Справа № 442/3337/24
Провадження № 1-кс/442/1976/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000465 від 21.04.2024, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 20.04.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.04.2024 приблизно о 16 год невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної грошової допомоги заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 110 000 грн., шляхом здійснення їх переказу з належної їй банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на рахунок іншої невідомої картки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 дала покази, про те, що у своєму користуванні вона має дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (соціальні) НОМЕР_2 та НОМЕР_1 . 20.04.2024 у соціальній мережі «Вайбер» від її сина надійшло смс-повідомлення зі змістом: «Всім привіт. Хочу поділитися з вами інформацією про виплату від ІНФОРМАЦІЯ_3 , 5600 грн. Багатоцільова грошова допомога для населення. Оформив сам, протягом 15 хвилин прийшли кошти. Це рахується як допомога під час війни, що виплачують. Всім кому цікаво: ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На моє запитання, звідки він те взяв, син відповів, що таке повідомлення надійшло від його директора ОСОБА_6 в їх навчальну групу, тому він вирішив ним поділитися. Тоді вона увійшла за вказаним посиланням, після чого по інструкції ввела свій номер телефону та номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після цього вона по інструкції ввела пін-код до вказаної банківської карти, після чого до неї поступив телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку, з нею розмовляла жінка, яка назвала їй кілька цифр НОМЕР_4 , які вона мала ввести дальше по інструкції за посилання, що вона власне і зробила. На цьому телефонна розмова закінчилася. Після того як вона ввела ті чотири цифри почалося завантаження даних. У зв`язку з тим, що дані довго завантажувались, вона вирішила зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відразу побачила, що належні їй грошові кошти з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 50 000 грн переказано на рахунок іншої належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (та карта, дані якої вона попередньо ввела за інструкцією за посиланням). Після цього, вона побачила, як решту грошей трьома платіжками в сумах 50 000 грн, 29 999 грн та 29 999 грн переказано уже на іншу картку невідомого їй банку. Побачивши це, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію і заблокувала дві картки вказані нею вище.

10.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 25.04.2024 (справа №442/3337/24) проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . В ході проведення аналізу вилученої інформації встановлено, що 20.04.2024 з вказаної банківської картки, грошові кошти в сумі 50 000 грн переказано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка також належить потерпілій ОСОБА_5 та 20.04.2024 здійснено три перекази на рахунок банківської карти НОМЕР_5 емітовану емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (онлайн-сервіс), який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю. Зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), по картковому рахунку НОМЕР_5 , з за період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали, зокрема інформації, щодо:

- власника карткового рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 20.04.2024 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес технічних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 20.04.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1