Справа № 686/3271/25
Провадження № 1-кс/686/1837/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст.227 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2025 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресосю: АДРЕСА_1 , який було проведено 18.02.2025 слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що «мешканці Хмельницької та Тернопільської областей незаконно зберігали з метою збуту, транспортували з цією ж метою та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, які є підакцизними товарами.

Крім того, мешканці Хмельницької та Тернопільської областей здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних внаслідок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також тютюну, що є підакцизними товарами.

Також мешканці Хмельницької та Тернопільської областей організували незаконне виготовлення, а також введення в обіг (випуск на ринок України) тютюнових виробів у великих розмірах, які не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що мешканець с. Панівці, Чортківського району, Тернопільської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи суб`єктом господарської діяльності, не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення тютюнових виробів, в порушення вимог: п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України, згідно якого ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» № 4015-ІХ від 01 січня 2025 року, відповідно яких: алкогольні напої та тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації; тютюнові вироби підлягають обов`язковій сертифікації; оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами підприємницької діяльності всіх форм власності за наявності ліцензій…; з метою отримання неконтрольованого державою доходу не маючи спеціального дозволу на право виготовлення і здійснення торгівлі підакцизними товарами, володіючи певними знаннями щодо виготовлення тютюну на основі тютюнового листя, розробив план незаконного виробництва, зберігання, транспортування та збуту тютюну.

Для реалізації цього плану, ОСОБА_6 залучив до вчинення злочинів довірених осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_6 на території власного домогосподарства, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою проживання свого сина ОСОБА_9 в АДРЕСА_4 , а також за адресою: АДРЕСА_3 , з метою незаконного (нелегального, конспіративного) виготовлення тютюнових виробів, змонтував і запустив обладнання для масового виробництва тютюнових виробів, яке містить обладнання для подрібнення, різки, сушіння та відсіювання тютюну.

За вказівкою ОСОБА_6 за вище вказаними адресами (місця розташування підпільних цехів із масового виробництва тютюну), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші на даний час невстановлені особи здійснюють переробку тютюнової сировини, чим забезпечують незаконне масове виготовлення тютюну.

Для безперебійного функціонування підпільних цехів, ОСОБА_6 скуповує листя тютюну у жителів Тернопільської та Хмельницької областей та за допомогою транспортних засобів транспортує його до місць переробки.

Також встановлено, що ОСОБА_6 оптовими партіями збуває незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, житлові та нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_13 .

18.02.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 та де тимчасово проживає ОСОБА_14 , в ході якого виявлено і вилучено речі: мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі 137 тисяч гривень купюрами номіналами 1000 грн., 500 грн. та 200 грн.; 7 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із «гільзами» цигарок по 500 шт.; 8 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із сигаретними гільзами по 550 шт.; картонний ящик із 15 портсигарами та 44 пристроями для набивки сигаретних гільз.

Вилучене в ході обшуку майно має значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки грошові кошти ОСОБА_11 здобув злочинним шляхом, вилучений в ході мобільний телефон використовувався під час вчинення кримінальних правопорушень, вилучені сигаретні гільзи та пристрої для набивання сигаретних гільз підтверджують причетність ОСОБА_11 до здійснення кримінальних правопорушень, а тому вказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність їх збереженні як речових доказів та призначення відповідних судових експертиз.

Вказаний обшук проведено до постановлення ухвали у зв`язку із безпосередньою загрозою знищення майна, а саме речових доказів, які були оскільки вони були використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій

Необхідність отримання такої інформації саме таким шляхом, полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими в порядку встановленому КПК України».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити. Повідомив, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 незаконного виготовлений тютюн збуває ОСОБА_11 . Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки станом на момент звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку досудовим розслідуванням було встановлено проживання у зазначеному домоволодінні ОСОБА_11 , який постійно поруч із зазначеним будинком паркував автомобіль. Однак, по прибуттю для проведення слідчої дії було встановлено, що у будинку АДРЕСА_9 , проживають інші особи, а ОСОБА_11 мешкає у будинку АДРЕСА_1 .

18.02.2024 органом досудового розслідування було проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у якому було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі 137 тисяч гривень купюрами номіналами 1000 грн., 500 грн. та 200 грн.; 7 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із «гільзами» цигарок по 500 шт.; 8 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із сигаретними гільзами по 550 шт.; картонний ящик із 15 портсигарами та 44 пристроями для набивки сигаретних гільз.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із ч.1, 3 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

У постанові ВС у справі № 466/525/22 від 07.10.2024 суд виснував, що приписи ч. 3 ст. 233 КПК передбачають можливість проникнення до житла (іншого володіння) в процесі здійснення кримінальної процесуальної діяльності для розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно, під час проникнення можуть проводитися необхідні процесуальні дії, спрямовані на рятування майна, серед іншого, об`єктів матеріального світу, які мають або можуть мати ознаки речових доказів під час проведення обшуку. У ситуації, коли слідчому чи прокурору стає відомо про можливе знищення майна, яке може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, застосовуються положення ч. 3 ст. 233 КПК щодо його врятування, які є підставою для невідкладного проникнення до житла (іншого володіння). Проникнення до житла чи іншого володіння особи є альтернативою попередньому отриманню ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук у ситуаціях, коли існують обґрунтовані побоювання, що за цей час майно буде знищено в разі дотримання ординарного порядку. Необхідність віднайти і вилучити об`єкти, які можуть бути речовими доказами, в контексті ч. 3 ст. 233 КПК є виправданою, якщо існують обґрунтовані підстави до припущення про наявність реальної загрози знищення майна.

Встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ст.227 КК України.

В межах даного кримінального провадження слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 18.02.2025 у період часу з 12 год. 31 хв. до 13 год. 08 хв. було проведено обшук в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки IPhone 7 IMEI: НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_11 ; грошові кошти в сумі 137 тисяч гривень купюрами номіналами 1000 грн., 500 грн. та 200 грн.; 7 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із «гільзами» цигарок по 500 шт.; 8 картонних ящиків в яких виявлено по 20 картонних коробок із сигаретними гільзами по 550 шт.; картонний ящик із 15 портсигарами та 44 пристроями для набивки сигаретних гільз.

Слідчий в судовому засіданні обґрунтував, що терміновість у проведенні обшуку була викликана тим, що його необхідність виникла неочікувано. Так, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.02.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , оскільки станом на момент звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку досудовим розслідуванням було встановлено проживання у зазначеному домоволодінні ОСОБА_11 . Однак, по прибуттю для проведення слідчої дії було встановлено, що у будинку АДРЕСА_9 , проживають інші особи, а ОСОБА_11 мешкає у будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 199386837 від 07.02.2020, домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_13 .

Таким чином, слідча суддя дійшла висновку, що у даному випадку невідкладність проведення обшуку була пов`язана з об`єктивними причинами, оскільки фактичне проживання ОСОБА_11 у будинку АДРЕСА_1 було встановлено по прибуттю для проведення слідчої дії -обшуку в будинку АДРЕСА_9 , що виключало можливість звернення до слідчого судді за отриманням дозволу на проведення такого обшуку, оскільки у випадку зволікання із проведенням слідчої дії могли бути знищені речові докази.

За таких обставин вважаю, що у слідчого були підстави, передбачені ч.3 ст.233 КПК України для проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_13 та у якому проживає ОСОБА_11 , який фактично було проведено слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 18.02.2025 у період часу з 12 год. 31 хв. до 13 год. 08 хв. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, рятування майна, яке могло бути знищено, що унеможливлювало отримання в порядку, передбаченому КПК України відповідного дозволу слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично було проведено слідчим СВ Хмельницького РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 18.02.2025 у період часу з 12 год. 31 хв. до 13 год. 08 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя