Справа № 2610/3482/2012
Провадження № 1/761/11/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

прокурора - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191. ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Так, ОСОБА_3 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльності КА «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року запропонував директору ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 та невстановленим особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_3 як організатор вчинення злочину, взяв на себе функції по організації виготовлення невстановленими особами підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», які будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м.Києві, та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» та рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів для подальшого їх незаконного перерахування на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_9 як співучасник вчинення злочину повинна була надати реквізити та печатку очолюваного нею ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» для виготовлення невстановленими особами завідомо підроблених документів фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м.Києві на замовлення КП «Київблагоустрій», та в подальшому стануть підставою для перерахування грошових коштів за виконані роботи з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», здійснити подальший перерахунок грошових коштів, отриманих від КП «Київблагоустрій» за начебто виконані роботи за рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_9 завідомо підроблені документи фінансово-господарських взаємовідносин між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», що будуть містити в собі завідома неправдиві відомості щодо виконання робіт по демонтажу малих архітектурних форм та тимчасових споруд в м.Києві на замовлення КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», провести незаконні фінансово-господарські операції по перерахунку коштів КП «Київблагоустрій» між фіктивними суб`єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами в середині червня 2009 року, знаходячись у м.Києві, організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 15.06.2009 №16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово-господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходження КП «Київблагоустрій» за адресою: м.Київ, вул.Саксаганського, 143 підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 №16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підриємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій особі.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», в середині червня 2009 року, при невстановлених обставинах підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 №16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Благоустрій».

Після чого, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_3 та невстановленими особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 №16 печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій».

ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці червня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій» та виконуючи покладені на нього обов?язки як службова особа, яка згідно з статутом вказаного підприємства має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842 774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 30.06.2009 N? ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 N?16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_10 , а також податкової накладної від 30.06.09 N? 6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких було внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842 774,40 грн., які в дійсності не виконувалися.

В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій» та достовірно знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» робіт по демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території м.Києва (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та отриманий від невстановлених осіб завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.06.2009 № OУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 842 774,40 грн.

Крім того, ОСОБА_11 діючи за попереднью змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» та з метою конспірації злочинних дій і надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку «МАФ» у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи: заявку, додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., додаток до акту від 30.06.2009 № OУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 104 об?єкта (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: заявку - додаток N?1/1 від 16.06.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.06.2009 N? ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 », посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

Невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 єдиного злочинного умислу, в кінці червня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 30.06.2009 N? ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 № 16 в графі «Від Виконавця»; заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 30.06.2009 №OУ-0000005 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 104 шт., в графі «Від Виконавця»; податкову накладну від 30.06.09 №6, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_9 ; податкову накладну від 31.07.09 №116, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_9 .

Після чого, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 , діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, підписала податкову накладну від 31.07.09 №116, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі « ОСОБА_9 », а також посвідчила її та інші вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та при невстановлених обставинах передала їх ОСОБА_3

ОСОБА_12 у період з 01.07.2009 по 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 842 774,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 N? 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.06.2009 №OУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за N? НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за N? НОМЕР_2, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 15.06.2009 N? 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.06.2009 №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 01.07.2009 по 31.07.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 842 774,40 грн., а саме: 01.07.2009 на підставі платіжного доручення №629 грошові кошти в розмірі 400 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 66 666,67 грн.; 07.07.2009 на підставі платіжного доручення №640 грошові кошти в розмірі 400 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 66 666,67 грн.; 31.07.2009 на підставі платіжного доручення №784 грошові кошти в розмірі 42 774,40 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 25 000 грн. ОСОБА_11 , продовжуючи злочинну діяльність, в кінці липня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього обов?язки службової особи, що має право оперативно-господарського управління майном, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 842 774,40 грн., організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_9 , а також податкової накладної від 31.07.09 №116, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113 450,40 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 113 450,40 грн.

ОСОБА_11 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи: заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., додаток до акту від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники) про 14 об?єктів (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 №ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_3 , діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_11 », посвідчив ix печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

Невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 злочинного умислу, в кінці липня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 в графі «Від Виконавця»; заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, відповідно до якої КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» провести демонтаж безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт щодо проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених тимчасових споруд у кількості 14 шт., в графі «Від Виконавця».

Після чого, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, підписала податкову накладну від 31.07.09 №116, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» в графі ОСОБА_9 , а також посвідчила її та інші вказані вище завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», після чого при невстановлених обставинах передала їх ОСОБА_3

ОСОБА_3 , 31.07.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про його злочинні наміри щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 113 450,40 грн., як оплату по договору від 15.06.2009 №16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 31.07.2009 №ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за N? НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за N? НОМЕР_2, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», під виглядом виконання умов договору від 15.06.2009 N? 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та на підставі підробленого акту від 31.07.2009 N? OУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 31.07.2009 на підставі електронного платіжного доручення N?629, було перераховано грошові кошти у розмірі 113 440,40 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 25 000 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами, в кінці жовтня 2009 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», виконуючи покладені на нього функції щодо управління майном підприємства, дізнавшись, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 767150 грн., з метою надання злочинним діям законного вигляду, організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_9 ; рахунку-фактури №СФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.; рахунку-фактури №СФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №527, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №528, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №529, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №530, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №531, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №532, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №533, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №534, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №526, виписаної ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн.; до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 767 150 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 N? 16 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 767 150 грн. ОСОБА_11 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ У м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року виготовив завідомо неправдиві документи: додаток до акту від 30.10.2009 N? OУ-0000521 здачі-прийняття робіт між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», до яких вніс відомості (адреси розташування, власники) про 182 об?єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документи, що містять у собі завідомо неправдиві відомості: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором №16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_3 , діючи як службова особа та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

Невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 в графі «Від Виконавця»; звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором №16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 »; додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в графі «Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 »; рахунок-фактуру №CФ-0000006 від 19.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000007 від 20.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000008 від 21.10.2009 по договору від 15.06.2009 N? 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000009 від 22.10.2009 по договору від 15.06.2009 N? 16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру N?CФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000011 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000013 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000014 від 27.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000015 від 30.10.2009 по договору від 15.06.2009 №16, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн. в графі «Виписала»; податкову накладну від 29.10.09 №526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 650 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 29.10.09 №527, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 29.10.09 №528, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 77 900 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 29.10.09 №529, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КІ «Київблагоустрій» на суму 78 000 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 29.10.09 №530, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 30.10.09 №531, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 30.10.09 №532, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 900 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 30.10.09 №533, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 71 200 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 30.10.09 №534, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі « ОСОБА_9 »; податкову накладну від 29.10.09 №526, виписану ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 76 000 грн. в графі « ОСОБА_9 ».

Після чого, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та при невстановлених обставинах передала їх ОСОБА_3 .

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_12 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очолюваного ним комунального розташованого в м. Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_13 щодо заволодіння належними КП «Київблагоустрій» коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» грошових коштів в розмірі 767 150 грн., як оплата по договору від 15.06.2009 №16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за N? НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за № НОМЕР_2 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 15.06.2009 N? 16 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 767 150 грн., а саме: 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1193 грошові кошти в розмірі 75 650 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 608,33 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 1195 грошові кошти в розмірі 77 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 983,33 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1194 грошові кошти в розмірі 77 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 983,33 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1197 грошові кошти в розмірі 78 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 000 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1196 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1220 грошові кошти в розмірі 70 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 800 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення 1221 грошові кошти в розмірі 71 200 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 866,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1219 грошові кошти в розмірі 76 000 грн., у тому числі ПІДВ 20% - 12 666,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1222 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1223 грошові кошти в розмірі 79 900 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 316,67 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 1 723 374,80 грн. на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та невстановлена особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядилися ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 1 723 374,80 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 1 723 374,80 грн. на користь інших суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини червня 2009 року по 30 жовтня 2009 року ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та невстановлені особи, діючи попередньою змовою групою осіб, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 1 723 374,80 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року запропонував директору ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_5 та невстановленим особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої заволодіння коштами КІ «Київблагоустрій» ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_3 , як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХ століття», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - XXI століття».

ОСОБА_14 , як співучасник вчинення злочину, повинна була виготовляти завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Будтехнології - XXI століття», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Будтехнології - ХХ століття» на рахунки фіктивних суб?єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти та підписувати від імені ОСОБА_5 завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КІ «Київблагоустрій», між фіктивними суб?єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, на початку серпня 2009 року, знаходячись в м. Києві, організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 10.08.2009 №6-1/08 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_5 , до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_15 та невстановленими особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово - господарських документів, та зловживаючи цим правом, всупереч інтересам служби, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул.Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 №6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій особі.

В подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_16 злочинного умислу, в середині червня 2009 року, при невстановлених обставинах підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_5 завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 №6-1/08 щодо надання послуг з додатком до нього з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Будтехнології - ХХІ століття».

Після чого, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, посвідчила завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 №6-1/08 печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття».

ОСОБА_12 , виконуючи свою роль у вчиненні заздалегідь спланованого злочинну, в кінці жовтня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, знаючи, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 746 060 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: акту від 30.10.2009 N? OУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 N? 6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_17 ; рахунку-фактури №CФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.; рахунку-фактури N?СФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.; рахунку-фактури №CФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №13, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №14, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №15, виписаної ТОВ «Будтехнології ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №16, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн.; податкової накладної від 29.10.09 №17, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №18, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №19, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №20, виписаної ТОВ «Будтехнології ХXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №21, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн.; податкової накладної від 30.10.09 №22, виписаної ТОВ «Будтехнології XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн., до яких внесені неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 746 060 грн., які в дійсності не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 №OУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 746 060 грн.

ОСОБА_12 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 30.10.2009 OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 132 об?єкти (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документи, шляхом унесення в них завідомо неправдивих відомостей, а саме: додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_18 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання TOB «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажних робіт, підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000008 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_11 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

Невстановлені особи, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_19 та ОСОБА_5 злочинного умислу, в кінці жовтня 2009 року, при невстановлених обставинах, підписали від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 30.10.2009 №OУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000008 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в графі «Директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_5 »; рахунок-фактуру №CФ-0000003 від 20.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000004 від 21.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000005 від 22.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000006 від 23.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000007 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000008 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000009 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №CФ-0000010 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру N?CФ-0000011 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі «Виписала»; рахунок-фактуру №СФ-0000012 від 26.10.2009 по договору від 10.08.2009 №6-1/08, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі «Виписала»; податкову накладну від 29.10.09 №13, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 75 500 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 29.10.09 №14, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 000 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 29.10.09 №15, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 800 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 29.10.09 №16, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 100 грн. в графі « ОСОБА_20 »; податкову накладну від 29.10.09 №17, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 700 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 30.10.09 №18, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 70 800 грн. в графі « ОСОБА_20 »; податкову накладну від 30.10.09 №19, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 79 300 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 30.10.09 №20, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 78 560 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 30.10.09 №21, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 73 800 грн. в графі « ОСОБА_5 »; податкову накладну від 30.10.09 №22, виписану ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 60 500 грн. в графі « ОСОБА_5 ».

Після чого, ОСОБА_21 , як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених обставинах передала їх ОСОБА_22 . Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволоління грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах,

ОСОБА_3 у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_3 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 746 060 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 №6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свої підписи в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за N? НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за N? 5487, відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 N? 6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 30.10.2009 N? ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг), у період з 29.10.2009 по 30.10.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 746 060 грн., а саме: 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1189 грошові кошти в розмірі 70 700 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 783,33 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1188 грошові кошти в розмірі 75 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 583,33 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1192 грошові кошти в розмірі 78 100 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 016,67 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1190 грошові кошти в розмірі 79 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 166,67 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №1191 грошові кошти в розмірі 79 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 300 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 1214 грошові кошти в розмірі 60 500 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 10 083,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1218 грошові кошти в розмірі 70 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 11 800 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1215 грошові кошти в розмірі 73 800 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 300 грн.; - 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1216 грошові кошти в розмірі 78 560 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 093,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №1217 грошові кошти в розмірі 79 300 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 13 216,67 грн.

ОСОБА_3 , продовжуючи вчиняти дії по заволодінню грошовими коштами у відповідності до розробленого злочинного плану, в кінці грудня 2010 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, з?ясувавши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 72 600 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів - акту від 11.01.2010 №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_5 , а також податкової накладної від 22.12.09 №40, виписаної ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн., до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на загальну суму 72 600 грн., які в дійсності не виконувались.

B подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, діючи повторно, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 11.01.2010 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 11.01.2010 №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 72 600 грн.

Невстановлена особа, продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 злочинного умислу, в середині січня 2010 року, при невстановлених обставинах, підписала від імені директора ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», виготовлені завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт від 11.01.2010 №OУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Виконавця»; податкову накладну від 22.12.09 №40, виписану ТОВ «Будтехнології - XXI століття» на адресу КП «Київблагоустрій» на суму 72 600 грн. в графі « ОСОБА_5 ».

Після чого, ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, посвідчила вказані завідомо неправдиві офіційні документи печаткою ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та при невстановлених обставинах передала їх ОСОБА_3 .

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину, виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великих розмірах, ОСОБА_11 22.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_13 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» грошових коштів в розмірі 72 600 грн., як оплату по договору від 10.08.2009 №6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжному дорученні.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» із розрахункового рахунку КІ «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» за № НОМЕР_3 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 10.08.2009 №6-1/08 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 11.01.2009 №ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 22.12.2009 на підставі електронного платіжного доручення 1397, було перераховано грошові кошти у розмірі 72 600 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 12 100 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 818 660 грн. на рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та невстановлена особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 818 660 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 818 660 грн. на користь інших суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з середини серпня 2009 року по середину січня 2010 року ОСОБА_12 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, шляхом видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволодів коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 818 660 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи досконально обізнаним із порядком управління діяльністю КП «Київблагоустрій», яке базувалась на принципах повного господарського розрахунку, що надавало можливість самостійно, без погодження із керуючими і контролюючими органами КМДА, розпоряджатись грошовими коштами даного підприємства, що знаходились в його розпорядженні як директора, маючи право самостійно укладати, не ставлячи до відома власника майна (КМДА), будь-які угоди та договори на виконання будь-яких робіт, маючи право оперативно-господарського управління майном, що належало КП «Київблагоустрій», в кінці листопада 2009 року запропонував директору ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_4 , який також обіймав посаду заступника директора КП «Київблагоустрій», та невстановленим особам спільно вчинити заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій», на що отримав згоду.

З метою успішної реалізації злочинного умислу та досягнення кінцевої мети - заволодіння коштами КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлені особи розробили спільний план вчинення злочину, у відповідності до якого функції та задачі кожного співучасника були розподілені наступним чином.

ОСОБА_3 , як організатор вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», контролювати надходження на рахунок КП «Київблагоустрій» коштів, для подальшого їх незаконного перерахування на ТОВ «Міський благоустрій», а також надавати вказівки підлеглим працівникам щодо перерахування коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_4 , як співучасник вчинення злочину, повинен був виготовляти та підписувати завідомо підроблені документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КІ «Київблагоустрій» на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», а також перераховувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», з рахунку ТОВ «Міський благоустрій» на рахунки фіктивних суб?єктів підприємницької діяльності з метою заволодіння ними, переведення у готівку та легалізації.

Невстановлені особи, як співучасники вчинення злочинів, повинні були виготовляти завідомо неправдиві документи, які були підставою для перерахування грошових коштів з рахунку КП «Київблагоустрій» на рахунки ТОВ «Міський благоустрій», провести незаконні фінансово - господарські операції та перерахувати кошти, які належать КП «Київблагоустрій», між фіктивними суб?єктами підприємницької діяльності з метою переведення їх у готівку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, виконуючи свою роль у заздалегідь розроблено злочинному плані, з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, в кінці листопада 2009 року, організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 07.12.2009 N? 5-12-09 з додатком до нього, укладеного між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_4 , до якого внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

Після чого, ОСОБА_11 , діючи повторно, як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, будучи наділеним правом першого підпису фінансово - господарських документів, та зловживаючи цим правом, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленими особами завідомо неправдивий офіційний документ- договір від 07.12.2009 N? 5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», після чого повернув вказаний документ невстановленій особі.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_3 та невстановленими особами злочинного умислу, на початку грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Міський благоустрій», будучи службовою особою, підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 №5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Виконавець Товариство з обмеженою відповідальністю «Міський благоустрій» та посвідчив його печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у заздалегідь розробленому злочинному плані, в кінці грудня 2009 року, перебуваючи на посаді директора КП «Київблагоустрій», в силу покладених на нього статутом підприємства повноважень щодо оперативно-господарського управління майном, діючи повторно, встановивши, що на розрахунковому рахунку підпорядкованого йому підприємства знаходяться грошові кошти в сумі 150 000 грн., з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, організував виготовлення невстановленими особами завідомо неправдивих офіційних документів: акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 N? 5-12-09 між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_4 , а також податкової накладної від 29.12.09 №10, виписаної ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», до яких внесено неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» були проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., які насправді не виконувались.

В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», діючи повторно, знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 29.12.2009 N? 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 N? 5-12-09 в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», відповідно до якого ТОВ «Міський благоустрій» проведені роботи з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на суму 150 000 грн., що не відповідало дійсності.

ОСОБА_3 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами КП «Київблагоустрій», з метою конспірації злочинних дій та надання їм законного вигляду, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об?єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Підробивши документ, шляхом унесення в нього завідомо неправдивих відомостей - додаток до акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт, ОСОБА_12 , діючи як службова особа та використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису, достовірно знаючи про невиконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажних робіт, підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій»

ОСОБА_3 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного з ОСОБА_19 та невстановленими особами злочинного умислу, в кінці грудня 2009 року, знаходячись в салоні власного автомобіля «Skoda SuperB» д.р.н. НОМЕР_4 , в м. Києві на бульварі Шевченка, 8/26, діючи як директор ТОВ «Міський благоустрій», повторно підписав виготовлені невстановленою особою та ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи: акт від 29.12.2009 N? 0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 N? 5-12-09 в графі «Від Виконавця»; додаток до акту від 29.12.2009 N? 0000005 здачі-прийняття робіт, в якому зазначений перелік 41 демонтованого об?єкту (МАФ); податкову накладну від 29.12.09 N? 10, виписану ТОВ «Міський благоустрій» на адресу КП «Київблагоустрій», в графі « ОСОБА_4 », та посвідчив їх печаткою ТОВ «Міський благоустрій».

Виконавши всі дії, необхідні для готування до вчинення злочину: виготовивши завідомо підроблені документи для конспірації злочинних дій і надання їм видимості законних, а також створивши усі необхідні умови по успішній реалізації єдиного злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великих розмірах, ОСОБА_11

29.12.2009, перебуваючи в приміщенні очоленого ним КП «Київблагоустрій», розташованого в м.Києві по вулиці Саксаганського, 143, будучи наділеним згідно статуту КП «Київблагоустрій» правом розпорядження коштами підприємства, надав вказівку підлеглим йому співробітникам, які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_13 щодо повторного заволодіння належними КП «Київблагоустрій» грошовими коштами, про перерахування за допомогою електронної системи «клієнт-банк» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» грошових коштів в розмірі 150 000 грн., як оплату по договору від 07.12.2009 №5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, при цьому особисто поставив свій підпис в платіжних дорученнях.

На підставі завідомо підроблених документів, укладених між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Міський благоустрій» із розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» за № НОМЕР_1 , відкритого в Київській міській філії ПАТ «АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) на розрахунковий рахунок ТОВ «Міський благоустрій» № НОМЕР_5 , відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», на виконання умов договору від 07.12.2009 №5-12-09 про надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою та акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), 29.12.2009 на підставі електронних платіжних доручень, було перераховано грошові кошти у розмірі 150 000 грн., а саме: на підставі платіжного доручення N? 1409 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.; на підставі платіжного доручення N? 1411 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.; на підставі платіжного доручення N? 1412 грошові кошти в розмірі 50 000 грн., у тому числі ПДВ 20 % - 8 333,33 грн.

Перерахувавши кошти з розрахункового рахунку КП «Київблагоустрій» у розмірі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Міський благоустрій», ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та невстановлена особа незаконно заволоділи вказаними коштами та розпорядились ними на власний розсуд, після чого, діючи у відповідності до розробленого злочинного плану, невстановлені особи, з відома інших співучасників, маючи можливість на власний розсуд розпоряджатись незаконно отриманими грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які перераховані з рахунку КП «Київблагоустрій», шляхом вчинення незаконних фінансово-господарських операцій, здійснили подальший переказ грошових коштів в розмірі 150 000 грн. на користь інших суб?єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Таким чином, в період часу з кінця листопада 2009 року по 29 грудня 2009 року ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, у наслідок видання та використання завідомо неправдивих офіційних документів щодо виконання демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» у сумі 150 000 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду у великому розмірі.

Усього за вказаний період ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 2 692 035,8 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 , будучи службовою особою - директором КП «Київблагоустрій», у період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами, організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 15.06.2009 №16 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» в особі директора ОСОБА_9 , до якого при невстановлених обставинах ха допомогою комп?ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_3 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, 15 червня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений при невстановлених обставинах наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 15.06.2009 №16 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо наміру ТОВ «Міський благоустрій» виконати демонтажні роботи, які в дійсності проводитись не будуть, про що ОСОБА_23 достовірно відомо.

Також, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці червня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.06.2009 №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 N? 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 842 774,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_11 , знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці червня 2009 року, за допомогою комп?ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи: заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт.; додаток до акту від 30.06.2009 №OУ-0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_3 був обізнаний.

Виготовивши документи: заявку - додаток №1/1 від 16.06.2009 до договору №16 та додаток до акту від 30.06.2009 №ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ОСОБА_3 підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 » та посвыдчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

ОСОБА_11 , продовжуючи діяти у відповідності до розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_9 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці липня 2009 року, підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 31.07.2009 №ОУ-0000141 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 №16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 113 440,40 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці липня 2009 року, за допомогою комп?ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи: заявку - додаток №1/1 від 23.07.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009, до якого вніс неправдиві відомості про те, що КП «Київблагоустрій» замовляє ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» проведення демонтажів безхазяйних та самовільно розміщених малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 14 шт. додаток до акту від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт, до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 104 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_3 був обізнаний.

Виготовивши документи: заявку - додаток №l/1 від 23.07.2009 до договору №16 про надання послуг від 15.06.2009 та додаток до акту від 31.07.2009 №OУ-0000141 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблені ним документи в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 » та посвідчив їх печаткою КП «Київблагоустрій».

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні вказаного підприємства, за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, знаючи про невиконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажних робіт, 30.10.2009 підписав виготовлений за допомогою комп?ютерної техніки та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 15.06.2009 N? 16 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 767 150 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_3 , знаходячись в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року, за допомогою комп?ютерної техніки виготовив завідомо неправдиві документи: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором №16 від 15.06.2009 від імені ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій»; додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» не виконувались, про що ОСОБА_3 був обізнаний.

Виготовивши документи: звіт від 30.10.2009 про виконання роботи за договором №16 від 15.06.2009 та додаток до акту від 30.10.2009 №ОУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містять у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписав підроблений ним додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 », посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», та передав невстановленій особі.

В результаті службового підроблення, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та невстановлені особи, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 1 723 374,80 грн., що в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з середини червня по кінець жовтня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та невстановлені особи, діючи попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП

«Київблагоустрій» на суму 1 723 374,80 грн., яка у двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_11 у період з початку серпня 2009 року по початок січня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_5 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», на початку серпня 2009 року організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 10.08.2009 №6-1/08 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» в особі директора ОСОБА_24 , до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп?ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХ століття» наласть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені без наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_3 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, 10 серпня 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 10.08.2009 №6-1/08 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть.

Також, ОСОБА_3 , перебуваючи в приміщенні підпорядкованого йому КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), 30.10.2009 підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 30.10.2009 N? ОУ-0000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 746 060 грн., та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи як директор КП «Київблагоустрій», використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці жовтня 2009 року за допомогою комп?ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, між КП «Київблагоустрій» та ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», до якого вніс неправдиві відомості про проведення ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів малих архітектурних форм та тимчасових споруд у кількості 182 шт., хоча в дійсності вказані роботи не виконувались, про що ОСОБА_12 був обізнаний.

Виготовивши документ - додаток до акту від 30.10.2009 №OУ-0000521 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи передбачене статутом право підпису фінансово - господарських документів КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання демонтажних робіт ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», підписав вказаний підбілений документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 » та посвідчив його печаткою КП ОСОБА_3 , діючи у відповідності з розробленим злочинним планом, спільно з ОСОБА_5 та невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року - на початку січня 2010 року, підписав виготовлений при невстановлених обставинах за допомогою комп?ютерної техніки та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 11.01.2010 №OУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 10.08.2009 №6-1/08 в графі «Від Замовника», який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» виконано демонтажні роботи на суму 72 600 грн., який в дійсності не проводився, та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 818 660 грн., що в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з початку серпня по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 818 660 грн., яка у двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_3 у період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_4 та невстановленими особами, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Київблагоустрій» шляхом зловживання своїм службовим становищем, в великих розмірах, будучи директором КП «Київблагоустрій», тобто службовою особою, вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3 , будучи директором КП «Київблагоустрій», та діючи у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, організував виготовлення невстановленими особами підробленого договору від 07.12.2009 №5-12-09 з додатком до нього, який укладений між КП «Київблагоустрій» в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ «Міський благоустрій» в особі директора ОСОБА_4 , до якого при невстановлених обставинах за допомогою комп?ютерної техніки було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» надасть КП «Київблагоустрій» послуги з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою, що встановлені наявності дозвільних документів, передбачених законодавством та підлягають демонтажу, достовірно знаючи, що вказані умови виконуватись не будуть.

В подальшому, ОСОБА_3 , використовуючи передбачене статутом КП «Київблагоустрій» право першого підпису фінансово - господарських документів, в кінці листопада 2009 року, перебуваючи за фактичним місцезнаходженням КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - договір від 07.12.2009 №5-12-09 щодо надання послуг з демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою з додатком до нього в графі «Замовник Комунальне підприємство «Київблагоустрій» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи, що вказані роботи виконуватись не будуть, після чого повернув зазначений договір невстановленій особі.

Окрім того, ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні КП «Київблагоустрій» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського. 143, будучи обізнаним з порядком проведення демонтажних робіт в силу покладених на нього обовязків директора КП «Київблагоустрій», знаючи про відсутність на підприємстві, передбачених Рішенням Київради документів, що підтверджують виконання ТОВ «Міський благоустрій» демонтажів (актів поверхневого огляду і демонтажу, прибуткових накладних), в кінці грудня 2009 року підписав виготовлений та наданий невстановленою особою завідомо неправдивий офіційний документ - акт від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) по договору від 07.12.2009 N? 5-12-09, який містив у собі неправдиві відомості про те, що ТОВ «Міський благоустрій» виконано демонтажні роботи на суму 150 000 грн., в графі «Від Замовника» та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

Також, ОСОБА_11 , будучи директором КП «Київблагоустрій» використовуючи електронну базу даних обліку МАФ у м. Києві, яка ведеться працівниками КП «Київблагоустрій», в кінці грудня 2009 року, за допомогою комп?ютерної техніки виготовив завідомо неправдивий документ - додаток до акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт, до якого вніс відомості (адреси розташування, власники, фотознімки) про 41 об?єкт (МАФ), демонтаж яких, начебто, був проведений ТОВ «Міський благоустрій», хоча в дійсності вказані роботи не виконувались.

Виготовивши документ - додаток до акту від 29.12.2009 №0000005 здачі-прийняття робіт, що містить у собі завідомо неправдиві відомості, будучи службовою особою та використовуючи своє право першого підпису від імені КП «Київблагоустрій», достовірно знаючи про невиконання вказаних демонтажних робіт ТОВ «Міський благоустрій», підписав підроблений ним документ в графі «Директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 » та посвідчив його печаткою КП «Київблагоустрій».

В результаті службового підроблення, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, знаходячись в м. Києві, незаконно заволоділи коштами КП «Київблагоустрій» на загальну суму 150 000 грн., що в двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, в період з кінця листопада по кінець грудня 2009 року, в м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, у вигляді заподіяння матеріальних збитків КП «Київблагоустрій» на суму 150 000 грн., яка у двісті п?ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використанням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховування та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_3 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враження у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використання та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_6 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 01.07.2009 по 15.07.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 950 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_3 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжне джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948 500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Армідон» () N? НОМЕР_7 , відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору №17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: 02.07.2009 на підставі платіжного доручення №33 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66 666,67 грн.; 15.07.2009 на підставі платіжного доручення №36 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 400 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 66 666,67 грн.; 11.08.2009 на підставі платіжного доручення N? 55 ТОВ «Армідон» перераховано грошові кошти в розмірі 148 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 24 750 грн.

В подальшому, ОСОБА_9 , діючи як директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, приховування та маскування їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використання та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_2 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 30.10.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 766 500 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_3 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 948 500 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» () № НОМЕР_8 , відкритий у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору N? 17 від 15.06.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №131 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПІДВ 20% - 10 416,67 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №132 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 10 416,67 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №130 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №128 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79 000 грн. в тому числі ГІДВ 20% - 13 166,67 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 129 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 110 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 18 333,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №144 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 66 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 000 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 141 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 833,33 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 140 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 77 500 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 916,67 грн.; 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №142 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 79 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 13 166,67 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 1 716 500 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем та використанням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у особливо великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховування та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» ОСОБА_5 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_3 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживанння службовим становищем, з метою приховуванння та маскуванння їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використання та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, у період з 29.10.2009 по 23.12.2009, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Будтехнології - ХХІ століття», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими вона заволоділа спільно з ОСОБА_3 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовила електронні платіжні доручення та перерахувала кошти в сумі 818 660 гривень на рахунок на рахунок ТОВ «Арма Консалт» () № НОМЕР_8 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору N? 6-2/08 від 11.08.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №74 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення N? 75 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн. 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №76 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №77 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 75 000 грн. в тому числі ПДВ 20% -12 500 грн.; 29.10.2009 на підставі платіжного доручення №73 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 83 000 грн. в тому числі ПДВ 20% -13 833,33 грн. 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №86 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 62 500 грн. в тому числі ПДВ 20% -10 416,67 грн. 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №87 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 68 000 грн. в тому числі ПДВ 20% -11 333,33 грн. 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №85 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 69 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 11 500 грн. 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №88 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 71 000 грн. в тому числі ПДВ 20% -11 833,33 грн. 30.10.2009 на підставі платіжного доручення №89 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 92 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 15 333,33 грн. 23.12.2009 на підставі платіжного доручення №148 ТОВ «Арма Консалт» перераховано грошові кошти в розмірі 74 800 грн. в тому числі ПДВ 20% - 12 466,67 грн. Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 818 660 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими особами, заволодівши шляхом зловживанння своїм службовим становищем та використанням завідомо підроблених офіційних документів грошовими коштами КП «Київблагоустрій» у великому розмірі, вчинив їх легалізацію (відмивання) задля приховуванння та маскуванння їх незаконного походження за наступних обставин.

Так, директор ТОВ «Міський благоустрій» ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи єдиний з ОСОБА_3 та невстановленими особами злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів шляхом вчинення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами КП «Київблагоустрій» одержавними в наслідок їх заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, з метою приховуванння та маскування їх незаконного походження та створення враженння у контролючих органів державної влади щодо правомірності їх використання та розпорядження ними, будучи одноосібним розпорядником грошовими коштами та майном ТОВ «Міський благоустрій» та зловживаючи своїм правом одноосібно приймати управлінські рішення щодо використання належних товариству грошових коштів, маючи доступ до системи «Клієнт - Банк» щодо обслуговування розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_5 , тобто можливість розпоряджатись коштами товариства на власний розсуд, знаходячись у м. Києві, 12.01.2010, пересвідчившись що на вказаний рахунок ТОВ «Міський благоустрій», відкритий в Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», з рахунку КП «Київблагоустрій» надійшли грошові кошти в сумі 150 000 гривень, якими він заволодів спільно з ОСОБА_3 та невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем, бажаючи приховати справжнє джерело їх походження та надання їм легального статусу, за допомогою системи «Клієнт-банк» виготовив електронні платіжні доручення та перерахував кошти в сумі 149 000 гривень на рахунок ТОВ «Служба благоустрою» () № НОМЕР_9 у Київській регіональній філії ПАТ «КБ «Хрещатик», як оплату по договору №0-12-09 від 11.12.2009 за виконання демонтажних робіт, а саме: на підставі платіжного доручення №3 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 49 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 166,67 грн. на підставі платіжного доручення N? 4 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8333,3 грн. на підставі платіжного доручення №5 ТОВ «Служба благоустрою» перераховано грошові кошти в розмірі 50 000 грн. в тому числі ПДВ 20% - 8 333,3 грн.

Таким чином, директор КП «Київблагоустрій» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими особами вчинив фінансові операції з коштами в сумі 149 000 гривень, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 належить кваліфікувати за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 належить кваліфікувати за ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України.

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 належить кваліфікувати за ч.5 ст. 191. ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 заявила клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання обвинувачених про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні клопотання обвинувачених про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання обвинувачених про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідив матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У силу вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Давність притягнення до кримінальної відповідальності полягає в тому що, якщо сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності з часу вчинення кримінального правопорушення, притягнення до кримінальної відповідальності неможливе, суд не може притягнути особу до кримінальної відповідальності, якщо було заявлено про застосування строків давності.

Як вбачається з п. 2 Постанови Пленуму ВСУ № 12 від 23 грудня 2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності», при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд (суддя) під час попереднього, судового, апеляційного або касаційного розгляду справи повинен переконатися (незалежно від того, надійшла вона до суду першої інстанції з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком, а до апеляційного та касаційного судів - з обвинувальним вироком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також що умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити (ухвалити) у визначеному КПК порядку відповідне судове рішення.

У зв`язку з вимогами вказаних законодавчих актів та роз`ясненнями Пленуму ВСУ, судом досліджені представлені під час судового провадження матеріали, щодо перевірки наявності тієї обставини, що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад кримінального правопорушення і особа винна в його вчиненні, а також, умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності передбачені КК України.

Так, в судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Крім того, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Між тим, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191. ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Таким чином, на даний час з дня вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме 2009 рік, з якого минуло понад п`ятнадцять років.

Суд зважаючи на вищевикладене, вважає за необхідне звільнити від кримінальної відповідальності обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, п.1 ч. 2 ст. 284, ст.286, 369, 371, 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України на підставі ч.1 ст. 49 КК України закрити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення, передбачені ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя ОСОБА_26