МИКОЛАЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
____________________________________________________________________________________________________________________
№ 4890
У Х В А Л А

27.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши провадження № 11-кс/812/4898/23 за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В с т а н о в и в:

Відповідно до витягу з ЄРДР 08.09.2023 відкрито кримінальне провадження № 0001643 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023), який відповідно до вимог ч. 5 ст. 12 КК України віднесений до категорії тяжких.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 група невстановлених осіб, шляхом обману, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2, у сумі 2400 гривень, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації УСР в Херсонській області ДСР НП України, група осіб за попередньою змовою, вчиняє шахрайські дії, а саме: створюючи фіктивні оголошення в соціальній мережі «Facebook» стосовно продажу будівельних матеріалів за зниженими цінами однак просять передплату, після внесення грошових коштів на банківські реквізити, видаляють фіктивні оголошення та зникають, вимикаючи мобільні телефони.

Так, згідно допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що на початку липня 2023 року під час перегляду соціальної мережі «Facebook» в групі під назвою ОТГ «ІНФОРМАЦІЯ_7» побачила оголошення про продаж будівельних матеріалів. Зателефонувавши за номером НОМЕР_2 , вона домовилась з чоловіком (якому по голосу близько 30-40 років) про покупку необхідних їй будівельних матеріалів, на що зазначений чоловік повідомив, що привезе замовлення після повної оплати. Потерпіла погодилась, після чого у Інтернет месенджері «Viber», з того ж самого номеру мобільного телефону їй прийшло повідомлення в якому було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 особисті данні власника зазначеної картки ОСОБА_5 та список замовлення та час доставки. Здійснивши транзакцію ( переведення грошових коштів) на вищевказану банківську картку, потерпіла відправила повідомлення у месенджері «Viber» на зазначений вище мобільний номер телефону у вигляді квитанції про здійснення переведення грошових коштів. Транзакція здійснювалась 14.07.2023 о 11 годині 44 хвилині через мобільний додаток «ПриватБанк» з картки № НОМЕР_3 у розмірі 2400 тисяч гривень. Однак замовлені потерпілою будівельні матеріали остання не отримала, мобільний телефон через який вона робила замовлення не відповідає, саме оголошення у соціальної мережі «Facebook» видалено.

За дорученням слідчих СУ ГУНП в Херсонській області, Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено оперативно - розшукові заходи, під час яких встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Має у своєму користуванні мобільні телефони: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , які працюють, в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Вказана особа є організатором шахрайської групи, створює фіктивні оголошення та виступає у ролі продавця, відповідає на дзвінки, а після замовлення просить внести передплату за будівельні матеріали та доставку таких;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Має у своєму користуванні мобільні телефони: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які працюють,в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Вказана особа є співучасником групи, яка займається пошуком та реєстрацією банківських карт, а також займається переведенням в готівку грошових коштів з карток, на які заходять такі внаслідок їхньої шахрайської діяльності:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Має у своєму користуванні мобільні телефони: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які працюють в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Вказана особа є співучасником групи, яка допомагає відповідати на телефонні дзвінки, створювати фейкові аканти та знімати з банківських карт кошти, які вони отримують шахрайським способом.

Окрім того, встановлено, що вказані вище особи підбирають невеликі територіальні громади (сільську місцевість), які постраждали від обстрілів військових рф, або від стихійного лиха, де дуже великий попит на недорогі будівельні матеріали. На території Херсонської області, встановлено два факти шахрайства, вчинені вищевказаною групою осіб, однак громадяни не звертались до правоохоронних органів.

Причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення зазначеними особами підтверджується допитами осіб в якості свідків, а саме:

-допитом в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який показав, що на початку червня місяця 2023 року він відпочивав в парку «Перемоги» в м. Нікополь, де зустрів свого давнього знайомого ОСОБА_3 , якого знає давно, так як виросли на одному мікрорайоні. Вказаний знайомий був разом зі своїми сестрами, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Під час спілкування свідок поскаржився на скрутне фінансове становище. Вказане почули сестри та покликали ОСОБА_11 до себе. Через декілька хвилин останній підійшов та запропонував відкрити на ім`я свідка декілька банківських карток у різних банківських установах та віддати їх в користування йому за невелику винагороду. На запитання свідка нащо ОСОБА_11 банківські картки, останній конкретно не відповів, проте з розмови ОСОБА_3 з його сестрами, свідку стало зрозуміло, що вони планують здійснити якісь шахрайські дії. На вказану пропозицію свідок відмовив, але ОСОБА_12 сказав, що у разі якщо свідок передумає, хай зателефонує йому. Після бесіди, свідок обмінявся мобільними телефонами з ОСОБА_13 та його сестрами та пішов по своїм справам;

-допитом свідка ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка показала, що в середині липня 2023 року вона хотіла придбати будівельні матеріали, та почала шукати оголошення про їх продаж по більш вигідних цінах. На сайті соціальної мережі «Facebook» вона побачила оголошення про продаж металочерепиці та піно-блоків по дуже вигідній ціні. Так, свідок написала автору оголошення у месенджері «Viber» на номер НОМЕР_15 та почала з продавцем листування. В ході спілкування свідок зрозуміла, що це шахраї, так як останні продавали товари за дуже низькими цінами з безкоштовною доставкою за її місцям проживання, хоча свідок не повідомляла місце свого проживання, окрім того невідомі почали писати про повну передоплату за придбаний товар. Зрозумівши це, свідок перестала з ними листування та заблокувала їх у «Viber», однак через деякий час їй з номера НОМЕР_12 перетелефонував менеджер, який представився як ОСОБА_11 , та почав переконувати свідка, що остання не зрозуміла умов покупки, але свідок грубо відмовила і повідомила, що не хоче з ними мати справи. Вказані номери ще декілька разів телефонували свідкові, але остання не брала слухавку.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_3 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, є дані, викладені у протоколі допиту потерпілої ОСОБА_4 , допитів свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_14 , рапорті оперуповноваженого 1-го відділу УСР в Херсонській області ОСР НП України № 58Т/55/120/01-2023 від 12.09.2023 та іншими зібраними матеріалами в їх сукупності.

Однак зазначені докази не достатні для внесення повідомлення про підозру та потребують перевірки за допомогою негласних слідчих (розшукових) дій.

У зв`язку з цим в клопотанні ставиться питання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , які працюють, в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 2 місяці.

Строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, слідчий обґрунтовував необхідністю ефективного документування кримінального правопорушення, отримання достовірних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття всіх осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання відповідає вимогам ст. 248 КПК України, до нього додано витяг з ЄРДР.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини повноваження державних органів на проведення таємного спостереження за громадянами в ході кримінального розслідування визнаються Конвенцією в тій мірі, в якій вони є абсолютно необхідними (див. mutatis mutandis, рішення у справі Klass and Others v. Germany, від 6 вересня 1978 року, п. 42, рішення у справі Волохи проти України, від 2 листопада 2006 року, п. 43).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 , допитів свідків ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 , рапортом оперуповноваженого 1-го відділу УСР в Херсонській області ОСР НП України № 58Т/55/120/01-2023 від 12.09.2023 та іншими зібраними матеріалами в їх сукупності.

У кримінальному провадженні є дані, що ОСОБА_3 користується телефонними каналами зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , які працюють, в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 .

Необхідність проведення негласної слідчої (розшукової) дії обґрунтовується тим, що:

- в інформації, якою ОСОБА_3 обмінюється з іншими особами, можуть міститися відомості, які мають значення для кримінального провадження.

Водночас конспіративний характер протиправної діяльності ОСОБА_3 не дозволяє отримати достовірні, об`єктивні відомості про злочин та осіб, які його вчинили, шляхом проведення гласних, відкритих слідчих дій та забезпечити виконання завдань кримінального провадження.

Отже, здобути докази злочинної діяльності ОСОБА_3 , а також його спільників, в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного та враховуючи, що вказаний у клопотанні злочин є тяжким, існують достатні підстави вважати, що під час проведення стосовно ОСОБА_3 , зазначеної вище негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили. Здобути зазначені докази в інший спосіб неможливо, а тому вважаю, що застосування вказаної негласної слідчої (розшукової) дії є абсолютно необхідним.

Вказаний в клопотанні строк проведення негласної слідчої (розшукової) дії - два місяці, є обґрунтованим, і в достатній мірі забезпечить ефективне документування кримінального правопорушення, фіксацію фактичних даних, щодо обставин його вчинення, а також викриття осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.247, 248, 249, 263 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, шляхом спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються телефонними каналами зв`язку за абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_2 , які працюють, в мобільних ідентифікаторах ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали - два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миколаївського

апеляційного суду ОСОБА_1