Справа № 953/3189/25
н/п 1-кс/953/2669/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.125, ч.1 ст.162, ч.4 ст. 185 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000058 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.125, ч.1 ст.162, ч.4 ст. 185 КК України, в якому просить надати їй або уповноваженій особі за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Управлінні безпеки по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 з зазначенням даних пристроїв, що використовувались для авторизації;

- інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по теперішній час.

Також слідчий просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Крім того, у зв`язку з терміновістю, слідчий просила розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.125, ч.1 ст.162, ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2025 невстановлена особа таємно, в умовах дії воєнного стану, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 31500 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що в жовтні 2023 року познайомилась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з 22.03.2024 почали разом проживати. ОСОБА_4 відкрила у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карту для виплат на своє ім`я № НОМЕР_3 , даною карткою користувався ОСОБА_5 . Після чого, ОСОБА_4 посварилась з ОСОБА_5 .

В грудні 2024 ОСОБА_4 поїхала з міста та повернувшись в січні 2025 року до Харкова, заблокувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 помирившись з ОСОБА_4 попрохав її розблокувати картку і вона перевипустила в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковану картку на нову - № НОМЕР_4 , якою в подальшому користувався ОСОБА_5 .

13.03.2025 ОСОБА_4 активізувала на своєму мобільному телефоні «Дію» і переглянувши всі свої дані, в тому числі зробивши запит щодо кредитних історій виявила, що на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 - 28.02.2025 надходили грошові кошти в сумі 8000 гривень, 15500 гривень та 8000 гривень, які були кредитними коштами оформленими в різних онлайн-банках, таких як « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані кредити ОСОБА_4 не оформлювала та заявки на їх оформлення не робила, оформлювати кредити не дозволяла. ОСОБА_4 має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, оскільки такі відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення даних з приводу інформації про рух грошей по вказаному у клопотанні рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на яку було відправлено гроші, та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, а саме:

- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по 18.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 з зазначенням даних пристроїв, що використовувались для авторизації;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по 18.04.2025, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000058 від 31.01.2025, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

В задоволенні клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до:

інформації, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Так, відповідно до глави 15 КПК України, тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, слідчим у клопотанні не зазначено де перебуває інформація за вказаними банківськими картками та рахунку, тимчасовий доступ до якої він просить надати у клопотанні.

Також слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного банку є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по 18.04.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції;

- заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів виготовлених під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;

- ІР адрес авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 з зазначенням даних пристроїв, що використовувались для авторизації;

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2024 по 18.04.2025.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали одва місяці, тобто до 18.06.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1