Справа № 214/6143/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000325 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотаннядізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000325 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті шахрайських дій потерпілий переказав грошові кошти, про рух коштів за період часу з 07.07.2024 по дату пред`явлення ухвали, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернег-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2024 по дату пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В обґрунтування клопотання вказує, що 07.07.2024 року до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 07.07.2024 року у інтернет магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом продажу товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 32 299 грн., які ОСОБА_5 добровільно переказав на реквізити НОМЕР_2 . Товар не надіслано, грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини події встановлюються.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000325 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.5), рапорт (а.с.6), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 07.07.2024 року (а.с.7-8), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.07.2024 року (а.с.9-10), квитанцію №А2А8-Р7О2-5495-НС70 від 07.07.2024 року на суму 32 299,00 грн. (а.с.11)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою встановлення особи, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, які зазначені в даному клопотанні.

Враховуючи аргументи та докази, що були надані суду слідчим, вбачаю підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в період часу з 07.07.2024 року і по дату звернення дізнавача до суду з даним клопотанням, тобто по 07.02.2025 року, оскільки слідчий суддя не має можливості надавати тимчасовий доступ до документів в майбутнє без зазначення дізнавачем конкретних обставин та надання відповідних доказів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000325 від 08.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у віданні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на яку в результаті шахрайських дій потерпілий переказав грошові кошти, про рух коштів за період часу з 07.07.2024 року по 07.02.2025 року, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ. МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернег-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.07.2024 року по 07.02.2025 року(із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 27.05.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1