Єдиний унікальний номер 722/553/25
Номер провадження 1-кс/722/114/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

04 березня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 04.03.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 29.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 29.07.2024 року до ч/ч звернулась із заявою громадянка України, приватний підприємець, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 28.07.2024 року у період часу з 19 год 59 хв по 20 год 04 хв невідома особа під приводом купівлі автозапчастин на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, надіславши фішингове посилання, за яким заявниця перейшла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 34144 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , які були перераховані на невідомий банківський рахунок.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у своїй власності вона має магазин із автозапчастинами та доволі часто здійснює їх продаж в мережі інтернет. Так, 28.07.2024 року о 18 год 46 хв вона розмістила на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж автозапчастини, де вказала свій мобільний номер телефону та зазначила ціну в сумі 1250 грн.

Цього ж таки дня о 19 год 00 хв на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " їй надійшло повідомлення від користувача підписаного як " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про те, що вона хотіла б зв?язатись із потерпілою в месенджері "Телеграм" для подальшого спілкування. Уже спілкуючись в "Телеграмі" з особою, в якої був відображений тільки юзернейм " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вона зазначила, що хоче придбати у ОСОБА_5 запчастину.

В ході спілкування невідома надіслала потерпілій посилання (яке у неї нажаль не береглось) для оплати товару за допомогою послуги "Безпечна доставка".

Однак дану доставку вони оформляли не на офіційному сайті. Потерпіла не запідозрюючи жодних шахрайських, перейшла за надісланим посиланням, де ввела номер своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 (для отримання коштів за товар), після чого їй надійшов код-підтвердження, який вона також увела. Буквально через хвилину після цього, їй ще зателефонував робот з банку та попросив, щоб вона підтвердила проведення операції, що в свою чергу ОСОБА_5 і зробила.

Проте, ніяких коштів їй на картку не надійшло, невідома особа їх листування видалила і в цей момент вона запідозрила неладне. Після цього одразу зайшла в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в якому виявила, що з її кредитної банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_1 , було перераховано грошові кошти в сумі 34 144 грн. на невідомий рахунок, а саме було проведено 2 різні транзакції: о 19 год 59 хв сума 20 703 грн та о 20 год 04 хв сума 13 441, 50 грн.

Сума спричинених збитків становить 34 144 грн.

У підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала виписку за липень 2024 року по своєму банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), що підтверджує проведення 2-х платежів на загальну суму 34 144 грн.

29.07.2024 року, заступником начальника ВП начальником СВ ВП №1 (м. Сокиряни) ДР ВП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000248 від 29.07.2024 року.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000248 від 29.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ( НОМЕР_3 ), з якого в період часу з 19 год 59 хв по 20год 04 хв 28.07.2024 року, злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 34 144 грн., який емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального правопорушення як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є приналежність банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй, а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), з якого в період часу з 19 год 59 хв по 20 год 04 хв 28.07.2024 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 34 144 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 28.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 28.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 29.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000248 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 29.07.2024 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 29.07.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.07.2024 року, копією виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 від 29.07.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), з якого в період часу з 19 год 59 хв по 20 год 04 хв 28.07.2024 року злочинним шляхом було перераховано кошти у загальній сумі 34144 грн., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 28.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ) та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 28.07.2024 року по 00:00 год. 30.07.2024 року;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за актом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку ( НОМЕР_3 ), в разі проведення операцій службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських рахунків ОСОБА_5 з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали визначити по 03 квітня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: