Справа № 344/4701/25
Провадження № 1-кс/344/2268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалась на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000529 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2024 року через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла знайшла оголошення про продаж автомобіля «Мерседес Бенс», червоного кольору, після чого зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 в усній формі домовилися про перегон автомобіля з Польщі в Україну, після чого в період часу з 24.01.2024 по 28.01.2024 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальній сумі 4250 доларів США, однак автомобіль не отримала.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_4 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після вчинення шахрайських дій, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за фактом того, що у лютому 2024 року останній знайшов на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Trafic» та за допомогою месенджеру «Вайбер» звернувся до продавця на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_5 . В результаті листування, ОСОБА_5 перевів зі свого банківського рахунку, що емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 203 774 грн. на банківські картки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були вказані в листуванні ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській платіжній карті № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителю АДРЕСА_1 та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » по банківській карті № НОМЕР_7 .

В подальшому, було проведено огляд вилученої інформації в ході якого встановлено, що обготівкування грошових коштів із банківських платіжних карток №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , після вчинення шахрайських дій, зокрема, відбувалося за допомогою банкоматів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме:

- 29.01.2024 о 13:10:42 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 13:11:43 год. зняття в сумі 2 700 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:08:24 год. зняття в сумі 4 900 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:09:22 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:50:49 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:51:42 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:00 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:05 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:07 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 20.02.2024 о 18:56 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 20.02.2024 о 18:57 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 09:19 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 09:21 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 13:54 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479».

Зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у поданому клопотанні просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо фотознімків зняття грошових коштів із банківських платіжних карт здійснених за допомогою банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- 29.01.2024 о 13:10:42 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 13:11:43 год. зняття в сумі 2 700 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:08:24 год. зняття в сумі 4 900 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:09:22 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:50:49 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 29.01.2024 о 14:51:42 год. зняття в сумі 4 500 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:00 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:05 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 15.02.2024 о 16:07 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 20.02.2024 о 18:56 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 20.02.2024 о 18:57 год. зняття в сумі 4 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 09:19 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 09:21 год. зняття в сумі 4 200 грн. за допомогою банкомату «A2404479»;

- 24.02.2024 о 13:54 год. зняття в сумі 5 000 грн. за допомогою банкомату «A2404479».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12