Провадження № 1-кс/646/3361/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2025 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання т.в.о. дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000285 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Т.в.о. начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням погодженим з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в обгрунтування якого зазначив, що 14.06.2024 року до чергової частини ВПД №1 Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка, під час листування, під приводом продажу автомобіля, попередньо розмістивши при цьому оголошення на невстановленій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 40 660 грн., які заявник 13.06.2024 року перерахував на номер банківської картки шахрая № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом 15.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000285. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є військовослужбовцем та перебуває в м. Куп?янськ. Так перебуваючи за вказаним місцем дислокаці, він вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб та 13.06.2024 року знайшов в мережі інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж авто з закордону, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де було вказано номер телефону продавця НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_6 до якого він одразу зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_5 та вони почали спілкування в додатку Вайбер. Чоловік на ім?я ОСОБА_6 запропонував йому б/у ТЗ ТМ Хюндай Тусон з Польщі вартістю 2600 доларів США, та попрохав передплату за доставку в сумі 12000 грн, та надіслав в листуванні номер банківської карти на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_7 , на яку він 13.06.2024 року о 11 год. 37 хв. перерахував вказану суму 12000 грн. 00 коп. зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому ОСОБА_6 попрохав надіслати додаткову суму коштів в розмірі 28660 грн. 00 коп. за нібито оформлення документів та оренду лафети та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_8 , на яку він надіслав 13.06.2024 року о 15 год. 38 хв. затребувану суму зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 та представилась особою, яка займається перенаправленням транспортного засобу, якій він замовив через кордон із Польшою, та повідомив шляхом листування в Телеграм месенджері, що йому потрібно сплатити грошові кошти в сумі 47750 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_8 на ім?я ОСОБА_9 для передачі колишньому власнику даного транспортного засобу, на що він не погодився, оскільки до цього моменту з попереднім чоловіком було обумовлено, що всю іншу суму за авто він буде сплачувати тільки після пригону ТЗ на територію України. Він вирішив звернутися до поліції зрозумівши, що він сплатив кошти шахраям та отримав матеріальний збиток на суму 40660 грн. 00 коп.

Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.06.2024 року о 11 год. 37 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 12000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_2 , де комісія клала 60 грн. 00 коп.

Відповідно до платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.06.2024 року о 15 год. 38 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 28660 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_3 , де комісія клала 143 грн. 03 коп.

З урахуванням вищевикладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення інших потерпілих, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року які, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки, вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не прибув, надав до суду заяву у якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000285 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Т.в.о. дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 які, перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена дізнавачем інформація по вказаним вище картковим рахункам, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000285 від 15.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. заступника начальника сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , на право тимчасового доступу до документів та їх копій, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (за адресою: АДРЕСА_1 ,) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зазначивши:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 13.06.2024 року по 00 год. 00 хв. 27.12.2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 01.03.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя