Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/436/25
Номер провадження 1-кс/711/132/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Побузьке Голованівського району Кіровоградської області, українки, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотання про обрання запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території Уманського району Черкаської області, яка, відповідно до положень Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі по тесту Закон), може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушеннь, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_7 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення особливо тяжких злочинів у сфері організації функціонування гральних закладів на території Уманського району Черкаської області з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 злочинної організації у різний, достеменно невстановлений у ході розслідування час, добровільно увійшли залучені мешканці Уманського району Черкаської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до злочинного плану, за невстановлених слідством обставин, від невстановлених в ході досудового слідства осіб, отримувалися авторизаційні дані (логіни та паролі) до електронної системи «https://chcblack.net», яка забезпечує адміністрування процесу азартної гри, в тому числі створення гральних рахунків (14-ти значний номер), доступ до яких забезпечувався за допомогою програмного забезпечення «iConnect». Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів (внутрішньоігрових грошових одиниць) та зараховувались до програмних засобів, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності.

Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_7 , діючи, як організатор та керівник злочинної організації, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , як співоранізатори, ОСОБА_15 як співорганізатор та виконавець, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , як виконавці, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників та координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

При цьому, відповідно до розробленого плану вчинення злочинних дій, з метою забезпечення конспірації та запобігання викриття правоохоронними органами злочинної діяльності усіх гральних закладів, ОСОБА_7 будучи організатором здійснював контроль за діяльністю всієї мережі гральних закладів як особисто так і через співорганізаторів. В свою чергу кожний із співорганізаторів повинний був здійснювати контроль за діяльністю окремих гральних закладів, а саме: ОСОБА_9 в м. Жашків Уманського району Черкаської обл., ОСОБА_8 в м. Монатирище Уманського району Черкаської обл., а ОСОБА_11 та ОСОБА_15 в м. Умань Черкаської обл., при цьому безпосередні виконавці злочинних дій - оператори-касири, не повинні знати про функціонування гральних закладів в інших містах та осіб, які контролюють діяльність гральних закладів, крім тих, в яких вони працюють особисто.

Також ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , а також ОСОБА_15 , залучені як виконавці, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь гравцям в азартних іграх. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів у вигляді готівкових коштів за відпрацьовану зміну.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0280, що за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , з використанням комп`ютерного обладнання, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали невстановленій в ході досудового розслідування кількосгі громадян незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав на вибір гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Таким чином, за вищевикладених обставинам організована ОСОБА_7 злочинна організація у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування на території Уманського району Черкаської області чотирьох гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

У такий спосіб злочинна організація у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_19 діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечних протиправних кримінально караних діянь, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 203-2 КК України, в період часу з січня 2023 року до 21.11.2023, більш точних дати та часу в ході проведення досудового розслідування встановити не представилося можливим, набували грошові кошти, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, як прибуток від незаконної діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими кожний із них розпоряджався на власний розсуд.

З урахуванням зібраних у ході розслідування доказів, 28.06.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України організація і проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені злочинною організацією; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, вчинені злочинною організацією.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме за адресою: АДРЕСА_3 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_15 від 10.07.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 29.09.2023;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 29.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 25.09.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 25.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 30.09.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.09.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 03.10.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 30.10.2023 з додатками;

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_15 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_16 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_17 від 07.10.2023.2023

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 31.02.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 31.10.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 31.10.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 21.11.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_24 від 21.11.2023;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_25 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_8 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_9 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_10 від 21 22 листопада 2023 року;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_11 22.11.2023;

-даними протоколу обшуку в автомобілі Hyundai Santa FE номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 від 21.11.2023;

-даними протоколу обшуку в автомобілі Lexus ES номерний знак НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_11 від 22.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_12 , від 28.11.2023;

-даними протоколу обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_13 ;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 27.10.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_17 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 02.11.2023 з додатками;

-даними протоколу огляду та вручення грошових коштів від 21.11.2023

-даними протоколу огляду та вилучення грошових коштів та інших предметів від 21.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_3 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_14 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_4 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем, а саме: приміщенням що за адресою: АДРЕСА_5 , від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою відносно ОСОБА_11 від 15.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_17 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_15 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_16 від 16.11.2023 з додатками;

-даними протоколу про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки відносно ОСОБА_16 від 28.11.2023 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_11 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_13 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_14 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 10.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_15 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_16 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконроль особи відносно ОСОБА_16 від 23.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 від 31.01.2024 з додатками;

-даними протоколу огляду від 25.11.2023;

-даними протоколу огляду від 27.11.2023;

-даними протоколу огляду від 28.11.2023;

-даними протоколу огляду від 29.11.2023;

-даними протоколу огляду від 25.12.2023;

-даними протоколу огляду від 11.12.2023;

-даними протоколу огляду від 28-29 грудня 2023 року;

-даними протоколу огляду від 05.02.2024;

-даними протоколу огляду від 29.01.2024 05.02.2024;

-даними протоколу огляду від 27.02.2024 04.03.2024;

-даними протоколу огляду від 02.01.2024 03.01.2024;

-даними протоколу огляду від 18.12.2023;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/215-КТ від 24.01.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/214-КТ від 11.01.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1207-КТ від 08.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1206-КТ від 06.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1209-КТ від 09.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1210-КТ від 12.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1211-КТ від 12.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1212-КТ від 13.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1213-КТ від 14.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1214-КТ від 14.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1216-КТ від 15.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1218-КТ від 21.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1217-КТ від 16.02.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/1222-КТ від 20.03.2024 з додатками;

-даними протоколу обшуку в нежитловому приміщенні що за адресою: АДРЕСА_3 від 08.02.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2988-КТ від 21.03.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2979-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2975-КТ від 18.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2981-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2982-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2986-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судово комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2983-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2980-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2977-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/2976-КТ від 18.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3032-КТ від 19.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3910-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3913-КТ від 21.03.2024 з додатками;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3906-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4182-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3907-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/3905-КТ від 20.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4037-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4036-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4035-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4033-КТ від 21.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/403-КТ від 22.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4691-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4692-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4693-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4694-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4702-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4703-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4704-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4705-КТ від 02.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4707-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4710-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4712-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4717-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/478-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4719-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4720-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4722-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4729-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4730-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4731-КТ від 01.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/472-КТ від 02.04.2024;

-даними протоколу огляду від 15.02.2024 22.02.2024;

-даними протоколу огляду від 13.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_26 від 22.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 21.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_27 від 08.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_28 від 28.02.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_28 від 09.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_27 від 07.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_29 від 06.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_30 від 28.02.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_31 від 28.02.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_32 від 07.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_33 від 22.02.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_34 від 07.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_34 від 09.03.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_30 від 07.03.2024;

-даними протоколу огляду від 11 12 березня 2024 року;

-даними протоколу огляду від 05.03.2024;

-даними протоколу огляду від 18.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «Телерадіокомпанія «ТІМ» від 29.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «Черкасиенергозбут» від 27.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ГУ ДПС у Черкаській області від 19.02.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів КП «Уманьводоканал» від 06.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 06.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів КП «Монастирищенське виробниче управління житлово-комунального господарства» 06.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ПрАТ «ВФ Україна» від 14.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ПрАТ «Київстар» від 14.03.2024;

-даними, що містяться в документах, вилучених під час тимчасового доступу до докуметів ТОВ «лайфсел» від 14.03.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4733-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4735-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4736-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4737-КТ від 03.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4739-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4740-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4742-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4743-КТ від 04.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4745-КТ від 11.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/4746-КТ від 11.04.2024;

-даними матеріалів та висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи №СЕ-19/124-24/5569-КТ від 12.04.2024;

-даними протоколу огляду від 22.03.2024;

-даними протоколу огляду від 21.03.2024;

-даними протоколу огляду від 28.03.2024;

-даними протоколу огляду від 02.04.2024;

-даними протоколу огляду від 20.03.2024;

-даними протоколу огляду від 04.04.2024;

-даними протоколу огляду від 27.03.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 16.04.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_20 від 16.04.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_35 від 18.04.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_36 від 18.04.2024;

-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 25.04.2024 з додатком;

-даними протоколу огляду Інтернет-ресурсів від 26.04.2024;

-даними протоколу огляду від 09 10 квітня 2024 року;

-даними протоколу огляду від 08.04.2024 з додатком;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_37 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_27 від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_38 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_39 від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_39 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_38 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_37 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_40 від 22.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_40 від 22.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_41 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_41 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_42 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_43 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_44 від 20.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_44 від 20.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_45 від 20.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_45 від 20.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_46 від 21.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_46 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_47 від 21.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_47 від 21.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_48 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_49 від 24.05.2024;

-даними протоколу допиту свідка ОСОБА_50 від 24.05.2024;

-даними пред`явлення фотографії для впізнання, проведеного за участі ОСОБА_50 від 24.05.2024;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_8 від 21.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_7 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_9 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_16 від 16.02.2024 з додатками;

-даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_12 від 28.02.2024 з додатками;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Таким чином, на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Так 28.06.2024 у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000052 ОСОБА_6 вручені письмове повідомлення про підозру та повістка про виклик для проведення допиту в якості підозрюваної та вручення клопотання про обрання запобіжного заходу на 04.07.2024, які ОСОБА_6 отримала особисто під підпис. Проте ОСОБА_6 на вказану у повістці дату і час не з`явилася та причини неявки на виклик слідчого не повідомила.

Разом з тим, відповідно до інформаційної довідки з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осіб, які перетинають державний кордон «АРКАН» від 22.07.2024 вих. 54, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 03.07.2024 в 22 год. 03 хв. здійснила перетин (виїзд) державного кордону України через пропускний пункт «Грушів» та виїхала на територію Республіки Польща.

Враховуючи, що органу досудового розслідування місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 невідоме, на виклики слідчого остання без поважних причин не з`являється, постановою від 31.07.2024 ОСОБА_6 оголошено в державний розшук.

У подальшому постановою прокурора від 02.08.2024 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_6 виділено з кримінального провадження №0000052 в окреме провадження №0000288, а постановою слідчого від 06.08.2024 досудове розслідування в кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Крім того встановлено, що згідно з даними системи Аркан (інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон), ОСОБА_6 03.07.2024 перетнула державний кордон України і виїхала в напрямку Республіки Польща та на цей час до України не повертався.

У зв`язку з цим, постановою органу досудового розслідування від 14.01.2025 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Також, необхідність в обранні ОСОБА_6 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виникає з того, що остання перебуває за межами України і в разі її затримання чи встановлення місцезнаходження буде застосована процедура екстрадиції.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України, до клопотання про видачу особи, серед іншого, додається засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Тобто, виходячи з аналізу як міжнародно-правових норм законодавства так і кримінального процесуального Кодексу України щодо застосування правових норм, передбачених у процесі екстрадиції особи необхідний відповідний документ про тримання особи під вартою, без визначення будь-яких інших альтернатив чи зобов`язань.

Згідно зі ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Таким чином, законодавцем чітко передбачено порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, з метою публікації «червоного оповіщення» (арешт з метою подальшої екстрадиції) в базах даних Генерального секретаріату Інтерполу щодо ОСОБА_6 необхідно надати на їх адресу гарантії відповідного центрального органу України при здійсненні міжнародного співробітництва під час кримінального провадження щодо направлення запиту про видачу (екстрадицію) ОСОБА_6 , а також засвідчену копію чинної ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою.

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії передбачені частиною першою цієї статті.

На даний час існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що обвинувачена переховується від органу досудового розслідування та суду, крім того, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків з метою змінити їх показання в подальших судових розглядах, вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Беручи до уваги викладене та те, що існує надто великий ризик того, що підозрювана ОСОБА_6 , перебуваючи на волі може продовжувати переховуватись від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення від покарання за вчинення злочину, незаконно впливати на свідків, вчиняти нові злочини, більш м`які запобіжні заходи, а ніж тримання під вартою, не можуть запобігти зазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної особи, слідчий за погодженням прокурора звернулася із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та повідомив, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Вказане кримінальне провадження було виділене в окреме із матеріалів провадження, яке розслідувалося щодо організації ігорного бізнесу в Уманському районі Черкаської області. До організації причетна ОСОБА_6 28.06.2024 їй особисто було повідомлено про підозру та викликано потім до слідчого 04.07.2024, однак, як з`ясувалося потім, 03.07.2024 вона перетнула кордон та залишила країну. Після чого її було оголошено в розшук, 14.01.2025 в міжнародний розшук. Просить задовольнити клопотання для цілей забезпечення міжнародного розшуку за програмами міжнародного співробітництва.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вважає, повідомлення про підозру необґрунтованим та неналежно доведеним. Просить відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, думку захисника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Дані матеріали кримінального провадження виділені в окреме 02.08.2024 із кримінального провадження №0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст.255 КК України.

28.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, повістку про виклик для проведення допиту в якості підозрюваної на 04.07.2024, а також було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Проте ОСОБА_6 на вказану у повістці дату та час не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у разі неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до системи Аркан (інтегрована міжвідомча автоматизована система обміну інформацією з питань контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон), ОСОБА_6 03.07.2024 перетнула державний кордон України і виїхала в напрямку Республіки Польща та на цей час до України не повертався.

У зв`язку з цим, постановою органу досудового розслідування від 14.01.2025 ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Так, Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року, яка є основною міжнародною угодою України з іншими державами з питань екстрадиції, передбачено, що Договірні Сторони зобов`язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та умов, викладених в цих Конвенціях, всіх осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою.

Відповідно до ст. 12 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, запит запитуючої Сторони супроводжується оригіналом або завіреною копією обвинувального вироку та постанови суду або постанови суду про негайне затримання чи ордера на арешт або іншого розпорядження, яке має таку ж силу і видане відповідно до процедури, передбаченої законодавством запитуючої сторони.

Положення статті 25 вказаної вище Конвенції передбачають, що для цілей цієї Конвенції термін «постанова про утримання під вартою» означає будь-яке розпорядження, яке передбачає позбавлення волі і яке було проголошене кримінальним судом на додаток до вироку про ув`язнення або замість нього.

З урахуванням того, що обвинувачений знаходиться за межами України, то у випадку встановлення його місцезнаходження та затримання на території іноземної держави, до нього будуть застосовуватись правові процедури, передбачені міжнародно-правовими договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України, в тому числі вказаними вище нормативними документами Інтерполу та Конвенціями, а також Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ст. 5 Конвенції про захист прав та основних свобод людини, а також практики Європейського суду по правам людини, обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Так, відповідно до зі ст. 5. ч. 1, п. f) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод - нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, законний арешт або затримання особи з метою запобігання її недозволеному в`їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться процедура депортації або екстрадиції.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України, до клопотання про видачу особи, серед іншого, додається засвідчена копія ухвали слідчого судді або суду про тримання особи під вартою, якщо видача запитується для притягнення до кримінальної відповідальності.

Тобто, виходячи з аналізу як міжнародно-правових норм законодавства, так і Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування правових норм, передбачених у процесі екстрадиції особи, необхідний відповідний документ про тримання особи під вартою, без визначення будь-яких інших альтернатив чи зобов`язань.

Особа, яка затримана компетентними органами іноземної держави, до моменту передачі запитуючій стороні перебуває під вартою та до вказаної особи не може бути застосоване право внесення застави відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України, оскільки це право підозрюваний може реалізувати лише на території України, у разі застосуванням судом до останнього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (з можливістю внесення застави).

У разі визначення застави підозрюваному, зазначене не відповідатиме вимогам міжнародно-правових норм, спрямованих на прийняття рішення про видачу (екстрадицію) правопорушника, що в цілому унеможливлює його виконання іноземною державою.

З урахуванням того, що обвинувачений перебуває за межами України, то у випадку встановлення його місцезнаходження чи затримання на території іноземної держави, до нього будуть застосовані правові процедури, передбачені міжнародними договорами України, які ратифіковані Верховною Радою України.

Частиною 1 статті 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» у випадку, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності у встановленому порядку, встановлені інші правила, ніж передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Виходячи з аналізу як міжнародно-правових норм, так і КПК України щодо застосування правових норм, передбачених у процесі екстрадиції особи, необхідний документ про тримання особи під вартою, без визначення будь-яких альтернатив чи зобов`язань.

Таким чином, законодавцем чітко передбачено порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, підозру обґрунтовано вагомими доказами, та, перебуваючи на волі, ухиляється від явки до органів досудового розслідування, у зв`язку з чим, з урахуванням особи підозрюваної, тяжкості покарання, що загрожуватиме їй у разі визнання винною, наявні ризики, які дають підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрювана ухилятиметься від органів досудового розслідування та суду, перешкоджатиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному проваджені шляхом незаконного впливу на свідків, вчиняти нові злочини.

Вказані обставини спростовують посилання адвоката ОСОБА_4 на необґрунтованість підозри та необхідність на даний час обрання іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою та є підставою для обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інший більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.183 КПК України, - при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до сформованої практики Європейського суду з прав людини, тримання особи під вартою може бути виправдане, якщо існують реальні ознаки наявності справжнього суспільного інтересу, який незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи. Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, необхідно виходити із того, що судове рішення повинно забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони прав і інтересів як суспільства, так і потерпілого. Визначення таких прав, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суспільства більшої суворості в оцінці цінностей суспільства («Летельє проти Франції»).

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу, сприяти якому має і тримання особи під вартою.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.194 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Керуючись ст.ст. 3, 135, 176,178,182-184,193-197, 278, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Виконання ухвали доручити оперативному підрозділу ГУНП в Черкаській області та сектору міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Черкаській області.

Копію ухвали направити слідчому в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, захиснику, процесуальному прокурору - для виконання.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1