Справа № 676/140/25
Номер провадження 1-кс/676/456/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невідомою особою, яка під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., які потерпіла о 14:57 год. 04.01.2024 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 06.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за ознаками скоєння кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, повідомила, що близько 14:57 год. 04 січня 2025 року в соціальні мережі «Інстаграм», надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_5 , яка попросила надати кошти в позику, через скрутне становище. На що вона погодилась і на реквізити, які скинула подруга, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 9800 грн. Після чого подруга попросила, щоб їй ще позичити кошти, однак вона повідомила, що більше грошей не має. В подальшому в соціальній мережі «Інстаграм» зайшла на сторінку хлопця даної подруги та побачила допис про те, що інстаграм сторінку ОСОБА_5 зламали і щоб будь-які кошти їй не перераховувати, оскільки це шахраї. Тоді, вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які своїми діями зловживаючи довірою шляхом обману заволоділи коштами у сумі 9800 грн.

Під час проведення досудового розслідування, в межах даного кримінального провадження, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в порядку ст.159-166 КПК України в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) на підставі ухвали Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 08.01.2025 року, справа № 676/140/25 провадження № 1-кс/676/70/25. Під час огляду вилученої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що вказані кошти які були переказані потерпілою на банківську картку НОМЕР_2 , в подальшому в повній сумі перераховані одним платежем на банківську картку НОМЕР_3 .

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та причетності до цього інших осіб, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме карткових рахунків НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:01 год. 04.01.2025 р. по теперішній час, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності дізнавача та прокурора оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слід задоволити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України стосовно того, що невідомою особою, яка під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 9800 грн., які потерпіла о 14:57 год. 04.01.2024 року за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя переконався, що є достатні підстави та належні й допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ), про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:01 год. 04.01.2025 р. по 00:01 год. 26.02.2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », групі дізнавачів по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, так як вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000010, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_3 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:01 год. 04.01.2025 р. по 00:01 год. 26.02.2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати процесуальному дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_6 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках НОМЕР_3 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:01 год. 04.01.2025 р. по 00:01 год. 26.02.2025 року були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання, відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 5 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником документів (інформації), слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1