Справа № 752/5874/25
Провадження № 1-кс/752/2237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дане клопотання з урахування вимог п. 1 ч.2 ст.132 КПК України подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом у даному провадженні є відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Так, обґрунтовуючи вимоги, слідчий у клопотанні зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 0000215 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2015 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розширила спектр послуг та розпочала приймання платежів з торгівельною виручкою.

Впродовж березня-жовтня 2022 року посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 02.12.2020 №1194, у якому визначено що вартість послуг з приймання платежів з торгівельної виручки становить 0,5 % від обсягу прийнятої виручки за один платіж, було укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) із заниженим тарифом.

Зокрема відповідно до умов укладених договорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяла на себе зобов`язання надавати у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги з приймання платежів з торгівельною виручкою у вигляді готівки та перерахувати її на банківський рахунок замовника послуги.

Так, в якості підстав для зниження тарифу слугували рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджені відповідними протоколами під головуванням генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . При цьому, основним обґрунтуванням зниження тарифу було забезпечення наявності готівкових коштів у відділеннях поштового зв`язку філій, розташованих у зоні бойових дій.

При цьому, переважна кількість готівкової маси, а саме 8,2 млн. грн., або 72,6 % від загальної суми готівки по зазначеним вище контрагентам, була прийнята у відділеннях Укрпошти на території Закарпатської та Львівської областей.

В результаті надання послуг з приймання торгівельної виручки від зазначених вище контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано винагороди у розмірі 8,6 млн. гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено виїзну перевірку, за результатами якої на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було накладено штраф за порушення вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в розмірі 17,4 млн. грн. (рішення НБУ від 19.02.2024 № 21/126-рк).

При цьому, у разі застосування тарифу на приймання платежів за виручкою у розмірі 0,5% (без знижки на тариф) по вказаним договорам, доходи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становили б 56,9 млн. грн., у той час, як фактичні надходження по вказаним договорам складали лише 8,65 млн. грн.

Таких чином, протиправні дії посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до недоотримання грошових коштів у розмірі близько 48 млн. грн., у тому числі 41 млн. грн. за приймання готівки на території Закарпатської та Львівської областей.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомленні та вилученні належним чином завірених копій документів/інформації: договорів про приймання платежів з торгівельної виручки з наступними підприємствами; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №101022-01 від 10.10.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №140322-34 від 14.03.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами; ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №150322-02 від 15.03.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № від 11.05.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - №110322-09 від 11.03.2022 із додатковими угодами документи, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами; Наказ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №585 від 26.11.2021; Наказ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №282 від 22.03.2022; Наказ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №1194 від 02.12.2020; Наказ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №1020 від 30.09.2020 - "Про створення тарифного комітету" та інші нормативно-правові акти, що стосуються внесення змін у вказаний наказ; Протоколи тарифного комітету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.01.2021 по 01.01.2025; інші документи, що стосуються формування тарифів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; також надати номери рахунків, які використовували вищевказані підприємства під час здійснення господарських відносин.

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Також враховуючи ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема вказані документи у подальшому дадуть можливість провести відповідні слідчі дії для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надатислідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000215 від 20.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ознайомленні та вилученні належним чином завірених копій документів:

договорів про приймання платежів з торгівельної виручки з наступними підприємствами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - №101022-01 від 10.10.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - №140322-34 від 14.03.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами;

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - №150322-02 від 15.03.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № від 11.05.2022 із додатковими угодами, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - №110322-09 від 11.03.2022 із додатковими угодами документи, а також рішення тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджені відповідними протоколами, про зниження тарифу, підтверджуючі документи, отримання торгівельної виручки від вказаних компаній за вищенаведеними договорами;

Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №585 від 26.11.2021;

Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №282 від 22.03.2022;

Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1194 від 02.12.2020;

Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1020 від 30.09.2020 - «Про створення тарифного комітету» та інші нормативно-правові акти, що стосуються внесення змін у вказаний наказ;

Протоколи тарифного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2021 по 01.01.2025;

інші документи, що стосуються формування тарифів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

також надати номери рахунків, які використовували вищевказані підприємства під час здійснення господарських відносин.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1