"12" лютого 2025 р. Справа № 363/709/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000029 від 30.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000029 від 30.01.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.01.2025 року до Вишгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 28.01.2025 року за допомогою мобільного застосунку "ІНФОРМАЦІЯ_3" останній написала невідома особа з акаунта її подруги ОСОБА_5 з проханням перерахувати грошові кошти, так як її банківську картку заблокували, які вона поверне в кінці січня. В подальшому, ОСОБА_4 із власного рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку НОМЕР_1 , картки НОМЕР_2 , не знаючи, що під іменем її подруги, з нею спілкується шахрай, о 12 год. 37 хв. здійснила перекази грошових коштів, а саме виконала наступні платежі: у сумі 2,870 (дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень на карту НОМЕР_3 ; о 12 год. 48 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2,870 (дві тисячі вісімсот сімдесят) гривень на карту НОМЕР_4 ; о 12 год. 59 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 1,750 (одну тисячу сімсот п`ятдесят) гривень на карту НОМЕР_5 ; о 13 год 31 хв. здійснила переказ грошових коштів у сумі 2,750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень на карту НОМЕР_6 ; о 13 год. 46 хв. знову здійснила переказ грошових коштів у сумі 2,750 (дві тисячі сімсот п`ятдесят) гривень на карту НОМЕР_6 . Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 , яка повідомила що її месенджер у мобільному застосунку "ІНФОРМАЦІЯ_3" зламали шахраї та грошові кошти вона ні у кого не просила.

30 січня 2025 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_4 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФОНОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 28.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із підстав тимчасового доступу слідчий та прокурор зазначають, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл - дізнавачу сектору дізнання Виш городського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена-надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 28.01.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_5 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Строк дії даної ухвали встановити до 12.03.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1