провадження №: 1-кс/752/2495/25
У Х В А Л А

20.03.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником Генерального прокурора України ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого внесені 21.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, до восьми місяців, тобто до 04.06.2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого внесені 21.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 04.04.2025, а завершити досудове розслідування не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження та обсягом процесуальних і слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, а саме: встановити особу ОСОБА_8 та допитати його як свідка щодо інвестування грошових коштів у діяльність ОСОБА_5 (у випадку написанням ним заяви залучити останнього у якості потерпілого у кримінальному провадженні); встановити особу ОСОБА_9 та допитати його як свідка щодо інвестування грошових коштів у діяльність ОСОБА_5 (у випадку написанням ним заяви залучити останнього у якості потерпілого у кримінальному провадженні); встановити повні анкетні дані та місцезнаходження ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на прохання ОСОБА_12 передавали ОСОБА_5 грошові кошти та допитати їх як свідків; встановити місцезнаходження та допитати як свідків всіх водіїв, які здійснювали транспортування зернової продукції, належної потерпілим на заводи, які вказував ОСОБА_5 ; встановити особу - ОСОБА_13 , користується або користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а також її родинні зв`язки (у т.ч. встановити її чоловіка), а також її місце знаходження; допитати ОСОБА_13 та її чоловіка, з приводу передачі ними грошових коштів ОСОБА_5 з метою інвестування у сільськогосподарську діяльність, а також під час допиту встановити чи складались певні документи з приводу надання певної суми грошових коштів останньому; встановити та допитати осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , під час допиту встановити чи отримували останні від ОСОБА_18 грошові кошти за відвантажену сільськогосподарську продукцію, чи відомий останнім гр. ОСОБА_5 , чи інвестували останні грошові кошти у діяльність ОСОБА_5 , якщо так, в яких сумах, яким чином передавались грошові кошти, на яких умовах співпрацювали, серед іншого також з`ясувати чи відвантажували останні сільськогосподарську продукцію на ТОВ «РАПСО-ДІЯ», TOB «ЕКОТРАНС», ТОВ «УКРСОЯ», ТОВ «Лілія-Тигрі», ТОВ «САНПРО ТРЕЙДИНГ», ТОВ «САН ФЛАУЕР» та ТОВ «МІ 11 Груп»; встановити працівників, директорів, власників, бенефіціарів суб`єктів господарювання, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, серед яких: ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «ЕКОТРАНС», ТОВ «УКРСОЯ», ТОВ «Лілія-Тигрі», ТОВ «САНПРО ТРЕЙДИНГ», ТОВ «САН ФЛАУЕР» та ТОВ «МІ 11 Груп», після чого допитати їх як свідків та витребувати інформацію щодо завезеної від потерпілих зернової продукції, а також журналів заїзду та виїзду автотранспорту та відвантаження продукції, з метою підтвердження обсягу поставленої від потерпілих продукції; встановити інших учасників скоєного кримінального правопорушення та у разі наявності підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, допитати їх у належному статусі; визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваного, у разі необхідності, повідомити йому про зміну раніше повідомленої підозри чи про нову підозру; у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які наддадуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, у зв`язку із цим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до восьми місяців. Разом з цим, захисник та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання, зазначивши, що у поданому клопотанні слідчого не доведено про необхідність додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду. Разом з цим, захисник підозрюваного надав письмові заперечення та інші докази на які вони посилаються.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 04.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 28.11.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України продовжено до чотирьох місяців, тобто до 04.02.2025 включно.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 30.12.2024 кримінальне провадження №0000282 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України об`єднано з кримінальним провадженням №0001220 від 21.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

20.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220 від 21.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України продовжено до шести місяців.

Однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження звершити досудове розслідування до 04.04.2025 не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Слідчий суддя, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, вважає обґрунтованими доводи прокурора щодо проведення вказаних у клопотанні слідчих та процесуальних дій.

При цьому, враховуючи кількість та складність процесуальних та слідчих дій, які слідчий вважає провести, слідчий суддя вважає, що вимоги слідчого щодо продовження строку досудового розслідування саме до восьми місяців є обґрунтованими, оскільки за результатами проведення слідчих та процесуальних дій необхідно отримати певні документи, готування яких може потребувати значного часу та інших.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 04.04.2025, а завершити досудове розслідування не представляється можливим з об`єктивних причин, у зв`язку із проведенням значних слідчий і процесуальних дій, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001220, відомості щодо якого внесені 21.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, до восьми місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1