Справа № 761/1071/25
Провадження № 1-кс/761/1588/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що департаментом аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України, складено аналітичний продукт № 9.3/3.3.3/5827-24 від 24.07.2024, щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.07.2024, в результаті якого, встановлено розтрату бюджетних коштів в розмірі 135 932 545 грн внаслідок придбання товарів за завищеним цінам по ланцюгу постачання з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало договори з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про постачання хімічної продукції на загальну суму 203 млн. грн, а саме:

-20 т цементного буферу Brentawet М1388 на загальну суму 16,6 млн. грн (831 грн/кг);

-72,3 т хімічної домішки для тампонажних розчинів CEMR 10F на загальну суму 68,3 млн. грн (950 грн/кг);

-15,7 т хімічної домішки для тампонажних розчинів CEMR 50F на загальну суму 17,9 млн. грн (1124 грн/кг);

-76,2 т хімічної домішки для тампонажних розчинів Polytrol FL на загальну суму 100,5 млн. грн (1326 грн/кг).

З метою реалізації злочинної схеми по заволодінню коштами

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи

у змові з посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно завищували очікувану вартість продукції, організували та реалізували ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, а також, які підконтрольні посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори (209/43-22 від 15.12.2022 та № УГВС/327/0206/23 від 20.10.2023) щодо поставки хімічної домішки для зменшення водовіддачі та міграції газу (Polytrol FL) на загальну суму 122,4 млн. грн (1326 грн/кг).

З метою виконання договору посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали 34,2 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 20,2 млн. грн (590 грн/кг).

Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали хімічну домішку у підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

-10,7 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 12 млн. грн (1112 грн/кг);

-5,7 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 6,9 млн. грн (1116 грн/кг);

-5,7 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 6,9 млн. грн (1116 грн/кг);

-8,5 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 9,5 млн. грн (1112 грн/кг);

-7,6 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 9,5 млн. грн;

-5 т хімічної домішки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 5,6 млн. грн (1113 грн/кг).

Вказані підприємства з ознаками фіктивності придбали хімічну домішку

у наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 4,4 т за 3,5 млн. грн

(807 грн/кг) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 5 т за 4 млн. грн (807 грн/кг);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) продала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10,7 хімічної домішки за 8,7 млн. грн (806 грн/кг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 5,7 т за 3,3 млн. грн (591 грн/кг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 5,7 т за 3,3 млн. грн (591 грн/кг) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20,8 за 12,6 млн. грн (591 грн/кг).

Окрім того, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою формування надлишкової вартості продукції та мінімізації податкових навантажень здійснили фіктивні операції, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) 5 т хімічної домішки за 3,9 млн. грн (776 грн/кг);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 2,5 т хімічної домішки за 1,9 млн. грн (776 грн/кг).

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продали хімічну домішку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 807 грн/кг, а останні продали продукції ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною 1250 грн/кг.

Також, аналогічна схема завищення вартості товарів та виведення коштів здобутих злочинним шляхом посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували при виконанні договорів №№ 200/0206-22 від 14.12.2022, 328/0206-23 від 20.10.2023 щодо постачання хімічної домішки CEMR 10F на загальну суму понад 70 млн. грн, договорів №№ 309/0206-23 від 02.10.2023 та 201/0206-22 від 14.12.2022 щодо постачання хімічної домішки CEMR 50F на загальну суму понад 21 млн. грн та договору № 80/0206-23 від 22.03.2023 щодо постачання цементного буферу Brentawet М1388 на загальну суму понад 19 млн. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 110 млн. грн.

Вказав, що з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів з відомостями, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 08.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 , а саме документів по фінансово господарських взаємовідносинах з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

- договори з додатками, додаткові угоди, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні (видаткові, товарно-транспортні), платіжні документи, товарно-транспортні документи, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування між підприємствами/їх представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, документів, підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг) по вищевказаному контрагенту, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1