Справа № 462/8464/24
провадження 1-кс/462/440/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 31.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0001053 від 31.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до повного руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування). Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного рахунку за період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 29.10.2024 року по час винесення ухвали та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки, на паперових та магнітних носіях і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса представництва: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0001053 від 31.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2024 року надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_2 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , про те, що перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , 29.10.2024 року до неї звернулась невідома особа у месенджері «Вайбер», яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та під приводом придбання в заявниці товару, скинула їй посилання на фішинговий сайт техпідтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявниця перейшла на нього, після чого шляхом довіри, пройшла авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в неї зняло грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг та картки № НОМЕР_6 в сумі 20 євро (932 грн. 80 коп.). Після чого, до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом входження в довіру до заявниці, остання здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких 3 рази 29 000 грн., 1 раз 19 095 грн., 1 раз -11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_8 за посиланням банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті чого, шахрайськими діями невідомої особи, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що вона займається продажем м`яких іграшок в інтернеті за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тим самим, допомагає своєму хлопцеві який служить в ЗСУ зібрати грошові кошти на закупівлю спорядження. 29.10.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , за допомогою якого вона зареєстрована у месенджері «Вайбер», у вказаний додаток з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від контакту з нікнеймом « ОСОБА_5 ». У вказаному повідомлення йшлось про те, що вона виявила бажання придбати один із її іграшкових виробів, на що вказана дівчина написала у повідомленні, що вона оплатила замовлення та для отримання грошових коштів за товар, ОСОБА_6 , як продавцю, необхідно перейти за посиланням, яке вона їй скинула у приватні повідомлення у месенджері. Окрім цього, вона надіслала їй додаткове повідомлення з порядком дій, які необхідно їй вчинити для того, щоб отримати гроші та підтвердити доставку. Після чого, ОСОБА_7 перейшла за посиланням, де їй відкрило віконце з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як виявилось це був фішинговий сайт, вона написала в чат на вказаному сайті про те, щоб їй роз`яснили, яким чином їй отримати грошові кошти від покупця товару, на що вони їй відповіли, що їй потрібно пройти авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », установленому на її телефоні. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила, що в неї з`явилось повідомлення про списання грошових коштів на оплату якихось послуг, після чого як виявилось комунальних, а саме « ОСОБА_8 ». Спочатку вона відхилила оплату, а потім натиснула «підтвердити», після такого підтвердження їй прийшло повідомлення про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг ОСОБА_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (варто вказати, що у вказаної особи за вказаною адресою вона раніше орендувала квартиру та в ній проживала більше 10-ти років), в той момент в неї списало вказану суму 29.10.2024 року о 22:43 год., одночасно в неї також списало 20 євро (932 грн. 80 коп.) з її валютної картки № НОМЕР_6 . Потім, того ж вечора о 22:47 год. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_7 ) та повідомила, що з її картки відбувається списання грошових коштів, він її запитав чи це робила вона, на що, ОСОБА_7 відповіла, що ні. Далі, він їй сказав, що для безпеки вони мають перейти в додаток «Телеграм» задля спілкування, що вони і зробили, їхнє спілкування продовжувалось протягом 12 хвилин (він їй повідомляв про алгоритми її дій у вказаній ситуації, вона йому будь-яку конфіденційну інформацію не повідомляла) під час вказаної розмови, вона змінювала ліміт на одній із карток. Вказана особа скинула посилання на банку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Телеграм», відкривши вказане посилання, за рекомендаціями цього чоловіка, вона здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких 3 рази 29 000 грн., 1 раз - 19 095 грн., 1 раз 11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_8 . Вказаними шахрайськими діями, їй спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.

11.02.2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 17.12.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що 29.10.2024 року із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 було переказано грошові кошти на загальну суму 106 000 грн., де зазначено карта/рахунок одержувача НОМЕР_9 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 .

Відповідно до витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код банку (МФО) НОМЕР_11 .

Відповідно до генерації та перевірки українських IBAN номерів на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено рахунок, на який перейшли грошові кошти потерпілої, а саме НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи. Тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, із матеріалів клопотання не вбачається, що грошові кошти було перераховано на банківський НОМЕР_1 , до якого просить надати тимчасовий доступ слідчий.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що через необґрунтованість, недоведеність слідчим обставин, передбачених частиною ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, з огляду на що клопотання слід повернути слідчому для усунення зазначених недоліків.

Керуючись ст. 160, 163 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0001053 від 31.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернути слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1