Провадження № 1-кс/554/3628/2025
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке 02.10.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000505 від 02.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2014 року товариш ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - гр. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» у м. Кременчук, діючи із єдиним наміром на заволодіння чужим майном, використовуючи особливі довірчі стосунки, які склалися між ними та родиною, шляхом обману під приводом вигідного для заявника розміщення грошових коштів на депозитних рахунках Банківської установи під його керівництвом, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами в сумі 582 203 доларів США. При цьому отриману суму коштів на депозитний рахунок не розмістив, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.

В подальшому, 25.07.2018 року, гр. ОСОБА_6 , скориставшись вразливим становищем гр. ОСОБА_5 , що було викликане розумінням великої вірогідності не повернення раніше переданих грошових коштів через обман останнього про те, що кошти ОСОБА_5 розміщені в установі банку на ім`я третіх осіб, під приводом того, що для їх повернення необхідно сплатити ще кошти, зловживаючи довірою повторно заволодів належними ОСОБА_5 коштами в сумі 3 270 000 гривень.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про місце роботи, обсяги та джерела доходів в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023 наступних осіб:

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянкою ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023,

яка перебуває у розпорядженні Головного управління державної податкової служби у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області, а саме: заступнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому групи слідчих слідчому СВ ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих слідчому Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні Головного управління державної податкової служби у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного управління державної податкової служби у Полтавській області, що за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 4, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів:

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянкою ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023;

- доходів отриманих громадянином ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1