Справа № 629/7797/24
Провадження № 1-кс/629/1871/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0001328 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій суду заяві просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить до такого.

11.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0001328 за ч. 4 ст. 185 КК України.

На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

В той же час, виходячи з вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документації Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - CD-R диску з можливістю подальшого вилучення, а саме інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 00:00 08.12.2024 по 22:00 09.12.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по 22:00 год. 09.12.2024 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 08.12.2024 по 22:00 год. 09.12.2024, а також інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 08.12.2024 по 22:00 год. 09.12.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5