Справа №751/2714/25
Провадження №1-кс/751/781/25
УХВАЛА

25 березня 2025 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння квартири та отримання в подальшому вигоди від цього майна за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та в якій фактичного проживає його син ОСОБА_7 умисно, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх наслідків у вигляді смерті ОСОБА_7 , з метою погіршення його стану здоров`я та передчасної смерті, у період часу з 27.06.2024 року по 15.01.2025 рік, увійшовши в довіру до ОСОБА_7 , передавали йому для вживання алкогольні напої з домішками метилового спирту (метанолу) з концентрацією, що є небезпечною для здоров`я та життя людини.

У ході досудового розслідування, 27.06.2024 року о 21 годині 57 хвилин під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії негласне отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження, у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено прозору пляшку з спиртовмісною рідиною, в якій виявлено метиловий спирт (метанол) в концентрації 4,22% об, що майже у 140 разів перевищує допустиму межу, та несе загрозу не тільки для здоров`я, але й життя людини, яку ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 надали ОСОБА_7 для вживання з метою погіршення його стану здоров`я та передчасної смерті.

15.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме: у незакінченому замаху на умисне вбивство з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто незакінченому замаху на протиправне заподіяння смерті ОСОБА_7 з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

15.01.2025 року слідчим проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: пляшки зі спиртовмісною невідомою рідиною, документи, серед яких: довіреності, доручення, заповіти, свідоцтва, сертифікати, договори купівлі-продажу нерухомості, паспорти громадян, реєстраційні номери облікових карток платників податків, банківські картки громадян тощо.

З метою встановлення власників банківських карток до УКР ГУНП в Чернігівській області в порядку ст. 40 КПК України надано доручення. В ході його виконання встановлено, що вони належать наступним особам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 . Також банківський рахунок № НОМЕР_12 , власника якого встановити не виявилось можливим.

Окрім цього, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вчинення злочину наступні особи:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізму його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, транспортних засобів, руху коштів отриманих в ході злочинної діяльності, а також посібників злочинної діяльності виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження деяких документів.

Документування злочинної діяльності вказаних осіб неможливо, окрім як здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ України щодо перевіряємих осіб, а також осіб, які встановлені в ході досудового розслідування і мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вказаних осіб;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку щодо вказаних осіб, а також зазначених рахунків;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »вказаними особами.

Вказані документи, а саме їх детальний аналіз, в сукупності з іншими доказами та даними, дозволить органу досудового розслідування встановити повні обставини вчинення кримінального правопорушення, здійснити повне, об`єктивне та вичерпне дослідження обставин його вчинення, а також довести причетність, або спростувати її відносно підозрюваних осіб.

Окрім цього, встановлено, що такі документи можна отримати лише на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України та у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Чернігівське відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 .

У органу досудового розслідування є необхідність долучення її як речового доказу до кримінального провадження, тому і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучити.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Період часу, за який необхідно отримати документи, а саме з моменту відкриття рахунків до їх закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »особами, обґрунтовується необхідністю проведення більш якісного аналізу документів та їх повноти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подано заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, додаткових пояснень, доповнень та доказів не має.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання в порядку, передбаченому ч.1 ст.135 КПК України.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000575 від 08.02.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, п. 6 п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000575 від 08.02.2024; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фігурантів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати т.в.о. начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_30 , т.в.о. слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , Чернігівське відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , а саме:

документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 ;

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо клієнтів:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів щодо клієнта банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особами у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів відкритих власником банківського рахунку № НОМЕР_12 ;

документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »клієнтами:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_15 , а також документів щодо винаймання банківського сейфу власником банківського рахунку № НОМЕР_12 .

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1