Справа №463/1100/25
Провадження №1-кс/463/1209/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановила:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволустаршим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, керівнику відділу ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_22 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального; належним чином завірені копії заяв квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального; належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб); належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб); належним чином завірені копії діючих ліцензій на роздрібну торгівлю пальним; належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним; належним чином завірені копії діючих ліцензій на оптову торгівлю пальним; належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на оптову торгівлю пальним; належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової, роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення, які подавались для одержання вищевказаних ліцензій; належним чином завірені копії актів вводу в експлуатацію об`єктів або актів готовності об`єктів до експлуатації, або сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або завірені копії інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; належним чином завірені копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також всіх інших документів, які знаходяться в ліцензійних справах. належним чином завірені копії актів, довідок або інших документів, складених за результатами перевірок (контрольно-перевірочних заходів), складених підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо осіб, які мають ліцензії на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензію на зберігання пального, за період з 01.01.2023 до дати постановлення ухвали; інформацію, щодо скасованих ліцензій на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензій на зберігання пального, за період з 01.01.2020 до дати постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання детектив покликався на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000011 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Так досудовим розслідування встановлено, що на території Львівської області функціонує велика кількість міні АЗС, в яких може здійснюватись як придбання так і реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, без обліку та в обхід податковій системі України. Також, встановлено, що більшість із них отримали відповідні ліцензії в ІНФОРМАЦІЯ_2 на зберігання пального, на зберігання пального (для власних потреб), проведення роздрібної та оптової торгівлі даним пальним та можуть маніпулювати даними ліцензіями для реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, в обхід податковій системі України, а також здійснювати зміни фактичних адрес та кінцевих бенефіціарних власників для ускладнення виявлення ухилення від сплати податків.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення суб`єктів господарювання, які отримали дані ліцензії, в тому числі і перевірки законності отримання даних ліцензій і поданих документів та подальшого документування злочинної діяльності, що підпадає під ознаки ч. 2 ст. 212 КК України, до ІНФОРМАЦІЯ_2 було скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України лист № 23.11/3.3/30/310-24 від 12.01.2024 щодо надання відповідної інформації по АЗС/НПЗ, які знаходяться на території Львівської області, а саме: назва суб`єкта господарської діяльності, код ЄДРПОУ, юридична адреса СГД, фактичні адреси АЗС/НПЗ, наявність ліцензії (номер, дата), а також інформацію щодо засновників (кінцевих бенефіціарних власників) зазначених СГД.

На вказаний запит отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих. № 743/5/13-01-09-04-13 від 16.01.2024), в якому у надані запитуваної інформації відмовлено. Одночасно з цим, повідомлено, що запитувані документи можуть бути надані в межах кримінального процесуального кодексу України на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

19.02.2024 отримано ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення копій документів зберігання ліцензій щодо зберігання пального, ліцензій щодо роздрібної торгівлі пальним, ліцензій щодо оптової торгівлі пальним, копії документів до вказаних справ. 20.02.2024 вказана ухвала скерована на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.04.2024 від ГУДПС у Львівській області на виконання ухвали надійшов лист, відповідно до якого тимчасовий доступ буде надано, однак у зв`язку кількістю документів понад 4000 справ та обмеженим фінансуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно копії виготовити не може.

Так, в період часу з 12.04.2024 до 18.04.2024 проводився тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого частково отримано документи, які зазначені в резолютивній частині ухвали суду, зокрема 96 ліцензійних справ.

18.06.2024 отримано ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення копій документів зберігання ліцензій щодо зберігання пального, ліцензій щодо роздрібної торгівлі пальним, ліцензій щодо оптової торгівлі пальним, копії документів до вказаних справ.

Так, на підставі ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів від 18.06.2024 проводився тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого частково отримано документи, які зазначені в резолютивній частині ухвали суду, зокрема 137 ліцензійних справ.

18.10.2024 отримано ухвалу тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення копій документів зберігання ліцензій щодо зберігання пального, ліцензій щодо роздрібної торгівлі пальним, ліцензій щодо оптової торгівлі пальним, копії документів до вказаних справ.

Так, на підставі ухвали тимчасовий доступ до речей і документів від 18.10.2024 проводився тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого частково отримано документи, які зазначені в резолютивній частині ухвали суду, зокрема 30 ліцензійних справ.

Одночасно з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інші ліцензійні справи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

А відтак, у ІНФОРМАЦІЯ_2 , міститься інформація, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація про діючі ліцензії на зберігання пального, ліцензії на зберігання пального (для власних потреб), ліцензії на проведення роздрібної та оптової торгівлі пальним, видані суб`єктам господарювання ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також усі документи, які стали підставою їх видачі.

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_23 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання детектива, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати детектив.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000011 від 11.08.2023 розпочате у зв`язку із тим, що ряд суб`єктів господарської діяльності, що належать до різних фінансово-промислових груп, основним напрямком діяльності яких є виробництво нафтопродуктів та їх домішок, а також імпорт нафтопродуктів та газоподібного палива, реалізація яких здійснюється як у готівковій так і безготівковій формі, без відображення реального обсягу реалізованої продукції.

Слідчлю суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, вчинено суб`єктами господарювання, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та детективом внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 11.08.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення суб`єкти господарювання,можуть маніпулювати даними ліцензіями для реалізація паливно-мастильних матеріалів за готівку, в обхід податковій системі України, а також здійснювати зміни фактичних адрес та кінцевих бенефіціарних власників для ускладнення виявлення ухилення від сплати податків.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу доречей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального; належним чином завірені копії заяв квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального; належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб); належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб); належним чином завірені копії діючих ліцензій на роздрібну торгівлю пальним; належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним; належним чином завірені копії діючих ліцензій на оптову торгівлю пальним; належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на оптову торгівлю пальним; належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової, роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення, які подавались для одержання вищевказаних ліцензій; належним чином завірені копії актів вводу в експлуатацію об`єктів або актів готовності об`єктів до експлуатації, або сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або завірені копії інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; належним чином завірені копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також всіх інших документів, які знаходяться в ліцензійних справах; належним чином завірені копії актів, довідок або інших документів, складених за результатами перевірок (контрольно-перевірочних заходів), складених підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо осіб, які мають ліцензії на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензію на зберігання пального, за період з 01.01.2023 до дати постановлення ухвали; інформацію, щодо скасованих ліцензій на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензій на зберігання пального, за період з 01.01.2020 до дати постановлення ухвали, детектив покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000011 від 11.08.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надатистаршим детективам/детективам ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,, керівнику відділу ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_22 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального;

належним чином завірені копії заяв квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального;

належним чином завірені копії діючих ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб);

належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій щодо зберігання пального (для власних потреб);

належним чином завірені копії діючих ліцензій на роздрібну торгівлю пальним;

належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним;

належним чином завірені копії діючих ліцензій на оптову торгівлю пальним;

належним чином завірені копії заяв, квитанцій та усіх документів ліцензійної справи, які були подані для одержання ліцензій на оптову торгівлю пальним;

належним чином завірені копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової, роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення, які подавались для одержання вищевказаних ліцензій;

належним чином завірені копії актів вводу в експлуатацію об`єктів або актів готовності об`єктів до експлуатації, або сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або завірені копії інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

належним чином завірені копії дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також всіх інших документів, які знаходяться в ліцензійних справах;

належним чином завірені копії актів, довідок або інших документів, складених за результатами перевірок (контрольно-перевірочних заходів), складених підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо осіб, які мають ліцензії на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензію на зберігання пального, за період з 01.01.2023 до 07.02.2025.

інформацію, щодо скасованих ліцензій на оптову, роздрібну торгівлі пальним, а також ліцензій на зберігання пального, за період з 01.01.2020 до 07.02.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1