Справа № 304/2276/24 Провадження № 1-кс/304/225/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 00009 від 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання йому та іншим детективам слідчої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володільця персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про всі посилки, одержувачами та відправниками яких були ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , користувачі мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням повної наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про відправників на вищевказані особи та номери мобільних телефонів, а також про одержувачів від вищевказаних осіб та номерів мобільних телефонів, за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року із наданням інформації у структурованому табличному вигляді в паперовому та електронному вигляді у форматах «PDF», «Excel», «Word», в тому числі із фото та відеоматеріалами отримання/відправки.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000009 від 05.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05 вересня 2024 року співробітниками Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області на підставі повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, проведено огляд місця події за місцем розташування відділення № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 , а також проведено огляд у транспортному засобі марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_10 , який перебував у фактичному користуванні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ході якого у зазначеному автомобілі та поруч з ним виявлено та вилучено 2 000 пачок тютюнових виробів торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку України установленого зразка.

Детектив також указує, що ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала відправку посилок із тютюновими виробами без марок акцизного податку на ім`я ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 . Однак зазначені посилки вилучено у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому реалізовували на території Тячівського району Закарпатської області тютюнові вироби без марок акцизного податку України ОСОБА_11 .

Крім цього зазначає, що у процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 , - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_8 . Вищенаведене підтверджується проведеними слідчими діями та зібраними доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження.

Оскільки для повного та об`єктивного дослідження усіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації про всі посилки, одержувачами та відправниками яких були ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , користувачі мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням повної наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про відправників на вищевказані особи та номери мобільних телефонів, а також про одержувачів від вищевказаних осіб та номерів мобільних телефонів, за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року із наданням інформації у структурованому табличному вигляді в паперовому та електронному вигляді у форматах «PDF», «Excel», «Word», в тому числі із фото та відеоматеріалами отримання/відправки, а також враховуючи, що зазначена інформація надасть можливість встановити інші факти незаконної реалізації тютюнових виробів без марок акцизного податку вказаними вище причетними особами, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1 від 24 вересня 2024 року встановлено, що органом досудового розслідування - відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00009 від 06 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом того, що 05 вересня 2024 року у АДРЕСА_2 в ході огляду транспортного засобу марки «Volkswagen Sharan», номерний знак НОМЕР_15 , виявлено 200 блоків тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

З матеріалів клопотання встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 картонних коробок, в яких знаходилось 2 000 упаковок тютюнових виробів торгової марки «Marshall» без марок акцизного податку України встановленого зразка, а саме 1000 упаковок марки «Marshall De Luxe», 500 упаковок марки «Marshall Ultra» та 500 упаковок марки «Marshall Classic»; транспортного засобу марки «Volkswagen Shагаn», номерний знак НОМЕР_15 , VIN-код: НОМЕР_16 ; ключів запалювання від такого; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 ; особистого мобільного телефону ОСОБА_9 торгової марки «iPhone 14 Pro Мах» (IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 )1 з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

За змістом клопотання встановлено, що ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювала відправку посилок із тютюновими виробами без марок акцизного податку на ім`я ОСОБА_13 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 . Однак зазначені посилки вилучено у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які в подальшому реалізовували на території Тячівського району Закарпатської області тютюнові вироби без марок акцизного податку України ОСОБА_11 . У процесі досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , - НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_14 , - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 - НОМЕР_8 .

Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт незаконного продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку України, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00009 від 06 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та іншим детективам слідчої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володільця персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про всі посилки, одержувачами та відправниками яких були ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , користувачі мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням повної наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про відправників на вищевказані особи та номери мобільних телефонів, а також про одержувачів від вищевказаних осіб та номерів мобільних телефонів, за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року із наданням інформації у структурованому табличному вигляді в паперовому та електронному вигляді у форматах «PDF», «Excel», «Word», в тому числі із фото та відеоматеріалами отримання/відправки.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю у два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1