Справа № 404/2021/25
Номер провадження 1-кс/404/676/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0001342 від 15.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантe поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться за адресою: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0001342 від 15.12.2023, а саме до інформації:

- документи про відкриття банківської карти (анкети клієнтів): НОМЕР_2 ;

- відомості чи підключена банківська карта: НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023;

- документи про рух коштів по банківській картці: НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023;

- відомості щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками;

- відомості про номери телефонів, які закріплені за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001342 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що 09.12.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме під приводом продажу мобільного телефону на інтернет-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 остання оплатила зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 товар на загальну суму 6105,42 гривень. Після чого, товар так і не отримала, тим самим заявниці було спричинено матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001342 від 15.12.2023, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківській карті НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001342 від 15.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що 14.12.2023 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що 09.12.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме під приводом продажу мобільного телефону на інтернет-сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 остання оплатила зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 товар на загальну суму 6105,42 гривень. Після чого, товар так і не отримала, тим самим заявниці було спричинено матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 вказала, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами (кошти кредитні), а саме 09.12.2023 на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 вона замовила мобільний телефон марки - «Айфон ХS 256 Gb» на суму 5900 грн. та біля 15.06 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказала зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 (повний номер якої не зберігся) 6105 грн. 42 коп. Телефон не отримала та кошти їй повернуто не було.

Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до:

- відомостей чи підключений банківський рахункок, який стосується банківської картки: НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки: НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 09.12.2023, відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, дізнавач у прохальній частині клопотання також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до: відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунками; відомостей про номери телефонів, які закріплені за банківською картою; фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2023 по 30.12.2023. Однак, матеріалами клопотання не доведено необхідніть вилучення (виїмки) такої інформації по вказаному картковому рахунку, який стосується банківської картки НОМЕР_2 , а також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенантe поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0001342 від 15.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

1) документи про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки (анкети клієнтів): НОМЕР_2 ;

2) відомості чи підключений банківський рахункок, який стосується банківської картки: НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначених рахунків в період часу з 09.12.2023 по 30.12.2023;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки: НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2023 по 30.12.2023;

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1