Справа № 158/580/23
Провадження № 1-кс/0158/1380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В

Слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19.02.2023 року об 11:43 год., невстановлена особа, шляхом обману, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, належні гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 .

Окрім цього, 17.02.2023 року близько 12:30 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами загальною сумою 14 499 гривень, якими було здійснено поповнення мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 належних ОСОБА_7 .

Зокрема, 15.05.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, умисно, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в ході спілкування повідомив неправдиву інформацію, заволодів грошовими коштами, які ОСОБА_8 , самостійно та добровільно перерахувала з власної банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 , чим спричинила майнової шкоди на суму 11 166,55 гривень.

Також, 17.05.2023 року близько 19:30 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпеки, використовуючи номера телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_1 під приводом захисту коштів на банківських картках ОСОБА_9 заволоділа грошовими коштами 3600 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 , а також заволоділа грошовими коштами в сумі 2954 грн., які були списані з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , що належить заявниці, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 6554 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці невстановленої особи НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.05.2023 року по даний час із зазначенням власника рахунку, дати та часу виконання операцій, сум перерахувань, підстав для їх проведення, призначень платежу, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, адрес розташування місць проведення платіжних операцій, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття, фото осіб, які здійснювали зняття коштів із банкоматів, а також до документів про відкриття вказаного банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копії вказаної інформації.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.05.2023 року по даний час, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

В судове засідання слідча СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомила.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , чи іншому слідчому з групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу із 15.05.2023 року по 18.12.2024 року.

Також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

- ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки у вище вказані проміжки часу.

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку у вище вказані проміжки часу.

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» у вище вказані проміжки часу.

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure» у вище вказані проміжки часу.

- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою Інтернет-банкінгу у вище вказані проміжки часу.

- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу у вище вказані проміжки часу.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 18 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1