Справа № 161/2092/25
Провадження № 1-кс/161/814/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 лютого 2025 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- усіх наявних документів, що стосуються розмитнення та ввезення на територію України трактора колісного «John Deere 8310 Typ LR», б/в, 2000 р.в., № НОМЕР_2 , зокрема: документів, що подавалися декларантами при проведенні їх митного оформлення, митних декларацій, інвойсів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортних накладних CMR, контрольних талонів, рахунків-фактур та усіх інших наявних документів, що стосуються вказаного транспортного засобу;
- усіх наявних документів, що стосуються розмитнення та ввезення на територію України зернозбирального комбайну «CLAAS LEXION 480», № НОМЕР_3 , 2000 р.в. з жниваркою Тур 705, № НОМЕР_4 , 2001 р.в., з візком транспортним «СLAAS», №9101, б/в., 2001 р.в., зокрема: документів, що подавалися декларантами при проведенні їх митного оформлення, митних декларацій, інвойсів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортних накладних CMR, контрольних талонів, рахунків-фактур та усіх інших наявних документів, що стосуються вказаного транспортного засобу.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 22.11.2024 на майданчику із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосив тендерну процедуру закупівлі, предметом якої є «Зернозбиральний комбайн CLAAS LEXION 480, №46601198, 2000 р.в. з жниваркою Тур 705, №70501695, 2001 р.в., візок транспортний CLAAS, №9101, б/в., 2001 р.в.» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), на суму 3 970 000, 00 гривень.
В подальшому у зв`язку з відсутністю пропозицій 19.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір купівлі-продажу №28, предметом якого є «Зернозбиральний комбайн CLAAS LEXION 480, №46601198, 2000 р.в. з жниваркою Тур 705, №70501695, 2001 р.в., візок транспортний CLAAS, №9101, б/в., 2001 р.в.», ціна договору 3 970 000, 00 гривень.
З матеріалів, які надійшли з УСБУ у Волинській області вбачається, що зернозбиральний комбайн «CLAAS LEXION 480», №46601198, 2000 р.в. з жниваркою «Тур 705», №70501695, 2001 р.в., візком транспортним «CLAAS», №9101, б/в., 2001 р.в., були імпортовані з-за кордону в 2024 році ПП « ОСОБА_6 » з фактичною ціною ( митною вартістю, заявленою до митного оформлення) 1 984 403, 82 грн. та відповідно сплачено митних платежів в сумі 402 960, 76 (ціна з розмитненням склала 2 387 364, 58 грн.).
Разом з тим, середньоринкова ціна аналогічного товару з відповідними характеристиками складає орієнтовно 3,1-3, 5 млн. грн.
Також, в документах, поданих ПП « ОСОБА_5 » замовнику закупівлі, не зазначено характеристику товару, на закупівлю якого укладався договір, що унеможливлює перевірку даних щодо відповідності поставленого товару вимогам технічної документації.
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 12.11.2024 на майданчику із публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосив тендерну процедуру закупівлі, предметом якої є «Трактор John Deere 8310 б/в або еквівалент (код ДК 021:2015:16720000-8: Трактори, що були у використанні»)» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), на суму 3 400 000, 00 гривень.
В подальшому 26.11.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір купівлі-продажу №30, предметом якого є «Трактор колісний John Deere 8310 Typ LR, б/в, 2000 р.в., № RW8310P003332», ціна договору 3 374 060, 00 гривень.
З матеріалів, які надійшли з УСБУ у Волинській області вбачається, що Трактор «John Deere 8310», б/в 2000 р.в., був імпортований з-за кордону в 2023 році ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) з фактичною ціною ( митною вартістю, заявленою до митного оформлення) 1 134 113,12 грн та відповідно сплачено митних платежів в сумі 362 916,20 гривень (ціна з розмитненням склала 1 497 029, 32 грн).
Разом з тим, середньоринкова ціна аналогічного товару з відповідними характеристиками складає орієнтовно 2,5-2,8 млн грн.
На виконання укладених договорів за закупівлею ІНФОРМАЦІЯ_6 та за закупівлею ІНФОРМАЦІЯ_4 26.11.2024 та 11.12.2024 відповідно оформлено видаткові накладні №38 на суму 3 374 060, 00 грн та №45 на суму 3 970 000, 00 грн, відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено відповідні суми.
Як наслідок в результаті проведених вище зазначених закупівель укладено договори на постачання товарів, які не відповідають заявленим в технічній документації характеристикам та за цінами, що значно вищі за середньоринкові.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем, здійснили закупівлю сільськогосподарської техніки, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 заподіяна шкода у великих розмірах.
Крім того встановлено, що трактор «John Deere 8310» ПП « ОСОБА_5 » придбало в ПП « ОСОБА_7 », власником якого є ОСОБА_8 . В той же час ОСОБА_8 є директором ПП « ОСОБА_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що стосуються розмитнення та ввезення на територію України трактора колісного «John Deere 8310 Typ LR» та зернозбирального комбайну «CLAAS LEXION 480», № НОМЕР_3 , 2000 р.в. з жниваркою Тур 705, № НОМЕР_4 , 2001 р.в. і візком транспортним «СLAAS»
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », проведення в подальшому судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які мають значення для досудового розслідування та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий звернулася із даним клопотанням.
В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, також не з`явилися прокурор та слідчий не з`явилися, однак подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
- усіх наявних документів, що стосуються розмитнення та ввезення на територію України трактора колісного «John Deere 8310 Typ LR», б/в, 2000 р.в., № НОМЕР_2 , зокрема: документів, що подавалися декларантами при проведенні їх митного оформлення, митних декларацій, інвойсів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортних накладних CMR, контрольних талонів, рахунків-фактур та усіх інших наявних документів, що стосуються вказаного транспортного засобу;
- усіх наявних документів, що стосуються розмитнення та ввезення на територію України зернозбирального комбайну «CLAAS LEXION 480», № НОМЕР_3 , 2000 р.в. з жниваркою Тур 705, № НОМЕР_4 , 2001 р.в., з візком транспортним «СLAAS», №9101, б/в., 2001 р.в., зокрема: документів, що подавалися декларантами при проведенні їх митного оформлення, митних декларацій, інвойсів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, транспортних накладних CMR, контрольних талонів, рахунків-фактур та усіх інших наявних документів, що стосуються вказаного транспортного засобу.
Тимчасовий доступ провести до 17.03.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1