Справа №127/8599/25
Провадження №1-кс/127/3744/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 (справа №127/2573/25) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження № 0000340 внесеного до ЄРДР 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000340 внесеного до ЄРДР 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.05.2024 вступили в попередню злочинну змову, направлену на виготовлення підроблених офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, способи підшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, в тому числі з голографічними захисними елементами, які використовувались під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, реалізовуючи свої злочинні наміри ОСОБА_6 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 08.05.2024 в соціальній інтернет мережі «Instagram» створив сторінку «dokihelp» та розмістив у ній оголошення про виготовлення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України, тощо, вказавши свій контактний номер телефону НОМЕР_1 і таким чином підшукав покупців на підроблені документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.

В подальшому, 06.09.2024 ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, зайшов у месенджер «Telegram» призначений для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет та ввів контактний номер НОМЕР_1 , внаслідок чого у нього відкрився чат із ОСОБА_6 .

У ході переписки у месенджері «Telegram» ОСОБА_7 поцікавився у ОСОБА_6 щодо можливості придбання службового посвідчення співробітника Служби безпеки України. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, що вартість даного службового посвідчення становитиме 1400 доларів США. Частину коштів необхідно було оплатити відразу, а іншу частину після виготовлення службового посвідчення.

Так, дійшовши домовленості з ОСОБА_6 та надавши йому всі необхідні дані, ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, 16.08.2024 о 21 год. 00 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та користується нею ОСОБА_5 , 16.08.2024 о 21 год. 23 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та користується нею ОСОБА_5 , 16.08.2024 о 21 год. 33 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та користується нею ОСОБА_5 , 16.08.2024 о 21 год. 47 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4921 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 , 16.08.2024 о 22 год. 47 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4387 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на його ім`я, 16.08.2024 о 22 год. 52 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2923 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на його ім`я, 16.08.2024 о 23 год. 13 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4370 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на його ім`я.

Після чого, невстановленою слідством особою в невстановлений час у невстановленому місці було підроблено службове посвідчення співробітника СБУ на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому, 05.09.2024 під час переписки ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки, з ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про завершення виготовлення підробленого офіційного посвідчення працівника Служби безпеки України та наголосив на необхідності перерахування другої частини грошових коштів.

Так, 05.09.2024 о 18 год. 18 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та якою користується ОСОБА_5 , 05.09.2024 о 18 год. 24 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 5000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та якою користується ОСОБА_5 , 05.09.2024 о 19 год. 16 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 , 05.09.2024 о 19 год. 24 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4969 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 , 06.09.2024 о 09 год. 46 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 2450 грн. на банківську карту № НОМЕР_7 , яка була надана ОСОБА_6 , емітована на ім`я ОСОБА_8 та якою користується ОСОБА_5 , 06.09.2024 о 09 год. 52 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 1968 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 , 06.09.2024 о 15 год. 57 хв. здійснив зарахування коштів через платіжний термінал в сумі 4950 грн. на банківську карту № НОМЕР_8 , яка була надана ОСОБА_6 та емітована на ім`я ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_5 під вигаданими даними « ОСОБА_10 » здійснив відправку зазначеного службового посвідчення працівника СБУ 06.09.2024 о 12 год. 54 хв. з відділення № 2 ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська, 31, товарно-транспортна накладна № 8172 від 06.09.2024, одержувач: приватна особа ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_9

Після чого, 06.09.2024 ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів у ході оперативної закупки отримав повідомлення на месенджер «Telegram» від ОСОБА_6 фото квитанції із зазначення товарно-транспортної накладної № 8172 від 06.09.2024, відправник: приватна особа ОСОБА_10 , м. Умань, відділення № 2 м.т. НОМЕР_10 , одержувач: приватна особа ОСОБА_7 , м. Вінниця, відділення № 12, м.т. НОМЕР_9 .

У подальшому, 09.09.2024 ОСОБА_7 прибув до відділення ТОВ «Нова пошта» № 12, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 31 та отримав посилку у вигляді паперового конверту, всередині якого знаходилось службове посвідчення співробітника Служби безпеки України на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно висновку експерта № 3110/24-21 від 02.12.2024 бланк посвідчення співробітника СБУ з особовим номером НОМЕР_11 , не відповідає оригіналу службового посвідчення наданого в якості зразка. Надане на дослідження посвідчення виготовлено з використанням знакодрукуючих пристроїв: лазерного принтеру з монохромним барвником, струминевого принтеру з використанням поліхромного та монохромного барвників. На документі міститься елемент, що є імітацією голографічного захисного елемента, виготовленого на плівці з райдужним ефектом.

Крім того, ОСОБА_5 , у невстановлений час у невстановленому місці у невстановлених осіб придбав та у подальшому зберігав до вилучення у нього в ході проведеного 21.01.2025 обшуку за адресою АДРЕСА_1 незаконно одержані чи підроблені голографічні захисні елементи із надписом «Служба безпеки України» в кількості 20 шт.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми діями вчинив збут підроблених посвідчень, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією і надають права, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та придбання, пересилання з метою збуту збут незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

28.01.2025 грошові кошти в сумі 242 240 грн. були внесені як застава за ОСОБА_5 на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_5 може впливати на свідків та співучасників вчинення кримінального правопорушення, яким також відомі обставини провадження, переконуючи їх давати неправдиві покази, а також узгоджувати покази між співучасниками.

Також продовжують існувати ризики того, що ОСОБА_5 знищить, сховає, спотворить будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Всі вищевказані обставини, у своїх сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу (покладених на особу обов`язків) до підозрюваного ОСОБА_5 не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому існує необхідність у продовженні застосування до обвинуваченого забіжного заходу у вигляді застави, тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію адвоката.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст.199, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 22.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, з правом внесення застави в розмірі 242 240 грн.

28.01.2025 грошові кошти в сумі 242 240 грн. були внесені як застава за ОСОБА_5 на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.03.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, а саме до 22.05.2025.

Підставами для постановлення вищевказаних ухвал суду було доведення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років, що згідно із позицією Європейського суду з прав людини, може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; незаконно впливати на свідків, а також інших співучасників, оскільки підозрюваному відомі їх контактні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та доведення вини останнього.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати. Таким чином підставами для продовження ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочинів та не зменшення ризиків визначених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх тяжкість, відомості про особу та його майновий, сімейний стан, враховуючи той факт, що вчинене кримінальне правопорушення має умисний корисливий мотив, в період дії воєнного стану, а також, що обставини на які посилався суд при обранні запобіжного заходу не змінились, слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, покладених ухвалою суду від 23.01.2025 (справа №127/2573/25) для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 23.01.2025 (справа №127/2573/25), а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків продовжити на 60 днів, тобто до 18.05.2025 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя