Справа № 610/4897/24
провадження № 1-кс/610/25/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2024 року за №0000765, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

27.12.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.12.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000765 за ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО №10224 від 25.12.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що 23.12.2024 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 6400 тисяч доларів, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000765 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 26.12.2024 з кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.12.2024 або 18.12.2024 (точний день не пам`ятає) шукав авто в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив оголошення з авто марки «Ford» моделі «Transit Custom» рік: 2017 сірого кольору не розмитнений з ціною 9,200 $. В оголошені не було імені профілю, опис був короткий, були 2-3 фото автомобіля та був номер телефону НОМЕР_1 (на сьогоднішній день оголошення видалено). Зателефонував на вище вказаний номер телефону з оголошення зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , йому відповіла особа чоловічої статі. В ході розмови даний чоловік повідомив, що дане авто в оголошенні вже придбано і є інші варіанти схожі, та повідомив що вишле фото схожих авто у месенджері «Вайбері» або «Телеграмі». Цього ж вечора продавець зв`язався в месенджері «Телеграм» з профіля з номером телефону НОМЕР_1 та аватаркою прапор України з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправив фото одного авто, аналогічного авто як в оголошені та повідомлення з характеристикою авто. Також повідомив, що можна у розстрочку придбати авто, що в них фірма яка давно на ринку, що скине «Договір-доручення» форматі пдф яке потрібно підписати та сфотографувати йому, він виконав це та відправив ці документи зі своїм особистим підписами, а також фото своїх документів, а саме паспорт громадянина України, індифікаційний код, закордонний паспорт України. Продавець у свою чергу скидав допоміжні фото та відео авто, спілкувався по мобільному зв`язку та телеграмі, скидав відеозаписи. Продавець представився спочатку як « ОСОБА_6 », а потім « ОСОБА_7 ». Протягом 5 днів останні спілкувалися та продавець повідомив, що потрібно здійснити оплату, так як авто розмитнили та придбали. Останній відправив реквізити на ім`я ОСОБА_8 як у договорі, свій паспорт та код.

23.12.2024 о 11:00 год він вирушив до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щоб сплатити кошти за авто, продавець надав номер рахунку НОМЕР_3 на який потрібно сплатити кошти. Спочатку надав касиру на перевід за реквізитами у сумі 500$, потім 4300$ , а третій раз у сумі 1600$. Потім останній сфотографував та відправив чеки продавцю, він повідомив, що привезе до нього автомобіль, але на наступний день телефон був вимкнений, оголошення в ІНФОРМАЦІЯ_2 були видалені, також в телеграмі була видалена переписка

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію (в паперовому та електронному носії документ), що містить відомості щодо номера рахунку НОМЕР_3 , зокрема інформацію в період часу з 17.12.2024 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 17.12.2024 року по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1