Справа № 405/6292/24
провадження № 1-кс/405/424/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до Ленінського районного суду м. Кіровограда в обґрунтування якого зазначив, Слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про арешт майна, відповідно у якому слідчий подав до суду клопотання про арешт майна та посилаючись на обставини кримінального провадження просить дане клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча з`явилась, надала суду пояснення, просила задовольнити клопотання.

Представник власника майна у судове засідання з`явився надав пояснення та вказав, що заперечує в задоволенні клопотання в частині про гроші, вказуючи що ОСОБА_6 , гроші отримав в борг від матері для купівлі автомобіля.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Також, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Кіровоградській області було встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Крім того, в ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_1 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_2 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_3 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,

ОСОБА_7 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_7 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка

м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_3 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_4 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_5 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_6 (індивідуальний номерний знак CLD) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_7 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_7 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- Гонта- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_8 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_12 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_13 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою

ОСОБА_7 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_8 залучила ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_14 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_15 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

Крім того, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_11 залучила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Кропивницький,

гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_16 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_17 , абонентський номер НОМЕР_18 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_19 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка»та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_11 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_8 , яка передає їх ОСОБА_7 та/або ОСОБА_10 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

Разом з тим, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_12 передано ОСОБА_11 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.

Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_11 передала отримані від ОСОБА_12 частину грошових коштів та копії його особистих документів ОСОБА_8 , а остання передала зазначене ОСОБА_7 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_7 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_7 до 15.02.2025-20.02.2025, які потім будуть віддані через ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 ОСОБА_12 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_11 під час особистої з нею зустрічі.

13.02.2025 приблизно о 11год. ОСОБА_12 через ОСОБА_6 передав іншу частину грошових коштів, а саме 7500 доларів США ОСОБА_11

13.02.2025 о 16:46 год. в пор. ст. 208 КПК України була затримана підозрювана ОСОБА_11 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.02.2025 в період часу з 12:40 год. по 13:54 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 15.01.2025, за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено:

- роздруківка військово-облікового документу «Резерв+» на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- копія паспорту серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довідка про здобувача освіти за даними ЄДЕБПО на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- копія довідки ЦУНТУ МОНУ №1143/24 від 13.09.2024 на 1 арк.;

- копія довідки ЦУНТУ МОНУ №279/24 від 13.09.2024 виданої ОСОБА_14 на 1 арк.;

- копія довідки №7595 ВЛК на ОСОБА_14 на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 6255 (шість тисяч двісті п`ятдесят п`ять) доларів США;

- грошові кошти в сумі 300 (триста) євро;

- грошові кошти в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень;

- мобільний телефон марки «ASUS_X00TDB» без сім-карт.

Враховуючи, що вищеперераховане являється речовими доказами в даному кримінальному провадженні, з метою запобігання на даний час його відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном, а також для унеможливлення знищення майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити провадженню та згідно чинного законодавства, необхідно накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 13.02.2025 за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слід також звернути увагу й на той факт, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрюваний або його близькі родичі з метою приховування злочинних дій останнього можуть знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого як доказів.

Вилучені вищевказані речі в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , 13.02.2025 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження.

Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_6 використовував мобільний зв`язок. Так, за допомогою вилученого мобільного телефону, який належить ОСОБА_15 , останній підтримував зв`язок між підозрюваною ОСОБА_11 та з іншими учасниками злочинної групи, тобто використовував даний телефон, з різними сім-картами для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій.

Так, виявлені і вилучені під час обшуку квартири - грошові кошти, а саме грошові кошти в сумі 6255 (шість тисяч двісті п`ятдесят п`ять) доларів США; грошові кошти в сумі 300 (триста) євро; грошові кошти в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень, вказують на те, що вони є результатом збагачення ОСОБА_11 внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_15 та ОСОБА_11 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо позиції представника власника майна, який з`явився у судове засідання та надав заперечення проти клопотання слідчого, до якого долучив договір позики, укладений 10.02.2025 року між ОСОБА_6 та його матір`ю ОСОБА_16 , слідчим суддею відзначається, що пояснення представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_4 у вказаній частині не є переконливими, а договір позики від 10.02.2025 року №ПС-21/10 є таким, що складений та наданий у судовому засіданні з метою ухиленняя від накладення у даному клопотанні арешту на майно, у тому числі й на грошові кошти.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У даному кримінальному провадженні арешт на зазначене в клопотанні майно накладається з метою збереження речових доказів.

Отже, під час розгляду клопотання про арешт майна, слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, подане з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на роздруківку військово-облікового документу «Резерв+» на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

-копію паспорту серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;

-довідку про здобувача освіти за даними ЄДЕБПО на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

-копію довідки ЦУНТУ МОНУ №1143/24 від 13.09.2024 на 1 арк.;

-копію довідки ЦУНТУ МОНУ №279/24 від 13.09.2024 виданої ОСОБА_14 на 1 арк.;

-копію довідки №7595 ВЛК на ОСОБА_14 на 1 арк.;

-грошові кошти в сумі 6255 (шість тисяч двісті п`ятдесят п`ять) доларів США;

-грошові кошти в сумі 300 (триста) євро;

-грошові кошти в сумі 22000 (двадцять дві тисячі) гривень;

-мобільний телефон марки «ASUS_X00TDB» без сім-карт.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17