Провадження № 1-кс/742/207/25
Єдиний унікальний № 742/4111/24
У Х В А Л А

іменем України

31 січня 2025 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчою Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , за фактом заволодіння її грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі «Facebook» на сумі 3265 грн., котрі заявниця 15.01.2024 перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 в якості оплати за газову плиту та кухонну гарнітуру яку не отримала.

Даний факт 21.09.2024 внесений до ЄРДР за №0000971, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 за фактом заволодіння його грошовими коштами шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та мережу, а саме під приводом продажу товару у соціальній мережі "Facebook", заявник 28.12.2024 перерахував 4000 грн.на картковий рахунок № НОМЕР_3 в якості оплати за кухню (кухонні меблі) яку не отримав.

Даний факт 30.12.2024 був внесений до ЄРДР за N?0001227

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 01.01.2025 до Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 30.10.2024 невстановлена особа під приводом продажу меблів для кухні в соціальній мережі "Фейсбук" шахрайським шляхом з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 5800 грн в якості передплати, які вона самостійно з власної картки перерахувала на картку НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Даний факт 01.01.2025 був внесений до ЄРДР за N?00000001

за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

01.01.2025 дані кримінальні провадження були об`єднанні

Після проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 в гр. ОСОБА_8 та після допиту останньої, було встановлено наступні банківські картки на які зараховувалися грошові кошти одержані шахрайським шляхом та якими користується остання, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, слідчою і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідча не з`явилася, згідно письмової заяви просила розгляд поданого клопотання проводити без її участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відправників грошових коштів, їх контактних даних, номери банківських рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 відкриті в філії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000680 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_8 ) надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунком № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по 28.01.2025.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по 28.01.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 01.01.2025;

- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по 28.01.2025

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2023 по 28.01.2025.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 , МФО: НОМЕР_8 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11