Справа № 146/545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2025 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28 березня 2025 року № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

01 квітня 2025 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 на: проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали, а саме .

платіжних доручень;

чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали;

Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Дане клопотання мотивовано наступним.

17.01.2025 у період часу з 10:45 по 10:49 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_13 з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та під приводом працівника банку дізналась реквізити його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , після чого використовуючи електронно-обчислювальну техніку оформила на останнього два кредити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти з який було зараховано на вказану картку, після чого зазначені кредитні кошти у загальній сумі 30000 та власні грошові кошти ОСОБА_13 у сумі 8729 грн. невідома особа перерахувала на іншу банківську картку ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та уже з даної картки невідома особа перерахувала на невідомий рахунок зазначенні грошові кошти у загальній сумі 38190 грн. чим задала ОСОБА_13 матеріальної шкоди.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 17.01.2024 о 10:45 год. невідома особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_13 з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником кібер поліції та повідомила йому, що шахраї на нього оформили кредит та для того щоб не стати жертвою шахрайства та щоб кошти по кредиту повернулись до банку йому необхідно поспілкуватись з представником банку який до нього зателефонує та виконати усі дії які скаже даний представник.

Далі 17.01.2024 о 10:49 на мобільний телефон ОСОБА_13 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 та представився працівником банку і в ході розмови з ОСОБА_13 увівши його в оману отримав доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де дізнався реквізити його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , після чого використовуючи електронно-обчислювальну техніку оформила на останнього два кредити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти з який було зараховано на вказану картку, після чого зазначені кредитні кошти у загальній сумі 30000 та власні грошові кошти ОСОБА_13 у сумі 8729 грн. невідома особа перерахувала на іншу банківську картку ОСОБА_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та уже з даної картки невідома особа перерахувала на невідомий рахунок зазначенні грошові кошти у загальній сумі 38190 грн. чим задала ОСОБА_13 матеріальної шкоди.

Під час розслідування вказаного провадження на підставі ухвали слідчого судді з АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_13 НОМЕР_5 .

При перегляді вищевказаної інформації встановлено, що невідома особа з вказаної картки ОСОБА_13 17.01.2025 о 11:38:36 год. на картку № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн.

Крім того встановлено, що 17.01.2025 о 11:55:23 год. з вказаної картки ОСОБА_13 на картку НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 18000 грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 видавалась у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " головне відділення якого розташоване в АДРЕСА_2 , а банківська картка НОМЕР_1 видавалась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головне відділення якого розташоване по АДРЕСА_3 .

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації щодо осіб на картки яких було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_13 ..

На основі вищевикладеного з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчі дії, а саме тимчасові доступи до речей та документів, які полягають у вилучені вказаної вище інформації, яка знаходяться у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких судове засідання просять провести без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник власника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести слідчі дії, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у вилучені вказаної вище інформації, яка знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 159, 160, 162-166, КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 на:

проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасового доступу до речей і документів тобто здійснити виїмку із акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали, а саме :

платіжних доручень;

чеків та касових ордерів про зняття готівки;

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних;

історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали;

Інформацію про картки та рахунки на які проводилися перерахунки у період часу з 08:00 год. 17.01.2025 по день пред`явлення ухвали із вказанням повної інформації про власників карток (рахунків) із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на таких осіб.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1