КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/285/25
Провадження № 1-кс/552/185/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Департаменту з питань реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший детектив ОСОБА_4 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду документів детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 у липні 2024 року перебуваючи в м.Полтава, поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала від невстановленого чоловіка пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

17.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21.10.2024 року обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно ОСОБА_5 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Утім, під час підготовчого судового засідання ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнала та відмовилась від затвердження угоди, у зв`язку із чим обвинувальний акт з угодою повернуті прокурору для організації подальшого досудового розслідування.

У свою чергу ОСОБА_5 достовірно знаючи, що в подальшому не здійснюватиме управління створеним від її імені підприємством та не вестиме господарську діяльність як фізична особа-підприємець, реалізуючи спільний протиправний умисел направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, 09.07.2024 близько 12:00 год. в приміщенні приватного нотаріуса Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленим в ході досудового слідства особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала складені за невстановлених обставин проекти документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи-підприємця, а саме: Заява щодо державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 7 арк; Рішення № 1/2024 засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.07.2024 на 2 арк.; Схематичне зображення структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.07.2024 на 1 арк., Заява щодо державної реєстрації створення фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » рнокпп НОМЕР_1 на 3 арк.; які засвідчила власним підписом, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинила їх підроблення.

На підставі зазначених документів Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 22.07.2024 проведено реєстраційні дії «державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 05.08.2024 проведено реєстраційну дію «державна реєстрація фізичної особи підприємця» рнокпп НОМЕР_1 .

У подальшому, на виконання попередньої домовленості ОСОБА_5 , перебуваючи за вказаною адресою передала невстановленим особам отримані таким чином установчі документи зареєстрованих на її ім`я суб`єктів господарювання та у подальшому не брала участі в їх управлінні та діяльності.

Нааразі в органу досудового розслідування постала необхідність у вилученні реєстраційних справ ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), в яких містяться установчі та інші документи, що використовувались у злочинній діяльності.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) є Департамент з питань реєстрації ( АДРЕСА_3 ).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем зберігання реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ).

Вказані документи реєстраційної справи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містять відомості щодо створення та протиправної діяльності Товариства та ФОП, з підписами причетних до осіб.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні Департаменту з питань реєстрації, враховуючи, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, приходжу до висновку, що з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 ,ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_5 » (рнокпп НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні Департамента з питань реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1