Справа №573/2194/24
Номер провадження 1-кс/573/164/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

02 квітня 2025 року дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 від 06 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, за фактом незаконного оформлення невстановленою особою кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що на початку липня місяця, коли він проходив лікування у госпіталі ветеранів у м. Хмельницький, на його мобільний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з невідомого номеру зателефонувала жінка, яка представлялася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала взяти гроші у кредит, але останній відмовився. У подальшому 10.07.2024 о 15:00 год, перебуваючи у смт Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району, номер мобільного телефону НОМЕР_1 заблокували та від його імені із використанням серії та номеру паспорту НОМЕР_2 оформили кредит на сумі 3000 грн.

21.10.2024 ОСОБА_4 у додатку «Ватсап» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення, що за ним рахується борг у сумі 8880 грн, як відсотки за несвоєчасну оплату по кредиту, якого він не оформляв.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку зараховано кошти згідно з кредитним договором.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 06.11.2024 за №0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на початку липня місяця ОСОБА_4 проходив лікування у госпіталі ветеранів у м. Хмельницький та на його мобільний номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з невідомого номеру зателефонувала жінка, яка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала взяти гроші у кредит, на що він відмовився. У подальшому 10.07.2024 о 15:00 год, перебуваючи у смт Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району, номер мобільного телефону НОМЕР_1 заблокували та від імені потерпілого ОСОБА_4 із використанням серії та номеру паспорту НОМЕР_2 оформили кредит на суму 3000 грн. 21.10.2024 йому у додатку «Ватсап» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера телефону НОМЕР_3 почали надходити смс - повідомлення, що за ним рахується борг у сумі 8880 грн як відсотки за несвоєчасну оплату по кредиту, якого він не оформляв (а. п. 9).

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 12.11.2024 дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до договору від 10.07.2024, укладеного від імені ОСОБА_4 із ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документів, які містять інформацію про те, коли та у якій сумі, на яку картку зараховано кошти до договору, укладеному 10.07.2024 від імені потерпілого; документів, які містять інформацію про чітку хронологію подій учасників комерції при укладенні електронного договору від імені ОСОБА_4 в інформаційно-комунікаційній системі, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано квитанцію про зарахування №449206136 від 10.07.2024, згідно з якою з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 з реквізитами платника SPOZHIVCHIYCENTRLLC 10.07.2024 о 17:23 год перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 (а. п. 10-13).

У подальшому дізнавачем за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 в мережі Інтернет встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а. п. 14-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, дізнавачем необґрунтована та не доведена необхідність у наданні вказаної інформації за період з 01 по 09 липня 2024 року та з 11 липня 2024 року по день виконання ухвали суду, оскільки кошти потерпілого згідно з кредитним договором на банківську картку № НОМЕР_4 перераховувались 10 липня 2024 року, доказів протилежного суду не надано, а відтак у цій частині клопотання дізнавача є необґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, починаючи за 10 липня 2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

В іншій частині клопотання дізнавача залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя