Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/73/2025 Справа № 641/7117/24
УХВАЛА
17 січня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2024 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП № 384965 заявник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн, а саме 24.08.2024 ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram» знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу придбання скутера, після чого продавцем була надана інформація про товар, його ціну та варіанти доставки. Після чого ОСОБА_6 самостійно перерахував зі своєї банківської картки (номер встановлюється) грошові кошти у розмірі 7000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 . На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 24.08.2024 дивлячись «Instagram» профіль « ОСОБА_7 » потерпілому сподобався скутер Honda Dio zx 28 та останній вирішив спитати у продавця яка ціна цього скутера та яка ціна доставки до м. Харків. Та продавець відповів, що все є ціна даного скутера 6800 грн. та можливе два варіанти оплати наложкою та повна. У варіанті з накладним платіжем відправка здійснюється тільки під завдаток за доставку в обидві сторони, рахується доставка до міста, та вони беруть завдаток в обидві сторони та віднімають завдаток від суми скутера, різницю суми сплачую при отриманні. При повній оплаті, якщо я сплачую одразу всю суму тоді доставка йде за їх рахунок так як у них укладений договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 і для них діють великі знижки як для ФОП, доставка безкоштовна.
Також продавець зазначив, що перед замовленням вони відправляють відео огляди на скутери які є в наявності, щоб було зрозуміло що замовляють. Всі оплати приймаються за реквізитами або на карту. Та продавець повідомив, що з їх сторони вони дають усі гарантії, що зменшує шахрайські дії. Продавець повідомив, що скутери всі в однаковому стані, а саме новий акумулятор, замінена резина, замінені свечі, фільтра, та вони всі без пробігу по України, відразу з контейнеру з Японії. Та після чого потерпілий спитав що ще є цьому ціновому діапазоні. Та продавець написав, що є Honda Dio af 34. Та ОСОБА_6 попрохав у продавця більше детальні відео обох скутерів та запитав який на його особисту думку в кращому стані. Та продавець відповів, що він би обрав ОСОБА_8 та надіслав відео огляд скутерів. Після чого ОСОБА_6 подивився усі відео та йому сподобався синій скутер Honda Dio af 34 та він спитав якщо повна оплата за діо 34 синього кольору буде 7000 грн і доставка безкоштовна. Та продавець лайкнув повідомлення. Та після чого ОСОБА_6 спитав коли він зможе відправити якщо він сьогодні відправить гроші. Продавець сказав, що в понеділок зможе надіслати. Після чого продавець сказав щоб потерпілий надіслав йому дані отримувача, відділення, та надіслав банківську карту № НОМЕР_1 на яку потрібно надіслати гроші. Та попрохав надіслати знімок екрану переказу. Після чого ОСОБА_6 24.08.2024 о 12:43 зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у розмірі 7000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 . Після чого продавець зазначив, що він прийняв та передає дані на склад, також продавець повідомив. 26.08.2024 продавець видалив свої повідомлення. На теперішній час грошові кошти не повернуто, товар не отримано.
Крім того під час досудового розслідування надано доручення до ДКП в Харківській область з метою встановлення місце зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 . В рапорті співробітника УПК в Харківській області ДКП зазначено, щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 банк відповів, що 24.08.2024 о 12:49:57 був переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у сумі 7000 грн. На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова (справа № 641/7117/24, номер провадження № 1-кс/641/2104/2024) проведено тимчасового доступу до речей і документів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 . Під час аналізу встановлено, що 24.08.2024 о 12:43:53 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківської карти № НОМЕР_2 та 24.08.2024 о 12:49:57 з банківської карти № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн на рахунок отримувача НОМЕР_4 (Номер/Код отримувача НОМЕР_5 ) (банківська карта № НОМЕР_3 ). 24.08.2024 о 12:49:57 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 (Номер/Код НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у розмірі 7000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 та 05.09.2024 о 17:32:52 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 (Номер/Код НОМЕР_5 ) перераховані грошові кошти у розмірі 777 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ), а саме данні щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рахунок отримувача НОМЕР_6 (Номер/Код отримувача НОМЕР_7 ), а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 20.08.2024 року по 17.01.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1