Справа № 473/528/25
Номер провадження 1-кс/473/130/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"29" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000267 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

28 січня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000267 від 10 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 09 грудня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про те, що 05 грудня 2024 року приблизно о 13:05 годині невстановлена особа, під приводом продажу інвертору, з використанням інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 43440 гривень, котрі потерпілий ОСОБА_4 самостійно перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але замовлений товар так і не отримав, а зв`язок з продавцем товару припинився.

10 грудня 2024 року о 09:25:55 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, котра перебуває у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів па видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , в період з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 29 січня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 04 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 ;

-відомості про усі відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по усім відкритим його рахункам в період часу з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні ЄРДР за номером №0000267 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити її виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, а саме:

-юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів па видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відеоматеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року включно;

-роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , в період з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по 29 січня 2025 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо не рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 04 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у випадку наявності технічної можливості - місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером: НОМЕР_3 ;

-відомості про усі відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , рух коштів по усім відкритим його рахункам в період часу з 05 грудня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 03 березня 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1