Справа № 686/1288/25
Провадження № 1-кс/686/632/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000574 від 26.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 62188784, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 В обґрунтування даного клопотання зазначено, що провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 26.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.24 року до чергової частини ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, здійснила підробку офіційних документів.

Також встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у якого станом на 01.11.2024 наявна заборгованість по сплаті податків у сумі 762758,18 грн., яка виникла 12.12.2018 за результатами здійснення контрольно-перевірочних заходів.

26.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито провадження в адміністративній справі №560/1271/19 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення податкового боргу з ОСОБА_6 в розмірі 777823,87 гривень.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.07.2019 у задоволенні позову на стягнення заборгованості відмовлено.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.12.2019 апеляційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_4 залишено без задоволення, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.07.2019 без змін.

Постановою Касаційного адміністративного суду Верховного суду від 17.03.2020 року касаційну скаргу ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення у рахунок погашення податкового боргу задоволено, постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 скасовано.

Листом від 25.05.2020 №16751/10/22-01-10-01-17 виконавчий лист був спрямований до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.05.2020 постановою державного виконавця відкрито виконавче провадження про стягнення боргу в сумі 777823,87 грн. та приєднано його до зведеного виконавчого провадження.

ІНФОРМАЦІЯ_9 , під час ознайомлення 31 жовтня 2024 року в Автоматизованій системі виконавчого провадження з виконавчим проведженням №62188784 про стягнення з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) податкового боргу в сумі 777823,87 грн. було встановлено наступне.

Головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 16.11.2021 було винесено Постанову про повернення виконавчого документа стягувану ІНФОРМАЦІЯ_2 . Підставою вказано лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №13139/5/22-01-13-03-07 від 08.11.2021 про повернення виконавчого документа стягувачу на підставі п. 1 ч.1 ст.37 ЗУ «Про виконавче провадження».

Після цього було переглянуто справу боржника ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та встановлено, що 29.04.2020 ІНФОРМАЦІЯ_10 було видано виконавчий лист по справі №560/1271/19 про стягнення з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в рахунок погашення податкового боргу 777823,87 грн.

Листом від 25.05.2020 N616751/10/22-01-10-01-17 виконавчий лист був спрямований до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ДВС).

27.05.2020 державним виконавцем ОСОБА_7 винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження № 62188784.

07.07.2020 державним виконавцем винесено Постанову про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження.

15.07.2020 державним виконавцем винесено Постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника так, як в ході виконавчих дій встановлено, що боржник отримує пенсію.

Листом від 06.09.2021 №7490/5/22-01-13-02-05 ІНФОРМАЦІЯ_2 було повідомлено ДВС, що згідно відомостей ДРФО ІНФОРМАЦІЯ_11 окрім пенсії ОСОБА_6 отримує доходи від оренди та має корпоративні права, а також є керівником та засновником декількох юридичних осіб.

Протягом 2020-2023 років в погашення боргу за виконавчим листом надійшло 23241,50 грн. (останні надходження 19.12.2022).

У зв?язку із тим, що заборгованість по виконавчому листу не погашена, а надходження в рахунок погашення боргу зупинилася листами від 22.02.2024 №62157/5/22-01-13-03-05 та від 28.08.2024 №9860/5/22-01-13-03-05 ІНФОРМАЦІЯ_2 зверталося до ДВС щодо стану виконавчого провадження. Відповідь від ДВС не надходило.

Копії Листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №13139/5/22-01-13-03-07 від 08.11.2021 щодо повернення виконавчого листа № 560/1271/19 про стягнення з ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) податкового боргу в сумі 777823,87 грн. в справі боржника не виявлено.

Після цього, скориставшись ідентифікатором доступу до виконавчого провадження, було переглянуто в Автоматизованій системі виконавчого провадження відомості про виконавче провадження (розділ «Інші документи») та виявлено Лист в форматі PDF №13139/5/22-01-13-03-07 від 08.11.2021 на бланку ІНФОРМАЦІЯ_2

У зв`язку із вищевикладеним на даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального проступку виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та отримання її завірених копій, а саме до матеріалів виконавчого провадження № 62188784. Місцезнаходження виконавчого провадження № 62188784 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та провести вилучення завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження № 62188784, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 15 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1