Справа № 610/4549/24
Провадження № 1-кс/610/18/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів, як в паперовому так і електронному вигляді, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме документів, що містять інформацію щодо:

- дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1 ), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента "А1"), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

- абонентських номерів, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер НОМЕР_1 ,), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів, з яких здійснювалися сеанси зв`язку (телефонні дзвінки), за телефонним номером НОМЕР_1 ;

- абонентів (їхні анкетні дані), які користувались телефонним номером НОМЕР_1 та документи що стали підставою для надання користування вказаним номерам (договори, угоди, електронні/паперові заявки що до оформлення послуг, то що);

- банківських рахунків, з яких здійснювалась оплата за користування телефонним номером НОМЕР_1 ;

- ІР адрес, з яких здійснювались входи в особистий кабінет абонентів яким було надано у користування телефонний номер НОМЕР_1 ;

- інших абонентських номерів, які надавались абонентам, що придбали телефонний номер НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693 за фактом того, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в загальній сумі 75 447 грн та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що з 24.02.2024 проходить службу в Збройних силах України, а саме у в/ч НОМЕР_5 , на посаді водія, та перебуває на території м. Балаклія Ізюмського району Харківської області через зміну розташування військової частини. З 2015 року ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де на його ім`я зареєстрована банківська картка для виплат № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), та кредитна картка за рахунком НОМЕР_3 . За цією банківською карткою закріплений його мобільний номер НОМЕР_6 . Так, 08.11.2024 о 15:07 год. на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_7 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_8 . Невідомий чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сказав, що з рахунку потерпілого знімаються кошти, та запитав номер телефону, який був прив`язаний до банківських карток, після чого телефонний дзвінок було завершено. ОСОБА_4 перевірив свої банківські картки через застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та з`ясував, що грошові кошти були на місці в кількості 75 073,50 грн на банківській карті для виплат, та 144 766,66 грн на кредитній банківській карті. Потім цей чоловік знову зателефонував потерпілому, та запитав чотири цифрі з повідомлення, яке йому надійшло. Виконавши вказівки, значної уваги ОСОБА_4 не приділив, оскільки був зайнятий своєю роботою. Данні з банківських карток потерпілий не надавав, за посиланням також не переходив, паролів картки не надавав. 09.11.2024 ОСОБА_4 знову зателефонував цей чоловік з номеру НОМЕР_1 та сказав, що його картка заблокована. Потерпілий перевірив свої банківські картки та виявив, що грошових коштів на них вже не має, після чого зателефонував на мобільний номер " НОМЕР_9 " та заблокував картки.

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ), відкритої на ім`я ОСОБА_4 , чотирма транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:38 год в сумі 2 010 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 16:39 год в сумі 29 647,50 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 16:40 год в сумі 14 271 грн здійснено переказ на картку (а.с. 10).

З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_10 ( НОМЕР_3 ) сімома транзакціями було перераховано грошові кошти: 1) 08.11.2024 о 16:47 год в сумі 29 145 грн здійснено переказ на картку; 2) 08.11.2024 о 16:48 год в сумі 29 245,50 грн здійснено переказ на картку; 3) 08.11.2024 о 17:22 год в сумі 5 025 грн здійснено переказ на картку; 4) 08.11.2024 о 17:24 год в сумі 6 030 грн здійснено переказ на картку; 5) 08.11.2024 о 17:27 год в сумі 50 100 грн здійснено переказ на картку; 6) 08.11.2024 о 17:38 год в сумі 15 075 грн здійснено переказ на картку; 7) 08.11.2024 о 17:42 год в сумі 5 929,65 грн зараховано зі своєї картки (а.с. 11).

Слідчий подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглянути за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000693. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.11.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000693 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області відповідно до матеріалів ЄО № 7308 від 11.11.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 08.11.2024 невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_11 в загальній сумі 75 447 грн та з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 в загальній сумі 144 766,66 грн, які належать ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 08.11.2024 з його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 та з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за рахунком НОМЕР_4 шахрайським шляхом з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 було знято грошові кошти у загальній сумі 220 213,66 грн.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отриманої від оператора телекомунікацій.

На підставі викладеного, керуючись статей 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2024 за № 0000693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучити в паперовому і електронному вигляді, документи, які містять інформацію стосовно телефонного номера НОМЕР_1 , а саме:

- дати, час, місця, тривалості та типи з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер), а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента "А1"), зокрема, унікального ідентифікатору сім-карти абонента, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI);

- абонентські номери, з вказівкою міжнародних ідентифікаторів їх кінцевого обладнання, з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) з абонентом, який використовував під час роботи зазначений термінал (телефонний номер), їх належності: прізвища, ім`я, по батькові користувачів, адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами, надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди;

- IMEI мобільних терміналів, з яких здійснювалися сеанси зв`язку (телефонні дзвінки), за вказаним телефонним номером

- абонентів (їхні анкетні дані), які користувались цим телефонним номером та документи, що стали підставою для надання користування вказаним номерам (договори, угоди, електронні/паперові заявки що до оформлення послуг, тощо);

- банківські рахунки, з яких здійснювалась оплата за користування цим телефонним номером;

- ІР адреси, з яких здійснювались входи в особистий кабінет абонентів яким було надано у користування цей телефонний номер;

- інформацію про інші абонентські номери, які надавались абонентам, що придбали вказаний телефонний номер.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 08.02.2025.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1