Справа № 473/5364/24
Номер провадження 1-кс/473/257/2025
У Х В А Л А

іменем України

"03" березня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000124,

ВСТАНОВИВ:

03.03.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2023 р. до канцелярії Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ВП № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшло кримінальне провадження № 0000124 від 30.08.2023 р., з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області 29.08.2023 р. надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.08.2023 р. син ОСОБА_6 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла марки «Lifan SR200». Почавши переписку з продавцем у додатку «Viber», тел. НОМЕР_1 , останній повідомив, що для відправки мотоцикла, потрібно скинути передоплату, на що заявниця погодилася та дала сину власні кошти у сумі 4000 грн., які він перерахував своєму другу, останній в свою чергу перерахував кошти продавцю на банківську карту НОМЕР_2 . Потім заявниця із свого карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на ту саму банківську карту перерахувала кошти у сумі 18500 грн. Товар не отримано, кошти не повернуто, продавець не виходить на зв`язок. Під час здійснення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка повідомила, що 25.08.2023 р., її син знайшов оголошення в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж мотоцикла «Lifan SR 220». Владислав спілкувався із автором оголошення, через месенджер «Viber» по номеру телефону НОМЕР_1 . Під час спілкування продавець назвався ОСОБА_8 , жителем м. Коростень, Житомирської області. В процесі розмови син ОСОБА_9 домовився з продавцем про купівлю-продаж мотоциклу та продавець надіслав номер карткового рахунку № НОМЕР_4 , на який потрібно перерахувати кошти. Спочатку перерахували 4000 гривень, шляхом поповнення карткового рахунку ОСОБА_10 , який перерахував гроші продавцю. Потім потерпіла із свого карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала суму коштів на вищевказаний картковий рахунок продавця у сумі 18500 гривень. Продавець вказав ОСОБА_9 , що відправить мотоцикл через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час зв`язок з продавцем відсутній. Кошти ніхто не повернув.

01 жовтня 2024 року було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області терміном один місяць.

У зв`язку зі службовою навантаженністю дізнавачу не представилось можливим здійснити виїзд до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Київ з метою вилучення інформації в вказаний в ухвалі суду термін.

Виходячи з вищесказаного виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по карті, на яку було здійснено переказ грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку.

Відповідна інформація, щодо переказу грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) може вказати на осіб, що скоїти або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000124 від 30.08.2023 р.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю її вилучення.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30.08.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000124 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ в період з 25.08.2023 р. до 25.11.2023 р., в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000124 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито карту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на яку було переказано грошові кошти на суму 18500 грн. за період з 25.08.2023 р. до 25.11.2023 р. У тому числі копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 25.08.2023 р. до 25.11.2023 р.

3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з моменту його відкриття рахунку по 25.11.2023 р. з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків ( з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 25.11.2023 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по 25.08.2024 р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунку в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через Інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5.у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій: використанням карткового рахунку АТ служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій.

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1