Справа № 489/1073/25
Провадження № 1-кс/489/315/25
Ленінський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

26 лютого 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України, про арешт майна,

встановила:

25.02.2025 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000055 від 07.02.2023, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила накласти арешт на матеріальні об`єкти, оглянуті 28.06.2023 під час огляду складу-боксу № 2 на території складських приміщень ТОВ «ЛДК» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, а саме: виробів одягу та взуття, поставлених під виглядом речового майна військовослужбовців Збройних Сил України постачальниками ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» за договорами поставок від 17.11.2022 №№ 1,2 для замовника Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації, які перебувають на відповідальному зберіганні в ТОВ «ЛДК» () за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023 у відсіку № 2 склада літ. «У», що опломбований пломбами №9651791, № 9651792, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а зазначене у клопотанні майно є речовим доказом, для забезпечення збереження якого і необхідно накласти арешт.

У судове засідання прокурор не з`явилась, у клопотанні просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено без повідомлення особи (представника), у володінні якої знаходиться майно, оскільки слідчий суддя дійшов висновку, що це є необхідним для забезпечення мети арешту майна, а саме: для збереження речових доказів.

Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.11.2022 по 30.12.2022 директор ТОВ «Золотий клєвєр» ОСОБА_4 , директор ТОВ «Екотранссервіс-21» ОСОБА_5 та бухгалтер зазначених товариств ОСОБА_6 , діючи організованою групою, під час виконання умов договорів поставок від 17.11.2022 №№1,2, укладених зазначеними товариствами із замовником Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації, поставили вироби одягу під виглядом військової форми одягу Збройних Сил України (куртки вітро-волого захисні зимові, штани вітро-волого захисні зимові, черевики з високими берцями зимові, шапки-фески, рукавиці зимові та ін.) для забезпечення зимовим форменим одягом особового складу підрозділів НОМЕР_1 окремої бригади територіальної оборони (військової частини НОМЕР_2 Збройних Сил України), без сертифікатів якості, які відповідно до проведених у кримінальному провадженні товарознавчих експертиз не відповідають вимогам технічних умов і специфікацій, затвердженим Міністерством оборони України та, відповідно, не є предметом закупівлі, на загальну суму 21 054 792,00 грн., в результаті чого заволоділи перерахованими бюджетними коштами в сумі 11 860 735,90 грн. та вчинили замах на заволодіння коштами, що не були перераховані, в сумі 9 194 956,10 грн.

24.01.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

За накладними від 28.12.2022 № 181 та від 30.12.2022 № 185 до договору про поставку товару № 1 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ «Золотий клєвєр» та покупцем Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації поставлений товар: шапка-феска (підшоломник)/балаклава в кількості 1287 шт.; рукавиці зимові в кількості 3408 пар; білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) в кількості 6079 шт., всього на загальну суму 13134183,00 грн.

Крім того, відповідно до видаткової накладної від 28.12.2022 № 693 (та складеної в подальшому коригуючої її видаткової накладної від 04.05.2023 №0405/1) до договору поставки № 2 від 17.11.2022 між постачальником ТОВ «Екотранссервіс-21» та покупцем Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації поставлений наступний товар: куртка вітро-волого захисна зимова в кількості 1 054 штук; штани вітро-волого захисні зимові в кількості 281 штук; черевики з високими берцями зимові в кількості 585 штук, всього на загальну суму 7 920 609,00 грн.

Згідно з актами передачі-приймання матеріальних цінностей від 18.05.2023 та від 25.05.2023 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації передав, а Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба прийняла для зберігання наступний товар: 1) товар, що поставлений постачальником ТОВ «Золотий клєвєр»: шапка-феска (підшоломник)/балаклава в кількості 1 073 штук; рукавиці зимові в кількості 3 305 пар; білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) в кількості 5 877 штук; 2) товар, що поставлений постачальником ТОВ «Екотранссервіс-21»: куртка вітро-волого захисна зимова в кількості 756 штук; штани вітро-волого захисні зимові в кількості 168 штук; черевики з високими берцями зимові в кількості 343 штук.

Відповідно до актів приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023 Херсонська обласна комунальна аварійно- рятувальна служба передала, а ТОВ «ЛДК» прийняло на відповідальне зберігання наступні цінності: 1) товар, що поставлений постачальником ТОВ «Золотий клєвєр»: шапка-феска (підшоломник)/балаклава в кількості 1 073 штук; рукавиці зимові в кількості 3 305 пар; білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) в кількості 5 877 штук; 2) товар, що поставлений постачальником ТОВ «Екотранссервіс-21»: куртка вітро-волого захисна зимова в кількості 756 штук; штани вітро-волого захисні зимові в кількості 168 штук; черевики з високими берцями зимові в кількості 343 штук

28.06.2023 проведено огляд складу-боксу № 2 на території складських приміщень ТОВ «ЛДК» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, в ході якого зафіксовано фактичну наявність виробів одягу та взуття, поставлених під виглядом речового майна військовослужбовців Збройних Сил України постачальниками ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» за договорами поставок від 17.11.2022 №№ 1,2 для замовника Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації, які передані на відповідальне зберігання до ТОВ «ЛДК» за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023.

У відповідності до листа Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації від 19.02.2025 №46-03-4-298/0/25/46-03, станом на 19.02.2025 відповідно до інвентаризаційного опису запасів від 18.05.2023, протоколу інвентаризаційної комісії від 18.05.2023, звіряльної відомості результатів інвентаризації від 18.05.2023, на балансі Департаменту обліковується наступне військове обмундирування:

- куртка вітро-волого захисна зимова 756 шт.;

- штани вітро-волого захисні зимові 168 шт.;

- черевики з високими берцями зимові 343 пари;

- шапка-феска (підшоломник)/балаклава 1073 шт.;

- рукавиці зимові 3305 шт.;

- білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові) 5877 комплектів.

Згідно листа ТОВ «ЛДК» від 19.02.2025 №110 вищезазначені товарно- матеріальні цінності прийняті на відповідальне зберігання за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023, які зберігаються у відсіку № 2 склада літ. «У», що опломбований пломбами № 9651791, № 9651792, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.

За висновками експерта, технічні та якісні характеристики наданих на дослідження об`єктів: «Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)», «Черевики з високими берцями зимові», «Шапка-феска (підшоломник)/балаклава», «Рукавиці зимові», «Штани вітровологозахисні зимові», «Куртка бавовняна з синьою підкладкою без маркувань», «Куртка (бушлат) з відображувачем», «Куртка дождьова без відображувача», «Куртка (бушлат) з биркою виробника ТОВ «Віва-трейд» м. Черкаси» не відповідають вимогам Технічних умов та специфікацій Міністерства оборони України, що поширюються на відповідні вироби, мають дефекти та їх експлуатація за призначенням відповідно їх вимог в якості складової бойового єдиного комплекту (БЄК) військовослужбовців Збройних Сил України є неможливою по причині наявності критичних та неусувних дефектів, оскільки вироби з такими дефектами не відповідають вимогам зазначених ТУ, ТС та зразкам-еталонам, затвердженим в установленому порядку.

Постановою від 20.02.2025 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження матеріальні об`єкти, які оглянуті 28.06.2023 під час огляду складу-боксу № 2 на території складських приміщень ТОВ «ЛДК» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, а саме: виробів одягу та взуття, поставлених під виглядом речового майна військовослужбовців Збройних Сил України постачальниками ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» за договорами поставок від 17.11.2022 №№ 1,2 для замовника Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації, які перебувають на відповідальному зберіганні в ТОВ «ЛДК» за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023 у відсіку № 2 склада літ. «У», що опломбований пломбами № 9651791, № 9651792, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.

Обґрунтованість підозри підтверджується долученими до клопотання та дослідженими доказами, зокрема, договорами поставки товару з додатками та додатковими угодами; рахунками на оплату; платіжними дорученнями; банківськими виписками; видатковими накладними; протоколом огляду місця події; висновками експерта.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В ході розгляду клопотання на підставі досліджених доказів встановлена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені до ЄРДР за №0000055.

Зазначені вище матеріальні цінності дійсно має значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

При цьому, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника/володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Натомість слідчий суддя на вказаній стадії розслідування не вправі надавати оцінку вказаним доказам з точки зору їх належності і допустимості для встановлення обставин кримінального провадження, яка має бути надана судом під час розгляду кримінального провадження, а лише зобов`язаний з`ясувати, що майно відповідає критеріям щодо речових доказів та потребує збереження для розслідування кримінального провадження накладенням на нього арешту, тобто шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, встановлені в судовому засіданні обставини вказують на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, оглянуті 28.06.2023 під час огляду складу-боксу № 2 на території складських приміщень ТОВ «ЛДК» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, а саме: виробів одягу та взуття, поставлених під виглядом речового майна військовослужбовців Збройних Сил України постачальниками ТОВ «Золотий клєвєр» та ТОВ «Екотранссервіс-21» за договорами поставок від 17.11.2022 №№ 1,2 для замовника Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної військової адміністрації, які перебувають на відповідальному зберіганні в ТОВ «ЛДК» () за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023 у відсіку № 2 склада літ. «У», що опломбований пломбами №9651791, № 9651792, за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, а саме:

- вироби одягу, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «куртка вітро-волого захисна зимова» - 756 штук;

- вироби одягу, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «штани вітро-волого захисні зимові» - 168 штук;

- вироби взуття, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «черевики з високими берцями зимові» - 343 пари;

- вироби одягу, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «шапка-феска (підшоломник)/балаклава» - 1 073 штук;

- вироби одягу, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «рукавиці зимові» - 3 305 пар;

- вироби одягу, зовні схожі на предмети речового майна військовослужбовців Збройних Сил України «білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)» - 5 877 комплектів.

Відповідальною особою за збереження арештованого майна визначити ТОВ «ЛДК» (), у якого зазначене майно перебуває на відповідальному зберіганні за актами приймання матеріальних цінностей на зберігання № 1 від 18.05.2023 та № 2 від 25.05.2023, та місцем зберігання арештованого майна: відсік № 2 склада літ. «У», опломбованого пломбами № 9651791, № 9651792, розташованого за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км.

Ухвала в частині арешту майна підлягає негайному виконанню прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1