Справа № 761/378/25
Провадження № 1-кс/761/1222/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000118, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 січня 2025 року до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000118, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке було вилучене в період з 12 год. 13 хв. 24.12.2024 до 16 год. 57 хв. 24.12.2024 під час проведення обшуку у офісних приміщеннях мережі магазинів «Територія мінімальних цін» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 6, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:142:0012, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2024 року (справа № 761/46443/24), а саме: конверти з платіжними картами «Банк Кредит Дніпро»:

-НОМЕР_164 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_134;

-НОМЕР_165 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_189;

-НОМЕР_166 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_190;

-НОМЕР_167 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_191;

-НОМЕР_168 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_192;

-НОМЕР_169 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_193;

-НОМЕР_170 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_194;

-НОМЕР_171 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_195;

-НОМЕР_172 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_196;

-НОМЕР_173 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_174 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_175 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_176 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_177 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_178 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_179 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_180 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_181 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_182 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_183 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_184 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_185 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_186 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_187 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_188 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_189 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_190 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_191 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_192 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

Банківські картки АТ «ПриватБанк» з рукописними написами на них:

-НОМЕР_1 ОСОБА_6

-НОМЕР_2 ОСОБА_7

-НОМЕР_3 ОСОБА_8

-НОМЕР_4 ОСОБА_9

-НОМЕР_5 ОСОБА_10

-НОМЕР_6 ОСОБА_11

-НОМЕР_7 ОСОБА_12

-НОМЕР_8 ОСОБА_13

-НОМЕР_9 ОСОБА_14

-НОМЕР_10 ОСОБА_15

-НОМЕР_11 ОСОБА_16

-НОМЕР_12 ОСОБА_17

-НОМЕР_13 ОСОБА_18

-НОМЕР_14 ОСОБА_19

-НОМЕР_15 ОСОБА_20

-НОМЕР_16 ОСОБА_21

-НОМЕР_17 ОСОБА_22

-НОМЕР_18 ОСОБА_23

-НОМЕР_19 ОСОБА_24

-НОМЕР_20 ОСОБА_25

-НОМЕР_21 ОСОБА_26

-НОМЕР_22

ОСОБА_27 ОСОБА_28

-НОМЕР_23

ОСОБА_29 ОСОБА_30

-НОМЕР_24 ОСОБА_31

-НОМЕР_193 ОСОБА_32

-НОМЕР_25

ОСОБА_33 ОСОБА_34

-НОМЕР_194 ОСОБА_35

-НОМЕР_26 ОСОБА_36

-НОМЕР_195 ОСОБА_37

-НОМЕР_196 ОСОБА_38

-НОМЕР_197

ОСОБА_39

ОСОБА_40 ОСОБА_41

-НОМЕР_198 ОСОБА_42

-НОМЕР_199 ОСОБА_43

-НОМЕР_200 ОСОБА_44

-НОМЕР_27 ОСОБА_45

-НОМЕР_28 ОСОБА_46

-НОМЕР_29 ОСОБА_47

-НОМЕР_30 ОСОБА_48

-НОМЕР_31 ОСОБА_49

-НОМЕР_32 ОСОБА_50

-НОМЕР_33 ОСОБА_51

-НОМЕР_34 ОСОБА_52

-НОМЕР_35 ОСОБА_53

-НОМЕР_36 ОСОБА_54

-НОМЕР_37 ОСОБА_55

-НОМЕР_38 ОСОБА_56

-НОМЕР_39 ОСОБА_57

-НОМЕР_40 ОСОБА_58

-НОМЕР_41 ОСОБА_59

-НОМЕР_42 ОСОБА_60

-НОМЕР_43 ОСОБА_61

-НОМЕР_44 ОСОБА_62

-НОМЕР_45 ОСОБА_63

-НОМЕР_201

-

НОМЕР_46 ОСОБА_64

-НОМЕР_47 ОСОБА_65

-НОМЕР_48 ОСОБА_66

-НОМЕР_49 ОСОБА_67

-НОМЕР_50 ОСОБА_68

-НОМЕР_51 ОСОБА_69

-НОМЕР_52 ОСОБА_70

-НОМЕР_53 ОСОБА_71

-НОМЕР_54 ОСОБА_72

-НОМЕР_55 ОСОБА_73

-НОМЕР_56 ОСОБА_74

-НОМЕР_57 ОСОБА_75

-НОМЕР_58 ОСОБА_76

-НОМЕР_59 ОСОБА_77

-НОМЕР_60 ОСОБА_78

-НОМЕР_61 ОСОБА_79

-НОМЕР_62 ОСОБА_80

-НОМЕР_63 ОСОБА_81

-НОМЕР_64 ОСОБА_82

-НОМЕР_65 ОСОБА_83

-НОМЕР_66 ОСОБА_84

-НОМЕР_67 ОСОБА_85

-НОМЕР_68 ОСОБА_86

-НОМЕР_69 ОСОБА_87

-НОМЕР_70 ОСОБА_88

-НОМЕР_71 ОСОБА_89

-НОМЕР_72 ОСОБА_90

-НОМЕР_73 ОСОБА_91

-НОМЕР_74 ОСОБА_92

-НОМЕР_75 ОСОБА_93

-НОМЕР_76 ОСОБА_94

-НОМЕР_77 ОСОБА_95

-НОМЕР_78 ОСОБА_96

-НОМЕР_79 ОСОБА_97

-НОМЕР_80 ОСОБА_98

-НОМЕР_81 ОСОБА_99

-НОМЕР_82 ОСОБА_100

-НОМЕР_83 ОСОБА_101

-НОМЕР_84 ОСОБА_102

-НОМЕР_85 ОСОБА_103

-НОМЕР_86 ОСОБА_104

-НОМЕР_87 ОСОБА_105

-НОМЕР_88 ОСОБА_106

-НОМЕР_89 ОСОБА_107

-НОМЕР_90 ОСОБА_108

-НОМЕР_91 ОСОБА_109

-НОМЕР_92 ОСОБА_110

-НОМЕР_93 ОСОБА_111

-НОМЕР_94 ОСОБА_112

-НОМЕР_95 ОСОБА_113

-НОМЕР_96 ОСОБА_114

-НОМЕР_97 ОСОБА_115

-НОМЕР_98 ОСОБА_116

-НОМЕР_99 ОСОБА_117

-НОМЕР_100 ОСОБА_118

-НОМЕР_101 ОСОБА_119

-НОМЕР_102 ОСОБА_120

-НОМЕР_103 ОСОБА_121

-НОМЕР_104 ОСОБА_122

-НОМЕР_105 ОСОБА_123

-НОМЕР_106 ОСОБА_124

-НОМЕР_107 ОСОБА_125

-НОМЕР_108 ОСОБА_126

-НОМЕР_109 ОСОБА_127

-НОМЕР_110 ОСОБА_128

-НОМЕР_111 ОСОБА_129

-НОМЕР_112 ОСОБА_130

-НОМЕР_113

-НОМЕР_114

-

НОМЕР_115 ОСОБА_131

-НОМЕР_202

-НОМЕР_203

-НОМЕР_204

-НОМЕР_205 ОСОБА_134

-НОМЕР_206 ОСОБА_134

-НОМЕР_116 ОСОБА_132

-НОМЕР_207 (в конверті)

-НОМЕР_208 ОСОБА_197 (в конверті)

-НОМЕР_209 ОСОБА_133 (в конверті)

-НОМЕР_210 ОСОБА_134 (в конверті)

-НОМЕР_211 ОСОБА_135 (в конверті)

-НОМЕР_212 ОСОБА_136 (в конверті)

-НОМЕР_213 на якій напис « ОСОБА_137 »

-НОМЕР_117 на якій напис « ОСОБА_138 »

-НОМЕР_118 на якій напис « ОСОБА_139 »

-НОМЕР_119 на якій напис « ОСОБА_140 »

-НОМЕР_120 на якій напис « ОСОБА_141 »

-НОМЕР_121 на якій напис « ОСОБА_141 »

-НОМЕР_122 на якій напис « ОСОБА_142 »

-НОМЕР_123 на якій напис « ОСОБА_143 »

-НОМЕР_124 на якій напис « ОСОБА_144 »

-НОМЕР_125 на якій напис « ОСОБА_145 »

-НОМЕР_126 на якій напис « ОСОБА_146 »

-НОМЕР_127 на якій напис « ОСОБА_147 »

-НОМЕР_128 на якій напис « ОСОБА_148 »

-НОМЕР_129 на якій напис « ОСОБА_149 »

-НОМЕР_130 на якій напис « ОСОБА_150 »

-НОМЕР_131 на якій напис « ОСОБА_151 »

-НОМЕР_132 на якій напис « ОСОБА_152 »

-НОМЕР_133 на якій напис « ОСОБА_153 »

-НОМЕР_134 на якій напис « ОСОБА_154 »

-НОМЕР_135 на якій напис « ОСОБА_155 »

-НОМЕР_136 на якій напис « ОСОБА_156 »

-НОМЕР_137 на якій напис « ОСОБА_157 »

-НОМЕР_138 на якій напис « ОСОБА_158 »

-НОМЕР_139 на якій напис « ОСОБА_159 »

-НОМЕР_140 на якій напис « ОСОБА_160 »

-НОМЕР_141 на якій напис « ОСОБА_161 »

-НОМЕР_142 на якій напис « ОСОБА_162 »

-НОМЕР_143 на якій напис « ОСОБА_163 »

-НОМЕР_144 на якій напис « ОСОБА_164 »

-НОМЕР_145 на якій напис « ОСОБА_165 »

-НОМЕР_146 на якій напис « ОСОБА_166 »

-НОМЕР_147 на якій напис « ОСОБА_167 »

-НОМЕР_148 на якій напис « ОСОБА_168 »

-НОМЕР_149 на якій напис « ОСОБА_169 »

-НОМЕР_150 на якій напис « ОСОБА_170 »

-НОМЕР_151 на якій напис « ОСОБА_171 »

-НОМЕР_152 на якій напис « ОСОБА_172 »

Ключі для рахунку ПриватБанк:

-НОМЕР_153

-НОМЕР_154

-НОМЕР_155

-НОМЕР_156

НОМЕР_214

-НОМЕР_215

-НОМЕР_216 ОСОБА_197 (в конверті)

-НОМЕР_157 ОСОБА_173 (в конверті)

-НОМЕР_217 ОСОБА_173 (в конверті)

-НОМЕР_158 ОСОБА_174 (в конверті)

-НОМЕР_159 ОСОБА_175

-НОМЕР_218 (в конверті)

-НОМЕР_219 (в конверті)

-НОМЕР_220 (в конверті)

-НОМЕР_221 ОСОБА_176 (в конверті)

-НОМЕР_222 ОСОБА_177 (в конверті)

-НОМЕР_223 ОСОБА_198

-НОМЕР_224 ОСОБА_133 (в конверті)

-НОМЕР_225 ОСОБА_178 (в конверті)

-НОМЕР_160 ОСОБА_179 (в конверті)

-НОМЕР_161 ОСОБА_136 (в конверті)

-НОМЕР_162 ОСОБА_180 (в конверті)

-НОМЕР_226 ОСОБА_181 (в конверті)

-НОМЕР_227 ОСОБА_199 (в конверті)

НОМЕР_228 ОСОБА_182 (в конверті), які мають значення у кримінальному провадженні та визнано речовими доказами, таким чином позбавити можливості власників і користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаними грошовими коштами до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000118 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_183 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_163 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи на меті ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, організував та контролює діяльність мережі магазинів торгової марки «Територія мінімальних цін», які розташовуються на території м.Києва, де здійснюють свою господарську діяльність ряд фізичних осіб - підприємців підконтрольних ОСОБА_184 , які реалізують одяг, взуття, сумки, іграшки, товари для дому та інше. Крім того, маючи на меті ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, ОСОБА_184 вступив в довірені стосунки з співробітниками Державної митної служби України та невстановленими на даний час особами, які спеціалізуються на імпорті одягу та взуття з порушенням митних правил. В ході проведених оперативних заходів було встановлено, що після перетину митної території України, вантажі з товарами доставляються на складські приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2, де розвантажуються, сортуються та в подальшому доставляються до магазинів «Територія мінімальних цін», які розташовані у м.Києві. В подальшому товари реалізуються через мережу магазинів торгівельної марки «Територія мінімальних цін», в яких здійснюють свою діяльність ряд підконтрольних ОСОБА_184 фізичних осіб - підприємців. Фактично весь прибуток (виручка) від господарської діяльності мережі магазинів «Територія мінімальних цін» потрапляє до гр. ОСОБА_185 . Загальна чисельність найманих працівників у мережі магазинів «Територія мінімальних цін», згідно податкової звітності, становить - 30 осіб, фактично в магазинах, на виробництві та складських приміщеннях працює близько 150 осіб, які не є офіційно працевлаштованими. Згідно проведених заходів, встановлено, що мінімальна добова виручка одного магазину «Територія мінімальних цін» може становити, в середньому, 50 000 грн., валовий місячний дохід одного магазину, в середньому, може становити 1 500 000 грн. В магазинах «Територія мінімальних цін» проводиться готівковий та безготівковий розрахунок. Витратна частина, яка включає в себе (орендну плату, комунальні послуги, транспортні послуги, заробітну плату) складає - 40 - 50 %. Валова виручка, яку повинен був задекларувати ФОП ОСОБА_183 та підконтрольні йому фізичні особи-підприємці, від діяльності мережі магазинів «Територія мінімальних цін», за звітний 2022 рік, могла складати (1 500 000 грн*12 магазинів*12 міс) = 216 000 000 грн., що на 210 579 000 грн. перевищує ліміт платника єдиного податку 2 групи (5 421 000 грн).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2024 року (справа № 761/46443/24) в період з 12 год. 13 хв. 24.12.2024 до 16 год. 57 хв. 24.12.2024 проведено обшук у офісних приміщеннях мережі магазинів «Територія мінімальних цін» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 6, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:142:0012, під час проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

25.12.2024 винесено постанову про визнання вище описаних банківських карток та банківських ключів речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та враховуючи, що вилучене майно має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою його належного збереження у кримінальному провадженні прокурор просить накласти арешт на вищевказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна. Крім того, зазначив, що викладені відомості у клопотанні прокурора про арешт майна є лише припущенням. Разом з тим, до адвокат ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення проти задоволення клопотання про арешт майна.

У вказаних письмових запереченнях представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , вказано, що прокурором у клопотанні зазначено, що «ФОП ОСОБА_184 та підконтрольні йому фізичні особи-підприємці в порушення вимог Податкового кодексу єдиний податок за ставкою 15 відстотків у сумі 31586 850 грн у звітному 2022 році до державного бюджету не сплатили… валова виручка, яку повинен був декларувати ОСОБА_184 та підконтрольні йому ФОП від діяльності мережі магазинів «Територія мінімальних цін» за звітний 2022 рік могла складати 216000000 грн, що на 210579000 перевищує ліміт платника єдиного податку 2 групи», однак вказаний висновок, на думку адвоката, є абсурдним ствердження про вчинення ОСОБА_186 кримінального правопорушення, оскільки за період 2022-2023 років податковими органами не проводилось жодних перевірок ФОП ОСОБА_184 , якими було б зафіксовано допущені порушення у сфері бухгалтерського та податкового обліку, не надсилалось податкових вимог, повідомлень-рішень. Окрім того, органом досудового розслідування не було доведено наявності узгоджених податкових зобов`язань ФОП ОСОБА_184 перед бюджетом за період 2022-2023 років. Враховуючи вищевикладене, адвокат вважає, що неможливо вести мову про ухилення від сплати єдиного податку, зокрема ФОП ОСОБА_184 та іншими ФОП, про які прокурор зазначає у клопотанні, якщо розмір податкового зобов`язання не визначено і не узгоджено контролюючими органами. Між тим, зі змісту заперечень вбачається, що у діях ОСОБА_187 відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, оскільки органом досудового розслідування за основу такого висновку було покладено «інформаційний документ» Бюро економічної безпеки України», яке не є джерелом доказів в розумінні ч.2 ст.84 КПК України. Разом з тим, адвокат у запереченнях зазначає, що прокурор стверджує те, що картки-ключі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, однак не надано пояснень щодо обставин чи фактів, які підтверджують вказані докази. Окрім того, у клопотанні сторони обвинувачення відсутні обґрунтування, які підтверджували сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вказане майно є речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає вимогам ст.98 КПК України. Водночас, адвокат зазначає, що вказані картки було вилучено у офісному приміщенні, яким користується ТОВ «Баланс люкс», яке здійснює послуги бухгалтерського обслуговування суб`єктів господарювання та усі зазначені ФОПи у клопотанні користувались їх послугами. Разом з тим, зі змісту заперечень вбачається, що органом досудового розслідування клопотання про арешт майна було подано з порушенням строків, встановлених чинним КПК України.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, суд встановив, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000118 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2024 року (справа № 761/46443/24) в період з 12 год. 13 хв. 24.12.2024 до 16 год. 57 хв. 24.12.2024 проведено обшук у офісних приміщеннях мережі магазинів «Територія мінімальних цін» за адресою: м.Київ, просп. Степана Бандери, 6, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:142:0012, під час проведення якого виявлено та вилучено вищевказане майно.

25.12.2024 винесено постанову про визнання вище описаних банківських карток та банківських ключів речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за обставинами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження вилученого майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку у офісних приміщеннях мережі магазинів «Територія мінімальних цін» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 6, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: :78:142:0012, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2024 року (справа № 761/46443/24), а саме: конверти з платіжними картами «Банк Кредит Дніпро»:

-НОМЕР_164 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_134;

-НОМЕР_165 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_189;

-НОМЕР_166 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_190;

-НОМЕР_167 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_191;

-НОМЕР_168 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_192;

-НОМЕР_169 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_193;

-НОМЕР_170 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_194;

-НОМЕР_171 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_195;

-НОМЕР_172 в конверті «Банк Кредит Дніпро» з написом ОСОБА_196;

-НОМЕР_173 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_174 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_175 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_176 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_177 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_178 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_179 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_180 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_181 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_182 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_183 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_184 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_185 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_186 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_187 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_188 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_189 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_190 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_191 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

-НОМЕР_192 в конверті «Банк Кредит Дніпро»

Банківські картки АТ «ПриватБанк» з рукописними написами на них:

-НОМЕР_1 ОСОБА_6

-НОМЕР_2 ОСОБА_7

-НОМЕР_3 ОСОБА_8

-НОМЕР_4 ОСОБА_9

-НОМЕР_5 ОСОБА_10

-НОМЕР_6 ОСОБА_11

-НОМЕР_7 ОСОБА_12

-НОМЕР_8 ОСОБА_13

-НОМЕР_9 ОСОБА_14

-НОМЕР_10 ОСОБА_15

-НОМЕР_11 ОСОБА_16

-НОМЕР_12 ОСОБА_17

-НОМЕР_13 ОСОБА_18

-НОМЕР_14 ОСОБА_19

-НОМЕР_15 ОСОБА_20

-НОМЕР_16 ОСОБА_21

-НОМЕР_17 ОСОБА_22

-НОМЕР_18 ОСОБА_23

-НОМЕР_19 ОСОБА_24

-НОМЕР_20 ОСОБА_25

-НОМЕР_21 ОСОБА_26

-НОМЕР_22

ОСОБА_27 ОСОБА_28

-НОМЕР_23

ОСОБА_29 ОСОБА_30

-НОМЕР_24 ОСОБА_31

-НОМЕР_193 ОСОБА_32

-НОМЕР_25

ОСОБА_33 ОСОБА_34

-НОМЕР_194 ОСОБА_35

-НОМЕР_26 ОСОБА_36

-НОМЕР_195 ОСОБА_37

-НОМЕР_196 ОСОБА_38

-НОМЕР_197

ОСОБА_39

ОСОБА_40 ОСОБА_41

-НОМЕР_198 ОСОБА_42

-НОМЕР_199 ОСОБА_43

-НОМЕР_200 ОСОБА_44

-НОМЕР_27 ОСОБА_45

-НОМЕР_28 ОСОБА_46

-НОМЕР_29 ОСОБА_47

-НОМЕР_30 ОСОБА_48

-НОМЕР_31 ОСОБА_49

-НОМЕР_32 ОСОБА_50

-НОМЕР_33 ОСОБА_51

-НОМЕР_34 ОСОБА_52

-НОМЕР_35 ОСОБА_53

-НОМЕР_36 ОСОБА_54

-НОМЕР_37 ОСОБА_55

-НОМЕР_38 ОСОБА_56

-НОМЕР_39 ОСОБА_57

-НОМЕР_40 ОСОБА_58

-НОМЕР_41 ОСОБА_59

-НОМЕР_42 ОСОБА_60

-НОМЕР_43 ОСОБА_61

-НОМЕР_44 ОСОБА_62

-НОМЕР_45 ОСОБА_63

-НОМЕР_201

-

НОМЕР_46 ОСОБА_64

-НОМЕР_47 ОСОБА_65

-НОМЕР_48 ОСОБА_66

-НОМЕР_49 ОСОБА_67

-НОМЕР_50 ОСОБА_68

-НОМЕР_51 ОСОБА_69

-НОМЕР_52 ОСОБА_70

-НОМЕР_53 ОСОБА_71

-НОМЕР_54 ОСОБА_72

-НОМЕР_55 ОСОБА_73

-НОМЕР_56 ОСОБА_74

-НОМЕР_57 ОСОБА_75

-НОМЕР_58 ОСОБА_76

-НОМЕР_59 ОСОБА_77

-НОМЕР_60 ОСОБА_78

-НОМЕР_61 ОСОБА_79

-НОМЕР_62 ОСОБА_80

-НОМЕР_63 ОСОБА_81

-НОМЕР_64 ОСОБА_82

-НОМЕР_65 ОСОБА_83

-НОМЕР_66 ОСОБА_84

-НОМЕР_67 ОСОБА_85

-НОМЕР_68 ОСОБА_86

-НОМЕР_69 ОСОБА_87

-НОМЕР_70 ОСОБА_88

-НОМЕР_71 ОСОБА_89

-НОМЕР_72 ОСОБА_90

-НОМЕР_73 ОСОБА_91

-НОМЕР_74 ОСОБА_92

-НОМЕР_75 ОСОБА_93

-НОМЕР_76 ОСОБА_94

-НОМЕР_77 ОСОБА_95

-НОМЕР_78 ОСОБА_96

-НОМЕР_79 ОСОБА_97

-НОМЕР_80 ОСОБА_98

-НОМЕР_81 ОСОБА_99

-НОМЕР_82 ОСОБА_100

-НОМЕР_83 ОСОБА_101

-НОМЕР_84 ОСОБА_102

-НОМЕР_85 ОСОБА_103

-НОМЕР_86 ОСОБА_104

-НОМЕР_87 ОСОБА_105

-НОМЕР_88 ОСОБА_106

-НОМЕР_89 ОСОБА_107

-НОМЕР_90 ОСОБА_108

-НОМЕР_91 ОСОБА_109

-НОМЕР_92 ОСОБА_110

-НОМЕР_93 ОСОБА_111

-НОМЕР_94 ОСОБА_112

-НОМЕР_95 ОСОБА_113

-НОМЕР_96 ОСОБА_114

-НОМЕР_97 ОСОБА_115

-НОМЕР_98 ОСОБА_116

-НОМЕР_99 ОСОБА_117

-НОМЕР_100 ОСОБА_118

-НОМЕР_101 ОСОБА_119

-НОМЕР_102 ОСОБА_120

-НОМЕР_103 ОСОБА_121

-НОМЕР_104 ОСОБА_122

-НОМЕР_105 ОСОБА_123

-НОМЕР_106 ОСОБА_124

-НОМЕР_107 ОСОБА_125

-НОМЕР_108 ОСОБА_126

-НОМЕР_109 ОСОБА_127

-НОМЕР_110 ОСОБА_128

-НОМЕР_111 ОСОБА_129

-НОМЕР_112 ОСОБА_130

-НОМЕР_113

-НОМЕР_114

-

НОМЕР_115 ОСОБА_131

-НОМЕР_202

-НОМЕР_203

-НОМЕР_204

-НОМЕР_205 ОСОБА_134

-НОМЕР_206 ОСОБА_134

-НОМЕР_116 ОСОБА_132

-НОМЕР_207 (в конверті)

-НОМЕР_208 ОСОБА_197 (в конверті)

-НОМЕР_209 ОСОБА_133 (в конверті)

-НОМЕР_210 ОСОБА_134 (в конверті)

-НОМЕР_211 ОСОБА_135 (в конверті)

-НОМЕР_212 ОСОБА_136 (в конверті)

-НОМЕР_213 на якій напис « ОСОБА_137 »

-НОМЕР_117 на якій напис « ОСОБА_138 »

-НОМЕР_118 на якій напис « ОСОБА_139 »

-НОМЕР_119 на якій напис « ОСОБА_140 »

-НОМЕР_120 на якій напис « ОСОБА_141 »

-НОМЕР_121 на якій напис « ОСОБА_141 »

-НОМЕР_122 на якій напис « ОСОБА_142 »

-НОМЕР_123 на якій напис « ОСОБА_143 »

-НОМЕР_124 на якій напис « ОСОБА_144 »

-НОМЕР_125 на якій напис « ОСОБА_145 »

-НОМЕР_126 на якій напис « ОСОБА_146 »

-НОМЕР_127 на якій напис « ОСОБА_147 »

-НОМЕР_128 на якій напис « ОСОБА_148 »

-НОМЕР_129 на якій напис « ОСОБА_149 »

-НОМЕР_130 на якій напис « ОСОБА_150 »

-НОМЕР_131 на якій напис « ОСОБА_151 »

-НОМЕР_132 на якій напис « ОСОБА_152 »

-НОМЕР_133 на якій напис « ОСОБА_153 »

-НОМЕР_134 на якій напис « ОСОБА_154 »

-НОМЕР_135 на якій напис « ОСОБА_155 »

-НОМЕР_136 на якій напис « ОСОБА_156 »

-НОМЕР_137 на якій напис « ОСОБА_157 »

-НОМЕР_138 на якій напис « ОСОБА_158 »

-НОМЕР_139 на якій напис « ОСОБА_159 »

-НОМЕР_140 на якій напис « ОСОБА_160 »

-НОМЕР_141 на якій напис « ОСОБА_161 »

-НОМЕР_142 на якій напис « ОСОБА_162 »

-НОМЕР_143 на якій напис « ОСОБА_163 »

-НОМЕР_144 на якій напис « ОСОБА_164 »

-НОМЕР_145 на якій напис « ОСОБА_165 »

-НОМЕР_146 на якій напис « ОСОБА_166 »

-НОМЕР_147 на якій напис « ОСОБА_167 »

-НОМЕР_148 на якій напис « ОСОБА_168 »

-НОМЕР_149 на якій напис « ОСОБА_169 »

-НОМЕР_150 на якій напис « ОСОБА_170 »

-НОМЕР_151 на якій напис « ОСОБА_171 »

-НОМЕР_152 на якій напис « ОСОБА_172 »

Ключі для рахунку ПриватБанк:

-НОМЕР_153

-НОМЕР_154

-НОМЕР_155

-НОМЕР_156

НОМЕР_214

-НОМЕР_215

-НОМЕР_216 ОСОБА_197 (в конверті)

-НОМЕР_157 ОСОБА_173 (в конверті)

-НОМЕР_217 ОСОБА_173 (в конверті)

-НОМЕР_158 ОСОБА_174 (в конверті)

-НОМЕР_159 ОСОБА_175

-НОМЕР_218 (в конверті)

-НОМЕР_219 (в конверті)

-НОМЕР_220 (в конверті)

-НОМЕР_221 ОСОБА_176 (в конверті)

-НОМЕР_222 ОСОБА_177 (в конверті)

-НОМЕР_223 ОСОБА_198

-НОМЕР_224 ОСОБА_133 (в конверті)

-НОМЕР_225 ОСОБА_178 (в конверті)

-НОМЕР_160 ОСОБА_179 (в конверті)

-НОМЕР_161 ОСОБА_136 (в конверті)

-НОМЕР_162 ОСОБА_180 (в конверті)

-НОМЕР_226 ОСОБА_181 (в конверті)

-НОМЕР_227 ОСОБА_199 (в конверті)

НОМЕР_228 ОСОБА_182 (в конверті).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_188