Провадження №: 1-кс/755/3809/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002972 від 25.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0002972 від 25.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківських рахунків: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :

- до відомостей про власника (користувача) по банківським рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- до відомостей про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 21.08.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунків та перерахування з них та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до графічних та відеозображеннь особи з банкоматів (АТМ), із зазначенням їх адрес та ідентифікаційних номерів, а також з відділень банківської установи (в касі) на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам;

- до ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувались при з`єднанні з онлайн банкінгом та при проведенні банківських операцій по вищезазначеним рахункам.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) по банківським карткам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- до відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 21.08.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до графічних та відеозображеннь особи з банкоматів (АТМ), із зазначенням їх адрес та ідентифікаційних номерів, а також з відділень банківської установи (в касі) на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам;

- до ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувались при з`єднанні з онлайн банкінгом та при проведенні банківських операцій по вищезазначеним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.08.2024 року, приблизно о 21 год. 15 хв. за адресою: АДРЕСА_3 виявила відсутність свого мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі» А34 ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 та подальші незаконні списання (викрадення) грошових коштів зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у розмірі 34 000 грн.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 21.08.2024 року, приблизно о 20 год 50 хв., прогулювалась на території школи за адресою: АДРЕСА_4 , де виявила відсутність власного мобільного телефону марки «Самсунг Гелексі», з сім-картою № НОМЕР_10 та не придала цьому особливого значення. Пароль на телефоні був самий простий, також на телефоні був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Наступного дня, 22.08.2024 року вона мала намір оплатити комунальні послуги, однак з невідомих причин виявилося, що недостатньо коштів на банківському рахунку. Надалі, 24.08.2024 року вона отримала у відділенні банку виписку по рахунку, в якій зазначалося про несанкціоновані зняття коштів з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона не здійснювала, а саме 21.08.2024 року о 22 год. 37 хв. у розмірі 3000 грн. та 21.08.2024 року о 23 год 29 хв. три транзакції по 10 500 грн., у зв`язку з чим їй було завдано матеріально збитку.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадені у потерпілої з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти одразу частково були переведені декількома транзакціями на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а в подальшому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що підтверджується показами допитаних в ході розслідування свідків та отриманих в ході допитів копій банківських документів.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0002972 від 25.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0002972 від 25.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківських рахунків: № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 :

- до відомостей про власника (користувача) по банківським рахункам: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- до відомостей про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 21.08.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до графічних та відеозображеннь особи з банкоматів (АТМ), із зазначенням їх адрес та ідентифікаційних номерів, а також з відділень банківської установи (в касі) на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам;

- до ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувались при з`єднанні з онлайн банкінгом та при проведенні банківських операцій по вищезазначеним рахункам.

Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:

- до відомостей про власника (користувача) по банківським карткам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки;

- до копій документів, які надавалися особою для відкриття банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- до відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 21.08.2024 року по день винесення ухвали, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені такі операції, повних назв контрагентів, які перерахували грошові кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом;

- до графічних та відеозображеннь особи з банкоматів (АТМ), із зазначенням їх адрес та ідентифікаційних номерів, а також з відділень банківської установи (в касі) на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеним рахункам;

- до ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, які використовувались при з`єднанні з онлайн банкінгом та при проведенні банківських операцій по вищезазначеним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: