печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001241 від 12.10.2021 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001241 від 12.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група осіб організувала протиправну діяльність суб`єктів господарювання, специфіка та показники звітності яких свідчать про відсутність наявних дійсних ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності (задекларовано придбання одних товарів, тоді як подальша реалізація відбується інших товарів), що може свідчить про протиправну діяльність, направлену на надання вигоди третім особам.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001241 від 12.10.2021, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичних справ (документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтва тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному (CSV, формату RFC 4180) та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках за період з 01.01.2020 по дату постановлення ухвали слідчого судді, або по дату закриття рахунку із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися та вилучити їх копій, які перебувають у володінні далі вказаних банківських установ та стосуються таких юридичних осіб:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

6) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

7) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

8) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

9)АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

10) ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

11) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

12) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

13) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » із кодом за ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55747/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1