Справа №735/407/25
Провадження № 1-кс/735/85/2025
УХВАЛА

07 квітня 2025 року селище Короп

Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000022 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В

28.03.2025 року до Коропського районного суду Чернігівської області надійшло вищезазначене клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури про арешт майна, яке він обґрунтовує тим, що Новгород-Сіверською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 17.10.2024 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, придбання та зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів групою осіб на території Новгород-Сіверського району Чернігівської області за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його дружина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи відповідних ліцензій з сировини невідомого походження здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - тютюнових виробів та тютюну, зберігають з метою збуту вказані товари, здійснюють зберігання пального, тютюнових виробів та тютюну невідомого походження придбаного з метою подальшого збуту, збувають вказані підакцизні товари, незаконно виготовлені тютюнові вироби та тютюн, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Ухвалою слідчого судді Коропського районного суду Чернігівської області від 20.03.2025 надано дозвіл на проведення обшуку у всіх без виключення будівлях та спорудах, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

У період часу з 17 год. 31 хв. 26.03.2025 по 00 год. 23 хв. 27.03.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виявлено та вилучено: мобільний телефон «Philips» чорного кольору та мобільний телефон під сенсорним управлінням в чохлі бампері жовтого кольору із встановленими в них сім-картами операторів мобільного зв`язку (сейф-пакет RIC 2236444); 31 пачку сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет RAWO 114416); 21 полімерний пакет з сигаретами всередині (сейф-пакет RAWO 114420); подрібнену речовину рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн (сейф-пакет QYH 0073635); два блокноти та два зошити з рукописними записами (сейф-пакет RIC 2236442); білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435317; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435318; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435320; 45 полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн (сейф-пакет QYH 0081095); 130 пачок сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет QYH 0073637); 160 пачок сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет QYH 0073633); 97 пачок сигарет (сейф-пакет QYH 0073634); 139 пачок сигарет (сейф-пакет QYH 0073636); 66 паперових коробок з гільзами для сигарет (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); 6 полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); металевий станок для нарізання паперу (полімерний мішок, котрий опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих); аркуші паперу (сейф-пакет QYH 0081093); аркуші паперу формату А4 (сейф-пакет RAWO 114426); білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, що опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, що опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих; листки паперу прямокутної форми (сейф-пакет RAWO 114421); пристрій для виготовлення сигарет (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); металевий станок для нарізання паперу, що опечатаний биркою з підписом слідчих та понятих; металевий станок для нарізання паперу, що опечатаний биркою з підписом слідчих та понятих; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з встановленою в нього сім-картою оператора мобільного зв`язку (сейф-пакет CRI 1145519); 6 полімерних каністр білого кольору об`ємом 20 літрів з речовиною котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на дизельне пальне, що опломбовані пломбами NPU-3784706, NPU-3784705, NPU-3784704, NPU-3784703, NPU-3784702, NPU-3784701; 16 полімерних каністр білого кольору об`ємом 20 літрів з речовиною котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на бензин, що опломбовані пломбами NPU-3784707, NPU-3784708, NPU-3784709, NPU-3784710, NPU-3784711, NPU-3784712, NPU-3784713, NPU-3784714, NPU-3784715, NPU-3784716, NPU-3784717, NPU-3784718, NPU-3784719, NPU-3784720, NPU-3784721, NPU-3784722; фрагмент шлангу чорного кольору з краном (сейф-пакет QYH 0081094); грошові кошти в іноземній валюті (Російський рубль) в сумі 5000 російських рублів (сейф-пакет CRI 1145514); грошові кошти в іноземній валюті (Чеська крона) в сумі 3000 чеських крон (сейф-пакет CRI 1145515); грошові кошти в іноземній валюті (Польський злотий) в сумі 3260 злотих (сейф-пакет CRI 1145517); грошові кошти в іноземній валюті (Долар США) в сумі 8774 доларів США (сейф-пакет CRI 1145513); грошові кошти в іноземній валюті (Євро) в сумі 8675 євро (сейф-пакет CRI 1145516); грошові кошти в національній валюті в сумі 3500 гривень (сейф-пакет CRI 1145520); грошові кошти в національній валюті в сумі 18111 гривень (сейф-пакет RIC 2236443).

Вилучені під час проведення обшуку готівкові кошти, речі та документи, постановою слідчого від 27.03.2025, визнані та приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів.

Прокурор вважає, що вилучені речі, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні оскільки вони можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Вилучені в ході проведення обшуку речові докази у вигляді підакцизних товарів (сигарети, тютюн, тютюнові вироби, пальне, сировина для виготовлення) є предметом кримінального правопорушення, пристрій для виготовлення сигарет та станки для нарізання паперу є знаряддям виробництва підакцизних товарів відповідно являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти в іноземній та національній валюті є одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення тобто набуті кримінально протиправним шляхом, інші речі вилучені в ході обшуку (чорнові записи, мобільні телефони, папір та інше) зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У подальшому, у ході досудового розслідування, по вилученим під час обшуку речам необхідно провести ряд судових експертиз, зокрема: судові комп`ютерно-технічні, біологічні, технічні експертизи документів, почеркознавчі, експертизи матеріалів, речовин та виробів та інші. Висновки вказаних експертиз, як і самі речові докази мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 з клопотанням згодна частково щодо вилученої речовини рослинного походження, котра за своїми зовнішніми ознаками схожа на тютюн, пачок з сигаретами, металевим станком для нарізання паперу, пристроєм для виготовлення сигарок та іншого майна, крім каністр з дизельним паливом, бензином та грошовими коштами в іноземній, що є її власністю вона жодного відношення не має. Вона займається підприємницькою діяльністю, яка пов`язана з керуванням транспортними засобами, а отже вилучене пальне було придбано нею для використання у роботі. Кошти вона збирала все життя і мала намір придбати квартиру.

Захисник ОСОБА_5 просить задовольнити частково клопотання, а саме накласти арешт в частині тютюнової сировини, виробів та обладнання і відмовити в частині пального та грошових коштів в іноземній валюті, що є власністю ОСОБА_4 . До матеріалів клопотання не надано доказів підтверджуючих, що саме ОСОБА_4 продавала тютюнову сировину іншим особам, а отже не встановлена причетність вищевказаного майна до злочинної діяльності.

Заслухавши пояснення, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення представника власника майна, слідчий суддя дійшов таких висновків.

В частині другій ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, відповідно до положень чинного законодавства, а саме ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (санкція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає позбавлення волі строком від 8 до 1 років). Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна та були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

На даний час відсутні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 грошові кошти в іноземній валюті (Російський рубль) в сумі 5000 російських рублів, (Чеська крона) в сумі 3000 чеських крон, (Польський злотий) в сумі 3260 злотих, (Долар США) в сумі 8774 доларів США, (Євро) в сумі 8675 євро, а також дизельне пальне та бензин одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від злочинної діяльності, оскільки органом досудового розслідування не надано доказів, які б свідчили про походження даного майна внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 . Отже, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Незастосування арешту на вищевказане майно може призвести до його втрати, знищення, відчуження, передачі, перетворенню або настання інших наслідків, які можуть перешкодити дієвості кримінального провадження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема : правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч.ч. 1, 2 ст. 173 КПК України).

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Встановлено, що СВ ВП № 1 (смт. Короп) Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Диспозиція ч. 3 ст. 204 КК України передбачає відповідальність за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Таким чином, предметом вказаного кримінального правопорушення є тютюнові вироби.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для часткового накладення арешту на зазначене у клопотанні слідчого майно, крім вилученого пального та коштів в іноземній валюті, з метою його збереження, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя переконаний, що накладення арешту на даному етапі досудового розслідування у цьому випадку є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

клопотання прокурора Новгород-Сіверської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000022 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на речі, що були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Philips» чорного кольору та мобільний телефон під сенсорним управлінням в чохлі бампері жовтого кольору із встановленими в них сім-картами операторів мобільного зв`язку (сейф-пакет RIC 2236444); 31 пачку сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет RAWO 114416); 21 полімерний пакет з сигаретами всередині (сейф-пакет RAWO 114420); подрібнену речовину рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн (сейф-пакет QYH 0073635); два блокноти та два зошити з рукописними записами (сейф-пакет RIC 2236442); білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435317; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435318; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, що опломбований пломбою B435320; 45 полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн (сейф-пакет QYH 0081095); 130 пачок сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет QYH 0073637); 160 пачок сигарет без марок акцизного податку (сейф-пакет QYH 0073633); 97 пачок сигарет (сейф-пакет QYH 0073634); 139 пачок сигарет (сейф-пакет QYH 0073636); 66 паперових коробок з гільзами для сигарет (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); 6 полімерних пакетів з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); металевий станок для нарізання паперу (полімерний мішок, котрий опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих); аркуші паперу (сейф-пакет QYH 0081093); аркуші паперу формату А4 (сейф-пакет RAWO 114426); білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, що опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих; білий полімерний мішок з подрібненою речовиною рослинного походження, котра за своїми зовнішніми схожа на тютюн, що опечатаний липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплений биркою з підписом слідчих та понятих; листки паперу прямокутної форми (сейф-пакет RAWO 114421); пристрій для виготовлення сигарет (паперова коробка, котра опечатана липкою стрічкою «Контроль. Опечатано. Національна поліція України» та скріплено биркою з підписом слідчих та понятих); металевий станок для нарізання паперу, що опечатаний биркою з підписом слідчих та понятих; металевий станок для нарізання паперу, що опечатаний биркою з підписом слідчих та понятих; мобільний телефон «Nokia» чорного кольору з встановленою в нього сім-картою оператора мобільного зв`язку (сейф-пакету CRI 1145519); грошові кошти в національній валюті в сумі 3500 гривень (сейф-пакет CRI 1145520); грошові кошти в національній валюті в сумі 18111 гривень (сейф-пакет RIC 2236443), заборонивши їм відчужувати, розпоряджатися та користуватися даним майном.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити власнику майна.

Повний текст ухвали виготовлений 07 .04.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1