Справа № 182/368/25
Провадження № 1-кс/0182/80/2025
У Х В А Л А

Іменем України

24.01.2025 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за № 0001390, про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про трафік абонентського номеру НОМЕР_1 , про отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням наступних даних: зв`язки абонентського номеру «А», типи дзвінків (вхідні, вихідні) SMS- MMS- повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту) з зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість, а також зв`язки абонентського номеру «Б», типи дзвінків (вхідні, вихідні) SMS- MMS- повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту) з зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість контактів цих абонентів, а також нульові з`єднання на оптичний носій в період часу з 00:00 годин з 01.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу та вказати міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (imei) терміналів, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001390 від «11» листопада 2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11.11.2024 року до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що у грудні 2021 року невстановлені особи, шляхом обману, зловживаючи довірою, під приводом продажу обладнання та проведення монтажних робіт із встановлення сонячної електростанції, незаконно заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , 1981 р.н., спричинивши йому значну матеріальну шкоду.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.09.2024 року за №0001390 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступні покази : у жовтні 2021 року ОСОБА_5 вирішив встановити сонячні панелі на будинок дружини ОСОБА_6 в с. Олексіївка, Нікопольського р-ну, Дніпропетровської обл. Так, ОСОБА_5 почав пошук особи яка надає послуги з закупівлі та монтажу сонячних панелей під ключ. Товариш ОСОБА_5 - ОСОБА_7 порекомендував ФОП « ОСОБА_8 » з яким він вже раніше працював, та виконував роботу чітко та в повному обсязі. З приводу обговорення робіт ОСОБА_5 зустрівся ОСОБА_9 . Коли ОСОБА_5 обрав матеріали та обговорив об`єм роботи, ОСОБА_9 зазначив на оплаті предоплати у сумі 252 885 гривень. 38 копійок за сонячні модулі. Кошти в національній валюті потерпілий ОСОБА_5 передавав особисто ОСОБА_10 , під час передачі цих коштів був присутній його товариш ОСОБА_11 . Після здійснення першої, зазначеної вище оплати ОСОБА_5 було здійснено ще 4 (чотири) оплати за закуплений матеріал, що підтверджується накладними :

-13.12.2021 року 579318 гривень 21 копійка;

-21.12.2021 року 126286 гривень 00 копійок;

-31.12.2021 року 27400 гривень 00 копійок;

-14.01.2022 року 55300 гривень 00 копійок.

З приводу накладних, ОСОБА_5 зазначив, що покупець був вказаний як його товариш ОСОБА_12 , однак оплати зазначених сум він здійснював особисто, своїми коштами та на свою користь, що також може підтвердити ОСОБА_11 . Так як раніше його товариш ОСОБА_11 вже користувався послугами ФОП « ОСОБА_8 » з установки сонячних панелей, в нього вже були заготовлені необхідного формату накладні які ОСОБА_13 використав під час співпраці з ОСОБА_5 . З технічною документацією ОСОБА_5 вирішив не морочитися тому що був впевнений в надійності ОСОБА_14 , при роботі йому була важлива лише доставка товару. Про те, що при замовленнях товару використовувалося ім`я ОСОБА_15 йому було відомо.

Вищезазначені платежі ОСОБА_5 оплачував особисто ОСОБА_10 в присутності його брата ОСОБА_16 . У момент передачі останніх чотирьох платежів з ним була присутня дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_17 .

Пізніше, приблизно через рік після останньої оплати, до нього завітав ОСОБА_18 та повідомив, що матеріал був завезений в повному обсязі, та що він готовий до проведення монтажних робіт. Однак для початку робіт необхідно здійснити передплату ще в розмірі - 2500 USD. Після здійснення останньої передплати, відповідно до слів ОСОБА_14 , вони повинні були перейти до виконання монтажних робіт та ОСОБА_9 пообіцяв виконати роботи в строк до 3-ох тижнів з моменту оплати.

Після цього до об`єкту встановлення панелей за адресою: АДРЕСА_2 приїздила бригада та почала виконувати роботи, а саме ті змонтували каркас. З того моменту ніяких робіт не виконувалось, однозначної відповіді з приводу повернення коштів або продовження виконання робіт на об`єктах які належать ОСОБА_5 не надав. При спробах дізнатися подробиці з приводу матеріалів, ОСОБА_9 почав ігнорувати.

Також, потерпілий ОСОБА_5 зазначив , що об`єм робіт з покупки та встановлення сонячних панелей він обговорював з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З ОСОБА_9 він спілкувався за номером - НОМЕР_1 , (що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено що ОСОБА_9 користується абонентським номером телефону, а саме: НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, в зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, а також з метою розкриття кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин злочину, всього кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів та встановлення істини по справі вважаю за необхідне звернутись з клопотанням до суду на отримання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення технічної інформації, у операторів мобільного зв`язку, а саме: трафіку з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням їх з`єднань (вхідні - вихідні дзвінки, SMS- MMS- повідомлення(без розкриття змісту)) з зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість з`єднань, з прив`язкою до місцевості відносно базових станції, як абонента «А» так і абонента «Б», та вказати нульові з`єднання на оптичний носій за період з 01.11.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України у якій передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж, гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно із ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за № 0001390 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Однак, неможливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання тимчасового доступу іншим слідчим групи слідчих, оскільки слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотанняслідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2024 за № 0001390, про надання тимчасового доступу до документів в приміщені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи яким доручено проведення досудового розслідування, та за дорученням слідчого оперуповноважоному ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про трафік абонентського номеру НОМЕР_1 , про отримання ним телекомунікаційних послуг, їх з`єднання, їх тривалість, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням наступних даних: зв`язки абонентського номеру «А», типи дзвінків (вхідні, вихідні) SMS- MMS- повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту) з зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість, а також зв`язки абонентського номеру «Б», типи дзвінків (вхідні, вихідні) SMS- MMS- повідомлення (вхідні, вихідні без розшифрування змісту) з зазначенням дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість контактів цих абонентів, а також нульові з`єднання на оптичний носій в період часу з 00:00 годин з 01.11.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу та вказати міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (imei) терміналів, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноважоному ВКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ, до інформації (із можливість ознайомлення та вилучення), про належність абонентських номерів: абонентських номерів НОМЕР_1 особам у яких вони знаходились у користуванні, а саме: про наявність контракту по абонентському номеру, (надати інформацію стосовно особи-власника номеру, надати копію договору, персональних даних), інформація про поповнення рахунку із-за допомогою Інтернет-банкінгу, терміналів, банкоматів (вказати номер банківської карти, банківського рахунку), інформація про використання послуг оператора інформаційного-консультаційного центру (вказати анкетні дані, які надала особа в ході спілкування з оператором), в період: з 01.11.2024 до моменту здійснення тимчасовго доступу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.02.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1