УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 Слідча суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И Л А :

13.03.2025 до суду надійшло, належним чином погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002250 від 02 липня 2024 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.

28 червня 2024 року, о 12 годині 32 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3046 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2

В подальшому 28 червня 2024 року, о 16 годині 06 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН № 3830, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 14 годині, 10 хвилин, 01 липня 2024 року.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.

22 липня 2024 року, о 19 годині 24 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 3340 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому 23 липня 2024 року, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2160 г., надав його своїй дружині ОСОБА_6 , яка не була обізнана в його протиправній діяльності. ОСОБА_6 діючи за вказівками ОСОБА_4 , перенесла вибухову речовину до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 і здійснила її пересилання до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0011 9042 6657, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 15 хвилин, 24 липня 2024 року.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.

25 вересня 2024 року, о 19 годині 17 хвилини, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 4050 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, вдома переказами перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому 26 вересня 2024 року, о 17 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0012 2822 9309, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 10 годині, 19 хвилин, 27 вересня 2024 року.

Крім того, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч п. 1 Додатку №1, затвердженого пунктом 1 Постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, п. 2, п. 9 «Положення про дозвільну систему», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, без передбаченого законом дозволу, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу, придбав та зберігав з метою збуту, вибухову речовину - двохосновний нітроцелюлозний порох. У подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи свої протиправні дії, спрямовані на збут вибухової речовини, за допомогою мережі «Інтернет», розмістив на Інтернет аукціоні зброї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оголошення з її продажу.

25 лютого 2025 року, о 16 годині 39 хвилин, ОСОБА_4 отримав грошові кошти в загальній сумі 2000 гривень за збут вказаної вибухової речовини, які громадянин ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Луцьк Волинської області, перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

В подальшому 25 лютого 2025 року, о 16 годині 59 хвилин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, та продовжуючи свої злочинні дії направлені на збут вибухової речовини, перебуваючи у відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_3 , здійснив пересилання вибухової речовини - двохосновного нітроцелюлозного пороху, масою близько 2000 г. до поштового відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_4 , ТТН №59 0013 2644 3841, для ОСОБА_5 , яку останній отримав о 09 годині, 03 хвилини, 26 лютого 2025 року.

Вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та прокурором об`єднанні в одне кримінальне провадження за №0002250 від 02 липня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Волочиськ, Волочиського району, Хмельницької області, зареєстрований та проживаючи за адресою: АДРЕСА_5 .

26 лютого 2025 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме в квартирі АДРЕСА_6 , було проведено санкціонований обшук, в ході якого, було виявлено та вилучено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить охоронювану законом банківську таємницю. Однак, без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі.

Відомості, до яких необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та у інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання у його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107, ч.3 ст.244 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що зазначені відомості можуть бути використані як докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб не представляється можливим, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації у філії "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 а саме:

- відомостей про власників карткових рахунків №НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 року по 27.02.2025 року, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номерів мобільного зв`язку, який прив`язані до цих карткових рахунків за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

інформації щодо руху коштів по картковим рахункам №НОМЕР_2 , №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 року по 27.02.2025 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, про переказ та отримання коштів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по вказаним картковим рахункам, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі ненадання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16