Справа № 643/5357/25
Провадження № 1-кс/643/1757/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 2 ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000001 від 15.01.2025, за ознаками складів злочинів передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені проводиться за фактом виявлення ознак привласнення грошових коштів під час виконання договорів про надання послуг з організації харчування, укладеного між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (Виконавець), а також внесенні недостовірних даних до офіційних документів відділу кадрів та податкової звітності, а саме відомостей про фіктивне працевлаштуванні до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб, без фактичного виконання ними трудових обов`язків, та нарахування на користь останніх заробітної плати.

В межах досудового розслідування було проведено допит ряду співробітників КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в свої показаннях пояснили, що визначене коло осіб з числа керівництва закладу надавало прямі вказівки на визнання переможцем у закупівля щодо поставки гарячої їжі протягом 2022-2025 років саме ФОП ОСОБА_5 , а також створення штучних умов закупівлі для забезпечення безперешкодної перемоги саме ФОП ОСОБА_5 .

Встановлено, що саме ФОП ОСОБА_5 є єдиним постачальником їжі до КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2022 року по теперішній час, з яким щороку укладається відповідний строковий договір.

Крім того, було отримано відомості про те, що у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивно оформлено працівниками ряд осіб, частина з яких є родичами керівництва закладу, які фактичні трудові обов`язки не виконують, однак на користь останніх нараховується заробітна плата в повному обсязі, зокрема такими особами є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які є родичами старшої медичної сестри відділення невідкладних станів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є чоловіком начальника кадрів КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування до Московського районного суду м. Харкова було скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до документів за вказаним фактом, що перебувають у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , які було задоволено слідчим суддею та винесено мотивовані ухвали.

Однак, після оголошення таких ухвал володільцям документів було отримано відомості та показання осіб допитаних в якості свідків про початок знищення ряду документів пов`язаних з фактом вчинення злочину, їх приховання та спотворення, а також знищення інших доказів, зокрема відомостей наявних на персональних комп`ютерах працівників КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.03.2025 слідчим суддею Московського районного суду м. Харкова було задоволено відповідне клопотання, та надано дозвіл на проведення обшуку у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

20.03.2025, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, було проведено обшуки у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході яких було виявлено вичерпний перелік документації, відшукання якої мав на меті такий обшук, яку було вилучено.

Зокрема, в ході проведення вказаного обшуку було вилучено колективні договори між трудовим колективом КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівництвом, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітних плат працівникам та керівництву закладу, а також накази з кадрових питань за період 2022-2025 років, якими встановлено ряду працівникам надбавки, премії та доплати, а також особисті картки працівників за формою № 2-П.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про особу, яка фіктивно рахується працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримуючи заробітну плату, та не виконує фактичні трудові обов`язки, а саме ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та користується контактним номером телефону: НОМЕР_3 , яка рахується на посаді молодшого медичного персоналу у відділені невідкладних станів, хоча фактично здійснює індивідуальну діяльність з надання побутових послуг населенню майстра манікюру.

Згідно до вилученої бухгалтерської документації ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що ОСОБА_11 щомісяця отримує заробітну плату, та відомості про трудову діяльність останньої вносяться до табелів обліку робочого часу.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів за усіма банківськими рахунками вказаної особи відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також юридичних справ про відкриття таких рахунків, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Харківського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперову та/або електронному носіях відомостей щодо ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

- документів, в повному обсязі, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків зазначеної особи, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме документів, що передбачені Інструкцією, що НБУ.

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2022 та до теперішнього часу, про рух грошових коштів по усім рахункам вказаної особи відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо, із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів, з рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаної особи, з зазначенням утримувача, у період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаної особи.

- відомостей стосовно IP- адрес, за період з 01.01.2022 та до теперішнього часу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу за рахунками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я вказаної особи.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1