Справа № 947/6008/25
Провадження № 1-кс/947/3909/25
УХВАЛА

13.03.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000381 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000381 від 04.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування із повідомлення про вчинення правопорушення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до державного реєстру фінансових установ та має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_2 для надання коштів та банківських металів у кредит.

ТОВ надає фінансові послуги з видачі кредитів в пунктах надання фінансових послуг, зокрема, в Одеській області.

В період січня/лютого 2024 року в ПНФП №№ 16015 ( АДРЕСА_1 ), АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_7 ), АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_9 ), АДРЕСА_10 ( АДРЕСА_11 ), АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_13 ), АДРЕСА_14 ( АДРЕСА_15 ), 16193 ( АДРЕСА_16 ), АДРЕСА_17 ( АДРЕСА_18 ), АДРЕСА_19 ( АДРЕСА_20 ), 16255 ( АДРЕСА_21 ), 16260 ( АДРЕСА_22 ), 16266 ( АДРЕСА_23 ), 16319 ( АДРЕСА_24 ), 16321 ( АДРЕСА_25 ), 16352 ( АДРЕСА_26 ), 16363 ( АДРЕСА_27 ) та 16365 ( АДРЕСА_28 ) звернулись клієнти з проханням оформлення «посилка в кредит» для оплати товарів замовлених у фізичних осіб з доставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надали відповідні власні документи (паспорт, ІГІН), отримали погодження на отримання кредитного траншу до 15 000 грн., кошти було перераховано відправникам посилок.

Зазначені клієнти для оформлення кредиту надали підроблені довідки про привласнення ідентифікаційного номеру для уникнення надання Товариству з ІНФОРМАЦІЯ_4 актуальної інформації про свій фінансовий стан.

Таким чином, використавши підроблені документи, вказані особи отримали кошти на загальну суму 419 010 грн., які не мають наміру повертати.

Згідно додатку, до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у вигляді реєстру виданих кредитів, «посилка в кредит» та листами відповідями від 24.10.2024 посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що послуга «посилка в кредит» була наступним суб`єктам, які використовували засоби мобільного зв`язку: ОСОБА_4 НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 НОМЕР_23 ОСОБА_27 НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , НОМЕР_28 .

Окрім того проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, відповідями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що особи які використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відправники відправники посилки наступні суб`єкти: ОСОБА_32 НОМЕР_29 , ОСОБА_25 НОМЕР_30 , ОСОБА_33 НОМЕР_31 , ОСОБА_33 НОМЕР_31 , ОСОБА_34 НОМЕР_32 , ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_33 НОМЕР_31 , ОСОБА_35 НОМЕР_33 , ОСОБА_36 НОМЕР_34 , ОСОБА_37 НОМЕР_35 , ОСОБА_38 НОМЕР_36 , ОСОБА_39 НОМЕР_37 , ОСОБА_40 НОМЕР_38 .

Отриманими матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, а також проведеними розшуковими заходами працівниками ВКП ОРУП № 1 ГУНІП в Одеській області було встановлено мобільний термінал яким користувалась ОСОБА_24 , яка використовувала сім карта мобільного оператора із номером НОМЕР_11 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000381 від 04.07.2024, зокрема ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_3 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0000381 від 04.07.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) з можливістю вилучення за період часу із 10.02.2024 по 20.02.2024:

- зв`язок, абонентів НОМЕР_40 , (абонентські номери модулів ідентифікації абонента (SIM карти) абонента «А» та абонента «Б») якими здійснювалися сеанси зв`язку;

- надані абонентам НОМЕР_40 , телекомунікаційні послуги (у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання);

- адреси розташування та номери базових станцій (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_40 ;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере-адресації) абонентів НОМЕР_40 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання IMEI), в тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та «Б» ) відбувався сеанс зв`язку абонентів НОМЕР_40 ;

- дату, час та тривалість з`єднань (в тому числі з`єднання нульової тривалості) абонентів НОМЕР_40 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_29 (код ЄРДПОУ - Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1