Справа №573/537/25
Номер провадження 1-кс/573/141/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 15 березня 2025 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 13 березня 2025 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 58000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР 15 березня 2025 року за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці інформації по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , належній потерпілій, в тому числі коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по вказаній банківській картці, на яку було перераховано грошові кошти за 13.03.2025; дати та часу перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за 13.03.2025; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за 13.03.2025; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу за 13.03.2025; інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за 13.03.2025.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просила її задовольнити.

Представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, клопотань про відкладення розгляду справи від нього не надходило.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15 березня 2025 року за №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13.03.2025 невідома особа шахрайським шляхом з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 58 000 грн, а саме на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » її чоловік виклав оголошення про продаж інструментів, який погодилась придбати користувач ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) та надіслала на її мобільний телефон посилання через Телеграм. Перейшовши за посиланням, її чоловік вів данні її банківської картки, після чого на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з кодом підтвердження, які вони надіслали користувачу. В подальшому отримала телефонний дзвінок зі служби безпеки банку які повідомили, що з її валютного рахунку НОМЕР_2 було перераховані грошові кошти на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому грошові кошти двома переказами по 29145 грн були перераховані на невідомий рахунок. Сума матеріального збитку становить 58000 грн. На підтвердження вказаних обставин потерпіла надала копію виписки по картковому рахунку (а. п. 8, 12-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні.

Але слідчий не обґрунтувала необхідності надання доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, в частині даних про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по цій картці, даних про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за 13.03.2025, тому клоптання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за 13.03.2025;

- дані щодо банківських карток, на які надходили грошові кошти 13.03.2025 з картки № НОМЕР_1 ;

- фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу за 13.03.2025;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за 13.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя