справа №566/284/25
провадження №1-кс/566/89/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000028 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 26.02.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000028 від 18 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 6000 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, 03.04.2025 отримано доступ до банківської таємниці по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 18.02.2025 об 11:54 год. на вказану банківську картку було зараховано кошти, списані з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 , які в подальшому об 11:57 год перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, для встановлення усіх обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої та осіб які вчинили таке заволодіння, існує необхідність в отриманні доступу до документів, що становлять банківську таємницю про рух коштів по вказаному банківському картковому рахунку.

Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володілець інформації до якої пропонується отримати доступ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до правила ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному потерпілій банківському картковому рахунку, з якого було знято кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Фейсбук» та термінального обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальної мережі «Фейсбук», шляхом самостійного перерахунку ОСОБА_4 коштів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, того ж дня 18.02.2025 об 11:57 год грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку були пераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані обставини підтверджуються долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ об 11:57 год пеераховані на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000028 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_3 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 18.02.2025 по 18.03.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму,МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у період з 18.02.2025 по 18.03.2025;

-Надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 18.02.2025 по 18.03.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, часвиходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 22.04.2025 по 22.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя