Провадження № 1-кс/752/9476/24
У Х В А Л А

17 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0003001 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні №0003001 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003001 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 у період часу з 19 год. 00 хв. по 22 год. 32 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, із використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 12583654 грн. 00 коп., які знаходились на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдавши зазначеному товариству збитку в особливо великих розмірах.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , яка працює бухгалтером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснила, що 02.10.2024 року до 17 год. 30 хв. знаходилась на робочому місці, після, перебуваючи вже за місцем проживання, останній зателефонував ФОП ОСОБА_6 та повідомив, що з банківського рахунку списались грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 відразу попрямувала на робоче місце та відкривши особистий кабінет на комп`ютері, де вівся бухгалтерський облік, виявила списання з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "на загальну суму 12583654 грн. 00 коп. та ще декілька списань грошових коштів із банківських рахунків ФОП. Відразу після виявлення списань остання повідомила керівника ТОВ та всіх ФОП, які співпрацювали в рамках однієї команди з єдиним бухгалтерським обслуговуванням в сфері надання послуг конференц-сервіса.

В ході слідства в якості потерпілого допитано директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , який пояснив, що являється директором ТОВ з 02.07.2010 року, і що він співпрацює з шістьма ФОП в рамках однієї команди з єдиним бухгалтерським обслуговуванням в сфері надання послуг конференц-сервіса. Так, 02.10.2024 року, конкретного часу не пам`ятає, але приблизно і діапазоні 19 год. 00 хв. останньому зателефонував бухгалтер та повідомила, що з банківського рахунку ТОВ та шести ФОП відбулись списання грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім цього, також надійшли заяви від ФОП про незаконне заволодіння грошовими коштами невстановленою особою шахрайським шляхом, із використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки.

В ході відпрацювання доручення у порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділом ДКП було встановлено банківські рахунки, на які відбулись списання грошових коштів заявників, зокрема:

02.10.2024 було переведено з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_8 (Код: НОМЕР_3 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 12-ма транзакціями на загальну суму 2590190 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_9 (Код: НОМЕР_6 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_7 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4-ма транзакціями на загальну суму 811409 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_10 (Код: НОМЕР_8 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_9 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 3-ма транзакціями 5955999 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ФОП ОСОБА_11 (Код: НОМЕР_10 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_11 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 3-ма транзакціями 823889 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_12 (Код: НОМЕР_12 )номер банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 - 3-ма транзакціями на загальну суму 771270 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_13 (Код: НОМЕР_14 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 - 3-ма транзакціями на загальну суму 743250 грн.;

02.10.2024 з банківського рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_14 (Код: НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3-ма транзакціями на загальну суму 775727 грн.;

02.10.2024 з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ФОП ОСОБА_15 (Код: НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3-ма транзакціями на загальну суму 844220 грн.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ, зокрема щодо інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містить банківську таємницю клієнтів, а саме: інформацію по банківських рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , а саме щодо відкриття рахунку з наданням відповідних копій документів.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003001 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що зазначені в клопотанні документи, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №0003001 від 03.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України оперуповноваженому ВКП Голосіївському УП ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунків, що містять банківську таємницю клієнтів, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях, а саме до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 :

- детальної інформації про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- оригіналів усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- роздруківок про рух коштів по картковим рахункам за період часу з дати відкриття банківського рахунку по теперішній час,із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1