Справа № 592/4826/25
Провадження № 1-кс/592/2242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001845, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ГУ ПФ України в Сумській області, відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлої ОСОБА_5 , у якості пенсії за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 року у сумі 8700,64 грн.

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.10.2023 направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 коштів на загальну суму 84748,48 грн. за період 01.02.2023 по 30.09.2023. 10.10.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернення коштів в сумі 47,84 гривні, про що банківська установа повідомила листом від 10.10.2023.

Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 84700,64 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_5 після її смерті.

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 28.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001845 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно.

Строк дії ухвали до 06.06.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.