Справа № 216/4336/24
Провадження № 1-кс/216/221/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 12.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

11.06.2024 до Криворізького РУП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.06.2024 у мобільному додатку через месенджер "Телеграм" невстановлена особа, представившись товаришем ОСОБА_5 , шляхом введення його в оману, попросила перерахувати грошові кошти в борг. Так, ОСОБА_5 , будучи впевненим, що спілкується зі своїм товаришем, добровільно перерахував грошові кошти у сумі 16900 гривень на банківську платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_1 , яку йому надіслала невстановлена особа у месенджері "Телеграм" та в подальшому з`ясував, що це шахраї. До теперішнього часу заявнику вказані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 16900 гривень (ЄО № 13736 від 11.06.2024).

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 10.06.2024 о 21.45 годині йому у месенджері «Телеграм» написав знайомий ОСОБА_6 із проханням надати у борг грошові кошти в сумі 16900 грн. Оскільки із останнім потерпілим має дружні стосунки, ОСОБА_5 повідомив що перерахує кошти у борг, тож йому з вказаного акаунта було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , на яку згідно платіжної інструкції від 10.06.2024 о 21.50 годині, ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 16 984 грн. Однак наступного дня, вранці ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що його месенджером «Телеграм» заволоділи шахраї, та просили у борг кошти. Враховуючи вищевказане, діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку у сумі 16 984 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 годин 10.06.2024 до моменту винесення ухвали, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), дізнавач звернулася з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 12.06.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000248 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України; копією рапорту чергового інспектора Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.06.2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.06.2024 року, копією квитанції; копією виписки по картці ОСОБА_5 .

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), які містять в собі:

- інформацію по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить невстановленій особі, а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 години 00 хвилин 10.06.2024 до по дату постановлення ухвали, тобто до 31 січня 2025 року включно із зазначенням повних номерів банківських платіжних карток, розрахункових рахунків на які було перераховано грошові кошти, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить невстановленій особі з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 години 00 хвилин 10.06.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 31 січня 2025 року включно, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 00.00 годин 10.06.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 31 січня 2025 року включно;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати керівництво відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 )видати дізнавачу ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 31.03.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати дізнавачу СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1