Справа № 204/8997/24
Провадження № 1-кс/204/2302/24
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчими слідчого відділення ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 укладено договір №20-10-2021 від 20.10.2021 щодо проведення реконструкції мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінської, провулку Дербентському), ціна договору склала 4 295 904, 95 грн. (чотири мільйони двісті дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот чотири гривні дев`яносто п`ять копійок), у тому числі ПДВ 715 984,16 грн. (відомості про закупівлю додаються).Згідно п. 1.5 договору №20-10-2021 від 20.10.2021, строк виконання робіт встановлено до 26.12.2021.Відповідно до положень додаткової угоди № 5 до договору №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеної 24.12.2021, сторони дійшли згоди щодо внесення змін до п.1.5 вказаного договору та виклали його у новій редакції: «Строки виконання робіт встановлюються до 31.12.2022».Відповідно до долучених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів для участі в тендері як учасника з`ясовано, що роботи за договором №20-10-2021 від 20.10.2021, виконувалися власними силами підрядника без залучення інших суб`єктів господарювання як субпідрядних організацій. У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2023 проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» ціна договору склала 3 880 013,97 грн. (три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч тринадцять гривень дев`яносто сім копійок) у тому числі ПДВ 646 669 грн. (відомості про закупівлю додаються). Тобто по тому самому об`єкту та тому самому виду робіт, що і за попереднім договором №20-10-2021 від 20.10.2021, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 грубо порушуючи законодавство у сфері публічних закупівель упродовж 2021-2023 років, шляхом дублювання виконаних тендерних закупівель вносять у тендерну документацію недостовірні відомості з метою заволодіння бюджетними коштами із максимальною ціновою вигодою для контрагентів, в інтересах яких створюється тендерна документація про майбутні закупівлі.На виконання доручення прокурора щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні оперативним підрозділом ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке згідно установчих документів та документів, наданих для участі у публічних закупівлях знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою не перебуває. Більше того, допитані як свідки мешканці буд. АДРЕСА_3 показали, що у квартирі 48 проживає родина: чоловік, жінка та двоє дітей. Про знаходження за вказаною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їм нічого не відомо, жінка на ім`я - ОСОБА_6 за даною адресою також не проживає.Крім того, встановлено що за юридичною адресою ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: АДРЕСА_4 , вказане підприємство також ніколи не перебувало. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ніколи не перебувало.Вищевказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) носять характер підставних підприємств, за допомогою яких організаторами злочинної діяльності здійснюється привласнення бюджетних коштів.Крім того встановлено, що підписантом договору № В2011 від 20.11.2023 про виконання завершення робіт по об`єкту, а саме будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція мереж водопостачання на ж/м Чаплі, м. Дніпро (вулиць Підгірної, Дубінінської, провулку Дербентському». (коригування проекту)» зі сторони «Замовника» є голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №71/4 від 24.02.2021 передбачено функції, права та обов`язки голови Адміністрації, так зокрема: здійснює керівництво діяльністю Адміністрації, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань;розпоряджається коштами Адміністрації в межах затвердженого кошторису;укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Адміністрації;відкриває і закриває поточні рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 , в установах банків, має право першого підпису на банківських документах;діє від імені Адміністрації, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями, підприємствами (об`єднаннями), установами, організаціями, громадянами без доручення;забезпечує виконання працівниками Адміністрації вимог чинного законодавства.Таким чином, в ході слідства встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними:голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_4 ;заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) номером мобільного телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_6 , яка у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , номерами мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . ОСОБА_10 , який у своїй злочинній діяльності користується послугами мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 номером мобільного телефону НОМЕР_10 .На даний час в межах кримінального наявна необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення.В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідністьв отриманні від юридичної особи оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 інформації про деталізації вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (МMS) повідомлень, місцезнаходження кінцевого обладнання, IMEI, MEID, MAC, ІР-адресів точки доступу, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресації, тощо, із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абонента, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 у період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.З метою повного, об`єктивного і всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб які розмовляли засобами мобільного зв`язку, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні відомості, які мають істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягають у тому, що встановлення їх номерів мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, установлення радіоелектронного пристрою і яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи викладене, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням і просив розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий надав суду заяву, в яких просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судом встановлено, що слідчими слідчого відділення ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно матеріалів клопотання, доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні. В зв`язку із викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000016 від 05.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровський області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_7 та містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2023 по строк виконання ухвали, на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, з наступними відомостями (окремо інформацію за кожним номером телефону):

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ);

- типи з`єднання абонента А у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 : вхідні та вихідні дзвінки (без розшифрування змісту), SMS /короткі текстові повідомлення/ (без розшифрування змісту), ММS /мультимедійні повідомлення/ (без розшифрування змісту), GPRS /передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот/ (без розшифрування змісту), переадресація;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А з номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_8 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з обов`язковим зазначенням контрагентів (номерів телефонів).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1