Справа № 686/9237/24
Провадження № 1-кс/686/4075/25
УХВАЛА

23 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000117 від 01.03.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

встановив:

22.04.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: 12 частин картонних упакувань з номерами ТТН ТОВ «Нова Пошта» відправником в яких є ОСОБА_5 з м. Могилів-Подільський отримувач ОСОБА_6 ; 2 картонні коробки без маркування, які поміщено до сейф-пакету №RAW0125694; 3 блістера з таблетками в одному 1 таблетка в другому 5 таблеток, в третьому 10 таблеток, які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244484; 22 упакування в стіках з яких 2 «Red Spider», 2 «Woman Super», 2 «Білайт», 14 «Silver Fox», які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244488; 3 блокноти з чорновими записами, 3 аркуші паперу з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №WAR0125695; 2 упакування препарату «Gella», 3 упакування препарату «Молекула Плюс», 2 упакування препарату «Блек Пантера», 1 упакування препарату «Королевский Билайт», 1 упакування препарату «Сексуальная Фигура», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125697; 11 упакувань препарату «ABSLIM», 3 упакування препарату «Fit90», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125698; 2 блістера з таблетками «Билайт», в одному 10 штук в другому 5 штук, стік з назвою «Silver Fox», 2 упакування препарату «Sulami», упакування з препаратом «Молекуле», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125699; Системний блок з надписом «Crown» чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету горловину якого опломбовано полімерною стяжкою №B721678; Грошові кошти в сумі 83000 гривень, які поміщено до сейф-пакету SUD3079490; Банківські картки № НОМЕР_1 «А-Банк», № НОМЕР_2 «А-Банк», № НОМЕР_3 «Аваль», № НОМЕР_4 «Приватбанк», № НОМЕР_5 «А-Банк», які поміщено до сейф-пакету №CRI 1216208; Ключ від офісу СК «Країна» поміщено до паперового конверту, які було вилучено в ході санкціонованого обшуку нежитлового приміщення в будинку загальною площею 162,7 кв. м. (в тому числі підвал пл. 23,1 кв. м.) по вул. Свободи, 75 м. Хмельницький де ОСОБА_6 , займалася незаконним зберіганням, фасуванням та збутом психотропних речовин, з метою збереження речових доказів.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 не пізніше квітня 2024 року дізналась про наявність значного попиту на психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін, а також можливість його придбання у великих обсягах на території Республіки Молдова. Діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини обіг якої обмежено сибутраміну, розуміючи, що самостійно вчиняти такі злочини буде складно, не пізніше квітня 2024 року прийняла рішення про створення злочинної організації з чіткою ієрархічною структурою, де виступила як керівник (організатор).

З метою отримання на території Республіки Молдова замовлених ОСОБА_6 партій препаратів, що містять сибутрамін, та доставки їх до прикордонного з Україною міста Отач для подальшого переміщення з приховуванням від митного контролю до м. Хмельницький, остання залучила до злочинної організації громадян Республіки Молдова ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими має близькі відносини.

До вищої ланки вказаної організації на основі добровільності та єдності злочинних намірів організатор залучила ОСОБА_5 , який проживає поблизу державного кордону з Республікою Молдова та має можливості організувати та забезпечити функціонування каналу переправлення психотропної речовини з Республіки Молдова. Виконуючи відведену йому роль та доручення організатора ОСОБА_5 керував діями підпорядкованої йому ОСОБА_9 , яка згідно плану злочинної організації отримувала від ОСОБА_7 на території м. Отач (Молдова) психотропну речовину сибутрамін, для доставки в Україну поза митним контролем.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 , не маючи можливості самостійно збувати препарати із вмістом сибутриміну у великих кількостях, реалізовуючи відведену собі роль організатора, створила мережу збуту вказаного психотропного засобу. При цьому організатор забезпечувала постійний взаємозв`язок між діями учасників злочинної організації, що здійснювали незаконне придбання та переправлення в Україну препаратів із вмістом сибутриміну, з діями учасників, які збували такі препарати кінцевим споживачам, узгоджуючи при цьому необхідні обсяги психотропної речовини. Зокрема, ОСОБА_6 залучила в якості безпосередніх збувачів осіб, які раніше купували у неї препарати, що містять сибутрамін, для особистого вживання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

З метою забезпечення конспірації злочинних дій ОСОБА_6 створила для спілкування учасників організації закриті групи у месенджері Viber.

Крім того, з метою допомоги у підтриманні функціонування злочинної організації та виконання вказівок щодо забезпечення взаємозв`язку між діями структурних частин злочинного об`єднання, що займалися постачанням та збутом психотропної речовини, ОСОБА_6 залучила ОСОБА_15 .

Таким чином, упродовж квітня червня 2024 року ОСОБА_6 підшукавши співучасників та розподіливши між ними обов`язки, об`єднала їхні зусилля для реалізації узгодженого плану, тобто створила злочинну організацію.

Члени злочинної організації в період з червня 2024 по квітень 2025 року вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті психотропної речовини сибутраміну.

Таким чином до вчинення кримінальних правопорушень причетна: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українка, громадянка України, розлучена, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

19.04.2025, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.

19.04.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

20.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук нежитлового приміщення в будинку загальною площею 162,7 кв. м. (в тому числі підвал пл. 23,1 кв. м.) по АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , займалася незаконним зберіганням, фасуванням та збутом психотропних речовин, яке згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_16 , в ході якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні, яке постановою слідчого від 20.04.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені в ході обшуку частини картонних упакувань з номерами ТТН, картонні коробки без маркувань, блокноти з чорновими записами, блістера та упакування з препаратами, системний блок, грошові кошти, банківські картки, ключ від офісу мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони могли використовуватися ОСОБА_6 , під час вчинення кримінальних правопорушень, тому в останніх можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних комп`ютерно-технічних експертиз, судових експертиз, з подальшим оглядом інформації, яка міститься у вказаних предметах.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучені під час санкціонованого обшуку 20.04.2025 речі, зазначені в клопотанні, відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указана річ зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а отже може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя уважає за необхідне накласти арешт на визначене у клопотанні майно із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 372 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме:

? 12 частин картонних упакувань з номерами ТТН ТОВ «Нова Пошта», відправником в яких є ОСОБА_5 з м. Могилів-Подільський отримувач ОСОБА_6 ;

? 2 картонні коробки без маркування, які поміщено до сейф-пакету №RAW0125694;

? 3 блістера з таблетками в одному 1 таблетка в другому 5 таблеток, в третьому 10 таблеток, які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244484;

? 22 упакування в стіках з яких 2 «Red Spider», 2 «Woman Super», 2 «Білайт», 14 «Silver Fox», які поміщено до сейф-пакету № CRI 1244488;

? 3 блокноти з чорновими записами, 3 аркуші паперу з чорновими записами, які поміщено до сейф-пакету №WAR0125695;

? 2 упакування препарату «Gella», 3 упакування препарату «Молекула Плюс», 2 упакування препарату «Блек Пантера», 1 упакування препарату «Королевский Билайт», 1 упакування препарату «Сексуальная Фигура», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125697;

? 11 упакувань препарату «ABSLIM», 3 упакування препарату «Fit90», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125698;

? 2 блістера з таблетками «Билайт», в одному 10 штук в другому 5 штук, стік з назвою «Silver Fox», 2 упакування препарату «Sulami», упакування з препаратом «Молекуле», які поміщено до сейф-пакету №RAW0125699;

? Системний блок з надписом «Crown» чорного кольору, який поміщено до полімерного пакету горловину якого опломбовано полімерною стяжкою №B721678;

? Грошові кошти в сумі 83000 гривень, які поміщено до сейф-пакету SUD3079490;

? Банківські картки № НОМЕР_1 «А-Банк», № НОМЕР_2 «А-Банк», № НОМЕР_3 «Аваль», № НОМЕР_4 «Приватбанк», № НОМЕР_5 «А-Банк», які поміщено до сейф-пакету №CRI 1216208;

? Ключ від офісу СК «Країна» поміщено до паперового конверту, які було вилучено в ході санкціонованого обшуку нежитлового приміщення в будинку загальною площею 162,7 кв. м. (в тому числі підвал пл. 23,1 кв. м.) по вул. Свободи, 75 м. Хмельницький.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя