УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 13.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 , як замовника, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , як підрядника, було укладено договір підряду по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Договірна ціна робіт, будучи динамічною та визначеною на основі кошторису, склала 1 149 000 грн.

На підставі актів № 1-1/150 за травень 2023 року та № 2/519 за серпень 2023 року приймання виконаних будівельних робіт відповідні роботи було виконано та повністю оплачено замовником.

Відповідно до заяви гр. ОСОБА_6 , який являється мешканцем вказаного багатоквартирного житлового будинку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ремонтні роботи виконало неякісно та в процесі допустило розтрату бюджетних коштів шляхом завищення вартості та об`ємів робіт.

Згідно з проектно-кошторисною документацією, вилученою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відповідному об`єкті будівництва був використаний наступний покрівельний матеріал.

№ п/пНайменуванняОдиниця виміруКількістьВідпускна ціна за одиницю без ПДВ (грн.)
1Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Бм260,54485,9
2Руберойд покрівельний (для верхніх та нижніх шарів)м24 353,3275

При цьому, згідно з матеріалами досудового розслідування походження та використання підтверджується лише наступного покрівельного матеріалу.

№ п/пНайменуванняОдиниця виміруКількістьПродавець
1Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Бм23,432ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1
2Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний, на основі скловолокна PAPA EXTRA VS35H 10 m2м21 950ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2
3Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний, на основі скловолокна PAPA EXTRA V60 S25 15 m2м21 950ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2
4Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний, на основі скловолокна PAPA EXTRA V60 S42Hм2360ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2
Всього покрівельного матеріалу на основі скловолокна (м2)4 260
Кількість, по якій не підтверджується походження та використання покрівельного матеріалу на основі скловати (м2)93,32
Кількість, по якій не підтверджується походження та використання покрівельного матеріалу типу руберойд (м2)57,112

Поряд з цим, на об`єкті будівництва спостерігається завищення вартості покрівельного матеріалу, придбаного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в середньому на 10 грн. за одиницю виміру, тобто за 1 м2.

Найменування товару згідно з проектно-кошторисною документацією в частині 4260 м2Відпускна ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.)Найменування товару, фактично придбаного в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині 4260 м2Середня відпускна ціна за одиницю товару з ПДВ (грн.)
Руберойд покрівельний (для верхніх та нижніх шарів)90Матеріал рулонний покрівельний та гідроізоляційний, на основі скловолокна PAPA EXTRA80,73

Також встановлено, що аналогічні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023 року, окрім об`єкту у АДРЕСА_1 , на замовлення того ж ІНФОРМАЦІЯ_1 проводило також на покрівлях житлових будинків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , куди також здійснювались поставки покрівельного матеріалу.

Згідно з витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у призначенні по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи.

Для її належного проведення є потреба у встановленні джерела походження, відпускних цін та використання усього покрівельного матеріалу, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023-2024 років, для чого необхідно здійснити тимчасовий доступ до конфіденційної інформації, що містить комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 05.03.2024 з податкового кредиту та зобов`язання з відомостями про найменування контрагентів товариства, їх ІПН, номеру податкових накладних, дати виписки та реєстрації, статусу в ЄРПН, загальної суми операцій (коштів, що підлягають сплаті), номенклатури товарів/послуг, одиниці їх виміру та кількості, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в електронному вигляді на магнітному носії інформації.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені у частині першій.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє їх володільця можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інші підстави отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 0000519 від 05.03.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:

- інформації, що містить комерційну таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2023 по 05.03.2024 з податкового кредиту та зобов`язання з відомостями про найменування контрагентів товариства, їх ІПН, номеру податкових накладних, дати виписки та реєстрації, статусу в ЄРПН, загальної суми операцій (коштів, що підлягають сплаті), номенклатури товарів/послуг, одиниці їх виміру та кількості, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити в електронному вигляді на магнітному носії інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя