печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1441/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 14.01.2025 під час складання протоколу в порядку ст. 191 КПК України у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000435 від 23.02.2024.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000435 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи особою яка притягується до кримінальної відповідальності як учасник у складі злочинної організації, за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив самостійно створити та очолити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин та, як наслідок, швидкого незаконного збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_6 , було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах та, як наслідок, незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_6 , маючи певний досвід у сфері незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, володіючи організаторськими здібностями, лідерськими якостями та авторитетом серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), перебуваючи в приміщенні ДУ «Київський слідчий ізолятор», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13, у період з березня 2023 року (більш точного часу та дати на даний час розслідуванням не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, користуючись прогалинами у режимному закладі, що стосуються контролю за слідчо-заарештованими особами з боку адміністрації пенітенціарної служби, недотримуючись правил перебування у режимному закладі, маючи при собі мобільний телефон (и), як засіб зв`язку, у тому числі через мережу Інтернет, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним спільні погляди, стійкі довірливі відносини, з часу коли він познайомився із ними перебуваючи на волі, повідомивши останнім свій злочинний план та отримавши добровільну згоду на спільне вчинення злочинів.

Злочинний задум ОСОБА_6 , передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Дніпропетровської області та інших регіонів України.

Водночас, ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, у вказаний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, залучив інших осіб до складу злочинної організації, які проживали на території Дніпропетровської області та поділяли його погляди щодо можливості вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, мали досвід у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та правилами поведінки, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильними до вчинення кримінальних правопорушень, були охочими щодо незаконного збагачення злочинним шляхом.

З метою створення злочинної організації ОСОБА_6 визначив мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_6 , розробив єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне незаконне виготовлення психотропної речовини, наркотичних засобів, їх зберігання, перевезення, а також незаконний збут, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників злочинної організації на кожному етапі реалізації злочинного умислу. Розроблений ОСОБА_6 злочинний план передбачав наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність;

3) організація на території Дніпропетровської області та інших областей учасниками злочинної організації під його керівництвом, які діятимуть за його вказівкою як структурна ланка злочинної організації, та відповідатиме за незаконне виготовлення, придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів і психотропних речовин з метою їх подальшого збуту, а також організація їх незаконного збуту:

- пошук джерел незаконного придбання прекурсорів та інших матеріалів, необхідних для виготовлення психотропної речовини; вже незаконно виготовленої психотропної речовини; незаконного виготовлення, придбання наркотичних засобів та джерел їх збуту;

- організація незаконного придбання, зберігання, перевезення прекурсорів та інших матеріалів, необхідних для виготовлення психотропних речовин, їх незаконний збут;

- організація незаконного придбання, зберігання, перевезення вже незаконно виготовленої психотропної речовини до місць незаконного зберігання у м. Кривому Розі Дніпропетровської області;

- пошук об`єктів нерухомості на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в яких здійснюватиметься незаконне зберігання прекурсорів, а також подальше незаконне виготовлення, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин;

- затвердження графіку роботи кур?єрів та безпосередніх збувачів, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору коштів, одержаних від незаконного збуту психотропних речовин та наркотичного засобу;

- організація виготовлення, фасування та доставки психотропних речовин та наркотичного засобу до безпосередніх збувачів та подальша організація незаконного збуту на території Дніпропетровської області та інших регіонів України;

- організація засобів комунікації через телеграм канали між безпосередніми продавцями та покупцями психотропної речовини, наркотичного засобу, придбання та використання «робочих» абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення психотропної речовини та наркотичного засобу від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами, контроль необхідності зміни номерів телефонів;

- організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоящими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

4) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам, а також організація приховування кримінально-протиправної діяльності злочинної організації, що полягає в наступному:

- сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

- комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають його анкетних даних, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

- використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється незаконне виготовлення та зберігання психотропної речовини;

- створення спільних груп у мобільних додатках з метою оперативної координації дій учасників злочинної організації;

- використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин та наркотичних засобів, умовностей та скорочень, кодових назв;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців психотропної речовини та наркотичних засобів на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

- налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та інших областей, з метою розподілу місць незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста;

- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів з метою можливості керувати злочинною організацією із місць тимчасового обмеження волі, одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, можливих обшуків та затримань, забезпечення можливості безперешкодного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та безпосереднього незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території Дніпропетровської області, інших областей та не притягнення членів злочинної організації до кримінальної, адміністративної відповідальності;

5) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

При цьому, саме ОСОБА_6 , визначив із числа найбільш довірених осіб ОСОБА_5 , який безпосередньо підпорядковувався тільки йому, виконував вказівки і завдання останнього, а також на останнього ОСОБА_6 покладено функції, зокрема, але не виключно, щодо передачі представникам другої ланки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідальних за виготовлення психотропних речовин, прекурсорів для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а також отримання уже виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» від останніх; щодо передачі уже виготовленої психотропної речовини «метамфетамін» у великих та особливо великих розмірах представникам третьої ланки, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, з метою безпосереднього збуту останніми психотропних речовин; щодо передачі незаконно придбаних психотропних речовин, наркотичних засобів представникам третьої ланки, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, з метою їх безпосереднього збуту; підшукання і залучення до злочинної діяльності нових осіб; доведення до підпорядкованих учасників злочинної організації планів вчинення злочинів, контроль їх виконання, особисто прийняття участі у вчиненні злочинів тощо.

ОСОБА_5 , як найбільш наближена особа до ОСОБА_6 , як виконавець у складі злочинної організації, виконував наступні функції:

- приймав участь в плануванні злочинної діяльності;

- здійснював незаконне придбання, зберігання прекурсорів з метою виготовлення психотропних речовин, їх незаконний збут іншим учасникам злочинної організації, відповідальних за незаконне виготовлення психотропних речовин;

- отримував від учасників злочинної організації, відповідальних за незаконне виготовлення психотропних речовин, вже готову психотропну речовину, яку в подальшому передавав учасникам злочинної організації, відповідальним за незаконний збут психотропних речовин;

- особисто здійснював незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин та наркотичних засобів, особам визначеним ОСОБА_6 ;

- підшуковував та визначав місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснював фасування та упакування наркотичних засобів і психотропних речовин з метою не викриття злочинної діяльності;

- підшукував, та з метою конспірації своїх злочинних дій, пристосовував транспортні засоби для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за погодженням із ОСОБА_6 , підшуковував та залучав до вчинення злочинів інших осіб;

- отримував грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби та психотропні речовини, які передавав за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_6 іншим особам;

- виконував інші завдання та вказівки ОСОБА_6

08 лютого 2024 року повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень.

14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 255 КК України, санкція якого передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; підозрюється у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; підозрюється у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

14.01.2025, під час складання протоколу в порядку ст. 191 КПК України у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено мобільний телефон марки Samsung імеі: НОМЕР_1 , з сім картою, блокнот із рукописним текстом, грошові кошти 700 доларів США, 310 Євро та 200 гривень.

14.01.2025 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000435 від 23.02.2024.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.2025 під час складання протоколу в порядку ст. 191 КПК України у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000435 від 23.02.2024, а саме: мобільний телефон марки Samsung імеі: НОМЕР_1 , з сім картою, блокнот із рукописним текстом, грошові кошти 700 доларів США, 310 Євро та 200 гривень, із забороною здійснювати його відчуження, користування та розпорядження, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1