Справа № 404/7593/24
Номер провадження 1-кс/404/499/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002068 від 23.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 01.01.2018 р. 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 р. 00 год. 00 хв.;

-документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківських рахунків отримувачів грошових коштів за період часу з 01.01.2018 р. 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 р. 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 р. 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 р. 00 год. 00 хв.;

- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 щомісячно в період часу 01.01.2018 р. 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 р. 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 23.07.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від покупців квартир, які уклали договори з акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », купівлі квартир та об`єкти нежитлової нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 (секції 5 та 6), після чого покупцями квартир було сплачено всю суму коштів, про те за умовами договору квартири та нежитлова нерухомість була недобудована та не здана в користування.

За вказаним фактом 23.07.2024 Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0002068 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було в якості потерпілих було допитано інвесторів житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Кропивницький. В ході допиту вони вказали, що починаючи з 2018 року по 2022 рік, між ними та акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_3 , від імені та в інтересах якого, на підставі договору доручення №5 від 26.10.2018, діяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_4 , в різний період часу, було укладено договір купівлі продажу як житлового приміщення, так і нежитлового приміщення в 5 та 6 секціях ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після укладання купівлі договору інвесторам надали реквізити для подальшого перерахування грошових коштів, а саме: ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_4 , IBAN НОМЕР_1 , що відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому будівництво 5 та 6 секцій було зупинено, грошові кошти інвесторам не були повернені.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_6 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком за період часу з 01.01.2018 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 00 год. 00 хв.;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням банківських рахунків отримувачів грошових коштів за період часу з 01.01.2018 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 р. 00 год. 00 хв.;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 00 год. 00 хв.;

- надати інформацію щодо залишку грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 щомісячно в період часу 01.01.2018 00 год. 00 хв. по 15.01.2025 00 год. 00 хв.

Строк дії ухвали визначити до 26.04.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1