Справа № 138/1016/25
Провадження №:1-кс/138/323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є., за участю секретаря судового засідання Спічко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Утлікова Олексія Володимировича про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000028 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2025 слідчий Утліков О.В. звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеного Могилів-Подільською окружною прокуратурою моніторингу сайту «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» з 2017 року, встановлено факти внесення суб`єктом декларування - депутатом Могилів-Подільської міської ради Могилів-Подільського району Вінницької області 8 скликання ОСОБА_1 , завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», і такі відомості можуть відрізнятись від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, у зв`язку з чим в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

За вказаним фактом Могилів-Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було проведено огляд комп`ютерних даних відображених на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі Реєстр декларацій) посилання: https://public.nazk.gov.ua, а саме щорічної декларації ОСОБА_2 за 2022 рік (виправленої) установлено, що у розділі «13 Фінансові зобов`язання» наявні 4 записи про фінансові зобов`язання на користь ОСОБА_3 у вигляді позики на суму 1 501 000 грн. яке виникло 19.04.2022 а також фінансове зобов`язання на користь ОСОБА_4 у вигляді позики на суму 1 600 000 грн. яке виникло 28.06.2022, у той же час наявність вказаних вище зобов`язань не було відображено у декларації поданій ОСОБА_1 за 2022 рік.

Також, згідно поданих декларантом ОСОБА_1 даних у деклараціях з 2016 по 2024 роки до складу сім`ї суб`єкта декларування входять дружина ОСОБА_3 , сини ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , невістки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та двоє онуків.

Установлено, що кінцевим бенефіціарним власником ПП «ШЛЯХБУД ВАН» згідно даних зазначених ОСОБА_1 у деклараціях, поданих з 2016 по 2023 роки, та даних сайту «Опендатабот», являється ОСОБА_1 . Також, корпоративні права даного підприємства (100% від загального капіталу) належали до 25.04.2023 ОСОБА_1 , а на даний час ОСОБА_7 .

Крім цього, установлено, що суб`єкт декларування депутат селищної ради ОСОБА_2 та член його сім`ї (дружина ОСОБА_8 ) володіли корпоративними правами та являлись кінцевими бенефіціарними власниками наступних товариств: ТОВ «ОРІОН НМ-ГРУПП», ТОВ «КОЛОС», ТОВ «АГРОФІРМА ЯГОДИ УКРАЇНИ», СФГ «ОРІОН». Також, ОСОБА_2 був директором Селянського (фермерського) господарства «ЗОРЯ НАДІЇ».

Таким чином з метою прийняття законного процесуального рішення у провадженні у слідства виникає необхідність у отриманні інформації щодо отриманих доходів, сплачених податків у період з 2015 року по березень 2025 року наступних осіб декларантів та членів їх сімей:

- ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ПП «ШЛЯХБУД ВАН» , юридична адреса: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок О. Пчілки, 2Б;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Вишенька, 1;

- Селянське (фермерське) господарство «ЗОРЯ НАДІЇ» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 9;

- ТОВ «ОРІОН НМ-ГРУПП» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Соборна, 64А, кім. 2;

- СФГ «ОРІОН» , Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136;

- ТОВ «КОЛОС» , Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 6;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ «АГРОФІРМА ЯГОДИ УКРАЇНИ» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 7.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України зобов`язує органи державної влади та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 16 Закону України «Про інформацію» змінами та доповненнями визначено, що податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб`єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України. Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України та іншими законами.

Відповідно до п.п.17.1.9 п.17.1 ст.17 Податкового кодексу України (далі - Податковий кодекс) платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Згідно вимог п.21.1 ст.21 Податкового кодексу посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані: не допускати порушень прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій (пп.21.1.4.); не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи (пп.21.1.6); відповідності до ст. 70 Податкового кодексу центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).

Згідно п.70.15 ст.70 Податкового кодексу відомості з ДРФО є інформацією з обмеженим доступом і використовуються контролюючими органами виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України.

Відповідно до п. 6 р. 1 Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 року №210, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2015р. за №278/26723 (далі -Порядок) володільцем бази персональних даних ДРФО є Державна податкова служба України.

Згідно з п.1 р. II Порядку відомості про джерела/суми нарахованих та/або отриманих доходів, нарахованих та/або сплачених податків фізичної особи - платника податків включаються до складу персональних даних ДРФО.

Згідно з вимогами р. VII Порядку, без згоди фізичної особи платника податків її персональні дані можуть передаватися у таких випадках, зокрема: за рішенням суду; коли передача персональних даних прямо передбачена законом України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, органам Міністерства внутрішніх справ на їх письмову вимогу щодо персональних даних фізичної особи з ДРФО за конкретний проміжок часу; отримання запиту від інших органів державної влади і місцевого самоврядування, що діють у межах повноважень, наданих законодавством України відповідно до нормативно-правових актів щодо взаємодії обміну або отримання інформації з ДРФО (п.2).

Відповідно до вимог КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів (ч.1 ст. 9 КПК).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-як інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини - є недопустимими

(ч.1 ст.87 КПК).

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Стаття 160 глави 15 КПК передбачає право сторін кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (4.6 ст. 163 КПК).

Персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці (п.8 ч. 1 ст. 162 КПК).

Таким чином, конфіденційна інформація, яка належить до охоронюваної законом таємниці, може надаватися розпорядником у відповідності до порядку та у спосіб, визначеними чинним податковим та процесуальним законодавством України.

Відомості про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_1 та членами його сім`ї ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_2 та членом його сім`ї ОСОБА_8 знаходяться у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області (, юридична адреса: 21028, вул. Хмельницьке шосе 7, м. Вінниця, Вінницька область, контактний телефон: +38 (0432) 59-23-01, +38 (0432) 66-11-27, факс +38 (0432) 59-23-10, e-mail: ) та мають важливе значення для встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, дадуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям останніх, підтвердити чи спростувати обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_9 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор Загороднюк В.В. в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ГУ ДПС у Вінницькій області в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у провадженні: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Утлікову Олексію Володимировичу та слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Гримбовському Олександру Васильовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді, які містять інформацію щодо отриманих доходів, сплачених податків у період з 2015 року по березень 2025 року наступних суб`єктів:

- ФОП ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ПП «ШЛЯХБУД ВАН» , юридична адреса: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, провулок О. Пчілки, 2Б;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: Вінницька область, м. Вінниця, вул. Вишенька, 1;

- Селянське (фермерське) господарство «ЗОРЯ НАДІЇ» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 9;

- ТОВ «ОРІОН НМ-ГРУПП» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Соборна, 64А, кім. 2;

- СФГ «ОРІОН» , Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136;

- ТОВ «КОЛОС» , Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 6;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ «АГРОФІРМА ЯГОДИ УКРАЇНИ» , юридична адреса: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Борівка, вул. Дружби, 136, кім. 7;

які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Вінницькій області (, юридична адреса: 21028, вул. Хмельницьке шосе 7, м. Вінниця, Вінницька область, контактний телефон: +38 (0432) 59-23-01, +38 (0432) 66-11-27, факс +38 (0432) 59-23-10, e-mail: ).

Дана ухвала діє до 15.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.Є.ЦИБУЛЬСЬКИЙ