печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3129/25-к
пр. № 1-кс-5028/25
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У даному кримінальному провадженні, в тому числі, досліджуються обставини за яких у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.08.2020, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами фізичних осіб, під виглядом продажу приміщень комерційної нерухомості об`єктів незавершеного будівництва, що розташовані у місті Вінниці, за вигаданою ціною, значно нижчою за фактичну вартість такої нерухомості.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , залучив до вчинення злочину ОСОБА_6 , якому повідомив про свій злочинний план та який добровільно погодився на участь у його реалізації, якому фактично відвів роль пособника вчинення злочину, що полягала у забезпеченні вільного доступу ОСОБА_5 до офісних приміщень для вчинення злочинів, де облаштували відділ продажу за адресою: АДРЕСА_2 , а також щодо керування діями працівниками відділу продажу стосовно підготування проектів документів, які здійснювали свою діяльність та яким не були відомі злочинні наміри останніх, проведення спільних нарад за участі керівництва та робітників.

Також, ОСОБА_6 , є одноосібним засновником та директором ПП « ОСОБА_7 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.02.2021, укладеного між продавцем ПП « ОСОБА_8 » та покупцем ПП « ОСОБА_7 », була придбана земельна ділянка з кадастровим номером :02:057:0054.

ІНФОРМАЦІЯ_2 18.02.2022 надано дозвіл на виконання будівельних робіт №ВН63 за об`єктом «Нове будівництво будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_4 », що здійснюється на вищевказаній земельній ділянці. Зазначеному об`єкту нерухомості у подальшому присвоєно назву торгово - офісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_6 , є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), яке є переможцем у електронному аукціоні № ІНФОРМАЦІЯ_6 , предметом якого є майнові права на цілісний майновий комплекс готельного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", загальною площею 10 920,4 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбана земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409, на якій знаходилась будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після придбання зазначеної нерухомості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюються будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під багатофункціональний центр « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_5 , діючи від імені юридичних осіб, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (після зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (до зміни назви - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , які розташовані у будівлі, співвласником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), засновником та директором якого є ОСОБА_6 , який фактично забезпечив ОСОБА_5 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, а також від імені обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , уклав договори цивільно-правового характеру, предметом яких є внесення попередньої сплати коштів (внесків), для забезпечення завершення будівельних робіт вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва, що розміщені на території міста Вінниці та після введення їх в експлуатацію, подальшої реєстрації права власності на приміщення за особами, які здійснили внески.

Станом на 2024 умови укладені між ОСОБА_5 та потерпілими у кримінальному провадженні не виконані, сплачені останніми кошти не повернені, тобто ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , розробили та реалізували злочинну схему спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто коштами потенційних покупців нерухомості, в сумі понад 1 млн. доларів США, якими заволоділи шляхом обману та зловживання довірою, чим завдано шкоди потерпілим в особливо великих розмірах.

На даний час, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, їх зв`язку, перебування у підпорядкуванні та веденні спільної господарської діяльності, в органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема інформації щодо працевлаштованих працівників, нарахування їм заробітної плати та сплати відповідних податків, щодо вище перелічених товариств, які зареєстровані на території м. Вінниці, а також іншої інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000927 - ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення у електронному та/або друкованому вигляді, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів господарської діяльності:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (до зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (до зміни назви - « ІНФОРМАЦІЯ_12 »)(ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), обслуговуючого кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а саме:

- інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2023, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

- інформацію про банківські рахунки із зазначенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти за період з 01.01.2019 по 31.12.2023;

- податкові декларації з усіма додатками подані за період 01.01.2019 по 31.12.2023;

- інформації щодо працевлаштованих працівників, у тому числі залучених до роботи на договірних умовах, сплати заробітної плати та всіх інших нарахувань (виплат), податкових розрахунків (1ДФ), копій наказів про призначення/звільнення таких працівників, за період з 01.01.2019 по 31.12.2023;

2) фізичних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_17 , а саме:

- інформації щодо отримання доходів, податкових агентів від яких такі доходи були нараховані, розрахунки у формі 1ДФ, товариств із зазначенням назви, ЄДРПОУ, електронної пошти, займаної посади, де вищевказані особи були працевлаштовані, за період з 01.01.2019 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1