Справа № 450/30/25 Провадження № 1-кс/450/5/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000577 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.01.2025 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому слідчого відділення відділу т:лінії № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритого рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо - картка № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, 1 пеня та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу із 23.07.2024 року по 23.08.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 року; копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 по момент винесення ухвали; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали; у разі доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки Інтернет банкінг надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали, надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушения передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканку АДРЕСА_2 , в якій остання просить вжити заходів, щодо невідомої їй особи, яка у невідомий їй спосіб, за допомогою електронно - обчислювальної техніки, у еріод часу з 15 год 25 хв по 15 год 36 хв 23.07.2024 року заволоділа її грошовими коштами, які перебували на її банківській картці, емітентом якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), здійснивши чотири грошових перекази на невідому їй банківську картку, на загальну суму 97 572 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на зазначену суму. Перед цим потерпіла намагалась отримати грошову допомогу через Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ввела усі свої банківські дані, та в подальшому отримала телефонний дзвінок від невідомої особи, якій теж повідомила свої персональні дані. Вказаний факт 24.07.2024 року зареєстровано в журналі ІТС ІПНП за № 8117. відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за V .000577 від 25.07.2024 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 23.07.2024 року по 23.08.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак слідча при подачі на адресу суду клопотання вказала про розгляд клопотання у їх відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 25.07.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.07.2024 року та протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, виписки по картковому рахунку за період 23.07.2024 23.07.2024 року вбачається, що протягом тривалого часу у її користуванні перебуває банківська картка, емітентом якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Так, 23.07.2024 року, близько 15 год 00 хв потерпіла користуючись загальнодоступною інтернет мережею, а саме оглядаючи онлайн платформу «Telegram» натрапила на канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де саме пропонували отримати швидку грошову допомогу на кратку, зважаючи на те. що вказаний сайт виглядав доволі правдиво, жінка перейшла на нього, та у наявних там рядках ввела дані своєї банківської картки (номер, пароль, та cv код), та продовжила очікувати. За деякий час остання отримала телефонний дзвінок від невідомого оператора НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , де на зв`язку був невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 , та повідомив, шо являється працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_6 та зазначив, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. В результаті розмови жінка повідомила останньому всі свої особисті та банківські дані. По закінченню розмови потерпіла виявила смс повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких вбачається, що з її банківської картки було знято грошві кошти, у загальній сумі 97 572 гривні, шляхом здійснення 4 трансакцій на невідомі банківські рахунки.

Із рапорту від 18.12.2024 року за підписом оперуповноваженого 2 відділу УПК у Львівській області ДК НПУ сержанта поліції ОСОБА_7 матеріалів якого вбачається, що в ході огляду було встановлено 4 транзакції переказів грошових коштів з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на суму 97 572 гривень: 1) переказ грошових коштів на картку отримувача № НОМЕР_9 (AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_8 дата списання з рахунку 23.07.2024 року о 15:25:00 на суму 10 050 гривень; переказ грошових коштів на картку отримувача № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дата списання з рахунку 23.07.2024 року о 15:34:46 на суму 29 147 гривень; переказ грошових коштів на картку отримувача № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дата списання з рахунку 23.07.2024 року о 15:35:40 на суму 29 147 гривень; переказ грошових коштів на картку отримувача № НОМЕР_1 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») дата списання з рахунку 23.07.2024 року о 15:36:12 на суму 29 147 гривень.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000577 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українитимчасовий доступ до до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритого рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо - картка № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, 1 пеня та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу із 23.07.2024 року по 23.08.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 року; копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 по момент винесення ухвали; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали; у разі доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки Інтернет банкінг надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали, надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000577 від 25.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу т:лінії № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритого рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо - картка № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості, про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, 1 пеня та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу із 23.07.2024 року по 23.08.2024; відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 23.07.2024 по 23.08.2024 року; копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 по момент винесення ухвали; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали; у разі доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки Інтернет банкінг надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 23.07.2024 року по момент винесення ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1