Справа №295/132/25
УХВАЛА

27.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0000563 від 15.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що протягом 2022-2024 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, діючи за попередньою змовою між собою, разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, в умовах діючого воєнного стану, на виконання договорів, здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом створення штучно завищеної ціни під час укладення договорів закупівлі генераторів, в результаті чого заподіяли збитки на суму яка встановлюється.

У ході перевірки інформації, згідно даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено ряд закупівель, що мають безпосереднє значення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір № 887-23 від 01.09.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо закупівлі дизельного генератору номінальною потужністю 1600 кВт на загальну суму 10 197 152 грн., сплачено 10 197 152 грн; ІНФОРМАЦІЯ_8 , договір № 90-23 від 18.01.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо закупівлі генераторів на суму 4 980 000 грн., сплачено 4 980 000 грн; ІНФОРМАЦІЯ_9 , договір № 1090-23 від 31.10.2023 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо закупівлі генераторів на суму 11 295 000 грн, сплачено 11 295 000 грн.

Відповідно до вантажно-митної декларації № IM40EA від 09.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснило придбання генератора SDMO 2000 кВА, 2001 року випуску, за ціною 8 695 917,26 грн, який в подальшому був реалізований КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР по ціні 10 197 152,40 грн (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 1 501 235, 10 грн).

Крім того, відповідно до моніторингу додатків № 5 до декларації з ПДВ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР чотири генератори ТMGB 750 по ціні 3 030 000 грн за одиницю, в той час як придбало вищевказані генератори по ціні 2 253 297 грн. за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 776 703 грн. за один генератор).

Також, відповідно до моніторингу додатків № 5 до декларації з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувала для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР два генератори BEK BGR 700 по ціні 2 490 000 грн за одиницю, в той час як придбало вищевказані генератори по ціні 1 823 189 грн за одиницю (різниця між вартістю продажу та вартістю придбання становить 666 811 грн за один генератор).

Крім того, відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при імпорті на територію України дизельного генератора SDMO 2000 кВА, серійний номер: XS2000K01007977, рік виробництва: 2001 не здійснювали оплату митних платежів, у зв`язку з тим, що він використовується для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією.

Також встановлено, що аналогічний тендер « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на поставку дизельного генератора оголошено 20.06.2023, при цьому учасниками торгів зазначено, що вказаний генератор є не ліквідним та виготовляється під потреби клієнта, тому поставити його в терміни вказані замовником неможливо. В подальшому дану закупівлю було відмінено, хоча учасник процедури запропонував ціну нижчу за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 197 000 грн.

Так 11.09.2024 до банківських установ, в яких відкрито банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запити в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання документів про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період 2022-2024 років, на які отримано відмову у наданні документів, в тому числі по причині відсутності ухвали суду, передбаченої ст. 159 КПК України.

З метою підтвердження/спростування фактів привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 у період 01.01.2022 по 31.12.2023 року, який може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначена інформація є банківською таємницею та міститься у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що з метою документування протиправної діяльності щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які вчинили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, мають суттєве значення для кримінального провадження та для забезпечення швидкого, повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних інформаційних систем або їх частин, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення даних на паперовому або оптичному носії інформації, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_5 у період 01.01.2022 по 31.12.2023, який може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: обліково-реєстраційної справи підприємства; інформації (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок; корінців чеків на отримання готівки по рахунках; довіреності на осіб, що мають право користуватися рахунками; документів, які засвідчують встановлення та обслуговування системи клієнт-банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформації про ІР-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації про номера мобільних телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» та інших документів, що надавалися для відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків.

Встановити строк дії ухвали до 27.03.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1