печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001615 від 02.08.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001615 від 02.08.2024 розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що не встановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб за допомогою веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 в всесвітній мережі Інтернет здійснюють пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

При детальному огляду огляді вищевказаного веб-сайту встановлено, що даний сервіс пропонує придбати вейп-продукцію (пристрої для паління) з забороненим вмістом (попередньо, які відносяться до THC-P , HHC-O, HHC та THC), тобто синтетичний канабіноїд (імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу).

Відповідно до Постанови КМУ №770 від 06.05.2000 р."Про затвердження переліку наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів", до таких речовин належить канабіс, смола канабісу та настойки канабісу. Вказані речовини є канабіоїдами або гомологами канабіоїдів. Більш того, речовина ТHC окремо включена у перелік психотропних речовин, обіг яких обмежено та ввезення подібних речовин на територію України, так і їх розповсюдження є забороненим. Для оплати за товар надається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 .

Також, проведеними заходами встановлено, що оплата за реєстрацію домена сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а оплата за дану реєстрацію здійснювалася через сервіс онлайн платежів LiqPay , (платіжна онлайн система, яка належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 )) та має наступні ідентифікатори: Order ID: НОМЕР_7; картка: НОМЕР_5 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 29.01.2024 року, який був зареєстрований з IP-адреса НОМЕР_6 , через яку здійснювався вхід для адміністрування сайту ІНФОРМАЦІЯ_2

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці: НОМЕР_3 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку з розкриттям інформації про контрагентів (їх особистих даних, всіх номерів рахунків, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет в період з 01.01.2024 по теперішній час з фото осіб, які знімали кошти та інформації щодо онлайн платежів LiqPay , (платіжна онлайн система, яка належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 )) та має наступні ідентифікатори: Order ID: НОМЕР_7; банківська картка: НОМЕР_5 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 29.01.2024 року.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001615 від 02.08.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надання дозволу слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів та інформації (з подальшою виїмкою в належно завірених копіях та в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картці: НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку з розкриттям інформації про контрагентів (їх особистих даних, всіх номерів рахунків, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет), роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, наявну інформацію щодо IP-адреси з якої здійснювався вхід в особистий кабінет в період з 01.01.2024 по теперішній час з фото осіб, які знімали кошти та інформації щодо онлайн платежів LiqPay , (платіжна онлайн система, яка належить АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 )) ідентифікатори: Order ID: НОМЕР_7; банківська картка: НОМЕР_5 ; сума: 54 UAH; дата платежу: 29.01.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1