Справа № 459/2916/24
Провадження № 1-кс/459/309/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000731 від 29.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 28.08.2024 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , а саме про притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка в період часу з 19.04.2024 по 17.07.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами, чим завдала останній матеріальних збитків.

06.11.2024 допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котра повідомила, що в другій половині лютого місяці 2024 р., вона в додатку «Фейсбук» познайомилася із гр. ОСОБА_5 та з яким почала переписуватися. В подальшому на початку квітня 2024 р. останній надійшло смс повідомлення на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що організація ІНФОРМАЦІЯ_4 згідна надати відпустку для ОСОБА_6 , однак їй потрібно буде сплатити грошові кошти в сумі 2500 доларів США і які їй в подальшому дана огранізація зобов?язуються повернути, коли пересвідчаться, що Річард в безпеці в країні - Україна. Окрім цього, в одній із переписок Річард запевняв ОСОБА_4 , що вищевказана організація поверне їй гроші, а якщо ні, то ОСОБА_7 особисто поверне їй вказану суму після розблокування своїх банківських рахунків. В подальшому, ОСОБА_4 здійснила декілька грошових переказів на різні банки та в різних сумах, а саме 19.04.2024 о 17:07 годині вона з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер карти немає у зв?язку з заміною на нову карту) на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 відправила грошові кошти в сумі 99 000 гривень, а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступдо документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківський

рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

- рух банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у період часу з 17:07 години 19.04.2024 по 00:00 годину 19.05.2024;

-відомості про операції по банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_1 у період часу з 17:07 години 19.04.2024 по 00:00

годину19.05.2024;

- копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківському рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_1 у період часу з 17:07 години 19.04.2024 по 00:00

годину19.05.2024;

- повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_1 в період часу з 17:07 години 19.04.2024 по 00:00

годину 19.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 25.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1