УХВАЛА

Іменем України

06.02.2025 Справа №607/2162/25 Провадження №1-кс/607/705/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

УСТАНОВИЛА:

31.01.2025 на розгляд слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31.01.2025 дане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків. 05.02.2025 прокурор усунув недоліки, зазначені в мотивувальній частині ухвали слідчої судді, та подав повторне клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що на території Тернопільської, Львівської, Хмельницької та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі указані документи із підробленими голографічними захисними елементами.

За даним фактом 05.06.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Прокурор вказав, що під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності, вирішив створити організовану групу.

Так,29.01.2025 у межах даного кримінального провадження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

Прокурор зазначив, що 29.01.2025 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області у межах даного кримінального провадження проведені обшуки, під час яких виявлено та вилучено такі речі:

1) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 :

- упакування від стартового пакету «Vodafone» із номером НОМЕР_1 , тримач сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;

- тримач сім-картки «Київстар» із сім-карткою з номером НОМЕР_3 (серійний номер сім-картки НОМЕР_4 );

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки «Play» з номером НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Iphone SE», ІМЕІ: НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , з сім-карткою з номером НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «Iphone 14 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_14 / НОМЕР_15 , з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_16 / НОМЕР_17 , з сім-карткою з номером НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» в прозорому чохлі;

2) у транспортному засобі марки та моделі «Skoda Fabia», державний номерний знак НОМЕР_19 , яким користується підозрюваний ОСОБА_5 :

- транспортний засіб марки та моделі «Skoda Fabia», державний номерний знак НОМЕР_19 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 ;

- ключ до автомобіля;

3) за місцем проживання ОСОБА_10 (третя особа) за адресою: АДРЕСА_2 :

- мобільний телефон марки «RedMi6», IMEI 1: НОМЕР_21 ; IMEI 2: НОМЕР_22 , у якому знаходяться картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_23 та ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_24 ;

4) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 :

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , з сім-карткою з номером НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 / НОМЕР_29 , з сім-карткою з номером НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_31 / НОМЕР_32 , з сім-картою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Samsung»;

- упакування від мобільного телефону «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 / НОМЕР_35 ;

- сім-картку «lifecell» з номером НОМЕР_36 , з упакуванням до неї та тримачем;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № «NovaPay», фіскальний чек ТОВ «Нова пошта»;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_37 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , 2002 року народження, серії НОМЕР_38 ;

5) за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 :

- предмет, схожий на пістолет, з написом « ОСОБА_11 »,

- тримач до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , сім-картку з номером НОМЕР_40 ;

- тримач до сім-картки «Vodafone» з номером НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- тримач до сім-картки НОМЕР_44 ;

- тримач до сім-картки «lifecell» з номером НОМЕР_45 ;

- упакування до сім-карток № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

6) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 :

- банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 , «Monobank» № НОМЕР_50 та АТ «Kredobank» № НОМЕР_51 , які упаковані у спеціальне упакування CRI 1240982;

- карти пам`яті марки «SPS Licon Power», об`ємом 8 GB, марки «DT 101G2», об`ємом 8 GB, та марки «Kingston», об`ємом 32 GB;

- сім-карти із № 1160-7868-8532-1; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № 89380-01550-50544-6944;

- мобільні телефони: марки «DARAGO», ІМЕІ 1: НОМЕР_54 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_55 ; марки «Siemens», ІМЕІ 1: НОМЕР_56 ; марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 ; марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_58 , марки «DONOR» серії D801-V1.01»; два мобільних телефони марки «Redmi» в корпусі білого кольору; марки «Nokia» моделі «Та-1401FCCID:2АJOTIA-1601» та мобільний телефон марки «Redmi», моделі «М-1908С3KG»;

- паперовий конверт з надписом «фотодрук », в якому наявні фотознімки в кількості 9 шт.;

- мобільний телефон в полімерному чохлі марки «Iphone XI Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_59 , ІМЕІ 2: НОМЕР_60 , в якому наявна сім-картка із абонентським номером НОМЕР_61 ;

- банківську картку банку АТ «Kredobank» № НОМЕР_62 ;

- ноутбук марки «DELL», на зворотній бирці якого наявний надпис «DPN:Т932DA00EMP», із зарядним пристроєм;

7) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 :

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_63 / НОМЕР_64 з номером НОМЕР_65 ,

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_66 та аркуш з надписом «код 8766 Приват Банк пенсія»;

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_68 ;

- ноутбук «Apple maсbook»;

- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм;

- SSD жорсткий диск марки «Toshiba»;

- модем «Xiaomi» моделі F490, ІМЕІ: НОМЕР_69 , серійний номер НОМЕР_70 , із сім-карткою «Водафон» НОМЕР_71 ;

8) у транспортному засобі марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_72 , яким користується підозрюваний ОСОБА_4 :

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_73 ;

- банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_74 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_75 ;

- упакування до сім-картки Водафон з номером НОМЕР_76 , з тримачем;

- упакування до сім-картки Лайфсел з номером НОМЕР_77 , з тримачем до сім-картки до цього ж номеру;

- сім-картку з номером НОМЕР_78 ;

- сім-картку Лайфсел з номером НОМЕР_79 ;

- виписку про рух коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_12 ;

- 11 аркушів паперу формату А4 з записами;

- анкету-заяву № 8438586 на ім`я ОСОБА_13 ;

- виписку з ЄДРОП, витяг з реєстру платників податків № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_81 на 2 арк;

9) за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 :

- банківські картки:

«Райфайзен банк Аваль»: № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;

АТ «ПумбБанк»: № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;

АТ «А-Банк»: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

АБ «Укргазбанк»: № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

- картки АТБ від «Райфайзен Банк Аваль»: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- сім-картки «Лайф» з номером НОМЕР_118 , «Водафон» з номером НОМЕР_119 , «Водафон» з номером НОМЕР_120 , «Т» з номером НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , «Play» з номером НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

- банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_127 , АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_128 , АТ «ОТП банк» № НОМЕР_129 , АТ «Пумб» № НОМЕР_130 ;

- сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_131 , з номером НОМЕР_132 , «Водафон» з номером НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , упакування від сім-картки з номером НОМЕР_135 ;

- тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_136 ;

- тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_137 ;

- сім-картку «Київстар» з номером НОМЕР_138 ;

- тримачі до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , «Лайфсел» з номером НОМЕР_141 ;

10)за місцем реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 :

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_142 , IMEI 2: НОМЕР_143 , із сім-карткою НОМЕР_144 ;

- ноутбук «АСЕR», S/N NXVV9EVOOC4260E1207600;

- системний блок із написом «GAMEMAX»;

- дев`ять сім-карток операторів мобільного зв`язку;

- два упакування від сім-карток мобільного зв`язку з номером НОМЕР_145 , та НОМЕР_146 ;

- чотири USB модеми;

- USB флеш-накопичувач «TRANSCENO»;

- USB модем Т;

- упакування від сім-картки з номерами НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , системний блок комп`ютера;

11) за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (третя особа),за адресою: АДРЕСА_9 :

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12 PRO», ІМЕІ: НОМЕР_150 , ІМЕІ 2: НОМЕР_151 із сім-карткою з номерами НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

- мобільний телефон «MINI Global 13:02», ІМЕІ 1: НОМЕР_154 , ІМЕІ 2: НОМЕР_155 , із сім-карткою з номером НОМЕР_156 ;

12)за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_10 :

- мобільний телефон марки «Іphone 12 pro» IMEI: НОМЕР_157 , IMEI 2: НОМЕР_158 , з сім-картою НОМЕР_159 ;

- тримачі для сім-карток «Київстар» у кількості 5 шт. та «lifecell» 1 шт.;

13) за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_11 :

- мобільний телефон марки «Іphone» чорного кольору, який поміщений в сейф-пакет ICR0199532;

- мобільний телефон марки «Іphone 12», IMEI: НОМЕР_160 , з сім-карткою з номером НОМЕР_161 , чорного кольору;

- пластикову картку (документ) з написами United Arab Emirates на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_162 ;

- квитанції про грошові перекази в кількості 3 шт.,

- тримачі для сім-карток в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ;

14) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 :

- флеш-носій 16 GB;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro maх» ІМЕІ: НОМЕР_165 , з сім-карткою з номером НОМЕР_166 та з карткою «монобанк» (в мобільному застосунку) з № НОМЕР_167 .

Постановою слідчого від 30.01.2025 зазначені вище речі і документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав, вважаючи вказані речі і документи такими, що відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У судове засідання власники майна та їхні захисники, належним чином повідомлені про дату, час та місце цього судового засідання, не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Також у зв`язку із скороченими строками розгляду клопотань даної категорії та враховуючи відсутність відомостей про засоби зв`язку власників майна ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , повідомити останніх про дату, час та місце цього судового засідання не виявилось можливим.

З урахуванням викладеного та з метою дотримання розумних строків, об`єктивно необхідних для виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідча суддя вважала за можливе здійснити судовий розгляд клопотання про арешт майна за відсутності ОСОБА_10 та ОСОБА_15 .

Указане згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому ч. 2 ст. 167 КПК України визначає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

29.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Слідча суддя встановила, що вказані у клопотанні речі і документи були вилучені 29.01.2025 під час проведення обшуків, а саме: 1) за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) у транспортному засобі марки та моделі «Skoda Fabia», державний номерний знак НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_5 ; 3) за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_2 ; 4) за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 ; 6) за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 ; 7) за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_6 ; 8) у транспортному засобі марки та моделі «Toyota Camry», державний номерний знак НОМЕР_72 , яким користується ОСОБА_4 ; 9) за місцем реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 ; 10) за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_8 ; 11) за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_9 ; 12) за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_10 ; 13) за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_11 ; 14) за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно з постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 від 30.01.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.06.2024. Після проведення необхідних слідчих (розшукових) дій вирішено речові докази направити для зберігання у камеру речових доказів СУ ГУНП в Тернопільській області до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Доданими до клопотання документами прокурор довів, що вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та може бути використане як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку ненакладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого його приховування, знищення, відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, слідча суддя доходить висновку, що з метою збереження речових доказів, для забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню, так як незастосування арешту може призвести до відчуження такого майна або знищення слідів кримінального правопорушення.

Також згідно з п. 5 ч. 2, ч. 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Ураховуючи, що для встановлення обставин, що мають значення у даному кримінальному провадження, необхідним є проведення в подальшому ряду слідчих (розшукових) дій, кількість та види яких на даній стадії досудового розслідування визначити неможливо, зокрема з метою проведення судових експертиз, предметом яких може бути вилучене майно, слідча суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Доходячи такого висновку, слідча суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності та законного володіння є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, а обставини кримінального провадження станом на час прийняття процесуального рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому докази негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчою суддею не встановлені та такі докази учасниками кримінального провадження не надавались.

Також слідча суддя роз`яснює, що у разі, якщо в подальшому у застосуванні арешту відпаде потреба, власник чи законний володілець майна, на яке було накладене арешт, має право звернутись із клопотанням про скасування такого арешту.

Щодо предмету, візуально схожого на пістолет, з написом « ОСОБА_11 », слідча суддя зазначає таке.

Як зазначила слідча суддя вище, в обґрунтування поданого клопотання прокурор покликався на те, що зазначені у клопотанні речі та документи, у тому числі і предмет, візуально схожий на пістолет, з написом « ОСОБА_11 », відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.06.2024 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Диспозиція ч. 3 ст. 190 КК України визначає відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі чи вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі.

Диспозиція ч. 3 ст. 358 КК України визначає відповідальність за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут або ж складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, спеціалістом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Диспозиція ч. 4 ст. 358 КК України визначає відповідальність за використання завідомо підробленого документа.

Об`єктивна сторона жодного із указаних кримінальних правопорушень не включає діяння, пов`язане із незаконним поводженням зі зброєю, а відтак предмет, візуально схожий на пістолет, не є знаряддям вчинення цих кримінальних правопорушень, не містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження за цими кримінальними правопорушеннями та не є предметом кримінально протиправних дій, вчинених унаслідок цих кримінальних правопорушень.

Відтак прокурор не довів, що предмет, візуально схожий на пістолет, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та матиме доказове значення у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

При цьому ч. 7 ст. 236 КПК України визначає, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Разом з тим згідно з ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування, яке включає і подання прокурором клопотання про накладення арешту, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається (ч. 3 ст. 214 КПК України).

Відтак правова процедура вимагає від органу досудового розслідування після виявлення в межах досудового розслідування іншого кримінального провадження ознак вчинення нового кримінального правопорушення внести відомості про таке правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і лише після цього здійснювати відповідні заходи кримінального провадження.

Разом з тим прокурор не довів, що така процедура у даному випадку була дотримана, а відтак слідча суддя доходить висновку про відсутність правової підстави для накладення у межах даного кримінального провадження арешту на предмет, візуально схожий на пістолет, з написом « ОСОБА_11 » та вважає, що у задоволенні клопотанні в цій частині слід відмовити.

Крім цього, прокурор не довів, що транспортний засіб марки та моделі «Skoda Fabia», державний номерний знак НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 та ключ до автомобіля мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, а також, що таке майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

При цьому, як вбачається з Єдиного державного реєстру судових рішень, ухвалою слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31.01.2025, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання накладений арешт на транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Fabia», 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_168 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження даним майном.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та арешт тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на:

1.

- упакування від стартового пакету «Vodafone» із номером НОМЕР_1 , тримач сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_2 ;

- тримач сім-картки «Київстар» із сім-карткою з номером НОМЕР_3 (серійний номер сім-картки НОМЕР_4 );

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_5 ;

- тримач для сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_6 ;

- тримач для сім-картки «Play» з номером НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «Універсальна» № НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Iphone SE», ІМЕІ: НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , з сім-карткою з номером НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон «Iphone 14 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_14 / НОМЕР_15 , з сім-карткою з номером НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_16 / НОМЕР_17 , з сім-карткою з номером НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки «Iphone» в прозорому чохлі,

власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

2. мобільний телефон марки «RedMi6», IMEI 1: НОМЕР_21 ; IMEI 2: НОМЕР_22 , у якому знаходяться картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_23 та ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_24 , власником яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

3.

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_25 / НОМЕР_26 , з сім-карткою з номером НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_28 / НОМЕР_29 , з сім-карткою з номером НОМЕР_30 ;

- мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_31 / НОМЕР_32 , з сім-картою НОМЕР_33 ;

- мобільний телефон «Samsung»;

- упакування від мобільного телефону «Iphone», ІМЕІ: НОМЕР_34 / НОМЕР_35 ;

- сім-картку «lifecell» з номером НОМЕР_36 , з упакуванням до неї та тримачем;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № «NovaPay», фіскальний чек ТОВ «Нова пошта»;

- банківську картку «Monobank» № НОМЕР_37 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , 2002 року народження, серії НОМЕР_38 ;

- тримач до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , сім-картку з номером НОМЕР_40 ;

- тримач до сім-картки «Vodafone» з номером НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

- тримач до сім-картки НОМЕР_44 ;

- тримач до сім-картки «lifecell» з номером НОМЕР_45 ;

- упакування до сім-карток № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ,

власником яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

4.

- банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_49 , «Monobank» № НОМЕР_50 та АТ «Kredobank» № НОМЕР_51 , які упаковані у спеціальне упакування CRI 1240982;

- карти пам`яті марки «SPS Licon Power», об`ємом 8 GB, марки «DT 101G2», об`ємом 8 GB, та марки «Kingston», об`ємом 32 GB;

- сім-карти із № 1160-7868-8532-1; № НОМЕР_52 ; № НОМЕР_53 ; № 89380-01550-50544-6944;

- мобільні телефони: марки «DARAGO», ІМЕІ 1: НОМЕР_54 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_55 ; марки «Siemens», ІМЕІ 1: НОМЕР_56 ; марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 ; марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_58 , марки «DONOR» серії D801-V1.01»; два мобільних телефони марки «Redmi» в корпусі білого кольору; марки «Nokia» моделі «Та-1401FCCID:2АJOTIA-1601» та мобільний телефон марки «Redmi», моделі «М-1908С3KG»;

- паперовий конверт з надписом «фотодрук », в якому наявні фотознімки в кількості 9 шт.;

- мобільний телефон в полімерному чохлі марки «Iphone XI Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_59 , ІМЕІ 2: НОМЕР_60 , в якому наявна сім-картка із абонентським номером НОМЕР_61 ;

- банківську картку банку АТ «Kredobank» № НОМЕР_62 ;

- ноутбук марки «DELL», на зворотній бирці якого наявний надпис «DPN:Т932DA00EMP», із зарядним пристроєм,

власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

5.

- мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max», ІМЕІ: НОМЕР_63 / НОМЕР_64 з номером НОМЕР_65 ,

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_66 та аркуш з надписом «код 8766 Приват Банк пенсія»;

- банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_68 ;

- ноутбук «Apple maсbook»;

- ноутбук марки «Dell» з зарядним пристроєм;

- SSD жорсткий диск марки «Toshiba»;

- модем «Xiaomi» моделі F490, ІМЕІ: НОМЕР_69 , серійний номер НОМЕР_70 , із сім-карткою «Водафон» НОМЕР_71 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_73 ;

- банківську картку АТ «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_74 ;

- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_75 ;

- упакування до сім-картки Водафон з номером НОМЕР_76 , з тримачем;

- упакування до сім-картки Лайфсел з номером НОМЕР_77 , з тримачем до сім-картки до цього ж номеру;

- сім-картку з номером НОМЕР_78 ;

- сім-картку Лайфсел з номером НОМЕР_79 ;

- виписку про рух коштів по рахунку на ім`я ОСОБА_12 ;

- 11 аркушів паперу формату А4 з записами;

- анкету-заяву № 8438586 на ім`я ОСОБА_13 ;

- виписку з ЄДРОП, витяг з реєстру платників податків № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру та картку фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_81 на 2 арк;

- банківські картки:

«Райфайзен банк Аваль»: № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 ;

АТ «ПумбБанк»: № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ;

АТ «А-Банк»: № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ;

АБ «Укргазбанк»: № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

АТ «Ощадбанк»: № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

- картки АТБ від «Райфайзен Банк Аваль»: № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

- сім-картки «Лайф» з номером НОМЕР_118 , «Водафон» з номером НОМЕР_119 , «Водафон» з номером НОМЕР_120 , «Т» з номером НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , «Play» з номером НОМЕР_123 , НОМЕР_124 ;

- банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , АТ «А-Банк» № НОМЕР_127 , АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_128 , АТ «ОТП банк» № НОМЕР_129 , АТ «Пумб» № НОМЕР_130 ;

- сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_131 , з номером НОМЕР_132 , «Водафон» з номером НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , упакування від сім-картки з номером НОМЕР_135 ;

- тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_136 ;

- тримач до сім-картки «Водафон» PUK НОМЕР_137 ;

- сім-картку «Київстар» з номером НОМЕР_138 ;

- тримачі до сім-картки «Київстар» з номером НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , «Лайфсел» з номером НОМЕР_141 ,

власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

6.

- мобільний телефон марки «Iphone», IMEI: НОМЕР_142 , IMEI 2: НОМЕР_143 , із сім-карткою НОМЕР_144 ;

- ноутбук «АСЕR», S/N NXVV9EVOOC4260E1207600;

- системний блок із написом «GAMEMAX»;

- дев`ять сім-карток операторів мобільного зв`язку;

- два упакування від сім-карток мобільного зв`язку з номером НОМЕР_145 , та НОМЕР_146 ;

- чотири USB модеми;

- USB флеш-накопичувач «TRANSCENO»;

- USB модем Т;

- упакування від сім-картки з номерами НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , системний блок комп`ютера,

власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

7.

- мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 12 PRO», ІМЕІ: НОМЕР_150 , ІМЕІ 2: НОМЕР_151 із сім-карткою з номерами НОМЕР_152 , НОМЕР_153 ;

- мобільний телефон «MINI Global 13:02», ІМЕІ 1: НОМЕР_154 , ІМЕІ 2: НОМЕР_155 , із сім-карткою з номером НОМЕР_156 ,

власником яких є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

8.

- мобільний телефон марки «Іphone 12 pro» IMEI: НОМЕР_157 , IMEI 2: НОМЕР_158 , з сім-картою НОМЕР_159 ;

- тримачі для сім-карток «Київстар» у кількості 5 шт. та «lifecell» 1 шт.,

власником яких є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

9.

- мобільний телефон марки «Іphone» чорного кольору, який поміщений в сейф-пакет ICR0199532;

- мобільний телефон марки «Іphone 12», IMEI: НОМЕР_160 , з сім-карткою з номером НОМЕР_161 , чорного кольору;

- пластикову картку (документ) з написами United Arab Emirates на ім`я ОСОБА_17 , № НОМЕР_162 ;

- квитанції про грошові перекази в кількості 3 шт.,

- тримачі для сім-карток в кількості 2 шт., з номерами НОМЕР_163 , НОМЕР_164 ,

власником яких є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном;

10.

- флеш-носій 16 GB;

- мобільний телефон «Iphone 12 Pro maх» ІМЕІ: НОМЕР_165 , з сім-карткою з номером НОМЕР_166 та з карткою «монобанк» (в мобільному застосунку) з № НОМЕР_167 ,

власником яких є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.

У іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_9 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у цьому кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1