Справа № 166/1808/24
Провадження 1-кс/166/317/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

сел. Ратне 18 квітня 2025 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 ( сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим групи прокурорів-прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 », чим завдала майнової шкоди.

В ході допиту представника потерпілого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 встановлено, що між ПП « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_7 », головою якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Седлище, Ковельського району, Волинської області був укладений договір поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року. Згідно договору ФГ « ОСОБА_7 » до 31.10.2023 року зобов`язувались здійснити поставку соняшника в кількості 800.00 тон. ПП « ОСОБА_5 » здійснили авансові платежі в загальній сумі 3 839 634, 00 грн. В подальшому ФГ « ОСОБА_7 » здійснив поставку соняшника на суму 1 035 645,46 грн. Відповідно до цього заборгованість ФГ « ОСОБА_7 » перед ПП « ОСОБА_5 » за не поставку товару становить 2 803 988, 54 грн. Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » надав послуги по доробці сировини на загальну суму 208 734, 30 грн., які не були оплачені ФГ « ОСОБА_7 ». Таким чином, загальна сума заборгованості ФГ « ОСОБА_7 » перед ПП « ОСОБА_5 » становить 3 012 722, 84 грн.

У подальшому головою ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , згідно договору поставки майбутнього врожаю №МР-1/200623 від 20 червня 2023 року так і не було здійснено поставку соняшника в повному обсязі, а лише на суму 1 035 645,46 грн., про те, згідно договору ФГ « ОСОБА_7 » повинен був здійснити поставку соняшнику в сумі 3 839 634, 00 грн., таким чином заборгованість ФГ « ОСОБА_7 » перед ПП « ОСОБА_5 » за не поставку товару становить 2 803 988, 54 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, а саме відомостей про осіб, які офіційно працевлаштовані у ФГ « ОСОБА_7 » в період з 01.01.2021 по даний час, про те, відомості з Державного реєстру є інформацією з обмеженим доступом (підпункт 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Податкового кодексу України). Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо відомостей про осіб, які офіційно працевлаштовані у ФГ « ОСОБА_7 » в період з 01.01.2021 по даний час.

Крім цього, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення усіх обставин розслідуваного злочину, зокрема повноважень та функціональних обов`язків ФОП, перевірки видів господарської діяльності, які здійснює ФОП, тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності ФГ « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по даний час.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як докази.

Слідчий ОСОБА_3 просить провести розгляд клопотання без його участі та участі особи,у володінні якої перебувають зазначені документи, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не викликався.

Суд, дослідивши письмові докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Разом з тим, за нормами ч.7 ст. 163 КПК Укрїни, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до витягу з ЄРДР №0000368 від 20.09.2024 року,рапорта ОСОБА_9 ,заявою ОСОБА_10 від 19.09.2024 року, стверджено, що органами досудового розслідування проводиться розслідування кримінального провадження за фактом, що невстановлена особа,перебуваючи у невстановленому місці,шляхом обману,заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_5 »,чим завдала майнової шкоди.

Отже, враховуючи,що документація у якій міститься інформація про осіб, які офіційно працевлаштовані у ФГ « ОСОБА_7 » в період з 01.01.2021 по 18.04.2025 року та податкова звітність ФГ « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 18.04.2025 рік, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення свідків в даному кримінальному провадженні, без подальшого вилучення вказаної інформації не можливо швидко, всебічно, повно та неупереджено дослідити всі обставини даного кримінального провадження, а іншим чином це встановити також не можлив, клопотання підлягає задоволенню.

Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,слідчий судя,

постановив :

Клопотання задовольнити та надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 та т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, а саме: інформації щодо відомостей про осіб, які офіційно працевлаштовані у ФГ « ОСОБА_7 » в період з 01.01.2021 по 18.04.2025 та податкову звітність ФГ « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2021 по 18.04.2025 року, з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження,якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали,має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 18 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1