Дата документу 20.03.2025Справа № 554/3742/25
Провадження № 1-кс/554/4371/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 0000291 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України, згідно рапорту від слідчого СВ Полтавського РУП ОСОБА_3 , про те,що посадові особи ПП « ОСОБА_4 » самовільно зайняли земельні ділянки, які відповідно до рішення сесії передані у постійне користування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради.

Так, під час досудового розслідування допитано як свідка начальника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради ОСОБА_5 , який повідомив, що він дійсно є керівником «Полтава-Сервіс» ПМР з 01.04.2021. Однією із найголовніших задач КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР є наповнення бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 . Між, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради та приватним підприємством « ОСОБА_6 » у 2021 було продовжено договори у кількості 6-сть штук «Про співпрацю», адже вони діють ще з попередніх років до його керівництва.

Таким чином, у договорі № 24 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_1 ; у договорі № 39 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_1 ; у договорі № 22 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_2 ; у договорі № 26 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_3 ; у договорі № 21 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_4 ; у договорі № 23 «Про співпрацю», було визначено ділянку місцевості по АДРЕСА_5 .

Відповідно до підпункту 1.1. Розділу 1 встановлено комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради з метою ефективної роботи по створенню та облаштуванню додаткових місць для зберігання автотранспорту на комунальній стоянці по вищевказаним визначеним вулицям у м. Полтава, передає приватному підприємству « ОСОБА_6 » права по організації та створенню належних умов для зберігання автотранспорту на комунальних автостоянках.

Згідно пункту 2. Договору сторони за даним Договором зобов?язуються здійснювати співробітництво з метою збільшення місць для стоянок автотранспорту, створення належних умов для зберігання автотранспорту їх власниками та вжиття відповідних заходів на комунальній автостоянці по вищевказаним визначеним вулицям у м. Полтава.

Надалі, Договора з ПП « ОСОБА_7 » розірвані в односторонньому порядку у зв`язку з невиконанням умов договору, а саме ПП « ОСОБА_6 » порушило зобов`язання передбачені пунктом 2.4 Договору, а саме: оплату, яку мали перераховувати на поточний рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР в якості компенсації від використання наданих прав, грошові кошти в сумі, вказаних у п. 3.1 кожного Договору.

В подальшому, з початку 2023 вже були помітні часткові заборгованості від ПП « ОСОБА_6 », які накопичувалися з часом, а з листопаду 2023 взагалі припинили повну опту на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР, яку мали сплачувати згідно підписаними ними ж Договорами.

15.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР розірвало в односторонньому порядку відносини з ПП « ОСОБА_6 » згідно наявних Договорів та направило відповідні листи-повідомлення «Про розірвання Договору «Про співробітництво» в односторонньому порядку» на електронну адресу ПП « ОСОБА_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та юридичну адресу підприємства.

Також, після розірвання договорів 18.12.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР направив до ПП « ОСОБА_8 » листи із заявою про усунення перешкод у користуванні вищевказаних земельних ділянок.

Виходячи з наданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР у матеріали справи заяв та додатків до них, там вже вказана вся інформація по кожному договору окремо, суми заборгованості зі сторони ПП « ОСОБА_7 » та інша необхідна інформація для досудового розслідування

Загальна сума заборгованості зі сторони ПП « ОСОБА_7 » становить 765 633 грн. станом на 2023 рік, але з початку 2024 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПМР все одно сплачуємо з власних коштів податки до ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказані вище ділянки у м. Полтава, навіть коли ПП « ОСОБА_7 » фактично ними користується та до цього часу не звільнили їх.

Також, у 2023 за участі представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інспекції з благоустрою було проведено огляди зазначених земельних ділянок та зафіксовано, що земельні ділянки не звільнені.

Виходячи з вищевказаного ПП « ОСОБА_7 » самовільно захопили вищевказані ділянки, а саме по АДРЕСА_1 ; по АДРЕСА_1 ; по АДРЕСА_2 ; по АДРЕСА_3 ; по АДРЕСА_4 ; по АДРЕСА_5 та всупереч закону не залишають її.

Належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах Закону № 2135-ХІІ є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2011 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ;

-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Слідчого в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_2 , які знаходяться за юридичною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням інформації про відкриті КВЕДИ суб`єктів господарювання, банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників та кількість найманих працівників;

- відомості щодо історії та хронологію зміни стану платника податків;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2021 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ;

-адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказаний СГД формував податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

- інформацію щодо руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з 01.01.2011 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1