27.03.2025 Справа № 756/3170/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 19.09.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, прокурор та дізнавач надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 18.09.2024 року, приблизно о 11 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,гр. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_1 від нібито товариша щодо позичення грошових коштів. В подальшому, гр. ОСОБА_5 перерахував грошві кошти на картку НОМЕР_2 у розмірі 19095 грн.(ЖЄО 41961 від 18.09.2024 року).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській карті НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, що містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024 по банківській карті НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною картою у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 18.09.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських карт (банківських рахунках) на які здійснюється переказ грошових коштів із банківської карти НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківської карти НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024, та як верифікувалися дані дії.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 19.09.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024 по банківській карті НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною картою у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 28.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківської карти НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 18.09.2024 року по 00:00 год. 01.09.2024, та як верифікувалися дані дії.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.03.2025 по 27.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1