Справа № 592/2738/25
Провадження № 1-кс/592/1367/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и л а:

20.02.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 10.02.2025 у період часу з 17:11 год. по 17:12 год. була здійснена крадіжка грошових коштів на загальну суму 10287, 87 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної ОСОБА_5 , 09.12.70. (ЄО 4817)

З клопотання вбачається, що 16.02.2025 допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка надала свідчення, що з 2018 року являється пенсіонеркою, у користуванні мала банківські картки «Для виплат» відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку кожного місяця отримувала пенсійне забезпечення у сумі близько 2980 грн та банківську карту «Універсальна»(кредитна) яку потерпіла заблокувала так як нею не користувалася. 14.02.2025 поїхала до м. Сум у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб зняти пенсію, але коли потерпіла вставила до банкомату вищевказану карту, вона виявилася заблокованою, зателефонувавши на гарячу лінію з номером НОМЕР_2 , потерпілій повідомили, що з кредитної карти «Універсальна» 10.02.205 о 17:11 год. та о 17:12 год. відбулося списання грошових коштів в сумі 46,26 грн. та 10245,61 грн. на загальну суму 10387,87 грн. У відділенні банку потерпілій видали виписку про рух коштів за період 01.02.205-14.02.2025, де наявні операції за 10.02.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 5-7 Hanover Quay» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Нікому жодних даних карток потерпіла не надавала, у соціальних мережах їх не вводила, за посиланням не переходила, підозрілі номери не телефонували.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 15.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про відкриті банківські рахунки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 00:00 годин 10.02.2025 по 00:00 годин 15.02.2025 зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить;

- відомості по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме хто є користувачем рахунку та належних рахунку карток, роздруківки руху грошових коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 00:00 годин 10.02.2025 по 00:00 годин 15.02.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1