Справа №592/2234/25
Провадження №1-кс/592/1119/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000084, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 31.01.2025 р. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 180 000 гривень, які належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 , які останній перевів зі своїх банківських карток на банківську картку невідомого № НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_4 ) з метою купівлі автомобіля шляхом пригону через кордон.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що 29.01.2025 р. в с. Бездрик, Сумського району в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з продажу транспортного засобу марки Audi Q7. Зв`язавшись з продавцем за номером власника НОМЕР_2 в месенджері «Вайбер», невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 надіслав фото автомобіля та в подальшому попрохав скинути йому передоплату в сумі 18000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_4 НОМЕР_4 ). 29.01.2025 р. потерпілий перерахував вказану суму зі своєї банківської картки AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на вищезазначену карту. В подальшому 29.01.2025 потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 знову перерахував 132 000 гривень на картку вказаного банку № НОМЕР_3 та перераховував інші суми коштів на банківські картки надані ОСОБА_5 № НОМЕР_7 , № НОМЕР_1 та № НОМЕР_8 .

Згідно виписок по банківським рахункам та квитанціям наданих потерпілим загальна сума спричинених останньому збитків становить 180000 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 00:00 год. 29.01.2025 до 00:00 год. 01.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, розгляд клопотання необхідно здійснювати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 00:00 год. 29.01.2025 р. до 00:00 год. 01.02.2025 р.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1