Справа № 373/2222/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

20 січня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3

про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000385 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

З клопотання, яке надійшло на розгляд слідчого судді вбачається, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, були внесені на підставі заяви ОСОБА_4 , про те що вона у мережі інтернет отримала посилання про отримання допомоги, після чого перейшла за даним посиланням де ввела номер своєї картки, внаслідок чого з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 61510 гривень.

Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000385.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звертався до слідчого судді з клопотанням про рух коштів з карткового рахунку потерпілої, який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчого було задоволено.

З інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах виконання ухвали від 08.10.2024, перерахунок коштів потерпілої ОСОБА_4 , здійснювався з її особового рахунку невстановленими особами, 5 транзакціями на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в межах виконання ухвали слідчого судді від 27.11.2024, надано доступ до вказаного рахунку і встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який також обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий просить надати можливість доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів у яких міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з деталізацією транзакцій по ньому, за період у який було вчинене кримінальне правопорушення, а саме з 00:00 годин 05.09.2024 по 13:00 годин 10.09.2024, для відстеження руху викрадених грошових коштів, що в подальшому дасть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання в подальшому цієї інформації, як доказу.

ОСОБА_3 направив до суду заяву у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, в зв`язку із великою завантаженістю в роботі, за наявними в клопотанні матеріалами.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи (представник банку), до суду не викликалась в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

За таких обставин та у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим доведені обставини передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчого ставиться питання відкриття таємниці банківського рахунку, на який було перераховано кошти потерпілої без її згоди. Крім того, запитувана інформація надасть підтвердження факту банківської операції із відповідними ідентифікаторами. Отримана інформація, в свою чергу, дасть слідчому змогу встановити осіб, на яких був відкритий цей рахунок та перевірити їх причетність до обставин даної події.

Отже, слідчим доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в запитуваних речах і документах та неможливість отримати цю інформацію в позасудовий спосіб.

Відтак, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000385 від 01.10.2024 - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, у яких міститься інформація про рух коштів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 05.09.2024 по 13:00 годин 10.09.2024 та можливість вилучити ці документи, або їх належним чином засвідчені копії.

Ухвала діє до 10.02.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1