Справа № 303/5657/24
№ 1-кс/303/64/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Мукачево, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в порядку ст.160 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у об`єднаному кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 02 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 та ч.4 ст.368-4 КК України, яке надійшло до суду 16.01.2025 р.,

у с т а н о в и в :

16 січня 2025 року старший слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції, ОСОБА_3 , звернулася в суд з клопотанням про надання слідчим, групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл для проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам за період з 02.01.2024 року по 23.12.2024 року, а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритий рахунок - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий рахунок - НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий рахунок - НОМЕР_9 (заблокований).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що «Мукачівською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2024, яке перебуває у провадженні слідчого відділу Мукачівського районного управління поліції ГУ НП України в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Мукачівського та інших районів Закарпатської області тривалий час діє група осіб, які, за попередньою змовою, із залученням державних службовців - посадових осіб, з метою отримання злочинного доходу, в умовах воєнного стану, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних систем, вчиняють підробку інформації.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2024 за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.2 ст.361 КК України - а саме несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану.

Окрім цього, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення (особливо тяжкого злочину) передбаченого за ч.2 ст.361 КК України, а саме несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвели до підробки інформації, вчинені під час дії воєнного стану, оперативним підрозділом встановлено, що вказана група осіб, яка складається з фізичних осіб посередників та осіб, які провадять професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж в обмін на неправомірну вигоду, яку отримують від фізичних осіб - громадян.

Так, до Закарпатського управління ДВБ НП України надійшло звернення громадянина ОСОБА_9 (данні змінені з метою збереження таємниці досудового розслідування), відповідно до якого, особа ОСОБА_10 (данні змінені з метою збереження таємниці досудового розслідування), за попередньою змовою із суб`єктами злочину передбаченого ст.368-4 КК України (особами які провадять професійну діяльність пов`язану з наданням публічних послуг), отримує неправомірну вигоди для себе та уповноважених осіб, за здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж та підробки інформації яка в ній обробляється.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.3 ст.368-4 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.3 ст.368-4 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання аудитором, нотаріусом, приватним виконавцем, експертом, оцінювачем, третейським суддею або іншою особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, а також незалежним посередником чи арбітром під час розгляду колективних трудових спорів неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи.

22.04.2024 постановою прокурора об`єднано вказані кримінальні провадження, та як виникли обґрунтовані підозри вважати, що вище вказані кримінальні правопорушення вчинені однією і тою особою (особами).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, отримано відомості, що до вказаного злочину може бути причетний директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_11 ), а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_8 ), які виготовили КЕП на своє ім`я, як посадових осіб вказаного товариства з метою отримання доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. При цьому в ході досудового розслідування встановлено, що від імені вказаних товариств можуть виготовлятись фіктивні договори купівлі-продажу транспортних засобів, їх складових частин, договори комісії, акти огляду та технічного стану транспортних засобів, а також інші документи. Поряд з цим самі товариства можуть являтися фіктивним.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні та можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення отримували злочинний дохід на розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також здійснювали взаєморозрахунки між собою.

Згідно відповіді Закарпатської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № БТ-9484 від 23.08.2024 встановлено відкриті наступні розрахункові рахунки: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритий рахунок - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий рахунок - НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий рахунок - НОМЕР_9 (заблокований).

З врахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритий рахунок - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий рахунок - НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий рахунок - НОМЕР_9 (заблокований), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 02.01.2024 по 23.12.2024.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, по рахункам ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок - НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритий рахунок - НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий рахунок - НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий рахунок - НОМЕР_9 (заблокований),має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що вказана інформація може в подальшому бути використана як доказ протиправної діяльності певної особи (осіб) - необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 02.01.2024 по 23.12.2024.».

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітан поліції, ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності, та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилися.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись: ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, капітана поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл для проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам за період з 02.01.2024 року по 23.12.2024 року, а саме:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритий рахунок - НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , відкритий рахунок - НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритий рахунок - НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритий рахунок - НОМЕР_9 (заблокований).

Виконання ухвали доручити групі слідчих, значених у постанові про створення групи слідчих від 05 липня 2024 року, у об`єднаному кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 02 січня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 та ч.4 ст.368-4 КК України.

Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі, документів та інформації.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12