печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , для вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме:

- договір купівлі-продажу земельних ділянок від 11.07.2024 що зареєстрований у реєстрі № 326 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) (з додатками та розрахунками, а також документами, на підставі яких було посвідчено договір);

- додатковий договір купівлі-продажу земельних ділянок від 11.07.2024 що зареєстрований у реєстрі № 340 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_2 ) (з додатками та розрахунками, а також документами, на підставі яких було посвідчено договір).

В обґрунтування доводів та вимог клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч, 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000446 від 21.08.2023.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини розтрати майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом укладання із особами договорів купівлі-продажу земельних ділянок належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за цінами, які є значно нижчими за ринкову і балансову вартість останніх, у зв`язку з чим було спричинено майнову шкоду товариству та іншим акціонерам.

Згідно з матеріалів кримінального провадження продаж земельних ділянок було здійснено за дорученням виданим ОСОБА_6 - який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 .

В подальшому, група осіб на чолі із ОСОБА_6 , протягом трьох днів (з 12.04.2021 р. по 15.04.2021 p.), з метою завдання збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використала суму що фактично не перевищила 614 108,00 грн. (шістсот чотирнадцять тисяч сто вісім гривень, 00 коп.) для фіктивної сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_3 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошових зобов`язань ОСОБА_8 - за договором купівлі-продажу № 2553 посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом КМНО, та ОСОБА_10 - за договором купівлі-продажу № 2555 посвідченого ОСОБА_9 , приватним нотаріусом КМНО.

Слідчий вказує, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало 400,00 грн. за дві земельні ділянки загальною площею 1,9627 га балансова вартість яких складала 5 620 251,28 грн. (п`ять мільйонів шістсот двадцять тисяч двісті п`ятдесят одна гривня, 28 коп.)

Для фіктивного продажу земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_8 площею 1,3227 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:6018 за ціною 1 498 400,00 грн (один мільйон чотириста дев`яносто вісім тисяч чотириста гривень, 00 коп.) було використано суму що не перевищила 316 600,00 грн. (триста шістнадцять тисяч шістсот гривень, 00 коп.), яку по колу було використано і виведено з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через ФОП ОСОБА_11 .

Для фіктивного продажу земельної ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_10 площею 0,64 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:6017 за ціною 725 000,00 грн. (сімсот двадцять п`ять тисяч гривень 00 коп.), було використано суму що не перевищила 275 700,00 (двісті сімдесят п`ять тисяч сімсот гривень, 00 коп.) грн., яку по колу було використано та в подальшому виведено з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ФОП ОСОБА_12 .

Окрім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , свідомо занизив вартість земельних ділянок під час їх відчуження на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою уникнення оподаткування.

Ймовірно, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , особисто використав двох фізичних осіб - підприємців, а саме ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 для фіктивного обігу грошових коштів з метою маскування фактично безоплатного відчуження (розтрати) майна (земельних ділянок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після поділу земельної ділянки 1,9627 га, кадастровий номер :38:139:6012 на дві суміжні, а саме - ділянку площею 1,3227 га з присвоєнням їй кадастрового номеру :38:139:6018, та ділянку площею 0,64 га з присвоєнням їй кадастрового номеру :38:139:6017, після фіктивного відчуження на громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , останні здійснили продаж зазначених земельних ділянок громадину ОСОБА_13 , в подальшому дві земельні ділянку знову були об`єднані в одну із площею 1,9627 га, та присвоєнням їй нового кадастрового номеру :38:139:6019.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, факт продажу земельних ділянок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 :

- земельна ділянка площею 3,7732 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:0904 за ціною 358 000,00 грн. (триста п`ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.);

- земельна ділянка площею 0,6 га з присвоєним їй кадастровим номером :38:139:0909 за ціною 59 000,00 грн. (п`ятдесят дев`ять тисяч гривень).

Зважаючи на вищевикладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 свідомо занизив вартість земельних ділянок під час їх відчуження на користь ОСОБА_5 з метою уникнення оподаткування.

Проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій та доказову базу в цілому у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належних чином посвідчених копій документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 до суду подала клопотання, відповідно до якого просить розглянути клопотання за її відсутності, щодо задоволення клопотання заперечує, просить відмовити, оскільки факти які є предметом кримінального правопорушення, охоплюють період 2019 - 2020 років, тобто період до моменту порушення кримінальної справи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, факти які є предметом кримінального правопорушення, охоплюють період 2019 - 2020 років, слідчим не наводиться конкретних обставин, які б свідчили про необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні суду задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1