Справа № 576/788/25
Провадження № 1-кс/576/158/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

10 квітня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000163 від 06.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 06.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 05.04.2025 до ЧЧ ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.04.2025 його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи доступ та знаючи пароль від платіжної системи заявника " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", викрав з його банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 гривень..

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.04.2025 до нього додому прийшов його знайомий ОСОБА_5 та вони стали спільно вживати спиртні напої. В цей час потерпілий попрохав ОСОБА_5 вставити в його телефон свою сім-картку, щоб скористатися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його телефон зламався. При цьому ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 пароль входу у додаток. В подальшому ОСОБА_5 віддав ОСОБА_4 його сім-картку тільки 03.04.2025. 04.04.2025 потерпілий виявив відсутність на своїй картці грошових коштів у сумі 5000 гривень. Номер картки потерпілого НОМЕР_1 .

При цьому потерпілий додав роздруківки переказів своїх грошових коштів без його дозволу, відповідно до яких з картки потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 було здійснено 4 перекази на картку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , а саме 01.04.2025 о 17.58 на суму 2000 грн., 01.04.2025 о 16.23 на суму 400 грн., 01.04.2025 о 16.22 на суму 600 грн., 01.04.2025 о 19.18 на суму 2000 грн.

Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , 01.04.2025 він був у гостях у свого знайомого ОСОБА_4 , який надав йому свою сім-карту та попросив здійснити декілька операцій через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після спільного вживання спиртних напоїв, коли ОСОБА_4 був у стані алкогольного сп`яніння, то ОСОБА_5 без його дозволу переказав на свою банківську картку грошові кошти у сумі 600, 400, 2000, 2000 гривень, які в подальшому зняв у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до банківських карток НОМЕР_1 ОСОБА_4 та НОМЕР_2 ОСОБА_5 , імітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів та подальшого джерела їх використання.

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено згідно з витягом з ЄРДР, відділом поліції№ 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 06.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВвідділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю:

-про рух грошових коштів по карті НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , за період часу з 01.04.2025 по 05.04.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по карті НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по карті НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта ОСОБА_4 , по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи ОСОБА_4 (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

-про рух грошових коштів по карті НОМЕР_2 ОСОБА_5 , за період часу з 01.04.2025 по 05.04.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по карті НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів по карті НОМЕР_2 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта ОСОБА_5 , по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи ОСОБА_5 (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1