Справа № 487/173/25
Провадження № 1-кс/487/1107/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000180 від 31.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2025 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Каховської окружної прокуратури Харсонської області ОСОБА_4 , ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000180 від 31.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, а саме: заступник начальника відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_5 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_7 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; заступник начальника слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ХРУП ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий слідчого відділення ВП №1 ХРУП лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий Генічеського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_15 ; заступник начальника відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_16 ; старший слідчий в ОВС криміналіст відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_19 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_20 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_21 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_22 ; заступник начальника СВ Каховського РВП ГУНП капітан поліції ОСОБА_23 ; заступник начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП начальник СВ капітан поліції ОСОБА_24 ; старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_25 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_26 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_27 ; т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу особистої банківської справи та документів з оригіналами підписів гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000180 від 31.03.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період тимчасової окупації м. Херсон, добровільно зайняв посаду директора Херсонського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та публічно заперечував здійснення збройної агресії проти України, перебуваючи на вказаній посаді активно брав участь у організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території щодо приєднання Херсонської області до рф.

До матерів провадження долучено «Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц», згідно якого ОСОБА_29 зазначений керівником вказаного підприємства;

В ході досудового розслідування, на запит слідчого отримано документи, а саме: листування та відомості, які підтверджують ведення ОСОБА_29 господарської діяльності в період окупації (заява про перерахування на р/р КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальну допомогу для співробітників в сумі 560 000,00 рублів, відомості операцій з готівковими грошовими коштами, перелік співробітників). Вказані документи містять підпис від імені ОСОБА_29 .

Крім того допитано свідка ОСОБА_30 , яка пояснила, що до початку війни вона займала посаду начальника жеку №1 Суворовського району м. Херсон, а в березні 2022 року окупаційною владою було представлено ОСОБА_29 , як нового начальника жеку. ОСОБА_29 змушував відвідувати загальні збори працівників та на них проголошував необхідність працювати під окупаційною владою, отримувати руський паспорт та банківську картку руського банку. Також під час зборів ОСОБА_29 агітував приходити і брати участь у референдумі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні оригіналів отриманих документів, що свідчать про колабораційну діяльність ОСОБА_29 та проведенні судової почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилучені оригіналів особистої справи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів з оригіналами підписів ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000180 від 31.03.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, а саме: заступник начальника відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_5 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_6 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_7 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_8 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_9 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_10 ; заступник начальника слідчого відділення Скадовського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_11 ; слідчий СВ ХРУП ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП майор поліції ОСОБА_13 ; слідчий слідчого відділення ВП №1 ХРУП лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий Генічеського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_15 ; заступник начальника відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_16 ; старший слідчий в ОВС криміналіст відділу СУ ГУНП підполковник поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_19 ; слідчий відділу СУ ГУНП майор поліції ОСОБА_20 ; слідчий відділу СУ ГУНП капітан поліції ОСОБА_21 ; слідчий відділу СУ ГУНП старший лейтенант поліції ОСОБА_22 ; заступник начальника СВ Каховського РВП ГУНП капітан поліції ОСОБА_23 ; заступник начальника ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП начальник СВ капітан поліції ОСОБА_24 ; старший слідчий СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП майор поліції ОСОБА_25 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_26 ; слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_27 ; т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенант поліції ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) оригіналів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу особистої банківської справи та документів з оригіналами підписів гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 23.03.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1