Справа №944/1510/25
Провадження №1-кс/944/241/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

26.03.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в м.Яворові клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні клопотання дізнавач покликається на те, сектором дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 вересня 2024 року в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення з лінії " НОМЕР_1 " в якому ОСОБА_5 , просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період із 16.08.2024 -17.08.2024 року, використовуючи Інтернет мережі «Facebook» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу трактора, зловживаючи довірою останнього, заволоділа його грошовими коштами в сумі 52 200 гривень, які ОСОБА_5 трьома переказами особисто перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16 серпня 2024 року у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення з приводу продажу трактора, натиснувши на оголошення, його перевело на платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він обрав бажаний варіант, написав продавцю, який надіслав йому більше інформації про трактор, після чого домовився за передоплату товару. Того ж дня, ОСОБА_5 16 серпня 2024 року о 21 год. 39 хв. здійснив перший переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, на загальну суму 11 860 гривень. Наступного дня, а саме 17 серпня 2024 року о 10 год. 40 хв. та 10 год. 54 хв. потерпілий здійснив другий і третій переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить невідомій особі по 20 000 гривень. Наступного дня, продавець видалив переписну та

перестав виходити на зв`язок, а трактор йому так і не надійшов, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинено шахрайські дії.

У ході досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти встановлено, що зазначена банківська карта видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою - (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківського рахунку до якого прив`язано спеціальний платіжний засіб (банківську картка) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 за період з 15.08.2024 по 25.03.2025, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 15.08.2024 по 25.03.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.08.2024 по 25.03.2025; інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 та його фотозображень.

З врахуванням вищенаведеного, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_3 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по банківському рахунку, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) НОМЕР_3 , яка є емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.

Надати їй тимчасовий доступ до документації та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 15.08.2024 по 25.03.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних

документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.08.2024 по 25.03.2025; інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 та його фотозображень.

Дізнавач Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 вересня 2024 року в Яворівський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення з лінії " НОМЕР_1 " в якому ОСОБА_5 , просить прийняти міри до невідомої особи, яка у період із 16.08.2024 -17.08.2024 року, використовуючи Інтернет мережі «Facebook» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу трактора, зловживаючи довірою останнього, заволоділа його грошовими коштами в сумі 52 200

гривень, які ОСОБА_5 трьома переказами особисто перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16 серпня 2024 року у соціальній мережі «Facebook» побачив оголошення з приводу продажу трактора, натиснувши на оголошення, його перевело на платформу онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він обрав бажаний варіант, написав продавцю, який надіслав йому більше інформації про трактор, після чого домовився за передоплату товару. Того ж дня, ОСОБА_5 16 серпня 2024 року о 21 год. 39 хв. здійснив перший переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, на загальну суму 11 860 гривень. Наступного дня, а саме 17 серпня 2024 року о 10 год. 40 хв. та 10 год. 54 хв. потерпілий здійснив другий і третій переказ грошових коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , що належить невідомій особі по 20 000 гривень. Наступного дня, продавець видалив переписну та перестав виходити на зв`язок, а трактор йому так і не надійшов, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинено шахрайські дії.

У ході досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_3 , на яку потерпілим ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти встановлено, що зазначена банківська карта видана Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою - (JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі

або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 15.08.2024 по 25.03.2025, інформації, що міститься в

справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.08.2024 по 25.03.2025; інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 та його фотозображень.

Статею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25 вересня 2024року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 15.08.2024 по 25.03.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.08.2024 по 25.03.2025; інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 та його фотозображень.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1