Єдиний унікальний номер: 343/528/25
Номер провадження: 1-кс/343/94/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000041 від 17.02.2025, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів до банківського рахунку за НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківського рахунку за № НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта.

- інформацію про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток.

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі , серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

зобов`язати Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000041 від 17.02.2025, за ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.02.2025 до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 11.02.2025 невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 , назвала себе працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа інформацією до банківського рахунку потерпілої за № НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі чого 11.02.2025 в період з 15.16 год. до 15.46 год. з рахунку заявниці були зняті грошові кошти у загальній сумі 72400 гривень.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито кредитний банківський рахунок за № НОМЕР_1 . 11.02.2025 їй зателефонували представники банку, які підключились до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з чим в період часу з 15.16 год. до 15.46 год. 11.02.2025 відбулося списання з банківського рахунку потерпілої грошових коштів у сумі 72400 гривень.

Крім того, потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження виписку до її банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На адресу СВ ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Долина) відповідно до якого встановлено, що з кредитної картки потерпілої ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.02.2025 о 15:16 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 3500 гривень, на оплату комунальних послуг до особового рахунку потерпілої ОСОБА_9 , далі о 15:17 год. відбувся переказ в сумі 900 гривень на рахунок благодійного фонду, о 15:42 год., 15:43 год. і 15:44 год. відбулись три перекази на суму 20000 гривень кожний на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV», а також о 15:46 год. на той самий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV» в сумі 8000 гривень.

Надалі було встановлено, що кошти які були перераховані з рахунку потерпілої ОСОБА_9 11.02.2025 о 15:43 год., 15:44 год. і 15:46 год. були зараховані на рахунок НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») одержувач ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_4 , і який в подальшому частинами перерахував кошти на інші банківські картки, а саме:

11.02.2025 15:47 год. кошти в сумі 20000 гривень, на банківську картку за № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), одержувач ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_5 ;

11.02.2025 о 15:54 год. кошти в суму 13 507 гривень і о 15:56 год. кошти в сумі 27900 гривень на банківську картку за № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), одержувач ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_6 і який отриманими коштами розраховується в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

Крім того, кошти які були перераховані з картки потерпілої ОСОБА_9 11.02.2025 о 15:42 год., були зараховані на банківську картку за № НОМЕР_6 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) одержувач ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_7 , і після цього грошові кошти з рахунку ОСОБА_13 були перераховані 11.02.2025 о 15:53 год. в сумі 6500 гривень на банківську картку за № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), одержувач ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жит. АДРЕСА_8 , яка отриманими грошовими коштами розраховується в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація щодо користувача та руху коштів до банківського рахунку за НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківського рахунку за № НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта.

- інформацію про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток.

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі , серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації.

Вказані відомості знаходяться у володінні: акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

- інформації щодо користувача та руху коштів до банківського рахунку за НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківського рахунку за № НОМЕР_1 , який надав банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.02.2025 по 28.02.2025 включно із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі історію комунікацій клієнт-банк та банк-клієнт з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

- ТР-повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати часу, номеру мобільного телефону на який було надіслано push-повідомлення для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- перелік комунікацій з клієнтом, операцій з клієнтом з відновлення доступу в додаток та зміни фінансового номеру телефону, зміна пристрою. В тому числі неуспішні або незавершені на стороні клієнта.

- інформацію про статус входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме успішні та неуспішні спроби введення паролю для входу в додаток.

- інформацію з зазначенням дати і часу, моделі , серійного номеру, унікального ідентифікатора (ІД- пристрою) марки пристрою за допомогою якого здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську на паперовому або цифровому носіях інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні начальником слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , заступником начальника СВ відділення

поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчими цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1