Справа № 629/190/25
Провадження № 1-кс/629/57/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000445 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати інформацію стосовно № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по теперішній час, а саме:-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою IP-адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку;-інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;-інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карток: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків;-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням котрого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків.

Також дізнавач просив зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення; стосовно банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2024 по теперішній час в електронному вигляді на диску CD-R , чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Дізнавач разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.

Частиною 1 ст. 110 КПК України передбачено, що процесуальними рішеннями є всі рішення органів досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.

Таким чином, рішення керівника органу досудового розслідування про визначення слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.

Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу прокуратури про призначення прокурора або групи прокурорів чи постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про призначення слідчого або групи слідчих, які здійснюватимуть повноваження прокурорів чи слідчих у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в кримінальному провадженні. На це вказав Верховний Суд у постанові від 15 травня 2024 року по справі №758/6173/22.

Дослідивши документи, які були додані до клопотання на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчий суддя виявив відсутність постанови про призначення групи дізнавачів, а відтак всі дії вчинені у межах кримінального провадження є такими, що здійснені у порушення зазначених у даній ухвалі норм, оскільки повноваження дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування наразі не підтверджено.

Крім того, у витягу з ЄРДР, який дізнавачем було долучено до клопотання, відсутні ПІБ прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000445 від 07.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1