печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9238/25-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (далі Товариство), яке виробляє обладнання для промислової галузі у період з березня 2022 по листопад 2022 року здійснювало спільну господарську діяльність із країною агресором.

Зокрема, згідно матеріалів виконаного доручення СБ України від 11.12.2023 встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створено злочинний механізм ведення господарської діяльності з підприємствами атомної, нафто-газопереробної та хімічної промисловості держави-агресора, шляхом постачання продукції власного виробництва з використанням фірм-прокладок в Україні, Туреччині, Польщі та Словаччині, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

За результатом аналізу митної статистики України, рф та податкової звітності протягом 2022-2023 років встановлено поставки продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_9 , КПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ).

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходячись на підконтрольній Україні території держави у м. Суми, усвідомлюючи здійснення відкритої збройної агресії російської федерації проти України та окупацію частини території України з метою завдання шкоди Україні вчинили умисні дії щодо підготовки та передачі матеріальних ресурсів - виробленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукції представникам держави-агресора.

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та керівником вказаного товариства є ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що в період з 04.02.2020 по 10.08.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було видалено інформацію про бенефіціарного власника - громадянина рф ОСОБА_6 та додано інформацію про «нового» бенефіціарного власника - його батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 у наступних товариствах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

З`ясовано, що вплив на вказані товариства ОСОБА_5 здійснює через Кіпрські компанії, а саме: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ).

Дії по зміні бенефіціарного власника фактично спрямовані для створення уяви про те що їх діяльність контролюється громадянами України, однак є підстави вважати, що відповідні угоди між товариствами сина ( ОСОБА_6 ) та батька ( ОСОБА_5 ) були формальними, без вчинення відповідних фінансових платежів, з приховуванням інформації про наявність у ОСОБА_5 громадянства рф.

Механізм постачання продукції виробництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наступний. Зокрема, 24.08.2022 останнє постачає продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котре в свою чергу здійснює її продаж 17.10.2022 року на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Туреччина), яке 24.11.2022 постачає її до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІНН НОМЕР_7 , КПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ).

Крім того, аналогічним чином здійснюється поставка продукції Товариства 20.09.2022 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке 22.11.2022 поставляє її на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Туреччина), а останнє в свою чергу 28.12.2022 здійснює її поставку до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Разом з тим, 17.10.2022 року Товариство здійснює продаж продукції підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина) котре 07.11.2022 та 08.11.2022 здійснює її постачання до російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІНН НОМЕР_9 , КПП НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ).

Також, 04.02.2022, 15.09.2022, 11.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставило власну продукцію групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В подальшому працівниками вище вказаних компаній за вказівкою керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було замінено інформацію про виробника та відбулось подальше постачання продукції 10.10.2022, 02.12.2022, 16.02.2023 до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » через фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Крім того, керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у якості посередника використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для продажу власних комплектуючих до рф. Так зазначене товариство поставило 27.06.2022, 12.07.2022 року комплектуючі хімічного обладнання до ООО «Транзит-Белгород», використовуючи фірми нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина).

Враховуючи викладене, обладнання, що виготовляється на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В подальшому особами причетними до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, з метою укриття своєї злочинної діяльності було перереєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на іншу особу.

Перереєстрація відбувалась наступним чином, на підставі довіреності від 05.04.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , уповноважила ОСОБА_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , представляти її інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, а також з усіх питань пов`язаних з придбанням частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказана довіреність видана без права передоручення терміном на шість місяців та дійсна до 05.10.2024 року. Зареєстрована в реєстрі №2733.

Після цього, згідно акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 в особі представника ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з іншої сторони (на той час директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) склали акт про наступне: ОСОБА_14 передав, а ОСОБА_12 , в особі представника ОСОБА_13 , прийняла частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номінальною вартістю 500000 гривень, що становить 100% статутного капіталу товариства, придбану відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 09.04.2024.

Після цього, згідно рішення №1/24 від 10.04.2024 одноособового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), змінено найменування товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), змінено директора ОСОБА_14 на ОСОБА_12 , змінено адресу місця знаходження Товариства із АДРЕСА_6 на адресу: АДРЕСА_7 .

04.11.2024 під час допиту як свідка бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 повідомила, що попередній власник товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_14 не передав для неї жодних документів щодо діяльності товариства за час керівництва ним.

Крім того, ОСОБА_12 повідомила, що під час купівлі товариства вона лише підписала документи щодо придбання частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за грошову винагороду в розмірі 500 гривень без наміру в подальшому здійснювати господарську діяльність.

29.01.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит за вих. № 14363-2025 з метою отримання інформації щодо отриманих доходів ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

11.02.2025 до ГСУ НП України надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 1355/5/99-00-08-01-04-05 від 30.01.2025 в якому зазначено, що для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000805 від 10.08.2023 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме: відомостей про поточні (відкритті та закриті) рахунки в банківських установах; джерела та суми доходів за період з 01.01.2021 по 26.02.2025 та за якою ознакою доходів, чи отримували свідоцтва фізичної особи-підприємця, чи перебували засновником/директором/бухгалтером за період з 01.01.2021 по 26.02.2025;

- суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) керівником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_12 , а саме: ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; повну інформацію про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, анкетні дані осіб), суми доходів та їх джерела; найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); дані про банківські рахунки (МФО, назва банку); електронні та ІР-адреси з яких подається (подавалась) податкова звітність, відомості про податкові зобов`язання і податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5) та відомості, щодо працівників (форма 1ДФ) з моменту реєстрації по 26.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/9238/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_36