Дата документу 25.02.2025Справа № 554/1904/25
Провадження № 1-кс/554/2758/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000773 від 13.12.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000773 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом того, працівниками УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України в ході проведення заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань та їх цільового використання, отримано інформацію, щодо службових осіб комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у період дії воєнного стану на території держави, з метою привласнення бюджетних коштів внесли недостовірні відомості до тендерної документації під час проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху )(капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у м. Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) які у період дії воєнного стану на території держави, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, з метою привласнення бюджетних грошових коштів внесли недостовірні відомості до тендерної документації під час проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт».

25 жовтня 2024 Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення "Міськсвітло» оприлюднено інформацію про проведення відкритих торгів з особливостями «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт» очікуваною вартістю 3 159 895 грн.

28 листопада 2024 укладено договір між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , а з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в.о. директора ОСОБА_6 , на суму 3 097 303,21 грн.

За наявною оперативною інформацією більшість світлофорного обладнанням встановленого в м. Полтава виробництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , в зв`язку з цим з метою уніфікації та стандартизації бажано використовувати обладнання цієї ж фірми.

Проведеним аналізом цін вказаних в підсумковій відомості ресурсів яку надало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та моніторингом ціни вказаних на сайті ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено:

Дорожний контролер ІНФОРМАЦІЯ_4 Кількість виходів до 16 на сайті 4330 долларов США = 180 905,26 грн. в відомості ресурній вказано 285 000 грн. - 342 000 з ПДВ переплата - 161 094,74 грн.

Світлофор дорожний СД П1.1 ТВЧ-СС з відліковим пристроєм на сайті 414 долларов США = 17 296,72 грн. (за 8 штук 86 483,6 грн.) в відомості ресурній вказано 27 500 грн. за одну штуку 8 штук = 264 000 грн. З ПДВ перплата -177 516,4 грн. з ПДВ.

Світлофор дорожний СД Т1.1 ТВЧ-СС на сайті 519 долларов США = 21 683,56 грн. (за 8 штук 173 468,48 грн. з ПДВ) в відомості ресурній вказано 38 000 грн. 8 штук =364 800 грн. з ПДВ перплата - 191 331,52 грн. З ПДВ.

Пристрій звукового супроводу КОМКОН ПЗС-01 на сайті 225 долларов США = 9 400,39 грн. ( за 8 штук 75 203,12 грн. З ПДВ) в відомості ресурній вказано 18 000 грн. 8 штук 172 800 грн. З ПДВ перплата -97 596,88 грн. з ПДВ.

Комплект апаратури GPRS-зв`язку на сайті 480 долларов США =20 054,16 грн. в відомості ресурній вказано 30 000 грн. 1 штука 36 000 грн. з ПДВ перплата - 15 945,84 грн.

Орієнтовна сума переплати по вказаних позиціях становить 643 485,38 грн. розрахунок станом на 03.12.2024 за курсом НБУ.

В подальшому в телефонному режимі проведено моніторинг цін у основних виробників світлофорного обладнання в Україні, а саме :

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 тел. НОМЕР_3 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_5 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_4 тел. НОМЕР_4 пошта - ІНФОРМАЦІЯ_7 , сайт - ІНФОРМАЦІЯ_7

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_9 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_7 , пошта - ІНФОРМАЦІЯ_11 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За результатами моніторингу встановлено, що приблизна вартість цін у інших аналогічних виробників коливається приблизно 5-10 відсотків від вказаних в розрахунку, що також підтверджує завищення цін під час проведення торгів на «Організацію дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту».

В діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час органу досудового розслідування необхідно оримати доступ до документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації, яка містить в собі інформацію про необхідність установлення вищезазначеного обладнання на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава (документація щодо погодження, доповідні записки, ділове листування);

- документації щодо формування ціни та проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт», документів, за результатами її проведення;

- документів, щодо повноважень особи, що здійснювала формування ціни та проводила закупівлю, (наказів про призначення, розпоряджень, тощо;)

- договору підряду №248 від 28.11.2024, укладеного між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з предметом (код на загальну суму 76 079 690,00 грн.

- додатків та додаткових угод до вищезазначеного договору, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них;

- тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, актів приймання-передачі проекту;

- довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат;

- актів на приховані роботи, дефектні акти, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використання у будівництві матеріалів;

- технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт;

- журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт;

- документів про походження будівельних матеріалів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках аналітичного та синтетичного обліку 20-30, 36, 63, 70, 80, 81, по вказаних договорах;

- документації, щодо укладання договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, експертних звітів, про розгляд проектної документації на будівництво;

- листування, ділового листування між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 );

- листування, ділового листування між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо установлення вищезазначеного обладнання.

- чорнових записів з інформацією, інформації у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, електронних носіях інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться запитувані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів,які перебувають у володінні Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини посадових осіб Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих, товарознавчих та економічних експертиз .

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

У зв`язку з тим, що фінансування робіт та послуг, про які вказано вище, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету інформація та документи, які стосуються виконання таких робіт та послуг, не можуть бути віднесені до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказуванням, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації, яка містить в собі інформацію про необхідність установлення вищезазначеного обладнання на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава (документація щодо погодження, доповідні записки, ділове листування);

- документації щодо формування ціни та проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 «Організація дорожнього руху (капітальний ремонт) на перехресті вулиці Героїв Крут з вул. Великорогізнянська та пров. Високий у місті Полтава з влаштуванням світлофорного об`єкту за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт», документів, за результатами її проведення;

- документів, щодо повноважень особи, що здійснювала формування ціни та проводила закупівлю, (наказів про призначення, розпоряджень, тощо;)

- договору підряду №248 від 28.11.2024, укладеного між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з предметом (код на загальну суму 76 079 690,00 грн.

- додатків та додаткових угод до вищезазначеного договору, документів, в яких містяться відомості щодо фактичного виконання робіт згідно умов договорів та додаткових угод до них;

- тендерної документації (пропозиції учасників та додатки до них), проектно-кошторисної документації (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), договірних цін, актів приймання-передачі проекту;

- довідок про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат;

- актів на приховані роботи, дефектні акти, календарних планів, калькуляцій, платіжних доручень на перерахування коштів, рахунків, сертифікатів на використання у будівництві матеріалів;

- технічних актів, технічних завдань, заявок на виконання робіт, документів щодо перевірок виконання робіт підрядною організацією, актів на закриття прихованих робіт;

- загального журналу робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, документів (чеків, накладних) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт;

- журналів технічного нагляду за об`єктом будівництва, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт;

- документів про походження будівельних матеріалів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках аналітичного та синтетичного обліку 20-30, 36, 63, 70, 80, 81, по вказаних договорах;

- документації, щодо укладання договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, експертних звітів, про розгляд проектної документації на будівництво;

- листування, ділового листування між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 );

- листування, ділового листування між Комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо установлення вищезазначеного обладнання.

- чорнових записів з інформацією, інформації у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, які необхідні у якості зразків для проведення почеркознавчих експертиз, призначених за матеріалами кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні.

Зобов`язати уповноважених військових осіб Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1