У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000125 від 24.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні проводиться Солом?янським УП ГУНП у м. Києві та розпочато за інформуванням ГУ СБУ у м. Києві, щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня 2022 року по 2024 рік.

За результатом слідчо-оперативних заходів виявлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), перебуваючи на посаді керівника, з березня 2022 року по теперішній час, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ) та іншими невстановленими службовими особами, впровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом привласнення заробітної плати співробітників, які фактично не працюють в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені посадові особи комунального підприємства заволоділи бюджетними коштами, виплачуючи заробітні плати особам, які на даному підприємстві оформлені фіктивно, фактично не виконують жодних функцій та навіть перебувають закордоном. У більшості випадків такі особи, оформленні на комунальному підприємстві, як працівники найнижчої ланки та їм нараховуються премії у розмірі 100% від посадового окладу. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають прямий доступ до банківських карток цих громадян через які вони оготівковують фіктивно нараховані заробітні плати.

Так, встановлено, що начальник відділу з організації діловодства та роботи зі зверненнями громадян КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) починаючи з травня 2022 по травень 2024 року не відвідувала місце роботи та не виконувала покладенні на неї посадові обов?язки.

ОСОБА_7 вказаний проміжок часу проводила за кордоном, переважно повертаючись на декілька тижнів та знову виїжджаючи за кордон. Так, протягом періоду з 01 березня 2022 року по 31 травня 2024 року, ОСОБА_7 642 (шістсот сорок два) дня з 823 (вісімсот двадцяти трьох) перебувала за кордоном, при цьому заробітна плата у вказаний період за місцем роботи виплачувалась останній щомісячно.

Також встановлено інших осіб, які фіктивно оформлені в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично не виконують жодних функцій та не відвідують роботу, при цьому їм щомісячно в період з березня 2022 року по теперішній час нараховується заробітна плата.

В свою чергу, до вказаної протиправної діяльності причетний майстер аварійних бригад ВСП Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується н.м.т.: НОМЕР_7 ), який має прямий доступ до банківській карток частини фіктивних працівників та щомісячно за вказівкою керівництва комунального підприємства обготівковує нараховані заробітні плати та передає їх останнім.

Також встановлено, що заробітні плати співробітникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховуються на банківські картки з рахунками відкритими в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ).

У своїй злочинній діяльності вказані вище особи використовують абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: .

В подальшому встановлено, що інформація по вище вказаним абонентським номерам перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 24.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, оскільки формулювання «іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням за період часу з 01.03.2022 по 10.12.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000125 від 24.09.2024 - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до інформації стосовно абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, інформацію щодо поповнень та виводу грошових коштів (із зазначенням: призначення платежів, суми платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, про номери ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, за період часу з 01.03.2022 по 10.12.2024.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1