провадження № 1-кс/361/2403/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

12 грудня 2024 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 19 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 10 травня 2024 року укладено договір будівельного підряду на додаткові роботи № 172-23/24 на суму 65 185 685,70 грн з ПДВ по об`єкту «Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Однак під час виконання вказаного договору ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі, товарно-матеріальні цінності придбані за завищеними цінами.

19 липня 2024 року надійшов рапорт прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області про виявлення шляхом моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупівлю без використання електронної системи, яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо об`єкту «Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Встановлено, що 10 травня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду на додаткові роботи № 172-23/24 на суму 65 185 685, 70 грн з ПДВ по об`єкту «Реконструкція (для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Однак, під час виконання вказаного договору ремонтні роботи виконуються не в повному обсязі, товарно-матеріальні цінності придбані за завищеними цінами.

Враховуючи необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування уповноважена особа просить розкрити охоронювану законом таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема: реєстраційної справи; документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток із усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року; документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість із усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року; реєстрів податкових накладних за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року; документів обов`язкової щоквартальної звітності, що відображає чисельність працівників товариства й розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час; всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних), вказаного суб`єкта господарської діяльності з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих цим суб`єктом; номерів розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах, що були дійсні в період із 10 травня по 04 грудня 2024 року; відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року; відомостей з розширених електронних карток із зазначенням ідентифікаційних і реєстраційних даних, реєстраційних даних платника ІНФОРМАЦІЯ_6 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію; відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, за період з 10 травня 2024 року по теперішній час, із розпорядженням про вилучення електронних файлів та/або копій паперових документів.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на виконання ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0000105 від 19 липня 2024 року та які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, можуть бути використані як докази й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог ч. 7 ст. 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за вказаний період із можливістю вилучення електронних файлів шляхом копіювання та/або належним чином завірених копій документів.

Разом із тим, уповноваженою особою не доведено та не обґрунтовано необхідність вилучення документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображає чисельність працівників товариства й розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), зокрема до:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток із усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість із усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних), вказаного суб`єкта господарської діяльності з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих цим суб`єктом;

- номерів розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у банківських установах, що були дійсні в період із 10 травня по 04 грудня 2024 року;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із зазначенням ідентифікаційних і реєстраційних даних, реєстраційних даних платника ІНФОРМАЦІЯ_6 за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 10 травня по 04 грудня 2024 року.

У випадку відсутності документів, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаної інформації в електронному вигляді шляхом копіювання файлів та/або належним чином завірених копій документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1