Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/614/2025 Справа № 641/636/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.01.2025 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що остання знайшла телеграм канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та звернулась зі скаргою про те. що з картки національного кешбеку неможливо здійснити оплату комунальних послуг, після чого заявниці надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , в ході спілкування ОСОБА_5 повідомила СМС-код, який надійшов на її мобільний телефон та після цього, з картки заявниці відбулось списання грошових коштів на суму 9800 грн.

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000082 від 17.01.2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 15.01.2025 потерпіла перебувала за місцем мешкання та близько 13:30 год. вона знайшла телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила залишити скаргу. Вказана скарга була пов`язана з тим, що ОСОБА_5 має оформлену картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько з жовтня 2024 року, однак з неї не має можливості здійснювати оплату комунальних послуг, хоча на сайті про виплати на вказану картку йдеться мова про те, що це одна з багатьох послуг, якою можна скористатися. Таким чином заявниця вирішила залишити своє запитання у чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього їй одразу надійшло повідомлення про те, що її заявку прийнято в обробку та приблизно через 10 хвилин надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , після цього він назвав якийсь свій номер, а саме: 212. Він почав розпитувати ОСОБА_5 , що у неї не виходить, вона розповіла свою ситуацію. Після цього він запропонував допомогти. Потерпіла погодилась та діяла згідно його вказівок. Після чого їй надійшов смс-код, який необхідно було повідомити вищезгаданому чоловіку. ОСОБА_5 без сумніву його назвала. Після цього чоловік почав запитувати якими ще банками ОСОБА_5 користується, але це у неї викликало сумніви. Згодом потерпіла кинула слухавку та вирішила заблокувати картку. Зайшовши до мобільного додатку ОСОБА_5 виявила, що 15.01.2025 о 14:06:35 з її кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на банківську катку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 9 800 грн. Побачивши вказану транзакцію потерпіла була шокована та зрозуміла, що її ошукали.

Крім того, 20.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 28.01.2025 та встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який 15.01.2025 о 14:06:35 год. отримав грошові кошти на свою банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на суму 9 800 грн. та після цього здійснив переказ грошових коштів 15.01.2025 о 14:12:07 год. на банківську картку не встановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 9 800 грн.

Крім того, 08.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 11.03.2025 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 15.01.2025 о 14:12:13 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 9 800 грн. та після цього вона отримала грошові кошти від інших осіб та здійснила перекази, а саме: 16.01.2025 о 13:37:17 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на суму 4 000 грн. та 16.01.2025 о 10:45:27 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 4 335,98 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Щодо надання можливості отримати зазначену інформацію слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки відповідний слідчий не вказаний у витягу з ЄРДР, як слідчий, який здійснюює досудове розслідування кримінального провадження № №000082 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратур м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копій документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , а саме: дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти за період часу з 00:00 год. 15.01.2025 по 23:59 год. 14.04.2025, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим їх вилученням.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1