печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001867 від 22.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2024 прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» та ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001867 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Комунального спеціалізованого підприємства «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» (код 37577078) у період часу з 2021 року по 2023 роки з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет площадки відкритих публічних закупівель «Прозоро» організували та провели тендерні закупівлі, предметом яких є «Імплементація змін та доробок до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» на загальну суму 14 457 000 грн.

З метою проведення тендерних закупівель посадові особи КСП «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» залучили до проведення торгів підконтрольне підприємство ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» (код 41957490) в особі директора ОСОБА_7 , яке не мало конкурентів.

Проведеною перевіркою встановлено, що ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» самостійно роботи не виконували, залучило субпідрядні організації: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , у яких відсутня освіта у галузі ІТ-технологій, а також найманих працівників з відповідною кваліфікацією.

Крім того, встановлено, що отримані грошові кошти ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» перераховували на рахунки вищевказаних ФОП, які в подальшому обготівковували в банкоматах та відділеннях обслуговуючих банків.

Окрім того, посадові особи Комунального спеціалізованого підприємства «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» (код 37577078) у період часу з 2019 року по 2021 роки з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням Інтернет площадки відкритих публічних закупівель «Прозоро» організували та провели тендерні закупівлі, предметом яких є «Імплементація змін та доробок до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» на загальну суму 3 564 160 грн.

З метою проведення тендерних закупівель посадові особи КСП «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» залучили до проведення торгів підконтрольне підприємство ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» (код 37765679) в особі директора ОСОБА_7 , яке не мало конкурентів.

Проведеною перевіркою встановлено, що ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» самостійно роботи не виконували, залучило субпідрядні організації: ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_12 , у яких відсутня освіта у галузі ІТ-технологій, а також найманих працівників з відповідною кваліфікацією.

Крім того, встановлено, що отримані грошові кошти ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» перераховували на рахунки вищевказаних ФОП, які в подальшому обготівковували в банкоматах та відділеннях обслуговуючих банків.

Так, під час аналізу господарської діяльності КСП «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ» (замовник) встановлено, що службові особи підприємства у 2018 році організувало тендер на послуги пов`язані з програмним забезпеченням («Контрольно-аналітична диспетчерська служба») на загальну суму 3 млн. 190 тис. грн., переможцем якого обрано ТОВ «ІТЕРА РНД» (код 35973095). На виконання умов договору «Замовнику» була передана програма КАДС та права на неї.

24.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання директора ТОВ «ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» та ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-A546E», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

- 2 печатки з відбитком «ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_4».

- ноутбук марки «НР», серійний номер F2C-00886, з зарядним пристроєм до нього;

- запал (підривач) типу УЗРГМ;

- предмет, схожий на рушницю, з наявним маркуванням «НОМЕР_5»;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 11», імеі НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «ACER», серійний номер NXG66EU27600, з зарядним пристроєм до нього;

- банкноти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 40 (сорок) тисяч доларів США;

- папка сегрегатор синього кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ТОВ «Стартек» (33262330), ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Фірма «Дельта-Буд» (40629875), ТОВ «Фірма «Мега- Буд» (40439839), ТОВ «Реконструкція» (30989435) та інші за 2016 по 2019 роки;

- папка сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ФОП ОСОБА_14 та інші;

- папка-сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Інтелектуальні рішення» (41957490), КСП «Інженерні мережі» (37577078), ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), ТОВ «Меджік Івент» (37765679) та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «KBE-Fensterprofile», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 та інші;

- папка-сегрегатор чорного кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 (в тому числі тендерні документи), ФОП ОСОБА_15 , КСП «Інженерні Мережі» (37577078) та інші;

- стопка файлів з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ТОВ «Фірма Пром постач сервіс» (22695445), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), КСП «Інженерні Мережі» (37577078), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_19 та інші;

- папка-сегрегатор синього кольору з надписом «Crystal Alpka», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ФОП ОСОБА_13 та інші;

- фіолетовий швидкозшивач з файлами, в яких містяться документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «Monocromo», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші;

- папка-сегрегатор зеленого кольору з файлами з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші.

24.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні вилученого за вказаною адресою майна.

Так, є підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, посилаючись на те, що триває досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні та встановлюються всі обставини. Зазначив, що під час проведення обшуку ОСОБА_7 намагався приховати грошові кошти. Крім того, місці не могли зняти інформацію з вилученої мобільної та комп`ютерної техніки через бойові дії, які загрожували життю.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що у слідчого була можливість на місці зняти інформацію з вилученої мобільної та комп`ютерної техніки, яка належить ОСОБА_7 , жодних перешкод під час проведення вказаної слідчої дії не здійснювалось. Крім того, ОСОБА_7 є пенсіонером за вислугою років, отримує достойну пенсію за час проходження служби в органах прокуратури України та на теперішній час працює на посаді юрисконсульта у Харківському приватному ліцеї «Ангстрем» Харківської області та відповідно отримує зарплату та має законне джерело доходу.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001867 від 22.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

24.12.2024, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання директора ТОВ «ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» та ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-A546E», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

- 2 печатки з відбитком «ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_4».

- ноутбук марки «НР», серійний номер F2C-00886, з зарядним пристроєм до нього;

- запал (підривач) типу УЗРГМ;

- предмет, схожий на рушницю, з наявним маркуванням «НОМЕР_5»;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 11», імеі НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «ACER», серійний номер NXG66EU27600, з зарядним пристроєм до нього;

- банкноти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 40 (сорок) тисяч доларів США;

- папка сегрегатор синього кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ТОВ «Стартек» (33262330), ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Фірма «Дельта-Буд» (40629875), ТОВ «Фірма «Мега- Буд» (40439839), ТОВ «Реконструкція» (30989435) та інші за 2016 по 2019 роки;

- папка сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ФОП ОСОБА_14 та інші;

- папка-сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Інтелектуальні рішення» (41957490), КСП «Інженерні мережі» (37577078), ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), ТОВ «Меджік Івент» (37765679) та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «KBE-Fensterprofile», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 та інші;

- папка-сегрегатор чорного кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 (в тому числі тендерні документи), ФОП ОСОБА_15 , КСП «Інженерні Мережі» (37577078) та інші;

- стопка файлів з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ТОВ «Фірма Пром постач сервіс» (22695445), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), КСП «Інженерні Мережі» (37577078), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_19 та інші;

- папка-сегрегатор синього кольору з надписом «Crystal Alpka», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ФОП ОСОБА_13 та інші;

- фіолетовий швидкозшивач з файлами, в яких містяться документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «Monocromo», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші;

- папка-сегрегатор зеленого кольору з файлами з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші.

24.12.2024 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні вилученого за вказаною адресою майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за місцем мешкання директора ТОВ «ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» та ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ТОВ «МЕДЖІК ІВЕНТ» та ТОВ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1, а саме на :

- мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM-A546E», імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ;

- 2 печатки з відбитком «ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_4».

- ноутбук марки «НР», серійний номер F2C-00886, з зарядним пристроєм до нього;

- запал (підривач) типу УЗРГМ;

- предмет, схожий на рушницю, з наявним маркуванням «НОМЕР_5»;

- мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 11», імеі НОМЕР_3 ;

- ноутбук марки «ACER», серійний номер NXG66EU27600, з зарядним пристроєм до нього;

- банкноти номіналом по 100 доларів США на загальну суму 40 (сорок) тисяч доларів США;

- папка сегрегатор синього кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ТОВ «Стартек» (33262330), ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Фірма «Дельта-Буд» (40629875), ТОВ «Фірма «Мега-Буд» (40439839), ТОВ «Реконструкція» (30989435) та інші за 2016 по 2019 роки;

- папка сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ФОП ОСОБА_14 та інші;

- папка-сегрегатор зеленого кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Інтелектуальні рішення» (41957490), КСП «Інженерні мережі» (37577078), ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), ТОВ «Меджік Івент» (37765679) та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «KBE-Fensterprofile», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 та інші;

- папка-сегрегатор чорного кольору, в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_13 (в тому числі тендерні документи), ФОП ОСОБА_15 , КСП «Інженерні Мережі» (37577078) та інші;

- стопка файлів з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Меджік Івент» (37765679), ТОВ «Інтелектуальні Рішення» (37765679), ТОВ «Фірма Пром постач сервіс» (22695445), ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ТОВ «Дрогон ЕКО» (44535602), КСП «Інженерні Мережі» (37577078), ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_19 та інші;

- папка-сегрегатор синього кольору з надписом «Crystal Alpka», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються ФОП ОСОБА_13 та інші;

- фіолетовий швидкозшивач з файлами, в яких містяться документи щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші;

- папка-сегрегатор червоного кольору з надписом «Monocromo», в середині якої містяться файли з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші.

- папка-сегрегатор зеленого кольору з файлами з документами, які стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 та інші.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №0001867 від 22.11.2023.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1

: