Справа № 626/740/25
Провадження № 1-кс/626/374/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 березня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000234 від 02.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 березня 2025 рокуслідчий ОСОБА_3 звернувся до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 01.03.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 26.02.2025 року в зв`язку з підозрілими повідомленнями від ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання звернулася на лінію " НОМЕР_1 ", після чого останній зателефонував номер " НОМЕР_2 ", та в ході діалогу з особою, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої " НОМЕР_3 " списалися кошти на інші невідомі рахунки на загальну суму 4200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 26.02.2025 року в зв`язку з підозрілими повідомленнями від ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання звернулася на лінію " НОМЕР_1 ", після чого останній зателефонував номер " НОМЕР_2 ", та в ході діалогу з особою, з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілої « НОМЕР_3 » списалися кошти на інші невідомі рахунки на загальну суму 4200 грн.

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_3 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000234 від 02.03.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000234 від 02.03.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000234 від 02.03.2025 року за ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

1. Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, заступнику начальника - начальника СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , помічнику о/у СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого сержанту поліції ОСОБА_19 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації про власника платіжної картки « НОМЕР_3 » емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « НОМЕР_3 » в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « НОМЕР_3 » здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « НОМЕР_3 », а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 06:00 год 26.02.2025 по 06:00 год. 27.02.2025.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківське головне обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

4. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

5. Строк дії ухвали до 10 травня 2025 року.

6. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1