Справа № 703/1065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 грудня 2024 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 лютого 2024 року за №0000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №000158 від 16 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 15 лютого 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в додатку «Вайбер» під приводом купівлі товару за допомогою операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника із банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 14800 гривень (кредитна) НОМЕР_2 та 1500 гривень (для виплат) НОМЕР_3 , чим завдала потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків.

На підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року №703/1065/24, 1-кс/703/581/24 отримано тимчасовий доступ до особових рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , та відповідну інформацію поміщено на СD-R диск.

У ході огляду СD-R диска встановлено, що грошові кошти у сумі 1500 гривень перераховано 29 січня 2024 року о 18 годині 35 хвилин на банківську карту № НОМЕР_4 (власник невідомий), а грошові кошти у сумі 14 800 гривень перераховано 29 січня 2024 року о 18 годині 18 хвилин на банківську картку № НОМЕР_5 (власник невідомий).

За допомогою інтернет мережі, у ручному режимі, встановлено, що вказані банківські картки, на які здійснено переказ грошових кошиків потерпілого, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківки руху коштів за період часу з 29 січня 2024 року по дату звернення до суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у клопотанні звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі.

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000158 внесені 16 лютого 2024 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15 лютого 2024 року, ОСОБА_5 повідомив працівників поліції про те, що 29 січня 2024 року невідома особа з абонентським номером НОМЕР_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_7 у сумі 1520 гривень та з картки № НОМЕР_8 у сумі 14800 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 березня 2024 року, останній повідомив, що 29 січня 2024 року перебуваючи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виклав оголошення про продаж літньої гуми до автомобіля за грошові кошти в сумі 8000 гривень. Цього ж дня о 16 годині 05 хвилин йому в додаток «Вайбер» написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 номер телефон НОМЕР_6 та повідомила, що має бажання купити вказану літню гуму. Під час спілкування із даною особою, остання повідомила, що має намір оформити відправку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки таким чином відсутня комісія, на що він погодився. Через деякий час ОСОБА_7 надіслала йому в додатку «Вайбер» посилання на оформлення відправки товару та підтвердження. Перейшовши за посиланням він увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходилося його оголошення та для оформлення доставки необхідно було ввести дані його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , термін дії та CVV-код. Заповнивши всі необхідні реквізити картки, він натиснув «Підтвердити», проте підтвердження не пройшло. Після чого йому написала ОСОБА_7 та повідомила, що для того, щоб пройшло підтвердження, необхідно, щоб на його картці були кошти в сумі 1500 гривень. Після цього, він з картки дружини перерахував на свою картку грошові кошти та знову зробив вищевказані дії для підтвердження відправки товару, проте знову виникла помилка. Для підтвердження необхідно було перерахувати додатково грошові кошти в сумі 500 гривень, щоб загальна сума становила 2000 гривень, Перерахувавши кошти йому через деякий час надійшло сповіщення про списання з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 грошових коштів у сумі 1520 гривень та з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 14800 гривень. Після цього він вказані банківські картки заблокував.

24 липня 2024 року слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року у справі №703/1065/24, 1-кс/703/581/24, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , та отримано її копію в електронному вигляді, шляхом запису на CD-R диск.

Як вбачається з протоколу огляду предметів від 10 грудня 2024 року та додатку до нього, слідчим проведено огляд СD-R диска, вилученого 24 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 24 червня 2024 року №703/1065/24, 1-кс/703/581/24 до особових рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , у ході якого встановлено, що грошові кошти у сумі 1500 гривень перераховано 29 січня 2024 року о 18 годині 35 хвилин на банківську карту № НОМЕР_4 (власник невідомий), а грошові кошти у сумі 14 800 гривень перераховано 29 січня 2024 року о 18 годині 18 хвилин на банківську картку № НОМЕР_5 (власник невідомий).

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000158 від 16 лютого 2024 року, слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 29 січня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- інформації про фінансові номери телефонів, ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 29 січня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 29 січня 2024 року по 12 грудня 2024 року;

- документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1