Справа № 202/1119/25
Провадження № 1-кс/202/921/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 10.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000006 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.01.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ в Дніпропетровській області щодо службових осіб органів місцевого самоврядування, котрі за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, вчинили дії, скеровані на розтрату грошових коштів, виділених з державного бюджету в умовах воєнного стану.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами публічної закупівлі U4-2024-09-02-005432-а між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )- та ФОП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 553 від 26.09.2024 на загальну суму 3 093 851 грн. щодо послуг: поточний ремонт ґрунтових доріг, з використанням шлаку на території Миколаївської ТГ, Синельниківського району, Дніпропетровській області.

Водночас, за наявними даними, в ході виконання зазначених робіт, службовими особами ФОП " ОСОБА_4 ", з метою мінімізації витратної частини, за сприяння посадовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувався шлак невідповідної якості та іншої фракції, без відповідних дозвільних документів. Також за вказаним договором здійснювалось штучне завищення вартості виконаних робіт (послуг) шляхом внесення недостовірних даних до виконавчої та фінансової документації щодо реального обсягу проведених робіт (наданих послуг), використаних будівельних та витратних матеріалів, їх вартості та якості. Різниця між документальною та фактичною ціною виводилась на рахунки підконтрольних учасникам схеми підприємств. Орієнтовний розмір збитків складає понад 1 млн. грн.

Окрім того, за отриманими даними тіньовий oфic бухгалтерії ФОП " ОСОБА_4 ", через який посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували свою частину готівкових коштів за створену злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання копій документів щодо поточного ремонту ґрунтових доріг, з використанням шлаку на території Миколаївської ТГ, Синельниківського району, Дніпропетровської області, за результатом розгляду якого отримано відповідь про необхідність виконання вимог ст. 159 КПК України.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Дніпровським районним управлінням поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000006 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення з УСБУ в Дніпропетровській області щодо службових осіб органів місцевого самоврядування, котрі за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, вчинили дії, скеровані на розтрату грошових коштів, виділених з державного бюджету в умовах воєнного стану.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами публічної закупівлі U4-2024-09-02-005432-а між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )- та ФОП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 553 від 26.09.2024 на загальну суму 3 093 851 грн. щодо послуг: поточний ремонт ґрунтових доріг, з використанням шлаку на території Миколаївської ТГ, Синельниківського району, Дніпропетровській області.

Водночас, за наявними даними, в ході виконання зазначених робіт, службовими особами ФОП " ОСОБА_4 ", з метою мінімізації витратної частини, за сприяння посадовців ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувався шлак невідповідної якості та іншої фракції, без відповідних дозвільних документів. Також за вказаним договором здійснювалось штучне завищення вартості виконаних робіт (послуг) шляхом внесення недостовірних даних до виконавчої та фінансової документації щодо реального обсягу проведених робіт (наданих послуг), використаних будівельних та витратних матеріалів, їх вартості та якості. Різниця між документальною та фактичною ціною виводилась на рахунки підконтрольних учасникам схеми підприємств. Орієнтовний розмір збитків складає понад 1 млн. грн.

Окрім того, за отриманими даними тіньовий oфic бухгалтерії ФОП " ОСОБА_4 ", через який посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували свою частину готівкових коштів за створену злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та подальшого об`єктивного розслідування, а також проведенні судової почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № 553 від 26.09.2024, тощо.

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати старшому слідчому СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на виконання робіт за результатами публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договору № 553 від 26.09.2024 щодо поточного ремонту ґрунтових доріг, з використанням шлаку на території Миколаївської ТГ, Синельниківського району, Дніпропетровської області, додаткові угоди та додатки до них, договорів підряду, товарно-транспортні накладні, виписки з банку про зарахування коштів, договори на виконання технічного та авторського нагляду (у разі наявності) під час виконання робіт згідно вищевказаних договорів з актами виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, загальні журнали робіт та усіма додатками до них, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- актів форми КБ-2в, довідки форми КБ-3, платіжних доручень, актів приймання-передач;

- документів щодо походження якості та використання матеріалів (відповідності, сертифікати), вартості матеріалів, які використовувалися для виконання робіт за договором № 553 від 26.09.2024 та вказані в підсумкових відомостях ресурсів;

- локального кошторису (кошториси, дефектні акти, договірна ціна, розрахунки загально виробничих витрат) на роботи до вищевказаних договорів; копію статуту, наказів про призначення та посадові інструкції відповідальних осіб за проведення робіт згідно вказаних договорів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07.04.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9