Справа № 686/6150/25
Провадження № 1-кс/686/2453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Білогородка Ізяславського району Хмельницької області, громадянка України, українки, з вищою освітою, розлученої, начальника вантажної залізничної станції Шепетівка-Подільська Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця», депутата Шепетівської районної ради VIII скликання, зареєстрованої та проживаючої по АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 0000373,

ВСТАНОВИВ:

08.03.2025 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, терміном на 2 місяці, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні , вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисників, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, або зменшити розмір застави, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000373 від 18.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.03.2025 року ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

07 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме що: « ОСОБА_5 , відповідно до наказу (розпорядження) № 1111/ос від 25.12.2024 «Про переведення на іншу роботу», з 25.12.2024 перебуває на посаді начальника вантажної залізничної станції Шепетівка-Подільська Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця».

Відповідно до розділу 6 Положення про залізничну станцію Шепетівка-Подільська виробничого підрозділу служба роботи станції регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» начальник станції здійснює керівництво станцією Шепетівка-Подільська та підпорядкованими станціями, начальник станції самостійно вирішує питання діяльності підпорядкованих станцій, забезпечує взаємодію територіальних підрозділів Товариства, Філії, які беруть участь у процесі перевезень в територіальних межах станції Шепетівка-Подільська та підпорядкованих станцій з питань виконання єдиного перевізного процесу та забезпечення безпеки руху поїздів, перевіряє стан безпеки руху, споруд та пристроїв залізничного господарства на під`їзних коліях підприємств і організацій, установ, які перебувають не на балансі служби колії і обслуговуються локомотивами та складацькими бригадами залізниці, за участю уповноваженого представника підприємства.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вчинила кримінальне правопорушення (злочин) за наступних обставин.

Так, 05.02.2025, близько 13:00 год. представник ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_9 звернувся до начальника залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 з метою з`ясування процедури отримання дозволу на використання більшої кількості вантажних вагонів на залізничній під`їзній колії ПАТ «Теофіпольський цукровий завод». Під час цієї зустрічі начальник залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , повідомила, що вказане питання вирішується шляхом укладення Додаткової угоди до договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 02.11.2023 № 4084 при станції Білогородка, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод» та, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, висловила ОСОБА_9 вимогу у наданні їй неправомірної вигоди в сумі 180 000 грн, за укладення такої угоди.

В подальшому 26.02.2025 ОСОБА_9 , перебуваючи у службовому кабінеті начальника залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , який розташований на першому поверсі адмінбудівлі вантажної залізничної станції Шепетівка-Подільська Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця» за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Андрія Молодики, 26, повідомив, що він погоджується на її вимогу.

Однак, 03.03.2025 начальник залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, під час особистої зустрічі, яка відбулась на території вантажної залізничної станції Шепетівка-Подільська Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця» за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Андрія Молодики, 26, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, висловила ОСОБА_9 вимогу про надання їй неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 41, 4313 за один долар США, а всього на суму 414 тис 313 грн та проведення ремонтних робіт у адмінбудівлі залізничної станції Шепетівка-Подільська. При цьому повідомила, що лише за таких умов буде укладено Додаткову угоду до договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 02.11.2023 № 4084 при станції Білогородка, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», на що ОСОБА_9 погодився.

Так, 05.03.2025 начальник залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, засобами електронного зв`язку надіслала ОСОБА_9 наступні документи: «Зміни та доповнення до інструкції про порядок обслуговування і організації руху на під`їзній колії Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» при станції Білогородка регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»», «Акт обстеження умов роботи на під`їзній колії і станції примикання» та «Додаткову угоду № 1 до договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 02.11.2023 № 4084 при станції Білогородка», укладеного між Акціонерним товариством «Українська залізниця» та Приватним акціонерним товариством «Теофіпольський цукровий завод»» для підписання їх головою правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» ОСОБА_10 та під час телефонної розмови повідомила, що вказані документи після підписання необхідно передати їй цього ж дня, тобто, 05.03.2025.

Тому, після підписання таких документів головою правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» ОСОБА_10 , ОСОБА_9 домовився про зустріч із начальником залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 в адмінбудівлі залізничної станції Ізяслав, що в м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 96, де 05.03.2025, близько 19:00 год. у службовому кабінеті начальника станції передав останній підписані документи. При цьому, начальник залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення, вказала ОСОБА_9 , що передані документи будуть підписані лише після передачі їй попередньо обговореної неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 41, 5782 за один долар США, а всього на суму 415 тис 782 грн.

В подальшому, 07.03.2025 ОСОБА_9 , попередньо домовившись із ОСОБА_5 , за вказівкою останньої прибув до адмінбудівлі залізничної станції Ізяслав, що в м. Ізяслав, вул. Вокзальна, 96, де поблизу адмінбудівлі залізничної станції у автомобілі CHEVROLET MALIBU д.н.з. НОМЕР_1 передав на вимогу начальника залізничної станції «Шепетівка-Подільська» вантажна станція 4-го класу Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 , а остання діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, вимагала та отримала від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 10 000 доларів США, що по курсу Національного банку України становить 41, 2742 за один долар США, а всього на суму 412 тис 742 грн за укладання Додаткової угоди до договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 02.11.2023 № 4084 при станції Білогородка, укладеного між АТ «Українська залізниця» та ПАТ «Теофіпольський цукровий завод».

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.02.2025, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.02.2025, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 03.03.2025, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 07.03.2025, протоколи обшуку від 07.03.2025, копію наказу (розпорядження) № 1111/ос від 25.12.2024, протокол огляду, ідентифікації та вручення від 07.03.2025, протокол виготовлення несправжніх (спеціальних імітаційних) засобів візуально схожих та грошових коштів, протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 07.03.2025 та інші матеріали кримінального провадження.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання беззаперечних доказів того, що ОСОБА_5 не причетна до вчинення кримінального правопорушення, не встановлено.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 ст.183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п.4 ч.2 ст.183 КПК України).

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто даний злочин є тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.

Так, стороною обвинувачення встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки остання вчинила тяжке кримінальне правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, а у відповідності до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», а також у справі «Летельє проти Франції» зазначено, що тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу. Тому, зважаючи на покарання, яке загрожує ОСОБА_5 у випадку визнання судом останньої винуватою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, співставляючи можливі негативні для неї наслідки у вигляді застосування покарання у вигляді позбавлення волі, вважаю, що ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду є достатньо високим.

Окрім того існує ризик того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час не вилучено документи, які ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 05.06.2025 року, а саме «Зміни та доповнення до інструкції про порядок обслуговування і організації руху на під`їзній колії Приватного акціонерного товариства «Теофіпольський цукровий завод» при станції Білогородка регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця»», «Акт обстеження умов роботи на під`їзній колії і станції примикання» та «Додаткову угоду № 1 до договору про експлуатацію залізничної під`їзної колії від 02.11.2023 № 4084 при станції Білогородка, укладеного між Акціонерним товариством «Українська залізниця» та Приватним акціонерним товариством «Теофіпольський цукровий завод»».

Слідство знаходиться на початковій стадії, на даний час не усі свідки встановлені, відповідно на сьогоднішній день не допитані, а тому існує ризик незаконно впливу на свідків, у кримінальному провадженні. При оцінці наявності зазначеного ризику слідчим суддею врахована встановлена КПК України процедура отримання свідчень від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту осіб слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.1 та ч.2 ст.23, ст.224 КПК України).

Враховуючи відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» позицію Європейського суду, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється на початковому рівні у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. При визначені обґрунтованості підозри слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

За таких обставин по справі приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні; знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення вважаю не доведеним.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

При обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судима, має постійне місце проживання, не заміжня, по місцю роботи та проживання характеризується позитивно, здійснює догляд за батьком який потребує сторонньої допомоги, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Наявність у ОСОБА_5 постійного місця проживання, позитивних характеристик не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваної ОСОБА_5 , слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Більш м`які запобіжні заходи, забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 02 травня 2025 року включно.

На підставі ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, проте, враховуючи розмір неправомірної вигоди у інкримінованому підозрюваній злочині вважаю, що застава в розмірі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 484 480 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваної у вчинені злочину передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 02 травня 2025 року включно.

Визначити заставу в розмірі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 484 480 грн. в разі внесення якої, покласти на підозрювану ОСОБА_5 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Хмельницької області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утриматись від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 02 травня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя