Справа № 186/909/25
Провадження № 1-кс/0186/106/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 квітня 2025 року м.Шахтарське.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000667 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

17 квітня 2025 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 02 березня 2023 року невстановлена особа, діючи умисно, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які були списані з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , держателем яких є остання, чим завдала матеріальної шкоди на суму 7 486 гривень.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_3 , яка пояснила, що 02 березня 2023 року вона перебувала вдома. О 14:32 год. їй на мобільний телефон надійшов виклик з мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Чоловік назвався працівником банку та запитав, чи не отримувала потерпіла СМС-повідомлення, про те, що вибухом було пошкоджено якусь телекомунікаційну вишку, тому є ймовірність витоку персональних даних, на що потерпіла відповіла, що ні. Надалі потерпіла намагалась за допомогою персонального комп`ютеру зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте не змогла увійти. Пароль для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла вказаному чоловікові не повідомляла. Після цього чоловік попередив, що їй зараз прийде СМС-повідомлення із кодом, так як для збереження персональних даних потрібно заблокувати картку, після чого потерпіла поклала слухавку та їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла будучи у стані стресу продиктувала йому пін-код до її банківської картки «для виплат», чи диктувала йому цифри з повідомлення потерпіла не пам`ятає, але перед цим вказаний чоловік назвав їй дві перші та дві останні цифри до її банківських карт «для виплат» та «універсальної» і термін їх дії, чим запевнив потерпілу, що він дійсно працівник банку. В подальшому, потерпіла почала отримувати сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух грошових коштів з її банківських карт, а саме:

- о 15:06:06 год. відбувся переказ грошових коштів з її банківської картки «універсальна» з номером НОМЕР_2 на її банківську картку «для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 2 070, 35 гривень (комісія 60.30 гривень);

- о 15:06:10 год. відбувся переказ грошових коштів з її банківської картки «універсальна» з номером НОМЕР_2 на її банківську картку «для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 2 080, 75 гривень (комісія 60.60 гривень);

- о 15:06:56 год. відбулося зняття грошових коштів з її банківської картки «для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 2 000 гривень;

- о 15:07:32 год. відбулося зняття грошових коштів з її банківської картки «для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 2 000 гривень;

- о 15:08:35 год. відбулося зняття грошових коштів з її банківської картки «універсальна» з номером НОМЕР_2 на суму 2 080 гривень;

- о 15:11:21 год. відбулося зняття грошових коштів з її банківської картки

«для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 1 002 гривень;

- о 15:11:46 год. відбувся переказ грошових коштів з її банківської картки «універсальна» з номером НОМЕР_2 на її банківську картку «для виплат» з номером НОМЕР_4 на суму 1 552, 77 гривень (комісія 45,23 гривень);

- о 15:15:17 год. відбулося поповнення мобільного номеру телефона оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 404 гривень.

Після чого, 02 березня 2023 року потерпіла звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй заблокували банківські рахунки та здійснили прив`язку нового фінансового номеру.

Старший слідчий зазначає, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за 02 березня 2023 року, по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів, що стосуються відкриття банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (договори, копія паспорту, номери банківських рахунків, та ін.);

- виписок про рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02 березня 2023 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 02 березня 2023 року знімалась готівка із банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого 02 березня 2023 року перераховувалися кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (договори, копії паспортів, номери банківських рахунків, які видавалися та ін.);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписок з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02 березня 2023 року;

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких 02 березня 2023 року перераховувались кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

- повної інформації про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Враховуючи те, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних д Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

окументів з можливістю їх вилучення.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів, що стосуються відкриття банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (договори, копія паспорту, номери банківських рахунків, та ін.);

- виписок про рух коштів по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02 березня 2023 року;

- інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де 02 березня 2023 року знімалась готівка із банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

- копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого 02 березня 2023 року перераховувалися кошти з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (договори, копії паспортів, номери банківських рахунків, які видавалися та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписок з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за 02 березня 2023 року;

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких 02 березня 2023 року перераховувались кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;

- повної інформації про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківських карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 21 квітня 2025 року по 12 травня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5