СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9037/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання слідчого, у якому він просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:

1) Інформацію про майно, яким володіє (володів) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також про таке, яке зареєстроване в БТІ 02.08.1989 під реєстровим №77 в книзі 1;

2) Інформацію чи звертався особисто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , або представник за довіреністю, з метою виготовлення документів (довідок) з 05.09.2019 по теперішній час;

3) Перелік документів та повна їх назва, які стали підставою видачі довідок (заява, звернення, інші);

4) Хто саме отримував вказані документи, виготовлені вказаною установою, особисто сам ОСОБА_10 чи представник за довіреністю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.10.2021 видали наказ № 84 «Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкта будівництва» громадянину ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на нове будівництво садибного будинку на земельній ділянці з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 по АДРЕСА_1 .

Крім цього, гр. ОСОБА_11 не маючи проїзду до земельних ділянок з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 що по АДРЕСА_1 , звернувся до службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 про відведення йому у власність земельної ділянки з кадастровим номером: :01:021:0022 «Для ведення особистого селянського господарства».

Земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:5011, площею - 0,065 га, що знаходиться по АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, від 15.04.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 придбав у ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Оціночна вартість об`єкта оцінки - земельної ділянки, відповідно до звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 09.04.2019, складала 104 000, 00 грн.

Земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:5012, площею - 0,065 га, що знаходиться по АДРЕСА_1 , відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки, від 29.05.2019 року, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 придбав у ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Оціночна вартість об`єкта оцінки - земельної ділянки, відповідно до звіту про експертно грошову оцінку земельної ділянки, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », станом на 09.04.2019, складала 104 013, 00 грн.

В подальшому, в порушення вимог, визначних містобудівними умовами та обмеженнями земельних ділянках, кадастрові номери :01:021:5011 та :01:021:5012, ОСОБА_11 , збудував 4-ох поверховий багатоквартирний будинок, що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 14.04.2023 № 23242.

Також, наміри ОСОБА_11 щодо продажу квартир, з самого початку будівництва підтверджуються рекламними оголошенням, розміщеними на шпальтах рієлторських сайтів в мережі Інтернет, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші, тощо.

Земельна ділянка з кадастровим номером: :01:021:0022 використовується не для ведення особистого селянського господарства, а для проїзду автомобілів до земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:021:5011; :01:021:5012, на якому розташований багатоквартирний будинок.

Подальшим виконанням доручення встановлено, що останній з метою побудувати другий будинок аналогічного типу, у 2023 році придбав будинок АДРЕСА_1 , які розташований впритул до земельних ділянок з кадастровими номерами :01:021:5011; :01:021:5012 та :01:021:0022.

ОСОБА_11 набув право власності на будинок АДРЕСА_1 , як дарунок від громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Від імені ОСОБА_15 на підставі довіреності, посвідченої 18.04.2023 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , діяв рідний брат ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Договір дарування частки у праві власності на житловий будинок посвідчував приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_15 проживав у вказаному будинку близько з 1989 року. Вказаний будинок має два власники, тому він володів часткою. 22.02.2019 з вини ОСОБА_15 сталася пожежа, внаслідок чого будинок став не придатним для проживання.

З метою уникнення відповідальності 05.09.2019 ОСОБА_15 перетнув кордон України на потязі «Київ - Москва». З тих пір на територію України не повертався. Теперішнє місце перебування останнього не відомо.

Як відомо, інша частина будинку на праві приватної власності належить ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

У зв`язку з чим ОСОБА_19 звернулась з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа № 369/8654/21, номер судового провадження №6/369/329/21), відповідно до якого прийнято рішення стягнути з ОСОБА_15 на користь останньої грошові кошти в сумі 253 926 грн., відшкодування матеріальних збитків та 10 000 грн. відшкодування моральної шкоди.

З приводу прізвища ОСОБА_20 виникає питання, оскільки у рішенні суду зазначено прізвище як ОСОБА_21 , тому під час виконання доручення необхідно встановити правильне прізвище останнього.

В подальшому у невстановлений час, дату та місце ОСОБА_11 , реалізовуючи свої злочинні наміри забудувати земельну ділянку кадастровий номер якої :01:021:0024, площею 0.1049 га, та на якій розташований пошкоджений внаслідок пожежі будинок, придумав схему з нібито даруванням будинку.

Про злочинні наміри ОСОБА_11 свідчать наступні факти, які містяться у договорі дарування частки у праві власності на житловий будинок, зокрема дублікат договору, посвідченого 19 липня 1989 року ОСОБА_22 , заступником старшого нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 за реєстровим номером № 6233, дублікат якого виданий 22.12.2021 року ОСОБА_23 , державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_12 за реєстровим № 2-169, при чому як зазначено вище, що ОСОБА_15 з 05.09.2019 року до України не повертався.

Тобто не відомо, яким чином ОСОБА_15 звертався до державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 для отримання дублікату договору купівлі-продажу будинку, який є предметом договору дарування.

Також, за наявною інформацією у судовому рішенні, відомості про які відображено вище, встановлено, що згідно інформації наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_21 зареєстровано право власності на частину будинку АДРЕСА_4 . Право власності зареєстровано на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 19.07.1989 заступником старшого державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_22 та зареєстровано в реєстрі №6233 (зареєстровано в БТІ 02.08.1989 під реєстровим № 77 в книзі 1).

Ураховуючи вище викладене, невідомо яким чином ОСОБА_15 міг подарувати будинку, яка йому фактично не належить.

Подальшим аналізом вказаного договору дарування встановлено, що згідно висновку про вартість майна (ідентифікатор за базою ФДМУ ПКМДАС 136109), складеного 10.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », становить лише 53 000 грн.

Крім того, встановити фактичного замовника висновку про вартість майна не надалося можливим, однак встановлено що ОСОБА_15 замовити висновок не мав можливості, оскільки перебував за межами території України.

Також виникають сумніви у справжності складання вказаного висновку вартості майна, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 створено лише 07.02.2023, юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .

24.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_14 видано Наказ «Про анулювання сертифіката суб`єкта оціночної діяльності від 17.03.2023 № 162/2023» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у зв`язку із заявою суб`єкта оціночної діяльності.

Таким чином, вказане підтверджує злочинні наміри ОСОБА_11 , який залучив до своєї схеми заволодіння земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0024, площею 0.1049 га, на якій в подальшому планує побудувати за аналогічною схемою багатоквартирний будинок, з метою продажу квартир, без оформлення відповідних дозвільних документів та ухилитися від сплати податків.

Вказане також підтверджується інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, так як ОСОБА_15 видавав лише одну довіреність, посвідчену 18.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_9 за реєстровим № 570/4-20.

Тобто ,яким чином були виготовлені дублікат договору купівлі-продажу будинку, замовлено висновок про вартість будинку не відомо.

Враховуючи викладене, для забезпечення належного проведення судової почеркознавчої експертизи в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.12.2024 від слідчого надійшла заява, в якій він просить клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

З постанови від 04.12.2024 про призначення групи слідчих вбачається, зокрема, що місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022 визначено за адресою: АДРЕСА_6 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000497 від 11.11.2022,на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять:

1) інформацію про майно, яким володіє (володів) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також про таке, яке зареєстроване в БТІ 02.08.1989 під реєстровим №77 в книзі 1;

2) інформацію чи звертався особисто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , або представник за довіреністю, з метою виготовлення документів (довідок) з 05.09.2019 по теперішній час;

3) документів, які стали підставою видачі довідок (заява, звернення, інші);

4) інформацію про те, хто саме отримував вказані вище документи (особисто сам ОСОБА_10 чи представник за довіреністю).

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1