Справа № 344/2001/25
Провадження № 1-кс/344/1077/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0003075 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003075 від 10.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначено, що 09.12.2024 до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_5 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вносили завідомо неправдиві відомості до документів фінансово-господарської діяльності закладу.

У ході досудового розслідування допитано у якості свідків законних представників вихованців ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що директором вищевказаного ЗДО являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вищевказаний директор ОСОБА_6 систематично привласнює кошти даного комунального закладу. Працівники закладу особисто не звертаються в правоохоронні органи про зловживання службовим становищем та привласнення коштів закладу директором ОСОБА_6 , оскільки остання погрожує при таких зверненнях звільненням із роботи. Директор ОСОБА_6 оформила на роботу в ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх родичів, а саме: чоловіка ОСОБА_7 , 1955 р.н., дочку ОСОБА_8 , 1975 р.н. та зятя ОСОБА_9 , 1978 р.н., які фактично жодної роботи в ЗДО № 18 «Зернятко» не виконують. Окрім того, вищевказаний директор ОСОБА_6 виписує даним родичам премії. Також, директор ОСОБА_6 оформила фіктивно в ІНФОРМАЦІЯ_2 і інших працівників, які фактично будь-яку роботу в садочку не виконують.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що враховуючи специфіку механізму вчинення правопорушення, маючи на меті дослідження всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності осіб правопорушників, здобуття доказів вчинення злочину, виявлення обставин як тих, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до: податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2017 по даний час включно, щодо фізичних осіб, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 ; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , за період час із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до податкових декларацій з податку на додану вартість та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних (додатки № 5 до декларацій «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів») та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за період часу із 01.01.2017 по даний час включно, щодо фізичних осіб, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з ним податку (форма № 1Д); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- документів у яких міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки фізичних осіб, а саме: ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_5 , за період час із моменту реєстрації фізичної особи по даний час включно, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому та/або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 квітня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1