07.04.2025 Справа № 756/2767/25
№ 756/2767/25
№ 1-кс/756/558/25
У Х В А Л А

іменем України

07 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000160, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

03 березня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000160, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної машини, вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами заявника у великому розмірі, шляхом перерахування з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на підконтрольний невстановлений рахунок, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 23.12.2024, в невстановлений час, остання перебуваю за адресою проживання: АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала з номеру телефону ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) на її особистий мобільний номер ( НОМЕР_5 ), та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході спілкування, невстановлена особа, шахрайським шляхом, повідомляючи недостовірну інформацію про нібито закінчений строк банківських карток потерпілої, отримала від ОСОБА_5 особисту інформацію, а саме реквізити банківських карток. На завершення діалогу, потерпіла довіряючи невідомій особі, виконала усі необхідні дії зловмисників, та їй повідомили що все пройшло успішно та вона зможе наступного дня забрати в найближчому відділенні банку, на що остання погодилась.

Через деякий час, ОСОБА_5 , 16.01.2025 знайшла можливість відвідати відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній повідомили, що ніякої нової картки вона не замовляла, а з її банківського рахунку були перераховані грошові кошти у сумі 4469,91 ЄВРО (що відповідно до курсу НБУ 1 ЄВРО станом на 23.12.2024 коштував 43,5114 грн.), тобто потерпілій було завдано збитку у загальній сумі 194 492,04 грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 .

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому слідчий подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести його розгляд без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024 (на паперовому та електронному носіях);

-даних про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному банківському рахунку, за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаному банківському рахунку за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаному банківському рахунку за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024;

- інформації та аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку за період часу з 22.12.2024 по 31.12.2024.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1