Провадження № 1-кс/742/523/25
Єдиний унікальний № 742/3206/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, 20.05.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2024 невстановлені особи, під приводом купівлі товар на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням фішингових посилань та м/т НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами заявника, які облікувалися на БПК№ НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 60000 грн. Згідно виписки по рахунку, грошові кошти були перераховані на БПК № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на БПК № НОМЕР_5 яка відкрита в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на БПК № НОМЕР_6 яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Даний факт 20.05.2024 внесений до ЄРДР за №0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування отримано тимчасови доступ до дроп-рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_4 , в ході огляду який встановлено, що в подальшому кошти були перераховані на БПК № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також перераховані на БПК № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на БПК № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на р/р НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та на р/р НОМЕР_14 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по банківським карткам

№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_15 ), надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період часу з 18.05.2024 по 18.03.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », смс-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками .

Надати можливість слідчому виготовити на паперовому та / або електронному носієві документ за вказаними відомостями з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_5