Провадження № 1-кс/686/467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000080 від 30.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2025 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.08.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, користуючись абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , під приводом продажу трактора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 500 грн., які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

30.08.2024 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду № 686/24849/24 від 12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку потерпілий ОСОБА_5 перераховував 29.08.2024 року грошові кошти в загальній сумі 10 500 грн.(без врахування комісії). При огляді зазначеної інформації встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 була здійснена операція по перерахунку, а саме: 29.08.2024 о 11:22:07 год. було здійснено переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в загальній сумі 805 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок в період часу з 29.08.2024 по 29.09.2024;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 29.08.2024 по 29.09.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 29.08.2024 по 29.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 29.08.2024 по 29.09.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 29.08.2024 по 29.09.2024.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 09 березня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1