Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1119/25
Провадження № 1-кс/644/135/25
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085від 11.07.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001085від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він проживає разом із жінкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вони мають онука ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який з 2022 року проживає в Німеччині. 15.07.24 потерпілий разом із дружиною перебували за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 . Приблизно о 13:00 на мобільний телефон ОСОБА_6 з номером НОМЕР_5 зателефонував телефон з номером НОМЕР_6 . Вона взяла слухавку і почула чоловічий голос. Хлопець, який телефонував, представився її онуком ОСОБА_7 . Вони розмовляли приблизно 5 хвилин. Після цього вона передала слухавку потерпілому. Там він почув голос, який був дуже схожий на голос його онука. Він повідомив потерпілому, що нещодавно він впав на сходинках, в результаті чого йому необхідно було зробити операцію. Також він повідомив, що в нього самого грошей не вистачає. Через це він попросив допомогти потерпілого матеріально. ОСОБА_5 погодився. Після цього хлопець, що представився ім`ям його онука, сказав потерпілому, що гроші можна скинути на банківську картку та назвав йому номер банківської картки НОМЕР_7 . Він також сказав, що йому треба хоча б 50000 грн. Він сказав потерпілому, що йому необхідно прийти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де і він мав перевести кошти. Якщо в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не вийде то йти до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також хлопець сказав, що це необхідно зробити на протязі 2 годин. Після цього їх дзвінок завершився. Після цього ОСОБА_5 відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але там йому сказали, що такий переказ вони зробити не зможуть. Тому потерпілий пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Там він вирішив переказати «онуку» не 50000 грн., а 100000 грн. оскільки вважав, що йому знадобиться більше грошей. ОСОБА_5 віддав касиру 100000 грн. та назвав їй номер картки НОМЕР_7 . Після цього о 14:23 15.07.24 вона виконала переказ в сумі 100000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Після цього потерпілий вийшов з банку. Приблизно в цей час йому на його номер телефону НОМЕР_8 знову зателефонував номер НОМЕР_6 . Потерпілий взяв слухавку і почув той самий голос. ОСОБА_8 сказав, що кошти він отримав. Після цього ОСОБА_5 пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер. Той самий хлопець повідомив, що треба переказати ще 30000 грн. через індексацію. Після цього потерпілий побіг додому, де взяв ще 50000 грн. з тих самих причин та знову пішов до вказаного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Там він переказав через касу 50000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 від 15:42 15.07.24. Після цього він пішов додому. По дорозі йому знову зателефонував той самий номер і той самий хлопець сказав, що гроші він отримав. Після цього дзвінків з номеру телефону НОМЕР_6 ні він, ні його дружина не отримували. 19.07.24 на телефон дружини потерпілого зателефонував їх онук ОСОБА_7 . ОСОБА_5 взяв слухавку і відразу спитав його за операцію. Онук відповів, що ніяку операцію він не робив. Потім потерпілий спитав його про гроші, але він сказав, що ніякі гроші він не просив та не отримував. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що це був шахрай. 22.07.24 він прийшов до відділу поліції та написав заяву про вчинене кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав чеки, що підтверджують факти переказів ним грошових коштів в сумі 100000 грн. від 14:23 15.07.24 та в сумі 50000 грн. від 15:42 15.07.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 відкриті до рахунку НОМЕР_10 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . На банківську картку № НОМЕР_7 були зараховані кошти в сумі 100000 грн. о 14:23 15.07.24 та в сумі 50000 грн. о 15:42 15.07.24 від ОСОБА_5 . Окрім цього, з банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 були виконані наступні перекази:

1) на банківську картку № НОМЕР_11 :

- в сумі 10000 грн. о 14:25 15.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 3230 грн. о 14:40 15.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 2240 грн. о 08:05 16.07.24 з картки №

НОМЕР_12 ) на банківську картку № НОМЕР_13 :

- в сумі 13000 грн. о 14:39 15.07.24 з картки № НОМЕР_9

- в сумі 1000 грн. о 14:41 15.07.24 з картки № НОМЕР_9

- в сумі 5000 грн. о 15:50 15.07.24 з картки № НОМЕР_9

- в сумі 15000 грн. о 16:54 15.07.24 з картки № НОМЕР_9

- в сумі 1000 грн. о 17:33 15.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 500 грн. о 13:55 17.07.24 з картки №

НОМЕР_14 ) на банківську картку № НОМЕР_15

- в сумі 6000 грн. о 14:44 15.07.24 з картки №

НОМЕР_16 ) на банківську картку № НОМЕР_17

- в сумі 1500 грн. о 14:46 15.07.24 з картки №

НОМЕР_18 ) на банківську картку № НОМЕР_19

- в сумі 30000 грн. о 14:50 15.07.24 з картки №

НОМЕР_20 ) на банківську картку № НОМЕР_21

- в сумі 100 грн. о 16:47 15.07.24 з картки №

НОМЕР_22 ) на банківську картку № НОМЕР_23

- в сумі 500 грн. о 16:52 15.07.24 з картки №

НОМЕР_24 ) на банківську картку № НОМЕР_25

- в сумі 6000 грн. о 17:12 15.07.24 з картки №

НОМЕР_26 ) на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_27 , відкритий на ім`я ОСОБА_10

- в сумі 1600 грн. о 17:36 15.07.24

- в сумі 500 грн. о 17:37 15.07.24

- в сумі 1410 грн. о 17:42 15.07.24

- в сумі 2300 грн. о 18:13 15.07.24

- в сумі 650 грн. о 18:28 15.07.24

- в сумі 500 грн. о 19:25 15.07.24

- в сумі 5500 грн. о 19:57 15.07.24

- в сумі 20000 грн. о 21:23 15.07.24

- в сумі 800 грн. о 07:23 16.07.24

- в сумі 200 грн. о 11:59 16.07.24

- в сумі 2100 грн. о 17:34 16.07.24

- в сумі 4000 грн. о 17:59 16.07.24

10) на банківську картку № НОМЕР_28

- в сумі 3000 грн. о 21:53 15.07.24 з картки №

НОМЕР_29 ) на банківську картку № НОМЕР_30

- в сумі 1000 грн. о 06:22 16.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 200 грн. о 06:43 16.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 100 грн. о 07:05 16.07.24 з картки № НОМЕР_7

- в сумі 200 грн. о 12:24 16.07.24 з картки № НОМЕР_7 .

Окрім, цього з банківської картки № НОМЕР_7 були здійснені покупки у Інтернет-маркеті «Google».

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_27 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_27 були зараховані кошти в сумі 1600 грн. о 17:36 15.07.24, в сумі 500 грн. о 17:37 15.07.24, в сумі 1410 грн. о 17:42 15.07.24, в сумі 2300 грн. о 18:13 15.07.24, в сумі 650 грн. о 18:28 15.07.24, в сумі 500 грн. о 19:25 15.07.24, в сумі 5500 грн. о 19:57 15.07.24, в сумі 20000 грн. о 21:23 15.07.24, в сумі 800 грн. о 07:23 16.07.24, в сумі 200 грн. о 11:59 16.07.24, в сумі 2100 грн. о 17:34 16.07.24, в сумі 4000 грн. о 17:59 16.07.24 від ОСОБА_9 . Після цього з банківського рахунку НОМЕР_27 були виконані наступних перекази коштів:

- в сумі 1200 грн. о 17:37 15.07.24 на банківську картку № НОМЕР_31 ;

- в сумі 10000 грн. о 23:01 15.07.24 на банківську картку № НОМЕР_32 ;

- в сумі 180 грн. о 08:34 16.07.24 на банківську картку № НОМЕР_3 ;

- в сумі 293,05 грн. о 11:17 16.07.24 на банківську картку № НОМЕР_4 ;

- в сумі 6200 грн. о 20:37 16.07.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_33 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_34 , НОМЕР_35 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 180 грн. о 08:34 16.07.24, 293,05 грн. о 11:17 16.07.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001085від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.07.2024 по 31.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць до 10.03.2025 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1