Справа №463/2463/25
Провадження №1-кс/463/2614/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нижче перелічених оригіналів та їх завірених копій документів фінансово-господарської діяльності, а саме:

1.паспорти бюджетної програми на 2022-2024 роки за програмою КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 про їх затвердження, з усіма додатками до них, внесеними змінами до розподілу коштів бюджету на відповідний рік та відповідні рішення виконавчого комітету;

2.відомості про виділення бюджетних коштів у 2022-2024 роках одержувачу бюджетних коштів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання бюджетної програми на 2022-2024 рік за КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» із зазначенням сум коштів та дати їх перерахування одержувачу бюджетних коштів;

3.оригінали матеріалів та кошторисів витрат по кожному з напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670, що були подані одержувачами бюджетних коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.оригінал довідок про фактичне отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 (бюджетне фінансування) та використання грошових коштів (станом на кінець поточного року 2022,2023,2024) у звітному періоді із напрямками цільового фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

5.оригінали Платіжних доручень/інструкцій за 2022-2024 рік та інші платіжні документи, що підтверджують отримання комунальними підприємствами від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

6.витяги зі звіту «Інформація про використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» станом на 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 року;

7.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2022-2024 роки за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

8.Оригінали меморіальних ордерів N5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», розрахунково-платіжна відомість за видами оплат) за 2021,2022,2023,2024 роки (субрахунок 8011 «витрати на оплату праці», субрахунок 6511 «Розрахунки із заробітної плати»;

9.Накази щодо нарахування та виплат працівникам департаменту щомісячних та разових премій за період з 01.01.2017 по 01.12.2022;

10.Відомості про основні показники і відсоткові коефіцієнти преміювання працівників департаменту, що подавались в 2021-2022 роках для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

11.Реєстри перерахувань на особисті картки працівникам департаменту за 2021-2022 роки, із відмітками банківських установ;

12.Розрахунки премій з нарахуванням працівникам щомісячних та разових премій за період з 01.01.2021 по 01.12.2022;

13.Завірені копії наступних документів: установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1

код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , редакція чинна станом на 2021-2024 роки), накази про призначення/переведення чи звільнення з посад директора департаменту ОСОБА_5 , начальника відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності ОСОБА_6 , головного спеціаліста-бухгалтера відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності ОСОБА_7 , їх посадові інструкції;

14.Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджений наказом від 29.11.2021 №30р (з усіма змінами та доповненнями до них) та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 про їх затвердження;

15.Порядок поступлення коштів для створення і розвитку інфраструктури м. Львова протягом 2020 року, затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2019 N? 6098;

16.усі Договори про пайову участь, укладені до 01.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_9 із замовниками, в т.ч. і договори укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ФОП ОСОБА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ПП " ОСОБА_9 ", з усіма додатками до них, а також розрахунки сум пайової участі, інфляційних втрат, штрафних санкцій, пені станом на 14.03.2025;

17.відомості щодо проведення претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання зобов`язань за договорами про пайову участі;

18.акти взаємо звірки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо видачі декларацій/сертифікатів про готовність об`єктів до експлуатації та виконання зобов`язань замовниками щодо сплати пайових внесків.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 20.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020 від 20.01.2025, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення таких необхідне для проведення відповідних експертиз, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до нижче перелічених оригіналів та їх завірених копій документів фінансово-господарської діяльності, а саме:

1.паспорти бюджетної програми на 2022-2024 роки за програмою КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 про їх затвердження, з усіма додатками до них, внесеними змінами до розподілу коштів бюджету на відповідний рік та відповідні рішення виконавчого комітету;

2.відомості про виділення бюджетних коштів у 2022-2024 роках одержувачу бюджетних коштів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на виконання бюджетної програми на 2022-2024 рік за КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» із зазначенням сум коштів та дати їх перерахування одержувачу бюджетних коштів;

3.оригінали матеріалів та кошторисів витрат по кожному з напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670, що були подані одержувачами бюджетних коштів до ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

4.оригінал довідок про фактичне отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 (бюджетне фінансування) та використання грошових коштів (станом на кінець поточного року 2022,2023,2024) у звітному періоді із напрямками цільового фінансування за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

5.оригінали Платіжних доручень/інструкцій за 2022-2024 рік та інші платіжні документи, що підтверджують отримання комунальними підприємствами від ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

6.витяги зі звіту «Інформація про використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2717670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання» станом на 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 року;

7.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) за 2022-2024 роки за бюджетною програмою КПКВК 2717670;

8.Оригінали меморіальних ордерів N5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій», розрахунково-платіжна відомість за видами оплат) за 2021,2022,2023,2024 роки (субрахунок 8011 «витрати на оплату праці», субрахунок 6511 «Розрахунки із заробітної плати»;

9.Накази щодо нарахування та виплат працівникам департаменту щомісячних та разових премій за період з 01.01.2017 по 01.12.2022;

10.Відомості про основні показники і відсоткові коефіцієнти преміювання працівників департаменту, що подавались в 2021-2022 роках для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

11.Реєстри перерахувань на особисті картки працівникам департаменту за 2021-2022 роки, із відмітками банківських установ;

12.Розрахунки премій з нарахуванням працівникам щомісячних та разових премій за період з 01.01.2021 по 01.12.2022;

13.Завірені копії наступних документів: установчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1

код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , редакція чинна станом на 2021-2024 роки), накази про призначення/переведення чи звільнення з посад директора департаменту ОСОБА_5 , начальника відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності ОСОБА_6 , головного спеціаліста-бухгалтера відділу організаційного забезпечення, обліку та звітності ОСОБА_7 , їх посадові інструкції;

14.Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджений наказом від 29.11.2021 №30р (з усіма змінами та доповненнями до них) та ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 про їх затвердження;

15.Порядок поступлення коштів для створення і розвитку інфраструктури м. Львова протягом 2020 року, затверджений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.12.2019 N? 6098;

16.усі Договори про пайову участь, укладені до 01.01.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_9 із замовниками, в т.ч. і договори укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ФОП ОСОБА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ПП " ОСОБА_9 ", з усіма додатками до них, а також розрахунки сум пайової участі, інфляційних втрат, штрафних санкцій, пені станом на 14.03.2025;

17.відомості щодо проведення претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання зобов`язань за договорами про пайову участі;

18.акти взаємо звірки між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо видачі декларацій/сертифікатів про готовність об`єктів до експлуатації та виконання зобов`язань замовниками щодо сплати пайових внесків.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1