Справа № 209/1002/25
Провадження № 1-кс/209/300/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № р 0001072 від 20.12.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0001072 за ч.5 ст.191 КК України, згідно якого 19.12.2024 року до ВП №1 Кам`янського РУП надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського РС м. Дніпродзежинська ОСОБА_1 про зобов`язання внесення відомостей ДО ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_6 .

За даним фактом СВ ВП№1 Кам`янського РУП 20.12.2024 року відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

05.02.2025 року, допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила що 31.07.2007 року остання, разом із ОСОБА_5 , зареєстрували юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси- АДРЕСА_1 . У вказаному товаристві з дня реєстрації остання займає посаду керівника. Товариство виконує роботи з виготовлення та монтажних робіт металевих конструкцій, обладнання. На підприємстві працювали 2 особи, а саме я та ОСОБА_7 .

16.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №160524-1 на проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.05.2024, ОСОБА_6 на посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_5 була оформлена командировка до с.Зелене Павлівської ТГ Запорізької області для проведення вказаних робіт згідно зазначеного договору.

30.08.2024 всі заплановані роботи були виконані. Приблизна вартість проведених робіт склала близько двох мільйонів гривень. Оплата за виконану роботу здійснювались декількома окремими оплатами. Остання оплата була здійснена 13.10.2024. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю розрахувався за виконані роботи.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено всі необхідні податки та заробітна плата.

06.02.2025 року допитано свідка ОСОБА_5 , який пояснив що 31.07.2007 він разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрували юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси- АДРЕСА_1 ).

16.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №160524-1 на проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.05.2024, ОСОБА_5 було призначено на посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, ОСОБА_5 було оформлено командирування до с.Зелене Павлівської ТГ Запорізької області для проведення вказаних робіт згідно зазначеного договору.

30.08.2024 всі заплановані роботи були виконані. Приблизна вартість проведених робіт склала близько двох мільйонів гривень. Оплата за виконані роботи здійснювались декількома окремими оплатами. Остання оплата була здійснена 13.10.2024. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю розрахувався за виконані роботи.

Після цього, зі слів ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виплачені всі необхідні податки та заробітна плата.

Також, як пояснив ОСОБА_5 , що під час командирування він дійсно отримував грошові кошти, однак після отримання прибутку від роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як він вважає, останній мав отримати 50% прибутку.

Під час звільнення, останній обговорив із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 всі фінансові питання та вирішили що коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розплатиться із найманими працівниками та оплатить усі налоги, то залишену суму грошових коштів поділять на двох згідно статуту, тобто 50/50%.

Через декілька днів, бухгалтер, який позаштатно допомагає підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив ОСОБА_5 що йому потрібно поговорити із ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перевело йому на рахунок грошові кошти у сумі 1 370 000 грн. (один мільйон триста сімдесят тисяч), що ОСОБА_5 здивувало, так як ОСОБА_8 не мав жодного відношення до роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, зустрівшись із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 запитав чи це правда про гроші, на що останній підтвердив дану інформацію.

06.02.2025 року, допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправило йому грошові кошти у розмірі, приблизно 1 200 000 грн.

Також, до СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла відповідь на запит слідчого від 05.02.2025 року про необхідність звернення до слідчого судді із метою вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування, а також для здобуття доказів причетності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, доведення усіх необхідних ознак об`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення, наявності доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо відомостей про реквізити банківських установ та реквізити відкритих на них рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по теперішній час, а також доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, відомостей про реквізити банківських установ та реквізити відкритих на них рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по теперішній час, а також доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 квітня 2025 до 02 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1