Справа № 544/2556/24
пров. № 1-кс/544/466/2024
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 грудня 2024 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що у невстановлений час невідома особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала шахрайське оголошення про продаж товару - доїльного апарату для доїння корів та кіз, яке зацікавило потерпілого. Зв`язавшись з невідомою особою, за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , домовився про його придбання. Після спілкування з потерпілим, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, невстановлена особа повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище доїльний апарат, при цьому, спочатку потрібно сплатити повну суму, яку останній, виходячи з довіри до невідомої особи добровільно 24.09.2023 о 13:49 годин дня, перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 3000 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продажу доїльного апарату не виконала, грошові кошти не повернула, та на зв`язок не виходила, чим спричинила потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на суму 3000 гривень.

02.10.2023 сектором дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію по рахунку злочинця, за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що після надходжень переказів на банківські картки, котрі відкриті на ім`я ОСОБА_8 , з вказаних банківських картко здійснювався переказ грошових коштів у сумі попередніх надходжень на банківську картку за № НОМЕР_4 . З відкритих джерел встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, у вказаному кримінальному провадженні 15.11.2024, у ймовірної особи злочинця було проведено обшук, під час котрого було вилучено банківську картку за № НОМЕР_5 , котра емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000431 від 02.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 02.10.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що у невстановлений час невідома особа на торгівельній площадці безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала шахрайське оголошення про продаж товару - доїльного апарату для доїння корів та кіз, яке зацікавило потерпілого. Зв`язавшись з невідомою особою, за контактним телефоном, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , домовився про його придбання. Після спілкування з потерпілим, зловживаючи його довірою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, невстановлена особа повідомила потерпілому, що зможе продати вказаний вище доїльний апарат, при цьому, спочатку потрібно сплатити повну суму, яку останній, виходячи з довіри до невідомої особи добровільно 24.09.2023 о 13:49 годин дня, перерахував на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому, після отримання грошових коштів в сумі 3000 гривень, невідома особа зникла, заволодівши грошовими коштами потерпілого, при цьому, взяті на себе зобов`язання стосовно продажу доїльного апарату не виконала, грошові кошти не повернула, та на зв`язок не виходила, чим спричинила потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на суму 3000 гривень. 02.10.2023 сектором дізнання Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію по рахунку злочинця, за номерами банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 . Згідно отриманої інформації встановлено, що після надходжень переказів на банківські картки, котрі відкриті на ім`я ОСОБА_8 , з вказаних банківських картко здійснювався переказ грошових коштів у сумі попередніх надходжень на банківську картку за № НОМЕР_4 . З відкритих джерел встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, у ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, у вказаному кримінальному провадженні 15.11.2024 року, у ймовірної особи злочинця було проведено обшук, під час котрого було вилучено банківську картку за № НОМЕР_5 , котра емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , котрі емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про особу (осіб), які отримали грошові кошти, їх ІР-адреси, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000431 від 02.10.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000431 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, інформацію про перекази грошових коштів, інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, місце (адресу) зняття коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку (картки), у разі їх зняття з банкомату та інші деталі проведення платежу з правом їх вилучення, та інформацію.

Надати групі дізнавачів а саме: начальнику СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1