Справа №465/852/25
Провадження1-кс/465/242/25
УХВАЛА

слідчого судді

13.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000089 від 02.02.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 30.11.2024 близько 03:47, невідома особа, в умовах дії воєнного стану на території України, у невстановлений спосіб, таємно викрала із рахунку його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 5170, 88 грн., в той час, як він перебував за місцем проживання по АДРЕСА_3 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у його власності перебуває кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна» № НОМЕР_2 на якій знаходяться його особисті грошові кошти.

В ніч з 29.11.2024 на 30.11.2024 він перебував у себе вдома за адресою проживання: АДРЕСА_3 . Так, 30.11.2024 у період з 03:47 по 03:48 на його мобільний телефон НОМЕР_3 прийшло 4-ри SMS повідомлення про зняття грошових коштів. Після чого зайшовши на мобільному телефоні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив, що із його банківської кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Універсальна» № НОМЕР_2 , невідомим потерпілому чином, шляхом здійснення 4-ох трансакцій, були списані грошові кошти в загальній 5170, 88 грн. У цей же ж час ОСОБА_5 , одразу зателефонували із ІНФОРМАЦІЯ_2 з абонентського номера НОМЕР_4 , та було повідомлено, що з його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано. Зранку цього ж дня із даного приводу він звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де отримав виписку про рух коштів по своєму картковому рахунку за вказаний період часу. Хто саме, та яким чином, та в який спосіб викрав із карткового рахунку грошові кошти в сумі 5170, 88 грн. йому невідомо. Також останній додає, що що вище вказану кредитну картку він зберігав за місцем свого проживання. Доступу до вказаної картки та її реквізитів, окрім потерпілого більше ніхто не мав та останній їх нікому не повідомляв. Також дані вказаної картки під час користування додатками мобільного телефону ніде не вказував.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому та з якої були переказані грошові кошти обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий покликається на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000089, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки №НОМЕР_2 з додаванням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 25.11.2024 по дату винесення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 25.11.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 25.11.2024 по дату винесення ухвали по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 та руху коштів по них, в період часу з 25.11.2024 по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській карті № НОМЕР_2 та руху коштів по них, у період з 25.11.2024 по дату винесення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 25.11.2024 подату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 25.11.2024 по дату винесення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Зобов`язати представників Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищевказану інформацію за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1