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних, в тому числі «Податкові накладні за договором з НСЗУ» - податкові накладні на звільнені операції».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 31.01.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1