Справа № 274/1563/25 Провадження № 1-кс/0274/522/25
У Х В А Л А

13.03.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) стосовно ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про всіх працівників, які у нього працювали у період з 01.08.2023 р. по 31.12.2023 р., відомостей про нарахування та виплату їм заробітної плати за вказаний період, розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за 2023 р. та реєстру податкових накладних за період з 01.08.2023 р. по 31.12.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 11.03.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000011 від 14.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " упродовж серпня грудня 2023 р. заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з капітального ремонту та реставрації захисних споруд цивільного захисту (укриттів) по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.

Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено такі договори:

№ 26/07-23 від 28.08.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_3 , ціна договору 1 352 336,00 грн.;

№ 6-10 від 06.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_4 , ціна договору 1 344 695,03 грн.;

№ 9-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_6 , ціна договору 1 345 451,82 грн.;

№ 10-10 від 09.10.2023 р., предметом якого є капітальний ремонт споруд цивільного захисту (укриття) за адресою: АДРЕСА_5 , ціна договору 1 342 097,02 грн.

З платіжних інструкцій від 25.12.2025 р. № 21, 22, 23, та 24 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило оплату за виконані роботи згідно вказаних договорів, перерахувавши на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно 1 238 277,68 грн., 1 244 119,13 грн., 1 139 741,14 грн. та 1 260 968,46 грн.

З рапорту від 14.02.2025 р. прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_7 випливає, що 12.02.2025 р. було проведено обстеження захисних споруд за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_5 , за участю прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 , оперуповноваженого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та виявлено порушення будівельних норм і стандартів, що не лише перешкоджають перебуванню людей в укриттях, а й становлять пряму загрозу для життя і здоров`я громадян.

Як вбачається з протоколу від 27.02.2025 р. допиту свідка ОСОБА_8 , вона є директором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Комерційну пропозицію від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з печаткою та підписом його директора до ІНФОРМАЦІЯ_3 приніс ОСОБА_9 , який назвався представником цього товариства, хоча доручень на підтвердження його повноважень не показував. Після того, як ОСОБА_8 обрала ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у якості підрядника на ремонтні роботи, ОСОБА_9 приніс бланк договору, який ОСОБА_8 та головний інженер підкорегували, та через деякий час ОСОБА_9 приніс роздрукований договір на ремонт укриття за адресою: АДРЕСА_3 , на якому містилися печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та підпис його директора ОСОБА_10 . Після укладення вказаного договору у вересні 2023 р. розпочалися ремонті роботи укриття по АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 передала інженеру з технічного нагляду та ОСОБА_11 проектно-кошторисну документацію. У жовтні 2023 р. ОСОБА_8 уклала з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ще три договори на виконання будівельних робіт з капітального ремонту укриттів. Після завершення ремонтних робіт у грудні 2023 р. ОСОБА_9 привіз ОСОБА_8 чотири акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки вартості виконаних будівельних робіт.

З протоколу від 03.03.2025 р. допиту свідка ОСОБА_8 випливає, що всі ремонтні роботи в укриттях по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 виконував ОСОБА_6 з працівниками, яких було 5-6 чоловік, він їх привозив. Чи перебували ці працівники та ОСОБА_6 у трудових відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", їй невідомо, вона думала, що ОСОБА_6 був виконробом на вказаному підприємстві, бо він керував робітниками. У лютому 2025 р. ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що при огляді укриття на АДРЕСА_5 , виявили, що не працює електропроводка, після цього він направив до вказаного укриття працівників, які замінили її.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься інформація про фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , основним видом діяльності якого є інші роботи з завершення будівництва.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункт та 8 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять дані щодо всіх працівників, які працювали у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 у період з 01.08.2023 р. по 31.12.2023 р., нарахування та виплату їх заробітної плати за вказаний період, розрахункових рахунків (діючих та закритих) у банківських установах за 2023 р. та реєстру податкових накладних за період з 01.08.2023 р. по 31.12.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1