Справа № 215/1302/25
УХВАЛА
09 грудня 2024 року було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що в її власності є банківська картка для виплат емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (з особистим рахунком НОМЕР_2 ) фіолетово-синього кольору, на котру щомісяця надходять виплати за фактом: мати- одиначка, багатодітна та малозабезпечена родина.
В ході досудового розслідування була отримана відповідь на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на котру о 11:24 годині 06.12.2024 були зараховані кошти з картки потерпілої ОСОБА_4 сумою 9600,00 гривень імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий вважає, що необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення.
Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю надати інформацію на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор надали до суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю отримати копії документів, інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2024, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 16 грудня 2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя