печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7829/25-к
пр. № 1-кс-8962/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що протягом 2018 року (точна дата не установлена) ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення вирішив організувати групу осіб для заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, тобто чужим майном, шляхом вчинення низки протиправних дій, поєднаних із обманом, втручаючись у їх господарські операції.

За період з 2018 по 2022 роки учасники злочинної організації використали дані більш ніж 220 суб`єктів господарювання, та на теперішній час органом досудового розслідування збираються дані про вчинення інших епізодів протиправної діяльності вказаної злочинної організації та встановлення потерпілих осіб.

На теперішній час, органом досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації для реалізації свого злочинного плану відкрили та використали підставні банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У кримінальному провадженні призначено низку почеркознавчих експертиз, предметом яких є дослідження справжності підпису від імені директора/ів вищевказаного товариства у банківських документах, а також можливість виконання цих підписів саме підозрюваними особами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі тощо; аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку; відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку тощо; даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону для можливості виклику до органу досудового розслідування для допиту як свідків), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку; матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок працівників банку, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів є необґрунтованим, а, отже, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у цій частині.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старших слідчих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме:

- оригіналу (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - клієнт), сформованої для відкриття банківського(их) рахунку(ів), у тому числі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зокрема заяви про відкриття банківського рахунку, відповідного договору щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок, фотозображень директора чи уповноваженої особи, яка надавала документи до банку, інших документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку;

- відомостей (у форматах .xls або .xlsx та інших) про рух коштів на банківському(их) рахунку(ах) клієнта, у тому числі № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку до його закриття, номер та дату зміни рахунку за стандартом IBAN, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

- електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку(ів) грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, дати та часу надходження до банку, дати та часу здійснення платежу;

- грошових чеків на отримання готівкових коштів у касі банку та інших документів, що підтверджують уповноваженою особою клієнта отримання таких готівкових коштів;

- даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по 28.02.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1