Справа № 466/1558/25
Провадження № 1-кс/466/520/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0001733 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

18.02.2025 старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001733 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.12.2024 до відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в сумі 62 801 грн., списання коштів відбулось 08.12.2024 о в період часу з 11:50 год. по 13:59 год., за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 62 801 грн. ІТС ІПНП 30078. До матеріалів долучено виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024, за період часу із 07.12.2024 - 09.12.2024.

Оскільки дана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001733 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , старшому слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21

у кримінальному провадженні №0001733 від 10.12.2024

тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024;

- аудіозаписи звернень по банківській карті/рахунку на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картках/рахунках: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC95 від 08.12.2024 за період 07.12.2024 - 09.12.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 07.12.202409.12.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю,

з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1