У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/180/25

провадження № 1-кс/0285/66/25

14 січня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000356 від 17.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_1 з 00 год. 05.12.2024 по 00 год 31.12.2024.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.11.2024 ОСОБА_5 , гортаючи соціальну мережу "Інстаграм" (прив`язаний номер НОМЕР_2 ) знайшла оголошення про продаж взуття. В подальшому ОСОБА_5 почала переписуватися із користувачем, який був підписаним як " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час переписки даний користувач повідомив, що потрібна повна оплата та скинув реквізити, а саме: ФОП НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 , використовуючи свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 самостійно здійснила переказ коштів в сумі 5490 грн на вищезапзначений рахунок. Однак, продавець перестав відповідати на дзвінки та оплачений товар заявниці не поставив, гроші не повернув.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим заподіяла потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до ЄРДР.

З метою з`ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Згідно із п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, потерпілий, його представник, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.159 КПК України). Такими в даному провадженні, як слідує з витягу з ЄРДР, визначені дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Відтак, саме їм (або за їх дорученням інші посадові особи Звягельського РВП) слід надати право тимчасового доступу до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню проте частково.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням працівникам управління ДКП НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,

тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

до інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 05.12.2024 по 00 год. 31.12.2024, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів) суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, адреси розташування банківських терміналів, де здійснювалося зняття готівкових коштів з використанням вказаної банківської картки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також фото-, відеоматеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ,

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 14.03.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1