УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з листопада 2023 року по березень 2024 року посадові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи службовим становищем видавали рапорти та накази про нібито участь військовослужбовця М військової частини НОМЕР_1 у безпосередньої участі в бойових діях та на лінії зіткнення, однак військовослужбовець М участі не приймав внаслідок чого незаконно було привласнено грошові кошти в сумі близько 350 тис.грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 перебувала на службі у військовій частині НОМЕР_1 з 06.10.2022 по 18.07.2024, та систематично отримувала додаткову грошову винагороду за безпосередню участь в бойових діях на території Запорізької області, при цьому за наявною інформацією фактично перебувала у Львівській та інших областях України, поза районами бойових дій.

Відповідно до наявної інформації підставою для виплати слугують бойові розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 та записи в журналах бойових дій, які готують посадові особи бригади, внаслідок чого ОСОБА_4 незаконно в повному обсязі нараховувалось та виплачувалось щомісячне грошове забезпечення, в т.ч. додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн. на місяць.

В рамках кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у власності військової частини НОМЕР_1 , в ході якого вилучено копії документів, щодо нарахування грошових коштів за участь в бойових діях ОСОБА_4 , оглядом яких встановлено, що ОСОБА_4 перебувала на службі у військовій частині НОМЕР_1 та отримувала в період з січня 2023 року по червень 2024 року щомісячно додаткову винагороду згідно ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 30 000 гривень, також щомісячно отримувала винагороду за безпосередню участь в бойових діях у сумі 70 000 гривень, а всього отримала додаткову винагороду за період з січня 2023 по червень 2024 року на загальну суму 1 800 000 гривень. Встановлено, що у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкриті розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування рахунків, якими користується ОСОБА_4 , у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », з 01.01.2022 по 18.03.2025, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по усім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;

- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), у тому числі по картковим рахункам « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025.

Встановити строк дії даної ухвали до 25.04.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1