Провадження № 1-кс/592/8685/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 01.11.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.10.2024 приблизно о 12:00 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення про продаж автомобіля "Ауді А6", зв`язавшись з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 , який мався в оголошенні, останній узгодив умови купівлі-продажу та зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на загальну суму 23650 грн на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , зазначені продавцем. Автомобіль так і не отримав, грошові кошти повернені не були.

З даного приводу ОСОБА_4 пояснив, що 25.10.2024 близько 12:00 год, перебуваючи в Сумському районі, поблизу населеного пункту Кияниця, переглядаючи оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власного мобільного телефону ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Аudi A6» від продавця на ім`я ОСОБА_5 за ціною 1650 доларів США. Відкривши дане оголошення, там мався номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на який ОСОБА_4 зателефонував та вони з продавцем домовилась продовжити спілкування в соціальній мережі «Viber». Тоді, ОСОБА_4 написав продавцеві та під час листування вони обговорювали всі умови купівлі-продажу автомобіля. В подальшому, в ході листування, продавець повідомив, що його звати ОСОБА_6 , а на ІНФОРМАЦІЯ_3 він підписаний, як ОСОБА_5 , бо працює на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що транспортний засіб можуть привезти в Сумський район на лафеті через 2 дні, та що вона знаходиться в м. Харкові. Також продавець зазначив, що він може розмитнити та оформити ОСОБА_4 користувачем даного транспортного засобу на ІНФОРМАЦІЯ_6 та за це треба перерахувати грошові кошти брокерській фірмі в сумі 15200 грн, на що ОСОБА_4 погодився. Тоді продавець надіслав ОСОБА_4 в чаті-листуванні номер банківської картки НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_7 ) на яку ОСОБА_4 29.10.2024 через ІНФОРМАЦІЯ_7 переказав грошові кошти на зазначену суму з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 за брокерські послуги та надіслав квитанцію в чат продавцеві.

Далі, цього ж дня ввечері, продавець повідомив, що ОСОБА_4 має сплатити 8450 грн. за доставку транспортного засобу в м. Суми., на що ОСОБА_4 погодився. В подальшому продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 для оплати доставки, однак в ОСОБА_4 не пройшла оплата, банк відхилив даний платіж, про що ОСОБА_4 повідомив продавця та він надіслав іншу банківську картку НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ). Тоді, о 21:02 год 29.10.2024 ОСОБА_4 все ж таки вдалось переказати грошові кошти у розмірі 8450 грн на банківську картку НОМЕР_4 , яку зазначив продавець в листуванні.

Наступного дня, продавець написав ОСОБА_4 , що необхідно сплатити 24500 грн. за «старховку зеленую карту и снятие с учета» та надіслав банківську картку для оплати НОМЕР_3 ( ОСОБА_8 ). Дане викликало в ОСОБА_4 підозру, про те, що ОСОБА_4 натрапив на шахраїв та більше грошових коштів не перераховував. На наступний день ОСОБА_4 звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Зважаючи на те, що потерпілий ОСОБА_4 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеним рахункам (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 25.10.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

У зв`язку з цим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- дані щодо банківських карток/рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій по банківських картках/рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на які було перераховано грошові кошти у період часу з 25.10.2024 по 20.12.2024;

- дані про дату та час перерахування коштів на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та з цих карток на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 25.10.2024 по 20.12.2024;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 25.10.2024 по 20.12.2024;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків у період часу з 25.10.2024 по 20.12.2024;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 25.10.2024 по 20.12.2024.

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носіїв інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000223.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1