Справа № 487/5296/20
Провадження № 1-кс/487/111/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 07.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4, 5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (у тому числі копіювання на носії інформації в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 по 31.12.2019 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведенні операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, які належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, ПІБ, осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, номерів телефонів, прив`язаних до вказаного рахунку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000190 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації визначених Законом України «Про Збройні Сили України» функцій ІНФОРМАЦІЯ_2 06.06.2017 укладено з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») державний контракт № 403/1/17/31 на виконання робіт за державним оборонним замовленням.

На виконання зазначеного контракту між покупцем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки № 119 від 07.03.2017. У відповідності до специфікації № 6 від 18.01.2018 до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось поставити шість двигунів з коробками передач LHD ТУР 2855А.6 загальною вартістю 5 181 080,99 грн. протягом 14 днів після сплати 80% вартості товару.

Згідно з умовами даного договору на підставі рахунку-фактури від 01.02.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сплачено 80% вартості товару в сумі 4 144 864,78 грн., а решту 20% державне підприємство зобов`язано сплатити протягом 5 банківських днів з моменту прийняття товару та одержання від постачальника супровідних документів на товар та документів щодо його проходження через кордон. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло зобов`язання поставити товар в строк до 15.02.2018.

При цьому, незважаючи на неодноразові звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останнє своїх договірних зобов`язань не виконало.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи наміру постачати товар передбачений умовами вищевказаного договору та специфікації, привласнили грошові кошти в сумі 4 144 864,78 грн. якими розпорядилось на власний розсуд. З метою приховування своєї злочинної діяльності, у квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у змові із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі на зберігання від 28.04.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки відповідно до вищевказаної специфікації постачальником покупцю шести двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6, які фактично поставлені не були.

Після чого, у червні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи можливість бути викритими правоохоронними органами, з метою надання вчинюваним фактично безтоварним операціям вигляду цивільно-правових відносин, повторно склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі зі зберігання від 20.06.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо повернення покупцем постачальнику вищевказаних шести двигунів з коробками передач, які фактично поставлені не були.При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою підтвердження факту постачання вищевказаних двигунів, виготовили на території зазначеного державного підприємства дерев`яні ящики, які запломбували та продемонстрували їх службовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час здійсненої перевірки належності виконання умов вказаного договору постачання.

Відповідно до наказу 127 від 05.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 створено комісію для проведення інвентаризації двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6. Відповідно до протоколу № 1 вказаної комісії було встановлено невиконання умов договору № 119 від 07.03.2017 у результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено матеріальний збиток на суму 4 144 864,78 грн.

У клопотанні слідчий вказану, що в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито декілька рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

05.11.2018 року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до другого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

Вказані документи необхідні для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та прийняття рішення по кримінального провадженню.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000190 від 07.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою реалізації визначених Законом України «Про Збройні Сили України» функцій ІНФОРМАЦІЯ_2 06.06.2017 укладено з державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») державний контракт № 403/1/17/31 на виконання робіт за державним оборонним замовленням.

На виконання зазначеного контракту між покупцем - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки № 119 від 07.03.2017. У відповідності до специфікації № 6 від 18.01.2018 до зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось поставити шість двигунів з коробками передач LHD ТУР 2855А.6 загальною вартістю 5 181 080,99 грн протягом 14 днів після сплати 80% вартості товару. Згідно з умовами даного договору на підставі рахунку-фактури від 01.02.2018 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 80% вартості товару в сумі 4 144 864,78 грн, а решту 20% державне підприємство зобов`язано сплатити протягом 5 банківських днів з моменту прийняття товару та одержання від постачальника супровідних документів на товар та документів щодо його проходження через кордон. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло зобов`язання поставити товар в строк до 15.02.2018.

При цьому, незважаючи на неодноразові звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », останнє своїх договірних зобов`язань не виконало.

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не маючи наміру постачати товар передбачений умовами вищевказаного договору та специфікації, привласнили грошові кошти в сумі 4 144 864,78 грн, якими розпорядилось на власний розсуд. З метою приховування своєї злочинної діяльності, у квітні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у змові із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі на зберігання від 28.04.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки відповідно до вищевказаної специфікації постачальником покупцю шести двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6, які фактично поставлені не були.

Після чого, у червні 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи можливість бути викритими правоохоронними органами, з метою надання вчинюваним фактично безтоварним операціям вигляду цивільно-правових відносин, повторно склали та видали завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання-передачі зі зберігання від 20.06.2018 до договору № 119 від 07.03.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості щодо повернення покупцем постачальнику вищевказаних шести двигунів з коробками передач, які фактично поставлені не були.При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою підтвердження факту постачання вищевказаних двигунів, виготовили на території зазначеного державного підприємства дерев`яні ящики, які запломбували та продемонстрували їх службовим особам ДК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час здійсненої перевірки належності виконання умов вказаного договору постачання.

Відповідно до наказу 127 від 05.10.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 створено комісію для проведення інвентаризації двигунів з коробками передач LHDTYP 2855A.6. Відповідно до протоколу № 1 вказаної комісії було встановлено невиконання умов договору № 119 від 07.03.2017 у результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 спричинено матеріальний збиток на суму 4 144 864,78 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито декілька рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 .

05.11.2018 року було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_3 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до другого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів у період з 07.03.2017 по 31.12.2019.

Документи, які знаходяться у судових справах, необхідні органу досудового розслідування для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та прийняття рішення по кримінального провадженню.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.03.2017 по 31.12.2019 року (включно) із розкриттям повної інформації про проведенні операції, реєстраційної справи власника рахунку, документів, на підставі яких було відкритий рахунок, повних анкетних даних особи, які належить право здійснення операцій за вищевказаним рахунком, ПІБ, осіб, які мають доступ до системи Клієнт-банк, номерів телефонів, прив`язаних до вказаного рахунку, з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 28.03.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1