09 грудня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
Також встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що між вказаним банком та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , мешкає: АДРЕСА_6 , 21.02.2022 підписано анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг в АТ «
В ході тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що катку відкрито на імя ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 .
В ході здійснення супроводу отримано інформацію щодо діяльності на території регіону злочинного угрупування члени якого, причетні до незаконного заволодіння грошовими коштами у потерпілих осіб під приводом продажу товарів через інтернет мережу, а саме розробили шахрайську схему, в ході якої шляхом реєстрації фіктивних оголошень на різних інтернет платформах з продажу товарів, за заниженими цінами, зловживаючи довірою потенційних потерпілих, шляхом обману отримують грошові кошти від громадян.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до даного вчиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються наступними абонентськими номерами, а саме: . НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_14 НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,
НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 . НОМЕР_33 ,
НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ,
НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ,
НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_14 ,
НОМЕР_44 , НОМЕР_13 , НОМЕР_45 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_46 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_14 ,
НОМЕР_44 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ,
НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ,
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
З урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.
Крім цього, надання тимчасового доступу «по теперішній час» як зазначено у клопотанні слідчого суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером
НОМЕР_6 , НОМЕР_29 НОМЕР_45 , НОМЕР_8 ,
НОМЕР_9 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ,
НОМЕР_18 НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,
НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,
НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,
НОМЕР_41 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,
НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 . НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_13 ,
НОМЕР_45 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,
НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,
НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_46 ,
НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,
НОМЕР_23 . НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,
НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,
НОМЕР_31 , НОМЕР_14 , НОМЕР_44 , НОМЕР_47 ,
НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ,
НОМЕР_53 , НОМЕР_54 .,в проміжок часу з 01.01.2023 по 30.12.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером №, НОМЕР_15 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_55 , НОМЕР_52 в проміжок часу з 01.01.2023 по 30.12.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_32 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_32 , в проміжок часу з 01.01.2023 по 30.12.2023 з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя