10 грудня 2024 року м. Запоріжжя
09.12.2024 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло вказане клопотання в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з підрядною організацією по вищезазначеним договорам №014/23/04 від 09.06.2023 та №014/23/15 від 11.08.2023 та іншим договорам, за період з дати укладення договорів до теперішнього часу, по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», а саме:
1. договори №014/23/04 від 09.06.2023 та №014/23/15 від 11.08.2023 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами щодо здійснення капітального ремонту;
2. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту (корегування), проходження державної експертизи, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
3. проект (робочі тощо) на всі частини об`єкту, коригування проекту;
4. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами, листування, акти виконаних робіт, платіжні документи (платіжні доручення, банківські виписки) щодо підтвердження сплати послуг із здійснення авторського та технічного нагляду;
5. календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
6. відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
7. актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;
8. актів прихованих робіт, дефектних актів;
9. актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
10. загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду, акти обстеження;
11. при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів;
12. документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті капітального ремонту, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
13. платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
14. виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
15. висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
16. протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
17. регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договору (окремо по кожному, за весь період дії договору);
18. усі документи, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_2 в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому-передачі від 24.05.2023;
19. копію Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності);
20. заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання, особи уповноваженої на проведення публічних закупівель (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, інших робітників, які здійснюють контроль за будівельними роботами).
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із збройною агресією РФ, у м. Запоріжжі було часткового зруйновано житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до рішення ЗМР прийнятого депутатами на сесії від 26.12.2022 № 5 було затверджено «Програму відбудови житлового фонду міста Запоріжжя, зруйнованого внаслідок російської агресії на 2023-2025 роки зі змінами» та затверджено виділення коштів з міського бюджету на розробку проектно-кошторисної документації зруйнованого житлового фонду та на його будівництво.
Для проведення відповідних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , визначено головним розпорядником коштів та замовником з реалізації даного рішення щодо виконання робіт на розробку проектно-кошторисної документації та проходження проектами державної експертизи. У подальшому, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.05.2023 № 321 функції замовника будівництва та ПКД Департаментом передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для подальшої організації капітального ремонту вказаного будинку, з укладенням відповідного договору з підрядником.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що КП УКБ, як замовником робіт, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 були укладені договори на капітальний ремонт вказаного будинку, а саме договір №014/23/04 від 09.06.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (І, ІІ, ІІІ черги) та договір №014/23/15 від 11.08.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (ІV, V черги).
За наявною інформацією, під час проведення будівельних робіт підрядниками, грубо порушуються державні будівельні норми, виконані роботи не відповідають затвердженій проектно-кошторисній документації, підписання актів виконаних робіт здійснюється не кваліфікованими особами, об`єми виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт значно завищені від фактичних, використовуються неякісні будівельні матеріали. Після чого складаються акти виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про об`єми і якість виконаних будівельних робіт.
Таким чином, ймовірно службові особи Замовника зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для службових осіб Підрядника, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, завдали тяжких наслідків, охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам.
Для підтвердження фактично виконаних робіт по вказаним договорам, є необхідним призначення судової будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, в частині перевірки фактично виконаних робіт та використаних матеріалів під час будівництва, але для її проведення судовому експерту потрібно надати пакет документів щодо виконання робіт і їх оплати, закупівлі матеріалів. Для отримання таких документів, слідчим було надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але останнім надано відповідь про те, що підприємство дійсно має взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо укладання вищезазначених договорів та у підтвердження своїх тверджень надало лише копії згаданих договорів з додатками та додатковими угодами, які унеможливлюють проведення дослідження. Таким чином встановлено, що взаємовідносини між вказаними підприємствами дійсно були і від замовника є необхідним отримання копій документів щодо фактичного виконання робіт на об`єкті капітального ремонту підрядником, з урахуванням використаних матеріалів та їх вартості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомивши про розгляд клопотання без його участі, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованим ствердження слідчого щодо того, що це необхідно з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та з метою унеможливлення зміни або знищення документів.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий зобов`язаний забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Досудове розслідування було розпочате на підставі самостійного виявлення правоохоронним органом обставин, що вказують на ознаки відповідного кримінального правопорушення, що підтверджується відповідним рапортом, доданим до клопотання.
Обставини, покладені в основу клопотання слідчого, також підтверджуються доданими до клопотання матеріалами.
Відтак, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо того, що на даний час у кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, для спростування або підтвердження протиправної діяльності під час проведення будівельних робіт, оцінки дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядних організацій під час проведення будівельних робіт на об`єктах капітального ремонту, виникла необхідність у дослідженні, аналізі копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 і наведені у клопотанні.
Також слідчим доведено, що його запити до учасників підрядних відносин щодо надання копій відповідних документів в порядку ст. 93 КПК України були залишені без задоволення.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріалами клопотання підтверджуються сукупність підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з підрядною організацією по договорам №014/23/04 від 09.06.2023 та №014/23/15 від 11.08.2023 та іншим договорам, за період з дати укладення договорів до теперішнього часу, по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», а саме:
1. договори №014/23/04 від 09.06.2023 та №014/23/15 від 11.08.2023 та інші договори у разі їх переукладання, з додатками, доповненнями, додатковими угодами щодо здійснення капітального ремонту;
2. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту (корегування), проходження державної експертизи, в тому числі акти виконаних робіт, платіжні доручення про оплату робіт;
3. проект (робочі тощо) на всі частини об`єкту, коригування проекту;
4. договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами, листування, акти виконаних робіт, платіжні документи (платіжні доручення, банківські виписки) щодо підтвердження сплати послуг із здійснення авторського та технічного нагляду;
5. календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
6. відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
7. актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;
8. актів прихованих робіт, дефектних актів;
9. актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів;
10. загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду, акти обстеження;
11. при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договору між сторонами договорів;
12.документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті капітального ремонту, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт;
13. платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
14. виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
15. висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
16. протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
17. регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договору (окремо по кожному, за весь період дії договору);
18. усі документи, які були передані ІНФОРМАЦІЯ_2 в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту прийому-передачі від 24.05.2023;
19. копію Статуту/положення, посадові обов`язки керівника та працівників причетних до виконання робіт, наказ про облікову політику (за наявності);
20. заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, контракт директора, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, виконання, особи уповноваженої на проведення публічних закупівель (директора, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтера, головного інженера, інших робітників, які здійснюють контроль за будівельними роботами).
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1