Справа № 732/116/25
Провадження № 1-кс/732/12/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

28 січня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 28.12.2024,-

в с т а н о в и в:

слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді інформації щодо операцій по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .

Слідчі, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилися, у клопотанні слідча ОСОБА_3 просила розгляд проводити без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчими слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000224 від 28.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.12.2024 надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що у період часу приблизно з 18:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 невідома особа невстановленим способом викрала з банківських карткових рахунків, відкритих у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я підопічних ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які являються недієздатними, а також із рахунків осіб, які проживали в інтернаті та вже померли ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) грошові кошти в сумі 199374,86 грн шляхом переведення, здійснюючи значну кількість транзакцій різними сумами на різні рахунки.

При допиті представник потерпілих ОСОБА_5 у своїх показаннях розповів, що він являється виконуючим обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 зі 28.03.2024. Інтернат займається доглядом та утриманням людей, які являються інвалідами, хворими, недієздатними та обмежено дієздатними, які проживають в інтернаті як підопічні і їх опікунами відповідно до рішень суду визначений саме ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора. На даний час він являється опікуном всіх підопічних. Підопічні отримують пенсію та інші соціальні виплати на свої банківські рахунки, відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська картка якого закріплюється за опікуном, і відповідно до ЗУ „Про пенсійне забезпечення, положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказані банківські картки зараховується 25 % від їх соціальної виплати, так як 75 % зараховується на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зараховані на банківські картки підопічних грошові кошти зберігаються на їх рахунку до їх вибуття з інтернату або смерті. У випадку смерті підопічної особи грошові кошти, накопичені за час перебування в інтернаті, передаються спадкоємцю, але якщо спадкоємець не з`явиться протягом року після настання смерті підопічної особи, ІНФОРМАЦІЯ_5 у судовому порядку отримує вказані накопичені грошові кошти і після оформлення грошові кошти перераховуються на рахунок громади. Самі пластикові картки весь час зберігаються у приміщенні інтернату у замкненому сейфі і доступу до них, крім соціального працівника ОСОБА_21 , інші особи не мають. Процес переоформлення опікунства на всіх підопічних займає значного часу, необхідно отримати рішення суду на заміну опікуна і після отримання такого рішення далі вже здійснювати перезакріплення банківської картки у банку за новим опікуном. Тому деякі банківські рахунки ще досі залишилися закріпленими за колишнім директором ОСОБА_22 , а саме рахунки семи підопічних: ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) та ОСОБА_12 ( НОМЕР_10 ).

25.12.2024 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що його банківський рахунок, а саме електронний кабінет був зламаний і з вказаних вище банківських рахунків підопічних було викрадено грошові кошти на різні рахунки шляхом проведення великої кількості транзакцій.

Далі вони разом з ОСОБА_22 звернулися до банку та отримали виписки по картковим рахункам вище вказаних семи підопічних відповідно до яких було встановлено, що перерахування здійснювалися у період часу приблизно із 17:00 години 24.12.2024 по 02:00 годину 25.12.2024 на різні рахунки, а саме платежі на довільні реквізити: оплата за товар або одяг; поповнення поточного рахунку НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 та переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 . Грошові кошти з банківських рахунків підопічних було викрадено в такій кількості: у Труш в сумі 5829 та 10798,25 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_25 в сумі 17031,75 грн, у ОСОБА_26 в сумі 8788 грн; у ОСОБА_27 в сумі 18875,51 грн; у ОСОБА_28 в сумі 9727,5 грн; у ОСОБА_29 в сумі 10798,25 грн та 9727,50 грн з кожного рахунку окремо; у ОСОБА_30 в сумі 9527,95 грн. Загальна сума завданого збитку підопічним становить 101103,71 грн.

Крім того, за ОСОБА_22 ще залишилися закріплені банківські рахунки восьми померлих підопічних, спадкоємці у яких відсутні і інформація стосовно них вже була передана до ІНФОРМАЦІЯ_7 і по деяким наявні вже рішення суду про перерахування грошових коштів на рахунок громади, однак на даний час кошти ще не були перераховані.

ОСОБА_31 також повідомив, що аналогічним способом було викрадено грошові кошти з банківських рахунків восьми померлих підопічних: у ОСОБА_13 15586,25 з рахунку НОМЕР_11 , у ОСОБА_14 19506,65 грн з рахунку НОМЕР_12 ; у ОСОБА_15 11637 грн з рахунку НОМЕР_13 ; у ОСОБА_16 19466,25 грн з рахунку НОМЕР_14 ; у ОСОБА_17 9827,50 грн з рахунку НОМЕР_15 ; у ОСОБА_18 12145 грн з рахунку НОМЕР_16 ; у ОСОБА_19 1903 грн з рахунку НОМЕР_17 ; у ОСОБА_20 8199 грн з рахунку НОМЕР_18 .

Загальна сума завданого збитку становить 98271,15 грн. Але так як є рішення суду про перерахування грошових коштів на рахунок громади, тому вказані грошові кошти належать Городнянській територіальній громаді. ОСОБА_31 має рахунок НОМЕР_20 , а до інших рахунків доступу він не має.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому у провадженні та т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області за посадою ОСОБА_34 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 у філії „Чернігівське обласне управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій по банківським рахункам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме:

-копії документів, які стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки щодо руху коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів у період із 24.12.2024 по 26.12.2024;

-повних даних платника і отримувача коштів ( у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) у період з 24.12.2024 по 26.12.2024;

-даних систем відеспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки по банківським рахункам за 24.12.2024 та 25.12.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_20 в період часу з 24.12.2024 по 25.12.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_20 в період часу з 24.12.2024 по 25.12.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби коду доступу до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_20 в період часу з 24.12.2024 по 25.12.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_20 в період часу з 24.12.2024 по 25.12.2024;

-ІР-адреси з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань в період з 24.12.2024 по 25.12.2024.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1