Справа № 396/306/25
Провадження № 1-кс/396/67/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що за результатами моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено факт можливого привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено та проведено публічну закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_3 . Переможцем вказаної закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » із ціновою пропозицією 523 165, 21 грн. без ПДВ. Предметом закупівлі є капітальний ремонт котельні ЦДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, в ході візуального огляду приміщення котельні ЦДЮТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що фактичні об?єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об?ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », а також документів щодо походження матеріалів, які використовувались в ході виконання робіт, зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
- судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах по об`єкту.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копії документів щодо процедури укладання договору, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
В ході розслідування встановлено, що у володінні ПП « ОСОБА_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться наступні документи, які необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні, а саме належним чином завірені копії документів по об`єкту: «Капітальний ремонт котельні ЦДЮТ "Зоріт"»ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи:
- документи щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 »;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об`єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об`єкту.
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів перераховані вище документи. Крім того, встановлено, що зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено відповідь ПП " ОСОБА_5 " від 03.02.2025 року № 03/02 про те, що для отримання оригіналів та копій документів необхідно надати ухвалу слідчого судді.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
- документи щодо реєстрації ПП « ОСОБА_5 »;
- штатний розпис, накази/розпорядження/трудові договори із робітниками, які залучені до проведення ремонтно-будівельних робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- проектно-кошторисна документація;
- звіт про проходження державної експертизи проектно-кошторисною документацією;
- дефектні акти;
- договори по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 » з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами (у випадку укладення) в т.ч. договірна ціна;
- звітна документацію (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договорів підряду;
- акти огляду прихованих робіт із додатками (світлинами);
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;
- платіжні доручення;
- сертифікати відповідності (якості) на матеріали, що були використані під час надання послуг з поточного ремонту;
- звітна документація інженерів з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником);
- акт приймання-передачі завершеного об`єкта будівництва;
- листування з питань укладання та виконання вищевказаних договорів;
- договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахункові документи, щодо придбання матеріалів, які використовувались при проведенні робіт за договорами по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »
- виконавчу документацію (акти на закриття прихованих робіт, журнали робіт) по об`єкту: до договорів підряду по закупівлі з індикатором ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 »;
- документація, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт по об`єкту.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ПП « ОСОБА_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 20.02.2025 року по 22.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1