ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3529/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" грудня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 , у кримінальному провадженні № 0004656, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 21 листопада 2024 року близько 07.00 год. невстановлена особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 54 270 грн. та з рахунку НОМЕР_2 в сумі 4 244 грн. 12 коп., зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на номер заявника НОМЕР_4 та представившись оператором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також оформила кредит на ім?я ОСОБА_5 в Споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 6 000 грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 20 листопада 2024 року приблизно о 19.48 год. на його особистий мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувала особа жіночої статі з телефону НОМЕР_3 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила ідентифікуватися як користувача по його номеру для оновлення інформації, щоб не заблокувався його номер. Для цього необхідно було повідомити невстановленій особі код який прийшов в смс-повідомленні під час телефонної розмови о 19.49 год. Потерпілий зазначив, що оскільки його номер обслуговується оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він не надав цьому значення та повідомив код, який йому надійшов в смс-повідомленні. Після повідомлення ним коду розмова закінчилась та він почав займатися своїми справами, не запідозрівши, що це могли бути шахраї. 21 листопада 2024 року приблизно о 07.00 год. він зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявив, що у нього відкрита картка з кредитним лімітом 200 000 грн., з балансом 100 грн. на картці. Зайшовши в транзакції він виявив декілька переказів грошових коштів з кредитної картки. В подальшому він зателефонував в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував усі банківські картки та зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зрозумів, що гроші з банківських карток були списані за допомогою коду, якій він повідомив особі жіночої статі. Там йому повідомили, що його номер був перенесений до іншого оператора мобільного зв?язку до якого самого не повідомили.

Як вказує слідчий, з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також осіб, які здійснювали їх обготівкування, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не прибув, у поданій заяві просив проводити розгляд справи за його відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату, час та місце розгляду клопотання, його представник у судове засіданні не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи (інформація) самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, стадій і обставин його вчинення, обставин заволодіння коштами та подальшого їх використання тощо; обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), його відділах та/або філіях, щодо банківських рахунків НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 , а саме:

- особових справ клієнтів щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку за період з 21 листопада 2024 року по 25 грудня 2024 року;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими рахунками НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою банківських рахунків НОМЕР_1 тa НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2025 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1