Справа № 296/1174/25
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з серпня 2021 по жовтень 2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату фінансових та матеріальних ресурсі, шляхом завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, оплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість яких встановлюється.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.05.2024, під час якої виявлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2022 років, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на ремонтно-будівельні роботи, за результатом яких допущено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Так, в недотримання вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 1 594,58 тис. грн, які державним підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, та як наслідок завдано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складено відповідний Акт №000700-30/18 від 20.09.2024, а також відповідну довідку №00700-32/з від 30.08.2024 з яких вбачається, що в недотримання вимог ч.ч. 3 та 4 ст. 180, ч.ч. 1 та 2 ст. 193 ГКУ, ст. 526 та ст. 629 ЦКУ, ст.9 п.2 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, п.5.15., п. 6.16, п.6.5. КНУ від 01.11.2021 N? 281, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1594582,26 грн., які Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі.

Вищевказане порушення призвело до нанесення Підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 1594582,26 гривень.

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряються факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

06.12.2024 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 постанову про призначення судової економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.202 по 31.05.2024 №00700-30/18 від 20.09.2024, який складний спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта №1152/24-25 про надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме:

-договори підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинну документацію за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника);

-оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених договорів у період 2021-2022 роки;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску разом з всіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-відомості по нарахуванню заробітної плати, лікарняних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (контактний телефон НОМЕР_2 ).

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів,що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останніх здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з серпня 2021 по жовтень 2022 року, діючи умисно, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату фінансових та матеріальних ресурсі, шляхом завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт, оплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість яких встановлюється.

ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 31.05.2024, під час якої виявлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2021-2022 років, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на ремонтно-будівельні роботи, за результатом яких допущено порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів.

Так, в недотримання вимог чинного законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних ремонтно-будівельних робіт на загальну суму 1 594,58 тис. грн, які державним підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, та як наслідок завдано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди (збитків) на відповідну суму.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складено відповідний Акт №000700-30/18 від 20.09.2024, а також відповідну довідку №00700-32/з від 30.08.2024 з яких вбачається, що в недотримання вимог ч.ч. 3 та 4 ст. 180, ч.ч. 1 та 2 ст. 193 ГКУ, ст. 526 та ст. 629 ЦКУ, ст.9 п.2 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загально обов?язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI, п.5.15., п. 6.16, п.6.5. КНУ від 01.11.2021 N? 281, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено включені до актів приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року, за лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та за жовтень 2022 року загальновиробничі витрати в частині сплати єдиного внеску на загальнообов?язкове державне соціальне страхування, чим в свою чергу завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1594582,26 грн., які Підприємством оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі.

Вищевказане порушення призвело до нанесення Підприємству матеріальної шкоди (збитків) на суму 1594582,26 гривень.

Таким чином у ході досудового розслідування перевіряються факти привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

06.12.2024 для організації та виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 постанову про призначення судової економічної експертизи, щодо документального підтвердження результатів Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.202 по 31.05.2024 №00700-30/18 від 20.09.2024, який складний спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшло клопотання експерта №1152/24-25 про надання додаткових матеріалів для експертизи, а саме:

-договори підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинну документацію за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника);

-оборотно-сальдові відомості по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених договорів у період 2021-2022 роки;

-податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску разом з всіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-відомості по нарахуванню заробітної плати, лікарняних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (контактний телефон НОМЕР_2 ).

Згідно п. п. 1.2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№0000801 від 25.10.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовільнити, оскільки воно обгрунтоване та відповідає приписам КПК України

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000801 від 25.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення:

-договорів підряду, що укладалися між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинної документації за укладеними договорами підряду між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки (акти приймання виконаних будівельних робіт Ф№КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Ф№КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, первинні банківські документи (платіжні доручення) та виписки банку по розрахункам за зобов`язаннями Замовника);

-оборотно-сальдовим відомостям по рахункам бухгалтерського обліку 361, 631 Підрядника та Замовника за розрахунками згідно укладених вищезазначених договорів у період 2021-2022 роки, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску разом з всіма додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-первинної банківської документації (платіжні доручення) та виписки банку по сплаті єдиного соціального внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки;

-відомостей по нарахуванню заробітної плати, лікарняних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2021-2022 роки,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1