печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного від посади,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим помрокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної посади заступника начальника управління - начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів Івано-Франківської митниці.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наказу начальника Івано-Франківської митниці Державної митної служби (далі - Держмитслужби) України від 29.09.2021 № 168-о ОСОБА_5 призначено на посаду начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці.

Із 09.07.2024 відповідно до наказу в.о. начальника Івано-Франківської митниці від 09.07.2024 № 271-о ОСОБА_5 переведено на рівнозначну посаду заступника начальника управління-начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів Івано-Франківської митниці.

Згідно п. 1 Положення про Івано-Франківську митницю, затвердженого наказом ДМС України від 29.10.2020 № 489, вказана митниця є митним органом, який у зоні своєї діяльності безпосередньо здійснює митну справу, забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи, а також реалізацію делегованих повноважень Держмитслужби як її відокремлений підрозділ.

Відповідно до посадової інструкції начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці від 05.07.2023 на ОСОБА_5 за вказаною посадою покладалися обов`язки виконання особливо важливої роботи по контролю за визначенням митної вартості, класифікації, країни походження товарів та своєчасністю сплати митних платежів, прогнозуванням надходжень до Держбюджету.

Крім того, статтею 18 Кримінального кодексу України передбачено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до пункту 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК України) службовими особами у статтях 364, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, в силу займаної посади ОСОБА_5 здійснює функції представника влади, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» належать до категорії «Б», судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці Держмитслужби України, що відноситься до посади державної служби категорії «Б», є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Ураховуючи вимоги посадової інструкції та законодавства України з питань державної митної справи ОСОБА_5 , займаючи посаду начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці, а з 09.07.2024 - заступника начальника управління-начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів Івано-Франківської митниці, зобов`язаний здійснювати митний контроль та митні формальності в зоні діяльності митних постів Івано-Франківської митниці щодо товарів, які переміщуються через митний кордон України; здійснювати контроль та забезпечувати своєчасність сплати митних платежів (інших обов`язкових платежів), виявляти й припиняти факти контрабанди та порушень митних правил, виконувати інші завдання, передбачені законодавством України з питань державної митної справи, інформувати керівництво митниці про можливі факти порушення платниками податків законодавства України з питань державної митної справи, які могли призвести до сплати митних платежів не в повному обсязі, виявлені після митного оформлення, забезпечувати у встановленому порядку внесення змін до митних декларацій та визнання суб`єктом ЗЕД митної вартості з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування в повному обсязі при митному оформленні товарів тощо.

Однак, у порушення вищевказаних вимог законодавства та своєї посадової інструкції, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, з метою особистого незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в тому числі за попередньою змовою із іншими невстановленими на цей час посадовими особами Івано-Франківської митниці та Закарпатської митниці, організував незаконну систему одержання неправомірної вигоди за вчинення безперешкодного митного оформлення імпортованих товарів в зоні діяльності митних постів вказаних митниць та за вчинення дій по розмитненню таких товарів за заниженими тарифами.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , будучи представником ФОП « ОСОБА_10 » (податковий номер НОМЕР_1 ) на підставі довіреності від 01.02.2020 вих. № 19 у листопаді 2023 року звернулася до начальника управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці ОСОБА_5 за консультацією з приводу можливості митного оформлення товару - кави зеленої іноземного походження у зоні діяльності митних постів Івано-Франківської митниці Держмитслужби.

Після ознайомлення із наданими ОСОБА_9 документами на ФОП « ОСОБА_10 », у тому числі фактурною вартістю, по якій планувалося закупівля кави у нерезидентів, у цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання від ОСОБА_9 неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при митному оформленні вказаного товару, що планувався до розмитнення, а також за розмитнення його за заниженими тарифами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про те, що для розмитнення такого товару їй потрібно буде обов`язково попередньо домовлятись з представниками митниці про вигідне митне оформлення, інакше з боку працівників митниці будуть штучно здійснюватись перешкоди до оформлення, зокрема, це буде проявлятися в умисному затягуванні процесу оформлення імпорту, а також обов`язково буде виставлятися підвищена митна вартість товару, що призведе до значного збільшення митних платежів для імпортера.

При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що він із використанням свого службового становища може організувати для ФОП « ОСОБА_10 », інтереси якої представлятиме ОСОБА_9 , за окрему винагороду для працівників митниці, розмір якої на той час чітко не озвучив, процес безперешкодного розмитнення вказаного товару і здійснення розмитнення його за найнижчими тарифами на Львівській та Закарпатській митницях. Одночасно з цим повідомив, що на Івано-Франківській митниці, де він сам працює, на той час здійснювати оформлення кави зеленої неможливо, оскільки це нетиповий для вказаної митниці товар.

Усвідомлюючи, що без надання працівникам митниці озвученої ОСОБА_5 неправомірної винагороди за безперешкодне розмитнення імпортованої кави за вигідною митною вартістю неможливо буде здійснювати розмитнення даного товару в інтересах ФОП « ОСОБА_10 », ОСОБА_9 вимушена була погодитися на висунуті вимоги ОСОБА_5 .

Після цього, з метою реалізації злочинного задуму, направленого на систематичне отримання від ОСОБА_9 , неправомірної вигоди за не створення штучних перешкод при митному оформленні товару для ФОП « ОСОБА_10 », що планувався до розмитнення, а також за розмитнення його в інтересах вказаного імпортера за найнижчими цінами, ОСОБА_5 вирішив залучити до злочинної схеми митних брокерів по Закарпатській митниці та по Івано-Франківській митниці ( ОСОБА_8 ), а також інших невстановлених на цей час досудовим розслідуванням посадових осіб Закарпатської та Івано-Франківської митниць. Залучені ОСОБА_5 до вказаної злочинної схеми особи погодилися, кожен окремо, виконувати відведені їм злочинні ролі у реалізації єдиного злочинного наміру - отримувати свою частину неправомірної вигоди за організацію та сприяння безперешкодному розмитненню імпортованого товару - кави за заниженими митними тарифами.

Так, відповідно до розподілу ролей у розробленій ОСОБА_5 злочинній схемі, на вищевказаних митних брокерів та на ОСОБА_8 , кожного окремо, покладалися обов`язки підготовки для ФОП « ОСОБА_10 » усього пакету документації для митного оформлення товару на відповідних митницях, у тому числі заповнення митної декларації із вказанням потрібної митної вартості товару, що підлягатиме розмитненню за нижчими цінами, за необхідності отримання від представника ФОП « ОСОБА_10 » ОСОБА_9 відповідних сум неправомірної вигоди за вчинення ОСОБА_5 із використанням свого службового становища в її інтересах дій по організації безперешкодного розмитнення імпортованого ними товару - кави за заниженими митними тарифами.

У подальшому, діючи з метою реалізації вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_5 22.04.2024 об 11:59, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , у месенджері «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із номером мобільного телефону ОСОБА_11 ( НОМЕР_3 ) та відразу зателефонував останній, повідомивши, що із вказаною особою необхідно буде обговорювати питання оформлення документів стосовно запланованого митного оформлення імпортованої кави для ФОП « ОСОБА_10 » на Закарпатській митниці.

У свою чергу ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації злочинного задуму, під час підготовки пакету документів для митного оформлення для ФОП « ОСОБА_10 » товару - кави «Арабіка Бразилія» в кількості 19175 кг., вартість якої згідно інвойсу становила 3,64 долари за кілограм, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , у ході телефонних перемовин із ОСОБА_9 повідомив, що вказану вартість кави буде значно підвищено під час процедури розмитнення на митниці, що призведе до надмірного сплати держмита за імпортований товар. При цьому, висунув незаконну вимогу, що при умові сплати нею для працівників митниці грошових коштів, що становитимуть 30% з різниці між біржовою ціною на каву та ціною, яку встановлять на неї у документах митники за заниженими митними тарифами, то можна буде розмитнювати товар за такими мінімальними тарифами. Окрім того, ОСОБА_11 висунув вимогу про необхідність також додаткової сплати неправомірної винагороди в розмірі 420 доларів США за безперешкодне проходження митного оформлення кожної партії товару.

У подальшому, на підтвердження своїх слів у месенджері «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення, у яких зазначив, що при умові виконання «умов» розмитнити вказаний товар можливо буде виходячи з вартості 3,64 долари за кілограм, тобто за такою ж вартістю, що вказана в інвойсі, а не за ціною 4,15 доларів США за кілограм.

Після цього, ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації злочинного задуму, 08.04.2024 о 18:40, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , у месенджері «Signal» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із детальним розрахунком суми неправомірної вигоди, яку необхідно буде заплатити для розмитнення вищезазначеного товару - кави «Арабіка Бразилія» в кількості 19175 кг., за заниженими митними тарифами. Зокрема, ОСОБА_11 зазначив, що біржова ціна кави «Арабіка Бразилія» станом на вказану дату становить 4,67 долари за кілограм, при умові надання неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США, її розмитнення буде безперешкодно відбуватися за ціною з розрахунку 3,674 долари США за кілограм.

Також ОСОБА_11 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, надсилалися на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із відповідними розрахунками умов розмитнення різних видів кави: «Бразилія арабіка», «Індія робуста», «В`єтнам робуста», «Руанда арабіка». При цьому у вказаних смс-повідомленнях ОСОБА_12 чітко вказана вартість розмитнення, яка проходила офіційно по митниці, та вартість розмитнення, яку буде застосовано для ФОП « ОСОБА_10 », а також була чітко розрахована сума неправомірної вигоди, яка мала сплачуватися «за роботу», а саме додатково 200 доларів США за кожну партію розмитненого товару для митників за швидке та безперешкодне розмитнення, 100 доларів США брокеру (окрім офіційного платежу) та сума, що становила 30% від зекономленої суми на розмитненні партії товару.

З метою уточнення висловленої ОСОБА_11 вимоги про необхідність сплати неправомірної вигоди в обумовлених ним розмірах за безперешкодне розмитнення товару за заниженими тарифами, ОСОБА_9 телефонувала ОСОБА_5 , який, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, підтвердив необхідність сплати вказаної неправомірної вигоди, а також висунув додаткову вимогу про необхідність сплати винагороди для нього особисто за організацію цього процесу. яка визначалася у розмірі по 200 доларів США за кожну партію розмитненого товару та 5% від зекономлених коштів від розмитнення вказаного товару на Закарпатській митниці.

22.04.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_11 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «В`єтнам робуста», врожаю 2023 року, вагою 19800 кг, згідно ВМД 24UA80U9.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Ужгород-центральний» Закарпатської митниці за адресою: Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, на підставі документів оформлених ОСОБА_11 із залученням ФОП ОСОБА_13 , обізнаність якого у злочинних намірах ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час посадових осіб Закарпатської митниці на даний час досудовим слідством не встановлена. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_13 , було застосовано резервний метод.

В цей же день о 20:15 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , у месенджері «Telegram» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із розрахунком обов`язкових платежів та розміру неправомірної вигоди, яку необхідно було перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 . При цьому, розмір суми ОСОБА_11 було визначено у розмірі 29000 грн., який включав в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 400 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення товару на митниці, а також 250 доларів США, що становило 30 % від різниці між фактично сплаченими митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем (3,2 долари США за кілограм) та біржовою ціною на каву, установленою на цей день (3, 41 долари США за кілограм).

Вищевказану суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_9 перерахувала 29.04.2024 через термінал «easypay» на карткові рахунки, надані ОСОБА_12 за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7.

У подальшому, 21.05.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_11 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої. в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «Індія робуста», вагою 19200 кг, згідно ВМД 24UA97U9.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Ужгород-центральний» Закарпатської митниці за адресою: Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, на підставі документів оформлених ОСОБА_11 із залученням ФОП ОСОБА_13 , обізнаність якого у злочинних намірах ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час посадових осіб Закарпатської митниці на даний час досудовим слідством не встановлена. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_13 , було застосовано основний метод - за ціною договору (контракту) щодо товару, який імпортувався. У результаті, під час розмитнення вказаної партії економії не відбулося.

В цей же день о 12:20 ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Закарпатської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 , у месенджері «WhatsApp» надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із вкладенням у вигляді рахунку-фактури № СФ-0000120 від 21.05.2024 на адресу ФОП ОСОБА_13 , а також смс-повідомлення із розрахунком обов`язкових платежів та розміру неправомірної вигоди, яку необхідно було перерахувати на вказаний рахунок-фактуру. При цьому, розмір суми ОСОБА_11 було визначено у розмірі 15600 грн., який включав в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 350 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення зазначеного товару на митниці.

Вищевказану суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_9 перерахувала 22.05.2024 через банківський термінал за реквізитами ФОП ОСОБА_13 , що були надані ОСОБА_12 .

23.05.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти з метою реалізації вищевказаного злочинного задуму, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення, повідомив ОСОБА_9 про те, що він намагається домовитися про подальше митне оформлення кави на Івано-Франківській митниці та тих самих умовах, що і на Закарпатській митниці. При цьому, висунув ОСОБА_9 додаткову незаконну вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі по 200 доларів США за кожну партію попередньо розмитненого товару на Закарпатській митниці, а також додатково 5% від зекономленої суми на розмитненні кожної партії товару.

Усвідомлюючи, що у випадку ненадання ОСОБА_5 обумовленої суми неправомірної вигоди останній у подальшому з використанням свого службового становища зможе штучно створити перешкоди у проведенні розмитнення товару для ФОП « ОСОБА_10 », а також зможе організувати таке розмитнення за невигідними тарифами, ОСОБА_14 , яка представляла інтереси вказаного суб`єкта ЗЕД. вимушена була погодитися на висунуті умови.

06.06.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_11 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «Бразилія Сантос», вагою 19175 кг, згідно ВМД 24UA81U2.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Ужгород-центральний» Закарпатської митниці за адресою: Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, на підставі документів оформлених ОСОБА_11 із залученням ФОП ОСОБА_13 , обізнаність якого у злочинних намірах ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час посадових осіб Закарпатської митниці на даний час досудовим слідством не встановлена. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_13 , було застосовано резервний метод.

13.06.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_11 пакет документів для розмитнення товару - кави зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, призначеної для подальшої реалізації, не для промислового виробництва, виробництва «Бразилія Сантос», вагою 19175 кг, згідно ВМД 24UA13U3.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Ужгород-центральний» Закарпатської митниці за адресою: Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна, 3, на підставі документів оформлених ОСОБА_11 із залученням ФОП ОСОБА_13 , обізнаність якого у злочинних намірах ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час посадових осіб Закарпатської митниці на даний час досудовим слідством не встановлена. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_13 , було застосовано резервний метод.

Разом із тим, під час розмитнення двох вищевказаних партії товару економії також не відбулося.

У подальшому, ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_9 , повідомлення із рахунками фактурами №№ СФ-0000140 та СФ-0000144, на які необхідно було перерахувати грошові кошти в розмірі 30800 грн., що включали в себе серед суми інших обов`язкових платежів також неправомірну вигоду у розмірі 27800 грн. за швидке та безперешкодне розмитнення зазначеного товару на митниці.

Вищевказану суму грошей, що включала в себе і розмір неправомірної вигоди, ОСОБА_9 перерахувала 20.06.2024 через банківський термінал за реквізитами рахунки-фактури, що були надані ОСОБА_12 .

У той же час, 18.06.2024 ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, під час телефонної розмови із ОСОБА_9 повідомив їй, що йому погодили можливість проведення розмитнення для ФОП « ОСОБА_10 » товару - кави зеленої за умови виконання раніше озвучених умов сплати неправомірної вигоди.

У подальшому, діючи з метою реалізації вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_5 використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 надіслав на мобільний телефон ОСОБА_9 смс-повідомлення із номером мобільного телефону ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ) та відразу зателефонував останній, повідомивши, що із вказаною особою необхідно буде обговорювати питання оформлення документів стосовно запланованого митного оформлення імпортованої кави для ФОП « ОСОБА_10 » на Івано-Франківській митниці.

25.06.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_8 пакет документів для розмитнення товару - кави робуста, зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, виробництва В`єтнам, вагою 19800 кг, згідно ВМД 24UA22U8.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 6, на підставі документів оформлених ОСОБА_8 , який був достеменно обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час досудовим слідством посадових осіб Івано-Франківської митниці. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_8 , було застосовано резервний метод. Застосування вказаного методу дозволило провести розмитнення вищевказаної партії товару для ФОП « ОСОБА_10 » за ціною 3,2 долари за кілограм, при біржовій ціні на каву вказаної категорії в розмірі 4,47 долара за кілограм. У результаті обумовлений ОСОБА_5 розмір неправомірної винагороди, що мав бути переданим йому ОСОБА_15 за розмитнення вказаної партії товару склав 1760 доларів США як різниця між фактично сплаченими митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем (3,2 долари США за кілограм) та біржовою ціною на каву, установленою на цей день (4,47 долара США за кілограм) та 200 доларів США за організацію ОСОБА_5 швидкого та безперешкодного розмитнення товару на зазначеній митниці.

26.06.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_8 пакет документів для розмитнення товару - кави робуста, зеленої, в зернах, несмаженої з кофеїном, виробництва В`єтнам, вагою 19800 кг, згідно ВМД 24UA66U2.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 6, на підставі документів оформлених ОСОБА_8 , який був достеменно обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час досудовим слідством посадових осіб Івано-Франківської митниці. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_8 , було застосовано резервний метод. Застосування вказаного методу дозволило провести розмитнення вищевказаної партії товару для ФОП « ОСОБА_10 » за ціною 3,2 долари за кілограм, при біржовій ціні на каву вказаної категорії в розмірі 4,47 долара за кілограм. У результаті обумовлений ОСОБА_5 розмір неправомірної винагороди, що мав бути переданим йому ОСОБА_15 за розмитнення вказаної партії товару склав 1760 доларів США як різниця між фактично сплаченими митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем (3,2 долари США за кілограм) та біржовою ціною на каву, установленою на цей день (4,47 долара США за кілограм) та 200 доларів США за організацію ОСОБА_5 швидкого та безперешкодного розмитнення товару на зазначеній митниці.

28.06.2024 ОСОБА_8 скинув ОСОБА_9 до оплати рахунки-фактури на загальну суму 32800 грн., в яких були зазначені суми неправомірної вигоди в еквіваленті раніше озвучених ОСОБА_5 200 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення за кожну з двох попередніх партій товару на Івано-Франківській митниці.

01.07.2024 ОСОБА_9 , діючи за довіреністю від ФОП « ОСОБА_10 » подала через ОСОБА_8 пакет документів для розмитнення товару - кави робуста, в зернах, несмаженої з кофеїном, урожай 2023/2024 років, виробництва В`єтнам, вагою 19800 кг, згідно ВМД 24UA89U3.

Вказаний товар було розмитнено та товар випущено у вільний обіг на митному посту «Прикарпаття» Івано-Франківської митниці за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Польова, 6, на підставі документів оформлених ОСОБА_8 , який був достеменно обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 та інших невстановлених на цей час досудовим слідством посадових осіб Івано-Франківської митниці. При цьому, для визначення митної вартості товарів, згідно форми декларації митної вартості, оформленої від імені ОСОБА_8 , було застосовано резервний метод. Застосування вказаного методу дозволило провести розмитнення вищевказаної партії товару для ФОП « ОСОБА_10 » за ціною 3,2 долари за кілограм, при біржовій ціні на каву вказаної категорії в розмірі 4,5 долара за кілограм. У результаті обумовлений ОСОБА_5 розмір неправомірної винагороди, що мав бути переданим йому ОСОБА_15 за розмитнення вказаної партії товару склав 1750 доларів США як різниця між фактично сплаченими митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем (3,2 долари США за кілограм) та біржовою ціною на каву, установленою на цей день (4,5 долара США за кілограм) та 200 доларів США за організацію ОСОБА_5 швидкого та безперешкодного розмитнення товару на зазначеній митниці.

01.07.2024 ОСОБА_8 переслав ОСОБА_9 до оплати рахунок-фактуру на загальну суму 16400 грн., в якій була зазначена сума неправомірної вигоди в еквіваленті раніше озвучених ОСОБА_5 200 доларів США за швидке та безперешкодне розмитнення останньої партії товару на Івано-Франківській митниці.

Під час подальших розмов по телефону ОСОБА_9 уточнила у ОСОБА_5 чи потрібно перераховувати вищевказані кошти ОСОБА_8 за безперешкодне розмитнення товару у безготівковій формі, на що останній повідомив, що можна привезти цю частину неправомірної вигоди разом із частиною неправомірної вигоди у вигляді 200 доларів США за їх разом із частиною коштів, належною йому, йому особисто готівкою. Про такі досягнуті із ним умови ОСОБА_5 попросив в окремо сповістити брокера ОСОБА_8 .

Під час телефонної розмови ОСОБА_9 із ОСОБА_8 остання повідомила йому про позицію ОСОБА_5 з приводу умов передання всієї суми неправомірної вигоди готівкою пізніше, на що він погодився, зазначивши, що він до того часу заплатить митникам належну їм суму неправомірної вигоди за безперешкодне розмитнення товару із власних коштів.

У подальшому, 01.07.2024 близько 15 год. 52 хв. ОСОБА_5 , будучи начальником управління митних платежів, контролю митної вартості та митно-тарифного регулювання ЗЕД Івано-Франківської митниці, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 850 доларів США, з яких 800 доларів США за не створення ним та іншими невстановленими посадовими особами Закарпатської митниці штучних перешкод під час митного оформлення чотирьох партій кави згідно ВМД №№ 24UA80U9, 24UA97U9, 24UA81U2 та 24UA13U3, а також 50 доларів США, що становить 5% від різниці між фактично сплаченими ФОП « ОСОБА_10 » митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем та біржовою ціною на каву, установленою на день розмитнення товару згідно ВМД 24UA80U9.

Окрім того, під час цієї зустрічі ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_9 передати йому нарочно неправомірну вигоду, що складатиме суму в розмірі по 400 доларів США до раніше обумовлених 200 доларів США за безперешкодне розмитнення кожної з двох партій товару для ФОП « ОСОБА_10 » на Івано-Франківській митниці, а також раніше обумовлені 35% від різниці сплачених митних платежів між фактично сплаченою за установленим митниками нижчим рівнем та біржовою ціною на каву по вказаних партіях. У свою чергу ОСОБА_9 повідомила, що найближчими днями ФОП « ОСОБА_10 » планується до розмитнення іще дві партії кави, тому вона зможе завести йому всю суму неправомірної вигоди після фактичного розмитнення двох останніх партій, на що ОСОБА_5 погодився. Згодом ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_9 привезти йому 12.07.2024 неправомірну вигоду за безперешкодне розмитнення для ФОП « ОСОБА_10 » за заниженими тарифами чотирьох партій кави на Івано-Франківській митниці, при цьому за останню партію, яка ще не розмитнена, суму неправомірної вигоди необхідно буде розрахувати орієнтовну.

У той же час, 12.07.2024 ОСОБА_5 повідомив по телефону ОСОБА_9 про необхідність передачі йому обумовленого розміру неправомірної вигоди через ОСОБА_8 . В цей же день ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , який з 09.07.2024 був призначений на посаду заступника начальника управління - начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митих платежів Івано-Франківської митниці, та іншими невстановленими на цей час посадовими особами Івано-Франківської митниці, виконуючи відведену йому роль у реалізації спільного злочинного наміру, перебуваючи в салоні автомобіля марки Фольксваген гольф, синього кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 , що знаходився на проїжджій частині дроги неподалік буд. № 159 по вул. Чорновола в м. Івано-Франківську отримав від ОСОБА_9 для подальшої передачі ОСОБА_5 з метою розподілу між учасниками злочинної групи неправомірну вигоду в розмірі 9400 доларів США, з яких 1600 доларів США за не створення ним та іншими невстановленими посадовими особами Івано-Франківської митниці штучних перешкод під час митного оформлення чотирьох партій кави згідно ВМД №№ 24UA22U8, 24UA66U2, 24UA89U3 та останньої партії кави, що ще не розмитнена, а також 7800 доларів США, що становить 35% від різниці між фактично сплаченими ФОП « ОСОБА_10 » митними платежами за установленим митниками заниженим рівнем та біржовою ціною на каву, установленою на день розмитнення товару згідно вищезазначених ВМД та орієнтовної суми економії по останній поставці.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення даного клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, заслухавши думку учасників судового провадження, надходжу до наступних висновків.

09.07.2024 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника управління - начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митих платежів Івано-Франківської митниці.

13.07.2024 за вказаними обставинами злочинної діяльності, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13.07.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно з ч. 1 ст. 158 КПК України за клопотанням прокурора передбачена можливість продовження строку відсторонення від посади.

Відповідно до ч. 2 ст. 158 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у продовженні строку відсторонення від посади, якщо прокурор не доведе, що обставини, які стали підставою для відсторонення від посади, продовжують існувати або сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами протягом дії попередньої ухвали.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваним та його захисником не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин в разі існування яких слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про відсторонення від посади.

Дослідивши всебічно та повно матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Керуючись ст.ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України ГСУ ДБР ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного від посади - задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного, у кримінальному провадженні № 0001999 від 19.12.2023, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади заступника начальника управління - начальника відділу аналізу та контролю митної вартості управління контролю та адміністрування митних платежів Івано-Франківської митниці, строком до 29.09.2024, строк обраховувати з 29.07.2024.

Копію даної ухвали направити прокурору в кримінальному провадженні ОСОБА_3 та для виконання до Івано-Франківської митниці.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1