Справа № 561/280/25
Провадження № 1-кс/561/66/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Зарічне погоджене з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 11.03.2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 11 січня 2025 року за № 0000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

11 березня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування покликається на те, що у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненських обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2025 року по 11.03.2025 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1