Справа № 172/121/25
Провадження № 1-кс/172/80/25
У Х В А Л А

08.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 20 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що їй на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його незнайомої жінки з пропозицією заробітку в інтернеті, для цього необхідно заплатити за умовний товар, який потерпілій не надсилається, а продається іншою особою, а виручені кошти повинні надійти на рахунок ОСОБА_3 . На що, потерпіла погодилась та добровільно здійснила переказ із власної картки АТ КБ «Приват Банк» переказ на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12523 грн. Грошові кошти останній не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 12523 грн.

21.11.2024 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , яка пояснила, що 18.11.2024 року їй на мобільний телефон, а саме у соціальній мережі «Телеграм» написала не відома жінка, яка представилась ОСОБА_4 . Остання запропонувала потерпілій підробіток через мережу інтернет, а саме, виконуючи завдання, такі як поставити вподобайки на товар, який розміщується на сайті «Розетка».

20.11.2024 коли ОСОБА_3 відповіла згодою, жінка, яка представилась менеджером вислала потерпілій завдання, а саме викупити товар із сайту, посилання на який їй надсилали в «Телеграм». Після його викупу, товар не висилається, його перекупляють інші особи, а потерпілій з цього прийде прибуток, а саме грошові кошти. Надіславши номер картки нібито продавця, який буде викупляти товар НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 зі своєї картки «ПриватБанк» НОМЕР_2 переказала свої власні кошти в сумі 2 390 грн. Дані кошти, які ніби то заробляла через викуп товару приходили на персональний центр, на який потерпіла могла зайти через посилання в «Телеграм». Коли остання хотіла зняти кошти із даного персонального центру, то їй повідомили, що задля того, аби вивести ці кошти, потрібно знову викупити ще один товар. Знову ж таки менеджер надіслав жінці посилання на сайт для викупу товару, і ОСОБА_3 зі своєї банківської картки здійснила переказ на картку НОМЕР_1 ОСОБА_5 у сумі 10 130 грн. Зайшовши після переказу коштів до персонального центру, потерпіла побачила, що їй надійшов умовний прибуток, але вивести його на картку вона знову не змогла, так як потрібно було ще раз викупити товар. Остання запідозрила, що це можуть бути шахраї та більше кошти не переказувала. Після того, кошти ОСОБА_3 не було повернуто і ніякий товар вислано не було.

04.02.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ «Перший Український Міжнародний Банк». Дану інформацію було оглянуто та надано доручення до УПК в Дніпропетровській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, для здійснення аналізу по картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

26.02.2025 року надійшов рапорт від УПК в Дніпропетровській області про те, що з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої необхідно отримати інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованої АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 21.11.2024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (код ЄДРПОУ ),що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити документи по картці № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 21.11.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000074.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: проспект Дмитра Яворницького, 100, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме;

- роздруківок руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), у період з 20.11.2024 по 07.04.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 20.11.2024 по 07.04.2025;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 20.11.2024 по 07.04.2025;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 20.11.2024 по 07.04.2025 .

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати дізнавачу СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000074 від 21.11.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_6 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1