Номер провадження:1-кс/521/3676/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що приблизно у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, перебуваючи у невстановленому місці на території Турецької Республіки, ОСОБА №1, будучи твердим прихильником кримінальної субкультури, яка продовжувала своє розповсюдження та поширення на території пострадянського простору, у тому числі й на території України, повністю заперечуючи отримання будь-яких засобів до існування шляхом законної, цілеспрямованої діяльності зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення особистих потреб, тобто бажаючи існувати лише за рахунок здійснення злочинної діяльності та її координації, визначив собі за мету набуття статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. Протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у ході злочинного зібрання («сходки»), діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів» за протекторату інших невстановлених осіб зі статусом «ворів в законі», пройшов процедуру так званої «коронації» та отримав статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії «вор в законі» на прізвисько «Міндія», « ОСОБА_5 » та розпочав поширювати свій злочинний вплив на території України, Грузії та рф.

Так, ОСОБА №1, у 2013 році, більш точна дата та час невстановлені, використовуючи свій неформальний статус, діючи відповідно до неписаних «воровських законів», а також володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, переслідуючи корисливу мету швидкого збагачення, шляхом координації вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів на території міста Одеси та Одеської області, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, що вчиняли корисливі злочини на території міста Одеси та Одеської області, а також інших прихильників «воровської ідеї», які визнавали його авторитет та положення в «кримінальному світі», дотримувались неписаних «воровських законів» і традицій.

Разом з цим, ОСОБА №1, оточивши себе групою вищевказаних осіб, з метою розповсюдження своєї неформальної влади (впливу), яку надавав йому статус так званого «вора в законі», розпочав призначати на території Одеського регіону своїх представників так званих «положенців» та «смотрящих», тобто осіб, які на певній території діють від імені та під протекторатом «вора в законі». Окремо ОСОБА №1 призначав таких своїх представників в місцях несвободи, які також розташовані на території Одеського регіону, а саме: ДУ «ОСІ», ДУ «Одеська виправна колонія № 14» (далі ДУ «ОВК № 14») та у ДУ «Ізмаїльський слідчий ізолятор» (далі ДУ «ІСІ»).

Діючи від імені «вора в законі», особи з оточення ОСОБА №1, розпочали здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких та особливо тяжких злочинів на території Одеського регіону, спрямованих проти власності та координувати злочинну діяльність інших осіб. Поряд з цим, «сморящі», які перебували в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за них по «статусу» в злочинній ієрархії осіб та на усі протиправні відносини, які відбувались в колоніях та слідчих ізоляторах Одеського регіону, від імені та за протекторату ОСОБА №1.

Так, починаючи з 2014 року в сферу злочинного впливу ОСОБА №1 увійшли представники кримінального середовища Одеського регіону, які також поширювали свій злочинний вплив в суспільстві, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА №2 (матеріали відносно якого розслідуються в кримінальному провадженні №0001305 у зв`язку з розшуком), ОСОБА_9 , ОСОБА №3 (досудове розслідування відносно якого проводиться у кримінальному провадженні №0001036), ОСОБА №4 (досудове розслідування відносно якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000016 від 16.02.2023 за ч. 2 ст. 307 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 255-1, ч. 5 ст. 255 КК України) та інші невстановлені особи.

Зазначені особи, користуючись авторитетним становищем у кримінальному середовищі свого лідера «вора в законі» ОСОБА №1, як суб`єкта найвищої ланки у кримінальній ієрархії, поступово почали впроваджувати свій вплив на всю незаконну (злочинну) діяльність в Одеському регіоні, яка забезпечувала отримання протиправного та нелегального доходу (крадіжки, угони автотранспорту, вимагання, незаконний гральний бізнес, пограбування тощо), сприяти вчиненню злочинів, спонукати інших рядових виконавців до вчинення злочинів, координувати та контролювати злочинну діяльність на території поширення свого впливу, організовувати наповнення «воровського общака» тощо, чим почали суттєво впливати на рівень злочинності на території України.

Разом з цим, ОСОБА №1, як суб`єкт найвищої ланки у кримінальному середовищі, діючи відповідно до неписаних правил та «воровських законів», будучи наділеним відповідним статусом «вора в законі», який надавав йому певний пріоритет щодо взаємодії з іншими представниками кримінального світу, діючи відповідно до визначених «вору в законі» функцій та повноважень, почав залучати вищевказаних осіб до «воровської ідеології» шляхом надання наближеним та відданим йому особам статусів «положенців», «смотрящіх», «бродяг» тощо, та визнання таких статусів, для можливості діяти та впливати на злочинну діяльність безпосередньо від його імені, з метою поширення свого злочинного впливу, який би охоплював територію міста Одеси та Одеської області.

Так, за рішенням «вора в законі» ОСОБА №1 статус «положенця» та «смотрящего за Одеським слідчим ізолятором» влітку 2017 року отримав

ОСОБА_10 на прізвисько « ОСОБА_11 ». В цей же час, ОСОБА_6 наділено повноваженнями здійснювати функції неформальної влади і в інших установах виконання покарання Одеської області, а зокрема в ДУ «ОВК № 14», ДУ «ІСІ».

Надалі, з метою виключення впливу суб`єктів злочинної ієрархії на криміногенні, економічні та політичні процеси в державі, припинення злочинної діяльності спільнот та їх учасників, ліквідації ієрархії злочинного світу та його традицій, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 04.06.2020 № 671-ІХ внесено зміни в тому числі до Кримінального кодексу України, які набули чинності 27.06.2020.

Вказанні зміни до Кримінального кодексу України, у тому числі встановили відповідальність за здійснення злочинного впливу за сприяння, спонукання, координацію або здійснення іншого впливу на злочинну діяльність, організацію або безпосереднє здійснення розподілу коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.

Таким чином, із набуттям чинності Закону України № 671-ІХ, об`єднання осіб під головуванням ОСОБА №1, до якого входили, у тому числі

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА №2, ОСОБА_9 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інші невстановлені особи, які достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, у тому числі криміногенні, свідомо продовжили свою злочинну діяльність.

Як наслідок вищенаведене об`єднання остаточно набрало всіх ознак стійкого, ієрархічного та структурованого злочинного угруповання на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1, трансформувавшись в злочинну організацію.

Тобто, ОСОБА №1, об`єднавши зусилля ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА №2, ОСОБА_9 , ОСОБА №3, ОСОБА №4 та інших невстановлених осіб, детально розподіливши між ними функції та обов`язки (у тому числі за рахунок наділення їх «воровськими статусами»), забезпечивши взаємозв`язок між їх діями та упорядкувавши взаємодії структурних частин такого об`єднання, побудував та утворив внутрішньо й зовнішньо стійке, ієрархічне, злочинне об`єднання злочинну організацію, метою діяльності якої визначив здобуття незаконного прибутку через заняття злочинною діяльністю у формі організації, виконання, керівництва, підбурювання, пособництва, у вчиненні окремих кримінальних правопорушень її учасниками та координації злочинної діяльності (як окремих правопорушень так і конкретних категорій правопорушень), що вчиняються іншими особами, забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп та окремих осіб на території міста Одеси та Одеської області.

Разом з цим, ОСОБА №1 маючи статус так званого «вора в законі», після набуття у 2020 році організованого ним об`єднання однодумців та прихильників кримінальної субкультури ознак злочинної організації, користуючись своїм авторитетом в злочинному середовищі, особистими якостями та можливостями, прийняв на себе повноваження лідера та керівника такої злочинної організації, з метою координації злочинної діяльності та отримання швидкого та незаконного збагачення за рахунок поширення підпорядкованими йому членами злочинної організації злочинного впливу в суспільстві та вчинення корисливих тяжких і особливо тяжких злочинів на території міста Одеси та Одеської області.

Протиправна діяльність (у тому числі в формі координації) керованої ОСОБА №1 злочинної організації, з моменту трансформації не змінила своїх цілей та розповсюджувалась на різноманітні корисливі злочини проти власності, які вчинялись членами такої організації, іншими особами та групами осіб.

Керуючи створеною ним злочинною організацією, ОСОБА №1 вимагав чіткого дотримання її членами відповідних «воровських законів» та традицій, наділяв її членів відповідними кримінальними статусами, призначаючи їх відповідати за поширення свого злочинного впливу та здійснення злочинної діяльності як в місцях несвободи так і на території певних адміністративно-територіальних одиниць Одеського регіону.

Ієрархія структури злочинної організації відрізнялась побудовою чіткої вертикалі відношень між її керівником та учасниками останньої. Визначення кримінальних статусів та конкретного переліку функції кожного її учасника, забезпечувало певний порядок керування таким об`єднанням та сприяло збереженню функціональних зв`язків і правил взаємозалежності його учасників при здійсненні злочинної діяльності.

Так, ієрархія утвореної ОСОБА №1 злочинної організації складалась з 4 рівнів, а саме:

На першому рівні перебував безпосередньо сам ОСОБА №1, як представник найвищого статусу у злочинному середовищі «вор в законі».

На другому рівні перебував «положенець» - ОСОБА_6 .

На третьому рівні «смотрящі» ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА №2, ОСОБА №4 та інші невстановлені на даний час особи, що мали так звані «керівні» функції ввірені їм більш вищими «блатними», або мали можливість звертатись та вирішувати питання «злочинного середовища» безпосередньо з керівником злочинної організації.

На четвертому «кримінальні авторитети», у тому числі ОСОБА №3 зі статусом «бродяги» та інші невстановлені особи, що діяли в інтересах злочинної організації, або приймали авторитет керівника останньої слідуючи «воровській ідеї».

Разом з цим, структура самого злочинного об`єднання (організації) поділялась на дві окремі структурні ланки.

Злочинна діяльність ланки № 1 розповсюджувалась на місця несвободи в місті Одесі та Одеській області, якою керував «положенець» та так званий «смотрящий за ОСІ» - ОСОБА_6 .

Діяльність ланки № 2 розповсюджувалась на здійснення злочинної діяльності поза межами місць несвободи (на волі), тобто безпосередньо в місті Одесі та Одеській області, якою керував сам ОСОБА №1

ОСОБА_6 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», виконував роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

Відповідно до визначених ОСОБА №1 ролі та функцій, повноваження співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_6 , як «положенця», тобто ставленика «вора в законі», розповсюджувались на вирішення усіх питань злочинного середовища та взаємовідносини між утриманцями таких місць несвободи на території Одеського регіону, отримавши таким чином, неформальну владу та посаду найголовнішого «керівника» серед осіб, які утримуються під вартою в умовах ДУ «ОСІ», ДУ «ІСІ» та відбувають покарання в умовах ДУ «ОВК № 14».

Займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ», ДУ «ІСІ» та ДУ «ОВК № 14», ОСОБА_6 отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства в місцях несвободи, які розташовані на території Одеського регіону.

Безпосередньо, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, належних висновків щодо свого кримінального минулого не зробив, а навпаки, неухильно дотримуючись неписаних норм і правил поведінки передбачених особливим злодійським кодексом так званих «понять» в умовах позбавлення волі, умисно нехтуючи вимогами Закону України «Про попереднє ув`язнення» та Кримінально-виконавчого кодексу України, неодноразово порушував режим утримання, зокрема щодо розпорядку дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, порушення меж локалізації тощо, що підтверджуються документацією з ДУ «ОСІ», тим самим здобув авторитет серед в`язнів, як особа, яка веде «правильний» в «злодійських традиціях» спосіб життя, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, та у подальшому з 27.06.2020 у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА_12 став поширювати вказаний злочинний вплив на усі установи несвободи на території Одеського регіону.

31.01.2024 відносно членів злочинної організації у складі: ОСОБА №1, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 до Малиновського районного суду м. Одеси направлено обвинувальний акт за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень у тому числі, передбачених: ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України.

Однак, ОСОБА_6 , будучи обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255-2 КК України, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, та продовжив у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1 здійснювати свою злочинну діяльність, шляхом вчинення групових тяжких злочинів, спрямованих проти власності, координувати злочинну діяльність інших осіб, які перебувають в місцях несвободи, розповсюджували свій злочинний вплив на нижчих за нього по «статусу» в злочинній ієрархії осіб, а також на усі протиправні відносини, які відбувались в слідчому ізоляторі, від імені та за протекторату ОСОБА №1 за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , будучи членом злочинної організації та найбільш наближеною особою до «вора в законі» ОСОБА №1, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», продовжив виконувати роль співорганізатора такої організації та керівника окремої структурної частини такої організації, діяльність якої розповсюджувалась на усі установи несвободи на території Одеського регіону, маючи прагнення продовжити встановлення контролю над в`язнями, які утримуються в ДУ «ОСІ», користуючись протекторатом особи, яка має статус вищого суб`єкта злочинної ієрархії «вора в законі», ОСОБА №1, на прізвисько « ОСОБА_14 », посідаючи статус так званого «положенца», тобто ставленика від «вора в законі» на певній території (зокрема на території установи ДУ «ОСІ») та статус так званого «смотрящего «(ответчика)» за установою ДУ «ОСІ», тобто статус «кримінального авторитета», уповноваженого вирішувати питання злочинного середовища та нести відповідальність за певні ситуації в ДУ «ОСІ», продовжив утримувати так звану неформальну владу найголовнішого криміналітету серед осіб, які перебувають в статусі ув`язнених та засуджених в ДУ «ОСІ».

Прийнявши на себе всю повноту неформальної влади та займаючи найвищу ланку в кримінальній ієрархії ДУ «ОСІ» ОСОБА_6 продовжив контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території ДУ «ОСІ».

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи в статусі так званого «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», користуючись авторитетом, яким автоматично наділяється носій вказаного статусу, діючи в порушення встановлених вимог законодавства, порядку та правил відбування покарання, опрацювавши загально-визначені правила поведінки у відповідності до «злодійських законів» - продовжив виконувати наступні функції, так званого «смотрящего»:

Надалі, продовжуючи діяти на підтвердження свого злочинного статусу, здобуття повної неформальної влади та виключного авторитету на території ДУ «ОСІ», ОСОБА_6 в умовах ДУ «ОСІ», підтримуючи злодійські традиції, не бажаючи ставати на шлях виправлення, тобто процесу позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки, не підкорюючись вимогам чинного законодавства України, що визначають порядок утримання та перебування в`язнів в слідчих ізоляторах, правилам поведінки в зазначених установах, а також загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості продовжив здобувати повагу та авторитет серед ув`язнених та засуджених, як особа в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, тобто особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив.

Нехтуючи обов`язками передбаченими наказом Міністерства юстиції України 14.06.2019 № 1769/5, діючи з метою укріплення авторитету серед осіб негативної спрямованості, які утримуються у виправних установах, слідчих ізоляторах, ОСОБА_6 неодноразово порушував режим утримання, за що піддавався заходам дисциплінарного стягнення адміністрацією установи.

Внаслідок даних порушень, в тому числі порушення локалізації, розкладу дня, зберігання заборонених предметів, невиконання законних вимог адміністрації установи, ОСОБА_6 також здобув повагу і авторитет серед в`язнів, як особа, що не підкорюється законним вимогам адміністрації та представників правопорядку.

Маючи на меті здобуття лідерських позицій в середовищі засуджених та ув`язнених, ОСОБА_6 став умисно порушувати режим утримання за що у період з 22.12.2014 по 22.07.2024 п`ятдесят п`ять разів притягувався до дисциплінарної відповідальності за час перебування в ДУ «ОСІ».

Маючи здобутий серед засуджених та ув`язнених осіб повагу та авторитет, перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за установою ДУ «ОСІ», діючи у зазначеному статусі від імені та в інтересах «вора в законі» - ОСОБА №1., використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеній установі, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, маючи прізвисько у злочинному середовищі «Рома Батумський», ОСОБА_6 з метою продовження поширення злочинного впливу на території ДУ «ОСІ», встановивши у ДУ «ОСІ» правила поведінки серед в`язнів, вимагав безумовного їх дотримання вказаними особами. Будь-який спротив дотриманню встановлених ним правил поведінки негайно подавлявся як ним особисто, так і іншими наближеними до нього та визначеними ним в`язнями, шляхом застосування фізичного та психологічного насильства. ОСОБА_6 мав право вирішувати спори, які виникали між в`язнями і призначати покарання, контролював «общак», тобто усі надходження та розтрату коштів за: організацію і доставку заборонених речей, заборонених речовин до установи, проведення азартних ігор, контролював надходження тютюнових виробів та їх розподіл серед в`язнів.

Встановивши та поширивши свій злочинний вплив на в`язнів, які утримуються в ДУ «ОСІ», ОСОБА_6 завдяки здобутому авторитету та особистим якостям продовжив сприяти, спонукати та координувати злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору тобто способу існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій», вирішував хто має право бути, так званими, «смотрящими» нижньої ланки та продовжив виконувати покладені на нього, як члена злочинної організації та керівника окремої структурної частини такої організації, функції.

Так, використовуючи свій статус «смотрящего», ОСОБА_6 перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1, керуючи структурною частиною злочинної організації, злочинна діяльність якої розповсюджується на місця несвободи, діючи як «положенець» від імені «вора в законі», та перебуваючи у статусі, так званого, «смотрящого» за ДУ «ОСІ», з 30.09.2022 до вересня 2023 року надав статус «смотрящого» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ», а в подальшому надав статус «ОНС - особа негативної спрямованості» - ОСОБА_15 .

В свою чергу ОСОБА_15 підтримуючи «воровські» традиції, відповідний спосіб життя, маючи рішучий, вольовий характер, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, а також маючи стійку життєву позицію щодо прагнення набуття авторитету та лідерських позицій у кримінальному почав підтримувати тісні злочинні зв`язки з так званим «смотрящим» за установою ДУ «ОСІ» ОСОБА_6 , і в подальшому за його рішенням, прийняв пропозиції про отримання статусу «смотрящего» за другим корпусним відділенням установи ДУ «ОСІ», та в подальшому статусу «ОНС - особа негативної спрямованості».

Так, ОСОБА_15 взяв на себе неформальні функції злочинної влади серед утриманців місць несвободи, які утримуються в зазначеному корпусному відділенні, беззаперечно виконуючи при цьому вказівки ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_15 , взяв на себе обов`язки з дотримання чітко встановлених правил поведінки, дотримання взаємовідносин з іншими учасниками відповідно до встановленої ієрархії, вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів з метою незаконного збагачення та поповнення так званого «воровського общаку».

Так, ОСОБА_15 , перебуваючи у так званому статусі «смотрящего» за другим корпусним відділенням ДУ «ОСІ» та в подальшому в статусі «ОНС - особа негативної спрямованості»., перебуваючи під безпосереднім протекторатом керівника структурної частини такої організації ОСОБА_6 , використовуючи всю повноту неформальної влади в зазначеному корпусному відділенні установи, діючи як особа, яка веде «правильний» для «злодійських» традицій спосіб життя, завдяки здобутому авторитету та особистим якостям сприяв, та спонукав злочинну діяльність в умовах слідчого ізолятору, тобто визначав спосіб існування певної частини суспільства, її життєзабезпечення у відповідності до «злодійських традицій».

Таким чином ОСОБА_15 діючи під протекторатом ОСОБА_6 , підкорюючись його злочинному впливу та неформальній владі, у відповідності до «злодійських традицій» став активно виконувати покладені на нього функції, а саме, продовжив нав`язування в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукав і забезпечував їх дотримання, а також контролював у другому корпусному відділенні ДУ «ОСІ» злочинну діяльність, виконував безпосередні вказівки та накази «смотрящого за СІЗО» - ОСОБА_6 , зокрема, шляхом як погроз так і застосування фізичного насилля, вимагав від осіб, які перебувають під вартою в умовах другого корпусного відділення ДУ «ОСІ» грошові кошти під різними, надуманими підставами.

Підкорюючись злочинному впливу «положенця», ОСОБА_15 діючи під протекторатом ОСОБА_6 , використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії став нав`язувати в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, розпочав втягувати в сферу свого впливу різних осіб, для вчинення корисливих злочини, спрямованих на вимагання грошових коштів, зокрема ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_17 , що також утримуються в ДУ «ОСІ», яким наказав нанести потерпілому ОСОБА_18 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_16 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Бензин», та ОСОБА_17 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Сява», що також утримуються в ДУ «ОСІ», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_15 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення № 267, що розташоване на другому поверсі другого режимного корпусу ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11, після чого ОСОБА_17 наголосив, що діє від імені «положенця» «Роми Батумського» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_15 та наніс потерпілому ОСОБА_18 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_16 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_15 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_18 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_15 як реальні, потерпілий ОСОБА_18 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США.

У результаті виконання своїх функцій, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі злочинної організації на чолі з суб`єктом підвищеного злочинного впливу «вором в законі» ОСОБА №1., діючи в якості «положенця» від «вора в законі» та перебуваючи в статусі «смотрящого за СІЗО», тобто також суб`єкта підвищеного злочинного впливу, розповсюджуючи такий свій злочинний вплив на всі взаємовідносини, які виникають між особами, що утримуються в ДУ «ОСІ», та використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, здійснив злочинний вплив на ОСОБА_15 , який в свою чергу під протекторатом ОСОБА_6 , використовуючи відведену йому ланку неформальної влади, становище у кримінальній ієрархії, нав`язав ОСОБА_16 та ОСОБА_17 дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, втягнув в сферу свого злочинного впливу, для здійснення вимагання від ув`язненого ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 5000 доларів США за неіснуючий борг, застосовуючи відносно останнього фізичне насилля та погрози застосування такого насилля.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ХІ від 24.02.2022, на території України з 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено, останній раз Указом Президента України № 469/2024 від 23.07.2024, затвердженого Законом України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 3891-IX від 23.07.2024, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб., перебуваючи в ДУ «ОСІ», ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб познайомився із ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо яких на період вчинення кримінального правопорушення було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_6 та

ОСОБА_15 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів з погрозою насильства у ОСОБА_18 , якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в ДУ «ОСІ», а саме передачі грошових коштів в сумі 5000 доларів США, з метою незаконного збагачення та поповнення «воровського общаку», під уявним приводом звинувачення потерпілого у вчиненні дій, які суперечать «воровським» поняттям.

Так, встановлено, що з 17.02.2024 по 31.07.2024 ОСОБА_18 , утримувався на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, а саме в камерному приміщені №267, що розташоване на другому поверсі.

Так, 27.06.2024, в період утримання потерпілого на другому режимному корпусі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, а саме в камерному приміщені №267, ОСОБА_6 та ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та свої повноваження, маючи на меті корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом вимагання грошей у ОСОБА_18 , під приводом дотримання правил поведінки в`язнів у відповідності до «злодійських законів», а також під приводом повернення неіснуючого боргу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, користуючись в порушення встановленого в слідчому ізоляторі режиму мобільним телефоном, зателефонували останньому, на його номер телефону НОМЕР_1 та висунули вимогу передання грошових коштів у сумі 5000 доларів США в строк до 15.07.2024, при цьому здійснювали відносно останнього психологічний тиск, а саме, всіляко залякували вимагаючи грошові кошти, висловлювали відносно ОСОБА_18 погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у вигляді перелому хребта та інших кісток останньому. Сприйнявши погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_15 як реальні, потерпілий ОСОБА_18 погодився перерахувати грошові кошти в сумі 5000 доларів США у вказаний термін.

У подальшому, 15.07.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 17:20 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 5000 (пять тисяч) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_18 . Надалі, потерпілий ОСОБА_19 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень з банківської картки № НОМЕР_2 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_15 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за узгодженим із ОСОБА_6 планом вчинення злочину, продовжив вимагати у потерпілого грошові кошти, з метою реалізації яуого ОСОБА_15 продовжив погрожувати ОСОБА_18 завданням тяжких тілесних ушкоджень у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі у строк до 31.07.2024.

У свою чергу ОСОБА_18 , у зв`язку із відсутністю грошових коштів, у зазначений ОСОБА_6 та ОСОБА_15 строк пред`явлену вимогу не виконав, грошові кошти не передав.

Надалі, 31.07.2024, ОСОБА_6 діючи повторно та за попередньою змовою з ОСОБА_15 з метою особистого збагачення, бажаючи доведення свого злочинного наміру до кінця, використовуючи свою неформальну владу, становище у кримінальній ієрархії та нав`язуючи в`язням дотримання правил поведінки у відповідності до «злодійських законів», спонукаючи і забезпечуючи їх дотримання, На підтвердження своїх протиправних намірів та реальності погроз щодо застосування до потерпілого ОСОБА_18 протиправних заходів впливу залучили до вчинення злочину ще двох осіб, а саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що також утримуються в ДУ «ОСІ». В подальшому ОСОБА_15 здійснивши злочинний вплив на в`язнів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , наказав останнім нанести потерпілому ОСОБА_18 тілесні ушкодження, з метою залякування та змушення до погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США.

Так, 31.07.2024 приблизно о 18:00, ОСОБА_16 кримінальне прізвисько якого відповідно «Бензин» та ОСОБА_17 , кримінальне прізвисько якого відповідно «Сява», отримавши безпосередні вказівки від ОСОБА_15 , неухильно дотримуючись правил поведінки у відповідності до «злодійських законів» зайшли до камерного приміщення №267, що розташоване на другому поверсі ДУ «ОСІ», за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 11/1, після чого ОСОБА_17 наголосив, що діє від імені «положенця» «Роми Батумського» та за безпосередньою вказівкою ОСОБА_15 та наніс потерпілому ОСОБА_18 один удар рукою в область шиї, внаслідок чого останній втратив орієнтацію в просторі. В свою чергу ОСОБА_16 , маючи при собі мобільний телефон, та розмовляючи на «голосному зв`язку» з ОСОБА_15 надав останньому змогу, висловити погрози ОСОБА_18 , завданням йому тяжких тілесних ушкоджень у вигляді забиття ногами та перелому хребта у разі відмови виконати заявлені вимоги по передачі грошових коштів в повному обсязі. Сприйнявши погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_15 як реальні, потерпілий ОСОБА_18 погодився перерахувати грошові кошти в повному обсязі в сумі 5000 доларів США

Отримавши тілесні ушкодження, потерпілий ОСОБА_18 , до медичних установ та правоохоронних органів не звертався, керівництвом ДУ «ОСІ» було прийнято рішення щодо зміни корпусу в якому останній утримується.

У подальшому, 14.08.2024, особа, яка надала добровільну згоду для проведення контролю за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту, перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ « Приват банк», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вулиця Мясоїдівська 1, близько 16:49 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) через касира вказаного відділення банку, перерахувала 4000 (чотири тисячі) гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває в користуванні у ОСОБА_18 . Надалі, потерпілий ОСОБА_19 здійснив переказ отриманих грошових коштів в сумі 4000 (чотири тисячі) гривень з банківської картки № НОМЕР_2 в рахунок погашення неіснуючого боргу в сумі 5000 доларів США на банківську картку № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_15 не залишили свого протиправного, корисливого умислу, направленого на незаконну вимогу грошових коштів у сумі 5000 доларів США від потерпілого ОСОБА_18 та продовжили здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_18 з метою вимоги передачі належних йому грошових коштів та повного погашення неіснуючого боргу.

Своїми незаконними діями вищевказані особи завдали потерпілому ОСОБА_18 майнової шкоди на загальну суму 9 000 гривень.

В подальшому встановлено, встановлено, що до вчинення злочинів може бути причетна особа - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлення, що остання неодноразово потрапляла в поле зору працівників УКР ГУНП в Одеській області як особа, що активно сприяє виведенню грошових коштів отриманих злочинним шляхом внаслідок вчинення майнових злочинів членами злочинної організації. Банківська картка № НОМЕР_3 , яку надає ОСОБА_6 для перерахування грошових коштів зареєстрована на ОСОБА_21 , остання в подальшому або переводить отримані гроші в готівку, або перераховує їх далі на потреби злочинної організації.

Інформацію про наявність вказаних предметів, знарядь і засобів кримінального правопорушення за адресою: АДРЕСА_1 що отримана працівниками УКР ГУНП в Одеській області, оперативним шляхом перевірено та остання знайшла своє підтвердження, що свідчить про те, що відшукуванні грошові кошти здобуті в результаті протиправної діяльності, мобільні телефони, інші засоби зв`язку, документація, чорнові записи, блокноти, та інші предмети, які зберегли на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, причетних до скоєння злочинів дійсно знаходяться у вказаному приміщені, де планується проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, за клопотанням слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , отримано ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_22 від 28.11.2024, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , (Справа №521/11658/24; провадження №1-кс/521/3635/24).

Так, 29.11.2024 року в період часу з 07:29 год. до 09:00 год. слідчим СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_6

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8

-банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9

-банківська карта «КредоБанк» № НОМЕР_10

- банківська карта «ІдеаКард» № НОМЕР_11

- мобільний телефон «IPHONE-11» імей: НОМЕР_12 , НОМЕР_13

- сим-карта НОМЕР_14

- мобільний телефон «IPHONE-11» імей: НОМЕР_15 , НОМЕР_16

- сим-карта НОМЕР_17

- коробка від мобільного телефону «REDMI 9C NFC»

- слот сим-карті : НОМЕР_18

- слот сим-карті : НОМЕР_19

- слот від банківської карти «Універсальна ПриватБанк»

- мобільний телефон «REDMI NOT-9», імей: НОМЕР_20

- коробка від телефону «IPHONE» імей: НОМЕР_21

- IPAD- модель А-1432

- планшет «SAMSUNG SM T-295»

- ноутбук «INSPERIN PELL» модель: 4

- ноутбук «PROCISION» серійний номер 30787

- зярядний пристрій до ноутбук «PROCISION».

На підставі вищевикладеного у органу досудового розслідування виникла з метою забезпечення спеціальної конфіскації та з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю, клопотання підтримав в повному обсязі.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Постановою слідчого від 29.11.2024 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищезазначене майно.

Враховуючи вищевикладене, для збереження вищезазначеного майна, яке має доказове значення для встановлення всіх обставин злочину, у зв`язку із необхідністю проведення необхідних слідчих дій, що дає підстави слідчому судді для накладення арешту.

Слідчий суддя вбачається необхідність в задоволенні клопотання органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 371, 372КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 від 16.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 255, ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України задовольнити.

Накласти арешт на банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «КредоБанк» № НОМЕР_10 , банківська карта «ІдеаКард» № НОМЕР_11 , мобільний телефон «IPHONE-11» імей: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , сим-карта НОМЕР_14 , мобільний телефон «IPHONE-11» імей: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , сим-карта НОМЕР_17 , коробка від мобільного телефону «REDMI 9C NFC», слот сим-карті : НОМЕР_18 , слот сим-карті : НОМЕР_19 , слот від банківської карти «Універсальна ПриватБанк», мобільний телефон «REDMI NOT-9», імей: НОМЕР_20 , коробка від телефону «IPHONE» імей: НОМЕР_21 , IPAD- модель А-1432 , планшет «SAMSUNG SM T-295», ноутбук «INSPERIN PELL» модель: 4, ноутбук «PROCISION» серійний номер 30787, зярядний пристрій до ноутбук «PROCISION».

Заборонити право відчуження та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1