Провадження №: 1-кс/752/9822/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001325, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001325 від 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001325 від 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Підставою внесення відомостей стало направлення листа Управлінням проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) за вихідним № 404-01/83830-24 від 06.11.2024 та обґрунтованого висновку з матеріалами, щодо проведеної повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - Декларація), щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа - 5952d47е-00b9-4130-933d-0ff2f6337298, поданої 30.03.2024 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, відповідно до обґрунтованого висновку, затвердженого 06.11.2024 Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , при поданні декларації ОСОБА_5 зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на загальну суму 7 456 255,88 грн, що перевищує 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації, що є недостовірними відомостями.

Серед іншого, суб`єкт декларування зазначив відомості, що не відповідають дійсності, про свій дохід, отриманий у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи, вказавши 264 690 гривень. Проте, відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків суб`єкт декларування отримав протягом 2022 року дохід від ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 361 480 гривень.

Суб`єкт декларування пояснив, що під час заповнення декларації скористався інформацією з офіційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 в особистому кабінеті, про те надані пояснення Національним агентством не враховано.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про свій дохід, отриманий від фізичної особи ОСОБА_6 у розмірі 322 160 грн у вигляді коштів, які 22.12.2022 та 23.12.2022 надійшли на банківські рахунки суб`єкта декларування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно.

Суб`єкт декларування пояснив, що між ним та ОСОБА_6 , був укладений договір про надання послуг від 12.09.2022 № 12/09/2022, відповідно до якого йому надавалися послуги, направлені на пошук потенційних покупців автомобіля та подальший його продаж. Зазначені грошові перекази, отримані ним на рахунки, - це авансовий платіж покупця за автомобіль, продаж якого та повний розрахунок були здійснені 04.01.2023, що підтверджується договором купівлі-продажу від 04.01.2023 № 8045/2023/3587357, копію якого надав суб`єкт декларування. Оскільки суб`єкт декларування перебував на той час за кордоном, то зазначені кошти ОСОБА_6 перерахував йому на банківські рахунки.

Пояснення суб`єкта декларування не спростовують наявності у декларації відомостей, які не відповідають дійсності.

Відповідно до п. 7 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон) в декларації зазначаються відомості про доходи, які суб`єкт декларування або члени його сім`ї отримали упродовж звітного періоду.

Отже, суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 322 160 гривень.

Крім того, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий членом сім`ї (дружиною) у вигляді інших доходів від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 280 грн, що підтверджується інформацією Державного реєстру фізичних осіб - платників податків. Надані суб`єктом декларування пояснення враховано, оскільки вони не спростовують наявності у декларації відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, що не відповідають дійсності, про дохід, отриманий членом сім`ї (дружиною) у вигляді соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 36 000 гривень.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків член сім`ї (дружина) отримала дохід у вигляді соціальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_8 соціальних виплат у розмірі 31 568 гривень.

Пояснення суб`єкта декларування враховані, але не спростовують наявності у декларації відомостей, які не відповідають дійсності.

Суб`єкт декларування не зазначив відомостей про свої кошти, розміщені станом на 31.12.2022 на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 55 007,20 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 10 928,95 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 192 365,73 грн. Інформацію, зазначену суб`єктом декларування у поясненнях, не враховано.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 45 Закону та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженому наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 449/21, особи, які припинили діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають щорічну декларацію (після припинення діяльності (після звільнення)), яка охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Зокрема, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про кошти, розміщені членом сім`ї (дружиною) станом на 31.12.2022 на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 495,43 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 22,97 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 19 693,68 грн. Інформацію, зазначену суб`єктом декларування у поясненнях, не враховано.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про відсутність банківських установ, в яких у нього та члена сім`ї (дружини) відкриті рахунки, обравши позначку «У суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі» (розділ 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб`єкта декларування або членів його сім`ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно»).

Під час перевірки встановлено, що суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, а саме про відсутність об`єктів для декларування, не зазначивши відомостей про фінансові зобов`язання члена сім`ї (дружини) перед фізичною особою ОСОБА_6 у розмірі 3 400 000 гривень, що відображаються у розділі 13 декларації «Фінансові зобов`язання».

Інформація, зазначена суб`єктом декларування в поясненнях, не врахована, оскільки у поданій суб`єктом декларування декларації за 2021 рік, також відсутні відомості про згадане фінансове зобов`язання.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 46 Закону в декларації зазначаються відомості, зокрема, про фінансові зобов`язання суб`єкта декларування або членів його сім`ї, у тому числі отримані кредити, позики, розмір сплачених коштів у рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредитом), залишок позики (кредиту) станом на кінець звітного періоду, якщо розмір зобов`язання перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Отже, суб`єкт декларування у декларації мав зазначити відомості про розмір зобов`язання на початок звітного періоду та розмір зобов`язання на кінець звітного періоду.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, які зокрема відображено у Довідці № 573/24 від 01.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 та обґрунтованому висновку, відрізняються від достовірних.

За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2022 рік, поданої ОСОБА_5 , встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав недостовірні відомості та неточні відомості, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8, 8-1, 9 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та банківських рахунків дружини суб`єкта декларування - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

На даний час з метою отримання детальної та повної інформації щодо осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на банківські картки суб`єкта декларування та членів його родини, у тому числі зареєстрованих закордоном, та подальшої перевірки цих відомостей, встановлення інших джерел отримання коштів суб`єктом декларування - необхідно отримати інформацію та документи, які стосуються фінансової спроможності та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії зазначених документів.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001325 від 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001325 від 18.11.2024, на тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з можливістю вилучити копії документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ( НОМЕР_10 ), та інших наявних банківських рахунків вказаної особи, у тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам із зазначенням сум грошових коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, в тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів залишок грошових коштів на початок і кінець року кожного з рахунків; номери банківських карток по кожному з рахунків;

-виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ( НОМЕР_10 ), та інших наявних банківських рахунків вказаної особи, у тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам із зазначенням сум грошових коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, в тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів залишок грошових коштів на початок і кінець року кожного з рахунків; номери банківських карток по кожному з рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини щодо вищезазначених рахунків та осіб.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24.02.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1