печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6113/25-к
пр. № 1-кс-7518/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000832, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000832 від 27.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишнім генеральним директором товариства ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №434-к від 01.12.2013 ОСОБА_4 призначений на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, на підставі відомостей про те, що ОСОБА_4 був генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Реєстр внесено відомості про нього, як про представника Товариства, проте жодних окремих довіреностей, рішень Загальних зборів учасників товариства, наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наділення ОСОБА_4 окремими представницькими повноваженнями, відмінними ніж ті, що передбачені зайняттям ним посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приймалось.

В 2022 році учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », володіє 1% частки у статутному капіталі Товариства, та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володіє 99% частки у статутному капіталі товариства, вирішили звільнити ОСОБА_4 з посади генерального директора, з чим останій не погоджувався.

При цьому, наказом від 04.08.2022 №888-к та протоколом засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №03-08/2022 від 03.08.2022, ОСОБА_4 звільнений з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначено ОСОБА_5 .

Відповідні зміни про керівника товариства внесено до Реєстру, а запис про представника було видалено, в силу норм чинного на той момент законодавства. Здійснено реєстраційний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.08.2022 19:59:52, 029005201, Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.12.2022 у товаристві змінено кінцевого бенефіціарного власника - з ОСОБА_7 на громадянина Туреччини ОСОБА_8 , про внесено відповідний реєстраційний запис у Реєстр: «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 08.12.2022 12:55:26, 032005201, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з 04.08.2022 (з моменту призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ), ОСОБА_4 достеменно обізнаний про те, що: в нього вичерпались правові підстави для здійснення ним представництва інтересів товариства, та він з даного моменту не був його представником; товариство (його посадові особи, виконавчий орган та орган управління) не видавали жодних документів, які б надавали йому представницькі повноваження діяти від імені Товариства з моменту призначення на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Реєстраційний запис про призначення нового генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та видалення ОСОБА_4 , як представника товариства, ОСОБА_4 не оскаржувався.

Проте, у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше серпня 2024 року, ОСОБА_4 користуючись протиправним умислом, направленим на заволодіння товариством, зорганізував стійке злочинне об`єднання осіб, розробив план та скоординував дії усіх учасників, які були направлені на протиправне заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вересні 2024 року ТУ БЕБ в Київській області та ІНФОРМАЦІЯ_5 в рамках кримінального провадження № 0000024 подано скарги від 14.08.2024 та від 15.08.2024 на реєстраційні дії від 04.08.2022 та від 08.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказані скарги подані на підставі того, що до колишнього кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (який мав зазначений статус до 2017 року) застосовані санкції відповідно до рішення Ради Європейського Союзу (CFSP) від 21.06.2021 № 2021/1002 про застосування обмежувальних заходів (санкцій) та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведеним в дію указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022.

ТУ БЕБ у Київській області та ІНФОРМАЦІЯ_5 у скаргах вказали, що ОСОБА_10 й досі залишається фактичним бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже його компанії (він) є фактичним власником учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що володіє 99% частки у статутному капіталі товариства.

Згідно наказу від 04.09.2024 № 2619/5 ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані скарги задоволені, та визнано вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та анульовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 04.08.2022 № 029005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 08.12.2022 № 032005201 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За наслідком вказаних дій скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 та визначено в Реєстрі ОСОБА_4 , як особу, уповноважену представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представник підприємства).

Слідчий зазначає, що користуючись вказаним фактом, ОСОБА_4 за участі службових осіб приватної охоронної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 04.09.2024 здійснив проникнення на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично захопив підприємство та перешкоджав робочим процесам товариства, в тому числі видав наказ, згідно якого всіх працівників підприємства переведено на дистанційну форму роботи, та знаходитися на території підприємства службовим особам дозволено виключно з його дозволу.

Внаслідок зазначених дій ОСОБА_4 , та залучених ним до вказаних протиправних дій осіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » втратили контроль над підприємством, в тому числі контроль над майном підприємства та його банківськими рахунками.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 21.11.2024 по справі № 910/10897/24 позовні вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнано протиправним та скасований наказ ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2619/5 від 04.09.2024 «Про задоволення скарг».

Також встановлено, що за постановою ТУ БЕБ у Київській області у кримінальному провадженні № 0000024 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено судово економічну експертизу, виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_11 . За результатами проведення експертизи складений відповідний висновок, який замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) не одержаний.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні висновку судово - економічної експертизи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеного у кримінальному провадженні № 0000024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000832 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- висновку судово - економічної експертизи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складеного у кримінальному провадженні № 0000024.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6113/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1