Єдиний унікальний номер: 343/220/25
Номер провадження: 1-кс/343/106/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000030 від 02.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час, історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в ІваноФранківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000011 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням установлено, що 13.01.2025 року надійшло звернення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що вона через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мала намір збільшити кредитний ліміт. Після чого, перейшла за посиланням в "Телеграм", де самостійно в "чат бот" надала невідомій особі всі комбінації цифр, які їй надіслали в смс-повідомленнях, де через деякий час виявила, що вся переписка видалена, а з її банківської кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , зняли грошові кошти в сумі 64 000 грн. В ході проведення досудового розслідування було опитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та користуюся карткою № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яка на даний час заблокована. Доступ до рахунків здійснює вона через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в яку заходить через додаток встановлений на мобільному телефоні. Так, 13.01.2025 року остання захотіла збільшити кредитний ліміт, так як мала намір скинути грошові кошти своєму синові для погашення його кредити. Після чого ОСОБА_8 зателефонувала на гарчу лінію банку та в додатку «телеграм» прийшло посилання, заповнивши, яке мав збільшитися кредитний ліміт. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонували з невідомого їй номера і їй потрібно було ввести останні 4 цифри в «телеграмі» для підтвердження. Однак дана особа в телефонній розмові вказала, що дані цифри не правильні та потрібно поміняти пінкод. і для цього будуть надходити інші повідомлення про, що їм потрібно говорити та скидати їх в «телеграмі», що вона і робила. По завершенні телефонної розмови, останній сказав, що кредитний ліміт збільшено та можна переходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак зайшовши в додаток вона виявила, що в неї був пароль не дійсний. Після чого ОСОБА_8 знову зателефонувала на гарячу лінію банку, де в телефонній розмові працівники сказали, що її банківського рахунку були зняті грошові кошти у сумі 64000 гривень. Також, ОСОБА_8 попросила працівників банку заблокувати її рахунок та в подальшому з даного приводу звернулася в поліцію. В подальшому було встановлено, що 13.01.2025 року в період часу з 21.49-21.50 год. з банківської карти КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунком НОМЕР_4 відбулось зняття грошових коштів ОСОБА_8 на загальну суму 64 000 гривень. Вищевказані гроші кошти було зараховано на банківську карту № НОМЕР_2 трьома переказами, а саме: 13.01.2025 о 21.49 год. переказ на суму 29 500 гривень; 13.01.2025 о 21.49 год. переказ на суму 29 500 гривень; 13.01.2025 о 21.50 год. переказ на суму 5 000 гривень. В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що картка/рахунок № НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; · виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів. Вказані відомості знаходяться у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча ОСОБА_2 в судове засідання не при була, в клопотанні просила провести його розгляд за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча слідчого відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів, відомості з яких бажає отримати слідча знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст. ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 13.01.2025 по даний час, історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: