Справа №766/5396/24
н/п 1-кс/766/2906/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у провадженні заступником керівника Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000005 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.05.2021 по 01.02.2022 року; документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків, та анкети про дані його власника,, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, оригінали платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, анкету на відкриття рахунків, договір на обслуговування рахунків, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, в оригіналах з підписами ОСОБА_5 або завірені ОСОБА_5 копії із можливістю їх вилучення в оригіналах, у м. Херсон, Херсонської області.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 13.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для підтвердження того факту, що саме ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а не інша особа, здійснив підписання документів фінансово-господарської звітності підприємства, на підставі яких здійснено оцінку підприємства та визначено початкову ціну лоту ЄМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, до ОСОБА_5 є клієнтом:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів клієнта банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.05.2021 по 01.02.2022 року; документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання рахунків, та анкети про дані його власника,, платіжні доручення та меморіальні ордери, заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, оригінали платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції; документи, що містять інформацію про рух коштів по рахунку; документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, анкету на відкриття рахунків, договір на обслуговування рахунків, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, в оригіналах з підписами ОСОБА_5 або завірені ОСОБА_5 копії із можливістю їх вилучення в оригіналах, у м. Херсон, Херсонської області.

Встановити строк дії ухвали до 03.06.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1