Справа № 352/73/25
Провадження № 1-кп/352/142/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

у складі: головуючої - судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

представника потерпілого ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

секретаря ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000037 від 21.04.2023, про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Серафимівці Городенківського району Івано-Франківської області, зареєстрованого і жителя АДРЕСА_1 , з повною вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого директором ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ», РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого, громадянина України,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

у с т а н о в и в :

Обвинувачений ОСОБА_7 заволодів чужим майном шляхом обману у великих розмірах в умовах воєнного стану; склав і видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи; вчинив використання та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувачений вчинив злочини за таких обставин.

22 червня 2023 року Міністерство оборони України (далі - МОУ) уклало із ТОВ «Атомсервіс» договір на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу (годування штатних тварин) військових частин (установ) та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік за № 286/2/23/14 (далі - договір).

Згідно п. 2.1 договору постачальник (ТОВ «Атомсервіс») повинен поставити харчові продукти за цим договором, якість, маркування та тара (упаковка) яких повинні відповідати вимогам законодавства України, нормативно-правовим актам, керівним документам Міністерства оборони України, Збройних Сил України, які врегульовують питання у цій сфері.

Якісні та кількісні показники харчових продуктів, порядок їх постачання повинні відповідати вимогам законодавства України, стандартам, технічним регламентам, технічним умовам, що регулюють питання у сфері безпечності та окремих показників якості, придатності та відповідності (ДСТУ, ГОСТ, ГСТУ, СОУ, ТУ У, а також Описів до продуктів харчування до Каталогу продуктів харчування (додаток 14.2)).

Відповідно до п. 2.3 договору кожна партія харчових продуктів, які постачаються, повинні супроводжуватися документами, що підтверджують безпечність та якість харчових продуктів (посвідчення про якість, декларація виробника), у тому числі забезпечують їх простежуваність (товарно-транспортна накладна), відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Відповідно до п. 3.2 договору постачальник здійснює постачання харчових продуктів на підставі заявки відповідно до асортименту каталогу продуктів. Заявка на постачання харчових продуктів (додаток 14.3) постачальнику подається за п`ятнадцять діб до початку періоду постачання на забезпечення комплектами продуктів на відповідний період (двадцять вісім днів) із розбивкою періоду поставки - 7 днів.

Згідно п. 3.3 договору поставка комплектів продуктів згідно каталогу продуктів здійснюється постачальником у відповідній кількості, якості, асортименті та у терміни, визначені у заявці представником замовника.

Відповідно до п. 4.1 договору приймання харчових продуктів у вигляді комплектів продуктів згідно каталогу продуктів за кількістю та якістю оформляється зведеним актом приймання-передачі забезпечення комплектами продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин (додаток 14.6.), який складає представник замовника щотижнево.

Згідно п. 6.1 договору розрахунки за цим договором проводяться шляхом оплати за фактично поставлені постачальником та прийняті представником замовника комплекти продуктів за умови надходження коштів з Державного бюджету України, передбачені на зазначені цілі, протягом 30 календарних днів з дня надходження до замовника належним чином оформлених таких документів:

-зведених актів на оплату (додаток № 14.7.1 та/або додаток № 14.7.2), які складаються на підставі зведених(ого) актів(у) приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин, які є їх(його) невід`ємною частиною;

-рахунків-фактур до зведених актів на оплату, які постачальник надає замовнику на підставі зведених(ого) актів(у) приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин;

-видаткових накладних.

Відповідно до п. 8.5 договору постачальник (ТОВ «Атомсервіс») зобов`язаний, зокрема:

-забезпечити постачання комплектів продуктів згідно каталогу продуктів в порядку, у строки та на умовах, передбачених цим договором;

-забезпечити постачання комплектів продуктів згідно каталогу продуктів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II договору;

-надавати копії документів, що підтверджують якість харчових продуктів представнику замовника або уповноваженій особі;

-постачати харчові продукти згідно каталогу продуктів, визначених у заявках представника замовника разом з усіма документами, які підтверджують походження, безпечність, придатність та якість харчових продуктів, нормативну документацію, згідно якої виготовлена продукція та іншими документами, необхідними для того, щоб прийняти харчові продукти на умовах договору.

Додатком 14.1 до договору є каталог продуктів харчування, в якому під пунктом 2303 визначено «Масло солодковершкове селянське 72,5%-79,9% калорійністю 899 Ккал на 100 грам».

Надалі ТОВ «Атомсервіс», маючи зобов`язання, покладені на нього договором № 286/2/23/14 від 22.06.2023, щодо поставки військовим частинам (установам) та військовим навчальним закладам Збройних Сил України продуктів харчування, зокрема «Масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9% калорійністю 899 Ккал на 100 грам», цього ж дня 22 червня 2023 року уклало з ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» договір поставки товарів № 35/23.

Відповідно до п. 1 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 ТОВ «ТД Горянка ІФ» зобов`язується протягом усього терміну дії даного договору поставляти та передавати у власність покупця (ТОВ «Атомсервіс») визначений у розділі 2 товар, а покупець зобов`язується приймати та оплачувати його на умовах даного договору.

Відповідно до розділу 2 п. 2.1 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 товаром за даним договором є: продукти харчування в асортименті, за номенклатурою, у кількості та за ціною, що визначається видатковою накладною на кожну окрему партію товару.

Згідно п. 2.1 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 видаткові накладні формуються за заявками покупця, які узгоджуються у будь-якому зручному для сторін форматі, у тому числі електронною поштою або за телефоном.

Відповідно до розділу 2 п. 2.2 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 якість товару, що поставляється за цим договором, має відповідати вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Термін придатності товару на момент передачі покупцю повинен бути не меншим 70% від загального строку зберігання, а для харчових продуктів, термін придатності яких становить менше 7 календарних днів - не менше 50 % від загального терміну придатності, встановленого виробником. Постачальник гарантує якість товару протягом терміну його придатності (зберігання).

Згідно п. 2.3 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 товар має відповідати встановленим державним стандартам. Товар повинен супроводжуватися документами, що підтверджують безпечність та якість харчових продуктів (декларація виробника та/або експертний висновок, тощо), зокрема, забезпечують їх простежуваність відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Документи про якість та безпечність на товар надаються постачальником на кожну партію, що підлягає поставці.

Відповідно до розділу 3 п. 3.1 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 постачальник (ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ») зобов`язаний, зокрема, одночасно з товаром передати такий пакет документів: документи про якість та безпечність на партію товару, що передається, рахунок-фактура, видаткова накладна, товарно-транспортна накладна, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно п. 5.1 договору поставки № 35/23 від 22.06.2023 приймання-передача товару оформлюється видатковою накладною в момент передачі товару покупцю, яка підписується уповноваженими представниками сторін в 2-х оригінальних примірниках: 1 примірник - покупцю, 1 примірник - постачальнику.

ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» створено 03.12.2014 згідно протоколу № 1 установчих зборів учасників, затверджено склад його учасників, статут товариства та призначено директором ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу директора ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» № 102/1 від 03.12.2017 ОСОБА_7 з цього дня приступив до виконання обов`язків за посадою директора товариства.

Згідно посадової інструкції № 102/1 від 03.12.2017 директора ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» ОСОБА_7 відноситься до категорії керівників, веде справи від імені власників організації, керує господарською та фінансово економічною діяльністю, забезпечує своєчасну і якісну організацію виконання договорів, зобов`язань, вживає заходів щодо забезпечення організації кваліфікованими кадрами, раціонального використання їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров`я умов праці.

Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ», обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою.

При цьому Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні з 05 год 30 хв 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.

У подальшому строк дії введеного на території України воєнного стану продовжено Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX; Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX; Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX; Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX; Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07.11.2022 № 757/2022, затвердженим Законом України від 16.11.2022 № 2738-IX; Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX; Указом Президента України від 01.05.2023 № 254/2023, затвердженим Законом України від 02.05.2023 № 3057-IX; Указом Президента України від 26.07.2023 № 451/2023, затвердженим Законом України від 27.07.2023 № 3275-IX; Указом Президента України від 06.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 08.11.2023 № 3429-IX; Указом Президента України від 05.02.2024 № 49/2024, затвердженим Законом України від 06.02.2024 № 3654-IX; Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX; Указом Президента України від 23.07.2024 № 469/2024, затвердженим Законом України від 23.07.2024 № 3891-IX,? до 09.11.2024.

У кінці червня 2023 року в обвинуваченого ОСОБА_7 , який був директором ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» та достовірно знав про те, що всі продукти харчування, які поставляються до ТОВ «Атомсервіс» підпорядкованим йому підприємством на виконання відповідного договору № 35/23 від 22.06.2023, у подальшому реалізовуються виключно військовим частинам (установам) Збройних Сил України, виник злочинний корисливий умисел щодо заволодіння чужим майном - коштами Міністерства оборони України шляхом обману, що полягав у поставці до ТОВ «Атомсервіс» фальсифікованої продукції, яка за своїм складом не відноситься до масла солодковершкового селянського 72,5%-79,9%, одержанні від Міністерства оборони України за поставку такої продукції неналежної якості грошових коштів та їх легалізації (відмиванні) шляхом здійснення різноманітних фінансових операцій.

Обвинувачений, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами МОУ шляхом обману, перебуваючи на своєму робочому місці, що за адресою: вул. Миру, 66, с. Драгомирчани Івано-Франківської міської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, 31 липня 2023 року організував поставку до ТОВ «Атомсервіс» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 20000 упаковок по 200 грам кожна не встановленого досудовим розслідуванням походження.

З цією метою обвинувачений, діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці, склав завідомо неправдивий офіційний документ - декларацію виробника № 3007/01 від 30.07.2023 про нібито виготовлення ТОВ «Іва-Арт» у вказану дату масла солодковершкового селянського 73% у кількості 20000 упаковок по 200 грам, яке відповідає по якості всім встановленим нормативними актами показникам, після чого використав (видав) вказану завідомо неправдиву декларацію виробника під час поставки до ТОВ «Атомсервіс» харчових продуктів під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 20000 упаковок по 200 грам згідно видаткової накладної № 1927 від 31.07.2023.

У подальшому в період часу з 04.08.2023 до 10.08.2023 ТОВ «Атомсервіс» на виконання договору № 286/2/23/14 від 22.06.2023 із Міністерством оборони України поставило частину вищевказаної, отриманої від ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%», яка за своїм складом не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та не відноситься до масла солодковершкового селянського 73%, до військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній кількості 742 кг (3710 упаковок по 200 грам) на суму 164724 грн, а саме:

1)04.08.2023 до військової частини НОМЕР_4 у кількості 82 кг (410 упаковок по 200 грам) на суму 18204 грн;

2)10.08.2023 до військової частини НОМЕР_5 у кількості 320 кг (1600 упаковок по 200 грам) на суму 71040 грн;

3)10.08.2023 до військової частини НОМЕР_3 у кількості 200 кг (1000 упаковок по 200 грам) на суму 44400 грн;

4)10.08.2023 до військової частини НОМЕР_6 у кількості 52 кг (260 упаковок по 200 грам) на суму 11544 грн;

5)10.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 у кількості 52 кг (260 упаковок по 200 грам) на суму 11544 грн;

6)11.08.2023 до військової частини НОМЕР_2 у кількості 36 кг (180 упаковок по 200 грам) на суму 7992 грн.

Після цього обвинувачений, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами МОУ шляхом обману, перебуваючи на своєму робочому місці на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани, 23 серпня 2023 року організував поставку до ТОВ «Атомсервіс» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 12500 упаковок по 200 грам кожна не встановленого досудовим розслідуванням походження.

З цією метою обвинувачений, діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці, склав завідомо неправдивий офіційний документ - декларацію виробника № 2308/01 від 23.08.2023 про нібито виготовлення ТОВ «Іва-Арт» у вказану дату масла солодковершкового селянського 73% у кількості 12500 упаковок по 200 грам, яке відповідає по якості всім встановленим нормативними актами показникам, після чого використав (видав) вказану завідомо неправдиву декларацію виробника під час поставки до ТОВ «Атомсервіс» харчових продуктів під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 12500 упаковок по 200 грам згідно видаткової накладної № 2222 від 23.08.2023.

У подальшому в період часу з 18.08.2023 до 25.08.2023 ТОВ «Атомсервіс» на виконання договору № 286/2/23/14 від 22.06.2023 із Міністерством оборони України поставило частину вищевказаної, отриманої від ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%», яка за своїм складом не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та не відноситься до масла солодковершкового селянського 73%, до військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній кількості 904 кг (4520 упаковок по 200 грам) на суму 200688 грн, а саме:

1)18.08.2023 до військової частини НОМЕР_2 у кількості 36 кг (180 упаковок по 200 грам) на суму 7992 грн;

2)18.08.2023 до військової частини НОМЕР_3 у кількості 200 кг (1000 упаковок по 200 грам) на суму 44400 грн;

3)20.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 у кількості 228 кг (1140 упаковок по 200 грам) на суму 50616 грн;

4)24.08.2023 до військової частини НОМЕР_4 у кількості 76 кг (380 упаковок по 200 грам) на суму 16872 грн;

5)25.08.2023 до військової частини НОМЕР_5 у кількості 364 кг (1820 упаковок по 200 грам) на суму 80808 грн.

Після цього, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ шляхом обману, обвинувачений, перебуваючи на своєму робочому місці на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани, 13 листопада 2023 року організував поставку до ТОВ «Атомсервіс» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 15000 упаковок по 200 грам кожна не встановленого досудовим розслідуванням походження.

З цією метою обвинувачений, діючи як службова особа, перебуваючи на своєму робочому місці, склав завідомо неправдивий офіційний документ - декларацію виробника № 1311/01 від 13.11.2023 про нібито виготовлення ТОВ «Іва-Арт» у вказану дату масла солодковершкового селянського 73% у кількості 15000 упаковок по 200 грам, яке відповідає по якості всім встановленим нормативними актами показникам, після чого використав (видав) вказану завідомо неправдиву декларацію виробника під час поставки до ТОВ «Атомсервіс» харчових продуктів під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%» у кількості 15000 упаковок по 200 грам згідно видаткової накладної № 3130 від 13.11.2023.

У подальшому в період часу з 23.11.2023 до 24.11.2023 ТОВ «Атомсервіс» на виконання договору № 286/2/23/14 від 22.06.2023 із Міністерством оборони України поставило частину вищевказаної, отриманої від ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» фальсифікованої продукції під найменуванням «масло солодковершкове селянське 73%», яка за своїм складом не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та не відноситься до масла солодковершкового селянського 73%, до військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у загальній кількості 960 кг (4800 упаковок по 200 грам) на суму 213120 грн, а саме:

1)23.11.2023 до військової частини НОМЕР_5 у кількості 400 кг (2000 упаковок по 200 грам) на суму 88800 грн;

2)23.11.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_3 у кількості 176 кг (880 упаковок по 200 грам) на суму 39072 грн

3)24.11.2023 до військової частини НОМЕР_4 у кількості 64 кг (320 упаковок по 200 грам) на суму 14208 грн;

4)24.11.2023 до військової частини НОМЕР_2 у кількості 32 кг (160 упаковок по 200 грам) на суму 7104 грн;

5)24.11.2023 до військової частини НОМЕР_3 у кількості 288 кг (1440 упаковок по 200 грам) на суму 63936 грн.

При цьому протягом серпня-грудня 2023 року ТОВ «Атомсервіс» отримало на свій розрахунковий рахунок UA0023200 від Міністерства оборони України грошові кошти в якості оплати за виконання договору № 286/2/23/14 від 22.06.2023, зокрема, грошові кошти в сумі 578532 грн за поставлене до військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 04.08.2023 до 24.11.2023 масло солодковершкове селянське 73% у загальній кількості 13030 упаковок (2606 кг), яке за своїм складом не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» та не відноситься до масла солодковершкового селянського 73%.

Разом з тим, упродовж жовтня-грудня 2023 року ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» отримало на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_7 від ТОВ «Атомсервіс»грошові кошти в якості оплати за виконання договору поставки № 35/23 від 22.06.2023, зокрема, грошові кошти в сумі 578532 грн за поставлене до ТОВ «Атомсервіс» 31.07.2023, 23.08.2023 та 13.11.2023 масло солодковершкове селянське 73% у загальній кількості 13030 упаковок (2606 кг), яке за своїм складом не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», не відноситься до масла солодковершкового селянського 73% та яке в подальшому поставлене ТОВ «Атомсервіс» до військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 04.08.2023 до 24.11.2023.

Після цього обвинувачений якдиректор ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ», маючи повноваження щодо розпорядження грошовими коштами підпорядкованого йому підприємства, діючи за попередньою змовою групою осіб із не встановленими досудовим розслідуванням особами, керуючись єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, упродовж жовтня-грудня 2023 року, перебуваючи на своєму робочому місці на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани, усвідомлюючи, що підпорядковане йому підприємство отримало від ТОВ «Атомсервіс» грошові кошти Міністерства оборони України в сумі 578532 грн шляхом шахрайства, яке полягало у постачанні ТОВ «Атомсервіс» та в подальшому МОУ солодковершкового масла неналежної якості, використав та розпорядився вказаними грошовими коштами з метою надання правомірного вигляду володінню ними.

Так, обвинувачений після одержання ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» на свій розрахунковий рахунок НОМЕР_7 від ТОВ «Атомсервіс» грошових коштів МОУ за поставлене солодковершкове масло неналежної якості використовував ці грошові кошти шляхом їх зараховування на депозитний рахунок ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ» НОМЕР_20, після чого розпоряджався ними, здійснюючи неодноразові фінансові операції у вигляді надання поворотної фінансової допомоги різноманітним суб`єктам господарювання без фактичного повернення вказаних грошових коштів.

Таким чином, обвинувачений, будучи директором ТОВ «Торговий Дім Горянка ІФ», діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану впродовж липня-грудня 2023 року заволодів чужим майном - коштами Міністерства оборони України шляхом обману, спричинивши державі в особі Міністерства оборони України матеріальні збитки у великому розмірі на суму 578532 грн.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами Міністерства оборони України шляхом обману, обвинувачений, діючи як службова особа, наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, упродовж липня-листопада 2023 року склав завідомо неправдиві офіційні документи - декларації виробника № 3007/01 від 30.07.2023, № 2308/01 від 23.08.2023, № 1311/01 від 13.11.2023, які використав (видав) під час поставок до ТОВ «Атомсервіс» солодковершкового масла неналежної якості.

Після заволодіння коштами Міністерства оборони України обвинувачений, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою групою осіб із не встановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, керуючись єдиним злочинним умислом на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, усвідомлюючи, що підпорядковане йому підприємство отримало від ТОВ «Атомсервіс» грошові кошти Міністерства оборони України в сумі 578532 грн шляхом шахрайства, з метою надання правомірного вигляду володінню ними, упродовж жовтня-грудня 2023 року використовував і розпоряджався вказаними коштами шляхом здійснення неодноразових фінансових операцій.

Суд установив, що 24 лютого 2025 року прокурор Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 та обвинувачений ОСОБА_7 уклали угоду про визнання винуватості.

Відповідно до змісту укладеної угоди обвинувачений беззастережно визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, за викладених вище обставин у повному обсязі згідно з пред`явленим йому обвинуваченням. Обвинувачений у повному обсязі відшкодував спричинену Міністерству оборони України матеріальну шкоду в розмірі 578532 грн та зобов`язався перерахувати на допомогу армії (оборону) частину внесеної за нього застави в розмірі 150000 грн.

Сторони узгодили, що при визначенні покарання за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, можливо застосувати положення ч. 1 ст. 69 КК України та перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, яким є штраф.

Сторони також узгодили, що при визначенні покарання за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України, в порядку ч. 2 ст. 69 КК України можливо не призначати додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та у виді конфіскації майна.

Таким чином, сторони узгодили призначення обвинуваченому такого покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 34500 (тридцяти чотирьох тисяч п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 586500 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч п`ятсот) грн;

-за ч. 1 ст. 366 КК України, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 35000 (тридцяти п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595000 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Сторони дійшли згоди про призначення обвинуваченому на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточного покарання у виді штрафу в розмірі 35000 (тридцяти п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595000 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Сторони розуміють наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, зокрема, обмеження їх права оскарження вироку суду згідно ст. 394, 424 КПК України, для обвинуваченого - також відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим і четвертим п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України. Передбачені у цій нормі права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а обвинувачений має право допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь, обвинуваченому роз'яснені та зрозумілі.

Сторони визнають, що укладення угоди про визнання винуватості між обвинуваченим та прокурором є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Сторони розуміють наслідки невиконання угоди, що в разі її невиконання прокурор протягом встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку. Обвинувачений розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Потерпілий у кримінальному провадженні, яким є Міністерство оборони України, у відповідності до ч. 4 ст. 469 КК України 22.01.2025 надав письмову згоду на укладення прокурором з обвинуваченим угоди про визнання винуватості.

Прокурор у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Представник потерпілого в судовому засіданні не заперечував щодо затвердження угоди про визнання винуватості, підтвердив, що Міністерство оборони України надало письмову згоду прокурору на укладення з обвинуваченим угоди про визнання винуватості.

Обвинувачений у судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні злочинів, у вчиненому щиро покаявся; він та його захисник просили суд затвердити угоду про визнання винуватості. Обвинувачений підтвердив, що розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди, наслідки невиконання угоди.

Заслухавши учасників судового провадження, роз`яснивши наслідки укладення та затвердження угоди відповідно до вимог ч. 2 ст. 473 КПК України, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд уважає, що укладена між прокурором та обвинуваченим угода про визнання винуватості підлягає до затвердження, виходячи з таких підстав.

Відповідно до ст. 468, 469 ч. 4, 5 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка укладається у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам; укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди; укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Суд установив, що обвинувачений вчинив такі злочини:

- шахрайство, передбачене ч. 4 ст. 190, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана державі в особі Міністерства оборони України; при цьому потерпілий - Міністерство оборони України надало письмову згоду прокурору на укладення з обвинуваченим угоди про визнання винуватості;

- легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам;

- службове підроблення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, що відноситься до категорії нетяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам.

Надана суду угода відповідає вимогам, які пред`являються до угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 472 КПК України, зокрема, щодо міри та виду узгодженого між сторонами покарання, наслідків укладення і затвердження угоди та наслідків невиконання угоди.

Обставини, які б вказували на необхідність відмови у затвердженні угоди, відсутні.

Зокрема, суд уважає, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, а узгоджене обвинуваченому покарання, з урахуванням ступеня тяжкості вчинених злочинів, даних про особу винного, який раніше не судимий, характеризується позитивно, має на утриманні одну неповнолітню дитину, обставин, що пом`якшують покарання, якими є щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку, відсутності обставин, що його обтяжують, із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України, у виді штрафу на підставі ч. 1 ст. 70 КК України буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений.

Питання щодо речових доказів суд вирішує згідно вимог ст. 100 КПК України.

Суд стягує з обвинуваченого процесуальні витрати за проведення судових експертиз, а саме:

-9087,36 грн за висновок експертизи СЕ-19/109-24/7870-КТ від 17.07.2024;

-1514,56 грн за висновок експертизи СЕ-19/109-24/7872-КТ від 17.07.2024;

-9087,36 грн за висновок експертизи СЕ-19/109-24/7871-КТ від 19.07.2024,

всього 19689,28 грн за проведення експертиз Івано-Франківським НДЕКЦ МВС України;

-13351,72 грн за висновок експерта № 28353/23-34 від 04.01.2024;

-36070,12 грн за висновок експерта № 28352/23-34 від 04.01.2024;

-13351,72 грн за висновок експерта № 28193/23-34 від 04.01.2024;

-43642,92 грн за висновок експерта № 28191/23-34 від 04.01.2024,

всього 106416,48 грн за проведення експертиз Київським НДІСЕ;

-10601,92 грн за висновок експерта № 578/24-28 від 17.06.2024;

-7572,80 грн за висновок експерта № 579/24-28 від 18.06.2024;

-5300,96 грн за висновок експерта № 581/24-28 від 20.06.2024;

-5300,96 грн за висновок експерта № 584/24-28 від 24.06.2024;

-5300,96 грн за висновок експерта № 583/24-28 від 25.06.2024;

-7572,80 грн за висновок експерта № 580/24-28 від 26.06.2024;

-7572,80 грн за висновок експерта № 582/24-28 від 27.06.2024;

-8708,72 грн за висновок експерта № 861/24-28 від 15.10.2024;

-9466,00 грн за висновок експерта № 859/24-28 від 16.10.2024;

-9466,00 грн за висновок експерта № 860/24-28 від 01.11.2024,

всього 76863,92 грн за проведення експертиз Івано-Франківським відділенням Київського НДІСЕ.

З огляду на припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_7 після набрання вироком законної сили, враховуючи відсутність підстав для звернення застави в дохід держави, суд дійшов висновку про повернення заставодавцю ОСОБА_8 внесеної нею застави у розмірі 575320 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст. 368, 370, 475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24 лютого 2025 року, укладену між прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_2 та обвинуваченим ОСОБА_7 у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, та призначити йому покарання:

-за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 34500 (тридцяти чотирьох тисяч п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 586500 (п`ятсот вісімдесят шість тисяч п`ятсот) грн;

-за ч. 1 ст. 366 КК України, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 4000 (чотирьох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 (шістдесят вісім тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч. 2 ст. 209 КК України, із застосуванням ч. 1, 2 ст. 69 КК України - у виді штрафу в розмірі 35000 (тридцяти п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595000 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді штрафу в розмірі 35000 (тридцяти п`яти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 595000 (п`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) грн, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Долю речових доказів вирішити таким чином:

-речовину з написами на етикетці «масло селянське солодковершкове 73 % «Дари Карпат», виробник: ТОВ «Іва-Арт», дата виготовлення 13.11.2023, вагою 400 кг, яке поступило на склад військової частини НОМЕР_5 на підставі видаткової накладної № 89988 від 23.11.2023, - уважати повернутою ТОВ «Атомсервіс»;

-вилучені під час обшуку 09.05.2024 приміщень на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області документи повернути ТОВ «Іва-Арт» та ТОВ «ТД Горянка», а саме:

посадові інструкції: головного технолога, менеджера систем харчової безпеки, маслороба, бухгалтера, менеджера з постачання, оператора лінії у виробництві, менеджера зі збуту, технолога, укладальника пакувальника, маслороба, заступника директора з якості та харчової безпечності, машиніста котлів - всього 131 арк.;

папку чорного кольору з відомостями про технологічні карти та рецептуру виготовлення за 2023 рік на 221 арк.;

папку «штатний розпис» із штатними розписами ТОВ «Іва-Арт» на 17 арк.;

2 аркуші зі списком працівників, посадами та контактними номерами телефонів на 2 арк.;

посадові інструкції ТОВ «Іва-Арт»: головного бухгалтера (2 арк.), менеджера (2 арк.), директора з матеріально-технічного постачання (2 арк.), директора комерційного (1 арк.), головного інженера (2 арк.) начальника відділу МТП (2 арк.), завідувача складу (3 арк.), головного інженера (2 арк.), інженера технолога (3 арк.), укладальника пакувальника (2 арк.), директора виконавчого (1 арк.), директора комерційного (1 арк.) лаборанта (2 арк.) водія автотранспортних засобів (3 арк.), лаборанта (3 арк.), лаборанта (3 арк.), менеджера з адміністративної діяльності (3 арк.), менеджера зі збуту (2 арк.), охоронника (6 арк.), інспектора з кадрів (2 арк.), водія автотранспортних засобів (3 арк.), завідувача складу (3 арк.);

посадові інструкції працівників ТОВ «Іва-Арт» на 79 арк.;

акти звірок за 2023 рік на 7 арк.;

дозвіл № 43.19.26 на 1 арк.;

дозвіл № 42.19.26 на 1 арк.;

документи із зразками підпису працівників ТОВ «Іва-Арт» на 11 арк;

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «Іва-Арт» з 01.03.2017 на 51 арк.;

папку «Автомат фасовочний М6-РМ» на 36 арк.;

папку з особовими справами ТОВ «Іва-Арт» від Р до Я: ОСОБА_9 (14 арк.), ОСОБА_10 (23 арк.), ОСОБА_11 (24 арк.), ОСОБА_12 (39 арк.), ОСОБА_13 (21 арк.), ОСОБА_14 (17 арк.), ОСОБА_15 (22 арк.), ОСОБА_16 (25 арк.), ОСОБА_17 (14 арк.), ОСОБА_18 (17 арк.) ОСОБА_19 (44 арк.), ОСОБА_20 (25 арк.), ОСОБА_21 (25 арк.), ОСОБА_22 (16 арк.), ОСОБА_23 (19 арк.), ОСОБА_24 (12 арк.), ОСОБА_25 (13 арк.);

папку з особовими справами ТОВ «Іва-Арт» від З до П: ОСОБА_26 (17 арк.), ОСОБА_27 (10 арк.), ОСОБА_28 (12 арк.), ОСОБА_29 (24 арк.), ОСОБА_30 (14 арк.), ОСОБА_31 (37 арк.), ОСОБА_32 (26 арк.), ОСОБА_33 (15 арк.), ОСОБА_34 (22 арк.), ОСОБА_35 (16 арк.), ОСОБА_36 (15 арк.), ОСОБА_37 (13 арк.), ОСОБА_38 (17 арк.), ОСОБА_39 (14 арк.), ОСОБА_40 (16 арк.), ОСОБА_41 (8 арк.), ОСОБА_42 (26 арк.) ОСОБА_43 (46 арк.), ОСОБА_44 (24 арк.), ОСОБА_45 (19 арк.), ОСОБА_46 (24 арк.), ОСОБА_47 (22 арк.), ОСОБА_48 (19 арк.), ОСОБА_49 (12 арк.), ОСОБА_50 (41 арк.), ОСОБА_51 (14 арк.), ОСОБА_52 (11 арк.), ОСОБА_53 (16 арк.), ОСОБА_54 (10 арк.);

папку із особовими справами ТОВ «Іва-Арт» від А до Д: ОСОБА_55 (22 арк.), ОСОБА_56 (20 арк.), ОСОБА_57 (29 арк.), ОСОБА_58 (12 арк.), ОСОБА_59 (22 арк.), ОСОБА_60 (15 арк.), ОСОБА_61 (31 арк.), ОСОБА_62 (19 арк.), ОСОБА_63 (14 арк.), ОСОБА_64 (22 арк.), ОСОБА_65 (32 арк.), ОСОБА_66 (12 арк.), ОСОБА_67 (14 арк.), ОСОБА_68 (12 арк.) ОСОБА_69 (12 арк.), ОСОБА_70 (24 арк.), ОСОБА_71 (16 арк.), ОСОБА_72 (20 арк.), ОСОБА_73 (22 арк.), ОСОБА_74 (25 арк.), ОСОБА_75 (15 арк.), ОСОБА_76 (15 арк.), ОСОБА_77 (25 арк.), ОСОБА_78 (13 арк.), ОСОБА_79 (29 арк.), ОСОБА_80 (20 арк.);

папку ТОВ «Іва-Арт» звільнені працівники 2023 особові справи: ОСОБА_81 (27 арк.), ОСОБА_82 (21 арк.), ОСОБА_83 (21 арк.), ОСОБА_84 (12 арк.), ОСОБА_85 (15 арк.), ОСОБА_86 (27 арк.), ОСОБА_87 (26 арк.), ОСОБА_88 (19 арк.), ОСОБА_89 (22 арк.), ОСОБА_90 (19 арк.), ОСОБА_91 (25 арк.), ОСОБА_92 (20 арк.), ОСОБА_93 (21 арк.), ОСОБА_94 (18 арк.);

папку Накази Іва-Арт 2020-2021 на 124 арк.;

видаткові накладні та ТТН із ТОВ «Іва-Арт» та постачальника на закупівлю упакування на 20 арк.;

технологічний журнал виготовлення масла солодковершкового на 96 арк.;

журнал контролю ваги готової продукції (спреди, ПЖРВ) з 03.10.2023 по 27.12.2023 на 6 арк.;

журнал контролю ваги готової продукції (спреди, ПЖРВ) з 12.05.2023 по 30.09.2023 на 9 арк.;

журнал контролю ваги готової продукції (масло) з 02.10.2023 по 28.12.2023 на 12 арк.;

журнал контролю ваги готової продукції (масло) з 01.05.2023 по 28.09.2023 на 15 арк.;

бланки Декларацій виробника за серпень 2023 на 8 арк.;

зошит «Журнал Здоров`я» від 25.08.2023 по 02.05.2024 на 48 арк.;

журнал Здоров`я з 28.07.2023 по 12.02.2024 на 96 арк.;

42 медичні картки працівників ТОВ «Іва-Арк»;

договір № 05-10-21/01 на 2 арк.;

видаткову накладну № 2222 та ТТН на 2 арк.;

видаткові накладні та ТТН із ТОВ «ТД Горянка» та ТОВ «Атомсервіс» на 51 арк.;

особову справа ОСОБА_7 на 17 арк.;

особову справа ОСОБА_95 на 8 арк.;

штатні розписи ТОВ «ТД Горянка» на 4 арк.;

видаткові накладні та ТТН із ТОВ «ТД Горянка» та ТОВ «Іва-Арт» на 9 арк.;

видаткові накладні та ТТН із ТОВ «» та ТОВ «Паміра» на 51 арк.;

-вилучені під час обшуку 09.05.2024 приміщень на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області речі, а саме: системний блок «Vento A8 Classic», системний блок «1stplayer», системний блок «HDD» сірого кольору охорони - повернути ТОВ «Іва-Арт»;

-вилучені під час обшуку 12.09.2024 квартири ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме: 3000 (три тисячі) доларів США; 500 (п`ятсот) євро; 130000 (сто тридцять тисяч) грн; годинники наручні: жовтого кольору з написом «Rolex»; жовтого кольору з написом «TITONY»; чорного кольору з написом «ESSNCE»; жовтого кольору з написом «ROYAL»; мобільний телефон марки Iphone фіолетового кольору; два блокноти з рукописними записами; ноутбук марки Apple А2179 із зарядним пристроєм; USB накопичувач інформації 64 GB 600DRAM, - повернути ОСОБА_27 ;

-вилучені під час обшуку 12.09.2024 будинковолодінь АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_96 документи та речі, а саме: видаткові накладні на продаж масла та сиру № 6055 від 27.05.2024 на 1 арк.; № 8444 від 24.07.2024 на 1 арк.; № 6575 від 07.06.2024 на 1 арк.; № 6266 від 31.05.2024 на 1 арк.; № 5182 від 01.05.2024 на 1 арк.; № 4817 від 25.04.2024 на 1 арк.; № 5789 від 20.05.2024 на 1 арк.; заява на приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з додатком на споживача ОСОБА_97 на об`єкт за адресою: АДРЕСА_6 на 4 арк.; заява на приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з додатком на споживача ОСОБА_96 на об`єкт за адресою АДРЕСА_7 на 4 арк.; договір поруки № 270/В/2020/Р-1 від 28.07.2020 на 2 арк.; копія висновку щодо оцінки автомобіля BMW X6 номер шасі НОМЕР_8 номерний знак НОМЕР_9 на 1 арк.; супровідний лист та постанова про закінчення виконавчого провадження ВП № НОМЕР_23 від 26.10.2023 всього на 2 арк.; копія виписки з ЄРЮО та ФОП серія НОМЕР_10 на ФОП ОСОБА_97 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_98 НОМЕР_11 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ОСОБА_99 НОМЕР_12 на 1 арк.; копія свідоцтва про одруження ОСОБА_96 та ОСОБА_100 НОМЕР_13 на 1 арк.; переклад заяви ОСОБА_101 на 3 арк.; переклад довіреності ОСОБА_102 на 3 арк.; договір купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :25:003:0057 та витягу з ДРРП № 248998690 від 19.03.2021 всього на 3 арк.; завірена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :25:003:0057 на 2 арк.; завірена копія договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :25:003:1314 від 09.05.2024 на 1 арк. у 2-х примірниках всього на 2 арк.; звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :25:003:1314 на 5 арк.; мобільний телефон Iphone 14 Pro білого кольору IMEI 1 НОМЕР_14 , IMEI 2 НОМЕР_15 , номер телефону НОМЕР_16 ; перстень з металу жовтого кольору у формі квітки з чотирма каменями, один рожевого кольору, три прозорі, у коробочці червоного кольору з чорною подушечкою з написом «PASQUALE BRUNI»; перстень з металу жовтого кольору у вигляді п`ятилистої квітки та каміння різних кольорів, два кульчика з металу жовтого кольору у вигляді квітки з камінням темного кольору та прозорим камінням, підвіска з металу жовтого кольору з трьома каменями, один прозорий, два інші зелені, в коробці синього кольору з написом «Roberto Bravo»; перстень, два кульчика та підвіска з ланцюжком у вигляді метеликів та квіточки з каменю, всі вироби з металу жовтого кольору, у паперовій коробці з написом «Золотий вік»; перстень та два кульчика з металу жовтого кольору з камінням у вигляді перламутрових кульок та прозорими каменями у червоній коробці з написом «Камея»; перстень та два кульчика з металу білого кольору, в кожному виробі по одному прозорому каменю, у дерев`яній коробці з написом «Argos jevel art»; ланцюжок з металу жовтого кольору, браслет з металу жовтого кольору з прозорими каменями, два кульчики з металу жовтого кольору у вигляді розірваного овалу з прозорими каменями, перстень з металу жовтого кольору з прозорими каменями, два кульчики з металу жовтого кольору з каменями у вигляді перламутрових кульок та прозорими каменями, два кульчики з металу жовтого кольору у вигляді цифри 8 з каменями по краях та великими прозорими каменями у більшій половині цифри 8, два кульчики з металу жовтого кольору з прозорими каменями, в коробці червоного кольору з написом «Moda jevelery»; хрестик з металу жовтого кольору на тканинній підвісці зі вставками з металу жовтого кольору у коробці коричневого кольору з написом «Золотий вік»; два кульчики та підвіска з ланцюжком з металу жовтого кольору з прозорим камінням та рожевими камінцями у вигляді сердечок у коричневій коробці з написом «Золотий вік»; сервер, на який здійснюється відеозапис з камер відеоспостереження «HIKVISION» SN 144688705 із блоком живлення, - повернути ОСОБА_103 ;

-вилучені під час обшуку 12.09.2024 автомобіля ОСОБА_96 BMW X5 реєстраційний номер НОМЕР_17 документи, а саме: видаткові накладні на придбання масла та сиру: № 8260 від 19.07.2024 на 1 арк.; № 8618 від 16.08.2023 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_96 на ім`я ОСОБА_104 від 25.05.2022, посвідчена приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_105 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Іва-Транс-Груп» на ім`я ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 17.06.2022 на 1 арк., - повернути ОСОБА_103 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_107 від 15.05.2024, на документи та речі,вилучені під час обшуку 09.05.2024 приміщень на вул. Миру, 66 в с. Драгомирчани Івано-Франківського району Івано-Франківської області .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_108 від 16.09.2024, на речі, вилучені під час обшуку 12.09.2024 квартири ОСОБА_27 за адресою: АДРЕСА_3 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_109 від 24.09.2024, на документи та речі, вилучені під час обшуку 12.09.2024 будинковолодінь АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_96 , та на документи, вилучені під час обшуку 12.09.2024 автомобіля ОСОБА_96 BMW X5 реєстраційний номер НОМЕР_17 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_110 від 13.09.2024, на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме:

-земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) з кадастровим номером :19:003:0450;

-садовий будинок (номер об`єкта в РПВН: 37899312), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-автомобіль марки Skoda Superb, державний номерний знак НОМЕР_18 , 2016 року випуску, VIN № НОМЕР_19 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_110 від 13.09.2024, на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 578532 грн, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ТД Горянка ІФ», відкритих у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», зокрема, НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_108 від 16.09.2024, на грошові кошти, вилучені під час обшуку 12.09.2024 за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме: 52 банкноти номіналом 100 доларів США кожна в загальній сумі 5200 доларів США, одну банкноту номіналом 10 доларів США, які повернути ОСОБА_7 .

Стягнути з ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , процесуальні витрати у користь держави, а саме:

-19689 (дев`ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят дев`ять) грн 28 коп. за проведення експертиз Івано-Франківським НДЕКЦ МВС України;

-106416 (сто шість тисяч чотириста шістнадцять) грн 48 коп. за проведення експертиз Київським НДІСЕ;

-76863 (сімдесят шість тисяч вісімсот шістдесят три) грн 92 коп. за проведення експертиз Івано-Франківським відділенням Київського НДІСЕ.

Повернути ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_22 , внесену нею заставу в розмірі 575320 (п`ятсот сімдесят п`ять тисяч триста двадцять) грн, що знаходиться на депозитному рахунку одержувача - ТУ ДСА в Івано-Франківській області № UA0002265 ДКСУ м. Київ, , банк отримувача (МФО) 820172, згідно з квитанцією від 13.09.2024.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Тисменицький районний суд з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя ОСОБА_111