Справа № 746/619/24
Ухвала

"08" січня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, видно, що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке 10 вересня 2024 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

Як пояснила потерпіла у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Поділ Прилуцького району Чернігівської області, 28.04.2024 на її телефон НОМЕР_1 , в месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від її знайомої, ОСОБА_6 , з проханням позичити 8 600,00 грн. Під час листування від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з реквізитами карткового рахунку

№ НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпіла і перерахувала

28.04.2024 року 8 600,00 грн з власної банківської картки № НОМЕР_3 . Вже через декілька хвилин ОСОБА_5 дізналася про те, що сторінку в «Телеграм», яка належить ОСОБА_6 , було зламано, а вказаними коштами, відповідно, заволоділа невідома особа.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 року в рамках кримінального провадження № 0000059 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, згідно з якою 28.04.2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , які належать клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно дослідити дані про власників рахунків

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також дані по інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, довідки про рух коштів банківських рахунків, інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У прохальній частині клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особа, яка його подала, долучила заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, що перебувають

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливості іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 401, 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- копії справ, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків;

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів та їх реквізитів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період із 27.04.2024 року до0 06.01.2025 року;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період із 27.04.2024 року до 06.01.2025 року;

- дані про зміну та обставини зміни (дата, час, місце) фінансових номерів власників рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власника вказаного рахунку, в період із 27.04.2024 року до 06.01.2025 року;

- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, ІР-адреси і МАС адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаних рахунках та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів у період із 27.04.2024 року до 06.01.2025 року;

- інформацію про прив`язку фінансових номерів до системи інтернет-банкінгу від ІНФОРМАЦІЯ_4 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн- банкінгу) за банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та іншими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, у період із 27.04.2024 року до 06.01.2025 року;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи/осіб, за якою/якими закріплені (або були закріплені), вказано, використано як фінансові або контактні номери мобільних телефонів, прив`язаних до рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я власників вказаних рахунків, із зазначенням ІР- адрес (за можливості, пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку у період із 27.04.2024 року до 06.01.2025 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1