Єдиний унікальний номер 728/3152/24
Номер провадження 1-кс/728/429/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Бахмач Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000215 від 09.07.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23 грудня 2024 року слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000215 від 09.07.2024 і можуть бути використані як докази.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонували оновити дані, після цього на її мобільний номер надійшло смс-повідомлення з посиланням, перейшовши за яким у неї заблокувався номер її мобільного телефону, після цього на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в різних кредитних організаціях були оформлені кредитні кошти в сумі 62731,16 грн, які були в подальшому зняті із вказаної картки.

Інформація, по зазначеним банківським карткам буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням, є необхідність вилучення документів руху коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 05.07.2024 року по 07.07.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій до суду заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_2 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 та представилися працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонували оновити дані, після цього на її мобільний номер надійшло смс-повідомлення з посиланням, перейшовши за яким у неї заблокувався номер її мобільного телефону, після цього на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в різних кредитних організаціях були оформлені кредитні кошти в сумі 62731,16 грн, які були в подальшому зняті із вказаної картки.

09.07.2024 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000215 від 09.07.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Бахмач) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, з можливістю вилучення документів за вищевказаною адресою, а саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , у період з 05.07.2024 року по 07.07.2024 із зазначенням місця та часу здійснення операції, повних даних рахунку (картки), повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу, номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону який прив`язаний до мобільного додатку по роботі з даним рахунком, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії даної ухвали встановити до 22.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1