Справа № 758/707/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2025 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу № 22-к від 11.12.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з посадовою інструкцією директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Встановлено, що у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у невстановленому місці у невстановлений час виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець) укладено договір № 60 від 16.12.2022 щодо поставки плити залізобетонних попереднього напруження ПАГ-14 (далі - Товар), зазначений в специфікації/-ях, що додається/ються до договору і є його невід?ємною/-ими частиною/-ами).

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи відповідальним за дотримання якості виготовлених залізобетонних виробів на підприємстві, в період з 17.12.2022 по 17.01.2023, поставив особистий підпис у графі «Підпис постачальника» 33-х видаткових накладних щодо поставки на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії Шебелинкагазвидобування плит залізобетонних попередньо напружених ПАГ-14 в кількості 300 штук.

В подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відповідно до товарно-транспортних накладних в період з 17.12.2022 по 17.01.2023 здійснив поставку на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії Шебелинкагазвидобування зазначених плит залізобетонних попередньо напружених ПАГ-14 в кількості 300 штук, неналежної якості, які згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 41/23 від 02.11.2023 не відповідали вимогам стандартів, які ставляться до них., зокрема п.4.3.1.3 ДСТУ Б.В.2.6-2:2009; п. 1.4.3, 2.9, 3.8 ДСТУ Б В.2.6-135:2010.

За результатами здійснення поставки плит залізобетонних попередньо напружених ПАГ-14 в кількості 300 штук АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 27.01.2023 по 04.04.2023, здійснило оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 909 850 грн.

Згідно з висновком комісійної судової економічної експертизи № 4181/4182/24-71 від 15.07.2024 грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору поставки № 60 від 16.12.2022 за товар - плити попередньо напружені ПАГ-14, які не відповідають вимогам стандартів, що ставляться до них (ДСТУ Б В.2.6.-2:2009, ДСТУ Б В.2.6.-135:2010), з урахуванням неможливості виконання п. 6.5 договору, є втратою активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розрахунково становить 2 278 047 грн (без урахування ПДВ).

З огляду на зазначене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 278 047 грн, які були перераховані підконтрольному йому підприємству від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 27.01.2023 по 04.04.2023.

Таким чином, за результатами досудового розслідування ОСОБА_6 08.08.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

14.12.2024 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , був вручений запит для надання належним чином завірених копій штатних розписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли в період з 16.12.2022 по 27.01.2023, з зазначенням прізвища, ім`я по батькові та дату народження осіб, що займали та займають відповідні посади, зазначені у штатному розписі і вказати контактні номери телефонів.

Вказана інформація має значення для органу досудового розслідування для встановлення осіб які працюють на заводі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого їх допиту в якості свідків з метою встановлення процесу виготовлення залізобетонних плит.

08.01.2025 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь, що відповідно КПК України у п.8 ч.1 ст. 162 закріплює положення про те, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Доступ до таких даних відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України надається лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме належним чином завірених копій наступних документів:

-накази про призначення на посаду, переведення, звільнення осіб, що працювали станом на 01.12.2022-17.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх посадові інструкції;

-відомості щодо прізвищ, імен, по-батькові та дати народження осіб, що працювали станом на 01.12.2022-17.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх посад та контактних номерів телефонів і адреси проживання, особові справи зазначених осіб;

-відомості щодо щодо прізвищ, імен, по-батькові та дати народження осіб, що виконували роботи/надавали послуги в період 01.12.2022-17.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно цивільно-правових договорів із зазначенням їх контактних номерів телефонів;

-договори з контрагентами щодо виконання робіт/надання послуг, що стосуються виготовлення плит ПАГ-14 в період з 01.12.2022 по 17.01.2023, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи, послуги.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та містять відомості про факти й обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі шляхом проведення судово-економічних експертиз, а тому виникла необхідність у витребуванні копій таких документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив проводити судове засідання без його участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явилася, через електронну пошту подав до суду заперечення на клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчим доведено, що вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000238 від 29.06.2022, а саме слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних:

-накази про призначення на посаду, переведення, звільнення осіб, що працювали станом на 01.12.2022-17.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх посадові інструкції;

-відомості щодо прізвищ, імен, по-батькові та дати народження осіб, що працювали станом на 01.12.2022-17.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх посад та контактних номерів телефонів і адреси проживання, особові справи зазначених осіб;

-відомості щодо щодо прізвищ, імен, по-батькові та дати народження осіб, що виконували роботи/надавали послуги в період 01.12.2022-17.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно цивільно-правових договорів із зазначенням їх контактних номерів телефонів;

-договори з контрагентами щодо виконання робіт/надання послуг, що стосуються виготовлення плит ПАГ-14 в період з 01.12.2022 по 17.01.2023, акти виконаних робіт, наданих послуг, акти взаємозвірки, ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на виконані роботи, послуги.

Визначити строк дії ухвали 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 31 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12