Справа № 991/6111/23
Провадження № 1-кс/991/6124/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 13.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України,

установив:

10.07.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 04.07.2023 детектива ОСОБА_2 (вих. №19/6576т від 04.07.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що посадові особи ПАТ «Укрнафта», яке згідно діючого законодавства відноситься до суб`єктів господарювання державної власності, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, та за можливого пособництва посадових осіб ТОВ «Інтерпайп Україна», шляхом укладання між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп Україна» договору купівлі - продажу №23/842 - МРТ від 18.05.2023 на поставку товару у виді труб насосно - компресорних в асортименті за очевидно завищеними цінами, створили умови для розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи характер своїх дій та передбачаючи наслідки, та за пособництва посадових осіб як ПАТ «Укрнафта» так і ТОВ «Інтерпайп України», уклав від імені ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Інтерпайп Україна» договір купівлі - продажу №23/842 -МРТ від 18.05.2023 (далі - Договір). Згідно умов Договору ТОВ «Інтерпайп Україна» (продавець) зобов`язується передати продукцію у виді труб насосно - компресорних в асортименті (далі - Товар) у власність ПАТ «Укрнафта» (покупець). Загальна сума Договору становить 282 778 690,00 грн., у тому числі ПДВ (20%) - 47 129 781,67 грн. Оплата вартості Товару здійснюється на наступних умовах: авансовий платіж у розмірі 30% від ціни Договору здійснюється Покупцем протягом 30 календарних днів після надання Продавцем банківської гарантії повернення авансового платежу. Покупець не направляє заявку на отримання банківської гарантії повернення авансового платежу та не проводить оплату до дати затвердження фінансового плану. Остаточний розрахунок в розмірі 70% від ціни Договору здійснюється протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару.

Пункт 10.1 Договору передбачає, що договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023, але у будь - якому разі до повного виконання взаємних зобов`язань Сторонами.

Відповідно до Додатку №1 до Договору «Специфікація» Товаром є:

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 60,32х4,83 9500-9750 EU в кількості 60 тон, ціна Товару з ПДВ 164 027,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 9 841 620,00 грн.;

труби насосно - компресорні гладкі та муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х5,51 9500-9750 NU в кількості 220 тон, ціна Товару з ПДВ 154 812,00 грн., загальною вартістю з ПДВ 34 058 640,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х5,51 9500-9750 EU в кількості 1320 тон, ціна Товару з ПДВ 157 575,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 207 999 000,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м L80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х7,01 9500-9750 EU в кількості 38 тон, ціна Товару з ПДВ 165 870,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 6 303 060,00 грн.;

труби насосно - компресорні гладкі та муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 88,90х6,45 9500-9750 NU в кількості 70 тон, ціна Товару з ПДВ 152 047,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 10 643 290,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 88,90х6,45 9500-9750 EU в кількості 90 тон, ціна Товару з ПДВ 154 812,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 13 933 080,00 грн..

Оглядом відомостей, що містяться в ІТС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Інтерпайп Україна» в період часу з 08.02.2023 по 20.04.2023 здійснювала продаж товару даного типу (труби сталевої безшовної обсадні з гладкими кінцями та муфти до них м/c J55 API Spec 5CT June 2018 73,02х5,51 R2 NU; труби насосно - компресорної безшовної з висадженими назовні кінцями і муфти до них м/c J55 API Spec 5CT, 10th edition, June 2018 73,02х5,51 R2 EU; труби НКТ Spec 5CT June 2018 73,02х5,51мм N80Q, EUE, R2) в ціновому діапазоні від 73 137,00 грн. до 92 500.00 грн. без ПДВ за тонну.

Крім того, оглядом відомостей, що містяться в АСМО Інспектор (автоматизована система митного оформлення), встановлено, що ТОВ «Інтерпайп Україна» в період часу з 10.03.2023 по 05.06.2023 здійснювало продаж (імпорт) товару даного типу (труби сталевої насосно-компресорної РЕ, стандарт API Spec 5CT, 10th edition, June 2018, PSL1, марка сталі 25XГМТР, зовнішній діаметр та товщина стінки(d x mm): 73,02 x 5,51; труби насосно-компрессорної PE, стандарт API Spec 5CT, 10th edition, June 2018, PSL1, марка стали 30Г2-II (upg.J55): d 60,32 x 4,83 мм; труби насосно-компресорної з чорних металів безшовної з висадженими кінцями та муфтами, EU, R2, стандарт API Spec 5CT, 10th edition, June 2018, PSL1, марка сталі N80 Type 1:d 88,90 x 6,45 мм) в ціновому діапазоні від 67 651,91 грн. до 95 078,36 грн. без ПДВ за тонну.

Згідно пункту 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку, в тому числі, погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

За таких обставин в діях посадових осіб ПАТ «Укрнафта» вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України, тобто умисне створення умов для привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

В клопотанні зазначено про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підписав договір купівлі - продажу №23/842 -МРТ від 18.05.2023 від імені ПАТ «Укрнафта» як його директор.

Детектив зазначає, що у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин готування до вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000253 від 13.06.2023, який сформовано 10.07.2023, та містить фабулу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі понад десять років, є особливо тяжким злочином.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було готується вчинення особливо тяжкого злочину, який віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_4 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, аудіо- відеоконтроль особи, та обстеження публічно недоступних місць - автомобіля, користувачем якого є ОСОБА_4 , а також службових кабінетів ОСОБА_4 .

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_1 та електронною скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в існуванні достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами суб`єктів господарювання державної власності вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання такими особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ, особливо в умовах введеного в Україні воєнного стану. Враховуючи, що ОСОБА_4 користується електронними пристроями для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. ОСОБА_4 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_4 та його зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи. Оскільки ОСОБА_4 та інші особи можуть обговорювати свої злочинні наміри та плани, здійснювати координацію дій, при цьому обмін інформацією між ними в ході протиправної діяльності може відбуватись під час спілкування в публічно недоступних місцях: автомобілі марки «LAND ROVER RENGE ROVER», чорного кольору, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , службових кабінетах, розташованих в ПАТ «Укрнафта», ТОВ «ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ» та в Асоціації «Українська асоціація виробників кави», де ОСОБА_4 обіймає посади директорів, тому необхідно провести обстеження публічно недоступних місць шляхом таємного проникнення до них, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_4 до готування вчинення особливо тяжкого злочину, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Укрнафта» з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб.

При цьому слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню проведення аудіо-, відеоконтролю публічно доступних місць відвідуваних ОСОБА_4 , а також обстеження публісно недоступних місць - приміщень ТОВ САНЕКО ГУРМЕ», ТОВ «САНЕКО ТРЕЙД», ТОВ «ІДЕАЛІСТ АЕРОСЕРВІС», ТОВ «САНФІНІТІ», оскільки проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій буде непропорційним втручанням в права третіх осіб, коло яких неможливо визначити.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані особами, дії яких розслідуються, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в квартирі АДРЕСА_1 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в пошуку, виявленні і фіксації відомостей та інформації, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині та передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, іншими мережами передачі даних, що контролюється («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «Signal», «CoverMe», «Facebook Messenger», «iMessage», поштових скриньок та хмарних сервісів «gmail.com», «ukr.net» «yahoo.com», «rambler.ru», «уandex.ru», «mail.ru», «i.ua», Apple (iCloud) та інших), за акаунтами, які зареєстровані за абонентським телефонним номером (MSISDN) НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим за оператором мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар» та адресою електронної пошти (e-mail): ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (засобів) по абонентському телефонному номеру (MSISDN) НОМЕР_1 , первинно наданого оператором мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_4 , з метою фіксації розмов цієї особи, інших звуків, рухів або дій, пов`язаних з її діяльністю або місцем перебування, що міститимуть відомості, які мають значення для досудового розслідування;

- обстеження публічно недоступного місця - автомобіля марки «LAND ROVER RENGE ROVER», чорного кольору, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова - НОМЕР_3 , власником якого є ТОВ «САНЕКО ГРУП» (), що перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_4 , шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю;

- обстеження публічно недоступного місця - службового кабінету ОСОБА_4 як директора ПАТ «Укрнафта», що розташований в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_3, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрнафта» (), шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_4 та осіб, з якими останній контактує;

- обстеження публічно недоступного місця - приміщення, яке використовується ТОВ «ФОРТЕКС ЕНЕРДЖІ» () та розташоване в будинку за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (), шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_4 та осіб, з якими останній контактує;

- обстеження публічно недоступного місця - приміщення, яке використовується АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ КАВИ» () та розташоване в будинку за адресою: АДРЕСА_2, що належить на праві власності ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (), шляхом таємного проникнення у нього, у тому числі із використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи - ОСОБА_4 та осіб, з якими останній контактує;

- спостереження за особою - ОСОБА_4 та іншими особами під час їх безпосереднього спілкування з ОСОБА_4 , шляхом візуального спостереження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії ухвали до 10.09.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1