Справа № 497/87/25
Провадження № 1-кс/497/36/25
УХВАЛА

10.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.01.2025 року слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000012 від 06.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронною-обчислювальної техніки.

З поданого клопотання вбачається, що до відділення поліції №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 06.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. с. Виноградівка, Болградського району Одеської області, про те, що в період часу з 04.01.2025 по 05.01.2025 з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом знято грошові кошти на загальну суму 30095,81 гривень.

Вказану заяву 06.01.2025 зареєстровано до ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 176, та в цей же день відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні свідчення, так 04.01.2025 року ОСОБА_5 вирішила зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірити, чи не прийшли їй виплати.

Для того, щоб увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона ввела свій пароль та логін, який являється її номером телефону. Далі, 04.01.2025 року о 20:47 годині потерпілій подзвонили з банку за номером телефону НОМЕР_2 та сказали, щоб підтвердити вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натисніть 1. Якщо ні, натисніть 0. Вона натиснула 1 та увійшла в додаток.

Далі, ОСОБА_5 перевірила свій баланс на карті, а саме «Національний кешбек». Там грошей не було. Після вона вийшла з додатку.

Далі, приблизно через 5 хвилин їй в мобільному додатку почали приходити багато сповіщень, що з картки знялись грошові кошти, точний зміст повідомлень вона не пам`ятає. Через те, що потерпіла ніякі операції не проводила, вона подзвонила на гарячу лінію банку на номер телефону НОМЕР_3 . Їй відповів автовідповідач. Він її не з`єднав з оператором. Тоді вона вирішила заблокувати картку сама, через додаток. Потерпіла це зробила, але їй одразу прийшло сповіщення, що картка розблокована. Зняття грошових коштів в той час не припинялось.

Далі, приблизно о 00:11 05.01.2025 року вона зробила ще спробу заблокувати картку, що в неї і вийшло. Але після заблокування, 05.01.2025 року грошові кошти ще знімались. Так, в обідній час, приблизно о 12:58 зняли ще суму. Яку назвати не може, оскільки станом на сьогоднішній день додаток заблокований.

ОСОБА_5 знову подзвонила на 3700 та там оператор підняв телефон. Вона попросила його, щоб знову заблокували картку, оскільки гроші продовжують знімати. Оператор сказала, що заблокує всі картки. Після цього, гроші перестали знімати.

Далі, 06.01.2025 року вона поїхала в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз, для того щоб розібратись в ситуації, що сталась, а саме зняття грошових коштів. Там повідомили, що вони оформили заявку про шахрайство. Там їй дали роздруківку, де наявний рух грошових коштів по картці «Кредитній». Згідно вказаної роздруківки, шахраї зняли з її картки грошову суму 30 095 гривень 81 копійку та підняли грошовий ліміт до 75 000 грн. Номер картки потерпіла не пам`ятає, оскільки в неї фізично навіть її не було та вона нею не користувалась. На роздруківці видно № НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_1 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів, у зв`язку з чим необхідні для об`єктивного та повного розслідування кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів за вказаним банківським рахунком.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.28).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників капітану поліції ОСОБА_6 та/або майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області в особі його співробітників капітану поліції ОСОБА_6 та/або майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою у період часу з 03.01.2025 по 06.01.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів доручити посадовим особам Акціонерного Товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1