Справа №:755/770/25
Провадження №: 1-кс/755/193/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.01.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000012 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Клопотанням обґрунтоване тим, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000012, у ході якого було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.01.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_2 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з номеру мобільного телефона НОМЕР_3 та особа, яка їй дзвонила, представилась нібито співробітником банку та повідомила, що банківська картка заявниці заблокована, для її розблокування та збереження грошових коштів, потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого заявниця через додаток банку зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку невідомої особи, яку їй продиктовали в ході телефонної розмови, в загальному розмірі 14552 гривень. Отже невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 14552 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 06.01.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, додаткові данні якої встановлюються, представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 14 552 грн.

Після чого в період часу з 10:00 годин до 23:00 годин, 06.01.2025 року, потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , відбулося шляхом переказу з банківської картки: 06.01.2025, ОСОБА_4 , здійснила переказ зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на банківську карту невідомої особи, номер якої не зберігся, у розмірі 14 552 грн. Загальна сума матеріального збитку гр. ОСОБА_4 , становить 14 552 грн.

Отже, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 14 552 грн., які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або дізнавачам групи дізнавачів №0000012 - ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , до документів, які містять відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: рух грошових коштів за банківською картою НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 06.01.2025 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повні анкетні дані особи, на яку відкритий банківський рахунок та банківська карта, на яку були зараховані переведені 06.01.2025 року грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів за 06.01.2025 рік, спосіб та дату зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати його місце знаходження, фото та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти та надати розпорядження про надання можливості вилучення копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6