Справа № 676/1024/23
Провадження № 1-кс/676/186/25
УХВАЛА

23 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містя ть охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.01.2023 року близько 18 год. 40 хв. невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 8400 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 11.02.2023 року внесено до ЄРДР за № 0000240, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000240, відповідно до якого 11.02.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії допиту потерпілого ОСОБА_3 , з якого вбачається, що 19.01.2023 року останній на своєму телефоні переглядав додаток «Instagram», в якому він натрапив на сторінку, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі він почав переглядати дану сторінку, так як вона його зацікавила, оскільки він хотів купити своїй дружині в подарунок мобільний телефон. Переглядаючи неодноразово дану сторінку, він вирішив їм надіслати смс-повідомлення, після чого 25.01. 2023 року близько 18 год.40 хв., він написав на вище вказану сторінку у додатку «Instagram», зміст якого полягав в тому що він хоче купити у них мобільний телефон. Далі невідома йому особа почала відписувати, та він надіслав модель телефону, яку він хотів купити. Після чого він запитав чи на їхньому сайті є накладний платіж, на що невідома йому особа повідомила, що вони працюють лише за промоплатою, він попросив невідому йому особу пояснити, що таке промоплата, на що вона йому пояснила, що потрібно перейти за посиланням на їхньому сайті, після чого вибрати модель телефону яку би він хотів придбати, далі ввести свої дані ОСОБА_4 , далі ввести відділення пошти, після чого ввести реквізити картки, тризначний код та термін придатності. Далі він зайшов на їхню сторінку та перейшов на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого він вибрав мобільний телефон який він хотів купити, ввів свої дані П.І.П., відділення пошти, далі він натиснув підтвердження, після вибило вікно для введення реквізитів картки, терміну придатності картки та тризначного коду картки, далі він ввів номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з кодом для підтвердження, далі він ввів код підтвердження платежу, та гроші із його картки знялись. Цього ж дня він написав невідомій йому особі про те, що від здійснив про плату за мобільний телефон, на що вона попросила кинути йому квитанцію, про те вона йому не прийшла, на його думку через поганий зв?язок. Далі він попросив невідому йому особу глянути за номером телефону його платіж, на що остання йому повідомила, що його платіж є, та повідомила йому те, що наступного дня відправить мобільний телефон. Коли пройшло декілька днів, а телефон йому так і не надіслали, він написав невідомій йому особі у додаток «Instagram», на сторінку, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те вони йому нічого не відписали, ігнорували його повідомлення їм, після чого його заблокували взагалі.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 00 хв. 00 год. 28.01.2023 по 00 хв. 00 год. 29.01.2023.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період час з 00 хв. 00 год. 28.01.2023 по 00 хв. 00 год. 29.01.2023, а саме документів проведення розрахунків з певними суб?єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів,з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за вищевказаний період часу, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя