Справа № 455/245/25
Провадження № 1-кс/455/45/2025
У Х В А Л А

12 лютого 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 03.02.2025 до ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Міженець Самбірського району Львівської області, із письмовою заявою, в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, шахрайським способом під приводом продажу зернових культур (пшениці) заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5 000 гривень, які остання 03.02.2025 близько 10:29 год. переказала за допомогою терміналу у с.Міженець Самбірського району Львівської області на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 5000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено 04.02.2025 до ЄРДР за №0000062 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2025 сестра її чоловіка ОСОБА_6 скинула їй оголошення, а саме скріншот продажу зернових культур: пшениці, ячменю, зерносуміші. Даний скріншот був зроблений у соціальній мережі «Фейсбук». Оголошення вона скинула ОСОБА_5 , бо остання розповідала їй, що хоче купити деякі зернові культури для ведення сільського господарства. 03.02.2024 близько 09:00 год. ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на номер телефону НОМЕР_2 (крім цього, в оголошенні був вказаний ще один номер телефону НОМЕР_3 ) і замовити вищевказані зернові культури. Трубку телефону підняв чоловік, який повідомив їй, що доставка надається від 1-ї тонни і потрібно попередньо здійснити оплату у повній сумі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на що остання погодилась. Окрім цього, продавець додав, що даний товар прийде по доставці, однак, по якій саме, не уточнив. Близько 10:29 год. того ж дня, ОСОБА_5 , перебуваючи у с.Міженець Самбірського району Львівської області, за допомогою терміналу переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти, а саме 4086 грн. та 909 грн. плюс комісія, і в сумі вийшло 5000 гривень. Після перерахунку вказаних коштів вона скинула фото чеків про оплату у застосунку «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 , на що їй відповіли, що коли будуть до неї доїжджати, то зателефонують, а це приблизно о 14:20 год. В подальшому близько 13:14 год. ОСОБА_5 вирішила сама зателефонувати на номер телефону НОМЕР_2 , однак абонент був поза зоною досяжності. Після цього вона зрозуміла, що вказані дії схожі на шахрайські та зателефонувала і повідомила про вказаний факт у поліцію.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по 23:00 год. 10.02.2025.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінніАТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення)дізнавачам СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по 23:00 год. 10.02.2025.

Правова кваліфікація частина 1 статті 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі та без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000062 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити)дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, у період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по 23:00 год. 10.02.2025.

Строк дії ухвали до 07.04.2025.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1