Справа № 369/6609/21
Провадження № 1-кп/369/561/24
В И Р О К

іменем України

09.12.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,.

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10

представника потерпілої - адвокатки ОСОБА_11

захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15

викривачів ОСОБА_16 та ОСОБА_17

обвинувачених ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000500 від 21.10.2020 року за обвинуваченням

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Львів, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та проживає по АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Вишневе Бучанського району Київської області, громадянки України, РНОКПП НОМЕР_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України,

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Ніжин Чернігівської області, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та проживає в АДРЕСА_6 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

встановив:

Обвинувальним актом, складеним 26.03.2024 року прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 та погоджений керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_26 ОСОБА_18 пред`явлено обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_21 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Так, на відповідно до фактичних обстави - 29.10.2016 в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстровано ТОВ «ЖК Баварія», .

Рішенням учасника ТОВ «ЖК Баварія» №14/11/18 від 14.11.2018 року директором зазначеного товариства призначено ОСОБА_18 .

Директор, відповідно до п. 5.4 Статуту ТОВ «ЖК Баварія» є виконавчим органом Товариства та має відповідне коло прав та обов`язків, зокрема - діяти від імені товариства, наймати та звільняти співробітників, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками, уповноважувати за довіреністю працівника або учасника товариства діяти від імені Товариства та інше. Тобто, діяльність директора пов`язана з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що відповідає визначенню «службова особа».

При цьому з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року ОСОБА_18 , будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення очолював стійку організовану групу, до якої спільно та за взаємною згодою увійшли: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп» та ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи, узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги», та дії, які необхідно вчиняти членам групи, після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом колишній працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів.

Так, ОСОБА_27 обвинувачувався в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія», з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення очолював стійку організовану групу до якої спільно та за взаємною згодою увійшли: ОСОБА_20 - працівник ТОВ «ЖК Баварія», ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп» та ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги», та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

14.02.2019 року між ОСОБА_28 (Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №Б/1/85/НЯ, пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов`язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток №1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об?єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно із Специфікацією - Додатком №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 85, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, N? парадного - 2, загальна проектна площа - 53,1 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 185 доларів США, 56 центів.

Відповідно до довідки вих. №15/12/1 від 15.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_29 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав нерухомості № Б/1/85/НЯ від 14.02.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_29 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками та/або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_29 на придбану квартиру.

Так, 06.06.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_29 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10016 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

23.03.2019 року між ОСОБА_30 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 49, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 2, № парадного - 2, загальна проектна площа - 50,00 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об' екг нерухомості складає 19 988 доларів США 48 центів.

Відповідно до довідки вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_31 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/HM від 23.03.2019 року, в частині оплати майнових прав на Об?єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_32 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_32 на придбану квартиру.

Так, у червні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_33 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8920 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_34 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

28.09.2018 року між ОСОБА_35 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 25, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 5, № парадного - 1, загальна проектна площа - 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Відповідно до актів звірки розрахунків від 28.03.2019 від 11.09.2020 складених та підписаних Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_36 засвідчено, що станом на дату підписання вказаних Актів, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_36 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_36 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності від ОСОБА_36 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 9440 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_9 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, з відома та згоди ОСОБА_18 , на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_9 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

09.09.2018 року між ОСОБА_37 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 35, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 7, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/6 від 25.09.2020 підписаної Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено, що станом на дату підписання Довідки, ОСОБА_38 повністю виконала фінансові зобов`язання Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_38 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_38 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_39 , що діяв на підставі довіреності від своєї матері - ОСОБА_38 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8226 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_40 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_40 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

02.07.2018 року між ОСОБА_42 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги», озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України.

12.02.2019 року між ОСОБА_43 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 652 доларів США 60 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_17 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_17 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_17 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_17 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_17 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 05.11.2020, близько 11:34, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_17 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 8702 гривні, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_17 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, 07.08.2019 між ОСОБА_44 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 53, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 3, № парадного - 2, загальна проектна площа - 41 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 11 554 доларів США 69 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/35 від 25.09.2020 виданої Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_10 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10138 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_10 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, з відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_10 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 , за вказаним епізодом обвинувачуються у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

14.02.2018 між ЮСІФОЮ Севіндж Мамед гизи (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 28, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 6, № парадного - 1, загальна проектна площа - 37,6 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 18 048 доларів США.

Відповідно до акту звірки розрахунків складеного та підписаного директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_45 сторонами підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_45 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_45 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 7 792 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_47 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_45 квартири.

Таким чином ОСОБА_18 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_48 обвинувачується в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року був учасником очолюваної ОСОБА_18 стійкої організованої групи, до якої спільно та за взаємною згодою також увійшли: ОСОБА_20 - працівник ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп».

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, б. 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги» та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

14.02.2019 року між ОСОБА_28 (Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав №Б/1/85/НЯ, пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток №1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об?єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно із Специфікацією - Додатком №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 85, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, N? парадного - 2, загальна проектна площа - 53,1 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 185 доларів США, 56 центів.

Відповідно до довідки вих. №15/12/1 від 15.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_29 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав нерухомості № Б/1/85/НЯ від 14.02.2019, в частині оплати майнових прав на Об`єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_29 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками та/або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_29 на придбану квартиру.

Так, 06.06.2020 (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_29

раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10016 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_29 , отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.03.2019 року між ОСОБА_49 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 49, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 2, № парадного - 2, загальна проектна площа - 50,00 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об' екг нерухомості складає 19 988 доларів США 48 центів.

Відповідно до довідки вих. № 18/12/2 від 18.12.2020, виданої директором Товариства ОСОБА_18 , підтверджено, що ОСОБА_31 повністю виконав фінансові умови Договору купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/HM від 23.03.2019, в частині оплати майнових прав на Об?єкт нерухомості (квартиру).

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_32 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_32 на придбану квартиру.

Так, у червні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_33 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8920 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_34 отримав від останнього акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ним квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.09.2018 року між ОСОБА_50 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 25, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 5, № парадного - 1, загальна проектна площа - 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Відповідно до актів звірки розрахунків від 28.03.2019 від 11.09.2020 складених та підписаних Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_36 засвідчено, що станом на дату підписання вказаних Актів, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_36 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_36 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності від ОСОБА_36 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 9440 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_9 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_9 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09.09.2018 року між ОСОБА_51 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 35, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 7, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/6 від 25.09.2020 підписаної Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено, що станом на дату підписання Довідки, ОСОБА_38 повністю виконала фінансові зобов`язання Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_38 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_38 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_39 , що діяв на підставі довіреності від своєї матері - ОСОБА_38 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8226 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_40 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_40 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_41 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.07.2018 року між ОСОБА_16 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору, у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги», озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020 року, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

12.02.2019 року між ОСОБА_17 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 652 доларів США 60 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_17 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_17 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_17 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_17 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_17 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 05.11.2020, близько 11:34, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_17 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 8702 гривні, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_17 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

07.08.2019 року між ОСОБА_10 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 53, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 3, № парадного - 2, загальна проектна площа - 41 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 11 554 доларів США 69 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/35 від 25.09.2020 виданої Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_10 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10138 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_10 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_10 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачуються у кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, 14.02.2018 року між ОСОБА_52 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 28, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 6, № парадного - 1, загальна проектна площа - 37,6 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 18 048 доларів США.

Відповідно до акту звірки розрахунків складеного та підписаного директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_45 сторонами підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_45 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_45 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_45 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 7792 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 , ОСОБА_47 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_45 квартири.

Таким чином ОСОБА_19 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_53 обвинувачується в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року була учасницею очолюваної ОСОБА_18 стійкої організованої групи, до якої спільно та за взаємною згодою також увійшли: ОСОБА_19 та ОСОБА_21 - директор ТОВ «Євро-Сервіс груп».

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, б. 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги» та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

28.09.2018 року між ОСОБА_50 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 25, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 5, № парадного - 1, загальна проектна площа - 57,3 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 27 074 доларів США 25 центів.

Відповідно до актів звірки розрахунків від 28.03.2019 від 11.09.2020 складених та підписаних Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_36 засвідчено, що станом на дату підписання вказаних Актів, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_36 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_36 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_36 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_9 , що діяв на підставі довіреності від ОСОБА_36 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 9440 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_9 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_9 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_9 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_20 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того 09.09.2018 року між ОСОБА_51 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 35, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 7, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 10 435 доларів США 70 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/6 від 25.09.2020 підписаної Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено, що станом на дату підписання Довідки, ОСОБА_38 повністю виконала фінансові зобов`язання Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_38 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_38 на придбану квартиру.

Так, у жовтні 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_38 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від ОСОБА_39 , що діяв на підставі довіреності від своєї матері - ОСОБА_38 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 8226 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_40 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_40 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_36 квартири.

Таким чином ОСОБА_20 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення., передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.07.2018 року між ОСОБА_16 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_20 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того 12.02.2019 між ОСОБА_17 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 652 доларів США 60 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_17 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_17 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_17 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_17 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_17 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 05.11.2020, близько 11:34, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_17 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 8702 гривні, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_17 отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_20 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушенні., ч 4 ст. 189 КК України.

07.08.2019 між ОСОБА_10 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 53, кількість житлових кімнат - 1, поверх - 3, № парадного - 2, загальна проектна площа - 41 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 11 554 доларів США 69 центів.

Відповідно до Довідки №25/09/35 від 25.09.2020 виданої Директором ТОВ «ЖК Баварія» підтверджено відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 та працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_10 , та про повну оплату останньою своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_10 на придбану квартиру.

Так, у листопаді 2020 року (більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 діючи з відома та згоди організатора злочинної групи, перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, попрохав та отримав від останньої раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 10138 гривень.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_10 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_10 раніше обумовлену оплату за непередбачені законодавством та договором «послуги» у розмірі 2200 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , отримала від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості та ключі від придбаної ОСОБА_10 квартири.

Таким чином ОСОБА_20 за вказаним епізодом обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_54 обвинувачується в тому, що з 01.06.2020 року по 31.12.2020 року був учасником очолюваної ОСОБА_18 стійкої організованої групи до якої спільно та за взаємною згодою також увійшли: ОСОБА_20 - працівник ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_19 .

ОСОБА_18 визначено необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи та розподілено функції, спрямовані на досягнення злочинного плану.

Спеціалізацією зазначеної злочинної групи стало здійснення корисливих злочинів з метою незаконного збагачення, які полягали у заволодінні коштами інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія» шляхом обману, а також вимагання передачі коштів інвесторів ТОВ «ЖК Баварія» з погрозою обмеження прав та законних інтересів зазначених осіб на отримання документів для оформлення права власності на відповідні квартири, використовуючи при цьому службове становище директора ТОВ «ЖК Баварія».

Відповідно до розробленого плану всі учасники організованої групи вводили в оману інвесторів будівництва ТОВ «ЖК Баварія», що для отримання акту прийому-передачі (який необхідний для подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно - квартири в ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, б. 1) необхідно здійснити оплату відповідних послуг (вивезення сміття, електроенергія, вода, оформлення документів), кошти за які приймають ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Разом з тим, будь-які законні та договірні підстави для перешкоджання у видачі зазначених актів для інвесторів, які повністю виконали умови договорів купівлі-продажу майнових прав - відсутні. Також відсутні законні та договірні підстави для здійснення відповідних розрахунків та подальших платежів інвесторами за наведені вище «послуги».

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками стабільних відносин, пов`язаних з введенням в оману інвесторів щодо необхідності сплати коштів за «послуги», постійного мобільного зв`язку між організатором ( ОСОБА_18 ) та іншими учасниками групи, встановлено керованість групи, тривалість злочинних дій, централізоване підпорядкування учасників групи ОСОБА_18 , єдині правила поведінки та чіткий розподіл ролей.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_18 , як організатор злочинної групи, будучи директором ТОВ «ЖК Баварія» здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі «послуги» та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів.

Згідно з розробленим злочинним планом працівник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 за вказівкою організатора особисто зустрічалися з інвесторами ТОВ «ЖК Баварія» та роз`яснювали порядок отримання актів приймання-передачі майнових прав, вводили в оману інвесторів щодо необхідності оплати коштів за «послуги», одержували від інвесторів зазначені кошти, і тільки після цього за вказівкою ОСОБА_18 видавали відповідні документи інвесторам.

Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_19 , будучи членом злочинної групи, за відсутності трудових відносин з ТОВ «ЖК Баварія», перебуваючи в приміщені відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», вводив в оману інвесторів щодо представництва ним інтересів ТОВ «ЖК Баварія» та щодо необхідності оплати коштів за «послуги», вимагав та одержував від інвесторів зазначені кошти, сприяв приховуванню вказаних злочинів, шляхом пояснень інвесторам про правомірність та необхідність вказаних платежів.

Таким чином, ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили ряд умисних тяжких корисливих злочинів за наступних обставин.

02.07.2018 між ОСОБА_16 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 16, кількість житлових кімнат - 3, поверх - 4, № парадного - 1, загальна проектна площа - 63,4 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 12 730 доларів США 40 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 24.09.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_16 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_16 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_16 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_16 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_16 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_16 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 09.11.2020, близько 10:30, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_16 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 9 020 гривень, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_16 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_21 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

12.02.2019 року між ОСОБА_17 (далі Покупець) та ТОВ «ЖК Баварія» (далі Продавець), укладено договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ (далі Договір), пунктом 2.1 якого передбачено, що Продавець зобов?язується передати у власність Покупцю майнові права на Об?єкт нерухомості, детальна характеристика якого встановлена у Специфікації - Додаток № 1, що є невід?ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов?язується прийняти у власність майнові права та оплатити їх вартість в порядку та на умовах, визначених Договором.

За приписами п. 5.1. Договору, передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність Покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов?язань щодо сплати вартості майнових прав на Об?єкт нерухомості, передбачено п. 4.1. даного Договору у повному обсязі згідно Графіка внесення платежів по Акту приймання-передачі майнових прав.

Згідно зі Специфікацією - Додаток №1 до Договору, будівельна адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:5004, будівельний номер - 40, кількість житлових кімнат - 2, поверх - 8, № парадного - 1, загальна проектна площа - 58,2 кв.м., загальна вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості складає 14 652 доларів США 60 центів.

Відповідно до акту звірки розрахунків від 08.08.2020 складеного та підписаного Директором ТОВ «ЖК Баварія» та ОСОБА_17 засвідчено, що станом на дату підписання Акту, сторони зафіксували відсутність фінансових зобов`язань Покупця перед Продавцем за відповідним Договором.

Проте, ОСОБА_19 , діючи спільно з директором Товариства ОСОБА_18 , працівником ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 , та директором ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 , достовірно знаючи про укладення вказаного вище Договору між Товариством та ОСОБА_17 , та про повну оплату останнім своїх фінансових зобов?язань за вказаним Договором, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, узгодили заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, організованою групою, який полягає в отриманні оплати за «послуги» які не передбачені жодним усним або письмовим договором, а також іншими цивільно-правовими обов?язками або законодавством, та визначили оплату таких «послуг» єдиною умовою підписання та видачі акту приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості (п. 5.1. Договору), необхідної для проведення державної реєстрації права власності за ОСОБА_16 на придбану квартиру.

Однак, ОСОБА_17 неодноразово відмовлявся сплачувати кошти за відповідні «послуги» озвучені ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 чим унеможливлював доведення спільного злочинного умислу на заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману - до кінця.

Однак, не зважаючи на викладене, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами ОСОБА_17 не відмовились, та трансформували спільний злочинний намір із заволодіння коштами ОСОБА_17 шляхом обману, у вимагання передачі коштів ОСОБА_17 ОСОБА_19 та ОСОБА_20 з погрозою обмеження його конституційного права власності на придбані за Договором майнові права, документи на які перебувають у віданні ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , що виразилось у невидачі документів та ключів, вчиненому повторно, службовою особою з використанням службового становища.

Після чого, 05.11.2020, близько 11:34, ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , діючи з відома та згоди організатора злочинної групи - директора ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 та з відома ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК Баварія», що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 повторно, з корисливих мотивів, з використанням службового становища директора ТОВ «ЖК Баварія» вимагали та отримали від ОСОБА_17 , раніше обумовлену суму коштів у розмірі 8 702 гривні, яку вимагали раніше.

Після передачі вказаних коштів ОСОБА_19 , останній скерував ОСОБА_17 до ОСОБА_20 , яка, діючи за заздалегідь встановленим злочинним планом, за відома та згоди ОСОБА_18 на виконання спільного злочинного умислу, вимагала та повторно отримала від ОСОБА_16 раніше обумовлену суму коштів у розмірі 2000 гривень.

Передавши кошти ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , отримав від останньої акт приймання-передачі майнових прав на об?єкт нерухомості.

Таким чином ОСОБА_21 за вказаним епізодом обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Обвинувачені вину у пред`явленому обвинуваченні не визнала та надали суду наступні показання.

Обвинувачений ОСОБА_54 суду - директор ТОВ «Євро-сервіс груп» - повідомив, що за загальним правилом в кожному випадку будівництва тягар витрат обслуговування новобудови лягає на забудовника, оскільки у інвесторів немає права власності. З літа 2020 року ЖК «Баварія» (будинок по АДРЕСА_7 ) на підставі усної домовленості обслуговувало ТОВ «Євро-сервіс груп». Для вирішення питань обслуговування будинку до отримання інвесторами права власності проводились збори, на яких були присутні представники забудовника, представники обслуговуючої компанії та інвесторів - фізичних осіб; на зборах яких обговорювалось питання життєдіяльності будинку, на яких повідомлялись питання необхідності оплати комунальних послуг.

Це був перший будинок на ЖК «Баварія», тому для забудовника він був важливий як реклама житлового комплексу, тому всі питання обговорювались, доносились до фізичних осіб - інвесторів, щоб попередити аварійні ситуації.

Все було за взаємною згодою, люди все вирішували і були задоволені, окрім двох осіб - ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , які в загальних будинкових чатах влаштовували вкид негативної інформації.

Обвинувачений ОСОБА_27 суду повідомив, що він являється директором ТОВ «ЖК Баварія», він займається організацією будівництва по АДРЕСА_7 .

В процесі будівництва самоорганізувалась ініціативна група - ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ОСОБА_59 , яка постійно приходили з якимось претензіями, що щось когось не влаштовує. На ці претензії отримували відповідь, що будинок ще не введений в експлуатацію, тому всім вимоги в правовому полі після здачі об`єкту в експлуатацію.

Між ним та ОСОБА_60 мають місце службові відносини як між керівниками організації - забудовника та організації - підрядника. ОСОБА_61 та ОСОБА_62 - підлеглі працівники. Було погоджено дві суми: одна сума для обслуговування будинку, інша - допомога в оформленні права власності. Самі мешканці звертались за допомогою в оформленні права власності, саме 2200 грн окремо платились за виготовлення технічного паспорту та документів на підтвердження права власності. ОСОБА_62 не була дотична до збору коштів на комунальні послуги, ОСОБА_63 відповідала за оформлення договорів продажу. Для оформлення права власності на квартири у новобудові необхідні були: техпаспорт, довідка про 100% сплату і акт прийому-передачі, всі, хто хотів самостійно оформити права власності, отримували пакет документів та мали можливість займатися оформленням документів самостійно.

Також обвинувачений ОСОБА_18 вказав, що обшук було проведено за адресою АДРЕСА_7 . Проте адреса житлового будинку та адреса офісу ТОВ «ЖК Баварія» різні, офіс, де працювала ОСОБА_62 , це ділянка будівництва третього будинку, офіс ТОВ «ЖК Баварія» - це оренда земельної ділянки в ЖК «Місто сонця». Тому обшук проводився не за тією адресою, яка була вказана в ухвалі.

Крім того ОСОБА_18 зазначив, що по сьогоднішній день надумані заяви та це надумане кримінальне провадження несуть негативні наслідки для підприємства-забудовника та для нього як керівника.

Обвинувачений ОСОБА_48 суду повідомив, що він працював і працює помічником керівника ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_64 , підтримував комунікацію з інвесторами.

Ні в кого грошей не вимагав, умовою отримання документів була оплата коштів за договором, інших умов не було, хто мав бажання, міг отримати відповідні документи та самостійно оформлювати права власності на квартири.Чи отримував гроші від потерпілих не пам`ятає, оскільки це було давно.

Обвинувачена ОСОБА_53 суду повідомила, що вона працювала у відділі продажу ТОВ «ЖК Баварія», яким керує ОСОБА_65 , ОСОБА_66 - помічник ОСОБА_64 , ОСОБА_67 - керівник експлуатаційної організації ЖК «Чері таун», тому планувалось, що очолюване ним підприємство ТОВ «Спец-Сервіс груп» буде обслуговувати і ЖК «Баварія», також вона інвестор квартири АДРЕСА_8 , власником якої є її чоловік. Вони отримала ключі від квартири для проведення ремонту, оплачували за вивіз сміття, за використання електроенергії.

Коли постало питання про оформлення права власності за квартири, виникло питання про виготовлення технічного паспорту в БТІ, сертифікат на експлуатацію отримали у вересні, але була невідповідність в адресі, тому реєстратори не моли реєструвати право власності на квартири, цим питанням опікувався забудовник, у листопаді відбулись обшуки, лише 02.12.2020 рука у реєстрах з`явилась адреса будинку, після цієї дати можна було реєструвати право власності. Після 02.12.2020 року люди почали реєструвати право власності, такою можливістю одним з перших скористався ОСОБА_68 , до 012.12.2020 року проводився попередній збір документів.

Знає потерпілих, оскільки працювала у відділу продажу, не має відношення до оплати комунальних послуг, 2200 грн - це була сума, визначена для оформлення права власності, більшість людей клали ці 2200 грн в конверти і писали своє прізвище на конверті, з цих грошей вона нічого не отримувала.

Також обвинувачена ОСОБА_20 зазначила, що вона була присутня під час обшуку в тимчасовому будиночку на будівництві, де забудовник дозволив приймати інвесторів, але адреса, де вона знаходилась, це не АДРЕСА_7 .

Інвесторів вона ні в який спосіб не обманювала, нічим не перешкоджала в отриманні документів, а навпаки допомагала людям зібрати пакет документів для оформлення права власності до оформлення адреси будинку, вказівок від когось на перешкоджання не отримувала.

Допитаний в суді ОСОБА_69 - син потерпілої ОСОБА_70 суду повідомив, що у відносинах з ТОВ «ЖК «Баварія» він діяв на підставі довіреності від матері. До ОСОБА_71 немає ніяких претензій немає, оскільки гроші в сумі 2200 грн він їй передав за допомогу в оформленні документів з приводу права власності на квартиру. Вважає, що 8200 грн він заплатив за охорону, прибирання та якісь інші послуги, які не надавались, а ці гроші вимагали за те, щоб отримати ключі від квартири.

Допитана судом ОСОБА_72 суду повідомила, що вона не є потерпілою, їй ніяка шкода не завдана, ОСОБА_64 , ОСОБА_73 та ОСОБА_74 вона не знає, спілкувалась з ОСОБА_75 , оскільки остання допомагала оформити квартиру в ЖК «Баварія». Так само вона не знає викривачів ОСОБА_56 та ОСОБА_76 , але повідомила, що дійсно чоловік на ім`я ОСОБА_77 «підняв бучу» серед інвесторів ЖК «Баварія», після чого їй телефонували з поліції та сказали, що потрібно написати заяву. Стверджувала, що вона не була в поліції першого січня будь-якого року та першого числа не писала ніяких заяв, а так сама другого січня не була в поліції для допиту, взагалі вона не диктувала ніяких пояснень, друкований протокол допиту не перечитувала. Разом з чоловіком ОСОБА_78 вона має у власності квартиру в ЖК «Баварія», претензій до забудовника ніяких немає, неправомірну вигоду за отримання у власність квартири у неї обвинувачені не вимагали, такої неправомірної вигоди вона нікому не давала, жодна шкода, в тому числі матеріальна у сумі 12338 грн, їй не завдана.

Свідок ОСОБА_79 - чоловік ОСОБА_80 суду повідомив, що дійсно вона купили в ЖК «Баварія» квартиру, ніякої неправомірної вигоди за житло представникам забудовника не надавали, жодних умов чи вимагання при оформленні права власності не було.

Потерпіла ОСОБА_81 участі у судовому провадженні не брала, звернулась з листом, в якому вказала, що внаслідок дій ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 вона фактично залишилась без житла та вимушена перебувати на заробітках в Італійській Республіці. Пред`явлене обвинувачення підтримала у повному обсязі, просила призначити максимальну міру покарання (том 1 а.с. 142-143).

Представниця потерпілої ОСОБА_38 - адвокатка ОСОБА_11 взяла участь в одному судовому засіданні, після звернулась з заявою про проведення судового розгляду без неї (том 1 а.с. 225, 240, том 2 а.с. 2).

Потерпілий ОСОБА_82 суду повідомив, що у відносинах з ТОВ «ЖК «Баварія» він представляв на підставі довіреності інтереси своєї сестри ОСОБА_83 . Забудовником було висунуто вимогу про оплату комунальних послуг, проте він вважає, що сплата таких послуг не передбачена договором. Не заперечував, що питання оплати комунальних платежів було винесено на обговорення всіх мешканців будинку, більшість дала згоду на таку оплату. Стверджував, що вимагали гроші ОСОБА_19 ОСОБА_84 , їм гроші і передав, назагал вимогу про оплату було озвучено ОСОБА_63 у чаті «Вайбер», особисто йому таку вимогу обвинувачені не озвучували, ОСОБА_63 він передав ще 2200 грн, але до неї претензій не має. Заяву до правоохоронних органів про вимагання запропонував подати ОСОБА_85 після того, коли працівників ТОВ «ЖК Баварія» затримали в листопаді 2020 року. Наполягав, що самостійно подав заяву в поліцію 01.01.2021 року, текст заяви слідчий друкував з його слів, чому текст заяви, помилки в ній співпадають з заявами інших потерпілих не зміг пояснити. Потерпілий погодився, що комунальні послуги надавались забудовником та повинні оплачуватися, він не згоден із завищеною вартістю цих послуг, якщо б отримав чек від ОСОБА_19 , то претензій до нього не мав би. Після передачі грошей підписав розписку, в якій зазначено призначення та графік платежів за комунальні послуги та електроенергію на суму 9440 грн, основна претензія, що не отримав чек за сплачені кошти.

Потерпілий ОСОБА_9 звернувся до суду з позовом про стягнення з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 9440 грн. майнової та 100000 грн моральної шкоди (том 1 а.с. 138-140).

Потерплій ОСОБА_86 в судове засіданні не прибув, подав заяву про здійснення судового провадження у його відсутність, в якій заявив, що претензій матеріального характеру не має, цивільний позов заявляти не буде (том 1 а.с. 152).

Викривач ОСОБА_87 суду повідомив, що він купив майнові права на квартиру в ЖК «Баварія», яку виплатив у передбачений договором строк. Коли постало питання оформлення права власності, то при підписанні акту прийому-передачі квартири надали аркуш паперу, який називався пам`ятка, на якому були записи з приводу авансових платежів за електроенергію, вивіз сміття, домофон, камери для охорони, вивіз сміття. Цим розрахункам не було об`єктивного підтвердження, оскільки витрат не було, крім того він не збирався роботи ремонт у квартирі, а отже і вивозити будівельне сміття, користуватися електроенергією. ОСОБА_18 неодноразово ставив йому вимогу сплатити 12700 грн за надання комунальних послуг та погрожував у разі відмови не видати правовстановлюючі документи на квартиру. Така вимога змусила ОСОБА_16 оплатити 12700 грн, ці гроші він передав ОСОБА_19 , документ про отримані гроші йому не видали, ще 2000 грн він передав ОСОБА_20 для оформлення документів на квартиру, передачу цієї суми не вважав вимагання, оскільки ОСОБА_63 повідомила, що оформлення документів він, ОСОБА_85 , може зробити самостійно.

Заяву в СБУ друкував та подавав особисто, про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення попередили вже в СБУ.

Викривач ОСОБА_16 звернувся до суду з позовом про стягнення на свою користь з обвинуваченого ОСОБА_18 10702 грн майнової шкоди та 100000 грн моральної шкоди (том 1 а.с. 130-132).

Викривач ОСОБА_88 суду пояснив, що на початку 2019 року він купив майнові права на двокімнатну квартиру в с. Крюківщина (ЖК «Баварія»), при укладенні договору отримав розтермінування оплати, введення будинку в експлуатацію було заплановано на 2020 рік. По завершенню будівництва постало питання отримання ключів від квартири, з цього приводу він спілкувався з виконробом ОСОБА_89 та ОСОБА_17 , була пред`явлена вимога про сплату вивезення будівельного сміття, оплату домофону, водопостачання, авансового платежу за користування електроенергією. ОСОБА_17 вважав, що це не його витрати, тому платити відмовився. Проте йому був сказано, якщо не буде платити - не отримає ключі від квартири та технічний паспорт на квартиру.

ОСОБА_90 це двоюрідний брат його дружини, знає, що він адвокат, ОСОБА_16 також придбав майнові права на квартиру в ЖК «Баварія».

Ситуація з необхідністю нести необґрунтовані витрати його обурила, тому він погодився стати викривачем. Заяву до правоохоронних органів писав особисто, з приводу написання його ніхто не консультував, чому його і ОСОБА_16 заяви однакові не може сказати.

Гроші, з якими він йшов до офісу ЖК «Баварія» йому видали в СБУ, ці гроші він передав чи ОСОБА_91 , чи ОСОБА_92 . Чи підписував договір про співпрацю з правоохоронними органами не пам`ятає, оскільки підписував безліч документів. До ОСОБА_71 він претензій не має, вона від нього нічого не вимагала, їй передавались 2000 грн для оформлення права власності у нотаріуса.

Свідок захисту ОСОБА_93 суду повідомила, що вона власниця квартири в ЖК «Баварія» в АДРЕСА_9 , вона знає ОСОБА_73 , ОСОБА_64 та ОСОБА_74 , також знає ОСОБА_94 , яка допомагала оформлювати права власності на квартиру. Коли ОСОБА_95 розпочала ремонт у квартирі, їй були надані послуги з вивозу сміття, які вона сплатила, загалом послуги вартували близько 10000 грн, але сплата цих грошей не впливала на оформлення права власності на квартиру. Ці послуги надавались і до, і після здачі об`єкту в експлуатацію.

Свідок захисту ОСОБА_96 суду повідомила, що вона власниця квартири АДРЕСА_10 , обвинувачених знає як представників забудовника. З повідомлень ОСОБА_76 у загальнобудинковому чаті їй відомо, що останній вказував, що забудовник не виконує свої зобов`язання, закликав збиратися та протестувати проте цього, але вона за реалізацією тих закликів не слідкувала, оскільки на той час квартирою в будинку не користувалась.

Свідок захисту ОСОБА_97 суду повідомила, що вона мешканка міста Києва та є власницею квартири АДРЕСА_11 . Знає, що ОСОБА_76 постійно щось не влаштовувало, він збирав збори мешканців, на одному з яких вона була, але такі заклики їй були не цікаві, оскільки її все влаштовувало. Свідок оплачувала комунальні послуги, про необхідність яких було повідомлено забудовником.

Свідок захисту ОСОБА_98 - мешканка ЖК «Баварія» ( АДРЕСА_10 ) суду повідомила, що наприкінці листопада 2020 року їй зателефонував з невідомого номеру працівник поліції та розмова була зведена до запитання, чи давала вона хабар за будівництво квартири, де вона зараз проживає. Після цієї розмови на сайті компанії вона знайшла телефон відділу продажу, зателефонувала та дізналась, що в офісі компанії відбулась якась неприємна ситуація та що забудовник буде збирати збори інвесторів.

Свідок ОСОБА_99 пішла на збори та з виступу представника забудовника дізналась, що до нового року планується видати ключі від перших тридцяти квартир. На загальному позитивному фоні зборів один з присутніх, як потім з`ясувалось адвокат ОСОБА_90 , заявив, що потрібно все припинити, оскільки буде подана скарга в НКРЕКП, після чого буде накладений величезний штраф, який заблокує будівництво. Пізніше ОСОБА_99 звернула увагу на негативний посил повідомлень ОСОБА_100 , який вихвалявся порушенням кримінальної справи проти забудовників, а також публікував аудіоматеріали з кримінальної справи. Це виглядало дуже дивно, також ОСОБА_101 порушував якісь питання назагал - навіщо на першому поверсі будинка школа, чи потрібні якісь кращі послуги, якщо приміщення першого поверху належать мешканцям будинку.

У свідка представники забудовника нічого не вимагали, також вона нічого не знає з приводу вимагання у інших інвесторів. ОСОБА_99 платила 2000 грн за виготовлення документації. Знає, що тим, хто не отримав право власності, пропонували оплачувати послуги вивозу сміття, оскільки не могли укласти договір з управляючою компанією.

Свідок захистку ОСОБА_102 суду пояснив, що він проживає у гуртожитку у місті Києві, у власності має квартиру АДРЕСА_12 . Свідок вважав, що ОСОБА_85 та інші намагаються довести ЖК «Баварію» до банкрутства. Також пояснив, що був телефонний дзвінок від працівника поліції - приїхати і підписати заяву, що в нього вимагають гроші, від такої пропозиції ОСОБА_103 відмовився, запропонував бути свідком протилежного, але ця пропозиція правоохоронців не влаштувала.Свідок задовго до оформлення права власності на квартиру отримав ключі від квартири, щоб проводити ремонт, також сприйняв пропозицію забудовника про авансування витрат на електроенергію, вивіз сміття тощо. Право власності на квартиру в ЖК «Баварія» оформлював забудовник, за що ОСОБА_103 сплачував близько 2000 грн, ОСОБА_62 вже не працювала, ОСОБА_104 - представник забудовника спершу відмовився, а потім погодися допомогти з оформленням. Також свідок вказав, що відео та фото обшуку були викладені в загальний доступ.

Свідок захисту ОСОБА_105 - власник квартири АДРЕСА_13 суду повідомив, що зі слів ОСОБА_100 та ОСОБА_106 знає, що з них вимагали якість хабарі, але свідок доказів такого вимагання не має. Коли ОСОБА_107 отримав повідомлення про можливість оформлення документів, зателефонував представнику забудовника, отримав платіжки, оплатив їх, у нотаріуса підписав необхідні документи, всі послуги обійшлися близько 3000 грн.

З досліджених документів, поданих прокурором, з`ясовано, що відомості до ЄРДР були внесені 21.10.2020 року за матеріалами, які надійшли до місцевої прокуратури з ГУ СБУ України в м. Києві та Київській області за фактом вимагання службовими особами юридичної особи приватного права, яке здійснює свою діяльність на території Києво-Святошинського району Київської області, у громадян ОСОБА_16 та ОСОБА_17 неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду (том 2 а.с. 4).

Такими матеріалами були:

1)рапорт ст. о/у Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_108 про те, що за отриманою інформацією службовими особами ЖК «Баварія», серед яких адміністратор ОСОБА_19 , начальник відділу продажу ОСОБА_20 та директор ТОВ «Євро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 запроваджено злочинний механізм вимагання непромірної вигоди з фізичних осіб - інвесторів будівництва. Суть механізму полягає в примусі інвесторів будівництва разово сплатити одному з трьох вищевказаних осіб (як правило ОСОБА_19 ) готівкові кошти у сумі 20 тис. грн нібито за надання ТОВ «Євро-Сервіс Груп» комунальних послуг та послуг з утримання території. Фактично вищевказаний платіж видається особисто в руки, на що інвестори отримують «пам`ятку про отримання акту прийому-передачі квартири», яка не містить жодних реквізитів, що підтверджує факт платежу. В разі незгоди інвесторів сплатити вищевказаному суму вони отримуватимуть відмову в надання та підписанні акту прийому-передачі, що унеможливлює реєстрацію їх права власності на майно. Фактично на час сплати мешканці не володіють і не проживають у квартирах. Також в ході проведення перевірочних заходів встановлено, що під час продажу квартир у вищевказаному ЖК було штучно занижено їх ринкову вартість з метою заниження податкового зобов`язання. Зокрема, за наявною оперативної інформацією вартість трикімнатної квартири загальною площею 63,4 м2 відповідно до договору купівлі-продажу складає 332900 грн, що еквівалентно на момент продажу 12730 доларів США Решту грошових коштів - так звану «неофіційну частину», яка еквівалентна в діапазоні приблизно від 120 до 500 тисяч гривень, інвестори сплатили готівкою, про що отримали відповідні «розписки» від забудовника. Таким чином в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 4 сь. 368 КК України (том 2 а.с. 6);

2)заява ОСОБА_17 - мешканця Подільського району міста Києві на ім`я начальника ГУ СБ України у м. Києві та Київській області наступного змісту. Так, 12.02.2029 року ОСОБА_17 уклав договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ з ТОВ «ЖК «Баварія» (). Ним було повністю виконано умови оплати, що підтверджується актом звірки розрахунків від 08.08.2029 року. Відповідно до п. 5.2 вищевказаного договору: «Продавець зобов`язаний передати Покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 (дев`яносто) календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому чинним законодавством». 17.09.2020 року сертифікатом про готовність № 91 житловий будинок за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1 було введено в експлуатацію. Трохи згодом, в кінці вересня, ОСОБА_17 дізнався, що керівництво ЖК та представники забудовника «КМ Девелопмент» (40561932) не мають наміру передавати та підписувати зазначені вище акти прийому-передачі, доки не буде сплачений незрозумілий платіж, так званий «гарантійний внесок» у розмірі 20 тисяч гривень нібито за надання ТОВ «Евро-Сервіс Груп» комунальних послуг та послуг з утримання території. Збором вищевказаного платежу займаються адміністратор ОСОБА_19 , начальник відділу продажу ОСОБА_20 та директор ТОВ «Евро-Сервіс Груп» ОСОБА_21 . Фактично вищевказаний платіж надається особисто в руки одному з трьох вищевказаних осіб на що, натомість, мешканці отримують «пам`ятку про отримання акту прийому-передачі квартири», яка не містить жодних реквізитів, що підтверджують факт платежу. В ході неодноразових зустрічей мешканців будинку із вищевказаними особами ОСОБА_17 дізнався, що в разі відмови ним сплатити вищевказану суму він отримає відмову в наданні та підписанні акту прийому-передачі, що унеможливить реєстрацію права власності на майно. Окрім того, під час зустрічей та бесід ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 з майбутніми мешканцями будинку останні неодноразово наголошували на фіктивності вказаного платежу, на що вищевказані особи зазначали «Нема грошей - нема ключів від квартири». Фактично на час сплати вищевказаного фіктивного документу ні він, ні інші мешканці будинку не володіли та не проживали у квартирах, а отже є незрозумілою вимога сплатити за неї казаний платіж. Таким чином ОСОБА_17 розуміє, що фактично вищевказані особи, перебуваючи у змові та використовуючи своє службове становище, виношують намір вимагання та одержання неправомірної вигоди за підписання та надання акту прийому-передачі майнових права на Об`єкт нерухомості для реєстрації ним права власності на квартиру. Для зв`язку ОСОБА_19 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_4 , ОСОБА_20 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_5 , ОСОБА_21 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_6 . Враховуючи викладене ОСОБА_17 повідомив начальника ГУ СБ України в м. Києві та Київській області для вжиття заходів щодо припинення протиправної діяльності вищевказаних осіб. Також у заяві ОСОБА_17 вказав, що його попереджено про те, що завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачена кримінальна відповідальність за ст. 383 КК України (том 2 а.с. 7-15).

3) аналогічна за змістом заява ОСОБА_16 - мешканця м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області, який 02.07.2018 року уклав договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ з ТОВ «ЖК «Баварія» (том 2 а.с. 16-27).

Вже 26.10.2020 року реєстратор - прокурор ОСОБА_109 сформував витяг за тими ж матеріалами правоохоронних органів - ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, але вказавши про причетність до незаконних дій директора ТОВ «ЖБ «Баварія» ОСОБА_18 (том 2 а.с. 124).

За заявами від 01.01.2021 року потерпілих ОСОБА_110 гизи, ОСОБА_111 , ОСОБА_9 , ОСОБА_33 , ОСОБА_29 відомості до ЄДРД були внесені 02.01.2021 року (том 2 а.с. 32-36). Постановою прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_112 кримінальні провадження за заявами вказаних потерпілих були об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000500 (то 2 а.с. 139-140).

ОСОБА_20 була затримана слідчою СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_113 19.11.2020 року о 13.26 в с. Крюківщина Києво-Святошинського (нині Бучанського) району Київської області по вул. Івана Богуна, 1, оскільки її застали на місці вчинення злочину або замаху на його вчинення. Затримана ОСОБА_20 не погодилась з затриманням, вказала, що вона невинувата, а також не погодилась з підставами затримання (том 2 а.с. 39-42).

Відповідно до довідки, складеної слідчою ОСОБА_113 , адвокат ОСОБА_114 прибула до ІТТ Сквирського ВП ГУНП в Київській області 20.11.2020 року для врученні підозри ОСОБА_20 (том 2 а.с. 193).

19.11.2020 року з 13.26 до 18.10 слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_115 за участю підозрюваної ОСОБА_20 , двох понятих під відеозапис провела невідкладний обшук за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна, 1. В ході проведення обшуку виявила та вилучила мобільний телефон марки «Samsung», гривні різними купюрами, договори купівлі-продажу майнових прав, технічні паспорти на квартири по АДРЕСА_7 , розписки про отримання коштів від фізичних осіб, декілька купюр номіналом 100 доларів США, металевий сейф, печатка «Черрі Таун», «Баварія». До протоколу обшуку ОСОБА_20 внесла свої зауваження, що вилучені гроші є забезпечувальними коштами, внесеними відповідно до п. 3.1 попереднього договору, при отриманні права власності інвестор отримує технічний паспорт, витяг на реєстрацію та заповнює відомість про внесені кошти на додаткову угоду № 2 до договору на 2000 грн, їх вносять до загальної суми (том 2 а.с. 43-50).

Ухвалою від 24.11.2020 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/14798/20 на проведений обшук було надано дозвіл (том 2 а.с. 170-192).

Ухвалою від 24.11.2020 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/14807/20 у накладенні арешту на вилучене під час офісного приміщення ТОВ «ЖК «Баварія Сіті» речі та гроші відмовлено (том 2 а.с. 194-196). Ухвалою від 22.12.2020 року колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду рішення слідчого судді вію 24.11.2020 року скасовано та на все вилучене під час обшуку накладено арешт (том 2 а.с. 208-216).

Постановою слідчої від 20.11.2020 року все вилучене під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Баварія Сіті» визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області (том 2 а.с. 232-236).

Під час невідкладного обшуку, проведеного з 13.27 19.11.2020 року до 00.16 20.11.2020 року слідчим СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_116 в офісному приміщенні ТОВ «ЖК «Баварія» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський (нині Бучанський) район, вул. Івана Богуна, 1 були виявлені та вилучені 128 розписок директора ТОВ «ЖК «Баварія» ОСОБА_18 про факт отримання ним грошей від фізичних осіб за квартири (спецпакет № SUD 3001575), гроші 297400 грн (спецпакет № SUD3001569) (том 2 а.с. 92-116).

Постановою слідчого від 20.11.2020 року все вилучене під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ЖК «Данія» визнано речовими доказами та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області (том 2 а.с. 217-231).

Ухвалою від 24.11.2020 року слідчого суді Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/14797/20 у дозволі на проведений невідкладний обшук відмовлено (том 2 а.с. 47-50

Ухвалою від 24.11.2020 року слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області у справі № 369/14806/20 на вилучене під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ЖК «Баварія» накладено арешт (том 3 а.с. 19-45).

Відповідно до висновку експерта від 19.01.2021 року № СЕ-19/111-21/1184-ТД виявлені та вилучені під час обшуку у приміщенні відділу продажу ТОВ «ЖК «Баварія» грошові кошти - банкноти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 10 (десять) купюр за номерами: МК2006401, ЕЦ1583604, КТ1434317, МЗ6071651, СБ3137819, СИ8870302, ЗГ0570033, АА3364444, МП3646426, МК1923091 відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника (том 5 а.с. 6-10).

Постановою від 24.11.2020 року прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області виправив описку у процесуальних документах, оскільки жодні процесуальні дії в ТОВ «ЖК Данія» не проводились та уточнив відомості, що містяться в процесуальних документах - постановив вважати вірним найменування юридичної особи як ТОВ «ЖК «Баварія» замість очевидної помилки у найменуванні юридичної особи ТОВ «ЖК «Данія» (том 3 а.с. 89-90).

ОСОБА_117 не був залучений до конфіденційного співробітництва, разом з тим на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 29.10.2020 року ОСОБА_117 04.11.2020 року з закріпленою на ньому камерою відвідав відділ продажу «КМ Development» в с. Крюківщина по вул. Богуна, 1, де спілкувався з приводу оплати за домофони, вивіз сміття, оплату охорони та прибирання (том 3 а.с. 93-104).

04.11.2020 року в адміністративному приміщенні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 вручають грошові кошти в сумі 10000 грн купюрами по 500 грн, необхідні для отримання фактичних даних про обставини прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовими особами юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми поєднане з вимаганням групою осіб (саме така мета отримання грошей ОСОБА_17 вказана у протоколі від 05.10.2020 року старшого о/у Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (том 3 а.с. 105-106, 165-169). Також, відповідно до цього ж протоколу, вказані гроші належать ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів розпочато 04.11.2020 року о 10.59; 10000 грн є предметом неправомірної вигоди, що вимагається ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , що створить уяву про вчинення реального злочину з метою викриття протиправних намірів та дій вказаних осіб; 04.11.2020 року приблизно об 11.25 ОСОБА_17 , згідно попередньої домовленості передав в приміщенні «КМ Development» (розташоване за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна,1) ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 8700 грн, після чого у проміжок часу між 12.13 та 13.16, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_17 зустрівся з ОСОБА_20 та передав останній в приміщенні «Bavaria City» (розташоване за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна,1) грошові кошти в сумі 2200 грн; вказані факти зафіксовано за допомогою спеціальних технічниї засобів шляхом здійснення аудіо та відеозапису.

Разом з тим, при відтворенні аудіо та відео записів з`ясовано, що 04.11.2020 року ОСОБА_17 відвідав відділ продажу «КМ Development», розташований в с. Крюківщина по вул. Івана Богуна, 1, де шукав ОСОБА_73 , зустрівшись з яким задав запитання з приводу електрики, стяжки підлоги, а також з приводу оплати послуг охорони, комунальних платежів та отримує відповідь, що комунальні платежі нараховуються відповідно квадратним метрам житла та лишнього ніхто не забере; також повідомляє, що він не хоче робити ремонт, а просто хоче отримати документи на квартиру. Н. Знайкевич повідомляє, що якщо ОСОБА_17 отримає право власності на квартиру, відповідно квадратним метрам будуть нараховуватися комунальні платежі. ОСОБА_17 відповідає, що може платити у безготівковому порядку, з приводу цього не отримує заперечень. Потім тривалий час обговорюють питання оплати охорони, прибирання, до розмови долучається ОСОБА_63 .

Під час цієї зустрічі тиску на ОСОБА_17 ні ОСОБА_19 , ні ОСОБА_20 не застосовують, не обманюють ОСОБА_17 , не схиляють його до будь-яких дій, не зловживають своїми правами (том 3 а.с. 93-104).

19.11.2020 року в адміністративному приміщенні ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 вручають грошові кошти в сумі 10000 грн купюрами по 500, 200 та 100 грн, необхідні для отримання фактичних даних про обставини прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовими особами юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми поєднане з вимаганням групою осіб (саме така мета отримання грошей ОСОБА_16 вказана у протоколі від 20.11.2020 року старшого о/у Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області (том 3 а.с. 127-129, 155-164). Також, відповідно до цього ж протоколу, вказані гроші належать ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину з використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів розпочато 19.11.2020 року о 10.15; 10000 грн є предметом неправомірної вигоди, що вимагається ОСОБА_20 , ОСОБА_19 та ОСОБА_21 , що створить уяву про вчинення реального злочину з метою викриття протиправних намірів та дій вказаних осіб; 19.11.2020 року приблизно о 10.36 ОСОБА_16 , згідно попередньої домовленості передав в приміщенні «КМ Development» (розташоване за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна,1) ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 9020 грн, після чого у проміжок часу між 12.27 та 13.25, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_16 зустрівся з ОСОБА_20 та передав останній в приміщенні «Bavaria City» (розташоване за адресою: Київська область, с. Крюківщина, вул. Івана Богуна,1) грошові кошти в сумі 2000 грн; вказані факти зафіксовано за допомогою спеціальних технічниї засобів шляхом здійснення аудіо та відеозапису.

Разом з тим, при відтворенні відео та аудіо записів з`ясовано, що 19.11.2020 року о 10.20 ОСОБА_16 зайшов до приміщення відділу продаж «КМ Development», розташований в с. Крюківщина по вул. Івана Богуна, 1, та повідомив, що прибув без запису до ОСОБА_71 , після чого у розмові з ОСОБА_89 обговорює оплату комунальних платежів, прибирання прибудинкової території, охорону, оскільки не розуміє, чому повинен їх оплачувати до введення будинку в експлуатацію або чому повинен нести ці витрати, якщо не користується квартирою, потім близько 12.50 продовжує розмову у відділу продажу ЖК «Баварія» з ОСОБА_75 , з якою обговорює процедуру оформлення правовстановлюючих документів на квартиру. В розмові ОСОБА_62 пояснює, що цим може опікуватися забудовник, або сам ОСОБА_90 може звернутися до нотаріус або реєстратора (том 3 а.с. 107-128).

Аудіо, відео контроль ОСОБА_118 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , а також зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яка передається телефонним каналом зв`язку мобільними терміналами, які вони використовували, були проведені з дотримання процедури отримання відповідних дозволів на підставі ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду (том 6 а.с. 120-127). Всі розмови з мобільних телефонів ОСОБА_19 , зафіксовані у протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж абонентських номерів мобільних телефонів ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_119 (том 3 а.с. 130-153, 171-190, 191-201, том 5 а.с. 86-95), не містять доказів обману осіб, які у даному кримінальному провадженні вказані потерпілими чи викривачами, а також у вимаганні у цих осіб грошей з погрозою позбавити їх права власності на збудоване за їхні кошти житло.

ОСОБА_20 працювала в ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на посаді адміністратора з 06.08.2018 року та була звільнена 31.03.2020 року з вказаної посади за власним бажанням (том 3 а.с. 204, 205). 06.08.2018 року ОСОБА_20 була ознайомлена з посадовою інструкцією начальника відділу продажу ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» (том 3 а.с. 206-208).

ОСОБА_19 працював в ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» начальником охорони з 07.12.2020 року (том 3 а.с. 209), в цей же день він був ознайомлений з посадовою інструкцією (том 3 а.с. 210-212).

ОСОБА_18 приступив до виконання обов`язків на посаді директора ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» з 15.11.2-28 року (том 3 а.с. 213, 214, 215).

Під час огляду слідчим 19.03.2021 року мобільного телефону «Samsung», вилученого у ОСОБА_20 , інформації, яка б стосувалась пред`явленого обвинувачення не виявлено та зафіксовано, що номер телефону, яким користувалась ОСОБА_20 НОМЕР_5 (том 5 а.с. 97-100).

За епізодом стосовно потерпілої ОСОБА_120 .

18.09.2018 року ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_7 ) уклала з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/35/НИ на Об`єкт нерухомості (2-х кімнатну квартиру) будівельний номер 35 в першому під`їзді на 7 поверсі загальною площею 58,20 кв.м, загальною вартістю 294286,62 грн (10435,70 доларів США за курсом 28,20 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару СШАі вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 62-71).

19.09.2018 року ОСОБА_38 уповноважила ОСОБА_40 бути її представником з питань, пов`язаних з реєстрацію права власності на її ім`я будь-якого нерухомого майна з будь-яких підстав, у тому числі за рішенням суду, та з питання оформлення та погодження технічної документації на нерухоме майно та отримання технічного паспорту на нерухоме майно (том 4 а.с. 50-61).

25.09.2020 року ОСОБА_38 повністю оплатила майнові права на Об`єкт нерухомості (квартиру) (том 4 а.с. 73) та з нею був підписаний акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 58,80 кв.м (том 4 а.с. 74-75).

10.10.2020 року з представником ОСОБА_38 - ОСОБА_121 був підписаний акт № 35 про прийом-передачу об`єкта нерухомості: квартири з будівельним номером 35 загальною площею 58,80 кв.м, після підписання якого ОСОБА_38 самостійно несе всі витрати з утримання об`єкта (том 4 а.с. 76, том 7 документи у файлі а.с. 104).

За епізодом стосовно потерпілої ОСОБА_122 гизи

Заява від неї була прийнята о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_123 була прийнята 01.01.2021 року об 11.20. В заяві ОСОБА_124 вказала, що 14.02.2018 року вона уклала договорі купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ з ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на придбання квартири АДРЕСА_14 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:5004), вартість якої відповідно до умов договору становила 487296 грн, що становило 18048 доларів США. Однак після виконання фінансових умов вищевказаного договору вона звернулась до ОСОБА_19 , який працював у вищевказаному комплексі, з метою отримання ключі від квартири для подальшого виконання певних будівельних робіт, але останній їй повідомив, що ключів від квартири вона не отримає поки не сплатить йому частині грошових коштів за електроенергію, комунальні послуги, охорону, вивіз сміття, камери та інше. В результаті цього було передано ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 7792 грн, і тільки після цього останній їй надав ключі від квартири. Однак відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору вищевказані грошові кошти не повинні були сплачуватися (том 4 а.с. 94-95).

14.02.2018 року ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_8 ) уклала з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/28/НЛВ на Об`єкт нерухомості (1-кімнатну квартиру) будівельний номер 28 в першому під`їзді на 6 поверсі загальною площею 37,6 кв.м, загальною вартістю 487296 грн (18048 доларів США за курсом 27 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару США і вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 96-105).

12.11.2020 року ознайомилась з пам`яткою при отримання акту прийому-передачі квартири та погодилась на сплату як власник квартири 28 авансу у розмірі 1000 грн за використану електроенергію, аванс за два місяці комунальних послуг (тариф 10 грн х розмір квартири 37,1 без ліфта) 742 грн. 2000 грн за вивіз будівельного сміття, 1200 грн за 6 місяців охорони, 1250 грн за розводку по будинку та встановлення обладнання домофону, 1600 грн за розводку по будинку, встановлення камер по фасаду і будинку (том 4 а.с. 106).

23.12.2020 року ОСОБА_124 підписала акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 37,10 кв.м (том 4 а.с. 107, том 7 документи у файлі а.с. 106).

За епізодом стосовно потерпілої ОСОБА_125

Заява від неї та її співмешканця ОСОБА_111 були прийняті 01.01.2020 року об 11.30 (том 4 а.с. 121-124). В заяві ОСОБА_126 та ОСОБА_10 вказали, що 07.08.2019 року ОСОБА_10 уклала договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/н з ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на придбання квартири АДРЕСА_15 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:5004), вартість якої відповідно до умов договору становила 295800 грн, що становило 11554,69 доларів США. Однак після виконання фінансових умов вищевказаного договору ОСОБА_10 звернулась до представника забудовника ОСОБА_20 з метою оформлення права власності, але остання їй повідомила, що право власності вона не отримає доки не сплатить частину грошових коштів ОСОБА_19 за електроенергію, комунальні послуги, охорону, вивіз сміття, камери та інше. В результаті цього було передано ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 10138 грн, і тільки після цього ОСОБА_20 повідомила, що ОСОБА_10 ще має сплатити 2200 грн їй особисто за оформлення нею права власності за придбану квартиру, що і було зроблено. Однак відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору вищевказані грошові кошти не повинні були сплачуватися (том 4 а.с. 121-124).

07.08.2018 року ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) уклала з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/53/Н на Об`єкт нерухомості (1-кімнатну квартиру) будівельний номер 53 в другому під`їзді на 3 поверсі загальною площею 41 кв.м, загальною вартістю 295800 грн (11554,69 доларів США за курсом 25,60 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару США і вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 125-135).

09.11.2020 року ОСОБА_126 та ОСОБА_10 ознайомилась з пам`яткою при отримання акту прийому-передачі квартири та погодилась на сплату як власник квартири АДРЕСА_16 , авансу у розмірі 1000 грн за використану електроенергію, аванс за два місяці комунальних послуг, 2000 грн за вивіз будівельного сміття, 1200 грн за 6 місяців охорони, 1250 грн за розводку по будинку та встановлення обладнання домофону, 1600 грн за розводку по будинку, встановлення камер по фасаду і будинку (том 4 а.с. 136).

23.09.2020 року ОСОБА_10 підписала акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 41 кв.м (том 4 а.с. 138, том 7 документи у файлі а.с. 101).

За епізодом стосовно потерпілого ОСОБА_127 .

Заява від нього була прийнята о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_123 01.01.2021 року о 12.00. В заяві ОСОБА_9 вказав, що 28.09.2018 року його сестра ОСОБА_36 , інтереси якої він представляє (довіреність від 16.09.2020 року строком ді до 16.09.2023 року, том 4 а.с. 158-159), уклала договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ з ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на придбання квартири АДРЕСА_14 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:5004), вартість якої відповідно до умов договору становила 758079 грн, що становило 27074,25 доларів США. Однак після виконання фінансових умов вищевказаного договору він звернувся до представника забудовника ОСОБА_20 з метою оформлення права власності, але остання йому повідомила, о право власності він не отримає, доки не сплатить частину грошових коштів ОСОБА_19 за електроенергію, комунальні послуги, охорону, вивіз сміття, камери та інше. В результаті цього було передано ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 9440 грн і тільки після цього ОСОБА_20 повідомила, що він має ще сплатити 2200 грн їй особисто для оформлення нею права власності за придбану квартиру, що і було зроблено. Однак відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору вищевказані грошові кошти не повинні були сплачуватися (том 4 а.с. 156-157).

28.09.2020 року ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_10 ) уклала з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/25/НІМ на Об`єкт нерухомості (2-кімнатну квартиру) будівельний номер 25 в першому під`їзді на 5 поверсі загальною площею 57,3 кв.м, загальною вартістю 758079 грн (27074,26 доларів США за курсом 28 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару США і вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 160-179).

16.10.2020 року ОСОБА_9 підписав акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 58,3 кв.м (том 4 а.с. 171), також ознайомився з пам`яткою при отримання акту прийому-передачі квартири та погодився на сплату як власник квартири 25 авансу у розмірі 1000 грн за використану електроенергію, авансу за шість місяців комунальних послуг (тариф 12,55 грн х розмір квартири 58,3) 14390 грн. 2500 грн за вивіз будівельного сміття (згідно розписки), 200 грн в місяць за 6 місяців охорони, 1250 грн за розводку по будинку та встановлення обладнання домофону, 1600 грн за розводку по будинку, встановлення камер по фасаду і будинку (том 4 а.с. 172, том 7 документи у файлі а.с. 107).

За епізодом стосовно потерпілого ОСОБА_128 .

Заява від нього була прийнята о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_123 01.01.2021 року о 12.15. В заяві ОСОБА_34 вказав, що 23.03.2019 року він уклав договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ з ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на придбання квартири АДРЕСА_17 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:5004), вартість якої відповідно до умов договору становила 553681,50 грн, що становило 19988,48 доларів США. Однак, оскільки він ще виплачує грошові кошти за придбану квартиру, йому співробітник вищевказаного товариства у червні 2020 року ОСОБА_129 повідомив, що в подальшому, якщо ОСОБА_34 захоче отримати ключі від квартири та право власності, то має сплатити грошові кошти за електроенергію, комунальні послуги, охорону, вивіз сміття, камери та інше в сумі 8920 грн, що він в свою чергу і зробив всупереч п. 5.1 вищевказаного договору, оскільки вищевказані грошові кошти не повинні були сплачуватися (том 4 а.с. 190-191).

23.03.2019 року ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_11 ) уклав з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/49/НМ на Об`єкт нерухомості (1-кімнатну квартиру) будівельний номер 49 в другому під`їзді на 2 поверсі загальною площею 50 кв.м, загальною вартістю (з урахуванням додаткової угоди - 49,40 кв.м) 553681 грн (19988,48 доларів США за курсом 27,70 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару США і вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 192-207).

18.12.2020 року ОСОБА_34 підписав акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 49,40 кв.м (том 4 а.с. 207, том 7 документи у файлі а.с. 105).

За епізодом стосовно потерпілого ОСОБА_130 .

Заява від нього була прийнята о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_123 01.01.2021 року о 13.00. В заяві ОСОБА_29 вказав, що 14.02.2019 року він уклав договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/85НЯ з ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ» на придбання квартири АДРЕСА_14 (кадастровий номер земельної ділянки :02:001:5004), вартість якої відповідно до умов договору становила 392940 грн, що становило 14185,56 доларів США. В подальшому на початку літа 2021 року після виконання всіх фінансових умов вищевказаного договору він звернувся до ОСОБА_19 з метою отримати ключі від квартири та обговорити питання оформлення права власності на квартиру. В ході зустрічі ОСОБА_19 повідомив, що ОСОБА_29 має додатково сплатити грошові кошти у розмірі 10016 гривень буцімто за сплату комунальних послуг, на що він спочатку погодився та сплатив вищевказану суму, натомість від ОСОБА_19 отримав ключі від квартири АДРЕСА_18 та акт прийому-передачі квартири. Так як і подальшому процедура оформлення права власності затягувалась, а також почалися непорозуміння із тарифами на комунальні послуги, в серпні 2020 року він відправив свою дружину ОСОБА_131 до ОСОБА_19 з метою отримати назад грошові кошти у розмірі 10016 грн. після отримання дружиною грошових коштів ОСОБА_19 вимагав повернути ключі, на що вона погодилась. В середині листопада 2020 року ОСОБА_29 повторно звернувся до ОСОБА_19 з проханням отримати ключі, на що останній повідомив, що для отримання ключів ОСОБА_29 повинен знову заплатити грошові кошти у розмірі близько 10000 грн. Призначення вищевказаного платежу ОСОБА_29 фактично незрозуміле, так як воно не передбачено основним договором. Також ОСОБА_29 зазначив, що фактично 14.02.2019 року ним сплачено ОСОБА_18 додатково 366390 грн у готівковій форсі, що підтверджується відповідною розпискою (том 4 а.с. 233). Фактично замість ОСОБА_18 грошові кошти отримала ОСОБА_20 , яка засвідчила даний факт своїм підписом у розписці (том 4 а.с. 219-221).

14.02.2019 року ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_12 ) уклав з ТОВ «Житловий комплекс «БАВАРІЯ» в особі представника ОСОБА_18 договір купівлі-продажу майнових прав № Б/1/85/НЯ на Об`єкт нерухомості (2-кімнатну квартиру) будівельний номер 85 в другому під`їзді на 8 поверсі загальною площею 53,10 кв.м, загальною вартістю 392940 грн (14185,56 доларів США за курсом 27,70 грн за 1 долар США).

За цим договором:

-майнові права належать продавцю на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області 25.05.2017 року за № КС 84; договорів про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), укладеними ТОВ «Черрі Сіті», правонаступником якого є ТОВ «ЖК «БАВАРІЯ»; щодо земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:5004 від 11.11.2016 року, індексний номер витягу 72869376, номер запису про інше речове право 17403770, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24 (додаток 1);

-сторони домовились, що у разі, якщо фактична загальна площа Об`єкту нерухомості виявиться більшою, ніж проектна, що зазначена у Додатку 1, покупець зобов`язується здійснити доплату продавцю у розмірі за формулою до моменту підписання Акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором (п. 2.5 Договору);

-вартість майнових прав на Об`єкт нерухомості за даним договором визначається в національній валюті України - гривні в еквіваленті до долару США і вказується у Додатку № 1 до договору (п. 4.1 договору).

-протягом 45 календарних днів з моменту підписання з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку (п. 4.7 договору);

-передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками (п. 5.1 договору);

-продавець зобов`язаний передати покупцю майнові права на Об`єкт нерухомості у власність по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості не пізніше ніж через 90 календарних днів з моменту прийняття Об`єкта будівництва в експлуатацію в порядку, передбаченому законодавством (п. 5.2 договору) (том 4 а.с. 122-232).

24.12.2020 року ОСОБА_29 підписав акт приймання-передачі майнових права на квартиру загальною площею 53,1 кв.м (том 4 а.с. 234, 235, том 7 документи у файлі а.с. 100).

Стосовно викривача ОСОБА_132

25.09.2020 року ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ) підписав акт приймання-передачі майнових права на 2-кімнатну квартиру АДРЕСА_19 загальною площею 57,60 кв.м у першому під`їзді на восьмому поверсі (том 5 а.с. 229) та ТОВ «ЖК «Баварія» за підписом директора ОСОБА_18 була видана довідка вих. № 25/09/29 про повне виконання ОСОБА_17 фінансових умов за договором купівлі-продажу майнових прав № Б/1/40/НИМ від 12.02.2019 року (том 5 а.с. 230).

ОСОБА_17 як і решта потерпілих отримав пам`ятку про авансові платежі за користування електроенергією, авансування комунальних платежів, оплату вивозу сміття, оплату домофону та встановлення камер домофону (том 7 документи у файлі а.с. 102).

Стосовно викривача ОСОБА_133 .

25.09.2020 року ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ) підписав акт приймання-передачі майнових права на 3-кімнатну квартиру АДРЕСА_20 загальною площею 63,40 кв.м у першому під`їзді на четвертому поверсі (том 5 а.с. 233) та ТОВ «ЖК «Баварія» за підписом директора ОСОБА_18 була видана довідка вих. № 25/09/43 про повне виконання ОСОБА_16 фінансових умов за договором купівлі-продажу майнових прав № Б/1/16/ННВ від 02.07.2018 року (том 5 а.с. 232).

ОСОБА_16 ознайомився з пам`яткою про авансові платежі за користування електроенергією, авансування комунальних платежів, оплату вивозу сміття, оплату домофону та встановлення камер домофону (том 7 документи у файлі а.с. 103).

З документів, поданих стороною захисту, з`ясовано, що згідно геодезичної зйомки на земельній ділянці для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з кадастровим номером :02:001:5-13 знаходиться житловий будинок площею забудови 0,0814 га, житлова будівля належить ТОВ «ЖК «Баварія», даній будівлі рішенням Виконавчого комітету Крюківщинської сільської ради № 5/6 від 24.09.2020 року присвоєно адресу: с. Крюківщина, вул. Івана Богуна 1 (том 7 а.с. 3-8), вартість нотаріальних послуг по оформленню квартир в ЖК «Баварія» становила 2200 грн за 3-5 робочих днів, 4000 грн у робочі дні, 6000 грн 1 робочий день, 13000 грн. до 2 годин (том 7 а.с. 182).

Отже суд, дослідивши документи та аудіо матеріали, допитавши осіб, визнаних потерпілими, свідків захисту, обвинувачених, створивши рівні умови для подання сторонами кримінального провадження доказів, повно, всебічно та неупереджено з`ясувавши всі обставини пред`явленого обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000500 від 21.10.2020 року, об`єктивно оцінивши кожний поданий сторонами доказ з точки зору належності та допустимості, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, робить наступні висновки.

Статтею 62 Конституції України визначено, що винуватість особи повинна бути доведена у встановленому законом порядку. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Відповідно до статті 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. При цьому, згідно частини 6 статті 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

За приписами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до вимог статті 91 КПК України у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі статтею 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Так, під час судового провадження сторона обвинувачення доводила, що директор ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_18 створив, очолив та керував групою шахраїв, до якої увійшли не співробітник ТОВ «ЖК Баварія» ОСОБА_20 і ОСОБА_19 , які обманювали власників квартир - ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 (брата ОСОБА_36 ), ОСОБА_33 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 та ОСОБА_134 гизи, вимагали передати їм гроші під погрозою позбавити вказаних потерпілих можливості володіти і користуватися житлом та заволоділи грошима зазначених осіб, ОСОБА_21 - директор обслуговуючої компанії, який вимагав від потерпілих передати гроші, погрожуючи позбавити їх можливості володіти і користуватися житлом.

При цьому, такі вимоги та шахрайські дій в суді потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_34 та ОСОБА_124 гизи не підтвердили, ОСОБА_9 не мав процесуальних підстав бути потерпілим від будь-яких дій стосовно побудованої його сестрою ОСОБА_36 квартирою, його представницькі права були обмежені довіреністю, виданою на певний строк.

Суд звертає увагу на надумане обвинувачення ОСОБА_21 - директора ТОВ «Євро-Сервіс груп», яке було створено для обслуговування житлового комплексу «Баварія», оскільки жодна допитана в суді особа не вказала на ОСОБА_21 як на особу, яка вимагала передати чуже майно (гроші) з будь-якою погрозою, в тому числі з погрозою обмеження прав такої особи, а так само жоден досліджений в суді документ пред`явлене ОСОБА_21 обвинувачення не підтвердив.

З приводу обвинувачення ОСОБА_20 суд констатує, що допитані в суді потерпілі та свідки не вказали, що дії ОСОБА_20 , яка пропонувала механізм оформлення права власності на квартири в ЖК «Баварія», шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_36 , ОСОБА_33 , ОСОБА_29 , ОСОБА_38 , ОСОБА_10 та ОСОБА_110 гизи, докази пред`явленого ОСОБА_20 обвинувачення відсутні і серед наданих прокурором і досліджених документів та відео.

Стосовно обвинувачення ОСОБА_19 суд висновує, що жоден допитаний судом потерпілий не вказав, що його обманув ОСОБА_19 , а запропонована форма оплати комунальних послуг не є погрозою обмеження конституційних прав власності на майнові права за договором.

Обвинувачення ОСОБА_18 як організатора злочинної групи не містить доказів того, що він, як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою з вчинення злочинів та контроль за діями інших учасників групи, підтримував постійний зв`язок між членами злочинної групи, узгоджував питання отримання коштів інвесторів за неіснуючі послуги та дії, які необхідно вчиняти членам групи після отримання зазначених коштів, а так само не доведено сам факт існування такої групи.

Отже, в суді прокурором пред`явлене обвинувачення не доведено.

Вивченням договорів, які унормовують відносини між ТОВ «ЖК Баварія» та власниками квартир, з`ясовано, що відповідно до п. 4.7 протягом 45 календарних днів з моменту підписання сторонами Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості у відповідності з вимогами Закону України «Про житлово-комунальні послуги» власники квартири повинні укласти договір на надання житлово-комунальних послуг з відповідним виконавцем. При цьому, покупець зобов`язується нести всі витрати по утриманню Об`єкта нерухомості у повному обсязі з дати підписання прийому-передачі майнових прав та витрати по утриманню Об`єкта будівництва в обсязі, пропорційному площі нерухомості по відношенню до загальної площі будинку.

Потерпілі і викривачі у даному кримінальному провадженні підписали акти прийому-передачі квартири (Об`єкту нерухомості), отже повинні були нести витрати по утриманню будинку, в якому вони придбали квартири.

Пункт 4.7 договору не суперечить п. 5.1, відповідно до якого передача майнових прав на Об`єкт нерухомості у власність покупця здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на Об`єкт нерухомості, передбачений п. 4.1 даного договору у повному обсязі згідно графіка внесення платежів, по Акту прийому-передачі майнових прав на Об`єкт нерухомості, який підписується сторонами або їх повноважними представниками.

Приписами статті 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК України).

Крім того, відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Відповідно до рішення Конституційного суду України у справі № 12-рп/2011 від 20.10.2011 року, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Належним та допустимих доказів пред`явленого обвинувачення стороною обвинувачення не надано та поза розумним прокурором в судовому провадженні не доведено.

Відповідно до позиції Верховного Суду колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17.01.2023 року у справі № 753/13113/18 обов`язок всебічного і неупередженого дослідження судом усіх обставин справи означає, що для того, щоб визнати винуватість доведеною поза розумним сумнівом, версія обвинувачення має пояснювати всі встановлені судом обставини, що мають відношення до події, яка є предметом судового розгляду. Суд не може залишити без уваги ту частину доказів та встановлених на їх підставі обставин лише з тієї причини, що вони суперечать версії обвинувачення. Наявність таких обставин, яким версія обвинувачення не може надати розумного пояснення або які свідчать про можливість іншої версії інкримінованої події, є підставою для розумного сумніву в доведеності вини особи. Для дотримання стандарту доведення поза розумним сумнівом недостатньо, щоб версія обвинувачення була лише більш вірогідною за версію захисту. Законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, установлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винною за пред`явленим обвинуваченням.

Манера ведення підприємницької діяльності ТОВ «ЖК «Баварія» не є кримінально караним діяння та може призвести до репутаційних втрат, проте не до кримінального переслідування.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Наведене є підставами для виправдання ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в тому числі за ознакою повторності) та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діянні ОСОБА_18 є склад вказаних кримінальних правопорушень.

Наведене є підставами для виправдання ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в тому числі за ознакою повторності) та ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діянні ОСОБА_19 є склад вказаних кримінальних правопорушень.

Наведене є підставами для виправдання ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в тому числі за ознакою повторності) та ч. 4 ст. 189 КК України, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діянні ОСОБА_20 є склад вказаних кримінальних правопорушень.

Наведене є підставами для виправдання ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в тому числі за ознакою повторності), оскільки стороною обвинувачення не доведено, що в діянні ОСОБА_21 є склад вказаного кримінального правопорушення.

Процесуальні витрати у кримінальному провадженні приймаються на рахунок держави, долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України, у зв`язку з ухваленням виправдувального вироку на підставі ч. 3 ст. 129 КПК України цивільні позови суд залишає без розгляду.

Керуючись ст. 129, 368 - 371, 373, 374 КПК України, суд -

ухвалив:

ОСОБА_22 , визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України, та виправдати за недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень.

ОСОБА_23 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України, та виправдати за недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень.

ОСОБА_135 визнати невинуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 189 КК України, та виправдати у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченої є склад кримінальних правопорушень.

ОСОБА_25 визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, та виправдати у зв`язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Позов потерпілого ОСОБА_9 про стягнення з ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 9440 грн. майнової та 100000 грн моральної шкоди залишити без розгляду.

Позов викривача ОСОБА_16 про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_18 10702 грн майнової шкоди та 100000 грн моральної шкоди залишити без розгляду.

Речові докази:

1)мобільній телефони марки «Sigma Mobile», «Samsung», 23850 грн, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_19 , залишити у його розпорядженні (том 3 а.с. 235-236);

2)297400 грн, акти, документи, блокноти, файли з таблицями, розписки про отримання коштів, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_18 , залишити у його розпорядженні (том 3 а.с. 237-148);

3)мобільний телефон «Samsung» (спецпакет № SUD2025328), вилучений під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ЖК «Баварія» по вул. Богуна, 1 в с. Крюківщина, та переданий ОСОБА_20 , залишити у її користуванні (том 7 а.с. 209);

4)документи вилучені під час обшуку офісного приміщення ТОВ «ЖК «Баварія» по вул. Богуна, 1 в с. Крюківщина та передані до камери зберігання Бучанського РУП ГУНП в Київській області, - повернути ОСОБА_18 (том 6 а.с. 128-134);

5)грошові кошти (спецпакет SUD№ 2025099), які за квитанцією № 000773 передані до УФЗБО ГУНП в Київській області (том 6 а.с. 157), повернути ОСОБА_18 , окрім 10 (десять) купюр номіналом 100 грн за номерами: МК2006401, ЕЦ1583604, КТ1434317, МЗ6071651, СБ3137819, СИ8870302, ЗГ0570033, АА3364444, МП3646426, МК1923091, та дві купюри номіналом 500 грн ВЕ6209822, ЛБ5529740 (спецпакет SUD№1132482), які залишити в УФЗБО ГУНП в Київській області до звернення власника (законного володільця);

6)флешнакопичувачі, карти пам`яті та компакт диски - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Процесуальні витрати у сумі 2615,20 грн прийняти на рахунок держави.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя ОСОБА_1