провадження №1-кс/279/66/25
Справа № 279/6452/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000566 від 04.09.2024 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що 20.04.2024 близько 17 години невідома особа шляхом шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , в загальній сумі близько 32 330 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.

По даному факту 04 вересня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000566 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12 жовтня 2024 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_4 повідомила, що 20.04.2024 вона знаходилась за місцем свого проживання. Так у неї в мобільному телефоні в додатку «Viber» наявна група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знаходяться учасники та туди можна писати повідомлення 20.04.2024 в обідній час від декількох учасників групи надійшли повідомлення з посиланнями про можливість отримання допомоги від організації «World Vision» в сумі 9500 гривень та нижче знаходились посилання різних банків серед яких було посилання і ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ще декілька повідомлень про можливість отримання допомоги та посилання відповідно: ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла ОСОБА_4 вирішила спробувати отримати кошти та перейшовши за посиланням точно вказати за яким з цих трьох посилань вона не пам`ятає та останній надійшов виклик з банку про те ,що зараз буде здійснено вхід в мобільний банкінг та через декілька хвилин надійшли СМС повідомлення про зняття коштів та потерпіла ОСОБА_4 виявила що було здійснено переказ на картку іншого банку двома платежами (20.04.2024 о 17:34 та 20.04.2024 о 17:35) в сумі 32 000 гривень (комісія склала 330 гривень), в подальшому на наступний день коли потерпіла приїхала до банку та їй повідомили, що переказ грошових коштів був здійснений на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 .

Банківська картка на яку було перераховано кошти потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

15 жовтня 2024 року направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів а саме рахунку № НОМЕР_3 за період з 14:00 по 23:00 20.04.2024 року.

16 жовтня 2024 року слідчим суддею винесена ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів. Виконати вказану ухвалу не представилось можливим у зв`язку з великою навантаженістю.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів

по рахунку № НОМЕР_3 за період з 14:00 по 23:00 20.04.2024 року а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенант поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРГІОУ НОМЕР_4 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме - інформації про анкетні дані та місце реєстрації, або проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , інформації з виписок руху коштів по рахункам за період з 14:00 по 23:00 20.04.2024 року з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківських установ в яких відкриті рахунки, призначенням платежів, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. фото, - відео матеріалів створених під час зняття грошових коштів із рахунку, мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо з можливістю зробити їх копії та вилучити у електронній формі за допомогою копіювання на жорсткий носій інформації по рахункам.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_10