Справа № 522/3357/25
Провадження № 1-кс/522/1440/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна по матеріалам кримінального провадження № 0000073 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено обшук гр. ОСОБА_4 за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с. Великокомарівка, біля вул. Сонячна, біля лінії державного кордону України, поблизу населеного пункту «Черника» Республіки Молдови, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі та предмети.

Далі, 21.02.2025, в період з 08:03 по 08:34, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_3 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі та предмети.

21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Далі 21.02.2025, старший слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі та предмети.

21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Далі, 21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі та предмети.

Крім того, 21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук автомобіля яким користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, № 47, в ході обшуку вказаного було вилучено автомобіль.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-виховного характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, вилучені предмети і документи можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим потребують додаткового огляду, проведення криміналістичних та інших експертиз.

Таким чином, вилучені в ході обшуку предмети і документи мають бути збережені для проведення подальших слідчих дій у кримінальному провадженні, для чого слідчий, прокурор, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, повинні вжити необхідних заходів.

Обставини кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що без накладення арешту у встановленому законом порядку на вилучені в ході обшуку предмети і документи, вони можуть бути приховані або знищені для унеможливлення їх використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене:

-21.02.2025, слідчим СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ОСОБА_3 , в ході проведення обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі, ч. 3 ст. 208 КПК України, в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: 20 купюр ззовні схожих на грошові кошти - долари США номіналом 100 доларів США з ідентичними серією та номером КВ14859854М, що упаковано до сейф пакету НПУ PSP3228206;

-21.02.2025 року, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Redmi 8» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 з сім-картою з номером НОМЕР_4 , належний ОСОБА_5 , який вилучено до сейф пакету НПУ PSP1180943; мобільний телефон синього кольору марки «Realme» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 з сім картою з номером НОМЕР_7 , належний ОСОБА_4 який вилучено до сейф пакету НПУ PSP1180936; грошові кошти в сумі 1400 доларів США номіналом 100 доларів з наступними серіями та номерами: AB93940674Q, HA67882493A, KA34051776A, AB44854861L, KB06557410R, DF89005866A, KB54771241F, KB33922013M, KJ37716384A, HE84999933B, KB04344119J, KB96843981A, FE19100006A, KB68769154E, що упаковано до сейф пакету НПУ PSP1180937;

-21.02.2025 року, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Infinax NOT 30 Play» IMEI: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з сім-картою з номером НОМЕР_10 , належний ОСОБА_7 , який вилучено до сейф пакету НПУ INZ 2055998; мобільний телефон торгової марки «Samsung», моделі «Galaxe A15», IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , з сім картою з номером НОМЕР_13 , та НОМЕР_14 , належний ОСОБА_6 , який вилучено до сейф пакету НПУ INZ2067068; імітаційні засоби у вигляді двох ідентичних купюр номіналом 100 доларів США з ідентичним номером на кожній купюрі КВ 14859854, що поміщені до сейф пакету НПУ ІCR0153358; імітаційні засоби у вигляді однієї купюри номіналом 100 доларів США з номером купюри КВ 14859854, що поміщено до сейф пакету НПУ CRI1210167; грошові кошти в сумі 2000 гривень, а саме 4 купюри номіналом 500 гривень ЕР7700829, ЕР7128630, ВУ8106463, ЗН7922174, які поміщено до сейф-пакету НПУ № ЕХР0299541;

-21.02.2025 року, в ході проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: мобільний телефон марки «Meizu» IMEI: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , з сім-картою з номером НОМЕР_17 , належний ОСОБА_8 , та мобільний телефон «Ксяомі» в корпусі чорного кольору, який вилучено до сейф пакету НПУ WAR1935717;

-21.02.2025 року, в ході проведення обшуку автомобіля яким користувався ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, буд № 47: в ході обшуку вказаного автомобіля вилучено: автомобіль марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію т/з марки «Hundai» моделі «Sonata», в кузові помаранчевого кольору із реєстраційним номером НОМЕР_1 , серії НОМЕР_18 , та ключі до вказаного автомобіля, які вилучено в сейф-пакет NPU 2033730; імітаційні засоби у вигляді однієї купюри номіналом 100 доларів США з номером купюри КВ 14859854, що поміщено до сейф пакету НПУ CRI 1211757.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.02.2025