Провадження № 1-кс/554/2698/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000676 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ч.2 ст.306 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно. З поданого клопотання слідує, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000676 від 02.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із УБН ГУНП в Полтавській області надійшла інформація відносно мешканців м. Полтави, які створили злочинну групу, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині «Glovo 24/7», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території Полтавської області.

Так 23.10.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_8 » за адресою: м. Полтава, вул. Лугова, за географічними координатами «49.611404, 34.564551», добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки зеленого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, який поміщено до полімерного прозорого пакету типу файл, горловина якого перев`язана яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/18539-НЗПРАП від 28.10.2024, надана на дослідження кристалічна речовина містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,089г.

06.11.2024 в ході проведення оперативної закупки наркотичних засобів залегендована особа « ОСОБА_8 » за адресою: м. Полтава, район «Кобищани» (Шевченківський район), за географічними координатами «49.566736, 34.563531» добровільно видав згорток із ізоляційної стрічки жовтого кольору в середині якого знаходиться невідома речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/20640-НЗПРАП від 26.11.2024, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, яка знаходилася в полімерному пакеті на пазовій застібці, містить метамфетамін. Метамфетамін віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса метамфетаміну становить 0,061г.

Крім цього аналогічних оперативних закупівель наркотичних засобів та психотропних речовин у вказаному кримінальному провадженні було проведено ще 9-ть разів, у різних учасників вказаного злочинного угрупування.

Було встановлено, що при покупці наркотичних засобів або психотропних речовин через месенджер «Телеграм» в інтернет магазині «Glovo 24/7» чат-бот надсилає дані карткового рахунку на який особа-покупець через термінал самообслуговування перераховує кошти, після чого отримує повідомлення із адресою місця прихованого наркотичного засобу так званої «закладки» та її географічні координати.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення вказаного злочину та в ході виконання доручень слідчого, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де міг зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, прекурсори, та предмети за допомогою яких останній здійснює фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропні речовини, мобільні телефони, які використовуються для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карти, банківські карти, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнові записи та ін.

Тому, для виявлення та вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, прекурсорів, та предметів за допомогою яких останній здійснює фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, грошових коштів отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільних телефонів, які використовувались для спілкування з постачальниками та отримувачами заборонених речовин, сім карток, банківських карток, які використовувались для перерахування грошових коштів від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чорнових записів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, було ініційовано проведення обшуку в зазначеній квартирі де проживає ОСОБА_4

11.02.2025 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:

1. Сковорідку марки «Knaup» та коробку з електронною плитою марки «Grunnelm, упаковані разом до спеціального пакету НПУ QHY 0014618;

2. Сумку з ноутбуком марки «НР» разом з предметом зовні схожим на плойку, павербанк чорного кольору, предмет зовні схожий на фен рожевого кольору, предмет зовні схожий на навушники «Аir pods», разом з кейсом, які разом упаковані до спеціального пакету НПУ QHY 0014617;

3. Чохол чорного кольору з окулярами марки «okey» та лінзами, упаковано до спеціального пакету НПУ WAR 576007;

4. Два полімерних пакети на пазових застібках з речовиною рослинного походження, два предмети зовні схожі на пристрій для паління, три пристрої зовні схожі на подрібнювачі, візитну картку з написом: «Weest sead», упаковані у полімерний пакет НПУ WAR 1576008;

5. Сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», три картки Monobank № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» , упаковані разом до спеціального полімерного пакету НПУ PSP 1070740;

6. Коробку з під ювелірних виробів білого кольору, упаковану до спеціального пакету НПУ PSP 070743;

7. Годинник наручний марки «Casio» срібного кольору, годинник марки «G-shock» темного кольору, упаковані разом до спеціального пакету НПУ PSP 1070742;

8. Предмети зовні схожі на біжутерію, упаковані до спеціального пакету НПУ PSP1070741;

9. Накладну ТОВ «НОВА Пошта» №0285, упаковану до спеціального пакету НПУ PSP1070739;

10. Банківську картку «VISA» № НОМЕР_4 , упаковану до спеціального пакету НПУ ICR 0126349;

11. Чеки фіскальні з магазину «Pandora», упаковані до спеціального пакету НПУ ICR 0126348;

12. Дві купюри номіналом 200 (двісті) гривень кожна, дві купюри номіналом 20 (двадцять) гривень кожна, упаковані до спеціального пакету НПУ ICR 0126347;

13. Паспорт (ID картка) та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 , упаковані до паперового конверту НПУ;

14. Десять купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень, упаковані разом до паперового конверту НПУ;

15. Сто купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, упаковані до паперового конверту НПУ;

16. Триста сорок чотири купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, упаковані до спеціального пакету НПУ WAR 1576006;

17. Ящик картонний в середині якого знаходяться дві великі пачки в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети, а також пачки в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети, опечатані биркою;

18. Ящик в середині якого знаходиться 18 (вісімнадцять) пачок білого кольору в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети;

19. Ящик в середини якого знаходяться полімерні пакети на пазових застібках в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети в кількості 480 пачок.

12 лютого 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 2 ст. 306 КК України.

Всі вищевказані об`єкти, вилучені під час проведення зазначених обшуків є знаряддям злочину, зберігають на собі сліди вчинених злочинів. Вилучені грошові кошти, комп`ютерна та побутова техніка, годинники, прикраси, та інші предмети здобуті ОСОБА_4 внаслідок здійснення ним злочинної діяльності пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вилучених Sim карток та додатків до них, ОСОБА_4 та відомі йому особи спілкувалися між собою, під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Вилучені Два полімерних пакети на пазових застібках з речовиною рослинного походження, два предмети зовні схожі на пристрій для паління, три пристрої зовні схожі на подрібнювачі є наркотичним засобом та предметами за допомогою вони розповсюджуються та вживаються. Вилучені банківські картки ОСОБА_4 застосовував як засіб для отримання, зберігання грошових коштів за збути ним та його спільниками наркотичні засоби та психотропні речовини. Всі вказані предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У ході проведення досудового розслідування постала необхідність у проведенні відповідних судових експертиз по вищевказаним речам, проведення їх більш детальнішого огляду та виконання з ними інших слідчих дій, для встановлення об`єктивної істини у справі, шляхом дослідження речей, які були вилучені під час обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, надав пояснення по суті клопотання.

Власник майна заперечував проти задоволення клопотання.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні також заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, представника власника майна, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 11 лютого 2025 року за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Сковорідку марки «Knaup» та коробку з електронною плитою марки «Grunnelm, упаковані разом до спеціального пакету НПУ QHY 0014618;

2. Сумку з ноутбуком марки «НР» разом з предметом зовні схожим на плойку, павербанк чорного кольору, предмет зовні схожий на фен рожевого кольору, предмет зовні схожий на навушники «Аir pods», разом з кейсом, які разом упаковані до спеціального пакету НПУ QHY 0014617;

3. Чохол чорного кольору з окулярами марки «okey» та лінзами, упаковано до спеціального пакету НПУ WAR 576007;

4. Два полімерних пакети на пазових застібках з речовиною рослинного походження, два предмети зовні схожі на пристрій для паління, три пристрої зовні схожі на подрібнювачі, візитну картку з написом: «Weest sead», упаковані у полімерний пакет НПУ WAR 1576008;

5. Сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», сім карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», три картки Monobank № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» , упаковані разом до спеціального полімерного пакету НПУ PSP 1070740;

6. Коробку з під ювелірних виробів білого кольору, упаковану до спеціального пакету НПУ PSP 070743;

7. Годинник наручний марки «Casio» срібного кольору, годинник марки «G-shock» темного кольору, упаковані разом до спеціального пакету НПУ PSP 1070742;

8. Предмети зовні схожі на біжутерію, упаковані до спеціального пакету НПУ PSP1070741;

9. Накладну ТОВ «НОВА Пошта» №0285, упаковану до спеціального пакету НПУ PSP1070739;

10. Банківську картку «VISA» № НОМЕР_4 , упаковану до спеціального пакету НПУ ICR 0126349;

11. Чеки фіскальні з магазину «Pandora», упаковані до спеціального пакету НПУ ICR 0126348;

12. Дві купюри номіналом 200 (двісті) гривень кожна, дві купюри номіналом 20 (двадцять) гривень кожна, упаковані до спеціального пакету НПУ ICR 0126347;

13 Десять купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, одна купюра номіналом 20 (двадцять) гривень, упаковані разом до паперового конверту НПУ;

14. Сто купюр номіналом 1000 (тисяча) гривень кожна, упаковані до паперового конверту НПУ;

15. Триста сорок чотири купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень кожна, упаковані до спеціального пакету НПУ WAR 1576006;

16. Ящик картонний в середині якого знаходяться дві великі пачки в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети, а також пачки в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети, опечатані биркою;

17. Ящик в середині якого знаходиться 18 (вісімнадцять) пачок білого кольору в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети;

18. Ящик в середини якого знаходяться полімерні пакети на пазових застібках в середини яких знаходяться предмети зовні схожі на сигарети в кількості 480 пачок.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 18.02.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1