Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/44/25
Провадження по справі № 1-кс/514/4/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року с-ще Бессарабське

Тарутинський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Бессарабське клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі -" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000002 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , її особистий рахунок НОМЕР_2 , до даного рахунку прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_3 , також була прив`язана банківська картка "Універсальна" № НОМЕР_4 .

29.12.2024 року ОСОБА_5 в мережі Інстаграм побачила рекламу Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переглянувши в профілі вказаного магазину асортимент товару а саме одягу, ОСОБА_5 вирішила підписатись на вказаний аккаунт Інтернет магазину. Так, 30.12.2024 року заявниця вирішила здійснити замовлення в «Інстаграм» на аккаунті Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та о 22:38 годин відправила їм повідомлення в особистий чат, а саме публікацію пуховика, який був виставлений в них на сторінці та запитала чи є в них в наявності вказаний товар, одразу після цього їй відповіли та надали інформацію щодо її замовлення.

31.12.2024 року із заявницею зв`язались співробітники вказаного магазину в особистому чаті і вона оформила замовлення у них на загальну суму 10150 гривень(замовила пуховик вартістю 8000 грн та взуття «Угі» вартістю 2100 грн). Після цього співробітники магазину відправили заявниці реквізити та ПІБ отримувача для оплати вказаного товару, а саме банківську картку - НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Вказана банківська картка за повідомленням особи, з якою листувалась заявниця, належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » У електронному листуванні заявницю повідомили, що відправка товару здійснюється на наступний день після оформлення замовлення.

Після спілкування зі співробітниками вказаного магазину ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 на загальну суму 10150 гривень.

Так, після проведення оплати працівник Інтернет магазину підтвердив, що кошти надійшли та відповів щоб вона чекала відправки замовленого одягу.

02.01.2025 року о 21:54 год ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення в «Інстаграм», а саме на аккаунт Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала коли буде відправка товару, але їй ніхто не відповів, та 03.01.2025 о 11:53 год ОСОБА_5 знову написала на вищевказаний аккаунт, але їй також ніхто і не відповів і заявницю було заблоковано.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській карті.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, у якій клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Як убачається з клопотання та доданих до нього документів, дізнавач СД відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Болградська окружна прокуратура.

Постановою від 04 січня 2025 року у кримінальному провадженні призначено групу прокурорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , її особистий рахунок НОМЕР_2 , до даного рахунку прив`язано мобільний номер телефону НОМЕР_3 , також була прив`язана банківська картка "Універсальна" під № НОМЕР_4 .

29.12.2024 року ОСОБА_5 в мережі Інстаграм побачила рекламу Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переглянувши в профілі вказаного магазину асортимент товару а саме одягу, ОСОБА_5 вирішила підписатись на вказаний аккаунт Інтернет магазину. Так, 30.12.2024 року заявниця вирішила здійснити замовлення в «Інстаграм» на аккаунті Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та о 22:38 годин відправила їм повідомлення в особистий чат, а саме публікацію пуховика, який був виставлений в них на сторінці та запитала чи є в них в наявності вказаний товар, одразу після цього їй відповіли та надали інформацію щодо її замовлення. 31.12.2024 року з заявницею знову в особистому чаті зв`язались співробітники вказаного магазину та вона оформила замовлення в них на загальну суму 10150 гривень, замовила пуховик вартістю 8000 гривень та взуття «Угі» вартістю 2100 гривень. Після цього, співробітники магазину відправили їй реквізити для оплати вказаного товару де був вказаний номер банківської картки НОМЕР_5 , ПІБ отримувача, а саме ОСОБА_6 , а також вказано, що після оформлення замовлення відправка товару здійснюється на наступний день, також особа з якою вона листувалась повідомила, що вказана банківська картка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_5 на загальну суму 10150 гривень.

Так, після проведення оплати працівник Інтернет магазину підтвердив, що кошти надійшли та відповів щоб вона чекала відправки замовленого одягу.

02.01.2025 року о 21:54 год ОСОБА_5 написала в особисті повідомлення в «Інстаграм», а саме на аккаунт Інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запитала коли буде відправка товару, але їй ніхто не відповів, та 03.01.2025 о 11:53 год ОСОБА_5 знову написала на вищевказаний аккаунт, але їй так ніхто і не відповів і заявницю було заблоковано.

Таким чином, інформація щодо надходжень грошових коштів на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 та/або проведення з неї розрахунків з особами, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

З огляду на це у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_5 , та в усіх банківських карт, закріплених за таким банківським рахунком та пов`язаних з ним з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.12.2024 по 02.01.2025; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта,інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; відомості про його фінансово-економічний стан є банківською таємницею, яка охороняється законом.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 цього Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином одержати без рішення суду доступ до інформації та документів, про які йдеться у клопотанні,є неможливим.

Одержання вказаної вище інформації та документів є необхідними для ефективного проведення розслідування у цьому кримінальному провадженні. Використання відомостей щодо банківського рахунку, до якого прив`язана кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на який були перераховані кошти потерпілою, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою отримання доступу до інформації та документів та їх вилучення, про які йдеться у клопотанні,в інший спосіб, не є можливим.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього матеріалами кримінального провадження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що орган досудового розслідування, у відповідності до вимог статті 132 КПК України довів необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими частиною 6статті 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та законним.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та прив`язаної до нього банківської карти НОМЕР_5 , та усіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 28.12.2024 по 02.01.2025;

- копії усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого прив`язано банківську картку НОМЕР_5 .

Забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних вище документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням: старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Ухвала діє до 14.02.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1