Провадження № 1-кс/750/5839/24
У Х В А Л А

09 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 27.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.12.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо отримання кредиту від імені ОСОБА_13 від 29.10.2024.

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003499 від 27.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.10.2024 року до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_13 за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що користується мобільними номерами телефону (мобільний оператор): 1) ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , 2) ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Так 27.10.2024 року о 00:12 потрепілій в застосунок телеграм, надійшло повідомлення про те, що в її аккаунт (аккаунт зареєстрований з номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснився вхід з нового пристрою. Після чого остання ввімкнула двох факторну автентифікацію та вимкнула Інтернет в телефоні. Вранці 27.10.2024 о 08:40 год. в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 прийшло повідомлення про те, що невідомі запитували інформацію стосовно кредитної історії останньої, а саме « ОСОБА_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Moneyveo». Далі потерпіла почала телефонувати в вищевказані кредитні установи, « ОСОБА_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останній повідомили, що на її паспортні дані оформлені кредити, а саме в «ШвидкоГроші» 6000 гривень, в «Кредит 7» 10000 гривень. Також номер телефону ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 був неактивний. Після того, як остання звернулась до кредитних установ та повідомила, що стала жертвою шахраїв, кредитна установа " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знову надала новий кредит, 28.10.2024 ОСОБА_13 знов в застосунку «Дія» прийшло повідомлення, що був наданий кредит, остання зателефонувала в дану установу і її повідомили, що кредит на 6000 грн був погашений та наданий новий на суму 13000 грн., хоча потерпіла їх повідомляла, що кредити не брала, також відмовляються надавати останній кредитний договір. В понеділок, а саме 28.10.2024 остання звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , та дізналася що її банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_9 » був також зламаний, близько 15 000 грн було знято з банківського рахунку НОМЕР_3 .

Згідно копії кредитного звіту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 із Українського Бюро Кредитних Історій від 01.11.2024 вбачається що на ім`я останньої 29.10.2024 оформлено договір позики в сумі 13000 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 27.10.2024 оформлено договір позики в сумі 10000 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

?копію заяви від 29.10.2024 на отримання кредиту від імені ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

?копії документів, що посвідчують особу позичальника (П.І.Б., контактні телефони, електронні адреси, адреси мешкання) ІПН код позичальника;

?ІР-адреси з яких здійснювався вхід до Особистого кабінету;

?фото особи позичальника з підтверджуваними документами його особи;

?номер банківської картки прикріпленої до Особистого кабінету на яку здійснювалася виплата кредитних грошових коштів;

?назву платіжної системи через яку здійснювалась виплата коштів на банківську карту позичальника;

?суму отриманого кредиту;

?аудіо-записів дзвінків за допомогою яких здійснювалось оформлення кредиту;

?копії документів, які підтверджують виконання зобов`язань за кредитним договором укладеним на ім`я ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали встановити до 09 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15