Номер провадження:1-кс/521/3744/24
У Х В А Л А

16 грудня 2024 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у період часу з 01.05.2018 до 09.08.2018 н/особа шляхом обману заволоділа майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Так, у період з 2011 по 2018 рік, будучи генеральним директором мережи магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи із заздалегідь злочинними намірами заволодіти чужими майном та коштами, розробив схему злочину, яка полягає у створенні, реєстрації, перереєстрації, внесенні відомостей до державних реєстрів про юридичних осіб, які входили чи створювали мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У Торгівельну групу мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входили: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де офіційними керівниками та засновниками фігурують: ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - керівник та засновник ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - керівник та засновник ОСОБА_6 МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - керівник та засновник ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - керівник та засновник ОСОБА_6 .

Перелічені компанії, з метою приховування злочинних намірів ОСОБА_4 , під його керівництвом, відповідно до Договорів поставки, отримували продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах в магазини мережи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У 2017 році усе боргове навантаження мережи магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у стислі строки було переведено на іншу компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом підписання з постачальниками договорів переведення боргів з ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 з домовленостями подальшої співпраці вже з новим покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В періоді з 2017 року по 2018 рік мережа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під новим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювала виключно на дотримання умов договорів переведення боргу, повертаючи борги за ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За для дотримання договірних зобов?язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжувала постачання товару на мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже на нову юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вже у 2018 році, борги за договорами переведення боргу за ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були погашені новим Боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мережа магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почала закриватися та припинила будь яке спілкування з Постачальниками.

Так, за вище наведеною маніпуляцією з переведенням боргів з власних компаній на іншу, спеціально створену компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою заволодіння чужими коштами, зокрема коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 2 053 063 грн 62 коп., розробили злочину схему, яка полягала у обороті отриманого товару на власну користь групою осіб із подальшим виведенням активів та прибутку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власні потреби та власну користь шляхом видачі «фінансової допомоги» вище вказаним фігурантам, членам їх сімей та Юридичним особам, які прямо та афільовано пов`язані із вказаною групою осіб.

3 метою отримання остаточного результату у шахрайській схемі щодо заволодіння майном та коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальшого уникнення відповідальності, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вивевши кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на власні рахунки, рахунки членів своєї родини пов?язані з ними компанії з 08.08.2018 по 10.08.2018 роки провели термінову перереєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », змінили адресу реєстрації, змінили Керівника та засновника на невідому особу ОСОБА_9 , який в свою чергу за результатом допиту відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має та ніколи не мав.

Отже, оцінюючи усі банківські виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено оборотоздатність підприємства по рахункам починаючи з 01.01.2017 на загальну суму 508 852 925, 05 грн., з яких:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_1 за період 01.01.2017 - 10.10.2023 в межах - 410 965 078,55 грн., з яких видано 19 672 430 грн. фінансової допомоги, (отримувач " ОСОБА_4 " отримав 15 614 900 грн.) Інші кошті у розмірі 391 292 648,55 грн. були направлені на сплату податків, платежів за поставлені товари та інші бюджетні та зарплатні платежі та обов?язки. ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_2 за період 01.01.2017 по 01.08.2023 в межах 97 887 846,50 грн., з яких видано 24 826 303 грн. фінансової допомоги, де 20 037 403 грн. видано в касі;

2.ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " не встановленій особі, 119 100 грн. видано ОСОБА_5 , 974 000 грн. - ОСОБА_7 , 848 000 грн. - ОСОБА_10 , 212 000 грн. - ОСОБА_6 . Інші кошті були направлені на сплату податків, платежів за поставлені товари та інші бюджетні та зарплатні платежі та обов?язки.

Виписки з банків по рахункам ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджують отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і прямо встановлюють відсутність її повернення на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні органів державної податкової служби, пенсійного фонду, реєстраційній службі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження відомості та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , містять відомості, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння тяжкого кримінального правопорушення.

Документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема вони в подальшому будуть об?єктом дослідження під час проведення судових експертиз.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Крім того, ураховуючи, що документи, до яких планується отримати доступ допоможуть встановити обставини кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ відлілення поліції N? 3 Одеського районного управління поліції N? 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, а саме: роздруківку на паперових носіях та електронному носії інформації щодо документації, котра відноситься до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- фінансову звітність за період з 2016 по 2019 роки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з 2016 по 2019 роки;

- примітки до річної фінансової звітності за період з 2016 по 2019 роки;

- баланси (звіти про фінансовий стан; баланси (форма N? 1-дс) за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) за період з 2016 по 2019 роки;

- проміжні скорочені звіти про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про рух грошових коштів (за прямим та не прямим методами) за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про власний капітал за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про рух грошових коштів (за усіма методами) за період з 2016 по 2019 роки;

- консолідовані баланси (звіти про фінансовий стан) за період з 2016 по 2019 роки;

- консолідовані звіти про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за період з 2016 по 2019 роки;

- консолідовані звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 2016 по 2019 роки;

- консолідовані звіти про рух грошових коштів (за непрямим методом) за період з 2016 по 2019 роки;

- консолідовані звіти про власний капітал за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про прибутки і збитки/проміжний скороченний звіт про прибутки і збитки за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про сукупний дохід/ проміжний скорочений звіт про сукупний дохід за період з 2016 по 2019 роки;

- звіти про зміни у власному капіталі (звіт про власний капітал) за період з 2016 по 2019 роки;

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період з 2016 по 2019 роки.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_11 видати завірені належним чином копії зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1