Справа №573/207/25
Номер провадження 1-кс/573/69/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 лютого 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 11 жовтня 2023 року до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що того ж дня о 14:53 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа представилася представником банку. В ході розмови заявник назвав невідомій особі персональні дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 останні цифри. Після цього з його особистої картки, номер якої він не пам`ятає, а картку на час подання заяви знищено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але який має особистий рахунок: НОМЕР_2 , відбулось зняття його грошових коштів трьома платежами та реквізитів: шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 на суму 6800 грн; шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 на суму 28000 грн; шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 на суму 29000 грн. Всього ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 63800 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 11 листопада2023 за №0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківській картці потерпілого № НОМЕР_6 , емітованій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої невідомі особи невідомим способом здійснили списання коштів останнього.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила її задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання також не з`явився, причин неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 11 листопада2023 за №0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.11.2023 близько 14:53 год на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , особа представилась як представник банку. Під час розмови він назвав цій невідомій особі персональні дані від банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 4 останні цифри. Внаслідок чого з його особистої картки, номер якої він не пам`ятає, оскільки на час подання заяви картку знищено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але має особистий рахунок НОМЕР_2 , відбулось зняття його грошових коштів (а. п. 8-9).

На підставі ухвали слідчого судді 16 листопада 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, під час якого отримано інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по особовому рахунку НОМЕР_2 , та перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду отриманої інформації встановлено, що у потерпілого є банківська картка № НОМЕР_6 , з якої відбувалось списання грошових коштів,але не отримано даних, які могли б свідчити про спосіб вчинення вказаного кримінального правопорушення, що перешкоджає встановити місце заволодіння грошовими коштами потерпілого(а. п. 10-14).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: інформація по ІР-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_6 за 10 листопада 2023 року, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, томуклопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: до інформації по ІР-адресах та пристроїв, які використовувались під час входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_6 за 10 листопада 2023 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя