Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5123/24
Провадження № 1-кс/552/3043/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказувала, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000696 від 11.07.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючої аптеки № НОМЕР_1 (назва « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема у період часу з 07.09.2023 року по 30.06.2024 року шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила несанкціоноване втручання в облікові записи мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 потерпілих осіб з подальшим заволодінням грошовими коштами за допомогою оформлення кредитів в різних фінансових установах.

Зокрема, в ході допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_4 здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, а саме в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з подальшим використанням віддаленої електронної ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб`єкта, який надає користувачу послугу BankID, для оформлення договорів про надання кредитів для власного збагачення. Додатково, без відома потерпілих, гр. ОСОБА_4 здійснила відкриття рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також в ході огляду мобільного телефону Redmi 9T IMEI1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за добровільної згоди останньої, встановлено, що після оформлення договорів про надання кредитів грошові кошти перераховувалися на банківську картку потерпілої, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Додатково оглядом встановлено, що після зарахування даних коштів на вищевказану банківську картку здійснювалося їх перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

В подальшому, в ході огляду мобільного телефону Redmi Note 9 Pro IMEI1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за добровільної згоди останнього, встановлено, що після оформлення договорів про надання кредитів грошові кошти перераховувалися на банківську картку потерпілого, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Додатково оглядом встановлено, що після зарахування даних коштів на вищевказану банківську картку здійснювалося їх перерахування на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 .

Згідно рапорту працівників ВПК в Полтавській області, оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 перераховуються на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 після чого обготівковувалися в банкоматах та ТТ м. Полтава.

З метою встановлення місцезнаходження вище вказаної особи необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до та дозвіл на вилучення на паперових та електронних носіях документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з інформацією за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

за мобільними терміналами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_13 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області старшому ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1