Справа № 473/1333/25
Номер провадження 1-кс/473/469/2025
У Х В А Л А

іменем України

"21" квітня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000263,

ВСТАНОВИВ:

18.04.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025, настановлена особа, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, довівши до потерпілого інформацію про блокування його рахунків, дізналась номер його карткового рахунку № НОМЕР_1 , пін-код, з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з вказаного рахунку на невідомий рахунок перевела кошти у загальній сумі 51 000 грн.

10.03.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіркою встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, надав невідомому власні номери карткових рахунків - пенсійної картки № НОМЕР_1 та кредитної картки № НОМЕР_2 . Назвав пін-коди обох карток. Спілкувався з невідомим по телефону з абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Після завершення телефонної розмови в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив, що з його кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 на пенсійну картку № НОМЕР_1 переведено кошти двома переказами у сумі 25000 грн. та 19000 грн. В подальшому з пенсійного рахунку № НОМЕР_1 переведено кошти на невідомі рахунки двома переказами: 29000 грн., 22000 грн.

Час здійснення переказу 08:54 год., дата переказу 10.03.2025. Фрагмент рахунку на який переведено кошти НОМЕР_5 .

Заявнику телефонували з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Абонентський номер НОМЕР_7 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗД Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв`язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з`єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з`єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, інтенсивність здійснення ними дзвінків до та після скоєння злочину, тобто можливість відслідковування злочинної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального правопорушення, в момент його скоєння та після вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами встановити вказані відомості неможливо, оскільки така інформація перебуває лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000263 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000263.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000263 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунїкадій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять наступну інформацію:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00 год 00 хв 05.03.2025 по 00 год 00 хв 15.03.2025 з абонентським номером НОМЕР_7 (на стадії готування до вчинення злочину, під час вчинення та після вчинення);

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_7 ;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_7 : унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSІ) міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (дані - ІМЕІ), тощо;

- про типи з`єднання абоненту НОМЕР_7 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот) з 05.03.2025 по 15.03.2025;

- про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйнятті виклики) абоненту НОМЕР_7 з 05.03.2025 по 15.03.2025;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувається сеанс зв`язку абоненту НОМЕР_7 ;

- за наявності контактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом НОМЕР_7 надати відомості про особу.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1