Справа № 592/4651/25
Провадження № 1-кс/592/2156/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003555 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

24.03.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.08.2024 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 01.08.2024 по 02.08.2024 під приводом купівлі продажу трактора двома платежами перерахував групі невідомих осіб грошові кошти у сумі 8120 гривень на банківську картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , а в подальшому перерахував 50000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальної шкоди заявниці на загальну суму 58120 гривень.

З клопотання вбачається, що в ході огляду тимчасового доступу до речей та документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував за покупку неіснуючого трактору на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , з вищевказаних карток були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (01.08.2024 року о 15:10 год. в сумі 8000 гривень з картки № НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (02.08.2024 року о 16:13 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 (02.08.2024 року о 16:12 год. в сумі 29999 гривень з картки № НОМЕР_3 ). Крім того, з вкладки «Розшифровка транзакцій» встановлено, що грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) перераховувались на інші банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_17 . Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером банківської карти НОМЕР_17 ( ОСОБА_7 ) встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківські карти, відкриті в банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Органами досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , який має відкриті рахунки в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Із зазначених банківських рахунків, ОСОБА_9 перераховує грошові кошти на рахунки дружини ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_19 , яка має рахунки, відкриті в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідча зазначає, що на даний час не встановлено повне коло потерпілих та кінцевий отримувач грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 06.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003555 були внесені відомості за ч. 1, 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні карти НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картам НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , за період з моменту емісії по 21.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься наступна інформація:

- відомості про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських рахунків, відкритим на ім`я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_26 , за період з 01.01.2024 по 21.03.2025 у якості фінансових;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , з наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , за період з моменту емісії по 21.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

4) АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_29 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_29 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_29 , за період з моменту емісії по 21.03.2025 у якості фінансових;

5) АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_30 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_30 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_30 , за період з моменту емісії по 21.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

6) АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з правом вилучення таких документів у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_31 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_31 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банеівської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_31 , за період з моменту емісії по 21.03.2025 у якості фінансових;

7) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

8) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , ( АДРЕСА_12 ) у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових;

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2023 по 21.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням повних номерів рахунків або банківських карток, на які відбувалися перерахування грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_19 , за період з 01.01.2023 по 21.03.2025 у якості фінансових.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1