"10" березня 2025 р. Справа № 363/1212/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000122, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 10 хв. 13.02.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год. 45 хв. до

11 год. 10 хв. 13.02.2025;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп?ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПО» НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 10 хв. 13.02.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 10 хв. 13.02.2025;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 10 год. 45 хв. до 11 год. 10 хв. 13.02.2025, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу

з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 08.02.2025.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000122 14.02.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, що 13.02.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.02.2025 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де під час розмови співрозмовник представився як представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що їй необхідно пройти ідентифікацію, інакше заблокують картки, на що остання повідомила, що звернеться до відділення банку. Після цього, на її мобільний телефон за допомогою месенджера «Телеграм», знову надійшов дзвінок з номеру, що підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в подальшому повідомив, що для проходження ідентифікації, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно переказати кошти на її іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , але їй необхідно лише підтверджувати транзакції, а оператор все зробить. Таким чином, з картки останньої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 переказано кошти в сумі 43 507 грн., та в подальшому з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її участі переведено кошти в сумі 50 138 грн. (ЄО4027 від 13.02.2025). 17.02.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , котра повідомила, що 13.02.2025 року о 10 год. 23 хв. на номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з невідомого раніше номеру НОМЕР_4 , абонент представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та сказавши що остання повинна була пройти ідентифікацію до 12.02.2025 року, однак у зв`язку з тим, що вона цього не зробила, всі картки будуть заблоковані, після чого, у останньої сталось несанкціоноване знаття коштів з рахунку НОМЕР_5 , на рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_3 , о 10 год. 45 хв. з карткового рахунку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено кошти в сумі 10554 грн. 91 коп. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить потерпілій. Крім того, відкрито кредитний рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так із встановленого кредиту о 11 год. 02 хв. переведено кошти в сумі 12874 грн. 05 коп., о 10 год. 53 хв. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 переведено кошти в сумі 20079 грн. 90 коп. В результаті з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 здійснили переведення коштів о 10 год. 53 хв. на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_3 , який належить

ОСОБА_12 переведено кошти в сумі 20079 грн. 90 коп., після цього відбулось зняття на невідомий рахунок.

Слідчий вказує у клопотанні, що з метою встановлення особи, якій належать зазначені вище рахунки, та яка ймовірно причетна вказаного правопорушення; отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання, призначене на 10.03.2025 об 11:40, не з`явилися, про день час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, при цьому у клопотанні міститься прохання розглянути його без виклику слідчого та прокурора, а також володільця інформації.

Враховуючи положення статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, що не з`явилися.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.

Так, слідчим суддею встановлено, що відділенням розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із частиною другою статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, як убачається із клопотання, слідчий, звертаючись до слідчого судді, вказує, що отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, без якої не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, при цьому, слідчий не зазначає у прохальній частині клопотання та не ідентифікує карткового рахунку, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації та відомостей по якому він просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, на підтвердження обставин викладених у клопотанні слідчим долучено до матеріалів клопотання скріншоти з невідомого електронного пристрою, без доказів процесуального порядку отримання цих скріншотів, тобто без протоколу огляду телефону потерпілої, а тому, стороною обвинувачення не доведено наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131,132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000122, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1