Справа № 592/5693/25
Провадження № 1-кс/592/2587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2025 за ч.4 ст.191 КК України,-

у с т а н о в и в:

10.04.2025 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування вбачається, що управлінням СБУ в Сумській області, в ході виконання пріоритетних завдань, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури сфери освіти Сумської області, у встановленому законом порядку, отримана інформація щодо причетності до заволодіння та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану в ході проведення капітального ремонту одного з закладів освіти м. Суми з боку службових осіб комунальної установи, комерційної структури-підрядника, а також фізичної особи-підприємця, залученого для здійснення технічного нагляду при проведенні ремонтних робіт.

В жовтні 2024 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Суми), було проведено тендерні торги на закупівлю товарів, робіт і послуг з «Капітального ремонту харчоблоку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 », ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Суми), з яким 21.10.2024 року було укладено відповідний договір № 1П з твердою ціною 12 912 016,06 грн. (згідно додатковим угодам №1, №2 та №3. ціна була скоригована до 12 902 184,03 грн., терміни виконання робіт до 31.12.2024 року включно).

21.10.2024 року між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , м. Суми) було укладено договір №1 ТН про надання послуг з технічного нагляду при проведенні вищевказаних ремонтних робіт на суму 163 952,94 грн.

У ході моніторингу вказаної закупівлі (наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.12.2024 № 48-3), органом державного фінансового контролю виявлені порушення з боку службових осіб Комунальної установи при визначені переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані з відсутність інформації та документів щодо наявності працівників, необхідних для проведення окремих видів будівельно - монтажних робіт, а також невідповідність документів щодо майнового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тендерним вимогам. Окрім того, визначені договором терміни виконання робіт, зважаючи на їх об`єм, є нереалістичними.

В ході ревізії попередніми розрахунками виявлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт, а також вартості матеріалів та обладнання на суму 2 478 980 грн. (без ПДВ).

Враховуючи викладене, зазначеними службовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інженером з технічного нагляду, до актів виконаних робіт було внесено та затверджено недостовірні дані щодо фактичних обсягів виконаних робіт та їх вартості, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану.

21.03.2025 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, яка того ж дня направлена на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

01.04.2025 отримано клопотання експерта №КСЕ-19/119-25/4956 від 01.04.2025 про надання додаткових вихідних даних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб які здійснювали роботи по капітальному ремонту і реставрації на об`єкті «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт харчоблоку КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 ), код ДК 45453000-7.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні: ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, будуть використані в ході досудового розслідування для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизита як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме як об`єкти, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, крім того, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документації та її вилученні.

Слідчий та представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у віданні якої знаходяться зазначені в клопотанні слідчого документи у судове засідання не з`явилися.

Враховуючи що кримінальне провадження здійснюється щодо КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 10.01.2025 за ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_8 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав, вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим із групи слідчих СВ Сумського РУП ГУНП Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді або/чи на електронному/оптичному носії), а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення документів, а саме:

- документів, які містять відомості про розмір сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) єдиних внесків на загальообов`язкове державне соціальне страхування із зазначенням анкетних відомостей (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, РНОКПП тощо) застрахованих осіб (найманих працівників Товариства) за період з 01.01.2024 по 01.01.2025, окремо по кожному календарному місяцю зазначеного періоду.

КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення документів, а саме:

- накази, розпорядження про призначення на посаду директора ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , її посадові інструкції, службові обов`язки;

-установчі/реєстраційні документи, чинні на період з 01.01.2024 по 01.01.2025 роки, а саме: - витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - статут, на підставі якого комунальна установа здійснювала діяльність;

- регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції та взаєморозрахунки (перерахування грошових коштів, виконання робіт) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду № 1П від 21.10.2024, за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб`єктів державного сектору та порядку їх складання» від 08.09.2017 № 755, або іншими, що оформлені відповідно до вимог частини 4 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні), у тому числі (але не виключно): - меморіальний ордер № 2 (№ 3) «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального (спеціального) фонду на рахунках, відкритих в органах ІНФОРМАЦІЯ_10 (банках);

- меморіальний ордер № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами»;

- оборотно-сальдові відомості, картки рахунків.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 11.04.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1