Справа № 746/31/25
Ухвала

"29" січня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, вбачається, що 16 січня 2025 року до ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку за фактом шахрайських дій невідомої особи (невідомих осіб), яка під приводом допомоги в поверненні потерпілій втрачених внаслідок шахрайських дій коштів, шляхом обману та зловживання довірою, користуючись телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і представившись адвокатом, заволоділа коштами в сумі 5 000,00 грн, які ОСОБА_5 перерахувала 24 грудня 2024 року на рахунок № НОМЕР_3 , та коштами в сумі 62 200,00 грн, які потерпіла 10 січня 2024 року двома платежами перерахувала на рахунок НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 16 січня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Клопотання обґрунтоване тим, що на виконання наданого дізнавачем в порядку статті 40-1 КПК України доручення, оперуповноважений ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 у своєму рапорті зазначив, що шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» отримано відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме переказ на карту № НОМЕР_5 (дата 27 грудня 2024 року, час 14:36:02, сума 7 249,00 грн). У подальшому з карти № НОМЕР_5 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 (дата 13 січня 2025 року, час 14:31:10, сума 1 500,00 грн), а потім з банківського рахунку НОМЕР_6 здійснено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_7 (дата 20 січня 2025 року, час 20:09:26, сума 87 000,00 грн).

Рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власників рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а також дані по інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У прохальній частині клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, висловила прохання про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступудо документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків (або закриття рахунків), із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків

№ НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власника рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, в період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття коштів у період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_3 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб,за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я власників вказаних рахунків, із зазначенням ІР- адрес (за можливості, пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку у період з 01 жовтня 2024 року до 27 січня 2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1