Справа № 405/8758/24
провадження № 1-кс/405/654/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; відомостей про підключення карток (рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.08.2024 по 12.03.2025; відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 у період з 01.08.2024 по 12.03.2025; інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 у період з 01.08.2024 по 12.03.2025;

Крім того заявлено вимогу щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання доручення старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_9 , по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені в ЄРДР за №0002995 від 26.11.2024, року було встановлено, що в м. Кропивницький Кіровоградської області група осіб займається шахрайськими діями та вимаганням.

В ході перевірки інформації та проведеними заходами, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець: с. Салахли, Азейбарджан. проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 в ІМЕІ: НОМЕР_5 , використовує банківські картки для отримання прибутків НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 », ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з сім НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ІМЕІ: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 в ІМЕІ: НОМЕР_12 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 в ІМЕІ: НОМЕР_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_15 в ІМЕІ: НОМЕР_16 , здійснюють шахрайські дії, вимагання відносно осіб на території м. Кропивницького.

Встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 189 КК України дозвіл на тимчасовий доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що підтверджують відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ;

- відомостей про підключення карток (рахунків) відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.08.2024 по 12.03.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 у період з 01.08.2024 по 12.03.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 у період з 01.08.2024 по 12.03.2025.

Строк дії ухвали визначити до 26.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15