Справа № 303/806/25
Провадження 1-кс/303/137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

04 лютого 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000021 від 05.01.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000021 від 05.01.2024 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 січня 2024 року за №0000021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

04.01.2024 невідома особа користуючись номером НОМЕР_1 та представившись працівником банку під приводом підтвердження здійснених ним банківських операції шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , які були списані з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в розмірі 50000 гривень, чим самим останньому було спричинено матеріальну шкоду.

У подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, що кошти ОСОБА_4 в сумі 50 тис. грн., було переховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 .

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ІПН - НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024.

У судове засідання прокурор не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з?явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причину неявки до суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 січня 2024 року за №0000021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України..

Подане прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ІПН - НОМЕР_5 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій зазначених документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких наявні такі відомості:

- про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками));

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- договір, укладений між власником карткового рахунку № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому належний запитуваний рахунок;

- про підключення карткового рахунку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком з 01 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року, у разі підключення карткового рахунку № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1