справа № 361/3528/25
провадження № 1-кс/361/581/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 29 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

01 квітня 2025 року до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 29 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що до Броварської окружної прокуратури Київської області надійшло звернення про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час проведення оплати за виконання договорів на видалення зелених насаджень на користь суб`єктів господарювання, які вказані роботи фактично не проводили. Зокрема, 11 червня 2024 року проведеним оглядом онлайн-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, встановлено, що 06 жовтня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднено оголошення про проведення відкритих торгів з очікуваною вартістю 500,000,00 грн, серед поданих тендерних пропозицій переможцем став ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ціна пропозиції учасника після закінчення аукціону становила 460 000,00 грн. На підставі вищевказаної інформації між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) укладено договір № 277 про надання послуг від 02 листопада 2023 року, а саме видалення аварійних дерев за адресою: Київська область, Броварський район с. Богданівка, с. Русанівка та с. Гоголів.

Також 11 червня 2024 року проведеним оглядом онлайн-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлю товарів, робіт і послуг, а представники бізнесу змагаються на торгах за можливість поставити це державі, встановлено наявність Звіту про договір № 85 від 11 березня 2024 року про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) із вказаною вартістю на аварійне видалення дерев 99 000,00 грн.

26 березня 2024 року скеровано доручення в порядку ст. 36 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що в період з 01 січня 2022 року по 01 березня 2025 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувало наступні банківські рахунки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- філія - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунок: НОМЕР_18

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

На даний час із метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а також з метою отримання доказів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філія - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період часу з 01 січня 2022 року по 01 березня 2025 року, які відкриті в банківських установах, а також по всіх наявних банківських рахунках, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх, а також до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначених рахунках, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, документів щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів, довіреностей, копій паспорту, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, IP-адрес, моделі пристроїв, з яких здійснювався вхід до систем «Клієнт-банк» чи іншої програми доступу до рахунків, фото-, відеозйомки з банкоматів та кас відділень, на яких зафіксовано осіб в момент зняття готівки з вищевказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити копії та вилучити їх.

У судове засідання слідчий СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філія - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не прибули з невідомих причин, хоча в належний спосіб повідомлялися про його дату і час. Відсутність дізнавача, слідчого, прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом із тим, ініціатором клопотання всупереч вимогам ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України порушується питання про тимчасовий доступ до документів без належного обґрунтування, які саме обставини у справі орган досудового розслідування має намір довести за їх допомогою, без вмотивування періоду, за який уповноважена особа просить надати інформацію.

Звернення з відповідним клопотанням без належного аргументування і підтвердження допустимими доказами значення запитуваних документів унеможливлює його задоволення слідчим суддею.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00200052 від 29 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1