Провадження №1-кс/523/3971/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури по кримінальному провадженню № 0001944 від 17.12.2024 " Про арешт майна" ,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2024 року до суду надійшло клопотання про арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на вилучені в ході огляду предмету у службовому приміщенні кабінету №1 СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 118 мобільний телефон марки «Redmi 6A» в корпусі біло-блакитного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 .

Слідчим здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, слідчий просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що 11.12.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та фішингового сайту в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання соціальної допомоги «тисяча від Зеленського», отримала доступ до онлайн-банкінгу АТ «Універсалбанк» та викрала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_4 , шляхом переказу на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку становить 3500 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0001944 від 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив наступне, що 11.12.2024 приблизно 15:00 год. він перебував за місцем мешкання, де на власному мобільному телефоні переглядав публікації в соціальній мережі «Фейсбук». Він побачив оголошення щодо надання соціальної допомоги кожному українцю «тисяча від Зеленського», також в новинах неодноразово чув про таку можливість, але не знав, як це зробити. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, його зацікавила дана пропозиція і він перейшов за посиланням в оголошенні (посилання не зберіглось). У новому вікні веб-браузеру потерпілий обрав банк, на який хотів би отримати грошову допомогу, а саме АТ «Універсалбанк». У формі вводу, ОСОБА_4 вказав номер телефону та пароль входу до онлайн-додатку «Монобанк», після чого останньому надійшов код підтвердження, який він також вказав на веб-ресурсі. В подальшому, потерпілий отримав повідомлення про вхід в обліковий запис банкінгу з нового пристрою, але не надав цьому значення, так як думав, що дану дію виконував він. Далі, потерпілий побачив списання з власного банківського рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 грошових коштів в розмірі 3500 гривень на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 . В цей момент, ОСОБА_4 зрозумів, що потрапив на шахраїв та заблокував доступ до власного банкінгу і відновив обліковий запис.

17.12.2024 , у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 13.12.2024 близько 13 год. 45хв. невстановлена особа, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове інтернет посилання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання соціальної допомоги, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 3300 гривень, які були зняті з банківської картки імітованої АТ КБ "ПриватБанк" на ім`я потерпілого № НОМЕР_6 , шляхом переказу на іншу банківську картку чим спричинили останньому матеріальної шкоди на АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку становить 3300 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 13.12.2024 близько 13:30 він перебував в районі «Лузанівка» по вул. Миколаївська дорога в м. Одеса, де проводив вільний час. В цей момент, переглядав публікації в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапив на рекламне оголошення про можливість отримання матеріальної допомоги «Тисяча від ОСОБА_6 ». Раніше він чув від знайомих та бачив у новинах, що невдовзі можна буде отримати одну тисячу гривень від держави на банківський рахунок, який перед цим треба буде відкрити. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, його зацікавила дана пропозиція і він перейшов за посиланням в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . У новому вікні веб-браузеру потерпілий обрав банк, на який хотів би отримати матеріальну допомогу «Універсалбанк». У формі вводу, останній вказав номер телефону та пароль входу до додатку «Універсалбанк» - «МОНО». В подальшому, ОСОБА_5 отримав повідомлення про вхід в обліковий запис «МОНО» з нового пристрою, але не надав цьому значення, так як гадав, що дану дію виконую сам, у зв`язку з чим відмітив позицію «Довіряти цьому пристрою».

Далі, потерпілий побачив повідомлення про списання з власного банківського рахунку «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , грошових коштів в розмірі 3300 грн на картку іншого банку 189439.

18.12.2024, у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 12.12.2024 близько 13 год. 20 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки та фішингового сайту в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання соціальної допомоги, отримала доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «Приватбанк» та викрала грошові кошти з банківської картки № № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 , шляхом переказу на банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на 4600 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що 12.12.2024 близько 13:10 він перебував в районі вул. Паустовського в м. Одеса, де чекав на товариша. В цей момент, потерпілий переглядав публікації в соціальній мережі «Фейсбук», де натрапив на рекламне оголошення про можливість отримання соціальної (матеріальної) допомоги «Тисяча від ОСОБА_6 ». Раніше він чув від знайомих, що скоро можна буде отримати таку соціальну допомогу, але не знав порядок та правила її оформлення. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, його зацікавила дана пропозиція і перейшов за посиланням в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . У новому вікні веб-браузеру останній обрав банк, на який хотів би отримати матеріальну допомогу «Приватбанк». У формі вводу, вказав номер телефону та пароль входу до додатку «Приватбанк». В подальшому він отримав повідомлення про вхід в обліковий запис «Приват-24» з нового пристрою, але не надав цьому значення, так як гадав, що дану дію виконую він, у зв`язку з чим відмітив позицію «Довіряти цьому пристрою».

Далі, ОСОБА_7 побачив повідомлення про списання з власного банківського рахунку «Приватбанк» НОМЕР_8 , грошових коштів в розмірі 4600 грн на картку іншого банку НОМЕР_9 . В цей момент, він зрозумів, що потрапив на шахраїв та заблокував доступ до власного банкінгу.

18.12.2024, у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 14.12.2024 близько 11:15 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посиланя ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання соціальної допомоги «тисяча від ОСОБА_6 », отримала доступ до інтернет-банкінгу «Приват-24» та заволоділа грошовими коштами у сумі 3 900 гривень, з банківської карти НОМЕР_10 шляхом переказу на інший рахунок, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3 900 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що 14.12.2024 близько 11:00 вона перебувала за місцем мешкання, де на власному мобільному телефоні передивлялась публікації в соціальній мережі «Фейсбук». ОСОБА_8 побачила рекламне оголошення щодо можливості отримання соціальної допомоги кожному українцю «тисяча від Зеленського», також в новинах неодноразово чула про таку можливість, але не намагалась її отримати. У зв`язку із наявністю вільного часу, її зацікавила дана пропозиція і вона перейшла за посиланням в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . У новому вікні веб-браузеру остання обрала банк, на який хотіла би отримати матеріальну допомогу «Приватбанк». У формі вводу, потерпіла вказала номер телефону та пароль входу до додатку «Приват-24», після чого її надійшов код підтвердження, який остання також вказала на веб-ресурсі. В подальшому потерпіла отримала повідомлення про вхід в обліковий запис банкінгу з нового пристрою, але не надала цьому значення, так як гадала, що дану дію виконую вона, у зв`язку з чим відмітила позицію «Довіряти цьому пристрою».

Далі, ОСОБА_8 побачила повідомлення про списання з власного банківського рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_10 , грошових коштів в розмірі 3900 грн на картку іншого банку НОМЕР_11 . В цей момент, потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв та заблокувала доступ до власного банкінгу і відновила обліковий запис. В «активних пристроях» у додатку «Приват-24» ОСОБА_8 побачила інший пристрій «Smartphone AOS 9», який її не належить.

18.12.2024, у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 16.12.2024 близько 12:20, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи фішингове посиланя ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Фейсбук», під приводом надання соціальної допомоги «тисяча від ОСОБА_6 », отримала доступ до інтернет-банкінгу «Універсалбанк» та заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 гривень, з банківської карти НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом переказу на іншу банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на 3400 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 16.12.2024 близько 12:00 він перебував за місцем мешкання, де на власному мобільному телефоні гортав сторінку в соціальній мережі «Фейсбук». Потерпілий побачив оголошення щодо надання соціальної допомоги кожному українцю «тисяча від ОСОБА_6 », також в новинах неодноразово чув про таку можливість, але не знав, як це зробити. У зв`язку із скрутним матеріальним становищем, його зацікавила дана пропозиція і він перейшов за посиланням в оголошенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . У новому вікні веб-браузеру ОСОБА_9 обрав банк, на який хотів би отримати матеріальну допомогу «Універсалбанк». У формі вводу, останній вказав номер телефону та пароль входу до додатку «Універсалбанк», після чого йому надійшов код підтвердження, який також вказав на веб-ресурсі. В подальшому потерпілий отримав повідомлення про вхід в обліковий запис банкінгу з нового пристрою, але не надав цьому значення, так як гадав, що дану дію виконую він, у зв`язку з чим відмітив позицію «Довіряти цьому пристрою».

Далі, ОСОБА_9 побачив повідомлення про списання з власного банківського рахунку «Універсалбанк» НОМЕР_12 , грошових коштів в розмірі 3400 грн на картку іншого банку № НОМЕР_4 .

18.12.2024, у порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України надано доручення СКП ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області на проведення слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні.

У подальшому, в ході оперативно-розшукових дій було встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який може бути причетний до вказаного кримінального правопорушення та який пояснив, що у зв`язку з поганим матеріальним становищем та відсутністю постійного заробітку, він проводив пошук дистанційної роботи в соціальній мережі «Телеграм». На одному з відкритих форумів, на початку грудня місяця 2024 року, він почав листування з користувачем « ОСОБА_11 » (номер телефону йому не відомо), який запропонував легкий дохід. В ході бесіди з вище вказаним користувачем, останній пояснив, що його задача полягає: використовую надану ним, в месенджері «Телеграм», інформацію у вигляді логіну та паролю для входу в інтернет-банкінг третіх осіб, викрадати грошові кошти з банківських рахунків, за що отримувати відсоток. Як пояснив « ОСОБА_11 », інформацію з логіном та паролем він отримує з фішингових ресурсів. ОСОБА_10 погодився на такий вид заробітку та чекав на інформацію від «MAmOnT». Також, «MAmOnT» попередив про необхідність встановлення додатків інтернет-банкінгу «Ощадбанк», «Приватбанк», «А-банк», «Пумб», «Універсалбанк» або використовувати веб-версію.

11.12.2024 в месенджері «Телеграм» йому написав повідомлення «MAmOnT» з текстом: «Логін НОМЕР_13 , пароль 2525, код 2404. В цей момент, на своєму мобільному телефоні «Redmi 6A» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 увійшов до додатку «Універсалбанк» (Монобанк) та вказав наданий йому логін та пароль від облікового запису. Після цього отримав доступ до облікового запису «МОНО» невідомого йому чоловіка. В головному меню ОСОБА_10 побачив на рахунку банківської картки грошові кошти в розмірі 3500 грн. В цей момент він виконав переказ грошових коштів в сумі 3500 на власну банківську картку «Пумб» НОМЕР_4 . В подальшому, доступ до банкінгу «Моно» був заблокований та при спробі увійти знову, отримував відмову. З метою збереження викрадених коштів, ОСОБА_10 направився до магазину «АТБ» по вул. Героїв оборони Одеси 24, де придбав продукти харчування та розрахувався власною банківською карткою «Пумб» НОМЕР_4 та згодом обготівкував у банкоматі.

Також, на протязі грудня місяця 2024 ОСОБА_10 отримував від користувача « ОСОБА_11 » логіни та паролі для входу в різні банкінги, та викрадав грошові кошти з банківських рахунків невідомих йому громадян, шляхом переказу на власну банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_4 . Отримані грошові кошти він обготівковував в банкоматах Пересипського району та витрачав на власні потреби.

Так, 19.12.2024, у період часу з 16:40 по 17:25 годину, в рамках кримінального провадження, у відповідності до ст. ст. 104, 105, 106, 223, 234, 237 КПК України було проведено огляд предметів, об`єктом яких є добровільно надані для огляду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон марки «Redmi 6A» в корпусі біло-блакитного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 . За результатами огляду, зазначений мобільний телефон та банківська картка належним чином упаковано та вилучено.

Оскільки оглянутий мобільний телефон та банківська картка має значення речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України їх визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного огляду майно є предметом злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Майно зазначене в ухвалі, яке добровільно надане для огляду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мобільний телефон марки «Redmi 6A» в корпусі біло-блакитного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 . , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі, тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

2. Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на вилучені в ході огляду предмету у службовому приміщенні кабінету №1 СВ відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семена Палія, 118 мобільний телефон марки «Redmi 6A» в корпусі біло-блакитного кольору, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 та банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 .

3.Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

4.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1