Справа № 172/930/25
Провадження № 1-кс/172/85/25
У Х В А Л А

22.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 14 квітня 2025 року до ЧЧ ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що йому на телефон в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від його незнайомої жінки з пропозицією заробітку в інтернеті, для цього необхідно бронювати номера готелів, після чого заробіток за данні послуги повинні надходити на рахунок ОСОБА_3 . На що, потерпілий погодився та добровільно здійснив переказ із власної картки АТ «ПУМБ» та АТ КБ «ПриватБанк» на банківські картки невстановлених осіб грошові кошти в сумі 108000 грн. Грошові кошти останньому не було повернуто, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 108000 грн.

15.04.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 08 квітня 2025 року в мобільному додатку «Телеграм» йому надійшла пропозиція роботи, яка полягала у піднятті рейтингів готелів по Україні і за її межами, шляхом здійснення бронювання номерів, після чого потерпілому повертаються кошти із заробітком. Для цього мені надавалися сайти готелів та пароль, з допомогою якого він здійснював бронювання, а саме переказував особисті кошти із власного розрахункового рахунку АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 та із власного рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 на номери карток, які йому надсилали в мобільному додатку «Телеграм», а саме: АТ «ПУМБ» № НОМЕР_3 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 , АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_6 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_7 , АТ «ПУМБ» № НОМЕР_8 в загальній сумі 108000 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 15.04.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (код ЄДРПОУ ),що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити документи за номерами карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 15.04.2025 року відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000020.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні юридичної особи АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: проспект Дмитра Яворницького,100, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме до:

- виписки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 08.04.2025 по 22.04.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- документів, що містять відомості про місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 08.04.2025 по 22.04.2025 та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- документів, що містять відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- документів, що містять відомості про IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 08.04.2025 по 22.04.2025;

- документів, що містять відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- документів, що містять відомості про IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 08.04.2025 по 22.04.2025.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1