Справа № 576/3221/24
Провадження № 1-кс/576/68/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

07.02.25 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000668,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000668, внесеному 12 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку №НОМЕР_1 та про рух коштів по банківській карті №НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 01.09.2024 по 03.02.2025, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи йому повідомлено належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те,що 11.12.2024 до ЧЧ ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 08.12.2024 невстановлена особа невстановленим шляхом здійснила переказ належних йому грошових коштів на суму 40199 гривень з його карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , таким чином викравши їх. Заявнику ніхно не телефонував, будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав.

12.12.2024 відомості за даним фактом були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , допитаного у режимі відеоконференції, 07.12.2024 на його банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 надійшло 43000 гривень. 11.12.2024 він виявив, що 08.12.2024 з його банківської карти на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 невідомою особою було здійснено два перекази: 30000 гривень та 10000 гривень, яких він не здійснював. При цьому потерпілий повідомив, що будь-якої особистої платіжної інформації нікому не передавав, та не знає яким чином і хто викрав з його рахунку 40000 гривень.

За результатами тимчасового доступу згідно ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2025 встановлено, що дана банківська картка НОМЕР_3 належить мешканці АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитана у якості свідка у режимі відеоконференції ОСОБА_6 повідомила, що ситуація з переказом на її картку 40000 грн. мала місце 08.12.2025. Так, напередодні переказу їй зателефонував її однокласник ОСОБА_7 та повідомив, що займається заробітком грошей в інтернеті, на його банківській картці є ліміт, тому попросив дати йому номер її картки, щоб туди можливо було переказати належні йому грошові кошти від заробітку в інтернеті. ОСОБА_6 надала йому номер своєї картки, куди і були перераховані грошові кошти в сумі 40000 гривень. Після цього ОСОБА_8 надав ОСОБА_6 номер картки, куди вона перерахувала 40000 гривень. Свідок вказала, що не пам`ятає номеру картки, куди було перераховано гроші, але скріни з банківського додатку, в яких може міститися дана інформація, буде переслана слідчому.

З протоколу огляду мобільного телефону слідчого, на який від матері свідка ОСОБА_6 - ОСОБА_9 було надіслано скріни, що стосуються перерахування 40000 гривень, встановлено, що грошові кошти чотирма транзакціями по 10000 гривень з картки ОСОБА_6 були перераховані на карту НОМЕР_1 . До того ж вказаним оглядом проаналізовано скріни рахунку та встановлено підозрілі суми 73117,28 гривень 126 транзакціями, 27904,90 грн. 5 транзакціями, поповнення картки на 11020 грн., що може свідчити про наявність в діях її власника або користувача ознак шахрайських дій або інших дій, пов`язаних із незаконним заволодінням грошових коштів.

Також встановлено, що банківська картка №НОМЕР_1 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000668, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-документів в яких міститься інформація прорух грошових коштів по банківській карті №НОМЕР_1 і відкритому рахунку, за період часу з 01.09.2024 по 03.02.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карти №НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з картки №НОМЕР_1 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1