У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

15.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.01.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

ОСОБА_5 є ФОП та на кінець 2024 року, ним було вичерпано ліміт одержання доходу, він за допомогою телеграмм каналу « НОМЕР_1 », в письмовій формі, звернувся до менеджера із запитанням: «чи зможуть вони прийняти оплату на свій ФОП та видати отримані кошти від клієнта у м. Львові у готівковій формі в сумі 774 485.00 грн. Вартість послуг (доходу) їхня буде становити 2.4% від вказаної суми, на що останній погодився.

Після цього, він надіслав вищевказані дані ОСОБА_6 , код платника НОМЕР_2 , рахунок платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щоб компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сформувала рахунок договір, видаткову накладну з підписами та печатками на зазначену суму та переліком замовлених товарів. У відповідь отримав прохання оформити ці документи самостійно та відправити компанії, що він і зробив на своєму робочому місці та паралельно відправив ці документи покупцю на месенджер «Вайбер». Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала свої реквізити отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

31.12.2024 близько 14:00 год., клієнт здійснив оплату на наданий ним рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 774 485.00 грн., не дочекавшись підписаних документів рахунку, договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 .

Близько 15:00 год. в мобільному застосунку «Telegram» НОМЕР_6 , йому надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_7 ім`я користувача « ОСОБА_7 », згідно якого його було повідомлення про отримання вищевказаних коштів в сумі 774 485.00 грн. У відповідь він запитав, коли зможе отримати ці кошти у м. Львові, на що його було повідомлено, що 02.01.2025.

02.01.2025 близько 10:30 год. він в мобільному додатку «telegram», № НОМЕР_6 , у письмовому повідомленні запитав менеджера « НОМЕР_1 », коли зможе забрати кошти, на що відповіли, що обробляють заявки клієнтів почергово та протягом дня зателефонує менеджер і його буде повідомлено додатково, де останній зможе отримати кошти в м. Львові. Однак, вказаних коштів не отримав, його номер телефону « НОМЕР_1 » заблокували, очистили всю історію переписки.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у її відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 07.01.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 00000021), яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.12.2024 о 14:00 год., невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 774 485.00 грн.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000021 від 07.01.2025 р.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_3 , що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та на магнітних носіях у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 00000021 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000021 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , МФО національного банку України НОМЕР_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів (копій) договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2024 по момент виконання ухвали суду, в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка (рахунок) в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 01.12.2024 року по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій та оригіналів документів в приміщенні відділення, філії чи представництва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1