УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000563 від 20.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ст. 3685,ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141,ч. 3 ст. 369КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000563 від 20.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ст. 3685,ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141,ч. 3 ст. 369КК України, про арешт майна, а саме: аркуші паперу, схожі на грошові кошти, валюта - долар США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 6390 штук (загальна сума 639000 доларів США); прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штуки; прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору за формою браслета у пакеті 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби у формі хреста жовтого кольору 3 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірну прикрасу жовтого кольору у формі ланцюга у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору прямокутної форми запаяної у пластикову упаковку із номером №225898 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі ключа та прямокутника; комплект предметів, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору жовтого кольору, зовні схожі на каміння у формі сережек 1 штука та браслета 1 штука у сітчатому мішечку зеленого кольору; предмети, зовні схожі на дрібні ювелірні вироби (каміння) червоного кольору у прозорому пакеті; набір предметів, зовні схожих на ювелірні прикраси жовтого кольору у кількості 4 штуки; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі перстня 2 штуки та хреста 1 штука у жовтому тканевому мішечку; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі браслету у кількості 2 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору у формі монети із зображенням та сертифікатом до нього; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 77 купюр, на загальну суму 7700 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 75 купюр, на загальну суму 7500 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 100 купюр, на загальну суму 10000 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на долари США у кількості 50 доларів, 6 купюр, 49 купюр по 100 доларів, на загальну суму 5200 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на гривні номіналом по 100, 200, 500 та 1000 грн. на загальну суму 117 400 грн.; предмети, схожі на долари США номіналом 20 та 50 доларів, всього на суму 220 доларів; предмет схожий на купюру номіналом 50 Євро; предмети, схожі на грошові кошти у сумі 50000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000563 від 20.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, ОСОБА_4 з метою власного збагачення, вирішив організувати схему ухилення громадян України від мобілізації до лав Збройних Сил України за грошову винагороду.

З метою реалізації свого плану ОСОБА_4 вступив у змову з начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з якими перебував у товариських відносинах.

15.08.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 затримано в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 та п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, та 16.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до листа Департаменту військової контррозвідки СБ України №17/1/2/1-3756нт від 15.08.2024, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, серед інших, причетний: ОСОБА_4 , зокрема встановлено, що за місцем фактичного проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речові докази (мобільні телефони, банківські картки, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, блокноти, записники, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності), які можуть мати значення для кримінального провадження. Крім того, встановлено, що фігурантами вживаються заходи, направлені на знищення матеріалів, машинних носіїв інформації (доказів), які можуть мати значення для досудового розслідування.

Тобто, за вказаною адресою знаходяться речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні за № 0000563 від 20.06.2024.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Беручи до уваги достатності підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні а також те, що вказане майно, може бути знищене, 15.08.2024 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, а також з підстав наведених у листі Департаменту військової контррозвідки СБ України №17/1/2/1-3756нт від 15.08.2024, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: аркуші паперу, схожі на грошові кошти, валюта - долар США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 6390 штук (загальна сума 639000 доларів США); предмет без ідентифікуючих позначень (штампів, відбитків), схожий на вогнепальну зброю - пістолет із дерев`яною цільною коричневою ручкою та предмет, зовні схожий на магазин, споряджений 16 (шістнадцятьма) набоями 9х18мм, а також пристрій, зовні схожий на глушник до вогнепальної зброї циліндричної форми; предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю - пістолет із ідентифікуючими позначеннями «A.T.C. BRNO O CZ MOD 5 CAL 6.35мм» із магазином, спорядженим 1 патроном невідомого калібру; предмети, зовні схожі на патрони калібру 9х18мм у кількості 108 (сто вісім) штук; коробка білого кольору із написом: «20 rounds 5.56x45mm BALL CUP» 14 шт., в яких містяться предмети, схожі на набої у кількості 280 штук; предмети, зовні схожі на набої калібру 5,56 мм у кількості 399 штук; коробки червоного кольору у кількості 2 штуки із написом «SCOTT POINT», в яких містяться предмети, схожі на набої у кількості 30 штук; картонна коробка із написом «Norma TAC-22 LR», в якій містяться предмети, схожі на набої у кількості 400 штук; аркуші паперу - повістка із печаткою ІНФОРМАЦІЯ_2 та підписом ОСОБА_8 , а також повістка про виклик до ТЦК на ім`я ОСОБА_9 , а також фотографії 3х4 осіб чоловічої статі 3 штуки по чотири фотознімки; предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю - карабін із ідентифікуючими літеро-цифровими позначеннями «SUB-2000 KEL TEC CNS INC COCOA FL G19/23 MAG RG VY 47» із предметом, схожим на магазин, споряджений 22 патронами калібру 9х19мм.; прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штуки; прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору за формою браслета у пакеті 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби у формі хреста жовтого кольору 3 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірну прикрасу жовтого кольору у формі ланцюга у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору прямокутної форми запаяної у пластикову упаковку із номером №225898 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі ключа та прямокутника; комплект предметів, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору жовтого кольору, зовні схожі на каміння у формі сережек 1 штука та браслета 1 штука у сітчатому мішечку зеленого кольору; предмети, зовні схожі на дрібні ювелірні вироби (каміння) червоного кольору у прозорому пакеті; набір предметів, зовні схожих на ювелірні прикраси жовтого кольору у кількості 4 штуки; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі перстня 2 штуки та хреста 1 штука у жовтому тканевому мішечку; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі браслету у кількості 2 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору у формі монети із зображенням та сертифікатом до нього.

Крім того, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до повідомлення ДВКР СБ України № 17/1/2/1-3756нт від 15.08.2024 серед можливих місць зберігання доказів, що містяться у електронних засобах передачі даних (мобільних терміналах, ноутбуках, планшетах, флеш-носіях, стаціонарних електронно-обчислювальних машинах, тощо), а саме електронні листування між фігурантами за допомогою Інтернет зв`язку та електронних поштових скриньок, інформації щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності, їх рольової участі, фото та сканкопій документів, способи приховування слідів злочину, які мають значення для досудового розслідування, є автомобіль Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів автомобіль Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .

Беручи до уваги достатності підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходились в автомобілі Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_4 , зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні а також те, що вказане майно, може бути знищене, 15.08.2024 в період часу з 21 год. 12 хв. до 00 год. 13 хв., на підставі повідомлення ДВКР СБ України № 17/1/2/1-3756нт від 15.08.2024 про необхідність проведення невідкладних слідчих дій, був проведений обшук автомобіля Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 77 купюр, на загальну суму 7700 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 75 купюр, на загальну суму 7500 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 100 купюр, на загальну суму 10000 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на долари США у кількості 50 доларів, 6 купюр, 49 купюр по 100 доларів, на загальну суму 5200 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на гривні номіналом по 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 117 400 гривень; предмети, схожі на долари США номіналом 20 та 50 доларів, всього на суму 220 доларів; предмет схожий на купюру номіналом 50 Євро; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_4 ; військовий квиток МО СССР на ім`я ОСОБА_4 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 ; дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_4 ; довідку ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_4 щодо непридатності до військової служби; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Touareg, державний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Volkswagen Tiguan, державний номерний знак НОМЕР_2 ; Id-картка на ім`я ОСОБА_4 ; копію паспорта та ІПН на ім`я ОСОБА_10 ; оригінал посвідчення про приписку до призовної дільниці на ім`я ОСОБА_10 ; 4 фотокартки особи схожої на ОСОБА_10 ; копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки Iphone 13 чорного кольору із сім-картою; банківську карту ТАСКОМБАНК № НОМЕР_3 ; банківську карту ПриватБанку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ; банківську карту ОщадБанку № НОМЕР_5 ; банківську карту ОщадБанку № НОМЕР_6 ; банківську карту ПриватБанку № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ; зв`язку ключів у кількості 26 штук.

Крім того, прокурор в своєму клопотанні також зазначає, що серед можливих місць зберігання доказів, що містяться у електронних засобах передачі даних (мобільних терміналах, ноутбуках, планшетах, флеш-носіях, стаціонарних електронно-обчислювальних машинах, тощо), а саме електронні листування між фігурантами за допомогою Інтернет зв`язку та електронних поштових скриньок, інформації щодо обставин вчинення співучасниками протиправної діяльності, їх рольової участі, фото та сканкопій документів, способи приховування слідів злочину, які мають значення для досудового розслідування, є заклад громадського харчування (ІНФОРМАЦІЯ_7), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, та фактично використовується ОСОБА_4 .

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, земельна ділянка :62:023:0088 належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, , на якій розташований заклад громадського харчування із зоною короткочасного відпочинку «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_2, на праві власності належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Беручи до уваги достатності підстав вважати, що речі, предмети та документи, які знаходились у закладі громадського харчування (ІНФОРМАЦІЯ_7), розташованому за адресою: АДРЕСА_2, та який фактично використовується ОСОБА_4 , зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні а також те, що вказане майно, може бути знищене, 15.08.2024 в період часу з 13 год. 04 хв. до 19 год. 12 хв., на підставі повідомлення ДВКР СБ України № 17/1/2/1-3756нт від 15.08.2024 про необхідність проведення невідкладних слідчих дій, був проведений обшук у закладі громадського харчування (ІНФОРМАЦІЯ_7), який розташований за адресою: АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилучено: копію паспорта у формі id-card та витяг з реєстру територіальної громади щодо ОСОБА_14 на 2 арк.; посвідчення про приписку №46 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк., 4 фотокартки розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_15 , копію РНОКПП, паспорту та водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_15 ; 6 фотокарток розміром 3х4 см, копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 червня 2006 року №4/515 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк., копію паспорта ОСОБА_16 на 1 арк., копію РНОКПП ОСОБА_16 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_17 на 4 арк., копію РНОКПП ОСОБА_17 на 1 арк., 4 фотокартки розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_17 ; копію паспорту ОСОБА_18 на 1 арк., копію РНОКПП ОСОБА_18 на 1 арк., 6 фотокарток розміру 3х4 см. Ймовірно ОСОБА_18 ; копію паспорту ОСОБА_19 на 1 арк., витяг з ЄДДР щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_19 на 1 арк.; консультаційний висновок експерта (копія) щодо ОСОБА_20 , на 1 арк., копію приписного посвідчення ОСОБА_20 на 3 арк.; копію паспорта ОСОБА_21 , РНОКПП на 2 арк., 4 фотокартки 3х4 см ймовірно ОСОБА_21 , оригінал військового квитка серія НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_21 ; копію висновку спеціаліста щодо ОСОБА_22 на 1 арк., копія МРТ ОСОБА_22 на 1 арк., копію консультативного висновку щодо ОСОБА_22 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_23 на 2-х арк., копію приписного посвідчення ОСОБА_23 на 1 арк., копію РНОКПП ОСОБА_23 на 1 арк., 4 фотокартки розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_23 ; копію тимчасового посвідчення в/з, витяг з наказу про бронювання, повідомлення про бронювання в/з, виписка з мед. карти, МРТ на ім`я ОСОБА_24 на 5 арк.; копії тимчасового посвідчення в/з, паспорту, РНОКПП на ім`я ОСОБА_25 на 3-х арк.; копії паспорту, РНОКПП, приписного посвідчення на ім`я ОСОБА_26 на 4 арк., оригінал приписного посвідчення №713 на ім`я ОСОБА_26 , 6 фотокарток розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_26 ; оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_27 на 1 арк., копії паспорту, витягу про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_27 на 3-х арк., 4 фотокартки розміру 3х4 см ймовірно ОСОБА_27 ; копії паспорту, довідки РВК №439 від 29.06.2006 р., медичних документів щодо ОСОБА_28 на 8 арк.; оригінал військового квитка серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_29 ; оригінал довідки Дніпровського районного у м. Києві ВК від 13.06.2006 №4/515 щодо ОСОБА_16 на 1 арк.; оригінал приписного посвідчення №СЩ-І-42 щодо ОСОБА_30 на 1 арк.; копії паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання, РНОКПП на ім`я ОСОБА_31 на 4 арк.; оригінал довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/29 від 17.01.2006 на ім`я ОСОБА_32 на 1 арк.; копії паспорту, приписного посвідчення, довідки про реєстрацію місця проживання, медичних документів на 5 арк. на ім`я ОСОБА_33 ; оригінал довідки НОМЕР_18 №5/567 від 26.09.12 р. на ім`я ОСОБА_34 на 1 арк.; копії паспортів, РНОКПП на ім`я ОСОБА_34 на 2х арк.; оригінал приписного посвідчення №2/851 на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк.; копії паспорту, приписного посвідчення на ім`я ОСОБА_35 на 6 арк.; оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаних № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_36 на 1 арк.; копії паспорту, РНОКПП, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_36 на 3 арк., 2 фотокартки розміром 3х4 см. ймовірно ОСОБА_36 ; оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_37 на 1 арк.; копії паспорту, довідки про присвоєння РНОКПП, медичних документів на 7 арк., 4 фотокартки розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_37 ; оригінал військового квитка серії ВЧ № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_38 ; копії паспорту, витягу із територіальної громади, РНОКПП, диплому бакалавра № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_38 на 7 арк., 4 фотокартки розміром 3х4 см ймовірно ОСОБА_39 ; копії паспорту, довідки про реєстрацію місця проживання на ім`я ОСОБА_40 , 6 фотокарток розміром 3х4 см ймовірно із зображення ОСОБА_40 ; копії паспорту, довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 №1-0803 від 09.10.2008 на ім`я ОСОБА_41 на 2 арк.; оригінал закордонного паспорту № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_42 ; мобільний телефон SAMSUNG CRICKET чорного кольору; ключі від автомобіля марки Volkswagen із біркою із написом VB7-002 18.2.2013 НОМЕР_19; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу державний номерний знак НОМЕР_16 , ОСОБА_43 , серії НОМЕР_17 на 1 арк.; предмети, схожі на грошові кошти у сумі 50000 долларів США, банкнотами номіналом по 100 долларів; флеш-накопичувач чорного кольору марки Transcend на 8 GB; хаб для зчитування жорстких дисків марки D-LINK із двома жорсткими дисками; жорский диск марки SAMSUNG, модель HD105SI на 1000 GB; жорский диск марки SAMSUNG, модель HD105SI на 1000 GB; жорсткий диск марки WESTERN DIGITAL, s/n WCAV4D988634 на 1 TB; жорский диск марки SAMSUNG, модель HD105SI на 1000 GB.

16.08.2024 вилучені в ході проведення обшуків речі та матеріальні цінності слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України визнано речовим доказом.

У подальшому, 20.08.2024 та 21.08.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва, за результатами розгляду клопотань про надання дозволу на проведення відповідних обшуків прийнято рішення про їх задоволення, надано дозволів на проведення обшуків за місцем проживання, роботи та у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_4 .

Крім цього, у рішеннях про надання дозволу на проведення обшуків прямо зазначено відшукане майно, надано дозвіл на його вилучення.

Як зазначає прокурор в своєму клопотанні, що на даний час ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, зокрема, ч. 3 ст. 369 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Допитана у якості свідка ОСОБА_7 , якій на праві власності належить будинок за адресою: АДРЕСА_1 , повідомила, що з підозрюваним ОСОБА_4 проживають однією сім`єю з 1997 року та виховують спільного сина. За вказаною адресою до березня 2022 року вони спільно проживали з ОСОБА_4 . Водночас, у зв`язку з повномасштабною агресією, останні два роки ОСОБА_7 проживає у м. Сан-Рафаель, Франція.

Також, у ході допиту, ОСОБА_7 зазначила, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку будинку належать їй, однак, підтверджуючих документів про їх законне одержання (банківські виписки, акти прийому-передачі) не надала.

В той же час, прокурор в своєму клопотанні зазначає, що стороною обвинувачення здобуто докази протиправних дій ОСОБА_4 , які полягали у одержанні грошових коштів від військовозобов`язаних та подальшому наданні неправомірної вигоди голові ЦВЛ ЗСУ ОСОБА_44 .

Враховуючи викладене, оскільки частка власності ОСОБА_4 в натурі не виділена, для виконання покарання у виді конфіскації майна, яке передбачено санкцією ч. 3 ст. 369 КК України, сторона обвинувачення наполягає на накладенні арешту на зазначене майно та цінності, які вилучено за місцем проживання, роботи та у транспортному засобі, яким користувався підозрюваний.

Таким чином, з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, враховуючи, що з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також забезпечення виконання додаткового покарання у виді конфіскації майна, що передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України прокурор просить накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Представник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_45 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

В судовому засіданні, яке відбулося 19.12.2024 адвокат ОСОБА_45 заперечував щодо задоволення клопотання, наполягав на тому, що вказані грошові кошти належать ОСОБА_7 , яка їх отримала у законний спосіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріли кримінального провадження №0000563 від 20.06.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141 КК України.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на вказане майно зумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів, а також подальшої можливої конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Так, відповідно до положення п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном можуть бути речі, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановами слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_46 від 16.08.2024 майно на яке прокурор просить накласти арешт визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з рішеннями Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Положеннями ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Крім того, в силу санкції ч. 3 ст. 369 КК України, зокрема, за якою ОСОБА_4 оголошено підозру, суд у разі визнання його винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, може застосувати у вигляді додаткового покарання конфіскацію майна.

Водночас, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, доказів законності походження вказаного майна, а також належності його саме ОСОБА_7 , слідчому судді надано не було.

Враховуючи викладене та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 20.06.2024, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі та відчуження майна, яке постановами слідчого від 16.08.2024 визнано речовим доказом та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з урахуванням пред`явленої ОСОБА_4 підозри, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно,а саме: аркуші паперу, схожі на грошові кошти, валюта - долар США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 6390 штук (загальна сума 639000 доларів США); прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штуки; прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору за формою браслета у пакеті 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби у формі хреста жовтого кольору 3 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірну прикрасу жовтого кольору у формі ланцюга у зіп-пакеті у кількості 1 штука; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору прямокутної форми запаяної у пластикову упаковку із номером №225898 1 штука; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі ключа та прямокутника; комплект предметів, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору жовтого кольору, зовні схожі на каміння у формі сережек 1 штука та браслета 1 штука у сітчатому мішечку зеленого кольору; предмети, зовні схожі на дрібні ювелірні вироби (каміння) червоного кольору у прозорому пакеті; набір предметів, зовні схожих на ювелірні прикраси жовтого кольору у кількості 4 штуки; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі перстня 2 штуки та хреста 1 штука у жовтому тканевому мішечку; предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі браслету у кількості 2 штуки; предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору у формі монети із зображенням та сертифікатом до нього; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 77 купюр, на загальну суму 7700 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 75 купюр, на загальну суму 7500 доларів США; купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 100 купюр, на загальну суму 10000 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на долари США у кількості 50 доларів, 6 купюр, 49 купюр по 100 доларів, на загальну суму 5200 доларів США; білий конверт в якому містяться купюри схожі на гривні номіналом по 100, 200, 500 та 1000 грн. на загальну суму 117 400 грн.; предмети, схожі на долари США номіналом 20 та 50 доларів, всього на суму 220 доларів; предмет схожий на купюру номіналом 50 Євро; предмети, схожі на грошові кошти у сумі 50000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000563 від 20.06.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141, ст. 3685,ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 1141,ч. 3 ст. 369КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на:

-аркуші паперу, схожі на грошові кошти, валюта - долар США, купюри номіналом 100 доларів у кількості 6390 штук (загальна сума 639000 доларів США);

-прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штуки;

-прикраса жовтого кольору, зовні схожа на золотий ланцюг у зіп-пакеті у кількості 1 штука;

-предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору за формою браслета у пакеті 1 штука;

-предмети, зовні схожі на ювелірні вироби у формі хреста жовтого кольору 3 штуки;

-предмет, зовні схожий на ювелірну прикрасу жовтого кольору у формі ланцюга у зіп-пакеті у кількості 1 штука;

-предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору прямокутної форми запаяної у пластикову упаковку із номером №225898 1 штука;

-предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі ключа та прямокутника;

-комплект предметів, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору жовтого кольору, зовні схожі на каміння у формі сережек 1 штука та браслета 1 штука у сітчатому мішечку зеленого кольору;

-предмети, зовні схожі на дрібні ювелірні вироби (каміння) червоного кольору у прозорому пакеті; набір предметів, зовні схожих на ювелірні прикраси жовтого кольору у кількості 4 штуки;

-предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі перстня 2 штуки та хреста 1 штука у жовтому тканевому мішечку;

-предмети, зовні схожі на ювелірні вироби жовтого кольору у формі браслету у кількості 2 штуки;

-предмет, зовні схожий на ювелірний виріб жовтого кольору у формі монети із зображенням та сертифікатом до нього;

-купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 77 купюр, на загальну суму 7700 доларів США;

-купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 75 купюр, на загальну суму 7500 доларів США;

-купюри, схожі на долари США номіналом 100 доларів у кількості 100 купюр, на загальну суму 10000 доларів США;

-білий конверт в якому містяться купюри схожі на долари США у кількості 50 доларів, 6 купюр, 49 купюр по 100 доларів, на загальну суму 5200 доларів США;

-білий конверт в якому містяться купюри схожі на гривні номіналом по 100, 200, 500 та 1000 гривень на загальну суму 117 400 гривень;

-предмети, схожі на долари США номіналом 20 та 50 доларів, всього на суму 220 доларів;

-предмет схожий на купюру номіналом 50 Євро;

-предмети, схожі на грошові кошти у сумі 50000 доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1