Справа № 172/769/25
Провадження № 1-кс/172/77/25
У Х В А Л А

04.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ ВП № 1 Синельниківського РУП надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 25.03.2025 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій з проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 25878,50 грн., які перебували на кредитному рахунку з кредитним лімітом 50000,00 грн. на її ім`я НОМЕР_1 , чим завдано шкоду потерпілій на вказану суму.

01.04.2025 даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за

№ 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ КБ «ПриватБанк», має встановлений додаток на мобільному телефоні, у банку у неї є кредитна картка з кредитним лімітом. Вона кредитним рахунком майже не користувалася. Декілька місяців тому вона побачила в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про отримання матеріальної допомоги, після чого вона подала відповідну заявку. Після чого на її телефон надішло повідомлення з посиланням на мобільний додаток Телеграм. Спілкування проходило у месенджері Вайбер, однак їй порадили встановити Телеграм, що вона й зробила і у подальшому слідувала інструкціям невідомої особи у цьому додатку. Піля цього з її кредитного рахунку були перераховані кошти в сумі 25878,50 грн.

Враховуючи, що у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів по карті потерпілого, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк», розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 із можливістю вилучити - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) і перебували в її користуванні у період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; - повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів; - документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 і перебували в його користуванні у період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, місця проживання та контактного телефону ОСОБА_4 .

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 01.04.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000112.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» (), розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, із можливістю вилучити такі документи та дані:

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ) і перебували в її користуванні у період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), контактних телефонів контрагентів;

- документи з інформацією про рух грошових коштів по картах АТ КБ «ПриватБанк», що належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 і перебували в його користуванні у період з 24.03.2025 по 26.03.2025 року із зазначенням повних анкетних даних, місця реєстрації, місця проживання та контактного телефону ОСОБА_4 .

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000112 від 01.04.2025 року ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СКП ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1