Справа №760/3143/25 1-кс/760/2522/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному № 0000085 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст.209 Кримінального кодексу України,

встановив:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку зі здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 170 цього Кодексу.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, щоГоловним оперативно-розшуковим відділом 6 прикордонного Волинського загону отримано фактичні дані, щодо невстановлених осіб, які використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств, в тому числі ТОВ «АЛЮМОПРОМ» (), з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, налагодили схему з ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету України.

Так вбачається, що вперіод з 09.09.2024 по теперішній час ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () здійснило 53 експортні поставки через ділянки 6 та 17 прикордонний загін. (остання поставка 21.01.2025 року). Митне оформлення вказаних вантажів здійснюється на території митних постів розташованих у Київській області.

Таким чином, в результаті проведеного аналізу та відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що невстановлені на даний момент особи, зареєстрували ТОВ «АЛЮМОПРОМ» на підставну особу, з метою неповернення валютної виручки від експорту товарів, в подальшому ухилення від сплати податку на прибутку в особливо великих розмірах, під час створення вищевказаного підприємства використовували підроблені документи, які відповідно до Закону України «про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, до яких внесені завідомо неправдивих відомостей про засновника, учасника та особою бенефіціарного володіння - прямий вирішальний вплив має громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка без її відома є бенефіціаром ТОВ «АЛЮМОПРОМ».

Разом з тим встановлено, що в період з 09.09.2024 по 10.01.2025 ТОВ «АЛЮМОПРОМ» здійснювало зовнішньоекономічну діяльність через митний пост «Ягодин» в 2 випадках, пов`язаних з експортом алюмінію до Польської Республіки, отримувач «CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS S.A.» UL.WSPOLNA

6,62-400 SLUPCA, PL. Також через митний пост «Орлівка» в 41 випадках здійснювали експорт алюмінію в Німеччину, одержувач «Eurasian Aluminum Trading Company GmbH».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що операції з придбання/реалізації металевої продукції в Україні в деяких випадках можуть здійснюватися за так званою «формою 2» (тобто за готівкові грошові кошти без їх відображення у бухгалтерському та податковому обліках), можливе використання невстановленими особами, яким фактично підконтрольне ТОВ «АЛЮМОПРОМ», у якості інструменту для прикриття протиправної діяльності з експорту металевої продукції з використанням документів, що містять недостовірні відомості у частині постачальників товарів.

Так від Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України надійшла інформація, що невстановлені особи від імені директора ТОВ «АЛЮМОПРОМ» подали наступні документи:

- Митну декларацію 25UA93U7, щодо експорту: «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто 24988 кг., митна вартість 52 474.80 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_1 , пункт пропуску виїзду - "Орлівка".

- Митну декларацію 25UA78U3, щодо експорту: «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто 25 000 кг., митна вартість 52 500 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_2 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ".

- Митну декларацію 25UA72U9, щодо експорту: «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 24 987 кг, митна вартість 52 460 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_3 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ".

- Митну декларацію 25UA76U5, щодо експорту: «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 25 005 кг, митна вартість 52 497 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_4 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ".

- Митну декларацію 25UA97U3, щодо експорту: «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 24 985 кг, митна вартість 52 468 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_5 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ".

Відповідно до постанови старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області про визнання речовими доказами, вказані речі (ТМЦ) документи, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилучених ТМЦ, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце, дату та час судового розгляду клопотання повідомлялись належним чином, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним розглянути подане клопотання без повідомлення підозрюваного, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог КПК України, дійшов такого висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України

(ч. 2 ст. 1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені

ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 28.01.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням прокурора про необхідність накладення арешту на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно визнане постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області від 28.01.2025 речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у пункті першому частини другої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000085 від 28.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст. 209 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а сааме на:

- на товар «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто 24988 кг., митна вартість 52 474.80 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_1 , пункт пропуску виїзду - "Орлівка", від імені ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () згідно митної декларації 25UA93U7, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- на товар «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто 25 000 кг., митна вартість 52 500 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_2 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ", від імені ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () згідно митної декларації 25UA78U3, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- на товар «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 24 987 кг, митна вартість 52 460 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_3 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ",від імені ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () згідно митної декларації 25UA78U3, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- на товар «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 25 005 кг, митна вартість 52 497 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_4 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ",від імені ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () згідно митної декларації 25UA76U5, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні;

- на товар «Алюміній у зливках: - алюміній вторинний чушковий марки АК5м2, ДСТУ 2839-94», вагою нетто - 24 985 кг, митна вартість 52 468 USD, назва отримувача - Eurasian Aluminum Trading Company GmbH, країна призначення Японія, яке транспортується в напівпричепі державний номерний знак НОМЕР_5 , пункт пропуску виїзду - " Орлівка ",від імені ТОВ «АЛЮМОПРОМ» () згідно митної декларації 25UA97U3.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000085 від 28.01.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1