печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2090/25-к
пр. № 1-кс-1391/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 30.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 3662 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержання законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються ІР-адреси НОМЕР_1 , ІР-адреси НОМЕР_2 , ІР-адреси НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 30.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 3662 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що стосуються ІР-адреси НОМЕР_1 , ІР-адреси НОМЕР_2 , ІР-адреси НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 30.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 3662 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Державного бюро розслідувань із Національного агентства з питань запобігання корупції листами № 405-01/53836-24 від 24.07.2024 та № 405-01/53837-24 від 24.07.2024 надійшли обґрунтовані висновки щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність у деклараціях начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (далі - суб`єкт декларування) у вигляді відображення недостовірних відомостей, що відрізняються від достовірних за 2021 рік на суму 100 923 375,68 грн. та за 2022 рік на суму 48 801 413,41 грн.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про криптовалюту виду «Bitcoin» у кількості 81 шт., яка належить йому на праві власності з 01.02.2015, загальною вартістю 810 617,00 гривень.

Суб`єкт декларування надав пояснення від 24.04.2024, у яких повідомив про те, що зазначена ним криптовалюта «Bitcoin» розміщена на двох холодних гаманцях, один з яких дає можливість у повному обсязі зазначити відповідну інформацію, а другий гаманець разом з інформацією про доступ до нього, місцезнаходження якого на цей час невідомо, у зв`язку з терміновою евакуацією дружини з майном, документами під час повномасштабного вторгнення на територію України та постійними обстрілами міста Миколаєва у 2022 році.

Разом з тим суб`єкт декларування повідомив про те, що у нього відсутні підтвердні документи (виписки з особистого кабінету, скриншоти, платіжні документи тощо) через те, що жодними законодавчими актами не був передбачений обов' язок у нього зберігати первинні документи. Крім того, від члена його сім`ї (дружини) під час заповнення декларації йому стало відомо, що 25.02.2022 холодні гаманці з криптовалютою «Bitcoin» було викрадено, про що дружина боялась йому повідомити. У зв`язку з цим суб`єкт декларування 03.06.2024 (під час проведення повної перевірки) зареєстрував звернення до поліції за фактом крадіжки зазначеного майна, та з його слів відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000731.

Крім того, 25.12.2024 адвокатом суб`єкта декларування повідомлено, що 05.12.2024 невстановлені особи викрали у ОСОБА_6 14,1 BTC (біткоїни) шляхом проведення 14 транзакцій та на підставі його заяви СУ ГУ ГУНП в Миколаївській області зареєстровано кримінальне провадження № 0001039 від 12.12.2024 та 19.12.2024 надано для приєднання наявний холодний гаманець до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , здійснював подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та вхід доступу до мережі Інтернет - сайту Єдиного державного реєстру декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції: ІНФОРМАЦІЯ_3, 03.10.2022 о 14:57 з ІР-адреси НОМЕР_1 та 28.06.2023 о 13:07 з ІР-адреси НОМЕР_2 , а також встановлено, що доступ до гаманця, який як зазначав ОСОБА_6 належить йому, здійснювалось із ІР-адреси НОМЕР_3 .

В свою чергу встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 , ІР-адреса НОМЕР_2 , ІР-адреса НОМЕР_3 належить інтернет-провайдеру ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у вилученні копій документів, що стосуються ІР-адреси НОМЕР_1 , ІР-адреси НОМЕР_2 , ІР-адреси НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, яка перебуває у володінні Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000677 від 30.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 3662 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000677 від 30.07.2024 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим включених до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, що стосуються ІР-адреси НОМЕР_1 , ІР-адреси НОМЕР_2 , ІР-адреси НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Інтернет провайдера ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх копій, а саме: заявок, договорів про надання послуг мережі Інтернет, документів щодо здійснення оплати за надання послуг, інформацію про установу та її фізичну адресу із якої здійснювався доступ до мережі Інтернет, інформацію про перегляд/відкриття Інтернет сайтів, МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; 03.10.2022, 28.06.2023, 05-07.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/2090/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - Інтернет провайдер ПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4

24.01.2025 р.