справа № 361/2759/25
провадження № 1-кс/361/508/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-Реєстраційні справи відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно підприємств (ТОВ, ФОП, ПП, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової щоквартальної звітності за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Відомостей з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий вказав, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000014 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з урахуванням того, що аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, а також для подальшого призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Старший слідчий слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили використання своєї влади та службового становища всупереч інтересам служби, шляхом видачі та погодження дозвільних документів, необхідних для здійснення вказаними юридичними особами видобутку корисної копалини піску, в руслі річки Десна в межах Київської області, та не реагування на порушення, що допускаються під час вказаної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки. 02.02.2024 надійшла заява від ОСОБА_7 щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спецдозволів на видобуток корисних копалин незаконним шляхом.

Відповідно до ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» - витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Згідно ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінально процесуальним кодексом України.

Слідчим суддею зазначається, що старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання обґрунтовано, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Слідчий суддя вважає доведеним необхідність доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення електронних файлів та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000014 від 02.02.2024, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження для встановлення важливих для слідства обставин, визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 від 02.02.2024 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних файлів (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) та належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

-Реєстраційних справ відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно підприємств (ТОВ, ФОП, ПП, тощо), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Документів обов`язкової щоквартальної звітності за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-Відомостей з розширених електронних карток зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію за період часу з 01.01.2021 по теперішній час відносно: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 21 травня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться річ, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1