Справа № 686/1450/25
Провадження № 1-кс/686/3642/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001407,

встановила:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

12.10.2024 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « посадові особи суб`єктів господарювання та комунальних підприємства, що надають послуги на території Хмельницької області привласнюють бюджетні кошти в умовах воєнного стану.

Працівниками УСР в Хмельницькій області здійснюється збір матеріалів відносно службових осіб, законтрактованих з ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальних та приватних медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, які привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 під час реалізації програми медичних гарантій, шляхом фактичного ненадання послуг пацієнтам, а також подвоєння надання медичних послуг та внесення недостовірних відомостей до щомісячних звітів для подальшого отримання відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час зібрано достатньо доказів щодо протиправної діяльності групи осіб.

Також працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється збір матеріалів відносно службових осіб законтрактованих з ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальних та приватних медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, які привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 під час реалізації програми медичних гарантій шляхом фактичного ненадання послуг пацієнтам, а також подвоєння надання медичних послуг та внесення недостовірних відомостей до щомісячних звітів для подальшого отримання відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час зібрано достатньо доказів щодо протиправної діяльності групи осіб, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 . У 2024 році передбачено відшкодування від ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 56 млн. грн. та станом на вересень 2024 року частково отримано відшкодування у сумі 21 млн. гривень.

Встановлено, що вищевказаний надавач медичних послуг, з метою отримання відшкодування від ІНФОРМАЦІЯ_6 бюджетних коштів, за відсутності матеріально-технічної бази, потужностей та персоналу для надання значної кількості медичних послуг, вносять завідомо недостовірні відомості до щомісячних звітів медичної інформаційної системи, щодо кількості наданих медичних послу, кількості законтрактованих пацієнтів, а також фактично дублюють медичні послуги, які повторюються у пакетах медичних гарантій, таких як: пакет №7 «медична допомога при пологах» (сума пакету на 2024 рік становить 34 948 128 грн.), пакет №8 «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» (сума пакету на 2024 рік становить 13 889 698 грн.) та пакет №35 «ведення вагітності в амбулаторних умовах» (сума пакету на 2024 рік становить 6 897 936 грн.).

З огляду на викладене встановлено, що вказана злочинна група в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64 2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Закону України про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №11433 від 23.07.2024 вчинила кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 362. ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що до вчинення кримінального провадження, а саме привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 під час реалізації програми медичних гарантій шляхом фактичного ненадання послуг пацієнтам, а також подвоєння надання медичних послуг та внесення недостовірних відомостей до щомісячних звітів для подальшого отримання відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути причетні службові особи наступних медичних закладів, а саме:

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Директор ОСОБА_5 , загальна сума договорів на 2024 рік 11 375 407 грн. Пакет №7 «медична допомога при пологах» (сума пакету на 2024 рік становить 34 948 128 грн.), пакет №8 «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» (сума пакету на 2024 рік становить 13 889 698 грн.) та пакет №35 «ведення вагітності в амбулаторних умовах» (сума пакету на 2024 рік становить 6 897 936 грн.).;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької обласної ради. Т.в.о. директора ОСОБА_6 . Пакет №7 «медична допомога при пологах» (сума пакету на 2024 рік становить 28 572 456 грн.), пакет №8 «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» (сума пакету на 2024 рік становить 20 563 588 грн.) та пакет №16 «Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах» (сума пакету на 2024 рік становить 63 536 316 грн.).;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Кам`янець-Подільської міської ради». Директор ОСОБА_7 . Пакет №7 «медична допомога при пологах» (сума пакету на 2024 рік становить 15 821 112 грн.), пакет №8 «медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках» (сума пакету на 2024 рік становить 3 146 696 грн.), та пакет №23 « Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям" (сума пакету на 2024 рік становить 1 724 941 грн.).;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Шепетівської міської ради. Директор ОСОБА_8 . Пакет №7 «медична допомога при пологах» (сума пакету на 2024 рік становить 5 994 252 грн.), та пакет №23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям" (сума пакету на 2024 рік становить 3 026 606 грн.) та пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям" (сума пакету на 2024 рік становить 1 369 389 грн.).;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Шепетівської міської ради. Директор ОСОБА_9 . Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям" (сума пакету на 2024 рік становить 2 299 314 грн.).;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ), директор та власник ОСОБА_10 . Загальна сума договорів на 2024 рік 11 375 407 грн. Пакет № 24 ("Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям") 5 696 290 грн, Пакет № 9 ("Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах") 2 908 958 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ), директор та власник ОСОБА_11 . Загальна сума договорів на 2024 рік 3 478 242 грн. Пакет № 24 ("Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям") 3 292 410 грн;

- ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_4 ), директор та власник ОСОБА_13 . Загальна сума договорів на 2024 рік 6 312 052 грн. за пакетом № 4 ("хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах").

З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме: звітів про надання медичних послуг за період з 01.01.2022 по теперішній час); документів (платіжних доручень та інших), що підтверджують факт оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 надавачам медичних послуг за період з 01.01.2021 по теперішній час та інших відомостей бухгалтерського обліку; документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів медичних установ із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до електронної системи охорони здоров?я та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; повного переліку пацієнтів, які перебували на відповідному обліку в установах в період з 01.01.2022 по теперішній час; повного переліку взаємодій лікарів установ із кожним пацієнтом в період часу з 01.01.2022 по теперішній час (відповідно до електронної системи охорони здоров?я); даних щодо авторизації лікарів установ у електронної системи охорони здоров?я із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2022 по теперішній час; даних щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів установ у електронній системі охорони здоров?я, а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у електронну систему охорони здоров?я (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші) із розшифровкою ID такого працівника за період з 01.01.2022 по теперішній час».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001407 від 12.10.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП ОСОБА_15 , однак за період часу з 01.01.2022 по час постановлення ухвали 22.04.2025, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять повний перелік пацієнтів, які перебували на обліку у: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Хмельницької обласної ради; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Кам`янець-Подільської міської ради»; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Шепетівської міської ради; КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Шепетівської міської ради; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_12 », в період з 01.01.2022 до 22.04.2025;

- документів, які містять відомості про повний перелік взаємодій лікарів вказаних вище установ із кожним пацієнтом, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові пацієнта, ID, в період часу з 01.01.2022 до 22.04.2025 (відповідно до електронної системи охорони здоров?я);

- документів, які містять дані щодо авторизації лікарів вказаних вище установ у електронній системі охорони здоров?я із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, за період з 01.01.2022 до 22.04.2025;

- звітів про надання медичних послуг вказаними вище надавачами послуг за період з 01.01.2022 до 22.04.2025, разом із відомостями щодо опрацьованих звітів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , із розшифровкою до таких звітів по кількості пролікованих випадків, розрахунків до звітів, коригувань до звітів та інших документів;

- документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів медичних установ (вказаних вище надавачів послуг) із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до електронної системи охорони здоров?я та/або втрати ідентифікаторів такого доступу;

- документів, (платіжних доручень та інших), що підтверджують факт оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 надавачам медичних послуг за період з 01.01.2021 до 22.04.2025;

- документів, які містять дані щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів вказаних вище установ у електронній системі охорони здоров?я, а також переліку осіб, які мали право додавати працівникам вказаних установ відповідну роль у електронну систему охорони здоров?я (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші) із розшифровкою ID такого працівника за період з 01.01.2022 до 22.04.2025.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.

Ухвала діє по 20 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя