У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/841/25 Провадження № 1-кс/401/257/25

20 березня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Кропивницької спеціалізованої прокуратуриу сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 12.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_4 .

Встановлено, що 11.03.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2025 та 08.03.2025 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , розмістивши оголошення у соціальній мережі "Інстаграм" про придбання автомобіля для ЗСУ в якості благодійного внеску, шляхом обману, заволодів грошовими коштами заявника у загальній сумі 6800 гривень, які останній зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 06.03.2025 перерахував на картку НОМЕР_2 у сумі 3500 гривень та 08.03.2025 на картку НОМЕР_3 у сумі 3300 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він 06.03.2025, переглядаючи новини в соціальній мережі «Instagram», побачив оголошення про збір грошових коштів на автомобіль для військовослужбовців, яке розмістив мешканець м. Світловодськ на ім`я ОСОБА_5 . Так як ОСОБА_4 мав матеріальну можливість зробити благодійний внесок, ним було здійснено грошовий переказ у сумі 3500 гривень з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку ОСОБА_5 , зазначену в оголошені НОМЕР_2 .

Після цього, 08.03.2025 ОСОБА_5 розмістив аналогічне оголошення про новий збір коштів під ти самим приводом, але вказав іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Оскільки збір грошових коштів був не активним, ОСОБА_4 вирішив знову здійснити внесок та перерахував з власної картки грошові кошти в сумі 3300 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

В подальшому, від спільних знайомих, ОСОБА_4 стало відомо про те, що на даний час ОСОБА_5 не проходить військову службу, зібраними коштами розпоряджається на свій розсуд.

Крім того, в ході досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

12.03.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 06.03.2025 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відео зйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000036від 12 березня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про банківські рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.03.2025 по термін дії ухвали, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 06.03.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 06.03.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 06.03.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , надати доступ дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 20 березня 2025 року по 20 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1