Дата документу 09.01.2025Справа № 554/7925/24
Провадження № 1-кс/554/1045/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 08.02.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 317 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у великих розмірах, вступив у попередню змову зОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ще рядом невстановлених осіб, яких залучив до протиправної діяльності у ролі посібників.

Так, на початку листопада 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі, який в посилці у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я осіб, яких йому назвав ОСОБА_5 , а саме відправлено посилки з наступними ТТН:

- № CV819706698US відправник Melkonyan Y, адреса відправника 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника 323-935-6150, отримувач ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_1 , телефон отримувача - НОМЕР_1 .

- № CV819706675US (відправник ОСОБА_8 , адреса відправника АДРЕСА_2 , номер телефону відправника

НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача АДРЕСА_3 , телефон отримувача - НОМЕР_3 )

- № CV819706653US (відправник DANIIL, адреса відправника АДРЕСА_4 , номер телефону відправника НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_5 , телефон отримувача - НОМЕР_5 )

- № CV819706684US відправник ОСОБА_12 , адреса відправника АДРЕСА_6 , номер телефону відправника НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_7 , телефон отримувача - НОМЕР_7 .

- № CV819706636US відправник ОСОБА_15 , адреса відправника АДРЕСА_8 , номер телефону відправника НОМЕР_8 отримувач ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адреса отримувача АДРЕСА_9 , телефон отримувача НОМЕР_9

- № CV819706640US (відправник ОСОБА_17 , адреса відправника АДРЕСА_10 , номер телефону відправника НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_18 ( ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), адреса отримувача АДРЕСА_11 .

У ході проведення тимчасового доступу до речей та документів з вказаних вище посилок вилучено речовину рослинного походження, зеленого кольору. Згідно висновків експертів від 02.12.2024:

№ 451/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2271,24 г;

№ 452/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1509,91 г;

№ 453/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2252,50,91 г;

№ 455/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1555,38 г;

№ 454/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2346,55 г;

№ 450/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1917,39 г.

У подальшому, ОСОБА_5 повідомив про надходження вказаних посилок ОСОБА_4 , який у свою чергу, виконуючи відведену йому роль пособника у вчинюваних ОСОБА_5 кримінальних правопорушеннях, дав вказівку ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 на отримання вказаних посилок та доставку у заздалегідь визначене ним місце, що останні і зробили.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_12 ), щодо здійснення митного оформлення вантажів, а саме поштових посилок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надходили у період часу з 01.06.2022 по 04.12.2024 вказаним громадянам зі Сполучених Штатів Америки: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_22 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які надавалися при митному оформлені поштових посилок, в тому числі інформацію про відправників та отримувачів даних посилок з вказанням повних анкетних даних, ТТН, а також з переліком речей, які знаходилися в поштових посилках які направлялися вказаним вище особам в період з 01.06.2022 по 04.12.2024.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000367 від 08.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.306, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 317 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено групу осіб, які організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин використовуючи месенджер «Telegram», а саме здійснюють продаж в телеграм-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_14 », також встановлено канал поставки особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс», який надходять оптовими партіями через поштові відправки з Київської області.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_12 ), щодо здійснення митного оформлення вантажів, а саме поштових посилок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які надходили у період часу з 01.06.2022 по 04.12.2024 вказаним нижче громадянам зі Сполучених Штатів Америки:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_11 ;

2. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_12 ;

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_13 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_14 ;

5. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

6. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

8. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_17 ;

9. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_18 ;

10. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_19 ;

11. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

12. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_22 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які надавалися при митному оформлені поштових посилок, в тому числі інформацію про відправників та отримувачів даних посилок з вказанням повних анкетних даних, ТТН, а також з переліком речей, які знаходилися в поштових посилках які направлялися вказаним вище особам в період з 01.06.2022 по 04.12.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1